Провадження № 1-кс/638/2514/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.358, ч.1 ст.275 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Харківського РУП№3 ГУНП в Харківській області на підставі внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000192 від 01.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.358, ч.1 ст.275 КК України. На підставі ухвал Дзержинського районного суду м. Харкова 08.11.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Акт щодо передачі ключів від квартир на об`єкті «Dixie» - «Реконструкция многоквартирного жилого дома по ул. Серповой, 4 в г. Харькове» у 2-х примірниках на 3 арк., з підписом у графі «Здав ОСОБА_4 »;

2.Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Зарплата 2019- 2020 р. з фінансово-господарськими документами:

-Зарплата за грудень 2020 року на 16 арк.,

-Зарплата за листопад 2020 року на 1 1 арк.,

-Зарплата за жовтень 2020 року на 12 арк.,

-Зарплата за вересень 2020 року на 16 арк.,

-Зарплата за серпень 2020 року на 12 арк.,

-Зарплата за липень 2020 року на 1 1 арк.,

-Зарплата за червень 2020 року на 1 1 арк.,

-Зарплата за травень 2020 року на 1 1 арк.,

-Зарплата за квітень 2020 року на 10 арк.,

-Зарплата за березень 2020 року на 13 арк.,

-Зарплата за лютий 2020 року на 7 арк.,

-Зарплата за січень 2020 року на 4 арк.,

-Зарплата за грудень 2019 року на 3 арк.,

-Зарплата за листопад 2019 року на 3 арк.,

3.Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Приход 2019- 2020 р. з фінансово-господарськими документами:

-За січень 2020 року на 3 арк.,

-За лютий 2020 року на 3 арк.,

-За березень 2020 року на 3 арк.,

-За квітень 2020 року на 5 арк.,

-За травень 2020 року на 7 арк.,

-За червень 2020 року на 4 арк.,

-За липень 2020 року на 3 арк.,

-За серпень 2020 року на 4 арк.,

-За вересень 2020 року на 4 арк.,

-За жовтень 2020 року на 4 арк.,

-За листопад 2020 року на 3 арк.,

-За грудень 2020 року на 6 арк.,

4.Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Расход 2019- 2020 р. з фінансово-господарськими документами:

-За лютий 2020 року на 3 арк.,

-За березень 2020 року на 3 арк.,

-За квітень 2020 року на 3 арк.,

-За травень 2020 року на 3 арк.,

-За червень 2020 року на 3 арк.,

-За липень 2020 року на 34 арк.,

-За серпень 2020 року на 35 арк.,

-За вересень 2020 року на 37 арк.,

-За жовтень 2020 року на 31 арк.,

-За листопад 2020 року на 32 арк.,

-За грудень 2020 року на 4 арк.,

5.Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Звітність 2019-2020 р. з фінансово-господарськими документами на 126 арк.;

6.Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Банк 2019-2020 р. з фінансово-господарськими документами:

-За січень 2020 року на 4 арк.,

-За лютий 2020 року на 9 арк.,

-За березень 2020 року на 7 арк.,

-За квітень 2020 року на 12 арк.,

-За травень 2020 року на 13 арк.,

-За червень 2020 року на 13 арк.,

-За липень 2020 року на 11 арк.,.

-За серпень 2020 року на 17 арк.,

-За вересень 2020 року на 15 арк.,

-За жовтень 2020 року на 20 арк.,

-За листопад 2020 року на 17 арк.,

-За грудень 2020 року на 25 арк.,

7.Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Расход 1 пол-е 2021 з фінансово-господарськими документами:

-За січень 2021 року на 33 арк.,

-За лютий 2021 року на 32 арк.,

-За березень 2021 року на 35 арк.,

-За червень 2021 року на 39 арк.,

-За травень 2021 року на 37арк.,

-За квітень 2021 року на 41 арк.,

8.Картонна папка з надписом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервіс» Приход 2019-2020 р. з фінансово-господарськими документами:

-За грудень 2019 року на 4 арк.,

-За січень 2020 року на 10 арк.,

-За лютий 2020 року на 1 І арк.,

-За березень 2020 року на 16 арк.,

-За квітень 2020 року на 15 арк.,

-За травень 2020 року на 12 арк.,

-За липень 2020 року на 18 арк.,

-За серпень 2020 року на 12 арк.,

-За вересень 2020 року на 15 арк.,

-За жовтень 2020 року на 25 арк.,

-За листопад 2020 року на 10 арк.,

-За грудень 2020 року на 25 арк.,

9.Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервіс» Расход 2019-2020 р. з фінансово-господарськими документами:

-За лютий 2020 року на 2 арк.,

-За березень 2020 року на 2 арк.,

-За квітень 2020 року на 2 арк.,

-За травень 2020 року на 2 арк.,

-За червень 2020 року на 2 арк..

-За липень 2020 року на 9 арк.,

-За серпень 2020 року на 9 арк.,

-За вересень 2020 року на 8 арк.,

-За жовтень 2020 року на 10 арк..

-За листопад 2020 року на 10 арк.,

-За грудень 2020 року на 8 арк.,

10.Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервіс» Зарплата 2019-2020 р. з фінансово-господарськими документами:

За листопад 2019 року на 6 арк.,

-За грудень 2019 року на 7 арк.,

-За січень 2020 року на 7 арк.,

-За лютий 2020 року на 10 арк.,

-За березень 2020 року на 16 арк.,

-За квітень 2020 року на 17 арк.,

-За травень 2020 року на 18 арк.,

-За червень 2020 року на 13 арк.,

-За липень 2020 року на 14 арк.,

-За серпень 2020 року на 14 арк.,

-За вересень 2020 року на 16 арк.,

-За жовтень 2020 року на 12 арк.,

-За листопад 2020 року на 12 арк.,

-За грудень 2020 року на 16 арк.,

11. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервіс» Звітність 2019-2020 р.». з фінансово-господарськими документами на 137 арк.,

12. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервіс» Звітність 2019-2020 р.». з фінансово-господарськими документами:

-За грудень 2019 року на 4 арк.,

-За січень 2020 року на 22 арк.,

-За лютий 2020 року на 16 арк.,

-За березень 2020 року на 18 арк.,

-За квітень 2020 року на 29 арк.,

-За травень 2020 року на 23 арк.,

-За червень 2020 року на 29 арк.,

-За липень 2020 року на 26 арк.,

-За серпень 2020 року на 19 арк.,

-За вересень 2020 року на 27 арк.,

-За жовтень 2020 року на 22 арк.,

-За листопад 2020 року на 19 арк.,

-За грудень 2020 року на 41 арк.,

-За червень 2020 року на 17 арк.,

13. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Витрати, придбання за готівку 2020-2021 р.» з фінансово-господарськими документами:

-щодо витрат ТОВ «Мануфактура сервіс» за 2021 рік на 141 арк.,

-Каса ТОВ «Мануфактура сервіс» за 2020 рік на 6 арк.,

-Авансові звіти ТОВ «Мануфактура сервіс» за 2020-202! роки на З І арк.,

-Реєстри договорів ТОВ «Мануфактура сервіс» на 5 арк.,

14. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервіс» Приход 2021 р.». з фінансово-господарськими документами (оборотно-сальдові відомості, накладні та акти) на 232 арк.;

15. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервис» Зарплата 2021 г.». з фінансово-господарськими документами на 224 арк.;

16. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервис» Договора 2019-2021» з господарськими документами (договорами) на 258 арк.;

17. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервис» Договора 2020 г.» з господарськими документами (договорами щодо надання послуг та ін. за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. 13) на 131 арк.;

18. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервис» Звітність, «приходы за 2021 г.». з фінансово-господарськими документами (звітність, накладні, акти) на 138 арк.;

19. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Банк 2021 р.». з фінансово-господарськими документами на 220 арк.,

20. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервис» Договора 2021 г.». з фінансово-господарськими документами (договорами щодо надання послуг та ін. за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. 13) на 196 арк.;

21. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервис» Касса-2020 г.. Расход - 2021 Звітність - 2021» з фінансово-господарськими документами:

-Касові документи на 19 арк.,

-Документи щодо витрат на 66 арк.,

-Звітність за 2021 рік на 65 арк.,

-Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Строй сіті сервіском» Банк, Приход, Звітіність, зарплата, Договор 2021 р.» з фінансово-господарськими документами на 68 арк.,

22. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервіс» Банк 2021 г.» з фінансово-господарськими документами на 279 арк.;

23. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура хоум сервіс» Зарплата - 2021 р.». з фінансово-господарськими документами на 199 арк.;

24. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура плейс сервіс» Зарплата - 2021, Приход - 2021, Звітність - 2021, Договора. - 2021» з фінансово-господарськими документами на 266 арк.;

25. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Договора - 2020» з фінансово-господарськими документами (договорами щодо надання послуг за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. 13) на 112 арк.;

26. Картонна папка з написом на ній «ТОВ «Мануфактура сервіс» Договора - 2020» з фінансово-господарськими документами (договорами щодо надання послуг за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. 13) на 123 арк.;

27. Персональний комп`ютер (моноблок) марки Artine Home G40 (G4002) s/n AL 185204 з мережевим кабелем;

28. Wi-fi роутер марки TP-link s/n 217A22003284, що був під`єднаний до системи живлення та мережі Інтернет, із мережевим кабелем;

29. Роутер марки D-Link s/n В21Х24С005698 із мережевим кабелем;

30. Аркуш формату A4 з рукописними записами, щодо підключення роутера;

31. Чорнові записи, картографічні матеріали, план-схеми щодо обєкт/ «Венский дом», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Кричевського, буд. 42 на 150 арк.. які поміщено до картонної папки з написом на ній «вул. Кричевського. буд. 42. Чорнові записи 1»;

32. Чорнові записи, картографічні матеріали, план-схеми щодо об`єкту «Венский дом» на 69 арк., які поміщено до картонної папки з написом на ній «Чорнові записи 2, Венский дом 1»;

33. Копія договору оренди земельної ділянки за адресою: м. Харків, вул. Кричевського, буд. 42 з викопіюванням, кадастровим планом та витягом з ЄДР на 10 арк.;

34. Копія протоколу №1/17 загальних зборів засновників ТОВ «Парковий-5» на 2 арк.;

35. Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.05.2021 на 2 арк.;

36. Товарно-транспортні накладні за 2019-2020 роки щодо доставки будівльених матеріалів на адресу: м. Харків, вул. Чигирина та м. Харків, вул. Серпова, буд. 4 у прошитому та пронумерованому вигляді у 3 підшивках: підшивка 1 на 250 арк., підшивка 2 на 265 арк., підшивка 3 на 250 арк;

37. Договір № 143/1 від 03.04.2019 з виконавчою документацією щодо виконання робіт за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Чигирина, 13 на 28 арк., договір № 142/1 від 03.04.2019 з виконавчою документацією щодо виконання робіт за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Чигирина, 13 на 20 арк., договір № 14/04-2019 від 14.04.2019 щодо виконання робіт за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Чигирина, 13 на 4 арк., договір № 010419 від 08.04.2019 щодо виконання робіт за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Чигирина, ІЗ на 2 арк., договір № 020419 від 08.04.2019 щодо виконання робіт за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Чигирина, 13 на 2 арк., договір № 030419 від 08.04.2019 щодо виконання робіт за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Чигирина, ІЗ на 2 арк., договір № 06.2019 від 03.06.2019 щодо виконання робіт за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Чигирина, 13 на 8 арк., план-схема на 1 арк., розписка про отримання коштів за виконання робіт на 1 арк., копія кошториса№1 до договору №083/19 від 12.06.2019 на І арк., комерціна пропозиція ТОВ «Лі-ком 2017» на 12 арк., анкетні та контактні дані працівників на 1 арк., які упаковано до картонної папки з написом на ній «Договори та чорнові м. Харків, вул. Чигирина, 13»;

38. Мобільний телефон IPhone 1MEJ: 356 НОМЕР_1 , де вставлено сім-карту з номером НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить висновку про необхідність повернути клопотання слідчому, виходячи з наступного.
Відповідно до положень статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Також, відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Статтею 172 встановлено порядок розгляду клопотання про арешт майна, який передбачає, що клопотання розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Як вбачається з клопотання та матеріалів, слідчим не зазначено підстави застосування арешту майна, а саме ухвалу слідчого судді про обшук, на підставі якої було вилучено майно, фактичних даних щодо адрес фізичних чи юридичних осіб, які є власниками такого майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України щодо судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання. Крім того, згідно п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
В силу приписів статті 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, тому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).
В порушення ст. 132, п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України слідчим в клопотанні не зазначено фактів та доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження майном, яке необхідно арештувати, фізичною або юридичною особою та не додані оригінали або копії документів, інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.
Згідно з абзацом 1 ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (тобто з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Також статтею 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Зі змісту ч.2 ст. 64-2 КПК України випливає, що із клопотанням про арешт щодо майна третьої особи звертається до суду прокурор.
Оскільки в клопотанні про арешт майна не міститься відомостей про власника (власників) майна, його правового статусу, а також відсутні відомості щодо вручення будь-якій особі підозри про вчинення кримінального правопорушення, суд доходить висновку, що із даним клопотанням про накладення арешту на майно уповноважений звернутися до суду тільки прокурор в силу приписів статтею 64-2 КПК України. Однак, як зазначено вище, із вказаним клопотанням про арешт майна звернувся старший слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням вищезазначеного, дане клопотання про арешт майна необхідно повернути прокурору для усунення недоліків.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 64-2, 170 - 173 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000192 від 01.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.358, ч.1 ст.275 КК України, про арешт майна, повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1