1Справа № 335/8862/21 1-кс/335/5954/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у цивільній справі №325/369/21, провадження №2/325/171/2021, а саме: оригіналу договору позики від 06.01.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу розписки від 06.01.2020 про отримання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 10 000 000,00 грн.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000223 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, 04.08.2021 до ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_7 , про вчинення кримінального правопорушення, яка в цей же день зареєстрована в Журналі Єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за №572.
Відповідно до змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення, заявник зазначив, що він та ОСОБА_6 є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором даного підприємства є ОСОБА_6 , на якого згідно зі Статутом товариства покладені організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції. Наприкінці квітня 2021 року йому стало відомо, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться справа №325/369/21 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення боргу за договором позики. Перевіркою зазначених відомостей, йому вдалося встановити, що 06.01.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора товариства - ОСОБА_6 було укладено договір позики, відповідно до умов якого ОСОБА_5 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 отримав готівкою грошові кошти в розмірі 10 000 000 гривень. На підтвердження вказаного правочину, ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власноручно склав розписку від 06.01.2020, щодо отримання грошових коштів у повному обсязі, посвідчивши її особистим підписом і печаткою товариства. В подальшому, оскільки вищезазначена сума грошових коштів не була повернута ОСОБА_5 останній звернувся до суду з відповідним позовом. Також заявник зазначив, що йому як учаснику товариства нічого про даний договір позики не було відомо, у зв`язку з чим він вважає, що ОСОБА_6 , діючи від імені підприємства привласнив зазначені грошові кошти у власних цілях.
З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Від голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 надійшов лист, у якому повідомлено, що цивільна справа №325/369/21 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участі третіх осіб: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про стягнення боргу за договором позики, перебуває у провадженні судді ОСОБА_9 , та станом на 15.11.2021 не розглянута. У вказаному листі голова суду посилався на п. 4 постанови Пленуму Верховного суду України №8 від 13.06.2007 та рішення Ради суддів України №12 від 04.02.2016, у яких зазначено, що витребування та вилучення справ, розгляд яких судом не завершено, є порушенням принципів самостійності та незалежності судів. Також, просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ провести за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням поданих заяв, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи вищевикладені норми КПК України, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000223 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Наразі органом досудового розслідування перевіряється причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у тому числі за обставин складання договору позики від 06.01.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу розписки від 06.01.2020 про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 10 000 000,00 грн., та які наразі є предметом розгляду цивільної справи № 325/369/21 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участі третіх осіб: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про стягнення боргу за договором позики, Приазовського районного суду Запорізької області, у складі головуючого судді ОСОБА_9 .

Вивчивши клопотання, з урахуванням доказів, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у матеріалах цивільної справи № 325/369/21 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участі третіх осіб: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про стягнення боргу за договором позики, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншими способами їх довести на даний час неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання частково та надати тимчасовий доступ до матеріалів вказаної цивільної справи, з можливістю виготовлення копій договору позики від 06.01.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розписки від 06.01.2020 про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 10 000 000,00 грн.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору позики від 06.01.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розписки від 06.01.2020 про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 10 000 000,00 грн., які знаходяться у матеріалах цивільної справи № 325/369/21, провадження №2/325/171/2021, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 24.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1