Справа № 165/4164/21
Провадження № 1-кс/165/1532/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000755 від 18.11.2021 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізначача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 17 листопада 2021 року в ч/ч ВП No1 (м.Нововолинськ) надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з вересня2021 року останній створивши особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заробітку, перерахував особисті кошти зі своїх рахунків на рахунок НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16 233 гривні, та на рахунок НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 49090 гривень, таким чином невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі акцій та отриманні відсотків за перераховані кошти, шляхом обману, зловживаючи довірою,заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим було завдано майнову шкоду на загальну суму 65323 гривні.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 18 листопада 2021 року за № 0000755 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній вказав, що з метою заробітку грошових коштів, зареєструвавшись на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 01 жовтня 2021 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , перерахував кошти на рахунок під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , та ще один переказ в сумі 9000 гривень на цей самий рахунок під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 . В подальшому 18 жовтня 2021 року перерахував зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 19 950 гривень на рахунок, який останньому продиктували по телефону, а саме на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому на прохання скинути повторно кошти, перерахував зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 29140 гривень на рахунок під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунок НОМЕР_8 .
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати документи за період 01.10.2021, а саме:

1) документи справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 );

2) картки із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

3) інформацію та документи щодо відкриття карткового рахунку та видачі платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

4) інформацію щодо електронної пошти, контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

5) інформацію угод та інших документів, на підставі яких по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

6) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з дати його відкриття по даний час.

7) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

8) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункуТОВ «КВАРТЕНС ОБДЖЕКТ» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чаеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

9) інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

10) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

11) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

12) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, місце знаходження комп`ютерної техніки та юридичні адреси провайдерів, що її обслуговували;

13) інформацію про прив`язку фінансового номеру до рахунку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

14) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахункуТОВ «КВАРТЕНС ОБДЖЕКТ» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

15) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні особи, підприємства, установи, організації за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону вказаний вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВПГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , яким передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1