Справа № 296/9862/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 07.09.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.11.2021 слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні та в обгрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням Управління СБ України в Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Досудового розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ «Агрофілд Україна» (код ЄДР 40323152) шляхом проведення в період 2018-2019 років господарських операцій реальність яких не підтверджена документально, щодо закупівлі зернових культур у підприємств, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ Синергія (код ЄДР 33592396), ТОВ «Укр-Землеторг» (код ЄДР 40381468), а також операцій пов`язаних з придбанням товарів у підприємств, які фактично не здійснюють господарської діяльності, а саме: ТОВ «Вінвест» (код ЄДР 33822366), ТОВ «Е.Р.А.» (код ЄДР 34696147) ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 8 млн. грн.

Відомості за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Агрофілд Україна» внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020.

Крім того, органом досудового розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Діва-Агролан» (код ЄДР 39268782) шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ Синергія» (код ЄДР 33592396), ТОВ «Продтайм» (код ЄДР 41172293), ПП «Українське поле» (код ЄДР 36046741), ТОВ «Врожай-Агро» (код ЄДР 39676020), ТОВ «Лідер Енерджі» (код ЄДР 41023988), ТОВ «Біотерн» (код ЄДР 41846203) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 8 462 473 грн., що підтверджується висновком акту перевірки № 79/06-30-05-01/39268782 від 04.03.2020.

Відомості за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Діва-Агролан» внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2020.

У подальшому 04.11.2020 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № 00000002 від 08.01.2020 з матеріалами досудових розслідувань № 0000039 від 07.09.2018. Об`єднаному провадженню присвоєно № 0000039.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 24.03.2021 № 295/3383/21 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до восьми місяців, тобто до 27.11.2021.

Однак, станом на 18.11.2021 проведеними слідчими (розшуковими) діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.212 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України закінчується 27.11.2021, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст.92 КПК України, досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений
ст.219 КПК України, тобто до 27.11.2021, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 07.09.2018.
Провести вказані слідчі дії та процесуальні заходи не представляється можливим у строк до 27.11.2021 у зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, значною кількістю фігурантів та юридичних осіб, місце реєстрації яких по всій території України, посадових осіб яких необхідно допитати з приводу обставин, що мають важливе значення для досудового розслідування, та встановлення яких потребують значного проміжку в часі, в тому числі отримання ряду ухвал слідчих суддів щодо тимчасових до реєстраційних справ таких товариств та їх проведення, крім того проведення відповідних почеркознавчих експертиз за результатами допитів посадових осіб фіктивних Товариств.
При цьому мінімальний необхідний строк для проведення вказаних слідчих дій та процесуальних заходів становить 12 місяців, а тому виникла необхідність в продовжені строку досудового розслідування до 27.11.2022.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Встановлено, що слідчим управлінням Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

При цьому станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні будь-якій особі про підозру повідомлено не було.
Як вбачається з матеріалів клопотання в ході досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у здійсненні інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.
Оскільки строк досудового розслідування спливає 27.11.2021, провести зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії до спливу строку неможливо з об`єктивних причин, тому з урахуванням обставин кримінального провадження наявні підстави для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 07.09.2018 на дванадцять місяців, тобто до 27 листопада 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1