Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1714/21
Справа № 711/5805/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронній та паперовій формі включно.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій групи невстановлених осіб, яка діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, на території Черкаської області, в період з 2015 року по теперішній час шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_5 , про те, що нею, під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від її імені, а саме:
- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім).
Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_5 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).
- Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 .
По факту приватним нотаріусом ОСОБА_5 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_4 .
- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.06.2014 без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_5 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.
Заява приватного нотаріуса ОСОБА_5 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.
В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га. Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме:
- 22.01.2021, 14:51:07 державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2008, видавник ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснена державна реєстрація права власності на ОСОБА_7 із внесенням відповідної реєстрації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 56297426 від 25.01.2021Ю 16:33:48, ОСОБА_6 ;
- 27.01.2021, 17:00:03 державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 07.06.2014, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію про припинення права власності. Відомості внесено до реєстру 29.01.2021, 14:54:37, ОСОБА_6 ;
- 27.01.2021, 17:00:03 державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 986, виданий 07.06.2014, видавник Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу здійснена реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- 04.02.2021, 13:12:43 державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі, серія та номер: 1-352, 1-359, виданий 02.02.2021, видавник: Приватний нотаріус Черкаського МНО здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- 09.02.2021, 17:27:59 державним реєстратором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено державну реєстрацію про припинення права власності;
- 09.02.2021, 17:27:59 державним реєстратором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1-396, виданий 09.02.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , державний нотаріус ОСОБА_8 здійснена реєстрація права власності за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
В подальшому в ході досудового слідства в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Отже, виходячи із наявної інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га., на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009 було зареєстровано державним реєстратором ОСОБА_6 22.01.2021 об 14:51:07, тобто через 6 (шість) років після смерті ОСОБА_7 .
Водночас із заяви і свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_10 вбачається, що нею було виявлено факт підробки Акта про приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від гр.. Краснюка ОСОБА_11 без зазначення реєстраційних номерів та викладений не на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна на підставі якого державний реєстратор ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію права власності.
Тим часом, під час отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було роздруковано Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_6 , достовірно знаючи про той факт, що акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підроблений та будучи обізнана про факт смерті ОСОБА_7 здійснила незаконну державну реєстрацію права власності з подальшим внесенням запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Приймаючи вищевикладене у органу досудового слідства є вагомі підстави вважати, що невстановлена в ході досудового слідства організована група осіб, діючи за попередньою змовою, маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, будучи достовірно обізнаними в смерті ОСОБА_7 виготовили підроблений акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, державний реєстратор ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового слідства організованою групою осіб, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_12 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про підроблений акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про факт смерті гр. ОСОБА_7 використали підроблений акт та здійснили незаконну державну реєстрацію права власності з подальшим внесенням запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Таким чином, невстановлена в ході досудового слідства організована група осіб за допомогою підробленого акта заволоділи нерухомим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., яка в подальшому була передана в ході злочинних дій шляхом незаконних державних реєстрацій третій особі.
22.03.2021, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., що розташована на території Руськополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.
Аналізуючи дії державних реєстраторів, нотаріусів та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме те, що протягом 1 місяця за допомогою підробленого акта вказана земельна ділянка постійно переходила в статутний капітал різних підприємств доки не була незаконно відчужена фізичній особі слідство вважає, що є вагомі підстави вважати, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_9 мають безпосереднє відношення до невстановленої в ході досудового слідства організованої групи осіб, яка своїми злочинними діями заволоділа вказаним нерухомим майном.
Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., зареєстрована за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , країна громадянства: Україна.
Разом із цим встановлено, що 02.02.2021 після реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 передав вказану земельну ділянку до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке було зареєстровано 28.01.2021, за 6 днів до укладання акту приймання-передачі земельної ділянки, що може свідчити про те, що вказане підприємство було створено від імені спеціально підшуканої особи, а саме ОСОБА_14 , або ж про обізнаність та участь останнього у скоєнні кримінального правопорушення.
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення точних дат та періодів зміни керівництва та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перевірки майна, що перебувало або перебуває наразі в статутному капіталі юридичної особи, з метою підтвердження або спростування факту передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0405, проведення почеркознавчих експертиз, просить надати тимчасовий доступ до електронної та паперової форми реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронної та паперової форми реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , підлягає задоволенню.
Разом з тим, вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України,слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до електронної та паперової форми реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю подальшого вилучення її належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1