печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 06.03.2019 за фактом того, що службовими особами ПАТ «Юніон Стандард Банк» вчинено розтрату коштів цього банку за попередньою змовою з невстановленими особами в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГСУ НП України надійшло повідомлення уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_4 про розтрату коштів цього банку, вчиненого його службовими особами за попередньою змовою з невстановленими особами в особливо великих розмірах.

Із вказаного повідомлення вбачається, що 06.02.2015 між ПАТ «Юніон Стандард Банк» і ПАТ «Альфа Інвест» укладено договір про відкриття кредитної лінії №07/02-15, на підставі якого банк перерахував на рахунок позичальника кредитні кошти в сумі 50 млн. грн.

Виконання позичальником умов договору забезпечувалося договором поруки від 06.02.2015 № 07/02-15П1, укладеним з громадянином ОСОБА_5 , згідно з умовами якого останній доручив банку здійснювати списання коштів з його рахунків.

14.08.2015 у зв`язку з неповерненням ПАТ «Альфа-Інвест» отриманого кредиту банк списав кошти з рахунку ОСОБА_5

30.09.2015 службові особи банку, незважаючи на неповернення кредитних коштів позичальником, діючи всупереч інтересам банку, розтратили кошти, списані з рахунку ОСОБА_5 , в сумі 37 198 737,19 грн., повернувши їх на рахунок останнього та у подальшому зняли їх готівкою через рахунки ряду фізичних осіб.

Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, службові особи ПАТ «Юніон Стандарт Банк» у період з 29.09.2015 по 01.10.2015, напередодні запровадження тимчасової адміністрації, конвертували валютні кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_6 у гривню, отримавши 21 918 024,84 грн., після чого через рахунки ряду фізичних осіб зняли їх готівкою.

Також, 01.10.2015 службові особи банку зарахували з рахунків ТОВ «Стандард Фінанс Груп» на рахунок радника голови правлінням банку ОСОБА_7 кошти в сумі 10 446 000 грн.

З моменту внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, що вказані у клопотанні.

05.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 (справа №757/35121/21-к) у кримінальному провадженні № 0000176 строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців до 06.01.2022.

На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- встановити місцезнаходження оригіналів документів, зокрема заяви щодо повернення на поточний рахунок ОСОБА_5 коштів, а також договору про відкриття депозитного рахунку;

- провести почеркознавчу експертизу за вказаними документами;

- установити місцезнаходження осіб, рахунки яких використовувалися для зняття коштів, що зберігалися на рахунку ОСОБА_5 та допитати їх;

- провести додаткову судово-економічну експертизу з метою встановлення та підтвердження завдання збитків;

- виконати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ОСОБА_7 ;

- з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Вчинення вказаних дій необхідне для забезпечення виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України та повноти досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування закінчується 06.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому, під час проведення судового розгляду даного провадження, вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, та особлива складність даного провадження.

З урахуванням викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 06.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 06.01.2023.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема провести почеркознавчу експертизу та додаткову судово - економічну експертизу, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 06 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1