Справа № 752/166/20
Провадження № 1-кс/752/9542/21
У Х В А Л А

26.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу(з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погодженне з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий першого слідчого відділу(з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Під час розслідування встановлено, що службові особи Державної служби геології та надр України (далі Держгеонадра) та інших державних установ, які здійснюють повноваження у сфері надрокористування, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та за попередньою змовою з останніми, незаконно сприяють у наданні спеціальних дозволів на користування надрами ряду підконтрольних їм юридичних осіб.

За наявними оперативними даними, безпосередньо перед зміною складу Кабінету Міністрів України та керівників центральних органів влади, у тому числі і Державної служби геології та надр України в оперативному порядку, з порушенням законодавчо визначеної процедури було організовано видачу 20-ти спеціальних дозволів на видобуток «вуглеводнів», тобто нафти, газу, газового конденсату тощо, на території Полтавської, Сумської, Харківської, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

При цьому юридичні особи, на які було видано спеціальні дозволи було зареєстровано на афілійованих із «бек-офісом» підставних осіб.

Встановлено, що такі дії спеціальні дозволи було видано наступним підприємствам: ТОВ «ЕЛІОН ІНВЕСТ» (код 41656621), ТОВ «НАЄР КОМПАНІ» (код 41656658), ТОВ «ПРАЙС КОМПАНІ» (код 41656697), ТОВ «ТВИНС ГРУП» (код 41407759), ТОВ «СХІДНО УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (код 38550607), ТОВ «САБСОІЛ КОМПАНІ» (код 41530232), ТОВ «ТРЕНДС СІСТЕМ» (код 41656773), ТОВ «ФАРТІС ТРЕЙД» (код 41656815), ТОВ «КЕРДІН ГРУП» (код 41552845), ТОВ «ДІСАНС» (код 41444429), ТОВ «АТАЛАН» (код 41914545), ТОВ «САЛТ ЕКСТРАКШН» (код 42998045), ТОВ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗРОЗВІДКА» (код 39825142), ПрАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код 33152471), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ» (код 42952267), ТОВ «НАДРА ОЙЛ ГРУП» (код 41595428), ПП «ЗАХІДБУДІМПЕКС» (код 34768661), ТОВ «ГАЗ-ІНВЕСТ АКТИВ» (код 42069117), ТОВ «ГЕО-АДВАНС»(код 41548865), ТОВ «ГАЗОВИДОБУВНА ГРУПА»(код 42069384), ТОВ «НАДРАГАЗРЕСУРС» (), ТОВ «ГЕО КОННЕКТ» (), ТОВ «КОСУЛ» (ЄДРПОУ 38453810), ТОВ «ТГД» (), ТОВ «ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ» (), ТОВ «ЕДЖЕЙН МАКРО» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ГЕО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТРАНС СЕТ ГЕО» (), ТОВ «ЕКО ГАЗ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ЕПІВАЛ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЕО ПОСТ» (), ТОВ «ЮНОЛІТ ОЙЛ» (), ТОВ «ПРОФІ НАФТ» (), ТОВ «ГЕО ТАРГЕНТ» (), ТОВ «НАДРА ПРАЙД» (), ТОВ «БЕСТ ГЕО ТЕХ» (), ТОВ «ГЕО СТЕНС» (), ТОВ «НАДРА ВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «ГЕО ФОРС ОЙЛ» (), ТОВ «БЕСТ ОІЛ КОМПАНІ», (), ТОВ «НАДРАПРОСТІР» (), ТОВ «ГЕО ВЕРТИКАЛЬ» (), ТОВ «ІНФО ГЕО ТРЕНД» (), ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПСП ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (), ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (), ТОВ «РНК ІНВЕСТ» (), ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЗВС ІНВЕСТ» (), ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІСК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (), ТОВ «КЛК ІНВЕСТ» (), ТОВ «СЕНС-Д» (), ТОВ «ВІЛЕНДА-РЕСУРС 2000» (), ТОВ «НАДРА СЕРВІС ІНВЕСТ» (), ТОВ «НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ГЕО ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «АНТАРЕС-9» (), ТОВ «БІЛМАР» (), ТОВ «МЕЛДОК» (), ТОВ «МАСТЕР ЛІТ ІНДАСТРІЛЗ» (), ТОВ «ГОЛДВІН ГРУП» (), ТОВ «ФОРУМ СВМ» (), ТОВ «ВАРВА НАФТА» () та інші.

Відомості, отримані під час аналізу обставин надання дозволів вищевказаним д надрокористувачам, дають підстави вважати, що під час процедури розгляду їх заяв мали місце маніпуляції з даними у тому числі й електронних реєстрів з метою уникнення дотримання встановлених процедур розгляду таких документів та забезпечення прийняття позитивного рішення за їх наслідками. Також під виглядом виправлення технічних помилок у інформаційних системах, службові особи Держгеонадр, діючи в інтересах вищевказаних підконтрольних їм суб`єктів господарювання, вносять незаконні зміни до змісту виданих дозволів надрокористування, які не обґрунтовані поданими такими суб`єктами документами.

Для забезпечення своєї протиправної діяльності, з метою приховування реальних бенефіціарів та вигодонабувачів, приховування свого взаємозв`язку із зазначеними суб`єктами господарювання, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення використовуються юридичні особи нерезиденти, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, а їх керівниками являються підставні особи, які не мають фактичного відношення до їх діяльності, однак за грошову ф винагороду погодились здійснювати їх прикриття. '

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження та проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, допитами свідків, а також, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, іншими матеріалами кримінального провадження.

Зокрема, встановлено, що більшість залучених до протиправної діяльності особи, які номінально значаться як керівники та засновники вказаних підприємств, проживають на території одного населеного пункту, та відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру довіреностей уповноважили діяти від імені таких підприємств одних і тих же осіб.

Крім цього, податкова звітність більшості вказаних вище суб`єктів господарювання подається з одних і тих самих IP-адрес, зареєстровані за однією ідресою, що свідчить про їх підконтрольність вузькому колу причетних до вчинення даного злочину осіб.

Більшість вказаних суб`єктів господарювання не знаходяться за місцем реєстрації та не мають достатнього для забезпечення виробничої діяльності штату працівників та обладнання.

В ході досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання:

- допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій;

- проведено обшуки за місцем проживання номінальних керівників суб`єктів господарювання, що задіяні у протиправній схемі;

- проведено обшуки за місцем проживання службових осіб Держгеонадр, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення перевіряється в ході досудового розслідування;

- проведено обшуки за місцем проживання службових осіб ДП «Український геологорозвідувальний інститут», причетність яких до вчинення кримінального правопорушення перевіряється в ході досудового розслідування;

- проведено обшуки за місцем проживання ряду інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- проведено обшук адміністративного приміщення Державної служби геології та надр України;

- проведено обшук адміністративного приміщення ДП «ДЕРЖГЕОІНФОРМ»;

- залучено як спеціалістів працівників Департаменту геологічного контролю Держгеонадр;

- направлено запити про надання інформації та копій документів до обласних рад та адміністрацій, в адміністративних межах яких знаходяться родовища, відповідно до виданих спецдозволів на користування надрами;

- направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної податкової служби України, Державної фіскальної служби України;

- направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної служби України з питань праці;

- направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів;

- оглянуто документи, надані на запити та вилучені в ході проведення обшуків;

- оглянуто комп`ютерну техніку та засоби зв`язку, вилучені в ході проведення обшуків;

- проведено огляди земельних ділянок, на території яких розповсюджується дія виданих спецдозволів на користування надрами;

- призначено судово-економічну експертизу у КНДІСЕ;

- виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Слідчий посилається на те, що 26.05.2021 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на 6 місяців.

В зв`язку з викладеним, строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 27.11.2021.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій на виконання клопотань експерта, допиту у якості свідків осіб причетність яких, перевіряється до можливого вчинення кримінальних правопорушень.
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:
-провести ряд судових економічних, товарознавчих та почеркознавчих і технічних експертиз;

-провести комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення;

-відібрати зразки підпису і почерку осіб, що причетні до скоєння злочинів та визначити почеркознавчу експертизу;

-за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб;

-за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру;

-встановити посадових осіб суб`єктів господарювання, що здійснювали отримання спецдозволів та допитати їх в якості свідків;

-провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.
Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві раніше з об`єктивних причин у зв`язку із великою завантаженістю слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, реорганізацією ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, зміною органу досудового розслідування, а також із тривалим проміжком часу, необхідним для зібрання доказів, без яких було неможливо призначити судово-економічну експертизу, а також великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, технічними складностями проведення оглядів земельних ділянок, що розташовані територіально віддалено від місця знаходження органу досудового розслідування та специфікою їх проведення з огляду на їх великий розмір, погодні умови, тощо.

Крім того, ураховуючи особливу складність кримінального провадження, а також його специфіку, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку) та підписів, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001127 від 02.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України за заявою ОСОБА_12 щодо безпідставного застосування щодо нього спеціальних засобів та насильства службовими особами УПП у м. Києві ДПП НП України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.11.2021.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні необхідно завершити ряд слідчих і процесуальних дій, зокрема:

-провести ряд судових економічних, товарознавчих та почеркознавчих і технічних експертиз;

-провести комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення;

-відібрати зразки підпису і почерку осіб, що причетні до скоєння злочинів та визначити почеркознавчу експертизу;

-за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб;

-за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру;

-встановити посадових осіб суб`єктів господарювання, що здійснювали отримання спецдозволів та допитати їх в якості свідків;

-провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.
Слідчий першого слідчого відділу(з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, тяжкості спричинених тілесних ушкоджень, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

клопотання слідчого першого слідчого відділу(з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погодженне з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13