Справа№751/598/22
Провадження №1-кс/751/194/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 13.10.2021, на майно:

- у межах корпоративних прав, а саме: 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 5000,00 грн.) товариства з обмеженою відповідальністю «БФ-АГРО-Інвест» (), юридична адреса: Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 11, оф. 18 кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» ;

- у межах корпоративних прав ОСОБА_4 , а саме 70% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 7142,86 грн.) товариства з обмеженою відповідальністю «БФ-АГРО-Трейд» (), юридична адреса: Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Князя Чорного, буд. 4, оф. 119 шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «БФ-АГРО-Трейд»;

- у межах корпоративних прав ОСОБА_4 , а саме 25% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 250,00 грн.) товариства з обмеженою відповідальністю «СВП АГРО-7» (), юридична адреса: Україна, 08147, Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Софіївська Борщагівка, вул. Петрівська, 1, кв. 45 шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі.

Клопотання обґрунтовано тим, що Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000027 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування отримано дані, які можуть свідчити про те, що у період з 2019 по 2020 роки, засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «БФ-АГРО-ІНВЕСТ» ОСОБА_4 , діючи навмисно, переслідуючи корисливі мотиви, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживанням довірою, щодо наміру укладання угоди про передачу ОСОБА_5 корпоративних прав на ТОВ «БФ-АГРО-ІНВЕСТ», а також корпоративних прав ряду компаній групи «БФ», а саме: ТОВ «БФ-АГРО-Трейд», ТОВ «БФ-АГРО», заволоділи готівковими грошовими коштами належними громадянину ОСОБА_5 , в сумі 1 857 000 доларів США, а також у вигляді сільськогосподарської продукції на загальну суму 443 000 доларів США, отримавши їх у якості оплати за передачу зазначених корпоративних прав на підприємство. До теперішнього часу ОСОБА_6 корпоративні права у повному обсязі не отримав, та грошові кошти йому повернуті не були. Своїми навмисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , завдали ОСОБА_5 матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Обгрунтованість такого твердження доводиться показами потерпілого, свідків, результатами експертизи, змістом розписок і договорів, наявних у матеріалах кримінального провадження.

ОСОБА_6 визнаний потерпілим у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000027 від 13.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 дійсно має певні частки корпоративних прав та є кінцевим бенефіціаром у вказаних підприємствах, а саме:

- ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185) є бенефіціаром;

- ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) має 70 % уставного капіталу та є бенефіціаром;

- ТОВ «БФ-АГРО» (код 40925514) має 25% уставного капіталу.

Відповідно до Протоколу № 1 позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БФ-АГРО» від 23.04.2021 року найменування товариства змінено на ТОВ «СВП АГРО-7».

Згідно із постановою прокурора у цьому кримінальному провадженні майно/майнові права ОСОБА_4 у ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185), ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) та ТОВ «СВП АГРО-7» (код 40925514) визнані речовим доказом.

У кримінальному провадженні існує реальна потреба у необхідності встановлення заборон державним реєстраторам вчиняти дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185), ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) та ТОВ «СВП АГРО-7» (код 40925514), оскільки ОСОБА_4 може передати, приховати належні йому майнові корпоративні права.

У випадку незастосування арешту, це може призвести до наслідків, які можуть завадити досягненню мети цього досудового розслідування. У такому випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі. Додатково пояснив, що арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Особа, у володінні якої знаходиться майно, ОСОБА_4 у судове засідання не викликалась, згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_8 від 11.10.2021 року про вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_6 визнаний потерпілим у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000027 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Потерпілим ОСОБА_6 пред`явлено цивільний позов до ОСОБА_4 на суму 2300000 доларів США, з метою відшкодування завданих потерпілому кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником (контролер) та має частки корпоративним прав юридичних осіб:

- ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185) є бенефіціаром;

- ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) має 70 % уставного капіталу та є бенефіціаром;

- ТОВ «СВП АГРО-7» (код 40925514) має 25% уставного капіталу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, ту обставину, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною розміру шкоди, зазначеної у цивільному позові, вважаю необхідним накласти арешт на корпоративні права, що належать ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 13.10.2021, на майно:

- у межах корпоративних прав, а саме: 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 5000 гривень) товариства з обмеженою відповідальністю «БФ-АГРО-Інвест» (), юридична адреса: вул. Шевченка, 11 оф. 18, м. Чернігів, Чернігівська область, Україна, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі: звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам, будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» ();

- у межах корпоративних прав ОСОБА_4 , а саме: 70% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 7142 гривень 86 копійок ) товариства з обмеженою відповідальністю «БФ-АГРО-Трейд» (), юридична адреса: вул. Князя Чорного, 4,

офіс 119, м. Чернігів, Чернігівська область, Україна, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі: звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам, будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» ();

- у межах корпоративних прав ОСОБА_4 , а саме 25% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 250 гривень) товариства з обмеженою відповідальністю «СВП АГРО-7» (), юридична адреса: вул. Петрівська, буд. 1, кв. 45, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна, 08147, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі: звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам, будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «СВП АГРО-7» ().

Заборонити органам державної реєстрації прав (у тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора) вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації стосовно вказаних корпоративних прав; будь якого рухомого та нерухомого майна; розірвання, припинення, внесення будь яких змін до договорів оренди земельних ділянок, укладених із ТОВ «БФ-АГРО-Інвест», ТОВ«БФ-АГРО-Трейд», ТОВ «СВП АГРО-7» , реєстрацію суборенди, емфітевзису чи інших правочинів, що можуть призвести до зменшення обсягів площ орендованих земельних ділянок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 08 лютого 2022 року.

Слідчий cуддя ОСОБА_1