Справа № 750/1192/22
Провадження № 1-кс/750/503/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000160 від 28.01.2022, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_4 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022.

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_5 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022.

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_6 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 28.01.2022 за ч.1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_7 по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошових коштів, які остання перерахувала на рахунки, які повідомила невідома особа під час телефонної розмови.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 27.01.2022 близько 10 год. їй на телефон надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_7 від чоловіка, який представився спеціалістом головного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній в ході телефонної розмови повідомив, що з її банківських карток невідомі особи намагаються зняти грошові кошти і для того, щоб уникнути даної ситуацій необхідно зняти всі кошти і через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати кошти на рахунок, який він повідомить. Таким чином, потерпіла за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 27.01.2022 о 12:55:03 год. перерахувала грошові кошти в розмірі 5100 гривень на картку № НОМЕР_4 , 27.01.2022 о 12:50:08 год. перерахувала кошти в розмірі 5000 гривень на вищевказану банківську картку, 27.01.2022 о 12:29:06 год. перерахувала кошти в розмірі 5000 гривень на вищевказану картку, 27.01.2022 о 13:04:31 год. перерахувала кошти в розмірі 1800 гривень на вищевказану картку.

Того ж самого дня, потерпілій зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_8 , яка представилась ОСОБА_8 спеціалістом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Остання запевнила потерпілу в необхідності звернутись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оформити кредит на своє ім`я в розмірі 40000 гривень, які потім перерахувати на рахунок, який вона повідомить в ході телефонної розмови. Всі дії, які повідомляли невідома особа потерпіла виконала.

На прохання невідомої жінки, я 27.01.2022 о 14:52:54 год. перерахувала грошові кошти в розмірі 5000 гривень на банківську картку з номером № НОМЕР_6 , о 15:13:36 год. перерахувала кошти в розмірі 5000 гривень, о 15:08:15 год. перерахувала 5000 гривень, о 15:04:04 год. перерахувала 5000 гривень, о 15:21:01 год. перерахувала 2000 гривень на вищевказану банківську картку з номером № НОМЕР_6 . Окрім того, на прохання невідомої жінки, я перерахувала о 27.01.2021 о 17:25:36 год. кошти в розмірі 5000 гривень, о 17:22:46 год. перерахувала 5000 гривень, о 17:02:07 год. перерахувала кошти в розмірі 5000 гривень на банківську картку з реквізитами НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та встановлення її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022 з карткового рахунку№ НОМЕР_4 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022.

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022 з карткового рахунку№ НОМЕР_5 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022.

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_6 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022 з карткового рахунку№ НОМЕР_6 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по 03.02.2022.

Строк дії ухвали встановити до 22 квітня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1