Справа № 202/977/22
Провадження № 1-кс/202/838/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

17 лютого 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 18.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 18.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у розмірі 7029324,42 гривень службовими особами ТОВ «Фірма «Солара» та ТОВ «Менор Трейд», що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Для закінчення досудового розслідування необхідно встановити та допитати як свідків працівників ТОВ «Реал-Строй» (код 37271751), встановити місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб, які перебували на посадах керівників та головних бухгалтерів ТОВ «Трейнком», ТОВ «Ванхеллоу» та ТОВ «Поліпромтрейд» у період фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Реал-Строй», встановити та допитати як свідків всіх осіб, які відповідно до форми 1 ДФ були працівниками ТОВ «Фірма «Солара», ТОВ «Менор Трейд», ТОВ «Трейнком», ТОВ «Ванхеллоу» та ТОВ «Поліпромтрейд», надати у встановленому законом порядку ГУ ДПС у Полтавській області копії вилучених під час обшуку від 16.12.2021 первинних бухгалтерських документів та інших необхідних документів з метою проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Реал-Строй» (код 37271751) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, правильності нарахування та обчислення єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування за період із 01.10.2017 по 30.06.2021, яка була розпочата на підставі наказу ГУ ДПС у Полтавській області від 30.07.2021 №1743-П, з матеріалів кримінального провадження № 0001323 від 20.10.2017 року витребувати копії документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Реал-Строй» (код 37271751) з ТОВ «Фірма «Солара» (код 41356144), ТОВ «МенорТрейд» (код 41535442), ТОВ «Трейнком» (код 42457093), ТОВ «Ванхеллоу» (код 42464294) та ТОВ «Поліпромтрейд» (код 43088874) за період 01.01.2017 по 31.12.2019, після отримання достатніх доказів вирішити питання, щодо проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення збитків, нанесених державному бюджету службовими особами ТОВ «Реал-Строй» (код 37271751).
Строк досудового розслідування закінчується 18.02.2022 року.
У зв`язку зі складністю кримінального провадження та необхідністю проведення значного обсягу процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 18.02.2023 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що постановою першого заступника Генерального прокурора від 24 грудня 2021 року було доручено слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 18.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого та долученого до нього витягу з ЄРДР, станом на час розгляду клопотання в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування закінчується 18.02.2022 року.
Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховує, що відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 статті 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За змістом частини 3, 4 статті 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування; слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування до 18.02.2022 року неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій і слідчий не мав об`єктивної можливості виконати ці дії раніше через складність кримінального провадження, яке налічує 42 томи.
Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що безпосередньо в провадження СУ ГУНП в Дніпропетровській області вказане кримінальне провадження надійшло 28.01.2022 року.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.
Підстав вважати клопотання слідчого необґрунтованим чи протиправним немає.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 18.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 18.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1