Справа № 526/2601/21
Провадження № 1-кс/526/824/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

09 листопада 2021 року старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформації, яка містять відомості про рух коштів по наявному банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 01.10.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з банківської картки, яка закріплена банківським рахунком НОМЕР_1 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.10.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта за яким закріплений рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 01.10.2021 до часу дії ухвали, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати та направити вищезазначену інформацію та документи для здійснення тимчасового доступу до регіонального відділення ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.11.2021 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , про те, що 01.11.2021 невідома особа під приводом продавця мінеральних добрив від юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в сумі 215600 грн., в якості повної передплати, які були перераховані на банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , який нібито належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який належить СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 215600 грн.
В зв`язку з цим виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по наявному банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 01.10.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з банківської картки, яка закріплена банківським рахунком НОМЕР_1 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.10.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки та банківського рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000511 від 03.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформації, яка містять відомості про рух коштів по наявному банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 01.10.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з банківської картки, яка закріплена банківським рахунком НОМЕР_1 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.10.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта за яким закріплений рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 01.10.2021 до часу дії ухвали, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати та направити вищезазначену інформацію та документи для здійснення тимчасового доступу до регіонального відділення ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1