Справа № 182/1015/22
Провадження № 1-кс/0182/229/2022
У Х В А Л А
Іменем України

17.02.2022 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю здійснення виїмки до документів, які знаходяться у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 26.08.2021 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;(абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- Типи з`єднання абонента А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 -Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів);

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що за фактом організації каналу збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин армійського зразку без передбаченого законом дозволу на території м.Нікополя та Дніпропетровської області.

26.08.2021 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

26.08.2021року Нікопольською окружною прокуратурою в Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України відносно, групи осіб, які використовуючи послуги поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували канал збуту боєприпасів та вибухових речовин на території Дніпропетровської області та України.

Попередньо встановлено, що продаж боєприпасів та вибухових речовин, учасники групи здійснюють на web сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою мобільних операторів НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що оголошення про продаж вибухових речовин та боєприпасів на платформах web сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщує група осіб, громадяни України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНКПП: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 .

Для злочинної діяльності має зареєстровані на своє імя картки " ІНФОРМАЦІЯ_8 ": НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та картку ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_12 , має в користуванні зареєстровані на своє ім`я «МАЗДА - 3» сірого кольору, д/з НОМЕР_13 та «MITSUBISHI CARISMA» зеленого кольору, д/з НОМЕР_14 . Являється керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , одним з видів діяльності якого зокрема є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (ліцензія відповідно до наказу МВС України № 437 від 27.05.2016 «Про видачу ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та місця провадження діяльності» діяльність якого веде за адресою: АДРЕСА_4 (житловий будинок літера А-3, приміщення № 37, поз. 2). У точно не встановлений час, але не пізніше 2021 року вирішила утворити та очолити стійке ієрархічне об`єднання організованої групи, з метою протиправного особистого збагачення, пов`язаного зі незаконним поводженням з вибуховими речовинами та боєприпасами, зокрема систематичним незаконним збутом на території м. Нікополь, Дніпропетровської області та України особливо небезпечних вибухових речовин пороху та бойових припасів, шляхом його пересилання за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вибухових речовин та боєприпасів в результаті їх неконтрольованого обігу, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей. До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучила свого співмешканця, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, документований паспортом: НОМЕР_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Використовує абонентські номера: НОМЕР_18 , має в користуванні автомобілі «CHEVROLET LUMINA» білого кольору, д/з НОМЕР_19 , 1990р.в. та «ЗАЗ 110307» синього кольору д/з НОМЕР_20 , 2004р.в.

Гр. ОСОБА_6 особисто здійснює відправлення особливо небезпечних вибухових речовин пороху та бойових припасів, підшукує кандидатів на роботу.

Особи які приймають замовлення, формують поштові посилки та здійснюють відправлення від ОСОБА_6 :

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_21 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 ., фактично мешкає: АДРЕСА_7 . Користується мобільним оператором НОМЕР_22 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_23 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується мобільним оператором НОМЕР_24 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, уродженець м.Рубіжне, Луганська область, РНОКПП: НОМЕР_25 , адреса мешкання встановлюється. Користується мобільними операторами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_30 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 . Користується мобільним оператором НОМЕР_31 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_32 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 . Користується мобільним оператором НОМЕР_33 .

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останніх для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших невстановлених учасників, встановити повне коло їх спільників, фактичне місцезнаходження інших місць для переховування боєприпасів, вибухових речовин та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, доцільно звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні мобільних операторів України, за абонентськими номерами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_34 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_18 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 26.08.2021 по час оголошення ухвал.

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що учасниками організованої групи застосовано мобільні телефони під час здійснення відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_34 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_18 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що учасниками організованої групи застосовано мобільні телефони, з SIM-картки операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3

Встановлення всіх співучасників організованої групи можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 26.08.2021 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.258 КПК України, ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Частиною 2 ст.246 КПК України визначено, що негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264(в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею відповідного апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.1 ст.247 КПК України).
Відтак, враховуючи наведене, оскільки затребувана у клопотанні слідчого інформація в розумінні положень параграфу 2 глави 21 КПК України є втручанням у приватне спілкування особи, та підлягає розгляду в порядку отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчим суддею відповідного апеляційного суду, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 246, 247, 263 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотанняслідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1