печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001071 від 02.11.2020 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001071 від 02.11.2020 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 02.11.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ № 34925642, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71) від 25.07.2012 № 01/2012 та наказу «Про виконання обов`язків» від 01.08.2012 № 2012/26к на посаду директора Товариства призначено ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , як директор підприємства, що виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являвся службовою особою відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України.

12.08.2015 ОСОБА_5 , як директором ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», подано заяву до АТ КБ «Приватбанк» про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, яку останнім задоволено.

Під час виконання операцій за банківськими рахунками ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» ОСОБА_5 , як директором, використовувалася електронна система «Приват24 для бізнесу», призначена для дистанційного керування ними у режимі реального часу з будь-якої точки, що має доступ до всесвітньої мережі Інтернет.

Клієнтом за Договором виступало ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» в особі директора ОСОБА_5

ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», директором якого був призначений ОСОБА_5 , здійснювало діяльність з проведення публічних електронних торгів (аукціонів) у системі «ПРОЗОРРО ПРОДАЖІ», являючись власником електронного майданчику «OpenTender» (вебсайт: https://www.open-tender.com.ua/), за допомогою якого проводилися торги з публічних продажів товарів та послуг.

Так, у серпні 2018 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ № 34925642), розробив злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними очолюваному ним суб`єкту господарської діяльності, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Згідно з розробленим планом, ОСОБА_5 , маючи повний доступ до рахунків вказаного товариства, відкритих в АТ КБ «Приватбанк», особисто вказуючи отримувача коштів та призначення всіх платежів, що здійснює товариство, повинен був вчинити ряд тотожних дій, зокрема: під вигаданими приводами, серед них повернення (частини) гарантійного внеску по лоту або за рахунком, повернення помилково оплачених коштів, періодично перераховувати грошові кошти товариства на власний рахунок та на рахунок дружини ОСОБА_5 , також відкриті в АТ КБ «Приватбанк», за допомогою мобільного додатку «Приват24 бізнес» або вебсайту «https://otp24.privatbank.ua/».

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період з 06.08.2018 до 22.08.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (частини/залишку) гарантійного внеску за рахунком…» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 06.08.2018 о 09 год 58 хв 10000 грн, 06.08.2018 о 14 год 16 хв 10000 грн, 08.08.2018 о 07 год 58 хв 10000 грн, 14.08.2018 о 09 год 51 хв 40000 грн, 15.07.2019 о 13 год 52 хв 15000 грн, 25.07.2019 о 16 год 00 хв 5000 грн, 26.07.2019 о 10 год 58 хв 4000 грн, 29.07.2019 о 14 год 02 хв 7000 грн, 30.07.2019 о 13 год 07 хв 35000 грн, 02.08.2019 о 12 год 51 хв 12000 грн, 05.08.2019 о 15 год 22 хв 25000 грн, 07.08.2019 о 13 год 53 хв 15000 грн, 08.08.2019 о 12 год 02 хв 10000 грн, 12.08.2019 о 10 год 48 хв 15000 грн, 13.08.2019 о 10 год 50 хв 15000 грн, 16.08.2019 о 09 год 50 хв 15000 грн, 19.08.2019 о 12 год 24 хв 20151 грн, 21.08.2019 о 09 год 55 хв 15000 грн, 22.08.2019 о 09 год 04 хв 35000 грн, усього на суму 313151 грн.

При цьому 02.11.2018 о 15 год 05 хв ОСОБА_5 для прикриття своєї злочинної діяльності додатково вніс на рахунок ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» під попередньо вигаданим приводом «Сплата гарантійного внеску за участь в аукціоні згідно рахунку № НОМЕР_3 » грошові кошти у розмірі 290000 грн.

Після того, ОСОБА_5 за надуманою підставою повернення грошей зі вказаного рахунку вивів наступні суми коштів: 06.12.2018 о 10 год 21 хв 70000 грн, 07.12.2018 о 15 год 19 хв 30000 грн, 11.12.2018 о 15 год 51 хв 30000 грн, 13.12.2018 о 10 год 17 хв 40000 грн, 16.12.2018 о 12 год 53 хв 20000 грн, 18.12.2018 о 17 год 04 хв 50000 грн, 29.12.2018 о 16 год 22 хв 10000 грн, 17.01.2019 о 10 год 22 хв 20000 грн, 24.01.2019 о 10 год 12 хв 45000 грн, 04.02.2019 о 10 год 08 хв 20000 грн, усього на загальну суму 335000 грн.

Водночас сума виведених ОСОБА_5 грошових коштів перевищила попередньо внесену 02.11.2018 суму на 45000 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 23.08.2019 до 09.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (частини/залишку) гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 23.08.2019 о 10 год 16 хв 22105,13 грн, 28.08.2019 о 12 год 43 хв 28386,91 грн, 02.09.2019 об 11 год 15 хв 25180,79 грн, 07.09.2019 о 09 год 40 хв 15799,28 грн, 09.09.2019 о 10 год 07 хв 16741,20 грн, 12.09.2019 об 11 год 50 хв 10000 грн, 20.09.2019 о 10 год 16 хв 35286,87 грн, 23.09.2019 о 10 год 58 хв 13467 грн, 24.09.2019 о 10 год 22 хв 18337,55 грн, 09.10.2019 о 14 год 39 хв 36160,90 грн, 10.10.2019 о 10 год 16 хв 26597,74 грн, 11.10.2019 о 09 год 15 хв 16307,55 грн, 16.10.2019 о 13 год 14 хв 11002,70 грн, 17.10.2019 о 09 год 42 хв 26597,74 грн, 21.10.2019 о 10 год 55 хв 4724,04 грн, 24.10.2019 о 10 год 35 хв 17205,63 грн, 25.10.2019 о 12 год 45 хв 16801,82 грн, 30.10.2019 о 10 год 53 хв 18490,87 грн, 31.10.2019 о 13 год 59 хв 28213 грн, 01.11.2019 о 07 год 32 хв 25654,30 грн, 04.11.2019 о 13 год 29 хв 4811,85 грн, 06.11.2019 о 12 год 55 хв 24727,50 грн, 11.11.2019 о 13 год 37 хв 5989,59 грн, 14.11.2019 о 18 год 04 хв 5269,54 грн, 17.11.2019 о 17 год 54 хв 1556 грн, 25.11.2019 о 09 год 56 хв 10140,42 грн, 25.11.2019 о 12 год 12 хв 11002,07 грн, 26.11.2019 о 13 год 47 хв 5836,74 грн, 29.11.2019 о 10 год 26 хв 6939 грн, 03.12.2019 о 10 год 56 хв 6955,76 грн, 04.12.2019 о 15 год 33 хв 6674,90 грн, 10.12.2019 о 12 год 24 хв 9300,59 грн, 13.12.2019 об 11 год 17 хв 5836,20 грн, 16.12.2019 об 11 год 38 хв 17878,23 грн, 17.12.2019 о 10 год 02 хв 39497,30 грн, 17.12.2019 об 11 год 22 хв 17259,55 грн, 18.12.2019 о 07 год 40 хв 21020,19 грн, 19.12.2019 о 09 год 51 хв 30220,50 грн, 19.12.2019 о 17 год 15 хв 28721,60 грн, 23.12.2019 о 07 год 49 хв 22060,62 грн, 24.12.2019 о 17 год 21 хв 8052,54 грн, 27.12.2019 о 12 год 55 хв 22060,62 грн, 05.01.2020 об 11 год 28 хв 10025 грн, 15.01.2020 о 15 год 38 хв 3541 грн, 16.01.2020 о 10 год 30 хв 7766,24 грн, 18.01.2020 о 10 год 33 хв 10258,24 грн, 22.01.2020 о 14 год 17 хв 6870,45 грн, 24.01.2020 о 15 год 55 хв 8458,45 грн, 28.01.2020 о 08 год 29 хв 5643 грн, 04.02.2020 об 11 год 56 хв 2587 грн, 05.02.2020 о 16 год 51 хв 2845 грн, 07.02.2020 об 11 год 27 хв 4587 грн, 10.02.2020 о 10 год 52 хв 4257 грн, 14.02.2020 об 11 год 40 хв 7743 грн, 17.02.2020 о 12 год 18 хв 14873 грн, 19.02.2020 о 10 год 35 хв 5421 грн, 24.02.2020 об 11 год 08 хв 14215 грн, 26.02.2020 о 09 год 49 хв 17982 грн, 26.02.2020 о 15 год 13 хв 9585 грн, 27.02.2020 о 16 год 10 хв 6438 грн, 02.03.2020 о 10 год 47 хв 34120 грн, 03.03.2020 об 11 год 26 хв 9784 грн, 17.03.2020 о 08 год 10 хв 2572 грн, 25.03.2020 о 12 год 35 хв 14278 грн, 30.03.2020 о 08 год 15 хв 6489 грн, 30.03.2020 о 18 год 43 хв 25245 грн, 01.04.2020 о 15 год 20 хв 6738 грн, 07.04.2020 об 11 год 00 хв 25489 грн, 08.04.2020 о 08 год 14 хв 15278 грн, 08.04.2020 о 21 год 14 хв 15487 грн, 09.04.2020 о 10 год 31 хв 15793 грн, усього на суму 1039240,71 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 04.10.2019 о 10 год 42 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснив вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під вигаданим приводом «Повернення помилково оплачених коштів згідно заяви 30.09.19/1 вiд 30.09.19 Альошин ГеоргiйСергiйович Без ПДВ» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, перерахував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», у розмірі 20000 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 24.09.2019 до 07.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення частини гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на особисту банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить його дружині ОСОБА_5 , грошові кошти ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 24.09.2019 об 11 год 05 хв 12676,61 грн, 27.09.2019 о 09 год 52 хв 17869,92 грн, 30.09.2019 о 10 год 47 хв 26382,16 грн, 15.10.2019 об 11 год 38 хв 34832,78 грн, 16.10.2019 о 13 год 08 хв 36160,90 грн, 23.10.2019 о 12 год 46 хв 20703,35 грн, 25.10.2019 о 13 год 35 хв 18490,87 грн, 31.10.2019 о 13 год 41 хв 30688,90 грн, 01.11.2019 о 07 год 30 хв 18003 грн, 04.11.2019 о 13 год 12 хв 21140,14 грн, 15.11.2019 о 18 год 44 хв 6674,90 грн, 27.11.2019 о 10 год 53 хв 18490,87 грн, 28.11.2019 о 10 год 16 хв 7043,24 грн, 29.11.2019 о 10 год 33 хв 6377,62 грн, 04.12.2019 о 10 год 40 хв 11821,57 грн, 14.12.2019 о 18 год 38 хв 11334,32 грн, 17.12.2019 о 10 год 01 хв 31650,50 грн, 18.12.2019 о 07 год 48 хв 22408,68 грн, 19.12.2019 о 10 год 05 хв 36160,90 грн, 19.12.2019 о 18 год 09 хв 26480,57 грн, 23.12.2019 о 07 год 56 хв 11344,32 грн, 23.12.2019 о 13 год 24 хв 14075,19 грн, 27.12.2019 о 21 год 17 хв 18746,63 грн, 03.01.2020 о 00 год 01 хв 20271,84 грн, 09.01.2020 о 10 год 28 хв 7178 грн, 17.01.2020 о 13 год 34 хв 4876,54 грн, 24.01.2020 о 16 год 01 хв 3678 грн, 29.01.2020 об 11 год 07 хв 4876 грн, 05.02.2020 о 12 год 40 хв 12800 грн, 07.02.2020 о 14 год 05 хв 10578 грн, 11.02.2020 о 12 год 49 хв 14786 грн, 17.02.2020 о 12 год 09 хв 14500 грн, 21.02.2020 о 14 год 41 хв 32000 грн, 26.02.2020 о 09 год 51 хв 26721 грн, 06.03.2020 о 09 год 58 хв 7981 грн, 10.03.2020 о 13 год 02 хв 15000 грн, 30.03.2020 о 18 год 44 хв 25379 грн, 06.04.2020 о 13 год 55 хв 31258 грн, 07.04.2020 о 15 год 30 хв 27436 грн, усього на суму 718877,32 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 05.03.2019 до 04.08.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення частини гарантійного внеску за рахунком…» з рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 02.08.2019 о 21 год 38 хв 3000 грн, 04.08.2019 о 10 год 50 хв 2000 грн, усього на суму 5000 грн.

При цьому 26.12.2018 ОСОБА_5 для прикриття своєї злочинної діяльності вніс на рахунок ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» під попередньо вигаданим приводом «Сплата гарантійного внеску за участь в аукціоні згідно рахунку № НОМЕР_6 » грошові кошти у розмірі 290000 грн.

Після того, ОСОБА_5 за надуманою підставою повернення грошей зі вказаного рахунку вивів наступні суми коштів: 05.02.2019 о 14 год 01 хв 170000 грн, 14.02.2019 о 13 год 18 хв 20000 грн, 20.02.2019 о 10 год 40 хв 10000 грн, 26.02.2019 о 13 год 09 хв 10000 грн, 28.02.2019 о 12 год 57 хв 25000 грн, 05.03.2019 о 10 год 07 хв 5000 грн, 05.03.2019 о 15 год 50 хв 6000 грн, 13.03.2019 о 14 год 07 хв 5000 грн, 07.03.2019 о 13 год 33 хв 25000 грн, 15.03.2019 о 10 год 24 хв 20000 грн, 19.03.2019 о 10 год 55 хв 15000 грн, усього на загальну суму 311000 грн.

Водночас сума виведених ОСОБА_5 грошових коштів перевищила попередньо внесену 26.12.2018 суму на 21000 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 06.12.2019 до 31.01.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (залишку) гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 06.12.2019 о 10 год 44 хв 4388,40 грн, 31.01.2020 о 13 год 57 хв 3458 грн, усього на суму 7846,40 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 13.04.2020 до 22.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перерахував на особисту банківську карту № НОМЕР_4 його дружини ОСОБА_5 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 13.04.2020 о 18 год 15 хв 12457 грн, 15.04.2020 о 09 год 49 хв 14923 грн, 22.04.2020 о 12 год 34 хв 12869 грн, усього на суму 40249 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 15.04.2020 до 22.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи,особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 15.04.2020 о 09 год 42 хв 14987 грн, 21.04.2020 о 17 год 07 хв 14796 грн, 22.04.2020 о 12 год 35 хв 11687 грн, усього на суму 41470 грн.

Зробивши вищевказані дії, з метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 заволодів чужим майном грошовими коштами, належними юридичній особі ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», в особливо великих розмірах на загальну суму 2251834 грн 43 коп., та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, 23.10.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Борова Фастівського району Київської області, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, працюючому на посаді менеджера ТОВ «СКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ № 39580061), одруженому, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 від дачі показань відмовився, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

Прокурор зазначає, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, з підстав, вказаних у клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, 23.10.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Борова Фастівського району Київської області, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, працюючому на посаді менеджера ТОВ «СКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ № 39580061), одруженому, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: зверненням адвоката ОСОБА_7 від 30.10.2020 щодо незаконних дій, якими завдано шкоду ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП»;звітом про фактичні результати проведення супутніх аудиту послуг щодо перевірки окремих фінансових операцій відносно перерахування грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» на приватні карткові рахунки окремих фізичних осіб за період з 01.01.2017 по 01.08.2020;висновком експерта від 21.05.2021 № 3868/21-72 за результатами судової економічної експертизи;допитом свідка ОСОБА_8 , який обіймає посаду заступника директора ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП»;допитом свідка ОСОБА_9 , яка обіймала посаду бухгалтера ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП»;допитом свідка ОСОБА_10 , яка обіймає посаду директора ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» та являється засновником вказаного товариства;роздруківками руху грошових коштів за банківськими рахунками ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТЇ ГРУПП»;іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

У відповідності до пункту 1 частини першої статті 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження зобов`язаний оцінити в сукупності із іншими обставинами також і вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Разом з цим, незважаючи на обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Однак, вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Сама лише тяжкість інкримінованого обвинувачення, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризику ухилення від правосуддя, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою і не має пріоритетної сили перед позитивними даними про особу підозрюваного.

Так, ні в самому клопотанні, ні прокурором в судовому засіданні не було наведено індивідуальних підстав для підтвердження необхідності застосування тримання під вартою.

ЄСПЛ наголошує, що стаття 5 Конвенції гарантує основоположне право на свободу та недоторканність, яке є найважливішим у «демократичному суспільстві» у розумінні Конвенції. Кожен має право на захист цього права, що означає не бути позбавленим свободи або мати гарантії від продовження позбавлення свободи, крім випадків, коли таке позбавлення відбувалось за умов, встановлених у пункті 1 статті 5 Конвенції. Цей перелік винятків, встановлений у вищезазначеному положенні, є вичерпним і лише вузьке тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме - гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи (див. рішення від 14 жовтня 2010 року у справі «Хайредінов проти України» (Khayredinov v. Ukraine), № 38717/04, пункт 26, з подальшими посиланнями).

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки, приходить до висновку про доцільність застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на ОСОБА_11 , обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, та вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу, а також що застосування запобіжного заходу саме у виді домашнього арешту, забезпечить уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання відмовити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 16.12.2021 року, з покладенням на підозрюваного, наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом;носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1