Справа № 671/1521/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.09.2020 року по 01.10.2020 року, невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , під приводом купівлі мінеральних добрив, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього на суму 270000 грн., які ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що відповідно до наданого потерпілим ОСОБА_6 платіжного доручення № 255, щодо перерахування грошових коштів, встановлено, що нарахування коштів за купівлю мінерального добрива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилось за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який згідно платіжного доручення № 255 від 29.09.2020 року здійснювався переказ грошових коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю мінерального добрива, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 29.09.2020 року по 01.10.2020 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.09.2020 року по 01.10.2020 року, з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 та у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та в його структурних підрозділах та представництвах із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.09.2020 року по 01.10.2020 року, а також виписки зазначеного рахунку за період 29.09.2020 року по 01.10.2020 року, з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 27 жовтня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: