Справа № 591/9238/21
Провадження № 1-кс/591/318/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного 23.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 23.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України встановлено, що група осіб за попередньою змовою між собою систематично здійснюють крадіжки нафтопродуктів нафтогазодобувного управління Полтаванафтогаз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з території проммайданчику УППГ-2, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення таємного викрадення майна може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , упаковані до пакету №1.

В ході огляду вилучених банківських карток встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 видані Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Встановлено, що вказані банківські картки вилучені за місцем мешкання ОСОБА_4 , можуть належати останньому або особам, які мають відношення до вчинення викрадення майна. Так, банківські картки останній міг використовувати для отримання незаконного доходу від реалізації викрадених нафтопродуктів належних нафтогазодобувному управлінню Полтаванафтогаз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з території проммайданчику УППГ-2, за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки відомостей про належність такої картки конкретній особі, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину, реалізовували викрадене майно, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей в яких міститься інформація про банківській операції за картковими рахунками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 09.02.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000031, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.3).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, по картковому рахунку: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1