Справа №522/446/22
Провадження №1-кс/522/1312/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до право установчих документів з можливістю вилучення оригіналів документів з метою призначення експертизи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

05.07.2021 надійшла заява ОСОБА_5 , щодо протиправної діяльності посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та деяких громадян України, які організували злочинну схему по систематичному вимагають та отриманню грошових коштів від підприємців міста за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі та території міста.

В ході досудового розслідування встановлюються обставини кримінального правопорушення, та на теперішній час встановлено осіб які причетні до його скоєння, дії яких зафвксовані в ході проведення комплексу слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій.

Організатором злочинної схеми є начальник відділу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Виконавцем злочинної схеми є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

До даної злочинної схеми ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7

ОСОБА_7 є власником легкового автомобілю BMW X5 чорного кольору д/н НОМЕР_3 , 2015 року випуску.

Як встановлено, ОСОБА_7 на теперішній час офіційно не працевлаштований. У 2016 році він працював у КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОМР.

ОСОБА_7 систематично вимагає та отримує грошові кошти від підприємців які здійснюють господарську діяльність по торгівлі різними групами товарів на території міста. У розмовах із представниками торгівлі, ОСОБА_7 повідомляє, що у разі якщо підприємець не заплатить, до нього будуть застосовані відповідні санкції з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності та демонтажу торгівельних об`єктів.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_7 передає зібрані ним кошти з підприємців ОСОБА_6 , а також формує списки торгівельних об`єктів і фізичних осіб з яких вимагає та отримує грошові кошти.

Кошти передає на вулиці, біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 де працює ОСОБА_6 .

Також отримані фактичні відомості про те, що ОСОБА_7 , за своєю ініціативою, отримує від підприємців міста у якості не законної оплати за здійснення торгівлі, переводи на свій картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 .

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б шляхом їх дослідження підтвердити факти порушення вимог чинного законодавства, а саме завірених належним чином копій документів щодо податкових звітів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за минулий період 2020 по теперішній час, вказавши кількість найманих працівників, код, період, посаду, отримані прибутки та сплачені податки, документи щодо сплати Податку на додану вартість за 2020/2022роки вказаним підприємством

- банківських рахунків МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.07.2021 по теперішній час, з зазначенням найменування банківської установи, номеру та виду рахунку, дат відкриття та закриття рахунків.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000838 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до всіх право установчих документів з можливістю вилучення оригіналів документів з метою призначення експертизи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкові звіти МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за минулий період 2020 по теперішній час, вказавши кількість найманих працівників, код, період, посаду, отримані прибутки та сплачені податки, документи щодо сплати Податку на додану вартість за 2020/2022роки вказаним підприємством

- банківських рахунків МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.07.2021 по теперішній час, з зазначенням найменування банківської установи, номеру та виду рахунку, дат відкриття та закриття рахунків.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю отримання оригіналів надати слідчому СВ № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , або оперативному співробітнику УСР в Одеській області ОСОБА_9 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: