Справа № 991/6806/21
Провадження № 1-кс/991/6908/21
УХВАЛА

11 жовтня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

детектива ОСОБА_6 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 на постанову детектива про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000060.

(1) Зміст поданої скарги
04.10.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшла зазначена скарга.

З її змісту вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (далі КК України).

На підставі договору, захисником ОСОБА_7 надається правова допомога ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_9 , анкетні дані якого змінено, та який є заявником у вказаному кримінальному провадженні. На думку сторони захисту, показання вказаного свідка ґрунтуються на недостовірних та неповних даних. Також захисник вказує, що протокол допиту вказаного свідка та його заява не містять жодного елементу об`єктивної сторони злочину, його показання є неконкретними та свідок не повідомив жодних даних щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою реалізації права на захист, стороною захисту у порядку ст. 220 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заявлено клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій додаткового допиту свідка ОСОБА_9 за участю сторони захисту.

Постановою старшого детектива НАБУ ОСОБА_6 від 24.09.2021 у задоволенні вказаного клопотання відмовлено.

Захисник вважає вказану постанову незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та зобов`язати уповноважених осіб НАБУ додатково допитати за участю сторони захисту свідка ОСОБА_9

(2) Позиції учасників провадження
Захисник ОСОБА_4 скаргу підтримав, просив її задовольнити. Вказав, що з заяви ОСОБА_9 почалося досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. В подальшому, він був допитаний в якості свідка. На підставі його показань проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. У своїх показаннях свідок вказував певну інформацію, однак не зазначив джерело її отримання. Також, в показаннях ОСОБА_9 не вказує прізвище ОСОБА_8 . Цей свідок є ключовим у справі, а тому додатковий допит цієї особи необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Захисник ОСОБА_5 звернув увагу на запитання, які ставилися стороною обвинувачення під час допиту ОСОБА_9 . Під час додаткового допиту необхідно встановити звідки заявнику були відомі номери телефонів членів КРАІЛ. Свідок у своїх показаннях вказував про створення штучних перешкод в отриманні ліцензій, однак такі висновки він неуповноважений був надавати.

Захисник ОСОБА_3 підтримала думку інших захисників. Звернула увагу на публікації додані до клопотання, з яких можливо ідентифікувати певних осіб, які мають відношення до справи. З показань ОСОБА_9 незрозумілі мотиви, які слугували підставою для написання заяви про злочин. А тому, такі обставини підлягають з`ясуванню під час його додаткового допиту.

Детектив ОСОБА_6 зазначила, що скарга не підлягає задоволенню через її необґрунтованість, адже необхідність у додатковому допиті ОСОБА_9 відсутня. До нього застосовано заходи захисту. Допит його за участю сторони захисту матиме наслідком розголошення державної таємниці. У НАБУ відсутні технології для зміни зовнішності і голосу, за яких ОСОБА_9 неможливо було б упізнати. Цей свідок може бути допитаний стороною захисту під час судового розгляду. Вказала, що сторона захисту зловживає своїм правом на звернення про проведення слідчих дій.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні скарги
На досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій (п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК).

Відповідно до п. 6 Узагальнень про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, які містяться у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017, при розгляді цієї категорії скарг судом оцінюється:

1) дотримання процесуального порядку вирішення клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій та строку його розгляду (не більше трьох днів);

2) обґрунтованість внесеного учасником кримінального провадження клопотання та предмет доцільності здійснення слідчих (розшукових) дій, що порушуються перед слідчим.

Таким чином, предметом судового контролю під час розгляду такої категорії скарг є не лише прийняте слідчим, прокурором рішення за результатом розгляду відповідного клопотання, а й дотримання процесуальних вимог щодо проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, які ініціюються перед органами досудового розслідування у кримінальному провадженні.

(3.1) Щодо дотримання процесуального порядку вирішення клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій та строку його розгляду (не більше трьох днів)
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Таким чином, відмова слідчого у проведенні слідчих (розшукових) дій має оформлюватись у вигляді постанови про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.

Рішення детектива НАБУ ОСОБА_6 було прийнято у вигляді постанови від 24.09.2021, а тому є об`єктом оскарження до слідчого судді. Як вбачається з постанови, клопотання про допит надійшло до НАБУ 22.09.2021. А тому, постанова детектива НАБУ була складена без порушення вимог триденного строку розгляду клопотань сторони захисту.

Вимоги до постанови встановлені у ч. 5 ст. 110 КПК. Вона повинна складатися з 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Перевіривши зміст постанови детектива від 24.09.2021 про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає, що ця постанова містить усі відомості (елементи), передбачені для такого процесуального рішення. Наведені детективом у постанові мотиви і обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя вважає достатніми для її винесення.

(3.2) Щодо обґрунтованості внесеного учасником кримінального провадження клопотання та предмет доцільності здійснення слідчих (розшукових) дій, що порушуються перед слідчим
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Аналізуючи цю норму, вбачається, що має бути чітко визначена мета проведення слідчої (розшукової) дії, яка має значення для здійснення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування.

У клопотанні №120вих2021 від 21.09.2021 адвокат ОСОБА_7 вказав, що свідок ОСОБА_9 під час його допиту надав недостовірні та неповні показання. Зокрема, захисник акцентує увагу, що свідком повідомлено недостовірні показання щодо відмови у січні 2021 року Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (далі КРАІЛ) видати ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет ТОВ «Спейсикс», а також не надано жодних конкретних відомостей щодо обставин, що підлягають встановленню у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, ані у своїй скарзі, ані у клопотанні про проведення додаткового допиту, сторона захисту не конкретизує мету, для досягнення якої необхідно провести відповідну слідчу дію і з їх змісту самостійно визначити таку мету не видається можливим.

Так, з доданих до скарги матеріалів, кримінальне провадження № 0000060 здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. З матеріалів скарги вбачається, що за даними органу досудового розслідування, член КРАІЛ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом липня-серпня 2021 року просив та 20.08.2021 одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 90 000 доларів США (згідно з курсом Національного банку України станом на 20.08.2021 складає 2 398 536 гривень). З них, 45 000 доларів США - за прийняття рішення КРАІЛ про надання дозволу на відповідність вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та прийняття подальшого рішення КРАІЛ про надання ліцензії на право зайняття діяльністю з організації азартних ігор у вказаному приміщенні. Друга половина грошових коштів - 45 000 доларів США - за прийняття рішення КРАІЛ про надання дозволу на відповідність вимогам Закону приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та прийняття подальшого рішення КРАІЛ про надання ліцензії на право зайняття діяльністю з організації азартних ігор у вказаному приміщенні.

За вказаними фактами ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Тобто, із матеріалів скарги вбачається, що предметом доказування у цьому кримінальному провадженні є обставини прохання надати та одержання службовою особою КРАІЛ - ОСОБА_8 неправомірної вигоди у зв`язку із видачею дозволів, що підтверджують відповідність законодавчим вимогам приміщень готелей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для організації та проведення у них азартних ігор, а також з подальшим прийняттям рішення щодо надання ліцензій на право зайняття діяльністю з організації азартних ігор.

Разом з тим, у своєму клопотанні про проведення допиту ОСОБА_9 захисник не вказав, для доведення чи спростування яких саме обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, необхідно з`ясувати такі відомості, не обґрунтував, у чому полягає їх значення для сторони захисту і яким чином такі відомості можуть бути використані на їх користь.

Також, стороною захисту не вказано, яким чином та в якій частині такі відомості можуть спростувати або підтвердити обставини, викладені у повідомлені про підозру.

Самі по собі твердження про неконкретність, неповноту і недостовірність показань свідка не можуть обґрунтовувати доцільність проведення повторного допиту, оскільки це не відповідає меті вказаної слідчої дії, яка полягає в отриманні (збиранні) доказів або перевірки вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Сторона захисту, стверджуючи про абстрактний і недостовірний характер показань свідка, не вказує, яким чином його повторний допит зможе усунути ці недоліки і про які обставини, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зможе повідомити такий свідок.

Так само, захист не вказує, які конкретно обставини, що можуть бути відомі свідку, не були з`ясовані під час попереднього допиту та які важливі для кримінального провадження питання не були йому поставлені, а також не зазначає, яким чином такі ймовірно відомі свідку обставини та відповіді на питання, що має намір поставити свідку сторона захисту, можуть бути використані ними для спростування або підтвердження обставин, що входять до предмету доказування.

Крім того, суд відхиляє доводи сторони захисту про надання недостовірних відомостей щодо неотримання ліцензії ТОВ «Спейсик», оскільки ці обставини не досліджуються і не перевіряються у межах цього кримінального провадження та не співвідносяться зі змістом повідомлення про підозру. Так, у вказаному кримінальному провадженні не розслідуються обставини діяльності вказаного підприємства, а тому твердження захисника ніяким чином не обґрунтовують важливість та доцільність проведення додаткового допиту свідка ОСОБА_9 з приводу цих обставин. Більше того, слідчий суддя звертає увагу, що доданий до скарги протокол допиту свідка, датований 03.02.2021, а отримання ліцензії зазначеним товариством відбулося 02.02.2021, а тому свідку могло бути невідомо на час допиту, про прийняте рішення КРАІЛ щодо надання ліцензії.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що однією з підстав для відмови у проведенні додаткового допиту детектив зазначив відсутність в органу досудового розслідування технічних засобів та технологій для зміни зображення та аудіоінформації, яка отримується від допитуваної особи, у режимі відеоконференцій.

Слідчий суддя вважає, що такі доводи детектива є неспроможними, оскільки реалізація стороною захисту права збирати докази та, як наслідок, забезпечення захисту підозрюваного, не може ставитись у залежність від технічних можливостей органу досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя погоджується із твердженнями детектива про те, що повторний допит свідка ОСОБА_9 , до якого застосовано заходи безпеки у вигляді зміни його анкетних даних, може поставити під загрозу безпеку свідка та ефективність досудового розслідування, з огляду на ризик ідентифікації стороною захисту такого свідка на цьому етапі кримінального провадження.

Слідчий суддя виходить з того, що допит це слідча (розшукова) дія, змістом якої є одержання показань від особи, яка володіє відомостями, що мають значення для розслідуваного кримінального правопорушення. Існують певні тактика, методика та особливості проведення такої слідчої дії, зокрема, створення слідчим безконфліктної ситуації, що допомагає в об`єктивному висвітленні відомих допитуваній особі обставин справи, використання тактичних прийомів, спрямованих на актуалізацію забутого у пам`яті, тощо.

Особливого значення такі прийоми і методи проведення допиту набувають у випадках, коли до допитуваної особи застосовано заходи безпеки у зв`язку із повідомленою ним інформацією або роллю у досудовому розслідуванні.

Присутність під час допиту такої особи захисників підозрюваного може прямо впливати на активність, цілеспрямованість та повноту допиту, значно знизити ефективність та результативність його проведення, що зашкодить встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Водночас, у клопотанні сторони захисту відсутні посилання на будь-які виключні підстави, які б обґрунтовували необхідність допиту такого свідка на даному етапі досудового розслідування.

Зазначене, у взаємозв`язку із відсутністю аргументації щодо мети такого допиту та його важливості для сторони захисту, об`єктивно унеможливлює для слідчого судді встановлення необхідності проведення такої слідчої дії.

У цьому контексті, слідчий суддя зазначає, що змагальність сторін, як одна із загальних засад кримінального провадження, передбачає, самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК).

У випадку, коли стороною захисту ініційовано проведення слідчої (розшукової) дії, саме вона має довести доцільність проведення такої дії. Слідчий суддя під час розгляду скарги, у межах долучених до неї матеріалів, не має об`єктивної можливості визначити доцільність проведення тієї чи іншої слідчої (розшукової) дії, якщо дана обставина не буде доведена належним чином.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що КПК встановлює наступну процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

Вказаний свідок є ключовим, а тому, у випадку звернення до суду з обвинувальним актом, він може бути допитаний стороною захисту під час процедури судового розгляду у порядку ст. 352 КПК.

Також слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою Вищого антикорупційного суду від 05.10.2021 у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_8 на постанову детектива НАБУ відмовлено. Предметом розгляду цієї скарги було клопотання №85вих.2021 про проведення слідчих дій, а саме додаткового допиту свідка ОСОБА_9 з приводу обставин написання ним заяви про вчинення злочину.

Таким чином, скарга адвоката ОСОБА_10 , а також скарга адвоката ОСОБА_7 стосуються відмови в задоволенні клопотання про проведення однієї і тієї ж слідчої дії повторного допиту свідка ОСОБА_9 .

Враховуючи необґрунтованість необхідності повторного допиту свідка, підстави для задоволення скарги відсутні.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

- відмовити у задоволенні скарги захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 на постанову детектива про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000060.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 13.10.2021 о 13:15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1