465/5732/20
1-кс/465/2029/21
У Х В А Л А
Іменем України

07.10.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001482 від 08 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідча СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001482 від 08.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, заволоділа грошовими коштами на суму 1 033 045, спричинивши матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 033 045, 21 грн.

Як встановлено досудовим розслідуванням, зокрема вбачається з протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника відділу освіти ОСОБА_4 , невідомою особою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (електронно-обчислювальної машини), який належить зазначеному відділу освіти та знаходиться АДРЕСА_1 , вчинено заволодіння грошовими коштами в сумі 1 033 045, 21 грн., які були призначені та перераховувались бухгалтером відділу освіти через платіжну систему «клієнт-банк» за виконані роботи ПП « ОСОБА_5 », але внаслідок втручання шкідливого програмного забезпечення, шляхом спотворення системи переказу та внесених змін в платіжному дорученні на перерахунок, кошти відділу освіти, призначені для вказаного вище суб`єкта господарювання на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » не надійшли, оскільки були спрямовані за зміненими реквізитами на рахунок НОМЕР_1 стороннього суб`єкта господарювання . Факт перерахунку грошових коштів на сторонній банківський рахунок було виявлено близько 13:00 год. 07.09.2020.

Крім того, допитана в кримінальному провадженні начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 повідомила, що 07.09.2020, близько 13:00 год., бухгалтер відділу освіти ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що 03.09.2020 він здійснював переказ грошових коштів на декілька рахунків, перевірку яких він робив 07.09.2020, оскільки 03.09.2020, під час здійснення платіжних операцій, був збій системи. Внаслідок перевірки ОСОБА_7 побачив, що грошові кошти у розмірі 1 033 045,21 грн., що перераховувались через систему «Клієнт Банк» були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що не є рахунком і кодом ЄДРПОУ ПП « ОСОБА_5 », для якого був призначений платіж. Зі слів ОСОБА_4 , про дану подію було повідомлено знайомого головного бухгалтера відділу освіти - ФОП ОСОБА_8 - спеціаліста по програмному забезпеченню, який повідомив, що на комп`ютері наявний вірус, який міг з`явитись у зв`язку з несанкціонованим втручанням в роботу комп`ютера невідомими особами через мережу Інтернет. Також ОСОБА_4 зазначає, що під час спілкування з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фінансова установа, яка обслуговує рахунки відділу освіти) було встановлено, що вказані грошові кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що ОСОБА_7 в мережі Інтернет знайшов інформацію про те, що код ЄДРПОУ НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », уповноваженою особою якого є ОСОБА_9 , основним видом діяльності даного ТОВ є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Як вказує ОСОБА_4 , що після виявлення неправомірного переказу коштів з рахунку відділу освіти, звернулись до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо можливості блокування платіжного доручення №1438 від 03.09.2020 та коштів на рахунку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , однак було отримано інформацію про те, що на вказаному рахунку грошових коштів вже немає.

Також, в ході досудового розслідування допитано бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , який безпосередньо 03.09.2020 здійснював фінансову операцію з перерахунку грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », який надав аналогічні покази ОСОБА_4 .

Вжитими заходами забезпечення кримінального провадження за відповідною ухвалою слідчого судді про надання доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що частина грошових коштів з суми 1 033 045, 21 грн., які 03.09.2020 за платіжним дорученням №1438 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 14:18 год. надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 03.09.2020 о 14:22 год. в сумі 4740 грн., 14:45 год, в сумі 100 200 грн., 15:41 год. в сумі 237200 грн. та 15:45 год. в сумі 190 тис. грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням за виконані роботи та оплата послуг.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 отримано інформацію про зареєстровані об`єкти нерухомого майна, що перебували та перебувають у його власності, в тому числі такі, які могли бути набутими за рахунок незаконно отриманих, шляхом вчинення кримінального правопорушення коштів. Також для перевірки отриманої інформації з автоматизованої системи державного реєстру речових прав, в ході розслідування витребувано та отримано інформацію органів державної влади та місцевого самоврядування, з якої вбачається наступне: так, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №10-17945/15-20-сг від 02.12.2020 у приватну власність ОСОБА_9 передано земельну ділянку з кадастровим номером :02:309:0007, площею 2 га з функціональним призначення для ведення особистого селянського господарства. Підставою для передачі у приватну власність цієї земельної ділянки, серед іншого, стало клопотання ОСОБА_9 про безоплатну передачу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у приватну власність, що надійшло до ІНФОРМАЦІЯ_1 30.11.2020 та зареєстроване за №27243/0/94-20.

Разом з тим, як встановлено досудовим розслідуванням, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 №1067-72-УІІ від 23.10.2020 у приватну власність ОСОБА_9 вже було передано земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0136, площею 1,7372 га з цільовим призначення для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території с.Калинове Калиновецької сільської ради Таращанського району Київської області.

Крім того, як встановлено розслідуванням, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 №42-50 від 22.09.2020 у приватну власність ОСОБА_9 також передано земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0021, площею 1,9543 га. з таким же ж цільовим призначення (ведення особистого селянського господарства).

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в ході досудового розслідування встановлено, що відомості до вказаної автоматизованої системи щодо виникнення права власності ОСОБА_9 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0136, площею 1,7372 га внесено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 03.11.2020 на підставі прийнятого рішення №54916005 про державну реєстрацію та заяви ОСОБА_13 від 28.10.2020.

Крім того, згідно відомостей цього ж державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відомості про право власності ОСОБА_9 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0021, площею 1,9543 га з`явились в реєстрі на підставі рішення (індексний номер рішення 54687578) державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.10.2020.

Таким чином, станом на 02.12.2020 року, тобто дату видачі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №10-17945/15-20-сг від 02.12.2020 про передачу у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:309:0007, площею 2 га, відомості про отримання ОСОБА_9 , шляхом безкоштовної приватизації землі сільськогосподарського призначення, вже двічі були відображені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема всіх оригіналів документів, що стали підставою для видачі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №10-17945/15-20-сг від 02.12.2020 про передачу у приватну власність ОСОБА_9 земельної ділянки з кадастровим номером :02:309:0007, площею 2 га з функціональним призначення для ведення особистого селянського господарства.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Надати слідчій ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 ), зокрема всіх оригіналів документів, що стали підставою для видачі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №10-17945/15-20-сг від 02.12.2020 про передачу у приватну власність ОСОБА_9 земельної ділянки з кадастровим номером :02:309:0007, площею 2 га з функціональним призначення для ведення особистого селянського господарства на території Шпендівської сільської ради Кагарлицького району Київської області, в тому числі технічної документації із землеустрою такої земельної ділянки, а також належним чином завірених копій посадової інструкції посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій доручався та здійснювався розгляд заяви (клопотання) ОСОБА_9 від 30.11.2020 №27243/0/94-20, проводилась відповідна перевірка документів та підготовка наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №10-17945/15-20-сг від 02.12.2020, копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , антикорупційної програми ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2020 рік, з можливість вилучення оригіналів та копій відповідних вказаних документів.

Виконання ухвали доручити слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст.40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, старшому інспектору УПК у Львівській області ДКП НПУ полковникові поліції ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2 ) надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних оригіналів та копій документів останнім.

Строк дії ухвали до 06 грудня 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1