ЄУН cправи 678/866/21
Провадження № 1-кс-678-321/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

03 вересня 2021 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області
слідчий суддя ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 3 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000018 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні заступник начальника СВ зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000018 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що не проживає разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом тривалого часу, а саме щонайменше останні вісім років, за адресою АДРЕСА_1 , який являється особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу, за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману 17.04.2013, 25.10.2013, 29.04.2014, 28.11.2014, 29.05.2015, 28.12.2015, 29.07.2016, 31.01.2017, 31.07.2017, 31.01.2018, 31.07.2018, 31.01.2019, 29.07.2019, 30.01.2020, 28.07.2020 та 28.01.2021 власноручно заповнила та подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви з додатками про призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає з особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за такою особою з інвалідністю, а саме за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі поданих заяв останній незаконно призначено та виплачено державну соціальну допомогу за період з квітня 2013 року по червень 2021 року в сумі 154 564 гривень.
ОСОБА_4 не виконала вимог п. 8 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2000 № 1192, яким передбачено, що виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли сталися зміни у складі сім`ї у зв`язку із смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на нагляд.
У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов`язані в десятиденний строк повідомити органи, що проводять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому стались зміни.
Згідно матеріалів досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, наявні завірені копії заяв ОСОБА_4 від 29.05.2015, 28.12.2015, 29.07.2016, 31.01.2017, 31.07.2017, 31.01.2018, 31.07.2018, 31.01.2019, 29.07.2019 про виплату допомоги на догляд, яка подана до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вона зазначила реквізити банківського рахунку, зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, документального підтвердження та дослідження безпідставного отримання ОСОБА_4 бюджетних коштів, а також встановлення яким чином остання розпорядилася вказаними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 29.05.2015 по 29.02.2020, оскільки виписки по вищевказаному рахунку відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, в даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_6 , з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій.
Заступник начальника СВ просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи з тих причин, що на даний момент особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, а відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у розпорядженні банку і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Заступник начальника СВ подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, таке підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання представники банківської установи не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи слідчого з даного приводу.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що заступник начальника СВ у клопотанні довів, що необхідні органу досудового розслідування речі і документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, заступник начальника СВ довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання заступник начальника СВ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 29.05.2015 по 29.02.2020, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю отримати дану інформації у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , а саме до виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли в період часу з 29.05.2015 року по 29.02.2020 року.У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1