Провадження № 1-кс/643/5401/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002415 від 07.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002415 від 07.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2021 р., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він займається фермерським господарством та в середині серпня у телеграм каналі він знайшов чоловіка, який представився ОСОБА_5 та запропонував купити 180 тон пшениці на суму 1 350 000 грн. та в ході телефонних переговорів вони домовились про угоду. Після цього ОСОБА_4 зі свого розрахункового рахунку перевів на р/р НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який належить ФГ « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 1 350 000 грн. Далі 14.09.2021 року потерпілий приїхав забирати оплачений ним товар, проте виявилось, що ФГ « ОСОБА_6 » не існує. При неодноразових спроб зв`язатися з вищевказаним продавцем « ОСОБА_5 », телефон останнього був вимкнений.

В подальшому було отримано тимчасовий доступ та витребувано документацію по р/р НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 ), який належить ФГ « ОСОБА_6 », та вході аналізу було встановлено, що з даного рахунку кошти було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , який належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа (и), що може (-уть) бути причетна (-і) до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, а також особи, яким можуть бути (були) відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, могли мати доступ та користуватись рахунком № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , який було відкрито у вищевказаному банку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002415 від 07.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю їх вилучення у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у м. Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 та знаття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 18.11.2020 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.11.2020 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

-Фото/відео матеріали зняття коштів з банкоматів, каси відділення банку, абу інші доступні матеріали з фіксацією особи, яка могла знімати гроші з вищевказаного рахунку;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1