Справа № 452/3155/21
УХВАЛА
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

24 листопада 2021 року м. Самбір
слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , із участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , заінтересованої особи ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 10.08.2021 року за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області, - про накладення арешту на майно, а саме тютюнові вироби, що були вилучені 13.10.2021 року піч час обшуку в ОСОБА_7 у АДРЕСА_1 . Зазначає, що ухвалою слідчого судді від 19.10.2021 року на вказані вироби було накладено арешт. Ухвалою від 15.11.2021 року такий арешт було скасовано. На час винесення ухвали про скасування арешту слідчому судді не було відомо про початок досудового розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України, а постільки на даний час проводиться досудове розслідування з приводу незаконного зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів на підставі вилучених тютюнових виробів без українського акцизу, тому з метою попередження приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення чи використання цього майна є необхідність в його арешті.

У судовому засіданні 22.11.21р. прокурор та слідчий підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні, оскільки на даний час проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України, для встановлення чи відповідають тютюнові вироби вилучені у ОСОБА_7 офіційним вимогам ДСТУ, 08.11.2021 року слідчим призначено судово-біологічну експертизу.
Заінтересована особа ОСОБА_5 заперечив з приводу задоволення клопотання та зазначив, що ці сигарети є його власністю, інших власників немає і досудовим розслідуванням не було встановлено і не може бути; водночас ствердив, що такі цигарки можна придбати у магазинах прикордонної зони, або в мережі «Duty Free», а тому просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки в тому числі ці речі в нього опинились випадково.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 аналогічно клопотання заперечив та пояснив, що останнім днем затримання спірного товару є 15.10.21р. і це майно мало б бути повернутим його довірителю, слідству про це відомо, а порушили кримінальне провадження лише 22.10.21р.; призначення слідчим експертизи 08.11.21р. є вже порушенням закону і як він скерував речі на експертизу, таким чином може написати запит про повернення і не проведення експертизи.

Перевіривши доводи клопотання, додані матеріали на підтвердження підстав для накладення арешту, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя дійшов таких висновків:
Встановлено, що 13.10.2021 року за місцем проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 було вилучено 1990 пачок сигарет «Compliment Violet», 1670 пачок сигарет «Compliment Blue», 1330 пачок сигарет ««Lifa Menthol», які постановою слідчого визнано речовими доказами та поміщено в камеру зберігання речових доказів Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвалою слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 19.10.2021 року на вищезгадане майно було накладено арешт, а також на решту речей, - мобільні телефони, закордонні паспорти, автомашину, номерні знаки. 15.11.2021 року за клопотанням ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді було скасовано арешт на тютюнові вироби.

На час винесення цієї ухвали про скасування арешту слідчому судді не було відомо про внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України на підставі вилучених у ОСОБА_7 13.10.2021 року тютюнових виробів.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу (ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України).
Виходячи з приписів ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
З доводів, викладених у клопотанні, вбачається, що арешт вилученого майна, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідає критеріям ст. 98 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки наявні ризики його пошкодження, зникнення, втрати, а також є достатні підстави вважати, що таке майно підлягатиме спеціальній конфіскації.
Під час розгляду звернення у суді встановлено та слідчим представлено дані, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що сигарети є доказом кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України і по них на даний час призначено судово-біологічну експертизу, так само як і те, що ці речові докази могли б бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000053 від 10.08.2021 року.

Клопотання подане у відповідності до вимог ст. 171 КПК України. Підстави для відмови у задоволенні клопотання, передбачені ч. 1 ст. 173 КПК України, відсутні. Для ефективного проведення слідства та з метою забезпечення дієвості кримінального провадження орган досудового розслідування має необхідність у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення (не вчинення ) злочину.
Зазначене спростовує твердження адвоката ОСОБА_6 та власника майна ОСОБА_5 , оскільки після недоведеності причетності ОСОБА_7 , котрий відмовився давати будь-які показання відповідно до ст. 63 Конституції України, перевірки в експертному порядку і встановлення виготовлення підакцизного товару заводським методом та відповідності нормам, такий товар може бути повернутим власнику за його зверненням до слідчого судді.
Виходячи із вищевикладеного, вважаю, що у даному випадку обмеження права власності є співрозмірним з потребами кримінального провадження, на теперішній час з`ясовані всі обставини і ґрунтовні позиції сторін, а тому клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 13.10.2021 під час обшуку в ОСОБА_7 , а саме десять картонних коробок в яких знаходяться 1990 пачок сигарет «Compliment Violet» без українського акцизу, 1670 пачок сигарет «Compliment Blue» без українського акцизу, 1330 пачок сигарет «Lifa Menthol» без українського акцизу, та поміщені в камеру зберігання речових доказів Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області.
Місцем зберігання інших речей визначити камеру зберігання речових доказів Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя