Провадження № 1-кс/712/381/22
Справа № 712/734/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

26 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №00109 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №00109 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00109 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00109 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2019 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що службові особи суб`єктів господарювання, умисно, за попередньою змовою проводять фіктивні (безтоварні) операції, чим спричиняють штучне завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. (ЄО № 587 від 28.01.2020)

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.01.2022.

В ході досудового розслідування було здійснено наступні слідчі дії: отримано рапорт від працівника поліції про інформування вчинення неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України; надано запит від Черкаської місцевої прокуратури до директора ТОВ «Група компаній» «Натаніель» щодо надання інформації найманих працівників; отримано відповідь директора ТОВ «Група компаній» «Натаніель» на запит Черкаської місцевої прокуратури; отримано відповідь на запит з Головного управління ДПС у Черкаській області ДПСУ до Черкаської місцевої прокуратури щодо повернення оптичного носія; надано доручення на проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України; продовжено строк досудового розслідування до 28.01.2022 року.

В такому разі з метою повноти та всебічності розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати підтверджуючу інформацію щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та осіб, які причетні до нього та опитати її; встановити особу потерпілого та допитати її;виконати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.

Указаний значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій не проведено по причині високої завантаженості слідчих і інших працівників поліції та великою кількістю злочинів, на розслідування яких необхідно значна кількість часу. На даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 6 місяців.

Просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00109 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 6 місяців, тобто до 28.07.2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні вказав, що його розгляд провести у відсутність слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №00109 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №00109 внесені до вказаного реєстру 28 січня 2020 року за фабулою: «28.12.2019 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що службові особи суб`єктів господарювання, умисно, за попередньою змовою проводять фіктивні (безтоварні) операції, чим спричиняють штучне завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. (ЄО № 587 від 28.01.2020)» - правова кваліфікація за ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину, відповідно до положень ст.219 КПК України становить 18 місяців.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.01.2021 року строк досудового розслідування продовжено до 28.01.2022 рокую

Строк досудового розслідування спливає 28.01.2022 року, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, а саме: отримати підтверджуючу інформацію щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та осіб, які причетні до нього та опитати її; встановити особу потерпілого та допитати її;виконати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №00109 на додаткові шість місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№00109 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто 28 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5