печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджено із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 07.11.2018 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали зібрані працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо встановлення можливих фактів розтрати коштів Державного підприємства «Укрспирт» його службовими особами, шляхом завищення цін на придбані в ході закупівель товари.
Так, в ході проведення аналізу закупівель здійснених ДП «Укрспирт» протягом 2018 року, за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укрспирт» та проведеного аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних ДФС України за 2018 рік встановлено, що окремі операції придбання енергоносіїв та ферментних препаратів проведено за цінами, які значно перевищують середньо-ринкові.
Так встановлено, що з метою забезпечення окремих МГІД ДП «Укрспирт» котельним паливом, між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Адвансен Трейд» (код 3984861 5. Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ) укладено договір поставки № 291 1-01 від 29.11.2017 року.
На виконання умов договору в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року на ДП «Укрспирт» поставлено «Палива котельного коксохімічного» в кількості 5 716 тонна суму 61,3 млн. гривень, при цьому, наприкінці жовтня 2018 року вартість поставки «Палива котельного коксохімічного» на ДП «Укрспирт» складала 1 1 300 грн., в той час як на інші підприємства була значно нижчою.
Зокрема ДП "Уладівський спиртовий завод" протягом 2018 року мало 12 постачальників «Палива котельного коксохімічного», а вартість його придбання на 2 000 - 3 000 гри. нижча від вартості, за якою ДП «Укрспирт» придбано у Т`ОВ «Адвансен Трейд», при цьому встановлено, що наприкінці травня 201 8 року ТОВ «Адвансен Трейд» здійснювало поставку такого ж палива на ДП «Уладівський спиртовий завод» по ціні 8382 грн./т.
Разом з цим встановлено, що TOB «Адвансен Трейд» не є виробником «Палива котельного коксохімічного», а придбає його у ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ), яке формує свій податковий кредит за рахунок операцій з нафто-гіереробними, коксо-хімічними підприємствами та реалізовує паливо котельне за цінами, які значно відрізняються в межах одного звітного місяця (від 8 750 грн/т до 17 500 грн/т).
Окрім цього, також встановлено факти придбання ДП «Укрспирт» ферментних препаратів за завищеними цінами, зокрема, з метою забезпечення окремих МПД ДП «Укрспирт» ферментними препаратами, між ДІЇ «Укрспирт» та ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан» (код 32531568, м. Київ) укладено договір поставки № 8 від 27.11.2017 року. На виконання умов договору в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року на ДП «Укрспирт» поставлено «Ферментні препарати» Laminex CeluStar, Alphalase AFP, Amylex 4T, Amylex 5T, Diazyme FA, Diazyme SSF, Diazyme TGA в кількості 75 392 кг на суму 13 млн. гривень.
За результатом порівняння кількості отриманих ДП «Укрспирт» від ТОВ «ТМА «Трістан» ферментних препаратів та націнки на кожну партію, встановлено що ДП «Укрспирт» за період з січня до жовтня 2018 року переплатило ТОВ «ТМА «Трістан» 3,9 млн. гривень.
15.11.2019, за наслідками проведенння досудового розслідування старшим слідчим в ОВС ГСУ НП Украхни винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
11.06.2020 заступником Генерального прокурора Офісу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 досудове розслідування у раніше закритому кримінальному проваджені №0000675 відновлено, відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Таким чином строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 02.12.2020.
Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:допитані в якості свідків службові особи ДП «Укрспирт», ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд»; отримано інформацію в банківських установах по рахунках ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд»; ТОВ «НВП АВРОРА»; в порядку ст.93. КПК України отримано інформацію з Державної аудиторської служби України щодо проведених контрольних заходів -державного фінансового аудиту діяльності ДП «Укрспирт»; проведено ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення істини для притягнення винних осіб до відповідальності.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення осіб, які винні у вчинені кримінального правопорушення.
Також зазначив, що для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні № 0000675 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, необхідно виконати наступне, а саме: звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Укрспирт», ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд»; в разі задоволення клопотань, провести тимчасовий доступ до документів, щодо проведених закупівель ДП «Укрспирт», переможцями в яких визнано ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд», а також документів, які свідчать про виконання умов договорів, укладених внаслідок зазначених закупівель та розрахунків з постачальниками, тощо; ініціювати перед Державною аудиторською службою України питання проведення державного фінансового аудиту діяльності ДП «Укрспирт» з метою дослідження питання взаєморозрахунків із ТОВ «Адвансен Трейд» та ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан»;в разі підтвердження матеріальної шкоди внаслідок проведеного фінансового аудиту, призначити судову економічну експертизу;допитати службових осіб ДП «Укрспирт», ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд», яким можуть бути відомості щодо обставин, які вчиненого кримінального правопорушення;провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 07.11.2018 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено у п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, в обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 07.11.2018в межах строку досудового розслідування немає можливості, у зв`язку із, виконанням слідчих (розшукових) дій та проведення судових експертиз потребує значного часу. А також те, що з 12.03.2020 на всій території України введений карантин через спалах у світі коронавірусу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020, що призупиняє та в деякій мірі унеможливлює проведення необхідних слідчих, процесуальних дій.
Проте, доводи слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців не заслуговують на увагу.

Отже, строк дванадцять місяців, на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 07.11.2018 є необґрунтованими та таким, що не підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000675 від 07.11.2018 на шість місяців, тобто до 02.06.2021.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 02 червня 2021 року.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 15 год. 45 хв. 04 грудня 2020 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1