УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 , яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м Києва надійшла скарга представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 , яка полягає у неповернені тимчасово вилученого 14.01.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майна, а саме: - ноутбук Lenovo, sn PF1L2RVD; - ноутбук ASUS Model A53 id:IB; - блокнот чорного кольору з написом BVROMAX з чорновими записами; - блокнот сірого кольору з написом 2020 з чорновими записами; - жорсткий диск Seagate s/n:9RVOAFPO; - зошит синього кольору з написом OXFORD з чорновими записами; - 5 аркушів з чорновими записами; - iPad Model A 1460 id BCGA 1460.

Скаргу мотивовано тим, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002209, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.
14.01.2020 старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого крім іншого виявлено та вилучено: - ноутбук Lenovo, sn PF1L2RVD; - ноутбук ASUS Model A53 id:IB; - блокнот чорного кольору з написом BVROMAX з чорновими записами; - блокнот сірого кольору з написом 2020 з чорновими записами; - жорсткий диск Seagate s/n:9RVOAFPO; - зошит синього кольору з написом OXFORD з чорновими записами; - 5 аркушів з чорновими записами; - iPad Model A 1460 id BCGA 1460.

Однак, слідчим під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не надавався та арешт на нього не накладався. Як вказує заявник, законних підстав утримувати належне ОСОБА_4 майно у старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 не має, оскільки на даний час строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні сплив.

Адвокат ОСОБА_4 в судове засіданння не з`явився. Від адвоката ОСОБА_6 на адресу суду надійшла заява з проханням проводити розгляд справи у його відсутності.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття.

Разом із цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.
Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002209, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2019, клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 про проведення обшуку, задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, документів, які були здобуті у результаті його вчинення, а саме: документів ПрАТ «Макіївський завод «Лазер», ТОВ «Техногрей» (), ТОВ «Главкабель» (), ТОВ «Компанія Світлодар» (), ТОВ «Оріант» (), ТОВ «Ракса» (), ТОВ «Бонус тренд» (), ТОВ «Капіталпрод» (), ТОВ «Редіус» (), ТОВ «Віарон груп» (), ТОВ «Прод Сервіс Торг» (), ТОВ «ТріонЕнергохолдинг» (), ТОВ «Екотехторг» (), ТОВ «Саніель» (), ТОВ «Данкен» (), ТОВ «Марітон» (), ТОВ «Арт ИнвестПром» (), ТОВ «Топ Стор» (), ТОВ «Кост Альянс» (), ТОВ «Денія» (), ТОВ «Гранд-Стандарт» (), ТОВ «Сілпак» (), ТОВ «Лайн Торг» (), ТОВ «Ажур-Макс» (), за період з 2017 по 2019 роки, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

14.01.2020 старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 16.12.2019, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого крім іншого виявлено та вилучено: - ноутбук Lenovo, sn PF1L2RVD; - ноутбук ASUS Model A53 id:IB; - блокнот чорного кольору з написом BVROMAX з чорновими записами; - блокнот сірого кольору з написом 2020 з чорновими записами; - жорсткий диск Seagate s/n:9RVOAFPO; - зошит синього кольору з написом OXFORD з чорновими записами; - 5 аркушів з чорновими записами; - iPad Model A 1460 id BCGA 1460.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 та підтверджували обставини, які є підставою для продовження утримання такого тимчасово вилученого майна та його значення у кримінальному провадженні № 0002209 від 15.10.2019, до суду не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи скарги є обґрунтованими.
Разом із цим, доказів накладення арешту на вище вказане тимчасово вилучене майно, слідчому судді не надано, не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 та зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 , негайно повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 14.01.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - ноутбук Lenovo, sn PF1L2RVD; - ноутбук ASUS Model A53 id:IB; - блокнот чорного кольору з написом BVROMAX з чорновими записами; - блокнот сірого кольору з написом 2020 з чорновими записами; - жорсткий диск Seagate s/n:9RVOAFPO; - зошит синього кольору з написом OXFORD з чорновими записами; - 5 аркушів з чорновими записами; - iPad Model A 1460 id BCGA 1460.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 , яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_5 , чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002209 від 15.10.2019, негайно повернути ОСОБА_3 майно, тимчасово вилучене 14.01.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - ноутбук Lenovo, sn PF1L2RVD; - ноутбук ASUS Model A53 id:IB; - блокнот чорного кольору з написом BVROMAX з чорновими записами; - блокнот сірого кольору з написом 2020 з чорновими записами; - жорсткий диск Seagate s/n:9RVOAFPO; - зошит синього кольору з написом OXFORD з чорновими записами; - 5 аркушів з чорновими записами; - iPad Model A 1460 id BCGA 1460.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1