Справа № 357/6164/21
У Х В А Л А

08 жовтня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

01 жовтня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання та його обґрунтування:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000014 від 26.03.2021, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також земельних ділянок державної власності, чим завдано збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної та державної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства.

Зокрема, вищевказані факти шахрайських дій групи осіб вчинено за наступних обставин.

На території м. Біла Церква функціонує Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі- Центр), на балансі якого перебувають ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості, які використовуються для навчальних та виробничих потреб, зокрема, земельна ділянка площею 0,71 га по АДРЕСА_2 на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії І-КВ №003152 та нежитлове приміщення площею 181,8 кв. м. за вказаною адресою.

Однак, у 2020 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у фактичній змові з ОСОБА_6 , залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та, шляхом підробки офіційних документів - технічної документації із землеустрою та технічного паспорту на нежитлове приміщення, які були виконані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зареєстрував право власності на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:005:0067 (площа 0,1 Га) та :01:005:0068 (площа 0,3574 Га) розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а також на будівлю загальною площею 181,8 кв.м., що розташована за вказаною адресою.

При цьому, підготовка технічної документації із землеустрою була виконана на підставі підробленої довідки щодо наявності на території зазначених ділянок нежитлової будівлі «складського приміщення», загальною площею 181,8 кв.м., побудованої до 1991 року за адресою: АДРЕСА_2 господарським методом (виконана архітектором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), технічного паспорту на нежитлову будівлю (виконана архітектором ОСОБА_8 ) та на підставі підробленого Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 4141738 від 13.04.2006, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 . Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначений державний акт не видавався.

В подальшому, вищезазначені земельні ділянки та нежитлове приміщення були внесені ОСОБА_7 , як учасником підприємства, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_5 , як керівником підприємства, вказане майно було прийнято як внесок до статутного капіталу вказаного підприємства.

Аналізуючи показання допитаного як свідка ОСОБА_7 , а також відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно яких ОСОБА_7 перебував у складі засновників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 7 днів, можна зробити висновок, що участь вказаної особи у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фіктивною та направленою на подальшу реалізацію ОСОБА_5 незаконно набутого майна.

Раніше вказані земельні ділянки та нежитлове приміщення у подальшому були продані громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за вартістю 23 960 грн., 85 597 грн. та 185 453 грн. відповідно, а до перереєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна було залучено приватного нотаріуса ОСОБА_10 , яка на підставі підробленої документації нотаріально посвідчила договори купівлі-продажу.

Викладене вище свідчить про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на виведення з державної власності земельних ділянок з подальшим їх відчуженням на користь третіх осіб, здійснив підробку документів, на підставі яких, шахрайським способом зареєстрував право приватної власності на нежитлове приміщення та земельні ділянки державної власності.

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо джерел та сум доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , за період часу з 24.05.2019 (дата реєстрації юридичної особи) по 01.01.2021.

Зазначені відомості мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо наявності/відсутності прибутків вищевказаного підприємства, отриманих дивідендів або інших доходів учасниками товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , що зможе підтвердити фіктивність діяльності підприємства та проведених реєстраційних дій щодо внесення у статутний капітал незаконно набутого майна.

На підставі ст. 93 КПК України було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання податкової звітності, а саме відомостей щодо джерел та сум доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак згідно відповіді податкових органів, запитувана інформація може бути видана лише на підставі судового рішення в порядку глави 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», оскільки вказані відомості містять банківську таємницю.

Водночас, відомості про джерела та сум доходів вищевказаної юридичної особи та фізичних осіб, містяться у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, форма якого затверджено наказом Міністерства фінансів України №4 від 13.01.2015 та яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про день, час та місце розгляду справи.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки неприбуття в судове засідання вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, які перебувають у володільця персональних даних.

Положення ч.5 статті 6, п.2 ч.1 ст.11, ч.1 ст.16 ЗУ «Про захист персональних даних», визначають, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством; підставами для обробки персональних даних є: дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень; порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб`єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 є персональними даними особи та становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме щодо наявності/відсутності прибутків вищевказаного підприємства, отриманих дивідендів або інших доходів учасниками товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , що зможе підтвердити фіктивність діяльності підприємства та проведених реєстраційних дій щодо внесення у статутний капітал незаконно набутого майна.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом, а також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копії документів, оскільки таке вилучення є необхіднім для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ч.5 статті 6, п.2 ч.1 ст.11, ч.1 ст.16 ЗУ «Про захист персональних даних», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до ЄРДР 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , а також до документації щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.05.2019 (дата реєстрації юридичної особи) по 01.01.2021, з можливістю вилучення їх в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 08 листопада 2021 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1