Справа № 216/1710/21
Провадження № 1-кс/216/59/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

10.01.2022 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 11.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Кривий Ріг) при виконані робіт за договором підряду № 83 від 14.11.2019 року «Реконструкції підсистем світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення 1-ої категорії ІКАО з двох напрямків посадки» укладеного з Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Криворізької міської ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який розташований за адресою : 50000, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, АЕРОПОРТ, здійснили заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме відомостей, що містили завищені ціни на придбання товарно-матеріальних цінностей та обсяги виконаних робіт.
Для встановлення наявності або відсутності збитків, які могли бути завдані місцевому бюджету по кримінальному провадженню призначено судову товарознавчу експертизу, виконання якої покладено на експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведення експертизи триває.
Аналізом тендерної документації, яка мається у вільному доступу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яку подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Кривий Ріг) для участі в тендері, встановлено наявність їх банківського розрахункового рахунку, який останні використовували в своїй господарській діяльності та при укладанні договору підряду № 83 від 14.11.2019 року «Реконструкції підсистем світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення 1-ої категорії ІКАО з двох напрямків посадки».
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні господарських операцій з Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Криворізької міської ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало банківський рахунок: № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) адреса розташування: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": АДРЕСА_2 ).
Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, вивчення документів щодо якості застосованих матеріалів, придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при виконанні робіт за договором, подальшого руху грошових коштів по рахунку, а також встановлення способу заволодіння та розпорядження вказаними грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) адреса розташування: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновника та посадових осіб товариства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 14.11.2018 року по дату постановлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск),керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11 лютого 2021 року внесені до ЄРДР за № 0000243 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України; копією договору підряду № 83 від 14 листопада 2018 року укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КМР в особі ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 ; копією договірної ціни; копією постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 03.09.2021 року; копіями роздруківок трансакцій.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 11.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновника та посадових осіб товариства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 14.11.2018 року по дату постановлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) проведення тимчасового доступу здійснити в криворізькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видати старшому слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 10.02.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1