Справа № 346/606/22
Провадження № 1-кс/346/137/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000440, внесеному до ЄРДР 30.12.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижчевказаних відомостей,-
в с т а н о в и в :
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні слідча зазначає, що 29.12.2021 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на різні рахунки для оплати, ніби то, за митний збір та вартість доставки посилки із ОСОБА_5 , однак посилку так і не отримала.

Протягом грудня 2021 року ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів у сумі 30 000 тисяч гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , для оформлення вартості доставки та митного збору посилки із м. Лондон країни Велика Британія, однак товар не було отримано, а кошти не повернуто.

УКР ГУНП в Івано Франківській області було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких встановлено власників банківських карток та мобільні телефони, які підв`язані до них:

№ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_13 ;

№ НОМЕР_14 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_16 .

Проведеним аналізом було встановлено, що всі власники банківських карток фактично мешкають у м. Харків, видача грошових коштів також проводилась у м. Харків, в подальшому під час аналізу мобільних телефонів вище зазначених фігурантів було встановлено, що із всіх власників банківських карток зв`язок підтримується між трьома номерами а саме: НОМЕР_11 - належить ОСОБА_8 , НОМЕР_16 - належить ОСОБА_12 , НОМЕР_17 - належить невідомій особі, дана особа являється зв`язком між ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , в подальшому за допомогою УОТЗ УГП в Івано-Франківській області було встановлено, що № НОМЕР_17 працює в зоні дії базових станцій м. Харків, даний вище вказаний мобільний телефон використовує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до бази даних УДМС уродженець Нігерії та її громадянин, УНЗР: НОМЕР_18 посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_19 видане 22.10.2021 р., дійсне до 23.07.2022, адреси реєстрації: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Зареєстрований у соціальній мережі Фейсбук як( Tommy Tipsy) Інстаграм(tommytipsy101).

Також, відповідно до актів цивільного стану гр. ОСОБА_13 , одружений на ОСОБА_12 , свідоцтво І-ВЛ442453 від 12.11.2019 року, також відповідно до бази, ОСОБА_12 являється матір`ю ОСОБА_11 , на картку якої також поступали грошові кошти, а ОСОБА_14 - мати ОСОБА_7 , на картки котрих також поступали кошти. В подальшому аналізі мобільних телефонів, були встановлені зв`язки власників карток, котрі становлять оперативний інтерес, тому виникла необхідність у отриманні інформації у операторів мобільного зв`язку.

Беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій необхідне, з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку, також встановлення можливих свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених вище документах має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім вилучення вищеописаної інформації, неможливо. Неотримання тимчасового доступу до вказаної інформації негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.
Представник вказаної установи в судове засідання не викликався.
Слідча ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у відсутності слідчої.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, доходжу висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні зазначеної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ та іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в електронних системах або їх частинах мобільних терміналів систем зв`язку, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії інформації на електронний носій, про всі з`єднання абонентів з номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із зазначенням дзвінків в період з 00.00 год. 01.12.2021 по 00.00 год. 31.01.2022 з наступною інформацією:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Виконання ухвали доручити старшому оперуповноваженому УКР ГУНП ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП Коломийського РВП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1