СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7791/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 місяців, тобто до 22.09.2022 р.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області спільно зі службовими особами відділу у Сквирському районні Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з державним реєстратором ОСОБА_6 , приватними нотаріусами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та громадянами України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в 2018-2019 роках створили налагоджену злочину схему щодо виводу земельних ділянок державної власності та з обігу сільськогосподарських угідь на користь третіх осіб на території Київської області, а саме без відома учасників АТО, скориставшись їх документами, отримали нотаріально посвідчені довіреності для отримання та розпорядження земельними ділянками, звернулись з клопотанням до Держгеокадастру в Київській області, сформували проекти землеустрою щодо виділення земельних ділянок площею по 2 га, отримали накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, сформували кадастрові номери :03:004:0011, :03:004:0012, :03:004:0013, :03:004:0014, :03:004:0015, :03:004:0016, :03:004:0017, :03:004:0018, :03:004:0019, :03:004:0020, :03:004:0021, :03:004:0022, :03:004:0023, :03:004:0024, :03:004:0025, :03:004:0026, :03:004:0027, :03:004:0028, :03:004:0029, :03:004:0030, :03:003:0031, :03:004:0032, :03:003:0029, :03:003:0030, :03:004:0031, :03:003:0032 заволоділи земельними ділянками, в подальшому здійснили продаж вище зазначених земельних ділянок без відома учасників АТО для ОСОБА_14 , який сформував земельну ділянку площею 52 га шляхом об`єднанням земельних ділянок по 2 га, з подальшим присвоєнням кадастрового номеру :03:004:0033 та продажу земельної ділянки для директора ТОВ «Вікторія» ОСОБА_15 , що діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_16 , яка в подальшому передала дану земельну ділянку в оренду ТОВ «Вікторія».
З метою забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками Кабінетом Міністрів України винесено розпорядження від 19 серпня 2015 року № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками».
Так, 14.08.2018 р. від імені ОСОБА_18 отримано земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0018 (наказ 10-8/15-19 від 03.01.2019), на підставі довіреності № 47601716 (на отримання та розпорядження земельними ділянками), що посвідчена нотаріусом
ОСОБА_8 , за №1453 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в подальшому представляв інтереси в органах державної влади щодо отримання земельної ділянки на гр. ОСОБА_18 .
Також ОСОБА_11 за договором купівлі-продажу № 217 від 29.01.2019, що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , реалізував земельну ділянку громадянину ОСОБА_14 про що внесено відомості до реєстру речових прав № 4528901 від 30.01.2019.
В подальшому ОСОБА_14 реалізував земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0018 громадянці ОСОБА_16 яка сформувала об`єднану цілісну земельну ділянку площею 52 га з кадастровим номером :03:004:0033, запис про право власності № 313005467.
ОСОБА_16 передала право оренди землі земельної ділянки з кадастровим номером :004:0033 до ФГ «Вікторія» ЄДРПОУ (39180829).
Земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0033 площею 52 га було сформовано з таких земельних ділянок: :03:004:0032 (наказ 10-1/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_19 ; :03:004:0014 (наказ 10-2/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_20 ; :03:004:0013 (наказ 10-4/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_21 ; :03:004:0019 (наказ 10-10/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_22 ; :03:004:0015 (наказ 10-5/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_23 ; :03:004:0017 (наказ 10-7/15-19-сг від03.01.2019) ОСОБА_24 ; :03:003:0029 (наказ 10-24/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_25 ; :03:004:0016 (наказ 10-12/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_26 ; :03:003:0031 (наказ 10-16/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_27 ; :03:004:0011 (наказ 10-18/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_28 ; :03:004:0012 (наказ 10-20/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_29 ; :03:004:0029 (наказ 10-185/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_30 ; :03:004:0031 (наказ 10-186/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_31 ; :03:004:0024 (наказ 10-184/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_32 ; :03:004:0030 (наказ 10-187/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_33 ; :03:004:0022 (наказ 10-195/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_34 ; :03:004:0023 (наказ 10-194/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_35 ; :03:004:0021 (наказ 10-193/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_36 ; :03:004:0020 (наказ 10-192/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_37 ; :03:004:0025 (наказ 10-191/15-19-сг від 09.01.2019), ОСОБА_38 ; :03:004:0026 (наказ 10-190/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_39 ; :03:004:0027 (наказ 10-189/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_40 ; :03:004:0028 (наказ 10-188/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_41 ; :03:004:0030 (наказ 10-22/15-19-сг від 09.01.2019) ОСОБА_42 ; :03:004:0018 (наказ 10-8/15-19-сг від 03.01.2019) ОСОБА_18 ; :03:004:0032 (наказ 10-595/15-19-сг від 25.01.2019) ОСОБА_43 .
Зазначені земельні ділянки отримані 03.01.2019 р. та 09.01.2019 р., що фізично ускладнює організацію такої кількості громадян, які переважно проживають в Житомирській області м. Житомир. 10.01.2019 р. ОСОБА_6 здійснив реєстрацію кожної земельної ділянки. Продаж вказаних земельних ділянок здійснено одночасно 29.01.2019 р. за договором купівлі-продажу громадянину ОСОБА_14 , ОСОБА_17 здійснила об`єднання вказаних земельних ділянок через продаж ОСОБА_14 земельних ділянок ОСОБА_16 , та вже 05.11.2019 року ОСОБА_44 реєструє договір оренди з ФГ «Вікторія».
Тобто використання земельних ділянок під особисте селянське господарство здійснювалось з 09.01.2019 р. по 05.11.2019 р., що фізично природно неможливо використати за вказаним цільовим призначенням, що дає підстави вважати, що вказані громадяни з моменту отримання земельних ділянок не мало мотиви використовувати земельні ділянки під особисте селянське господарство у відповідності до ст. 22, ст. 23, ст. 121 Земельного Кодексу України, ст.1, ст.4, ст. 5, ст. 7 ЗУ «Про особисте селянське господарство».
06.03.2020 р. працівниками Управлінням стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснено виїзд до м. Житомир з метою встановлення громадян, що мали відношення до отримання та розпорядження земельними ділянками та які в подальшому земельну ділянку з кадастровим номером :004:0033.
Встановлено громадянина ОСОБА_27 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером 224080300:03:003:0031 (наказ 10-16/15-19-сг від 03.01.2019), проте вказаний громадянин повідомив, що ніякого відношення до вказаної земельної ділянки не має, документів не надавав для отримання земельної ділянки, довіреності ОСОБА_11 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.
Встановлено громадянина ОСОБА_45 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером :03:004:0029 (наказ 10-185/15-19-сг від 09.01.2019), проте вказаний громадянин повідомив, що ніякого відношення до вказаної земельної ділянки не має, документів не надавав для отримання земельної ділянки, довіреності ОСОБА_11 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.
ОСОБА_40 , який отримував за наявною інформацією ділянку з кадастровим номером :03:004:0027 (наказ 10-189/15-19-сг від 09.01.2019) в телефонній розмові НОМЕР_1 повідомив, що ніякого відношення до вказаної земельної ділянки не має, документів не надавав для отримання земельної ділянки, довіреності ОСОБА_11 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.
Тобто інформацію, яку надав ОСОБА_18 підтвердилась протоколами допиту вказаних громадян, наявними обставинами, та наявні підстави вважати, що організована група невстановлених осіб спільно з державними службовцями Держгеокадастру Київської області, Державними реєстраторами, нотаріусами, діє на території Київської області виводячи земельні ділянки державної власності з обігу сільськогосподарських угідь на користь третіх осіб.
ОСОБА_11 подавав завідомо неправдиві відомості нотаріусу ОСОБА_8 , який посприяв у підробці довіреностей на отримання і розпорядження земельними ділянками.
Також, 06.03.2020 р. під час виїзду працівниками Управлінням стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України до м. Житомир, відпрацьовано громадян від імені яких оформлювалися довіреності на ОСОБА_11 на представлення їх інтересів. Встановлено, що громадянин ОСОБА_20 ( НОМЕР_2 ) ніякого відношення до будь якої земельної ділянки не має, документів не надавав для отримання земельної ділянки, довіреності ОСОБА_11 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.
Також встановлено громадянина ОСОБА_46 ( НОМЕР_3 ), де вказаний громадянин повідомив, що ніякого відношення до будь якої земельної ділянки не має, документів не надавав для отримання земельної ділянки, довіреності ОСОБА_11 не надавав, до нотаріуса ОСОБА_8 не звертався.
17.06.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 22.09.2021 р.
В ході проведення подальшого досудового розслідування вживались заходи, спрямовані на отримання достатньої кількості доказової інформації та відповідних зразків підписів та почерку, в результаті чого 31.08.2021 р. та 01.09.2021 р. в рамках зазначеного кримінального провадження призначено ряд судово-почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На цей час висновки за результатами проведення вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження ще не долучено.
Таким чином, закінчити розслідування до спливу вищевказаного строку неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово-почеркознавчих експертиз, виконання яких триває; розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій та належним чином долучити їх до матеріалів кримінального провадження; скласти протоколи огляду, за результатами проведення аналізу інформації отриманої від операторів телекомунікаційних послуг; за результатами проведення відповідних експертиз та на основі здобутих доказів визначитися з процесуальним статусом кожного із фігурантів даного кримінального провадження та надати належну правову оцінку їх діям; за результатами проведення відповідних експертиз та на основі здобутих доказів визначитися з кінцевою правовою кваліфікацією вчинених кримінальних правопорушень; за результатами судових експертиз та на підставі отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозри фігурантам вказаного кримінального провадження; встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вжити заходів щодо притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із значною тривалістю проведення судових експертиз, на результатах яких буде гуртуватись подальший хід слідства, необхідністю встановлення значного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідністю отримання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, від яких залежить подальший хід слідства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до витягу від 14.09.2021 р. з ЄРДР № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області спільно зі службовими особами відділу у Сквирському районні Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з державним реєстратором ОСОБА_6 , приватними нотаріусами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та громадянами України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в 2018-2019 роках створили налагоджену злочину схему щодо виводу земельних ділянок державної власності та з обігу сільськогосподарських угідь на користь третіх осіб на території Київської області, а саме без відома учасників АТО, скориставшись їх документами, отримали нотаріально посвідчені довіреності для отримання та розпорядження земельними ділянками, звернулись з клопотанням до Держгеокадастру в Київській області, сформували проекти землеустрою щодо виділення земельних ділянок площею по 2 га, отримали накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, сформували кадастрові номери :03:004:0011, :03:004:0012, :03:004:0013, :03:004:0014, :03:004:0015, :03:004:0016, :03:004:0017, :03:004:0018, :03:004:0019, :03:004:0020, :03:004:0021, :03:004:0022, :03:004:0023, :03:004:0024, :03:004:0025, :03:004:0026, :03:004:0027, :03:004:0028, :03:004:0029, :03:004:0030, :03:003:0031, :03:004:0032, :03:003:0029, :03:003:0030, :03:004:0031, :03:003:0032 заволоділи земельними ділянками, в подальшому здійснили продаж вище зазначених земельних ділянок без відома учасників АТО для ОСОБА_14 , який сформував земельну ділянку площею 52 га шляхом об`єднанням земельних ділянок по 2 га, з подальшим присвоєнням кадастрового номеру :03:004:0033 та продажу земельної ділянки для директора ТОВ «Вікторія» ОСОБА_15 , що діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_16 , яка в подальшому передала дану земельну ділянку в оренду ТОВ «Вікторія».
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 17.06.2021 р. у справі № 759/13307/21, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. продовжено до 22.09.2021 р.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, закінчується 22.09.2021 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
П. 3 ч. 4 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Беручи до уваги зазначені слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у строк, на який його продовжено ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 17.06.2021 р. у справі № 759/13307/21, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на вісім місяців, тобто до 22.05.2022 р., який є достатнім для проведення необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р., що буде відповідати завданням кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001696 від 13.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, на вісім місяців, тобто до 22.05.2022 р.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1