1-кс/621/1030/21
У Х В А Л А
іменем України
17 листопада 2021 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Доптаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на початку вересня 2021 він з батьком приїхав до заводу, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою придбання троьуарної плитки. До них підійшов раніше не знайомий ОСОБА_6 та запропонував свої послуги по підбору тротуарної плитки. В ході розмови сказав, що він мешкає в смт. Слобожанське, допоміг підібрати плитку, за яку вони сплатили кошти, погрузили та поїхали додому.
У подальшому, 29.10.2021, о 14 год 00 хв, батько ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , щоб спитати, чи можливо купити наступну партію плитки у суботу 30.10.2021, на що останній повідомив, що завод у суботу не працює, та запропонував перерахувати грошові кошти на його карту, після чого він підготує плитку, щоб ми мали змогу її потім забрати.
29.10.2021, о 14 год 41 хв, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку ОТП смарт перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , яку назвав ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 1600,00 грн.
Коли вони приїхали на завод 30.10.2021, з`ясувалося, що завод працює у штатному режимі, директор повідомив їм про те, що ОСОБА_6 вже місцяь на заводі не працює, коштів на оплату тротуарної плитки вони не отримували. При спробі додзвонитися до ОСОБА_6 з`ясувалося, що їх номери він додав до чорного списку.
Таким чином, слідчий вважає, що ОСОБА_6 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , у зв`язку з чим необхідно отримати інформацію по банківському рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на яку 29.10.2021, о 14 год 41 хв, було перераховано грошові кошти у розмірі 1600,00 грн, з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 .
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банку, має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Судове зсідання проведено у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, згідно якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дійшов наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні, прокурор під час розгляду клопотання довели наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - оператора мобільного зв`язку; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
- розгорнуту інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , на яку 29.10.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 1600 гривень, а в разі перерахунку на інший рахунок - всю інформацію про рух коштів по вказаному рахунку;
- інформацію про особу, яка являється власником банківської карти № НОМЕР_2 , на яку 29.10.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 1600 гривень, а в разі перерахунку на інший рахунок - інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку);
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_2 , на яку 29.10.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 1600 гривень, із зазначенням місця, часу та дати проведення банківської операції, а в разі перерахунку на інший рахунок, зображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 17 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.11.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1