Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4824/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 00001781 від 01.10.2021 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 26.09.2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Республіки Грузія, в період часу з 18:00 по 18:30 намагався розрахуватись своєю банківською карткою № НОМЕР_1 платіжної системи Mastercard AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак отримав відмову в здійсненні платежу приблизно три рази.
Крім того, 26.09.2021 було заблоковано сім-карту і фінансовий номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Також, 26.09.2021 року в 14:33 на номер телефону телефонували невідомі особи з наступного номеру телефону: НОМЕР_3 .
Одразу після цього, розуміючи, що сім-карту ОСОБА_5 заблоковано, через мобільний номер телефону дружини він зідзвонився з консьєрж-сервісом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили про блокування його рахунків та списання з його банківської картки № НОМЕР_1 платіжної системи Mastercard AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 430 000 грн. (чотириста тридцять тисяч гривень), однак він не здійснював таких платежів та/або переказів та не блокував своїх рахунків, що свідчить про шахрайські дії третіх осіб.
Крім того, не зважаючи на значну суму переказу жодних підтверджень в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або на номер телефону ОСОБА_5 не надходило.
Після цього, ОСОБА_5 отримав довідку від 27.09.2021 року № NQT8GJDHSMEIGAV9 (Виписка по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 23.09.2020 за період 25.09.2021 27.09.2021), відповідно до якої 26.09.2021 року був здійснений переказ 430 000 грн. (чотириста тридцять тисяч гривень) на картку НОМЕР_6 через IVR-меню, однак вказаного переказу він не здійснював. Відповідно до довідки від 27.09.2021 № NR9V873T74VLFD9B (Виписка по картці/рахунку НОМЕР_7 за договором SAMDNWFC9 від 26.09.2021 за період 25.09.2021 27.09.2021), а саме Деталі операції було здійснено переказ зі своєї картки НОМЕР_8 через IVR-меню.
Крім того, як стало відомо ОСОБА_5 , що невідома особа звернулась до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 в ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для заміни сім-карти за номером НОМЕР_2 .
В ході розслідування встановлено, що номер НОМЕР_2 належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, наразі виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентського номеру зв`язку НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентського номеру зв`язку НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 00:00 годин 25.09.2021 по 13.10.2021 можна: встановити осіб, які причетні до заволодіння коштами; отримати інформацію щодо місцезнаходження осіб, які здійснили заміну сім карти; встановити інші обставини кримінального провадження.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка вчинила вищезазначений злочин. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають і надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані: зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотанні просить суд, в тому числі дозволити доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим співробітникам за рішенням суду.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 00001781 від 01.10.2021 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) про телефонні дзвінки абонентського номеру зв`язку НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:
дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, ІМЕІ-кодів мобільних телефонів, інформацію про GPRS-трафік мобільних телефонів з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефонів у період з 00:00 годин 25.09.2021 по 13.10.2021;
щодо руху грошових коштів по рахунку абонентського номеру зв`язку НОМЕР_2 , втому числі про поповнення балансу абонентського номеру, перерахування на банківські рахунки та банківські картки, на електронні гаманці, абонентам інших мобільних операторів, про оплату послуг, за період з 00:00 годин 25.09.2021 по 13.10.2021;
щодо банківських карток, з використанням яких здійснювалося поповнення балансу абонентського номеру зв`язку НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 25.09.2021 по 13.10.2021;
щодо IP-адрес доступу в особистий кабінет користувача абонентського номеру зв`язку НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 25.09.2021 по 13.10.2021.
Зазначені документи перебувають у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей, оригіналів або копій документів опис речей, оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1