Провадження №: 1-кс/755/519/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" лютого 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003844 та додані до нього матеріали,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
17.02.2022 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0003844, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
17.02.2022 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0003844, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням здобуто інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, яка протягом тривалого часу, займається виготовленням, зберіганням, пересиланням голографічних захисних елементів, а саме посвідчення водія країн Євросоюзу (Румунії, Чехії, Португалії, Іспанії, Італії, Польщі, Литви) як на території всієї України, так і за її межами, зокрема для здійснення злочинної діяльності особи використовують сторінки в соціальній мережі «Facebook».

Для отримання підробленого документа на вищевказаних веб-ресурсах необхідно заповнити необхідні дані (ПІБ), після чого особі яка здійснила заявку телефонує працівник (менеджер) колл-центру, та уточнює всі обставини, та пояснює людині що йому саме необхідно оформляти документи з ним, а не з іншою організацією. В ході розмови працівник пояснює клієнту, що він буде навчатись в автошколі в м. Варшава (Польща), також буде прописаний в тому ж місті, але на екзамени він ходити не буде так як замість нього піде їх працівник та здасть всі екзамени, як в автошколі, так і державний екзамен для отримання посвідчення водія в сервісному центрі в Польщі. Під час розмови або переписки з клієнтом працівник пояснює, що клієнту необхідно надіслати фото документів, а саме: паспорта громадянина України, посвідчення водія, фото 3х4, та зразок підпису на чистому білому листку. В разі якщо клієнт погодився співпрацювати з ними він має здійснити передоплату у розмірі 300-400 євро, перерахувавши їх на рахунок банку Польщі грошовим переказом, або на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього через деякий час так званий менеджер клієнту присилає поступово документи, а саме: довідку про проходження мед-комісії, псих-нарко сертифікати, документ про прописку особи в м. Варшава (навіть якщо клієнт не перетинав кордон, та не має закордонного паспорту). Також клієнту на один месенджерів присилають фото та відео посвідчення водія під освітленням ультрафіолетової лампи, для того щоб переконати клієнта, в справжності документа. Після того як клієнт вже переконаний, що документ справжній менеджер домовляється про відправку документу, через любу поштову службу накладним платежем, або з рук в руки в м. Варшава, та передачу другої половини суми в розмірі 800-900 євро, якщо поштовою службою, то гроші пересилаються накладним платежем, або переводом грошей на карту «Приват Банку», у випадку передачі документу особі особисто, передати гроші необхідно особі, яка передає документ. Загальна сума оформлення документу складає 1200-1300 євро. Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд. В подальшому зазначені особи відправляють на електронну скриньку зразки документів які замовлялися, для звірення даних.

В ході проведення комплексу НСРД встановлено інформацію до вчинення даного правопорушення мають відношення:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в власному користуванні має автомобіль BMW 328І, д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору (власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Додаток №1);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає спільно з ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_6 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Також в ході проведення НСРД, а саме контроль за вчиненням злочину в виді оперативної закупки встановлено, що в своїй діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують наступні веб-ресурси, а саме сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 та веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 та використовують номери телефонів Республіки Польщі НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які перебувають в володінні ТОВ «Бінотел», договір про надання послуг складено на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 . Також встановлено інформацію щодо банківської картки «ПриватБанку», яку використовують в своїй діяльності останні, а саме: НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 . Особою відправником підроблених посвідчень водія який користується послугами ТОВ «Нова Пошта» та отримувачем грошових коштів є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_15 .

Під час проведення досудового розслідування 15.02.2022 року проведено обшук (на виконання ухвали слідчого судді №1-кс/755/253/22 від 21.01.2022 року) за адресою: АДРЕСА_2 , де проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено речі, документи, гроші, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190, ст.358 Кримінального кодексу України, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В результаті проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон «Iphone 7», рожевого кольору, IMEI НОМЕР_16 ;

- Зошит з чорновими записами на 60 арк.;

- Папка з листками у 3 файлах, формат А4, у яких містяться: листи з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з відтиском печатки, пусті бланки (листи) «ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE», бланки (листи) « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Картхолдер «Lifecell», номер НОМЕР_17 ;

- Печатки у пакеті з назвою «CERAVE» у кількості 10 шт., з відтисками на одному аркуші формату А4;

- Папірець з надрукованим текстом: страна, город, адрес, индекс, получатель, номер, телефон;

- Мобільний телефон «HUAWEI MODEL MAR LX1A»;

- Ноутбук «DELL» S/N 5QBR4S1, чорного кольору, із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «LENOVO LEGION» S/N PF244C4M, чорного кольору, із зарядним пристроєм;

- Конверт з написом OPLATA POBRANA, у якому міститься банківська картка на ім`я OLEKSANDR SAIENKO, ОСОБА_9 , BANK POCZTOWY № НОМЕР_18 ;

- Банківські документи на ім`я OLEKSANDR SAIENKO на 9 арк., BANK POCZTOWY;

- Картхолдер оператор PLAY з номером НОМЕР_19 , без сім картки;

- SD карта об`єм 32GB TEAM у зіп пакеті;

- 2 сім картки «Київстар», 1 сім картка «Lifecell», частина картко тримача з номером НОМЕР_20 у зіп пакеті;

- Печатки у пакеті з назвою «TRODAT», у кількості 8 шт., з відтисками на одному аркуші формату А4;

- Мобільний телефон «ZTE», IMEI1 НОМЕР_21 , IMEI2 НОМЕР_22 , з сім карткою «Lifecell», з номером НОМЕР_20 , та з сім картою оператор «PLUS», номер НОМЕР_23 ;

- Мобільний телефон «ZTE», чорного кольору, з сім карткою НОМЕР_24 та сім карткою «PLAY», IMEI1 НОМЕР_25 , IMEI2 НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон «SONY», IMEI НОМЕР_27 ;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Зошит з чорновими записами;

- Ноутбук «HP» S/N 5CB3150K83, сірого кольору із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «HP» S/N 5СB3491S9X, сірого кольору без зарядного пристрою;

- «Macbook APPLE», сірого кольору, у пластиковому чохлі червоного кольору, S/N НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон «Iphone 11 PRO MAХ», IMEI НОМЕР_29 , у чохлі червоного кольору з сім карткою оператора «Lifecell», з номером НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон «Iphone 12 PRO MAХ», IMEI НОМЕР_30 , у прозорому чохлі з сім карткою оператора «Київстар», з номером НОМЕР_5 ;

- Грошові кошти: 100 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 10 000 доларів США.

Крім того, 15.02.2022 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 зазначені речі та документи, які були вилученні під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вищеперераховані документи та речі вилучені на підставі ухвали слідчого судді, а тому, відповідно до вимог КПК України, не є тимчасово вилученим майном, окрім грошових коштів, які є тимчасово вилученим майном.

Так, відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на думку прокурора, усе вище перелічене майно, документи, техніка, гроші є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Так, речі та документи, які виявлено та вилучено в ході проведення обшуку мають значення для встановлення обставин в рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки будуть використовуватися для проведення відповідних експертиз.

Вищеперераховані речі та предмети мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки на вилученому електронному обладнанні можуть зберігатися документи та відомості, які допоможуть слідству встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим прокурор просить задовольнити дане клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.
Власники майна в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені.

Відповідно до статті 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом було встановлено, що 11.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0003844).
Клопотання подано прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Постановою постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 від 15.02.2022 року зазначені речі та документи, які були вилученні під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003844 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-Мобільний телефон «Iphone 7», рожевого кольору, IMEI НОМЕР_16 ;

- Зошит з чорновими записами на 60 арк.;

- Папка з листками у 3 файлах, формат А4, у яких містяться: листи з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з відтиском печатки, пусті бланки (листи) «ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE», бланки (листи) « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Картхолдер «Lifecell», номер НОМЕР_17 ;

- Печатки у пакеті з назвою «CERAVE» у кількості 10 шт., з відтисками на одному аркуші формату А4;

- Папірець з надрукованим текстом: страна, город, адрес, индекс, получатель, номер, телефон;

- Мобільний телефон «HUAWEI MODEL MAR LX1A»;

- Ноутбук «DELL» S/N 5QBR4S1, чорного кольору, із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «LENOVO LEGION» S/N PF244C4M, чорного кольору, із зарядним пристроєм;

- Конверт з написом OPLATA POBRANA, у якому міститься банківська картка на ім`я OLEKSANDR SAIENKO, ОСОБА_9 , BANK POCZTOWY № НОМЕР_18 ;

- Банківські документи на ім`я OLEKSANDR SAIENKO на 9 арк., BANK POCZTOWY;

- Картхолдер оператор PLAY з номером НОМЕР_19 , без сім картки;

- SD карта об`єм 32GB TEAM у зіп пакеті;

- 2 сім картки «Київстар», 1 сім картка «Lifecell», частина картко тримача з номером НОМЕР_20 у зіп пакеті;

- Печатки у пакеті з назвою «TRODAT», у кількості 8 шт., з відтисками на одному аркуші формату А4;

- Мобільний телефон «ZTE», IMEI1 НОМЕР_21 , IMEI2 НОМЕР_22 , з сім карткою «Lifecell», з номером НОМЕР_20 , та з сім картою оператор «PLUS», номер НОМЕР_23 ;

- Мобільний телефон «ZTE», чорного кольору, з сім карткою НОМЕР_24 та сім карткою «PLAY», IMEI1 НОМЕР_25 , IMEI2 НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон «SONY», IMEI НОМЕР_27 ;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Зошит з чорновими записами;

- Ноутбук «HP» S/N 5CB3150K83, сірого кольору із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «HP» S/N 5СB3491S9X, сірого кольору без зарядного пристрою;

- «Macbook APPLE», сірого кольору, у пластиковому чохлі червоного кольору, S/N НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон «Iphone 11 PRO MAХ», IMEI НОМЕР_29 , у чохлі червоного кольору з сім карткою оператора «Lifecell», з номером НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон «Iphone 12 PRO MAХ», IMEI НОМЕР_30 , у прозорому чохлі з сім карткою оператора «Київстар», з номером НОМЕР_5 ;

- Грошові кошти: 100 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 10000 доларів США.

Копію ухвали вручити прокурору для виконання та направити для відома власнику майна.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1