Справа № 202/7147/21
Провадження № 1-кс/202/6106/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 листопада 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 17 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.149 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

16 листопада 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 листопада 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що працівники відділення репродуктивної медицини медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, створили схему продажу новонароджених дітей за кордон. Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші невстановлені особи за грошову винагороду надають комплекс послуг, що полягають в укладенні іноземним громадянином фіктивного шлюбу на території України, здійснення медичного огляду дружини та встановлення неправдивого діагнозу «безпліддя», підшукування та вербування жінок, що перебувають в уразливому стані, яких використовують у якості сурогатної матері, екстракорпоральне запліднення, розірвання шлюбу, отримання відмови матері від дитини. У подальшому, за грошову винагороду для учасників злочинної схеми, іноземні громадян, з новонародженою дитиною покидають територію України. За вищевказані послуги, результатом яких є продаж новонародженої дитини, іноземний громадянин сплачує учасникам кримінального правопорушення, грошові кошти у сумі від 60 тисяч доларів США.
Так, ОСОБА_5 є лікарем-репродутологом вищої категорії у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який з корисливих спонукань, маючі на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі від незаконних дій, пов`язаних з налагодженням каналу продажу новонароджених дітей до КНР, шляхом застосування допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі методу сурогатного материнства. В подальшому він здійснює медичний огляд фіктивних дружин та встановлює діагнози, що не відповідають дійсності щодо можливості народження дитини, а також здійснює процедуру екстракорпорального запліднення сурогатної матері та супроводжує процес вагітності.
У той же час ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з корисливих спонукань, маючі на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі від незаконних дій, пов`язаних з налагодженням каналу продажу новонароджених дітей до КНР, підшукують іноземців, які мають намір та грошові кошти на придбання дитини по засобам репродуктивних технологій. Потім підшукують та вербують жінок, які перебувають в уразливому стані, яких в подальшому використовують у ролі фіктивних дружин та сурогатних матерів. Крім того вказані особи супроводжують укладення фіктивних шлюбів та виступають посередниками між «замовниками» та медичним персоналом.
Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють вербування жінок на території України, які знаходяться в уразливому стані, зокрема осіб у яких низький соціальний статус і вони по різним обставинах потребують грошових коштів. В подальшому останні знайшли на роль фіктивних дружин: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою укладення фіктивного шлюбу з іноземцями. Виконуючи умови злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_7 знайшли на роль сурогатних матерів: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 знайшли на роль фіктивних дружин: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою укладення фіктивного шлюбу з іноземцями.
Відповідно до матеріалів, що надійшли з Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, у ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується наступними номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_23 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою перевірки отриманих даних, встановлення причетності вищевказаних осіб до вказаного кримінального правопорушення, та даних, які мають значення по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вказані абонентські номери та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Між тим, відомості про слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 відсутні у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що долучений слідчим до матеріалів клопотання. Постанова про групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000605до матеріалів клопотання також не долучена.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000605.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів-задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати (забезпечити)старшому слідчому в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000605, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 - з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, дані про місцезнаходження абонентів «Б» з прив`язкою до базових станцій, за період з 01.01.2019 року по 15.11.2021 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 19 грудня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1