Справа № 159/5537/21
Провадження № 1-кс/159/2008/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
27 вересня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000034 від 21.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках вказаного вище кримінального провадження.
Клопотання подано до суду засобами поштового зв`язку 22.09.2021 року та надійшло до суду 24.09.2021 року.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000034 від 21.09.2021 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2021 року о 15 год. 42 хв. працівниками поліції по вул. Ярослава Мудрого в м. Ковелі було зупинено вантажний сідловий тягач марки «DАF ХF 105.460», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричіпом-цистерною марки «Trailor SYY 3CE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яка заповненена рідиною з характерним запахом дизельного пального, водій якого - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пред`явив товарно-транспортну накладну на вантаж з ознаками підроблення.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2021 року за № 000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.
У зв`язку з необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення неможливості пошкодження предметів кримінального правопорушення, 21.09.2021 року було невідкладно проведено огляд транспортного засобу марки «DАF ХF 105.460», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричіпом-цистерною марки «Trailor SYY 3CE», реєстраційний номер НОМЕР_2 . 22.09.21 року, в ході проведення огляду, із залученням спеціаліста оператора-заправника станцій ОСОБА_7 , проведено вимірювання кількості рідини із характерним запахом дизельного палива у всіх секціях цистерни. Загальна кількість рідини становить 29 000 літрів. Також відібрано зразки рідини з характерним запахом дизельного палива із кожної секції, які поміщено в полімерні пляшки коричневого кольору, ємністю 1 літра кожна (всього 14 пляшок по 1 л. кожна зі зразками).
Вказані речі було вилученота визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування встановлено, що зазначені транспортні засоби належать ОСОБА_8 . Відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафта) № РН-0000183 від 20.09.2021 року, встановлено, що автопідприємством, замовником (платником) та вантажоодержувачем є ФОП « ОСОБА_9 ». Крім цього, вказано пункт навантаження "м. Житомир вул. Кооперативна, 3", а графі "пункт розвантаження" відомості відсутні. Також в графі "довіреність" відсутні відомості про серію та номер довіреності, на підставі якої здійснено транспортування дизельного пального.

21.09.2021 року в період часу з 16 год. 35 хв. по 17 год. 40 хв., проведено огляд по вул. Ярослава Мудрого в м. Ковелі, в ході якого вилучено: вантажний сідловий тягач марки «DAF XF 105.460», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом-цистерною марки «Trailor SYY 3CE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , заповненою рідиною з характерним запахом дизельного пального; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (вантажний спеціалізований сідловий тягач Е марки «DAF», синього кольору, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 (напівпричіп спеціалізований цистерна Е марки «Trailor» сірого кольору, 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_8 ; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-0000183 від 20.09.2021 року, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.09.2021 року під час проведення додаткового огляду сідлового тягача марки «DAF XF 105.460», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом-цистерною марки «Trailor SYY 3CE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , заповненою рідиною з характерним запахом дизельного пального, проведено заміри фактично наявної рідини з характерним запахом дизельного пального та відібрано зразки рідини з характерним запахом дизельного пального. Оглядом зафіксовано наявність у секціях напівпричепу-цистерни марки «Trailor SYY 3CE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , рідини з характерним запахом дизельного пального загальним об`ємом 29 000 літри та відібрано з кожної секції - по два зразки рідини з характерним запахом дизельного пального, які поміщені у пляшки по 1 літрі кожна, всього 14 пляшок із зразками.

В ході огляду вказані вище транспортні засоби та зразки рідини із характерним запахом дизельного палива вилучені. Транспортні засоби та відібрані зразки рідини із характерним запахом дизельного палива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить накласти арешт на зазначене вище вилучене в ході оглядів майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених в ньому.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки в даному випадку жодних протиправних діянь, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, немає у зв`язку з відсутністю доказів збуту підакцизних товарів. Крім цього, зазначив, що органу досудового розслідування надано товаротранспортну накладну, що підтверджує законне придбання дизельного пального. Також представник власника майна вказував, що органами досудового розслідування не надано доказів, що товаротранспортна накладна є підробленою, а тому докази, що вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, відсутні. Враховуючи, що дизельне пальне перевозилось у цистерні, вважає, що тягач не є речовим доказом у кримінальному провадженні. Таким чином, враховуючи викладене, представник власника майна просив відмовити в задоволені клопотання слідчого.
Заслухавши учасників кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Арештом майна, згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, згідно із ч. 3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З аналізу положень вищевказаних процесуальних норм закону вбачається, що слідчий, прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту, повинно відповідати критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, а саме: щодо збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Враховуючи, що вилучені в ході проведення оглядів місця події транспортні засоби, документи та речіє речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується наданими слідчим та прокурором документами, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Зокрема, як вбачається з товарно-транспортної накладної від 20.09.2021 року (ТТН), пунктом навантаження є м. Житомир Житомирської області, а пункт розвантаження не вказаний.

Об`єм дизпалива, зазначений в ТТН відрізняється від об`єму дизпалива, наявного в цистерні.

Зазначені документи та обставини потребують належної перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, сприяти якому буде належне збереження вказаних речових доказів.

Решта доводів представника власника майна не спростовують зазначених вище висновків слідчого судді, а тому відхиляються за безпідставністю.

Натомість, в частині задоволення клопотання про арешт посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід відмовити.

Зокрема, органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.
Вищевказане посвідчення водія не може слугувати доказом у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, як речовий доказ, оскільки речовими доказами за вказаними статтями можуть бути підроблені документи, печатки, штампи та бланки, а також підакцизні товари.

Крім цього, органом досудового розслідування не доведено та не наведено будь-яких вагомих доказів, що посвідчення водія є підробленим.

Таким чином, на переконання слідчого судді, клопотання про арешт майна в частині арешту посвідчення водія не містить належних обґрунтувань, які підтверджували б необхідність накладення арешту на посвідчення водія, як того вимагає ст. 171 КПК України.
У відповідності до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-вантажний сідловий тягач марки «DAF ХF 105.460», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ;
-напівпричіп-цистерну марки «Тrаіlor SYY 3CE» (згідно протоколу огляду місця події, а згідно аналітичної довідки марки «SCHMITZ»), реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 , заповнену рідиною з характерним запахом дизельного пального загальним об`ємом 29000 літрів;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на вантажний спеціалізований сідловий тягач - Е марки «DAF», синього кольору, 2012 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 напівпричіпу - спеціалізований - цистерна Е марки «Тrаіlor», сірого кольору, 1999 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 ;
-товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0000183 від 20.09.2021;
-14 полімерних пляшок коричневого кольору ємністю по 1 літра кожна з рідиною з характерним запахом дизельного пального (відібрані зразки),

заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаними майном до вирішення провадження по суті.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 , на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з дня проголошення повного тексту ухвали.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Повний текст ухвали складено, підписано та проголошено 01 жовтня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1