печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, розміщені у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749),АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365),АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851) на наступних банківських рахунках, а саме:

1. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ПП «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ФГ «КВІТКА ПОЛІССЯ» : № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «БІГ ОРГАНІК ГРУП» : № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_12 .

2. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_13 ;

- ПП «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_14 ;

- ФГ «МЕТА» : № НОМЕР_15 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_16 ;

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_17 ;

- СФГ «СВІТАНОК» : № НОМЕР_18 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_19 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_20 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_21 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_22 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_23 ;

- ПС ФГ «БІЛКА» : № НОМЕР_24 ;

- ФГ «ЛЮДМИЛА» : № НОМЕР_25 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_26 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_27 ;

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_28 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_29 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_30 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_31 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_32 ;

- ФГ «ЯН» : № НОМЕР_33 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_34 ;

- ФГ «ЯРОСЛАВА ПЛЮС» : № НОМЕР_35 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_36 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_37 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_38 ;

- ПП «АТЦ» : № НОМЕР_39 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_40 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_41 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_42 ;

- ФГ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ХЛІБ» : № НОМЕР_43 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_44 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_45 ;

- ТОВ «ЯЙЦЕПРОМ» : № НОМЕР_46 ;

- ФГ « ОСОБА_4 » : № НОМЕР_47 ;

- ФГ «ДОЛИНА РТ» : № НОМЕР_48 .

3. АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_49 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_50 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_51 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_52 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_53 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_54 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_55

- ФГ «ЯН» : № НОМЕР_56

- ФГ «Л.ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_57 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_58 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_59 ;

- ФГ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ХЛІБ» : № НОМЕР_60 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_61 ;

- ФГ «ДЕМЕТРА 2020» : № НОМЕР_62 ;

- ФГ «КЛАВДІЯ» : № НОМЕР_63 ;

- ФГ «ЯГУАР Ч» : № НОМЕР_64 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО МАРІЯ» : № НОМЕР_65 ;

- ФГ «ДОЛИНА РТ» :№ НОМЕР_66 ;

4. АТ «КIБ» (МФО 322540) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «РОДНІЧОК» : № НОМЕР_67 (гривня); № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_67 (долар);

- ФГ «СМАРАГД» : № НОМЕР_68 (гривня), № НОМЕР_68 (долар), № НОМЕР_68 (євро);

- СФГ «РУНО» : № НОМЕР_69 (гривня), № НОМЕР_69 (долар), № НОМЕР_69 (євро);

- С(Ф)Г « ОСОБА_5 » : № НОМЕР_70 ;

- ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 : № НОМЕР_72 (гривня), № НОМЕР_72 (долар), № НОМЕР_72 (євро);

- СФГ «ГЕЯ» : № НОМЕР_73 (гривня), № НОМЕР_73 (долар), № НОМЕР_73 (євро);

- СФГ «ЗОРЯ ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_75 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_76 (гривня), № НОМЕР_76 (долар), № НОМЕР_76 (євро);

- ПС ФГ «БІЛКА» : № НОМЕР_77 ;

- ФГ «ЛЮДМИЛА» : № НОМЕР_78 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_79 (гривня), № НОМЕР_79 (долар), № НОМЕР_79 (євро);

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_80 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_81 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_82 (гривня), № НОМЕР_82 (долар), № НОМЕР_82 (євро);

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_83 (гривня), № НОМЕР_83 (долар), № НОМЕР_83 (євро);

- ФГ «ЯРОСЛАВА ПЛЮС» : № НОМЕР_84 (гривня), № НОМЕР_84 (долар), № НОМЕР_84 (євро);

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_85 (гривня), № НОМЕР_85 (долар), № НОМЕР_85 (євро);

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_86 ;

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_87 (гривня), № НОМЕР_87 (долар), № НОМЕР_87 (євро);

- ПП «ВІТА-1» : № НОМЕР_88 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_89 (гривня), № НОМЕР_89 (долар), № НОМЕР_89 (євро);

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_90 ;

- ТОВ «ПРОКСІМЕР ПЛЮС» : № НОМЕР_91 ;

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_92 (гривня), № НОМЕР_92 (долар), № НОМЕР_92 (євро);

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_93 (гривня), № НОМЕР_93 (долар), № НОМЕР_93 (євро);

- ТОВ «БІГ ОРГАНІК ГРУП» : № НОМЕР_94 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_95 (гривня), № НОМЕР_95 (долар), № НОМЕР_95 (євро);

- ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 : № НОМЕР_97 ;

- ТОВ «МАКТОР ОІЛ» : № НОМЕР_98 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_99 ;

- ФГ « ОСОБА_4 » : № НОМЕР_100 (гривня), № НОМЕР_100 (долар), № НОМЕР_100 (євро);

- ФГ «НОВИК» : № НОМЕР_101 .

- ФГ «Тартак-Агро» : № НОМЕР_102 .

- ТОВ «Юко Трейдінг» : № НОМЕР_103 .

5. ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_104 (гривня), № НОМЕР_104 (долар), № НОМЕР_104 (євро);

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » : № НОМЕР_105 ;

- ФГ «НИВА - ОСОБА_9 » : № НОМЕР_106 (гривня), № НОМЕР_106 (долар), № НОМЕР_106 (євро);

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_108 (гривня), № НОМЕР_108 (долар), № НОМЕР_108 (євро);

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_109 (гривня), № НОМЕР_109 (долар), № НОМЕР_109 (євро);

- ФГ « ОСОБА_11 » : № НОМЕР_110 ;

- ФГ «ПІДГАЙКО-АГРО» : № НОМЕР_111 ;

- ФГ «СТАРМІСВІТ» : № НОМЕР_112 (гривня), № НОМЕР_112 (долар), № НОМЕР_112 (євро);

- ТОВ «МАКТОР ОІЛ» : № НОМЕР_113 .

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_114 .

6. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ПП «ВІКТОРІЯ» - № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

- ФГ «МЕТА» : № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_119 ;

- СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_120 : № НОМЕР_121 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_122 ;

- ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 : № НОМЕР_123 ;

- СФГ «ГЕЯ» : № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;

- СФГ «ЗОРЯ» ОСОБА_7 » : № НОМЕР_126 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_127 ;

- ФГ «ДЖЕРЕЛО» : № НОМЕР_128 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_129 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_132 ;

- С(Ф)Г «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_133 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_134 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 » : № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ;

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_139 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_140 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_141 ;

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_142 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_143 ;

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_144 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_145 ;

№ НОМЕР_146 ;

- ПП «ВІТА-1» : № НОМЕР_147 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_148 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_149 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_150 ,

№ НОМЕР_151 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_152 ;

- ФГ «ДАРО» : № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ;

- ФГ «АГРО САЛАНГ-ТЕТЕРІВ» : № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ;

- ФГ «КВІТКА ПОЛІССЯ» : № НОМЕР_160 ;

- ФГ « ОСОБА_8 » : № НОМЕР_161 ;

- ФГ «ФЕНІКС О» : № НОМЕР_162 ;

7. АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_163 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_164 ;

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » : № НОМЕР_165 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_166 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_167 ;

- С(Ф)Г "ВІДРОДЖЕННЯ". Код : № НОМЕР_168 ;

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_169 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_170 ;

- ФГ «РУСЛАНА ПЛЮС» : № НОМЕР_171 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_172 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_173 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_174 ;

- ФГ «КОЛОС Ф.В.М.» : № НОМЕР_175 ;

8. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_176 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_177 ,

№ НОМЕР_178 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_179 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_180 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_181 ,

№ НОМЕР_182 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_183 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 : № НОМЕР_184 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_185 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_186 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_187 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_188 ;

- ФГ «ПІДГАЙКО-АГРО» : № НОМЕР_189 ;

- ФГ «КАТЕЛЕВСЬКИЙ» : № НОМЕР_190 ; № НОМЕР_191 ;

- ФГ «VIP АГРОБУДСЕРВІС» : № НОМЕР_192 ;

9. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ВОЛОШКА» : № НОМЕР_193 (гривня), № НОМЕР_194 (долар), № НОМЕР_195 (євро), № НОМЕР_196 (гривня);

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_197 (гривня), № НОМЕР_198 (долар), № НОМЕР_199 (євро), № НОМЕР_200 (гривня);

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ,

№ НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ;

- ТОВ «КТЛ-ЛОГІСТИК» : № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_210 ;

10. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «СВІТАНОК» : № НОМЕР_211 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_212 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_213 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_214 ;

- ФГ « ОСОБА_8 » : № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ;

11. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_217 (гривня), № НОМЕР_217 (долар), № НОМЕР_217 (євро);

- ФГ «ДЖЕРЕЛО» : № НОМЕР_218 (гривня), № НОМЕР_218 (долар), № НОМЕР_218 (євро);

- СФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_219 : № НОМЕР_220 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_221

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_222 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_223 ;

- С(Ф)Г «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_224 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_225 ;

- СФГ «ЗЕНІТ» : № НОМЕР_226 (гривня), № НОМЕР_226 (долар), № НОМЕР_226 (євро);

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_227 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_228 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_229 (гривня), № НОМЕР_229 (долар), № НОМЕР_229 (євро);

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_230 ;

- ФГ «АГРО САЛАНГ-ТЕТЕРІВ» : № НОМЕР_231 ;

- ФГ «АРГО 2007» : № НОМЕР_232 (гривня), № НОМЕР_232 (євро), № НОМЕР_232 (долар);

12. АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «СМАРАГД» : № НОМЕР_233 ,

№ НОМЕР_234 ;

- ТОВ «КТЛ-ЛОГІСТИК» : № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 (гривня), № НОМЕР_236 (долар), № НОМЕР_236 (євро), № НОМЕР_237 (гривня), № НОМЕР_237 (долар), № НОМЕР_237 (євро), № НОМЕР_237 (рубль);

13. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_238 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_239 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_240 ,

№ НОМЕР_241 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_242 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_243 ,

№ НОМЕР_244 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 : № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ,

№ НОМЕР_247 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_248 ;

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_249 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_250 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_251 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_252 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_253 ;

14. АТ «ЄПБ» (МФО 377090) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- С(Ф)Г « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_120 : № НОМЕР_254 (гривня), № НОМЕР_254 (долар), № НОМЕР_254 (євро);

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_255 (гривня), № НОМЕР_255 (долар), № НОМЕР_255 (євро);

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_256 (гривня), № НОМЕР_256 (долар), № НОМЕР_256 (євро);

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_257 ;

15. АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_258 (гривня), № НОМЕР_258 (долар), № НОМЕР_258 (євро);

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_259 (гривня), № НОМЕР_259 (долар), № НОМЕР_259 (євро);

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_260 (гривня), № НОМЕР_260 (долар), № НОМЕР_260 (євро);

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_261 (гривня), № НОМЕР_261 (долар), № НОМЕР_261 (євро);

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_262 ;

- ФГ «ДОМАШІВ ПЛЮС» : № НОМЕР_263 (гривня), № НОМЕР_263 (долар), № НОМЕР_263 (євро);

16. АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЗОРЯ ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ;

17. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_266

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_267 (гривня), № НОМЕР_267 (долар), № НОМЕР_267 (євро);

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_268 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_269 ;

- ФГ «Юникон-Агро» : НОМЕР_270 (гривня), НОМЕР_270 (долар), НОМЕР_270 .

18. ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_271 ;

19. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_272 ,

№ НОМЕР_273 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_274 (гривня), № НОМЕР_274 (євро), № НОМЕР_275 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_276 ;

20. ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_219 : № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_279 ;

21. АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_280 ;

22. АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «ЯЙЦЕПРОМ» : № НОМЕР_281 (гривня), № НОМЕР_281 (долар), № НОМЕР_281 (євро);

23. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_282 .

-

24. АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_283 ,

встановивши заборону службовим особам АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) , АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів та зобов`язати службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) , АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти Київську міську прокуратуру (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б-р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва створено стійке злочинне угрупування до складу якого входить ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи, члени якої організували незаконну діяльність із сприяння мінімізації податкового навантаження та ухиленню від сплати податків підприємствами реального сектору економіки (вигодонабувачами), шляхом видачі завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів та документів податкової звітності від імені спеціально створених/придбаних підприємств які входять до складу злочинного механізму.

Зокрема установлено, що перебуваючи на посаді Голови правління Всеукраїнської Асоціації сільськогосподарських підприємців ОСОБА_14 , по вказівці організатора злочинного угрупування ОСОБА_13 організовує підбір та схиляння за грошову винагороду потенційних осіб з числа засновників та керівників суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які мають у власності або на праві оренди земельні ділянки сільськогосподарського призначення, до злочинної схеми шляхом передачі останнім в управління підприємств.

Сума грошової винагороди за надання в управління суб`єкта господарської діяльності складає від 5000 гривень у разі наявності свідоцтва платника єдиного податку, а також від 50000 до 200000 гривень якщо наявне свідоцтво платника податку на додану вартість. Також розмір грошової винагороди визначається кількістю гектарів наявних сільськогосподарських земель.

В подальшому відбувається передача печаток підприємств, електронних ключів від рахунків, електронних ключів підписів директорів підприємств членам злочинного угрупування, які у подальшому під керівництвом ОСОБА_13 здійснюють повний контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, вносять до звітності завідомо неправдиві відомості щодо наявності земельних ділянок, сільськогосподарської техніки, виробничих потужностей та трудових ресурсів, чим сприяють безперешкодному документальному оформленню безтоварних операцій для прикриття незаконної фінансової діяльності, та надання послуг з мінімізації податкового навантаження підприємствам вигодо набувачам.

Встановлено, що на даний час членами злочинного угрупування здійснюється оперативне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю наступних суб`єктів господарської діяльності (юридичні особи): МПП "Черемшина" , ПП "Вікторія" , ФГ "Роднічок" , ФГ "Волошка" , ФГ "Смарагд" , ФГ "Мета" , СФГ "Руно" , ФГ "Ганна" , ФГ "Фермер" , СФГ "Світанок" , С(Ф)Г " ОСОБА_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , СФГ "Вікторія" , ФГ « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , СФГ "Гея" код ЄДРПОУ НОМЕР_284 , СФГ "Зоря" ОСОБА_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_74 , ФГ "Ольга" , ФГ " ОСОБА_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_285 , ФГ "Джерело" , СФГ « ОСОБА_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_219 , ФГ "Ноженко" , ПП ФГ "Гроно" , ФГ "Агро Плюс" , СФГ "Відродження" , ФГ "Арсенал-Агро" , ПС(Ф)Г "Білка" , ФГ "Людмила" , С(Ф)Г "Відродження" , ПО СП "Горизонт" , ФГ "Надія" , СФГ "Бара" , СФГ "Зеніт" , ПП "Юг-Сервіс" , ФГ "Фаворит" , ПП "Агро-Комерс" , СФГ "Адоніс" ОСОБА_20 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , ФГ "Бачинська" , ФГ "Ян" , ФГ "Фертрі - 2005" , ФГ "Ярослава Плюс" , ФГ "Малина І Партнери" , ФГ "Сім`я-2007" , ФГ "VIP-Агробудсервіс" , ФГ "Л. Демченко" , ФГ "Левченко" , ФГ "Кавою" , ПП "АТЦ" , ВК "Паросток" , ФГ "Руслана Плюс" , ПП "Віта-1" , ФГ "Скарбниця - Агро" , ФГ "Арарат+К" , ФГ "Короткий" , ФГ " ОСОБА_21 " , ФГ "Еден-2012" , ФГ "Даро" , ФГ "Єніка Ізмаїл" , ТОВ "КТЛ-Логістик" , ФГ "Органік Фрут" , ФГ "Черняхівський Хліб" , ФГ "Агро Саланг-Тетерів" , ТОВ "Проксімер Плюс" , ТОВ "АФ "Західна Столиця" , ФГ "Соломон" , ФГ "Квітка Полісся" , ТОВ "Біг Органік Груп" , ТОВ "Глонтерс Грейн" , ФГ " ОСОБА_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_96 , ТОВ "Яйцепром" , ТОВ "Мактор Оіл" , ТОВ "Кріс Авер Газ" , ФГ "Підгайко-Агро" , ФГ "Деметра 2020" , ФГ "Клавдія" , ФГ "Ягуар Ч" , ФГ "Стармісвіт" , ФГ "Фенікс О" , ФГ "Кателевський" , ФГ "Левченко Марія" , ФГ "Новик" , ФГ "Домашів Плюс" , ФГ "АРГО - 2007" , ФГ "Колос Ф.В.М." код ЄДРПОУ НОМЕР_286 , ФГ "Долина РТ" , ФГ «Юникон-Агро» , ФГ "Тартак-Агро" , ТОВ «Юко Трейдінг» .

За результатами проведеного моніторингу діяльності вказаних підприємств, реєстраційних документів, звітів та інших документів встановлено що членами злочинного угрупування умисно вносяться до звітності вказаних підприємств завідомо неправдиві відомості щодо наявності земельних ділянок, сільськогосподарської техніки, виробничих потужностей та трудових ресурсів, чим забезпечують безперешкодну реєстрацію податкових накладних через систему моніторингу критеріїв оцінки ризиків ДПС та сприяють безперешкодному документальному оформленню безтоварних операцій.

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші члени злочинного угрупування, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

За період часу з 01.01.2020 по теперішній час ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші члени злочинного угрупування, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами за рахунок фіктивних операцій сформували «схемний» податковий кредит, наступним підприємствам реального сектору економіки ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» , ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» , ТОВ «АДМ Юкрейн» , ТОВ «Фірма «Колос ЛТД» , ТОВ «ІН ФУД» , ПАТ «Рамбурс» , ТОВ «Укрспецагропром» , ТОВ «Агро-Рось» , ТОВ «Кернел-Трейд» , ТОВ «Катеринопільський Елеватор» , ТОВ «Агропромхім» , ТОВ «Коудайс Україна» , ТОВ «ДІ ЕНД АЙ Еволюшн» , ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» , ТОВ «Суффле Агро Україна» , ПП «МКПП Горгачі» , ТОВ «Пирятинський делікатес» , ТОВ «Торелакс Україна» , ТОВ «Агротрейд Експорт» , ТОВ «Зерно-Агротрейд» , ТОВ «Екслибрис» , ТОВ «Аббакор Промпоставка» , ТОВ «Полтавахлібресурс» , ТОВ «Рівне-Етил» , ТОВ «Агрофірма Деметра.» , ТОВ «Елеватор Зернотрейд» , ТОВ «Соя-Біотек» , ТОВ «Стар - Трейд» , ТОВ «Тангорис» на загальну суму понад 45 млн. грн. ПДВ.

Також встановлено, що організаторами схеми надаються послуги з забезпечується зняття готівкових коштів із поточних рахунків юридичних осіб та їх передача службовим особам замовників (видонабувачам). При цьому, фактичне постачання товарів, не здійснюється.

Встановлено, що зазначені СГД використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в наступних банківських установах, а саме:

1. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ПП «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ФГ «КВІТКА ПОЛІССЯ» : № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «БІГ ОРГАНІК ГРУП» : № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_12 .

2. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_13 ;

- ПП «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_14 ;

- ФГ «МЕТА» : № НОМЕР_15 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_16 ;

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_17 ;

- СФГ «СВІТАНОК» : № НОМЕР_18 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_19 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_20 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_21 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_22 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_23 ;

- ПС ФГ «БІЛКА» : № НОМЕР_24 ;

- ФГ «ЛЮДМИЛА» : № НОМЕР_25 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_26 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_27 ;

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_28 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_29 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_30 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_31 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_32 ;

- ФГ «ЯН» : № НОМЕР_33 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_34 ;

- ФГ «ЯРОСЛАВА ПЛЮС» : № НОМЕР_35 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_36 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_37 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_38 ;

- ПП «АТЦ» : № НОМЕР_39 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_40 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_41 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_42 ;

- ФГ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ХЛІБ» : № НОМЕР_43 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_44 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_45 ;

- ТОВ «ЯЙЦЕПРОМ» : № НОМЕР_46 ;

- ФГ « ОСОБА_4 » : № НОМЕР_47 ;

- ФГ «ДОЛИНА РТ» : № НОМЕР_48 .

3. АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_49 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_50 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_51 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_52 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_53 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_54 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_55

- ФГ «ЯН» : № НОМЕР_56

- ФГ «Л.ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_57 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_58 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_59 ;

- ФГ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ХЛІБ» : № НОМЕР_60 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_61 ;

- ФГ «ДЕМЕТРА 2020» : № НОМЕР_62 ;

- ФГ «КЛАВДІЯ» : № НОМЕР_63 ;

- ФГ «ЯГУАР Ч» : № НОМЕР_64 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО МАРІЯ» : № НОМЕР_65 ;

- ФГ «ДОЛИНА РТ» :№ НОМЕР_66 ;

4. АТ «КIБ» (МФО 322540) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «РОДНІЧОК» : № НОМЕР_67 (гривня); № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_67 (долар);

- ФГ «СМАРАГД» : № НОМЕР_68 (гривня), № НОМЕР_68 (долар), № НОМЕР_68 (євро);

- СФГ «РУНО» : № НОМЕР_69 (гривня), № НОМЕР_69 (долар), № НОМЕР_69 (євро);

- С(Ф)Г « ОСОБА_5 » : № НОМЕР_70 ;

- ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 : № НОМЕР_72 (гривня), № НОМЕР_72 (долар), № НОМЕР_72 (євро);

- СФГ «ГЕЯ» : № НОМЕР_73 (гривня), № НОМЕР_73 (долар), № НОМЕР_73 (євро);

- СФГ «ЗОРЯ ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_75 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_76 (гривня), № НОМЕР_76 (долар), № НОМЕР_76 (євро);

- ПС ФГ «БІЛКА» : № НОМЕР_77 ;

- ФГ «ЛЮДМИЛА» : № НОМЕР_78 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_79 (гривня), № НОМЕР_79 (долар), № НОМЕР_79 (євро);

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_80 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_81 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_82 (гривня), № НОМЕР_82 (долар), № НОМЕР_82 (євро);

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_83 (гривня), № НОМЕР_83 (долар), № НОМЕР_83 (євро);

- ФГ «ЯРОСЛАВА ПЛЮС» : № НОМЕР_84 (гривня), № НОМЕР_84 (долар), № НОМЕР_84 (євро);

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_85 (гривня), № НОМЕР_85 (долар), № НОМЕР_85 (євро);

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_86 ;

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_87 (гривня), № НОМЕР_87 (долар), № НОМЕР_87 (євро);

- ПП «ВІТА-1» : № НОМЕР_88 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_89 (гривня), № НОМЕР_89 (долар), № НОМЕР_89 (євро);

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_90 ;

- ТОВ «ПРОКСІМЕР ПЛЮС» : № НОМЕР_91 ;

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_92 (гривня), № НОМЕР_92 (долар), № НОМЕР_92 (євро);

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_93 (гривня), № НОМЕР_93 (долар), № НОМЕР_93 (євро);

- ТОВ «БІГ ОРГАНІК ГРУП» : № НОМЕР_94 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_95 (гривня), № НОМЕР_95 (долар), № НОМЕР_95 (євро);

- ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 : № НОМЕР_97 ;

- ТОВ «МАКТОР ОІЛ» : № НОМЕР_98 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_99 ;

- ФГ « ОСОБА_4 » : № НОМЕР_100 (гривня), № НОМЕР_100 (долар), № НОМЕР_100 (євро);

- ФГ «НОВИК» : № НОМЕР_101 .

- ФГ «Тартак-Агро» : № НОМЕР_102 .

- ТОВ «Юко Трейдінг» : № НОМЕР_103 .

5. ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_104 (гривня), № НОМЕР_104 (долар), № НОМЕР_104 (євро);

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » : № НОМЕР_105 ;

- ФГ «НИВА - ОСОБА_9 » : № НОМЕР_106 (гривня), № НОМЕР_106 (долар), № НОМЕР_106 (євро);

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_108 (гривня), № НОМЕР_108 (долар), № НОМЕР_108 (євро);

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_109 (гривня), № НОМЕР_109 (долар), № НОМЕР_109 (євро);

- ФГ « ОСОБА_11 » : № НОМЕР_110 ;

- ФГ «ПІДГАЙКО-АГРО» : № НОМЕР_111 ;

- ФГ «СТАРМІСВІТ» : № НОМЕР_112 (гривня), № НОМЕР_112 (долар), № НОМЕР_112 (євро);

- ТОВ «МАКТОР ОІЛ» : № НОМЕР_113 .

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_114 .

6. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ПП «ВІКТОРІЯ» - № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

- ФГ «МЕТА» : № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_119 ;

- СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_120 : № НОМЕР_121 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_122 ;

- ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 : № НОМЕР_123 ;

- СФГ «ГЕЯ» : № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;

- СФГ «ЗОРЯ» ОСОБА_7 » : № НОМЕР_126 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_127 ;

- ФГ «ДЖЕРЕЛО» : № НОМЕР_128 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_129 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_132 ;

- С(Ф)Г «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_133 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_134 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 » : № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ;

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_139 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_140 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_141 ;

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_142 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_143 ;

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_144 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_145 ;

№ НОМЕР_146 ;

- ПП «ВІТА-1» : № НОМЕР_147 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_148 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_149 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_150 ,

№ НОМЕР_151 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_152 ;

- ФГ «ДАРО» : № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ;

- ФГ «АГРО САЛАНГ-ТЕТЕРІВ» : № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ;

- ФГ «КВІТКА ПОЛІССЯ» : № НОМЕР_160 ;

- ФГ « ОСОБА_8 » : № НОМЕР_161 ;

- ФГ «ФЕНІКС О» : № НОМЕР_162 ;

7. АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_163 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_164 ;

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » : № НОМЕР_165 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_166 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_167 ;

- С(Ф)Г "ВІДРОДЖЕННЯ". Код : № НОМЕР_168 ;

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_169 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_170 ;

- ФГ «РУСЛАНА ПЛЮС» : № НОМЕР_171 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_172 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_173 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_174 ;

- ФГ «КОЛОС Ф.В.М.» : № НОМЕР_175 ;

8. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_176 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_177 ,

№ НОМЕР_178 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_179 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_180 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_181 ,

№ НОМЕР_182 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_183 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 : № НОМЕР_184 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_185 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_186 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_187 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_188 ;

- ФГ «ПІДГАЙКО-АГРО» : № НОМЕР_189 ;

- ФГ «КАТЕЛЕВСЬКИЙ» : № НОМЕР_190 ; № НОМЕР_191 ;

- ФГ «VIP АГРОБУДСЕРВІС» : № НОМЕР_192 ;

9. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ВОЛОШКА» : № НОМЕР_193 (гривня), № НОМЕР_194 (долар), № НОМЕР_195 (євро), № НОМЕР_196 (гривня);

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_197 (гривня), № НОМЕР_198 (долар), № НОМЕР_199 (євро), № НОМЕР_200 (гривня);

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ,

№ НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ;

- ТОВ «КТЛ-ЛОГІСТИК» : № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_210 ;

10. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «СВІТАНОК» : № НОМЕР_211 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_212 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_213 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_214 ;

- ФГ « ОСОБА_8 » : № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ;

11. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_217 (гривня), № НОМЕР_217 (долар), № НОМЕР_217 (євро);

- ФГ «ДЖЕРЕЛО» : № НОМЕР_218 (гривня), № НОМЕР_218 (долар), № НОМЕР_218 (євро);

- СФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_219 : № НОМЕР_220 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_221

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_222 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_223 ;

- С(Ф)Г «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_224 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_225 ;

- СФГ «ЗЕНІТ» : № НОМЕР_226 (гривня), № НОМЕР_226 (долар), № НОМЕР_226 (євро);

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_227 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_228 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_229 (гривня), № НОМЕР_229 (долар), № НОМЕР_229 (євро);

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_230 ;

- ФГ «АГРО САЛАНГ-ТЕТЕРІВ» : № НОМЕР_231 ;

- ФГ «АРГО 2007» : № НОМЕР_232 (гривня), № НОМЕР_232 (євро), № НОМЕР_232 (долар);

12. АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «СМАРАГД» : № НОМЕР_233 ,

№ НОМЕР_234 ;

- ТОВ «КТЛ-ЛОГІСТИК» : № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 (гривня), № НОМЕР_236 (долар), № НОМЕР_236 (євро), № НОМЕР_237 (гривня), № НОМЕР_237 (долар), № НОМЕР_237 (євро), № НОМЕР_237 (рубль);

13. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_238 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_239 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_240 ,

№ НОМЕР_241 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_242 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_243 ,

№ НОМЕР_244 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 : № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ,

№ НОМЕР_247 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_248 ;

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_249 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_250 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_251 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_252 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_253 ;

14. АТ «ЄПБ» (МФО 377090) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- С(Ф)Г « ОСОБА_5 » : № НОМЕР_254 (гривня), № НОМЕР_254 (долар), № НОМЕР_254 (євро);

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_255 (гривня), № НОМЕР_255 (долар), № НОМЕР_255 (євро);

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_256 (гривня), № НОМЕР_256 (долар), № НОМЕР_256 (євро);

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_257 ;

15. АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_258 (гривня), № НОМЕР_258 (долар), № НОМЕР_258 (євро);

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_259 (гривня), № НОМЕР_259 (долар), № НОМЕР_259 (євро);

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_260 (гривня), № НОМЕР_260 (долар), № НОМЕР_260 (євро);

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_261 (гривня), № НОМЕР_261 (долар), № НОМЕР_261 (євро);

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_262 ;

- ФГ «ДОМАШІВ ПЛЮС» : № НОМЕР_263 (гривня), № НОМЕР_263 (долар), № НОМЕР_263 (євро);

16. АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЗОРЯ ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ;

17. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_266

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_267 (гривня), № НОМЕР_267 (долар), № НОМЕР_267 (євро);

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_268 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_269 ;

- ФГ «Юникон-Агро» : НОМЕР_270 (гривня), НОМЕР_270 (долар), НОМЕР_270 .

18. ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_271 ;

19. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_272 ,

№ НОМЕР_273 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_274 (гривня), № НОМЕР_274 (євро), № НОМЕР_275 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_276 ;

20. ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_219 : № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_279 ;

21. АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_280 ;

22. АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «ЯЙЦЕПРОМ» : № НОМЕР_281 (гривня), № НОМЕР_281 (долар), № НОМЕР_281 (євро);

23. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_282 .

-

24. АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_283 .

Грошові кошти, які знаходяться розрахункових рахунках вказаних підприємств, являються об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин переведення їх в готівку, заволодіння бюджетними коштами, ухилення від сплати податків реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності, а також інших кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови прокурора від 12.07.2021.

Прокурор до судового засідання не з`явилися, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону використання та розпорядження ним, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, являється об`єктами кримінально протиправних дій і може бути використане як докази обставин переведення в готівку, заволодіння бюджетними коштами, ухилення від сплати податків реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності, а також інших кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині та зобов`язання службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) , АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти Київську міську прокуратуру (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б-р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна та така інформація може бути отримана слідчим шляхом звернення прокурора із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749),АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365),АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851) на наступних банківських рахунках, а саме:

1. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ПП «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ФГ «КВІТКА ПОЛІССЯ» : № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «БІГ ОРГАНІК ГРУП» : № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_12 .

2. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_13 ;

- ПП «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_14 ;

- ФГ «МЕТА» : № НОМЕР_15 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_16 ;

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_17 ;

- СФГ «СВІТАНОК» : № НОМЕР_18 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_19 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_20 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_21 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_22 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_23 ;

- ПС ФГ «БІЛКА» : № НОМЕР_24 ;

- ФГ «ЛЮДМИЛА» : № НОМЕР_25 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_26 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_27 ;

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_28 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_29 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_30 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_31 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_32 ;

- ФГ «ЯН» : № НОМЕР_33 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_34 ;

- ФГ «ЯРОСЛАВА ПЛЮС» : № НОМЕР_35 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_36 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_37 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_38 ;

- ПП «АТЦ» : № НОМЕР_39 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_40 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_41 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_42 ;

- ФГ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ХЛІБ» : № НОМЕР_43 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_44 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_45 ;

- ТОВ «ЯЙЦЕПРОМ» : № НОМЕР_46 ;

- ФГ « ОСОБА_4 » : № НОМЕР_47 ;

- ФГ «ДОЛИНА РТ» : № НОМЕР_48 .

3. АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- МПП «ЧЕРЕМШИНА» : № НОМЕР_49 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_50 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_51 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_52 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_53 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_54 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_55

- ФГ «ЯН» : № НОМЕР_56

- ФГ «Л.ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_57 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_58 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_59 ;

- ФГ «ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ХЛІБ» : № НОМЕР_60 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_61 ;

- ФГ «ДЕМЕТРА 2020» : № НОМЕР_62 ;

- ФГ «КЛАВДІЯ» : № НОМЕР_63 ;

- ФГ «ЯГУАР Ч» : № НОМЕР_64 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО МАРІЯ» : № НОМЕР_65 ;

- ФГ «ДОЛИНА РТ» :№ НОМЕР_66 ;

4. АТ «КIБ» (МФО 322540) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «РОДНІЧОК» : № НОМЕР_67 (гривня); № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_67 (долар);

- ФГ «СМАРАГД» : № НОМЕР_68 (гривня), № НОМЕР_68 (долар), № НОМЕР_68 (євро);

- СФГ «РУНО» : № НОМЕР_69 (гривня), № НОМЕР_69 (долар), № НОМЕР_69 (євро);

- С(Ф)Г « ОСОБА_5 » : № НОМЕР_70 ;

- ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 : № НОМЕР_72 (гривня), № НОМЕР_72 (долар), № НОМЕР_72 (євро);

- СФГ «ГЕЯ» : № НОМЕР_73 (гривня), № НОМЕР_73 (долар), № НОМЕР_73 (євро);

- СФГ «ЗОРЯ ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_75 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_76 (гривня), № НОМЕР_76 (долар), № НОМЕР_76 (євро);

- ПС ФГ «БІЛКА» : № НОМЕР_77 ;

- ФГ «ЛЮДМИЛА» : № НОМЕР_78 ;

- Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ГОРИЗОНТ» : № НОМЕР_79 (гривня), № НОМЕР_79 (долар), № НОМЕР_79 (євро);

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_80 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_81 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_82 (гривня), № НОМЕР_82 (долар), № НОМЕР_82 (євро);

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_83 (гривня), № НОМЕР_83 (долар), № НОМЕР_83 (євро);

- ФГ «ЯРОСЛАВА ПЛЮС» : № НОМЕР_84 (гривня), № НОМЕР_84 (долар), № НОМЕР_84 (євро);

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_85 (гривня), № НОМЕР_85 (долар), № НОМЕР_85 (євро);

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_86 ;

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_87 (гривня), № НОМЕР_87 (долар), № НОМЕР_87 (євро);

- ПП «ВІТА-1» : № НОМЕР_88 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_89 (гривня), № НОМЕР_89 (долар), № НОМЕР_89 (євро);

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_90 ;

- ТОВ «ПРОКСІМЕР ПЛЮС» : № НОМЕР_91 ;

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_92 (гривня), № НОМЕР_92 (долар), № НОМЕР_92 (євро);

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_93 (гривня), № НОМЕР_93 (долар), № НОМЕР_93 (євро);

- ТОВ «БІГ ОРГАНІК ГРУП» : № НОМЕР_94 ;

- ТОВ «ГЛОНТЕРС ГРЕЙН» : № НОМЕР_95 (гривня), № НОМЕР_95 (долар), № НОМЕР_95 (євро);

- ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 : № НОМЕР_97 ;

- ТОВ «МАКТОР ОІЛ» : № НОМЕР_98 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_99 ;

- ФГ « ОСОБА_4 » : № НОМЕР_100 (гривня), № НОМЕР_100 (долар), № НОМЕР_100 (євро);

- ФГ «НОВИК» : № НОМЕР_101 .

- ФГ «Тартак-Агро» : № НОМЕР_102 .

- ТОВ «Юко Трейдінг» : № НОМЕР_103 .

5. ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_104 (гривня), № НОМЕР_104 (долар), № НОМЕР_104 (євро);

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » : № НОМЕР_105 ;

- ФГ «НИВА - ОСОБА_9 » : № НОМЕР_106 (гривня), № НОМЕР_106 (долар), № НОМЕР_106 (євро);

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_108 (гривня), № НОМЕР_108 (долар), № НОМЕР_108 (євро);

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_109 (гривня), № НОМЕР_109 (долар), № НОМЕР_109 (євро);

- ФГ « ОСОБА_11 » : № НОМЕР_110 ;

- ФГ «ПІДГАЙКО-АГРО» : № НОМЕР_111 ;

- ФГ «СТАРМІСВІТ» : № НОМЕР_112 (гривня), № НОМЕР_112 (долар), № НОМЕР_112 (євро);

- ТОВ «МАКТОР ОІЛ» : № НОМЕР_113 .

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_114 .

6. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ПП «ВІКТОРІЯ» - № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

- ФГ «МЕТА» : № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;

- ФГ «ГАННА» : № НОМЕР_119 ;

- СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_120 : № НОМЕР_121 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_122 ;

- ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 : № НОМЕР_123 ;

- СФГ «ГЕЯ» : № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;

- СФГ «ЗОРЯ» ОСОБА_7 » : № НОМЕР_126 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_127 ;

- ФГ «ДЖЕРЕЛО» : № НОМЕР_128 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_129 ;

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_132 ;

- С(Ф)Г «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_133 ;

- ФГ «ФАВОРИТ» : № НОМЕР_134 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 » : № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ;

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_139 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_140 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_141 ;

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_142 ;

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_143 ;

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_144 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_145 ;

№ НОМЕР_146 ;

- ПП «ВІТА-1» : № НОМЕР_147 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_148 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_149 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_150 ,

№ НОМЕР_151 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_152 ;

- ФГ «ДАРО» : № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ;

- ФГ «АГРО САЛАНГ-ТЕТЕРІВ» : № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ;

- ФГ «КВІТКА ПОЛІССЯ» : № НОМЕР_160 ;

- ФГ « ОСОБА_8 » : № НОМЕР_161 ;

- ФГ «ФЕНІКС О» : № НОМЕР_162 ;

7. АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_163 ;

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_164 ;

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » : № НОМЕР_165 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_166 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_167 ;

- С(Ф)Г "ВІДРОДЖЕННЯ". Код : № НОМЕР_168 ;

- ФГ «НАДІЯ» : № НОМЕР_169 ;

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_170 ;

- ФГ «РУСЛАНА ПЛЮС» : № НОМЕР_171 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_172 ;

- ФГ «АРАРАТ + К» : № НОМЕР_173 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_174 ;

- ФГ «КОЛОС Ф.В.М.» : № НОМЕР_175 ;

8. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ВІКТОРІЯ» : № НОМЕР_176 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_177 ,

№ НОМЕР_178 ;

- ФГ «АГРО ПЛЮС» : № НОМЕР_179 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_180 ;

- ПП «ЮГ-СЕРВІС» : № НОМЕР_181 ,

№ НОМЕР_182 ;

- ПП «АГРО-КОМЕРС» : № НОМЕР_183 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 : № НОМЕР_184 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_185 ;

- ФГ «МАЛИНА І ПАРТНЕРИ» : № НОМЕР_186 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_187 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_188 ;

- ФГ «ПІДГАЙКО-АГРО» : № НОМЕР_189 ;

- ФГ «КАТЕЛЕВСЬКИЙ» : № НОМЕР_190 ; № НОМЕР_191 ;

- ФГ «VIP АГРОБУДСЕРВІС» : № НОМЕР_192 ;

9. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ВОЛОШКА» : № НОМЕР_193 (гривня), № НОМЕР_194 (долар), № НОМЕР_195 (євро), № НОМЕР_196 (гривня);

- ФГ «ФЕРМЕР» : № НОМЕР_197 (гривня), № НОМЕР_198 (долар), № НОМЕР_199 (євро), № НОМЕР_200 (гривня);

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ,

№ НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ;

- ТОВ «КТЛ-ЛОГІСТИК» : № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ;

- ФГ «ОРГАНІК ФРУТ» : № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_210 ;

10. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «СВІТАНОК» : № НОМЕР_211 ;

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_212 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_213 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_214 ;

- ФГ « ОСОБА_8 » : № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ;

11. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_217 (гривня), № НОМЕР_217 (долар), № НОМЕР_217 (євро);

- ФГ «ДЖЕРЕЛО» : № НОМЕР_218 (гривня), № НОМЕР_218 (долар), № НОМЕР_218 (євро);

- СФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_219 : № НОМЕР_220 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : НОМЕР_221

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_222 ;

- ФГ «АРСЕНАЛ-АГРО» : № НОМЕР_223 ;

- С(Ф)Г «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_224 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_225 ;

- СФГ «ЗЕНІТ» : № НОМЕР_226 (гривня), № НОМЕР_226 (долар), № НОМЕР_226 (євро);

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_227 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_228 ;

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_229 (гривня), № НОМЕР_229 (долар), № НОМЕР_229 (євро);

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_230 ;

- ФГ «АГРО САЛАНГ-ТЕТЕРІВ» : № НОМЕР_231 ;

- ФГ «АРГО 2007» : № НОМЕР_232 (гривня), № НОМЕР_232 (євро), № НОМЕР_232 (долар);

12. АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «СМАРАГД» : № НОМЕР_233 ,

№ НОМЕР_234 ;

- ТОВ «КТЛ-ЛОГІСТИК» : № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 (гривня), № НОМЕР_236 (долар), № НОМЕР_236 (євро), № НОМЕР_237 (гривня), № НОМЕР_237 (долар), № НОМЕР_237 (євро), № НОМЕР_237 (рубль);

13. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_238 ;

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_239 ;

- ПП ФГ «ГРОНО» : № НОМЕР_240 ,

№ НОМЕР_241 ;

- ПС(Ф)Г «БІЛКА» : № НОМЕР_242 ;

- СФГ «БАРА» : № НОМЕР_243 ,

№ НОМЕР_244 ;

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 : № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ,

№ НОМЕР_247 ;

- ФГ «ФЕРТРІ 2005» : № НОМЕР_248 ;

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_249 ;

- ВК «ПАРОСТОК» : № НОМЕР_250 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_251 ;

- ФГ «ЕДЕН-2012» : № НОМЕР_252 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_253 ;

14. АТ «ЄПБ» (МФО 377090) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- С(Ф)Г « ОСОБА_5 » : № НОМЕР_254 (гривня), № НОМЕР_254 (долар), № НОМЕР_254 (євро);

- ФГ «ЛЕВЧЕНКО» : № НОМЕР_255 (гривня), № НОМЕР_255 (долар), № НОМЕР_255 (євро);

- ФГ «СКАРБНИЦЯ АГРО» : № НОМЕР_256 (гривня), № НОМЕР_256 (долар), № НОМЕР_256 (євро);

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_257 ;

15. АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЗОРЯ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_258 (гривня), № НОМЕР_258 (долар), № НОМЕР_258 (євро);

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_259 (гривня), № НОМЕР_259 (долар), № НОМЕР_259 (євро);

- СФГ «АДОНІС» ОСОБА_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_107 :

№ НОМЕР_260 (гривня), № НОМЕР_260 (долар), № НОМЕР_260 (євро);

- ФГ «БАЧИНСЬКА» : № НОМЕР_261 (гривня), № НОМЕР_261 (долар), № НОМЕР_261 (євро);

- ФГ «Л. ДЕМЧЕНКО» : № НОМЕР_262 ;

- ФГ «ДОМАШІВ ПЛЮС» : № НОМЕР_263 (гривня), № НОМЕР_263 (долар), № НОМЕР_263 (євро);

16. АТ «Полікомбанк» (МФО 353100) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ЗОРЯ ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_74 : № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ;

17. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ОЛЬГА» : № НОМЕР_266

- ФГ «НОЖЕНКО» : № НОМЕР_267 (гривня), № НОМЕР_267 (долар), № НОМЕР_267 (євро);

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_268 ;

- ФГ «СОЛОМОН» : № НОМЕР_269 ;

- ФГ «Юникон-Агро» : НОМЕР_270 (гривня), НОМЕР_270 (долар), НОМЕР_270 .

18. ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «АФ «ЗАХІДНА СТОЛИЦЯ» : № НОМЕР_271 ;

19. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «КАВОЮ» : № НОМЕР_272 ,

№ НОМЕР_273 ;

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_274 (гривня), № НОМЕР_274 (євро), № НОМЕР_275 ;

- ТОВ «КРІС АВЕР ГАЗ» : № НОМЕР_276 ;

20. ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_219 : № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 ;

- ФГ «КОРОТКИЙ» : № НОМЕР_279 ;

21. АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» : № НОМЕР_280 ;

22. АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «ЯЙЦЕПРОМ» : № НОМЕР_281 (гривня), № НОМЕР_281 (долар), № НОМЕР_281 (євро);

23. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «СІМ`Я-2007» : № НОМЕР_282 .

-

24. АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ФГ «ЄНІКА ІЗМАЇЛ» : № НОМЕР_283 ,

встановивши заборону службовим особам АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «ЄПБ» (МФО 377090), АТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) , АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1