Справа №751/955/22
Провадження №1-кс/751/332/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000298 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів в паперовому вигляді чи в електронному вигляді на електроні носії інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ), за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.

В судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000298 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в паперовому чи електронному вигляді на електронному носії інформації) до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ), а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (назва, код ЄРДПО, ІПН, МФО, назва банку, номери банківських рахунків, повні номери банківських платіжних карток та призначення платежу), в тому числі який залишок грошових коштів на рахунках, на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття рахунків до 15.02.2022 року та інформації про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка.
В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1