Провадження №: 1-кс/752/6468/21
У Х В А Л А
Іменем України
03.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Голосіївського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002349 від 04.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
30.07.2021 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва із вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002349 від 04.11.2019, на дванадцять місяців.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який показав, що в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності та виконання доручення щодо проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні інформація про вчинення кримінальних правопорушень підтверджена в повному обсязі, а транспортні засоби, які завозяться на митну територію України без сплати відповідних митних платежів (акцизного податку) під виглядом моторних транспортних засобів спеціального призначення (автобетонозмішувачів) є вантажними транспортними засобами; отримано митні декларації щодо проходження митного контролю відповідних транспортних засобів протягом 2019 року через митний пост «Луцьк» Волинської митниці (на даний чac - митний пост «Луцьк» Поліської митниці) ДФС України.
Крім того, здобуто в порядку ст. 93 КПК України інформацію від офіційних дилерів та представників компаній, які спеціалізуються на продажі відповідних транспортних засобів, яка свідчить про приналежність розмитнених транспортних засобів саме до вантажних, а не автобетонозмішувачів.
Також прокурор зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні №0002349 від 04.11.2019 року виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих та процесуальних дій, зокрема наступні слідчі дії: встановити місцезнаходження та здійснити огляд всіх вантажних транспортних засобів, які що протягом 2019 року проходили процедуру розмитнення через митний пост «Луцьк» Волинської митниці (на даний чac - митний пост «Луцьк» Поліської митниці) ДФС України, декларантами яких є підприємства ТОВ «МІ-7» ( та ТОВ «7777-АВТО ВОЛИНЬ» (); здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «МІ-7» ( та ТОВ «7777-АВТО ВОЛИНЬ» () з метою отримання документів щодо використання, реалізації відповідних транспортних засобів у сфері господарської діяльності; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів Волинської митниці (на даний чac - митний пост «Луцьк» Поліської митниці) ДФС України з метою отримання повного пакету документів щодо розмитнення відповідних транспортних засобів та щодо службових осіб, які здійснювали таке розмитнення, копій їх особових справ тощо; отримати інформацію від Регіональних сервісних центрів МВС України щодо проходження сертифікації відповідними транспортними засобами, постановлення їх на облік на території України тощо; необхідно призначити в межах досудового розслідування авто-технічні експертизи з метою встановлення типу, конструкції та приналежності транспортного засобу до категорій та видів транспортних засобів з урахуванням можливості їх використання за декількома призначеннями; допитати в якості свідків осіб, які керували відповідними транспортними засобами під час проходження процедури розмитнення та у подальшому могли виконувати роботу пов`язану із керуванням відповідних транспортних засобів; допитати в якості свідків посадових осіб Волинської митниці (на даний чac - митний пост «Луцьк» Поліської митниці) ДФС України з приводу процедури присвоєння УКТЗЕД службовими особами митниці у подібних випадках, вжиття заходів реагування у разі виявлення подібних порушень, наявність проведених службових розслідувань за вказаним фактом; встановити остаточний розмір шкоди завданої Державі внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Прокурор зазначає, що виконання зазначених слідчих та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, виконання завдань кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.08.2021р., однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим внаслідок складності провадження.
За таких обставин прокурор просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002349 від 04.11.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 04.08.2022 року.
У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням Національної поліції України у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002349, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні прокурора та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.
Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 04.11.2019 закінчується 04.08.2021.
Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити місцезнаходження та здійснити огляд всіх вантажних транспортних засобів, які що протягом 2019 року проходили процедуру розмитнення через митний пост «Луцьк» Волинської митниці (на даний чac - митний пост «Луцьк» Поліської митниці) ДФС України, декларантами яких є підприємства ТОВ «МІ-7» ( та ТОВ «7777-АВТО ВОЛИНЬ» (); здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «МІ-7» ( та ТОВ «7777-АВТО ВОЛИНЬ» () з метою отримання документів щодо використання, реалізації відповідних транспортних засобів у сфері господарської діяльності; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів Волинської митниці (на даний чac - митний пост «Луцьк» Поліської митниці) ДФС України з метою отримання повного пакету документів щодо розмитнення відповідних транспортних засобів та щодо службових осіб, які здійснювали таке розмитнення, копій їх особових справ тощо; отримати інформацію від Регіональних сервісних центрів МВС України щодо проходження сертифікації відповідними транспортними засобами, постановлення їх на облік на території України тощо; призначити в межах досудового розслідування авто-технічні експертизи з метою встановлення типу, конструкції та приналежності транспортного засобу до категорій та видів транспортних засобів з урахуванням можливості їх використання за декількома призначеннями; допитати в якості свідків осіб, які керували відповідними транспортними засобами під час проходження процедури розмитнення та у подальшому могли виконувати роботу, пов`язану із керуванням відповідних транспортних засобів; допитати в якості свідків посадових осіб Волинської митниці (на даний чac - митний пост «Луцьк» Поліської митниці) ДФС України з приводу процедури присвоєння УКТЗЕД службовими особами митниці у подібних випадках, вжиття заходів реагування в разі виявлення подібних порушень, наявність проведених службових розслідувань за вказаним фактом; встановити остаточний розмір шкоди завданої Державі внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, необхідністю отримання доказів, які можуть бути використані для доведення винуватості у вчиненні кримінального правопорушення конкретної особи, неможливість їх отримання раніше з об`єктивних причин.
При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 04.11.2019. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк дванадцять місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002349, відомості щодо якого внесені 04.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцяти місяців, тобто до 04.08.2022.

3 Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1