печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження №0000214 від 05.03.2020 року, -
В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження №0000214 від 05.03.2020 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 05.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.02.2020 ОСОБА_5 придбав 100% частки Приватного підприємства "БГФ - Агро" (ЄРДПОУ 30525636) (далі ПП «БГФ АГРО») у власника та одночасно генерального директора ПП «БГФ АГРО» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому для перевірки активів приватного підприємства 21.02.2020 створено інвентаризаційну комісію, з метою проведення у строк до 03.03.2020 інвентаризації активів ПП «БГФ Агро», щодо установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку. Водночас, згідно бухгалтерського обліку ПП «БГФ Агро» станом на 21.02.2020 на вищевказаних об`єктах ПП «БГФ Агро» за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Кожанське шосе, буд. 1, повинно було зберігатись зерно та зернопродукція у кількості 5 237,122 т на загальну суму 24 283 625,91 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ПП «БГФ-Агро» до 21.02.2020 всупереч вимог ст. ст.1, 8, 9, 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розділу «Клас 0. Позабалансові рахунки» Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказ Міністерства фінансів України 30.11.1999 № 291, не вівся облік давальницької сировини. У зв`язку з наведеним, при складанні інвентаризаційного опису запасів від 28.02.2020 не враховано за даними бухгалтерського обліку давальницької сировини переданої на відповідальне зберігання, водночас встановлено відсутність на силосному комплексі за адресою м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 1 за місцем розташування ПП «БГФ-Агро» будь-якого зерна, в т.ч. пшениці. 01-03.06.2020 ПП «БГФ-Агро» проведено інвентаризаційний опис матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання, в ході якого встановлено недостачу пшениці переданої на відповідальне зберігання ПП «БГФ-Агро», а саме: пшениці масою 1317,54 т, в тому числі 893,54 т, щоналежить ТОВ «Оссойо», та 424 т, щоналежить ТОВ «Карел-Груп», що становить 6 222 917,19 грн., де ТОВ «Оссойо» - 4 229 756,02 грн. та ТОВ «Карел-Груп» - 1 993 161,17 грн. Разом з цим встановлено, що у 2019-2020 роках ПП «БГФ-Агро» не передавало ТОВ «Оссойо», ТОВ «Карел-Груп» готову продукцію внаслідок переробки вищевказаного зерна.

Окрім того, 21.05.2020 Головним слідчим управлінням Національної поліції України на підставі заяви директора ПП «БГФ-АГРО» ОСОБА_7 розпочато досудове розслідування у кримінальномупровадженні № 0000489 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України щодо неправомірних дій колишній генерального директора ПП «БГФ-АГРО» ОСОБА_6 , який за участі невстановлених осіб з числа працівників очолюваного підприємства, а також працівників ТОВ «ВАЛІС ТРЕЙД» склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи видаткову накладну від 17.02.2020 №1 та видаткову накладнувід 23.12.2019 №3, у зв`язку з чим підприємству спричинено тяжких наслідків, в сумі 8 949 123,9 грн.

Відповідно до постанов прокурора від 25.12.2020 та від 01.07.2021 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №0000214, №0000489 та №0000755 об`єднані в одне, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000214.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, зокрема: допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; допитано як свідків працівників ПП «БГФ-Агро» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; допитано як свідків керівника ТОВ «ОССОЙО» ОСОБА_15 та керівника ТОВ «КАРЕЛ ГРУП» ОСОБА_16 ; проведено огляд складських приміщень ПП «БГФ-АГРО»; проведено огляд журналів реєстрації зважування на автомобільних вагах, контролю прийому-передачі зерна, оперативного контролю зерна на елеваторі, загального контролю зерна на елеваторі, зошиту реєстрації документів обліку на елеваторі; проведено тимчасові доступи до речей та документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПП «БГФ-АГРО»; проведено тимчасові доступи до речей та документів, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» ; призначено судово-економічну експертизу та отримано висновок експерта за результатами її проведення; виконано інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збір доказів у кримінальному провадженні. Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 05.09.2021року.

Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: у встановлений законодавством спосіб отримати офіційні документи у ТОВ «ВАЛІС ТРЕЙД» (видаткову накладну від 17.02.2020 №1 та видаткову накладну від 23.12.2019 №3), у ТОВ «Агросоюз» (накладну №3 від 11.12.2019 щодо передачі ПП «БГФ-АГРО пшениці в кількості 300, 500 т вартістю 1 668 928,50 грн., Акт звірки взаємних розрахунків з 01.01.2020 по 12.02.2020 між ПП «БГФ-АГРО» та ТОВ «Агросоюз») та у ФГ «АГРОФІРМА «БАЗИС» (Акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2020-01.02.2020 по кількості зерна пшениці згідно договору поставки №25 від 01.07.2019 між ПП «БГФ-АГРО» і ФГ АФ «БАЗИС», згідно якого залишок зерна пшениці на користь ФГ «АГРОФІРМА «БАЗИС» складає 2 466 850 кг.), які є необхідними при проведенні судових почеркознавчої та технічної експертиз; у встановлений законодавством спосіб отримати доступ до документів, що містять вільні зразки почерку колишнього керівника ПП «БГФ-АГРО» ОСОБА_6 ; призначити судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу документів; допитати як свідків службових осіб ФГ «АГРОФІРМА «БАЗИС», ТОВ «Агросоюз», ТОВ «ВАЛІС ТРЕЙД» щодо обставин складення, видачі та підписання документів між ними та ПП «БГФ-АГРО»: видаткових накладних, актів звірок взаємних розрахунків; встановити та допитати як свідків усіх працівників ПП «БГФ-АГРО», які працювали на підприємстві станом на 2019-2020 роки щодо відомих фактів про зберігання, переробку, відвантаження, вивезення зерна/зернопродукції, оплату, облік останнього та причин відсутності облікованого зерна за місцем розташування ПП «БГФ-АГРО» за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Кожанське Шосе, 1; допитати як свідка колишнього співзасновника ПП «БГФ-АГРО»; встановити місце знаходження колишнього керівника ПП «БГФ-АГРО» ОСОБА_17 та визначитись з кваліфікацією його дій, в разі наявності достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, повідомити йому про підозру; виконати інші слідчі (розшукові) та при необхідності негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 05.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, на дванадцять місяців тобто до 05 вересня 2022року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1