У Х В А Л А
Іменем України

18 листопада 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0002071 від 09.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2021 року дізнавач за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, якімістять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку НОМЕР_1 , (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 06.09.2021 по теперішній час, - який був відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації по даних рахунків, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (MicrosoftOfficeExcel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002071 від 09.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2021 приблизно о 17 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі близько 50 000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди. (ЄО № 52563 від 08.09.2021).

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06.09.2021 року перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 йому з мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована. Зателефонувавши за вказаним номером, йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував заблокувати вказану картку, він погодився, продиктував йому номер картки та код, який прийшов йому на телефон. 07.09.2021 року він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_4 отримавши виписку побачив, що коштів на рахунку не має, кошти були в сумі 50 000 грн.

Згідно ухвали 1-кс/754/3036/21 від 06.10.2021 старшому дізнавачу ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при проведенні вилучення документів було встановлено, що невстановлена особа, скориставшись кодом, наданим потерпілим ОСОБА_5 встановила у своєму мобільному телефоні додаток 24/7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скориставшись повним доступом до грошових коштів перевела грошові кошти, які належать ОСОБА_5 на картку, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 , кошти були перераховані частинами : 24000 грн., 22000 грн.,500 грн. на один і той самий рахунок.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати у ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, документів стосовно рахунку№ НОМЕР_3 , який був відкритий в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження дізнавач зазначає, що з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання та отримання копій зазначених документів, які містять банківську таємницю.
Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Необхідність вилучення копій документів дізнавач обґрунтовує необхідністю дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню, але частково, а саме за період часу з 06.09.2021 року до моменту звернення дізнавач з клопотанням до суду - 15.11.2021 року.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, сдідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю, що перебувають у ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні дані стосовно рахунку № НОМЕР_1 , (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 06.09.2021 року по 15.11.2021 року, - який був відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та інформації по даних рахунків, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (MicrosoftOfficeExcel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).
Видати старшому дізнавачу оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8