печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000606, -

ВСТАНОВИВ:
28.12.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 19.07.2021 виділеному з матеріалів кримінального провадження № 0000039 від 24.02.2014, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 376 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи головою апеляційного суду Черкаської області, 24 січня 2014 року провів нараду за участі керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою незаконного перешкоджання проведенню перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, які відбувалися у місті Черкаси та в Україні, надав незаконну вказівку обрати запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави, стосовно осіб затриманих у ніч з 23 на 24 січня 2014 року поблизу ІНФОРМАЦІЯ_6 як учасників масових заворушень, у виняткових обставинах обирати домашні арешти. Вказану вказівки керівники міськрайонних судів мали довести до слідчих суддів, які будуть розглядати відповідні клопотання слідчих.

3 червня 2021 року в межах кримінального провадження № 0000039 від 24.02.2014, за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення та з дотриманням ст. 481 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 376; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 376 КК України у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою, організації завідомо незаконного тримання під вартою та домашнього арешту, які спричинили тяжкі наслідки та вчинені в інших особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб; умисному втручанні в діяльність суддів шляхом використання свого службового становища з метою добитися винесення неправосудного рішення.

19 липня 2021 року матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 340, ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу України, виділені з кримінального провадження № 0000039 від 24.02.2014 в окреме кримінальне провадження № 0000606 від 19.07.2021.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 за місцем реєстрації відсутній, повідомлення про підозру ОСОБА_5 скеровано поштовим зв`язком на адресу його реєстрації АДРЕСА_2 , а також вжито заходів до вручення особисто його дружині ОСОБА_6 .

Таким чином, відповідно до ст.ст. 42, 111, 135, 136, 276-279 КПК України ОСОБА_5 належним чином повідомлено про підозру у кримінальному провадженні та має статус підозрюваного.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні зазначених злочинів підтверджується зібраними доказами, зокрема показаннями свідків, потерпілих, висновками експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 04.06.2019 № 1516/0/15-19 ОСОБА_5 звільнений з посади судді апеляційного суду Черкаської області у відставку.

У зв`язку із відсутністю даних про місцезнаходження ОСОБА_5 , у порядку ст. 281 КПК України, 30 червня 2021 року його оголошено в розшук та 30 липня 2021 року оголошено у міжнародний розшук, проведення якого доручено оперативному підрозділу.

Згідно з повідомленням головного центру обробки спеціальної інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.06.2021 № 91-22555/0/15-21-вих громадянин України ОСОБА_5 , використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон ( НОМЕР_3 ), 25.09.2019 перетнув державний кордон України рейсом НОМЕР_4 , сполученням Київ ОСОБА_7 та по теперішній час на територію України не повертався.

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 28.07.2021 компетентним органам Словацької Республіки направлено запит про міжнародну правову допомогу, який перебуває на виконанні.

Водночас стороною обвинувачення вживаються й інші заходи по встановленню місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.12.2021 № 2800-030203-5/61530 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 як одержувач щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

В електронній пенсійній справі ОСОБА_5 зазначено номер поточного рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , який з 25.09.2019 перебуває за межами України.

З огляду на викладене, є необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000606 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , прокурору групи прокурорів Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 , слідчим другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого по АДРЕСА_3 , який у процесі взаємовідносин з банком, міг вказувати у своїх контактних даних для ідентифікації поточний номер мобільного телефону, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договору з банком, інформацію про належні йому у період часу з 04.06.2019 по 24.12.2021 банківські рахунки та платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій за якими на його мобільний номер надходили sms-повідомлення з номеру банка, а також інформацію про рух коштів за відповідним рахунком (платіжною карткою) у період часу з 04.06.2019 по 24.12.2021, з даними про час та місце зняття грошових коштів, а саме:

договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

договорів (кредитних, депозитних), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповіних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/68397/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1