печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000067 від 28.01.2020 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000067 від 28.01.2020 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000067 від 28.01.2020 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році імпортувало на митну територію України авіаційне паливо за зниженою ставкою акцизного податку з обов`язковим цільовим використанням імпортованого авіаційного палива. При цьому як гарантію сплати акцизного податку у разі нецільового використання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало простий вексель серії АА № 1562267 від 12.06.2019 на суму 14 505 534,16 грн., який подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з Розрахунком суми акцизного податку за простим векселем від 12.06.2019 № 1206/07-2. Однак, цільове використання палива, ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію України не підтверджено, платежі в рахунок погашення наданого векселю не здійснено.
З матеріалів клопотання вбачається, що на простому векселі серії НОМЕР_1 міститься підпис від імені керівника відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та підпис від імені керівника напрямку по розробці продуктів ГО (РКО) відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також відтиск печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 ». Допитана як свідок ОСОБА_5 пояснила, що простий вексель вона не підписувала та відтиск печатки не ставила.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за аналогічною схемою імпортувало на митну територію України авіаційне паливо та надало до ІНФОРМАЦІЯ_2 простий податковий вексель серії НОМЕР_2 від 09.09.2019 на суму 6 658 277,98 грн., який також авальований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та відтиск печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 ». Цільове використання палива, ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію України, також не підтверджено, платежі в рахунок погашення наданого векселя не здійснено.
Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 20.10.2021 року у кримінальному провадженні № 0000067 призначено проведення судової технічної експертизи.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять зразки відтиску печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 », оскільки вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини, що підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягають, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000067 від 28.01.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим слідчої групи на дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
15 документів, які містять відтиски печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 » з часом виконання протягом 2019 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу), а також доступу до печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 » з можливістю відібрання експериментальних зразків відтиску зазначеної печатки;
відомостей про виготовлення і рух печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 » за період з моменту виготовлення останньої по 17.11.2021;
документів щодо видачі ОСОБА_5 печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 », у тому числі запитів, відповідей, супровідних листів, Актів приймання-передачі, доповідних записок;
документів щодо проведених службових перевірок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються авалювання простих податкових векселів серії НОМЕР_1 від 12.06.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серії НОМЕР_2 від 09.09.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61275/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1