Справа № 674/168/22
Провадження № 1-кс/674/16/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 лютого 2022 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні, клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1000023 від 04 лютого 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі старший дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 04.02.2022 близько 09 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом продажу суміші зерна пшениці та ячменю, оголошення про що було розміщено на інтернет сайті «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

04.02.2022 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала покази, що 04.02.2022 близько 09 год. 30 хв., невідома особа, під приводом продажу суміші зерна пшениці та ячменю, оголошення про що було розміщено на інтернет сайті «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.02.2022 по 09.02.2022 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Старший дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Потерпіла ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала, пояснила, що дійсно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 8000 грн.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання старшого дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл уповноваженим особам, які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні, а саме старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2022 по 09.02.2022 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 11.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1