печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Попушой ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період з 20.05.2020 по 31.08.2020, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордон усупереч установленому законом порядку грошовими коштами 159 громадян на загальну суму 1 556 866,10 грн, які були сплачені на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а надалі перераховані на рахунки фізичних осіб підприємців ОСОБА_12 № НОМЕР_3 у сумі 620 742 грн, ОСОБА_13 № НОМЕР_4 у сумі 287 000 грн, ОСОБА_14 № НОМЕР_5 у сумі 100 000 грн та ОСОБА_6 № НОМЕР_6 у сумі 140 000 грн і зняті готівкою з метою розподілу між учасниками організованої групи, чим завдали потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах (1481 неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення).

В ході досудового розслідування, ОСОБА_11 було надано копію листа від компанії ОСОБА_15 (LAGARS.A) та копію договору про співпрацю від 05.05.2020 року, відповідно до якого встановлено що між компанією ОСОБА_15 (LAGARS.A), що є юридичною особою за законодавством Белізу, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою АДРЕСА_3 в особі директора Ms. SelmaFrancis та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_16 , було укладено договір про партнерство та співробітництво щодо працевлаштування на роботу за кордоном, послуг щодо пошуку роботи за кордоном, послуг з сприяння в оформленні документів, необхідних для отримання візита сприяння працівникам в укладенні трудового договору між ними та роботодавцем, а саме працевлаштування у Швеції.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу листа від компанії ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) та до оригіналу договору про співпрацю від 05.05.2020 року укладеного між компанією ОСОБА_15 (LAGARS.A, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_16 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 16.09.2021 року у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 року призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу листа від компанії ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) та до оригіналу договору про співпрацю від 05.05.2020 року укладеного між компанією ОСОБА_15 (LAGARS.A, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) в особі директора Ms. SelmaFrancis та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_16 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020, на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: до оригіналу листа від компанії ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) та до оригіналу договору про співпрацю від 05.05.2020 року укладеного між компанією ОСОБА_15 (LAGARS.A, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1