1Справа № 335/8740/21 1-кс/335/4709/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у 2021 року громадянин ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та незаконно заволодів частками у статутному капіталі шести засновників ТОВ «Прогрес» .

Згідно наявних даних, ОСОБА_5 за попередньою змовою з приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 , шляхом підроблення актів прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прогрес», 26.02.2021 зареєстрували та нотаріально засвідчили шість актів прийому передачі частки у статутному капіталі. Згідно засвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_6 актів прийому передачі, ряд засновників ТОВ «Прогрес», а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , передали належні їм частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес», громадянину ОСОБА_5 . В актах прийому передачі нотаріус ОСОБА_6 зазначає, що осіб, які підписали документ встановив та їх дієздатність перевірив, справжність їх підписів засвідчив.

Проте, фактично ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ніколи не підписували актів прийому передачі належної їм частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес» громадянину ОСОБА_5 та до приватного нотаріуса ОСОБА_6 ніколи не звертались.

В подальшому, громадянин ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, вступив у змову з приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та 28.07.2021, на підставі раніше засвідчених та завідомо підроблених нотаріусом ОСОБА_6 актів прийому передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Прогрес», ОСОБА_7 в порушення норм чинного законодавства України, було внесено зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, за якими вона видалила з засновників ТОВ «Прогрес» громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а замість них зареєструвала як засновника громадянина ОСОБА_5 , як володільця 66,67% частки в статутному капіталі ТОВ «Прогрес».

Вказаними злочинними діями громадянина ОСОБА_5 , приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , власникам ТОВ «Прогрес» було завдано шкоду у розмірі понад 1 млн. грн.

Так, в ході проведення оперативних заходів в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що приватний нотаріус Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області (свідоцтво № 2052) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Нікопольський, будинок 142, та за місцем здійснення господарської діяльності може зберігати документи щодо ТОВ «Прогрес», що мають відношення до отримання права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Нікопольський, будинок 142, відомості в реєстрі відсутні про власника майна.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.08.2021 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно: копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій, справа № 02-33, том № 1, розпочатий 08.01.2020, закінчений 06.10.2020 на 3 аркушах; оригінал довіреності від 25.06.2020 від ОСОБА_5 , якою він уповноважує ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на 1 аркуші; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 00039219 від 25.06.2020 на суму 34,00грн. на 1 аркуші; витяг про реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей № 42137281 від 25.06.2020 на 1 аркуші; довіреність від 15.07.2020 від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_16 на 1 аркуші; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; витяг про реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей № 42284190 від 15.07.2020 на 1 аркуші; квитанція № 0004026 від 15.07.2020 на 1 аркуші; витяг про реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей № 42284190 від 15.07.2020 на 1 аркуші; копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій, справа № 02-33, том № 1, розпочатий 08.01.2021, закінчений 09.08.2021 на 8 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_8 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 208 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 щодо 03748986 на 13 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005320 від 01.03.2021 на суму 90,00грн. на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 247879878 від 01.03.2021 на 5 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_11 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 211 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 щодо 03748986 на 12 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005322 від 01.03.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 247884908 від 01.03.2021 на 5 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_13 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 205 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 від 26.02.2021 щодо 03748986 на 13 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_13 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005319 від 01.03.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 247873336 від 01.03.2021 на 6 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_12 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 191 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 щодо 03748986 на 13 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_12 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005323 від 26.02.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 26.02.2021 на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_12 на 3 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 185 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 від 26.02.2021 щодо 03748986 на 13 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_10 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005324 від 26.02.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 26.02.2021 на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_10 на 2 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 188 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 4 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 від 26.02.2021 щодо 03748986 на 13 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005321 від 26.02.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 26.02.2021 на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 від 26.02.2021 на 5 аркушах; мобільний телефон Самсунг Galaxy A7 (2017), модель SM-F720F/DS, серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ -1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2- НОМЕР_4 , з сім картками з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

27.08.2021 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказані речі, оскільки вказане майно відповідає ознакам передбаченим ст. 98 КПК України, та може бути використано як доказ факту та обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та проведення експертиз, слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання власник вилученого майна не з`явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою перешкоджанню втраті та зникнення майна, забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій, справа № 02-33, том № 1, розпочатий 08.01.2020, закінчений 06.10.2020 на 3 аркушах; оригінал довіреності від 25.06.2020 від ОСОБА_5 , якою він уповноважує ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на 1 аркуші; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанцію № 00039219 від 25.06.2020 на суму 34,00грн. на 1 аркуші; витяг про реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей № 42137281 від 25.06.2020 на 1 аркуші; довіреність від 15.07.2020 від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_16 на 1 аркуші; копію паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; витяг про реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей № 42284190 від 15.07.2020 на 1 аркуші; квитанцію № 0004026 від 15.07.2020 на 1 аркуші; витяг про реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей № 42284190 від 15.07.2020 на 1 аркуші; копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій, справа № 02-33, том № 1, розпочатий 08.01.2021, закінчений 09.08.2021 на 8 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_8 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 208 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 щодо 03748986 на 13 аркушах; копію паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 на 2 аркушах; копію паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанцію № 0005320 від 01.03.2021 на суму 90,00грн. на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 247879878 від 01.03.2021 на 5 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_11 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 211 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 щодо 03748986 на 12 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005322 від 01.03.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_11 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 247884908 від 01.03.2021 на 5 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 01.03.2021 від ОСОБА_13 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 205 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 від 26.02.2021 щодо 03748986 на 13 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_13 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005319 від 01.03.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 247873336 від 01.03.2021 на 6 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_12 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 191 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 щодо 03748986 на 13 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_12 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005323 від 26.02.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 26.02.2021 на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_12 на 3 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 185 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ «Прогрес» на 5 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 від 26.02.2021 щодо 03748986 на 13 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_10 на 2 аркушах; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005324 від 26.02.2021 на 1 аркуші; інформація з Єдиного реєстру боржників від 26.02.2021 на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_10 на 2 аркушах; договір дарування частки у статутному капіталі від 26.02.2021 від ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , в реєстрі № 188 на 2 аркушах; копію статуту ТОВ «Прогрес» на 4 аркушах; витяг з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_14 від 26.02.2021 щодо 03748986 на 13 аркушах; копію паспортних даних та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші; копію паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанція № 0005321 від 26.02.2021 на 1 аркуші; інформацію з Єдиного реєстру боржників від 26.02.2021 на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 від 26.02.2021 на 5 аркушах; мобільний телефон Самсунг Galaxy A7 (2017), модель SM-F720F/DS, серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ -1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2- НОМЕР_4 , з сім картками з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які були вилучені на підставі ухвали слідчоо судді від 16.08.2021 за місцем здійснення господарської діяльності приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області (свідоцтво № 2052) ОСОБА_6 , за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Нікопольський, будинок 142, щодо ТОВ «Прогрес» , під час проведення обшуку 26.08.2021.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1