Справа № 369/6374/21
Провадження № 1-кс/369/1238/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 20.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 20.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000208, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , засновником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_6 .

За цією ж адресою розташоване та здійснює свою господарську діяльність Приватне підприємство « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та кінцевим бенефіціаром якого також є ОСОБА_6 .

Згідно до наказу № Д-1 від 11.08.2020 ОСОБА_8 прийнято на роботу в ПП « ОСОБА_7 » на посаду головного бухгалтера.

Відповідно до п. 2.5 посадової інструкції головного бухгалтера № ПІ Ф 08-07 від 30.08.2019, затвердженої директором ПП « ОСОБА_7 » від 30.08.2019 (далі Посадова інструкція) головний бухгалтер організовує облік майна, зобов`язань і господарських операцій, придбання основних засобів, товарно матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових операцій.

Пунктом 2.6 Посадової інструкції встановлено, що головний бухгалтер здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

Відповідно до пунктів 5.1-5.3, 5.6 Посадової інструкції головний бухгалтер має право: давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання з низки питань, що входять в його функціональні обов`язки; контролювати своєчасне виконання завдань і окремих доручень підлеглими працівниками; запитувати і одержувати необхідні матеріали і документи, які стосуються діяльності Головного бухгалтера; для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, що входять у його функціональні обов`язки, а також платіжних та інших фінансових документів.

З огляду на викладене, як вбачається з положень Посадової інструкції, ОСОБА_8 за посадою головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як керівник бухгалтері, мав вплив на інших працівників бухгалтерії, які перебували у його безпосередньому підпорядкуванні.

Так, будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом введення в оману повідомив підлеглій ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , яка одночасно працювала бухгалтером ПП « ОСОБА_5 », що за згодою власника та керівника обох підприємств ОСОБА_6 , він вважає за доцільне перерозподілити службові обов`язки працівників бухгалтерії і перебирає на себе контроль за рахунками ПП « ОСОБА_5 ».

Таким чином, ОСОБА_8 зловживаючи довірою своєї підлеглої змусив ОСОБА_9 передати йому флеш-накопичувач з електронними ключами від банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 ».

Отримавши контроль над рахунками ПП « ОСОБА_5 », продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_8 шляхом введення в оману і зловживаючи довірою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заволодів їхніми банківськими картками, повідомивши їм про те, що за наказом директора він буде перераховувати на ці картки кошти та знімати готівку для потреб підприємства, а також для допомоги хворим працівникам підприємства.

Надалі, ОСОБА_8 протягом серпня 2020 березня 2021 років, перераховував грошові кошти з депозитного рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якому підприємство акумулювало кошти для сплати податків, на карткові рахунки працівників ПП « ОСОБА_5 ». Також, ОСОБА_8 маючи контроль над поточним рахунком ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 29.12.2020 перерахував грошові кошти на спеціальний рахунок ПП « ОСОБА_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який використовувався підприємством для виплати лікарняних, і з цього рахунку перерахував грошові кошти на картковий рахунок працівника ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому ОСОБА_8 , за допомогою банківських карток ОСОБА_10 та ОСОБА_11 самостійно знімав грошові кошти перераховані з рахунків ПП « ОСОБА_5 », як аванс на відрядження, або змушував останніх знімати вказані грошові кошти та віддавати йому.

Так, на картковий рахунок ОСОБА_10 , протягом серпня 2020 лютого 2021 років, зазначаючи фіктивне призначення для цих платежів «аванс на відрядження», перераховано грошові кошти в сумі 823 690,59 грн.

На картковий рахунок ОСОБА_11 , протягом грудня 2020 березня 2021 років, зазначаючи фіктивне призначення для цих платежів «аванс на відрядження», перераховано грошові кошти в сумі 400 044,44 грн.

Зокрема, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено огляд руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами якого встановлено, що із вказаного рахунку здійснювалися перерахунки грошових коштів на банківські рахунки (банківські картки), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_6 ). Вказані перерахунки грошових коштів здійснювалися:

- 20.08.2020 (16:41) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49280,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 98 від 20.08.2020;

- 03.09.2020 (15:41) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 39270,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 105 від 03.09.2020;

- 15.09.2020 (16:41) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48770,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 109 від 15.09.2020;

- 02.10.2020 (12:51) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49820,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 116 від 02.10.2020;

- 13.10.2020 (16:21) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48570,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 117 від 13.10.2020;

- 26.10.2020 (14:41) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 39570,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 120 від 26.10.2020;

- 03.11.2020 (17:51) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49720,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 122 від 03.11.2020;

- 10.11.2020 (15:31) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 40120,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 123 від 10.11.2020;

- 18.11.2020 (15:21) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48320,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 125 від 18.11.2020;

- 25.11.2020 (12:11) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 37950,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 126 від 25.11.2020;

- 02.12.2020 (15:41) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49000,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 127 від 02.12.2020;

- 04.12.2020 (09:41) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 58900,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 128 від 04.12.2020;

- 07.12.2020 (16:00) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 5750,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 129 від 07.12.2020;

- 08.12.2020 (10:17) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 47820,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 130 від 08.12.2020;

- 10.12.2020 (14:39) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 43740,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 131 від 10.12.2020;

- 16.12.2020 (11:14) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48900,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 132 від 16.12.2020;

- 18.12.2020 (10:21) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 37500,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 133 від 18.12.2020;

- 24.12.2020 (12:11) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 45000,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 134 від 24.12.2020;

- 29.12.2020 (15:52) з рахунку № НОМЕР_4 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 30100,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 136 від 29.12.2020;

- 05.01.2021 (17:04) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48640,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 137 від 05.01.2021;

- 25.01.2021 (15:58) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49524,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 138 від 25.01.2021;

- 02.02.2021 (16:14) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 44890,25 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 139 від 02.02.2021;

- 10.02.2021 (16:43) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 39148,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 140 від 10.02.2021;

- 16.02.2021 (16:16) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 47624,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 141 від 16.02.2021;

- 19.02.2021 (09:47) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 2010,17 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 142 від 19.02.2021;

- 26.02.2021 (16:07) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48624,17 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 143 від 26.02.2021;

- 03.03.2021 (13:23) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48624,12 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 144 від 03.03.2021;

- 05.03.2021 (12:36) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 38062,17 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 145 від 05.03.2021;

- 12.03.2021 (09:09) з рахунку № НОМЕР_3 здійснюється переказ (перевід) грошових коштів в сумі 26238,15 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП « ОСОБА_12 » згідно відомості № 146 від 12.03.2021.

У той же час, в дійсності відрядження не відбувалися, звіти по них ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не надавали, відтак, всі перераховані суми є збитками для ПП « ОСОБА_5 ».

Таким чином, ОСОБА_14 будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_7 », користуючись авторитетом керівника структурного підрозділу мав вплив на інших працівників бухгалтерії, які перебували у його безпосередньому підпорядкуванні, у тому числі на інших працівників ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_5 », маючи прямий умисел та корисливий мотив, шляхом введення в оману і зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , протягом серпня 2020 березня 2021 років, заволодів грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 1 223 735,03 грн.

Крім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 вказав, що в серпні 2020 року до нього надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який представився ОСОБА_15 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_7 , який запропонував мені зустрітися на підприємстві. На що я погодився. В той самий день ми зустрілися із чоловіком який телефонував мені та який представився головним бухгалтером ПП « ОСОБА_7 ». В ході розмови із ОСОБА_15 , останній ОСОБА_10 повідоми, що через його зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде «Обналічувати» кошти, які надходять із магазинів та повідомив, що керівництво знає. Також сказав що на карті буде залишатися відсоток від суми, яка буде надходити. Він точно не зрозумів що він йому сказав, так як в нього не має економічної освіти.
Так починаючи з кінця серпня 2020 року ОСОБА_10 почали приходити на його банківську картку грошові кошти, які я в подальшому знімав через банкомат та передавав їх в руки головному бухгалтеру ОСОБА_15 . Кошти ОСОБА_10 надходили до кінця лютого 2021 року. Загальна сума яка йому надійшла це приблизно 820 тис. грн. (вісімсот двадцять тисяч гривень).
Грошові кошти із банківської карти ОСОБА_10 знімав частіше за все у смт. Ворзель в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Курортна після чого одразу передавав їх ОСОБА_15 . Також знімалися кошти в м. Буча в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Нове Шосе, а також в м. Ірпінь у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_15 декілька разів був зі ОСОБА_10 , коли він знімав грошові кошти зі своєї карти, а саме в м. Ірпінь у відділенні банку.
Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 вказав, що в кінці листопада 2020 року до нього звернувся з проханням про допомогу головний бухгалтер ОСОБА_8 , який повідомив, що за проханням ОСОБА_16 потрібна швидка допомога в лікуванні якоїсь людини і для цього потрібна банківська карта, для того щоб на неї зарахувалися грошові кошти, а він їх зняв. На що ОСОБА_11 без будь-яких сумнівів надав особисту банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_15 пароль від карти. Останній користувався картою близько одного місяця, отримавши на неї за цей час близько 300 тис. грн. (триста тисяч гривень) декількома надходженнями, так як і попереджував та успішно їх зняв із карти, після чого повернув ОСОБА_11 її назад подякувавши, на карті залишивши 3 тис. грн. (три тисячі гривень), за вдячність від ОСОБА_16 за допомогу хворій людині. Приблизно в кінці лютого 2021 на початку березня 2021 до ОСОБА_11 знову звернувся головний бухгалтер ОСОБА_8 та повідоми, що знову потрібна допомога ОСОБА_17 з приводу купівлі земельної ділянки і потрібна його банківська карта для акумулювання коштів. На що, ОСОБА_11 надав ОСОБА_15 банківську карту та підтвердив, що зміни пін-коду не було. Через деякий час у ОСОБА_11 виникли сумніви у правдивості наданої йому інформації ОСОБА_8 , тому для впевненості він 16.03.2021 вирішив звернутися особисто до ОСОБА_16 , запитавши у останньої для яких цілей потрібна його карта, та побачив здивування і отримав у відповідь, що такого розпорядження вона не давала.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 та ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення таких документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.
За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Судом встановлено, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000208, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 .

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 20.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 у кримінальному провадженні № 0000208, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_10 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.08.2020 по 01.03.2021, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_6 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.08.2020 по 01.03.2021;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_6 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1