Дата документу 30.08.2021 Справа № 554/5325/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м.Полтави клопотання генерального директора ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в :
Генеральний директор ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» - накопичувача «WD Elements» серійний номер WX31AC74F5S F та ноутбуку марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм.

В обгрунтування клопотання вказав, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 09.07.2021 року у кримінальному провадженні № 0000366 від 12.05.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.), які розміщенні за адресою м. Полтава, вул. Злагоди,40 та використовуються в діяльності ТОВ «ФАКТОРІАЛ К», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання договорів про надання послуг супервайзингу укладених між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, актів приймання-передачі наданих послуг, наказів про призначення працівників, що здійснюють супервайзинг, їх посадові інструкції, наказів про відрядження працівників ТОВ «Факторіал К», наказів про відрядження автомобільного транспорту, документів щодо проживання працівників під час надання послуг супервайзингу АТ «Укргазвидобування», табелів робочого часу працівників, що здійснювали супервайзинг на об`єктах АТ «Укргазвидобування», доповідних записок, рапортів, службових записок, інформації про номери мобільних телефонів таких працівників що здійснювали супервайзинг на об`єктах АТ «Укргазвидобування», листування між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» з питань щодо виконання послуг згідно умов договорів, документів про залучення субпідрядних організацій для надання послуг із стороннього супервайзингу, чорнових записів. Старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_4 за адресою ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» проведено обшук, під час якого генеральним директором ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» в добровільному порядку було надано слідчому документи вказані в ухвалі суду. Під час проведення обшуку було вилучено були вилучені речі, які не вказані в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема накопичувач «WD Elements» серійний номер WX31AC74F5S F та ноутбук марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм. Ухвалою слідчого судді від 05.08.2021 року накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 03.08.2021 року і в тому числі і на комп`ютерну техніку. Під час розгляду клопотання про накладення арешту не був присутній представник ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» та не мав можливості надати заперечення щодо накладення арешту. Вважає, що слідчому не надавалося дозволу на вилучення комп`ютерної техніки ТОВ «ФАКТОРІАЛ К», тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчання фізичних властивостей , які мають значення для кримінального провадження, здійснюються лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Слідчим під час звернення до суду із клопотанням про арешт вилученого майна питання про призначення будь-яких експертиз щодо інформаційних систем не ставилось .
Від представника власника майна адвоката ОСОБА_5 до суді надійшла заява, у якій останній прохав проводити розгляд клопотання про скасування арешту без представника ТОВ «ФАКТОРІАЛ К», зазначив, що заяву підтримує та прохав її задовольнити.
Від т.в.о. заступника начальника ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 до суду надійшла заява, у якій останній заперечував проти скасування арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою м. Полтава, вул. Злагоди,40. Зазначив, що під час проведення вказаного обшуку представниками ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» було добровільно надано копію інформації в електронному вигляді, щодо виконання підприємством послуг з безпосереднього супервайзингу за виконанням робіт сервісними компаніями , яка була збережена на накопичувач марки «WD Elements» серійний номер WX31AC74F5S F, що перебуває на балансі ГУ НП в Полтавській області. Вилучені під час обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.08.2021 року на них накладено арешт. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, заплановано проведення ряду судових експертиз, для проведення яких необхідно буде надати оригінали вище вказаних речей та документів, які були вилучені під час проведення обшуку 03.08.2021 р. за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» адресою м. Полтава, вул. Злагоди,40, тому у задоволенні клопотання про скасування арешту прохав відмовити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що у СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 09 липня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.), які розміщені в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40, та використовуються в діяльності ТОВ «Факторіал К», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання договорів про надання послуг супервайзингу укладених між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, актів приймання-передачі наданих послуг, накази про призначення працівників, що здійснюються супервайзинг, їх посадові інструкції, накази про відрядження працівників ТОВ «Факторіал К», накази про відрядження автомобільного транспорту, документи щодо проживання працівників під час надання послуг супервайзингу АТ «Укргазвидобування», табелів робочого часу працівників, що здійснювали супервайзинг на об`єктах АТ «Укргазвидобування», доповідні записки, рапорти, службові записки, інформацію про номери мобільних телефонів таких працівників що здійснювали супервайзинг на об`єктах АТ «Укргазвидобування», листування між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» з питань щодо виконання послуг згідно умов договорів, документи про залучення субпідрядних організацій для надання послуг із стороннього супервайзингу, чорнові записи.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05 серпня 2021 року накладено арешт на документи, накопичувач з електронними документами «WDElements» серійний номер WX31AC74F5SF та ноутбук марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Із ухвали вбачається, що арешт на вилучене майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучені речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, могло б в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а саме втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно п.4 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що до протоколу обшуку від 03.08.2021 р. начальником юридичного відділу ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» ОСОБА_7 було надано письмові зауваження, зокрема щодо безпідставного вилучення під час проведення обшуку за адресою м. Полтава, вул. Злагоди, 40 ноутбуку марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм та деяких документів вказаних у п.п.253-291 та 252, оскільки про їх вилучення не було зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку.
З огляду на викладене, враховуючи співмірність накладення арешту із потребами досудового розслідування, а також те, що арешт накладено на ноутбук, який не був зазначений в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та відноситься до електронних інформаційних систем, слідчий суддя приходить до висновку, що скасування арешту з ноутбука марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм, а саме вважає за можливе повернути вказаний ноутбук власнику після проведення огляду та зняття інформації з ноутбука, яка має значення для досудового розслідування.
Разом з тим, у задоволенні клопотання про скасування арешту на накопичувач з електронними документами «WDElements» серійний номер WX31AC74F5SF слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки представником ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» не доведено, що вказаний накопичував належить ТОВ «ФАКТОРІАЛ К», а інформація, яка міститься на ньому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження .
Керуючись ст.ст. 98, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання генерального директора ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Скасувати арешт ноутбуку марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 05 серпня 2021 року, який було виявлено та вилучено 03 серпня 2021 під час проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.), які розміщені в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40, та використовується в діяльності ТОВ «Факторіал К».

Зобов`язати т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 повернути ноутбук марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм після його огляду та зняття з нього інформації.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1