СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8467/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

19.10.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено несанкціоновану зміну інформації, шляхом доповнення її фальсифікованими даними, яка міститься і оброблюється в автоматизованій системі "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань".
З лютого 2020 року ОСОБА_5 став одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У квітні 2021 року ОСОБА_5 вирішив припинити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухваливши відповідне рішення. Так, 08.04.2021 ОСОБА_5 подано заяву про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Водночас, 18 травня 2021 року, під час перевірки відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 вияв, що 27.04.2021 року запис про реєстрацію рішення про припинення Товариства скасований державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .
14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 внесене рішення про зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 вчинено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміна кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника (зміна відомостей про керівника), зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна складу засновників та зміни до установчих документів.
Відповідно до прийнятих рішень, станом на 18 травня 2021 року директором та одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_9 .
28 травня 2021 року ОСОБА_5 визнано потерпілим у кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого, який показав, що дійсно з лютого 2020 року являється одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з березня 2020 року директором вказаного товариства. У квітні 2021 року ним прийнято рішення про припинення діяльності даного суб`єкту господарської діяльності, про що подано відповідно заяву до державного реєстратора ОСОБА_8 . У травні 2021 року ОСОБА_5 виявлено, що 27.04.2021, 14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 прийнятті рішення: про відміну рішення про припинення шляхом ліквідації товариства, про зміну складу засновників (учасників), зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника (зміна відомостей про керівника), зміну місцезнаходження юридичної особи щодо вказаного товариства. Потерпілий зазначив, що жодних документів для прийняття вищезазначених рішень не подавав та дані реєстраційні дії здійснені поза його волею. Новим одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_9 .
07 червня 2021 року в якості свідка допитано ОСОБА_9 , який показав, що він немає жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ніколи про нього нічого не чув. Також він зазначив, що в лютому 2021 року в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов підробіток, а саме переоформлення Товариств з обмеженою відповідальністю. Через деякий час йому написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який повідомив, що потрібно скинути відскановані свої документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код), після чого потрібно буде під`їхати до нотаріуса, оформити на себе суб`єкта підприємницької діяльності і підписати довіреність.
15 червня 2021 року в якості свідка допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , який показав, що дійсно здійснював ряд реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі документів поданих директором вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_9 , який засвідчив свою особу паспортом громадянина України. Також він повідомив, що реєстраційна справа товариства на даний момент перебуває в Бучанскій РДА.
24 червня 2021 року в якості свідка допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який показав, що дійсно здійснював реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У першій половині березня місяця звернувся з документами на проведення зміни складу учасників уповноважена особа (по довіреності) від учасника, ОСОБА_11 . На момент звернення реєстраційна справа вказаного товариства не була прийнята на облік за новим місцезнаходженням (а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відповідно даний факт не дозволив провести реєстраційну дію в повному обсязі, на той момент склад учасників не був змінений. На при кінці квітня поточного року було чергове звернене юридичної особи з питання відміни власного рішення про припинення, тобто від першого звернення дана юридична особа зверталась вже до когось іншого із реєстраторів про вчинення реєстраційної дії щодо припинення. Стосовно проведення другої реєстраційної дії зверталось двоє осіб (чоловіки один років 50, інший молодший), молодший представся як юрист на ім`я ОСОБА_12 , але довіреність не показав, а старший чоловік показав оригінал паспорту на прізвище ОСОБА_13 . Відповідно був наданий протокол про відміну власного рішення про припинення та поновлення діяльності. Даний документ був в звичайній письмовій формі. Також він зазначив, що до кожної реєстрації подавались документи, які були направлені та долучені до реєстраційної справи.
22 лютого 2021 року невідома особа від імені ОСОБА_5 надала ОСОБА_14 довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_5 .
Зазначену довіреність посвідчувала приватний нотаріус Мінського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яку в подальшому було перекладено на українську мову (Апостиль) перекладачем ОСОБА_16 та дану дії було засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_17 , про що булу зареєстровано в реєстрі за № 1227.
Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано шкоду ОСОБА_6 .
Допитаний додатково як потерпілий ОСОБА_5 , який показав, що свій паспорт громадянина України він не втрачав та нікому його не надавав. Довіреності щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він не видавав, 22 лютого 2021 року в місті Мінськ Республіки Білорусь не перебував та ніяку довіреність не підписував. Також він зазначив, що довіреність, копія якої йому була пред`явлена, бачить перший раз та підпис здійснений не ним. Останній раз за кордон виїжджав 2 роки назад. Також щодо реєстраційних дій до ОСОБА_7 він не звертався взагалі.
У зв`язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів та долучені до матеріалів кримінального провадження нотаріальної справи, яка була сформована під час нотаріального посвідчення АПОСТИЛЮ довіреності від 22.02.2021 виданої в м. Мінск, Республіки Білорусь за номером в реєстрі №02-1033.
Частиною 2 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» визначено, що кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.
Також, відповідно до ч.5 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» запис у реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.
Згідно п.3.3. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.12.2010 №3253/5 (далі Правила), відповідальним за організацію діловодства та архіву при здійсненні приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому числі володіння, користування реєстрами, книгу обліку, журналами, в яких реєструється нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у його провадженні, є нотаріус. Приватний нотаріус може покласти організацію діловодства та архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.
Нотаріальне посвідчення АПОСТИЛЮ довіреності від 22.02.2021 виданої в м. Мінск, Республіки Білорусь за номером в реєстрі №02-1033 здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (свідоцтво №2668) ОСОБА_17 за номером в реєстрі № 1227, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, нотаріальна справа, створеної за результатом посвідчення АПОСТИЛЮ довіреності від 22.02.2021 виданої в м. Мінск, Республіки Білорусь за номером в реєстрі №02-1033 зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , яка може бути використана, як доказ незаконного використання підробленої довіреності, а відтак, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням, оперативним співробітникам на проведення тимчасового доступу до документів, можливість ознайомитись з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (свідоцтво №2668) ОСОБА_17 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи за реєстровим записом № 1227 створеної за результатом посвідчення АПОСТИЛЮ довіреності від 22.02.2021 виданої в м. Мінск, Республіки Білорусь за номером в реєстрі №02-1033.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1