Справа № 202/4442/21
Провадження № 1-кс/202/4354/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, встановлено, що ряд громадян Дніпропетровської області, за рахунок використання обладнання, на виробничих потужностях, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :02:214:0060, яка належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в послідуючому збувають через мережу підконтрольних ім АЗС та іншим субєктам реального сектору економіки.
Крім того, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002920 від 22.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 273 та ч. 2 ст. 364 КК України, матеріали якого за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України 12.03.2021 виділено та об`єднано з кримінальним провадженням № 0000102.
Так, 15.07.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002920, в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:214:0060, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено, окрім іншого, обладнання, що відповідно до пояснень заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , призначене для виробництва та зберігання паливо-мастильних матеріалів, а також паливно-мастильні матеріали, які у ньому знаходяться.
За результатом допиту в якості свідка ОСОБА_6 , останній надав показання, що в ході проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_2 , виявлені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 3427/9/04-36-32-01-22 від 28.08.2020, згідно баз даних виданих ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ІС «Податковий Блок» ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_2 , не видавались.
Однак, за результатом допиту в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вказані особи показали, що вони працюють на території за адресою: АДРЕСА_2 , та працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно.
Також, згідно показань вказаних осіб на території за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється виробництво та збут нафтопродуктів.
Проведеним візуальним спостереженням за місцем підтверджено факт функціонування незаконного виробництва нафтопродуктів на території за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , який, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на теперішній період часу особами, продовжує вчиняти дану протиправну діяльність.
Проведеним оглядом «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним» (Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі пальним за адресами:
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_5 ;
- АДРЕСА_6 ;
- АДРЕСА_7 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_7 ;
АДРЕСА_8 .
Разом з тим, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) будь-яких ліцензій та дозволів на виробництво, зберігання чи торгівлю пальним на вказане Підприємство, чи за вказаною адресою не оформлювалось.
За результатами огляду Інформаційної системи «Реєстр дозволів» ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки за вищевказаним адресами розміщення АЗС.
Разом з тим, за результатами огляду Інформаційної системи «Реєстр дозволів» ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за вказаним реєстром, встановлено, що будь-яких дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки за вказаним адресом та на вказане підприємство не оформлювалось.
За результатами перевірки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за реєстрами ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що будь - яких ліцензій вказаним підприємствам ДСНС не оформлювало.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Українислідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи або прокурорам-групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що стали підставою видачі ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 22 вересня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1