Справа № 461/8436/21
Провадження № 1-кс/461/6006/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Оригіналу заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП №DU-43 від 13.08.2021;

Оригіналу акту виконаних робіт про визнання сертифікатів до заявки на формування кваліфікованих сертифікатів №DU-43 від 13.08.2021;

Оригіналу заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП №40697190U-43 від 13.08.2021;

Оригіналу акту виконаних робіт про визнання сертифікатів до заявки на формування кваліфікованих сертифікатів №40697190U-43 від 13.08.2021;

Оригінал наказу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №06/03-20 від 06.03.2021;

копії сторінок паспорта НОМЕР_2 та копії картки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_3 ; зразки підпису та почерку ОСОБА_6

оригіналів документів, щодо скасування попередніх кваліфікованих сертифікатів та здійснення оплати за виготовлення сертифікатів до вказаних заявок;

Інформацію у формі довідки про точні назву та адресу знаходження відділення (філії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди 13.08.2021 було подано заявки на зміну електронних ключа керівника та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: код ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адреси, контактний номер телефону, електронну адресу, документи на підставі яких вказаній філії надано повноваження, щодо виготовлення/ зміни електронних ключів ( у разі відсутності вказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію у формі довідки, щодо анкетних даних особи-працівника, яким 13.08.2021 було розглянуто заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено відповідні зміни, в тому числі копію наказу про призначення на посаду, посадові (функціональні) обов`язки, трудовий контракт, інші документи, відповідно до яких останній здійснює трудову діяльність із виготовлення та видачі електронного цифрового підпису та печатки;

належно завірених копій документів, щодо звернення та виготовлення ЕЦП в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період від моменту першого звернення до 11.10.2021, в тому числі: договорів, актів виконаних робіт, заповнених та підписаних реєстраційних карток; додатків до реєстраційних карток; статутів, інших установчих документів, які подавалися; документів, які підтверджували належність особи до юридичної особи та його повноваження;копії паспортів підписувачів, нотаріально посвідчені довіреності, фотокарток осіб, якими подавалися документи; інших копій документів, які наявні, щодо юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

Інформації та документів, поданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відділення (філії) (інших юридичних осіб, які уповноважені на виготовлення ЕЦП), особами із зазначеним номером телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

Копій документів, щодо звернення до відділення (філії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інших юридичних осіб, які уповноважені на виготовлення ЕЦП) наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , із зазначенням: виду послуги, дати та часу, розміру оплати, а також відділення (філії) у якій надавалася послуга.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котрі перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у проваджені СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що невідома особа, шляхом виготовлення підроблених електронних ключів, здійснила коригування податкових накладних на загальну суму у розмірі 48 653 818,80 грн. в т.ч. ПДВ 8 108 969,80 грн. (зобов`язання на неплатника ПДВ за період з 2018 до 2021 року), та створила нові податкові накладні, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірно отримали податковий кредит в розмірі 8 108 969,80 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Оригіналу заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП №DU-43 від 13.08.2021; Оригіналу акту виконаних робіт про визнання сертифікатів до заявки на формування кваліфікованих сертифікатів №DU-43 від 13.08.2021; Оригіналу заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП №40697190U-43 від 13.08.2021; Оригіналу акту виконаних робіт про визнання сертифікатів до заявки на формування кваліфікованих сертифікатів №40697190U-43 від 13.08.2021; Оригінал наказу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №06/03-20 від 06.03.2021; копії сторінок паспорта НОМЕР_2 та копії картки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_3 ; зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ; оригіналів документів, щодо скасування попередніх кваліфікованих сертифікатів та здійснення оплати за виготовлення сертифікатів до вказаних заявок; Інформацію у формі довідки про точні назву та адресу знаходження відділення (філії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди 13.08.2021 було подано заявки на зміну електронних ключа керівника та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: код ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адреси, контактний номер телефону, електронну адресу, документи на підставі яких вказаній філії надано повноваження, щодо виготовлення/ зміни електронних ключів ( у разі відсутності вказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію у формі довідки, щодо анкетних даних особи-працівника, яким 13.08.2021 було розглянуто заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено відповідні зміни, в тому числі копію наказу про призначення на посаду, посадові (функціональні) обов`язки, трудовий контракт, інші документи, відповідно до яких останній здійснює трудову діяльність із виготовлення та видачі електронного цифрового підпису та печатки; належно завірених копій документів, щодо звернення та виготовлення ЕЦП в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період від моменту першого звернення до 11.10.2021, в тому числі: договорів, актів виконаних робіт, заповнених та підписаних реєстраційних карток; додатків до реєстраційних карток; статутів, інших установчих документів, які подавалися; документів, які підтверджували належність особи до юридичної особи та його повноваження;копії паспортів підписувачів, нотаріально посвідчені довіреності, фотокарток осіб, якими подавалися документи; інших копій документів, які наявні, щодо юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );Інформації та документів, поданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відділення (філії) (інших юридичних осіб, які уповноважені на виготовлення ЕЦП), особами із зазначеним номером телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Копій документів, щодо звернення до відділення (філії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інших юридичних осіб, які уповноважені на виготовлення ЕЦП) наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , із зазначенням: виду послуги, дати та часу, розміру оплати, а також відділення (філії) у якій надавалася послуга.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та отримати доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановити: провести почеркознавчу експертизу, яка призначена 20.10.2021, встановити підстави та порядок зміни електронних ключів, отримати відомості про працівника, який здійснював виготовлення та видачу ЕЦП з метою подальшого допиту та проведення інших слідчих (розшукових) дій за його участю, отримати відомості про отримання кваліфікованих сертифікатів особами з числа засновників вказаних юридичних осіб, що надасть змогу підтвердити або спростувати показання учасників кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Оригіналу заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП №DU-43 від 13.08.2021;

Оригіналу акту виконаних робіт про визнання сертифікатів до заявки на формування кваліфікованих сертифікатів №DU-43 від 13.08.2021;

Оригіналу заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП №40697190U-43 від 13.08.2021;

Оригіналу акту виконаних робіт про визнання сертифікатів до заявки на формування кваліфікованих сертифікатів №40697190U-43 від 13.08.2021;

Оригінал наказу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №06/03-20 від 06.03.2021;

копії сторінок паспорта НОМЕР_2 та копії картки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_3 ; зразки підпису та почерку ОСОБА_6

оригіналів документів, щодо скасування попередніх кваліфікованих сертифікатів та здійснення оплати за виготовлення сертифікатів до вказаних заявок;

Інформацію у формі довідки про точні назву та адресу знаходження відділення (філії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди 13.08.2021 було подано заявки на зміну електронних ключа керівника та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: код ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адреси, контактний номер телефону, електронну адресу, документи на підставі яких вказаній філії надано повноваження, щодо виготовлення/ зміни електронних ключів ( у разі відсутності вказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію у формі довідки, щодо анкетних даних особи-працівника, яким 13.08.2021 було розглянуто заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено відповідні зміни, в тому числі копію наказу про призначення на посаду, посадові (функціональні) обов`язки, трудовий контракт, інші документи, відповідно до яких останній здійснює трудову діяльність із виготовлення та видачі електронного цифрового підпису та печатки;

належно завірених копій документів, щодо звернення та виготовлення ЕЦП в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період від моменту першого звернення до 11.10.2021, в тому числі: договорів, актів виконаних робіт, заповнених та підписаних реєстраційних карток; додатків до реєстраційних карток; статутів, інших установчих документів, які подавалися; документів, які підтверджували належність особи до юридичної особи та його повноваження;копії паспортів підписувачів, нотаріально посвідчені довіреності, фотокарток осіб, якими подавалися документи; інших копій документів, які наявні, щодо юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

Інформації та документів, поданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відділення (філії) (інших юридичних осіб, які уповноважені на виготовлення ЕЦП), особами із зазначеним номером телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

Копій документів, щодо звернення до відділення (філії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інших юридичних осіб, які уповноважені на виготовлення ЕЦП) наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , із зазначенням: виду послуги, дати та часу, розміру оплати, а також відділення (філії) у якій надавалася послуга.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1