УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0012786 від 03.12.2018, за ознаками вчинення ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенант юстиції ОСОБА_3 до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0012786 від 03.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України за процесуального керівництв Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою забезпечення реалізації незалежної політики в енергетичній сфері України, керівництвом України здійснюється політика направлена на інтеграцію ІНФОРМАЦІЯ_1 з Об`єднаною енергосистемою Західної Європи (ENTSO-E), з метою недопущення впливу на енергосистему України зі сторони спецслужб РФ.

Встановлено, що з метою реалізації вищевказаної політики в енергетичній сфері в Україні з 2015 року реалізується проект по інтеграції ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОЕС) з об`єднаною енергосистемою Західної Європи (ENTSO-E). Стратегічною метою реалізації вказаного проекту є фактичне від`єднання вітчизняної ОЕС від енергосистеми РФ. Відповідно до підписаних кредитних договорів (на загальну суму понад 1, 3 млрд. дол. США) до 2023 року в Україні має бути завершена реалізація низки проектів по будівництву, реконструкції та модернізації об`єктів електроенергетики (трансформаторні підстанції, лінії електропередач, тощо)

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, Так, наявні відомості, що свідчать про те, що станом на теперішній час спостерігається зрив строків виконання будівельних робіт, а фактична затримка реалізації вказаного проекту носить виключно суб`єктивний характер. Наявні відомості свідчать про причетність до блокування реалізації проекту інтеграції ІНФОРМАЦІЯ_2 з ENTSO-E керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника департаменту безпеки ОСОБА_5 та колишнього керівника вказаної енергетичної компанії ОСОБА_6 . Вищевказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організована схема направлена на розкрадання коштів міжнародних фінансових організацій, розпорядником яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, до реалізації вказаного проекту на конкурсній основі формально залучено низку іноземних компаній, проте фактичне виконання робіт здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яке підконтрольне ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, з метою привласнення та розкрадання коштів міжнародних кредиторів вищевказаними особами через прямі та опосередковані зв`язки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувались ряд підконтрольних суб`єктів господарювання та фінансових компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_13 ).

Разом з тим, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні фізичні особи, частина яких є родичами керівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), або, які є службовими особами вищевказаних суб`єктів господарювання.

Вище наведена протиправна схема свідчить про вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів. Крім того учасниками злочинної схеми вчинялись дії, спрямовані на приховування незаконного по законного походження грошових коштів, які були здобуті заздалегідь з порушення норм кримінального законодавства України.

У даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зокрема, щодо детального руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із зазначенням залишків на початок та кінець банківського дня, з метою встановлення фактів розтрати та легалізації коштів державного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовували та використовують наступні банківські рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (код валюти 980, 840, 978), які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2012 по 22.08.2021 грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовували та використовують наступні банківські рахунки: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (код валюти 980, 840, 978), які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ).

У судове засідання Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), а саме: документи справи з юридичного оформлення рахунків підприємства), заяви на отримання чекових книжок, всі платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери та інші) по рахунках підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0012786 від 03.12.2018, за ознаками вчинення ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2012 по 22.08.2021, грошових коштів по рахунках - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (код валюти 980, 840, 978), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів (на кінець та початок банківського дня), прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя