УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області (з можливістю вилучення) документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2021.
Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 646 000 гривень 00 копійки, чим спричинили майнову шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особливо великих розмірах.

Так, 03.08.2021 року був допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2003 року по теперішній час він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Надалі, 28.05.2021 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 звернувся через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу придбання двох вагонів (136 т) аміачної селітри за ціною 9500 гривень за одну тонну. ОСОБА_6 зв`язався через мобільний додаток «Viber» з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який представився як ОСОБА_7 (мобільні номера НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ) з приводу підготовки усіх необхідних документів для купівлі двох вагонів аміачної селітри.
В подальшому, договір з приводу придбання №359 був укладений 18.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора, ОСОБА_5 . В договорі була вказана ціна 1 292 000 грн. Договір укладався дистанційно, документи надсилалися поштою, електронна адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_7
З «Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 . Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_5 . Дата та номер запису у реєстрі 31.03.2021, 002009612.
По вказаній у виписці адресі перевіряли місцезнаходження ТОВ, але там нічого не знайшли, також на цю адресу зареєстровані ще чотири інші ТОВ.
Та, згідно договору 23.06.2021 була перерахована предоплата в суммі 646 000 грн (платіжне доручення № 247 від 23 червня 2021 р.). (538333 грн, ПДВ 20% 107666.67 грн).
Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_8 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_10 .
Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_9 , банк платника ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_11 .
Після переведення коштів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сказали, що відправка товару буде здійснена у період з 15.07.2021 р. по 20.07.2021 р.
15.07.2021 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 мав розмову з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , який сказав, що товар буде 20.07. Після цієї розмови телефони представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були вимкнені, на зв`язок вони не виходили.
23.07.2021 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав розмову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », запросивши копію залізничної квитанції та декларацію по НДС. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пообіцяв надати інформацію, але після того на зв`язок більше не виходив, всі телефони також були вимкнені.
Так, 30 серпня 2021 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 який повідомив, що він давно не проживає за адресою в АДРЕСА_6 , дану квартиру продав його брат ОСОБА_10 , коли він був за кордоном в період часу з 2018 по осінь 2020 року. Він перебував в Угорщині, де працював різноробочим.

З того часу як останній повернувся, то став проживати по АДРЕСА_7 . На даний час є особою без місця реєстрації. Паспорта громадянина України в нього не має, оскільки декілька місяців тому в нього, коли він перебував на залізничному вокзалі в м. Золотоноша Черкаської області, викрали сумку з особистими речами та паспортом громадянина України. З цього приводу він в поліцію не звертався. Це його друга втрата паспорта, бо перший раз він втратив його ще десь 2007-2010 рік, точно не пам`ятає.

Коли він повернувся в Україну, то став зловживати спиртними напоями та перебиватися тимчасовими заробітками.

Підприємницькою діяльністю він не займаються. Близько в 2007 році на ньому була зареєстрована фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і він працював таксистом, це було в м. Бориспіль Київської області. На даний час дана діяльність припинена.

Стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може пояснити, що він вперше чує назву такого товариства. Ніяких документів щодо оформлення даного товариства він не оформляв та відповідно не надавав ніяких доручень. Йому не відомі будь-які факти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь-якого іншого.

В м. Бровари Київської області він був останній раз десь в 2005-2006 році, коли працював на будівництві різноробочим, з того часу він там не був жодного разу.

Інтернетом він не вміє користуватися. Про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він ніколи нічого не чув та відповідно там ніяких оголошень не розміщував. Мобільного телефону в нього не має, комп`ютера також. Електронні адреси за ним не зареєстровані. Відкритих рахунків в будь-яких банках в нього не має. Останній раз в нього був телефон близько пів року тому, але номеру він не пам`ятає.

Громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 він не знає і ніколи про таких не чув.

За своє життя він жодного разу не був у нотаріуса. З минулої осені по даний час з м. Золотоноша нікуди не виїзджав. Де він був 14 квітня та 24 березня 2021 року пояснити не може оскільки не пам`ятає, але скоріш за все або випивав або ж працював по людях.

В подальшому 15 вересня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що користується мобільними телефонами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та приблизно у кінці 2016 року нею була зареєстрована компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так у кінці березня 2021 року до неї зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру, з приводу придбання компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Надалі вона домовились про продаж даної компанії з невідомим чоловіком та домовились що останній відправить їй довіреність на її ім`я. Після чого приблизно через тиждень на « ІНФОРМАЦІЯ_13 » прийшла довіреність від імені ОСОБА_8 , після чого на підставі цієї довіреності в кінці березня 2021 року вона самостійно здійснила перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , після чого з даним чоловіком на зв`язок не виходила, та може додати що весь час вона спілкувалась через мобільний додаток «Telegram» та на даний час невідомий чоловік видалив всю переписку в додатку «Телеграм». Приблизно через місяць до неї зателефонували менеджер з « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та попросив контакти нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повідомив що в них якісь проблеми з рахунками, після чого вона намагалася в «Телеграмі» знайти контакти невідомого чоловіка, але дана переписка була видалена та контактів з новим керівником в неї немає.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2021 року була видана довіреність № 545 завірена приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який уповноважив ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 представляти його інтереси у всіх підприємствах та з питань укладання договору на придбання будь якої частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Після чого, 26.03.2021 року на підставі довіреності № 545 завіреної приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 внесла зміни до статутному капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 став єдиним учасником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Так, згідно наданих документів представником потерпілого ОСОБА_5 , невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 користується мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні або спростуванні факту причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ряду осіб, які користуються мобільними терміналами з наступними абонентським номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2021.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1