Провадження № 1-кс/554/850/2022
Ухвала
іменем України
24.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що 03.11.2021 року в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. невідомі особи представившись працівниками банку шляхом обману та зловживання довірою, заволодіти грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі близько 200 000 грн. чим завдали гр. ОСОБА_3 значної матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР 08.11.2021 року за № 0001178 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 02.10.2021 близько 10:00 год., на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з карткою потерпілої відбуваються якісь шахрайські дії і для збереження грошових коштів потрібно провести зміну рахунку. З даними особами потерпіла перебувала на телефонному зв`язку до 15:00год 03.11.2021 року. На протязі цього часу потерпіла знімала грошові кошти з карток різних банків, в котрих має рахунки та перераховувала грошові кошти через «айбокс» на рахунки, які їй вказували.
Згідно наданих чеків про перерахування грошових коштів, та відповіді наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказ грошових коштів здійснювався через АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступними операціями:
№ терміналуадресаКод операції№ чекупослугаРеквізити платежуСума переказуреєстрбанк
8745151Полтава Європейська вул.,939P22Q-1FP3-EX38-MLMKПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,626P22Q-1FP3-EX46-MMB2Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,413822Q-1FP3-EX81-HP25Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,813022Q-1FP3-EX8X-DPEMПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,186022Q-1FP3-EX95-MPTAПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 3395,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,048022Q-1FG03-EXAG-1RM8Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,247022Q-1G03-EXC5-XTTQПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,104022Q-1G03-EXEX-1WLPПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,866P22Q-1G03-EXFZ- 1XCIПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 4355,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,479022Q-1G03-EY0K- 68QFПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,051P22Q-1G03-EY2T-TA8KПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,480P22Q-1G03-EY3G-AANOПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,091022Q-1G03-EY4A-TB77Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,647P22Q-1G03-EY56-ABTFПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_4 АДРЕСА_1 748675625P22Z-NF83-FOLG-N9U9Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_4 АДРЕСА_1 748679447P22Z-NF83-F0Q0-JDJQПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_4 АДРЕСА_1 22Z-NF83-F0PU-EEKCПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 582,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,471P22Q-1G03-F110-1B0QПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,045P22Q-1G03-F12P-DBZMПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,705022Q-1G03-F14N-HCL9Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 5000,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,386P22Q-1G03-F170-MD91Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8751885Полтава Соборності вул, 29-а022P-N383-F7FW-2EF0Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8751885Полтава Соборності вул, 29-аP22P-N383-F7KH-YGNHПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8751885Полтава Соборності вул, 29-аP22P-N383-F7LM-YHDQПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8751885Полтава Соборності вул, 29-а022P-N383-F7MW-2J2PПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_4 АДРЕСА_1 748783703P22Z-NF83-F8N2-EHQQПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_4 АДРЕСА_1 22Z-NF83-F8U8-GNWMПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_4 АДРЕСА_1 22Z-NF83-F8W0-JOLAПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,892P22Q-1G03-F9Q1-CT8CПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,278022Q-1G03-F9T7-GWJYПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745152Полтава Європейська вул.,444022Q-1G03-F9JL- LXQCПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,273022Q-1FP3-F9WL-LYH9Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,045P22Q-1FP3-F9KK-G29DПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,781P22Q-1FP3-F9YE- D0CDПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,548P22Q-1FP3-F92C- DCPCПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,631P22Q-1FP3-FA30- X3PQПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
8745151Полтава Європейська вул.,226P22Q-1FP3-FA3Q-94BAПоповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_11 Полтава Європейська вул.,727022Q-1FP3-FA49- X4TZПоповнення картки НОМЕР_12 4850,АТ ІНФОРМАЦІЯ_5

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,), а саме:

- відомостей за реквізитами платежу, а саме:

НОМЕР_15
НОМЕР_1
НОМЕР_1
НОМЕР_1

НОМЕР_16
НОМЕР_3
НОМЕР_3
НОМЕР_3

НОМЕР_17
НОМЕР_5
НОМЕР_5

НОМЕР_18
НОМЕР_7
НОМЕР_8

НОМЕР_19
НОМЕР_9
НОМЕР_9
НОМЕР_9

НОМЕР_20

банком-емітентом яких є АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.11.2021 року по 05.11.2021 із зазначенням повного номеру карткового рахунку, осіб/ особи, яким належить, дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою/якими рахуються вище зазначені карткові рахунки рахунки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений;

-номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.11.2021 по 05.11.2021

-у разі перерахунку грошових коштів на вище зазначені банківські рахунки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2021 по05.11.2021

-у разі перерахунку грошових коштів з вище зазначених банківських рахунків на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2021 по05.11.2021

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1