233 № 233/5652/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2021 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 12 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
07 грудня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 12 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 12 липня 2021 року до чергової частини ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12 липня 2021 року приблизно о 10:48 год. їй зателефонувала невідома особа, яка діючи умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22000 грн.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 12 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 12 липня 2021 року їй зателефонував невідомий номер та чоловічий голос повідомив, що її син знаходиться в поліції та щоб вирішити питання, вона повинна не класти трубку та перевести грошові кошти на рахунок, якій їй повідомлять. Погодившись, остання пішла до банкомату, який розташовано у м. Костянтинівка по бул. Космонавтів, де з банківської карти, яка належить потерпілій зняла власноручно грошові кошти у розмірі 22000 грн., після чого поклала їх на банківську картку, яку їй повідомив невідомий у телефонному режимі, а саме: на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи, яка умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 липня 2021 року по 22 липня 2021 року;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 липня 2021 року по 22 липня 2021 року;
- фотоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 липня 2021 року по 22 липня 2021 року.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просив проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000294 від 12 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з яким звернувся до слідчого судді прокурор Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 06 грудня 2021 року, підлягає задоволенню та дізнавачам необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 12 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: для ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки копій) документів на паперовому і електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 липня 2021 року по 22 липня 2021 року;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 липня 2021 року по 22 липня 2021 року;
- фотоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 липня 2021 року по 22 липня 2021 року,
з можливістю вилучення інформації у філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 08 січня 2022 року.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 .
Зобов`язати старшого дізнавача ОСОБА_6 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1