У Х В А Л А
20 грудня 2021 року м. Полтава
ОСОБА_4 наказом № 418о/с від 27.08.2021 року призначено на посаду заступника начальника відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції з превентивної діяльності ГУНП в Полтавській області.
Окрім цього, на ОСОБА_4 відповідно до наказу ГУНП в Полтавській області №546 о/с від 01.11.2021 покладенотимчасове виконання обов`язків начальника відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області з 01.11.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про державний захист працівників правоохоронних органів та суду» примітки ч. 1 ст. 364 КК України ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу. У відповідності до примітки ч. 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу, яка постійно здійснює функції представника влади.
Крім того, згідно з приміткою до ст. 368 КК України він є службовою особою, яка займає відповідальне становище як керівник (заступник керівника) органу державної влади.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Горішні Плавні ОСОБА_10 систематично займається перевезенням ґрунту вантажним автотранспортом.
ОСОБА_4 дізнавшись приблизно у липні 2021 року про вказану діяльність ОСОБА_10 , вирішив використати цю обставину для свого особистого збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 .
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, приблизно об 11 год. 00 хв. 08.07.2021 під час особистої зустрічі із ОСОБА_10 у м. Горішні Плавні, Полтавської області, ОСОБА_4 висловив останньому вимогу, аби той передавав неправомірну вигоду у розмірі 500 грн. із розрахунку за один перевезений вантаж відповідним автомобілем.
При цьому ОСОБА_4 заявив ОСОБА_10 , що у разі одержання неправомірної вигоди він не перешкоджатиме діяльності ОСОБА_10 , шляхом зупинки транспортних та перевірки необхідних для перевезення документів та надаватиме йому допомогу, зокрема, у випадку, якщо зазначені автомобілі зупинятимуться для перевірок співробітниками Кременчуцького РУП чи іншими співробітниками поліції.
У подальшому, ОСОБА_4 призначив ОСОБА_10 зустріч та 29.10.2021 приблизно о 16 год. 00 хв. перебуваючи біля адмінбудівлі Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури за адресою: м. Горішні Плавні, пров. Молодіжний, 14, одержав від того обумовлену раніше неправомірну вигоду за 13 перевезених вантажів у сумі 6 500 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, близько 14 год. 45 хв. 17.11.2021 року, перебуваючи біля КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського» по вул. Шевченка, 23 у м. Полтава, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду тимчасово виконуючого обов`язки начальника ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду за 20 перевезених вантажів у сумі 10 000 грн.
Після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 було затримано працівниками правоохоронних органів, в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому повідомлено про підзору за ч. 3 ст. 368 КК України.
1.У сумці (клатчі) чорного кольору, яка знаходилася між передніми сидіннями, в якій містився паперовий конверт:
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: УР4037758, СЛ2897374, ПО4826316, СЕ3583562, КМ2718760, ХД4380354, ЗЗ8140499, СА6510321, СН7030922, ЕЕ7307489, СЕ0100183, УЖ1780726, УЕ5188543, СВ3635545, СЛ7066858, ТЕ3974976, ХД1567371, КВ9790064, УЖ0510104, СЗ7222914, ХИ2483476, СА7837856, ХА9705899, СЛ2672988, СЕ7605783, ХЕ7381971, ТИ7433432, УР4578430, АГ1326856, ХЗ7476407, ТЄ0329655, УН1432297, УЙ7458716, ЦА3317361, СГ0067980, УС0417878;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: УГ3760015, УГ7285438, ФГ4980203, ВЗ6295158, УЗ9580301, ЗБ4943641, ВВ1570747, ВФ8994773, ВВ6810076, ЛЗ0335458, СЖ8561805, ВВ5321796, АА0455854, ФГ1069756, ВХ5922878, ФГ4442930, ЛЗ1581958, ВВ0979891, ЗБ4235606, МА3270714, БМ5712704;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які мають наступні серії та номери: АВ4130071, АБ6655078;
-предмет схожий на грошові кошти Українську гривню, купюра номіналом 100 (сто) гривень.
Вказані предмети схожі на грошові кошти Українську гривню упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015814 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
2.У сумці (клатчі) чорного кольору, яка знаходилася між передніми сидіннями паспорт громадянина України НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 . Вказані документи упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015815 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
3.У сумці (клатчі) чорного кольору, яка знаходилася між передніми сидіннями банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Вказані документи упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015815 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
4.У сумці (клатчі) чорного кольору, яка знаходилася між передніми сидіннями картку-замісник № 6 на ім`я ОСОБА_4 . Вказаний документ упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015815 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
5.У сумці (клатчі) чорного кольору, яка знаходилася між передніми сидіннями два аркуші паперу формату А4 з надрукованими списками з адресами. Вказаний документ упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015815 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
6.У сумці чорного кольору, яка знаходилася на задньому сидінні:
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: ЄВ1360968, ГА8056654, ГА8056651, ГА8056650, АЄ7035065, ВЗ6843041, БВ9635544, ХБ1208347, ЦА7998412, ХД6325855, ЄГ0626927, ВЖ2906527, ГА9824942, ЦБ0334784, ВЕ7869984, ЄВ4336819, ЄВ4336814, ЄВ4336813, ЄВ4336812, ВЄ1295643, УЖ3654389, ФЗ6382500, ЛИ5643975, ФЗ6662244, УИ3206200, ФБ7804490, УЗ4691389, МА1587291, ЛД1582101, СЖ9215285, ВИ8014187, АД7192681, ЄВ9791076, ЄВ9791073, ЄВ9791071, ЄВ9791070, ЄВ4336826, ЄВ1360982, ЄВ1360969, ЄВ1360973, ЄВ1360974, ЄВ1360975, ЄВ1360976, ЄВ1360978, ЄВ1360977, ЄВ1360979, ЄВ1360958, ЄВ9791064, АБ4875631, ЦБ7167475, АГ0527262, ВЗ7431162, БВ8169747, ВЄ7138341, ББ6568389, ХА0714387;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які мають наступні серії та номери: АВ6935111, АД2533150, АБ3876978, АЄ8873663, АИ1254969, АЄ5881238;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: ХЄ3034591, СК2100153, УЛ8306746, ПЗ9938924, УК5201963, СН9478041, ДГ9013807, ГВ8271963, ВИ5965927, ДД8977150, ХБ6668950, ЄБ7491795, ТЕ3442971, ПЄ9345474, ПД6151185, ХД2608057, ЗЄ0517177, УР3397254, ХЄ0041152, УФ7425220, УД4633160, ГГ4978007, ХЕ4805796, УС8665620, СГ4246548, УН7141597, СИ2856698, УИ7354615, ЕЕ0651620, ТБ4976092, УВ5220581, УП9807142, СЗ0854486, ЗБ5436035, СГ7721199, УЗ1711502, УГ8163285, ТЄ9229213, ТИ1649471, СЛ4901594, УЖ2826172, ПБ8969279, УЖ3128669, УП4989621;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 100 (сто) гривень, які мають наступні серії та номери: УГ6142667, ЗА8941627, УК8734533, АЄ9052687, УЦ9722573, УН7661285, УР5701452, УУ3970093, АБ7496185, АГ5081491, УЛ8595082, УН3097309, УЛ6362077, АГ2158733, УР9243747, УЗ0274572, АВ5846439, УУ4371053, УИ0889476, УД3753008, УН4315054, УС7274715, УВ8602691, АВ2099621, АВ4350463, АБ4602619, УМ4882855, УЖ2457548, УБ6197412, УИ2805668, АД8143119, УЗ4691243, УД4500804, УЦ4395404, УФ2122411, УВ8222414, УУ7664300, УП3049738, УВ8755341, УЛ7496946, АБ9492221, УХ7164650, АЄ7860837, УЙ6603925, УБ3024713;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, які мають наступні серії та номери: ФЕ2745778, ВА3901439, УЗ7849148, УИ6303907, СС6124105, ФД8654512, ФВ2931168, ТВ6060043, ФД3104464, СЛ0891728, СС2903704, СЙ0848166, ФЕ5292945, СМ2754337, УР6758655, УК7289432, ТГ7989807, СС4572573, ТА6856199, ФЕ4295258, ФЄ0006237, ФЄ7030918, ФЄ5491049, УЗ7413595, СЛ5723429, СМ5911594, УА6334355, УЄ7583621, СУ1560689, ФБ8100739, ФВ5344360, ФЄ3014308, ФИ7301031, СР0280684, УЗ0308583, ФБ1564668, УР9800308, УВ9683839, УР2094617, ФА3630486, УН6349364, СК9138472, ТУ2625715, СМ4607316, СЙ5303016, ФЖ8511709;
- конверт подарунковий з написом: «С Днем Рождения» та рукописним написом «Ируся! Всех земных благ, здоровья и удачи о. Лена».
Вказані предмети та речі упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015816 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
7. У сумці чорного кольору, яка знаходилася на задньому сидінні, мобільний телефон IPhone в корпусі сірого кольору, модель 5S, IMEI: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , в чохлі зеленого кольору.
Вказані речі упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015817 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
8. З салону автомобіля з підлоги з коврика переднього пасажирського сидіння мобільний телефон Xiaomi M1903F10G, IMEI: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з сім картами «Київстар» та «ВФ Україна». Вказані речі упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015818 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
9. З салону автомобіля між передніми сидіннями на панелі мобільний телефон IPhone 6S, Model A1688 DCG-E2946A, IMEI: НОМЕР_9 з сім картою НОМЕР_10 . Вказані речі упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S1015817 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
Володільцем майна, яке знаходилося у сумці чорного кольору, яка знаходилася на задньому сидінні автомобіля, з показань ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , є він, водночас стороною обвинувачення на даний час дійсний власник майна встановлюється, про що надано доручення оперативному підрозділу. На даний час відсутні достовірні дані про те, що вказані речі належать ОСОБА_7 .
Зокрема, вилучено наступні речі, а саме: предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: ЄВ1360968, ГА8056654, ГА8056651, ГА8056650, АЄ7035065, ВЗ6843041, БВ9635544, ХБ1208347, ЦА7998412, ХД6325855, ЄГ0626927, ВЖ2906527, ГА9824942, ЦБ0334784, ВЕ7869984, ЄВ4336819, ЄВ4336814, ЄВ4336813, ЄВ4336812, ВЄ1295643, УЖ3654389, ФЗ6382500, ЛИ5643975, ФЗ6662244, УИ3206200, ФБ7804490, УЗ4691389, МА1587291, ЛД1582101, СЖ9215285, ВИ8014187, АД7192681, ЄВ9791076, ЄВ9791073, ЄВ9791071, ЄВ9791070, ЄВ4336826, ЄВ1360982, ЄВ1360969, ЄВ1360973, ЄВ1360974, ЄВ1360975, ЄВ1360976, ЄВ1360978, ЄВ1360977, ЄВ1360979, ЄВ1360958, ЄВ9791064, АБ4875631, ЦБ7167475, АГ0527262, ВЗ7431162, БВ8169747, ВЄ7138341, ББ6568389, ХА0714387;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які мають наступні серії та номери: АВ6935111, АД2533150, АБ3876978, АЄ8873663, АИ1254969, АЄ5881238;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: ХЄ3034591, СК2100153, УЛ8306746, ПЗ9938924, УК5201963, СН9478041, ДГ9013807, ГВ8271963, ВИ5965927, ДД8977150, ХБ6668950, ЄБ7491795, ТЕ3442971, ПЄ9345474, ПД6151185, ХД2608057, ЗЄ0517177, УР3397254, ХЄ0041152, УФ7425220, УД4633160, ГГ4978007, ХЕ4805796, УС8665620, СГ4246548, УН7141597, СИ2856698, УИ7354615, ЕЕ0651620, ТБ4976092, УВ5220581, УП9807142, СЗ0854486, ЗБ5436035, СГ7721199, УЗ1711502, УГ8163285, ТЄ9229213, ТИ1649471, СЛ4901594, УЖ2826172, ПБ8969279, УЖ3128669, УП4989621;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 100 (сто) гривень, які мають наступні серії та номери: УГ6142667, ЗА8941627, УК8734533, АЄ9052687, УЦ9722573, УН7661285, УР5701452, УУ3970093, АБ7496185, АГ5081491, УЛ8595082, УН3097309, УЛ6362077, АГ2158733, УР9243747, УЗ0274572, АВ5846439, УУ4371053, УИ0889476, УД3753008, УН4315054, УС7274715, УВ8602691, АВ2099621, АВ4350463, АБ4602619, УМ4882855, УЖ2457548, УБ6197412, УИ2805668, АД8143119, УЗ4691243, УД4500804, УЦ4395404, УФ2122411, УВ8222414, УУ7664300, УП3049738, УВ8755341, УЛ7496946, АБ9492221, УХ7164650, АЄ7860837, УЙ6603925, УБ3024713;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, які мають наступні серії та номери: ФЕ2745778, ВА3901439, УЗ7849148, УИ6303907, СС6124105, ФД8654512, ФВ2931168, ТВ6060043, ФД3104464, СЛ0891728, СС2903704, СЙ0848166, ФЕ5292945, СМ2754337, УР6758655, УК7289432, ТГ7989807, СС4572573, ТА6856199, ФЕ4295258, ФЄ0006237, ФЄ7030918, ФЄ5491049, УЗ7413595, СЛ5723429, СМ5911594, УА6334355, УЄ7583621, СУ1560689, ФБ8100739, ФВ5344360, ФЄ3014308, ФИ7301031, СР0280684, УЗ0308583, ФБ1564668, УР9800308, УВ9683839, УР2094617, ФА3630486, УН6349364, СК9138472, ТУ2625715, СМ4607316, СЙ5303016, ФЖ8511709.
Питання про накладення арешту на вказані грошові кошти ініціюється з метою забезпечення їх подальшої конфіскації, у зв`язку із тим, що є підстави вважати, що вони належать підозрюваному ОСОБА_4 .
Окрім цього, було вилучено наступне:
- конверт подарунковий з написом: «С Днем Рождения» та рукописним написом «Ируся! Всех земных благ, здоровья и удачи о. Лена»;
- мобільний телефон IPhone 6S, Model A1688 DCG-E2946A, IMEI: НОМЕР_9 з сім картою НОМЕР_10 .
- мобільний телефон IPhone в корпусі сірого кольору, модель 5S, IMEI: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , в чохлі зеленого кольору.
Вищевказані речі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та підлягають огляду та ймовірно потребують експертного дослідження.
Власником майна, яке знаходилося у сумці (клатчі) чорного кольору, яка знаходилася між передніми сидіннями є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючий на посаді тимчасово виконуючого обов`язки начальника ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Зокрема було вилучено наступні речі:
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: УР4037758, СЛ2897374, ПО4826316, СЕ3583562, КМ2718760, ХД4380354, ЗЗ8140499, СА6510321, СН7030922, ЕЕ7307489, СЕ0100183, УЖ1780726, УЕ5188543, СВ3635545, СЛ7066858, ТЕ3974976, ХД1567371, КВ9790064, УЖ0510104, СЗ7222914, ХИ2483476, СА7837856, ХА9705899, СЛ2672988, СЕ7605783, ХЕ7381971, ТИ7433432, УР4578430, АГ1326856, ХЗ7476407, ТЄ0329655, УН1432297, УЙ7458716, ЦА3317361, СГ0067980, УС0417878;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: УГ3760015, УГ7285438, ФГ4980203, ВЗ6295158, УЗ9580301, ЗБ4943641, ВВ1570747, ВФ8994773, ВВ6810076, ЛЗ0335458, СЖ8561805, ВВ5321796, АА0455854, ФГ1069756, ВХ5922878, ФГ4442930, ЛЗ1581958, ВВ0979891, ЗБ4235606, МА3270714, БМ5712704;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які мають наступні серії та номери: АВ4130071, АБ6655078;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюра номіналом 100 (сто) гривень.
Ураховуючи це, грошові кошти вилучені у сумці (клатчі) чорного кольору ОСОБА_4 , на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягають арешту шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Окрім цього, було вилучено наступне:
-паспорт громадянина України НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 ;
-банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-картка-замісник № 6 на ім`я ОСОБА_4
-мобільний телефон Xiaomi M1903F10G, IMEI: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з сім картами «Київстар» та «ВФ Україна»;
-два аркуші паперу формату А4 з надрукованими списками з адресами.
У чорнових записах та мобільному телефоні ОСОБА_4 можуть міститься відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження щодо його протиправних дій та потребують проведення додаткових оглядів та експертних досліджень. Зокрема, ОСОБА_4 спілкувався із ОСОБА_10 засобами телефонного зв`язку, у зв`язку із чим мобільний телефон ОСОБА_4 визнано речовим доказом. Інші речі вилучені у ОСОБА_4 також на даний час необхідно дослідити та оглянути.
Вилучені речі, як самі по собі так і в сукупності із іншими доказами можуть мати відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладанні арешту.
На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні. Зазначив, що судом надавався дозвіл на проведення обшуку. Мобільний телефон підозрюваного необхідний для дослідження контактів з Боцулою.
Володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з підстав, вказаних у письмових запереченнях. Зазначив, що сторона обвинувачення не надала належних доказів в обґрунтування вимог клопотання.
Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що судом не надано дозволу на обшук, майно безпідставно перебуває в матеріалах справи.
Володілець майна ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_4 , якому 18.11.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
19.11.2021 року ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Виходячи із аналізу положень пункту першого частини третьої статті 132 КПК України, статті 170 КПК України, слідчий, прокурор в ході розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, в якому особі оголошено про підозру, має довести існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Розглядаючи клопотання слідчого по суті, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Так, із змісту клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, вбачається, що зазначені обставини підозри, які інкримінуються ОСОБА_4 , мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою арешту майна є конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Метою арешту майна є забезпечення конфіскації, оскільки санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.
У відповідності до п.1 та п.2 ч.2 ст.167, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.
Як зазначено в п.6 розділу 2.6 узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які мають наступні серії та номери: АВ6935111, АД2533150, АБ3876978, АЄ8873663, АИ1254969, АЄ5881238;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: ХЄ3034591, СК2100153, УЛ8306746, ПЗ9938924, УК5201963, СН9478041, ДГ9013807, ГВ8271963, ВИ5965927, ДД8977150, ХБ6668950, ЄБ7491795, ТЕ3442971, ПЄ9345474, ПД6151185, ХД2608057, ЗЄ0517177, УР3397254, ХЄ0041152, УФ7425220, УД4633160, ГГ4978007, ХЕ4805796, УС8665620, СГ4246548, УН7141597, СИ2856698, УИ7354615, ЕЕ0651620, ТБ4976092, УВ5220581, УП9807142, СЗ0854486, ЗБ5436035, СГ7721199, УЗ1711502, УГ8163285, ТЄ9229213, ТИ1649471, СЛ4901594, УЖ2826172, ПБ8969279, УЖ3128669, УП4989621;
-предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 100 (сто) гривень, які мають наступні серії та номери: УГ6142667, ЗА8941627, УК8734533, АЄ9052687, УЦ9722573, УН7661285, УР5701452, УУ3970093, АБ7496185, АГ5081491, УЛ8595082, УН3097309, УЛ6362077, АГ2158733, УР9243747, УЗ0274572, АВ5846439, УУ4371053, УИ0889476, УД3753008, УН4315054, УС7274715, УВ8602691, АВ2099621, АВ4350463, АБ4602619, УМ4882855, УЖ2457548, УБ6197412, УИ2805668, АД8143119, УЗ4691243, УД4500804, УЦ4395404, УФ2122411, УВ8222414, УУ7664300, УП3049738, УВ8755341, УЛ7496946, АБ9492221, УХ7164650, АЄ7860837, УЙ6603925, УБ3024713;
предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, які мають наступні серії та номери: ФЕ2745778, ВА3901439, УЗ7849148, УИ6303907, СС6124105, ФД8654512, ФВ2931168, ТВ6060043, ФД3104464, СЛ0891728, СС2903704, СЙ0848166, ФЕ5292945, СМ2754337, УР6758655, УК7289432, ТГ7989807, СС4572573, ТА6856199, ФЕ4295258, ФЄ0006237, ФЄ7030918, ФЄ5491049, УЗ7413595, СЛ5723429, СМ5911594, УА6334355, УЄ7583621, СУ1560689, ФБ8100739, ФВ5344360, ФЄ3014308, ФИ7301031, СР0280684, УЗ0308583, ФБ1564668, УР9800308, УВ9683839, УР2094617, ФА3630486, УН6349364, СК9138472, ТУ2625715, СМ4607316, СЙ5303016, ФЖ8511709,та належать підозрюваному, підлягають арешту.
Крім того, згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що майно, яке було виявлено та вилучено 17.11.2021 року під час проведення обшуку автомобіля, а саме: предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: УР4037758, СЛ2897374, ПО4826316, СЕ3583562, КМ2718760, ХД4380354, ЗЗ8140499, СА6510321, СН7030922, ЕЕ7307489, СЕ0100183, УЖ1780726, УЕ5188543, СВ3635545, СЛ7066858, ТЕ3974976, ХД1567371, КВ9790064, УЖ0510104, СЗ7222914, ХИ2483476, СА7837856, ХА9705899, СЛ2672988, СЕ7605783, ХЕ7381971, ТИ7433432, УР4578430, АГ1326856, ХЗ7476407, ТЄ0329655, УН1432297, УЙ7458716, ЦА3317361, СГ0067980, УС0417878; предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: УГ3760015, УГ7285438, ФГ4980203, ВЗ6295158, УЗ9580301, ЗБ4943641, ВВ1570747, ВФ8994773, ВВ6810076, ЛЗ0335458, СЖ8561805, ВВ5321796, АА0455854, ФГ1069756, ВХ5922878, ФГ4442930, ЛЗ1581958, ВВ0979891, ЗБ4235606, МА3270714, БМ5712704; предмети схожі на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які мають наступні серії та номери: АВ4130071, АБ6655078; предмет схожий на грошові кошти Українську гривню, купюра номіналом 100 (сто) гривень; мобільний телефон Xiaomi M1903F10G, IMEI: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з сім картами «Київстар» та «ВФ Україна», має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 17.11.2020 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Проте, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню не в повному обсязі, виходячи з наступного.
Так, в частині вимог клопотання про накладення арешту на конверт подарунковий з написом: «С Днем Рождения» та рукописним написом «Ируся! Всех земных благ, здоровья и удачи о. Лена»; мобільний телефон IPhone 6S, Model A1688 DCG-E2946A, IMEI: НОМЕР_9 з сім картою НОМЕР_10 , мобільний телефон IPhone в корпусі сірого кольору, модель 5S, IMEI: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , в чохлі зеленого кольору, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 ; банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; картку-замісник № 6 на ім`я ОСОБА_4 , двох аркушів паперу формату А4 з надрукованими списками з адресами, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що вказане майно є речовим доказом, який був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, стороною обвинувачення не було доведено необхідності накладення арешту на вказане майно, а також не наведено ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити частково клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
-предметів схожих на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: ЄВ1360968, ГА8056654, ГА8056651, ГА8056650, АЄ7035065, ВЗ6843041, БВ9635544, ХБ1208347, ЦА7998412, ХД6325855, ЄГ0626927, ВЖ2906527, ГА9824942, ЦБ0334784, ВЕ7869984, ЄВ4336819, ЄВ4336814, ЄВ4336813, ЄВ4336812, ВЄ1295643, УЖ3654389, ФЗ6382500, ЛИ5643975, ФЗ6662244, УИ3206200, ФБ7804490, УЗ4691389, МА1587291, ЛД1582101, СЖ9215285, ВИ8014187, АД7192681, ЄВ9791076, ЄВ9791073, ЄВ9791071, ЄВ9791070, ЄВ4336826, ЄВ1360982, ЄВ1360969, ЄВ1360973, ЄВ1360974, ЄВ1360975, ЄВ1360976, ЄВ1360978, ЄВ1360977, ЄВ1360979, ЄВ1360958, ЄВ9791064, АБ4875631, ЦБ7167475, АГ0527262, ВЗ7431162, БВ8169747, ВЄ7138341, ББ6568389, ХА0714387;
-предметів схожих на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які мають наступні серії та номери: АВ6935111, АД2533150, АБ3876978, АЄ8873663, АИ1254969, АЄ5881238;
-предметів схожих на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: ХЄ3034591, СК2100153, УЛ8306746, ПЗ9938924, УК5201963, СН9478041, ДГ9013807, ГВ8271963, ВИ5965927, ДД8977150, ХБ6668950, ЄБ7491795, ТЕ3442971, ПЄ9345474, ПД6151185, ХД2608057, ЗЄ0517177, УР3397254, ХЄ0041152, УФ7425220, УД4633160, ГГ4978007, ХЕ4805796, УС8665620, СГ4246548, УН7141597, СИ2856698, УИ7354615, ЕЕ0651620, ТБ4976092, УВ5220581, УП9807142, СЗ0854486, ЗБ5436035, СГ7721199, УЗ1711502, УГ8163285, ТЄ9229213, ТИ1649471, СЛ4901594, УЖ2826172, ПБ8969279, УЖ3128669, УП4989621;
-предметів схожих на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 100 (сто) гривень, які мають наступні серії та номери: УГ6142667, ЗА8941627, УК8734533, АЄ9052687, УЦ9722573, УН7661285, УР5701452, УУ3970093, АБ7496185, АГ5081491, УЛ8595082, УН3097309, УЛ6362077, АГ2158733, УР9243747, УЗ0274572, АВ5846439, УУ4371053, УИ0889476, УД3753008, УН4315054, УС7274715, УВ8602691, АВ2099621, АВ4350463, АБ4602619, УМ4882855, УЖ2457548, УБ6197412, УИ2805668, АД8143119, УЗ4691243, УД4500804, УЦ4395404, УФ2122411, УВ8222414, УУ7664300, УП3049738, УВ8755341, УЛ7496946, АБ9492221, УХ7164650, АЄ7860837, УЙ6603925, УБ3024713;
-предметів схожих на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, які мають наступні серії та номери: ФЕ2745778, ВА3901439, УЗ7849148, УИ6303907, СС6124105, ФД8654512, ФВ2931168, ТВ6060043, ФД3104464, СЛ0891728, СС2903704, СЙ0848166, ФЕ5292945, СМ2754337, УР6758655, УК7289432, ТГ7989807, СС4572573, ТА6856199, ФЕ4295258, ФЄ0006237, ФЄ7030918, ФЄ5491049, УЗ7413595, СЛ5723429, СМ5911594, УА6334355, УЄ7583621, СУ1560689, ФБ8100739, ФВ5344360, ФЄ3014308, ФИ7301031, СР0280684, УЗ0308583, ФБ1564668, УР9800308, УВ9683839, УР2094617, ФА3630486, УН6349364, СК9138472, ТУ2625715, СМ4607316, СЙ5303016, ФЖ8511709, з позбавленням права володіння користування та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
-предметів схожих на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: УР4037758, СЛ2897374, ПО4826316, СЕ3583562, КМ2718760, ХД4380354, ЗЗ8140499, СА6510321, СН7030922, ЕЕ7307489, СЕ0100183, УЖ1780726, УЕ5188543, СВ3635545, СЛ7066858, ТЕ3974976, ХД1567371, КВ9790064, УЖ0510104, СЗ7222914, ХИ2483476, СА7837856, ХА9705899, СЛ2672988, СЕ7605783, ХЕ7381971, ТИ7433432, УР4578430, АГ1326856, ХЗ7476407, ТЄ0329655, УН1432297, УЙ7458716, ЦА3317361, СГ0067980, УС0417878;
-предметів схожих на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: УГ3760015, УГ7285438, ФГ4980203, ВЗ6295158, УЗ9580301, ЗБ4943641, ВВ1570747, ВФ8994773, ВВ6810076, ЛЗ0335458, СЖ8561805, ВВ5321796, АА0455854, ФГ1069756, ВХ5922878, ФГ4442930, ЛЗ1581958, ВВ0979891, ЗБ4235606, МА3270714, БМ5712704;
-предметів схожих на грошові кошти Українську гривню, купюри номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які мають наступні серії та номери: АВ4130071, АБ6655078;
-предмету схожого на грошові кошти Українську гривню, купюра номіналом 100 (сто) гривень;
-мобільного телефоне Xiaomi M1903F10G, IMEI: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з сім картами «Київстар» та «ВФ Україна», з позбавленням права володіння користування та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий судя: ОСОБА_1