Провадження №1-кс/523/4225/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2021 до Суворовської окружної прокуратури міста Одеси надійшло повідомлення з УСБУ в Одеській області про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб незаконно займаються придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконно збувають через мессенджер "Телеграмм" особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги на території Суворовського району та м. Одеси в цілому шляхом розповсюдження "закладок".
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 36, 40, 41
КПК України, надано доручення УСБУ в Одеській області, задля встановлення Інтернет-ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.
На виконання доручення, отримано додаткову інформацію щодо організованого злочинного угрупування, яке займається збутом на території Суворовського району м. Одеса наркотичних засобів та психотропних речовин використовуючи телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого входять наступні особи:
? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Одеса, паспорт громадянина України № НОМЕР_1 виданий 02.09.2020 Суворовським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, обліковується у податкових органах за ІНН НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Одеси, паспорт громадянки України № НОМЕР_3 виданий 30.01.2018 Суворовським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, обліковується у податкових органах за ІНН НОМЕР_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатом проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виводять грошові кошти отримані за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин з телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на банківську картку, що належить ОСОБА_5 , а саме - № НОМЕР_5 (АУКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Крім того, встановлено, що ході проведення переписки в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » месенджеру «Telegram» ОСОБА_4 надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.
З метою встановлення осіб, які виводять грошові кошти із електронних гаманців платіжної « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також банківських рахунків (карток), через які відбувається конвертування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на електронну пошту УСБУ в Одеській області ІНФОРМАЦІЯ_8 на вказаний запит встановлено, що з електронного гаманця за № НОМЕР_6 , відкритого в електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювались перекази грошових коштів на наступні банківські картки:
? НОМЕР_9 , банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером транзакції: № 990136777, час проведення 12.09.2021 0 14:17:10, сума 1000.00 гривень;
? НОМЕР_10 , банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером транзакції: № 990567089, час проведення 13.09.2021 о 15:48:41, сума 4250.00 гривень;
? НОМЕР_11 , банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером транзакції: № 990589887, час проведення 13.09.2021 о 16:41:48, сума 600.00 гривень;
? НОМЕР_12 , банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером транзакції: № 991421015, час проведення 15.09.2021 о 15:41:24, сума 4800.00 гривень;
з електронного гаманця за № НОМЕР_7 , відкритого в електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювались перекази грошових коштів на наступні банківські картки:
?№ НОМЕР_13 банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номерами транзакції: № 957616691, час проведення 19.06.2021 о 22:23:30, сума 500.00 гривень; за номерами транзакції: 970190106, час проведення 23.07.2021 о 23:43:17 сума 1550.00 гривень;
? НОМЕР_14 , банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером транзакції: 957921205 час проведення 21.06.2021 01:04:57, сума 4000.00 гривень;
? НОМЕР_15 , банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номером транзакції: №973322278 час проведення 01.08.2021 15:57:43, сума 4500.00 гривень;
? НОМЕР_16 , банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером транзакції: №974491577, час проведення 04.08.2021 о 17:04:50, сума 4000.00 гривень;
? НОМЕР_17 , банківська картка належить ПУБЛІЧНОМУ АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
з електронного гаманця за № НОМЕР_8 , відкритого в електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювались перекази грошових коштів на наступні банківські картки НОМЕР_18 , банківська картка належить АУКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером транзакції: № 968081681, час проведення 18.07.2021 о 14:57:14, сума 300.00 гривень.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо операцій, здійснених за банківськими картками НОМЕР_9 , НОМЕР_11 та НОМЕР_18 .
Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та, у зв`язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення за адресою фактичного розташування відділення банку в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 та/або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням, документів, що містять банківську таємницю, а саме надати повний номер наступних банківських карток та номери рахунків, які обслуговуються вказаними картками:
?№ НОМЕР_9 за наступними номерами транзакції: № 990136777, час проведення 12.09.2021 0 14:17:10, сума 1000.00 гривень;
? НОМЕР_11 за наступними номерами транзакцій: № 990589887, час проведення 13.09.2021 о 16:41:48, сума 600.00 гривень;
? НОМЕР_18 за наступними номерами транзакцій: № 968081681, час проведення 18.07.2021 о 14:57:14, сума 300.00 гривень.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1