Провадження № 1-кс/592/7301/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
14 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачеих ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 03.09.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено попередній договір № 5, предметом якого стали взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу майна, а саме: двокімнатної квартири, загальною площею 71,03 кв.м, розташованого на 1 поверсі багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість зазначеного помешкання склала 840 285,00 грн. Відповідно до попереднього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у майбутньому виступити продавцем нерухомого майна з укладанням Основного договору.

Таким чином, 03.09.2019 на виконання умов договору №5/03092019 ОСОБА_4 сплатив на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 297 000 грн. як поворотну фінансову допомогу. Окрім цього, 04.09.2019 ОСОБА_4 вніс на розрахунковий рахунок вказаного товариства грошові кошти у виді поворотної фінансової допомоги у розмірі 297 000 грн. та 05.09.2019 у розмірі 246 285,00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливі мотиви, шляхом обману, а саме шляхом неповідомлення ОСОБА_4 про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , отримані грошові кошти на загальну суму 1 680 570,00 грн. за призначенням не використав.

ОСОБА_4 , розуміючи, що будівництво вказаного будинку не здійснюється пред`явив вимогу ОСОБА_5 про розірвання укладених договорів №№5/03092019 та 6/03092019 від 03.09.2019 та повернення сплачених ним грошових коштів.

ОСОБА_5 , з метою приховування своїх шахрайських намірів на привласнення коштів ОСОБА_4 , сплачених останнім на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості поворотної фінансової допомоги, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті згідно зазначених договорів обов`язків щодо будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , запевнив ОСОБА_4 про виконання умов договорів та завершення будівництва у визначені в укладених договорах строки, при цьому заздалегідь не маючи наміру виконувати такі зобов`язання та цілком усвідомлюючи та розуміючи це. Для надання переконливості своїм словам та створення уявних підстав довіряти повідомленому ОСОБА_5 повернув ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 30 000 грн.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 650 570, 00 грн.

Вчиняючи описані дії щодо отримання та привласнення коштів ОСОБА_4 в сумі 1 650 570,00 грн., отриманих в якості поворотної фінансової допомоги для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом.

Окрім цього, 17.04.2019 року між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладений попередній договір №02, який регулював взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу майна, а саме: двокімнатної квартири, загальною площею 74,59 кв.м., розташованого на 8 поверсі багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Загальна вартість зазначеного помешкання становила 783 195,00 грн.

Так, на виконання умов договору №02/17042019 ОСОБА_6 в період часу з 18.04.2019 по 19.03.2020 внесла на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотну фінансову допомогу на загальну суму 783 195,00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливі мотиви, діючи повторно, шляхом обману, а саме шляхом неповідомлення ОСОБА_6 про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва вказаного вище об`єкту, а саме: будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 , отримані грошові кошти на загальну суму 783 195,00 грн. за призначенням не використав.

Окрім цього, 03.10.2019 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладений попередній договір №33, який регулював взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу майна, а саме: двокімнатної квартири, загальною площею 64,51 кв.м., розташованого на 5 поверсі багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Загальна вартість зазначеного помешкання становила 741 865,00 грн.

Так, цього ж дня, а саме 03.10.2019 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №33/03102019. Згідно, п.1.2 поворотна фінансова допомога надається з метою завершення будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до п.2.1. загальна сума поворотної фінансової допомоги за цим договором становила 741 865,00 грн.

Так, на виконання умов договору №33/03102019 ОСОБА_7 в період часу з 05.10.2019 по 20.09.2020 вніс на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотну фінансову допомогу на загальну суму 741 865,00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливі мотиви, діючи повторно, шляхом обману, а саме шляхом неповідомлення ОСОБА_7 про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва вказаного вище об`єкту, а саме: будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 , отримані грошові кошти на загальну суму 741 865,00 грн. за призначенням не використав.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-витягу з Єдиного реєстру податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

-звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2019 по теперішній час;

-актів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з з 01.01.2019 по теперішній час;

-IP-адреса з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

-Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-витягу з Єдиного реєстру податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

-звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2019 по теперішній час;

-актів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з з 01.01.2019 по теперішній час;

-IP-адреса з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

-Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000059 надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1