СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/240/22
ун. № 759/805/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,без участі слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000088від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
17.01.2022 р. Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000088від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області здійснюється протиправна господарська діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні та подальшій реалізації фальсифікованих спиртоміських напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.Матеріали вказаного кримінального провадження було виділено з кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020, на підставі рішення прокурора у кримінальному провадженні та присвоєно виділеному кримінальному провадженню № 0000088.
За результатом здійсненого досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020 було встановлено, що на території Білоцерківського району та інших районів Київської області функціонувала організована злочинна група, яка здійснювала реалізацію безакцизних товарів тютюнових виробів, в наслідок чого відповідно до рішення суду їх було визнано винних та засуджено. Однак, під час вказаного кримінального провадження встановлено, що дана група здійснювала реалізацію вже виготовленої продукції, внаслідок чого було виділено матеріали кримінального провадження щодо незаконного виробництва фальсифікованої продукції. При здійснення досудового розслідування виділеного кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені особи на території Київської області, діючи за групою осіб, здійснюють виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку, а також фальсифікованих підакцизних товарів.
17.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.11.2021 №1-кс/759/8906/21 проведено обшук квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка розташована по сусідству з постійним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення вказаного обшуку було вилучено тютюнові вироби різних торгових марок в загальній кількості 42868 пачок та близько 74,5 літрів спиртовмісних речовин, а також бирки відправлень нової пошти в кількості 44 шт.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2021 №2206вих-21 запитувані відомості про відправлені та/або отримані поштові відправлення такими громадянами як:

1)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 ;

2)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 ;

3)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 ,

будуть наданні виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, 17.11.2021 під час обшуку квартири 2, за адресою: АДРЕСА_3 , безпосередньо з коробок в яких містились тютюнові вироби вилучено бирки відправлень нової пошти в кількості 44 шт. Оглядом вказаних бирок, встановлено анкетні дані відправників/отримувачів та їх номера операторів мобільного зв`язку, зокрема:

1)ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_8 ;

2)ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_9 ;

3)ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_10 ;

4)ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_11 ;

5)ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_9 ;

6)ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_12 ;

7)ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_13 ;

8)ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_14 ;

9)ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_15 ;

10)ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_16 ;

11)ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_17 ;

12)ОСОБА_19 ;

13)ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_18 ;

14)ОСОБА_21 ;

15)ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_19 ;

16)ОСОБА_23 ;

17)ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_20 ;

18)ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_9 ;

19)ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_21 ;

20)ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_22 ;

21)ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 ;

22)ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_29 ;

23)ОСОБА_29 (а), тел. НОМЕР_10 ;

24)ОСОБА_30 , тел. НОМЕР_30 ;

25)ОСОБА_31 , тел. НОМЕР_31 ;

26)ОСОБА_32 , тел. НОМЕР_32 ;

27)ОСОБА_33 , тел. НОМЕР_28 ;

28)ОСОБА_34 , тел. НОМЕР_33 ;

29)ОСОБА_35 , тел. НОМЕР_34 ;

30)ОСОБА_36 ;

31)ОСОБА_37 , тел. НОМЕР_35 ;

32)ОСОБА_38 , тел. НОМЕР_36 ;

33)ОСОБА_39 , тел. НОМЕР_37 .

Також, за результатом огляду вказаних бирок, встановлено що всі відправлення отримувались у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до записів з камер відео нагляду відзнятих за період починаючи з серпня 2021 року по час надання інформації та/або період за який зберігаються такі відеозаписи, з можливістю їх вилучення шлях вибіркового копіювання на електронні носії інформації.

Враховуючи, те що відомості які будуть містити в собі відеозаписи з камер відео нагляду, а також інформація про детальний трекінг посилок, які відправлялись особами, анкетні дані яких встановлено досудовим розслідуванням, їх номери та опис майна що відправлялось, а також підтвердження номерів телефонів та адреси що вказувались при здійснені таких відправлень, необхідні для встановленняобставин вчинення злочину, притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до незаконного виготовлення та зберігання на території Київської області алкогольних напоїв та тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільних цехів, фактів продовження вчинення таких злочинів, а також подальшого їх збуту із використанням підроблених марок акцизного податку тощо,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за період починаючи з початку 2021 року по час надання інформації та/або за період який зберігається в електронній базі компанії.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих даних досудового розслідування, необхідно розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без залучення володільця документів до судового розгляду по суті клопотання.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.В матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовільнити,з підстав викладених у клопотанні.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000088від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000088 від 22.09.2021, а також оперативним працівникам УСР в Київській області ДСР НПУ за дорученням слідчого, наданим у порядку статті 40 КПК України, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , до інформації за період починаючи з початку 2021 року по час її надання та/або період який зберігається в електронній базі компанії, з можливістю вилучення копій документів, зокрема що стосується наступного:
-товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та/або відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентами, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем є нижче вказані особи;
-роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправника та одержувача адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі);
-документів, які містять зразки підписів вищевказаних осіб та всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати;
-чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів;відносно наступних громадян:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 ;
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 ;
4. ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_8 ;

5. ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_9 ;

6. ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_10 ;

7. ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_11 ;

8. ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_12 ;

10. ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_13 ;

11. ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_14 ;

12. ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_15 ;

13. ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_16 ;

14. ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_17 ;

15. ОСОБА_19 ;

16. ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_18 ;

17. ОСОБА_21 ;

18. ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_19 ;

19. ОСОБА_23 ;

20. ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_20 ;

21. ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_9 ;

22.Непорадний ОСОБА_40 , тел. НОМЕР_21 ;

23. ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_22 ;

24. ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_29 ;

25. ОСОБА_29 (а), тел. НОМЕР_10 ;

26. ОСОБА_30 , тел. НОМЕР_30 ;

27. ОСОБА_31 , тел. НОМЕР_31 ;

28. ОСОБА_32 , тел. НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_33 , тел. НОМЕР_28 ;

30. ОСОБА_34 , тел. НОМЕР_33 ;

31. ОСОБА_35 , тел. НОМЕР_34 ;

32. ОСОБА_36 ;

33. ОСОБА_37 , тел. НОМЕР_35 ;

34. ОСОБА_38 , тел. НОМЕР_36 ;

35. ОСОБА_39 , тел. НОМЕР_37 .

-у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , у здійсненні тимчасового доступу до записів з камер відео нагляду ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , відзнятих за період починаючи з серпня 2021 року по час надання інформації та/або період за який зберігаються такі відеозаписи, з можливістю вилучення їх копій, шляхом вибіркового копіювання на електронні носії інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1