справа №619/5180/21
провадження №1-кс/619/1144/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року Дергачівський районний суд Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000526 від 28 вересня 2021 року за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
25.10.2021 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000526 від 28 вересня 2021 року за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000526 від 28 вересня 2021 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 05.12.2016 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ОСОБА_6 (Замовник) з однієї сторони, та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», код ЄДР 33477638 в особі ОСОБА_5 (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір № 273 про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до п. 1.1 якого Підрядник зобов`язується виконати роботи: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському, 19 м. Дергачі, Дергачівського району, Харківської області (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи), відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник прийняти ці роботи та оплатити їх, загальною вартістю 4 379 340,17 грн. (чотири мільйони триста сімдесят дев`ять тисяч триста сорок гривень 17 коп.), у тому числі ПДВ - 729 890,03 грн.

05.12.2016 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ОСОБА_6 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» код ЄДР 33477638 в особі ОСОБА_5 (Підрядник), з іншої сторони, укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 273 від 05.12.2016. Відповідно до якої, роботи за цим договором мають бути виконані у два етапи: - 1-й етап до 31 грудня 2016 року; - 2-й етап до 31 грудня 2017 року. П. 3.1.1 розділу Договору викладено у наступній редакції: Договірна ціна робіт першого етапу складає 3 495 300,00 грн. (три мільйона чотириста дев`яносто п`ять тисяч триста гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 582 550,00 грн. 3.1.2. Договірна ціна робіт другого етапу складає орієнтовно 884 040,17 грн. (вісімсот вісімдесят чотири тисячі сорок гривень 17 коп.), у тому числі ПДВ 147340,03 грн.

Окрім цього, 18.10.2017 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ради ОСОБА_6 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) з іншої сторони підписано додаткову угоду №2 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 273 від 05.12.2016, відповідно до п. 3.1. розділу Договору викладено у наступній редакції: Ціна цього договору становить 9 603 049,77 грн (дев`ять мільйонів шістсот три тисячі сорок дев`ять гривень 77 коп.), в тому числі ПДВ 1 600 508,30 грн. п.3.1.1. Договірна ціна робіт першого етапу складає 2 495 300,00 грн. п.3.1.2. Договірна ціна робіт другого етапу складає 7 107 749,77 грн.

23.12.2016, 27.03.2018, 02.05.2018, 15.05.2018 між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера» в особі директора ОСОБА_5 , підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: №1 за грудень 2016 року на суму 2 495 300 грн., №1 за березень 2018 року на суму 785 920,97 грн., №2 за квітень 2018 року на суму 897 170,32 грн., №3 за травень 2018 року на суму 2 132 324,93 грн., відповідно.

На підставі зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт, у період з 09.12.2016 по 03.05.2018, згідно договору № 273 про закупівлю робіт за державні кошти від 05.12.2016, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Дергачівської міської ради відкритого в ГУ Державної казначейської служби України у Харківської області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, були перераховані грошові кошти у загальній сумі 6 310 716,22 грн. за виконання капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському м.Дергачі.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 15.09.2020 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за договором №273 від 05.12.2016 укладеного між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера», завищена на 1 957 161 грн. 01 коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

16.10.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нова Царичанка Бєлгород-Дністровського району Одеської області, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, працюючого директором ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- договором №273 від 05.12.2016 укладеного між Дергачівською міською радою (Замовник) та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» (Підрядник) про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до якого Підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському, 19 м. Дергачі, Дергачівського району, Харківської області відповідно до проектно-кошторисної документації, та додатковими угодами до нього;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2016 року від 23 грудня 2016 року форми № КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 23 грудня 2016 року за формою № КБ-3, на загальну суму 2 495 300 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 633 497,89 грн;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2018 року форми № КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2018 року від 02.05.2018 року форми № КБ-3, на загальну суму 897 170,32 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 539 972, 79 грн;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №3 за травень 2018 року форми №КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 року від 15.05.2018 форми №КБ-3, на загальну суму 2 132 324,93 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 783 690, 33 грн;

- платіжним дорученням № 6960 від 09.12.2016, відповідно до якого з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Дергачівської міської ради відкритого в ГУ ДКСУ у Харківської області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, на підставі Постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014, перераховано бюджетні кошти в сумі 1 048 590,00 грн, в якості авансу у розмірі 30% від загальної суми договору;

- платіжними дорученнями №№7392, 7394 від 23.12.2016, відповідно до яких, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Дергачівської міської ради відкритого в ГУ ДКСУ у Харківської області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, були перераховані бюджетні кошти в сумі 723 355 грн та 723 355 грн відповідно, за капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському,19 м.Дергачі, з яких 633 497 грн 89 коп, за роботи, які фактично не виконувались;

- платіжним дорученням №549 від 20.02.2018, відповідно до якого, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Дергачівської міської ради відкритого в ГУ ДКСУ у Харківської області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, на підставі Постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014, перераховано бюджетні кошти в сумі 2 132 324 грн 93 коп, в якості авансу у розмірі 30% від загальної суми договору, з яких ОСОБА_5 незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 783 690, 33 грн, за роботи, які фактично не виконувались;

- платіжним дорученням №1959 від 03.05.2018, відповідно до якого, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Дергачівської міської ради відкритого в ГУ ДКСУ у Харківської області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, були перераховані бюджетні кошти в сумі 897 170,32 грн за капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському,19 м.Дергачі, з яких 539 972, 79 грн за роботи, які фактично не виконувались;

- протоколами огляду дитячого садка від 27.05.2020 та 08.09.2020 в ході яких встановлено відсутність виконання деяких видів робіт, які внесені до зазначених актів приймання виконаних робіт за 2016, 2018 рр як такі, що виконувались:

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 15.09.2020, відповідно до якого вартість фактично виконаних робіт за договором №273 від 05.12.2016, завищена на 1 957 161 грн 01 коп.;

- висновком судової економічної експертизи від 08.12.2020, відповідно до якого підтверджено безпідставне перерахування грошових коштів у сумі 1 957 161,01 грн.

ОСОБА_5 вчинив злочин проти власності, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.1.3 Статуту ТОВ «БК «Укртехносфера», засновниками товариства є:

- гр. ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Московським МВХМУ УМВС України в Харківській області 20.01.1997);

- гр. ОСОБА_7 (паспорт серія НОМЕР_4 виданий Московським МВХМУ УМВС України в Харківській області 26.09.1996).

Відповідно до п.1.5 Статуту, товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов`язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Відповідно до п.5.2.1 Статуту, ОСОБА_5 володіє часткою вартістю 100 000 грн, що становить 0,4 відсотків статутного капіталу ТОВ «БК «Укртехносфера».

Оплати за виконання робіт з капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському, 19 в м. Дергачі, у сумі 1 048 590 грн. (13.12.2016); 723 355 грн (26.12.2016); 2 132 324,93 грн (21.02.2018); 785 920,97 грн. (29.03.2018); 897 170,32 грн. (07.05.2018) були перераховані з рахунку ГУ ДКСУ у Харківській області на рахунок № НОМЕР_2 (на даний час НОМЕР_5 ) АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві, МФО № 380805 що належить ТОВ «БК «Укртехносфера». Крім того, ТОВ «БК «Укртехносфера» при здійсненні господарської діяльності використовуються наступні банківські реквізити:

- рахунок НОМЕР_6 АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві;

- рахунок НОМЕР_7 АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві;

- рахунок НОМЕР_8 АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві;

- рахунок НОМЕР_9 Харків. ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м.Харків.

У зв`язку з тим, що умисними діями ОСОБА_5 , державі в особі Дергачівської міської ради спричинена матеріальна шкода у особливо великих розмірах на загальну суму 1 957 161 грн 01 коп., що є предметом кримінальних правопорушень - злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України, з метою відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у накладенні арешту на усі грошові кошти, що перебувають на вказаних банківських рахунках АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві, ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м.Харків, що перебувають у власності ТОВ «БК «Укртехносфера» код ЄДР 33477638.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати у його відсутність та без застосування технічних засобів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України суд вважає за можливе слухати справу без фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Як вбачається з клопотання відомості про вчинене кримінальне правопорушення відділом поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області внесено до ЄРДР за №0000526 від 28.09.2021, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи викладене, з метою відшкодування заподіяної шкоди необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000526 від 28 вересня 2021 року за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунках:

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві;

- НОМЕР_9 ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м.Харків, що належать ТОВ «БК «Укртехносфера» код ЄДР 33477638, директором та одним з засновників якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони використання та розпорядження грошовими коштами на вказаних рахунках.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1