У Х В А Л А
2Іменем України
27 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.

За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В оголошенні були вказані номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадро циклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру НОМЕР_2 у мобільному додатку «Viber» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .

Крім, того 23.08.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу пластикових ємкостей на інтернет-платформі «ОЛХ», заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 2850 грн., чим завдала матеріальної шкоди, на вищевказану суму.

За даним фактом 02.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також,18.11.2021 невідома особа, під приводом продажу 1 тони цибулі оголошення про яку попередньо розмістила на інтернет сайті, діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2 500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок вказаний невідомою особою

За даним фактом 18.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження було об`єднано в одне згідно постанов прокурора та присвоєно єдиний номер №0000089.

В ході проведення НСРД було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , та гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_4 , які в своїй протиправній діяльності використовують банківську картку з номером № НОМЕР_4

Досудовим розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Вінниці розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номером банківської картки НОМЕР_4 відкритому із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.01.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням Головного управління у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.

За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В оголошенні були вказані номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадро циклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру НОМЕР_2 у мобільному додатку «Viber» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .

Крім, того 23.08.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу пластикових ємкостей на інтернет-платформі «ОЛХ», заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 2850 грн., чим завдала матеріальної шкоди, на вищевказану суму.

За даним фактом 02.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001243 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 18.11.2021 невідома особа, під приводом продажу 1 тони цибулі оголошення про яку попередньо розмістила на інтернет сайті, діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2 500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок вказаний невідомою особою

За даним фактом 18.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження було об`єднано в одне згідно постанов прокурора та присвоєно єдиний номер №0000089.

В ході проведення НСРД було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , та гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_4 , які в своїй протиправній діяльності використовують банківську картку з номером № НОМЕР_4

Досудовим розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000089 від 01.03.2021, протоколом допиту потерпілого від 18.11.2021, повідомленням про підозру від 19.11.2021.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали або закриття рахунку, за номером банківської картки НОМЕР_4 відкритому із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідченні копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя