Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/6901/21
Провадження № 1-кс/711/2119/21
У Х В А Л А

02.11.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному № 0000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 2012 року по теперішній, час група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділа нежитловими приміщеннями та обладнанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували у власності споживчої кооперації та об`єктом незавершеного будівництва, бойлерною, об`єкт житлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що перебував у власності громади м. Умань, у результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Першопочатково встановлено, що група невстановлених осіб в невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того, що, ніби-то, генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу від 30.10.2012 частини нежитлових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці, площею 13,5135 га, за кадастровим номером :04:004:0044, та який, ніби-то, нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.

У подальшому, 29.11.2019 невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 та №1-1658 від 31.10.2012, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.

Однак, право власності на вказаний комплекс, відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2012, зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні також зазначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є кредитором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у процесі ліквідації та якому на праві власності належить комплекс виробничих будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009.

Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_6 відсутні до 01.01.2013.

Наказом №2420/5 від 15.07.2020 Міністерства юстиції України встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_8 при прийняті оскаржуваних рішень порушено вимоги законодавств, а саме: п.п. 1, 2 ч. 1, ст. 10, п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», належним чином не перевірено документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій та не встановлено наявність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяжень, що є підставою для відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень відповідно до Закону, таким чином підлягають скасуванню.

Ініціатор клопотання вказує, що на сьогоднішній день здійснюється перевірка щодо фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його становища на ринках, в тому числі щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у раз банкрутства. Корисливий умисел невстановлених осіб, на сьогоднішній день підтверджено незаконним поділом комплексу будівель та споруд на три окремі будівлі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 - державним реєстратором ОСОБА_8

03.03.2021 у ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до оригіналів вищевказаних реєстраційних справ та подальшого вивчення фотокопій реєстраційних справ, було встановлено, що в матеріалах даних реєстраційних справ містяться підроблені документи, які були подані державному реєстратору ОСОБА_8 , який у подальшому на підставі поданих підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель та споруд, які були розташовані під №3 на три окремі будівлі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що повністю не відповідає вимогам законодавства.

У матеріалах реєстраційної справи, знаходяться оригінали підроблених документів, які були подані як представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і іншими невстановленими особами, які були зацікавлені у здійсненні державної реєстрації права власності, шляхом поділу вищевказаного підприємства, з метою виведення нерухомого майна в окремі частини, щоб у подальшому ними можна було безперешкодно заволодіти, тому на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи.

Як зазначено, враховуючи те, що в матеріалах реєстраційних справ, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть знаходитися підроблені документи, на підставі яких було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим вчинено дії, які полягали у поділі комплексу будівель та споруд на три окремі будівлі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 - державним реєстратором ОСОБА_8 .

Окрім цього, група невстановлених осіб в невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №418439 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того, що, ніби-то, генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012 об`єкта житлової нерухомості незавершеного будівництва бройлерної, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та який, ніби-то, нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.

У подальшому, 02.11.2018 невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо об`єкта житлової нерухомості незавершеного будівництва бройлерної, який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером № :04:002:0939, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів, здійснив державну реєстрацію права власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1654 від 30.10.2012, відкривши розділи в Державному реєстрі №43890009.

Відповідно до протоколу установчих Зборів б/н від 13.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та акту приймання-передачі нерухомого майна від 28.12.2018, ОСОБА_6 передала даний об`єкт житлової нерухомості незавершеного будівництва бройлерної, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де являлась одним із засновників.

30.01.2019 вказане право на об`єкт незавершеного будівництва було зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Досудовим розслідуванням проведено тимчасові доступи до документів, в ході яких вилучено заяви про реєстрація прав та їх обтяжень, які заповнені та підписані від імені ОСОБА_6 . Зокрема, підписи на вказаних заявах вірогідно підроблені та ОСОБА_6 не належать.

Слідчий вказує, що на сьогоднішній день виникає необхідність у отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 , з метою надання експерту для порівняльного дослідження.

Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_9 , тому на сьогоднішній день у слідства виникає необхідність у отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 , з метою надання експерту для порівняльного дослідження.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 являється одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 . Враховуючи вищевикладене, у матеріалах реєстраційних справ вказаних юридичних осіб містяться документи, на яких наявні рукописні написи та підпис ОСОБА_9 .

Також, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 . Враховуючи вищевикладене, у матеріалах реєстраційної справи вказаної юридичної особи містяться документи, на яких наявні рукописні написи та підпис ОСОБА_6 .

Зауважує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровані за однією адресою, що свідчить про взаємопов`язаність ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , оскільки набуття майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та об`єкт незавершеного будівництво, бройлерної, об`єкт житлової нерухомості, відбувалося через ОСОБА_6 .

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ незавершеного будівництва, бройлерної, об`єкт житлової нерухомості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення почеркознавчих експертиз, а також до документів які стали підставою для здійснення державної реєстрації права в тім числі сканованих копій документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію права на комплекс будівель та споруд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , незавершеного будівництва, бройлерної, об`єкт житлової нерухомості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_7 . Крім того, зогляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якого вони знаходиться.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду письмову заяву від 02.11.2021, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. Також зазначив, що метою проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів є перевірка факту підроблення документів на предмет справжності підписів від імені ОСОБА_6 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 04.11.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, задля перевірки обставин причетності до злочину ОСОБА_6 , можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів та копій вказаних у клопотанні документів, з метою проведення експертиз.

Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000273 від 04.11.2020 неможливо, враховуючи потребу оригіналів та копій таких документів для їх дослідження (проведення експертиз).

Що стосується клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів на предмет причетності до вчиненого злочину ОСОБА_9 , то слідчий суддя вважає, що на даний час в цій частині клопотання не підлягає до задоволення, оскільки є необґрунтованим та недоведеним.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів (щодо справжності виконаних підписів від імені ОСОБА_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_7 , а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення в цій частині. В іншій слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_7 , а саме до:

?реєстраційних справ об`єкта нерухомого майна та юридичної особи:

?незавершеного будівництва, бройлерної, об`єкт житлової нерухомості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , (документів де наявні підписи та рукописні написи ОСОБА_6 ), -

з можливістю їх вилучення в оригіналах, з метою проведення порівняльних почеркознавчих експертиз;

?документів, які стали підставою здійснення державної реєстрації права на об`єкти нерухомого майна державним реєстратором, в тім числі сканованих копій документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі яких було здійснено держану реєстрацію права на об`єкти нерухомого майна, а саме:

?комплекс будівель та споруд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ,

?незавершене будівництво, бройлерної, об`єкт житлової нерухомості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,

з можливістю їх вилучення в копіях.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01.12.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1