У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2021 Справа №607/16497/21

(провадження № 1-кс/607/5485/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, в текстовому та електронному вигляді, у тому числі із можливістю її збереження на цифровий носіях,

за період з 00.00 год. 01 січня 2019 року до 00.00 год. 01 травня 2019 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , за сім-карткою із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а саме;

1. адреси розташування базової станції, в зоні дії яких перебував абонент НОМЕР_1 ;

2. адреси розташування базової станції, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом НОМЕР_1 ;

3. типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4. дати, часу та тривалості з`єднання;

5. ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ)

6. ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

7. адреси розташування базової станції терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента В);

8. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 , працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює свою діяльність пов`язану із виготовленням земельної документації, організував протиправне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_17 та ОСОБА_18 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , з метою подальшого їх продажу. Так, ОСОБА_21 , мешканка АДРЕСА_2 в березні 2019 р. звернулась до раніше знайомого ОСОБА_16 з проханням посприяти у пошуку та придбанні земельних ділянок в межах міста Вінниця. Останній, маючи на меті збагатитись за рахунок грошей ОСОБА_21 , погодився на прохання ОСОБА_21 віднайти земельні ділянки. Для своєї протиправної діяльності ОСОБА_16 залучив ОСОБА_22 . З метою власного збагачення, ОСОБА_16 та ОСОБА_22 , використовуючи підроблені копії державних актів на право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :01:004:0128, (що належала ОСОБА_19 ) і нібито належить ОСОБА_18 та земельну ділянку :01:004:0129, (що належала ОСОБА_20 ) і нібито належить ОСОБА_17 звернулись до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_23 з проханням здійснити державну реєстрацію вказаних земельних ділянок на підставі копій державних актів. ОСОБА_23 , отримавши від ОСОБА_16 та ОСОБА_22 (без будь-якого доручення представляти інтереси ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ) копії державних актів на право власності на вказані земельні ділянки, зареєструвала та передала реєстратору відділу - ОСОБА_24 документи для проведення відповідної державної реєстрації земельних ділянок. В свою чергу, ОСОБА_24 , перебуваючи на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128, що належала ОСОБА_19 та на земельну ділянку :01:004:0129, що належала ОСОБА_20 прийняла від ОСОБА_23 попередньо надані ОСОБА_22 документи для реєстрації земельної ділянки за ОСОБА_17 , а другої за ОСОБА_18 , та зареєструвала в Реєстрі право власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . В подальшому, в квітні 2019 року ОСОБА_16 та ОСОБА_22 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, перебуваючи в приміщенні приватних нотаріусів ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , продали попередньо незаконно зареєстровані за ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . ОСОБА_21 земельні ділянки, за що отримали грошові кошти в загальній сумі 92000 грн. В ході огляду копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_20 від 13 серпня 2019 року, у кримінальному провадженні за № 0000095, встановлено, що ОСОБА_20 повідомила, що з 29 листопада 2011 року в її власності перебувала земельна ділянка із кадастровим номером :01:004:0129, загальною площею 0,0900 га, яка розташована на території Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького району. ОСОБА_20 повідомила, що після того (в травні 2019 року), як вирішила продати свою земельну ділянку, звернулась за допомогою до своєї рідної сестри ОСОБА_27 , яка проживає в м. Вінниці і яка змогла б допомогти їй продати земельну ділянку. ОСОБА_20 повідомила, що деталями щодо продажу її земельної ділянки, пошуком ріелтора займався чоловік її сестри - ОСОБА_28 . Останній, як зазначила ОСОБА_20 , знайшовши покупця земельної ділянки та узгодивши ціну, запропонував покупцю придбати й сусідню земельну ділянку за кадастровим номером :01:004:0128, яка належить ОСОБА_19 . Однак, як повідомив ОСОБА_28 ріелтор, вказані земельні ділянки уже об`єднанні і перебувають у власності ОСОБА_21 . В ході огляду копії протоколу допиту ОСОБА_28 від 14 серпня 2019 року, у кримінальному провадженні за № 0000095, встановлено, що останній повідомив, що на прохання сестри своєї дружини - ОСОБА_20 знайти покупців для її земельної ділянки та сусідньої земельної ділянки ОСОБА_29 він звернувся в агенство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ріелтора ОСОБА_30 . Однак, в подальшому, інший ріелтор на ім`я ОСОБА_31 повідомив йому що вказані земельні ділянки (№ :01:004:0129, № :01:004:0128) об`єднані в одну і належать ОСОБА_21 . В ході огляду копії протоколу допиту ОСОБА_19 від 05 вересня 2019 року, у кримінальному провадженні за № 0000095, остання повідомила, що на пропозицію ОСОБА_28 продати свою земельну ділянку за кадастровим номером :01:004:0128, вона погодилась і для її продажу попросила ОСОБА_28 знайти покупців. Однак, в липні 2019 року він їй повідомив, що її земельна ділянка об`єднана і перебуває у власності ОСОБА_21 . В ході огляду копії протоколу допиту ОСОБА_32 від 06 липня 2021 року, у кримінальному провадженні за № 0000095, вона повідомила, що влітку 2019 року до неї звернувся ОСОБА_28 , який виявив бажання продати земельні ділянки за кадастровими номерами :01:004:0129, :01:004:0128. Знайшовши покупця земельних ділянок - ОСОБА_33 , вона погодилась придбати їх, однак повідомила, що їй потрібен час для того, аби зібрати необхідну кількість коштів. ОСОБА_32 повідомила, що через деякий час вона разом з ОСОБА_34 перевірили право власності на вказані земельні ділянки і виявили, що земельні ділянки знаходяться в процесі об`єднання і уже продані без згоди їх власників.

Слідчий зазначив, що в ході протоколу огляду копії протоколу допиту ОСОБА_21 від 19 січня 2021 року, у кримінальному провадженні за № 0000095, встановлено, що вона користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що усі деталі щодо придбання земельних ділянок ОСОБА_21 обговорювала через мобільний телефон із абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Зазначений номер ОСОБА_21 особисто вказала в протоколі свого допиту і підтвердила, що використовує вказаний номер. З метою документального підтвердження зв`язку ОСОБА_21 з ОСОБА_16 та ОСОБА_22 , та іншими особами, як причетні до протиправної реалізації вказаних земельних ділянок необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації яка міститься в базах даних оператора телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація, що знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги в тому числі отримані послуги їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо є, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць можливого знаходження осіб, які вчинили злочин. Отримані в операторів телекомунікацій відомості, згідно ст. ст. 84,98 КПК України, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищенаведене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної липня фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 25 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України

Такі дані одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: заяві про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_35 від 29 липня 2019 року; наказі ОСОБА_36 від 19 серпня 2020 року; державних актах про право власності на земельні ділянки, видані на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; обвинувальним актом від 29 червня 2021 року; протоколом огляду від 14 вересня 2021 року.

У клопотанні слідчого зазначено, що ОСОБА_21 особисто вказала в протоколі свого допиту і підтвердила, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Наведене підтверджується протоколом допиту свідка від 19 січня 2021 року у якому ОСОБА_21 повідомила свій номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Разом з тим, із долученої постанови про призначення групи слідчих для здійснення досудового розслідування слідчою групою від 10 вересня 2021 року вбачається, що слідчими у кримінальному провадженні № 0001778 від 25 серпня 2021 року є ОСОБА_37 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_38 .

Доказів про те, що слідчий ОСОБА_15 , якій у клопотанні зазначено прохання надати тимчасовий доступ до речей і документів, здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації

за період з 00.00 год. 01 січня 2019 року до 00.00 год. 01 травня 2019 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , за сім-карткою із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а саме:

1. адреси розташування базової станції, в зоні дії яких перебував абонент НОМЕР_1 ;

2. адреси розташування базової станції, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом НОМЕР_1 ;

3. типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4. дати, часу та тривалості з`єднання;

5. ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ)

6. ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

7. адреси розташування базової станції терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента В);

8. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів,

з можливістю вилучити вищезазначену інформацію, відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1