Справа № 592/1296/22
Провадження № 1-кс/592/572/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
03 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002646 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що До СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами.

Так, ФОП ОСОБА_4 , починаючи з 2016 року, укладав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , договори на поставку продукції та надання послуг

ФОП ОСОБА_4 , 20.04.2005 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з основним видом діяльності у сфері права, інша професійна, наукова та технічна діяльність.

При цьому, виробництво лічильників рідини (витратомірів) і рахункових пристроїв відноситься до класу 26.51 КВЕД 2010 і передбачає економічну діяльність, пов`язану з виробництвом інструментів і обладнання для вимірювання дослідження та навігації.

Так, не маючи відповідного виду діяльності, яка передбачає виробництво лічильників рідини (витратомірів) і рахункових пристроїв, з метою переваги під час Державних закупівель без використання електронної системи Prozorro, отримання прибутку шляхом поставки Установи для повірки лічильників води УПЛВ-1» (далі-Установка) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 в тендерній документації зазначив, що він є виробником даного виробу.

Отримавши право на укладання з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на поставку 7 (семи) Установок на загальну суму 666,4 тис. грн., ФОП ОСОБА_4 за період з 31.05.2016 по 30.01.2020 поставив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- 31.05.2016 на підставі договору № 10052016 одну установку на суму вартістю 59700 грн.00 коп.;

- 05.12.2016 на підставі договору № 2911206 одну установку на суму вартістю 96700 грн. 00коп.;

- 21.01.2018 на підставі договору № 20012018 дві установки вартістю 96000 грн.00 коп. на суму 192000 грн. 00 коп.;

- 12.02.2019 на підставі договору № 30012019 дві установки вартістю 99000 грн.00 коп. на суму 198 000 грн.;

- 30.01.2020 на підставі договору № 12012020 одну установку на суму 120 000 грн.

Всього поставлено установок на суму 666,4 тис. грн..

Так, є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_4 не був виробником даних установок, оскільки у нього не було своїх виробничих потужностей для виробництва цих установок, не було своїх виробничих потужностей для виробництва цих установок, відсутні наймані спеціалісти для виконання даного виду робіт.

При цьому ФОП ОСОБА_4 надано паспорти на вказані установки для повірки лічильників води УПЛВ-1 з серійними номерами 7 та 8, в яких вказав себе виробником даної продукції, а місцем виготовлення своє місце реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності.

Виїздом на місце його реєстрації встановлено, що ФОП ОСОБА_4 за даною адресою не перебуває. Зазначена адреса є житлова квартира, в якій виробничі потужності відсутні.

Окрім цього, в розділі 7 Паспорта установок для повірки лічильників води УПЛВ-1, ФОП ОСОБА_4 зазначив, що установка УПЛВ-1 з серійним номером 7 виготовлена 03.04.2018, а Установка УПЛВ-1 з серійним номером 8 виготовлена 28.03.2019 і вони начебто відповідають вимогам « Методики перевірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN 15, DN20 на місці експлуатації» та визнані придатними до експлуатації.

Однак, дані вироби не відповідають Технічному регламенту та вищевказаній методиці перевірки лічильників, декларація про відповідність виробу п.п.53-56 Технічного регламенту не складалась і відсутня, як відсутні знаки відповідності та додаткове метрологічне маркування.

Окрім цього, згідно договору поставки № 20012018 від 21.01.2018, накладної № 20012018-2 та акту приймання-передачі від 16.04.2018, ФОП ОСОБА_4 передав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установку з серійним номером 7, а заступник генерального директора з метрології, стандартизації та наукової діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 03.04.2018 надав свідоцтво № 0588 від 04.04.2018 начебто про калібрування засобу вимірювальної техніки УПЛВ-1 з заводським номером НОМЕР_1 .

Тобто дане свідоцтво виготовлено раніше, ніж установка була передана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналогічна ситуація вбачається по калібруванню засобу вимірювальної техніки УПЛВ-1 з заводським номером НОМЕР_2 .

Також, між ФОП ОСОБА_4 та ДА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 15.04.2020 укладено договір №63 про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування 7 установок УПЛВ-1 на суму 40000,00 грн, терміном до 31.12.2020.

Даний договір про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування 7 установок УПЛВ-1 також накладається на договір № 12012020 від 30.01.2020 на придбання 1 установки УПЛВ-1 на суму 120000,00 грн.

Технічне обслуговування 7 установок УПЛВ- 1 ФОП ОСОБА_4 фактично не виконував, а ці послуги надавав чин заступника генерального директора ОСОБА_7 .

Так, ФОП ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , і.к. НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 31.05.2016 по 31.12.2020;

- документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 31.05.2016 по 31.12.2020;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період із з 31.05.2016 по 31.12.2020 та звітності персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ) за період з 31.05.2016 по 31.12.2020;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 31.05.2016 по 31.12.2020, як за найманих працівників за період з 31.05.2016 по 31.12.2020;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення пенсійним фондом України в Сумській області перевірок ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів.

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України, є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Окрім цього виникає необхідність у вилученні вказаних документів в оригіналах, оскільки у подальшому вилучені документи плануються бути наданими до призначених ряду судових експертиз, а саме судової економічної та почеркознавчої, з метою встановлення осіб, які підписали вказані документи, та надання вірної правової оцінки дій таких осіб.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 31.05.2016 по 31.12.2020;

- документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 31.05.2016 по 31.12.2020;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період із з 31.05.2016 по 31.12.2020 та звітності персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ) за період з 31.05.2016 по 31.12.2020;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 31.05.2016 по 31.12.2020, як за найманих працівників за період з 31.05.2016 по 31.12.2020;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або іншим слідчим в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1