Справа № 484/1467/20
Провадження №1-кс/484/749/21
У Х В А Л А
про задоволення клопотання
23.10.21р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 винесене у кримінальному провадженні №0000842 від 28.04.2020 року про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000842 від 28.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 28.04.2020 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення менеджера по транспортній логістиці ТОВ «ВЕСТЕК» ОСОБА_5 з приводу вчинення шахрайських дій відносно зазначеного підприємства. Так, із звернення встановлено, що у 2019 році ТОВ «ВЕСТЕК» уклало договір перевезення вантажів № 102/02-19 з ТОВ «ЮГ резерв», головний офіс якого розташований за адресою м. Одеса, вул. Армійська,11 корпус 4 офіс 3. З метою виконання вказаного договору ТОВ «ВЕСТЕК» за усною домовленістю винайняли ФОН « ОСОБА_6 », котрий на автомобілях РЕПО д.н.з. НОМЕР_1 , причіп д.н.з. НОМЕР_2 . під керуванням водія ОСОБА_7 , РЕНО д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_8 , МАН д.н.з. НОМЕР_5 причіп д.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_9 , за повною матеріальною відповідальністю ТОВ «ВЕСТЕК» мали перевезти зерно, котре ТОВ «Юг резерв» придбало у ТОВ «Агрофірма Корнацьких». 23.04.2020. вводячи в оману менеджера по транспортній логістиці ТОВ «ВЕСТЕК» - ОСОБА_5 , зазначені вище вантажні автомобілі з метою завантаження зерна пшениці, заїхали на територію ТОВ «Агрофірми Коранцьких», яке розташоване за адресою: Миколаївська область. Первомайський район, с. Чаусове -2, де використовуючи водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів в якості ідентифікації, обманом, заволоділи зерном пшениці загальною вагою 140,200 тон, яке було завантажено на вказані транспортні засоби та вивезено у невідомому напрямку.

В результаті чого ТОВ «ВЕСТЕК» спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах, на загальну суму 895,300 гривень.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості свідка менеджера по транспортній логістиці ТОВ «ВЕСТЕК» ОСОБА_5 встановлено, що з травня 2018 року остання працює на посаді менеджера з логістики в ТОВ «ВЕСТЕК», головний офіс якого розташований в м. Київ, Святошинський район, пр. А.Палладіна 18, кор. 30 офіс 13А. Одна із філій головного офісу розташована в м. Одеса по вул. Маршала Говорова 7, де вона і працює.

На протязі тривалого часу ТОВ «ВЕСТЕК» надає транспортні послуги ТОВ «Юг Резерв», головний офіс, якого розташований за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 10.

З 12.04.2020 року менеджер ТОВ «Юг Резерв» звернувся до неї (логіста ТОВ «ВЕСТЕК) з приводу найму вантажного транспорту щодо перевезення пшениці в загальній кількості 5000 тон з господарства в с. Чаусово-2 до пункту розвантаження в м. Чорноморськ (Іллічівеький зерновий термінал). В цей же день в Інтернет мережі на сайті «Лайрді-Транс» вона створила заявку щодо перевезення пшениці зерновозами від 25 до 999,99 тон.( в заявці було вказано, що це великий об`єм)

18.04.2020 року на її мобільний, який вказаний у заявці щодо перевезення, зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_10 (тел НОМЕР_7 ) і цікавився, чи ще актуальне завантаження і чи буде дане завантажене актуальне на протязі декількох днів? ОСОБА_11 повідомила невідомому, що дана заявка актуальна і наша сторона готова співпрацювати так як товариству потрібні вантажні транспортні засоби. В ході телефонної розмови вона домовились з ОСОБА_10 , що через декілька днів він надасть свої послуги у перевезенні зерна пшениці двома або трьома вантажними транспортними засобами.

22.04.2020 року о 14:35 на її номер мобільного НОМЕР_8 з того самого номеру НОМЕР_7 знов зателефонував ОСОБА_10 і повідомив, що має три вантажні транспортні засоби і готовий стати на завантаження. Після чого вона у телефонному режимі у менеджера ТОВ «Юг Резерв» з`ясувала про актуальність завантаження. Коли з`ясувалась що завантаження актуальне, вона перетелефонувала ОСОБА_10 і повідомила, що все актуально і його транспортні засоби потрібні. ОСОБА_10 зобов`язався ставити на завантаження в ТОВ «Агрофірма Корнацьких», яке розташоване в с. Чаусово-2, ГІервомайського району, Миколаївської області три вантажних транспортні засоби. Після чого ОСОБА_10 , надіслав на мій номер мобільного смс-повідомлення з текстом: номерів транспортних засобів, прізвищ та номерів мобільних телефонів водіїв. В цей же час, на мобільний додаток Вайбер, відразу з того ж номеру, надіслав її фотозображення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водіїв:

- РЕНО НОМЕР_1 , пр. ВХ НОМЕР_9 . Водій ОСОБА_6 , тел НОМЕР_10 .

- РЕНО НОМЕР_3 пр.. НОМЕР_4 , водій ОСОБА_12 , тел НОМЕР_11 ; -MAH НОМЕР_12 водій ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_13 .

При розмові з ОСОБА_10 вона також дізналась, що місце базування даних вантажних транспортних засобів знаходиться в м. Хмельницький. Після чого на сайті «Ларді-Транс» вона перевірила всіх водіїв по анкетним даним та номерам транспортним і виявилось, що вантажні транспортні засоби та водії з такими прізвищами дійсно існують і працюють. Потім, через додаток «Автономери» вона ще раз перевірила вантажні транспортні засоби і пересвідчилась, що такі дійсно існують. У зв`язку з тим, що вони мали намір працювати постійно, то повинні були укласти між собою угоду. Для цього, на мобільний НОМЕР_7 невідомої особи, яка представлялась ОСОБА_10 ( ОСОБА_14 ) використовуючи мобільний додаток Вайбер вона переслала договір - заявку, ОСОБА_14 у телефонній розмові її казав, що він оформлений як ФОН « ОСОБА_6 », Також вони домовились про те, що ОСОБА_10 після розвантаження через ТОВ «Нова Пошта» перешле її договір і товарно-транспортні накладні, які б підтверджували розвантаження.

22.04.2020 року о 17.00 годині ОСОБА_6 її знов зателефонував з того самого абонентського номеру мобільного телефону і повідомив про те, що вантажні транспортні засоби виїжджають на завантаження відповідно їх домовленості в с. Чаусове 2 до ТОВ «Агрофірма Корнацьких». Після нашої домовленості у телефонному режимі з ОСОБА_15 , вона передала йому помер мобільного телефону менеджера ТОВ «Юг Резерв» на ім`я ОСОБА_16 », який у подальшому здійснював супровід вказаних транспортних засобів.

23.04.2020 року, в обідній час, при розмові зі своїм колегою ОСОБА_17 , який мені постійно допомагає у роботі і теж являється працівником ТОВ «ВЕСТЕК» її стало відомо, що він телефонував водію ОСОБА_18 , який приїхав разом з ОСОБА_15 і ОСОБА_19 до ТOB «Агрофірми Корнацьких» і той йому повідомив завантажену вагу зерна пшениці по трьом вантажним транспортним засобам, загальна вага зерна пшениці склала 140 200 кілограмів, 23.04.2020 року о 13.30 її зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що три вантажні транспортні засоби завантажені пшеницею, але їхати будуть тільки у вечері, так як мають надміру допустимої ваги на, що вона не заперечувала.

23.04.2020 року о 17.00 годині її знов зателефонував ОСОБА_14 і повідомив, що вони на трьох транспортних засобах виїхали з с. Чаусово -2. Я повідомила ОСОБА_10 , щоб після розвантаження обов`язкового на Вайбер надіслав мені фотозображення товарно-транспортних накладних, де будуть підписи посадових осіб порту, які б свідчили про розвантаження.

Це була її остання розмова з невідомою особою, яка представилась у телефонному режимі, як ОСОБА_6 .

24.04.2020 року вона телефонувала на номер мобільного ОСОБА_7 для того, щоб поцікавитись, де знаходяться транспортні засоби, але абонентський номер його мобільного вже був поза зоною дії. Її це не тривожило так як на розвантаження є три дні.

У понеділок, 26.04.2020 року від ТОВ «Юг Резер» на адресу 'ГОВ «ВЕСТЕК» не надійшов реєстр, який свідчить про розваження транспортних засобів і тоді вона запідозрили що невідома особа, яка представилась ОСОБА_15 , є шахраєм.

Коли вона зрозуміла, що ТОВ «ВЕСТЕК» ошукали вона особисто поїхала в с. Чаусове -2, де попрохала відеозапис з завантаженням транспортних засобів, стосовно реєстрів, які були надані 'ГОВ «ЮГ резерв». При детальному перегляді вантаження вантажних транспортних засобів, які вищевказані її стало відомо, марки транспортних засобів та державні номери, які вантажились співпадають, а моделі транспортних засобів, які вантажились не співпадали з номерами у надісланих її свідоцтвах.

Про даний факт вона повідомила керівництво ТОВ «ВЕСТК», а саме генерального директора ОСОБА_20 .

В ході проведення досудового розслідування виконано наступне:

- Допитано в якості свідка менеджера по транспортній логістиці ТОВ «Вестек» ОСОБА_5 .

-29.04.2020р. винесена постанова про залучення представника потерпілого ОСОБА_5 ,

-29.04.2021р. винесена постанова про визнання потерпілим - юридичну особу «ТОВ «Вестек».

-30.04.2020р. оглянуто ДВД диск з відеозаписом, які надала представник ТОВ «Вестек».

-28.04.2020р. допитано в якості свідка ОСОБА_21 , менеджера по закупівлі зернових ТОВ «ЮГ-Резерв».

-28.04.2020р. допитано в якості свідка ОСОБА_22 , який надає послуги у сфері перевезень.

-12.05.2020р. отримані ухвали про тимчасові доступа до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл».

-12.05.2020р. допитані в якості свідків працівники ТОВ «Агрофірми Конрнацьких» ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ,

-28.05.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_25 , власник вантажних транспортних засобів;

Однак, встановити осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення до теперішнього часу не представилось за можливе.

Строк досудового слідства по кримінальному провадженню №0000842 від 28.04.2020 року закінчується 28.10.2021р.

У зв`язку з вищевикладеним існує необхідність в проведенні додаткових слідчих дій та продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі. Отже, в силу ч.3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у їхню відсутність.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшла наступного.

Судом встановлено, що 28.04.2020 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення менеджера по транспортній логістиці ТОВ «ВЕСТЕК» ОСОБА_5 з приводу вчинення шахрайських дій відносно зазначеного підприємства. Так, із звернення встановлено, що у 2019 році ТОВ «ВЕСТЕК» уклало договір перевезення вантажів № 102/02-19 з ТОВ «ЮГ резерв», головний офіс якого розташований за адресою м. Одеса, вул. Армійська,11 корпус 4 офіс 3. З метою виконання вказаного договору ТОВ «ВЕСТЕК» за усною домовленістю винайняли ФОН « ОСОБА_6 », котрий на автомобілях РЕПО д.н.з. НОМЕР_1 , причіп д.н.з. НОМЕР_2 . під керуванням водія ОСОБА_7 , РЕНО д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_8 , МАН д.н.з. НОМЕР_5 причіп д.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_9 , за повною матеріальною відповідальністю ТОВ «ВЕСТЕК» мали перевезти зерно, котре ТОВ «Юг резерв» придбало у ТОВ «Агрофірма Корнацьких». 23.04.2020. вводячи в оману менеджера по транспортній логістиці ТОВ «ВЕСТЕК» - ОСОБА_5 , зазначені вище вантажні автомобілі з метою завантаження зерна пшениці, заїхали на територію ТОВ «Агрофірми Коранцьких», яке розташоване за адресою: Миколаївська область. Первомайський район, с. Чаусове -2, де використовуючи водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів в якості ідентифікації, обманом, заволоділи зерном пшениці загальною вагою 140,200 тон, яке було завантажено на вказані транспортні засоби та вивезено у невідомому напрямку.

В результаті чого ТОВ «ВЕСТЕК» спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах, на загальну суму 895,300 гривень.

Матеріали даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000842 від 28.04.2020 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального правопорушення проведені наступні слідчі дії:

- Допитано в якості свідка менеджера по транспортній логістиці ТОВ «Вестек» ОСОБА_5 .

-29.04.2020р. винесена постанова про залучення представника потерпілого ОСОБА_5 ,

-29.04.2021р. винесена постанова про визнання потерпілим - юридичну особу «ТОВ «Вестек».

-30.04.2020р. оглянуто ДВД диск з відеозаписом, які надала представник ТОВ «Вестек».

-28.04.2020р. допитано в якості свідка ОСОБА_21 , менеджера по закупівлі зернових ТОВ «ЮГ-Резерв».

-28.04.2020р. допитано в якості свідка ОСОБА_22 , який надає послуги у сфері перевезень.

-12.05.2020р. отримані ухвали про тимчасові доступа до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл».

-12.05.2020р. допитані в якості свідків працівники ТОВ «Агрофірми Конрнацьких» ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ,

-28.05.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_25 , власник вантажних транспортних засобів;

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення до теперішнього часу не представилось можливим.

Слідчий вказує, що строк досудового слідства по даному кримінальному провадженню закінчується 28.10.2021р., у зв`язку з чим існує необхідність в проведенні додаткових слідчих дій, а саме:

- в порядку ст. 40 КПК України, надати доручення оперативному підрозділу для виконання оперативно - розшукових заходів направлених на встановлення місця знаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення;
-перевірити на причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення осіб, які представляють оперативний інтерес та осіб, які раніше судимі за аналогічні кримінальні правопорушення;

-провести інші слідчі дії, потреба в яких виникне в результаті виконання доручень з мстою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення;

На підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та які не могли бути отримані раніше; слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, у зв`язку з чим наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000842 від 28.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1