КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3721/21
Провадження № 1-кс/488/683/21
УХВАЛА

07.10.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2021 року за №0000427 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотознімків, з можливістю отримання їхніх копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25 вересня 2021 по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2021, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за вказаний період.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 25.09.2021 о 12 год. 30 хв., невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17 470 грн., належними ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 25.09.2021 року приблизно о 12 год. 30 хв. потерпілій зателефонував раніше невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_2 . Чоловік представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківську карту потерпілої заблоковано, у зв`язку з чим потрібно пройти перевірку, потерпіла погодилась. Чоловік сказав, що йому необхідно назвати номер банківської карти, місяць, рік відкриття банківської карти, а також 3 цифри на звороті карти, ОСОБА_4 повідомила чоловіку всю вищезазначену інформацію, чоловік сказав, що ОСОБА_4 , що їй на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який необхідно буде сказати чоловіку. Потерпіла повідомила код, який приходив їй на мобільний телефон, за весь час спілкування ОСОБА_4 назвала чоловіку три коди, потім чоловік сказав, що на номер потерпілої надійде телефонний дзвінок проте слухавку брати не потрібно, та запитав чи буде вона найближчі 40 хвилин користуватися своєю банківською карткою, на що потерпіла повідомила, що не буде. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала жінка, яка представилася співробітницею банку та повідомила, що відносно неї були здійснені шахрайські дії, а саме 22 банківські операції на загальну суму 17 470 грн.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25 вересня 2021 по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2021, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків), фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 25 вересня 2021 по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2021.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 06 листопада 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1