Справа № 450/2658/21 Провадження № 1-кс/450/927/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

"05" листопада 2021 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, подане у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.11.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

03.11.2021 року дізнавач, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Пустомитівського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 07.06.2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послуга ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 07.06.2021 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 07.06.2021 по теперішній час.
Подане клопотання мотивує тим, що 07.06.2021 року о 10.38 год. невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснила без відома ОСОБА_4 перевипуск sim-картки належного йому номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодно здійснила несанкціоновану транзакцію безготівкового переказу з рахунку ОСОБА_4 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок за БПК НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20000,00 грн., якими заволоділа із корисливих спонукань, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму, оскільки викрадені з рахунків гроші були повернуті клієнту за рахунок банку. З документу №КНО-07.8.3/6566 БТ від 01.10.2021 в якому наявна інформація про отримувача грошових коштів ОСОБА_4 у сумі 20 000,00 грн за 07.06.2021, а саме вищевказані грошові кошти було переказано на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
З метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації, однак зважаючи на те, що вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, та просить таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по вказаному рахунку, відомості чи підключена до банківської картки послуга, фото/відео з камер банків, інформація про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки к банкоматах мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо особи, яка готівкою отримувала кошти з 07.06.2021 по теперішній час, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 0000011 від 23.07.2021 року, від чого залежить правова кваліфікація кримінального правопорушення, має доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 03.11.2021 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ;
виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 07.06.2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);
відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послуга ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 07.06.2021 року по теперішній час;
інформації про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);
інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 07.06.2021 по теперішній час.
Роз`яснити уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення до 05.12.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1