УХВАЛА

23.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 30.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 25.07.2021 близько о 10 годині 00 хвилин, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на місці постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою, переслідуючи злочинний умисел, зустрівся з ОСОБА_5 . В ході бесіди ОСОБА_4 запитав, чи отримав він виплату винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь в ООС, на що ОСОБА_5 , повідомив, що отримав.
Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що за вказівкою невстановленої службової особи, він повинен передати грошові кошти в розмірі 5000 гривень, оскільки ця сума становить різницю від виплати, нарахованої йому за виконання завдань на лінії бойового зіткнення в той час, коли він фактично знаходився у «другій лінії» оборони. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що йому з цього приводу нічого невідомо і він ніяких рапортів та заяв не писав. Як повідомив ОСОБА_4 , що невстановленою службовою особою самостійно вирішувалось питання щодо «табелювання» та в подальшому нарахування грошових виплат військовослужбовцям за безпосередню участь в ООС.
Того ж дня, у вечірній час невстановлена службова особа, знаходячись у офіцерському гуртожитку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , почав вимагати з ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 5000 гривень та повідомив, що у разі не надання неправомірної вигоди, з його боку, як службовою особою, будуть вжиті заходи щодо накладення на нього дисциплінарних стягнень та в подальшому він клопотатиме перед вищим керівництвом про розірвання з ним військового контракту та звільнення з військової служби. Крім того, невстановлена особа повідомила, щоб ОСОБА_5 в найкоротший час розрахувався та передав грошові кошти ОСОБА_4 .
Окрім того, 17.08.2021 в денний час, ОСОБА_4 знаходячись на території А2980, за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив останнього про те, що коли він буде готовий надати йому грошові кошти в сумі 5000 гривень для передачі невстановленій службовій особі, щоб зателефонував і ОСОБА_4 під`їде до нього.
Так, 17.08.2021 близько 18 години 40 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про намір зустрітися, на що ОСОБА_4 повідомив, що сам приїде та запитав, де знаходиться ОСОБА_5 , останній повідомив, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , нащо ОСОБА_4 сказав, що під`їде через 10 хвилин.
17.08.2021, близько 18 години 50 хвилини, більш точного час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в попередній змові з невстановленою службовою особою, виконуючи відведену йому роль посібника, під`їхав на автомобілі «Renault Megane», чорного кольору з державним номерним знаком « НОМЕР_2 », до ОСОБА_5 за вказаною адресою. В ході розмови, ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_4 , коли він повідомить невстановлену службову особу про те, що він передав грошові кошти, які вона вимагала від нього, на що ОСОБА_4 відповів, щоб не турбувався, він зателефонує невстановленій службовій особі.
У подальшому, після розмови, ОСОБА_4 , з метою закінчення реалізації злочинного умислу, запропонував пройти до машини ОСОБА_5 , де останній повинен був передати раніше обумовлену суму неправомірної вигоди.
Того ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи разом з ОСОБА_5 , у своєму автомобілі, який розташовувався на парковці біля будинку АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел, перебуваючи в попередній змові з невстановленою службовою особою, виконуючи відведену йому роль посібника, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 5000 тисяч гривень для подальшої передачі невстановленій службовій особі за нарахування грошових коштів у виді надбавки в період перебування в зоні проведення ООС ОСОБА_5 та в подальшому не накладання на останнього дисциплінарних стягнень, що можуть стати підставою для розірвання військового контракту та звільнення з військової служби.
17 серпня 2021 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
19 серпня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені службові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, перебуваючи в попередній змові між собою, привласнили кошти, які нараховувались за виплату винагороди військовослужбовцям за безпосередньою участь в ООС за період часу з жовтня 2020 по липень 2021 року.
Так, військова частина НОМЕР_1 , під командуванням командира ОСОБА_6 , у період з 24 жовтня 2020 по 20 липня 2021 року перебувала в зоні ООС у смт. Миронівський Бахмутського району Донецької області.
Так, у період з 24 жовтня 2020 по 20 липня 2021 року військовослужбовці в/ч НОМЕР_1 виконували бойові завдання в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту, заходів ЗНБО чи АТО, за які згідно Додатку 1 до Інструкції про розміри і порядок виплати винагороди військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (пункт 1 розділу ІІ), здійснюється нарахування нагород в розмірі 6500 гривень, щомісячно.
Крім того, невстановлені службові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювали табелювання військовослужбовців в/ч А2980у період з 24 жовтня 2020 по 20 липня 2021 року, які начебто виконували бойові завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони; виконували бойові завдання на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), в акваторії Азовського моря; приймали участь у заходах з відбиття збройного нападу на об`єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об`єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою. Відповідно до Інструкції про розміри і порядок виплати винагороди військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (пункт 1 розділу ІІ), розмір винагород за вказані завдання становить 17000 гривень щомісячно.
Згідно плану невстановлених службових осіб в/ч НОМЕР_1 , у період часу з 24 жовтня 2020 року по 20 липня 2021року, видавали накази «Про виплату винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь в ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких включались військовослужбовці зазначеної частини, відповідно до яких здійснювались виплати винагород за безпосередню участь в ІНФОРМАЦІЯ_3 в інших місцях дислокації в межах визначеної зони проведення ООС пропорційно дням безпосередньої участі з розрахунку 6500,00 гривень за повний місяць, та виплати винагород за безпосередню участь в ООС на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів пропорційно дням безпосередньої участі з розрахунку 17000,00 гривень за повний місяць.
Проте, як встановлено в ході досудового розслідування, військовослужбовці в/ч НОМЕР_1 , фактично не перебували на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів в зоні проведення ООС.
У подальшому, зазначені накази стали підставою для нарахування військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 грошових коштів, визначена частина яких за усною вимогою невстановленої службової особи повинні були йому передаватись в обов`язковому порядку, що в свою чергу у подальшому впливало на не створення штучних перешкод при проходженні військової служби у зазначеній військовій частині.
В ході огляду флеш носія сірого кольору з наліпкою № 1/1/511 від 11.11.2020 року, який був вилучений у ході обшуку військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що бухгалтер (1 категорії) фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 .
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області майору ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області майору ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області капітану ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області майору ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області майору ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_3 , а саме:

- зв`язок абонента НОМЕР_3 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б»), якими здійснювалися сеанси зв`язку;

- надані абоненту НОМЕР_3 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

- адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абоненту НОМЕР_3 ;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації) абоненту НОМЕР_3 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та «Б» ) відбувався сеанс зв`язку абоненту НОМЕР_3 ;

- дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абоненту НОМЕР_3 ,

за період часу з 01.10.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації лазерному компакт-диску(дисках) та, за можливості, в друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1