печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000349 від 04.03.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000349 від 04.03.2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349, відкрите 04.03.2021 року за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, створення злочинної організації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році ОСОБА_4 створено злочинну організацію, до складу якої в різний період часу ввійшло понад 10 осіб, якими впродовж 2012-2019 років на території Харківської області скоєно багато тяжких та особливо тяжких злочинів. У 2019 році особи, підконтрольні ОСОБА_4 , зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом залякування та заподіяння тілесних ушкоджень змусили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК» () передати керівництво зазначеним підприємством ОСОБА_7 , який з 11.11.2019 року значиться як доданий бенефіціарний власник, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в період з 15.01.2020 року по 24.12.2020 року група невстановлених осіб, використовуючи ТОВ «Будівельник» (), за попередньою змовою зі службовими особами АТ «Укргазвидобування» () та ТОВ «Східбудтрансгаз» () здійснювали виведення коштів з вказаного акціонерного товариства, чим завдали збитків на суму понад 50 мільйонів гривень, тобто, в особливо великих розмірах, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.

27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 7 арк.;

- Додаток № 2 до договору № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 2 арк.;

- Додаток № 3 до договору № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 1 арк.;

- Додаток № 4 до договору № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 8 арк.;

- Акт прийому передачі до договору № UA 11-2021-0282 від 09.04.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 11-10 від 16.07.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 12-11 від 31.07.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 32629 від 13.08.2021 року на 1 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 9269-SME-FL від 09.04.2021 року на 27 арк.;

- Загальні умови договорів фінансового лізингу № UA 489 L-21-EDOC на 36 арк.;

- Договір фінансового лізингу № UA 489 L-21-02-EDOC на 26 арк.;

- Договір фінансового лізингу № UA 489 L-21-01-EDOC на 26 арк.;

- Договір оренди № ПБС 2021/001 від 01.04.2021 року на 6 арк.;

- Договір оренди № ПБС 2021/002 від 01.04.2021 року на 6 арк.;

- Договір оренди № ПБС 2021/003 від 05.04.2021 року на 6 арк.;

- Довідка з АТ «Альфа-Банк» на 3 арк.;

- Довіреність на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000356 від 02.08.2021 року на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі виконаних послуг від 31.07.2021 року на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі виконаних послуг від 30.06.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000291 від 01.07.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № 2458 від 06.05.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 4073 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 9 від 30.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 8 від 30.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 7 від 30.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 5 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 6 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000240 від 01.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт прийому передачі виконаних послуг від 31.03.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 17 від 25.05.2021 року на 1 арк.;

- Договір поставки № 1/05 від 25.05.2021 року на 4 арк.;

- Акт прийому-передачі виконаних послуг від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 8964-AR-FL від 15.03.2021 року на 25 арк.;

- Акт надання послуг № 1 від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 2 від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 8993-AR-FL від 17.03.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 11310 від 26.03.2021 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 8963-AR-FL від 15.03.2021 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 11403 від 30.03.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000192 від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 8964-AR-FL від 15.03.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 11460 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 8964-AR-FL від 15.03.2021 року на 27 арк.;

- Квитанція № 446584731 на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000153 від 02.04.2021 року на 1 арк.;

- Квитанція та рахунок на оплату № 187 від 21.01.2021 року на 2 арк.;

- Квитанція та рахунок на оплату № 141 від 21.01.2021 року на 2 арк.;

- Квитанція та рахунок-фактура № ХЛП 0285 від 21.01.2021 року на 2 арк.;

- Копія видаткової накладної № 73-001 від 31.01.2020 року;

- Статут ТОВ «ПроБудСервіс» на 9 арк.;

- Копія витягу № 001;

- Опис на 1 арк.;

- Копія паспорта гр. України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 на 17 арк.;

- Копія паспорта гр. України та свідоцтва про шлюб гр. ОСОБА_11 на 5 арк.;

- Довідка на 1 арк.;

- Додаток № 1 до правил проведення фінансового моніторингу на 8 арк.;

- Копія паспорта гр. України та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_10 ;

- Копія розпечатаних аркушів з Альфа-Банк;

- Договір позики № 14/04-21 від 14.04.2021 року на 2 арк.;

- Договір оренди № ПБС-2021/001 від 01.04.2021 року на 4 арк.;

- Договір оренди № ПБС-2021/002 від 01.04.2021 року на 5 арк.;

- Договір оренди № ПБС-2021/003 від 05.04.2021 року на 4 арк.;

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0259 від 30.03.2021 року на 31 арк.;

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0261 від 30.03.2021 року на 31 арк.;

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0262 від 30.03.2021 року на 31 арк.;

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0251 від 30.04.2021 року на 31 арк.;

- Рішення № 1 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію т/з на 5 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків на 8 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 8993-AR-FL від 17.03.2021 року на 8 арк. та на 16 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 8963-AR-FL від 15.03.2021 року на 25 арк.;

- Договір оренди № 21 від 01.04.2021 року на 4 арк.;

- Договір № 11/02-21 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.02.2021 року на 1 арк.;

- Договір позички від 30.03.2021 року на 2 арк.;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ПРОБУДСЕРВІС» на 1 арк.;

- Витяг з ЄДРЮО на 6 арк.;

- Витяг № 001 на 1 арк.;

- Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ПроБудСервіс» від 27.03.2020 року на 1 арк.;

- Наказ № 1 від 27.03.2020 року на 1 арк.;

- Опис на 2 арк.;

- Статут ТОВ «ПроБудСервіс» на 16 арк.;

- Носій «Apacer» на якому міститься інформація після проведення резервування з персонального комп`ютера, який знаходився у власності (використанні) ОСОБА_9 .

Також, 27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук на території домоволодіння (двору та всіх житлових та нежитлових споруд) за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» в корпусі сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон IPhone 11 червоного кольору 64 Gb, на задній кришці напис: НОМЕР_2 ; IMEI/MEID: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; дозволи на зброю на ім`я ОСОБА_7 (номер НОМЕР_5 та номер НОМЕР_6 ).

Крім того, 27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук на території домоволодіння (двору та всіх житлових та нежитлових споруд) за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено:

- коробка з-під сірників з сім-картками операторів: life НОМЕР_7 ; life НОМЕР_8 ; мтс НОМЕР_9 ; djuice НОМЕР_10 ; travelsim НОМЕР_11 ; tmobile НОМЕР_12 ; life НОМЕР_13 ; life НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; київстар НОМЕР_15 ;

- сім-картки: мтс НОМЕР_16 ; мтс НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 НОМЕР_19 ; tim НОМЕР_20 ; мтс НОМЕР_21 ; t-mobile НОМЕР_22 ; билайн НОМЕР_23 ; НОМЕР_18 НОМЕР_24 ; НОМЕР_18 НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; київстар НОМЕР_27 ;

- упаковки з-під сім-карток: з номером НОМЕР_28 ; з номером НОМЕР_29 з сім-карткою з номером НОМЕР_30 ; з номером НОМЕР_31 ; з номером НОМЕР_24 ; з номером НОМЕР_32 ; з номером НОМЕР_33 ; з номером НОМЕР_34 ; з номером НОМЕР_35 ; з номером НОМЕР_36 ; з номером НОМЕР_37 ; з номером НОМЕР_38 ; з номером НОМЕР_39 ; з номером НОМЕР_40 ; з номером НОМЕР_41 ; з номером НОМЕР_32 ; з номером НОМЕР_33 ; з номером НОМЕР_34 ;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- мобільні телефони: Xiaomi в корпусі чорного кольору у вимкненому стані, без сім картки; Nomi в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_42 , IMEI 2: НОМЕР_43 з сім-карткою life НОМЕР_44 ; Nokia 6700 С-1 в корпусі золотого кольору IMEI: НОМЕР_45 з сім-карткою life НОМЕР_46 ; Nomi в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_47 , IMEI 2: НОМЕР_48 з сім-картками «київстар» НОМЕР_49 , «мтс» НОМЕР_50 ; Nokia в корпусі синього кольору IMEI: НОМЕР_51 з сім-карткою НОМЕР_52 .

- документи: копія розписки на 1 аркуші за 2012 рік; копія розписки на 1 аркуші за 2012 рік.

Окрім цього, 27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук на території домоволодіння (двору та всіх житлових та нежитлових споруд) за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено:

- документи: аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами в 8 пунктах; аркуш паперу формату А-4 з відображенням схем підприємств; 8 аркушів паперу формату А-4 ТОВ «Укрнадрабуд» на яких відображено схематичні зображення; Ухвала господарського суду Харківської області від 15.07.2021 року № 922/2765/20 на 2 аркушах; Ухвала господарського суду Харківської області від 11.05.2021 року № 922/3369/19 на 9 аркушах;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 266299646 на 28 аркушах;

- копія схематичного зображення на 1 аркуші;

- копія позовної заяви на 1 аркуші;

- схематичне зображення на 5 аркушах;

- скріплені скріпкою 3 (три) аркуші «Тепловоз ТГМ 23Д»;

- видаткова накладна № 000000001 від 21.07.2016 року;

- акт прийому передачі від 21.07.2016 року;

- копія договору № 12 від 18.09.2017 року на 4 аркушах;

- копія договору № 58/17 від 05.05.2017 року на 3 аркушах;

- копія договору № 152 від 10.08.2017 року на 5 аркушах;

- копія договору № 124 від 02.08.2016 року на 4 аркушах;

- копія договору № ОН 17 від 08.08.2017 року на 3 аркушах;

- копія договору № 1 від 29.08.2018 року на 2 аркушах;

- копія договору № 2 від 08.06.2017 року на 2 аркушах;

- копія договору № 1 від 01.06.2017 року на 3 аркушах;

- копія договору оренди землі № 15 від 01.07.2017 року на 2 аркушах;

- копія договору оренди землі № 10 від 17.10.2014 року на 2 аркушах;

- копія договору купівлі-продажу від 08.10.2016 року на 3 аркушах;

- копія Статуту ТОВ «Гоголівський елеватор» на 2 аркушах;

- копія Витягу ТОВ «Гоголівський елеватор» на 6 аркушах;

- копія додаткової угоди № 3 до договору від 04.04.2017 року від 10.10.2018 року на 12 аркушах.

- мобільні телефони:

- Nokia з IMEI: НОМЕР_53 без сім-картки;

- Nokia з IMEI: НОМЕР_54 ;

- Sony Ericson з IMEI: НОМЕР_55 .

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання прокурор та представники власників майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, на адресу слідчого судді надійшла заява прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

Оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора, власника майна та захисника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349, відкрите 04.03.2021 року за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, створення злочинної організації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2021 року справа № 757/41088/21-к проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 7 арк.;

- Додаток № 2 до договору № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 2 арк.;

- Додаток № 3 до договору № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 1 арк.;

- Додаток № 4 до договору № UA 11-2021-0292 від 09.04.2021 року на 8 арк.;

- Акт прийому передачі до договору № UA 11-2021-0282 від 09.04.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 11-10 від 16.07.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 12-11 від 31.07.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 32629 від 13.08.2021 року на 1 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 9269-SME-FL від 09.04.2021 року на 27 арк.;

- Загальні умови договорів фінансового лізингу № UA 489 L-21-EDOC на 36 арк.;

- Договір фінансового лізингу № UA 489 L-21-02-EDOC на 26 арк.;

- Договір фінансового лізингу № UA 489 L-21-01-EDOC на 26 арк.;

- Договір оренди № ПБС 2021/001 від 01.04.2021 року на 6 арк.;

- Договір оренди № ПБС 2021/002 від 01.04.2021 року на 6 арк.;

- Договір оренди № ПБС 2021/003 від 05.04.2021 року на 6 арк.;

- Довідка з АТ «Альфа-Банк» на 3 арк.;

- Довіреність на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000356 від 02.08.2021 року на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі виконаних послуг від 31.07.2021 року на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі виконаних послуг від 30.06.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000291 від 01.07.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № 2458 від 06.05.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 4073 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 9 від 30.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 8 від 30.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 7 від 30.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 5 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 6 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000240 від 01.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт прийому передачі виконаних послуг від 31.03.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 17 від 25.05.2021 року на 1 арк.;

- Договір поставки № 1/05 від 25.05.2021 року на 4 арк.;

- Акт прийому-передачі виконаних послуг від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 8964-AR-FL від 15.03.2021 року на 25 арк.;

- Акт надання послуг № 1 від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 2 від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 8993-AR-FL від 17.03.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 11310 від 26.03.2021 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 8963-AR-FL від 15.03.2021 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 11403 від 30.03.2021 року на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000192 від 30.04.2021 року на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 8964-AR-FL від 15.03.2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 11460 від 31.05.2021 року на 1 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 8964-AR-FL від 15.03.2021 року на 27 арк.;

- Квитанція № 446584731 на 1 арк.;

- Рахунок № 12ХМ000153 від 02.04.2021 року на 1 арк.;

- Квитанція та рахунок на оплату № 187 від 21.01.2021 року на 2 арк.;

- Квитанція та рахунок на оплату № 141 від 21.01.2021 року на 2 арк.;

- Квитанція та рахунок-фактура № ХЛП 0285 від 21.01.2021 року на 2 арк.;

- Копія видаткової накладної № 73-001 від 31.01.2020 року;

- Статут ТОВ «ПроБудСервіс» на 9 арк.;

- Копія витягу № 001;

- Опис на 1 арк.;

- Копія паспорта гр. України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 на 17 арк.;

- Копія паспорта гр. України та свідоцтва про шлюб гр. ОСОБА_11 на 5 арк.;

- Довідка на 1 арк.;

- Додаток № 1 до правил проведення фінансового моніторингу на 8 арк.;

- Копія паспорта гр. України та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_10 ;

- Копія розпечатаних аркушів з Альфа-Банк;

- Договір позики № 14/04-21 від 14.04.2021 року на 2 арк.;

- Договір оренди № ПБС-2021/001 від 01.04.2021 року на 4 арк.;

- Договір оренди № ПБС-2021/002 від 01.04.2021 року на 5 арк.;

- Договір оренди № ПБС-2021/003 від 05.04.2021 року на 4 арк.;

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0259 від 30.03.2021 року на 31 арк.;

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0261 від 30.03.2021 року на 31 арк.;

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0262 від 30.03.2021 року на 31 арк.;

- Договір купівлі-продажу № UA 11-2021-0251 від 30.04.2021 року на 31 арк.;

- Рішення № 1 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію т/з на 5 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків на 8 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 8993-AR-FL від 17.03.2021 року на 8 арк. та на 16 арк.;

- Договір фінансового лізингу № 8963-AR-FL від 15.03.2021 року на 25 арк.;

- Договір оренди № 21 від 01.04.2021 року на 4 арк.;

- Договір № 11/02-21 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.02.2021 року на 1 арк.;

- Договір позички від 30.03.2021 року на 2 арк.;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ПРОБУДСЕРВІС» на 1 арк.;

- Витяг з ЄДРЮО на 6 арк.;

- Витяг № 001 на 1 арк.;

- Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ПроБудСервіс» від 27.03.2020 року на 1 арк.;

- Наказ № 1 від 27.03.2020 року на 1 арк.;

- Опис на 2 арк.;

- Статут ТОВ «ПроБудСервіс» на 16 арк.;

- Носій «Apacer» на якому міститься інформація після проведення резервування з персонального комп`ютера, який знаходився у власності (використанні) ОСОБА_9

27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук на території домоволодіння (двору та всіх житлових та нежитлових споруд) за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» в корпусі сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон IPhone 11 червоного кольору 64 Gb, на задній кришці напис: НОМЕР_2 ; IMEI/MEID: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; дозволи на зброю на ім`я ОСОБА_7 (номер НОМЕР_5 та номер НОМЕР_6 ).

Крім того, 27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук на території домоволодіння (двору та всіх житлових та нежитлових споруд) за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено:

- коробка з-під сірників з сім-картками операторів: life НОМЕР_7 ; life НОМЕР_8 ; мтс НОМЕР_9 ; djuice НОМЕР_10 ; travelsim НОМЕР_11 ; tmobile НОМЕР_12 ; life НОМЕР_13 ; life НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; київстар НОМЕР_15 ;

- сім-картки: мтс НОМЕР_16 ; мтс НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 НОМЕР_19 ; tim НОМЕР_20 ; мтс НОМЕР_21 ; t-mobile НОМЕР_22 ; билайн НОМЕР_23 ; НОМЕР_18 НОМЕР_24 ; НОМЕР_18 НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; київстар НОМЕР_27 ;

- упаковки з-під сім-карток: з номером НОМЕР_28 ; з номером НОМЕР_29 з сім-карткою з номером НОМЕР_30 ; з номером НОМЕР_31 ; з номером НОМЕР_24 ; з номером НОМЕР_32 ; з номером НОМЕР_33 ; з номером НОМЕР_34 ; з номером НОМЕР_35 ; з номером НОМЕР_36 ; з номером НОМЕР_37 ; з номером НОМЕР_38 ; з номером НОМЕР_39 ; з номером НОМЕР_40 ; з номером НОМЕР_41 ; з номером НОМЕР_32 ; з номером НОМЕР_33 ; з номером НОМЕР_34 ;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- мобільні телефони: Xiaomi в корпусі чорного кольору у вимкненому стані, без сім картки; Nomi в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_42 , IMEI 2: НОМЕР_43 з сім-карткою life НОМЕР_44 ; Nokia 6700 С-1 в корпусі золотого кольору IMEI: НОМЕР_45 з сім-карткою life НОМЕР_46 ; Nomi в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_47 , IMEI 2: НОМЕР_48 з сім-картками «київстар» НОМЕР_49 , «мтс» НОМЕР_50 ; Nokia в корпусі синього кольору IMEI: НОМЕР_51 з сім-карткою НОМЕР_52 .

- документи: копія розписки на 1 аркуші за 2012 рік; копія розписки на 1 аркуші за 2012 рік.

Окрім цього, 27.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук на території домоволодіння (двору та всіх житлових та нежитлових споруд) за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено:

- документи: аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами в 8 пунктах; аркуш паперу формату А-4 з відображенням схем підприємств; 8 аркушів паперу формату А-4 ТОВ «Укрнадрабуд» на яких відображено схематичні зображення; Ухвала господарського суду Харківської області від 15.07.2021 року № 922/2765/20 на 2 аркушах; Ухвала господарського суду Харківської області від 11.05.2021 року № 922/3369/19 на 9 аркушах;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 266299646 на 28 аркушах;

- копія схематичного зображення на 1 аркуші;

- копія позовної заяви на 1 аркуші;

- схематичне зображення на 5 аркушах;

- скріплені скріпкою 3 (три) аркуші «Тепловоз ТГМ 23Д»;

- видаткова накладна № 000000001 від 21.07.2016 року;

- акт прийому передачі від 21.07.2016 року;

- копія договору № 12 від 18.09.2017 року на 4 аркушах;

- копія договору № 58/17 від 05.05.2017 року на 3 аркушах;

- копія договору № 152 від 10.08.2017 року на 5 аркушах;

- копія договору № 124 від 02.08.2016 року на 4 аркушах;

- копія договору № ОН 17 від 08.08.2017 року на 3 аркушах;

- копія договору № 1 від 29.08.2018 року на 2 аркушах;

- копія договору № 2 від 08.06.2017 року на 2 аркушах;

- копія договору № 1 від 01.06.2017 року на 3 аркушах;

- копія договору оренди землі № 15 від 01.07.2017 року на 2 аркушах;

- копія договору оренди землі № 10 від 17.10.2014 року на 2 аркушах;

- копія договору купівлі-продажу від 08.10.2016 року на 3 аркушах;

- копія Статуту ТОВ «Гоголівський елеватор» на 2 аркушах;

- копія Витягу ТОВ «Гоголівський елеватор» на 6 аркушах;

- копія додаткової угоди № 3 до договору від 04.04.2017 року від 10.10.2018 року на 12 аркушах.

- мобільні телефони:

- Nokia з IMEI: НОМЕР_53 без сім-картки;

- Nokia з IMEI: НОМЕР_54 ;

- Sony Ericson з IMEI: НОМЕР_55 .

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 від 27.08.2021 року вилучені в ході проведенні обшуків речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000349 від 04.03.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, прокурор просить накласти арешт на ряд вилучених в ході проведення обшуку за місцями проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , речей та документів, зазначивши, що останні мають ознаки речового доказу.

Разом з тим, прокурором не надано жодних доказів, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження чи були об`єктом кримінально протиправних дій, а, отже, не надано доказів, що останні мають ознаки речового доказу.

Зокрема, прокурором не надано доказів причетності ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , за місцем проживання яких, в тому числі було проведено обшуки, до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в межах кримінального провадження № 0000349 від 04.03.2021 року.

Щодо накладення арешту на копії паспортів, дозволів та інших документів то слідчий суддя вважає, що вони не відповідають критеріям речових доказів, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР, в межах даного кримінального провадження розслідуються події, що мали місце у 2012 -2019 роках, а вилучені під час обшуків документи датовані 2021 роком; при цьому прокурором не зазначено, яке значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення мають копії паспортів та дозволів.

Щодо накладення арешту на вилучені, в ході проведення обшуків мобільні телефони, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Отже, оскільки прокурором не надано постанови про призначення експертизи та не надано доказів, що вилучені мобільні телефони отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення то правові підстави для накладення арешту на вилучені мобільні телефони, відсутні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, відтак, клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000349 від 04.03.2021 року, - відмовити.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1