Справа № 752/8262/19
Провадження № 1-кс/752/8399/21
У Х В А Л А

08 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на строк до вісімнадцяти місяців.

Також, старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 надав клопотання у якому просить поновити строк звернення із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за його відсутності.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Перевіривши клопотання слідчого про поновлення строку звернення із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе поновити зазначений строк, оскільки він пропущений із поважних причин.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

До зазначеної групи осіб входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

10.04.2019 допитано представника потерпілого ОСОБА_27

15.04.2019 допитано в якості свідка колишнього директора ПрАТ «АТП-1» ОСОБА_28

19.04.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про арешт цінних паперів ПрАТ «АТП-1».

15.05.2019 направлено запит до Національного депозитарію України відносно отримання інформації про торговців цінними паперами.

15.05.2019 направлено запит до ДПІ у Голосіївського району ГУ ДФС в м. Києві відносно фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-1». Та отримано відповідь.

15.05.2019 направлено запит до ПрАТ «АТП-1» стосовно отримання документів фінансового-господарської звітності, балансового майна, та документів що регулюють діяльність товариства: статут, протоколи загальних зборів тощо, та отримано відповідь.

20.05.2019 направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно торговців цінними паперами ПрАТ «АТП-1» та отримано відповідь.

24.05.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до Національного депозитарію України відносно цінних паперів ПрАТ «АТП-1», на підставі якої вилучено документи які зазначені в ухвалі та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

03.06.2019 направлено запит до Державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведення фінансового аналізу взаємодії ПрАТ «АТП-1» з іншими суб`єктами господарювання.

21.06.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «АТП-1», на підставі якої вилучено частину документів які зазначені в ухвалі.

21.06.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до відкритого рахунку ПрАТ «АТП-1» в АТ «АсвіоБанк», та направлено для виконання в м. Чернігів.

19.06.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до Національного депозитарію України відносно цінних паперів ПрАТ «АТП-1» та формування реєстру їх власників а також інформації щодо депозитарних установ де обслуговується ПрАТ «АТП-1», на підставі якої вилучено документи які зазначені в ухвалі та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

03.07.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно торговців цінними паперами ПрАТ «АТП-1», на підставі якої вилучено документи які зазначені в ухвалі та приєднано до матеріалів кримінального провадження

16.07.2019 направлено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_29 стосовно проведення реєраційних дій відносно ПрАТ «АТП-1», та отримано відповідь.

30.07.2019 направлено запит до Національного депозитарії України стосовно надання інформації відносно виконана ухвали про арешт цінних паперів ПрАТ «АТП-1»

31.07.2019 надано доручення оперативному підрозділу УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України на встановлення місця знаходження та вручення повісток про виклик володільцям цінних паперів ПрАТ «АТП-1» які укладали договори купівлі-продажу цінних паперів

01.08.2019 погоджено клопотання та направлено на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий и доступ до документів що знаходяться у володіння приватного нотаріуса ОСОБА_29

02.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про обшук службових приміщень ПрАТ «АТП-1»

09.08.2019 проведено обшук службових приміщень ПрАТ «АТП-1» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1, в ході якого було вилучено документи які стосуються фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-1»

09.08.2019 погоджено та направлено до Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на майно що було вилучено в ході обшуку службових приміщень ПрАТ «АТП-1» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1, 09.08.2019.

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи ТОВ «Навігатор Інвест», та оголошено та виконана

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи ТОВ «Мавелес», на даний час не оголошено оскільки товариство відсутню за фактичною та юридичною адресою та виконана

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи АТ«АСВІО БАНК», та оголошена у Київському відділені також один примірник направлений за юридичною адресою в м. Чернігів та виконана

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи ТОВ «Аверент», та оголошена та виконана

06.08.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні приватної депозитарної установи ТОВ «НВП-МАГІСТР», та оголошена та виконана

10.08.2019 направлено повістки про виклик з метою допита в якості світків наступних осіб: ОСОБА_11 АДРЕСА_1 ), ОСОБА_17 Бенефіціар (, АДРЕСА_2 .) ОСОБА_14 Бенефіціар ( АДРЕСА_3 )

14.08.2019 року допитано в якості свідка директора ПрАТ «АТП-1»

ОСОБА_30

01.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк», яка оголошена та виконана.

01.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ «АльфаБанк», яка оголошена та виконана.

07.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АБ «УкргазБанк», яка оголошена та виконана.

07.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ «АсвіоБанк», яка оголошена однак не виконана в зв`язку із несвоєчасною відправкою документів із центрального офісу (м. Чернігів) до м. Києва.

08.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Голосіївської районної адміністрації реєстраційної справи ПрАТ «АТП-1» , яка оголошена та виконана.

20.11.2019 направлено повістки про виклик з метою допиту в якості свідка а саме: ОСОБА_31 та ОСОБА_5

26.11.2019 направлено запит до Державної служби фінансового моніторингу.

26.11.2019 направлено запит до Національнгоо агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

26.11.2019 підготовлено та направлено для погодження клопотання про проведення обшуку за місцем проживання осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення з метою відшукання документів та інших речових доказів які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування,

27.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_32

02.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_33

23.12.2019 викликано з метою допиту в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_6 ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_21 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_22

22.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_11

09.08.2020 направлено лист до Антимонопольного комітету України щодо дослідження суб`єкта господарювання ПрАТ «АТП-1»;

30.09.2020 отримано висновок судово-економічної експертизи №1/30/09/2020-сее відповідно якого матеріальний збиток завданий ПрАТ «АТП-1» внаслідок продажу рухомого майна за заниженими цінами складає 5 227 940 грн.

09.10.2020 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського р-н суду м. Києва про продовження строку досудового розслідування

30.06.2021 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського р-н суду м. Києва про арешт майна а саме майнового комплексу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше: виникла необхідність у встановленні та допиту всіх акціонерів ПрАТ «АТП-1» з метою встановлення факту незаконного відчуження акцій вказаного підприємства іншим особам, що в свою чергу дасть можливість встановити коло потерпілих у вказаному кримінальному провадження та повідомити про підозру причетних до вказаного правопорушення осіб, кількість осіб які володіють акціями ПрАТ «АТП-1» складає близько 1489 особи.

Матеріали кримінального правопорушення, зареєстрованого 09.04.2019до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245, мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 України, відповідно до санкції вказаної статті карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що є злочином особливо тяжким відповідно до ст. 12 КК України.

Враховуючи вище викладене слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження зареєстрованого 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245, має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, на строк до вісімнадцяти місяців

Інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування:

В даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі встановити та допитати всіх володільці акцій ПрАТ «АТП-1».

Так, перевіривши зазначене клопотання слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, та відповідно до чинного кримінально-процесуального кодексу України строк досудового розслідування по особливо тяжким злочинам може бути продовжено до дванадцяти місяців.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме до дванадцяти місяців, як це передбачено п. 2 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на строк до дванадцяти місяців, тобто до 09.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1