Провадження № 1-кс/643/4706/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 29.01.2021,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2021 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області (колишній Московський ВП ГУНП в Харківській обл.) надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій остання повідомляє, що 27.01.2021 приблизно о 11:45, не встановлена особа, у телефонній розмові представившись співробітником банку та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 51000 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З заяви, пояснень та наданих документів (банківська виписка), вбачається, що невстановлена особи яка видала себе за працівника служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом 27.01.2021 заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 51000 гривень, які були переведенні 27.01.2021 з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівковим платежем - CARD2CARD ІНФОРМАЦІЯ_3 , UKR, на сума 24750 гривень та безготівковим платежем - CARD2CARD ІНФОРМАЦІЯ_3 , UKR, га сума 20205 гривень.
Відповідно до отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тримача сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених 27.01.2021 року, через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 об 11:47:05 було здійснено платіж на картку з № НОМЕР_2 в сумі 20205 гривень, та платіж з карткового рахунку № НОМЕР_1 об 11:43:49 було на картку з № НОМЕР_3 в сумі 24750 гривень.
Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , які використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 видані АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку, НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Cвідоцтво № НОМЕР_6 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_7 , а саме до карткових рахунків (карток): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , з можливістю вилучення цієї інформації у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові, Харківської області, а саме до карткових рахунків (карток): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 28.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій), платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткових рахунків (карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та рахункам на які здійснювались перекази з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2021 по 28.09.2021 довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків.
Встановити строк дії ухвали до 08.12.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1