Справа № 308/3525/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , заставодавця ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про звернення в дохід держави застави, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 24.09.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці квітня 2020 року (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 29.04.2020, приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , здійснюючи свою діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7947, будучи відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» фізичною особою, уповноваженою на здійснення незалежної професійної нотаріальної діяльності, зокрема щодо посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, разом із ніде непрацюючим (матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження), на пропозицію невстановлених осіб, вступили з ними у попередню злочинну змову і стали на злочинний шлях не трудового збагачення за рахунок здійснення незаконних операцій з об`єктами нерухомого майна.

Переслідуючи кінцеву мету такої протиправної діяльності заволодіння грошовими коштами громадян, а як спосіб її досягнення - придбання права власності на об`єкти нерухомості, шляхом обману, з наступним продажем їх та оберненням виручених грошей у свою та співучасників власність, невстановленою особою було опрацьовано злочинний план, який був доведений до відома особи (матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в реме кримінальне провадження), та ОСОБА_4 та який передбачав наступні неправомірні дії:

- реєстрацію приватним нотаріусом Ужгородського нотаріального округу ОСОБА_4 юридичної особи приватного підприємства «Веселка-2020», засновником якої виступала особа, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, без наміру здійснення господарської діяльності;

- вибір об`єктів злочинного посягання;

- використовуючи раніше відскановані бланки актів державного виконавця про реалізацію майна з прилюдних торгів, за допомогою комп`ютерної техніки складання та виготовлення недостовірних документів, щодо придбання об`єктів нерухомого майна з прилюдних торгів на фіктивні юридичні особи;

- фактичне завідомо протиправне та безоплатне придбання на підставі зазначених документів права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0063, загальною площею 2,5 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення реєстраційних дій в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а в подальшому шляхом обману добросовісних покупців відчуження вказаного об`єкта нерухомого майна з наступним розподілом виручених коштів та оберненням їх на свою та співучасників користь.

Розраховуючи на довготривалість і систематичність, передбачених планом злочинних дій та розуміючи необхідність участі у реалізації ряду осіб, невстановленою особою було доведено до відома особи (матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_4 ступені їхньої співучасті і роль кожного у цій діяльності для досягнення всіма вказаної цілі.

Зокрема, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, виконуючи покладені на нього обов`язки, повинен:

- надати особисті документи на реєстрацію приватного підприємства «Веселка-2020» без наміру здійснювати господарську діяльність з подальшим підписанням, виготовлених приватним нотаріусом ОСОБА_4 реєстраційних документів на юридичну особу;

- підписати від імені ПП «Веселка-2020» виготовлені та підписані нотаріусом ОСОБА_4 документи про придбання права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0063, загальною площею 2,5 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що за адресою: АДРЕСА_1 »;

- під час укладення договору відчуження вказаного об`єкта нерухомого майна видавати себе за власника приватного підприємства «Веселка-2020» та підписувати від імені вказаного суб`єкта господарської діяльності договори відчуження об`єкта посягання.

Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на виконання умов обумовленого плану був зобов`язаний:

- на підставі складених невстановленою особою документів від імені особи, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, здійснити реєстраційні дії з реєстрації юридичної особи приватного підприємства «Веселка-2020»;

- на підставі виготовленого невстановленою особою акту державного виконавця про реалізацію майна з прилюдних торгів, скласти та видати завідомо підроблений офіційний документ - свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів приватним підприємством «Веселка-2020», яким засвідчити придбання вказаним підприємством права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0063, загальною площею 2,5 га з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що за адресою: АДРЕСА_1 »;

- укладення та підписання договору відчуження вказаного об`єкта нерухомого майна третій особі.

Отже, досягнення єдиного, бажаного для всіх співучасників протиправного результату, було обумовлене вище зазначеними конкретними протиправними діями кожного співучасника попередньої змови.

Таким чином, в кінці квітня 2020 року (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 29.04.2020, невстановлені особи разом з особою, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_4 , змовившись про спільну протиправну діяльність, мали цілеспрямований характер та корисливу спрямованість, усвідомлюючи, при цьому, що невиконання будь-ким із них своїх протиправних обов`язків, позбавляло б можливості реалізувати заплановані протиправні наміри. Дані обставини вимагали від кожного з співучасників певного часу, старанного тривалого готування, узгодження дій між всіма учасниками та відповідальності кожного в умисній спільній діяльності направленій на досягнення протиправних цілей.

Так. 29.04.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , маючи наміру на здійснення господарської діяльності, діючи у попередній змові із приватним нотаріусом ОСОБА_4 та невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на виконання відведеної йому протиправної ролі, підписав складені невстановленими особами установчі документи для реєстрації юридичної особи приватного підприємства «Веселка-2020» без наміру здійснення господарської діяльності, зокрема: рішення власника №1/2020 від 29.04.2020, статут вказаного підприємства, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи.

В свою чергу, цього ж дня 29.04.2020 о 18.33 год. приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , знаходячись за місцем здійснення своєї професійної діяльності, що за адресою АДРЕСА_2 , діючи у попередній змові з невстановленими особами та особою (матеріали досудового слідування стосовно якого виділені в окреме кримінальне провадження), достовірно знаючи, що останній наміру здійснювати підприємницьку діяльність не має, на виконання відведеної йому протиправної ролі, умисно з корисливих мотивів, як державний реєстратор здійснив реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань приватного підприємства «Веселка-2020», , засновником якого вказав особа (матеріали досудового розслідування стосовно якого виділене окреме кримінальне провадження) про що зробив відповідний запис в даному реєстрі за №0004747.

В подальшому, 16.09.2020 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10 год., приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , знаходячись за місцем здійснення своєї професійної діяльності, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи у попередній змові з невстановленими особами та особою, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, на виконання відведеної йому протиправної ролі виконавця, грубо зловживаючи своїми повноваженнями як особи, що надає публічні послуги, в порушення вимог ст.ст. 43, 45, 47, 55, 72 Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про іпотеку», будучи достовірно обізнаним у здійсненні процедури та порядку видання нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, і те, що виготовлений невстановленою особою акт державного виконавця про реалізацію майна (предмет іпотеки) від 14.08.2020, виданого від імені головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Ужгородського міського відділу державної служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Івано-Франківськ) ОСОБА_7 , не відповідає чинному законодавству, не дотримуючись вимог ст.ст. 42, 46-1,47 Закону України «Про нотаріат» та наказу Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», якими вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів, прийняв документи, які не відповідають чинному законодавству, не використавши під час вчинення нотаріальної дії інформацію з єдиних та державних реєстрів, та не перевіривши в Автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України наявність виконавчого провадження № 60114601 та виконавчого листа, виданого 21.04.2018 Господарським судом Закарпатської області, порушуючи встановлену форму № 27 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції №1061/5 від 03.06.2013, в редакції Наказів Міністерства юстиції №381/5 від 17.03.2015, №2567/5 від 15.08.2019, з допомогою власного комп`ютера, склав та видав завідомо підроблений офіційний документ - свідоцтво за реєстровим № 989 від 16.09.2020 про придбання майна з прилюдних торгів ПП «Веселка-2020», в якому зазначив, що майно ТЗОВ «Ужгород- Маркет», а саме лот №431764 - земельна ділянка, площею 2.5 га, кадастровий номер :20:001:0063, придбана за 9 541 000,00 гривень приватним підприємством «Веселка-2020».

Цього ж дня, приватний нотаріус ОСОБА_4 , одночасно будучи відповідно до п.3 ч.1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором, який згідно п.4 ч.3 ст. 10 даного Закону під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, усвідомлюючи, що вказані ним у свідоцтві про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №989 від 16.09.2020 відомості є недостовірними, 16.09.2020 о 18.10 год. за допомогою власного електронного цифрового підпису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснив реєстрацію права власності на вищевказану земельну ділянку за приватним підприємством «Веселка-2020», чим позбавив права власності на цей об`єкт нерухомого майна законного власника ТОВ «Ужгород-Маркет», при цьому як підставу вчинення такої реєстраційної дії зазначив видане ним свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №989 від 16.09.2020.

Також, 16.09.2020 о 18.29 год. приватний нотаріус ОСОБА_4 , будучи одночасно державним реєстратором, діючи умисно, за допомогою власного електронного цифрового підпису здійснив реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про припинення обтяження, а саме заборони на нерухоме майно відносно вищевказаної земельної ділянки, а також о 18.43 год. здійснив реєстрацію про припинення іпотеки, при цьому як підставу вчинення таких реєстраційних дій вказав видане ним свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020 із знесеними до нього неправдивими відомостями. Таким чином завершив процедуру набуття ПП «Веселка-2020» майнових прав на земельну ділянку, площею 2.5 га, кадастровий номер :20:001:0063.

В подальшому, 21.09.2020 приватний нотаріус ОСОБА_4 , реалізуючи свій протиправний план, направлений на отримання неправомірної вигоди у вигляді винагороди за надані послуги, достовірно знаючи, що ПП «Веселка-2020» набуло право власності на вказану вище земельну ділянку на підставі підроблених документів, а саме виданого ним свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020 із внесеними до нього неправдивими відомостями, знаходячись в офісі за місцем здійснення своєї нотаріальної діяльності, що за адресою: АДРЕСА_2 , видав договір купівлі-продажу за реєстровим № 1009 між ПП «Веселка-2020» в особі керівника, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, як продавця, та ОСОБА_8 , як покупця, щодо передачі у власність земельної ділянки площею 2.5 га, кадастровий номер :20:001:0063 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадського та комерційного використання, проставивши на ньому свій підпис та печатку, де зазначив, що земельна ділянка належить продавцю на праві власності на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів виданого приватним нотаріусом ОСОБА_4 від 16.09.2020 за реєстровим № 989, тобто на підставі завідомо підробленого документу.

В подальшому, 21.09.2020 приватний нотаріус ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що приватне підприємство «Веселка-2020» набуло право власності на вказану вище земельну ділянку на підставі підроблених документів, а саме виданого ним свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020 із внесеними до нього неправдивими відомостями, знаходячись в офісі за місцем здійснення своєї нотаріальної діяльності, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановлепими особами та особою, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, реалізовуючи спільні протиправні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, що виразилось в приховуванні від останнього відомостей про протиправне придбання ПП «Веселка-2020» права власності на земельну ділянку площею 2.5 га, кадастровий мер :20:001:0063 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадського та комерційного використання, склав та посвідчив договір купівлі-продажу за реєстровим № 1009 між ПП Веселка-2020» в особі керівника, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, як продавця, та ОСОБА_8 , як покупця, щодо передачі у власність земельної ділянки площею 2.5 га, кадастровий номер :20:001:0063 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадського та комерційного використання, за ціною 600000 гривень, які останнім перед підписанням договору передані особі, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, проставивши на даному документі свій підпис та печатку, де зазначив, що земельна ділянка належить продавцю на праві власності на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів виданого приватним нотаріусом ОСОБА_4 від 16.09.2020 за реєстровим № 989, тобто на підставі завідомо підробленого документу.

Внаслідок вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та невстановленими особами шляхом обману ОСОБА_8 незаконно заволоділи належними потерпілому коштами в сумі 600000 гривень, чим самим завдали йому матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім цього, 16.09.2020 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10 год. приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , здійснюючи свою діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7947, будучи відповідно до ст. З Закону України «Про нотаріат» фізичною особою, уповноваженою на здійснення незалежної професійної нотаріальної діяльності, зокрема щодо посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, одночасно будучи, відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором, маючи доступ до інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, знаходячись за місцем здійснення своєї професійної діяльності, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді отримання винагороди від третіх осіб - покупців за надані нотаріальні послуги під час переоформлення права на нижчезазначений об`єкт нерухомого майна, зловживаючи наданими йому державою повноваженнями нотаріуса та державного реєстратора, всупереч вимогам статей 43, 45, 47, 55 Закону України «Про нотаріат», наказу Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів, будучи обізнаним у здійсненні процедури та порядку видачі нотаріусом свідоцтва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, сприяв невстановленим особам в незаконному придбанні права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :20:001:0063, загальною площею 2,5 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що за адресою: м. Ужгород, вул. 8-Березня, вул. Богомольця Олександра, вул. Легоцького Тиводара, на користь приватного підприємства «Веселка-2020».

Так, ОСОБА_4 без відома власника вказаного об`єкту нерухомого майна ТОВ «Ужгород-Маркет», в порушення ст.ст. 46-1, 47, 72 Закону України «Про нотаріат», прийняв документ, який не відповідає вимогам законодавства - акт державного виконавця про реалізацію майна (предмет іпотеки) від 14.08.2020, не використавши відомості єдиних та державних реєстрів та не перевіривши в Автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України наявність вказаного виконавчого провадження №60114601, порушуючи встановлену форму № 27 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції №1061/5 від 03.06.2013, в редакції Наказів Міністерства юстиції № 381/5 від 17.03.2015 №2567/5 від 15.08.2019, будучи достовірно обізнаним у здійсненні процедури та порядку видання нотаріусом свідоцтва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, а саме - свідоцтво за реєстровим №989 від 16.09.2020 про придбання майна з прилюдних торгів приватним підприємством «Веселка-2020» , юридична адреса: м. Мукачево, вул. Чайковського, 8, кв.1). Після цього, здійснив реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на вищевказану земельну ділянку на ПП «Веселка-2020», чим припинив право власності на таке майно у ТОВ «Ужгород-Маркет», внаслідок чого спричинив останньому тяжкі наслідки, що знайшло своє відображення у наступному.

16.09.2020 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10 год., до приватного нотаріуса ОСОБА_4 у приміщення офісу приватного нотаріуса, що за адресою: АДРЕСА_2 звернувся керівник ПП «Веселка-2020» особа, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, щодо вчинення нотаріальної дії, а саме видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, земельної ділянки з кадастровим номером :20:001:0063. Приватний нотаріус ОСОБА_4 , знаходячись в офісі нотаріуса за вищевказаною адресою, грубо зловживаючи своїми повноваженнями як особи, що надає публічні послуги, в порушення вимог ст.ст. 43, 45, 47, 55, 72 Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про іпотеку», будучи достовірно обізнаним у здійсненні процедури та порядку видання нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, отримав від керівника ПП «Веселка-2020» особи, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, акт державного виконавця про реалізацію майна (предмет іпотеки) від 14.08.2020, виданого головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Ужгородського міського відділу державної служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) ОСОБА_7 , який не відповідає чинному законодавству, а саме: акт не затверджений начальником відповідного органу державної виконавчої служби; виданий не на офіційному бланку; в акті не зазначено, що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Закону України «Про іпотеку»; не вказана назва організатора прилюдних торгів, який проводив прилюдні торги, дата та місце їх проведення, початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу; в акті зазначено, що здійснено реалізацію арештованого майна відповідно до протоколу №500356 ДП «СЕТАМ» 14.05.2020, однак дата та час проведення у протоколі 10.08.2020, разом з цим, реалізацію арештованого майна проведено відповідно до вимог Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2014 № 656/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 за №16865/01-06, однак назва даного наказу, номер реєстрації, що вказані у даному акті зазначені не коректно, в той же час, наказ №656/5, на який посилається видання акту, втратив чинність 18.01.2016 та отримав протокол №500356 проведення електронних торгів ДП «СЕТАМ» () від 10.08.2020, з реєстраційним номером лота: 431764 - іпотека, земельна ділянка з кадастровим номером :20:001:0063, де зазначено про переможця торгів - ПП «Веселка- 2020» та необхідність сплати переможцем до 26.08.2020.

Після цього, не дотримуючись ст.ст. 42, 46-1, 47 Закону України «Про нотаріат» та наказу Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», якими вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів, прийнявши документи, які не відповідають чинному законодавству, не використавши під час вчинення нотаріальної дії інформацію з єдиних та державних реєстрів, та не перевіривши в Автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України наявність виконавчого провадження № 60114601 та виконавчого листа, виданого 21.04.2018 Господарським судом Закарпатської області, порушуючи встановлену форму № 27 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції №1061/5 від 03.06.2013, в редакції Наказів Міністерства юстиції № 381/5 від 17.03.2015 №2567/5 від 15.08.2019, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з допомогою власного комп`ютера, склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, - свідоцтво за реєстровим № 989 від 16.09.2020 про придбання майна з прилюдних торгів ПП «Веселка-2020», в якому зазначив, що майно ТЗОВ «Ужгород-Маркет», а саме лот №431764 - земельна ділянка, площею 2.5 га, кадастровий номер :20:001:0063, придбана за 9 541 000,00 грн. ПП «Веселка-2020», таким чином видав офіційний документ який посвідчує юридичний факт.

Цього ж дня, приватний нотаріус ОСОБА_4 , одночасно будучи, відповідно до п.3 ч.1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державним реєстратором, який згідно п.4 ч.3 ст. 10 даного Закону під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, усвідомлюючи, що вказані ним у свідоцтві про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020 відомості є недостовірними, 16.09.2020 о 18.10 год. за допомогою власного електронного цифрового підпису здійснив реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку за приватним підприємством «Веселка-2020», чим позбавив права власності шляхом його припинення на цей об`єкт законного власника 'ГОВ «Ужгород-Маркет», при цьому як підставу вчинення такої реєстраційної дії зазначив видане ним свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020.

Також, 16.09.2020 о 18.29 год. приватний нотаріус ОСОБА_4 , будучи одночасно державним реєстратором, діючи умисно з використанням власного електронного цифрового підпису, здійснив реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про припинення обтяження, а саме заборони на нерухоме майно відносно вищевказаної земельної ділянки, а також о 18.43 год. здійснив реєстрацію про припинення іпотеки, при цьому як підставу вчинення таких реєстраційних дій вказав видане ним свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020 із внесеними до нього неправдивими відомостями.

В результаті зловживання ОСОБА_4 своїми повноваженнями як приватного нотаріуса, так і державного реєстратора, ТОВ «Ужгород-Маркет» було позбавлено права власності на належну йому земельну ділянку, ринковою вартістю 21 267 570,81 гривень, чим самим спричинено вказаному товариству тяжких наслідків, оскільки вартість даної земельної ділянки більш ніж в 250 разів перевищує встановлений на 2020 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, 16.09.2020 року в невстановлений час, але не пізніше 18.10 год. приватний нотаріус Ужгородського нотаріального округу ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в офісі приватного нотаріуса, грубо зловживаючи своїми повноваженнями як особи, що надає публічні послуги, в порушення вимог ст.ст. 43, 45, 47, 55 Закону України «Про нотаріат», будучи достовірно обізнаним у здійсненні процедури та порядку видачі нотаріусом свідоцтва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, отримавши від керівника ПП «Веселка-2020» особи (матеріали досудового розслідування стосовно якого виділене в окреме кримінальне провадження) акт державного виконавця про реалізацію майна (предмет іпотеки) від 14.08.2020, виданого головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Ужгородського міського відділу державної служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) ОСОБА_7 , який не відповідає чинному законодавству, та отримавши протокол №500356 проведення електронних торгів ДП «СЕТАМ» () від 10.08.2020, не дотримуючись ст.ст. 42, 46-1, 47 Закону України «Про нотаріат» та наказу Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», не використавши під час вчинення нотаріальної дії інформацію з єдиних та державних реєстрів, та не перевіривши в Автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України наявність виконавчого провадження № 60114601 та виконавчого листа, виданого 21.04.2018 Господарським судом Закарпатської області, порушуючи встановлену форму № 27 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції №1061/5 від 03.06.2013, в редакції Наказів Міністерства юстиції № 381/5 від 17.03.2015 №2567/5 від 15.08.2019, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з допомогою власного комп`ютера видав свідоцтво за реєстровим №989 від 16.09.2020 про придбання майна з прилюдних торгів ПП «Веселка-2020», в якому зазначив неправдиві відомості про те, що майно ТЗОВ «Ужгород-Маркет», а саме лот №431764 - земельна ділянка, площею 2.5 га, кадастровий номер :20:001:0063, придбана за 9 541 000,00 грн. ПП «Веселка-2020», в подальшому на власному принтері роздрукував вказане свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, на бланку НМВ553416.

Після цього, ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись в офісі за місцем здійснення своєї нотаріальної діяльності проставив на вказаний підроблений ним документ власний підпис та посвідчив відтиском круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 , таким чином надавши йому статусу офіційного документа, який посвідчує факт, що має юридичне значення, а саме правомірність набуття ПП «Веселка-2020» права власності на вказаний вище об`єкт нерухомого майна.

Крім цього, 16.09.2020 о 18.10 годині приватний нотаріус ОСОБА_4 , одночасно будучи, відповідно до п.3 ч.1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державним реєстратором, який згідно п.4 ч.3 ст.10 даного Закону під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, усвідомлюючи, що вказані ним у свідоцтві про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020 відомості є недостовірними, 16.09.2020 о 18.10 год. за допомогою власного електронного цифрового підпису здійснив реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на земельну ділянку за ПП «Веселка-2020», чим позбавив права власності на цей об`єкт ТОВ «Ужгород-Маркет», при цьому як підставу вчинення такої реєстраційної дії зазначив видане ним свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020, та о 18.24 год. сформував витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером 224292780.

Після цього, приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні офісу за місцем здійснення своєї нотаріальної діяльності, що за адресою м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, 18 офіс 2А, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що відомості внесені ним до свідоцтва за реєстровим №989 від 16.09.2020 про те, що майно ГЗОВ «Ужгород-Маркет», а саме лот №431764 - земельна ділянка, площею 2.5 га, кадастровий номер 21 10100000:20:001:0063, придбана за 9 541 000,00 гри. ПП «Веселка-2020» не відповідають дійсності, а сформований ним витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером витягу: 224292780 містить неправдиві відомості, діючи умисно, повторно, проставив власний підпис та відтиск круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 на вказаний витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером витягу: 224292780, чим самим надав йому статусу офіційного документа, який посвідчує факт, що має юридичне значення.

Після чого, ОСОБА_4 на підставі цього ж завідомо підробленого документа свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020, о 18.29 год. на підставі заяви про державну реєстрацію прав та обтяжень від 16.09.2020 особи, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, за реєстраційним номером: 41468805 зняв відомості про обтяження у виді заборони на нерухоме майно на земельну ділянку та о 18.34 год. сформував витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження за індексним номером 224293767.

Вказаний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження за індексним номером витягу: 224293767 у приміщенні офісу, що за адресою м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, 18 офіс 2А, умисно, повторно проставив власний підпис та відтиск круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 , чим самим надав даному документу статусу офіційного документа, який посвідчує факт, що має юридичне значення.

Продовживши свої дії, ОСОБА_4 , на підставі цього ж завідомо підробленого документа - свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 989 від 16.09.2020 та заяви особи, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, від 16.09.2020 за реєстраційним номером: 41468957, о 18.43 год., припинив іпотеку та о 18.48 год. сформував витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки за індексним номером 224294947.

На вказаний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки за індексним номером витягу 224294947 у приміщенні офісу, що за адресою АДРЕСА_2 , умисно, повторно проставив власний підпис та відтиск круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 , чим самим надав даному документу статусу офіційного документа, який посвідчує факт, що має юридичне значення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 cт. 358, ч.3 ст.358 КК України, а саме: придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; зловживання своїми повноваженнями нотаріусом, державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб; складання та видача нотаріусом, державним реєстратором за відомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певний факт, що має юридичне значення та надає певні права; складання та видача нотаріусом, державним реєстратором завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певний факт, що має юридичне значення та надає певні права, вчиненого повторно.

Клопотання мотивоване тим, що підозрюваний ОСОБА_4 порушив обов`язки покладені на нього ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.08.2021, а саме: прибувати до слідчого за першим викликом, не здано на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька), для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд в України та в`їзд в Україну. Окрім цього, 24.02.2022 о 18.08 год. ОСОБА_4 не виконав покладені на нього обов`язки та перетнув державний кордон через пункт пропуску «Ужгород» на транспортному засобі марки «Шкода» д.н.з. НОМЕР_1 та з території України зник.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, з наведених в ньому підстав.

У судовому засіданні підозрюваний та його захисник не заперечували проти звернення застави в дохід держави, оскільки наразі тривають воєнні дії, країна перебуває у воєнному стані, наявні певні витрати на підтримку Збройних сил України, разом з тим заперечували проти наявності підстав зазначених прокурором в клопотанні. Так, підозрюваний дійсно виїхав за межі країни, але не через намір ухилитися від досудового слідства, а через початок військових дій. Він, як батько трьох дітей переймався через їх безпеку. Зазначив, що перетнув кордон, після спливу встановлених обмежень. Весь час перебував на зв`язку зі слідчими. Повістки про виклик до слідчого належним чином не були вручені. Щодо не передання закордонного паспорту на зберігання до ГУ ДМС у Закарпатській області, то такий не виконав через те, що не міг знайти паспорт та не мав наміру виїзду за кордон.

У судовому засіданні заставодавець ОСОБА_6 , зазначив, що будучі патріотом своєї країни не заперечує проти звернення застави в дохід держави, бажає добровільно передати ці кошти на потреби Збройних сил України, на підтвердження чого надав письмову заяву. Разом з тим зазначив, що на його думку підозрюваний не порушував покладених на нього обов`язків, є законослухняним громадянином.

Заслухавши пояснення учасників справи, суд приходить до наступних висновків:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 24.09.2020.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.08.2021 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застосовано альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на день винесення ухвали становило 175 120 грн. строком до 23.10.2021 року. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду на першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

27.08.2021, згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.08.2021 на розрахунковий рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області ОСОБА_6 було внесено заставу за ОСОБА_4 в розмірі 175 120, 20 грн. (квитанція № АТ «Комінвестбанку» від 27.08.2021)

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.01.2022 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків на строк до 18.02.2022 року включно.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Згідно ч.3 ст. 182 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Як випливає з матеріалів клопотання та доданих матеріалів, обов`язки щодо підозрюваного ОСОБА_4 , а саме прибувати до слідчого, прокурора або суду на першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну були покладені до 18.02.2022 року. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на події, а саме неприбуття до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою та не відлучатися із населеного пункту, в якому фактично проживає підозрюваний без дозволу слідчого, прокурора або суду, які відбулися після 18.02.2022 року, тобто після спливу дії ухвали про встановлення обов`язків. Крім того, прокурором не доведено, що підозрюваний ОСОБА_4 був належним чином повідомлений про виклики до слідчого та прокурора відповіно до вимог КПК України. Відтак суд приходить до висновку, що підозрюваним не було порушено обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду на першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Разом з тим, як випливає з матеріалів клопотання, зокрема інформації Головного Управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області, ОСОБА_4 , з 27.08.2021 по час надання відповіді (10.03.2022) на зберігання до ГУ ДМС у Закарпатській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у зв`язку з обранням запобіжного заходу не передавав. Пояснення підозрюваного ОСОБА_4 в частині того, що останній не міг знайти паспорт для виїзду за кордон для передачі його на зберігання не спростовують порушення покладеного на нього обов`язку.

Відтак поведінка підозрюваного свідчить про те, що ОСОБА_4 порушив вимоги ч. 5 ст. 194 КПК України та зобов`язання, покладені на нього ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.08.2022, а саме не здав на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну, тобто не виконав обов`язок покладений на нього ухвалою слідчого судді.

На підставі наведеного, враховуючи заяву застоводавця, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 182, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про звернення в дохід держави застави задовольнити.

Звернути в дохід держави заставу в розмірі 175 120 гривень, сплачену 27.08.2021 ОСОБА_6 за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18.03.2022 р. о 13-40 годині.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1