Справа № 202/256/22
Провадження № 1-кс/202/236/2022
УХВАЛА

14 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000002, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

12.01.2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12.01.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 21.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У листопаді 2021 року, підслідність подальшого досудового розслідування визначено за слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України за фактом умисного ухилення від сплати податків у період з 04.05.2016 по 27.08.2020 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у значних розмірах.

Так, Державною службою фінансового моніторингу України здійснено аналіз інформації з баз даних Держфінмоніторингу та інформації, отриманої від ПФР Литви та від Державної податкової служби України, щодо фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , компанією Virtual Business Group Ltd, та виявлено наступне.

Згідно з інформацією ПФР Литви, компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 (Великобританія) має литовський рахунок в установі UAB ОСОБА_7 . Уповноваженою особою та бенефіціарним власником компанії є ОСОБА_5 .

У період 01.09.2016 по 10.04.2017, компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала 1,025 млн евро (екв. по середньозваженому курсу 1 євро/29,7 грн становить 30,44 млн грн), з власного латвійського рахунку та перерахувала 0,69 млн евро на литовський рахунок ОСОБА_5 , яка в подальшому 0,32 млн евро на литовський рахунок свого сина ОСОБА_6 . В результаті ланцюга переказів, кошти були перераховані ОСОБА_6 на власний рахунок в Швейцарії.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводили фінансові операції пов`язані з готівкою в значних обсягах, а саме, у період з 04.05.2016 по 14.08.2020, ОСОБА_5 на власні рахунки було здійснене внесення готівкових коштів на зальну суму 4,13 млн грн та, у період з 09.02.2017 по 14.08.2020, ОСОБА_6 на власні рахунки вніс 4,19 млн грн готівкою та здійснив купівлю автомобіля за готівку на загальну суму 1,94 млн грн.

При цьому, протягом 2010-2020 років, ОСОБА_5 було задекларовано 0,41 млн грн доходу від інших суб`єктів господарювання та 0,028 млн грн від підприємницької діяльності, а ОСОБА_6 задекларовано 0,045 млн грн доходу від інших суб`єктів господарювання та 1,09 млн грн від підприємницької діяльності.

Враховуючи вищенаведене, виникають підстави підозрювати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в здійсненні прихованої підприємницької діяльності, ухиленні від сплати податків та легалізації прихованих доходів.

В ході досудового розслідування проведено тимчасові доступу до банківських рахунків та банківських юридичних справ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . На даний час здійснюється аналіз документів та готується матеріали для призначення судово-економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 закінчується 21.01.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, провести додаткові заходи забезпечення кримінального провадження та провести відповідні експертизи.

На підставі викладеного та враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не може бути закінченим в строк до 21.01.2022 року з об`єктивних причин, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до вісімнадцяти місяців, тобто до 21.07.2022 року.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2021 року на 6 місяців, тобто до 21.07.2022 року.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідним є додатковий строк у 6 (шість) місяців, для можливості проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, здійснення яких неможливо було здійснити внаслідок складності провадження, на що звертає увагу слідчий у клопотанні.

Як встановлено в судовому засіданні, у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2021 року жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, що відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином, та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 21.01.2022 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 21.07.2022 року.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України на шість місяців, тобто до 21.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1