УХВАЛА

Справа № 569/15353/21

1-кс/569/8216/21

22 листопада 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старший слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення санкціонованого обшуку 18.11.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ПП "Житомироблдрукарня" (), а саме на: системний блок, з надписом «ASUS GIGABITE», чорного кольору, банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung» із сім-карткою з абонентським номером: НОМЕР_2 , 19 самоклеючих паперових етикеток із надписом «Stolichnaya Vodka», два аркуші паперу на яких зображено 13 етикеток «Улюблена Пшенична», один самоклеючий аркуш паперу із зображенням етикетки «Улюблена Пшенична» та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000942 від 30.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: с. Цумань, Ківерецького району, Волинської області, житель АДРЕСА_2 ,), спільно з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Рівненської області, Рівненського району, с. Кустин, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), організували на території Рівненської області діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 являється фізичною особою-підприємцем та здійснює діяльність з роздрібної торгівлі в магазинах та надання послуг харчування (ресторанів), за адресами: Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Руда-Красна, магазин «Продукти» (кадастровий номер земельної ділянки: :07:019:0091),Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Мочулки, магазин «Продукти» (кадастровий номер земельної ділянки: :02:000:0106), АДРЕСА_4 та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Постійне, кафетерій « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 і ОСОБА_6 систематично привозять до вказаних магазинів фальсифіковані алкогольні напої і тютюнові вироби, марковані підробленими марками акцизного податку (зокрема горілку в скляній тарі ТМ «Улюблена Пшенична»). Так, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , (к.н. зем.ділянки :07:019:0091) проведено контрольовані закупки горілки ТМ «Улюблена Пшенична» в скляній пляшці об`ємом 0,5 л, горловини яких обклеєні відповідно до висновку судової технічної експертизи документів, підробленими марками акцизного податку, із вмістом фальсифікованих алкогольних напоїв, що також підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Крім того, в ході досудового розслідування проведено обшуки у вказаних торгових точках за результатами чого вилучено аналогічну фальсифіковану продукцію.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до протиправної діяльності мати останньої ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_3 ), яка здійснювала безпосереднє виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. Зокрема, 30.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 та її матері ОСОБА_8 , було вилучено етикетки самоклеючі з надписом «горілка Пшенична Улюблена» (етикетки аналогічні тим, що були закуплені раніше в ОСОБА_5 та магазині ФОП ОСОБА_6 , а також вилучені в ході проведення обшуків), які загорнуті в папір на якому міститься ТТН від 28.05/15:53 від ОСОБА_9 до ОСОБА_6 . Тобто, зазначена поліграфічна продукція використовувалася під час виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

В ході проведеного огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме месенджеру Viber, встановлено, що остання замовляла розроблення ескізу етикетки (дизайн) та друк етикеток горілки ТМ «Улюблена Пшенична» в ОСОБА_9 (контакт в телефоні «Олена Миколаївна Житомир» тел.: НОМЕР_2 ). Зокрема, ОСОБА_6 о 11:25 31.03.2021 відправила зазначеній особі фото оригінальної етикетки горілки «Улюблена Пшенична» (виробник ТОВ «ХЛВЗ» (Україна, м. Харків, вул. Тарасівська, 6)) із запитанням чи можливо таку виготовити і яка буде ціна. В подальшому сторони домовилися щодо виготовлення 9000 етикеток на глянцевому папері по 0,3 грн. і 1000 етикеток на самоклейці по 0,35 грн. 13.04.2021 дане замовлення (поліграфічну продукцію вагою 9,45 кг) з відділення Нової Пошти № 25 м. Житомир відправили для ОСОБА_6 (номер відправлення 2505). 20.05.2021 ОСОБА_6 замовила ще 15 000 етикеток на самок лейці вартістю 4500 грн., які 27.05.2021 ОСОБА_6 оплатила на рахунок ОСОБА_9 на картку «Приватбанку», а остання 28.05.2021 з відділення Нової Пошти № 20 в м. Житомир відправила для ОСОБА_6 відправлення поліграфічну продукцію вагою 23,52 кг (номер відправлення 7837).

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) являється керівником та співзасновником ПП "Житомироблдрукарня" (, юридична адреса: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 17), основним видом діяльності: якого являється «друкування іншої продукції».

Таким чином, встановлено, що зазначені етикетки були надруковані на виробничих потужностях ПП "Житомироблдрукарня" (в м. Житомир по вул. Мала Бердичівська, 17), й в подальшому використовувалися ОСОБА_5 та його спільниками під час виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку, тобто сприяли вчиненню даного злочину.

18.11.2021 проведено санкціонований обшуки на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, буд. 17, де здійснює свою діяльність ПП "Житомироблдрукарня" (), в ході якого виявлено та вилучено: системний блок, з надписом «ASUS GIGABITE», чорного кольору, який поміщено до прозорого поліетиленового пакету «Національна поліція України», горловина якого опечатана пластиковою затяжкою «Е21723674 CONTROL», банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яку поміщено до спец. пакету «Національна поліція України» №INP1010996, мобільний телефон марки «Samsung» із сім-карткою з абонентським номером: НОМЕР_2 , який поміщено до спец. пакету «Національна поліція України» №INP1010995, 19 самоклеючих паперових етикеток із надписом «Stolichnaya Vodka», два аркуші паперу на яких зображено 13 етикеток «Улюблена Пшенична», один самоклеючий аркуш паперу із зображенням етикетки «Улюблена Пшенична», які поміщено до спец. пакету «Національна поліція України» №SUD3004086.

Вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали, просили задоволити.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, пристосоване чи використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; а також є предметом кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.167 КПК України, а тому виникла необхідність у забороні розпоряджатися ним та використовувати його, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема у незабезпеченні збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 18.11.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ПП "Житомироблдрукарня" (), відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою запобіганню знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 18.11.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ПП "Житомироблдрукарня" (), а саме на: системний блок, з надписом «ASUS GIGABITE», чорного кольору, банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung» із сім-карткою з абонентським номером: НОМЕР_2 , 19 самоклеючих паперових етикеток із надписом «Stolichnaya Vodka», два аркуші паперу на яких зображено 13 етикеток «Улюблена Пшенична», один самоклеючий аркуш паперу із зображенням етикетки «Улюблена Пшенична» та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя