Справа № 464/7411/20
пр.№ 1-кс/464/1571/21
У Х В А Л А

27 серпня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт,

у с т а н о в и в:

У провадження Сихівського районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» готівкові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 23 січня 2020 року № 0000006 та на які ухвалою Сихівського районного суду м.Львова від 16 березня 2021 року накладено арешт, а саме: 320 000 гривень, 10 700 доларів США, 2 000 євро, та які зберігаються в сховищі ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м.Львів, вул.Матейка, 8. В. обґрунтування клопотання покликається, що передача коштів забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, а також для здійснення заходів управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти передачу грошових коштів в управління майна, покликаючись, що вказані грошові кошти є особистими коштами ОСОБА_6 та його дружини, які набуті від підприємницької діяльності та від продажу нерухомого майна.
Заслухавши представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23 січня 2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000006, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Так, 11 березня 2021 року слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 у відповідності до вимог ст.ст.104-106, 223, 237, КПК України на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 03 березня 2021 року, за місцем проживання ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 320 000 грн, 10 700 доларів США, 2 000 євро.

Вищевказане майно було оглянуте та постановою слідчого від 11 березня 2021 року визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 16 березня 2021 року у справі № 464/7411/21 на вказані готівкові кошти накладено арешт. Такі кошти поміщено на зберігання до сховища в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8.
Згідно з абз.7 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Згідно з ч.1 ст.19 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
З матеріалів клопотання вбачається, що розмір грошових коштів, відносно яких вноситься клопотання про передання в управління Національному агентству, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму та становить понад 454 000 грн, та як наслідок слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах. Одночасно враховую, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, на яке накладено арешт, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» готівкові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 23 січня 2020 року № 0000006 та на які ухвалою Сихівського районного суду м.Львова від 16 березня 2021 року накладено арешт, а саме: 320 000 гривень, 10 700 доларів США, 2 000 євро, та які зберігаються в сховищі ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м.Львів, вул.Матейка, 8.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Львівську обласну прокуратуру.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 16:10 год 27 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1