ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/818/1793/21 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: арешт майна
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря - ОСОБА_5 ,
представника власника майна-адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові апеляційну скаргу ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006099 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2018 року задоволено клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006099 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Згідно оскаржуваної ухвали накладено арешт шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_9 , а саме:
- Квартири АДРЕСА_1 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 20,5 кв. м., загальна площа 23,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_2 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 17,8 кв. м., що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_3 розмір житлової площі якої становить 17,3 кв. м., загальна площа 21 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
2. Накладено арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_10 , а саме:
- Квартири АДРЕСА_5 , розташована у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 15,4 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_6 , розмір житлової площі якої становить 14,4 кв. м., загальна площа 17,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_7 у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 18,7 кв. м., загальна площа 21,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №68 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №15 розмір житлової площі якої становить 22,4 кв. м., загальна площа 24,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №35 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 19,2 кв. м., загальна площа 22,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №73 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,5 кв. м., загальна площа 19,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №36 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 23,4 кв. м., загальна площа 26,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_8 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 17 кв. м., загальна площа 19,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
- Квартири АДРЕСА_9 .
- Квартири АДРЕСА_10 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 14,7 кв. м., загальна площа 17,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
- Квартири АДРЕСА_11 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 21,1 кв. м., загальна площа 24,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Накладено арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_7 , а саме:
- Квартири АДРЕСА_12 у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 14,7 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_13 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,2 кв. м., загальна площа 18 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №1 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 29,5 кв. м., загальна площа 31,9 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №38 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 21,3 кв. м., загальна площа 26,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №3 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,7 кв. м., загальна площа 19,6 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №2 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 27,2 кв. м., загальна площа 30,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №5 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 17,9 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №77 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14 кв. м., загальна площа 17,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №6 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,1 кв. м., загальна площа 19,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №8 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 13,3 кв. м., загальна площа 24,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №115 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 17,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №81 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,6 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А, квартира 81.
- Квартири АДРЕСА_14 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,6 кв. м., загальна площа 19 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
4. Накладено арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству Консалтингової фірми «ВІГОР» (), а саме:
- Квартири № 58 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 15,8 кв. м., загальна площа 18,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_15 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 13,3 кв. м., загальна площа 17,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_16 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 18,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_17 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 13,2 кв. м., загальна площа 15,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_18 у житловому будинку розмір житлової площі якої становить 15 кв. м., загальна площа 18,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири АДРЕСА_19 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 14,5 кв. м., загальна площа 17,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири № 26 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,1 кв. м., загальна площа 22,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.
- Квартири № 60 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,5 кв. м., загальна площа 22,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири № 29 розмір житлової площі якої становить 13,9 кв. м., загальна площа 17,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.
- Квартири № 99 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,7 кв. м., загальна площа 19,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.
- Квартири №27 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,1 кв. м., загальна площа 18,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.
- Квартири №63 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 12,5 кв. м., загальна площа 15 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.
- Квартири №24 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.
- Квартири № 102 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,2 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.
- Квартири № 101 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,8 кв. м., загальна площа 23,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.
- Квартири №100 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 22 кв. м., загальна площа 26,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.
- Квартири №23 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 17,7 кв. м., загальна площа 21,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
На зазначену ухвалу слідчого судді ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Скасувати накладений арешт шляхом заборони будь-який особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_7 а саме квартири: АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_29 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , частина з яких, згідно п.3 резолютивної частини належить ОСОБА_7 .

В апеляційній скарги ОСОБА_7 посилається на незаконність оскаржуваної ухвали, неповноту з`ясування обставин і необ`єктивність судового рішення.
Прокурор, власник майна ОСОБА_7 та заявник ОСОБА_11 відповідно до ч.1 ст. 135 КПК України, були належним чином повідомлені засобами телефонного зв`язку про дату та час та місце розгляду справи (а.с.209, 210, 211).Однак у судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 405, ч.2 ст. 422 КПК України, колегія суддів вважає за можливим проведення апеляційного перегляду ухвали слідчого судді за відсутності прокурора, заявника ОСОБА_11 , власника майна ОСОБА_7 , але за участю його представника адвоката ОСОБА_6 , оскільки неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 , який підтримав вимоги апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006099 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
26 грудня 2018 року слідчий СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням про арешт шляхом заборони будь-яким особам у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, згідно його переліку у клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що сама по собі будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_4 та відповідно, вказані в клопотанні квартири в ній, як складові частини вказаної будівлі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, як доказ на підтвердження чи спростування доводів потерпілого ОСОБА_11 та допитаних свідків про сам факт проведення реконструкції, її вартості, будівельних матеріалів, які застосовувалися при її проведенні, інших важливих обставин, на які вони посилаються, що можливо буде з`ясувати після проведення відповідних судових експертиз.
Постановляючи рішення про задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя першої інстанції мотивував його тим, що в клопотанні слідчим доведена необхідність накладення арешту на спірне майно з забороною розпорядження ним, так як присутній ризик відчуження майна, передбачений абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, крім того, судом враховується можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Проте, колегія суддів не може погодитись з таким висновком слідчого судді виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Аналіз вище зазначеної норми закону свідчить, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
При цьому, ст. 171 КПК України передбачено вимоги щодо змісту клопотання про накладення арешту на майно. Серед всього іншого зазначено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути вказано підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Тобто, у клопотанні про арешт майна, слідчий повинен чітко вказати мету зазначену в законі та довести необхідність арешту саме з цією метою.
Також вимогами ст. 171 КПК України передбачено, що до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Вказаних вимог слідчим дотримано не було, оскільки при зверненні до слідчого судді із клопотанням про арешт майна не додано постанову слідчого про визнання квартир, зазначених у клопотанні, у житловому будинку готельного типу, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Комсомольське шосе,54-А, речовими доказами.
Поряд з цим, за правилами ч.ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Колегія суддів, не ставлячи під сумнів мету звернення з клопотанням слідчого, щодо забезпечення завдань кримінального провадження, передбаченого ст. 2 КПК України, вбачає необґрунтованість клопотання, виходячи з того, що на час звернення з ним відсутнє процесуальне рішення про визнання певних речей доказами, які мають доказове значення по справі.

При цьому належить врахувати, що згідно матеріалів судового провадження, станом на день звернення слідчого з клопотанням про арешт майна, підозру у кримінальному провадженні №0006099 від 01.11. 2018 не оголошено нікому.
В клопотанні слідчого йдеться про арешт майна третіх осіб, якими згідно відомостей, які містяться в клопотанні, є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ПП КФ «ВІГОР».
Отже, власники зазначеного майна, на цьому етапі досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, беруть участь у статусі третіх осіб, що обумовлено необхідністю звернення з подібним клопотанням про арешт майна не слідчим, а прокурором, як того вимагають норми ч.2 ст. 64-2 КПК України.
Вказані обставини об`єктивно свідчать про необґрунтованість клопотання, що обумовлювало необхідність постановлення процесуального рішення, передбаченого ч.3 ст. 172 КПК України, щодо повернення прокурору матеріалів клопотання, на що суд першої інстанції не звернув уваги і постановив передчасне рішення.
Вочевидь, вказані обставини свідчать про не дотримання слідчим та прокурором вимог ст. 171 КПК України, хоча це клопотання погоджене прокурором і має його підпис.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання про арешт майна підлягає обов`язковому уточненню внаслідок необґрунтованості, що обумовлює процесуальну необхідність його повернення, відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, прокурору для усунення недоліків.
За таких обставин, апеляційна скарга ОСОБА_7 підлягає частковому задоволенню, ухвала слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2018 року скасуванню, а зазначене клопотання слідчого - поверненню прокурору для приведення клопотання у відповідність з вимогами ст. 171 КПК України та усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 392, 404, 405, 407, 418, 419, 423 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2018 року скасувати.
Матеріали за клопотанням слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006099 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків та приведення у відповідність з вимогами ст. 171 КПК України, надавши для цього строк 72 години з моменту отримання повного тексту ухвали.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді