печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0003037,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003037 від 04.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.12.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003037 від 04.12.2018 за фактом підроблення службовими особами АТ КБ «Приватбанк» офіційних документів та легалізації коштів указаного банку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво в указаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора, старшим якої призначено ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що в період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службові особи АТ КБ «Приватбанк» здійснили підроблення прибуткових касових документів щодо купівлі іноземної валюти банком та, використовуючи підроблені документи, штучно створили прихід валюти до банку, відобразивши фінансові операції із купівлі готівкової іноземної валюти від фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які, одночасно, були співробітниками зазначеного банку, на загальну суму 9,5 млрд. грн.

Вказані дії передували легалізації готівки для цілеспрямованого виведення грошових коштів перед націоналізацією АТ КБ «Приватбанк» під керівництвом екс-власників Банку.

Крім цього, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора Департаменту кеш-позиціонування АТ КБ «Приватбанк», діючи за попередньою змовою із керівником напрямку Казначейства АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , організували заволодіння коштами державного банку шляхом здійснення операцій із купівлі-продажу готівкової та безготівкової іноземної валюти і гривні на міжбанківському ринку не безпосередньо у банків-продавців, а із залученням банків-посередників, що дало змогу заволодіти частинами коштів від проведених операцій у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам.

Зокрема, для проведення указаних операцій, під час яких здійснювалось заволодіння державними коштами АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_8 діючи узгоджено із ОСОБА_7 залучили ОСОБА_10 , який обіймає посаду у відділі казначейства АТ «Банк Альянс», ОСОБА_11 , який обіймає посаду у відділі казначейства АКБ «Індустріалбанк», ОСОБА_12 , який обіймає посаду у відділі казначейства ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_13 , який обіймає посаду у відділу казначейства АТ «РВС Банк».

У подальшому, коштами у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам, а саме: АКБ «Індустріалбанк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «РВС Банк», які акумулювались на рахунках цих банків зазначені вище особи здійснювали заволодіння.

Таким чином, у ході розслідування обгрунтовно підтверджено причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, який, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 04.12.2021.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- здійснено огляд матеріалів узагальненого матеріалу щодо вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із учиненням кримінального правопорушення та з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

- ініційовано перед Держфінмоніторингом проведення додаткового фінансового моніторингу та формування узагальнених матеріалів;

- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення кола осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину;

- в порядку статті 93 КПК України скеровано ряд запитів про надання інформації в кримінальному провадженні;

- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які можуть бути причетні до розслідуваних кримінальних правопорушень;

- отримано відомості щодо можливих місць знаходження речей і документів, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- провести ряд тимчасових доступів, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

- у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

- на підставі ст. ст. 2, 40, 93, 110 КПК України, положення «Про Державну аудиторську службу України» (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43) та п.п. 3.1, 3.2 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року №346/1025/685/53, залучити для проведення Державною аудиторською службою України інспектування (ревізії);

- за результатами проведеної ревізії призначити судову економічну експертизу;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий перелік слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду, а саме: допити свідків, вилучення оригіналів документів; проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів; з урахуванням нарахованих збитків, проведення економічної експертизи та ряду інших слідчих, процесуальних дій.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003037 від 04.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.12.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0003037 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003037 від 04.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.12.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1