Справа № 743/127/22
Провадження №1-кс/743/8/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №№0000005 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 03.02.2022 до чергової частини ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу крадіжки грошових коштів з його банківської картки на загальну суму близько 10 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом 04.02.2022 сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області внесено до ЄРДР за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який повідомив, що він проживає разом зі своє дружиною ОСОБА_6 , сином ОСОБА_7 , пасинком ОСОБА_8 та його співмешканкою ОСОБА_9 .

Приблизно у 10-12 числах січня місяця 2022 року при перевірці коштів на картці виявив їх відсутність. Отримавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виявив, що з них здійснювались переказ коштів на невідомий рахунок, а також здійснювалась видача готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: знімалися кошти 13.11.2021 о 09:36 годині, в сумі 2 000 гривень у банкоматі BRANCH 10024-0170, розташованому по АДРЕСА_2 .

Так з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався такий рух коштів:

- 13.11.2021 о 08-48 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_3 S1CN0FGT;

- 15.11.2021 о 10-27 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693836 E0111151;

- 15.11.2021 о 21-44 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693838 E0111151;

- 15.11.2021 о 17-41 годині здійснено операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_4 S1CN0Е55;

- 16.11.2021 о 10-05 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 693841 S1CN0FGT;

- 16.11.2021 о 00-16 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR ІНФОРМАЦІЯ_3 693839 E0111151;

- 16.11.2021 о 02-59 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693840 E0111151;

- 16.11.2021 о 18-50 годині здійснено операція з розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 А42 S1CN0ВТЕ;

- 17.11.2021 о 19-22 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR ІНФОРМАЦІЯ_5 693845 E5710056;

- 17.11.2021 о 13-29 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693843 E5710065;

- 17.11.2021 о 14-00 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693844 E5710065;

- 18.11.2021 о 10-41 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 693846 S1CN0FGT;

- 02.12.2021 о 01-40 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI 693851 Е2216326;

- 02.12.2021 о 01-42 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA 693852 Е2215884;

- 13.12.2021 о 11-20 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693860 E0112551;

- 06.01.2022 о 05-49 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Payments 693866 E0111131;

- 06.01.2022 о 10-27 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR ІНФОРМАЦІЯ_5 693867 E5710059;

- 06.01.2022 о 04-53 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA1 693864 E5710059;

- 06.01.2022 о 05-19 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA1 693865 E5710065.

З рахунку № НОМЕР_2 здійснювався такий рух коштів:

- 03.11.2021 о 16-12 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV zetcard_C2A 693814 E0111111;

- 03.11.2021 о 15-47 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV zetcard_C2A 693813 E0111111;

- 17.11.2021 о 19-30 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693815 E5710065;

- 13.12.2021 о 07-43 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693833 E0112551;

- 13.12.2021 о 10-14 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693835 E0112551;

- 13.12.2021 о 11-03 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693838 E0112551;

- 13.12.2021 о 14-32 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693839 E0112551;

- 13.12.2021 о 16-26 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693843 E0112551;

- 13.12.2021 о 16-07 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693841 E0112551;

- 13.12.2021 о 07-54 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI 693834 Е2216326;

- 13.12.2021 о 16-32 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI 693844 Е2216326;

- 13.12.2021 о 16-21 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA 693842 Е2215884;

- 13.12.2021 о 16-51 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA 693845 Е2215884;

- 13.12.2021 о 10-46 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA 693836 Е2215884;

- 13.12.2021 о 07-40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693832 E5710065;

- 13.12.2021 о 07-40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR DNIPRO transpay 693837 НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення особи та отримання даних про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, відомості про рух коштів, та яким чином з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ коштів:

- 13.11.2021 о 08-48 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_6 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 15.11.2021 о 10-27 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693836 E0111151, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 15.11.2021 о 21-44 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693838 E0111151, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 15.11.2021 о 17-41 годині здійснено операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_7 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 16.11.2021 о 10-05 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_8 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 16.11.2021 о 00-16 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693839 E0111151, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 16.11.2021 о 02-59 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693840 E0111151, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 16.11.2021 о 18-50 годині здійснено операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI А42 S1CN0ВТЕ, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 17.11.2021 о 19-22 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA0 693845 E5710056, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 17.11.2021 о 13-29 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693843 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 17.11.2021 о 14-00 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693844 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 18.11.2021 о 10-41 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_9 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 02.12.2021 о 01-40 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI НОМЕР_10 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 02.12.2021 о 01-42 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA НОМЕР_11 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 11-20 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693860 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 06.01.2022 о 05-49 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Payments 693866 E0111131, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 06.01.2022 о 10-27 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA1 693867 E5710059, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 06.01.2022 о 04-53 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA1 693864 E5710059, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 06.01.2022 о 05-19 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA1 693865 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції.

А також з рахунку № НОМЕР_2 :

- 03.11.2021 о 16-12 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV zetcard_C2A 693814 E0111111, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 03.11.2021 о 15-47 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV zetcard_C2A 693813 E0111111, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 17.11.2021 о 19-30 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693815 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 07-43 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693833 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 10-14 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693835 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 11-03 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693838 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 14-32 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693839 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-26 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693843 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-07 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693841 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 07-54 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI НОМЕР_12 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-32 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI НОМЕР_13 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-21 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA НОМЕР_14 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-51 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA НОМЕР_15 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 10-46 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA НОМЕР_16 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 07-40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693832 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 07-40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR DNIPRO transpay 693837 I5176128, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції.

Інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 щодо видачі готівкових коштів з рахунку, які знімалися 13.11.2021 о 09:36 годині, в сумі 2 000 гривень у банкоматі BRANCH 10024-0170, розташованому по АДРЕСА_2 , а також фото та відеоматеріалів з камер спостереження з банкоматів та біля них з зображеннями особи, що знімала кошти.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, дізнавач звернувся до слідчої судді з клопотання, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ НОМЕР_18 , індекс: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення.

З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме яким чином за рахунку № НОМЕР_1 здійснювався рух коштів:

- 13.11.2021 о 08-48 годині здійснено операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_6 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 15.11.2021 о 10-27 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693836 E0111151, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 15.11.2021 о 21-44 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693838 E0111151, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 15.11.2021 о 17-41 годині здійснено операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_7 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 16.11.2021 о 10-05 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_8 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 16.11.2021 о 00-16 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693839 E0111151, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 16.11.2021 о 02-59 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV ZETPayments 693840 E0111151, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 16.11.2021 о 18-50 годині здійснено операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI А42 S1CN0ВТЕ, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 17.11.2021 о 19-22 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA0 693845 E5710056, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 17.11.2021 о 13-29 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693843 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 17.11.2021 о 14-00 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693844 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 18.11.2021 о 10-41 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI magazin1 НОМЕР_9 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 02.12.2021 о 01-40 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI НОМЕР_10 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 02.12.2021 о 01-42 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA НОМЕР_11 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 11-20 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693860 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 06.01.2022 о 05-49 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Payments 693866 E0111131, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 06.01.2022 о 10-27 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA1 693867 E5710059, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 06.01.2022 о 04-53 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA1 693864 E5710059, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 06.01.2022 о 05-19 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA1 693865 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції.

А також з рахунку № НОМЕР_2 :

- 03.11.2021 о 16-12 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV zetcard_C2A 693814 E0111111, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 03.11.2021 о 15-47 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV zetcard_C2A 693813 E0111111, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 17.11.2021 о 19-30 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693815 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 07-43 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693833 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 10-14 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693835 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 11-03 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693838 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 14-32 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693839 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-26 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693843 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-07 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO yourgame-crystal 693841 E0112551, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 07-54 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI НОМЕР_12 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-32 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI GIOCHI НОМЕР_13 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-21 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA НОМЕР_14 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 16-51 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA НОМЕР_15 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 10-46 годині операція з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR REPKI SPLATA НОМЕР_16 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 07-40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV POPOVNENNYA2 693832 E5710065, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- 13.12.2021 о 07-40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через UKR DNIPRO transpay 693837 I5176128, куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції. Рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 щодо видачі готівкових коштів з рахунку, які знімалися 13.11.2021 о 09:36 годині, в сумі 2 000 гривень у банкоматі BRANCH 10024-0170, розташованому по АДРЕСА_2 , а також фото та відеоматеріали з камер спостереження з банкоматів та біля них з зображеннями особи, що знімала кошти, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ НОМЕР_18 , індекс: АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальником сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1