Провадження № 1-м/761/118/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , особи, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_5 , перекладача Мохамед ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про застосування тимчасового арешту відносно громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль

Ратнер ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бобруйськ, Республіки Білорусь, працюючого начальником служби кібербезпеки та захисту інформації в ТОВ «Центр інноваційних технологій», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

10 листопада 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про застосування тимчасового арешту відносно громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль Ратнер ОСОБА_7 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали на арешт/ордера на арешт від 05 липня 2019 року, виданого Тверським районним судом міста Москва, Російської Федерації, щодо застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ст.ст.208, 582 КПК України затримано громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Російську Федерацію для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172 (незаконна банківська діяльність) КК Російської Федерації.

08 листопада 2021 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Бульварно Кудрявська, 11-А, старшим оперуповноваженим 2-го відділу Управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 в порядку ст.ст.208, 582 КПК України затримано громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується іноземною державою.

При цьому, ОСОБА_5 пред`явив посвідку на тимчасове проживання в Україні, № НОМЕР_1 , видану 22 грудня 2018 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Інкримінований ОСОБА_5 злочин, передбачений ч.2 ст.172 (незаконна банківська діяльність, тобто здійснення банківської діяльності (банківських операцій) без спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли такий дозвіл (ліцензія) обов`язків) КК Російської Федерації являється екстрадицій ним, оскільки передбачає покарання на строк до семи років позбавлення волі та відповідає злочину, передбаченому ч.3 ст.209 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності за вказаний злочин не закінчився.

З урахуванням викладеного, керуючись Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року, Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, ст. 583 КПК У країни, прокурор просив застосувати до громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль Ратнер ОСОБА_7 (RATHNER FUKSON Roman), тимчасовий арешт на 40 діб, із утриманням в ДУ «Київський слідчий ізолятор» до отримання запиту про його видачу (екстрадицію) від компетентних органів РФ.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання про застосування тимчасового арешту відносно ОСОБА_5 , посилаючись на те, що ОСОБА_5 з 2019 року проживає в м. Києві, має офіційний дозвіл на працю в Україні. Зазначає, що відсутні відомості про те, що ОСОБА_5 перебуває в розшуку. Просив врахувати, що ОСОБА_5 не зав, що він перебуває в розшуку в Російській Федерації, оскільки він з червня 2014 року виїхав за межі Російської Федерації, дані про особу ОСОБА_5 , який офіційно працює та стан його здоров`я та відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Особа, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання з підстав зазначених захисником. Крім того, зазначив, що не переховувався від компетентних органів Російської Федерації, оскільки не знав, що перебуває в розшуку. Просив врахувати, що він має цивільну дружину, неповнолітню дитину, постійне місце проживання, дозвіл на роботу та відмовити в задоволенні клопотання про застосування до нього тимчасового арешту.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, матеріали,надані стороною захисту, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_5 про застосування тимчасового арешту з таких підстав.

Слідчий суддя при винесенні ухвали враховує положення ч. 2 ст. 29 Конституції України, згідно якої ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою не інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановленим законом.

Вимогами ст. 583 Кримінального процесуального кодексу України передбачається, що до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу. Прокурор звертається до слідчого судді, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання, із клопотанням про застосування тимчасового арешту.
У судовому засіданні встановлено, що відносно громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль Ратнер ОСОБА_7 (RATHNER FUKSON Roman) відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол» зі статусом «Розшук» як особи, що перебуває у міжнародному розшуку із характером завдання затримання та арешт з метою подальшої екстрадиції до Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачений ч.2 ст.172 (незаконна банківська діяльність, тобто здійснення банківської діяльності (банківських операцій) без спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли такий дозвіл (ліцензія) обов`язків) КК Російської Федерації являється екстрадицій ним, оскільки передбачає покарання на строк до семи років позбавлення волі та відповідає злочину, передбаченому ч.3 ст.209 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
При вирішенні питання про застосування тимчасового арешту до затриманої особи суддя не вивчає питання її винуватості, наявності відповідних доказів та тим паче не вирішує питання про звільнення особи від покарання призначеного вироком суду іноземної держави, а лише перевіряє наявність відповідних документів органів досудового слідства іноземних держав, які підтверджують факт підозри або обвинувачення особи у вчиненні злочину, а також її перебування у розшуку.
Згідно ст.16 Європейської конвенції про видачу правопорушників, у термінових випадках компетентні органи запитуючої Сторони можуть звертатися із запитом про тимчасовий арешт розшукуваної особи. Компетентні органи запитуваної Сторони вирішують це питання відповідно до свого законодавства. У запиті про тимчасовий арешт повідомляється про існування одного з документів, зазначених у пункті 2а статті 12 (оригіналом або завіреною копією обвинувального вироку та постанови суду або постанови про негайне затримання чи ордера на арешт або іншого розпорядження, яке має таку ж силу і видане відповідно до процедури, передбаченої законодавством запитуючої Сторони), і намір надіслати запит про видачу правопорушника. В ньому також зазначається, за яке правопорушення буде запитуватися видача, де і коли таке правопорушення було вчинене, а також, у міру можливості, опис зовнішності розшукуваної особи. Запит про тимчасовий арешт надсилається компетентним органам запитуваної Сторони або дипломатичними каналами, або безпосередньо поштою, або телеграфом, або через Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол), або у будь-який інший спосіб, який дозволяє мати письмове підтвердження або який визнається запитуваною Стороною. Запитуючий орган без зволікань інформується про результати розгляду його запиту.
В судовому засіданні встановлено, що згідно повідомлення Інтерполу, саме ОСОБА_5 значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172 (незаконна банківська діяльність) КК Російської Федерації.
Строк давності притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини, відповідно ст. 49 Кримінального кодексу України, не закінчився.

Протокол про затримання особи від 08 листопада 2021 року складений у присутності двох понятих, у відповідності до чинного законодавства; із залученням захисника ОСОБА_4 , який був присутнім при складанні протоколу, про що свідчить складений протокол та проставлені захисником підписи. Зауважень щодо змісту та порядку складання протоколу від захисника ОСОБА_4 та затриманого не надходило.

Слідчий суддя критично ставиться до пояснень затриманого та його захисника, оскільки відповідно до ч.8 ст.584 КПК України, при розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.

Відповідно до ч. 4 ст. 583 КПК України, прокурор в своєму клопотанні до слідчого судді про застосування тимчасового арешту зобов`язаний надати протокол затримання особи, документи, що містять данні про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави, а також документи, що посвідчують особу затриманого.

Згідно п. 10 ч. 1 ст.541 КПК України, тимчасовий арешт - це взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений КПК України або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію).

Крім того, тимчасовий арешт за своєю правовою природою є спеціальним запобіжним заходом, який застосовується виключно у межах міжнародно-правового співробітництва компетентних органів держав, що стосується видачі осіб відповідно до вимог Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1994 року.
Так, відповідно ст. 56 вищезазначеної Конвенції Договірні Сторони зобов`язуються відповідно до умов, передбаченими цією Конвенцією, за вимогою видавати один одному осіб, що знаходяться на їх території, для притягнення до кримінальної відповідальності або для приведення вироку у виконання. Видача для притягнення до кримінальної відповідальності провадиться за такі діяння, які за законами запитуючої і запитуваної Договірних Сторін є карними і за здійснення яких передбачається покарання у виді позбавлення волі на термін не менше одного року або більш тяжке покарання.
Згідно ч. 1 ст. 61 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1994 року особа, видача якої потрібна, за клопотанням може бути узята під варту і до одержання вимоги про видачу. У клопотанні повинно бути посилання на постанову про узяття під варту або на вирок, що вступив у законну силу, і вказівка на те, що вимога про видачу буде представлена додатково. Клопотання про узяття під варту до одержання вимоги про видачу може бути передано поштою, телеграфом, телексом або телефаксом.
Відповідно Постанови Пленуму Верховного Суду України за № 16 від 08 жовтня 2004 року «Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов`язаних з екстрадицією» при вирішенні питання про тимчасовий арешт особи з метою її видачі іноземній державі суд повинен перевірити наявність запиту та відповідних документів, визначених договором, на підставі яких вирішується питання про екстрадицію, а також відсутність обставин, що перешкоджають видачі або передачі.
На момент розгляду клопотання про тимчасовий арешт, суду надано належні документи, що підтверджують особу затриманого, які надали можливість пересвідчитись у тому, що особа, яка затримана, та яка перебуває в міжнародному розшуку у зв`язку з пред`явленням обвинувачення на території Російської Федерації, є одним і тим же громадянином.
Підстав для не застосування тимчасового арешту в ході розгляду клопотань судом не встановлено.
На підставі вищевикладеного, суд вважає необхідним і достатнім для дотримання балансу інтересів фізичної особи (затриманого) та держави, на підставі ч.1 ст.583 КПК України застосувати тимчасовий арешт щодо громадянина громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль Ратнер ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), строком на 40 діб, тобто до 17 грудня 2021 року 09 год. 00 хв., включно.
Строк тимчасового арешту слід рахувати з моменту фактичного його затримання з тобто з 09 год. 00 хв. 08 листопада 2021 року.

Враховуючи викладене, керуючись Європейською конвенцією «Про видачу правопорушників» від 13 грудня 1957 року, ст.ст. 197, 376, 584 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про застосування тимчасового арешту відносно громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль Ратнер ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до затриманого громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль Ратнер ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасовий арешт, строком на 40 (сорок) діб.

Строк тимчасового арешту рахувати з моменту затримання громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль Ратнер ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), тобто з 09 год. 00 хв. 08 листопада 2021 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом 40 (сорока) діб, тобто до 17 грудня 2021 року 09 год. 00 хв., включно.

Затриманого громадянина Російської Федерації та Держави Ізраїль Ратнер ОСОБА_7 ) утримувати в Державній установі «Київський слідчий ізолятор».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1