Справа № 296/6769/20
УХВАЛА
Іменем України

13 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, поданого за матеріалами досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми.

Таким чином, встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ «ДБН Інжбуд», ТОВ «КІК», НІП ТОВ «Екофлок», ТОВ «Комптехснаб», ТОВ НТЦ «Екологія», за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів: №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - Новоборівське ЖКП, підрядник - ТОВ «К І К» (); №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування», укладеного на суму 2 271 022 грн. 23 коп., (замовник Управління екології та природних ресурсів ЖОДА, підрядник - ТОВ «ДБН ІНЖБУД» ()); №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА, підрядник НІП ТОВ «Екофлок» ()); №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА, підрядник - ТОВ «ДБН ІНЖБУД» ()), №5/18-Ч від 10.07.2018, укладеного на суму 976 062 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальна в смт. Черняхів Житомирської області» (замовник Управління екології та природних ресурсів ЖОДА, підрядник: ТОВ «ДБН ІНЖБУД» ()), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення суми завданого збитку внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, призначено комплексні будівельно-технічні та товарознавчі експертизи по об`єктам будівництва: «Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування»; «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», виконання яких триває.

Отримано ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні банків, які обслуговують рахунки ТОВ «ДБН ІНЖБУД», ТОВ «К І К», ТОВ «Комптехснаб», НІП ТОВ «Екофлок», НІП ТОВ «Екофлок» та на які здійснювався перерахунок коштів за виконані роботи за договорами підряду по вищевказаним об`єктам та рахунки ТОВ «Укркомплектнадагоджування», ТОВ «Арм-Електро».

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України, у слідства виникла необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2020, зокрема існує обгрунтована необхідність у проведенні наступного:

- виконати вказані вище ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю;

- ініціювати проведення комплексної судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи з метою встановлення суми завданого збитку внаслідок вчиненого кримінального правопорушення по наступним об`єктам будівництва: «Реконструкція та технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Овруч. Коригування», «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш», «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальна в смт. Черняхів Житомирської області», «Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у м. Радомишль Житомирської області», «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна»;

- ініціювати питання про проведення комплексних судово-почеркознавчих та технічних експертиз документів, предметом дослідження яких є договірна та виконавча документація по вказаним вище об`єктам будівництва;

- допитати посадових осіб ТОВ «ДБН Інжбуд», ТОВ «К І К», ТОВ «Комптехснаб», НІП ТОВ «Екофлок» про обставини укладення договорів підряду та їх виконання, з урахуванням висновків експертиз;

- допитати посадових осіб Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації про обставини укладення договору підряду та його виконання по об`єктам: «Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування», «Реконструкція та технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Овруч. Коригування», «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальна в смт. Черняхів Житомирської області», «Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у м. Радомишль Житомирської області» з урахуванням висновків експертиз;

- допитати посадових осіб ТОВ «Житомиренергобуд» з приводу виконання робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування, з урахуванням висновків експертиз;

- допитати посадових осіб ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО», ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування» з приводу виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», з урахуванням висновків експертиз;

допитати посадових осіб Новоборівського житлово-комунального підприємства Хорошівського району Житомирської області з приводу виконання договору підряду по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», з урахуванням висновків експертиз;

- допитати посадових осіб Департаменту регіонального розвитку ЖОДА з приводу укладення договорів підряду та виконання робіт на об`єктах будівництва: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна», «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш», з урахуванням висновків експертиз;

- допитати посадових осіб НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» з приводу здійснення авторського нагляду на вказаних вище об`єктах будівництва, з урахуванням висновків експертиз;

- встановити та провести допити осіб, які здійснювали технічний нагляд на вказаних вище об`єктах будівництва;

- дослідити питання проведення державних (тендерних) закупівель будівельних робіт по вказаним вище об`єктам, на предмет можливих допущених порушень з боку тендерного комітету під час визначення переможця торгів та надати їм правову оцінку;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження. №0000063 від 14.02.2020.

Так, кримінальні правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів, строк досудового розслідування якого, відповідно до п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України закінчується 14.08.2020, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 14.08.2020, слідчий просить суд задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063.

В судове засідання слідчий не зявилася, засобами електронного звязку надіслала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України,строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи вищевикладене, а також об`єми запланованих слідчих та (розшукових) та процесуальних дій, для проведення яких необхідні тривалі часові витрати (однак не перевищуючи розумність строків), а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 14.08.2021.

Встановити строк дії ухвали - до 14.08.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1