Дата документу 11.02.2022 Справа № 554/1214/22
Провадження № 1кс/554/2115/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 лютого 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 13.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000124 від 13.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України за фактом несумлінного ставлення до своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які незаконно передали в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на 1 та 2 пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 . У той же час, з листопада 2019 по липень 2020 за умовами договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16 837 092 грн., чим спричинено тяжких наслідків інтересам громади міста Полтава.

Досудовим розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 передано в оренду Управлінню капітального будівництва земельну ділянку кадастровий номер :18:001:0464, площею 1.6 га по АДРЕСА_1 .

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на 1-й та 2-й пускові комплекси об`єкта будівництва-багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

При укладанні вказаного договору іпотеки не дотримано вимоги ст. 5 Закону України «Про іпотеку», оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 (майнові права), передані в іпотеку, не належать іпотекодавцю на праві власності або на праві господарського відання, також нерухоме майно не може бути відчужене іпотекодавцем і на нього відповідно до законодавства не може бути звернене стягнення (такі умови прямо передбачені у договорі оренди землі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, за договором іпотеки фактично обтяжено комунальне майно - земельна ділянка, власником якої є територіальна громада міста Полтави, хоча і зазначено, що предметом іпотеки виступають майнові права.

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_1 28.12.2018 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , а 08.02.2019 укладено договір з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість робіт із будівництва на момент укладання договору складала 141 973 194 гривень.

За умовами цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане збудувати багатоквартирний багатоповерховий будинок, а ІНФОРМАЦІЯ_1 оплатити виконані роботи та поставлене обладнання.

Установлено, що за період з листопада 2019 року по липень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16837 092 гривень.

Отже, Управлінням капітального будівництва всупереч волі власника майна, попри наявності власного фінансування будівництва вказаного об`єкту, з метою штучного обходу аукціону з продажу права оренди, передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на 1-й та 2й пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , які будуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

При цьому оголошення про продаж квартир у вказаному будинку є у відкритому доступі і їх купівля здійснюється довірителями через Фонд фінансування будівництва, держателем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконній передачі комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , чим заподіяно істотну шкоду інтересам територіальної громади міста Полтави та нецільовому використанні бюджетних коштів.

Вся необхідна документація щодо закупівлі робіт на будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , дозвільна документація на проведення будівельних робіт, передачі майнових прав на 1-й та 2й пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 в іпотеку та інші розпорядчі документи знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичним місцем знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичним місцем знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , щодо передачі майнових прав на 1-й та 2й пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 в іпотеку, проведення будівельних робіт на даному об`єкті будівництва та інших розпорядчих документів, а саме:
? договір оренди землі від 27.02.2017 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника міського голови ОСОБА_4 передала в оренду ІНФОРМАЦІЯ_1 в собі начальника управління ОСОБА_5 земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Земельна ділянка площею 16000 кв.м. Кадастровий номер: :18:001:0464;
? Довідку про сплату оренди за користуванням земельною ділянкою згідно з умовами з вищевказаним договором за 2014-2017 роки;
? Договір оренди земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , площею 16000 кв.м., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.03.2017 № 81-П, який припинений шляхом його розірвання;
?заяви та документи, які стали підставами для надання ІНФОРМАЦІЯ_7 містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 , в тому числі наміри про забудову, пояснювальні записки, проекти;
? документи, які подавалися державному реєстратору, у відповідності до яких були внесені відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно стосовно державної реєстрації права власності, користування (оренда) щодо цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :18:001:0464.
? Договір (угода, тощо) відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 , передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на 1 та 2 пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , та за наявності додатки до договору;
? Документи про проведення відкритих торгів щодо будівництва багатоповерхового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 ;
? Договір закупівлі робіт № 36-юр/19 на будівництво багатоповерхового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 від 08.02.2019 та додатки до нього (додаткові угоди, тощо);
? інформацію про перерахування грошових коштів (сума за який період) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання умов договору закупівлі робіт № 36-юр/19 від 08.02.2019;
? Акти виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідки (форми КБ-3) або інших документів на підставі розділу IV порядок здійснення оплати відповідно до умов договору закупівлі робіт № 36-юр/19 від 08.02.2019;
? інформацію про перерахування грошових коштів (сума за який період) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору (угоди, тощо) відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 , передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на 1 та 2 пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
? дозвільну та виконавчу документацію на здійснення будівництва, договори з суб`єктами господарської діяльності, підрядними організаціям на проведення будівництва будинку, акти форми КБ2в та КБ 3, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт, документи, які спрямовувалися до контролюючих органів для погодження та видачі відповідних дозвільних документів про початок виконання будівельних робіт (будівництво багатоповерхового будинку) та прийняття (введення) в експлуатацію об`єкту, а також прийняті рішення за наслідками поданих документів (довідки, сертифікати, декларації, Акти готовності об`єкта до експлуатації (в разі завершеного будівництва), відмови у видачі сертифікатів), накази з приводу виконання будівництва на вказаному об`єкті; містобудівна документація на виконання будівельних робіт підготовчих робіт по об`єкту будівництва багатоповерхового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :18:001:0464, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з абзацом першим частини 4 статті 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо закупівлі робіт на будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , дозвільної документації на проведення будівельних робіт, передачі майнових прав на 1-й та 2й пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 в іпотеку. Вищевказана інформація необхідна для встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень та здобуття доказів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи вказане існує необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичним місцем знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати в.о. заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичним місцем знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , щодо передачі майнових прав на 1-й та 2й пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 в іпотеку, проведення будівельних робіт на даному об`єкті будівництва та інших розпорядчих документів, а саме до :
? договору оренди землі від 27.02.2017 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника міського голови ОСОБА_4 передала в оренду ІНФОРМАЦІЯ_1 в собі начальника управління ОСОБА_5 земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Земельна ділянка площею 16000 кв.м. Кадастровий номер: :18:001:0464;

? Довідки про сплату оренди за користуванням земельною ділянкою згідно з умовами з вищевказаним договором за 2014-2017 роки;

? Договіру оренди земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , площею 16000 кв.м., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.03.2017 № 81-П, який припинений шляхом його розірвання;

?заяви та документи, які стали підставами для надання ІНФОРМАЦІЯ_7 містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 , в тому числі наміри про забудову, пояснювальні записки, проекти;
? документів, які подавалися державному реєстратору, у відповідності до яких були внесені відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно стосовно державної реєстрації права власності, користування (оренда) щодо цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :18:001:0464.

? Договору (угоди) відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 , передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на 1 та 2 пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , та за наявності додатки до договору;
? Документа про проведення відкритих торгів щодо будівництва багатоповерхового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 ;

? Договіру закупівлі робіт № 36-юр/19 на будівництво багатоповерхового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 від 08.02.2019 та додатки до нього (додаткові угоди, тощо);

? інформації про перерахування грошових коштів (сума за який період) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання умов договору закупівлі робіт № 36-юр/19 від 08.02.2019;

? Актів виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідки (форми КБ-3) або інших документів на підставі розділу IV порядок здійснення оплати відповідно до умов договору закупівлі робіт № 36-юр/19 від 08.02.2019;

? інформації про перерахування грошових коштів (сума за який період) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору (угоди, тощо) відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 , передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на 1 та 2 пускові комплекси об`єкту будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ;
? дозвільної та виконавчої документацію на здійснення будівництва, договори з суб`єктами господарської діяльності, підрядними організаціям на проведення будівництва будинку, акти форми КБ2в та КБ 3, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт, документів, які спрямовувалися до контролюючих органів для погодження та видачі відповідних дозвільних документів про початок виконання будівельних робіт (будівництво багатоповерхового будинку) та прийняття (введення) в експлуатацію об`єкту, а також прийняті рішення за наслідками поданих документів (довідки, сертифікати, декларації, Акти готовності об`єкта до експлуатації (в разі завершеного будівництва), відмови у видачі сертифікатів), накази з приводу виконання будівництва на вказаному об`єкті; містобудівна документація на виконання будівельних робіт підготовчих робіт по об`єкту будівництва багатоповерхового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :18:001:0464, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1