Справа № 202/631/22
Провадження № 1-кс/202/565/2022
УХВАЛА
Іменем України
07 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Білорусь, під час розслідування кримінальної справи №1, за фактом злочину передбаченого ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу республіки Білорусь (шахрайство), -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Білорусь, під час розслідування кримінальної справи №1, за фактом злочину передбаченого ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу республіки Білорусь (шахрайство).

Згідно з клопотанням Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра у відповідності до ст. 554, 558 КПК України доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №1, за фактом злочину передбаченого ч.1 ст.209 Кримінального кодексу республіки Білорусь (шахрайство).

Так, невстановлена особа, в період часу з 15:05 годин по 21:07 годин 30.08.2021, шахрайським шляхом, під час переписки з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенжері « Телеграм», під приводом оплати комісії для отримання грошових коштів за продаж кріптовалюти, заволодів грошовими коштами останнього у сумі 3733 білоруських рублів.

Органом кримінального розслідування встановлено, що частина грошових коштів 30.08.2021 в 15 годині 05 хвилин в розмірі 168 білоруських рублів, 30.08.2021 в 18 годин 46 хвилин в розмірі 377 білоруських рублів, 30.08.2021 в 20 годин 00 хвилин в розмірі 453 білоруських рублів та 30.08.2021 в 20 годин 18 хвилин в розмірі 453 білоруських рублів перераховані на банківські платіжну карту № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідство вважає, що банківська карта № НОМЕР_1 спочатку реєструвалася невстановленою особою з метою здійснення злочинної діяльності та може використовуватися з цією ціллю на даний час.

Цікаві слідству відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківському рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: про номер банківського рахунку, анкетні дані особи на чиє ім`я зареєстрований вказаний банківський рахунок, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказані даною особою при реєстрації; про повні номери усіх банківських рахунків та банківських платіжних карт, електронних гаманців, якими користується дана особа, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по банківським рахункам та електронним гаманцям із зазначенням: дати і часу виконання транзакції ( у тому числі не завершених); суми та валюти виконаної транзакції; відомості про контрагентів, задіяних у транзакції; ІР-адреси, які використовувались ініціатором транзакцій; ідентифікаційних номерах та інших відомих реквізитах пристрою, з використанням якого здійснювалась транзакція.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківському рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:

- про номер банківського рахунку, анкетні дані особи на чиє ім`я зареєстрований вказаний банківський рахунок, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказані даною особою при реєстрації;

- про повні номери усіх банківських рахунків та банківських платіжних карт, електронних гаманців, якими користується дана особа, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по банківським рахункам та електронним гаманцям із зазначенням: дати і часу виконання транзакції ( у тому числі не завершених); суми та валюти виконаної транзакції; відомості про контрагентів, задіяних у транзакції;

- ІР-адреси, які використовувались ініціатором транзакцій; ідентифікаційних номерах та інших відомих реквізитах пристрою, з використанням якого здійснювалась транзакція.

Строк виконання ухвали до 06 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1