Справа № 404/251/22
Номер провадження 1-кс/404/299/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрацій підприємства та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:
- звіт про фінансовий стан, форма № 1;
- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;
- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;
- звіт про власний капітал, форма № 4;
- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;
- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;
- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;
- податкові декларації з податку на додану вартість;
- податкові декларації про майновий стан і доходи;
- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);
- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;
- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;
- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Кропивницькою окружною прокуратурою за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факт можливих зловживань та порушення тендерного законодавства під час проведення закупівель робіт та послуг з проведення ремонту автодоріг на території області.
Встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено ряд договорів на проведення ремонтних робіт автомобільних доріг Кропивницького району та області. Зокрема, поточного року з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено 2 договори на суму 33 833 400 грн. про виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах області:
- 31.03.2021 договір на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького Первозванiвка Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» на суму 9 999 000 грн. (UA-2021-01-22-012063-b);
- 20.04.2021 договір на «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» на суму 23 834 400 грн. (UA-2021-02-10-013203-a);
Крім того, на даний час ПП « ОСОБА_9 » виступає виконавцем робіт також за договором від 30.10.2020 за результатами проведеної ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " процедури закупівлі за предметом «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького Первозванiвка Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремимиділянками)» на загальну суму 49 133 000 грн.;
Також, опрацюванням відомостей веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на виконання вищевказаних договорів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перераховано як попередню оплату робіт кошти в сумі:
1. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького Первозванiвка Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500 05.04.2021 сплачено 2 990 000 грн.;
2. Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород 29.04.2021 сплачено 6 600 000 грн.4
3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького Первозванiвка Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками) 05.04.2021 сплачено 14 000 000 грн. (без врахування проведеної оплати за розробку проектно-кошторисної документації)
При цьому, опрацюванням відомостей із офіційного інтернет-ресурсу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ремонтні роботи на виконання вищевказаних договорів розпочато лише в кінці квітня 2021 року.
Разом з тим, аналізом відомостей системи аналітики відкритих даних « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 » встановлено, що зазначеним підприємством впродовж березня-травня поточного року укладено ще ряд договорів на виконання аналогічних ремонтних робіт також з ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ):
- 19.03.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Індустріальна (від буд. № 1 до вул. Богуна та до вул. Героїв України) м. Світловодськ» на суму 1 368 384 грн. (UA-2021-02-09-004730-b);
- 23.03.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Героїв України (від кафе " ІНФОРМАЦІЯ_9 " до вул. Ювілейна) м. Світловодськ» на суму 2 497 000 грн. (UA-2021-02-09-003238-b);
- 23.03.2021 договір щодо «Послуги з поточного ремонту міждворових проїздів по м. Світловодськ» на суму 2 043 798 грн. (UA-2021-02-11-001701-b);
- 27.04.2021 договір з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ) «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_4 » на суму 1 846 938 грн. (UA-2021-04-27-006068-c);
- 27.04.2021 договір щодо «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. (UA-2021-04-27-006647-c);
- 11.05.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Приморська, м. Світловодськ, Кіровоградської області (від вул. Будівельників до буд. 46 по вул. Приморській)» на суму 7 484 832 грн. (UA-2021-02-10-004341-b).
На виконанні на даний час також перебуває ще ряд договорів, укладених між ПП « ОСОБА_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 : договір від 30.12.2020 за предметом закупівлі «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_4 » на загальну суму 1 846 938 грн. (станом на 27.04.2021 роботи розпочато не було), договір від 17.11.2020, укладений за предметом закупівлі «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. (станом на 27.04.2021 роботи розпочато не було).
При цьому, відповідно до укладених зазначених вище договорів (у тому числі із врахуванням подальших змін) календарний графік виконання робіт наступний:
1. Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород на суму 23 834 400 грн. 31.12.2021 (згідно відомостей з офіційного інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 роботи планують завершити до кінця червня, згідно договору до 30.10.2021);
2. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького Первозванiвка Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500 на суму 9 999 000 грн. згідно календарного графіку до Договору 31.05.2021;
3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького Первозванiвка Калинiвка -Сасiвка (межа районів) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками) на загальну суму 49 133 000 грн. - згідно календарного графіку до Договору 31.07.2021.
Більш того, календарний графік виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_8 фактично є аналогічним: «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Індустріальна (від буд. № 1 до вул. Богуна та до вул. Героїв України) м. Світловодськ» на суму 1 368 384 грн. 30.06.2021; «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. 20.06.2021 (термін виконання щодо будівництва Об`єкта діє до 31.05.2021); «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_4 » на загальну суму 1 846 938 грн. 30.06.2021 (термін виконання щодо будівництва Об`єкта діє до 31.05.2021).
Також, відповідно до положень ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі». Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.
Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб`єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.
Опрацюванням документів щодо проведення вище перелічених закупівель, які розміщено на інтернет-сайті порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що відповідно до тендерної документації Замовників від учасників торгів вимагалось надання довідки з переліком будівельних машин і механізмів, які будуть використовуватись при наданні послуг, що є предметом закупівлі, а також інформаційні довідки про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для надання послуг.
Так, у складі тендерної пропозиції за предметом закупівлі «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», яку проведено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 » надано Довідку «Про інженерно-технічних працівників» за № 1/5-ІТР від 10.03.2021, згідно якої зазначено про 5 працівників (включаючи директора) та Довідку «Про наявність працівників» за № 10-П від 18.02.2021, згідно якої зазначено відомості про 14 працівників (машиністи, трактористи, водії тощо). При цьому, згідно наданої Тендерному комітету Довідки за № 13-СП від 18.02.2021 підприємство готове забезпечити виконання робіт самостійно без залучення субпідрядників. Також, ПП « ОСОБА_9 » надано Тендерному комітету довідку щодо наявності будівельних машин і механізмів від 12.03.2021, згідно якої Підприємство планує забезпечувати виконання договору шляхом використання 21 ТЗ (17 власних, 4 оренда і надання послуг).
Однак, фактично аналогічні відомості щодо працівників та/або наявних транспортних засобів подано під час участі у відкритих торгах, які також проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на предмет закупівлі «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького Первозванiвка Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» (зазначено про залучення в якості субпідрядника лише в частині розроблення проектно-кошторисної документації) та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького Первозванiвка Калинiвка - Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500».
Крім того, аналогічні відомості подано ПП « ОСОБА_9 » і при проведенні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за предметом «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. АДРЕСА_4 », за результатами якої 11.05.2021 укладено договір на загальну суму 7 484 832 грн.
При цьому, усвідомлюючи, що для забезпечення собі перемоги в торгах необхідна наявність достатньої матеріально-технічної бази та працівників, посадовими особами ПП « ОСОБА_9 » на кожні із торгів надано інформацію про наявні у підприємства ресурси, однак не зазначено, що вказані механізми та працівники будуть задіяні також в інших роботах та об`єктивно не зможуть забезпечувати виконання робіт за всіма договорами одночасно.
Загалом впродовж 2020-2021 років (станом на дату реєстрації кримінального провадження) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_9 » укладено 13 договорів на загальну суму 157 963 212 грн.
Таким чином, наявні обґрунтовані сумніви щодо реального наміру ПП « ОСОБА_9 » на проведення ремонтних робіт у визначені строки, а також може свідчити про можливе незаконне заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_9 » бюджетними коштами.
Крім того, до Кропивницької окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області щодо наявної інформації про використання ПП « ОСОБА_8 » асфальтобетонної суміші нижчої якості, ніж зазначено в актах виконаних робіт, що свідчить про можливе привласнення бюджетних коштів.
При цьому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при проведенні закупівель надано перевагу ПП « ОСОБА_9 » та укладено ряд договорів на виконання ремонтних робіт, незважаючи на те, що роботи за договорами об`єктивно не можуть бути виконані у строки, визначені в тендерній документації, перераховано значну суму коштів в якості авансових платежів (лише за квітень 2021 року 23 590 000 грн.), що може свідчити про можливе заволодіння та розтрату бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_9 ».
В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо звітності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрації та по дату надходження запиту, а саме:

- звіт про фінансовий стан, форма № 1;

- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;

- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;

- звіт про власний капітал, форма № 4;

- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;

- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;

- податкові декларації з податку на додану вартість;

- податкові декларації про майновий стан і доходи;

- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного підприємства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);

- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;

- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність підприємства.

Відповідний запит подано прокурором 14.01.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання вищезазначеної інформації.

Відповідь на час подання клопотання не надходила.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання копій документів відносно ПП « ОСОБА_9 », зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо за період з 01.01.2021 року по 09.02.2022 року.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо звітності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 року по 09.02.2022 року, а саме:
- звіт про фінансовий стан, форма № 1;
- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;
- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;
- звіт про власний капітал, форма № 4;
- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;
- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;
- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;
- податкові декларації з податку на додану вартість;
- податкові декларації про майновий стан і доходи;
- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);
- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;
- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;
- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 09.04.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1