Провадження №1- кс/712/5153/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000022 від 07 квітня2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшов рапорт з УСБУ в Черкаській області про те, що на території м. Черкаси невстановлені особи займаються незаконно гральним бізнесом.

07.04.2021 Черкаською окружною прокуратурою вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення слідчих, оперативно-розшукових та інших встановлених нормами КПК України дій встановлено, що в м. Черкаси діє мережа ігрових залів, які маскують свою діяльність та є закритими для широкого кола осіб, оскільки здійснюють свою діяльність, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009.

Як встановлено, з метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (на першому поверсі у жилому п`ятиповерховому будинку) та за адресою: АДРЕСА_4 було встановлено обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

Як встановлено досудовим розслідуванням, адреси ігрових залів в АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (на першому поверсі у жилому п`ятиповерховому будинку) та за адресою: АДРЕСА_4 не внесені до реєстрів осіб, які отримали ліцензію на право здійснення діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор.

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

Гральний заклад представляє собою інтерактивний клуб, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як встановлено, одним із організаторів мережі ігрових закладів в м. Черкаси та Черкаської області є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Черкаси, але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який разом з мешканцем м. Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 та за адресою проживання його матері ОСОБА_7 по АДРЕСА_8 організували роботу мережі гральних закладів, а саме знайшли та орендували приміщення, купили необхідну комп`ютерну техніку, знайшли адміністратора ОСОБА_8 , яка займається бухгалтерією та підбором персоналу безпосередньо по закладам, та здійснюють повний контроль закладів та рухом коштів по ним.

Під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , де фактично проживає ОСОБА_8 виявлено і вилучено: банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Як відомо, ОСОБА_8 працюючи фактично касиром грального закладу приймала готівку у відвідувачів та ставила ставки на спеціально створеному аккаунті в онлайн системі казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, коли сума акумулювалась достатня, ОСОБА_8 перерахувала її через термінали вносячи на рахунки, які їй вказував ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Натомість за свою роботу ОСОБА_8 отримувала винагороду у вигляді надходження на її банківську картку грошових коштів, сума якої визначалась ОСОБА_6 у процентному співвідношенні в залежності від суми накопиченої за день виручки в ігровому залі.

Отримання інформації про перерахунок коштів є необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки разом із іншими здобути даними у даному кримінальному провадженні можуть бути прямими і беззаперечними доказами незаконної діяльності ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_6 та іншими особами, що стосується створення незаконних ігрових залів, що надають доступ до азартних ігор.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в уповноважених осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований у АДРЕСА_10 :

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_1 ;

- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 по 23.09.2021, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

- відомостей про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по23.09.2021;
- відомостей про відкриті рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 23.09.2021, та виписки по таких рахункам та карткам за період з 01.01.2021 по 23.09.2021;

- відомостей про відкриті рахунки та картки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 23.09.2021, та виписки по таких рахункам та карткам за період з 01.01.2021 по 23.09.2021.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперативних працівників УСБУ в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1