Справа№751/17/22
Провадження №1-кс/751/27/22
УХВАЛА

10 січня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001539 від 02.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріли кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001539 від 02.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання копій документів юридичної справи клієнта банку, рух коштів за період 01.01.2019 по 23.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), встановлення осіб, розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового засідання повідомлені згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001539 від 02.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти та вилучити копії) юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1