СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9965/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003242, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :

23.12.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив накласти арешт на майно, а саме: 30000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, що становить 50 % (п`ятдесят відсотків) Статутного капіталу ПАТ «СКРІН» , які належить ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003242 від 15.12.2021, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , будучи на посаді голови правління ПрАТ "Скрін", зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, використав свої повноваження для придбання земельної ділянки.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що її чоловік, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , прож. у АДРЕСА_1 , заснували ПрАТ «СКРІН» ().
Статутний капітал ПрАТ «СКРІН» становить 300 000 (триста тисяч) гривень, поділений на 60 000 (шістдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна. Кількість акцій, що розподіляються між акціонерами Товариства, розмір вкладів акціонерів Товариства та їх частки у Статутному капіталі становлять: ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по 30 000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень кожний.
Вказане підприємство знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , на балансі якого знаходиться будівля офісного центру та складські приміщення, основним видом діяльності є здача в оренду офісів та вказаних приміщень під склади.
Головою правління ПрАТ «СКРІН» за домовленістю між співзасновниками було призначено ОСОБА_4 , а її чоловіка- його першим заступником, однак питання управління підприємством вирішувалися спільно та за домовленістю. Фінансова ситуація на той час була стабільною, щомісячно персоналу виплачувалась заробітна плата, а в кінці фінансового року власникам акцій дивіденди
Внаслідок тяжкої хвороби 13.05.2016 року її чоловік помер. Як спадкоємиць першої лінії вона оформила спадщину на 50% акцій, якими володів чоловік, на себе. Крім того, її було призначено на посаду заступника голови правління ПрАТ «СКРІН». З того часу, приблизно 2 роки, діяльність підприємства проводилась згідно положень статуту. Однак, приблизно з початку 2019 року почалися відбуватися незрозумілі речі, ОСОБА_4 одноособово змінив фірму, яка забезпечувала охорону всіх приміщень, звільнив після створення штучних причин ОСОБА_7 , який довгий час як менеджер по оренді вів облік орендаторів, вживав всіх необхідних заходів щодо своєчасного надходження орендної плати, вів фінансову звітність.
Бухгалтерський облік на ПрАТ «СКРІН» веде головний бухгалтер ОСОБА_8 ( засіб зв`язку НОМЕР_1 ), який володіє повністю всією інформацією про фінансову ситуацію на підприємстві та знає в деталях факти про можливі зловживання ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 обмежив ОСОБА_5 в можливості взагалі потрапити на територію ПрАТ «СКРІН», змінив пароль на комп`ютері, який належить підприємству, змінив електронну адресу, на яку надходять листи від орандарів та бухгалтерські звіти, відключив її від системи відеонагляду та надав вказівку не пропускати її автомобіль на територію. Також ОСОБА_4 погрожував відключенням корпоративних номерів, які належать її родині більше 20 років, та неодноразово вчиняв побої та образливі дії по відношенню до неї та її доньки.
Більше півроку назад ОСОБА_4 ввів ще одну посаду заступника голови правління, на яку призначив свого сина- ОСОБА_9 , який не має відповідних навичок та будь-якого досвіду роботи, при цьому визначив йому заробітну платню у розмірі 30 тис. гривень.
Підозрілим є те, що на території підприємства знаходиться ТОВ «УКРФЕНІКС» ( ), з яким ПрАТ «СКРІН» за ініціативи ОСОБА_4 вже третій рік поспіль укладає договори поворотної фінансової допомоги, за допомогою яких виводить грошові кошти підприємства. Це при тому, що заборгованість за орендними платежами ТОВ «УКРФЕНІКС» перед ПрАТ «СКРІН» складає більше шести місяців.
З часу звільнення менеджера по оренді ОСОБА_7 ці функції ОСОБА_4 переклав на себе. Частина орендної плати від орендарів він отримує готівкою особисто у службовому кабінеті, які потім привласнює замість оприбуткування через бухгалтерський рахунок підприємства.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік ПрАТ «СКРІН» отримало чистий прибуток в розмірі 588 тис. гривень, який за результатами проведених загальних зборів та відповідного рішення пропорційно був розділений між акціонерами.
Однак, за результатами діяльності ПАТ «СКРІН» за період 2020 року ОСОБА_4 загальні збори акціонерів не скликались, дивіденди не виплачувались, навіть заробітна плата виплачувалась в значно меншому розмірі, причини такого стану справ останній не повідомляв.
За результатами 2020 року ОСОБА_4 дивіденди також не сплачувались, на призначені на 23.04.2021 року загальні збори акціонерів він сам не з`явився, знаючи що звітувати не буде ні про що.
Зловживаючи своїми повноваженнями голови правління ПрАТ «СКРІН», маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 одноособово підготував та подав документи від ПрАТ «СКРІН», на викуп з комунальної власності земельної ділянки кадастровий номер 800000000:75:413:0015,за адресою: м.Київ, вул. Качалова, 5-а, де розміщене ПрАТ «СКРІН». З цією метою він підготував проект протоколу №01/21 засідання правління від 05.03.2021 року, який надав ОСОБА_5 для підпису, однак вона відмовилася його підписувати.
Станом на даний час через своїх довірених осіб ОСОБА_4 подав підготував пакет документів до Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради та розпочав процедуру погодження викупу зазначеної земельної ділянки в інтересах ПрАТ «СКРІН».
Однак, в силу пп.22 п. 7.1 розділу 7 Статуту ПрАТ «СКРІН» (редакція від 31.03.2017 року) до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відноситься питання прийняття рішення про вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності підприємства.
З викладеного вбачається, що ОСОБА_4 , зловживаючи наданими повноваженнями, або змінив положення Статуту ПАТ «СКРІН», підробивши підпис ОСОБА_5 під відповідним протоколом, або без рішення загальних зборів підробив документи від підприємства та подав клопотання до Київської міської ради про викуп земельної ділянки кадастровий номер 800000000:75:413:0015 ,за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані дії ОСОБА_4 вчиняє з метою одноособового продажу офісного центру, складських приміщень та земельної ділянки стороннім особам, отримання та подальшого привласнення виручених грошових коштів.
На даний час на підставі Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 від 24.11.2019 року ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий Капітал» здійснює облік цінних паперів, а саме 30 000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій ПрАТ «СКРІН» номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень кожний, з цією метою обслуговує відкритий депозитарний рахунок № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 .
Цим же підприємством, тобто ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий Капітал», обслуговується рахунок в цінних паперах простих іменних акцій ПрАТ «СКРІН», належних ОСОБА_4 .
Згідно витягу «Міністерства юстиції України» встановлено, ПАТ «СКРІН» , розташований за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-А. Місце знаходження реєстраційної справи Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, що за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97.
Відповідно до Статуту ПАТ «СКРІН» , затвердженого загальними зборами акціонерів протокол №19 від 31.03.2017: акціонерами Товариства є: ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий Солом`янським РУ ГУ МВС України в АДРЕСА_3 від 27.02.2003 р. та ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 09.07.1996 р. Статутний капітал Товариства становить 300000 (триста тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 60000 (шістдесят тисяч) простих іменних номіналом вартістю 5 (п`ять) гривень кожна. Кількість акцій, що розподіляються між акціонерами Товариства, розмір вкладів акціонерів Товариства та їх частки у Статутному капіталі становлять:
ОСОБА_4 30000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, що становить 50 % (п`ятдесят відсотків) Статутного капіталу.
ОСОБА_5 30000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, що становить 50 % (п`ятдесят відсотків) Статутного капіталу
22.12.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом 30000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, що становить 50 % (п`ятдесят відсотків) Статутного капіталу, які належить ОСОБА_4 .
Отже в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності та подальшого відшкодування збитків завданих в наслідок злочинних дій, може продати свою частку Статутного капіталу третій особі, чи іншим способом завдати збитку Товариству. У зв`язку з наведеним, з метою збереження речових доказів, у прокурора виникла необхідність накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом, з метою його збереження.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання розглядати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у матеріалах.
Ураховуючи, що майно, відносно якого ставиться питання про накладення арешту не було тимчасово вилучене, а також що прокурором доведено, що після розпочатого кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , останній з метою уникнення від кримінальної відповідальності та знищення доказів злочинної діяльності може вчинити ряд дій, які унеможливлять досягнути завдання кримінального провадження, а саме в будь-який момент продати або іншим чином відчужити належні йому прості іменні акції ПрАТ «СКРІН», приховати статутні документи, знищити або спотворити бухгалтерські, фінансові та господарські документи, протоколи загальних зборів акціонерів, штампи та печатки підприємства належних ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення арешту майна, розглядати клопотання без повідомлення ОСОБА_4 , за вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003242 від 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до ЄРДР 15.12.2021 року за № 0003242 здійснюється Святошинською окружною прокуратурою м. Києва.
Постановою старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 від 22.12.2021 визнано речовим доказом 30000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, що становить 50 % (п`ятдесят відсотків) Статутного капіталу, які належить ОСОБА_4 .
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає, що в даному кримінальному провадженні речовими доказами можуть бути: 30000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, що становить 50 % (п`ятдесят відсотків) Статутного капіталу, які належить ОСОБА_4 та існують правові підстави для накладення арешту на вказане майно, оскільки прокурором доведено, що зазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України як речових доказів.
Крім того, прокурором доведено, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення чи передачі майна, а тому, згідно вимог ч. 11 ст. 170 КПК України необхідно застосувати заборону на відчуження, розпорядження та користування арештованим майном.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно у зв`язку з його обгрунтованістю та доведеністю в судовому засіданні.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003242, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно: 30000 (тридцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п`ять) гривень кожна на загальну суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, що становить 50 % (п`ятдесят відсотків) Статутного капіталу ПАТ «СКРІН» , які належить ОСОБА_4 , шляхом накладення заборони на їх відчуження третім особам, розпорядження та користування.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1