СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/326/22
ун. № 759/1277/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,без участі слідчого, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
21.01.2022р. слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київського регіону функціонує канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу (далі - ЄС), одним з організаторів якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та не встановленими в ході досудового розслідування особами.Так, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та не встановленими в ході досудового розслідування особами, підшукує іноземців, які бажають потрапити до країн ЄС та організовує їх потрапляння до країн ЄС, а також забезпечує виготовлення підроблених документів, зокрема віз для перетину державного кордону України та запрошення на роботу.

Через мережу інтернет, а саме сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_1 , бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , спілкуються з іноземцями та пропонують можливість за грошову винагороду у розмірі 2500-3000 Євро виготовлення документів з метою легалізації та перетину кордону з країнами ЄС, зокрема, робить робочі візи Республіки Польща для перетину кордону України та запрошення на роботу.Для виготовлення документів ОСОБА_8 необхідно 1-2 місяця та сплатити кошти у сумі 500 Євро, як задаток від суми. Іншу частину суми він отримує від іноземця за фактом виконання документів. З метою прикриття незаконної діяльності в офісному приміщенні 811, що розташоване в IQ ІНФОРМАЦІЯ_12 , заадресою: АДРЕСА_2 , укладаються договори з іноземцями про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ).Грошові кошти за виготовлення віз передаються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 іноземцями готівкою, а також перераховуються на карткові рахунки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та не встановленим в ході досудового розслідування особам.

Також встановлено, що ОСОБА_5 розподіляє ролі між учасниками, гроші, здобуті у результаті злочинної діяльності, а також має корупційні зв`язки у правоохоронних органах та використовує їх для вирішення проблем. ОСОБА_6 спілкується з іноземцями, займається виготовлення підроблених віз до країн Європи. ОСОБА_13 займається пошуком та орендою офісних приміщень «одноднівок», у яких безпосередньо здійснюється злочинна діяльність.

Так встановлено, що 05.05.2021 у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу № 3167 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , закордонний паспорт НОМЕР_2 , прибув в Україну 08.06.2019 року з метою навчання у Національному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- гр. ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , закордонний паспорт НОМЕР_3 , прибув в Україну 02.04.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_19 та дизайну.

11.05.2021 у міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_21 " виявлено 4-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , прибула в Україну 03.05.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , закордонний паспорт НОМЕР_5 , прибула в Україну 25.02.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , закордонний паспорт НОМЕР_6 , прибула в Україну 01.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , закордонний паспорт НОМЕР_7 , прибула в Україну 01.12.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Також, 13.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_21 " виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , закордонний паспорт НОМЕР_8 , прибув в Україну 21.09.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_28

- гр. ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , прибув в Україну 21.11.2020 з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Також, 14.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виявлено 3-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Індії ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , закордонний паспорт НОМЕР_10 , прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- гр. Індії ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , закордонний паспорт P6974837, прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- гр. Індії ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , закордонний паспорт НОМЕР_11 , прибув в Україну 08.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_32 .

У вищезазначених громадян при проходженні прикордонного контролю в паспортних документах були виявлені візові етикетки Республіки Польщі, що містять ознаки підробки.

Допитані як свідки під час досудового розслідування іноземці, а саме: гр. ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , гр. ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. Індії ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. Індії ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , гр. Індії ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , пояснили, що вони зателефонували та звернулись до візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_35 », розташованого в офісному приміщенні НОМЕР_12 , в IQ ІНФОРМАЦІЯ_12 , заадресою: АДРЕСА_2 . У візовому центрі вони надали свої паспорти та фотографії співробітнику центру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та уклали договори про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ). За умовами договору вартість послуг щодо оформлення кожної візи коштувало 2500-3000 Євро, але для початку роботи необхідно сплатити задаток кошти у сумі 500 Євро. Тому вони передали кошти у сумі 500 Євро, кожний, як задаток ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . У випадку відсутності готівки за вимогою названих осіб перераховували кошти на карткові рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_8 передав останнім паспорти в які були вклеєні візові етикетки Республіки Польщі, а також передав запрошення на роботу. По отриманню документів вони розрахувалися за надані послуги, а саме передали ОСОБА_8 кошти у розмірі 2500-3000 Євро за кожну візу. Після чого будучи упевненими в тому, що візи виготовлені законним способом вони замовили квити до Республіки Польща та прибули до міжнародного аеропорту Бориспіль, але під час проходження паспортного контроля, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_36 повідомили, що візи не відповідають стандартам та може бути фальшивими, у зв`язку з цим їх не випустили за межі України.Проведеними під час досудового розслідування судово-технічними експертизами документів встановлено, що візові етикетки Республіки Польща в паспортах вище вказаних іноземців, не відповідають за своїми характеристиками аналогічним візовим етикеткам, які видаються/видавались уповноваженими органами Республіки Польща.До слідчого управління ГУНП в Київській області від співробітників УМП ГУНП в Київській області надійшли рапорти про результати проведених оперативно-розшукових заходів за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, в яких вказані абонентські номера, а також IMEI мобільних терміналів якими користувались особи причетні до скоєння вказаного злочину. Крім цього, місце вчинення злочину та шляхи руху осіб які причетні до скоєння вказаного злочину обслуговується базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».
У вказаному рапорті вказані наступні абонентські номери, а саме:
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешкає: АДРЕСА_7 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Перевірити або встановити причетність вказаних абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших можливих злочинів можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення, тобто з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по теперішній час.
Беручи до уваги вище викладене виникла необхідність перевірки зазначеної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з тобто з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по теперішній час.
Можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » тобто можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку) отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливе.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Через канцелярію надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовільнити в повному обсязі.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_45 та ОСОБА_46 за дорученням слідчого,на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду по наступним абонентським номерам: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , у електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення копії документів за вказаними вище мобільними терміналами та номерами сім-карток, та періодом часу з наступними відомостями:

2.1Адреси розташувань базових станцій;

2.2Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація);

2.3Дати, час та тривалість з`єднань;

2.4Адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

2.5Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

2.6Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1