УХВАЛА
про продовження строку застосування запобіжного заходу
Справа № 495/3933/21

Номер провадження 1-кс/495/2356/2021

23 вересня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Білгороді-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кулевча, Саратського району Одеської області, громадянина України, тимчасово не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358. ч. 1 ст. 366 КК України,

У С Т А Н О В И В:

22.09.2021 прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358. ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16 квітня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000006 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України щодо привласнення та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинена повторно, та складання і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 1 установчих зборів громадського формування з охорони громадського порядку (далі ГФзОГП) «Муніципальна дружина смт Затока» від 18.04.2011, вирішено створити ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока», затверджено адресу місцезнаходження, затверджено Статут, обрано членів штабу та надано повноваження про державну реєстрацію громадського формування.
Рішенням Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області за № 1951 від 20.06.2014 до Статут ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» внесено доповнення, а саме: Розділ ХІ «Джерела надходжень, порядок використання коштів та іншого майна громадського формування» доповнити пунктом 11.7 та читати в редакції: «п. 11.7 ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» отримує кошти з бюджету Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області та є бюджетною установою».
На підставі рішення загальних зборів ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» від 19.04.2016, керівником ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» обрано ОСОБА_4 .
Встановлено, що починаючи із 2019 року у керівника ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що його рідний брат ОСОБА_6 , який являвся членом ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока», в період з 13.01.2019 по 07.04.2019, в період із 28.05.2019 по 02.11.2019, в період із 14.01.2020 по 27.03.2020 а також в період з 13.09.2020 по 06.12.2020 перебував за межами України, і фактично не виконував зобов`язання щодо охорони громадського порядку на території Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області та не виходив на чергування згідно з графіку чергувань, виник умисел на привласнення та розтрату в інтересах ОСОБА_6 , грошових коштів місцевого бюджету асигнованих Затоківською селищною радою Білгород-Дністровської міської ради Одеської області на виконання Програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне селище» на 2017-2020 роки, шляхом складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації щодо фактичного обліку виходу на чергування ОСОБА_6 та нарахування виплат за договором про виконання послуг.
Реалізуючи прямий умисел на привласнення та розтрату грошових коштів місцевого бюджету, керівник ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» ОСОБА_4 , який будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи, що член ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» ОСОБА_6 в період з 13.01.2019 по 07.04.2019, в період із 28.05.2019 по 02.11.2019, в період із 14.01.2020 по 27.03.2020 а також в період з 13.09.2020 по 06.12.2020 перебував за межами України, при цьому фактично не виконував і не перекладав свої зобов`язання щодо охорони громадського порядку на території Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області шляхом обстеження вулиць та мікрорайонів у зазначені періоди, з метою нарахування та сплати ОСОБА_6 грошових коштів за нібито виконану ним роботу, відповідно до договорів про виконання послуг, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до актів про надання послуг, табелів обліку робочого часу по підприємству в цілому та списків працівників «Розрахункова відомість по організації» щодо перебування на чергуванні нарахуванні та виплату грошових коштів ОСОБА_6 , на підставі заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжних доручень про сплату Єдиного соціального внеску, податків з доходів фізичних осіб утриманого із заробітної плати та військового збору, зловживаючи своїм службовим становим, здійснив перерахування на користь члена ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» ОСОБА_6 грошових коштів за січень березень, травень жовтень 2019 року та січень і вересень 2020 року на загальну суму 121 260 гривень, асигнованих із місцевого бюджету Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області на фінансування Програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне селище» на 2017-2020 роки, чим здійснив привласнення та розтрату грошових коштів Кароліно-Бугазької селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області, повторно, шляхом складання та несення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації.
Встановивши наявність достатніх доказів, 23.07.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Кулевча Саратського району Одеської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у привласнення та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненій повторно, тобто у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 і 3 ст. 191 КК України та у складанні і внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтування повідомленої підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:

-витяг із ЄРДР;
-повідомлення про кримінальне правопорушення;

-письмовою інформацією Головного центру обробки спеціальної інформації Державної при кордової служби України що перетину ОСОБА_6 державного кордону України;

-протоколом обшуку від 01.06.2021, де в будинку ОСОБА_7 виявлено та вилучено документацію ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока», в тому числі щодо обліку, нарахуванні та виплаті грошових ОСОБА_6 , асигнованих із місцевого бюджету Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області;
-постановою про визнання речовими доказами документації ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока», в тому числі щодо обліку, нарахуванні та виплаті грошових ОСОБА_6 , асигнованих із місцевого бюджету Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, яка вилучена 01.06.2021 під час проведення обшуку;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 20.04.2021, який повідомляє, що керівництво члени ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» за період їх функціонування не виконувало зобов`язання щодо охорони громадського порядку на території Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області шляхом обстеження вулиць та мікрорайонів;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 20.04.2021, який повідомляє, що керівництво члени ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» за період їх функціонування не виконувало зобов`язання щодо охорони громадського порядку на території Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області шляхом обстеження вулиць та мікрорайонів;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 20.04.2021, який повідомляє, що керівництво члени ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» за період їх функціонування не виконувало зобов`язання щодо охорони громадського порядку на території Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради Одеської області шляхом обстеження вулиць та мікрорайонів;
-висновком експерта за № 587/1 щодо проведення судово-економічної експертизи, де за результатами проведеного розрахунку встановлено, що за січень березень, травень жовтень 2019 року та січень і вересень 2020 року ОСОБА_6 безпідставно нараховані грошові кошти на загальну суму 121 260 гривень;
-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

В подальшому, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_11 покладених на нього процесуальних обов`язків, 28.07.2021 слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури, відносно підозрюваного ОСОБА_11 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у нічний час.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно провести низку слідчих та процесуальних заходів щодо встановлення місцезнаходження колишніх працівників ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока», відшукання та долучення до матеріалів досудового розслідування документацію щодо фінансово-господарської діяльності ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока».
У зв`язку із тим, що строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, спливає 23.09.2021, проте, закінчити досудове розслідування в двохмісячний термін не представляється можливим, так як для повного, об`єктивного і всебічного розслідування обставин кримінального провадження, необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження банківських документів щодо відкриття банківського розрахункового рахунку охоронця ОСОБА_12 та отримання грошових коштів;

-встановити до допитати колишнього працівника ГФзОГП «Муніципальна дружина смт Затока» ОСОБА_6 стосовно обставин кримінального правопорушення тощо;

-встановити до допитати підозрюваного ОСОБА_13 стосовно встановлення обставин вчинення ним кримінального правопорушення тощо;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тому, 21.09.2021 постановою керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000006 від 16.04.2021 до трьох місяців, тобто до 23.09.2021, включно.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 і 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, де відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ст. 191 ч. 3 КК України являється тяжким злочином, за вчинення якого передбачене основне покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_11 , є ризик того, що він:

- може переховуватись від органів досудового розслідування або суду;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- незаконно впливати на потерпілих чи свідків;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Враховуючи вище викладене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_11 , обґрунтовано підозрюється у скоєні тяжкого злочину та нетяжких злочинів тому, у відповідності до ст. ст. 177-178 КПК України вважаю, що обрання більш м`якої міри запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_11 , у вигляді особистого зобов`язання та особистої поруки не є доцільним, оскільки враховуючи тяжкість вчиненого злочину, може призвести до вчинення підозрюваним інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

Застосування міри запобіжного заходу у вигляді застави, вважаю, також не є доцільним, оскільки підозрюваний ОСОБА_11 не зможе внести заставу, яка буде визначена судом, так як він тимчасово не працює та не має іншого доходу, а внесення застави іншими особами не зможе забезпечити виконання обов`язків, визначених судом при ухваленні рішення про обрання запобіжного заходу.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просить його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_11 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, просив обрати щодо нього інший запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні також заперечив щодо задоволення клопотання та вказала суду на можливість обрання більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, мотивуючи необхідністю працевлаштування підозрюваного.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи х наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358. ч. 1 ст. 366КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
23.07.2021 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358. ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 28.07.2021 застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22:00 до 06:00 строком до 23.09.2021 включно. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; 2) утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими у цьому кримінальному провадженні; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання; 4) не відлучатися за межі Білгород-Дністровського району без дозволу слідчого, прокурора або суду. Попереджено ОСОБА_4 про наслідки ухилення від покладених на нього судом обов`язків.
Постановою керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області від 21.09.2021 строк досудового розслідування продовжено до 23.10.2021.

Звертаючись із вказаним клопотанням, прокурор в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу зазначає, що на теперішній час не зникли та не зменшились ризики, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; незаконно впливати на потерпілих чи свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Таким чином, оцінивши обґрунтованість повідомленої підозри, тяжкість ймовірного покарання та конкретні обставини кримінального правопорушення, враховуючи наявні та встановлені слідчим суддею ризики, які не зменшилися, що оцінені в сукупності із даними про особу підозрюваного, а також ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання сторони обвинувачення та продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_11 , у межах строку досудового розслідування до 23.10.2021.

Разом з тим, підлягає продовженню у межах строку досудового розслідування строк виконання покладених на підозрювану обов`язків згідно з ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 28.07.2021.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 376 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлений відповідно до ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 28.07.2021 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22:00 до 06:00 в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.10.2021 включно.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

2) утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими у цьому кримінальному провадженні;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання;

4) не відлучатися за межі Білгород-Дністровського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки ухилення від покладених на нього судом обов`язків.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений та оголошений 28.09.2021.