Дата документу 16.12.2021 Справа № 554/5759/21
Справа №554/5759/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2021року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000038 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, одруженого, маючого одну неповнолітню доньку, є ФОП та працює водієм з перевезення вантажів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,-

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали : застосувати за матеріалаим досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000038 від 26.01.2021 за ч. 2 ст. 203-2 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_6 - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за їх викликом (телефонним дзвінком або надсилання письмової повістки про виклик); не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності. Зобов`язати працівників Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, поставлення підозрюваного ОСОБА_6 на облік, як особу відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, про що повідомити слідчому. Надати право працівникам Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 по кримінальному провадженні №0000038 від 26.01.2021, з`являтися в житло підозрюваного ОСОБА_6 з метою контролю за його поведінкою та за необхідності вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав обрати цілодобовий домашній арешт строком з 16.12.2021 по 03.02.2022.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав обрати цілодобовий домашній арешт строком з 16.12.2021 по 03.02.2022.

В судовому засіданні адвокат відносно клопотання заперечував частково. Прохав обрати домашній арешт у нічний час, за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою : . АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 відносно клопотання заперечував частково. Підтримав думку адвоката.

Заслухавши прокурора, слідчого, адвоката, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР №0000038 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 №768-IX, який впроваджує, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020. Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця. Згідно з п. 39 ст. 1 Закону № 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону. ОСОБА_6 , маючи злочинний намір, з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення шляхом отримання неконтрольованого державою прибутку, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст.1 Закону №768-ІХ від 14.07.2020, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, вирішив здійснювати незаконну діяльність у сфері азартних ігор. Розуміючи, що здійснювати вказану протиправну діяльність одноособово йому неможливо, він залучив до неї своїх знайомих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які були обізнані щодо протиправних цілей діяльності ОСОБА_6 та виявили бажання сприяти досягненню визначеної злочинної мети. За попередньою домовленістю між собою, ОСОБА_6 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 повинні діяти спільно в інтересах їхньої групи, вчиняти дії, направлені на їх особисте збагачення, та які пов`язані з організацією та проведенням азартних ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримували прибуток від азартних ігор. З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 на виконання злочинного плану, підшукав приміщення, які можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , та облаштував їх під інтерактивні ігрові зали. Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , придбали низку персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організували їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об`єднавши у єдину локальну систему. У подальшому, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_22 , інсталювали на вказану комп`ютерну техніку програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , підключили до глобальної мережі Інтернет. Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою між собою, облаштували зазначені вище приміщення, як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. У подальшому, відповідно до розробленого та узгодженого плану,
ОСОБА_6 встановив зв`язок з агентами ігрових платіжних систем «iConnect», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (логін Chuguev пароль 112233 asd) , «G-slot», «Gaminator», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (логін Mлвvcxz, пароль ІНФОРМАЦІЯ_4 ), «iGramingcasino», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін ІНФОРМАЦІЯ_6 , пароль НОМЕР_1 , з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор. Після чого, зареєструвався на відповідних ігрових Інтернет сайтах «iConnect», «iChampion» (логін Chuguev пароль 112233 asd) , «G-slot», «Gaminator», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (логін Mлвvcxz, пароль qqq12345), «iGramingcasino», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін ІНФОРМАЦІЯ_6 , пароль НОМЕР_1 , та систематично здійснював купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі. Крім того, ОСОБА_6 з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігрових закладах, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладах та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_6 та ОСОБА_22 обладнали камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаними адресами. Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, ОСОБА_6 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , були залучені сторонні особи касири-адміністратори, основним завданням яких було утримання в належному стані спеціально пристосованого для азартних ігор приміщення, із застосуванням заходів безпеки та конспіративності отримання грошових коштів, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів, при цьому проведено чіткий інструктаж з дотримання заходів конспірації, та дій у випадку викриття злочинної діяльності правоохоронними органами. Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу. Крім того, заклади мали свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження і особистого прибуття за вищевказаними адресами, заклади контролювалися ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Згідно плану злочинної діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 контролювали дії адміністраторів і касирів, приймали заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримували прибуток від азартних ігор, здійснювали щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговували комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечували поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролювали сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, здійснювали підшукування гравців та запрошували їх до закладу для участі у грі, особисто вирішували спірні питання з гравцями, тощо. Крім того, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_22 та ОСОБА_23 контролювали та організовували роботу найманих працівників, які виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованого ним гральних закладів, розподіляли між собою прибуток, отриманий від протиправної діяльності. Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_22 та ОСОБА_23 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та забезпечили собі отримання незаконного прибутку. Так, у період часу з 26.01.2021 по 23.06.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш. Так, 08.06.2021 о 13 год. 35 хв. гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_24 , перебуваючи у службовому кабінеті № 24 УСР в Полтавській області ДСР НПУ, що за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 38, використовуючи персональний комп`ютер зайшов на інтернет-сайт http://scrooge.vip « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаному сайті відобразилося відповідне повідомлення, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та з логотипами Viber, Telegram, по яким необхідно писати повідомлення з метою поповнення ігрового рахунку. В подальшому ОСОБА_24 за допомогою мобільного телефону та месенджера «Telegram» зв`язався по номеру НОМЕР_2 , з касиром-адміністратором, який виконував функції по наданню послуг до входу азартної гри та повідомив про бажання здійснити азартну гру. Касир-адміністратор надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_4 , належної ОСОБА_25 , для перерахування грошових коштів. В подальшому ОСОБА_24 за допомогою стаціонарного « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Соборності 29А, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 500 грн., загальною номінальною вартістю в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити). У подальшому від касира-адміністратора отримав повідомлення з кодом № 26-54-13-81-48-73-04 входу до азартної гри «Championclub.net». ОСОБА_24 на персональному комп`ютері, використовуючи інтернет-сайт http://scrooge.vip « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вибрав посилання з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де відобразилося цифрове табло куди ОСОБА_24 ввів код доступу до азартної гри, на якому були кошти в сумі 500 грн., в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити). Після чого вибрав азартну гру «HotSevens» та почав грати на симуляторі ігрового автомату. Після вибору азартної гри «HotSevens», ОСОБА_24 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри, ОСОБА_24 були програні грошові кошти. Так, 10.06.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом. Зокрема, 10.06.2021 о 12:24 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов гравецьз залегендованими анкетними даними ОСОБА_24 , та постукав у вхідні двері. Через декілька хвилин касир-адміністраторвідчинила двері закладу та провела гравця з залегендованими анкетними даними ОСОБА_24 , до грального залу. Знаходячись у середині приміщення останній підійшов до касира-адміністратора, та передав грошові кошти в сумі 500 грн. після чого зайняв ігрове місце. Касир-адміністратор через хвилину підійшла до ігрового місця, де на комп`ютері запустила ігрову програму і самостійно ввела ігровий код до цифрового табло. В подальшому завантажилася ігрова програма, через яку було отримано доступ до ігрового сайту, де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вибору азартної гри «HotSevens», ОСОБА_24 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри, ОСОБА_24 були програні грошові кошти в сумі 359 грн., а решту за допомогою касира-адміністратора зворотно конвертував в 141 гривню. Після закінчення гри касир-адміністратор видав грошові кошти в сумі 141 гривня та супроводив гравця ОСОБА_24 до виходу та зачинив за ним двері. 10.06.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом. Зокрема, 10.06.2021 о 15 год. 22 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 ,підійшов гравецьз залегендованими анкетними даними ОСОБА_24 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через деякий час касир-адміністратор ОСОБА_22 відчинив двері закладу та провів гравця з залегендованими анкетними даними ОСОБА_24 , до грального залу. Знаходячись у середині приміщення ОСОБА_24 зайняв одне із гральних місць на якому знаходився комп`ютер, після чого касир-адміністратор ОСОБА_22 , який взяв у гравця грошові кошти в сумі 500 грн., продиктував йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до ігрового сайту, де розміщені симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі касир-адміністратор ОСОБА_22 допоміг ОСОБА_24 вибрати азартну гру, а саме: «HotSevens» та ставку по якій він буде грати. Після вибору азартної гри «HotSevens», ОСОБА_24 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри, ОСОБА_24 були програні. Після закінчення гри касир-адміністратор ОСОБА_22 супроводив гравця ОСОБА_24 до виходу та зачинив за ним двері. У кінці квітня 2021 року, в зв`язку із успішним розвитком азартних ігор за адресою: АДРЕСА_3 , під керуванням ОСОБА_6 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , для постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю, було добровільно, та свідомо, з метою переслідування корисливої мети, залучено касирів-адміністраторів закладу. Так, 23.06.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 ,члени злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання плану злочинної діяльності, з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом. Зокрема, 23.06.2021 о 09:30 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 ,підійшов гравецьз залегендованими анкетними даними ОСОБА_24 , та постукав до вхідних дверей грального закладу. Через декілька хвилин касир-адміністратор відчинив двері закладу та провів гравця з залегендованими анкетними даними ОСОБА_24 , до грального залу. Знаходячись у середині приміщення останній підійшов до каси, яка відокремлена від приміщення вікном, всередині знаходився касир-адміністратор, який взяв у гравця грошові кошти в сумі 500 грн. і передав йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до ігрового сайту, де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі гравець ОСОБА_24 зайняв ігрове місце (комп`ютер). Після чого касир-адміністратор приніс йому аркуш паперу, на якому був код доступу, який ОСОБА_24 ввів до цифрового табло на екрані комп`ютера. Після вибору азартної гри «ULTRAHOT», ОСОБА_24 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_24 були програні. Після закінчення гри касир-адміністратор супроводив гравця ОСОБА_24 до виходу та зачинив за ним двері. 23.06.2021, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом, яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом. Зокрема, 23.06.2021 о 13:35 год. гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_24 , перебуваючи у службовому кабінеті № 24 УСР в Полтавській області ДСР НПУ, що за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 38, за допомогою мобільного телефону та месенджера «Telegram» зв`язався по номеру НОМЕР_2 , з касиром-адміністратором, який виконував функції по наданню послуг до входу азартної гри та повідомив про бажання здійснити азартну гру. Касир-адміністратор надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_5 належної ОСОБА_25 , для перерахування грошових коштів. В подальшому ОСОБА_24 за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Соборності 29А, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 500 грн., загальною номінальною вартістю в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити). У подальшому від касира-адміністратора отримав повідомлення з кодом № 91-65-76-58-72-53-86 входу до азартної гри «Championclub.net». В подальшому касир-адміністратор надіслав повідомлення у якому було посилання на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для введення ігрового коду. ОСОБА_24 на персональному комп`ютері завантажив посилання та ввів код доступу до азартної гри, на якому були кошти в сумі 500 грн., в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити) та прийняв участь в азартній грі « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після вибору азартної гри «ExtraSuper7», ОСОБА_24 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_24 були програні. Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.203-2 КК України : організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації чи функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

10 грудня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, яку останній отримав 10.12.2021 о 13.30 годин.
Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 10.12.2021 о 13.55 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до вимог ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 203-2 КК України, які караються штрафом від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. Може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Так підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, в тому числі шляхом перетину державного кордону. Поряд із цим, підозрюваний ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як місцезнаходження більшої частини грального обладнання не встановлено. Підозрюваний ОСОБА_6 , може продовжувати вчиняти корисливі правопорушення з метою отримання прибутку. Окрім цього, більшість свідків відомі підозрюваному, в тому числі: касири-адміністратори гральних закладів з АДРЕСА_5 , та інші особи, котрі були задіяні до участі в азартних іграх, що дає можливість підозрюваному ОСОБА_6 впливати на них з метою подальшої зміни показань під час досудового розслідування та судового розгляду

Інші, більш м`які запобіжні заходи, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 з наступних причин: особисте зобов`язання не можливо застосувати, оскільки вказаний запобіжний захід є найменш суворим запобіжним заходом з-поміж інших, передбачених ст. 176 КПК України та тому, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до обвинуваченого в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків та через необхідність дотримання принципів співрозмірності між тяжкістю злочину та м`яким характером цього запобіжного заходу; застава не можливо застосувати до підозрюваного у зв`язку з тим, що підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу; порука не можливо застосувати до підозрюваного у зв`язку з тим, що на адресу слідчого управління та Полтавської обласної прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість; застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбаченого ст. 183 КПК України до підозрюваного ОСОБА_6 , недоречний в зв`язку з тим, що існує більш м`який запобіжний захід, який зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме запобіжний захід передбачений ст. 181 КПК України - домашній арешт у нічний час, який найдоцільніший у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205,395 КПК України, слідчий судя , -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000038 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 21.00 години до 06.00 години наступного дня.
Домашній арешт застосувати без використання засобів електронного контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки :

прибувати до слідчого, прокурора, суду за їх викликом (телефонним дзвінком або надсилання письмової повістки про виклик);

не залишати з 21.00 години до 06.00 години наступного дня місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та роботи;

здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, іншідокументи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати працівників Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, поставлення підозрюваного ОСОБА_6 на облік, як особу відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, про що повідомити слідчому.

Надати право слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №0000038 від 26.01.2021, з`являтися в житло підозрюваного ОСОБА_6 з метою контролю за його поведінкою та за необхідності вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням умов домашнього арешту покласти на Полтавський РУП ГУНП в Полтавській області.

Строком з 16 грудня 2021 року по 03 лютого 2022 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 16 грудня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1