Справа № 132/3230/21
Провадження № 1-кс/132/53/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
"25" лютого 2022 р. м. Калинівка
08.02.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду слідчим суддею визначено суддю ОСОБА_1 .
У період з 14 лютого 2022 року по 22 лютого 2022 року включно слідча суддя перебувала на лікарняному у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на час внесення відомостей до ЄРДР було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, протягом 2019-2021 років шляхом фіктивного працевлаштування фізичних осіб, підроблення фінансово-господарської документації щодо їх зайнятості та нарахування доходу, здійснювали розтрату грошових коштів державного підприємства, чим державі заподіяно матеріальної шкоди у великому розмірі.
Установлено, що група осіб із числа працівників вказаного підприємства за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення працевлаштовували «неіснуючих» працівників на вказане підприємство та під виглядом нарахування їм заробітних плат, привласнюють кошти державного підприємства. При цьому, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведуть та підписують наряди на роботи, а також закривають табеля обліку робочого часу, з метою приховування своїх протиправних дій.
Під час вказаного аналізу встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працевлаштований на вказаному державному підприємстві та з 01.01.2019 по 31.12.2020 отримав заробітну плату в сумі 123753,86 грн, хоча фактично в цей час перебував за межами України.
Відповідно до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів органом досудового розслідування отримано документи із ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо звіту про суми заробітної плати працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 01.09.2021. На підставі вилучених документів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував заробітну плату на вказаному підприємстві кожного місяця у період з 01.01.2018 по червень 2021, хоча, відповідно до довідки про перетин кордону від 12.10.2021 №9139969/0/15-21 перебував за межами території України.
Із показань даних в ході досудового розслідування головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керуючого відділком « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підприємства ОСОБА_7 , бригадиром тракторної бригади ОСОБА_4 , касирами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлено, що нарахування і виплата заробітної плати, включаючи аванс, працівникам відділку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підприємства, у якому працював ОСОБА_5 , проводилися на підставі табелів обліку робочого часу, який готувався безпосереднім керівником ОСОБА_5 бригадиром тракторної бригади ОСОБА_4 , а в подальшому візувався керівником відділку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_7 після чого передавався в бухгалтерію для складення відомості на виплату заробітної плати. У подальшому вказана відомість візувалася головним бухгалтером та керівником підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та передавалася в касу підприємства для проведення виплати.
Крім того ОСОБА_6 повідомила що касир відповідно до видаткової відомості складає видатковий касовий ордер, в якому зазначає отриману суму коштів для видачі робітникам заробітної плати. Даний видатковий касовий ордер касир складає власноручно та прописує його.
ОСОБА_4 пояснював, що йому, як безпосередньому керівнику ОСОБА_5 , було відомо, що останній перебував за кордоном та особисто не виконував роботу згідно посадових обов`язків, проте він вносив відповідні відомості в табель обліку робочого часу.
З метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, в тому числі призначення у справі почеркознавчої експертизи, а також визначення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у отриманні інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: оригіналів наказів про прийняття на роботу та посадових інструкцій головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6 ; керуючого відділком « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підприємства ОСОБА_7 ; бригадира тракторної бригади ОСОБА_4 ; касирів підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також оригіналів табелів обліку робочого часу про відпрацьований час ОСОБА_5 у період з 2018 по 2021 роки та видаткових касових ордерів, що посвідчують видачу касирами підприємства заробітної плати ОСОБА_5 у період з 2018 по 2021 роки.
Дані документи будуть використані як докази та дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які є в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучити їх оригінали.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, згідно поданої заяви просить слухати справу без його участі та без технічної фіксації судового процесу. Клопотання підтримує.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі і документи: а саме, оригінали наказів про прийняття на роботу та посадових інструкцій головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6 ; керуючого відділком « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підприємства ОСОБА_7 ; бригадира тракторної бригади ОСОБА_4 ; касирів підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також оригінали табелів обліку робочого часу про відпрацьований час ОСОБА_5 у період з 2018 по 2021 роки та видаткових касових ордерів, що посвідчують видачу касирами підприємства заробітної плати ОСОБА_5 у період з 2018 по 2021 роки, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи не відносяться до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчим в клопотанні доведено, що зазначені документи:
- перебувають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_1 ;
- мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а також визначення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням;
- містять охоронювану законом таємницю, разом з тим в клопотанні слідчим доведено, що іншим способом отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,
Надати старшому слідчому та слідчим СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) наступних оригіналів документів, а саме:
1)оригінали наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера ОСОБА_6 та її посадової інструкції;
2)оригінали наказу про прийняття на роботу бригадира тракторної бригади ОСОБА_4 та його посадової інструкції;
3)оригінали наказу про прийняття на роботу керуючого відділком « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підприємства ОСОБА_7 та його посадової інструкції;
4)оригінали наказів про прийняття на роботу (в тому числі відповідних наказів щодо покладання на них інших обов`язків) касирів підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх посадових інструкцій;
5)оригінали табелів обліку робочого часу про відпрацьований час ОСОБА_5 у період з 2018 по 2021 роки;
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1