Провадження № 1-кс/461/770/22
УХВАЛА
Іменем України
21.02.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 (гривневих та валютних) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2021 року по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2021 року по даний час; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.2021 року по даний час.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що 18.12.2021 року громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прямуючи з Арабської Республіки Єгипет в України авіарейсом № PQ7656 сполученням «Шарм-Ель-Шейх Львів» незаконно, контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю перемістила через митний кордон України медичні препарати в таблетках «1,2,3, One, Two, Three» у кількості 20 блістерів по 10 таблеток в кожній, в загальній кількості 200 таблеток в заводських упаковках без ознак розкриття, таблетки «Decancit» в кількості 4 блістера по 10 таблеток в кожному, загальною кількістю 40 таблеток в заводських упаковках без ознак розкриття, а також, суспензію «1,2,3, One, Two, Three» у кількості 5 банок по 120 мл. кожна в заводських упаковках без ознак розкриття. Згідно зазначеного опису на заводських упаковках вищеописаних препаратах є вміст псевдоефедрину, обіг якого відповідно до Постанови КМУ № 770 від 6 травня 2000 року, а саме таблиці IV, списку № 1 обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 могла використовувати власні банківські рахунки для перерахування грошових коштів за купівлю препаратів типу «1,2,3 One, Two, Three» та «Decancit», а також для інших цілей, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зокрема з їх контрабандним переміщенням через державний кордон України. Відтак, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 18.12.2021 року громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прямуючи з Арабської Республіки Єгипет в України авіарейсом № PQ7656 сполученням «Шарм-Ель-Шейх Львів» незаконно, контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю перемістила через митний кордон України медичні препарати в таблетках «1,2,3, One, Two, Three» у кількості 20 блістерів по 10 таблеток в кожній, в загальній кількості 200 таблеток в заводських упаковках без ознак розкриття, таблетки «Decancit» в кількості 4 блістера по 10 таблеток в кожному, загальною кількістю 40 таблеток в заводських упаковках без ознак розкриття, а також, суспензію «1,2,3, One, Two, Three» у кількості 5 банок по 120 мл. кожна в заводських упаковках без ознак розкриття.

Згідно зазначеного опису на заводських упаковках вищеописаних препаратах є вміст псевдоефедрину, обіг якого відповідно до Постанови КМУ № 770 від 6 травня 2000 року, а саме таблиці IV, списку № 1 обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 могла використовувати власні банківські рахунки для перерахування грошових коштів за купівлю препаратів типу «1,2,3 One, Two, Three» та «Decancit».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000127, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:

роздруківок руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 (гривневих та валютних) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали;

документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21.04.2022 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1