Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1612/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2020 невідома особа шляхом обману на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами належними

ОСОБА_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав покази про те, що він знайшов на сайті ОЛХ оголошення про продаж електронної сигарети марки «Айкос» вартістю 1599 грн., автор даного оголошення був чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Потерпілого ОСОБА_4 зацікавило дане повідомлення та він вирішив перетелефонувати на номер, що було вказано в оголошенні. Під час розмови потерпілого з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 оговорив деталі замовлення з ОСОБА_5 та останній повідомив, що відправить йому в смс-повідомленні реквізити карти та після оплати надішле йому замовлення. Після отримання смс-повідомлення з реквізитами банківської картки, потерпілий ОСОБА_4 , перевів грошові кошти в сумі 1599 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок більше не виходив, та замовлений товар потерпілому не надійшов.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, стороною обвинувачення, на виконання вимог

ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці зібраних доказів шляхом тимчасового доступу та до речей і документів, які містять в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

Згідно ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені в клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 через філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,, та можливості отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- Повних даних власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

- Дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- Роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 10.08.2020 по 10.09.2020 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

- Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 10.08.2020 по 10.09.2020 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1