печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001489,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001489 від 12.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені факти вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) власниками та службовими особами ТОВ «Даском» щодо привласнення майна ПАТ «КБ «Експобанк», які призвели до нанесення шкоди банківської установи в особливо великих розмірах.

Так, 19.01.2007 між ПАТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Даском» () укладено договір кредитної лінії № 01/07 на загальну суму 5 млн. доларів США.

В забезпечення зобов`язань в іпотеку банку передано будівлю складу бланків та квитків, що розташована за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б) загальною площею 2678 кв.м. заставною вартістю 3,6 млн. доларів США (18 631 260 грн). В якості додаткового забезпечення, 22.10.2008 між банком та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (фактичний власник ТОВ «Даском») укладено договір поруки, відповідно до якого останній відповідає перед банком як солідарний боржник щодо повернення кредитних коштів.

У зв`язку із невиконанням ТОВ «Даском» зобов`язань за кредитним договором, ПАТ «КБ «Експобанк» в судовому порядку примусово стягнуто предмет іпотеки на власну користь та зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б).

13.01.2016 ТОВ «Даском» на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 16.03.2007 № 1047 виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 повторно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б).

20.04.2016 між ТОВ «Даском» та ТОВ «Макромакс» () укладено договір купівлі-продажу будівлі розташованої за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б). Загальна площа об`єкту нерухомого майна за вказаною вище адресою складала 4188 кв.м.

28.04.2016 не заважаючи на те, що договір іпотеки є діючим та наявна заборгованість за кредитним договором перед ПАТ «КБ «Експобанк», службові особи ТОВ «Даском» вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Макромакс», попередньо змінивши фактичну площу об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), поділили вказаний об`єкт нерухомості на 21 окрему частку та в подальшому з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та приховування слідів злочину, перереєстрували частину вказаних об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб: ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ», , ТОВ «МАКРОМАКС» , ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» .

В подальшому, 28.04.2016 не заважаючи на те, що договір іпотеки є діючим та наявна заборгованість за кредитним договором перед ПАТ «КБ «Експобанк», службові особи ТОВ «Даском» вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Макромакс», попередньо змінивши фактичну площу об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), поділили вказаний об`єкт нерухомості на 21 окрему частку та в подальшому з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та приховування слідів злочину, перереєстрували частину вказаних об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб.

Таким чином, враховуючи той факт, що ТОВ «Даском» не повернуло кредитні кошти та протиправно використовуючи підроблені документи здійснило продаж об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б) на користь ТОВ «Макромас», службові особи вказаних юридичних осіб користуючись службовим становищем привласнили грошові кошти та іпотечне нерухоме майно належне ПАТ «КБ «Експобанк», чим задали вказаній юридичній особи збитків в особливо великих розмірах, що, в тому числі привело до визнання банку неплатоспроможним та ліквідації.

Згідно висновку експерта № 181/7 від 03.08.2021 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» внаслідок кредитування ТОВ «ДАСКОМ» за Договором кредитної лінії № 01/07 від 19.01.2007, з урахуванням переуступки права вимоги на користь ТОВ «МАДІС» та отримання АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» грошових коштів у сумі 3 351 439,89 грн., документально підтверджується у сумі 100 390 573,68 грн.

Завдані вкладникам ПАТ «КБ «Експобанк» збитки вимушена відшкодувати держава в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

10.09.2019 будівля складу бланків і квитків розташована за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б) разом з усіма складовими частинами визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій.

07.07.2020 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи, які підтверджують спланованість та попередню змову групи осіб для заволодіння майном, а також причетність до цього ОСОБА_4 , який фактично контролює діяльність ТОВ «Даском» та ТОВ «Макромас».

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №0570202/1-13525 від 28.07.2020 - будівля складу бланків і квитків за адресою: АДРЕСА_2 ) розташована на земельній ділянці кадастровий номер :82:086:0006.

Крім того, відповідно до Акту обстеження земельної ділянки складеного начальником відділу землеустрою та моніторингу земель Печерського району ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ) виявлено ознаки самочинного будівництва та використання земельної ділянки кадастровий номер :82:086:0006 без правовстановлюючих документів.

З метою встановлення розміру збитків завданих державі у наслідок протиправних дій у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну оціночно-будівельну, будівельно технічну та земельно-технічну експертизу, під час якої експертами мають бути обстежені кожна з 21-ої частини приміщень, а тому є необхідність у збереженні їх у стані та власності станом на час визнання речовим доказом.

Оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, виникла необхідність у його арешті з забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001489 задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- група приміщень №06 (реєстраційний номер 000) загальною площею 69,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №2882 від 28.08.2018.

- група приміщень №02 (реєстраційний номер 000) загальною площею 58,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42705833 від 27.08.2018.

- нежитлова будівля (літера К), (реєстраційний номер 000) загальною площею 59,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності за ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №38308400 від 23.11.2017.

- група приміщень №05 (реєстраційний номер 82) загальною площею 421,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504478 від 04.05.2016.

- група приміщень №52 (реєстраційний номер 82) загальною площею 379,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504413 від 04.05.2016.

- група приміщень №51 (реєстраційний номер 82) загальною площею 293,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42846449 від 05.09.2018.

- група приміщень №42 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) загальною площею 377,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504265 від 04.05.2016.

- група приміщень №41 (реєстраційний номер 82) загальною площею 292,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504168 від 04.05.2016

- група приміщень №32 (реєстраційний номер 82) загальною площею 363,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності 1/2 за ОСОБА_8 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008, 1/2 за ОСОБА_9 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008.

- група приміщень №31 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) загальною площею 282,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503897 від 04.05.2016.

- група приміщень №22 (реєстраційний номер 82) загальною площею 364 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503783 від 04.05.2016.

- група приміщень №21 (реєстраційний номер 82) загальною площею 283,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503400 від 04.05.2016.

- група приміщень №16 (реєстраційний номер 82) загальною площею 14,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за

ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503098 від 04.05.2016.

- група приміщень №15 (реєстраційний номер 82) загальною площею 80,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_10 , на підставі Договору купівлі продажу №1631 від 26.09.2017.

- група приміщень №14 (реєстраційний номер 82) загальною площею 95,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу №144 від 23.01.2018.

- група приміщень №13 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) загальною площею 130,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_10 , на підставі Договору купівлі продажу №1625 від 26.09.2017.

- група приміщень №12 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ) загальною площею 107,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_12 , на підставі Договору купівлі продажу №1104 від 23.09.2016.

- група приміщень №11 (реєстраційний номер НОМЕР_6 ) загальною площею 106,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №3852 від 19.12.2017.

- група приміщень №04 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) загальною площею 224,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501364 від 04.05.2016.

- група приміщень №03 (реєстраційний номер НОМЕР_8 ) загальною площею 144,8 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501092 від 04.05.2016.

- група приміщень №01 (реєстраційний номер 82) загальною площею 96,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , на підставі договору купівлі продажу № 3850 від 19.12.2017.

Заборонити державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, службовим особам та працівникам ТОВ «МАКРОМАКС» , ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» , їх представникам за дорученням, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно.

Заборонити власниками, службовим особам, працівникам ТОВ «МАКРОМАКС» , ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» , ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» , їх представникам за дорученням, використовувати будь-яким чином вищезазначені об`єкти нерухомого майна, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1