Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/242/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що до слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, порушеної за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, 03.04.2021 близько 21 години 03 хвилин, перебуваючи в невстановленому місці, з корисливої зацікавленості, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 », у соціальній мережі «ВКонтакті» Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступила в листування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та, маючи намір, спрямований на безоплатне заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних фар, заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання з продажу автомобільних фар, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 75 білоруських рублів, які він перерахував з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітованої на його ім`я, на рахунок банківської платіжної картки номер НОМЕР_1 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завдавши тим самим потерпілому майнову шкоду вищезазначену суму.
Документи, що цікавлять слідство, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме електронною поштою, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
До слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, порушеної за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, 03.04.2021 близько 21 години 03 хвилин, перебуваючи в невстановленому місці, з корисливої зацікавленості, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 », у соціальній мережі «ВКонтакті» Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступила в листування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та, маючи намір, спрямований на безоплатне заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних фар, заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання з продажу автомобільних фар, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 75 білоруських рублів, які він перерахував з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітованої на його ім`я, на рахунок банківської платіжної картки номер НОМЕР_1 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завдавши тим самим потерпілому майнову шкоду вищезазначену суму.
Документи, що цікавлять слідство, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копій зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку, емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , дозвіл на отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме відомості:
- щодо власника банківської платіжної картки номер НОМЕР_1 , із зазначенням його анкетних та паспортних даних, адреси місця проживання;
- щодо руху коштів за рахунком зазначеної банківської платіжної картки за 03.04.2021;
- щодо доступів до даної банківської платіжної картки за 03.04.2021;
- надати копію договору на відкриття вищезгаданого карт-рахунку.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1