Справа № 203/542/22
Провадження № 1-кс/0203/635/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2022 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого начальника СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000003, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого начальника СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000003, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що згідно договору купівлі-продажу від 21.07.1999 за №Н16/472 ДП «Придніпровська залізниця» у колективного спортивно-технічного підприємства підводників «Дельфін-Альфа» придбано об`єкт незавершеного будівництва «Фізкультурно-оздоровчий комплекс» (далі - ФОК) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Яружна, 15а, до складу якого входило сам ФОК, гараж з майстернями, пірс, причальна стінка. У наступному 28.07.1999 між ДП «Придніпровська залізниця» та КСТПП «Дельфін-Альфа» складено та підписано Акт приймання-передачі вказаного майна. Відповідно до п.3.1 Договору №Н16/472 від 21.07.1999, передано земельну ділянку площею 0,3223 га «Покупцю», тобто ДП «Придніпровська залізниця». На підставі листа ДП «Придніпровська залізниця» від 22.07.1999 за №475 та рішення виконкому Дніпровської міської ради від 16.09.1999 за № 1962 земельна ділянка площею 0,3223 га передана у користування ДП «Придніпровська залізниця». З липня 1999 року ДП «Придніпровська залізниця» (на теперішній час АТ «Українська залізниця») сплачує податок за користування земельною ділянкою площею 0,3223 га. 04.07.2002 між ДП «Придніпровська залізниця» та об`єднанням «Концерн «Гідромонтажспецбуд» укладено договір №ПР/НКВ/37-02/НЮ-954 щодо закінчення будівництвом деяких об`єктів ФОК, а саме: каналізаційної насосної станції, котельні, газопроводу середнього та низького тиску, інженерних мереж та опалення. Наказом №610/НКВ від 20.08.2002 створено робочу комісію щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. Актом робочої групи від 29.11.2002 введено в експлуатацію об`єкти: котельня, газопровід середнього та низького тиску, каналізаційно-насосна станція та напірна каналізація. Розпорядженням №454р від 09.06.2006 міського голови м. Дніпропетровська на звернення виробничого структурного підрозділу «Будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Придніпровська залізниця» будівлям та спорудам фізкультурно-оздоровчого комплексу «Локомотив» присвоєно адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 3Х (колишня назва вул. Яружна, 15а). За заявою ДП «Придніпровська залізниця» у 2009 році проведено технічну інвентаризацію по оновленню технічного паспорту з наданням Акту робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. Земельній ділянці площею 0,3223 га за адресою по вул.. Набережна Перемоги, 3Х присвоєно номер оподаткування 69169009. Земельна ділянка площею 0,3223 га для обслуговування ФОК «Локомотив» розміщена у Соборному районі м. Дніпро на території, обмеженій вул. Набережна Перемоги та річкою Дніпро, у водоохоронній зоні, а також частково у прибережній зоні (0,0595 га), поза смугою відводу залізниці.
Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, на якій розташовані будівлі та споруди ФОК, розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3Х, 13.01.2022 за поданням невстановленими особами (не представниками ПАТ «Укрзалізниці») Державним кадастровим реєстратором відділу № 6 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_4 присвоєно кадастровий номер :03:305:0173, цільове призначення 07.02 Для будівництва та обслуговування об`єктів культури і спорту, категорія земель землі рекреаційного призначення, вид використання по фактичному розміщенню будівель та споруд фізкультурно-оздоровчого комплексу, площа 0,2808 га, не має визначеної форми власності.
Таким чином, існують обґрунтовані підозри вважати, що земельна ділянка кадастровий номер :03:305:0173 та об`єкт нерухомого майна будівлі та споруди фізкультурно-оздоровчого комплексу, що складається з: будівлі спорткомплексу літ. А1, прибудова літ. а2, прибудова літ. а3, загальною площею 2027,7 кв.м., балкон, погріб літ. під а2, сходи літ. а4, ганок літ. а5, вхід в погріб літ. а6, ганок літ. а.7, сходи літ. а8, ганок літ. а9, ганок літ. а10, ганок літ. а11; майстерні літ. Б1 загальною площею 426,9кв.м., котельня літ. В1 загальною площею 57,2 кв.м., вбиральня літ. Г1, споруди №1-7, І,ІІ, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 3Х, є об`єктами та предметами злочинного посягання, а переоформлення права власності на цей об`єкт нерухомого майна спочатку на ТОВ «БЛІЦ-СЕРВІС», а потім на ТОВ «СПОРТ СІТІ ЛТД» відбулось на підставі підроблених документів, без відома первинного та законного власника в особі АТ «Українська залізниця» (філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця»). У зв`язку з цим слідчий просив накласти арешт на земельну ділянку з розташованими на ній будинками та спорудами, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК клопотання про арешт майна розглянуто без участі власника майна ТОВ «СПОРТ СІТІ ЛТД», оскільки у разі виклику власника він може здійснити подальше відчуження цього майна, що унеможливить його збереження та накладення арешту, у випадку задоволення клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до наступних висновків.
СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України КК України, у зв`язку з можливим незаконним заволодінням невстановленими особами шахрайським шляхом майном АТ «Українська Залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 3Х.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 283806099 від 10.11.2021 року право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 3Х зареєстрований за ТОВ «СПОРТ СІТІ ЛТД» (а.с. 23).
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.
При цьому, сам по собі факт належності майна третім особам не є безспірним свідченням неможливості його спеціальної конфіскації оскільки згідно ч. 4 ст. 962 Кримінального кодексу України гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.
У зв`язку з цим, для забезпечення можливої спеціальної конфіскації слід накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :03:305:0173, цільове призначення 07.02 Для будівництва та обслуговування об`єктів культури і спорту, категорія земель землі рекреаційного призначення, вид використання по фактичному розміщенню будівель та споруд фізкультурно-оздоровчого комплексу, площа 0,2808 га, та об`єкт нерухомого майна будівлі та споруди фізкультурно-оздоровчого комплексу, що складається з: будівлі спорткомплексу літ. А1, прибудова літ. а2, прибудова літ. а3, загальною площею 2027,7 кв.м., балкон, погріб літ. під а2, сходи літ. а4, ганок літ. а5, вхід в погріб літ. а6, ганок літ. а.7, сходи літ. а8, ганок літ. а9, ганок літ. а10, ганок літ. а11; майстерні літ. Б1 загальною площею 426,9кв.м., котельня літ. В1 загальною площею 57,2 кв.м., вбиральня літ. Г1, споруди №1-7, І,ІІ, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 3Х, право власності зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «СПОРТ СІТІ ЛТД» (, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3Х), заборонивши відчуження та розпорядження цим майном та земельної ділянкою. З метою забезпечення безперешкодної господарської діяльності власника цього нерухомого майна йому слід залишити право на користування відповідним нерухомим майном.
Крім того, у урахуванням положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» способом забезпечення накладення арешту на майно є заборона суб`єктам, уповноваженим здійснювати реєстраційні дії відносно відповідного нерухомого майна.
Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання слідчого начальника СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000003, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :03:305:0173, цільове призначення 07.02 Для будівництва та обслуговування об`єктів культури і спорту, категорія земель землі рекреаційного призначення, вид використання по фактичному розміщенню будівель та споруд фізкультурно-оздоровчого комплексу, площа 0,2808 га, та об`єкт нерухомого майна будівлі та споруди фізкультурно-оздоровчого комплексу, що складається з: будівлі спорткомплексу літ. А1, прибудова літ. а2, прибудова літ. а3, загальною площею 2027,7 кв.м., балкон, погріб літ. під а2, сходи літ. а4, ганок літ. а5, вхід в погріб літ. а6, ганок літ. а.7, сходи літ. а8, ганок літ. а9, ганок літ. а10, ганок літ. а11; майстерні літ. Б1 загальною площею 426,9кв.м., котельня літ. В1 загальною площею 57,2 кв.м., вбиральня літ. Г1, споруди №1-7, І,ІІ, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 3Х, право власності зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «СПОРТ СІТІ ЛТД» (, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3Х), заборонивши відчуження цього майна у будь-який спосіб.
Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо відчуження, перереєстрації прав власності, зміни власника щодо земельної ділянки кадастровий номер :03:305:0173, цільове призначення 07.02 Для будівництва та обслуговування об`єктів культури і спорту, категорія земель землі рекреаційного призначення, вид використання по фактичному розміщенню будівель та споруд фізкультурно-оздоровчого комплексу, площа 0,2808 га, та об`єкт нерухомого майна будівлі та споруди фізкультурно-оздоровчого комплексу, що складається з: будівлі спорткомплексу літ. А1, прибудова літ. а2, прибудова літ. а3, загальною площею 2027,7 кв.м., балкон, погріб літ. під а2, сходи літ. а4, ганок літ. а5, вхід в погріб літ. а6, ганок літ. а.7, сходи літ. а8, ганок літ. а9, ганок літ. а10, ганок літ. а11; майстерні літ. Б1 загальною площею 426,9кв.м., котельня літ. В1 загальною площею 57,2 кв.м., вбиральня літ. Г1, споруди №1-7, І,ІІ, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 3Х.
В решті клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому начальнику СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000003, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 14.02.2022 р. о 09 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1