печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000792 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами операторів системи розподілу електричної енергії, з метою отримання неконтрольованих прибутків та їх подальшої легалізації, за межами митної території України придбано обладнання та поза митним контролем переміщено на митну територію України, для забезпечення функціонування криптовалютних платформ для імітування одиниць (в подальшому майнінгу) криптовалюти.

В подальшому, використовуючи складські приміщення що розташовані у промислових зонах в різних областях України, шляхом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, в порушення Закону України «Про електроенергетику», технологічно обходячи засоби обліку споживання електричної енергії, зазначеною групою осіб, розміщено та організовано роботу даного обладнання для майнінгу криптовалюти.

За результатами майнінгу криптовалюти, використовуючи електронні гаманці, в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», вказані особи здійснюють незаконний обмін криптовалюти на гривню та іноземну валюту.

Частину незаконного отриманого прибутку, для прикриття своєї протиправної діяльності від контролюючих органів, вказані особи передають службовим особам операторів систем розподілу електричної енергії.

Так, в ході виконання доручення Головного слідчого управління Національної поліції України Головним управлінням Контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 та 6-А (кадастрові номери земельних на яких розташовані будівлі: :01:121:0036 та :01:121:0041), в порушення Закону України «Про електроенергетику», шляхом несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, технологічно обходячи засоби обліку споживання електричної енергії, розміщено та організовано діяльність обладнання для майнінгу криптовалюти.

07.07.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В ході здійснення одного із обшуків в складському приміщенні виявлено обладнання для майнінгу криптовалют в тому числі консолі Sony PlayStation 4 (більше 3000 штук) які на момент обшуку всі були під`єднані в одну сітьову мережу, підключені до серверного обладнання яке з`єднано з мережею Інтернет та керувалось адміністратором.

Так, 27.08.2021 в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо інформації по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та при подальшому аналізі отриманої інформації, встановлено неодноразові фінансові операції поворотна фінансова допомога, яка надавалась суб`єктом господарської діяльності - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, суми поворотної фінансової допомоги були від сотень тисяч гривень до десятків мільйонів гривень, які надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, того ж дня вказаними коштами зазначений суб`єкт розраховувався даними коштами за придбаний товар та надані послуги. Відповідно до реєстру юридичних осіб власник та директор ПП « ОСОБА_4 » є громадянин ОСОБА_5 , який також був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні та встановлення внесення до статутних капіталів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарювання які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000792 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000792 від 15.06.2021: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1