УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане укримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 29.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000068 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яке надійшло з Офісу Генерального прокурора щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Полтавською обласною прокуратурою, на виконання вимог ст. 214 КПК України, 29.06.2021 внесено відомості до ЄРДР за ст. 219 КК України.

На підставі ч. 5 ст. 36 КПК України, 24.09.2021 підслідність вказаного кримінального правопорушення визначена за слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), діючи з корисливих мотивів, вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності очолюваного товариства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неповернення 5000 тон пшениці в еквіваленті 20 250 тис. грн.

Допитаний в якості свідка директор юридичного департаменту ОСОБА_5 повідомив, що 03.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора на той час ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи в якості зберігача (зернового складу) прийняло на зберігання від поклажодавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пшеницю 2 класу у кількості 5 000 тон. На підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ №099606 від 03.10.2014 та серія АБ №099607 від 03.10.2014. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно зберігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Неодноразово представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ігнорували вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ухилялися від надання доступу для огляду. У подальшому було з`ясовано, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того була отримана інформація про те, що групою осіб за участю громадян України ОСОБА_7 (спочатку кінцевий бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невідомих осіб вчиняються дії спрямовані на одержання коштів незаконним шляхом. Зокрема, даною групою громадян було створено декілька юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші, які вірогідно використовуються для злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 04.03.2016 перебуває у стані припинення на підставі винесеного судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Так рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.06.2015 у справі №917/1177/15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_11 (свідоцтво №1526 від 18.07.2013 р., АДРЕСА_3 ).
На даний час у Господарському суді Полтавської області розглядається справа №917/1177/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В свою чергу попередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відчуження своїх активів (корпоративні права, нерухоме майно та рухоме майно) на інші створені юридичні особи, у тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (власником якого була колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ухвали Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 по справі №917/1177/15 кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), заявлені у якості прямих збитків в наслідок вищезазначених подій, визнано судом на суму 20 250 000,00 грн.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), які підписували та використовували фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з контрагентами,що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , постала необхідність у вилученні в рамках кримінального провадження належним чином завірених копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ).

Без отримання доступу до зазначених вище документів, орган досудового розслідування не матиме можливості повною мірою оцінити дії осіб, винних у вчиненні злочину та встановити коло осіб, які сприяли у вчиненні незаконних дій.

Слідчиий у судове засідання не з`явилась, до суду надіслала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з?явися, про дату і час розгляду клопотання повідомлявся.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 29.06.2021 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де надати можливість вилучити належним чином завірені копії всіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ).

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1