Справа № 405/5845/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2021 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного 14.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо рахунку НОМЕР_2 , який належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та іншим розрахунковим рахункам, які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та іншим розрахунковим рахункам, які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
11) інформація відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
18) кредитних договорів укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківською установою за період з 01.01.2021 по теперішній час;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до Закону України «Про місцеві вибори», Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» від 15.07.2020 № 795-IX, результатів виборів Бобринецького міського голови, постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.11.2020 № 63 «Про реєстрацію Бобринецького міського голови» та на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1 від 03.11.2020 обраний та перебуває на посаді Бобринецького міського голови.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ОСОБА_5 є головною посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 та очолює ІНФОРМАЦІЯ_7 , головує на її засіданнях.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Бобринецький міський голова ОСОБА_5 наділений наступними повноваженнями:

- забезпечує здійснення у межах, наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організовує в межах, визначених законодавством, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

-призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді Бобринецького міського голови, відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 статті 364, примітки 2 статті 368 КК України, пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», статей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійно здійснював функцію представника органу місцевого самоврядування та являвся службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2021 до УСБУ в Кіровоградській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 про вимагання в нього Бобринецьким міським головою ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вирішення питання про відведення земельної ділянки комунальної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1296 га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг.

Відомості вказані у заяві ОСОБА_6 , 14.04.2021 СУ ГУНП в області внесені до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що на даний момент ОСОБА_6 займається підприємницькою діяльністю та зареєстрований як фізична особа-підприємець, а саме: ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Фактично, підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 протягом 2009-2021 років фактично користувався земельною ділянкою комунальної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1296га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг. На вказаній земельній ділянці розташовані об`єкти нерухомого майна, які належать ОСОБА_6 , а саме: складські приміщення.

У 2014 році ОСОБА_6 з метою подальшої приватизації вказаної земельної ділянки подав до ІНФОРМАЦІЯ_5 клопотання про припинення договору оренди ділянки кадастровий номер :50:070:0025.

Після обрання на посаду Бобринецького міського голови у 2020 році ОСОБА_5 , між останнім та ОСОБА_6 відбулася розмова у ході якої ОСОБА_5 повідомив про неможливість приватизації земельної ділянки комунальної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1296 га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, у зв`язку з тим, що нібито у ОСОБА_6 перед місцевим бюджетом виник борг у сплаті за користування вказаною земельною ділянкою у сумі 75 000 гривень.

Протягом березня-квітня 2021 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відбулося декілька зустрічей, у ході яких вони обговорювали можливості вирішення питання щодо приватизації земельної ділянки. У ході зазначених розмов ОСОБА_5 повідомляв ОСОБА_6 про те, що питання приватизації земельної ділянки комунальної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1296 га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, може бути вирішено позитивно лише у випадку сплати останнім грошових коштів на рахунки певних осіб, які будуть визначені міським головою пізніше. При цьому ОСОБА_5 повідомляв, що у разі не виконання його вимоги питання приватизації земельної ділянки взагалі не вирішиться, для цього він як Бобринецький міський голова створить ОСОБА_6 перепони у реалізації своїх прав.

У період із травня 2021 по 15.06.2021 ОСОБА_6 декілька разів особисто зустрічався із Бобринецьким міським головою ОСОБА_5 з приводу приватизації земельної ділянки комунальної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1296 га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг.

Під час цих зустрічей ОСОБА_5 неодноразово наголошував на необхідності передачі ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за його сприяння та не перешкоджання у процесі приватизації земельної ділянки.

В приміщенні службового кабінету ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , між останнім та ОСОБА_6 відбулася розмова у ході якої Бобринецький міський голова повідомив, що ОСОБА_6 повинен сплатити 20 000 гривень за позитивне вирішення питання щодо приватизації зазначеної земельної ділянки. Таку суму ОСОБА_5 аргументував нібито боргом ОСОБА_6 за використання земельної ділянки комунальної власності. Пізніше, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що 20 000 гривень боргу будуть розподілені по різним потребам громади та він сам додатково повідомить коли, кому і яку суму необхідно передати або перерахувати на банківський рахунок.

ОСОБА_5 11.05.2021 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що останній має надати грошові кошти для потреб місцевої команди з футболу, а саме: 5 000 гривень. В подальшому, 11.05.2021 до ОСОБА_6 на СТО, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 приїхали уповноважені міського голови особи, а саме: водій ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та місцевий футболіст ОСОБА_8 . Зазначеним особам, на вимогу голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передав грошові кошти в сумі 3 900 гривень у якості неправомірної вигоди за вирішення питання щодо приватизації земельної ділянки, про що вони повідомили ОСОБА_5 .

Крім цього, 11.05.2021 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він повинен передати готівкою грошові кошти в сумі 2 000 гривень керівнику місцевому лісозаготівельному підприємству, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . За вказаною адресою знаходився працівник підприємства ОСОБА_9 , якому ОСОБА_6 за попередньою вказівкою ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 2 000 гривень готівкою, за вирішення питання щодо приватизації земельної ділянки. В свою чергу, ОСОБА_9 повідомив, що він підтвердить ОСОБА_5 про факт передачі ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 2 000 гривень.

Пізніше ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що за рахунок погашення суми у 20 000 гривень, останній має також сплатити грошові кошти за придбання штативу для фото- та відеозйомки, який був замовлений ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, 17.05.2021 ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 оплатив вартість зазначеного штатива в сумі 2100 гривень у відділені ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому у АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_6 20.05.2021 під час особистої зустрічі передав ОСОБА_5 платіжний документ, що підтверджував оплату ОСОБА_6 вартості штатива для фото- та відеозйомки. Під час даної зустрічі, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він має передати грошові кошти на користь третіх осіб за вирішення питання про приватизацію земельної ділянки приблизно 12 000 гривень та повідомив, що зазначену суму ОСОБА_6 повинен перерахувати на рахунок лікарні.

08.06.2021 біля адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , відбулася зустріч між із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час якої міський голова повідомив, що він врахує всі попередні суми неправомірної вигоди отриманих від ОСОБА_6 за позитивне вирішення питання щодо приватизації земельної ділянки. Разом з тим, ОСОБА_5 зажадав від ОСОБА_6 сплатити 20 000 гривень на рахунок лікарні.

Також, у ході розмови ОСОБА_5 нагадав, що перерахування зазначеної суми на рахунок лікарні в липні цього року одразу допоможе закінчити процес приватизації земельної ділянки комунальної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0,1296га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг. З його слів, ОСОБА_6 офіційно перерахує 20 000 гривень за начебто соціальною угодою та ОСОБА_5 вирішить питання приватизації земельної ділянки комунальної власності на черговій сесії Бобринеьцої ОТГ, яка відбудеться у липні 2021 року.

Одночасно, після сплати ОСОБА_6 грошових коштів у якості неправомірної вигоди на вимогу голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 у сумі 3 900 гривень для потреб місцевої футбольної команди, у сумі 2 000 гривень місцевому лісозаготівельному підприємству та оплати ОСОБА_6 вартості штатива для фото- та відеозйомки в сумі 2100 гривень, за сприяння ОСОБА_5 процес вирішення питання щодо приватизації земельної ділянки комунальної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0,1296га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, розпочався.

Зокрема, за вказівкою Бобринецького міського голови ОСОБА_5 спеціалісти виконавчих органів ради здійснили вихід за місцем розташування земельної ділянки для проведення її обміру в натурі. Крім того, 09.07.2021 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 подав до ради заяву, що стосувалася процесу приватизації земельної ділянки комунальної власності, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0,1296 га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг.

Таким чином, ОСОБА_5 , у зв`язку із наданням ОСОБА_6 неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище дав відповідні доручення працівникам виконавчих органів ради на вихід спеціалістів міської ради для проведення обміру земельної ділянки в натурі; щодо належної реєстрації та рух у виконавчих органах ради заяви ОСОБА_6 щодо приватизації земельної ділянки, зокрема, включення до порядку денного, публікація на сайті міської ради тощо.

20.07.2021 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що останній має приїхати до нього 21.07.2021 для обговорення надання ОСОБА_6 іншої частини неправомірної вигоди за вирішення питання щодо приватизації земельної ділянки комунальної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 площею 0,1296га, кадастровий номер :50:070:0025, за цільовим призначенням: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг.

21.07.2021 в м. Бобринець Кропивницького району у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , відбулася зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У ході зустрічі ОСОБА_5 вимагав від ОСОБА_6 сплатити грошові кошти в сумі 20 000 гривень у якості неправомірної вигоди на користь третьої особи - комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вирішення питання про приватизацію земельної ділянки. При цьому ОСОБА_5 для прикриття своєї протиправної діяльності вимагав від ОСОБА_6 укласти договір соціального партнерства, який нібито мав створити видимість добровільного перерахування грошових коштів ОСОБА_6 ..

Після цього, ОСОБА_6 за вимогою ОСОБА_5 прибув у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адерсою: АДРЕСА_5 , для перерахування грошових коштів в сумі 20 000 гривень в якості неправомірної вигоди на рахунок третьої особи - комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 13.40 години оплата на вимогу ОСОБА_5 була проведена на підтвердження чого ОСОБА_6 було видано чек № 3319 від 21.07.2021, після цього, Бобринецького міського голову ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронного органу.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, тобто прийняття пропозиції, обіцянки та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В матеріалах кримінального провадження наявна угода про участь у комплексному соціально економічному розвитку ІНФОРМАЦІЯ_6 (у формі благодійної пожертви коштів) від 21.07.2021 року, укладена між сторонами ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі міського голови ОСОБА_10 (Сторона 1), ФОП « ОСОБА_11 » (Сторона 2), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бобринецької міської ради в особі ОСОБА_12 (Сторона 3).

В пункті 3.1. Сторона 2 зобов`язується перед Стороною 1 перерахувати кошти у сумі, що становить ціну цієї Угоди (20000 грн.) на користь третьої особи, якою є комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бобринецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ).

В подальшому, ОСОБА_6 надано чек на підтвердження перерахування грошових коштів по вказаній вище угоді.

На підставі вищевикладеного, слідчий зазначив, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані для встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого та особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо рахунку НОМЕР_2 , який належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо рахунку НОМЕР_2 , який належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2021 року по 31.07.2021 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного 14.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_14 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо рахунку НОМЕР_2 , який належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.05.2021 по 31.07.2021 року, а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
3) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;
6) довіреності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
11) інформація відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали визначити до 09.11.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_19