Справа № 464/8769/21
пр.№ 1-кс/464/2620/21
У Х В А Л А

24 грудня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відділом поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, що невідомі особи, шляхом обману, користуючись паспортними даними ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , оформили кредит на останню, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди.
В ході проведення допиту заявника ОСОБА_5 яким було зазначено, що попередньо, востаннє користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Менеджерами з обслуговування були працівники зазначеної установи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході оформлення договорів кредитування останнім було передано копії документів (паспорту громадянина України та реєстраційної картки платника податків). Також було зазначено, що іншим особам паспортні дані не передавалися. Після чого на ім`я потерпілого було оформлено кредит в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні компанії, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Отже, наявні передбачені КПК України підстави для надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Водночас не доведено необхідність вилучення оригіналів документів як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх ознайомлення та зняття копій:
-кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ;
-звернення ОСОБА_5 про отримання кредиту;
-анкети заявки на отримання кредиту, особової справи клієнта (інформації з бази даних, що містять відомості про попередні кредити, їх стан та відомості про сплату);
-завірених копій особистих документів (паспорта, ідентифікаційного коду платника податків);
-кредитних договорів з графіками погашення;
-актів погашення кредиту;
-касової документації;
-інших оригіналів документів, які містяться в кредитній справі клієнта;
-оригіналів зразків почерку та підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_13 (ділова переписка, службові документи), які працювали у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
копій документів:
-статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
-внутрішніх інструкцій, що встановлюють відповідальність працівників установи;
-правила надання фінансових послуг;
-наказів про призначення працівників ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 ), що здійснювали свою трудову діяльність у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ),
-наказів про звільнення працівників ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 ), що здійснювали свою трудову діяльність у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), трудових книжок ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
-трудові договори укладені з ОСОБА_16 та ОСОБА_13 ;
-договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_16 , ОСОБА_15 ;
-штатного розпису та їх функціональних обов`язків директора, заступників директора, головного бухгалтера, менеджера з надання кредитів, кредитного інспектора наставника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ),
-особових справ ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , їх посадових інструкцій та функціональних обов`язків, інформації про їх доступ до бази даних, що використовує установа у своїй діяльності, зокрема облікової картки кредитора,
-ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23 травня 2017 року № 1988, діє з 24 травня 2017 року;

-свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія НОМЕР_2 від 12 лютого 2009, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-доступу до електронних баз даних на клієнта ОСОБА_5 ..
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1