Дата документу 27.01.2022 Справа № 554/493/22
Провадження № 1-кс/554/1563/2022
УХВАЛА

27.01.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Слідчим відділенням ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№ 0000063 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування даного провадження встановлено, що між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імені І.Г. Боровенського та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 25 від 07.02.2020 щодо постачання природного газу в кількості 290 000 куб. м., на загальну суму 1 325 880, 00 грн. (далі по тексту Договір). У послідуючому сторонами укладено ряд додаткових угод на збільшення ціни за одиницю предмету закупівлі, при відсутності правомірного підтвердження коливання ціни такого товару на ринку у бік збільшення, що є порушенням норм п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції чинній на момент оголошення закупівлі та п.п. 5.1.1, 5.1.2 Договору від 07.02.2020.

Унаслідок неправомірного укладання додаткових угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайво (надлишково) сплачено кошти, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 23.12.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурорів Решетилівської окружної прокуратури: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування даного провадження, встановлено, що ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено відкриті торги щодо закупівлі товару за кодом ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо, в обсягах 290 000 м. куб. з очікуваною вартістю 2 465 000,00 грн. (№ UA-2020-01-03-001184-a).

У подальшому між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 25 від 07.02.2020 на постачання природного газу.

Предметом даного договору є природний газ (код за ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо) обсягом 290 000 м. куб.

Згідно п. 3.1 Договору ціна за 1000 куб.м. газу становить: 4 572,00 грн. (чотири тисячі пятсот сімдесят дві гривні нуль копійок) за 1000 куб.м.

Однак, вже 05.10.2020, 21.10.2020, 02.11.2020, 20.11.2020, 27.11.2020, 28.01.2021 сторони укладають додаткові угоди до Договору, якими збільшують ціну за одиницю товару із 4572, 00 грн. до 7547 00 грн. Слід зазначити, що ціна товару після укладення додаткових угод, фактично за 1,5 місяці збільшилась на 43, 3 %, а упродовж усього періоду дії договору на 65%.

Отже, попередньо встановлено що уповноваженими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо укладено договір на постачання природного газу та додаткові угоди до вказаного договору з порушенням вимог чинного законодавства, що призвело до втрат бюджетних коштів.

Таким чином, аналізом документів та інформації щодо закупівлі

UA-2020-08-21-005255-с за предметом «Природний газ» (ДК 021:2015-09123000 Природний газ), проведеної ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що надані постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) довідки на обґрунтування збільшення ціни на природний газ не містять відомостей щодо динаміки ціни на природний газ, в них відсутній аналіз вартості ціни газу на конкретну дату у порівнянні з попередніми періодами чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни природного газу на ринку, у зв`язку з чим не містять належного обґрунтування для зміни істотних умов Договору на підставі п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник за договором) скеровувалися ініціативні листи щодо зміни ціни на постачання природного газу з пропозицією укладення додаткових угод до Договору № 25 від 07.02.2020 на адресу ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 0110 від 31.08.2020, №0111 від 31.08.2020, № 0115 від 15.09.2020, № 0120 від 26.10.2020, № 0121 від 15.11.2020.

Отже, попередньо встановлено що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через несумлінне ставлення до виконання своїх посадових обов`язків, що виразилося у неотриманні інформації про ринкову вартість природного газу та не ознайомившись належним чином із порядком істотних змін договору, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній на момент підписання Договору та додаткових угод), яким передбачено, що істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватись лише за умови зміни ціни за одиницю товару не більше, ніж на 10 % і у разі коливання ціни такого товару на ринку, уклали ряд додаткових угод №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 до Договору постачання природного газу, якими збільшували ціну за одиницю товару, що заподіяло збитків бюджету.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, перевірки достовірності відомостей, внесених до документів, проведення почеркознавчих експертиз, призначення економічних експертиз для нарахування завданих державі збитків, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо проведення закупівлі природного газу за № UA-2020-01-03-001184-a, проведеної ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення за фактичною адресою: АДРЕСА_2

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направляли ІНФОРМАЦІЯ_5 ініціативні листи про перегляд відповідної Договірної ціни, підписували договори та приймали відповідні рішення, є об`єктивні підстави стверджувати, що перераховані документи знаходяться у володінні та за адресою ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 фактична адреса: АДРЕСА_2 » .

У вищевказаних документах містяться відомості основних умов закупівель та підстав, для прийняття додаткових угод, відомості осіб, які здійснювали розгляд та підписання документів. На даний час є необхідність у проведенні ряду експертиз, а саме економічної яка дасть відповідь чи завдані діями певних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) збитки державним інтересам в особі Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в результаті укладення додаткових угод про зміну умов основного договору закупівлі, почеркознавчої дасть можливість встановити хто саме здійснив підписання договорів, платіжних доручень, для подальшої перевірки вказаних дій на предмет зловживання та виходу за межі наданих повноважень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, щодо проведення публічної закупівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № UA-2020-01-03-001184-a, за кодом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору № 25 від 07.02.2020, укладеного між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання природного газу в кількості 290 000 куб. м., на загальну суму 1 325 880, 00 грн.

додаткової угоди № 1 від 05.10.2020 до договору № 25 від 07.02.2020 додаткова угода №1

додаткової угоди №2 від 21.10.2020 до договору № 25 від 07.02.2020 додаткова угода №2

додаткової угоди №3 від 02.11.2020 до договору № 25 від 07.02.2020 додаткова угода №3

додаткової угоди №4 від 2.11.2020 до договору №25 від 07.02.2020 додаткова угода №4

додаткової угоди №5 від 27.11.2020 до договору №25 від 07.02.2020 додаткова угода №5

додаткової угоди №6 від 29.12.2020 до договору №25 від 07.02.2020 додаткова угода №6

додаткової угоди №7 від 28.01.2021 до договору 251 від 07.02.2020 -додаткова угода №7

Акту № 559 приймання передачі природного газу від 12.03.2020

Акту приймання передачі природного газу від 14.04.2020

Акту № 5 приймання передачі природного газу від 13.05.2020

Акту №1671 приймання передачі природного газу від 19.11.2020

Акту № 2313 приймання передачі природного газу від 15.12.2020

Акту № 115-П від18.12.2020

Акту № 217-П від 22.02.2020

Експертного висновку № Ц-869 від 18 серпня 2020 року та додатків.

Експертного висновку №Ц-967 від 04 вересня 2020 року та додатків

Експертного висновку №Ц-968/1 від 11 вересня 2020 року та додатків.

Експертного висновку №Ц-1195/1 від 26 жовтня 2020 року та додатків.

Експертного висновку № Ц-1225 від 02 листопада 2020 року

Платіжного доручення №105 від 19 березня 2020 року

Платіжного доручення №136 від 23 квітня 2020 року

Платіжного доручення №163 від 25 травня 2020 року

Платіжного доручення №408 від 26 листопада 2020 року

Платіжного доручення № 496 від 24 грудня 2020 року

Платіжного доручення № 497 від 24 грудня 2020 року

Платіжного доручення № 37 від 24 лютого 2021року

Рахунку на оплату № 559 від 12 березня 2020 року

Рахунку на оплату № 952 від 14 квітня 2020 року

Рахунку на оплату № 1242 від 13 травня 2020 року

Рахунку на оплату № 1761 від 19 листопада 2020 року

Рахунку на оплату № 2461 від 15 грудня 2020 року

Рахунку на оплату № 2678 від 18 грудня 2020 року

Рахунку на оплату № 1565 від 22 лютого 2021 року

Тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом згідно коду ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо, в обсягах 290 000 м. куб. з очікуваною вартістю 2 465 000,00 грн. (№ UA-2020-01-03-001184-a), наданої для проведення закупівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Документації, яка стала підставою для укладання додаткових угод: №№1,2,3,4,5,6,7 (листи, накази, рішення, тощо) між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання природного газу.;

копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій наказів про призначення на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;

договорів щодо господарської діяльності, заяв про надання відпусток, доповідних записок, автобіографій, відомостей про ознайомлення із наказами, розпорядженнями, інструкціями, службовими телеграмами, посадову інструкцію, копію паспорта та інших документів зі зразками почерку та підписами Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в кількості не менше 15 документів за період часу із 07.02.2020 по 28.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1