Справа №522/3029/22
Провадження №1-кс/522/1365/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 , підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх захисників: адвоката ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_9 , адвоката ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_14 в інтересах: ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , адвоката ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців у кримінальному провадженні № 0000204 від 28.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців у кримінальному провадженні № 0000204 від 28.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України до дванадцяти місяців, посилаючись на наступне.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.09.2021 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.01.2022 року.
В той же, час слідчим за погодженням із прокурором 17.12.2021 направлено запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Молдова, відповідного до якого на території цієї держави необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З огляду на викладене, прокурором того ж дня винесено постанову про зупинення досудового розслідування на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.
Досудове розслідування відновлено 02.02.2022 постановою прокурора у зв`язку з необхідністю виконання невідкладних процесуальних дій.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 28.04.2021, з урахуванням його зупинення 17.12.2021 та подальшого відновлення, завершується 13.03.2022 року.
Слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування, протягом встановленого строку, не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження, а саме з об`єктивних причин: у зв`язку зі значною кількістю слідчих (розшукових) дій, значною чисельністю призначених судових експертних досліджень та їх тривалістю, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування, значною чисельністю осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Вказує, що, у межах досудового розслідування на теперішній час триває проведення ряду судових експертиз, а саме двадцять судових експертиз за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів».
З метою остаточного та беззаперечного доведення вини вказаних осіб необхідно провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а саме:
- завершити проведення двадцяти судових експертиз за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», які призначені 27.08.2021 та 30.08.2021, об`єктами яких є вісімдесят електронних носіїв інформації, вилучених під час обшуків у кримінальному провадженні та мають значення речового доказу, отримання висновків експерта очікується до 01.03.2022;
- після надходження відповіді на запит про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Республіки Молдова, з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні;
- з урахуванням оцінки зібраних доказів, у тому числі очикуємих висновків експертів, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення досліджуємих обставин у кримінальному провадженні;
- з урахуванням оцінки зібраних доказів повідомити про підозру іншим учасникам злочинної організації;
- провести тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар»;
- провести аналітичну роботу щодо отриманих відомостей у операторів мобільного зв`язку;
- проаналізувати результати негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися у кримінальному провадженні, скласти графічні матеріали (схеми) взаємодії учасників злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень;
- зняти гриф секретності з ухвал Одеського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- додатково допитати підозрюваних по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;
- повідомити про зміну підозри ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ;
- розглянути клопотання сторони захисту, у разі їх надходження;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України, здійснити відкриття матеріалів іншій стороні та ознайомити з ними сторони кримінального провадження;
- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки далі в ході судового розгляду провадження вони будуть мати доказове значення для доведення винуватості підозрюваних осіб.
Здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії в шестимісячний строк перешкоджає великий обсяг таких дій та виняткова складність кримінального провадження, зумовлена значною чисельністю призначених судових експертних досліджень і осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та у свою чергу забезпечить прийняття законного, неупередженого процесуального рішення.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також тривалості та обсягу проведення експертних досліджень та необхідності виконання вимог ст. 290 КПК України, необхідний строк не менше 4 місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: великий обсяг таких дій та особлива складність кримінального провадження, зумовлена значною чисельністю призначених судових експертних досліджень і осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримали та просили його задовольнити.
Захисник ОСОБА_12 - який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 - не заперечувала, щодо клопотання слідчого, щодо продовження строку досудового розслідування. Однак зазначила, що продовжувати такий строк до дванадцяти місяців не є необхідним, а продовжити всі слідчі дії на які посилається прокурор та слідчий у клопотанні можливо у загальний строк досудового розслідування до 10 місяців.
Підозрювана ОСОБА_9 підтримала думку свого захисника.
Захисник ОСОБА_13 - який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 - заперечував, щодо клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку свого захисника.
Захисник ОСОБА_14 який діє в інтересах ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 заперечував, щодо клопотання про продовження строку досудового розслідування, вважає, що продовження до 12 місяців є великим терміном для здійснення досудового розслідування.
Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 підтримали думку свого захисника.
Захисник ОСОБА_16 заперечував щодо клопотання прокурора.
Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку свого захисника.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000204 від 28.04.2021 за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.09.2021 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.01.2022 року.

В той же, час слідчим за погодженням із прокурором 17.12.2021 направлено запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Молдова, відповідного до якого на території цієї держави необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З огляду на викладене, прокурором того ж дня винесено постанову про зупинення досудового розслідування на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Досудове розcлідування відновлено 02.02.2022 постановою прокурора у зв`язку з необхідністю виконання невідкладних процесуальних дій.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 28.04.2021, з урахуванням його зупинення 17.12.2021року та подальшого відновлення, завершується 13.03.2022.

В ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчий дій, в результаті яких зібрані докази, які на думку слідства обґрунтовують підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_18 , протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_18 ;

- протоколом огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_18 з додатками, згідно якому виявлені дзвінки та розмови з учасниками злочинної організації;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_19 , протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_19 ;

- протоколом огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_19 з додатками, згідно якому виявлені дзвінки та розмови з учасниками злочинної організації;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення потерпілого ОСОБА_20 з додатками, згідно яким виявлені дзвінки та розмови з учасниками злочинної організації;

- довідкою банківської установи «Альфа Банк» № 0005/ф47-01-010-92/2462, згідно якій клієнт банківської установи ОСОБА_20 отримав позику у сумі 70 000 російських рублів;

- протоколом обшуку від 28.07.2021 у приміщенні № 5 по

вул. Новоберегова, 12А в м. Одесі, в якому здійснювала свою противоправну діяльність злочинна організація ОСОБА_15 , згідно якому вилучені знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень та інші предмети та документи, які носять характер речового доказу у кримінальному провадженні;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , згідно якому встановлено учасників злочинної організації та схеми вчинення шахрайства;

- оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження речовими доказами, а саме: навчальні матеріали - «спічі» злочинної організації, згідно якому встановлені схеми вчинення шахрайства учасниками злочинної організації, звіти учасників злочинної організації її організаторам, тощо;

- протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_21 з додатками, згідно якому виявлена група в месенджері «Телеграм», яку створили організатори злочинного угруповання для всіх учасників злочинної організації;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно якому свідок ОСОБА_21 впізнав ОСОБА_11 , як «директора колл-центру»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно якому свідок ОСОБА_21 впізнав ОСОБА_8 , як «клоузера колл-центру»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно якому свідок ОСОБА_21 впізнав ОСОБА_9 , як одну з «працівників кредитного відділу колл-центру»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно якому свідок ОСОБА_21 впізнав ОСОБА_7 , як «адміністратора відділу клоузерів»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно якому свідок ОСОБА_21 впізнав ОСОБА_10 , як особу, яка видає учасникам злочинної організації перелік потенційних потерпілих та номери банківських рахунків, на які потерпілі, будучи введені в оману, перераховували грошові кошти;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно якому свідок ОСОБА_21 впізнав ОСОБА_6 , як одного з учасників злочинної організації, який виконував функції охорони, контролював дії «холодників», «клоузерів», «кредитного відділу» у приміщенні «колл-центру»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно якому свідок ОСОБА_21 впізнав ОСОБА_15 , як керівника «колл-центру»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , згідно якому встановлені схеми вчинення шахрайства учасниками злочинної організації;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , згідно якому встановлені схеми вчинення шахрайства учасниками злочинної організації;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , згідно якому встановлено учасників злочинної організації та схеми вчинення шахрайства;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , згідно якому встановлено учасників злочинної організації та схеми вчинення шахрайства;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , згідно якому встановлено, що він 01.03.2021 надав приміщення АДРЕСА_1 в оренду «комп`ютерній фірмі»;

- протоколом за результатами проведення спостереження за місцем, згідно якому встановлено діяльність «колл-центру» та коло учасників злочинної організації;

- протоколами про результати проведення аудіо, - відео контролю особи, згідно якому встановлено противоправну діяльність злочинної організації та її учасників;

- висновками експертиз (отримано шістнадцять висновків експерта) за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», згідно яких в пам`яті об`єктів дослідження міститься програма для обміну електронними повідомленнями «Telegram Desktop» та виявлені файли, які можливо передавались або отримувались через повідомлення у програмі «Telegram Desktop», виявлені графічні файли, електронні документи, виявлене програмне забезпечення, у тому числі за допомогою якого можливе маскування ІР-адреси, які підтверджують противоправну діяльність злочинної організації;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування та для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, на які посилається слідчий, а саме: - завершити проведення двадцяти судових експертиз за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», які призначені 27.08.2021 та 30.08.2021, об`єктами яких є вісімдесят електронних носіїв інформації, вилучених під час обшуків у кримінальному провадженні та мають значення речового доказу, отримання висновків експерта очікується до 01.03.2022;

- після надходження відповіді на запит про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Республіки Молдова, з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- з урахуванням оцінки зібраних доказів, у тому числі очикуємих висновків експертів, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення досліджуємих обставин у кримінальному провадженні;

- з урахуванням оцінки зібраних доказів повідомити про підозру іншим учасникам злочинної організації;

- провести тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар»;

- провести аналітичну роботу щодо отриманих відомостей у операторів мобільного зв`язку;

- проаналізувати результати негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися у кримінальному провадженні, скласти графічні матеріали (схеми) взаємодії учасників злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень;

- зняти гриф секретності з ухвал Одеського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- додатково допитати підозрюваних по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- повідомити про зміну підозри ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ;

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, значний об`єм слідчих дій, тривалість проведення призначених експертиз, необхідність встановлення додаткових доказів, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 28.04.2021 року, частково обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

При цьому, виходячи зі змісту клопотання, враховуючи завдання кримінального провадження відповідно до положень ст. 2 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до десяти місяців, оскільки такий строк є достатнім для прийняття одного з передбачених ст. 276 або ч.1 ст.283 КПК України процесуальних рішень.

Зазначене встановлення строків, на переконання слідчого судді, надасть більш ніж достатньо часу органу досудового розслідування для виконання задач кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, в повній мірі відповідатиме балансу легітимного інтересу у розслідуванні злочинів з цінностями і інтересами суспільства.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців у кримінальному провадженні № 0000204 від 28.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000204 від 28.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 13.07.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1