Справа № 595/917/21
Провадження № 1-кс/595/428/2021
У Х В А Л А
27 серпня 2021 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000142, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 26 серпня 2021 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати їй ст. слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДПОУ НОМЕР_2 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 02.06.2021 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.06.2021, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі: які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті). Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000142, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
02.06.2021 до чергової частини відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 про факт несанкціонованого списання коштів з поточного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер № НОМЕР_4 в ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів «Corplight»/ «Інтернет Клієнт - Банк»/ «Корпоративний Клієнт - Банк» в сумі 70 тисяч гривень, на підставі платіжного доручення №749 від 02.06.2021 на рахунок ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_6 КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02 червня 2021 року за №0000142, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_15 від 04.06.2021, такий пояснив, що на даний час працює заступником директора з економічних питань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . 31.05.2021 на поточний рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в сумі 1 млн грн за виконані товариством будівельні роботи від замовників даних робіт. Тому цього дня ними були переведені грошові кошти з вище зазначених грошових коштів на рахунки юридичних осіб за поставлені їм товарно - матеріальні цінності. Станом на 01.06.2021 на поточному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 1 млн. гривень залишилось 106 000 грн. 01.06.2021 та 02.06.2021 при проведення ще трьох платежів на суму 15 980 грн, 7974 грн та 7000 грн програма клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка встановлена на робочому комп`ютері головного бухгалтера ОСОБА_16 почала давати збої в роботі, однак ними не було надано належної уваги даним збоям в роботі даної програми, які, за їх припущенням, виникли через заміну провайдера Інтернет мережі. Станом на 02.06.2021 на поточному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишилось 76000 грн. Тоді цього дня біля 14.00 год. до головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 зателефонував керуючий відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Бучач та запитав чи з поточного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводились перерахунок коштів на суму 70000 грн, оскільки до нього подзвонили працівники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м.Київ та повідомили що до нашої програми клієнт-банку здійснювалось несанкціоноване втручання. 02.06.2021 ним було написано заяву в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокування рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою захисту залишку грошових коштів па поточному рахунку. Також йому було надано копію платіжного доручення №749 в якому вказано про перерахунок грошових коштів в сумі 70000 грн з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на рахунок ФОП « ОСОБА_17 » № НОМЕР_8 за оплату товару, однак даного перерахунку грошових коштів ними не здійснювалось, а також ФОП « ОСОБА_14 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей не укладала та товару не одержувала.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДПОУ НОМЕР_2 , із можливістю вилучення їх копій, які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 02.06.2021 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.06.2021, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі: які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1