Справа № 496/1862/21
Провадження № 1-кс/496/1924/21
У Х В А Л А

18 листопада 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому та слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого/прокурора співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) за 2019-2021 роки, а саме: реєстраційних, статутних, службових документів (облікової справи), документів щодо наявних банківських рахунків юридичної особи (із зазначенням банківської установи та реквізитів рахунків), працевлаштованих осіб (звітність 1ДФ), бухгалтерського обліку та фінансової звітності про фінансовий стан та результати діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій всіх зазначених документів.

Свої вимоги мотивує тим, що 01.03.2021 року до чергової частини Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 підробила наказ-розпорядження щодо прийняття на роботу ОСОБА_10 на посаду оператора. За даним фактом 02.03.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, 25.08.2021 року до чергової частини Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання нею під час здійснення перевірки робочої документації порушень, які виразились у незаконному нарахуванні заробітної плати особами, які на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не працювали. За даним фактом 25.08.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. 17.09.2021 року прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 кримінальні провадження №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України та кримінальне провадження №0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України об`єднані в одне провадження - №0000041. За результатами зібраних матеріалів досудового розслідування встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2019 року по 2021 рік були офіційно працевлаштовані працівники, які фактично не виконували свої функціональні обов`язки та за місцем роботи не перебували. При цьому, службові особи підприємства табелювали вказаних працівників, складали та видавали розпорядчі акти щодо виплати їм заробітних плат та інших обов`язкових платежів. Також, в ході досудового розслідування виявлені можливі факти фінансування підприємством надання послуг та робіт, які фактично підприємству не надавались. З урахуванням викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) за 2019-2021 роки, мають значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, прокурор ОСОБА_3 у клопотанні просить надати йому та слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого/прокурора співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому не зазначив, яким саме іншим слідчим він просить надати тимчасовий доступ, на не надав підтвердження про включення їх до складу слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише ОСОБА_4 слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) за 2019-2021 роки, а саме: реєстраційних, статутних, службових документів (облікової справи), документів щодо наявних банківських рахунків юридичної особи (із зазначенням банківської установи та реквізитів рахунків), працевлаштованих осіб (звітність 1ДФ), бухгалтерського обліку та фінансової звітності про фінансовий стан та результати діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином завірені копії вказаних документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1