465/7019/21
1-кс/465/1749/21
У Х В А Л А
судового засідання
01.09.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000123 від 27.08.2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-
встановив:
дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000123 та надання можливості доступу та вилучення на магнітному та паперовому носіях
- Відомості про банківський рахунок НОМЕР_1 (дата відкриття / закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);
-Відомості про рух грошових коштів, а саме поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (ПІП фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу), з моменту відкриття банківської карти до дати звернення ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова до виконання;
-Відомості щодо зняття грошових коштів, що надійшли 17.06.2021 року на номер банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме дата, час, місце, сума, з наданням точної адреси відділення банкомату;
-Відомості про всі факти зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.062021 року по 02.08.2021 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на загальну суму 980 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що 20.12.2019 року він за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав кредитний договір № у зв`язку з чим придбав певні товари у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 602, 56 грн. Дана установа запропонувала вибір банківських установ, за допомогою яких він може сплачувати свій кредит. ОСОБА_5 вирішив користуватися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де уклав договір №002/7480162-СК та став клієнтом даного банку. Після чого, протягом трьох місяців здійснив оплату, а саме: 17.01.2021 року здійснив оплату на загальну суму 960 грн.,17.02.2021 року 960 грн., та 31.03.2021 року 1 038 грн., у результаті чого кредитну заборгованість повністю погасив.
Крім того, встановлено, що такий залишається до теперішнього часу клієнтом даної банківської установи, тобто після погашення кредиту він не анулював своєї карти, однак і не користувався нею. 19.08.2021 року до нього зателефонував працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що у нього заборгованість по використанню кредитних коштів і йому необхідно сплатити перший обов`язковий внесок на загальну суму 100 грн. Він не зрозумів про що йде мова, оскільки ніяким чином не використовує банківську карту № НОМЕР_2 банку, клієнтом якого він являється. В подальшому, звернувшись у відділення банку з метою вияснити ситуацію, де йому надали рух коштів по банківській карті та заблокували її, оскільки він не здійснював будь-яких транзакцій відносно списання грошових коштів з певні послуги, а саме: торгово-сервісна мережа « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до руху коштів він дізнався, що грошові кошти у незначних розмірах. Тобто в період часу з 17.06.2021 року по 02.08.2021 року. 17.06.2021 року було здійснено списання грошових коштів у сумі 420 грн. 21 коп. в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, зазначається, що операцій по списанню коштів було три, на банківський рахунок НОМЕР_1 . 18.06.2021 року було здійснено списання грошових коштів у сумі 459 грн. 89 коп. у торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказаний банківський рахунок у кількості шести транзакцій. Загальна сума завданої матеріальної шкоди 980 грн. Відсутність грошових коштів виявив після телефонного дзвінка працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглянувши клопотання слідчого, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.08.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000123 від 27.08.2021 року задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000123 та надання можливості доступу та вилучення на магнітному та паперовому носіях
- Відомості про банківський рахунок НОМЕР_1 (дата відкриття / закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);
-Відомості про рух грошових коштів, а саме поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (ПІП фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу), з моменту відкриття банківської карти до дати звернення ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова до виконання;
-Відомості щодо зняття грошових коштів, що надійшли 17.06.2021 року на номер банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме дата, час, місце, сума, з наданням точної адреси відділення банкомату;
-Відомості про всі факти зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 .
Виконання ухвали дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1