Дата документу 02.02.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/1820/2022
Ухвала

іменем України

02.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 25.06.2021 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви ряду громадян, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ про те, що на території Полтавської області діє група невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт http://tovarvdim.shop, у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 та використовуючи онлайн банкінг АТ «Ощадбанк» - «Ощад 24/7» здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

У подальшому, з лютого 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу мобільних телефонів через створений сайт під виглядом інтернет-магазинину http://tovarvdim.shop, який після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

28.02.2020 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 та безпосереднього спілкування, з потерпілим ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обговорили умови продажу мобільного телефону за ціною 2500 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого було розміщено на сайті інтернет-магазину http://tovarvdim.shop реклама якого здійснювалась у соціальній мережі «Facebook» та на майданчику інтернет оголошень «OLX». При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу мобільного телефону, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_3 , який мав намір придбати у нього мобільний телефон, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 2500 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 .

ОСОБА_3 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомих осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання мобільного телефону, 28.02.2020 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 2500 гривень 00 копійок на картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_3 відправив повідомленням на абонентський номер НОМЕР_3 у месенджері «Viber» скріншот з платіжного сервісу «Приват24» про перерахування ним коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_3 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та зареєстровано нове доменне ім`я інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним мобільний телефон, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу АТ «Ощадбанк» «Ощад 24/7» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в листопаді 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «ОКСІ БАНК» (09306278) № НОМЕР_5 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс АТ «ОКСІ БАНК» для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з листопада 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу новорічних ялинок інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_3 , які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

15.11.2020 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під спілкування з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_4 , з потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обговорили умови продажу новорічної ялинки за ціною 800 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу новорічної ялинки, та не маючи її в наявності, повідомив ОСОБА_5 , яка мала намір придбати у нього новорічну ялинку, про необхідність здійснення оплати її вартості в сумі 800 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ОКСІ БАНК» (09306278) № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_15 .

ОСОБА_5 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненою у досягненні з останнім угоди на придбання новорічної ялинки, 15.11.2020 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 800 гривень 00 копійок на картку АТ «ОКСІ БАНК» (09306278) № НОМЕР_5

Після чого ОСОБА_5 в телефонній розмові з абонентом номера мобільного оператора НОМЕР_4 , повідомила про перерахування нею коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на її ім`я та на вказане нею відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_5 доступ до сторінки, а також до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за продану ним новорічну ялинку, якої в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ОКСІ БАНК» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в квітні 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», через яку створив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку ПАТ «АБ Південний» (20953647) № НОМЕР_6 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс ПАТ «АБ Південний» - «MyBank» для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з квітня 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, комп`ютера, та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_4 , які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

30.04.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 900 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_4 , яка мала намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 900 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на відкриту на картку ПАТ «АБ Південний» (20953647) № НОМЕР_6 .

ОСОБА_4 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненою у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 30.04.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку ПАТ «АБ Південний» (20953647) № НОМЕР_6 .

Після чого ОСОБА_4 відправила повідомленням на абонентський номер НОМЕР_1 у месенджері «Viber» скріншот з платіжного сервісу «Приват24» про перерахування нею коштів. Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_4 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу ПАТ «АБ Південний» - «MyBank» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, наприкінці жовтня 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», де використовуючи обліковий запис створив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_7 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «ТАСКОМБАНК» ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс АТ «ТАСКОМБАНК» для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з кінця жовтня 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «Instagram» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютера та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином http://pilla.life, які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

04.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номером мобільного телефону НОМЕР_7 із потерпілим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 900 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://pilla.life. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_8 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 900 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 04.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на Danilenko Ruslan.

Після чого ОСОБА_8 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_7 та повідомив про перерахування ним коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_8 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальних збитків на вказану суму.

04.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , з потерпілим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1100 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://pilla.life. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_9 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1100 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_9 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 04.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на Danilenko Ruslan.

Після чого ОСОБА_9 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_7 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою сервісу «Приват24». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_9 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в листопаді 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», де створив обліковий та у подальшому інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_9 в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_10 , спеціально ним придбані для такого спілкування, та створив за їх допомогою облікові записи в месенджері «Viber».

У подальшому, з початку листопада 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютера та до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином http://ua-chuguev.store, які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

08.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 , з потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 700 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://ua-chuguev.store. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_7 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 700 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 08.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 700 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу «Приват24». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_7 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальних збитків на вказану суму.

09.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номером мобільного телефону НОМЕР_10 , з потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1000 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://ua-chuguev.store. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_6 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1000 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_6 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 09.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_6 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу «Приват24». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_6 доступ до сторінки, а також до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

09.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , з потерпілим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1000 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://ua-chuguev.store. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_10 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1000 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_10 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні угоди на придбання набору інструментів, 09.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_10 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу «Приват24». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_10 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальних збитків на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 згідно відомостей з ГУ ДПС у Полтавській області ніде не працюють, та відповідно законних джерел доходів не мають, кошти за рахунок яких вони живуть, орендують житло вони отримали незаконним шляхом, а саме шляхом обману під приводом продажу неіснуючих товарів. Для перерахування грошових коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 потерпілим надавали номери карткових рахунків різних банківських установ, заздалегідь придбаних в мережі Інтернет, кошти з яких з використанням банківських програм онлайн-банкінгу перераховувались на інші карткові рахунки і в кінцевому результаті на особисті рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відкриті в АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Універсал банк» (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634).

Вказане підтверджується зокрема і протоколами проведення НСРД відносно вказаних осіб.

Також встановлено, що протягом січня 2022 року ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовували банківські картки наступних банківських установ, придбані ними в мережі Інтернет, а саме: АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , IBAN НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 IBAN НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; № НОМЕР_29 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 IBAN НОМЕР_33 , а також які виявлені та вилучені під час обшуків, а саме:

за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_2 : пластикову банківську картку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_34 ; пластикову банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_22 ; пластикову банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; пластикові банківські картки: «Monobank» № НОМЕР_35 , «Приват Банк» № НОМЕР_36 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_37 ; пластикову банківську картку «Monobank» № НОМЕР_38 ; пластикові банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_25 , «Приват Банк» № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; «Альфа-Банк» № НОМЕР_41 ;

за місцем проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_3 : банківські картки банківських установ: «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_42 , «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_43 , «ОщадБанк» № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 , банк «Південний» № НОМЕР_44 , «monobank» № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , «ПриватБанк» № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , «УкргазБанк» № НОМЕР_50 ; банківські картки АКБ «Індустріал Банк Uplata»: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; банківські картки АТ «ТАСКОМБАНК» «Izibank»: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ;

за місцем проживання ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою АДРЕСА_1 : банкіська карта «Монобанк» картковий рахунок « НОМЕР_79 », банківська карта «Універсальна» АТ «ПриватБанк» картковий рахунок « НОМЕР_80 , банківська карта для виплат АТ «ПриватБанк» картковий рахунок « НОМЕР_81 », банківська карта АТ «ОщадБанк» картковий рахунок « НОМЕР_11 », картка реквізитів для проведння операцій поповнення карткового рахунку, отримувач ОСОБА_23 рахунок номер НОМЕР_82 на одному аркуші, банківська карта універсальна АТ «ПриватБанк» номер НОМЕР_83 , банківська карта «izibank» № НОМЕР_84 , банківська карта «монобанк» № НОМЕР_85 , банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_86 до якої липкою стрічкою приліплено сім карту з надписом «joice» з номером НОМЕР_87 , банківська карта монобанк № НОМЕР_88 , банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_14 , банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_17 , банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_20 .

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на банківські картки та рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, в якому емітовано банківські картки та рахунки: № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , IBAN НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 IBAN НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; № НОМЕР_29 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 IBAN НОМЕР_33 , № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 , АТ «СБЕРБАНК»

код ЄДРПОУ: 25959784, м. Київ, вул. Володимирська 46, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_89 , АТ "Універсал Банк", м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_85 , АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_83 , АТ «Альфа-Банк» м. Київ, вул. Велика Васильківська 100, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , АТ «Банк Кредит Дніпро», м. Київ, вул. Жилянська, 32, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_42 , АТ "Райффайзен Банк", м. Київ, вул. Лескова, 9, в якому емітовано банківську картку № НОМЕР_43 , АБ «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса, вул., Краснова 6/1, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_44 , ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22 в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_50 , № НОМЕР_86 , АКБ "ІндустріалБанк", м. Київ, вул., Генерала Алмазова, 18/7, в якому емітовано банківські картки:: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , АТ «Таскомбанк», м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_84 , з метою забезпечення збереження речових доказів, грошових коштів, які на них знаходяться, отримані злочинним шляхом та для забезпечення цивільного позову.

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на вказані банківські рахунки можуть бути вчинені дії щодо використання, привласнення та відчуження коштів, які на них зберігаються. У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, в тому числі з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на всі банківські карти та рахунки, відкриті в банківських установах:

відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, в якому емітовано банківські картки та рахунки: № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , IBAN НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 IBAN НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; № НОМЕР_29 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 IBAN НОМЕР_33 , № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 , АТ «СБЕРБАНК»

код ЄДРПОУ: 25959784, м. Київ, вул. Володимирська 46, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_89 , АТ "Універсал Банк", м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_85 , АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_83 , АТ «Альфа-Банк» м. Київ, вул. Велика Васильківська 100, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , АТ «Банк Кредит Дніпро», м. Київ, вул. Жилянська, 32, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_42 , АТ "Райффайзен Банк", м. Київ, вул. Лескова, 9, в якому емітовано банківську картку № НОМЕР_43 , АБ «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса, вул., Краснова 6/1, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_44 , ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22 в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_50 , № НОМЕР_86 , АКБ "ІндустріалБанк", м. Київ, вул., Генерала Алмазова, 18/7, в якому емітовано банківські картки:: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , АТ «Таскомбанк», м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_84 , з метою відшкодування матеріальних збитків завданих потерпілим, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та задоволення заявленого цивільного позову.

На даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вважається виправдане таке втручання у права та інтереси власників рахунків які використовувалися ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_95 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_96 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_97 ), з метою заволодіння чужим майном.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна. У даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на всі банківські рахунки, відкриті в банківських установах: АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, АТ «СБЕРБАНК» код ЄДРПОУ: 25959784, м. Київ, вул. Володимирська 46, АТ "Універсал Банк", м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, АТ «Альфа-Банк» м. Київ, вул. Велика Васильківська 100, АТ «Банк Кредит Дніпро», м. Київ, вул. Жилянська, 32, АТ "Райффайзен Банк", м. Київ, вул. Лескова, 9, АБ «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса, вул., Краснова 6/1, ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22, АКБ "ІндустріалБанк", м. Київ, вул., Генерала Алмазова, 18/7, АТ «Таскомбанк», м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, на яких маються грошові кошти, які можуть бути використанні для відшкодування завданої шкоди потерпілим та забезпечення виконання.

Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_95 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_96 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_97 ) та представників банківських установ, в яких відкрито розрахункові рахунки, може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді зняття з рахунків коштів, отриманих протиправним шляхом, розгляд клопотання слідчий просить проводити за відсутності вказаних представників.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами, які знаходяться на всіх банківських картках та рахунках в частині видаткових операцій, які відкриті в банківських установах:

АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, в якому емітовано банківські картки та рахунки: № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 IBAN НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , IBAN НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 IBAN НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; № НОМЕР_29 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 IBAN НОМЕР_33 , № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 , АТ «СБЕРБАНК» код ЄДРПОУ: 25959784, м. Київ, вул. Володимирська 46, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_89 , АТ "Універсал Банк", м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_85 , АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_83 , АТ «Альфа-Банк» м. Київ, вул. Велика Васильківська 100, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , АТ «Банк Кредит Дніпро», м. Київ, вул. Жилянська, 32, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_42 , АТ "Райффайзен Банк", м. Київ, вул. Лескова, 9, в якому емітовано банківську картку № НОМЕР_43 , АБ «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса, вул., Краснова 6/1, в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_44 , ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22 в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_50 , № НОМЕР_86 , АКБ "ІндустріалБанк", м. Київ, вул., Генерала Алмазова, 18/7, в якому емітовано банківські картки:: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , АТ «Таскомбанк», м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_84 виконати ухвалу про накладення арешту на майно.

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 . Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1