печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання cлідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються факти привласнення, розтрати грошових коштів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом здійснення перерахування грошових коштів на рахунки як українських компаній так і іноземних.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2013 років з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі недійсного (підробленого) договору відступлення права вимоги позики.

Так, встановлено що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 18.07.2012 по 24.03.2013, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 082 177,88 грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 15.05.2012 по 04.07.2012, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який відкрито в Ат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 200 000,00 грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 02.12.2011 по 22.12.2011, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 4 720 000 доларів США.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на даний час є платоспроможнім, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з 10.02.2016 перебуває у режимі ліквідації, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 з 02.10.2015 перебуває у режимі ліквідації, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 з 12.05.2015 перебуває у режимі ліквідації, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та які стосуються розгляду вище вказаного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
В судове засідання представник володільця документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання не з`явився.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України..
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990, на здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій указаних документів, а саме:
- інформації щодо усіх відкритих/закритих рахунках компаній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (офшорна компанія з місцем реєстрації british Virgin Ilands) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- юридичних справи з оформлення банківських рахунків компаній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (офшорна компанія з місцем реєстрації british Virgin Ilands), відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компаній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (офшорна компанія з місцем реєстрації british Virgin Ilands) відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються перерахування коштів з рахунку НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються перерахування коштів з рахунку НОМЕР_2 який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та відкритому у «АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються перерахування грошових коштів з рахунків, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відкриті як в «АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 так і в інших банківських установах.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1