Справа № 203/3035/21
Провадження № 1-кс/0203/3346/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000519, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
14 грудня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000519, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.07.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.3 ст.190 КК України. Встановлено, що в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », група осіб, серед яких існує чіткий розподіл обов`язків, завдяки авторитету, особистими якостями та можливостями підтримують та нав`язують «воровські традиції» на території вказаної виконавчої колонії, чим посилюють та поширюють злочинний вплив на ув`язнених для розв`язання особистих та побутових проблем на території установи, здійснюють розподіл коштів, майна та інших активів (доходів від них) спрямованих на забезпечення такої діяльності. Під час здійснення досудового розслідування № 0000519, виявлено склад іншого (окремого) кримінального правопорушення. Так, 08.09.2021 об 11 год. 10 хв. ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, шляхом обману заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме: грошовими коштами у сумі 6600,00 грн. Вказаний факт зареєстрований до ЄРДР за №0000878 та об`єднаний до матеріалів кримінального провадження № 0000519. Так, наразі в рамках вказаного кримінального правопорушення допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що на початку вересня 2021 року, а саме 08.09.2021, остання через всесвітню мережу Інтернет, веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила оголошення про продаж дров, яке було розміщено ОСОБА_6 , та вказаний абонентський номер НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний абонентський номер, чоловічий голос відповів, що дрова і справді продаються, оплата здійснюється на номер банківської карти, та в цей же день дрова будуть доставлені на потрібний адрес. Ціна на дрова ОСОБА_5 влаштувала, та остання вирішила замовити у вказаного чоловіка дрова, сказавши про свій намір чоловіку, який по оголошенню був вказаний як ОСОБА_7 , на що останній прислав ОСОБА_5 смс-повідомлення з номером банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_8 . В цей же день, ОСОБА_5 перевела через термінал на вказаний номер банківської карти 6600 грн., про що сповістила ОСОБА_7 , однак в подальшому дров не отримала. Для досягнення повноти досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.3 ст.190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР № 0000519 від 16.07.2021 року, протокол допиту потерпілого, протокол допиту свідка та інші докази. (а.с.5-14)
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000519, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000519, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000519, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000519, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та за фактичною адресою філії: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також електронний вид вказаних роздруківок, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів): з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, крім того, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, в тому числі і в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів (банкоматів) та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритим рахунком за період з 01.01.2021 по теперішній час (з метою встановлення осіб у фактичному користуванні яких знаходилася платіжна картка, виявлення фактів її передачі іншим особам);
- інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про використані ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2021 по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1