Провадження №1-кс/369/3245/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001031 від 24 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
14 грудня 2021 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області звернулася начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001031 від 24 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2018 року відносно ОСОБА_5 , було вчинено шахрайські дії з боку ОСОБА_6 (зареєстрована АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 ).

10 лютого 2015 року ОСОБА_5 уклав попередній договір купівлі-продажу квартири, предметом якого було зобов`язання в майбутньому укласти Основний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

За даним договором ОСОБА_5 сплатив повністю суму вартості даної квартири в розмірі 840711,00 грн (що на день укладення попереднього договору складало 46865 доларів США. Про дану угоду знала його знайома ОСОБА_6 , оскільки між ними були близькі стосунки, вони обговорювали дану угоду. Це на той час ОСОБА_6 висловлювалась, що також хотіла б собі таку квартиру, планує придбати та буде збирати кошти.

В лютому 2018 року ОСОБА_6 , знаючи, що ОСОБА_5 повністю виплатив вартість даної квартири та буде оформлювати право власності, заявила про своє бажання придбати дану квартиру. Нібито з метою економії коштів на оформлення (нотаріальне посвідчення, податки) вона скористалась довірою до неї та вмовила ОСОБА_5 на те, що доцільно договір купівлі-продажу оформити відразу на неї, а вона потім сплатить ОСОБА_5 вартість даної квартири в сумі його витрат, або переоформить її в зворотному порядку на ОСОБА_5

28 лютого 2018 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , погодився з її пропозицією, з тим, що квартира відразу буде оформлюватись на неї. В присутності ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_9 як продавцем та ОСОБА_6 як покупцем даної квартири. Жодних коштів а ні на сплату вартості квартири, а ні на оформлення даної угоди ОСОБА_6 не мала, та, відповідно, не витрачала, всі кошти були сплачені особисто ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 знала, що ОСОБА_5 дуже довіряв їй, та скориставшись цією довірою, вмовила його добровільно погодитись на запропонований нею порядок оформлення квартири. В нього не було сумнівів про те, що якщо вона не зможе виплатити кошти, вона поверне квартиру. Однак, відразу після оформлення договору купівлі-продажу на ОСОБА_6 почала постійно відтерміновувати строки сплати через якісь особисті проблеми. Через деякий час вона повідомила, що в неї немає жодних коштів та доходів, тому вона переоформить квартиру на ОСОБА_5 , та кватирою користуватись не буде, віддасть ОСОБА_5 ключи. Перебуваючи у впевненості, що вона дотримається обіцянки, ОСОБА_5 зробив за власний кошт ремонт у даній квартирі, постійно сплачував комунальні та інші платежі, періодично проживав у цій квартирі, придбав меблі та технічне обладнання, побутову техніку. ОСОБА_6 комунальні платежі за утримання квартири не сплачувала жодного разу.

У 2021 році ОСОБА_5 переніс складну хірургічну операцію, в нього виникла потреба продати дану квартиру, оскільки були потрібні гроші на лікування. Однак ОСОБА_6 почала уникати зустрічей та спілкуванні з цього приводу, наразі загалом відмовилась від своєї обіцянки повернути квартиру, завивши, що ніколи не збиралась її повертати .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №282405765 від 02 листопада 2021 року право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано за ОСОБА_10 , на підставі договору дарування квартири, серія та номер: 2068, виданий 15 жовтня року, видавник ОСОБА_11 приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області.

ОСОБА_3 у поданому клопотанні зазначає, що на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, а саме документів щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 від 28 лютого 2017 року зареєстрованим за №335, та документів, які стали підставою для укладання та посвідчення зазначеного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 (Свідоцтво № 8464, що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_2 ), яка є володільцем таких документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як письмові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть бути використані для проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів.
На підставі вищенаведеного начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю клопотання задовольнити та надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих - начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ, до оригіналів документів, а саме документів щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 від 28 лютого 2017 року зареєстрованим за №335, та документів, які стали підставою для укладання та посвідчення зазначеного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 (Свідоцтво №8464, що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_2 ), яка є володільцем таких документів, та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).
В судове засідання ОСОБА_3 не з`явилася, проте, надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 24 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2018 року відносно ОСОБА_5 , було вчинено шахрайські дії з боку ОСОБА_6 (зареєстрована АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 ).

10 лютого 2015 року ОСОБА_5 уклав попередній договір купівлі-продажу квартири, предметом якого було зобов`язання в майбутньому укласти Основний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

За даним договором ОСОБА_5 сплатив повністю суму вартості даної квартири в розмірі 840711,00 грн (що на день укладення попереднього договору складало 46865 доларів США. Про дану угоду знала його знайома ОСОБА_6 , оскільки між ними були близькі стосунки, вони обговорювали дану угоду. Це на той час ОСОБА_6 висловлювалась, що також хотіла б собі таку квартиру, планує придбати та буде збирати кошти.

В лютому 2018 року ОСОБА_6 , знаючи, що ОСОБА_5 повністю виплатив вартість даної квартири та буде оформлювати право власності, заявила про своє бажання придбати дану квартиру. Нібито з метою економії коштів на оформлення (нотаріальне посвідчення, податки) вона скористалась довірою до неї та вмовила ОСОБА_5 на те, що доцільно договір купівлі-продажу оформити відразу на неї, а вона потім сплатить ОСОБА_5 вартість даної квартири в сумі його витрат, або переоформить її в зворотному порядку на ОСОБА_5

28 лютого 2018 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , погодився з її пропозицією, з тим, що квартира відразу буде оформлюватись на неї. В присутності ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_9 як продавцем та ОСОБА_6 як покупцем даної квартири. Жодних коштів а ні на сплату вартості квартири, а ні на оформлення даної угоди ОСОБА_6 не мала, та, відповідно, не витрачала, всі кошти були сплачені особисто ОСОБА_5 ..

ОСОБА_6 знала, що ОСОБА_5 дуже довіряв їй, та скориставшись цією довірою, вмовила його добровільно погодитись на запропонований нею порядок оформлення квартири. В нього не було сумнівів про те, що якщо вона не зможе виплатити кошти, вона поверне квартиру. Однак, відразу після оформлення договору купівлі-продажу на ОСОБА_6 почала постійно відтермінувати строки сплати через якісь особисті проблеми. Через деякий час вона повідомила, що в неї немає жодних коштів та доходів, тому вона переоформить квартиру на ОСОБА_5 , та кватирою користуватись не буде, віддасть ОСОБА_5 ключи. Перебуваючи у впевненості, що вона дотримається обіцянки, ОСОБА_5 зробив за власний кошт ремонт у даній квартирі, постійно сплачував комунальні та інші платежі, періодично проживав у цій квартирі, придбав меблі та технічне обладнання, побутову техніку. ОСОБА_6 комунальні платежі за утримання квартири не сплачувала жодного разу.

У 2021 році ОСОБА_5 переніс складну хірургічну операцію, в нього виникла потреба продати дану квартиру, оскільки були потрібні гроші на лікування. Однак ОСОБА_6 почала уникати зустрічей та спілкуванні з цього приводу, наразі загалом відмовилась від своєї обіцянки повернути квартиру, завивши, що ніколи не збиралась її повертати .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №282405765 від 02 листопада 2021 року право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано за ОСОБА_10 , на підставі договору дарування квартири, серія та номер: 2068, виданий 15 жовтня року , видавник ОСОБА_11 приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області.

ОСОБА_3 у поданому клопотанні зазначає, що на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, а саме документів щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 від 28 лютого 2017 року зареєстрованим за №335, та документів, які стали підставою для укладання та посвідчення зазначеного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 (Свідоцтво № 8464, що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_2 ), яка є володільцем таких документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання зазначених відомостей, як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих - начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ, до оригіналів документів, а саме документів щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 від 28 лютого 2017 року зареєстрованим за №335, та документів, які стали підставою для укладання та посвідчення зазначеного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 (Свідоцтво №8464, що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_2 ), яка є володільцем таких документів, та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1