Справа № 461/8900/21
Провадження № 1-кс/461/812/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.02.2022 року. м. Львів
Подане клопотання мотивує тим, що З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав зважати, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного зберіганням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2020, у Франківський ВП ГУНП у Л/о, надійшов рапорт заступника командира роти УПП у Львівській області ДПП ОСОБА_6 про те, що 05.03.2020, ним в складі екіпажу 452, було зупинено транспортний засіб "Мерседес Бенц 208", д.р.н. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було виявлено та в подальшому вилучено горілчану продукцію без будь-яких документів з марками акцизного збору, які візуально містять ознаки підробки.
У ході огляду 05.03.2020 транспортного засобу марки «Mercedes-Benz-208», д.н.з. НОМЕР_6 , обшуку 27.06.2020 транспортних засобів марки «DODGE Sprinter», д.н.з. НОМЕР_7 , марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_8 , у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено, посеред іншого, ящики із скляними пляшками, з вмістом невідомої речовини. Відповідно до висновків експертиз спиртовмісних сумішей № 13/580 від 07.05.2020, № 5252 від 17.09.2020, № 5251 від 18.09.2020, № 5250 від 15.09.2020 рідина, зразки якої надано на дослідження в скляних пляшках, є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надана водно-спиртова суміш виготовлена з порушеннями вимог державного стандарту, шляхом змішування води та етилового спирту кустарним способом.
Крім цього, в ході огляду 05.03.2020 транспортного засобу марки «Mercedes-Benz-208», д.н.з. НОМЕР_6 , обшуку 27.06.2020 транспортних засобів марки «DODGE Sprinter», д.н.з. НОМЕР_7 , марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_8 , у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено, посеред іншого, ящики із скляними пляшками, з вмістом невідомої речовини. Відповідно до висновків експертиз спиртовмісних сумішей № 13/580 від 07.05.2020, № 5252 від 17.09.2020, № 5251 від 18.09.2020, № 5250 від 15.09.2020 рідина, зразки якої надано на дослідження в скляних пляшках, є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надана водно-спиртова суміш виготовлена з порушеннями вимог державного стандарту, шляхом змішування води та етилового спирту кустарним способом.
Також, 09.04.2021 проведено обшук в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , в якому незаконно зберігались з метою збуту алкогольні напої в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари - алкогольні напої, спиртовмісні рідини. Відповідно до висновків експерта за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей № 2055 від 15.06.2021, № 2061 від 08.06.2021, № 2060 від 14.06.2021, № 2146 від 02.06.2021, № 2058 від 01.06.2021, водно - спиртові суміші, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Водно - спиртові суміші виготовлені кустарним способом.
З метою встановлення осіб, котрі можуть бути причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу.
На виконання вказаного доручення з УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України надійшли матеріали, з яких вбачається, що до незаконного розповсюдження фальсифікованих підакцизних товарів може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За місцем свого проживання ОСОБА_5 зберігає фальсифікований підакцизний товар та для його транспортування використовує автомобіль марки «Volkswagen Polo» д.н.з. НОМЕР_9 .
Встановлено, що ОСОБА_5 фальсифікований підакцизний товар для подальшої реалізації отримує в магазині-складі з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 та в подальшому реалізовує через оголошення в всесвітній мережі інтернет, шляхом пересиланні! поштовим зв`язком, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Для спілкування с потенційними покупцями продукції, останній використовує мобільні термінали із номерами мобільних операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
20.01.2022 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті проведення обушку, за вищевказаною адресою виявлено та вилучено значну кількість тютюнової продукції з ознаками підробки, а саме:
*27 блоків тютюнових виробів з написом «Гиску Strike Red» (всього 270 пачок);
*8 блоків тютюнових виробів з написом «Kent Core» (всього 80 пачок);
*29 блоків тютюнових виробів з написом «Marlboro» червоне, (всього 290 пачок);
*23 блоки тютюнових виробів з написом «Marlboro» Gold, (всього 230 пачок);
*97 блока тютюнових виробів з написом «Compliment Blue», (всього 978 пачок);
*32 блоки тютюнових виробів з написом «Compliment Super Slims», (всього 320 пачок);
*10 блоків тютюнових виробів з написом «Chesterfield Blue», (всього 100 пачок); 10 блоків тютюнових виробів з написом «Bond Street», (всього 100 пачок);
*10 блоків тютюнових виробів з написом «Chesterfield Brut Nano», (всього 100 пачок);
*9 блоків тютюнових виробів з написом «Camel Yellow», (всього 90 пачок);
*7 блоків тютюнових виробів з написом «NZ Gold», (всього 70 пачок);
*24 блоки тютюнових виробів з написом «Marshall», (всього 240 пачок);
*14 блоків тютюнових виробів з написом «Minsk», (всього 140 пачок);
*10 блоків тютюнових виробів з написом «Marshall Classic», (всього 100 пачок);
*6 блоків тютюнових виробів з написом «ГМ», (всього 60 пачок);
*44 блоки тютюнових виробів з написом «Winston», (всього 440 пачок);
*6 блоків тютюнових виробів з написом «Winston Super Slims», (всього 60 пачок);
*36 блоків тютюнових виробів з написом «Rothmans», (всього 360 пачок); 7 блоків тютюнових виробів з написом «LD» синій, (всього 70 пачок);
*9 блоків тютюнових виробів з написом «LD» червоний, (всього 90 пачок);
*12 блоків тютюнових виробів з написом «UT Blue», (всього 120 пачок);
*8 блоків тютюнових виробів з написом «UT Red», (всього 80 пачок);
*9 блоків тютюнових виробів з написом «Прима класична», (всього 90 пачок);
*9 блоків тютюнових виробів з написом «Credo», (всього 90 пачок);
*31 блок тютюнових виробів з написом «Compliment Red», (всього 310 пачок);
Відтак вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номерами операторів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , використовує відділення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для заказу та пересилання фальсифікованої тютюнової продукції, а тому вказане товариство володіє документами та інформацією щодо пересилання та отримання вказаними особами поштових переказів та їх анкетні дані.
Слідчий у клопотання вказує, що вказані документи та інформація по клієнтах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номерами операторів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , знаходяться лише у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 і тому здобути їх можливо лише у вказаному товаристві шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в OBC відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .