Справа № 461/4414/21
Провадження № 1-кс/461/6248/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; додатки та додаткові угоди до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; акти приймання виконаних будівельних робіт (акт виконаних послуг) відповідного до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; документи, що підтверджують факт оплати (перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 ) за роботи відповідно до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; інша документація, що укладалась ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншим суб`єктом та стосується об`єкта «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»; документи де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях про оплату за комунальні послуги тощо) максимально наближені до 2019-2021 років, у кількості 8-10 підписів; належним чином завірених копій настіпних документів: технічні паспорти на наступні транспортні засоби: мінінавантажувач Bobcat з навісним обладнанням мульчер, трактор Kubota з навісним обладнанням мульчер (відповідно до даних договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020),які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підприємство) ОСОБА_7 , перебуваючи на території Львівської області, точніше місце органом досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою з комерційним директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_8 , виконавчим директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_9 , який здійснював технічний нагляд та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом, зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 269 450,88 гривень, чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб, дійшовши згоди щодо реалізації злочинного умислу вирішили скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 15.12.2020 по 30.12.2020, директор приватного підприємства « ОСОБА_6 »», (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підприємство) ОСОБА_7 , перебуваючи на території Львівської області, точніше місце органом досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою з комерційним директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_8 та директором дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приватного підприємства « ОСОБА_11 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_12 ») ОСОБА_13 , умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом, зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_4 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 590 167,99 гривень, чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою групою осіб, дійшовши згоди щодо реалізації злочинного умислу вирішили скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи.

Разом із тим, в ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 укладений договір про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020 відповідно до якого виконавець зобов`язується надати послуги у відповідності акту приймання виконання будівельних робіт (роботи із очищення території).

Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020 складеного генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 , підписаного замовником ПП « ОСОБА_14 » в особі ОСОБА_7 та провідним інженером із технічного нагляду ОСОБА_9 , по об`єкту були виконані роботи з очищення території, вартість виконання яких складала 306 493,36 гривень.

Враховуючи відомості щодо виконання робіт викладені в акті № 1, згідно із рахунком № 3012/1 від 29.12.2020 на рахунок постачальника ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти за послуги по очищенню території у розмірі 255 411,04 грн.

Враховуючи викладене, а також зібрані, під час досудового розслідування, докази постановою слідчого від 06.10.2021 було призначено судову будівельно-технічну експертизу. Одним із питань, яке поставлене експертам для вирішення є те, чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», що у с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області, обсягам та вартості вказаним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020? Якщо не відповідають то на яку суму?

Враховуючи викладене, а також необхідність отримання оригіналів додаткових документів з метою належного виконання призначеної судової будівельно-технічної експертизи та необхідність подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами та факту їх розподілу між учасниками злочинної схеми, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 а саме оригіналів наступних документів: договір про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; додатки та додаткові угоди до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; акти приймання виконаних будівельних робіт (акт виконаних послуг) відповідного до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; документи, що підтверджують факт оплати (перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 ) за роботи відповідно до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; інша документація, що укладалась ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншим суб`єктом та стосується об`єкта «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»; документи де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях про оплату за комунальні послуги тощо) максимально наближені до 2019-2021 років, у кількості 8-10 підписів; належним чином завірених копій настіпних документів: технічні паспорти на наступні транспортні засоби: мінінавантажувач Bobcat з навісним обладнанням мульчер, трактор Kubota з навісним обладнанням мульчер (відповідно до даних договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020).

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; додатки та додаткові угоди до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; акти приймання виконаних будівельних робіт (акт виконаних послуг) відповідного до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; документи, що підтверджують факт оплати (перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 ) за роботи відповідно до договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020; інша документація, що укладалась ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншим суб`єктом та стосується об`єкта «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»; документи де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях про оплату за комунальні послуги тощо) максимально наближені до 2019-2021 років, у кількості 8-10 підписів; належним чином завірених копій настіпних документів: технічні паспорти на наступні транспортні засоби: мінінавантажувач Bobcat з навісним обладнанням мульчер, трактор Kubota з навісним обладнанням мульчер (відповідно до даних договору про надання послуг № 214/12-2020 від 14.12.2020),які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1