печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6357/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001048 від 29.10.2020, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 11.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання являється сільськогосподарською компанією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.
Відповідно до умов договорів № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми по розрахункам вказаних в договорів.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-2/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.
Відповідно до умов договорів № 11-20/НАСІННЯ-профі та № 11-20/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повної суми по розрахункам за вказаними договорами.
04.12.2020 допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який під час проведення слідчої показав: в 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу засобів захисту рослин №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо на загальну суму 113,491147,57 грн.
Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось перерахувати кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на жовтень-листопад 2019 року.
До завершення терміну перерахунку грошових коштів, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано лист нагадування про необхідність сплати за умовами договору.
На вказаний лист представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено, що в строк за умовами договору вони розрахуватись не зможуть, посилаючись на те, що не встигли до кінця провести відповідні розрахунки по коштам отриманих від контрагентів.
В підведення підсумку, по вказаним переговорам представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просили пролонгацію договорів №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо.
Договори №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо були пролонговані, та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму коштів, яка покривала частину заборгованості, однак борг в розмірі 19 186 131, 93 грн., було перенесено на 2020 рік за умов надання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських векселів, як гарантію сплати решти суми заборгованості. В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було фізично надано векселі на суму заборгованості.
Також, станом на момент не погашеної заборгованості в кінці 2019 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розпочато нові переговори, щодо підписання нових договорів на придбання засобів захисту рослин.
22.01.2020 укладено два нових договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ 11-20/НАСІННЯ-профі, 11-20/НАСІННЯ-еконо відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засоби захисту рослин на загальну суму 191 274 531 грн. Вказана сума повинна була бути сплачена в повному обсязі станом на червень 2020 року.
На момент збігання строку внесення повної суми за договорами купівлі-продажу, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит нагадування про необхідність проплати.
У відповідь на вказаний запит представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просили пролонгувати умови виконання договірних відносин, та надати їм ще десять днів для повного погашення суми.
В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що в них виникли проблеми з виконанням умов договорів та просили представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списати по сумі проплати 50 відсотків, пояснюючи це тим, що лише в такому випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зможе внести кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запропоноване представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що зможуть списати суму боргу лише в сумі 10-20 відсотків.
Після вказаних перемовин контакт з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинився, та будь які проплати зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відбулись.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , який під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також руху коштів по вказаному рахунку, та інформацію, щодо виведення коштів на інші розрахункові рахунки, які свідчать про проведення фінансових операцій та які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з моменту відкриття рахунку по 31.12.2021.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Лучинській Лідії Русланів ні, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП Україниї ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-щодо руху коштів по рахункам вказаних осіб із зазначенням регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період його використання, довіреностей виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час;
- платіжних документів (на паперовому носії та електронному вигляді), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 02.03.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1