ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3378/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Вілейським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 3 за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, порушена 13.05.2021р.

Згідно з матеріалами кримінальної справи невстановлена особа, перебуваючи на невстановленому місці, 21.03.2021р., скориставшись невстановленим обладнанням, через листування в месенджері «Viber» з абонентського номера НОМЕР_1 під ім`ям « ОСОБА_5 », а також з абонентського номера НОМЕР_2 під ім`ям « ОСОБА_6 », під приводом відплати товару заволоділо реквізитами банківської платіжної картки (далі БПК) № НОМЕР_3 , емітованою відкритою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, продовжуючи свої протиправні дії, шляхом зміни інформації, що обробляється в комп`ютерній системі та передається по мережах передачі даних, отримало несанкціонований доступ до карт-рахунку зазначеної БПК та шляхом введення свідомо неправдивої інформації про користувача БПК в 19:22 годин 21.03.2021 спробувало викрасти з банківського рахунку цієї БПК кошти на суму 80 євро, що у день скоєння розкрадання за курсом Національного банку Республіки Білорусь у становить 256,25 білоруського рубля, проте довести свій злочинний умисел остаточно не змогло за незалежними від нього обставинами, оскільки операція з переказу коштів була заблокована банком.

У зв`язку із змінами, внесеними до Кримінального кодексу Законом Республіки Білорусь від 26.05.2021 № 112-3, наразі у діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Разом із тим, остаточна кваліфікація вчиненого діяння буде надана при встановленні особи, яка підлягає залученню як обвинувачуваного.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 показав, що 26.02.2021 під час листування з вищезазначеними користувачами в месенджері «Viber» надав реквізити своєї БПК, у тому числі СМС коди, для оформлення кур`єрської доставки, а 22.03.2021р. виявив, що його картку заблоковано у зв`язку з проведенням несанкціонованих операцій по його карт-рахунку, проте кошти викрадено були, оскільки банк скасував операцію з перерахування коштів.

Згідно з даними, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.03.2021р. здійснена спроба переказу коштів у сумі 256,25 білоруських рублів, на рахунок БПК № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь орган кримінального переслідування зобов`язаний передбачені законом заходи щодо вжити всебічного, повного об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи.

Орган попереднього розслідування обставин вважає, що для розслідування всіх обставин злочину, особи, яка володіє інформацією про скоєний злочин, можливих свідків необхідно отримати відомості про особу, на ім`я якої зареєстровано БПК № НОМЕР_4 , про рух коштів по карт-рахунку зазначеної БПК за 21.03.2021р., про IP адреси пристроїв, з яких здійснювався доступ до карт-рахунку зазначеної БПК за 21.03.2021, а також допитати цю особу як свідка про відомі їй обставини у цій кримінальній справі.

Беручи до уваги, що банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , у слідства виникла потреба у зверненні до компетентних органів України.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, слідство просить провести виїмку до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо..

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, порушена 13.05.2021р, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- про особу, на ім`я якої зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_4 ;

- про рух коштів за карт-рахунком зазначеної банківської картки за 21.03.2021 р. із зазначенням рахунків, на які перераховувалися кошти (спробах перерахування коштів), про осіб, на ім`я яких зареєстровані встановлені рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- про IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався доступ до карток рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 за 21.03.2021р.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1