УХВАЛА

08 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0000141 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14 травня 2021 року до ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ про те, що група осіб із числа жителів м. Рівне, діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом повернення викрадених коштів, заволодівають особистими грошовими коштами громадян у великих розмірах.

21.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, серед них: банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Допитаний свідок ОСОБА_5 , повідомив, що особи, перераховували грошові кошти на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до:інформація про власників та рух грошових коштів за номером карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 до дня виконання ухвали, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаній карті.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, слідчий при здійсненні досудового розслідування наділяється повноваженнями відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації) про власників та рух грошових коштів за номером карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 до 08.11.2021, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаним банківським карткам, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1