Справа №173/1498/21
Провадження №1-кс/173/272/2021
У Х В А Л А
іменем України

30 серпня 2021 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретареві - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Верхньодніпровську клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління арештованого майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
30.08.2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу в управління арештованого майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України .
В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилається на наступне: 27.10.2020 між Дмитрівською сільською радою, в особі голови Вільногірської міської ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договори №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, предметом яких є виконання поточного ремонту дорожнього покриття на окремих вулицях с. Кринички, с. Посуньки та с. Доброгірське, розташованих на території Вільногірської ОТГ Дніпропетровської області. Виконавець робіт фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

09.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за ознаками привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненого в особливо великих розмірах. 19.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів, проведених в електронній системі публічних закупівель «Прозоро» та направлених на реалізацію програми соціально-економічного і культурного розвитку Дмитрівської сільської ради на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Дмитрівської сільської ради №673-22/VII від 18.12.2018, 27 жовтня 2020 року між Дмитрівською сільською радою, в особі міського голови м. Вільногірська ОСОБА_4 (замовник), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (виконавець) укладено договори №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, предметом яких було виконання ФОП ОСОБА_5 поточного ремонту основи під дорожнє покриття на ділянках вулиці населених пунктів Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Загальна вартість договорів становила 1 271 461,43 гривень.

В листопаді 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, в невстановленому місці, реалізовуючи свій заздалегідь виниклий злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не виконавши будь-які передбачені умовами договорів №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, роботи, у вигляді проведення ремонту основи під дорожнє покриття на ділянках вулиці населених пунктів Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, а також не маючи реальної можливості виконати такі роботи, через відсутність відповідних матеріальних ресурсів та техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 скріпила власною печаткою завідомо підроблені документи - Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), в які внесені неправдиві відомості про виконання нею договірних зобов`язань по всіх договорах в повному обсязі, загальною вартістю 1 271 461,43 гривень, тим самим надавши вказаним документам офіційний статус. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що підписання актів приймання виконаних будівельних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи невиконання нею договірних зобов`язань по жодному з договорів взагалі, передала замовнику - Дмитрівській сільській раді Верхньодніпровського району Дніпропетровської області та таким чином використала завідомо підроблені офіційні документи - Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), в які внесені неправдиві відомості про виконання нею договірних зобов`язань в повному обсязі, загальною вартістю 1 271 461,43 гривень. В подальшому, службовими особами Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, згідно договорів №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, на підставі актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), засвідчених від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , маючих всі необхідні реквізити і підтверджуючих факти, що мають юридичне значення та за формою оформлених правильно, було складено платіжні доручення, згідно із якими, з казначейського рахунку Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області було перераховано на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 бюджетні грошові кошти, в загальній сумі 1 271 461,43 гривень.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №19/104-10/4/10 від 15.03.2021, фактична вартість проведених робіт, згідно договорів №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, укладених між Дмитрівською сільською радою та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , складає 0 гривень. Загальна різниця між вартістю проведених робіт, вказаних в актах форми КБ-2В, та фактичною вартістю проведених робіт складає 1 271 461,43 гривень.

Таким чином ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом, використавши завідомо підроблені документи акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), здійснила привласнення чужого майна, а саме ввірених їй бюджетних грошових коштів у загальній сумі 1 271 461,43 гривень, які, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ-19/104-21/11553ЕК від 26.04.2021, надлишково перераховані на її розрахунковий рахунок на підставі договорів №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, укладених між ФОП ОСОБА_5 та Дмитрівською сільською радою.

11.06.2021 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Верхньодніпровського районного суду справа №173/1105/21, провадження №1-кс/173/192/2021 накладено арешт на майно, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0268, площею 0,25 Га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

-земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0269, площею 0,02 Га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

-житловий будинок загальною площею 35 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

Крім цього, 23.07.2021 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Верхньодніпровського районного суду справа №173/1364/21, провадження №1-кс/173/222/2021 накладено арешт на на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з наявними на них грошовими коштами, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) на ім`я ОСОБА_5 . За результатами виконання ухвали, на депозитних рахунках підозрюваної ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 1223017 гривень.

Вартість майна, на яке накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно зазначені активи можуть бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Передача арештованого майна у вказаному кримінальному провадженні для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості, відчуження майна, та з метою відшкодування суми спричиненого збитку державі у розмірі 1 271 461,43 гривень.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.
Крім цього, враховуючи положення статті 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», відповідно до яких надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету, то застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів держави.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою відшкодування шкоди спричиненої державі у розмірі 1 271 461,43 гривень, сторона обвинувачення приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління арештованого майна, перелік якого вказано вище, на які накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася.
З`ясувавши вимоги за поданим клопотанням та додані до клопотання докази слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно поданого клопотання слідчий посилається на те, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.
Згідно із ч. 1 ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
Передача арештованого майна в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не є слідчою, або розшуковою дією, не є також негласною слідчою або розшуковою дією, а також не є заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких прокурор вправі звертатися до слідчого судді.
Крім того відповідно до абз.3 п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України - Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Як вбачається зі змісту поданого клопотаня та доданих до них матеріалів: 11.06.2021 року ухвалою слідчого судді Верхньодніпровського районного суду справа №173/1105/21, провадження №1-кс/173/192/2021 накладено арешт на майно, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0268, площею 0,25 Га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

-земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0269, площею 0,02 Га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

-житловий будинок загальною площею 35 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

Крім того 23.07.2021 року ухвалою слідчого судді Верхньодніпровського районного суду справа №173/1364/21, провадження №1-кс/173/222/2021 накладено арешт на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з наявними на них грошовими коштами, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) на ім`я ОСОБА_5 . За результатами виконання ухвали, на депозитних рахунках підозрюваної ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 1223017 гривень.

Таким чином на зазначені вище земельні ділянки , нерухоме майно і грошові кошти накладений арешт, що унеможливлює підозрюваній особі розпорядитись зазначеним майном.

Житловий будинок та присадибна земельна ділянка і земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства забезпечує право підозрюваної на житло та його обслуговування, ведення господарства та не містить доказів, що зазначені об`єкти були придбані на кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 .

Грошові кошти, на які накладений арешт, знаходять на депозитних рахунках банківської установи, а не у володіння слідчого, прокурора, тому не потребують додаткових заходів їх схоронності.

Відповідно накладення арешту на зазначене вище нерухоме майно і грошові кошти забезпечує схоронність даних речових доказів. А посилання прокурора на те, що не передача зазначених нерухомих речей і грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів призведе до негативних наслідків , а саме: утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) нічим не обґрунтовані.
Вирішення питання щодо долі зазначених вище речових доказів та задоволення цивільних позовів буде здійснене при вирішенні кримінального провадження у постановленому обвинувальному чи виправдувальному вироку.
На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні даного клопотання, як безпідставно поданого.

Керуючись ст. ст. 40, 92, 93 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно та активи, на які у кримінальному провадженні накладено арешт, а саме:

-земельної ділянки з кадастровим номером :11:001:0268, площею 0,25 Га, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Посуньки, вул. Бригадна, 38, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

-земельної ділянки з кадастровим номером :11:001:0269, площею 0,02 Га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

-Житлового будинку загальною площею 35 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10.

-грошових коштів в сумі 250 000,05 грн., які перебувають на депозитному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-грошових коштів в сумі 177 004,13 грн., які перебувають на депозитному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-грошових коштів в сумі 446 000,30 грн., які перебувають на депозитному рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-грошових коштів в сумі 350 013,63 грн., які перебувають на депозитному рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

- відмовити
Ухвала оскарженню не підлягає. Зауваження на ухвалу можуть бути надані під час підготовчого судового засідання.

Слідча суддя ОСОБА_1