СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8285/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000016 від 25.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на речі та документи, шляхом заборони їх користування, розпоряджання та відчуження, які були вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на:

аркуш формату А3 із написом «Pesto Family» із план схемою, виконаний синьою ручкою;

прозора папка із наступними документами: довіренність між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 30.04.2020 р. на 1 арк.; довіренність від 26.03.2021 р. на 1 арк.; довіренність від 13.06.2019 р. на 1 арк.; довіренність від 11.06.2021 р. на 2 арк.;

прозора папка із документами: договір купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0512 із додатками на 3 арк.; договір заява PRFO-300721/064-78 та довідка на 2 арк.; 4 квитанції про оплату; протокол № 1 проведення перевірки від 30.07.2021 р. на 2 арк.; файл А4 із витягами з державного реєстру на 6 арк.; рахунок за послуги нотаріуса на 1 арк.;

папка із документами: витяг з реєстру прав на нерухоме майно, земельної ділянки :21:024:0144 на 1 арк.; договір заява PRFO-130871/129-78 та довідка на 3 арк.; звіт про незалежну експертну оцінку земельної ділянки :21:024:0144 на 9 арк.; протокол № 1 проведення перевірки від 13.08.2021 на 2 арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки :21:024:0144 із додатками на 3 арк.;

прозора папка із наступними документами: копія договору купівлі продажу земельної ділянки :06:013:0028 на 2 арк.; платіжне доручення №110, заява договір № 96923/1 від 29.07.2021 р. на 5 арк.; квитанція № 301 на 1 арк.; протокол № 12 проведення перевірки від 29.07.2021 р. на 1 арк.; 4 квитанції «приват банку»; копія договору купівлі продажу земельної ділянки :06:013:0028 на 2 арк.; заява ОСОБА_8 на 1 арк.; рукописна розписка ОСОБА_8 на 1 арк.; звіт проведення незалежної оцінки земельної ділянки :06:013:0028 на 15 арк.;

прозора папка із документами: витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку :21:024:0148 на 1 арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки :21:024:0148 на 3 арк.;

протокол № 1 проведення перевірки від 18.08.2021 р. на 2 арк.; висновок оцінювача про земельну ділянку :21:024:148 на 3 арк.; копія довіреності між Прокопенком та Палієм та витяг на 2 арк.;

мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , чорного кольору.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 25.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2021 р. по даний час на території Феодосіївської територіальної громади Обухівського району Київської області, в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , представниками ТОВ «Землевпорядне агенство» та службовими особами управління у Бучанському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області здійснюється ряд заздалегідь розпочатих, скоординованих та запланованих злочинних дій направлених на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння державними земельними ділянками, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на осіб, що входять до складу групи причетних до скоєння злочину осіб з метою подальшого продажу незаконно здобутих державних земельних ділянок третім особам.

Так, ОСОБА_9 - в.о. начальника ГУ Держгеокадастру в Київській області, як організатор злочинної схеми, надав вказівку ОСОБА_10 залучити підставних осіб, на котрих на підставі підроблених рішень Лісниківської сільської ради та виданих державних актів було зареєстровано право власності на земельні ділянки.

Право власності на земельну ділянку :01:003:5180 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 р. № 48/18 та державного акту VI-КВ № 099775 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_18 .

Право власності на земельну ділянку 1:01:003:5179 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 р. № 48/21 та державного акту VI-КВ № 099850 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_19 .

Право власності на земельну ділянку :01:002:5289 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 р. № 20/15 та державного акту VI-КВ № 099630 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_20 .

Право власності на земельну ділянку :01:002:5288 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 р. № 20/14 та державного акту VI-КВ № 099622 було зареєстровано за громадянкою ОСОБА_21 .

Право власності на земельну ділянку :01:004:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 р. № 20/16 та державного акту VI-КВ № 099653 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_22 .

Право власності на земельну ділянку :01:004:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 р. № 20/16 та державного акту VI-КВ № 099653 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_22 .

Право власності на земельну ділянку :01:002:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 р. № 20/12 та державного акту VI-КВ № 099609 було зареєстровано за громадянкою ОСОБА_23 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:003:5288, площею 0,248 га, власником являється ОСОБА_24 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:003:5182, площею 0,201 га, власником являється ОСОБА_25 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:006:5149, площею 0,248 га, власником являється ОСОБА_26 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:006:5148, площею 0,201 га, власником являється ОСОБА_27 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:002:5287, площею 0,25 га, власником являється ОСОБА_28 .

18.03.2016 р. ОСОБА_25 надано довіреність ОСОБА_29 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_30 , за №601, строк дії якої закінчився 18.03.2021 р.

17.03.2016 р. ОСОБА_26 надано довіреність ОСОБА_14 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_30 , за №559, строк дії якої закінчився 17.03.2021 р.

17.03.2016 р. ОСОБА_24 надано довіреність ОСОБА_14 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_30 , за №561, строк дії якої закінчився 17.03.2021 р.

18.03.2016 р. ОСОБА_28 надано довіреність ОСОБА_29 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_30 , за №593, строк дії якої закінчився 18.03.2021 р.

07.06.2016 ОСОБА_28 надано довіреність ОСОБА_12 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_30 , за №1011.

18.03.2016 р. ОСОБА_27 надано довіреність ОСОБА_29 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_30 , за №600, строк дії якої закінчився 18.03.2021 р..

Згідно актового запису про смерть №283 від 29.05.2018 ОСОБА_25 являється померлим, дата смерті 27.05.2018.

Згідно актового запису про смерть № 381 від 27.07.2018 р. ОСОБА_26 являється померлим, дата смерті 25.07.2018 р.

Згідно актового запису про смерть № 269 від 01.06.2020 р. ОСОБА_28 являється померлим, дата смерті 30.05.2020 р..

Інформацію щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:003:5180; :01:003:5179; :01:002:5289; :01:002:5288; :01:004:5248; :01:002:5248; :01:003:5288; :01:003:5182; :01:006:5149; :01:006:5148; :01:002:5287 до Державного земельного кадастру внесено 26.02.2021 р.

В подальшому, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 надали довіреності громадянину ОСОБА_12 , котрий продав земельні ділянки, що належали ОСОБА_18 та ОСОБА_19 громадянину ОСОБА_17 , а земельну ділянку, що належала ОСОБА_20 ОСОБА_31 . Також, ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 надали довіреності громадянину ОСОБА_14 , який продав земельну ділянку, що належала ОСОБА_21 громадянину ОСОБА_32 ОСОБА_22 надав довіреність громадянину ОСОБА_10 , який продав його земельну ділянку громадянину ОСОБА_13 . В свою чергу, ОСОБА_33 зазначені дві ділянки, власником яких він став, продав їх громадянці ОСОБА_34 . ОСОБА_23 надала довіреність громадянину ОСОБА_15 , який продав її земельну ділянку громадянину ОСОБА_35 .

ОСОБА_25 та ОСОБА_27 надали довіреності громадянину ОСОБА_36 , однак на даний час земельні ділянки не продані.

Розробку проектів землеустрою зазначених земельних ділянок здійснювало ТОВ «Землевпорядне Агенство», , директором якого являється ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а безпосереднім виконавцем проектів ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того земельні ділянки, котрими володіє ОСОБА_17 по теперішній час продаються через Агенство нерухомості «Схід-Захід», що за адресою: АДРЕСА_2 , спеціаліст ОСОБА_39 .

На даний час, групою осіб вчиняються злочинні дії направлені на заволодіння земельними ділянками :01:003:5182; :01:006:5149; :01:006:5148; :01:002:5287, державні акти щодо яких були видані на підставних деяких осіб, які являються померлими.

Так, ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_9 надає вказівки ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_40 , ОСОБА_12 щодо вчинення дій з метою проведення державної реєстрації права на вказані земельні ділянки. ОСОБА_4 займається пособництвом, забезпечує організацію нотаріальних процесів, підшукує майбутніх покупців на вказані земельні ділянки. ОСОБА_13 , достовірно знаючи про незаконність оформлюваних та вже оформлених ділянок, набув на них права власності та планує продати добросовісним набувачам, тим самим заволодіти шахрайським шляхом коштами громадян. За вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_41 займається пособництвом та видає необхідні документи, прискорює тим самим процеси оформлення. ОСОБА_11 за грошову винагороду вносить зміни до бази даних щодо параметрів зареєстрованих земельних ділянок.

Також встановлено, що учасники даної злочинної групи, мають чітку ієрархію та розподіл злочинних обов`язків щодо заволодіння подібним шляхом землями державної та комунальної власності на території сільських рад Обухівського району.

В період часу з 06 год. 58 хв. по 09 год. 56 хв. 07.10.2021 р. в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

аркуш формату А3 із написом «Pesto Family» із план схемою, виконаний синьою ручкою;

прозора папка із наступними документами: довіренність між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 30.04.2020 р. на 1 арк.; довіренність від 26.03.2021 р. на 1 арк.; довіренність від 13.06.2019 р. на 1 арк.; довіренність від 11.06.2021 р. на 2 арк.;

прозора папка із документами: договір купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0512 із додатками на 3 арк.; договір заява PRFO-300721/064-78 та довідка на 2 арк.; 4 квитанції про оплату; протокол № 1 проведення перевірки від 30.07.2021 р. на 2 арк.; файл А4 із витягами з державного реєстру на 6 арк.; рахунок за послуги нотаріуса на 1 арк.;

папка із документами: витяг з реєстру прав на нерухоме майно, земельної ділянки :21:024:0144 на 1 арк.; договір заява PRFO-130871/129-78 та довідка на 3 арк.; звіт про незалежну експертну оцінку земельної ділянки :21:024:0144 на 9 арк.; протокол № 1 проведення перевірки від 13.08.2021 на 2 арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки :21:024:0144 із додатками на 3 арк.;

прозора папка із наступними документами: копія договору купівлі продажу земельної ділянки :06:013:0028 на 2 арк.; платіжне доручення №110, заява договір № 96923/1 від 29.07.2021 р. на 5 арк.; квитанція № 301 на 1 арк.; протокол № 12 проведення перевірки від 29.07.2021 р. на 1 арк.; 4 квитанції «приват банку»; копія договору купівлі продажу земельної ділянки :06:013:0028 на 2 арк.; заява ОСОБА_8 на 1 арк.; рукописна розписка ОСОБА_8 на 1 арк.; звіт проведення незалежної оцінки земельної ділянки :06:013:0028 на 15 арк.;

прозора папка із документами: витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку :21:024:0148 на 1 арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки :21:024:0148 на 3 арк.;

протокол № 1 проведення перевірки від 18.08.2021 р. на 2 арк.; висновок оцінювача про земельну ділянку :21:024:148 на 3 арк.; копія довіреності між Прокопенком та Палієм та витяг на 2 арк.;

мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , чорного кольору.

07.10.2021 р. винесено постанову про визнання речовими доказами, вилучених документів та мобільного телефону.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що перелічені вище речі та документи були об`єктами кримінально-протиправних дій та використовувались причетними особами у протиправній діяльності з метою заволодіння одинадцятьма земельними ділянками, що перебували у комунальній власності територіальної громади для подальшої реалізації їх фізичним особам.

Разом з тим, вилучені документи та інші речі містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, з підстав, наведених у ньому. Також зазначила, що, зокрема, у телефоні міститься інформація щодо незаконного відчуження земельних ділянок.
Від ОСОБА_4 надійшли письмові заперечення на клопотання про арешт майна, у якому він просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора, посилаючись на те, що він не має жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення № 0000016 від 25.05.2021 р., а також до обставин, які зазначаються в ухвалі на проведення обшуку від 22.09.2021 р. та клопотанні прокурора про арешт майна. Прокурор зазначає, що нібито він діяв за попередньою змовою з в.о. начальника ГУ Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 , проте він не знайомий взагалі з цією особою та не вчиняв ніяких незаконних дій. Також відсутня сукупність підстав чи підозр вважати, що речі, документи, вилучені в ході обшуку 07.10.2021 р. є доказами кримінального правопорушення, підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації. Крім того, зазначає, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи не є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України, прокурор зазначає, що нібито необхідно призначити ряд експертиз, проте не зазначає яких саме доказів та які експертизи потрібно проводити, що вказує на необґрунтованість та безпідставність таких доводів. Також зазначає, що надання мобільного телефону разом з інформацією, що на ньому міститься не є необхідною умовою проведення експертного дослідження,оскільки мобільний телефон не був отриманий в результаті вчинення кримінального правопорушення, не є засобом або знаряддям його вчинення та доступ до нього не обмежувався ОСОБА_4 .
У судовому засіданні ОСОБА_4 пояснив, що під час проведення обшуку надав для огляду мобільний телефон, після чого йому повідомили, що телефон вилучають, однак на телефоні знаходиться лише особиста інформація, також зауважив, що вилучені документи жодного відношення до кримінального правопорушення не мають.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання про арешт майна, оскільки причетність ОСОБА_4 до кримінального правопорушення не доведена, а вилучене майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчої, власника майна та його представника, вивчивши письмові заперечення ОСОБА_4 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна було подано до Святошинського районного суду м. Києва 08.10.2021 р., тобто у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 07.10.2021 р. з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000016 від 25.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, у період з лютого 2021 р. по даний час на території Феодосіївської територіальної громади Обухівського району Київської області, в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , представниками ТОВ «Землевпорядне агентство» та службовими особами управління у Бучанському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області здійснюється ряд заздалегідь розпочатих, скоординованих та запланованих злочинних дій, направлених на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння державними земельними ділянками шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на осіб, що входять до складу групи причетних до скоєння злочину осіб з метою подальшого продажу незаконно здобутих державних земельних ділянок третім особам.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22.09.2021 р. у справі № 759/21680/21, надано дозвіл на проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_42 , з метою відшукання та вилучення знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :01:003:5180; :01:003:5179; :01:002:5289; :01:002:5288; :01:004:5248; :01:002:5248; :01:003:5288; :01:003:5182; :01:006:5149; :01:006:5148; :01:002:5287, проекти землеустрою щодо вищевказаних земельних ділянок, поземельні книги щодо вищевказаних земельних ділянок, договори оренди (суборенди) щодо вищевказаних земельних ділянок, витяги з ДЗК щодо вищевказаних земельних ділянок, технічна документація земельних ділянок, підроблені державні акти на земельні ділянки в с. Лісники Київської області, бланки державних актів, інша документація щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:003:5180; :01:003:5179; :01:002:5289; :01:002:5288; :01:004:5248; :01:002:5248; :01:003:5288; :01:003:5182; :01:006:5149; :01:006:5148; :01:002:5287, довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_18 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_19 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_20 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_21 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_22 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_23 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_24 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_25 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_26 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_27 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_28 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_12 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_14 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_10 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_15 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_17 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_43 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_44 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_45 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_46 , довіреності на вчинення дій від імені ОСОБА_13 , довіреності видані ОСОБА_12 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_14 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_10 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_15 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_17 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_32 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_44 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_47 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_48 на вчинення дій від імені інших осіб, довіреності видані ОСОБА_13 на вчинення дій від імені інших осіб, копії особистих документів паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_13 , мобільні телефони, мобільні термінали на яких маються збережені листування у мобільних додатках, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, електронні файли, чорнові записи, документи на яких маються вільні зразки підписів, почерку.

Згідно протоколу обшуку від 07.10.2021 р., слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_49 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22.09.2021 р. у період часу з 06:58 до 09:56 07.10.2021 р. проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було ОСОБА_4 було видано добровільно для вилучення, зокрема:

аркуш формату А3 із написом «Pesto Family» із план схемою, виконаний синьою ручкою;

прозора папка із наступними документами: довіренність між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 30.04.2020 р. на 1 арк.; довіренність від 26.03.2021 р. на 1 арк.; довіренність від 13.06.2019 р. на 1 арк.; довіренність від 11.06.2021 р. на 2 арк.;

прозора папка із документами: договір купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0512 із додатками на 3 арк.; договір заява PRFO-300721/064-78 та довідка на 2 арк.; 4 квитанції про оплату; протокол № 1 проведення перевірки від 30.07.2021 р. на 2 арк.; файл А4 із витягами з державного реєстру на 6 арк.; рахунок за послуги нотаріуса на 1 арк.;

папка із документами: витяг з реєстру прав на нерухоме майно, земельної ділянки :21:024:0144 на 1 арк.; договір заява PRFO-130871/129-78 та довідка на 3 арк.; звіт про незалежну експертну оцінку земельної ділянки :21:024:0144 на 9 арк.; протокол № 1 проведення перевірки від 13.08.2021 на 2 арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки :21:024:0144 із додатками на 3 арк.;

прозора папка із наступними документами: копія договору купівлі продажу земельної ділянки :06:013:0028 на 2 арк.; платіжне доручення №110, заява договір № 96923/1 від 29.07.2021 р. на 5 арк.; квитанція № 301 на 1 арк.; протокол № 12 проведення перевірки від 29.07.2021 р. на 1 арк.; 4 квитанції «приват банку»; копія договору купівлі продажу земельної ділянки :06:013:0028 на 2 арк.; заява ОСОБА_8 на 1 арк.; рукописна розписка ОСОБА_8 на 1 арк.; звіт проведення незалежної оцінки земельної ділянки :06:013:0028 на 15 арк.;

прозора папка із документами: витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку :21:024:0148 на 1 арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки :21:024:0148 на 3 арк.;

протокол № 1 проведення перевірки від 18.08.2021 р. на 2 арк.; висновок оцінювача про земельну ділянку :21:024:148 на 3 арк.; копія довіреності між Прокопенком та Палієм та витяг на 2 арк. Також в ході обшуку було вилучено мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , чорного кольору.

Постановою від 07.10.2021 р. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, що є підставою для накладення на нього арешту. Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета - забезпечення збереження речових доказів, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В свою чергу, доводи адвоката ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо накладення арешту на майно зводяться до заперечень щодо не причетності останнього до кримінального правопорушення, а також, що вилучені речі і документи не мають відношення до кримінального провадження, проте додані до клопотання матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому суді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.
Беручи до уваги наведене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на речі та документи, шляхом заборони їх користування, розпоряджання та відчуження, які були вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на:
аркуш формату А3 із написом «Pesto Family» із план схемою, виконаний синьою ручкою;
прозора папка із наступними документами: довіренність між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 30.04.2020 р. на 1 арк.; довіренність від 26.03.2021 р. на 1 арк.; довіренність від 13.06.2019 р. на 1 арк.; довіренність від 11.06.2021 р. на 2 арк.;
прозора папка із документами: договір купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0512 із додатками на 3 арк.; договір заява PRFO-300721/064-78 та довідка на 2 арк.; 4 квитанції про оплату; протокол № 1 проведення перевірки від 30.07.2021 р. на 2 арк.; файл А4 із витягами з державного реєстру на 6 арк.; рахунок за послуги нотаріуса на 1 арк.;
папка із документами: витяг з реєстру прав на нерухоме майно, земельної ділянки :21:024:0144 на 1 арк.; договір заява PRFO-130871/129-78 та довідка на 3 арк.; звіт про незалежну експертну оцінку земельної ділянки :21:024:0144 на 9 арк.; протокол № 1 проведення перевірки від 13.08.2021 на 2 арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки :21:024:0144 із додатками на 3 арк.;
прозора папка із наступними документами: копія договору купівлі продажу земельної ділянки :06:013:0028 на 2 арк.; платіжне доручення №110, заява договір № 96923/1 від 29.07.2021 р. на 5 арк.; квитанція № 301 на 1 арк.; протокол № 12 проведення перевірки від 29.07.2021 р. на 1 арк.; 4 квитанції «приват банку»; копія договору купівлі продажу земельної ділянки :06:013:0028 на 2 арк.; заява ОСОБА_8 на 1 арк.; рукописна розписка ОСОБА_8 на 1 арк.; звіт проведення незалежної оцінки земельної ділянки :06:013:0028 на 15 арк.;
прозора папка із документами: витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку :21:024:0148 на 1 арк.; договір купівлі продажу земельної ділянки :21:024:0148 на 3 арк.;
протокол № 1 проведення перевірки від 18.08.2021 р. на 2 арк.; висновок оцінювача про земельну ділянку :21:024:148 на 3 арк.; копія довіреності між Прокопенком та Палієм та витяг на 2 арк.;
мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , чорного кольору.
Виконання ухвали покласти на прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.
Ухвала виконується негайно.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Повний текст ухвали оголошено 10.11.2021 р. о 09:00.

Слідчий суддя ОСОБА_1