У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0002006 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

22.11.2021 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідча СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що Слідчим відділенням ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002006 від 26.11.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2020 до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка на сайті «ОЛХ» при заказі послуги щодо придбання автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами сумою 4100 доларів США, яка еквівалентна 120 400 гривень, чим спричинила заявнику матеріальної шкоди. (ЄО №38584 від 25.11.2020).

В ході досудового розслідування отримані покази від потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 21.11.2020 року за допомогою мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з надання послуг придбання автомобілів у Литовський республіці, та перегону автомобіля до покупця на територію України. Продавець у об`яві був зареєстрований у м. Київ. Зателефонувавши за телефоном, який був зазначений у об`яві, з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , він вирішив замовити у нього автомобіль марки «Ауди А6», який ОСОБА_7 пережене з Литви до м. Слов`янськ. Автомобіль у вказаній об`яві на сайти «ОЛХ» коштував 3500 доларів США. ОСОБА_7 у телефонній розмові йому пояснив, що вартість перегону автомобіля буде складати 600 доларів США, загальна вартість автомобіля складе 4100 доларів США. На пропозицію ОСОБА_7 він надав свою згоду, після чого він переслав копію паспорту та номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку він повинен був перерахувати гроші у сумі 4100 доларів США. В той же день 21.11.2020 він на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів 11356 гривень 50 копійок, ОСОБА_7 підтвердив отримання грошей, та зняв об`яву з сайту з продажу автомобілю. 22.11.2020 в першій половині дня, йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та попросив перерахувати на карту грошові кошти у сумі 1800 доларів США, на прохання ОСОБА_7 він погодився, після чого 22.11.2020 двома переказами він перевів йому грошові кошти в сумі 26 130 гривень, другий 25 125 гривень. 22.11.2020 на прохання ОСОБА_7 він у черговий раз перерахував грошові кошти двома платежами по 23 115 гривень кожний. 23.11.2020 приблизно о 12 годині йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що перебуває на таможні «Ягодин» у Волинській області, де проходить розмитнення автомобіль, який він для нього везе, та попросив перерахувати на карту НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 400 доларів США, на зазначену карту він перерахував грошові кошти в сумі 11 557 гривень. 23.11.2020 ОСОБА_7 повідомив, що машина пройшла таможню, а він буде ночувати у хостелі, та 25.11.2020 буде виїжджати до м. Слов`янськ. 25.11.2020 він продовж дня намагався телефонувати на номер телефону ОСОБА_7 , а саме на номер НОМЕР_3 та на інший номер НОМЕР_4 , однак телефони були вимкнені. Зрозумівши, що ОСОБА_7 не виходе на зв`язок, зрозумів, що відносно нього скоєно правопорушення, він звернувся до поліції.

Так, в ході досудового розслідування з метою отримання даних, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в повному обсязі, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 01.01.2020 по 23.59 год. 10.11.2021, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власника карти.

Також встановлено, що документи по банківській картці № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_5 , розташованого за адресою: головна установа АДРЕСА_1 , місце знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становиш банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 годин 01.01.2020 по 23.59 годин 10.11.2021, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, особисті дані власника карти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002006 від 26.11.2020 року, відповідно до якого 25.11.2020 до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка на сайті «ОЛХ» при заказі послуги щодо придбання автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами сумою 4100 доларів США, яка еквівалентна 120 400 гривень, чим спричинила заявнику матеріальної шкоди. Вказані дії, слідчим кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.11.2020 року. відповідно до якого останній пояснив, що 21.11.2020 року за допомогою мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з надання послуг придбання автомобілів у Литовський республіці, та перегону автомобіля до покупця на територію України. Продавець у об`яві був зареєстрований у м. Київ. Зателефонувавши за телефоном, який був зазначений у об`яві, з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , він вирішив замовити у нього автомобіль марки «Ауди А6», який ОСОБА_7 пережене з Литви до м. Слов`янськ. Автомобіль у вказаній об`яві на сайти «ОЛХ» коштував 3500 доларів США. ОСОБА_7 у телефонній розмові йому пояснив, що вартість перегону автомобіля буде складати 600 доларів США, загальна вартість автомобіля складе 4100 доларів США. На пропозицію ОСОБА_7 він надав свою згоду, після чого він переслав копію паспорту та номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку він повинен був перерахувати гроші у сумі 4100 доларів США. В той же день 21.11.2020 він на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів 11356 гривень 50 копійок, ОСОБА_7 підтвердив отримання грошей, та зняв об`яву з сайту з продажу автомобілю. 22.11.2020 в першій половині дня, йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та попросив перерахувати на карту грошові кошти у сумі 1800 доларів США, на прохання ОСОБА_7 він погодився, після чого 22.11.2020 двома переказами він перевів йому грошові кошти в сумі 26 130 гривень, другий 25 125 гривень. 22.11.2020 на прохання ОСОБА_7 він у черговий раз перерахував грошові кошти двома платежами по 23 115 гривень кожний. 23.11.2020 приблизно о 12 годині йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що перебуває на таможні «Ягодин» у Волинській області, де проходить розмитнення автомобіль, який він для нього везе, та попросив перерахувати на карту НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 400 доларів США, на зазначену карту він перерахував грошові кошти в сумі 11 557 гривень. 23.11.2020 ОСОБА_7 повідомив, що машина пройшла таможню, а він буде ночувати у хостелі, та 25.11.2020 буде виїжджати до м. Слов`янськ. 25.11.2020 він продовж дня намагався телефонувати на номер телефону ОСОБА_7 , а саме на номер НОМЕР_3 та на інший номер НОМЕР_4 , однак телефони були вимкнені. Зрозумівши, що ОСОБА_7 не виходе на зв`язок, зрозумів, що відносно нього скоєно правопорушення, він звернувся до поліції.

Витяг з реєстру юридичних осіб відповідно до якого юридична особа Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0002006 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , розташованого за адресою: головна установа АДРЕСА_1 , місце знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

* до відомостей про власників банківської кратки та про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 годин 01.01.2020 по 23.59 годин 10.11.2021.

* до фото - та відео - зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 годин 01.01.2020 по 23.59 годин 10.11.2021, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Термін надання відомостей оператором телекомунікації (мобільного зв`язку) 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 29.12.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1