печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1505/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, яке розслідується Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2021 років завідомо неправдивих відомостей щодо вартості транспортних засобів, привезених із США та Грузії, які розмитнюються без сплати в повному обсязі відповідних митних платежів, які не надходять до Державного бюджету України, що спричиняє тяжкі наслідки та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом 2018-2021 років забезпечували ввезення на митну території України транспортних засобів, привезених із США та Грузії, які розмитнюються без сплати в повному обсязі відповідних митних платежів, які не надходять до Державного бюджету України, що спричиняє тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами зазначених вище підприємств здійснюється підміна інвойсів, з метою подальшого заниження обов`язкових митних платежів, що стало можливим завдяки корупційним зв`язкам останніх, із співробітниками Одеської та Київської митниць.

Злочинна схема функціонує завдяки зловживанню своїм службовим становищем співробітниками митниць, забезпечує незаконне виведення готівкових грошових коштів у тіньовий неконтрольований обіг держави, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до Державного бюджету, в особливо великих розмірах.

Так, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин вчинення зазначеного злочину та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним телефоном: НОМЕР_1 . Зазначений номер обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні

№ 0002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, яке розслідується Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації (інформації у паперовому та/або електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки і SMS-повідомлення за номером мобільного телефону НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 31.12.2021 (включно), а саме, документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням у них часу здійснення дзвінків (години, хвилини, секунди), вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор, прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, в форматі «dec», ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення»., фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002059, прокурорам групи прокурорів - прокурорам другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (інформації у паперовому та/або електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки і SMS-повідомлення за номером мобільного телефону НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 31.12.2021 (включно), а саме, документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням у них часу здійснення дзвінків (години, хвилини, секунди), вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор, прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, в форматі «dec», ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1