Провадження №1-кс/522/8779/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №00003307 від 23.06.2019, за наступних обставин.

Досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння шляхом шахрайства квартирою, належною потерпілій ОСОБА_5 , розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

Заволодіння майном вчинено шляхом відчуження вказаної квартири на користь громадянки ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 14 грудня 2018 року, який було укладено від імені потерпілої ОСОБА_5 громадянином України ОСОБА_7 на підставі довіреності, яку було оформлено 08 грудня 2018 року ОСОБА_8 , яка здійснювала функції приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, зареєстрованої у реєстрі за №3016. За змістом вказаної довіреності вказано, що її видано ОСОБА_5 , яка є громадянкою України, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 18.10.2015р., в якому відсутній штамп про реєстрацію шлюбу та місце проживання зареєстровано за адресою АДРЕСА_2

На даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 громадянкою України не являється, а є громадянкою Російської Федерації.

Облікова картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків за реєстраційним номером НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_5 не видавалася.

Паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 18.10.2015р. не видавався, а було видано іншим територіальним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 14.01.2017 року іншій особі - громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з досягненням віку.

Потерпіла ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 не проживала та не реєстраційному обліку за вказаною адресою місця проживання не перебувала, і останні понад 5 років державний кордон України не перетинала та на території України не перебувала.

Вказані обставини свідчать про підроблення довіреності, яку було оформлено 08 грудня 2018 року ОСОБА_8 , яка здійснювала функції приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, зареєстрованої у реєстрі за №3016, паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 з метою укладення фіктивного договору відчуження майна.

У ході досудового розслідування зі слів свідка ОСОБА_6 , якою набуто майно у володіння, у ході допиту останньою повідомлено інформацію про те, що відчуження відбувалося за посередництвом агентства нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) в особі ріелтора ОСОБА_10 (телефон НОМЕР_3 ).

Таким чином, є потреба у перевірці (встановленні) обставин, що стосуються події злочину, встановлення осіб (зокрема ріелтор на ім`я « ОСОБА_10 »), що можливо причетні до його вчинення та стосуються відомостей щодо здійснення посередницьких послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ході підготовки документів та укладення договору відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить потерпілій ОСОБА_11 та є об`єктом злочинного посягання.

Встановлення вказаних обставин та перевірка фактів є можливим шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), на яке з метою встановлення достовірності ведення податкового обліку та звітності покладено обов`язок збереження фінансових документів.
Ця ж інформація може бути використана як доказ на встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину та вчинення ними дій направлених на підготовку, вчинення злочину та подальших дій, направлених на його приховування.
Встановити вказані обставини іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять цю інформацію є неможливим, оскільки вона є інформацією, що містить охоронювану законом комерційну таємницю.
Невжиття заходів тимчасового доступу до письмових доказів у подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №00003307 від 23.06.2019.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням чи постановою працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо надання послуг у процесі підготовки документів та укладення договору купівлі-продажу, посвідченого 14 грудня 2018 року ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстрований у реєстрі за номером: 2282 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_5 , а також щодо осіб, які на підставі трудових договорів (контрактів) або інших договорів цивільно правового характеру виконували функції ріелтора, посередницькі та інші функції в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 01 листопада 2018 року по 31 грудня 2018 року, їх прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстраційного обліку (проживання), займана посада (інші зобов`язання за договорами цивільно-правового характеру) та період виконання трудових (договірних) функцій).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
01.09.2021