Провадження № 1-кс/742/1251/21
Єдиний унікальний № 742/3700/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000414 від 02.07.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000414 від 02.07.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2021 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.07.2021 о 08:42 за адресою АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 просить встановити та притягнути до відповідальності особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківського рахунку в сумі 4900 грн., що мало місце 25.05.2021 року.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000414 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.05.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення, що його карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 заблокована. Він зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. Також телефонував з номеру НОМЕР_3 . Чоловік сказав, що для того, щоб розблокувати карту, необхідно назвати всі дані карти, що ОСОБА_4 і зробив. В подальшому ОСОБА_4 виявив, що з його карткового рахунку було знято кошти в сумі 4 900 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, а також інформацію з терміналів самообслуговування, на який рахунок перераховувалися кошти, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та переліченої інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000414 від 02.07.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картковий рахунок НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 25.05.2021 року по 30.05.2021 року;
- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з рахунку НОМЕР_1 з 25.05.2021 року по 30.05.2021 року із зазначенням баку отримувача коштів.
Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1