Справа № 372/4192/19
Провадження 1-кс-1039/21
ухвала
Іменем України

06 вересня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000674 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за клопотанням з питань дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельною ділянкою №322-ДК/0040/КВ/06/01/-19 від 13.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого зловживання владою та своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при надані дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на викуп земельної ділянки площею 0,3216 га з кадастровим номером :01:034:0067 із порушенням ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 120, 123, 134 та 186 Земельного кодексу України слідчими у кримінальному провадженні в порядку передбаченому КПК України начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 надано запит від 06.08.2021 за № 6213/109/1600/02-2021 на отримання відомостей і копій документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відомості яких потребують дослідженню для прийняття відповідного процесуального рішення, та на який отримано відповідь від 11.08.2021 за №19636/5/10-36-18-04 про те, що підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того повідомлено, що згідно інформаційних систем контролюючого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , стан 16 припинено (ліквідовано, закрито).

Також старший слідчий зазначив, що відсутність у органу досудового розслідування запитуваних копій документів та їх відомості позбавляють можливості всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують можливого підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та те, що вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000674 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

-відомості по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 21.07.2009 по 01.07.2020 на предмет формування податкових зобов`язань та податкового кредиту за вказаний період, з розшифровкою контрагентів згідно інформаційної системи ДФС «Податковий блок»;

-відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України за формою 1-ДФ щодо всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 21.07.2009 по 01.07.2020;

-завірені копії Актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з 21.07.2009 по 01.07.2020.

-відомості щодо розрахункових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 відкритих та закритих за період з 21.07.2009 по 01.07.2020, із відомостями банківській установи, що їх обслуговували;

Строк дії ухвали визначити до 05 жовтня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1