Справа № 639/674/22
Провадження№1-кс/639/237/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
інформації про банківську картку № НОМЕР_1 та банківській рахунок, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послугу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;
інформації про IP, ІМЕІ та МАС адреса комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків, за допомогою яких в період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів чи мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
27.01.2022 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння його грошовими коштами, які він перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в якості оплати покупки одягу, однак товар так і не отримав. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В допиті потерпілий ОСОБА_5 заявив, що 25.01.2022 під час перегляду оголошень в соціальній мережі Інстаграм на сторінці під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) він натрапив на оголошення про продаж одягу. В подальшому потерпілий через повідомлення в соціальній мережі Інстаграм домовився про покупку куртки та кросівок, загальна вартість яких склала 2000,00 грн. Продавець повідомив, що грошові кошти потрібно перерахувати на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , після чого товар буде відправлено поштою. 25.01.2022 о 16:08 потерпілий перерахував на вказану банківську карту грошові кошти в розмірі 2000,00 грн.
На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022, зокрема, номерів рахунків, з яких здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.
З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.
Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Беручи до уваги, те що у дізнання є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, отримання інформації про подальший рух грошових коштів, що отримані шахрайським шляхом, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40. 131, 132, 159-166 КПК України, з урахуванням п. 14 розділ 2.5 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ» від 07.02.2014, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та п. п. 2, 3 ч.1 ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», дізнавач просив клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.
Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000090 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 27.01.2022 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння його грошовими коштами, які він перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в якості оплати покупки одягу, однак товар так і не отримав.

Згідно матеріалів клопотання, під час допиту потерпілий ОСОБА_5 заявив, що 25.01.2022 під час перегляду оголошень в соціальній мережі Інстаграм на сторінці під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) він натрапив на оголошення про продаж одягу. В подальшому потерпілий через повідомлення в соціальній мережі Інстаграм домовився про покупку куртки та кросівок, загальна вартість яких склала 2000,00 грн. Продавець повідомив, що грошові кошти потрібно перерахувати на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , після чого товар буде відправлено поштою. 25.01.2022 о 16:08 потерпілий перерахував на вказану банківську карту грошові кошти в розмірі 2000,00 грн.
Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022, зокрема, номерів рахунків, з яких здійснено переказ грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.
З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до:
інформації про банківську картку № НОМЕР_1 та банківській рахунок, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послугу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;
інформації про IP, ІМЕІ та МАС адреса комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків, за допомогою яких в період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів чи мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 08:00 25.01.2022 по 08:00 30.01.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 14.04.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1