Справа № 354/723/20
Провадження № 1-кс/354/44/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000150 від 12.08.2020,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області із клопотанням, погодженим прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000150 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до трьох місяців.

Як вбачається із клопотання слідчого, слідчим відділенням відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному доЄРДР №0000150 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2020 о 15:03 год до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із письмовою заявою директор приватного підприємства «Яремчанське підприємство по забезпеченню тепловою енергією» ОСОБА_5 про те, що 07.08.2020 близько 10:30 год. невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки із банківського рахунку «Яремчанського підприємства по забезпеченню тепловою енергією», який відкрито у АТ «Ощадбанк» здійснила переказ грошових коштів в сумі 143 000,00 гривень на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила заявнику значну матеріальну шкоду.

12.08.2020 за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Протягом проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було:

- 12.08.2020 проведено огляд місця події, а саме комунального приміщення, що знаходиться за адресою: м. Яремче, вул. Свободи 264 Б, під час якого вилучено носій інформації (системний блок) марки «LOGIC POWER», чорного кольору;

- 13.08.2020 допитано його в якості потерпілого ОСОБА_5 , який виклав обставини, щодо зняття грошових коштів із банківського рахунку «Яремчанського підприємства по забезпеченню тепловою енергією», який відкрито у АТ «Ощадбанк»;

- 14.08.2020 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України. Згідно висновку експерта № СЕ-109/09-122КТ/20 від 15.09.2020 на накопичувачі на жорстких магнітних дисках наданого на дослідження системного блоку встановлено, що на ньому виявлено потенційно шкідливу загрозу «Trojan:Win32/Ymacco.AA16». З його допомогою зловмисний хакер може виконувати певний ряд дій на інфікованому комп`ютері таких як:знищення, блокування, зміна та копіювання інформації;

- 17.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду від 17.08.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунок № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти із номера рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «Ощадбанк» на ім`я «Яремчанське підприємство по забезпеченню тепловою енергією». Згідно отриманої інформації встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_1 прив`язана банківська картка НОМЕР_3 яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , на яку було здіснено переказ грошових коштів із рахунку «Яремчанського підприємства по забезпеченню тепловою енергією» UA0936318 в сумі 143 000,00 гривень. В подальшому ОСОБА_6 через додаток «Приват24» із своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснив перказ грошових коштів в сумі 138,651,00 грн. та 1,341,00 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ;
- 27.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду від 14.08.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 .Згідно отриманої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , з якої 07.08.2012 здійснено перерерахунок грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита на імя ОСОБА_7 , загальною сумою 138,601 гривень;
- 25.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 29.12.2020, здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «Київстар», зокрема до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 06.08.2020 по 31.08.2020. В результаті отриманої інформації встановлено, що особа, яка 07.08.2020 користувалась номером мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_6 о 11 годині 24 хвилин на момент здійснення операцій по перерахунку грошових коштів через додаток «Приват24» із банківського карткового рахунку НОМЕР_3 на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 у сумі 138,651,00 грн. та 1,341,00 грн. знаходилась в м. Київ, Дарницький район, вулиця Архітектора Вербицького, 32, де встановлена одна з базових станцій оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- 13.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду від 16.04.2021 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що із картки НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що остання здійснює 07.08.2020 грошові перекази на інші банківські карти, які відкрито на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;
-10.06.2021 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території. Відповідно до якої доручено працівникам Херсонського відділу поліції ГУНП в Херссонській області у м.Херсон провести слідчі дії, а саме допитати в якості свідка ОСОБА_6 . Проте станом на 07.02.2022 року дана постанова не виконана;

-06.08.2021 надане доручення оперативним працівниками ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області провести заходи щодо встановлення адреси проживання ОСОБА_7 . Згідно отриманого рапорта оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 від 19.08.2021, місце проживання ОСОБА_7 встановити не виявилось можливим;

-11.11.2021 надане доручення оперативним працівниками ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області провести заходи щодо встановлення місце знаходження ОСОБА_6 . Згідно отриманого рапорта оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 від 19.08.2021, місце проживання ОСОБА_6 встановити не виявилось можливим.

Станом на 07.02.2022 у кримінальному провадженні №0000150 від 12.08.2020 жодній особі не повідомлено про підозру.

Беручи до уваги, що необхідно вирішити питання про кінцеву кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000150, а також на підставі зібраних доказів провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий клопоче про продовження строку досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВПГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, матеріали кримінального провадження №0000150 від 12.08.2020 року, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною четвертою ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

За приписами ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 закінчується 12 лютого 2022 року, однак завершити його до вказаного строку неможливо, оскільки стороні обвинувачення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об"єктивного проведення досудового розслідування та завершення досудового розслідування, а саме: необхідно отримати інформацію щодо детального руху коштів по банківських картах, які відкриті на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким було здійснено прекази грошових коштів та допитати їх в якості свідків, направити відповідні доручення на провелення слідчий дій на іншій території та встановити місце прождивання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також допитати останніх. Також необхідно вирішити питання про кінцеву кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000150, а також на підставі зібраних доказів провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у цьому кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування до закінчення його строку, а саме: до 12 лютого 2022 року неможливо, зважаючи на складність провадження та з метою забезпечення виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також вирішення питання щодо кінцевої кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000150, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання слідчого слід задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 12 серпня 2020 року на три місяці.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 12 серпня 2020 року - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 12 серпня 2020 року - до трьох місяців.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1