Справа № 752/1598/21
Провадження №: 1-кс/752/8883/21
У Х В А Л А

16.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 25.10.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з керівниками підрядних підприємств, а саме: ТОВ «БК БУДЦЕНТР» (), ТОВ «ВІНДОМ» (), ТОВ «ТЕХНОБУД 2020» (), ТОВ «ЕЛМАН ПЛЮС» (), ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» (), ТОВ «С.М.I.» (), ПП «СПБТ» (), ТОВ «Будівельна компанія Екобудквартал» () та ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС» (код ), в період 2020-2021 рік організували схему заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на проведення будівельних та ремонтних робіт в закладах освіти Святошинського району м. Києва, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт та фактичного проведення робіт не в повному обсязі та по завищеним цінам.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

25.10.2021 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- акт звірки «Екотеплорозвиток» з сектором культури молоді та спорту Васильковської РДА;

- видаткова накладна № РН - 000005 від 08.10.2020

- наказ №4 про введдення в дію тарифів від 02.01.2019

- роздрукований податковий звіт ТОВ «Технобуд 2020» від 11.05.2021

- наказ № 1-К від 03.04.3030

- копія рішення № 1 засновника ТОВ «Технобуд 2020» від 22.01.2021

- рішення № 1 засновника ТОВ «Технобуд 2020» від 22.01.2021

- опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору від 22.01.2021

- довідка про використання модельного статуту ТОВ «Технобуд 2020»

- видаткова накладна № РС 0029393

- видаткова накладна № РС 0029530

- видаткова накладна № РС 0030139

- видаткова накладна № РС 0030356

- видаткова накладна № РС 0031157

- видаткова накладна № РС 0022243

- видаткова накладна № РС 0027699

- видаткова накладна № РС 0028116

- видаткова накладна № РС 0032160

- видаткова накладна № РС 0032427

- видаткова накладна № РС 00339963

- видаткова накладна № РС 0034406

- видаткова накладна № РС 0034876

- видаткова накладна № РС 0035316

- видаткова накладна № РС 0035578

- видаткова накладна № РС 0036152

- Флеш накопичувач «Transcend» 32 GB, TS1TSJ25M3 sЕ 28982 1716, з електронними докментами щодо ремонту покрівлі ЗДО № 472;

- договір № 73 від 10.12.2020 між ТОВ «Технобуд 2020» та ФОП ОСОБА_6 із розрахунком вартості та дислокацією;

- заява ОСОБА_7 до КНДІСЕ

- видаткова накладна КГ 00364952

- видаткова накладна № К1-00053276

- печатка «для документів» Коростеньський завод технічного обладнання

- штамп «Волинь кальвіс»

- печатка ТОВ «Агромаш»

- печатка ТОВ «Тонус мед»

- печатка ОСББ «МЖК»

- печатка ВКМФ ПП «ОРС»

- печатка ТОВ «Кредит-центр»

- печатка ТОВ «Волинь кальвіс»

- печатка ТОВ «Інвесттепло -Миколаїв»

- дві печатки ТОВ «Технобуд 2020» виконані на двох гумових дисках зеленого кольору;

- акт на закриття прихованих робіт від 27.12.2020 щодо робіт по ремонту покрівлі ЗДО № 472;

- договір між ТОВ «Технобуд 2020» та управління освіти Святошинської РДА на встановлення та підключення електрообладнання ДНЗ № 472, з дефектним актом до даного договору, що належать ТОВ «Технобуд 2020».

Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 25.10.2021 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 26.10.2021 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000015 від 14.01.2021.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Технобуд 2020», а саме на:

- акт звірки «Екотеплорозвиток» з сектором культури молоді та спорту Васильковської РДА;

- видаткову накладну № РН - 000005 від 08.10.2020

- наказ №4 про введдення в дію тарифів від 02.01.2019

- роздрукований податковий звіт ТОВ «Технобуд 2020» від 11.05.2021

- наказ № 1-К від 03.04.3030

- копія рішення № 1 засновника ТОВ «Технобуд 2020» від 22.01.2021

- рішення № 1 засновника ТОВ «Технобуд 2020» від 22.01.2021

- опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору від 22.01.2021

- довідку про використання модельного статуту ТОВ «Технобуд 2020»

- видаткову накладну № РС 0029393

- видаткову накладну № РС 0029530

- видаткову накладну № РС 0030139

- видаткову накладну № РС 0030356

- видаткову накладну № РС 0031157

- видаткову накладну № РС 0022243

- видаткову накладну № РС 0027699

- видаткову накладну № РС 0028116

- видаткову накладну № РС 0032160

- видаткову накладну № РС 0032427

- видаткову накладну № РС 00339963

- видаткову накладну № РС 0034406

- видаткову накладну № РС 0034876

- видаткову накладну № РС 0035316

- видаткову накладну № РС 0035578

- видаткову накладну № РС 0036152

- Флеш накопичувач «Transcend» 32 GB, TS1TSJ25M3 sЕ 28982 1716, з електронними докментами щодо ремонту покрівлі ЗДО № 472;

- договір № 73 від 10.12.2020 між ТОВ «Технобуд 2020» та ФОП ОСОБА_6 із розрахунком вартості та дислокацією;

- заяву ОСОБА_7 до КНДІСЕ

- видаткову накладну КГ 00364952

- видаткову накладну № К1-00053276

- печатку «для документів» Коростеньський завод технічного обладнання

- штамп «Волинь кальвіс»

- печатка ТОВ «Агромаш»

- печатку ТОВ «Тонус мед»

- печатку ОСББ «МЖК»

- печатку ВКМФ ПП «ОРС»

- печатку ТОВ «Кредит-центр»

- печатку ТОВ «Волинь кальвіс»

- печатку ТОВ «Інвесттепло -Миколаїв»

- дві печатки ТОВ «Технобуд 2020» виконані на двох гумових дисках зеленого кольору;

- акт на закриття прихованих робіт від 27.12.2020 щодо робіт по ремонту покрівлі ЗДО № 472;

- договір між ТОВ «Технобуд 2020» та управління освіти Святошинської РДА на встановлення та підключення електрообладнання ДНЗ № 472, з дефектним актом до даного договору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: