21.02.2022
Справа № 331/3792/20
Провадження № 1-кс/331/281/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від «09» вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від «09» вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 09.09.2020 за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ННІ Україна» () під час виконання робіт за рахунок державних коштів, зависило вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_1 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ».

Зокрема встановлено, що у вересні 2019 року ТОВ «ННІ УКРАЇНА» стало переможцем тендерної закупівлі яка проводилась Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (), яка полягає у будівництві внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_1 ОМБР ОК «СХІД», АДРЕСА_1 .

У грудні 2019 року, на виконання умов тендеру, ТОВ «ННІ Україна» здійснило придбання комплектуючих до мереж теплопостачання, а саме труб ГПІ «ІЗОКОМ», гільзи насувні, засувки, пресмуфти, прес-фітінги та ін. на загальну суму 1 117 тис. гри. (в т.ч. ПДВ 186 тис. грн) у ТОВ «СТАРКОНЦЕПТ» (), яке у свою чергу зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Миру, буд. 85. оф. 12. Керівником та засновником являється ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним аналізом реєстру податкових накладних, встановлено відсутність придбання ТОВ «СТАРКОНЦЕПТ» вищезазначених. товарно-матеріальних цінностей, в свою чергу, вказане підприємство формує податковий кредит за рахунок придбання продуктів харчування (шоколад, мармелад, печиво) від підприємств з ознаками фіктивності.

В ході розслідування установлено, що директором та співзасновником ТОВ «ННІ УКРАЇНА» значиться ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Встановлено, що у вказаного підприємства відсутні складські приміщення або виробничі ділянки, кількість працівників становить 5 осіб. ТОВ «ННІ Україна» спеціалізується на наданні послуг з будівництва житлових та нежитлових споруд, будівельно-монтажних роботах, монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Основним видом діяльності являється 46.90 -- Неспеціалізована оптова торгівля.

Під час розслідування встановлено, що придбане ТМЦ транспортувалось за допомогою найманого транспорту, а саме: ГАЗ-САЗ 3507 (д.н.з НОМЕР_3 ) який належить гр. ОСОБА_7 , який у свою чергу являється співзасновником ТОВ «ННІ УКРАЇНА». Порівнявши номенклатуру придбаного товару та технічні характеристики вказаного транспорту, виникають сумніви щодо проведення вказаних операцій ТОВ «ННІ УКРАЇНА» Оскільки об`єм придбаного товару перевищує технічні можливості найманого транспорту.

Проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе 64 в ході якого було виявлено та вилучено договір поставки № 02122019 між ТОВ «ННІ УКРАЇНА» та ТОВ «СТАРКОНЦЕПТ» та копії протоколу тимчасового доступу ТВ ДБР, на підставі якого було вилучено первинні господарські документи ТОВ «ННІ УКРАЇНА»

Також отримано пояснення від ОСОБА_6 , що є керівником ТОВ «ННІ УКРАЇНА», згідно якого між ТОВ «ННІ УКРАЇНА» та ТОВ «СТАРКОНЦЕПТ» заключено договір поставки № 02122019 на поставку ТМЦ. Вказане ТМЦ транспортувалось до смт Черкаське Дніпропетровської обл., де ТОВ «ННІ УКРАЇНА» виконувало ремонтні роботи. Інших деталей він не пам`ятає.

Крім того допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який з 17.09.2019 до 30.09.2019 обіймав посаду заступника начальника Східного територіального квартино-експлуатаційного управління, який пояснив, що не пам`ятає ким саме та за яких умов виконувались роботи будівництві внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_1 ОМБР ОК «СХІД», АДРЕСА_1 , проте ознайомившись з фотокопією акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень від 16.12.2019 зазначив, що у графі замовник, стоїть його підпис.

В ході здійснення досудового розслідування було проведено судову будівельно-технічну експертизу згідно висновків якої: «Фактична вартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: «будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_1 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 » до договору № 122/2019/122 від 03.10.2019 з врахуванням вартості 1 метру труби ГПІ Ізоком РЕХ-а 95 град. С 0,6МПа 75/110 (75х6,8/110) без ПДВ 869,00 грн складає 1 112 487,93 грн (один мільйон сто дванадцять тисяч чотириста вісімдесят сім грн 93 коп.).

Різниця між вартістю фактично виконаними роботами на об`єкті «Будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_1 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 » до договору № 122/2019/122 від 03.10.2019 та відображеними в акті приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1 від 16.12.2019 року до договору № 122/2019/122 від 03.10.2019 складає: 277 512,07 грн (двісті сімдесят сім тисяч п`ятсот дванадцять гривень 7 копійок).

Таким чином встановлено наявність матеріального збитку Державному бюджету України в особі Міністерства Оборони України.

Наразі всі вказані заходи та слідчі дії не дають змогу слідству встановити особу яка вчинила вказаний злочин.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується «09» березня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, на теперішній час в рамках досудового слідства по даному кримінальному провадженню необхідно здійснити наступні заходи:

- отримати висновку комплексної судової експертизи, яка проводиться по оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт;

- залучити особу, яка уповноважена представляти інтереси Міністерства оборони України в правоохоронних органах, та забезпечити її явку, для подальшого визнання Міністерства оборони України потерпілою стороною та залучення представника потерпілого до вказаного кримінального провадження

- скласти повідомлення про підозру винним особам;

- провести інші слідчі дії, направлені на встановлення винних осіб;

Досудове розслідування проводиться стабільно та невідкладно з дня внесення відомостей до ЄРДР. Крім того, слідство вважає, що по даному факту злочину на даний час не може закритись на підставі ст. 284 КПК України, оскільки це може вплинути на репутацію органів досудового розслідування та викликати непорозуміння між сторонами кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 09.09.2020, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України до «09» березня 2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Матеріали клопотання містять достатньо даних про здійснення слідчим досудового розслідування, а також те, що для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідний строк.
Орган досудового розслідування матеріалами справи довів необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із необхідністю продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.
Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 09.09.2020 р., за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України до «09» березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1