Справа №:755/1189/20
Провадження №: 1-кс/755/114/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" січня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а:
слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, щорішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1042/4049 від 21 грудня 2017 року затверджено програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.

Відповідно до вказаної Програми передбачено реконструкцію та благоустрій парку «Перемога» у Дніпровському районі м. Києва з кошторисною вартістю 49 585,4 тис. грн.

Крім того, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) №327 від 26 лютого 2020 року затверджено розподіл асигнувань у 2020 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об`єктів ) за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_4 (КМДА).

Згідно вказаного розподілу асигнувань передбачено проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі кошторисною вартістю 168 395,9 тис. грн.

Також зазначено, що станом на 01 січня 2020 року по вказаному об`єкту виконано робіт на 89 681,6 тис. грн.

Під час перевірки відомостей сайту Prozorro «Публічні закупівлі» встановлено, що з метою проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі з 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено 4 договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06 жовтня 2021 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого було виявлено, що відповідно до наказу №288/1 від 10 грудня 2018 року та акту про наслідки підтоплення підвального нежитлового приміщення КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 від 11 грудня 2018 року, було виявлено, що постраждали документи управління капітальних вкладень, які знаходилися на тимчасовому зберіганні, а саме:

- Робочий проект «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» (проектно-кошторисна документація 2018);

- Виконання робіт з коригування стадії «Проект» і робочої документації по об`єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Перемога» у Дніпровському районі м. Києва, друга черга будівництва» (проект 2017);

Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №21-54/КСЕС від 08 жовтня 2021 року за результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню - відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.

Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.

Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.

Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 1415425,86 грн. (один мільйон чотириста п`ятнадцять тисяч чотириста двадцять п`ять гривень 86 коп).

У результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та прийняття таких завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_5 " по договору №165/9 від 25 вересня 2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 " в 2018 році спричинені збитки (матеріальна шкода) 1 415 425,86 грн.

За результатами проведеного дослідження та на основі ними документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.

Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.

Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.

Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 889047,42 грн (вісімсот вісімдесят дев`ять тисяч сорок сім гривень 42 к.).

В результаті завищення вартості робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та прийняття завищених робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 " по договору №41/4 від 11 квітня 2018 року з об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 " в 2018 році спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 889 047,42 грн.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №94/5 від 11.05.2019 з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога - у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню - відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.

Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11.05.2019 з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.

Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11.05.2019 з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11.05.2019 з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.

Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 165637,67 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять сім гривень 67 к.).

В результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та прийняття завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_5 " по договору №94/5 від №94/5 від 11.05.2019 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», спричинені збитки (матеріальна шкода) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2019 році з розмірі 165 637,67 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять сім гривень 67 к.).

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №262/12 від 10 грудня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації представляється можливим.

Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №262/12 від 10 грудня 2019 року «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.

Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №262/12 від 10 грудня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.

За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №262/12 від 10 грудня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.

Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 20898,72 грн (двадцять тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 72 к.).

У результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та прийняття завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_5 " по договору №262/12 від 10 грудня 2019 року укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2019 році спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 20 898,72 грн.

Крім того, 05 березня 2020 року було змінено назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа №0066853 від 18 січня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є уповноваженим органом, який відповідає за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») наявні відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання в права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не визнається можливим.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000146 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять у собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.Оригінали зазначених реєстраційних документів слід вилучити, оскільки вони необхідні для використання під час проведення судових криміналістичних експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували дані документи та встановлення строків давності їх виготовлення.
Слідча ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте долучила до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представникаЮридичного ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчоюпідстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідчасуддядійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») по 11 січня 2022 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1