Номер провадження:1-кс/521/4904/21
УХВАЛА
12 жовтня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, за кримінальним провадженням № 0000659 від 09.08.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
08.07.2021 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в результаті проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 складено та подано завідомо неправдиві відомості, стосовно нарахувань та виплат заробітних плат, компенсацій за невикористані відпустки, а також інших виплат.

ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 квартал 2021 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 (Далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (Начальник ОСОБА_5 , начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами контрольного заходу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт від 01.06.2021 №08-11/24, який підписано посадовими особами об`єкта контролю 03.02.2021 із запереченнями, які не підтвердилися, висновки на заперечення направлені 02.03.2021. Ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат, на загальну суму 3767,28 тис. грн. а саме: незаконних видатків на загальну суму 359,80 тис. грн., недоотримання доходів загальним фондом державного бюджету та єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 177,48 тис. гривень.

Крім того, встановлено інших порушень фінансової дисципліни (заниження в обліку вартості активів та недоотримання доходів працівниками) на загальну суму 715,9 тис. гривень.

Вжитими під час проведення ревізії заходами забезпечено відшкодування виявлених фінансових втрат у загальній сумі 157,62 тис. грн та інших порушень фінансової дисципліни в загальній сумі 92,50 тис. гривень.

Найбільш суттєві фінансові порушення:

1.На порушення статті 24 Закону України «Про відпустки», статті 83 Кодексу законів про працю України, частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, пунктів 22, 37, 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228, проведена виплата грошової компенсація за невикористані щорічні відпустки суддям місцевих загальних судів Одеської області протягом 2019 та 2020 років за минулий робочий рік у поточному робочому році, що призвело до необґрунтованих витрат коштів державного бюджету за КПКВК 0501020 на загальну суму 1 232,63 тис. грн та, як наслідок, до зайвого нарахування та перерахування єдиного соціального внеску в загальній сумі 271,18 тис. гривень.

Відповідальні особи: начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , керівники апарату відповідних судів, які видали накази на виплату грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку.

Під час ревізії зазначене порушення не усунуто.

2.На порушення ч. 10 ст. 135 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 02 червня 2016 р. № 1402-У111 10 суддям місцевих загальних судів Одеської області в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 в той період, коли вони не здійснювали правосуддя нараховувалися та виплачувалися доплати до( посадового окладу, що призвело до необґрунтованого використання бюджетних коштів на виплату суддівської винагороди на загальну суму 776,37 тис. грн та, як наслідок, до зайвого нарахування та перерахування єдиного соціального внеску в загальній сумі 170,8 тис. гривень.

Крім того, встановлено, що в період дії обмежень щодо нарахування та виплати заробітної плати у 2020 році, в зв`язку з внесенням змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» щодо доповнення його статтями 28-32, якими обмежено нарахування заробітної плати у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року у квітні 2020 року, та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-СоV-2, проведено нарахування суддівської винагороди суддям, в той період, коли вони не здійснювали правосуддя, яку не виплачено у зв`язку з обмеженнями по заробітній платі, на загальну суму 293,78 тис. грн та єдиного соціального внеску на загальну суму 64,63 тис. гривень.

Відповідальними особами в ревізійному періоду були: начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 (в період з 24.10.2019 по 31.12.2020), заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (в період з 01.01.2019 по 23.10.2019), начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Під час ревізії зазначене порушення не усунуто.

3.На порушення пункту' 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. № 100, при розрахунку компенсації за невикористану відпустку суддям не застосовувалися вимоги зазначеного Порядку в частині обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки, що призвело до зайвого нарахування та виплати компенсації за невикористану відпустку суддям на загальну суму 476,25 тис. грн та, як наслідок, до зайвого нарахування та перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 104,77 тис. гривень.

Відповідальна особа: начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Під час ревізії зазначене порушення не усунуто.

За даним фактом СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021 року за № 0000659внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв`язку з викладеними обставинами, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наказу про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ; посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ; наказу про призначення на посаду начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ; посадової інструкції начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ; наказу про призначення на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ; посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ; відомостей, щодо нарахувань та виплат працівникам місцевих загальних судів Одеської області заробітних плат, авансів, фінансових допомог, суддівських винагород та інших нарахувань та виплат за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року; табелів обліку робочого часу працівників місцевих загальних судів Одеської області за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року; кошторисної документації на всі видатки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020; розрахунків які обґрунтовують показники видатків бюджету за період з 01.01.2019 по 31.12.2020; паспортів бюджетної програми за 2019-2020 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3. Позиції учасників судового провадження
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході судового засідання не заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Разом з цим, висловив позицію щодо необхідності надання копій зазначених органом досудового слідства документів, оскільки вилучення оригіналів призведе до зупинення роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині нарахування заробітних плат співробітникам судових установ та суддів усього Одеського регіону.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора та представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, на даний час дійсно існують ознаки підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів та вилучення їх копій надає можливість для ретельного їх вивчення та проведення ряду слідчих дій з метою повного, об`єктивного з`ясування необхідних для слідства обставин справи.

На підставі викладеного, а також з урахуванням того, що факт володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначеними у клопотанні документами достовірно встановлено, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- Наказу про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ;

- Посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ;

- Наказу про призначення на посаду начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ;

- Посадової інструкції начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Наказу про призначення на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ;

- Посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ;

- Відомостей, щодо нарахувань та виплат працівникам місцевих загальних судів Одеської області заробітних плат, авансів, фінансових допомог, суддівських винагород та інших нарахувань та виплат за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- Табелів обліку робочого часу працівників місцевих загальних судів Одеської області за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

-Кошторисної документації на всі видатки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

-Розрахунки які обґрунтовують показники видатків бюджету за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

-Паспортів бюджетної програми за 2019-2020 рік.

Надати можливість слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, вилучити копії документів вказаних в ухвалі слідчого судді.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення виключно їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.10.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.12.2021 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1