Справа №705/2369/21
1-кс/705/898/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001640 від 09.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що невстановлена особа в період часу з 10.10.2019 року по 12.11.2019 року, шахрайським шляхом, а саме: шляхом обману заволоділа 444 (чотириста сорок чотирма) тонами кукурудзи, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума матеріального збитку 1, 776 000 (один мільйон сімсот сімдесят шість тисяч) грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено 09.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001640 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 09.12.2019 року допитано в якості представника потерпілого ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка пояснила, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 18.09.2019 укладено договір купівлі продажу №180919, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є продавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є покупцем. Предметом договору є сільськогосподарська продукція, яка значиться у специфікаціях, які є невід`ємними частинами вказаного договору. Згідно договору процес транспортування здійснює підприємство-покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власних автомобілях.

18.11.2019 року комірник ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), подзвонила керуючому дільницею ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), та повідомила, про несправність вагів на дільниці завантаження в е. Нагірне. 19.11.2019 року близько о 16.00 години ОСОБА_10 в особистій бесіді із ОСОБА_5 повідомив, про можливі крадіжки зерна на підприємстві, так як 19.11.2019 року він переглянув записи з камер відеоспостереження на території зерноскладу, де проходять завантаження зерном. Під час перегляду вказаний відеозаписів ним було виявлено, що під час завантаження вантажівки завантажувачем «JCB», який в один ківш набирає приблизно 2,10т зерна, у вантажівку завантажено близько 21 ківша загальною вагою близько 44 тони, а накладною внутрішнього обліку відвантажили 31,56 т. тобто різниця складає близько 13 тон. Враховуючи це була проведена інвентаризація, згідно з якою в період з 10.10.2019 року по 12.11.2019 року із підприємства викрадено близько 443, 723 тони.

При перегляді відеозапису з камер відеоспостереження на зерноскладі виявлено, що майже всі вантажівки не заїжджали на ваги повністю, тобто задня вісь причепа не заїжджала на ваги.

Перевірку вагів після виявлення недостачі проведено за умови правильного використання вагів та встановлено, що їх показання є коректними. Також для проведеної перевірки було залучено спеціалістів із м. Харків, які встановлювали вказані ваги та зафіксовано, що втручання у роботу вагів не відбувалось.

20.07.2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано запит щодо витребування завірених належним чином копій документів, а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів на призначення та посадових інструкції осіб, які приймали участь в укладенні договору; всіх наявних фінансово господарських документів з приводу виконання умов договору, в тому числі і документів щодо оприбуткування придбаної кукурудзи, її подальшого руху; витягу із наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накази про призначення на роботу водіїв транспортних засобів; договорів оренди транспортних засобів; товаро - транспортних накладних заповнених із моменту завантаження в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого вивантаження із зазначенням дати, (ПІБ) водія, д.н.з. транспортного засобу та тоннажу, тому що вказані документи необхідні для проведення відповідних судових експертиз по вказаному кримінальному провадженні. Однак 01.09.2021 року отримано відповідь із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2021 року про те, що отримання та вилучення вище вказаних документів можливе тільки на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене те, що вказані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , тому що вказані документи необхідні для проведення відповідних судових експертиз по вказаному кримінальному провадженні.

Підстави, які вказують на те, що вказані оригінали документів зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 є те, що покупцем товару з однієї сторони є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а покупцем із іншої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі продажу № 180919 укладався в двох примірниках, один із примірників разом із додатками до нього знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що отримати інформацію, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може лише та особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді. Оскільки слідчому по кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих дій, тому слідчий просить надати дозвіл на отримання інформації, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , слідчим Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області згідно, зазначеним у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про те, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Ст. 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

За таких для клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0001640 від 09.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , начальнику відділення в складі СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до завірених належним чином копій документів: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів на призначення та посадових інструкції осіб, які приймали участь в укладенні договору; всіх наявних фінансово господарських документів з приводу виконання умов договору, в тому числі і документів щодо оприбуткування придбаної кукурудзи, її подальшого руху; витягу із наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накази про призначення на роботу водіїв транспортних засобів; договорів оренди транспортних засобів; товарно-транспортних накладних заповнених із моменту завантаження в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого вивантаження із зазначенням дати, (ПІБ) водія, д.н.з. транспортного засобу та тоннажу, та іншої документації, яка складалась та мається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо купівлі продажу товару (кукурудзи).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1