УХВАЛА

17 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0002546 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002546 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали з ВПК в Рівненській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, згідно з якими встановлено, що, у період з лютого 2019 року по даний час група осіб з числа жителів м. Рівне та Рівненської області з метою незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та шкідливе програмне забезпечення, шахрайським шляхом отримують реквізити банківських платіжних карток нерезидентів України, які в подальшому використовують для придбання товарів через всесвітню мережу Інтернет на торгівельних майданчиках США, Канади та Євросоюзу.
Діючи у подальшому під персональними даними інших осіб та використовуючи реквізити банківських карток, особи здійснюють замовлення товарів та отримують дані замовлення у поштових відділеннях поштового оператора «MeestExpress» в м. Рівне, який здійснює міжнародні доставки вантажів, оформлюючи при цьому вказані замовлення на себе та людей із психічними розладами.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 19 листопада 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати такі слідчі (розшукові) дії: встановити та допитати осіб яким відомі обставини обставини вчинення вищеописаного правопорушення; звернутися до Рівненського міського суду із клопотаннями про тимчасові доступи до інформації щодо з`єднань операторів стільникового зв`язку за номерами телефонів ймовірних осіб причетних до вчинення вказаного вище правопорушення; отримати висновки про проведення працівниками ГУ ДФС в Рівненській області дослідження на наявність ознак легалізації незаконно отриманих доходів особами які найбільш ймовірно причетні до вчинення описаного вище правопорушення; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ще не менше одного року.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002546 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.361 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.
19 листопада 2021 року, строк досудового розслідування цього кримінального провадження, відповідно до ст. 219 КПК України закінчується.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, завершити досудове розслідування кримінального провадження до 19.11.2021 неможливо у зв`язку із складністю провадження, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові), процесуальні дії, перелік яких наведено у клопотанні слідчого, та без яких неможливо завершити досудове розслідування.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування слідчим на дванадцять місяців є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування на на вказаний термін.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.361 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 19.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1