Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2007/21
Справа № 711/6629/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 .

Також, досудовим слідством шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 .

18 серпня 2021 року ОСОБА_4 та ОСОБА_11 повідомлено

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 203-2 КК України.

17 вересня 2021 року ОСОБА_12 та ОСОБА_15 повідомлено

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 203-2 КК України.

18 вересня 2021 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21 вересня 2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2

КК України.

На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих (розшукових) дій та призначення ряду судових експертиз.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення обставини щодо сплати податків, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо. Документами, які мають суттєве значення для кримінального провадження є: інформація про доходи з Державного реєстру фізичних осіб на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 та звітність форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для інших слідчих та процесуальних дій, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003816 від 11.11.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), Звітність форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . а саме: до документів щодо інформації про доходи з Державного реєстру фізичних осіб на:

-ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_18 , НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 .

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1