Справа № 947/5222/22
Провадження № 1-кс/947/2005/22
УХВАЛА

09.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 12.02.2019 складено «Висновки та рекомендації за №13ПК/38-2 щодо розгляду звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.12.2018 № 26492/03/12-18 про надання погодження на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування граніту та мігматиту Вільшанського родовища, що знаходиться у Савранському районі Одеської області», до якого внесені недостовірні відомості про затвердження залишків корисних копалин протоколом ДКЗ при Держгеонадра України від 01.11.2018 № 4566, що не відповідає дійсності, які надали можливість прийняття ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення від 22.02.2019 за № 933-VII про погодження надання надр у користування, фактично шляхом внесення до вказаного офіційного документу завідомо недостовірних відомості, що призвело до надання погодження про надання у користування вказаного родовища, шляхом зменшення відомостей про категорії та залишки запасів, заниження розміру збору за надання спеціального дозволу майже як на 1 млн. грн, що спричинило тяжкі наслідки державі.
ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі вказаних документів, які містять завідомо недостовірні відомості у відповідності до ст.ст. 9-1, 16 Кодексу України «Про надра» 22.02.2019 за № 933-VII прийнято рішення «Про надання погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування граніту та мігматиту Вільшанського родовища на території Савранського району Одеської області».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Надалі Держгеонадра) від 15.08.2019 № 274 отримано 25.09.2019 спеціальний дозвіл на користування надрами № 6376 (Вільшанське родовище Савранського району).
Дозвіл надано на видобування корисних копалин загальнодержавного значення у Вільшанському родовищі: гранітів і мігматитів, придатних для виробництва щебню будівельного і каменю бутового. Дозвіл надано строком на 19 років (до 2038 року), площа - 20,8 га. Загальний обсяг запасів визначений у дозволі за категорією «С1» - 6337 тис.м3, як малорозвідані, за надання якого 10.09.2019 справлений платіж у розмірі 2 млн 399 тис. грн, а також 10.08.2018 за придбання геологічної інформації у розмірі 174 тис. 504 грн.
Запаси Вільшанського родовища розвідані у 1973 році, додатково розвідані у 1988 році та затверджені протоколом ДКЗ № 4774 від 07.02.1989 за категоріями «А» (розвідані достовірно) 2546 тис.м3, «В» (вірогідні) 3923 тис.м.3, «С1» (прогнозовані або мало розвідані) 2770 тис.м.3, усього у розмірі 9239 тис. м3.
Відповідно до вказаного протоколу родовище є високорентабельним, видобуток має відбуватись у відкритий спосіб, а наявність та якість запасів сировини сумнівів не викликають.
Відповідно до довідки ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Державному балансі запасів корисних копалин України станом на 01.01.2018 на Вільшанському родовищі обліковуються балансні запаси гранітів і мігматитів у кількості 8836 тис.м3, у тому числі за категорією «А» - 2460 тис. м3, «В» - 2836 тис. м3, «С1» - 3550 тис. м3.
Вказане родовище раніше перебувало у користуванні ДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі дозволу № 2816 від 28.10.2002 (площа ділянки 22,5 га), який анульований Держгеонадра на виконання постанови Одеського окружного адміністративного суду від 06.11.2017, залишеного без змін постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2018 через невикористання родовища та не подання звітності з 2014 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводило робіт із геологічного вивчення та підрахунку записів корисних копалин, у тому числі дослідно-промислову розробку, апробацію, а придбано геологічну інформацію про запаси корисних копалин у ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку камеральним шляхом (без виходу на місце та бурління нових свердловин) опрацьовано геологами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, запаси корисних копалин на момент прийняття рішення не затверджені у ДКЗ, що є вирішальним для отримання дозволу на видобування поза аукціоном.
Також встановлено, що геологами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами опрацювання придбаної геологічної інформації, у тому числі про затверджені запаси у 1989 році, зменшено відомості про їх обсяги щонайменше на 2500 тис. м3, шляхом застосування методики підрахунку запасів не за інформацією про наявні у відповідних блоках родовища корисні копалини, які визначені у 1988 році за результатами бурління розвідувальних свердловин, а за формулою підрахунку у якому використані бажані межі КОНТУРУ ПРОЕКТУЄМОГО ними кар`єру, без відібрання проб, що стало підставою для віднесення запасів до категорії нерозвіданих (прогнозованих), тобто категорії «С1». Внаслідок зменшення відомостей про запаси вартість дозволу зменшена щонайменше на 1 млн грн.
На підставі складеного Звіту геологами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спільно з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 винесено на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин, яка 01.11.2018 скасувала підрахунки, затверджені протоколом УкрДКЗ від № 4774 від 07.02.1989. Державної комісії по запасах корисних копалин визнала Вільшанське родовище підготовленим для подальшого геологічного вивчення та промислової експлуатації на умовах економічного ризику.
Також, рекомендовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внести зміни до поданого звіту відповідно до зауважень експертів, а також у разі отримання спеціального дозволу на користування надрами та затвердити запаси у ДКЗ.
При цьому протоколом ІНФОРМАЦІЯ_9 по запасах корисних копалин при ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4566 від 01.11.2018 нові запаси не затверджувались.
Про штучність заниження відомостей про корисні копалини та злочинність вказаної схеми із набуття права користування надрами також свідчить подання 11.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та взяття на облік ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » робіт з детальної геолого-економічної оцінки запасів з метою розширення площі дії дозволу на 10,38 га за усіма напрямками меж спеціального дозволу № 6376 від 25.09.2019, тобто до 31,18 га площі надр для користування.
Згідно з Програмою робіт до угоди про користування надрами від 25.09.2019, яка є невід`ємним додатком до дозволу № 6376 початок видобування мав відбутись у 1 кв. 2021. Станом на вересень 2020 року кар`єр затоплений водою.
З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмета доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в вилученні копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів по розслідуванню кримінального провадження №0000049, а також особам які будуть діяти за дорученням або постановою дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
усіх документів, що містять інформацію щодо запасів Вільшанського родовища з 1989 року по теперішній час (висновки, довідки, звіти, протоколи ДКЗ, УкрДКЗ , акти та ін.);
наявних геологічних звітів з геологічних, геофізичних, гідрогеологічних, тематичних, науково-дослідних, дослідно-методичних та інших робіт, в яких міститься інформація щодо геологічного вивчення Вільшанського родовища;
усі документи, що містять відомості про обсяги видобутих корисних копалин ДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Вільшанському родовищі за час користування надрами (висновки, довідки, звіти, протоколи ДКЗ, УкрДКЗ , акти та ін.);
усіх документів, що містять інформацію щодо видобутих запасів Вільшанського родовища (їх категорію, облік ) - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (висновки, довідки, звіти, протоколи ДКЗ, УкрДКЗ , акти та ін.);
документи, журнали щодо ведення обліку робіт на Вільшанському родовищі товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
документи, журнали щодо ведення обліку робіт на Вільшанському родовищі ДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
відомостей щодо усіх звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та результати їх вирішення, з наданням їх копій;
звіт про геолого-економічну оцінку залишкових запасів Вільшанського родовища, та усі результати геологічних досліджень, зауваження експертів, відповіді на зауваження експертів;
документи, в яких зазначено формули розрахунку запасів корисних копалин Вільшанського родовища для визначення початкової ціни продажу права користування родовищем (справлення збору);
висновки експертиз геологічних матеріалів по документах, наданих суб`єктами господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами Вільшанського родовища;
документи щодо затвердження залишків запасів після отримання спеціального дозволу.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 по запасах корисних копалин, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1