У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21лютого 2022 року м. Володимир
З клопотання вбачається, що 15.03.2021 невстановлена особа (м.т. НОМЕР_1 ) представилась представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом оформлення працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 545 грн, належні ОСОБА_4 , які останній перерерахував на номер рахунку ( НОМЕР_2 ).
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 15.03.2021 невідома особа, зателефонувавши йому з м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала оформити документи на працевлаштування за кордоном, на що останній погодився та перерахував кошти в сумі 11 545 грн. на номер рахунку: НОМЕР_3 .
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, про:
1)- власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,: НОМЕР_3 , за 14.03.2021 по 16.03.2021.
- рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,: НОМЕР_2 , за 14.03.2021 по 16.03.2021, що відображає рух коштів на загальну суму 11 545 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2) номер мобільного оператора: НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цього номера мобільного оператора рахунки, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також начальнику СД Володимир-Волинського РВП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
1)- власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,: НОМЕР_3 , за 14.03.2021 по 16.03.2021.
- рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,: НОМЕР_2 , за 14.03.2021 по 16.03.2021, що відображає рух коштів на загальну суму 11 545 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2) номер мобільного оператора: НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цього номера мобільного оператора рахунки, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Надати інформацію з можливістю проведення тимчасового доступу до банківського рахунку: НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 та вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Андрій КАЛІЩУК