УХВАЛА
Іменем України

30 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000120 від 08.12.2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в становив:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000120 від 08.12.2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України.

03.12.2021 до Полтавської обласної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 №61/16-31-08-08/03118268, про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2021 років вносили завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, зокрема товарно-транспортні накладні, регістри бухгалтерського обліку, податкові декларації та інші документи щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

Досудовим розслідування було встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображено завідомо неправдиві відомості щодо реалізації сільськогосподарської продукції на адресу: ФПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що в своїй сукупності призвело до внесення завідомо не достовірної інформації в звітно-статистичну документацію, подавану до органів державної статистики.

Окрім того, було встановлено, що директором/засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з 2018 по 2021 років була одна і та ж особа, а саме громадянин ОСОБА_7 , що дає підстави вважати його можливу участь до вчинення даного кримінального провадження, пов`язаного з внесенням завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, зокрема товарно-транспортні накладні, регістри бухгалтерського обліку, податкові декларації та інші документи щодо реалізації сільськогосподарської продукції, які в подальшому були відображені в звітно-статистичну документацію, подавану до органів державної статистики.

Таким чином в зв`язку з вищезазначеним встановлено, що вказані операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з реалізації сільськогосподарської продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можуть вказувати на відсутність проведення реальних операцій, а відображені лише з метою збільшення даних про обсяги реалізації сільськогосподарської продукції під час проведення розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2018-2021 роки.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), повинні були подавати до ІНФОРМАЦІЯ_8 , статистичну звітність за період з 2018 по теперішній час, а саме:

-звіт про посівні площі сільськогосподарських культур, під урожай (форма №4-сг);

-звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг);

-звіт про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (форма №29-сг);

-звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг);

-звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма №10-мех);

-внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-сг);

-звіт про обсяги реалізованих послуг (форма №1-послуги)

-звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (форма №21-заг);

-звіт про наявність і надходження зернових та олійних культур (форма №1-зерно).

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , відносно вказаної звітності, поданої зазначеними респондентами (підприємствами), за період з 2018 по теперішній час.

Беручи до уваги, що у матеріалах досудового розслідування є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, і отримати їх можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів (будь-яким іншим шляхом отримати неможливо) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні №0000120 від 08.12.2021 року за ч.1 ст.366 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та надати можливість зняття їх копій стосовно статистичної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 2018 по теперішній час, а саме:

1.1.звіт про посівні площі сільськогосподарських культур, під урожай (форма №4-сг);

1.2.звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг);

1.3.звіт про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (форма №29-сг);

1.4.звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг);

1.5.звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма №10-мех);

1.6.внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-сг);

1.7.звіт про обсяги реалізованих послуг (форма №1-послуги)

1.8.звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (форма №21-заг);

1.9.звіт про наявність і надходження зернових та олійних культур (форма №1-зерно).

Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1