Справа № 569/8522/21
У Х В А Л А

13 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 09.04.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб, до складу якої входять Рівненської області, здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.
Крім того, встановлено, що 14.11.2020 громадянин ОСОБА_5 , через пункт пропуску «Бориспіль» митного поста МА «Бориспіль» Київської митниці ДМС України, авіарейсом №G9262, сполученням «Київ Шарж, ОАЕ», з приховуванням від митного контролю, планує переміщення партії бурштину.

Вжитими заходами, посадовими особами Київської митниці ДМС України 14.11.2020 проведено огляд багажу громадянина ОСОБА_5 , за результатами якого вилучено речовину природного походження коричневого кольору, що за зовнішнім виглядом має ознаки дорогоцінного каміння органогенного походження, а саме: бурштину загальною вагою 5.4 кг. За даним фактом стосовно ОСОБА_5 складено протокол про ПМП № 1759/1000/20 за ознаками правопорушення передбаченого ст. 471 Митного кодексу України (вх. № 13/1330 від 26.11.2020).

13.05.2021 в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів Київської митниці Державної митної служби України, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/8522/21 1-кс/569/3090/21 від 29.04.2021, вилучено зазначене каміння бурштину сирцю вагою приблизно 5,4 кг, яке відповідно до висновку судової гемологічної експертизи являється бурштином у сировині.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий АДРЕСА_2 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ), а також тимчасово проживаючий, за адресою: АДРЕСА_3 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Малий Шпаків Рівненського р-ну Рівненської області та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий АДРЕСА_5 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючий АДРЕСА_7 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_7 , належить на праві спільної, часткової, приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

10.09.2021 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: в квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: чотири аркуші паперу формату А-4, із чорновими записами, мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою, мобільний телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою «Київстар», які поміщено до спец. пакету «НПУ» №INP010993.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вказане майно дасть можливість отримати повну інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

10.09.2021 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: в квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: чотири аркуші паперу формату А-4, із чорновими записами, мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою, мобільний телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою «Київстар», які поміщено до спец. пакету «НПУ» №INP010993.

10.09.2021 вказані речі визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом, дасть можливість проведенню ряду експертиз та збереження речових доказів, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 10.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: в квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на: чотири аркуші паперу формату А-4, із чорновими записами, мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою, мобільний телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою «Київстар» та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1