Справа № 212/6746/21
У Х В А Л А

22 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19 листопада 2021 року старший слідчий слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділенням ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи на території Покровського району м. Кривого Рогу безконтактним способом шляхом «схованок» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Покровського району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.

В ході досудового розслідування, встановлено, що при отриманні замовлення на номер НОМЕР_1 (IMEI 20000), ціна за одну дозу 350грн, оператор для отриманні грошових коштів диктує або проводить СМС-розсилку номерів мобільних телефонів на які потрібно перевезти грошові кошти.
Крім цього, встановлено, що на теперішній час переказ грошових коштів за придбання наркотичного засобу здійснюється через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .
Вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 що знаходить своє відображення у поповненні вказаних номерів грошовими коштами клієнтами (покупцями наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), та їх подальший рух.

Відповідно до заявлених послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товариство має послугу, яка полягає у поповненні платіжних карт (VISA / MasterCard) будь-яких українських банків. Кошти для проведення платежів використовуються з основного мобільного балансу. В каталог фінансових послуг входить також продовження дії кредиту, оплата відсотків за договорами мережі ломбардів, переказ грошей на рахунок та інше.
У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникають обґрунтовані підстави вважати, що абонентські номери оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 використовується для фінансових операцій, поповнення банківських рахунків, тощо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування № 0000469 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів абонентівоператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з розшифруванням дати, часу, місця проведення операцій та суми переказу грошових коштів; дати, часу та суми зняття або переказу грошових коштів з номерів абонентівоператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1