Справа № 522/9879/21
Провадження 1-кс/522/ 8905/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000008 від 16.01.2021 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та громадянки України ОСОБА_6 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 308 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 16.01.2021, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та громадянки України ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 308 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно наприкінці січня 2021 року громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись поліцейською з відділу логістики ІНФОРМАЦІЯ_2 викрала (привласнила) з камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000074 від 30.01.2020, судовий розгляд якого триває по теперішній час, а саме речовину білого кольору, масою 627,6625 г, яка містить у своєму складі кокаїн, у розмірі 476,1 г.

Після викрадення, ОСОБА_6 передала вищевказаний наркотичний засіб громадянам України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для подальшого збуту серед знайомих «наркодилерів».

В подальшому, 23.03.2021 в рамках вищевказаного кримінального провадження проведено закупку наркотичного засобу кокаїну, обіг якого обмежено, у громадянина ОСОБА_4 , під контролем Управління СБ України в Одеській області за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № СЕ-19/116-21/7996-НЗПРАП від 07.05.2021, речовина у вигляді грудочок білого кольору, масою 0,994 г, у полімерному пакеті з замком «zip-lock» та стрічкою червоного кольору, що знаходиться у паперовому згортку, містить наркотичний засіб обіг якого обмежено - кокаїн, кількісний вміст якого становить 0,626 г (Таблиця № ІІ Список № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000).

Також, 20.04.2021 в рамках вищевказаного кримінального провадження проведено закупку наркотичного засобу кокаїну, обіг якого обмежено, у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньо домовленістю з ОСОБА_4 , під контролем Управління СБ України в Одеській області за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № СЕ-19/116-21/7997-НЗПРАП від 07.05.2021, речовина у вигляді грудочок білого кольору, масою 1,043 г, у полімерному пакеті з замком «zip-lock» та стрічкою червоного кольору, що знаходиться у паперовому згортку, містить наркотичний засіб обіг якого обмежено - кокаїн, кількісний вміст якого становить 0,667 г (Таблиця № ІІ Список № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000).

Разом з тим, 02.06.2021 в ході проведення огляду місця події у громадянина ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , біля входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поряд з рестораном « ІНФОРМАЦІЯ_8 », окрім іншого виявлено та вилучено прозорий пакетик на зіп-застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, вагою брутто 1 грам.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № СЕ-19/116-21/10893-НЗПРАП від 07.07.2021, вилучена під час вищевказаного огляду місця події, порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,426 г, у полімерному пакеті з замком «zip-lock», містить наркотичний засіб обіг якого обмежено - кокаїн, кількісний вміст якого становить 0,051 г (Таблиця № ІІ Список № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000).

Цього ж дня, при проведенні обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, білого кольору, загальною вагою брутто 6,9 грам.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № СЕ-19/116-21/10890-НЗПРАП від 07.07.2021, вилучена під час проведення вищевказаного обшуку, порошкоподібна речовина білого кольору, масою 6,189 г, у полімерному пакеті з замком «zip-lock» , містить наркотичний засіб обіг якого обмежено - кокаїн, кількісний вміст якого становить 4,022 г (Таблиця № ІІ Список № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000).

02.06.2021 громадянину України ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.06.2021 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

15.06.2021, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 308 КК України.

Відповідно до матеріалів вищевказаного кримінального провадження встановлено, що в ході протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Також, відповідно до матеріалів вищевказаного кримінального провадження, встановлено осіб, які були обізнані про обставини кримінального правопорушення вищевказаних осіб, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 цивільна дружина ОСОБА_9 яка використовує банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні справи, виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленими за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції особи, яка використовувала вказані банківські картки.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин отримання підозрюваними громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошових коштів за збут на території м. Одеси та Одеської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу та вилучення інформації і документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) по рахункам, що закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), що закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також рахунків та закріплених за ними банківських карток, що відкриті громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) було відкрито банківські рахунки, що закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також банківські рахунки, що відкриті громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), що закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), що закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на дату надання інформації.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: