Провадження № 1-кс/201/3207/2021
УХВАЛА

25 жовтня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020 за ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що надійшла з Державної служби фінансового моніторингу України, за період з 22.12.2017 по 22.07.2020 на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн грн., що можуть бути пов`язані із здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

По банківським рахункам вказаних осіб здійснювались фінансові операції, пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, за рибу, переказ коштів по платежам, прийнятим від населення за товари.

Контрагентами ОСОБА_4 являлись ТОВ «Пост Фінанс» ТОВ «Дансмор», ТОВ «Айсберг-Фіш», ТОВ «Софті Груп». В свою чергу ОСОБА_5 здійснював фінансові операції із ТОВ «Дансмор», ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес», ТОВ «Пост Фінанс», ТОВ «Гротеск Билдінг» , ТОВ «Бізнес Солюшенс» та іншими суб`єктами господарювання.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді одержано тимчасовий доступ до банківської інформації по розрахунковим рахункам вказаних осіб та проводиться аналіз банківських операцій на предмет легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним.

З урахуванням спливу строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020, який закінчується 03.11.2021, виникла необхідність у його продовженні до 6 місяців, тобто до 03.05.2022, оскільки у вказаному провадженні органу досудового розслідування необхідно:

- отримати інформацію з ГУ ДПС у Дніпропетровській області стосовно суб`єктів господарювання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 щодо взаємовідносин із контрагентами по вищенаведеним фінансовим операціям, витребувати в порядку ст. 159-167 КПК України податкову звітність вказаних суб`єктів господарювання, провести її огляд та вивчення на предмет безпідставного оформлення нереальних господарських операцій;

- витребувати (вилучити) відповідно до положень КПК України у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 первинні бухгалтерські документи, платіжні доручення, складські картки, банківські виписки, листи по вказаним взаємовідносинам, роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) по взаємовідносинам із контрагентами;

- ініціювати проведення ГУ ДПС у Дніпропетровській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності вищенаведених суб`єктів господарювання, в тому числі податкових позапланових перевірок, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків;

- проаналізувати із залученням спеціалістів руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

- в порядку ст. ст. 40, 224 КПК України із залученням оперативних підрозділів допитати як свідків службових осіб суб`єктів господарювання, які одержували/відправляли грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших відповідно до руху грошових коштів з приводу виконаних фінансових операцій із вказаним суб`єктами, їх документального підтвердження та інших відомостей, що безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу;

- призначити та одержати висновок судово-економічної експертизи за наслідками отриманої слідством інформації та документів щодо виду та обсягу операцій;

- провести інші слідчі (розшукові) процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення, сум завданих збитків державному бюджету від протиправної діяльності вказаних осіб.

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене . ч. 1 ст. 212 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № №0000008 від 03.11.2020 за ч. 1 ст. 212 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1