Справа № 526/2395/21
Провадження № 1-кс/526/81/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000405 від 04.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 04.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 03.09.2021 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області від 01.09.2021 про зобов`язання внесення відомостей в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , про те, що 06.07.2020 та 07.07.2020 невстановлена особа неправомірно використала дані ОСОБА_5 та від його імені оформила договір про надання фінансових кредитів у п`яти фінансових установах, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обернула на свою користь всі кредитні кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що всі перерахування грошових коштів ОСОБА_5 здійснювалися на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на яку 06.07.2020 та 07.07.2020 з фінансових установ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 (договір про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №1084, №трансакції 29404-56822-37887) сума кредиту 1000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ( договір про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №17132198, № транзакції 29404-36683-94737) сума кредиту 4000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , (договір про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №/281720, № транзакції 29404-67145-06307) сума кредиту 2000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ( договір про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №/528679, № транзакції 29404-73003-58647) сума кредиту 2000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 (договір про надання фінансового кредиту від 07.07.2020 №1294138, № трансакції 29410-66498-71367) сума кредиту 2000 гривень.

У зв`язку з цим виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до часу дії ухвали;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до часу дії ухвали, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки на яку було перераховано грошові кошти, у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до часу дії ухвали.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки та банківського рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_6 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 направив заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки він не може прибути до суду, у зв`язку із виконанням невідкладних службових завдань.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 04.09.2021 до ЄРДР №№0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_6 , та зобов`язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-надати повний 16-значний номер банківської карти НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі дані про картковий рахунок, який відповідає номеру такої карти, на яку (який) 06.07.2020 року о 17-28 год. через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кредитні кошти у розмірі 1 000 грн за номером транзакції 29404-56822-37887, код авторизації 597556, згідно договору про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №1084, який фактично оформлено між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані про особу власника такої банківської карти, якій перераховано зазначені кредитні кошти (її прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, паспортні дані, місце проживання, реєстрації, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття банківського рахунку тощо);

-надати повний 16-значний номер банківської карти НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі дані про картковий рахунок, який відповідає номеру такої карти, на яку (який) 06.07.2020 року о 16-54 год через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кредитні кошти у розмірі 4 000 грн за номером транзакції 29404-36683-94737, код авторизації 464719, згідно договору про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №17132198, який фактично оформлено між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані про особу власника такої банківської карти, якій перераховано зазначені кредитні кошти (прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, паспортні дані, місце проживання, реєстрації, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття банківського рахунку);

-надати повний 16-значний номер банківської карти НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі дані про картковий рахунок, який відповідає номеру такої карти, на яку (який) 06.07.2020 року о 17-45 год. через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кредитні кошти у розмірі 2 000 грн за номером транзакції 29404-67145-06307, код авторизації 217997, згідно договору про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №/281720, який фактично оформлено між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дані про особу власника такої банківської карти, якій перераховано зазначені кредитні кошти (прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, паспортні дані, місце проживання, реєстрації, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття банківського рахунку);

-надати повний 16-значний номер банківської карти НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі дані про картковий рахунок, який відповідає номеру такої карти, на яку (який) 06.07.2020 року о 17-55 год через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кредитні кошти у розмірі 2 000 грн за номером транзакції 29404-73003-58647, код авторизації 789649, згідно договору про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №/528679, який фактично оформлено між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дані про особу власника такої банківської карти, якій перераховано зазначені кредитні кошти (прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, паспортні дані, місце проживання, реєстрації, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття банківського рахунку);

-надати повний 16-значний номер банківської карти НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі дані про картковий рахунок, який відповідає номеру такої карти, на яку (який) 07.07.2020 року о 10-24 год через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кредитні кошти у розмірі 2 000 грн за номером транзакції 29410-66498-71367, код авторизації 2634612, згідно договору про надання фінансового кредиту від 07.07.2020 №1294138, який фактично оформлено між фізичною особою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дані про особу власника такої банківської карти, якій перераховано зазначені кредитні кошти (прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, паспортні дані, місце проживання, реєстрації, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття банківського рахунку).

Крім цього надати:

-інформацію, яка містить відомості про рух коштів по банківській картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до часу дії ухвали;

-інформацію про проведені трансакції по банківській картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до часу дії ухвали, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копії документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки на яку було перераховано грошові кошти, у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до часу дії ухвали.

Оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що всі перерахування грошових коштів ОСОБА_5 здійснювалися на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на яку 06.07.2020 та 07.07.2020 з фінансових установ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 (договір про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №1084, №трансакції 29404-56822-37887) сума кредиту 1000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , (договір про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №17132198, № транзакції 29404-36683-94737) сума кредиту 4000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , (договір про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №/281720, № транзакції 29404-67145-06307) сума кредиту 2000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 (договір про надання фінансового кредиту від 06.07.2020 №/528679, № транзакції 29404-73003-58647) сума кредиту 2000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 (договір про надання фінансового кредиту від 07.07.2020 №1294138, №трансакції 29410-66498-71367) сума кредиту 2000 гривень.

Зобов`язати уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_6 , надати та направити вищезазначену інформацію та документи для здійснення тимчасового доступу до Полтавської філілї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1