печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001143, зареєстрованому 14.09.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- копій постанов (рішень) № 400-рш/БТ від 11.08.2021 про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій протоколів засідань Правління НБУ на яких були прийняті постанови (рішення) № 400-рш/БТ від 11.08.2021 про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

копій стенограм (аудіо та відео фіксація) засідань Правління НБУ на яких були прийнятіпостанови (рішення) № 400-рш/БТ від 11.08.2021 про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
до копій усіх матеріалів, які стали підставою для прийняття постанов (рішень) № 400-рш/БТ від 11.08.2021 про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі, протоколів засідання Правління Національного банку, порядок голосування, доповідні та пояснювальні записки, презентаційних матеріалів, які стали підставою для прийняття зазначених постанов, в тому числі електронному вигляді, тощо);

статистичних звітів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих до НБУ протягом 2020-2021 років;

копій з електронних носіїв на яких перебувають статистичні звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані до НБУ протягом 2020-2021 років;

звітів про проведення інспектування банку юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років;

копій матеріалів (робочих матеріалів), які стали підставою для формування, або на підставі яких були сформовані звіти про проведення інспектування банку юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років;

копій листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2020 до 11.08.2021;

копій листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2020 до 11.08.2021;

копій документів, які стали підставою для складання доповідних та пояснювальних записокдля прийняття постанов (рішень) № 400-рш/БТ від 11.08.2021 про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
завірених належним чином скріншотів документів, вихідної та внутрішньо службової кореспонденції, які містяться в програмі електронного документообігу НБУ щодо складання, проходження візувань, погоджень та надання на розгляд посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 доповідних та пояснювальних записок, які стали підставою для прийняття постанов (рішень) № 400-рш/БТ від 11.08.2021 про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

копій планів фінансового оздоровлення / програми капіталізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2020 по 11.08.2021;

завірених належним чином скріншотів документів, вихідної та внутрішньо службової кореспонденції, які містяться в програмі електронного документообігу НБУ щодо складання, проходження візувань, погоджень та надання на розгляд планів фінансового оздоровлення / програми капіталізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2020 по 11.08.2021;

копій документів клієнта банку юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів щодо відкриття кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 в НБУ, усіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які зазначеної банківської установи надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, з дня відкриття рахунку по день його закриття, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку, з дня відкриття рахунку по день його закриття, документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами, документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 04.10.2021 (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1