Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8325/21
Провадження № 1-кс/711/2581/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування до ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій причетний ОСОБА_6 , який зареєструвався як фізична особа підприємець та в подальшому отримав для здійснення ніби то підприємницької діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » POS-термінал № НОМЕР_1 , за домогою якого в подальшому шляхом обману було знято грошові кошти з банківських рахунків громадян.

16.12.2021 року в якості потерпілої допитано ОСОБА_7 , яка показала, що: 06.11.2021 року розмістила оголошення про продаж свого товару на платформі «ОЛХ» та майже відразу на її оголошення відгукнулись та почали вести розмову про придбання товару після чого надіслали в месенджер «WhatsApp» посилання, за яким ніби то потерпіла мала перейти та ввести дані для отримання грошових коштів за товар. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, Після цього потерпіла зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб перевірити чи не відбулося надходження коштів і побачила, що з картки зникли грошові кошти, гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій імовірно причетні жителі м. Сміла, які вступили в злочинну змову та спільно вчинили ряд злочинів відносно ряду громадян, частина з яких в рамках даного кримінального провадження визнано потерпілими, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн.: НОМЕР_2 , проживаючий в АДРЕСА_1 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_3 , проживаючий: АДРЕСА_2 .

Так, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 25.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ЗУ «Про Національну поліцію» та до положень ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), в електронному та письмовому вигляді наступну, а саме: інформації відносно особи якої видався POS- термінал № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу та місця видачі, персональні дані на клієнта (П.І.Б., код ІНН, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб. телефонів), місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відеоматеріали з відділення під час видачі терміналу; номеру сім картки мобільного оператора яка була прив`язана до POS- терміналу № НОМЕР_1 , з зазначенням точного часу її активації в терміналі; інформації щодо проведення операцій по POS- терміналу № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 року по 01.12.2021 року, а саме інфорації по ІР-адресам (які використовувались під час проведення операцій по терміналу, дата та час), вказати номери банківських карт (персональні дані карткотримача), дати проведення операції, суми операцій, місце зняття грошових коштів (адреса відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів). Також надати інформацію, чи являються вказані особи клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так то надати копію юридичної справи клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформацію по всім наявним рахункам з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.07.2021 по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів, відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_3 . Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котре знаходиться в АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідча СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідча СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: інформація відносно особи якої видався POS- термінал № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу та місця видачі, персональні дані на клієнта (П.І.Б., код ІНН, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб. телефонів), місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відеоматеріали з відділення під час видачі терміналу; номер сім картки мобільного оператора яка була прив`язана до POS- терміналу № НОМЕР_1 , з зазначенням точного часу її активації в терміналі; інформація щодо проведення операцій по POS- терміналу № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 по 01.12.2021, а саме: інформація по ІР-адресам (які використовувались під час проведення операцій по терміналу, дата та час), вказати номери банківських карт (персональні дані карткотримача), дати проведення операції, сума операцій, місце зняття грошових коштів (адреса відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в електронному та письмовому вигляді.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних обєктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання доступу до інформації про те чи являються особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_3 клієнтами банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та матеріалів їх юридичних справ, які клієнтів банку, номерів мобільних телефонів, ІР адрес, які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації по наявним рахункам з вказанням номерів банківських рахунків, номерів банківських карток, підв`язаних до вказаних рахунків, виписок по рахункам за період з 01.07.2021 року по 20.12.2021 року, фото-відео матеріалів з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в електронному та письмовому вигляді, а саме:

-інформації відносно особи якої видався POS- термінал № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу та місця видачі, персональні дані на клієнта (П.І.Б., код ІНН, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб. телефонів), місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відеоматеріали з відділення під час видачі терміналу;

-номеру сім картки мобільного оператора яка була прив`язана до POS- терміналу № НОМЕР_1 , з зазначенням точного часу її активації в терміналі;

-інформації щодо проведення операцій по POS- терміналу № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 року по 01.12.2021 року, а саме інфорації по ІР-адресам (які використовувались під час проведення операцій по терміналу, дата та час), вказавши номери банківських карт (персональні дані карткотримача), дати проведення операції, суми операцій, місце зняття грошових коштів (адреса відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів).

За згодою головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у представництві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що знаходиться в АДРЕСА_4 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1