печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
17.12.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2018 під час здійснення процедури припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в супереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), перед якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало непогашену кредиторську заборгованість в розмірі 82 457 387,70 грн, службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди та було припинено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без врахування вказаної кредиторської заборгованості, тим самим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано тяжких наслідків, які виразились у заподіянні збитків на суму 82 457 387,70 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був боржником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2017 по справі № 908/1042/15-г, залишеною без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.11.2017, а також відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2017 по справі № 908/1042/15-г про примусове виконання рішення; платіжним дорученням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 291 від 14.04.2016 про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на суму 82 457 387,70 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання також вбачається. що в порядку повороту виконання рішення суду стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти у розмірі 82 457 387,70 грн.

Виходячи з матеріалів клопотання, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створене та контролювалося одними особами, що мають пряме відношення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на провадження операцій пов`язаних з наданням вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню державних коштів в готівкову форму.

Згідно з інформації про рух коштів, слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та перерахувало на рахунок останнього грошові кошти, на умовах договорів:

1) договору про переведення боргу від 31.12.2015 по договору РЕПО № РБВ-191115/02-1 від 19.11.2015;

2) договір про відступ № 11-10/15 від 21.10.2015, та на підставі акта пред`явлення грошової вимоги від 22.10.2015;

3) договір про відступлення прав вимоги від 29.12.2015.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо відкриття та обслуговування відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розрахункового рахунку: № НОМЕР_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі розрахункового рахунка № НОМЕР_6 , проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всіх рахунків, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2016 до дня винесення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 до дня винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2016 до дня винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 до дня винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за рахунками, за період часу з 01.01.2016 до дня винесення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по розрахунковим рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1