ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4347/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" листопада 2021 р. лідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 3 квітня 2020 року за ознаками злочину передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 3 квітня 2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців.

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000152 від 3 квітня 2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява директора громадської організації "Варта Допомоги" (ГО "ВД", ; місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Гоголя, 1, кв. 27) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25 по 30 березня 2020 року, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_1 Науково-виробничого сільськогосподарського підприємства "Камка" ().

Крім того, 31 березня 2020 року за адресою м. Київ вул. І. Мазепи 3, невстановлена особа під приводом продажу медичних масок ввівши в оману, шляхом обману заволоділа грошима в сумі 1 080 000 грн., які належать ПП "Деметра Плау".

В ході проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом проведено аналіз осіб, причетних до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 , приблизно у кінці лютого місяця 2020 року, звернувся з проханням до свого знайомого ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з яким знайомий приблизно протягом півтора року, з проханням чи немає у нього знайомих, які б займались продажем медичних масок або їх пошиттям.

26 лютого 2020 року ОСОБА_8 порадив ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , так як остання займається закупівлею та продажем медичних масок. Після чого, ОСОБА_8 познайомив ОСОБА_7 з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , біля швейного цеху за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 84.

У ході розмови з останніми, ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_7 що дуже добре спілкується з директором фабрики яка займається пошиттям медичних масок, що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 84.

Після чого, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 зайшов на територію швейного цеху, що за вищевказаною адресою, та зустрівся з директором. В ході розмови, подивившись на медичні маски ОСОБА_7 повідомив про те, що вони не підходять по якості.

29 лютого 2020 року на мобільний номер телефону ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, шо в нього є знайомий директор, який займається виготовленням та поставкою медичних масок, який здійснює свою діяльність на території Чернігівської області НВСП «КАМКА» юридична адреса: Чернігівська область, Курюківський район, с. Камка, вул. Центральна 3, індекс 15331, НОМЕР_1 , АТ «Ідеа Банк», код ЄРДПОУ 37749966, МФО 336310, тел. +10 та запропонував зустрітись та познайомитись з директором.

Приблизно на початку березня 2020 року, о 12:00 годині, біля станції метро «Арсенальна», що за адресою: м. Київ, площа Арсенальна, 1, а саме біля кiоску з продажу кави, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_10 , та з директором НВСП «КАМКА» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Під час зустрічі, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_7 , що він є директором НВСП «КАМКА» юридична адреса: Чернігівська область, Курюківський район, с. Камка, вул. Центральна 3, індекс 15331, НОМЕР_1 , АТ «Ідеа Банк», код ЄРДПОУ 37749966, МФО 336310, тел. НОМЕР_6 , та що він є представником спілки глухонімих в Чернігівській області в яких є свій цех з пошиття, включаючи пошиття медичних масок, попит на які станом на сьогоднішній день є високим у зв`язку з карантином на території України.

Після цього, ОСОБА_11 показав ОСОБА_7 фотографію медичних масок, які вони виготовляють, а також те, що він уповноважений на заключення договорів та подальшу співпрацю. Також ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , що вартість за одиницю товару становить 7 гривень.

У подальшому ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що вищевказана пропозиція йому підходить і він готовий заключати договір поставки медичних масок з НВСП «КАМКА» юридична адреса: Чернігівська область, Курюківський район, с. Камка, вул. Центральна 3, індекс 15331, UA 9914144, АТ «Ідеа Банк», код ЄРДПОУ 37749966, МФО 336310, тел. +10, та домовився про зустріч на 05.03.2020, за вищевказаною адресою, а саме: біля станції метро «Арсенальна», що за адресою: м. Київ, площа Арсенальна, 1.

5 березня 2020 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, біля станції метро «Арсенальна», що за адресою: м. Київ, площа Арсенальна, 1, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 . Під час зустрічі, ОСОБА_6 , прийшов уже з договором поставки медичних масок. Так, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , що вартість товару за одиницю становить 7 гривень, однак 2,5 гривень за одиницю товару він передає ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , у зв`язку із закупівлею матеріалу. В цей же час ОСОБА_11 попросив ОСОБА_7 , щоб на запитання ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , він відповідав що закупівля проводиться з розрахунку 5 гривень за одиницю товару, та попросив, щоб ОСОБА_7 на його розрахунковий рахунок надсилав грошові кошти з розрахунку 5 гривень за одиницю товару, а решту або йому особисто готівкою або на його банківські картки.

Після чого, ОСОБА_7 підписав з ОСОБА_11 договір, згідно якого оплата повинна була здійснюватись 50% від загальної вартості, а після поставки товару інших 50% від загальної вартості. Всього ОСОБА_6 зобов`язувався поставити 5 000 000 медичних масок. Поставка масок згідно договору повинна була бути через 7 днів з моменту першої оплати.

Після чого, 25 березня 2020 року ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , що в наявності в його дуже хороших знайомих зараз є готові вже медичні маски, і за невелику передплату він може їх купити. Крім того, ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_7 , що потрібно заключити договір поставки медичних масок з ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед», , p/p IBAN НОМЕР_8 .

25 березня 2020 року ОСОБА_7 заключив договір поставки медичних масок з ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед», , обмінявшись підписами на ньому по електронній пошті. Цього ж дня, ОСОБА_7 перерахував на банківську картку директора ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед» НОМЕР_9 ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 23 800 гривень.

26 березня 2020 року ОСОБА_7 перерахував на банківську картку директора ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед», № НОМЕР_9 ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 10000 гривень а потім ще 49 800 гривень. Крім того, 26 берерзня 2020 року ОСОБА_7 зі свого ПП «ДЕМЕТРА ПЛАУ» рIBAN НОМЕР_10 відправив на ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед», , р/p IBAN НОМЕР_8 грошові кошти в суму 44 000 гривень.

Згідно договорів поставки медичних масок з ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед» від 25 та 26 березня 2020 року ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед» зобов`язувалася поставити всього 300 000 медичних масок, а згідно оплати ОСОБА_7 в загальній сумі 127 000 гривень, ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед» зобов`язувалася поставити 62 000 масок. Поставка повинна була здійснюватись на наступний день. Після того як ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед» не виконала свої зобов`язання згідно договорів про поставку медичних масок, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 , однак останній вже повідомив, що вищевказане товариство він знайшов в мережі «Інтернет», та повідомив що ОСОБА_6 відшкодує грошові кошти в загальній сумі 127 000 гривень, які були перераховані ОСОБА_7 на ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед».

24 березня 2020 року ОСОБА_7 відправив на розрахунковий рахунок НВСП «КАМКА» НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 149 000 гривень.

25 березня 2020 року ОСОБА_7 відправив на рахунок НВСП «КАМКА» НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 101 000 гривень.

26 березня 2020 року ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_14 в Святошинському районі міста Києва, біля ст. метро «Святошино», та передав ОСОБА_6 готівкою грошові кошти в сумі 180 000 гривень, номіналом по 200 та 500 гривень НБУ.

30 березня 2020 року ОСОБА_7 від імені свого ПП «ДЕМЕТРА ПЛАУ» заключив договір зі своїм замовником TOB поставки медичних масок з «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ», ПН 42751474, МФО 300528, р/p ІBAN: UA 1763472, який цього ж дня перерахував грошові кошти ОСОБА_7 в сумі 500 000 гривень на pIBAN НОМЕР_10 .

31 березня 2020 року ОСОБА_7 перерахував 450 000 гривень зі свого ПП «ДЕМЕТРА ПЛАУ» р/p ІBAN НОМЕР_10 на рахунок НВСП «КАМКА» р/p НОМЕР_1 .

Цього ж дня, за проханням ОСОБА_15 , ОСОБА_7 перерахував із своєї банківської картки «Мonobahk» № НОМЕР_11 , на банківську картку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 50 000 гривень.

Перша поставка медичних масок ОСОБА_7 від директора НВСП «КАМКА» ОСОБА_6 повинна була відбутись 31 березня 2020 року, в період часу з 13:00 до 16:00.

Після чого, з 13:30 годин 31 березня 2020 року по теперішній час, ОСОБА_6 шахрайським шляхом, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 1 080 000 (один мільйон вісімдесят тисяч) гривень, на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_7 не відповідає.

Оперативним шляхом встановлено, що НВСП «КАМКА» за юридичною адресою: Чернігівська область, Курюківський район, с. Камка, вул. Центральна, 3, не існує, а ОСОБА_6 в с. Камка Курюківського району Чернігівської області ніколи не проживав та не проживає.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_5 від 6 квітня 2020 року встановлено, що ОСОБА_10 познайомив ОСОБА_5 з ОСОБА_6 який, представився останньому директором НВСП «КАМКА» та заключив з ним договір поставки медичних масок, після чого шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 1480000 (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч) гривень.

В органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , який безпосередньо познайомив ОСОБА_6 із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а останні у свою чергу з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- проведено допити та додаткові допити потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- проведено допити та додаткові допити свідків;

- направлено запити в порядку ст. 93 КПК України, на підставі, яких витребувано інформацію;

- проведено тимчасові доступи до документів, а саме реєстраційних (облікових) справ товариств, які мають безпосереднє відношення для проведення досудового розслідування;

- отримано тимчасовий доступ по банківським рахункам ТОВ «Сайка Холдінг Лімітед» (), ПІДПРИЄМСТВА НВСП «КАМКА» (код ЄРДПОУ 37749966), громадської організації "Варта Допомоги" (), а також наступних фізичних осіб ймовірно причетних до вчинення злочину;

- накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПІДПРИЄМСТВА НВСП «КАМКА» (код ЄРДПОУ 37749966;

- призначено та проведено судову економічну експертизу (висновок екcперта № 3840/20-21 від 17 липня 2020 року);

- зібрано характеризуючі матеріали на осіб ймовірно причетних до вчинення злочину.

Клопотання обґрунтоване тим що, 12 листопада 2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 3 квітня 2020 року закінчується, однак закінчити розслідування та прийняти відповідне рішення у передбачений законом строк не представляється за можливе у зв`язку із необхідністю проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливе повне, всебічно об`єктивне проведення досудового розслідування, та завершення досудового розслідування, зокрема необхідно призначити та провести судово економічну експертизу, провести пред`явлення для впізнання осіб з потерпілими, встановити місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину, здійснити заходи забезпечення в межах вказаного кримінального провадження, після чого повідомити про підозру в скоєнні злочину причетній до нього особі (особам), крім того необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю кримінального провадження.

Для виконання зазначених слідчих дій необхідний строк до 12 місяців, з урахуванням складності даного кримінального провадження та визначених слідчим слідчих (розшукових) дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином та карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частина 2 статті 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 8 липня 2021 року слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000152 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

17 серпня 2021 року прокурором Дарницької окружної прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000152 від 3 квітня 2020 року за ознаками злочину передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Згідно частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З урахуванням обставин, викладених слідчим у клопотанні, беручи до уваги складність кримінального провадження та необхідність проведення слідчих (процесуальних) дій у даному кримінальному провадженні, без яких неможливе всебічне об`єктивне проведення досудового слідства та його завершення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування терміном на шість місяців.

При цьому слідчий суддя вважає, що вказаного строку буде достатньо для проведення всіх необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, а тому не вбачає підстав для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000152 від 3 квітня 2020 року за ознаками злочину передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1