ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3367/21
Провадження № 1-кс/210/2030/21

"13" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001230 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001230 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.11.2020р. до СВ Металургійного ВП КВП, надійшла заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , згідно якої, 28.09.2020р. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , здійснено закупівлю респіраторів FFP2 та медичних масок за ймовірно завищеними цінами, в зв`язку з чим могло бути привласнено грошові кошти, сума ймовірних збитків встановлюється (ЄО №20273 від 02.11.2020р.).

До органу досудового розслідування надійшла заява від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій зазначено, що ГО повідомляє про наступне:

Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради здійснено закупівлю UA-2020-09-28-000388-a щодо придбання засобів індивідуального захисту на суму 1 505035,00грн. Зокрема замовником придбано респіратори FFP2 та медичні маски. Здійснивши ретельний аналіз зазначеної закупівлі виявлено факт потенційного завдання збитків бюджету на загальну суму близько 1 250 000 грн.

Зазначена закупівля здійснена відповідно порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Co V-2, на території України, затверджений Постановою Кабінету міністрів України №225 від 20.03.2020р. Відповідно до абзацу 3 п.2 зазначеної постанови, закупівлі здійснюються без використання електронної системи закупівель. Тобто за вказаним порядком замовник самостійно обирає контрагента поза системою ІНФОРМАЦІЯ_3 та укладає з ним договір. Відповідно до п.4 Порядку закупівлі повинні здійснюватись з дотриманням принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Під час аналізу закупівлі, відповідно до інформації розміщеної в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що Замовником здійснено закупівлю товару за завищеними цінами, а саме, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила респіратори FFP2 за ціною 210грн. за штуку у кількості 6575шт. на загальну суму 1380750грн., в той час як інші замовники в той же період закуповували аналогічну продукцію за ціною від 18грн. до 21,5грн., також КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила маски медичні за ціною 5грн. за штуку у кількості 10217 шт. на загальну суму 51085грн., в той час як інші замовники в той же період часу закуповували аналогічну продукцію за ціною від 2,5 грн. до 2,9 грн.

Здійснюючи закупівлю за завищеними цінами порушено принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, що призвело до потенційного завдання збитків бюджету.

Окрім зазначеного допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на протязі приблизно 3 місяців працює на вказаній посаді директора з розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак зазначає що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співпрацював раніше на протязі приблизно 1 року.

Йому стало відомо, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР на протязі 2020 та 2021 років здійснювала закупівлю медичних засобів індивідуального захисту від «Covid-19» у великому об`ємі, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є виробником таких засобів захисту, а саме виготовляє «костюм захисний ізолювальний» (поліпропіленовий костюм (комбінезон) з капюшоном - одноразовий), халат хірургічний на зав`язках, бахіли високі на зав`язках або резинці.

Приблизно в березні 2021 року з загально доступних ресурсів в мережі Інтернет він дізнався, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлі медичних засобів індивідуального захисту аналогічних які виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але за значно вищими цінами, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була підготовлена комерційна пропозиція та направлена на офіційну пошту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, згідно проведеного аналізу можу зазначити, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР купувала костюм захисний ізолювальний по 290 грн. в той час як ми запропонували купувати їх за 142 грн.

Також ним була отримана інформація з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що постачальниками таких медичних засобів індивідуального захисту в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ряд ФОПів, які закуповували зазначені медичні засоби індивідуального захисту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через дилерську мережу за цінами запропонованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » напряму до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зазначені ФОПи реалізовували зазначену продукцію до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеними цінами, та після отримання офіційної комерційної пропозиції керівництво КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її розглядати відмовилось та продовжує здійснювати закупівлю такої продукції у зазначених ФОПів за завищеними цінами, а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співпрацювати відмовляється. До ФОПів постачальників в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були виявлені такі ФОПи:

ОСОБА_6 НОМЕР_1

ОСОБА_7 НОМЕР_2

ОСОБА_8 НОМЕР_3

ОСОБА_9 НОМЕР_4

ОСОБА_10 НОМЕР_5

ОСОБА_11 НОМЕР_6

ОСОБА_12 НОМЕР_7

ОСОБА_13 НОМЕР_8

ОСОБА_14 НОМЕР_9

ОСОБА_15 НОМЕР_10

ОСОБА_16 НОМЕР_11

ОСОБА_17 НОМЕР_12

В зв`язку з чим вважає що керівництво КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату ввірених їм грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Таким чином, викладені вище обставини дають підстави вважати про ймовірне вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що розрахунки за такими поставками засобів індивідуального захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР здійснювала за допомогою розрахункових рахунків відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: p/ НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_14 , p/pUA НОМЕР_15 .

Характер протиправних дій полягає в умисному, нецільовому використанні бюджетних коштів, закупівля робіт, товарів і послуг здійснюється за принципом максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст.191 КК України є майно, а саме - бюджетні кошти, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 191 КК України, характеризується незаконними діями, які полягають у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення слідчих дій та призначення почеркознавчих та економічних експертиз, встановлення рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, з можливістю тимчасового вилучення необхідних документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001230 від 03.11.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у відданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках;

- відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунку у прибутковій і витратній частині, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 17.03.2020 по 01.09.2021р., по p/pUA0050033, р/р НОМЕР_14 , p/pUAl НОМЕР_16 , які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АДРЕСА_1 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких відбувалися розрахункові операції та рух коштів по рахунках.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 чи іншим слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали, до 11 листопада 2021 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1