Справа № 369/2399/22
Провадження №1-кс/369/370/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Бучанським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області спільно з відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Так, до окружної прокуратури надійшли матеріали щодо діяльності злочинної групи осіб, що вчиняє шахрайські дії в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, по відношенню до іноземців (громадян Польщі, Німеччини, Чехії, Франції та РФ).
В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту свідка, отримано фактичні дані про те, що невстановлені особи використовують для прикриття своєї діяльності такі юридичні особи як: ТОВ «Бест Інком», , ТОВ «Нью Гуд Діл», , що зареєстровані за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 19 та ТОВ «Хьюмен Інновації», , зареєстроване за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, 28, які мають ознаки фіктивності.
Вказані підприємства в свою чергу здійснюють обслуговування псевдо-брокерських сайтів: https://alpsmarkets.com/ru/l/bitcoin/, https://excentral-int.com/ru/legal/, https://marginelite.co/ru/.
Дані сайти візуально виглядають, як офіційні торгово-віртуальні майданчики для біржової торгівлі. Після здійснених шахрайських дій, невстановлені досудовим розслідуванням особи сайти видаляють та створюють нові, через які в подальшому продовжують злочинну діяльність.
Використовуючи вищезазначені сайти, які не мають нічого спільного з фінансовим ринком акцій та продажем криптовалют, працівники вказаних компаній, вводять в оману потенційних потерпілих, під приводом внесення останніми вступного внеску для торгівлі на фінансових ринках в розмірі 250 доларів США.
В подальшому, працівники компанії зв`язуються з потерпілими та під`єднуючи їх до програми «Anydesk», яка дозволяє мати доступ до екрану пристрою потерпілого, виводять гроші з їх банківських рахунків, а також використовуючи персональні дані, паролі та логіни потерпілих, оформлюючи на потерпілого швидкий онлайн-кредит, або під приводом можливої втрати вступного внеску отримують від них гроші, орієнтуючись на фінансову спроможність потерпілих.
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому 08.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 від 25.01.2022 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером :05:005:5038 і всіх будівель і споруд за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: засобів накопичення та зберігання інформації (флешки, жорсткі диски, карти пам`яті), електронних інформаційних систем або їх частин (системні блоки, комп`ютери, ноутбуки та інше), мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, планшети, сім-картки та інше), банківських карток, реєстраційних документів на підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців, грошових коштів, отриманих від даної протиправної діяльності, чорнових записів щодо шахрайських дій, пов`язаних з незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки, які можуть міститись у блокнотах, записниках, журналах, чеків з банкоматів, шкідливого програмне забезпечення, предметів і документів, обіг яких заборонено згідно чинного законодавства України (якщо у власника немає дозволу на їх придбання і зберігання), інших предметів, речей та документів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Під час вказаного обушку було виявлено та вилучено наступні предмети :
- мобільний телефон «Iphone» моделі «12 Pro» темно-синього кольору imei НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ;
- сім-карта «lifecell» НОМЕР_3 ;
- чехол для телефону моделі «Iphone 12 Pro» синього кольору;
- флеш-накопичувач «Kingston» dtswivl 64 Gb чорного кольору;
- флеш-накопичувач «Transcend» чорного кольору 8Gb на якому присутнє маркування Windows 10;
- флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend» 8Gb USB 2.0 на якому присутнє маркування «Kali»;
- флеш-накопичувач «Ledger vires in numeris»;
- флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend» 8Gb USB 2.0 на якому міститься напис «Ubuntu79»;
- флеш-накопичувач чорного кольору «ANT-Life-08» на якому міститься напис «Kingston» 128 Gb;
- флеш-накопичувач чорного кольору «Apacer»;
- WD ELEMENTS SE «Moulineaux», fr s/n: WX12A70DXY24 P/N: wdbepk0010 BBK-EB чорного кольору;
- пристрій, схожий на криптовалютний гаманець чорного кольору на якому міститься напис «safepal»;
- micro SD HC 8 GB «Kingston» SDC 4/8 GB;
- ноутбук «MacBook Pro 16-inch, 2019, 16 Gb, серійний номер CO2CG8N9MD6N сірого кольору;
- речовина рослинного походження зеленого кольору подрібнена, яка міститься в футлярі чорного кольору з написом «fatty»;
- кредитна картка НОМЕР_4 ; 11/25, CVV 030;
- кредитна картка НОМЕР_5 , 10/24 monobank, CVV559;
- кредитна картка НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , «Приватбанк», valid 02/23, CVV 886;
- кредитна картка НОМЕР_8 , 10/24 monobank, 07/24, НОМЕР_9 ;
- кредитна картка НОМЕР_10 , expire 05/23, НОМЕР_11 ;
- кредитна картка «ПриватБанк» НОМЕР_12 , строк дії 02/18, CVV4378623;
- кредитна картка «ПриватБанк» 786801, valid Thru 09/22, CVV526;
- STM 32H755 Nucleo-144; st part number: Nucleo H7552I-Q;
- DT microDux 3C 32 Gb DTDU03C/32gb 04715-690. A00LF 5V OS 904 90 96;
- флеш-накопичувач чорного кольору «Kingston» 32 Gb Data traveler 100 G3;
- Verbatim model 53023 1 TB STYAA T s/n 309372 та USB 30 cable E238846 чорного кольору;
- мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», imei НОМЕР_13 , imei НОМЕР_14 , сірого кольору;
- сім-карта «lifecell» НОМЕР_15 ;
- поліетиленовий пакет всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору;
- поліетиленовий пакет всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору, який знаходиться в пачці від цигарок «Castel»;
- паперовий пакет білого кольору, всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору;
- електронні ваги «Domotec» сірого кольору;
- електронні ваги з найменуванням «JY» сірого кольору;
- поліетиленовий пакет, всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору;
- поліетиленовий пакет, всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору;
- поліетиленовий пакет, всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору;
- журнал формату А4 на якому міститься запис «Электроенергия», начало 16 января 2021 г конец: адрес: Киевская область, Киево-Святошинский район, Горенычский сельсовет, садовое товарищество «Струмок», земельні участки: 24, 25;
- журнал червоно-білого кольору на якому міститься напис «for notes comeback may 2021»;
- товарні чеки «electronoff», які містяться в файлі з написом «Asics Bitmain Antminer S19 Pro (110Th/S»);
- накладні на товари, які містяться в файлі з написом «mining Rig x10-12 GPU-AMD Radwon vd»;
- квитанціі про відправлення за межами України АТ «Укрпошта»;
- amtiminer S19-95 T M SN: E01968ABAJABF086X сірого кольору;
- Bitmain Ver: V 1.2 SN: E01830YBAJBJF0451;
- Model NBS 1902 Vers: V1.01 n/o: E0042B, SN:E01968UBAJABF086X;
- amtiminer S19 Pro-110T, SN: E01567ABAJAJG0041.
Відповідно до постанови слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 09.02.2022 вказані речі визнано речовими доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, щодо накладення арешту на речі та предмети зазначені в клопотанні, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 08.02.2022 року у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone» моделі «12 Pro» темно-синього кольору imei НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ; сім-карта «lifecell» НОМЕР_3 ; чехол для телефону моделі «Iphone 12 Pro» синього кольору; флеш-накопичувач «Kingston» dtswivl 64 Gb чорного кольору; флеш-накопичувач «Transcend» чорного кольору 8Gb на якому присутнє маркування Windows 10; флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend» 8Gb USB 2.0 на якому присутнє маркування «Kali»; флеш-накопичувач «Ledger vires in numeris»; флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend» 8Gb USB 2.0 на якому міститься напис «Ubuntu79»; флеш-накопичувач чорного кольору «ANT-Life-08» на якому міститься напис «Kingston» 128 Gb; флеш-накопичувач чорного кольору «Apacer»; WD ELEMENTS SE «Moulineaux», fr s/n: WX12A70DXY24 P/N: wdbepk0010 BBK-EB чорного кольору; пристрій схожий на крипто валютний гаманець чорного кольору на якому міститься напис «safepal»; micro SD HC 8 GB «Kingston» SDC 4/8 GB; ноутбук «MacBook Pro 16-inch, 2019, 16 Gb, серійний номер CO2CG8N9MD6N сірого кольору; речовинна рослинного походження зеленого кольору подрібнена, яка міститься в футлярі чорного кольору з написом «fatty»; кредитна картка НОМЕР_4 ; 11/25, CVV 030; кредитна картка НОМЕР_5 , 10/24 monobank, CVV559; кредитна картка НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , «Приватбанк», valid 02/23, CVV 886; кредитна картка НОМЕР_8 , 10/24 monobank, 07/24, НОМЕР_9 ; кредитна картка НОМЕР_10 , expire 05/23, НОМЕР_11 ; кредитна картка «ПриватБанк» НОМЕР_12 , строк дії 02/18, CVV4378623; кредитна картка «ПриватБанк» 786801, valid Thru 09/22, CVV526; STM 32H755 Nucleo-144; st part number: Nucleo H7552I-Q; DT microDux 3C 32 Gb DTDU03C/32gb 04715-690. A00LF 5V OS 904 90 96; флеш-накопичувач чорного кольору «Kingston» 32 Gb Data traveler 100 G3; Verbatim model 53023 1 TB STYAA T s/n 309372 та USB 30 cable E238846 чорного кольору; мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», imei НОМЕР_13 , imei НОМЕР_14 , сірого кольору; сім-карта «lifecell» НОМЕР_15 ; поліетиленовий пакет всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору; поліетиленовий пакет всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору, який знаходиться в пачці від цигарок «Castel»; паперовий пакет білого кольору, всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору; електронні ваги «Domotec» сірого кольору; електронні ваги з найменуванням «JY» сірого кольору; поліетиленовий пакет всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору; поліетиленовий пакет всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору; поліетиленовий пакет всередині якого міститься подрібнена речовина білого кольору; журнал формату А4 на якому міститься запис «Электроенергия», начало 16 января 2021 г конец: адрес: Киевская область, Киево-Святошинский район, Горенынский сельсовет, садовое товарищество «Струмок», земельні участки: 24, 25; журнал червоно-білого кольору на якому міститься напис «for notes comeback may 2021»; товарні чеки «electronoff», які містяться в файлі з написом «Asics Bitmain Antminer S19 Pro (110Th/S»); накладні на товари, які містяться в файлі з написом «mining Rig x10-12 GPU-AMD Radwon vd»; квитанціі про відправлення за межами України АТ «Укрпошта»; amtiminer S19-95 T M SN: E01968ABAJABF086X сірого кольору; Bitmain Ver: V 1.2 SN: E01830YBAJBJF0451; Model NBS 1902 Vers: V1.01 n/o: E0042B, SN:E01968UBAJABF086X; amtiminer S19 Pro-110T, SN: E01567ABAJAJG0041, із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1