УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"10" листопада 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2020 року за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 від 03 листопада 2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом завищення обсягів виконаних робіт.
15 червня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .
Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн.; за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 грн.
Додатковою угодою №2 від 08 грудня 2020 року до договору № 32 від 15 червня 2020 року зменшено суму договору до 5 663 931,60 грн.
Згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 32 від 15 червня 2020 ркоу та додаткової угоди №2 перераховано грошові кошти на загальну суму 5 663 931,6 грн.
08 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 98 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування).»; термін виконання договору - до 31 грудня 2020 року; сума договору 2 486 068,80 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, які фактично вказані роботи не проводились.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070,40 грн.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймали два учасника: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296,00 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740,40 грн.
За результатом проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740,40 грн.
17 липня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 54 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 »; термін виконання робіт - до 31 грудня 2020 року.
Відповідно до умов договору № 54 від 17 липня 2020 року, договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі проектної документації і є динамічною; розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість; оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків по капітальному ремонту в сумі, що не перевищує розміру фактичного надходження коштів з бюджету, до вказаних документів обов`язково надаються Замовнику документи щодо якості застосованих матеріалів та конструкцій, а також документи щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально-технічних ресурсів.
Згідно відомостей з «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному договору грошові кошти отримано в повному обсязі.
Відповідно до висновку спеціаліста ОСОБА_5 від 30 березня 2021 року, вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км до місця реконструкції, за даними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становить 162 678,52 грн. без ПДВ. Загальна вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км до місця реконструкції, придбаного згідно умов договору підряду № 54 від 17 липня 2020 року завищена на 158 662,86 грн. без ПДВ.
Вартість перевезення матеріалів є необґрунтованою та завищена на 422 тис. грн. (завищена в 5 разів).
Вартість перевезення щебеню завищена на 285 тисяч гривень (завищена в 4 рази).
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в з завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об`єкту на загальну суму 878 тисяч гривень, до яких долучено підроблені документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_8 в повному обсязі.
16 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 68 на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт»; сума договору - 1 298 419,20 грн.; термін виконання робіт - до 31 грудня 2020 року.
Згідно відомостей з Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, в період з квітня по грудень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання умов договору підряду № 68 від 16 квітня 2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на загальну суму 1 298 419,20 грн.
29 березня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні призначено три будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єктах: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт».
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів по об`єктах «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт», проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити з наведених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000272 внесені 03 листопада 2020 року за фабулою: «Оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НПУ виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт на обсктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 », «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 ™ капітальний ремонт», шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України.
В обгрунтування заявлених в клопотанні вимог слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів по об`єктах «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт», проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Слідчим доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого інформації, яка перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000272, а також для проведення судово-економічної експертизи.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2020 року за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000272 від 03 листопада 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати:
- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для обслуговування яких оформлено платіжну картку НОМЕР_2 ;
- завірені копії документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю) та зазначених платіжних карток, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунків та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку по рахунку.
Інформацію та документи надати за період з 16 квітня 2020 року по 31 січня 2021 року включно.
Інформацію та документи надати в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1