18.10.2021
Справа № 642/6803/21
Провадження № 1-кс/642/3907/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000073 від 16.06.2021, за ознаками складу злочинів передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000073 від 16.06.2021 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч. ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 16.06.2021, за ознаками складу злочинів передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

23.07.2021 до СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області для подальшого розслідування з Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова надійшли матеріали кримінального провадження за №0000073 від 16.06.2021 року, за ознаками складу злочину ч.З ст. 191 КК України про те що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату коштів підприємства. 30.08.21 прокурором Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 до вказаного кримінального провадження приєднано ще три кримінальних провадження за ч.ч.3,5 ст. 191 КК України з фабулами аналогічних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 10.11.2015 по 06.04.2021 здійснили розтрату коштів підприємства на загальну суму більше 1 000 000 гривень, що виразилось у безпідставному нарахуванні і подальшій виплаті грошового утримання працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були зараховані в штат підприємства, але фактично на підприємстві не перебували і свої обов`язки не виконували. А саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на посаді заступник начальника відділу кадрів з 01.11.2019 по 06.04.2021;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на посаді економіст з праці відділу організації праці з 14.11.2018 по 06.04.2021;

ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебував на посаді інженера- механіка групового транспортного відділу з 02.06.2020 по 07.04.2021;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебувала на посаді економіста з праці ВОП та ЗП з 02.06.2020 по 06.04.2021;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебував на посаді інженер технолог ВКЕ з 16.11.2020 по 05.04.2021;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебував на посаді слюсаря 3-го розряду у транспортному відділі з 10.11.2015 по 25.03.2021;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебувала на посаді двірника господарського відділу з 01.08.2016 по 26.03.2021;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебувала на посаді прибиральника господарського відділу з 03.05.2017 по 26.03.2021;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебувала на посаді диспетчера цеху №6 з 01.08.2018 по 06.04.2021;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебувала на посаді старшого табельника відділу кадрів з 01.08.2018 по 05.04.2021;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебувала на посаді медичної сестри медичного пункту з 16.10.2018 по 05.04.2021;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебувала на посаді диспетчера цеху №2 з 06.12.2018 по 25.03.2021;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебував на посаді провідного інженера технолога технологічного бюро з 18.11.2019 по 25.03.2021;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебувала на посаді прибиральниці господарського відділу з 16.11.20 по 26.03.21

Згідно довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вхід на територію підприємства здійснюється за допомогою електронних перепусток, але вказані особи їх взагалі не отримували і перетин прохідної Підприємства в електронній системі допуску жодного разу не зафіксовано, що свідчить про їх постійну відсутність на робочому місці.

Згідно довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 нараховувалась заробітна плата на підставі відомостей табулювання через ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », але інших реквізитів карткового рахунку в бухгалтерії підприємства відсутні.

В наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового слідства, копій документів з особових справ маються копії паспортів, а також дані щодо картки платника податків, а саме:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_3 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_5 виданий 19.06.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_7 виданий 24.05.2016 Червонозаводським РВ ГУ ДМС України в Х/о, ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_9 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт (нового зразка) НОМЕР_11 виданий 10.04.18 органом 6313, ІПН НОМЕР_12 .

Вказані дані у подальшому були використані вказаними особами для отримання банківських рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було нарахована і виплачена заробітна плата останнім.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за рахунками відкритими на ім`я:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_3 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт МІ

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_7 виданий 24.05.2016 Червонозаводським РВ ГУ ДМС України в Х/о, ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_9 виданий

Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт (нового зразка) НОМЕР_11 виданий 10.04.18 органом 6313, ІПН НОМЕР_12 .

Крім, того беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зняттю грошових коштів здійснювалась, з банківських карт відкритих на ім`я:

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий

Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_3 виданий

Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_5 виданий 19.06.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_7 виданий 24.05.2016 Червонозаводським РВ ГУ ДМС України в Х/о, ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_9 виданий

Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт (нового зразка) НОМЕР_11 виданий 10.04.18 органом 6313, ІПН НОМЕР_12 ,

з банкоматів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_14 ( АДРЕСА_2 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по банківським карткам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за рахунками відкритими на ім`я:

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_3 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_5 виданий 19.06.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_7 виданий 24.05.2016 Червонозаводським РВ ГУ ДМС України в Х/о, ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_9 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт (нового зразка) НОМЕР_11 виданий 10.04.18 органом 6313, ІПН НОМЕР_12 ,

може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

З метою запобігання знищення або пошкодження документів (інформації), вказаних у клопотанні і для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування, дане клопотання слідчий просив розглядати без повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак, слідчий суддя вважає, що слідчим належним чином не вмотивовано, чому розгляд клопотання необхідно проводити без повідомлення та участі в судовому засіданні особи, у володінні якої знаходяться документи, що є порушенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме:
1)відомості про відкриття рахунків на ім`я:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_2 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_3 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_4 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_5 виданий 19.06.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_7 виданий 24.05.2016 Червонозаводським РВ ГУ ДМС України в Х/о, ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_9 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт (нового зразка) НОМЕР_11 виданий 10.04.18 органом 6313, ІПН НОМЕР_12 ,
в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; крім цього, необхідно отримати інформацію, в яких відділеннях банків та за якими адресами особи отримували вищезазначені картки.
2)відомості щодо руху грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я :
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_2 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_3 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_4 ;
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_5 виданий 19.06.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_7 виданий 24.05.2016 Червонозаводським РВ ГУ ДМС України в Х/о, ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_9 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт (нового зразка) НОМЕР_11 виданий 10.04.18 органом 6313, ІПН НОМЕР_12 ,
з дати відкриття рахунків до дати отримання ухвали суду за цим клопотанням, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
3)фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_2 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_3 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_4 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_5 виданий 19.06.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_7 виданий 24.05.2016 Червонозаводським РВ ГУ ДМС України в Х/о, ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_9 виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Х/о, ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт (нового зразка) НОМЕР_11 виданий 10.04.18 органом 6313, ІПН НОМЕР_12 ,
з дати відкриття рахунків до дати отримання ухвали суду за цим клопотанням із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1