печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2881/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Ладан, Прилуцького району, Чернігівської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться двоє неповнолітніх дітей, працюючого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001735, зареєстрованому в ЄРДР 29.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України та за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_6 та заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

30 листопада 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Ладан, Прилуцького району, Чернігівської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Разом з тим, причетність ОСОБА_4 до вчинення указаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України щодо фактів заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду місця події від 19.03.2020 під час якого вилучено оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_4 здійснював нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які належали ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду оригіналів документів, наданих на запит слідчого ОСОБА_8 , а саме: 8-м (вісім) оригіналів договорів купівлі-продажу (договір купівлі-продажу від 11 серпня 2015 року № НАО 802422, від 11 серпня 2015 року № НАО 802423, від 11 серпня 2015 року № НАО 802420, від 11 серпня 2015 року № НАО 802421, від 11 серпня 2015 року № НАО 802419, від 11 серпня 2015 року № НАО 802418, від 06 серпня 2015 року № НАО 802405, від 06 серпня 2015 року № НАО 802404 );

- протоколом допиту свідка представника потерпілого ОСОБА_6

- протоколом допиту ОСОБА_8 , який є батьком ОСОБА_7

- матеріалами, вилученими під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_4 ;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи від 25.06.2020 № 248191, згідно якого загальна вартість незаконно відчужених земельних ділянок складає 51,854 млн. грн.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи від 15.06.2020 № 17-3/975 згідно якого підписи від імені ОСОБА_6 у договорах купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_6 ;

- іншими доказами в їх сукупності.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються в учиненні зазначеного злочину, який є тяжким.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 22.00 до 06.00 год наступної доби та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за першою вимогою до органу досудового слідства, суду;

- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади ГСУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину, як безпосередньо так і через інших осіб. Строк дії ухвали до 23 січня 2022 року.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно додатково провести слідчі та процесуальні дії, зокрема:

- допитати свідків про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- встановити місце знаходження та допитати як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- відібрати у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 експериментальні зразки підписів та почерку;

- призначити та отримати висновки судово-почеркознавчих експертиз по підписах проставлених в документах від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- продовжити міру запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 з покладенням обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», щодо відомостей про проведення нотаріальних та реєстраційних дій. За результатами виїмки оглянути та проаналізувати вказані документи;

- з урахуванням зібраних доказів визначитися з правовою кваліфікацією дій інших учасників та повідомити їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрати відносно них міри запобіжних заходів;

- після повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрання мір запобіжних заходів, допитати їх в якості підозрюваних;

- оголосити стороні захисту та потерпілому про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Метою продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 є виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, переховування або спотворення будь-якої речі чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Так, оскільки в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Зазначили що підозрюваний має належну процесуальну поведінку та належним чином виконує покладені на нього процесуальні обов`язки. Крім того просили врахувати, що строк, на який прокурор просить продовжити запобіжний захід є на значним.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

30 листопада 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Ладан, Прилуцького району, Чернігівської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме такі дані підтверджуються: заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України щодо фактів заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_7 ; протоколом огляду місця події від 19.03.2020 під час якого вилучено оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_4 здійснював нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які належали ОСОБА_7 ; протоколом огляду оригіналів документів, наданих на запит слідчого ОСОБА_8 , а саме: 8-м (вісім) оригіналів договорів купівлі-продажу (договір купівлі-продажу від 11 серпня 2015 року № НАО 802422, від 11 серпня 2015 року № НАО 802423, від 11 серпня 2015 року № НАО 802420, від 11 серпня 2015 року № НАО 802421, від 11 серпня 2015 року № НАО 802419, від 11 серпня 2015 року № НАО 802418, від 06 серпня 2015 року № НАО 802405, від 06 серпня 2015 року № НАО 802404 ); протоколом допиту свідка представника потерпілого ОСОБА_6 ; протоколом допиту ОСОБА_8 , який є батьком ОСОБА_7 ; матеріалами, вилученими під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_4 ; висновком судової оціночно-земельної експертизи від 25.06.2020 № 248191, згідно якого загальна вартість незаконно відчужених земельних ділянок складає 51,854 млн. грн.; висновком судово-почеркознавчої експертизи від 15.06.2020 № 17-3/975 згідно якого підписи від імені ОСОБА_6 у договорах купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_6 ;іншими доказами в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 22.00 до 06.00 год наступної доби та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за першою вимогою до органу досудового слідства, суду;

- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади ГСУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину, як безпосередньо так і через інших осіб. Строк дії ухвали до 23 січня 2022 року.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 30.01.2022, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_4 до 30.01.2022 року включно, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового слідства, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину, як безпосередньо так і через інших осіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади ГСУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині продовження дії такого обов`язку як, не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, задоволенню не підлягає, оскільки на даній стадії кримінального провадження він не виправдовує себе як стримуючий засіб.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурор а другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22 д. до 6 год. в межах строків досудового розслідування, тобто до 30 січня 2022 року, та продовжити строк дії процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 січня 2022 року:

- прибувати за першою вимогою до органу досудового слідства, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого злочину, як безпосередньо так і через інших осіб.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади ГСУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1