Провадження № 1-кс/638/367/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2022 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000206 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000206 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з представниками невстановлених комерційних структур організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів, виділених Комунальним позашкільним навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на здійснення капітального ремонту за договорами №1/2019 від 09.09.2019, №2/2019 від 23.09.2019 та №1/2020 від 07.04.2020 року (коригування) нежитлових приміщень та клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові.

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використали будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2 в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також, з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.
Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, зазначає прокурор, планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівлі, для чого необхідно отримати первісні документи на виконання вищезазначених робіт, придбання продукції та в подальшому провести огляд об`єкту де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

Також прокурор зазначає, що для вирішення суттєвих питань у кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання в галузі будівництва, 13.01.2022 було призначено судову будівельно - технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, 01.02.2022 на адресу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення будівельно - технічної експертизи. У разі незадоволення клопотання, відповідно до ст. 69 КПК України та п.п.1.13, 4.10 Інструкції №53/5 буде складено повідомлення про неможливість надання висновку.

Таким чином, на виконання клопотання судового експерта та з метою отримання ґрунтовного висновку судової будівельно - технічної експертизи, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор у судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності без відео та аудіофексації, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Прокурор довів, що отримання можливості тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується ризиком знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:
-відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти, розрахунки, регістри бухгалтерського обліку по рахунках, на яких в бухгалтерському обліку відображено (оприбуткувано) факт поставки будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договором №1/2019 від 09.09.2019 з капітального ремонту клубу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 ;
-специфікації, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, акти на оприбуткування матеріалів, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договором №1/2019 від 09.09.2019 з капітального ремонту клубу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 ;

-документи з обґрунтування вартості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договором №1/2019 від 09.09.2019 з капітального ремонту клубу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 ;

-акти вхідного контролю будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договором №1/2019 від 09.09.2019 з капітального ремонту клубу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 ;

-розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за вищевказаними договорами.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .