печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності Кушнарьова та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).
Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), серед яких були:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Проведеним 18.10.2021 тимчасовим доступом до юридичних справ згаданих підприємств, у ІНФОРМАЦІЯ_30 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки суб`єктами господарської діяльності.
Так згідно ідентифікаційних даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ) відкриті наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 - валюта укр. грн., НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 - валюта долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_29 валюта євро, НОМЕР_30 - рос. рубль, НОМЕР_31 - укр. грн., НОМЕР_32 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_33 валюта євро, НОМЕР_34 - рос. рубль, НОМЕР_35 - укр. грн., НОМЕР_36 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_37 валюта євро, НОМЕР_38 - рос. рубль, НОМЕР_39 - укр. грн., НОМЕР_40 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_41 валюта євро, НОМЕР_42 - рос. рубль, НОМЕР_43 - укр. грн., НОМЕР_44 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_45 валюта євро, НОМЕР_46 - рос. рубль, НОМЕР_47 - укр. грн., НОМЕР_48 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_49 валюта євро, НОМЕР_50 - рос. рубль, НОМЕР_51 - укр. грн., НОМЕР_52 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_53 валюта євро, НОМЕР_54 - рос. рубль, НОМЕР_55 - укр. грн., НОМЕР_56 - долар США, НОМЕР_57 валюта євро, НОМЕР_58 - рос. рубль, НОМЕР_59 - укр. грн., НОМЕР_60 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_61 валюта євро, НОМЕР_62 - рос. рубль, НОМЕР_63 - укр. грн., НОМЕР_64 - долар США, НОМЕР_65 валюта євро, НОМЕР_66 - рос. рубль, НОМЕР_67 - укр. грн., НОМЕР_68 - долар США,які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_69 валюта євро, НОМЕР_70 - рос. рубль, НОМЕР_71 - укр. грн., НОМЕР_72 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_73 валюта євро, НОМЕР_74 - рос. рубль, НОМЕР_75 - укр. грн., НОМЕР_76 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_77 валюта євро, НОМЕР_78 - рос. рубль, НОМЕР_79 - укр. грн., НОМЕР_80 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_81 валюта євро, НОМЕР_82 - рос. рубль, НОМЕР_83 - укр. грн., НОМЕР_84 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_85 валюта євро, НОМЕР_86 - рос. рубль, НОМЕР_87 - укр. грн., НОМЕР_88 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_89 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_91 - укр. грн., НОМЕР_92 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_93 валюта євро, НОМЕР_94 - рос. рубль, НОМЕР_95 - укр. грн., НОМЕР_96 - долар США, - НОМЕР_97 валюта євро, НОМЕР_98 - рос. рубль, НОМЕР_99 - укр. грн., НОМЕР_100 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_101 валюта євро, НОМЕР_102 - рос. рубль, НОМЕР_103 - укр. грн., НОМЕР_104 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_105 валюта євро, НОМЕР_106 - рос. рубль, НОМЕР_107 - укр. грн., НОМЕР_108 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_109 валюта євро, НОМЕР_110 - рос. рубль, НОМЕР_111 - укр. грн., НОМЕР_112 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 .
Крім цього, проведеним 13.10.2021 тимчасовим доступом до реєстаційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_113 , у ІНФОРМАЦІЯ_33 , встановлено що вказаною компанією також відкрито рахунки в
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ), а саме: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та заступнику начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно наступних банківських рахунків:
НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 - валюта укр. грн., НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 - валюта долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
8703 валюта євро, НОМЕР_30 - рос. рубль, НОМЕР_31 - укр. грн., НОМЕР_32 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
8503 валюта євро, НОМЕР_34 - рос. рубль, НОМЕР_35 - укр. грн., НОМЕР_36 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
0503 валюта євро, НОМЕР_38 - рос. рубль, НОМЕР_39 - укр. грн., НОМЕР_40 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
9403 валюта євро, НОМЕР_42 - рос. рубль, НОМЕР_43 - укр. грн., НОМЕР_44 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
2403 валюта євро, НОМЕР_46 - рос. рубль, НОМЕР_47 - укр. грн., НОМЕР_48 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
0603 валюта євро, НОМЕР_50 - рос. рубль, НОМЕР_51 - укр. грн., НОМЕР_52 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
НОМЕР_53 валюта євро, НОМЕР_54 - рос. рубль, НОМЕР_55 - укр. грн., НОМЕР_56 - долар США, НОМЕР_57 валюта євро, НОМЕР_58 - рос. рубль, НОМЕР_59 - укр. грн., НОМЕР_60 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
5803 валюта євро, НОМЕР_62 - рос. рубль, НОМЕР_63 - укр. грн., НОМЕР_64 - долар США, НОМЕР_65 валюта євро, НОМЕР_66 - рос. рубль, НОМЕР_67 - укр. грн., НОМЕР_68 - долар США,які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
7803 валюта євро, НОМЕР_70 - рос. рубль, НОМЕР_71 - укр. грн., НОМЕР_72 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
5003 валюта євро, НОМЕР_74 - рос. рубль, НОМЕР_75 - укр. грн., НОМЕР_76 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
4603 валюта євро, НОМЕР_78 - рос. рубль, НОМЕР_79 - укр. грн., НОМЕР_80 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
5603 валюта євро, НОМЕР_82 - рос. рубль, НОМЕР_83 - укр. грн., НОМЕР_84 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
4603 валюта євро, НОМЕР_86 - рос. рубль, НОМЕР_87 - укр. грн., НОМЕР_88 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
9603 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_91 - укр. грн., НОМЕР_92 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
0403 валюта євро, НОМЕР_94 - рос. рубль, НОМЕР_95 - укр. грн., НОМЕР_96 - долар США, - НОМЕР_97 валюта євро, НОМЕР_98 - рос. рубль, НОМЕР_99 - укр. грн., НОМЕР_100 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
7903 валюта євро, НОМЕР_102 - рос. рубль, НОМЕР_103 - укр. грн., НОМЕР_104 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
7603 валюта євро, НОМЕР_106 - рос. рубль, НОМЕР_107 - укр. грн., НОМЕР_108 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;
8503 валюта євро, НОМЕР_110 - рос. рубль, НОМЕР_111 - укр. грн., НОМЕР_112 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ
НОМЕР_118 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_113 , а саме:
- юридичних справи з оформлення вищезазначених банківських рахунків вищевказаних компаній, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 );
- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття вищезазначених рахунків вищевказаних компаній відкритих у: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 );
- руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків) по вищезазначеним рахункам вищевказаних компаній, які відкриті у: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_21 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1