БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1519/2021
Провадження № 1-кс/497/876/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.10.2021 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

26.10.2021 року слідчий Відділення № 2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000192 від 11.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.05.2021 року до Відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява заступника голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем допущено розтрату бюджетних коштів.

З наданої ОСОБА_6 заяви вбачається, що 03 грудня 2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі її голови ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 (орендатором), був укладений договір оренди нерухомого майна, комунальної власності.

Відповідно до п.1.1 предметом зазначеного договору є оренда ФОП ОСОБА_8 майна, а саме: водопровідної мережі довжиною 8,2 км. та двох артезіанських свердловини, які знаходяться в с.Красне Болградського (Тарутинського) району Одеської області.

Відповідно до п.4.4.7 договору, орендатор зобов`язаний, зокрема, своїми силами за свій рахунок проводити поточний ремонт об`єкту оренди, профілактичні огляди та відновлені роботи інженерного устаткування.

Однак, в порушення вище вказаного пункту Договору сплату за поточні ремонти насосів артезіанських свердловин та профілактичні огляди останніх проводила ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджується:

- договором надання послуг № 62 від 24.04.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_9 на суму 4330,00 грн., актом прийому-передачі виконаних робіт № 85 від 25.04.2017, витягом з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

- договором надання послуг № 32 від 15.04.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 на суму 6350,00 грн., актом прийому-передачі виконаних робіт № 35 від 15.04.2019, витягом з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

- договором підряду поточного ремонту обладнання № 19 від 17.05.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7158,00 грн., актом виконаних робіт № 19 від 17.05.2019, витягом з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

- договором надання послуг № 147 від 06.11.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 на суму 5840,00 грн., актом прийому-передачі наданих послуг № 173 від 06.11.2019, витягом з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

- договором підряду поточного ремонту обладнання № 19 від 13.02.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7902,00 грн., актом прийому-передачі виконаних робіт № 3 від 13.02.2020, витягом з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

- договором надання послуг № 12 від 04.03.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 на суму 8150,00 грн., актом прийому-передачі наданих послуг № 12 від 04.03.2020, витягом з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

- договором № 12/20 від 02.10.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 49174,61 грн., актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 02.10.2020, підсумковою відомістю ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 02.10.2020, витягом з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

Як вбачається з вище наведених договорів, актів виконаних робіт, витягам з Порталу, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було безпідставно сплачено за ремонт насосів та очистку свердловин 88 904,61 грн., що є нанесеною шкодою ІНФОРМАЦІЯ_6 з огляду на п.4.4.7 договору.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведення перевірки доводів та фактів, викладених в заяві заступника голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо можливої розтрати бюджетних коштів голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7

24.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 26 серпня 2021 року (№ 497/1519/2021) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, та тимчасово вилучено оригінали:
- договір надання послуг № 62 від 24.04.2017 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт № 85 від 25.04.2017 на 1 арк.;

- договір надання послуг № 32 від 15.04.2019 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт № 35 від 15.04.2019 на 1 арк.;

- договір підряду поточного ремонту обладнання № 19 від 17.05.2019 на 4 арк.;

- акт виконаних робіт № 19 від 17.05.2019 на 1 арк.;

- договір надання послуг № 147 від 06.11.2019 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі наданих послуг № 173 від 06.11.2019 на 1 арк.;

- договір підряду поточного ремонту обладнання № 19 від 13.02.2020 на 4 арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт № 3 від 13.02.2020 на 1 арк.;

- договір надання послуг № 12 від 04.03.2020 на 1 арк.;

- актом прийому-передачі наданих послуг № 12 від 04.03.2020 на 1 арк.;

- договір № 12/20 від 02.10.2020 на 2 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 02.10.2020 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 02.10.2020 на 1 арк., з ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вищезазначених вилучених документів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджуються відміткою (відтиском печатки) зазначеної установи на останніх сторінках договорів надання послуг та договорів підряду.
Відповідно до пп. 2 п. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 215 від 15.04.2015, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому порядку: забезпечує обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема:
здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках , формує та видає виписки з рахунків.
Відповідно до абзацу 2 п. 1 Постанови № 215 Казначейство є учасником системи електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положення ч. 2 ст. 9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до положень ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є: показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Положення ч. 2 ст. 223 КПК України передбачають, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
З метою додержання вимог бюджетного законодавства, в тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вимог чинного законодавства України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме до:
платіжного доручення № 44 від 26.04.2017 на суму 4 330,00 гривень;
платіжного доручення № 46 від 16.04.2019 на суму 6 350, 00 гривень;
платіжного доручення № 61 від 20.05.2019 на суму 7 158,00 гривень;
платіжного доручення № 95 від 06.11.2019 на суму 5 840,00 гривень;
платіжного доручення № 22 від 13.02.2020 на суму 7 902,00 гривень;
платіжного доручення № 30 від 06.03.2020 на суму 8 150,00 гривень;
платіжного доручення № 130 від 05.10.2020 на суму 49 174,61 гривень.
Зазначені документи будуть сприяти фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення (злочину), встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування їх підробки, а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безтоварні операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, встановленню розмірів збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення відповідних судових експертиз: економічних та почеркознавчих з наданням експертам оригіналів досліджуваних документів.
Оригінали необхідних платіжних документів зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_11 та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_11
Жодних заяв, клопотань до суду надано не було, крім того представник не прибув.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення № 2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- платіжного доручення № 44 від 26.04.2017 на суму 4 330,00 гривень;
- платіжного доручення № 46 від 16.04.2019 на суму 6 350, 00 гривень;
- платіжного доручення № 61 від 20.05.2019 на суму 7 158,00 гривень;
- платіжного доручення № 95 від 06.11.2019 на суму 5 840,00 гривень;
- платіжного доручення № 22 від 13.02.2020 на суму 7 902,00 гривень;
- платіжного доручення № 30 від 06.03.2020 на суму 8 150,00 гривень;
- платіжного доручення № 130 від 05.10.2020 на суму 49 174,61 гривень.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 забезпечити слідчому Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ і можливість вилучення вищезазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1