печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001412 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються факти можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_2 під час оплати послуг із прибирання адміністративних приміщень податкових органів.

Під час досудового розслідування встановлено, щона підставі договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 11.12.2020 № 8721, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) передало в оренду ІНФОРМАЦІЯ_4 по роботі з великими платниками податків (код ВП 44082145) нежитлові приміщення площею 3025,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 адміністративної будівлі).

У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_5 05.03.2021 проведено процедуру публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 по придбанню послуг з утримання в чистоті будівель (Послуги з прибирання; місце надання послуг: АДРЕСА_4 ; загальна площа будівлі - 3025,3 м.кв.; строк поставки послуги: 18 березня 31 грудня 2021 року.

Переможцем вказаної процедури закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із яким податковим органом укладено відповідний договір № 4 від 18.03.2021.

Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_3 26.04.2021 також проведено процедуру публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 по придбанню послуг із прибирання адміністративних будинків загальною площею 62264,8 кв.м. та прибудинкових територій площею 50151 кв.м., що розташовані за адресами розташування адміністративних будівель, розташованих в м. Києві; строки поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): з 26.04.2021 по 31.12.2021.

В додатку № 4 (Послуги щодо прибирання приміщень та прибудинкових територій будуть здійснюватись Учасником за наступними об`єктами ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 до тендерної документації, у тому числі визначено приміщення за адресою:

АДРЕСА_6 вказаної процедури закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із яким податковим органом укладено відповідний договір від 26.04.2021 № 14.

Таким чином, у березні та квітні 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_5 провели державні закупівлі з отримання послуг по прибиранню однієї адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно аналізу тендерної документації, переможці торгів дублюють місце проведення робіт, строки та безпосередній перелік виконання робіт.

З огляду на викладене та враховуючи вартість послуг із прибирання 1 кв. м., сума розтрачених (безпідставно перерахованих) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 коштів на прибирання адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_7 за 5 місяців поточного року становить більше 150 тис. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Прокурор вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001412 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001412 від 06.07.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (у паперовому та/або електронному вигляді) документів за період з 18.03.2021 по 27.10.2021 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
?копій матеріалів юридичних справ по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: статутів (установчих договорів); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директора; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; карток із зразками підписів і відбитків печаток; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкет клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документів щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнта банка;
?копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу Банк-Клієнт, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 18.03.2021 року по 27.10.2021 - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам цих підприємств.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1