Справа № 932/557/22
Провадження № 1-кс/932/229/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000066 від 20.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
24 січня 2022 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить накласти арешт на майно, а саме житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований на земельній ділянці (кадастровий номер :07:156:0012), площею 0,0819 га, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 74,5 кв.м, житловою площею 44,1 кв.м. Опис: літ. А-1-житловий будинок, літ. Б-сарай, літ. Г-навіс, літ. Д-убиральня, №1-6; І інші споруди. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Номер об`єкта в РПВН 21899961.

В обґрунтування клопотання слідчий указує, що в провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000066 від 20.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що до ЧЧ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що група осіб намагається заволодіти грошовими коштами та майном, які належать останній та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що група осіб, в невстановлений період часу, підробили офіційний документ договір позики від 27.02.2019, між нібито нею та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 1 000 000 гривень та шахрайськими діями намагаються заволодіти чужим майном будинком АДРЕСА_1 , що належить їй на праві приватної власності, чим завдали потерпілій, значної матеріальної шкоди.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 27.02.2019 відповідно до копії договору позики ОСОБА_4 нібито отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 1 000 000 гривен, при цьому, як вказала сама потерпіла вказана особа їй раніше не була знайома, будь-яких зав`язків з вказаною особою вона не підтримувала. Крім того, дані вказані у графі «Позичальник» вказані не вірні, а саме паспорт серії НОМЕР_1 виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 29.08.2000 було втрачено у 2012 році та отримано новий паспорт серії НОМЕР_2 виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 11.06.2012.

Також, як вказує потерпіла ОСОБА_4 підпис в графі позичальник виконаний не нею, а сторонньою особою, що підтверджується висновком спеціаліста який надала потерпіла № ED-1726-7-1836.21 від 05.08.2021, відповідно до якого вказано, що підпис в договору позики від 27.02.20419 від імені ОСОБА_4 ймовірно виконано не ОСОБА_4 .

Так, скориставшись підробленим договором позики від 27.02.2019, група осіб, звернулась до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська с цивільним позовом до ОСОБА_4 та отримали рішення про задоволення позову та стягнення з останньої грошових коштів у розмірі 1 000 000 гривень заборгованості, 25902 гривні пені за прострочення виконання зобов`язання, 3770 гривень 3 відсотка річних, 8000 гривень інфляційних витрат та 10376,80 гривень судових витрат, а всього на суму 1048048 гривень 80 копійок, тим самим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Відповідно до акту про проведені електронні торги від 27.07.2021 відповідно до виконавчого листа № 204/2184/20 виданого 17.05.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області домоволодіння, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , відповідно до договору купівлі-продажу № 3978 від 14.11.2018, було продане третій особі, однак до теперішнього часу належним чином вказане майно не було зареєстровано за третьою особою.

На даний час потерпілою ОСОБА_4 , було подано касаційну скаргу, відповідно до якої Верховним судом 10.09.2021 було винесено Ухвалу, яка зупиняє виконання рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2020 у справ № 204/2184/20 до закінчення його перегляду в касаційному порядку.

21.01.2022 постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області нерухоме майно, а саме житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований на земельній ділянці (кадастровий номер :07:156:0012), площею 0,0819 га, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 74,5 кв.м, житловою площею 44,1 кв.м. Опис: літ. А-1-житловий будинок, літ. Б-сарай, літ. Г-навіс, літ. Д-убиральня, №1-6; І інші споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, номер об`єкта в РПВН 21899961, власником якого відповідно до Витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно являється ОСОБА_4 , визнано речовим доказом.
На теперішній час в органу досудового розслідування є всі обґрунтовані підстави вважати, що будинок АДРЕСА_1 є об`єктом злочинного посягання.

Сторона обвинувачення вважає, що на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначену квартиру, оскільки його незастосування може призвести до неправомірного відчуження квартири третім особам, що в подальшому позбавить потерпілу права власності на майно.

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву, в якій прохає розглянути справу за його відсутності. Прохає задовольнити клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій прохає розглянути справу за її відсутністю. Прохає задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Разом із цим, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом із цим, ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 20.01.2022 року.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

21.01.2022 постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області нерухоме майно, а саме житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований на земельній ділянці (кадастровий номер :07:156:0012), площею 0,0819 га, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 74,5 кв.м, житловою площею 44,1 кв.м. Опис: літ. А-1-житловий будинок, літ. Б-сарай, літ. Г-навіс, літ. Д-убиральня, №1-6; І інші споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, номер об`єкта в РПВН 21899961, власником якого відповідно до Витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно являється ОСОБА_4 , визнано речовим доказом.
Приймаючи до уваги, що житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований на земельній ділянці (кадастровий номер :07:156:0012), площею 0,0819 га, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 74,5 кв.м, житловою площею 44,1 кв.м. Опис: літ. А-1-житловий будинок, літ. Б-сарай, літ. Г-навіс, літ. Д-убиральня, №1-6; І інші споруди. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Номер об`єкта в РПВН 21899961, визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню, може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання протиправному відчуженню вказаного нерухомого майна, та збереження цього речового доказу, досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що на даний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами необхідно накласти арешт.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 131, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований на земельній ділянці (кадастровий номер :07:156:0012), площею 0,0819 га, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 74,5 кв.м, житловою площею 44,1 кв.м. Опис: літ. А-1-житловий будинок, літ. Б-сарай, літ. Г-навіс, літ. Д-убиральня, №1-6; І інші споруди. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Номер об`єкта в РПВН 21899961, з позбавленням права відчуження та розпорядження даним житловим будинком з господарськими будівлями та спорудами.

Копію ухвали направити прокурору, власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ