Справа №463/2907/21
Провадження №1-кс/463/5576/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000331 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000331 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:
1)документів що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , які обслуговуються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
2) фото власника карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , який обслуговується у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";;
3) рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 18.08.2020 року до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях, які обслуговуються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , який обслуговується у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямслідчого СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1