ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3862/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" вересня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004886 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0004886 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування перевіряються факти вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння грошовими коштами мешканців будинку АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем можливо за попередньою змовою групою осіб.

Вказане підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є мешканцем багатоквартирного будинку 38, за адресою: АДРЕСА_1 та сплачує за надання комунальних послуг в будинку та немає відповідних заборгованостей, але під час опалювального сезону обслуговуюча організація вказаного будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не запустили теплопостачання, мотивуючи це тим, що деякі мешканці будинку не оплачують за дану послугу, тому наявний борг перед « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сума яку повідомила обслуговуюча компанія, а саме 21 696 гривень суттєво відрізняється від суми КП ВО КМДА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме зазначена сума боргу становила 139 716 гривень.

З метою встановлення використання за призначенням грошових коштів мешканців будинку обслуговуючою організацією та у разі необхідності подальшого призначення та проведення експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належних чином завірених копій усіх фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображення у бухгалтерському та податковому обліку використання грошових коштів мешканців багатоквартирного будинку в своїй діяльності.

Окрім того, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, актів перевірок органами державної податкової служби, Державної фінансової інспекції, балансів підприємства за період з січня 2020 по 2021 роки, довідок про товарно матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товаро матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву, в якій підтримала клопотання та просила задовольнити з підстав, що у ньому викладені.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, у зв`язку із чим, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають перебувати фінансово-господарські документи з відображенням у бухгалтерському та податковому обліку використання грошових коштів мешканців багатоквартирного будинку в своїй діяльності, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Водночас клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , задоволенню не підлягає, оскільки вони не входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується витягом з ЄРДР від 25.11.2020 № 0004886.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004886 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до завірених належним чином документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відображення у бухгалтерському та податковому обліку використання грошових коштів мешканців багатоквартирного будинку в своїй діяльності;
- свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, актів перевірок органами державної податкової служби, Державної фінансової інспекції, балансів підприємства, довідок про товарно матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товаро матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1