СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/154/22
ун. № 759/304/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000317 від 13.02.2018,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій матеріалів попереднього службового розслідування у повному обсязі відносно ОСОБА_5 , у тому числі документів з притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, службові записки ОСОБА_5 на ім`я начальника відділу з питань збоїв в роботі комп`ютера, документи щодо розгляду вказаних службових записок; належним чином завірених копій документів щодо комп`ютера, з якого здійснено припинення обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , надання послуг з доступу до мережі Інтернет, а саме: інвентарний номер комп`ютеру; документи щодо перебування комп`ютеру на балансі відділу; документи щодо передання комп`ютеру у користування (підзвіт) відповідальному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 07.06.2019; вказати МАС-адресу комп`ютеру (мережевої карти) з якого припинено обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ; надати інформацію щодо фактичного місця розташування комп`ютеру з якого припинено обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 станом на даний час; документи щодо ремонту, обслуговування комп`ютеру (системного блоку) з якого припинено обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 в період з 07.06.2019 по теперішній час (договір, акт приймання передачі, дефектні акти, перелік виконаних робіт, платіжні доручення); документи щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_3 послуг з доступу до мережі Інтернет, станом на 07.06.2019 (договір з оператором/ провайдером телекомунікаційних послуг, акти приймання передачі наданих слуг, платіжні доручення); комп`ютеру (системного блоку), з якого здійснено припинення обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .
Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191,ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи.
Так, в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Банк) та підприємствами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 151310КІ5 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014 (далі - Кредитні договори).
Поручителями по зазначених Кредитних договорах виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
Забезпеченням за вказаними кредитними договорами були комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).
Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.03.2016 у справі № 910/30460/15 Банк визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 001 356 802, 96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника.
Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, що також ініційовано за заявою власника боржника - ІНФОРМАЦІЯ_9 . Слід звернути увагу, що відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, кінцевим вигодоодержувачем засновника юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначений ОСОБА_6 .
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включені в сумі 815 150 586,13 грн., а також окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги у розмірі 215 138 460,00 грн. як забезпечені іпотекою майна Боржника.
Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 (постанова ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.07.2017 у справі № 911/1902/17).
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 11.04.2019 опубліковано оголошення про продаж на аукціоні майна, що належить Боржнику, однак вказаний аукціон визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з наявністю лише одного учасника.
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 07.05.2019 опубліковано оголошення про проведення 05.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до оголошення від 07.05.2019 проведення зазначеного аукціону скасовано через технічні причини.
Наступного дня, 08.05.2019, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 опубліковано оголошення про проведення 06.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, в межах кримінального провадження № 0000317 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом вищезазначеного аукціону, та заборонено ліквідатору ОСОБА_7 або будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати майно, на яке накладено арешт, передавати його у забезпечення. Відомості про обтяження внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
За наявною інформацією грошові кошти від реалізації заставного майна в загальній сумі 28 214 400,88 грн. надійшли на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, при проведенні аукціону з реалізації майна банкрута, який відбувся 06.06.2019, умисно порушені вимоги розділу IV Закону України 2343-ХІІ, який регулює порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі. При цьому відповідні порушення вплинули на доступність аукціону для невизначеного кола осіб - потенційних покупців майна банкрута/боржника, що в свою чергу ставить під сумнів результат торгів у частині справедливої ціни реалізації майна банкрута, а відтак, порушує права кредитора, вимоги якого це майно забезпечує та/або забезпечувало.
Однак, 07.06.2019 о 10:23:38 ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на вказаний комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ), про що видано свідоцтво серія та номер 663, виданий 07.06.2019, номер запису про право власності 31901574, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12.
07.06.2019 о 10:26:32 ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська с/рада, про що 07.06.2019 видано свідоцтво № 663, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Допитана у якості свідка ОСОБА_5 взагалі спростувала факт входу 07.06.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення викладених відомостей.
Таким чином, у період існування арешту та заборони на відчуження нерухомого майна (комплекс та земельна ділянка) ключем посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 припинено обтяження, після чого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Наведені вище обставини дають підставу вважати, що проведений аукціон у тій формі та спосіб умисно сплановано та вчинено службовими особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ліквідатором ОСОБА_7 (який виступає ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також іншими особами з єдиною метою: за найнижчою ціною продати на аукціоні майно, що знаходиться в іпотеці Державного банку, без належного доступу та залучення потенційних учасників, уникнення конкуренції.
Тобто, вказаним рухомим майном заволоділи пов`язані між собою особи.
Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з раніше проведених службових розслідувань відносно ОСОБА_5 , документів із закріплення комп`ютерної техніки за ОСОБА_5 , комп`ютеру (системного блоку), з якого здійснено припинення обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, долучив до клопотання заяву про розгляд у його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 16-20), суд дійшов до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191,ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361 КК України (а. 37-38).
Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування кримінальних проваджень майора поліції ОСОБА_9 про визначення групи слідчих від 15.07.2021місцем проведення досудового розслідування визначено за ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 37-38).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 310, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) належним чином завірених копій матеріалів попереднього службового розслідування у повному обсязі відносно ОСОБА_5 , у тому числі документів з притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, службові записки ОСОБА_5 на ім`я начальника відділу з питань збоїв в роботі комп`ютера, документи щодо розгляду вказаних службових записок;
2) належним чином завірених копій документів щодо комп`ютера, з якого здійснено припинення обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , надання послуг з доступу до мережі Інтернет, а саме:
- інвентарний номер комп`ютеру;
- документи щодо перебування комп`ютеру на балансі відділу;
- документи щодо передання комп`ютеру у користування (підзвіт) відповідальному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 07.06.2019;
- вказати МАС-адресу комп`ютеру (мережевої карти) з якого припинено обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ;
- надати інформацію щодо фактичного місця розташування комп`ютеру з якого припинено обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 станом на даний час;
- документи щодо ремонту, обслуговування комп`ютеру (системного блоку) з якого припинено обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 в період з 07.06.2019 по теперішній час (договір, акт приймання передачі, дефектні акти, перелік виконаних робіт, платіжні доручення);
- документи щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_3 послуг з доступу до мережі Інтернет, станом на 07.06.2019 (договір з оператором/ провайдером телекомунікаційних послуг, акти приймання передачі наданих слуг, платіжні доручення);
3) комп`ютеру (системного блоку), з якого здійснено припинення обтяження з майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ключа працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .
Ухвала діє по 12 лютого 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1