Справа № 367/9263/21
Провадження №1-кс/367/121/2022
УХВАЛА
Іменем України
28 січня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 01.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 01.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України. Досудовим розслідуванням досліджуються обставини вербування та переміщення за межі України групою осіб за попередньою змовою людей з метою їх експлуатації, з використанням для отримання згоди на їх експлуатацію обману та уразливого стану потерпілих. Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами на території Бучанського району, Київської області з метою особистого збагачення вербують та переправляють за межі кордону України до країни Туреччини, осіб жіночої статі віком від 18 до 25 років, які перебувають в уразливому стані для надання послуг сексуального характеру. Зокрема, досудовим слідством встановлено, що у липні 2021 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами використовуючи обман та уразливий стан громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання згоди на її експлуатацію завербували та перемістили останню до м. Стамбул Турецької Республіки з метою експлуатації потерпілої, яка полягає у наданні послуг сексуального характеру. Крім того, досудовим слідством досліджуються обставини вербування ОСОБА_5 з використанням обману та уразливого стану громадянки ОСОБА_8 для отримання згоди на її експлуатацію, вчиненого повторно, з метою сексуальної експлуатації за межами України на території м. Стамбул Турецької Республіки. Під час допиту 02.11.2021 року потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що наприкінці червня 2021 року вона у зв?язку зі скрутним матеріальним становищем шукала роботу, та знайшла в одній із груп у мережі «Telegram» оголошення про високооплачувану роботу за кордоном (Туреччина, Стамбул) із номером телефону НОМЕР_1 . Написавши смс-повідомлення за вказаним абонентським номером відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_9 та пояснила потерпілій, що остання може заробити за два тижні 5000 доларів США, у разі, якщо погодиться на запропоновані умови роботи. В подальшому ОСОБА_9 повідомила, що робота полягатиме у наданні потерпілою сексуальних послуг за кордоном, частину коштів, отриманих від «клієнтів» (прибутку) потерпіла повинна була віддавати ОСОБА_9 , а вона організує її переліт до м. Стамбул, Туреччина, забронює номер у готелі та надасть кошти на оплату авіаквитка та проживання у готелі. Разом з тим, ОСОБА_7 повинна була надіслати ОСОБА_9 у месенджері «Telegram» своє фото у нижній білизні, фото закордонного паспорту та фото із аркушем паперу на фоні обличчя із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перебуваючи в уразливому стані потерпіла погодилася на запропоновані ОСОБА_9 умови, надіслала останній відповідні фото. В подальшому, на вислані ОСОБА_9 кошти у сумі близько 300 доларів США потерпіла придбала авіаквиток на літак сполученням «Київ-Стамбул», на якому наступного дня вилетіла з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По прильоту до м. Стамбул ОСОБА_7 заселилася у готель, номер в якому вже був заброньований для неї ОСОБА_9 . В месенджері «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_9 , в подальшому заздалегідь повідомляла потерпілу по клієнтів, які приходитимуть до неї для надання сексуальних послуг. За кожен візит клієнти сплачували потерпілій кошти (близько 200 доларів за годину), так тривало 25.07.2021. В ході цього ОСОБА_9 повідомила, що тепер ОСОБА_7 повинна віддавати їй через визначеного нею чоловіка (шляхом переказу коштів на банківський рахунок) половину свого «заробітку» та повернути кошти, отримані нею для придбання квитка та оплати готелю, що потерпілій і прийшлося робити. Після повернення в Україну потерпіла була змушена звернутися до психолога, оскільки така «робота» негативно вплинула на її психологічний стан. В ході допиту потерпіла долучила копії декількох таких квитанцій про переказ коштів та фото квитка. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 громадянка ОСОБА_7 02.07.2021 року та 26.07.2021 року здійснювала перетин державного кордону України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рейсами 491 Київ-Стамбул, та 492 Стамбул-Київ, авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно. Копія авіаквитка була надана потерпілою для долучення до матеріалів кримінального провадження. Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про: анкетні дані (прізвище, ім?я, по-батькові, рік народження, місце реєстрації, проживання) всіх осіб, які здійснювали бронювання та оплату авіаквитків авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для громадянки ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 виданий 04.12.2020 органом 5301, РНОКПП НОМЕР_3 ), електронні адреси, абонентські номери мобільних телефонів, номери банківських або карткових рахунків, з яких здійснювалися, відповідно, оплата та бронювання таких квитків, суми оплати, відомості про дату, час, аеропорт вильоту/прильоту, номер рейсу, номер борту (повітряного судна); відомості про всі квитки авіакомпанії «SkyUp Airlines», які бронювалися та оплачувалися громадянками України: ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , УНЗР НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданий 18.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , УНЗР НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_9 виданий 05.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням відомостей про електронні адреси, абонентські номери мобільних телефонів, номери банківських або карткових рахунків, з яких здійснювалися, відповідно, оплата та бронювання таких квитків, суми оплати, відомості про дату, час, аеропорт вильоту/прильоту, прізвище, ім?я, по-батькові пасажира, номер рейсу, номер борту (повітряного судна), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою витребування вказаних відомостей 01.12.2021 року слідчим СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, скеровано запит до Представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак відповіді до цього часу не отримано.

Значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в містяться нададуть можливість дослідити обставини вербування та переміщення за межі України групою осіб за попередньою змовою людей з метою їх експлуатації, з використанням для отримання згоди на їх експлуатацію обману та уразливого стану потерпілих, а також встановити (підтвердити або спростувати): показання, які були раніше надані свідками та потерпілими під час досудового розслідування; наявність зв`язків між співучасниками злочину та іншими особами, задіяними до його вчинення, та, відповідно, наявність попередньої змови на його вчинення групою осіб; причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до цього злочину, а також до інших кримінальних правопорушень, пов?язаних з торгівлею людьми. Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо. У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, отримати доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 01.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме тих, які містять відомості про: анкетні дані (прізвище, ім?я, по-батькові, рік народження, місце реєстрації, проживання) всіх осіб, які здійснювали бронювання та оплату авіаквитків авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для громадянки ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 виданий 04.12.2020 органом 5301, РНОКПП НОМЕР_3 ), електронні адреси, абонентські номери мобільних телефонів, номери банківських або карткових рахунків, з яких здійснювалися, відповідно, оплата та бронювання таких квитків, суми оплати, відомості про дату, час, аеропорт вильоту/прильоту, номер рейсу, номер борту (повітряного судна); відомості про всі квитки авіакомпанії «SkyUp Airlines», які бронювалися та оплачувалися громадянками України: ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , УНЗР НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданий 18.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , УНЗР НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_9 виданий 05.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням відомостей про електронні адреси, абонентські номери мобільних телефонів, номери банківських або карткових рахунків, з яких здійснювалися, відповідно, оплата та бронювання таких квитків, суми оплати, відомості про дату, час, аеропорт вильоту/прильоту, прізвище, ім?я, по-батькові пасажира, номер рейсу, номер борту (повітряного судна), з можливістю здійснити їх виїмку та вилучити їх належним чином завірені копії.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 30 днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28.01.2022 року, закінчення строку дії ухвали 28.02.2022 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 01.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які містять відомості про: анкетні дані (прізвище, ім?я, по-батькові, рік народження, місце реєстрації, проживання) всіх осіб, які здійснювали бронювання та оплату авіаквитків авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для громадянки ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 виданий 04.12.2020 органом 5301, РНОКПП НОМЕР_3 ), електронні адреси, абонентські номери мобільних телефонів, номери банківських або карткових рахунків, з яких здійснювалися, відповідно, оплата та бронювання таких квитків, суми оплати, відомості про дату, час, аеропорт вильоту/прильоту, номер рейсу, номер борту (повітряного судна); відомості про всі квитки авіакомпанії «SkyUp Airlines», які бронювалися та оплачувалися громадянками України: ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , УНЗР НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданий 18.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , УНЗР НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_9 виданий 05.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням відомостей про електронні адреси, абонентські номери мобільних телефонів, номери банківських або карткових рахунків, з яких здійснювалися, відповідно, оплата та бронювання таких квитків, суми оплати, відомості про дату, час, аеропорт вильоту/прильоту, прізвище, ім?я, по-батькові пасажира, номер рейсу, номер борту (повітряного судна), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку та вилучити їх належним чином завірені копії.

Зобов`язати уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які містять відомості про: анкетні дані (прізвище, ім?я, по-батькові, рік народження, місце реєстрації, проживання) всіх осіб, які здійснювали бронювання та оплату авіаквитків авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для громадянки ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 виданий 04.12.2020 органом 5301, РНОКПП НОМЕР_3 ), електронні адреси, абонентські номери мобільних телефонів, номери банківських або карткових рахунків, з яких здійснювалися, відповідно, оплата та бронювання таких квитків, суми оплати, відомості про дату, час, аеропорт вильоту/прильоту, номер рейсу, номер борту (повітряного судна); відомості про всі квитки авіакомпанії «SkyUp Airlines», які бронювалися та оплачувалися громадянками України: ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , УНЗР НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданий 18.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , УНЗР НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_9 виданий 05.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням відомостей про електронні адреси, абонентські номери мобільних телефонів, номери банківських або карткових рахунків, з яких здійснювалися, відповідно, оплата та бронювання таких квитків, суми оплати, відомості про дату, час, аеропорт вильоту/прильоту, прізвище, ім?я, по-батькові пасажира, номер рейсу, номер борту (повітряного судна), з можливістю здійснити їх виїмку та вилучити їх належним чином завірені копії.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28.01.2022 року.

Закінчення строку дії ухвали 28.02.2022 року.

Повний текст ухвали було складено 31.01.2022 року, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 01 лютого 2022 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1