печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 27.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках вище вказаних юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 та за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1) відомості стосовно відправки та отримання посилок на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефона: НОМЕР_2 ;

2) відомості стосовно відправки та отримання посилок на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним номером телефона: НОМЕР_3 ;

3) відомості стосовно відправки та отримання посилок на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером телефона: НОМЕР_4 ;

4) відомості стосовно відправки та отримання посилок на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними номерами телефона: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

5) відомості стосовно відправки та отримання посилок на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним номером телефона: НОМЕР_7 ;

6) відомості стосовно відправки та отримання посилок на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільними номерами телефона: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

7) відомості стосовно відправки та отримання посилок на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним номером телефона: НОМЕР_10 ;

8) всі наявні відомості стосовно відправки та отримання посилок на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним номером телефона: НОМЕР_11 ;

за період часу з 01.01.2020 до 24.11.2021 та інші відомості стосовно них.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1