Провадження № 1-кс/161/8624/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 листопада 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 19.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій наступних документів, а саме: договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та іншого роду договорів про проведення господарської діяльності (перевезення, зберігання) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2021 по 30.10.2021 року, додатків до даних договорів чи додаткових договорів (угод), видаткових накладних, сертифікатів якості нафтопродуктів, паспортів якості нафтопродуктів, акцизних накладних на нафтопродукти, товарно-транспортних накладних для перевезення нафтопродуктів із пунктів навантаження до пунктів відвантаження, відомостей про наявні транспортні засоби (вантажні сідлові тягачі) та напівпричепи з цистерною, відомостей про наявних працівників за період з 01.01.2021 по 30.10.2021 року, наказів про відрядження за період з 01.01.2021 по 30.10.2021 року, а також інших документів, які мають значення до даного кримінального провадження та вище вказаного договору.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 19.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у вилученні документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 , оскільки у клопотанні слідчий не довів, для встановлення яких важливих для слідства обставин йому необхідно вилучення вказаних документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, аналітичною довідкою, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме: договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та іншого роду договорів про проведення господарської діяльності (перевезення, зберігання) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2021 по 30.10.2021 року, додатків до даних договорів чи додаткових договорів (угод), видаткових накладних, сертифікатів якості нафтопродуктів, паспортів якості нафтопродуктів, акцизних накладних на нафтопродукти, товарно-транспортних накладних для перевезення нафтопродуктів із пунктів навантаження до пунктів відвантаження, відомостей про наявні транспортні засоби (вантажні сідлові тягачі) та напівпричепи з цистерною, відомостей про наявних працівників за період з 01.01.2021 по 30.10.2021 року, наказів про відрядження за період з 01.01.2021 по 30.10.2021 року, а також інших документів, які мають значення до даного кримінального провадження та вище вказаного договору.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя