справа № 208/452/22
№ провадження 1-кс/208/156/22
УХВАЛА
Іменем України

25 січня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000052 від 15.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Кам`янською окружною прокуратурою за результатами опрацювання інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за результатом проведення тендеру (UA-2020-04-16-005310-b) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код ЕДРПОУ/ІПН НОМЕР_2 ) укладено 29.05.2020 Договір № 767-20 про закупівлю послуг «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (влаштування дорожнього покриття та нанесення дорожньої розмітки)». Ціна договору складає 3 699 580 грн., в тому числі ПДВ 20% - 616 596, 82 грн.
Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю сума оплати становить 2 304 599 грн., в тому числі ПДВ 20% - 384 099 грн.
Також, за результатом проведення тендеру (UA-2020-04-15-001530-c) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код ЕДРПОУ/ІПН НОМЕР_2 ) укладено 29.05.2020 Договір № 775-20 про закупівлю послуг «Послуги з прибирання (послуги щодо утримання та догляду за кладовищами)» Ціна договору складає 3 352 152 грн., в тому числі ПДВ 20% - 558 692 грн.
Сума оплати за договором у 2020 році 3 149 470.20 грн., у 2021 році - 629 637.96 грн. Всього за договором 3 779 108.16 грн.
Перевіркою встановлено, що ФОП ОСОБА_4 є платником ПДВ з 01.07.2020 по 03.02.2021, при цьому, відповідно до даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.06.2020 по 26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 з призначенням платежу за договором 767-20 від 29.05.2021 грошові кошти на загальну суму 1 471 294, 46 грн., в тому числі ПДВ 20% - 245 215, 74 грн. та з призначенням платежу за договором 775-20 від 29.05.2021 грошові кошти на загальну суму 1 212 654 грн., в тому числі ПДВ 20% - 202 109 грн.
Таким чином, є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_4 , протягом 2020 року заволоділа бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок отриманого ПДВ в сумі 447 324 грн., чим завдано майнової шкоди у великих розмірах територіальній громаді м. Кам`янське.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- №767-20 від 29.05.2020 про закупівлю товарів «Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (вироби для місць відпочинку та розваг, каруселі, гойдалки, та інші вироби)». (додаткові угоди до вказаного договору) з усіма додатками, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості порозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: щодо виконання умов вищевказаного договору та додаткових угод; документація конкурсних торгів за предметом за вищенаведеною закупівлею, протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведених закупівлі по всім вищенаведеним процедурам з додатками; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складені замовником за результатами проведення закупівель зазначених послуг; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; запити, звернення та інше листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що стосуються проведення вищенаведеної процедури закупівель послуги; оголошення та звіт Департаменту, складені за результатами проведеної процедури державної закупівлі вказаної послуги.

- №775-20 від 29.05.2020 про закупівлю товарів «Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (вироби для місць відпочинку та розваг, каруселі, гойдалки, та інші вироби)». (додаткові угоди до вказаного договору) з усіма додатками, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: щодо виконання умов вищевказаного договору та додаткових угод; документація конкурсних торгів за предметом за вищенаведеною закупівлею, протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведених закупівлі по всім вищенаведеним процедурам з додатками; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складені замовником за результатами проведення закупівель зазначених послуг; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; запити, звернення та інше листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що стосуються проведення вищенаведеної процедури закупівель послуги; оголошення та звіт Департаменту, складені за результатами проведеної процедури державної закупівлі вказаної послуги.

Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: розпорядження міського голови про призначення (звільнення, переведення) директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , посадову інструкцію, функціональні обов`язки; накази про призначення (звільнення, переведення), посадові інструкції, функціональні обов`язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перевіряли обсяги та вартість виконаних робіт згідно вищевказаних договорів; положення про утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1