Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000141 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000141 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим відділом УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 25.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.
Під час досудового розслідування, встановлено, що 24.04.2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оголошено про проведення публічної закупівлі з кодом ДК 021:2015:3312000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) для потреб амбулаторій сімейної та загальної медицини.
Пунктом 71 підрозділу 2 розділу ХХ «Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України, прийнятого Законом України № 530-ІХ від 17.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
Згідно пункту 30.4 статті 30 податкового Кодексу України платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги (крім податкових пільг з податку на додану вартість) чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.
Постановою Кабінету Міністрів України № 224 від 20.03.2020 затверджено Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Відповідно до переліку товарів визначених в постанові Кабінету Міністрів України № 224 від 20.03.2020 звільнено від оподаткування податком на додану вартість портативну медичну діагностичну систему для збору інформації про фізіологічні параметри організму пацієнта (температура, спірометрія, АТ, пульсоксиметрія, ЕКГ), її зберігання та передачі до хмарного сервісу для аналізу та використання у тому числі у телемедичних консультаціях (код УКТЗЕД ).
За результатами проведених торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 14.08.2020, переможцем тендеру визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому, 11.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 укладено договір №11 на постачання товару Код ДК 021:2015:3312000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) для потреб амбулаторій сімейної та загальної медицини вартістю 27 471 522,40 грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ: 1 797 202, 40 грн. З них, фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету 24 677 552, 40 грн., співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету 2 794 000, 00 грн.
06.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду №1/20 до договору №11 від 01.09.2020, якою зменшено суму договору та визначено її в розмірі 26 961 934, 90 грн., з ПДВ, в тому числі ПДВ 1 763 864, 90 грн. З них, фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету 24 167 934,90 грн., співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету 2 794 000, 00 грн.
На виконання договору №11 від 01.09.2020, в тому числі додаткової угоди №1/20 до договору №11 від 01.09.2020 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнім забезпечено поставку програмно-апаратних комплексів по видаткових накладних протягом жовтня-грудня 2020 року, а саме: від 28.10.2020 №288 в кількості 65 комплектів вартістю 6 899 707, 75 грн., в тому числі ПДВ 451 382, 75 грн; №469 в кількості 50 комплектів вартістю 5 307 467, 50 грн., в тому числі ПДВ 347 217, 50 грн; №477 в кількості 70 комплектів вартістю 7 430 454, 50 грн., в тому числі ПДВ 486 104, 50 грн; №478 в кількості 69 комплектів вартістю 7 324 305, 15 грн., в тому числі ПДВ 479 160, 15 грн. Всього 254 комплекти загальною вартістю 26 961 934, 90 грн., з ПДВ, в тому числі ПДВ 1 763 864, 90 грн.
За результатами поставки програмно-апаратних комплексів між сторонами угоди складено та підписано акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.10.2020 №1 та №2,3,4 від 21.12.2020, що стало підставою перерахування бюджетних коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно висновку експерта №106/7 від 08.07.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що встановлена в Акті від 30.04.2021 №131304-23/1, складеному ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами перевірки проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівель «Програмно-апаратних комплексів для телемедицини IDIS2GO за ДК 021:2015 код 33120000-7 «Система реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), «Медичного обладнання та виробів медичного призначення за ДК 021:2015 код 33190000-8» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та «Устаткування для операційних блоків за ДК 021:2015 код 33160000-9» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 01.04.2020 по 31.03.2021 сума матеріальної шкоди (збитків), що завдана в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок здійснення завищеної оплати по договору постачання від 01.09.2020 №11 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за придбані програмно-апаратні комплекси для телемедицини IDIS2GO у кількості 254 штук, документально підтверджується у розмірі 1 763 864, 90 грн., у тому числі:
- матеріальна шкода (збитки), завдана державному бюджету документально підтверджується у розмірі 1 611 481, 28 грн.
- матеріальна шкода (збитки), завдана місцевому бюджету документально підтверджується у розмірі 152 383, 62 грн.
З урахуванням вищевикладеного, в органу досудового рослідування є достатні підстави вважати про заволодіння бюджетними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання умов договору № 11 від 01.09.2020 та додаткових угод до нього.
Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано запит №10.57-45-3000вих-21 від 14.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання інформації про правовідносини в рамках договору №11 від 01.09.2020 в строк до 05.08.2021 на адресу прокуратури.
Водночас, відповідь на запит прокуратури у зазначений строк ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 01.09.2021 не надано.
Таким чином, враховуючи зазначені обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:
- документації, що стосується оголошення та проведення публічної закупівлі з кодом ДК 021:2015:3312000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) для потреб амбулаторій сімейної та загальної медицини за результатами проведення якої між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №11 від 01.09.2020, зокрема документація, що стала підставою проведення вказаної закупівлі, тендерна документація, технічна специфікація, листування та інша супутня документація, що стосується оголошення та проведення вказаної публічної закупівлі.
- документів, що відображають правовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладення договору №11 на постачання товару код ДК 021:2015:3312000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) для потреб амбулаторій сімейної та загальної медицини вартістю 27 471 522,40 грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ: 1 797 202,40 грн., додаткових угод до нього, тендерної документації, зокрема тендерної пропозиції, цінової пропозиції, каліфікаційної документації для участі у вказаному тендері,
накладних (видаткових, податкових, товаро-транспортних) актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей №1 від 28.10.2020 та №2,3,4 від 21.12.2020, банківських виписок та інших розрахункових документів, рахунків-фактур, платіжних доручень, листуванням між сторонами угоди та іншої супутної документації, що стосується вказаних правовідносин та їх виконання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за весь період взаємовідносин.
Необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена встановленням обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити інші важливі обставини, які підлягають доказуванню, призначити відповідні експертизи.
Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Вказує, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доступ до яких необхідно отримати, оскільки існує реальна можливість причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому прокурор просить за необхідне клопотання розглянути без виклику представників вказаного управління з метою запобігання зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати.
Факт знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (копія додається).
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Виклик в судове засідання службових осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, що безпосередньо стосується суті кримінального провадження та процесуальний дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Враховуючи те, що слідчий довів про наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділом УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 25.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється
ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано запит №10.57-45-3000вих-21 від 14.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання інформації про правовідносини в рамках договору №11 від 01.09.2020 в строк до 05.08.2021 на адресу прокуратури.
Водночас, відповідь на запит прокуратури у зазначений строк ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 01.09.2021 не надано.
Таким чином, враховуючи зазначені обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.
Необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена встановленням обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити інші важливі обставини, які підлягають доказуванню, призначити відповідні експертизи.
Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також можливість визначитись з необхідністю в подальшому проведення відповідних слідчих дій.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000141 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, що відображають правовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладення договору №11 від 01.09.2020 на постачання товару код ДК 021:2015:3312000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) для потреб амбулаторій сімейної та загальної медицини вартістю 27 471 522,40 грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ: 1 797 202,40 грн., додаткових угод до нього, тендерної документації, зокрема тендерної пропозиції, цінової пропозиції, кваліфікаційної документації для участі у вказаному тендері, накладних (видаткових, податкових, товаро-транспортних) актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей №1 від 28.10.2020 та №2,3,4 від 21.12.2020, банківських виписок та інших розрахункових документів, рахунків-фактур, платіжних доручень, листуванням між сторонами угоди та іншої супутньої документації, що стосується вказаних правовідносин та їх виконання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за весь період взаємовідносин;
- документації, що стосується оголошення та проведення публічної закупівлі з кодом ДК 021:2015:3312000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) для потреб амбулаторій сімейної та загальної медицини за результатами проведення якої між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №11 від 01.09.2020, зокрема документація, що стала підставою проведення вказаної закупівлі, тендерна документація, технічна специфікація, листування та інша супутня документація, що стосується оголошення та проведення вказаної публічної закупівлі.
Дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів надати прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000141 від 25.05.2020, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1