Справа № 367/7342/21
Провадження № 1-кс/367/1488/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представників потерпілої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000920 від 23.09.2021 за ч. 3 ст. 358 КК України про арешт майна,-

встановив :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 м2, яка належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.
Згідно клопотання, слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» (далі Підприємство), з метою розвитку господарської діяльності у сфері будівництва багатоповерхових будинків у м. Ірпінь, профінансувало реконструкцію станції Ірпінь, проклало високовольтні мережі від підстанції «Ірпінь» та збудувало РП-13, від якої, за власний рахунок, проклало мережі до РП-54, ТП-854 та до ТП-913.
Таким чином, ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» є власником електричних мереж від Підстанції «Ірпінь» до РП-13 і від неї до РП-54, ТП- 854 га ТП-913.
РП-13 та РП-54 було збудовані ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», а ТП-854 та ТП-913 - ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД», власником 99,7% статутного капіталу якого є ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ».
З метою незаконного заробітку, ОСОБА_9 почав протиправно використовувати електричні мережі для продажу населенню електроенергії за готівку.
Для реалізації такої схеми було створено ТОВ «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», яке продає електричну енергію, але так як офіційним споживачем електроенергії може бути лише власник мереж, в схему неправомірно було залучено ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», без відома власників та представників підприємства. В результаті виявилось, що ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» купує електроенергію у компанії ОСОБА_9 , але за договорами поруки, які нібито підписував представник Підприємства, а інші компанії ОСОБА_9 , в яких він виступає власником, сплачують борги ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ».
Протягом останніх 2-тижнів, проводились зустрічі за участю представників Ірпінської міської ради, ОСОБА_9 , ПГІ «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД». На цих зустрічах ДТЕК Київські Регіональні Електромережі було наголошено, щовідповідальність за збереження мережі та її роботу несуть власники мереж, тобто ПП « БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД». Хоча, фактично, електричні підстанції незаконно використовує ОСОБА_9
21.09.2021 року, ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» здійснювало законну господарську діяльність в м. Ірпінь на території житлового комплексу «Київський», де знаходиться РП-13, власником якого є Підприємство. Так, Підприємство намагалося провести перевірку РП- 13 та наявних підключень.
В момент здійснення представниками Підприємства перевірки, до РП- 13 прибув ОСОБА_9 , з метою завадити діям представників ПП «БІ ЛДГРУПМЕНЕ ДЖМЕНТ».
22.9.2021ПП «БІЛДЕРУПМЕНЕДЖМЕНТ» стало відомо про те, що,21.09.2021 р. о 18 год. 12 хв., державний реєстратор Пірнівської сільської ради Київської області - ОСОБА_10 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію права власності на РП-13 за ТОВ «ФРЕШ ЛТД», власником та директором якого є ОСОБА_9 .
Підставою виникнення права власності зазначено договір купівлі-продажу майнових прав на нежитлову будівлю №б/н від 15.08.2019 року, який укладено між ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ», в особі директора та власника ОСОБА_9 , та ТОВ «ФРЕШ ЛТД», в особі директора та власника ОСОБА_9 .
Згідно умов даного Договору, сканована копія якого міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ» нібито продано майнові права на нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 кв.м., яка буде збудована за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, ТОВ «ФРЕШ ЛТД».
Проте, РП-13 було збудовано ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», ще в 2011-2012 роках, і саме Підприємство є законним власником даної підстанції, тому всі документи, які стали підставою для реєстрації права власності за компанією ОСОБА_9 - ТОВ «ФРЕШ ЛТД» є підробленими.
До того ж, РП-13 взагалі ніколи в експлуатацію не вводилася.
Звертають увагу, що Технічні умови № К-00-11-0580 на приєднання електроустановок щодо підстанції РП-13 були видані саме ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» ще 30.05.2011 року, а підприємства ОСОБА_9 , які є сторонами вище вказаного договору купівлі-продажу, були створені лише в 2016 році.
Також вважають, що ще однією особою, яка приймала участь у легалізації злочину щодо шахрайського заволодіння майном є ФОП - ОСОБА_11 , який виготовив технічний паспорт на громадський будинок РП-13 від 21,09.2021 р. Даний експерт взагалі ніколи не прибував на територію підстанції РП-13 і ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», жодного дозволу на огляд підстанції РП-13 даному експерту не надавалось.
Влітку 2020 року ОСОБА_9 уже незаконно реєстрував право власності на РП-13, ТП-854, ТП-913 за ТОВ «ФРЕШ ЛТД».
Державну реєстрацію права власності на ці підстанції провів державний реєстратор Озерської сільської ради Бородянського району Київської області - ОСОБА_12 .
Підставою для такої державної реєстрації були інші підроблені ОСОБА_9 договори купівлі - продажу майнових прав.
ОСОБА_12 , з метою уникнення відповідальності, самостійно закрив в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно розділи щодо цих об`єктів, як помилково відкриті.
На даний час, ОСОБА_12 позбавлений доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.А за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за 0000388 від 20.08.2020 року, за ч. 3 ст. 190 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_9 відмовився надавати копії таких договорів купівлі-продажу майнових прав.
Об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля РП-13, загальною площею 54,9 м2, розташована за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, будинок 2/1, був об`єктом кримінально протиправних дій, а саме об`єктом, який був відчужений на користь ТОВ «ФРЕШ ЛТД», всупереч тому, що не був зданий в експлуатацію, без відома власників та представників ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», тобто є набутим кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим постановою слідчого від 30.09.2021 був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.
Вказує про те, що РП-13 є пристроєм щодо розподілення електричної енергії (електрична підстанція) та знаходиться під постійною напругою.
Електрична підстанція - це спеціальна установка, яка служить для перетворення і розподілу електричної енергії. В її складі виділяють наступні конструктивні частини: трансформатори, розподільчі пристрої підвищеної та зниженої напруги, допоміжні пристрої.
Електричні підстанції встановлюють з метою прийому і перерозподілу електроенергії від основної станції, до кінцевих споживачів, що знаходяться в інших районах, яке здійснюється по лініях високої напруги.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»:
Електрична мережа - сукупність електроустановок для передачі та/або розподілу електричної енергії.
Електростанція - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;
Електроустановка - комплекс взаємопов`язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;
А отже, РП-13 є об`єктом підвищеної небезпеки, яка, побудована ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та знаходиться на його балансі, а отже, саме ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» несе відповідальність за даний об`єкт.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про об`єкти підвищеної небезпеки», об`єкт підвищеної небезпеки-об`єкт, на якомувикористовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об`єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
Відповідно до ст. 8 цього ж Закону, суб`єкт господарської діяльності зобов`язаний: вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; повідомляти про аварію, що сталася на об`єкті підвищеної небезпеки, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення; забезпечувати експлуатацію об`єктів підвищеної небезпеки з додержанням мінімально можливого ризику; виконувати вимоги цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність об`єктів підвищеної небезпеки.
Оскільки РП-13 є об`єктом підвищеної небезпеки, доступ до якого дозволений лише за наявності дозволу відповідної категорії, та, враховуючи те, що посадові особи ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» несуть відповідальність за збереження даного об`єкту, та зобов`язані вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, існує необхідність в передачі РП-13 на зберігання ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ».
Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та о метою є, відповідно до п. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.
Перелік і види майна, що належить арештувати: об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля РП-13, загальною площею 54, 9 м2, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, як з боку представника ТОВ «ФРЕШ ЛТД», зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, так і з боку інших осіб, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КК України.
Право власності на майно, щодо якого заявляється клопотання про арешт майна, а саме нежитлова будівля РП-13, загальною площею 54, 9 м2, що розташовується за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, будинок 2/1, належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні представники власника майна просили в задоволенні клопотання відмовити.

В судовому засіданні представники потерпілої просили клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Право власності на майно, щодо якого заявляється клопотання про арешт майна належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 30.09.2021, об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 кв. м, що розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул.. Університетська, 2/1, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000920 від 23.09.2021 за ч. 3 ст. 358 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 м2, яка належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.
Повний текст ухвали складено 06.10.2021 о 09.00 год.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1