УХВАЛА
Іменем України
13 грудня 2021 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного 30.07.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002431 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002431 від 30.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
29 липня 2020 року до штабу чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що заявник в інтернеті знайшов електронний сайт, який займається на його думку, розповсюдженням наркотичних засобів. Заявник зробив замовлення, 29.07.2020 року отримав посилку у відділенні № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підозрює, що в посилці є наркотичні засоби. Посилка надійшла до м. Кременчук Полтавської області з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що знаходиться у м. Запоріжжя.

29.07.2020 р. в приміщенні каб. 46, Кременчуцького ВП був проведений ОМП, в ході якого ОСОБА_5 добровільно видав слідчому поліетиленовий пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору, паперовий пакунок з поштового відправлення №6517, товарний чек .

30.07.2020 відомості за вказаним повідомленням були внесені до ЄРДР за №0002431 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Відповідно до висновку експерта №1750 від 05.08.2020 року, порошкоподібна речовина білого кольору містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,07410 г.

В порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП в Запорізькій області було надано доручення на встановлення кола осіб причетних до даного злочину, встановлення свідків даного злочину, мобільних терміналів, якими користуються особи, причетні до даного злочину, адреси проживання.

В ході виконання якого, було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, причетні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , мешкає АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 разом з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , мешка: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які для зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин орендують квартиру, яку змінюють з періодичністю два-три місяці. За вказівками громадянки ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_4 , мешкає: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , як кур`єр, здійснює поштові відправлення наркотичних речовин та психотропних засобів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 по території всієї України та робить великі закладки у м. Запоріжжі для закладників, які у подальшому за вказівкою громадянки ОСОБА_6 , через меседжер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 роблять необхідну кількість закладок та відправляють фотографії з GPS даними знаходження закладки останній. Гр. ОСОБА_8 залучив до злочинної діяльності, а саме фасуванню закладок та зберіганню наркотичних речовин та психотропних засобів, співмешканку - громадянку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_9 .

Механізм збуту наркотичних речовин та психотропних засобів здійснюється шляхом прийняття замовлення автоматизованою системою ІНФОРМАЦІЯ_8 - меседжера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 , покупець вибирає місто, де він знаходиться, товар та вагу, яку він бажає придбати, після чого покупцю приходить повідомлення з номером електронного гаманця, куди він повинен перерахувати грошові кошти. Після поповнення електронного гаманця покупець відсилає фото банківського чека і йому приходить повідомлення про фото-місця закладки та GPS координатами або номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про поштове відправлення.

03.11.2020 року була проведена оперативна закупка психотропної речовини, шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_10 , за попереднім замовленням через меседжер Telegram у аканта ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою являється ОСОБА_6 . Відповідно до висновку експерта №2566 від 03.12.2020 року надані на експертизу порошкоподібні речовини, які знаходились в двох полімерних згортках, мітять амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,36920 г, 0,27621 г.

Допитаний у якості свідка, ОСОБА_10 підтвердив причетність до збуту наркотичних та психотропних речовин ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , шляхом їх розповсюдження через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також повідомив, що вони користуються автомобілем марки Форд Мустанг д.н.з. НОМЕР_10 .

Також додатково допитані, у якості свідків, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які повідомили, що до даної групи також входить ОСОБА_14 , віком близько 19 років, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка займається збутом психотропних речовин PVP шляхом закладок на телеграм акант ІНФОРМАЦІЯ_6 , починаючи з осені 2020 року.

09.06.2021 року було проведено оперативну закупку психотропної речовини PVP, шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_10 , за попереднім замовленням через меседжер Telegram на каналі ІНФОРМАЦІЯ_11 . Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-21/7708-НЗПРАП від 25.06.2021, надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору, що містились в двох полімерних пакетиках на пазових застібках, містять PVP, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,7746 г. З комплексу проведених НСРД встановлено, що закладку здійснив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а оператором даного каналу є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Тобто, проведеним досудовим розслідуванням, за допомогою проведення ряду комплексу НСРД, було встановлено коло осіб, причетних до незаконного збуту психотропних речовин по території України, шляхом розповсюдження їх через Telegram канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 . До складу яких входять: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (організатор та оператор телеграм каналу), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (організатор та кур`єр), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (кур`єр), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (зберігає та фасує наркотичні засоби і психотропні речовини), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (закладник у м. Енергодар, м. Камянка-Дніпровська, м. Дніпрорудне в Запорізькій області ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( закладник у м. Запоріжжя).

В ході виконання доручення, на адресу слідчого надійшов рапорт оперативного співробітника про те, що встановлено абонентські номери операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », якими користувалися особи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_19 .

У досудового слідства, з метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даних злочинів вищевказаних осіб, які користувалися вказаними вище мобільними номерами зв`язку та встановлення інших осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_7 , про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , за період часу в період часу з 01:00 год. 30.07.2020 по 23:00 год. 14.07.2021, враховуючи ймовірний період готування до злочину та безпосередні епізоди вчинення злочинів, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів, тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням, в якому також міститься вимога зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами за визначеними параметрами а також про надання тимчасового доступу з дня винесення ухвали терміном на 20 днів.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, 30.07.2020 р., відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0002431 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

У задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів оперативним працівникам, а саме: старшому оперуповноваженому УБН в Запорізькій області ДБН Національної Поліції України майору поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому УБН в Запорізькій області ДБН Національної Поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки не надано документів, які підтверджують, що вони входить до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні за № 0002431 від 30.07.2020 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного 30.07.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002431 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшому слідчому Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю виготовлення на паперовому та електронному носії копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_7 , про зв`язок мобільних терміналів споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 год. 30.07.2020 по 23:00 год. 14.07.2021 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI, за наступними відомостями:

-адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером;

-ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;

-типами з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо;

-датою, часом, тривалістю з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером;

-ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером, надати відомості про його особу.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .