Провадження № 1-кс/161/9017/21
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
м. Луцьк 25 листопада 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.05.2019,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 29.05.2019 року СУ ГУНП у Волинській області розпочато кримінальне провадження за №0000027, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 закінчується.

Разом з тим, на теперішній час необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: Допитати ОСОБА_4 , який ймовірно є розробником сайту POLYCREST-WOODMAKE.COM, на предмет розробки та обслуговування даного сайту, хто був замовником даної послуги та хто здійснював оплату за виконану ним роботу; Опрацювати інформацію Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства на предмет кількості придбаної згідно ТТН деревини та кількості експортованої деревини згідно даних митниці. При цьому перевірити чи не повторюються товарно-транспортні накладні, які надавались до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства для підтвердження походження деревини з метою отримання Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, чи у всіх товарно-транспортних накладних є вантажоодержувачом ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс". Встановити та допитати громадянина В`ячеслава, який згідно протоколу допиту митного брокера надає документи для здійснення митного оформлення товару ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс"; Опрацювати інформації лісогосподарських підприємств щодо продажу деревини ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс", ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 . Отримати з управлінь Держпраці за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 на предмет наявності за період 2015-2021 дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; Повторно та детально допитати у кримінальному провадженні в якості свідка ФОП ОСОБА_8 щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема з наступних питань: яким чином здійснювала реєстрацію як ФОП; місце розташування виробництва, вид обладнання, кількість найманих працівників яку використовувала; наявність дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у період здійснення діяльності; у якого саме держпідприємства (підприємств) купувала деревину (з урахуванням відповідей лісогосподарських підприємств про відсутність поставок вказаному ФОП деревини ); хто здійснював доставку деревини; яким чином здійснювала продаж деревини (з урахуванням податкових звітів та документів отриманих від ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс" та відповідності її підписів у вказаних документах). Встановити місцезнаходження та допитати ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 з приводу обставин постачання деревини ТОВ "Виробнича компанія "Діоніс"; Скерувати відповідні запити компетентним органам країн Європейського Союзу щодо надання міжнародної правової допомоги у межах вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Зважаючи, що, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні на теперішній час необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, тому слід продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.05.2019 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1