Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
в порядку ст.303 КПК України

29 листопада 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва скаргу представника ТОВ « Луцька аграрна Компанія» та ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Київа звернувся зі скаргою представник ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора, щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування скарги представник вказав, що Подільське УП ГУНП в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229 та ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого незаконного використання знаку для товарів та послуг «Епікур» та за фактом можливого привласнення майна ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ».
Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
У рамках здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вищевказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 27.08.2021 у справі №758/12018/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук у виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Луцька аграрна компанія», що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська.
За результатом проведення обшуку за вищевказаною адресою працівниками окружної прокуратури 20.09.2021 вилучено майно ОСОБА_3 , а саме: грошові кошти у розмірі 5 235 Євро, 13 750 доларів США, 60 400 польських злотих, а також вилучено майно ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: грошові кошти у розмірі 8 280 646 гривень, фінансово-господарську документацію товариства, комп`ютерну техніку, кадрову документацію, дозвіл на відшукування та вилучення яких не надавався ухвалою слідчого судді.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13407/21, на підставі відповідного клопотання прокурора, накладено арешт на вищевказане майно ОСОБА_3 та ТОВ «Луцька аграрна компанія».
Однак, у подальшому ухвалою Київського апеляційного суду від 09.11.2021 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13407/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_3 .
Представником ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_3 , адвокатом ОСОБА_4 , 15.11.2021 направлено на адресу керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва заяву щодо повернення тимчасово вилученого майна, однак станом на 19.11.2021 прокурорами окружної прокуратури її не розглянуто та не повернуто вилучене майно законним власникам.
Просить скаргу задовольнити, та зобов`язати прокурора повернути тимчасове вилучене майно.
Представник ТОВ « Луцька Аграрна компанія» ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 подав заяву про розгляд скаргу у його відсутності просив скаргу задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, неявка останнього не є перешкодою для розгляду скарги.
Дослідивши матеріали по скарзі, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність скаргу задовольнити з наступних підстав.
Подільське УП ГУНП в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229 та ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого незаконного використання знаку для товарів та послуг «Епікур» та за фактом можливого привласнення майна ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ».
Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
У рамках здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вищевказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 27.08.2021 у справі №758/12018/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук у виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Луцька аграрна компанія», що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська.
За результатом проведення обшуку за вищевказаною адресою прокурорами 20.09.2021 вилучено майно ОСОБА_3 , а саме: грошові кошти у розмірі 5 235 Євро, 13 750 доларів США, 60 400 польських злотих, а також вилучено майно ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: грошові кошти у розмірі 8 280 646 гривень, фінансово-господарську документацію товариства, комп`ютерну техніку, кадрову документацію тощо (конкретний перелік майна наведено у прохальній частині даної скарги).
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13407/21, на підставі відповідного клопотання прокурора, накладено арешт на вищевказане майно ОСОБА_3 та ТОВ «Луцька аграрна компанія».
Ухвалою Київського апеляційного суду від 09.11.2021 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13407/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_3 .
Представником ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_3 , адвокатом ОСОБА_4 , 15.11.2021 направлено на адресу керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва заяву щодо повернення тимчасово вилученого майна, однак станом на 19.11.2021.
Пунктом 16-1 частини 1 статті 3 КПК України передбачено, що інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, - особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.
Отже товариство а також ОСОБА_3 мають процесуальний статус особи, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії у кримінальному провадженні та мають право подавати клопотання слідчому судді в тій частині, що стосується майна та його у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Представником третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути:особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником; керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю - у випадку, якщо власником майна, щодо якого здійснюється арешт, є юридична особа.
конфіскації.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме вищезазначені речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженню, в зв`язку з тим, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Підставою тимчасового вилучення майна згідно п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є те, що зазначені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Підставами арешту майна вилучених речей та документів відповідно до ч.1 ст.170 КПК України є наявність розумних підозр, які свідчать про те що вказаний предмет являється доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна - вилучених речей та документів є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Статтею 174 КПК України передбачено, що власник або володілець майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Під час розгляду скарги встановлено, що ухвалою Київського апеляційного суду від 09.11.2021 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13407/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_3 . Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. У свою чергу згідно з положеннями ст.ст. 42, 64-2, 220 КПК України сторона обвинувачення, мали б розглянути заяву про повернення тимчасового вилученого майна та повідомити про результати її розгляду не пізніше 18.11.2021.
Таким чином, особа дії якої оскаржуються, зобов`язана не пізніше 18.11.2021 року повернути ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_3 , тимчасово вилучене майно.
Відповідно до вимог пункту 1 частини 1 статті 303 КПК України, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 98-100, 169, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу представника ТОВ «Луцька аграрна Компанія» та ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора, щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов`язати прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021, повернути ОСОБА_3 та/або його уповноваженому представнику тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у розмірі 5 235 Євро, 13 750 доларів США, 60 400 польських злотих, що були вилучені 20.09.2021 під час проведення обшуку;
Зобов`язати прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021, повернути ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» майно, тимчасово вилучене 20.09.2021 під час проведення обшуку, а саме:
? Готівкові грошові кошти у розмірі 8 280 646 гривень;
? Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лютий 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_5 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 530 арк;
? Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_5 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 435 арк;
? Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванню за березень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
? Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за лютий 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
? Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за січень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
? Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за квітень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія
? Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за червень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
? Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
? Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за травень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
? Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме фінансова звітність ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за І півріччя 2021 року;
? Документи щодо імпорту товару за ПМК 426/205 від 11.09.2021 до ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 30 арк.;
? Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6442 за січень, лютий, березень, квітень, червень, липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», всього на 79 арк.;
? Акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 41 арк.;
? Документи щодо імпорту товару ТОВ «Луцька аграрна компанія» за ПМК 426/205 від
? ПМК 113/205 від 17.09.2021, за ПМК 426/205 від 18.09.2021, а саме UA 205080/2021/002426, UA 205080/2021/002427, UA 205080/2021/002466, UA 205080/2021/002465, всього на 52 арк.
? Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів, перевізники АТП Автотранс ТзОВ та АП16329 ПП, замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», за березень-квітень 2021 року, всього на 46 арк;
? Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за квітень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_5 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 381 арк;
? Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за березень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_5 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 670 арк;
? Папка зеленого кольору з написом «ТОВ ЛАК» в якій знаходяться документи, контракти щодо імпорту товарів за 2020-2021 роки;
? Печатки ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (червоного кольору), ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (зеленого кольору);
? Положення «Про ведення касових операцій від 05.01.2018, на 11 арк.;
? Зошит з чорновими записами, що стосуються фінансово-господарської діяльності Птахофабрики, з написом «Птахофабрика, ОСОБА_6 »;
? Відомості на виплату готівки на 13 арк., за травень 2021 року, щодо головного бухгалтера ОСОБА_7 ;
? Чорнові записи з розрахунками, на 89 арк.;
? дві пари ключів від сейфу №56 та сейфу №55;
? Системний блок чорного кольору DEB1-VM07943;
? Накопичувальні відомості та талони на відвантаження ТОВ «Луцька аграрна компанія» за 05.09.2021, 14.09.2021, 08.09.2021, 06.09.2021, 10.09.2021, 03.09.2021, 09.09.2021, 31.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 17.09.2021, 16.09.2021, 13.09.2021, 12.09.2021, 15.09.2021,07.09.2021;
? Копії наказів про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 арк., про припинення трудового договору від 06.08.2021 з ОСОБА_8 на 1 арк., №6 від 18.03.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_9 на 1 арк., від 09.07.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк., від 19.05.2021 про припинення трудового договору ОСОБА_10 на 1 арк., від 04.05.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 арк., від 23.09.2019 про переведення ОСОБА_8 на 1 арк., від 10.06.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_8 на 1 арк., від 26.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк., від 25.02.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_10 на 1 арк., від 08.02.20123 проприйняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк., від 26.02.2020 про переведення на іншу роботу ОСОБА_9 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_9 на 1 арк.
Ухвала відповідно до ст.309 КПК України остаточна оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1