Справа № 752/5903/21
Провадження № 1-кс/752/26/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду, в м. Києві скаргу ТОВ «Юейчем Україна» на бездіяльність уповноважених осіб органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку, проведеного 13.05.2021 у кримінальному провадженні №0004934, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, -

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Юейчем Україна» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва зі скаргою, в якій оскаржує бездіяльність слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0004934 від 13.05.2021 та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку, проведеного 13.05.2021 у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14-А.
Скарга обґрунтована тим, що 13.05.2021 слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 було проведено обшук у приміщенні ТОВ «Юейчем Україна», за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14-А.
Підставою проведення обшуку є ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/5903/21.
Директор ТОВ «Юейчем Україна» зазначає, що в ході проведення обшуку слідчим без жодного намагання з`ясувати чи відносяться речі до переліку, вказаного в ухвалі слідчого судді, чи містять речі сліди протиправної діяльності, було вилучено всю комп`ютерну техніку співробітників ТОВ «Юейчем Україна», господарську документацію підприємства та електронно-цифрові ключі, що надають доступ до податкової звітності.

Протокол обшуку не містить переліку вилучених документів, що унеможливлює їх ідентифікацію та позбавляє можливості використання даних документів в якості доказу, оскільки їх вилучення було незаконним.

Керівник ТОВ «Юейчем Україна» неодноразово звертався до слідчого з клопотаннями про здійснення його допиту в якості свідка, а також із клопотаннями про повернення тимчасово вилученого під час обшуку майна та клопотаннями про здійснення інших слідчих дій у даному кримінальному провадженні, проте такі клопотання слідчим були залишені без реагування.

Відомості про накладення арешту на вилучене під час обшуку приміщення ТОВ «Юейчем Україна» майно відсутні.

Особа, яка звертається до слідчого судді зі скаргою стверджує, що вилучене майно не містить і не може містити слідів злочину, тобто не є доказом у даному кримінальному провадженні. З моменту вилучення майна у слідчого органу було достатньо часу для дослідження майна на предмет слідів злочину та накладення на нього арешту або повернення майна законному власнику, чого слідчим зроблено не було.

На підставі зазначеного директор ТОВ «Юейчем Україна» просить про задоволення скарги.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав, з підстав зазначених у скарзі, просив задовольнити.

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу за відсутності особи бездіяльність якої оскаржується.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника власника майна, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку про часткове задоволення скарги з таких підстав.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, дізнавача, прокурора визначений главою 26 Кримінального процесуального кодексу України параграф 1, статті 303308.
Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування здійснюється відповідно до правил ст. 306 КПК України. За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора слідчий суддя постановляє ухвалу, передбачену ч. 2 ст. 307 КПК України.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що підозрюваний, його захисник, володілець тимчасово вилученого майна, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, на досудовому провадженні може оскаржити бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0004934, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
13.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2021 у справі №752/5903/21, провадження №1-кс/752/2189/21, проведено обшук у приміщенні ТОВ «Юейчем Україна», за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14-А.
Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2021 у справі №752/5903/21, провадження №1-кс/752/2189/21, слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004934 від 17.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення з усіма складовими частинами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ТОВ «ТЕХНО-НОВА», з метою виявлення та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, а також на яких міститься інформація щодо даної протиправної діяльності; мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефонії, які використовуються для здійснення зазначеної протиправної діяльності; бухгалтерської, фінансово - господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; бланків для виготовлення підроблених документів, документів з ознаками підробки (паспортів, ІПН, документів юридичних осіб).
Відповідно до протоколу обшуку від 13.05.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено ноутбуки 3 шт. разом із зарядними пристроями, папки накопичувачі, чорнові записи, флеш накопичувачі 4 шт. та 3 шт. флеш накопичувачів у вигляді електронних ключів.
З огляду на зміст ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2021 та відомості щодо переліку вилучених під час обшуку речей вбачається, що в ухвалі слідчого судді було прямо надано дозвіл на вилучення речей, перелік яких міститься в протоколі обшуку від 13.05.2021. За таких обставин у слідчого відсутній обов`язок щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у відповідності до положень ч.5 ст. 171 КПК України.
В ході розгляду скарги слідчим суддею витребувано у слідчого органу матеріли кримінального провадження №0004934 від 17.11.2020 згідно відомостей якого вбачається наступне.
Постановою слідчого від 14.05.2021 речі та документи, що були вилучені під час проведення обшуку 13.05.2021 за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14-А, визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів.
Протоколами оглядів речей і документів від 04.06.2021 проведено огляд речей, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та встановлено наступне:
1.Налогові ключі в кількості 3 шт. (Secure Token-337K синього кольору за номером 1805-77331, Secure Token-337K синього кольору за номером 1805-78786, Secure Token-337K жовтого кольору за номером 1805-86308). В ході огляду даних пристроїв встановлено, що інформація яка мала б доказове значення в кримінальному провадженні не виявлена.
2.Флеш накопичувач марки «GoodRam» 16 GB чорного кольору, S/n 1649 Е2СDB49C0D. В ході огляду даного пристрою встановлено, що інформація яка мала б доказове значення в кримінальному провадженні не виявлена.
3. Флеш накопичувач марки «Verbatim» 32 GB, чорного кольору, S/n 32G07ААА. В ході огляду даного пристрою встановлено, що інформація яка мала б доказове значення в кримінальному провадженні не виявлена.
4. Флеш накопичувач марки «Atlas Copco» 8 GB, білого кольору, без серійного номеру. В ході огляду даного пристрою встановлено, що інформація яка мала б доказове значення в кримінальному провадженні не виявлена.
5. Флеш накопичувач марки «pq1» 1 GB, червоного кольору, S/n 951907А0084101. В ході огляду даного пристрою встановлено, що інформація яка мала б доказове значення в кримінальному провадженні не виявлена.
6.Ноутбук сірого кольору: Dell model P75G, S/n 2LLLX32 із зарядним пристроєм. В ході огляду даного пристрою встановлено, що інформація яка мала б доказове значення в кримінальному провадженні не виявлена.
7. Ноутбук сірого кольору «НР» із зарядним пристроєм. В ході огляду даного пристрою на комп`ютері виявлено дані та програма, які стосуються кримінального провадження, а саме «Main Tenance».
8. Ноутбук сірого кольору: Dell model 3168NGW, S/n CND82321LC із зарядним пристроєм. В ході огляду даного пристрою на комп`ютері виявлено файли, які стосуються кримінального провадження, а саме файли програми «Main Tenance».
Постановами слідчого від 13.12.2021, 14.01.2022 у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічні експертизи; для проведення експертиз надано наступні об`єкти досліджень: ноутбук сірого кольору: Dell model P75G, S/n 2LLLX32; ноутбук сірого кольору: Dell inspison, S/n GVRVW32; ноутбук сірого кольору «НР».
З огляду на відомості, які зазначені в протоколах оглядів речей і документів від 04.06.2021, щодо не виявлення органом досудового розслідування на флеш накопичувачах та налогових ключах інформації яка б мала доказове значення в кримінальному провадженні, та за відсутності даних про проведення інших процесуальних дій із зазначеними речами, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане майно утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак право власності володільців вказаного вилученого майна є порушеним і підлягає поновленню шляхом повернення ТОВ «Юейчем Україна» цього майна.

Встановлено, що при проведенні огляду ноутбуку сірого кольору: Dell model P75G, S/n 2LLLX32, інформації яка б мала доказове значення в кримінальному провадженні виявлена не була. Разом з тим, щодо вказаного ноутбуку постановою слідчого від 13.12.2021 призначено комп`ютерно-технічну експертизу. Серед питань, які поставлені слідчим на вирішення експерта, зокрема є такі, що стосуються видалених файлів (даних), які можуть містити інформацію, яка становить інтерес для слідства. За таких обставин, на даний час відсутні підстави для повернення володільцю вказаного ноутбуку, оскільки наявна у ньому інформація може містити відомості, які стосуються даного кримінального провадження.
Щодо решти ноутбуків (ноутбук сірого кольору «НР» та ноутбук сірого кольору Dell model 3168NGW, S/n CND82321LC), при проведенні огляду яких слідчим органом було виявлено файли, які стосуються кримінального провадження, та щодо яких в подальшому постановами слідчого було призначено комп`ютерно-технічні експертизи, - також відсутні підстави для повернення володільцю, оскільки наявна у них інформація містить відомості, які стосуються даного кримінального провадження і така інформація вірогідно може бути віднайдена експертом при проведенні комп`ютерно-технічних експертиз.
Документи, що були вилучені під час проведення обшуку (папки накопичувачі та чорнові записи) відносяться до переліку документів дозвіл на відшукання яких був наданий слідчим суддею в ухвалі від 13.04.2021 у справі №752/5903/21, провадження №1-кс/752/2189/21. Такі документи постановою слідчого від 14.05.2021 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Отже, щодо зазначених документів наявні підстави вважати, що вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому на даній стадії кримінального провадження поверненню володільцю не підлягають.
Враховуючи зазначене скарга підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 303, 307, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу ТОВ «Юейчем Україна» на бездіяльність уповноважених осіб органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку, проведеного 13.05.2021 у кримінальному провадженні №0004934, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, задовольнити частково.

Повернути ТОВ «Юейчем Україна» майно, яке було вилучено під час обшуку, проведеного 13.05.2021 у кримінальному провадженні №0004934 від 17.11.2020, за адресою: м.Дніпро, вул.Богдана Хмельницького, 14-А, а саме: флеш-накопичувачі у кількості 3 штуки, а саме: Secure Token-337K- синього кольору, за номером №1805-77331; Secure Token-337K- синього кольору, за номером №1805-78786; Secure Token-337K- жовтого кольору, за номером №1805-86308; та флеш-накопичувачі у кількості 4 штуки, а саме: «GoodRam» - чорного кольору, 16GB, S/n 1649E2CDB49C0D; «Atlas Copco» - білого кольору, 8 GB, без з серійного номеру; «Verbatim» - чорного кольору, 32GB, S/n 32G07ААА; «pq1» - червоного кольору, 1GB, S/n 951907А0084101.

В ішній частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 21.02.2022 р. о 17.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1