печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002133 від 21.10.2020, -
В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002133 від 21.10.2020.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 листопада 2019 року протоколом засідання тендерного комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 545/19 затверджено конкурсну документацію на закупівлю послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов`язаними із банком особами, у закордонних юрисдикціях (за необхідності - у юрисдикції України). 20 грудня 2019 року у відповідності вимог чинного законодавства ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «СПЕНСЕРС» подало до канцелярії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в трьох запечатаних конвертах конкурсну пропозицію. 04 березня 2020 року Товариство в обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «СПЕНСЕРС» отримало електронне повідомлення від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яким повідомлялося, що рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оформленим протоколом тендерного комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 березня 2020 року № 118/20, переможцем відкритого конкурсу па закупівлю послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяних АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов`язаними із банком особами, у закордонних юрисдикціях визначено компанію нерезидента DWF Law LLP.
З матеріалів клопотання вбачається, що не погоджуючись із таким рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «СПЕНСЕРС» звернулось із позовом до Окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішень, відповідачем у якій виступив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа DWF Law LLP. При цьому, слідством встановлено наявність можливого зв`язку між керівництвом АО «Інтегрітес», з яким DWF Law LLP укладено Меморандум про співпрацю, та бувшим власником АТ «Дельта Банк», що вказує на наявність конфлікту інтересів обраного Фононом гарантування вкладів фізичних осіб переможця конкурсу компанію нерезидента DWF Law LLP. Однак, незважаючи на такі обставини, представництво інтересів третьої особи у спорі проти ФГВФО, ФГВФО прийняв рішення про відсутність у компанії DWF Law LLP конфлікту інтересів. Рішенням Окружного адміністративного суду від 17.072020 у справі №640/6917/20 адміністративний позов ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «СПЕНСЕРС» задоволено у повному обсязі.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії: допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_4 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_5 ; скеровано запит до АО «Інтегрітес»; скеровано запит до ФГВФО 29.10.2020, 17.11.2020, 25.02.2021, 22.04.2021; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 ; скеровано запит до ТОВ «ЮФ «Спенсерс»; надано доручення оперативному підрозділу; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_8 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_9 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_11 ; допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_12 ; на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 10.12.2020 у справі №757/52530/20-к здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФГВФО; на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08.06.2021 у справі №757/30176/21-к здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФГВФО; визнано ТОВ «ЮФ «Спенсерс» потерпілим у вказаному кримінальному провадженні; призначено та проведено судово-економічну експертизу; проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, передбаченні чинним КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 19.11.2021року.
Слідчий вказує, що незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, тривалістю проведення судово-економічної експертизи, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування, строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 6 місяців.

Без проведення процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 19.05.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1