Провадження № 1-кс/344/5103/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000051 від 02.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що в ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів, відповідно до якого головний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповує за готівкові кошти у місцевих СПД низькоякісні товари, натомість у ланці постачальників документально відображає придбання бітуму, щебеню, гравію.

В свою чергу підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по улаштуванню асфальтобетонного покриття використовує неякісні та несертифіковані будівельні матеріали за завищеними об`ємами та вартістю, що підтверджується результатами дослідження фінансово-господарської діяльності приватного підприємства, щодо ознак правопорушень пов`язаних з легалізацією доходів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 р.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою - АДРЕСА_1 , керівником на даний час є ОСОБА_5 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , складові для виготовлення асфальтобетонної суміші були придбані в місцевих СПД, натомість в ланці постачальників документально відображено придбання щебеню, бітуму, гравію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджується відомостями про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №10/04 від 10.04.2019 р. відповідно до якого в період 24.12.2019 по 30.12.2020 р. проведено 34 транзакції, на розрахунковий рахунок банка отримувача НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), із призначенням платежу «Послуги механізмів з перевезення вантажу», всього на суму 3 938 000 (три мільйони дев`ятсот тридцять вісім тисяч гривень).

Крім цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №06/05 від 06.05.2019, відповідно до якого в період 24.12.2019 по 30.12.2020 проведено 89 транзакції, на розрахунковий рахунок банка отримувача НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), із призначенням платежу «Оплата за асфальтобетону суміш», всього на суму 71 018 000 (сімдесят один мільйон вісімнадцять тисяч гривень).

Згідно інформації СБ в Івано-Франківській області, складові для виготовлення асфальтобетонної суміші були придбані в місцевих СПД, натомість в ланці постачальників документально відображено придбання щебеню, бітуму, гравію а ПП « ОСОБА_6 », директором якого в період із 2017 по 2021 років був ОСОБА_7 , який напередодні цього перебував на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою - АДРЕСА_3 , керівником на даний час є ОСОБА_8 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Володільцем вказаних документів, відповідно до Постанови КМУ №1200 від 18.12.2018 р., на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме усіх поданих звітів про рух грошових коштів за період діяльності, розшифровки сплачених платежів до зведеного бюджету, копій податкової декларації платника єдиного податку, отриманих прибутків та відкритих розрахункових рахунків, інших поданих документів податкової звітності за період діяльності, реєстр контрагентів, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ, Відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2019-2021 роки, відкриті та закриті рахунки, відомостей що містяться в модулях «Реєстрація платників податків»,«Аналітична система», «Обробка ПЗ та платежів», «Облік податків та платежів» АІС «Податковий блок», наявність трудових ресурсів відповідно до звіту про суми нарахованої заробітньої плати, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних за такими підприємствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора, та без виклику представника у володінні якого перебувають зазначені документи та інформація.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили розгляд справи проводити без їх участі.

Представник володільця вказаних документів - ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області (а.с.3).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до такої інформації, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000051 від 02.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_3 (старшому слідчої групи), слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є - ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю проведення виїмки оригіналів документів та електронних цифрових документів на оптичних носіях інформації, за підприємствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- усіх поданих звітів про рух грошових коштів за період діяльності, розшифровки сплачених платежів до зведеного бюджету, копій податкової декларації платника єдиного податку, отриманих прибутків та відкритих розрахункових рахунків, інших поданих документів податкової звітності за період діяльності, реєстр контрагентів, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2019-2021 роки;

- відкриті та закриті рахунки;

- відомостей що містяться в модулях «Реєстрація платників податків», «Аналітична система», «Обробка ПЗ та платежів», «Облік податків та платежів» АІС «Податковий блок», наявність трудових ресурсів відповідно до звіту про суми нарахованої заробітньої плати;

- відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1