Справа № 466/1105/22
У Х В А Л А
11 лютого 2022 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000799 від 31.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а :

10.02.2022р. дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000799 від 31.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 28.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2021, близько 17:00 год., невідома особа, під час проїзду в маршрутному таксі № 11, яке рухалось від зупинки громадського транспорту "Скнилівок", що по вул.Виговського до зупинки громадського транспорту "Татарбунарська" в м.Львові, шляхом вільного доступу, таємно викрала із сумки гаманець чорного кольору в якому знаходились: грошові кошти в розмірі 200 грн., студентський квиток НУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виданий на ім`я ОСОБА_5 , 5 (п`ять) банківських карток з яких в подальшому були зняті грошові кошти в розмірі 9150 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про те, що 24.12.2021, близько 17:00 год., перебувала на зупинці громадського транспорту «Скиніловок», що по вул.Виговського в м. Львові, де зайшла у маршрутне таксі № 11. Відтак, перебуваючи в даному маршрутному таксі при собі остання мала сумку чорного кольору. Приїхавши до зупинки громадського транспорту «Татарбунарська», ОСОБА_5 вийшла із даного маршрутного таксі. На даній зупинці відкривши свою сумку ОСОБА_5 виявила відсутність гаманця чорного кольору з надписом « ОСОБА_6 » в якому знаходились студентський квиток НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданий на її ім`я, зарплатна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зарплатна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », готівкові кошти в розмірі 190 грн., карта лояльності «Ашан». Окрім цього, в гаманці знаходився пін-код до 2 (двох) банківський карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, як ОСОБА_5 виявила відсутність свого гаманця, вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її мобільному телефоні та виявила, що з її зарплатної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунок НОМЕР_1 , згідно смс-повідомлень у додатку о 17:30 год. здійснювався запит на баланс по карті. О 17:30 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 1000 грн. О 17:31 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 1000 грн. О 17:32 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 1000 грн. О 17:33 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 200 грн. Також, о 17:33 год., ще раз здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти в розмірі 200 грн.

Крім цього, з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунок НОМЕР_2 , згідно смс-повідомлень у додатку від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 17:24 год. здійснювався запит на баланс по даній карті. О 17:25 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 1000 грн. О 17:26 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 1000 грн. О 17:27 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 1000 грн. О 17:28 через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 1000 грн. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 1000 грн. О 17:29 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 200 грн. О 17:39 год. через банкомат було знято готівкові кошти з карти в розмірі 200 грн.

Від так, тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 і НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 24.12.2021 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту їх створення та по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене вище, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив здійснювати розгляд у його відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана вище інформація представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000799 від 31.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає. Тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації по банківському рахунку клієнта банку та додатковими рахунками по договору.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000799 від 31.12.2021, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 і НОМЕР_2 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали, а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 і НОМЕР_2 з 24.12.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 24.12.2021 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, зокрема за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Шумська