Справа №523/7480/21
Провадження №1-кс/523/4927/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.
Моніторингом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно а Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований об`єкт нерухомості житловий будинок на який зареєстровано право власності за ОСОБА_4 , на підставі технічного паспорту, серії та номер: б/н, виданий 17.04.2019 ПП «ПРОЕКТ».
В ході досудового розслідування встановлено, що вказана адреса в Адресному реєстрі міста відсутня, довідки з Адресного реєстру міста Одеси про резервування не видавались, а згідно архівних матеріалів, технічна інвентаризація та реєстрація права власності на нерухоме майно за вказаною адресою не проводилась.
Окрім того, встановлено, що невідомі особи склали та видали завідомо підроблений документ, а саме технічний паспорт серії та номер: б/н, виданий 17.04.2019 ПП « ОСОБА_5 » на об`єкт нерухомого майна, який фактично відсутній на місцевості.
На підставі вказаного технічного паспорту в подальшому державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 17.04.2019 зареєструвала право власності на житловий будинок загальною площею 125 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 . Власником зазначеного об`єкту нерухомого майна став ОСОБА_4 .
В подальшому на підставі зібраних доказів в рамках кримінального провадження №0000057 від 02.09.2020 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.358, ч.4, 15 ч.3, 190 ч.4 КК України.
Згідно до отриманої інформації встановлено, що засновником ПП « ОСОБА_5 », яким було видано технічний паспорт на об`єкт нерухомого за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Надалі в рамках кримінального провадження було призначену комплексну експертизу почерку (підпису) ОСОБА_7 та відтисків печатки ОСОБА_7 як інженера з інвентаризації нерухомого майна та керівника суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 ».
Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці «Офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_7 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку із тим, що експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 до слідчого відділення Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було скеровано клопотання про надання для проведення експертизи додаткових вільних зрізків усіх варіантів підпису ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявних документів, які підписувались ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000062 від 04.02.2021 проводиться за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України виготовлення невстановленими особами завідомо підробленого документу, а саме технічного паспорту на житловий будинок.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до:
-заяв про відкриття/закриття карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток; договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_1 ) послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк»; документів, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток - завірені особистим підписом; заяв на відкриття рахунку, договорів, і додаткових угод до них; карток зі зразками підписів; анкет-заяв щодо приєднання до умов та правил банківських послуг, тощо - які містять оригінали підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_1 ) володіє необхідною для досудового розслідування документацією.
Таким чином у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та, у зв`язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-заяв про відкриття/закриття карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток; договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_1 ) послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк»; документів, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток - завірені особистим підписом; заяв на відкриття рахунку, договорів, і додаткових угод до них; карток зі зразками підписів; анкет-заяв щодо приєднання до умов та правил банківських послуг, тощо - які містять оригінали підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1