Справа № 676/4689/21
Номер провадження 1-кс/676/1625/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 03 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу із 00 год. 00 хв. 01 квітня 2020 року по теперішній час, абонентського номеру № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні 0000575 від 03.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, повторно, в період з 01.04.2020 по 31.01.2021 коштами на загальну суму 22 612,8 грн., які виплачувалися ОСОБА_5 як пенсія на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдано матеріальних збитків на вказану суму.

03.08.2021 року за вказаним фактом, на підставі заяви Головного управління Пенсійного Фонду України в Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення, були внесено відомості до ЄРДР за №0000575 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Управління) та проживала за адресою: АДРЕСА_1 та отримувала пенсію за віком. Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на картковий paxyнок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , смерть зареєстрована відділом реєстрації актів цивільного стану міста Реджо-нель-Емілія (провінція Реджо-Емілія) згідно актового запису № 485 від 08.04.2020.

На запит Управління від 10.02.2021 № 2200-0401-8/7822 до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо повернення грошових коштів (переплати пенсії ОСОБА_5 ) за період з 01.03.2020 по 31.01.2021 в сумі 22 803 грн. 30 коп., АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомив, що кошти повернуті в межах наявного залишку 191 грн. 12 коп. Таким чином, з поточного банківського рахунку померлої ОСОБА_5 невідомою особою знято кошти в сумі 22 612,18 грн.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію про рух коштів до рахунку померлої ОСОБА_5 . Під час дослідження вказаного руху коштів встановлено, що грошові кошти із рахунку ОСОБА_5 знімались із картки, а також використовувались за для розрахунку різного роду послуг в період часу з 02.04.2020 по 16.01.2021. Також, під час проведення аналізу руху коштів вдалось встановити, що грошові кошти в сумі 50 грн. 25.05.2020 о 19 год. 45 хв. були переказані на ім`я ОСОБА_6 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 . Разом з тим, того ж дня о 19 год. 41 хв. із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , були зняті грошові кошти в сумі 100 грн. із банківської картки, яка належить померлій ОСОБА_5 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, співвласником квартири, що по АДРЕСА_1 , де проживала померла ОСОБА_5 , є ОСОБА_6 , яка є онучкою померлої, та яка імовірно є причетною до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На даний час не встановлено особу (осіб), яка(і) вчинила(ли) дане кримінальне правопорушення, однак є всі підстави вважати, що до кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 .

А тому, з метою встановлення достовірності та встановлення причетності ОСОБА_6 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказана в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 03 серпня 2021 року розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Поряд із цим, у матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази того, що ОСОБА_6 причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. А єдиний долучений слідчим до клопотання на підтвердження цих обставин доказ рапорт о/у СРНЗТЗ ВКП Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 не відносить до процесуальних джерел доказів.

Більш того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Всупереч вищевказаним вимогам прокурор та слідчий не довели ту обставину, що іншим способом неможливо довести обставини, для встановлення яких вони звернулися із клопотанням до слідчого судді, в тому числі шляхом отримання доступу до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та містять інформацію про зафіксовані зв`язки мобільних терміналів під час вчинення та у місці вчинення злочину.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 03 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1