Справа № 727/8813/21
Провадження № 1-кс/727/2473/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000173 від 28.08.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що фізичні особи з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування, організували незаконну діяльність пов`язану із імпортом на митну територію України, мобільних телефонів, планшетів, аксесуарів, смарт годинників, телевізорів, комп`ютерної техніки, побутової техніки та електроніки з приховуванням від митного оформлення та прикордонного контролю, які в подальшому через торгову мережу магазинів цифрової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) реалізують незаконно ввезений товар, не сплачуючи податки та обов`язкові платежі, що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування та проведення відповідних процесуальних дій відповідно до постанови прокурора через доставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 16.11.2020 та 15.07.2021 було придбано товар. Переказ коштів здійснювався через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується отриманими на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чеками. Відповідно до отриманих чеків про оплату придбаного товару, отримувачем коштів являється ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до фіскальних чеків, роздруківок інформації з програмного забезпечення та інші документів, щодо обігу грошових коштів громадян ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Тому просить надати групі прокурорів та слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Встановлено, що 28.08.2020 до ЄРДР № 0000173 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, згідно яких: фізичні особи з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування, організували незаконну діяльність пов`язану із імпортом на митну територію України, мобільних телефонів, планшетів, аксесуарів, смарт годинників, телевізорів, комп`ютерної техніки, побутової техніки та електроніки з приховуванням від митного та прикордонного контролю, які в подальшому через торгову мережу магазинів реалізують незаконно ввезений товар, не сплачуючи податки та обов`язкові платежі, що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Таким чином, оскільки відомості відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно них не проводиться, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається, тому суд вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

За таких обставин клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в клопотанні прокурора відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1