Справа №705/5111/21
1-кс/705/1085/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001030 від 08.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
22.11.2021 дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001030 від 08.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001030 від 08.11.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2012 близько 10 години 30 хвилин невідома особа в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення телефонного дзвінка, в якості представника банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно заволоділа грошовою сумою в розмірі 12 300 гривень, що знаходились на банківській картці, що належать ОСОБА_5 , в результаті чого остання зазнала матеріального збитку на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.11.2021 о 10 год. 30 хв. їй з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та повідомив інформацію, що її картка заблокована та потрібно відновити дію картки, під приводом цього чоловік, який представився ОСОБА_6 , просив повідомити йому дані картки, а саме: останні 3 цифри на звороті картки (СVV2) та запитав у ОСОБА_5 , чи не потрібно їй підвищити кредитний ліміт. Під час їхньої розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 приходили СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з паролями, які ОСОБА_6 просив йому повідомляти, що ОСОБА_5 і робила. Під кінець розмови ОСОБА_6 повідомив їй, що через 10 хвилин перетелефонує та відключився. Після того, як ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули та заволоділи грошовими коштами, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 та дізналася, що номер телефону НОМЕР_1 не являється номером працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок цих дій ОСОБА_5 зазнала матеріальної шкоди на загальну суму 12 300 грн.

16.11.2021 у кабінеті № 7А відділу поліцейської діяльності № 2 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області було проведено огляд предмету, а саме виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку IBAN ( НОМЕР_3 ) і додатковому рахунку договору SAMDNWFC2 від 07.09.2017 за період 07.11.2021 - 07.11.2021, яка була добровільно видана ОСОБА_5 та в якій зазначена інформація, яка підтверджує те, що 07.11.2021 було здійснено переказ із картки у сумі 12 300 грн, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, інформації про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, а також враховуючи, що процес отримання коштів з рахунку може бути проведений через будь-яке інше відділення банку чи термінал на території України, необхідні відомості щодо відділення банку (терміналу самообслуговування клієнтів), в якому було знято грошові кошти, анкетні дані особи, на рахунок якої здійснювався переказ грошових коштів.

Враховуючи те, що невстановлена особа під час вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, використовувала невідомий банківський рахунок, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо особи, на рахунок якої було здійснено переказ з картки ОСОБА_5 , номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ, рух коштів по рахунку, на який було здійснено переказ, в якому відділенні банку (терміналі обслуговування клієнтів) на території України було здійснено отримання коштів, які при цьому надавалися документи та відео (фото) з камер відео спостереження відділення банку (терміналів обслуговування клієнтів) в момент отримання грошових коштів, оскільки іншим шляхом розкрити кримінальний проступок та встановити особу, яка вчинила вище зазначені дії, неможливо.

У судове засідання дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.
Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, а саме до відомостей про дати, місця зняття грошових коштів, розрахунку з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/ рахунку IBAN ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 .
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; начальнику СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомості про дати, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 07.11.2021 по 08.11.2021 із наданням відео та фото зображень з банкоматів (терміналів) осіб, інформації щодо особи, на рахунок якої було здійснено переказ з банківської картки ОСОБА_5 , номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, рух коштів по рахунку, на який було здійснено переказ, в якому відділенні банку (терміналі обслуговування клієнтів) на території України було здійснено отримання коштів, які при цьому надавалися документи, та відео (фото) з камер відео спостереження відділення банку (терміналів обслуговування клієнтів) в момент отримання грошових коштів, а також інформацію щодо осіб, які здійснювали банківські операції щодо зняття грошових коштів, які зберігаються в центральному апараті Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та виїмки вищевказаних відомостей у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1