Справа № 439/2113/21
Провадження № 1-кс/439/45/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації, яка
містить охоронювану законом таємницю
18 лютого 2022 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000178 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

17.02.2022 у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 02.11.2021 по 16.02.2022, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що 17 листопада 2021 року у ВП №1 Золочівського РВП надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , про те, що 02.11.2021 року біля 17.22 год. невідома особа таємно викрала у клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_3 , з її банківської карти грошові кошти в сумі 19 800 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178.

24.11.2021 допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , повідомив що, 02.11.2021, біля 17 год. 22 хв., невідома особа, діючи умисно, з метою таємного викрадення чужого майна, без відома клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі за текстом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або Банк) - громадянки ОСОБА_5 , яка мешкає по АДРЕСА_3 , з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки, здійснила злом sim-картки (шляхом її перевипуску) номеру телефону НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ОСОБА_5 .

У подальшому, невідома особа, з використанням електронно-обчислюваної техніки та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, діючи без відома та згоди ОСОБА_5 здійснила несанкціоновану транзакцію по переказу з рахунку останньої відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошей в сумі 19 800 грн. на рахунок до БПК № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в ІНФОРМАЦІЯ_9 , якими заволоділа із корисливих спонукань, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму, т.я. у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, викрадені з рахунків гроші були повернуті Клієнту за рахунок Банку. Таким чином, 02 листопада 2021 року невідома особа таємно викрала чуже майно (крадіжка) та несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 19 800 гривень.

В ході виконання доручення, в порядку ст. 40-1 КПК України, 30.11.2021 від оперуповноваженого СКП ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 надійшла інформація, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована в АДРЕСА_4 , проте, фактично проживаюча в АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , а також, має номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Така ж інформація надійшла від ОСОБА_5 .

Дізнавач зазначає, що за результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 06.12.2021 у справі 439/2113/21, щодо надання органу досудового розслідування відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , з кого було викрадено грошові кошти, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомив що кошти в сумі 19 800 грн. були переказані 02.11.2021 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_2 . З наведеного вбачається, що правопорушники, які причетні до викрадення коштів з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в сумі 19 800 грн., використовували рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 . Тому, з метою з`ясування подальшого руху викрадених коштів, необхідно одержати інформацію про власника даного рахунку, а також про рух коштів по даному рахунку, а саме (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 02.11.2021 по 16.02.2022, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій, тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явився дізнавач, однак подав до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за його відсутності та просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач може бути знищена.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Сектором дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 18.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
З матеріалів клопотання слідує, що 17 листопада 2021 року у ВП № 1 Золочівського РВП надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , про те, що 02.11.2021 року біля 17.22 год. невідома особа таємно викрала у клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_3 , з її банківської карти грошові кошти в сумі 19 800 грн. Чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 06.12.2021 у справі 439/2113/21, щодо надання органу досудового розслідування відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , з кого було викрадено грошові кошти, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомив що кошти в сумі 19 800 грн. були переказані 02.11.2021 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить дізнавач сектору дізнання, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 02.11.2021 по 16.02.2022, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1