Провадження № 1-кс/756/74/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002770 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002770 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0002770 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи матеріально відповідальною особою привласнив грошові кошти та ювелірні вироби ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив товариствам матеріальну шкоду.

Так, в рамках кримінального провадження встановлено, що відповідно до наказу ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №312/к від 22.05.2015 на посаду контролера-касира було прийнято ОСОБА_5 та в подальшому на підставі наказу №304/к від 16.08.2016 останнього було переведено на посаду менеджера з питань регіонального розвитку. В подальшому, 17.08.2016 між ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебуваючим на посаді менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, що належать товариству було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Згідно умов вказаного договору ОСОБА_5 бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості майна та інших матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, переданих йому для зберігання або для інших цілей, у тому числі одержаних під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами шляхом перерахування товариством грошових коштів на рахунок останнього через фінансову установу, а також відповідати за їх збереження протягом усього терміну дії вказаного договору.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 повідомив, що 13.12.2021 працівниками контрольно-ревізійного управління Товариства було проведено інвентаризацію ломбардного відділення № НОМЕР_1 , яке розташоване в АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаної ревізії на зазначеному ломбардному відділенні працівниками КРУ виявлено відомості договорів з простроченими платежами (зняття зі зберігання дорогоцінних металів). Відповідно відомостям договорів з простроченими платежами ОСОБА_5 забрав з ломбардного відділення №284 номерні сейф-пакети з дорогоцінними металами, а саме пакет № від 01.11.2021 загальною вагою 84,21 гр. та пакет № від 01.11.2021 загальною вагою 67,99 гр.

В подальшому було прийнято рішення щодо перевірки інших ломбардних відділень товариства стосовно наявності в них сейф-пакетів. Перевіркою ревізорів встановлено, що сейф-пакет відсутній в ломбардному відділенні № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відсутній пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 61,64 гр. на суму в грошовому еквіваленті 910 грн. за 1 гр. складає 194 594,40 грн. Дорогоцінні метали знімалися зі зберігання відповідно до інструкції до 1С. В подальшому, інкасовані сейф-пакети з дорогоцінними металами відповідно до своїх службових обов`язків ОСОБА_5 повинен був доставити до центрального складу товариства до 13.12.2021 однак в супереч вказаним вимогам цього зроблено не було. Крім цього, під час проведення ревізії були виявленні непоодинокі факти зловживання службовим становищем менеджером з регіонального розвитку товариства ОСОБА_5 , а саме при оформленні кредитних договорів під заставу золотих виробів, які він привласнив під час проведення інкасації.

Так, ОСОБА_5 відкривав незаконно привласненні сейф-пакети з дорогоцінними металами, які він повинен був доставити до центрального складу товариства, та через контролерів-касирів, а також своїх знайомих оформлював фіктивні договори застав під завищену вартість, а саме 1 500 грн. за 1 гр., замість 883 грн. за 1 гр., закладаючи викрадені золоті вироби, чим завдав значну матеріальну шкоду товариству на суму 149 309 грн.

Разом з тим, ОСОБА_5 було привласнено електронну техніку, яка належить Повному товариству «ПП « ОСОБА_7 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з ломбардного відділення № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на суму 29 146 грн та з ломбардного відділення № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на суму 76 864 грн.

Враховуючи вище викладене, загальна сума збитків завданих Повному товариству «ПП « ОСОБА_7 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 449 913 гривень.

Разом з тим, відповідно до наказу ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду менеджера з питань регіонального розвитку було прийнято ОСОБА_5 . В подальшому, між ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуваючим на посаді менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, що належать товариству було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Згідно умов вказаного договору ОСОБА_5 бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості майна та інших матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, переданих йому для зберігання або для інших цілей, у тому числі одержаних під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами шляхом перерахування товариством грошових коштів на рахунок останнього через фінансову установу, а також відповідати за їх збереження протягом усього терміну дії вказаного договору.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , повідомив, що 13 грудня 2021 року працівниками контрольно-ревізійного управління товариства було проведено інвентаризацію ломбардного ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення ревізії на зазначеному ломбардному відділенні працівниками КРУ виявлено відомості щодо договорів з простроченими платежами (зняття зі зберігання дорогоцінних металів). Відповідно відомостям договорів з простроченими платежами ОСОБА_5 забрав з ломбардного відділення № 033 номерні сейф-пакети з дорогоцінними металами, а саме пакет № від 02.12.2021, загальною вагою 17,68 гр., пакет № від 01.10.2021, загальною вагою 46,14 гр. та пакет № від 01.11.2021, загальною вагою 96,24 гр., а загальною вагою 160 гр., в грошовому еквіваленті 910 грн. за 1 гр. складає 145 654,60 грн.

Дорогоцінні метали знімалися зі зберігання відповідно до інструкції до 1С. В подальшому, інкасовані сейф-пакети з дорогоцінними металами відповідно до своїх службових обов`язків ОСОБА_5 повинен був доставити до центрального складу товариства до 13.12.2021, однак всупереч вказаним вимогам цього зроблено не було.

У подальшому було прийнято рішення щодо перевірки інших ломбардних відділень товариства стосовно наявності в них сейф-пакетів стосовно наявності в них сейф-пакетів. Перевіркою ревізорів встановлено, що сейф-пакети відсутні в багатьох ломбардних відділеннях, зокрема ломбардному відділенні № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відсутній сейф пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 35,09 гр. ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 відсутній сейф пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 71,11 гр. ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 відсутній сейф пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 36,91 гр. ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 відсутній сейф пакет СХХ № від 01.12.2021, загальною вагою 29,76 гр. Загальна вага відсутніх сейф - пакетів 172,87 гр., в грошовому еквіваленті 910 грн. за 1 гр. складає 157 311,70 грн.

Крім того, під час проведення ревізії були виявленні непоодинокі факти зловживання службовим становищем менеджером з регіонального розвитку товариства ОСОБА_5 , а саме при оформленні кредитних договорів під заставу золотих виробів, які він привласнив під час проведення інкасації.

Так, ОСОБА_5 відкривав незаконно привласненні сейф-пакети з дорогоцінними металами, які він повинен був доставити до центрального складу, та через контролерів-касирів та своїх знайомих оформлював фіктивні договори застав під завищену вартість, а саме 1 500 грн. за 1 гр., замість 883 грн. за 1 гр., закладаючи викрадені золоті вироби, чим завдав матеріальну шкоду товариству на суму 14 147,26 грн.

Разом з тим, менеджером з регіонального розвитку товариства ОСОБА_5 було привласнено техніку, яка належить ПТ «ПП « ОСОБА_6 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з ломбардного відділення № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 на суму 10 127 грн., з ломбардного відділення № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 на суму 24 104 грн., з ломбардного відділення № НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 на суму 8 300 грн., з ломбардного відділення № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на суму 19 060 грн. Недостача по техніці складає 61 591 грн.

Враховуючи вище викладене, загальна сума збитків завданих ПТ «ПП « ОСОБА_6 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 378 704,54 грн.

Так, встановивши вище викладені факти, директорами вказаних товариств 13.12.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_6 були подані відповідні заяви про вчинені ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Цього ж дня, тобто 13.12.2021 за участі директора ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та ОСОБА_5 було проведено огляд місця події у приміщенні яке на підставі договору оренди використовується ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме приміщення № НОМЕР_7 розташоване на 10 поверсі БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_9 .

Під час вказаного огляду ОСОБА_10 пояснив, що у зв`язку з фінансовими проблемами на протязі останніх двох років здійснював привласнення грошових коштів, техніки, а також ювелірних виробів які належать ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПТ «ПП « ОСОБА_7 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Привласнені грошові кошти витрачав на власні потреби, а техніку та ювелірні вироби закладав до ломбардів для отримання фінансового кредиту. Отримані за техніку та вироби грошові кошти також витрачав на власні потреби. В підтвердження вказаним фактам в ході подальшого огляду, ОСОБА_10 добровільно надав для огляду та подальшого вилучення велику кількість відкритих сейф пакетів з відомостями договорів з порушеними платежами, накладними на відпуск цінностей, в яких також знаходились поліетиленові пакети з відповідними квитанціями на ювелірні вироби. Під час огляду вмісту вказаних сейф пакетів, в деяких з них виявлено ювелірні вироби у кількості яка не відповідає наявним квитанціям. Крім того, останній надав велику кількість договорів про надання фінансового кредиту та закладу привласненого майна до різних ломбардів розташованих на території Київської області.

Серед вказаних договорів також договір № від 08.11.2021 укладений з Повним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 . Позичальником за вказаним договором являється ОСОБА_5 . Предметом закладу являється каблучка з/к, Метал: Золото; Проба: 583; Вага: загальна 10,55 г; чиста 6,86 г. Опис предмета: 3 категорія, деформ., надпили. Оціночна вартість 8 759,5 грн., а також договір № від 08.11.2021 укладений з Повним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 . Позичальником за вказаним договором являється ОСОБА_5 . Предметом закладу являється ланцюг з хрестиком, Метал: Золото; Проба: 585; Вага: загальна 6,36 г; чиста 6,3 г. Опис предмета: 3 категорія, деформ., надпили. Оціночна вартість 8 044,5 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до предмету закладу, тобто каблучки з/к, Метал: Золото; Проба: 583; Вага: загальна 10,55 г; чиста 6,86 г. Опис предмета: 3 категорія, деформ., надпили. Оціночна вартість 8 759,5 грн. за договором № від 08.11.2021 укладеним з Повним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а також ланцюгу з хрестиком, Метал: Золото; Проба: 585; Вага: загальна 6,36 г; чиста 6,3 г. Опис предмета: 3 категорія, деформ., надпили. Оціночна вартість 8 044,5 грн. за договором № від 08.11.2021 укладений з Повним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 . Позичальником за вказаними договорами являється ОСОБА_5 , оскільки вказані предмети застави являються безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення. Отриманий в результаті тимчасового доступу предмет застави, буде використаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні для проведення відповідної товарознавчої експертизи та у зв`язку з тим, що вказаний ювелірний виріб являється предметом вчинення кримінального правопорушення, а отже і речовим доказом по кримінальному провадженні на нього буде накладено арешт. Іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаного ювелірного виробу з можливістю його вилучення, отримати його та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

При цьому, вказане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні речі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, з матеріалами клопотання, слідчим долучено заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за відсутністю вказаних осіб.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження №0002770 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021.

Наведені у клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження.

При цьому надані матеріали кримінального провадження свідчать, що наведені речі перебувають у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні речі, які перебувають у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002770 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до каблучки з/к, Метал: Золото; Проба: 583; Вага: загальна 10,55 г; чиста 6,86 г. Опис предмета: 3 категорія, деформ., надпили. Оціночна вартість 8 759,5 грн. за договором № від 08.11.2021, а також ланцюгу з хрестиком, Метал: Золото; Проба: 585; Вага: загальна 6,36 г; чиста 6,3 г. Опис предмета: 3 категорія, деформ., надпили. Оціночна вартість 8 044,5 грн. за договором № від 08.11.2021, які перебувають у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , від імені якого виступає Відокремлений підрозділ № НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1