Провадження № 1-кс/712/6128/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

24 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002254 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002254 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002254 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС в Черкаській області, щодо протиправних дій службових осіб ТОВ «Дізарт Плюс» (юридична адреса м. Черкаси, вул. Смілянська 168), які протягом 2019 року здійснювали поставку пального на ДП «Антонов» по завищеній вартості.
В ході досудового слідства встановлено, що 15.01.2019 року за результатами проведеного тендеру ДП «Антонов» (, юридична адреса м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1) уклало договір з ТОВ «Дізарт Плюс» (, юридична адреса м. Черкаси, вул. Смілянська 168, директор ОСОБА_5 ) на закупівлю нафтопродуктів (бензин не етиловий А- 95 загальною кількістю 11 000 літрів та бензин не етиловий А-92 загальною кількістю 84 410 літрів) загальною вартістю 2 202 720 грн. Відповідно зі специфікацією до договору вартість однієї літри бензину А-95 (Євро 5) становить 19,02 грн. та вартість однієї літри бензину А-92 (Євро-5) становить 18,19 грн.
Відповідно до проведеного огляду інформації з бази АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» було встановлено, що 27-29 грудня 2018 року ТОВ «Дізарт Плюс» придбано у ТОВ «Анріка» () бензин не етиловий А - 92 (Євро 5) кількістю 87 980 літрів на загальну суму 1 873 074 грн. Також встановлено, що згідно реєстру податкових накладних, 27-29 грудня 2018 року ТОВ «Дізарт Плюс» придбало у ТОВ «Месар» () бензин не етиловий А-95 (Євро 5) в кількості 15 000 літрів загальною вартістю 335 580 грн.
Таким чином, службові особи ТОВ «Дізарт Плюс» оформили реалізацію на ДП «Антонова» паливо «Бензин А-95» та «Бензин А-92», яке документально придбане у суб`єкта господарювання, який має ознаки фіктивного, а дійсне походження та вартість палива - невідомі, що свідчить про нереальність фінасово- господарських взаємовідносин та штучного завищення вартості товарно- матеріальних цінностей. Тобто, службові особи ТОВ «Дізарт Плюс» з метою заволодіння коштами ДП «Антонов», достовірно знаючи вартість нафтопродуктів, здійснили їх реалізацію по завищеній вартості чим спричинили збитки у сумі понад 400 тис. грн.
Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Пунком 2 абз. 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закінчується 28.11.2021, проте в кримінальному провадженні необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, проведення якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ, за результатами якої визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків, відсутність свідків та інше.
Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців.
Просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 28.05.2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні вказав, що його розгляд провести у відсутність слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002254 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002254 внесені до вказаного реєстру 28 травня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшли матеріали ГУ ДФС в Черкаській області щодо протиправних дій службових осіб ТОВ "Дізарт Плюс" (юр.адреса м.Черкаси, вул.Смілянська, 168), які протягом 2019 р. шляхом документального оформлення придбання нафтопродуктів через ТОВ "Месар" та ТОВ "Анріка", які мають ознаки фіктивності, за результатами проведення відкритих торгів заволоділи коштами підприємства. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО - 24272 від 27.05.2020)» - правова кваліфікація за ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину, відповідно до положень ст.219 КПК України становить 18 місяців.

Строк досудового розслідування спливає 28.11.2021 року, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, а саме: отримати висновок судово-економічної експертизи, проведення якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ, за результатами якої визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.
Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002254 на додаткові шість місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002254 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто 28 травня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6