Справа № 750/8675/21
Провадження № 1-кс/750/3616/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001513 від 20.05.2021,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:
копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.05.2021 по теперішній час з банківського рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.05.2021 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2021 по теперішній час.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні зазначила прохання про розгляд такого без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001513 від 20.05.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_11 про заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 152900 грн внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 вбачається, що він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля з-за кордону. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 , після чого він подзвонив на цей номер, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_12 , та пояснив, що автомобіль знаходиться в Польщі, гроші він бере спочатку тільки за розмитнення автомобіля, а потім вже при зустрічі за весь автомобіль. Спочатку ОСОБА_11 , повинен оплатити 152900 гривень. 12.05.2021 він відправив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Володимир-Волинський, відділення № НОМЕР_5 ) документи для ОСОБА_12 , документи на розмитнення авто, довіреність, на те щоб він зробив розмитнення від імені потерпілого, та його паспортні дані, зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Цього ж дня були перераховані на розрахунковий рахунок продавця ( НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 152900 гривень нібито на розмитнення автомобіля. В подальшому продавець пообіцяв пригнати автомобіль 15.05.2021 в м. Чернігів. До 09:00 чоловік на ім`я ОСОБА_12 зв`язувався з потерпілим та повідомляв, що все добре і він вже в дорозі. Після 09:00 годин не виходив на зв`язок з ним, а телефон знаходиться поза зоною досяжності.
З метою встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, для встановлення їх місця перебування, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.05.2021 по 10.11.2021 з банківського рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.05.2021 по 10.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2021 по 10.11.2021.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1