печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 29.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України.
25.06.2021 громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що мешканець м. Гола Пристань Херсонської області ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував заволодіння земельними ділянками загальною площею 4,2 га, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, які належали вказаній селищній раді, шляхом незаконного на підставі підробленого рішення суду оформлення права власності на них на ім`я підставної фізичної особи ОСОБА_7 , за наступних обставин.

Так, 28.05.2015 відповідно до Закону України від 14.05.2013 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв`язку з їх розмежуванням» земельна ділянка з кадастровим номером :01:063:0113 площею 3 га призначена для будівництва і обслуговування об`єктів рекреаційного призначення і розташована на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві комунальної власності за Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області ().

У цей же день, тобто 28.05.2015 на підставі договору оренди від 20.10.2008 № 4АА72800026 і додаткової угоди № 1 від 01.04.2015 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про передачу вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ «Науково-виробниче об`єднання Фастівський завод хімічного машинобудування «Червоний Жовтень» строком на 49 років. Потім, вказане товариство за невстановлених обставин з незрозумілих причин за власної ініціативи відповідно до листа від 18.12.2017 розірвало договір оренди з Лазурненською селищною радою, у зв`язку з чим 16.01.2018 Лазурненською селищною радою прийнято рішення від 16.01.2018 № 458, а 31.07.2018 виконавчим комітетом Голопристанської міської ради Херсонської області здійснено відповідні реєстраційні дії, відомості про що 06.08.2018 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім вказаної земельної ділянки у комунальній власності Лазурненської селищної ради перебувала земельна ділянка площею 1,2 га з кадастровим номером :01:063:0122, яку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленими особами поділено на вісімнадцять невеликих земельних ділянок площею близько 0,06 га кожна з кадастровими номерами: :01:001:0244; :01:001:0246; :01:001:0247; :01:001:0248; :01:001:0249; :01.001:0250; :01:001:0251; :01:001:0252; :01:001:0253; :01:001:0254; :01:001:0255; :01:001:0256; :01:001:0257; :01:001:0258; :01:001:0259; :01:001:0260; :01:001:0261; :01:001:0262, без визначення власника(ів) цих земельних ділянок.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше ніж 01.02.2018 у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом оформлення права власності на них з використанням підроблених документів на ім`я підставної фізичної особи з метою подальшого вчинення з цими земельними ділянками правочинів шляхом їх реалізації через відкриті торги третім заздалегідь невизначеним особам і отримання від цього прибутку на власну користь.

З метою вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами та залучив до вчинення злочину ніде не працюючих місцевих мешканців м. Гола Пристань Херсонської області ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які, будучи раніше неодноразово притягнутими до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів й інших злочинів, продовжували вести асоціальний спосіб життя та не були обізнані про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , знаходячись в м. Гола Пристань, за грошову винагороду для ОСОБА_7 підписав з останнім фіктивний договір позики № 10, датований 01.02.2018, згідно якого ОСОБА_7 нібито позичив у ОСОБА_5 готівкові кошти в сумі 15 млн грн строком на 1 місяць, тобто до 01.03.2018, а для створення вигляду достовірності укладеного договору ОСОБА_7 підписано надану ОСОБА_5 розписку про отримання від останнього вказаних коштів. Насправді ОСОБА_5 вказаної суми коштів у себе в наявності не мав, і ОСОБА_7 їх не позичав.

07.03.2018 ОСОБА_5 за грошову винагороду для ОСОБА_7 організував підписання останнім нотаріально посвідченої довіреності, виданої на ім`я ОСОБА_8 , на право представляти його інтереси в усіх державних органах з питань, пов`язаних із вчиненням будь-яких дій стосовно оформлення права власності та розпорядження земельними ділянками, розташованими на території Херсонської області.

15.03.2018 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи з метою подальшого заволодіння земельними ділянками, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, які за задумом останнього будуть пізніше зареєстровані на праві власності за ОСОБА_7 , звернувся до Голопристанського районного суду Херсонської області із позовом до ОСОБА_7 про стягнення з останнього коштів за договором позики від 01.02.2018 № 10 в сумі 15 млн грн, до якого долучив копії вказаного фіктивного договору і розписки ОСОБА_7 про нібито отримання ним коштів у борг.

06.04.2018 ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинних дій, організував надання до суду заяви від 05.04.2018 про визнання позову, підписаної від імені ОСОБА_8 як представника ОСОБА_7 за довіреністю, яка фактично не надавала повноважень на його участь у судових спорах про стягнення боргу.

03.05.2018 Голопристанським районним судом Херсонської області прийнято рішення про задоволення позову ОСОБА_5 до ОСОБА_7 та стягнення з останнього на користь ОСОБА_5 коштів в розмірі 15 млн грн, 07.06.2018 ОСОБА_5 звернувся до суду із заявою про видачу виконавчого листа за цим рішенням.

У такий спосіб ОСОБА_5 отримав право стягнення з ОСОБА_7 коштів в сумі 15 млн грн, у тому числі шляхом накладення арешту та подальшої примусової реалізації належного ОСОБА_7 будь-якого майна, якого на той час у останнього не було.

У такий спосіб ОСОБА_5 підготував документальні підставі для подальшого примусового звернення на власну користь стягнення з ОСОБА_7 неіснуючого боргу шляхом реалізації земельних ділянок, які у майбутньому будуть оформлені на ім`я останнього у власність в результаті організованого ОСОБА_5 виконання підробленого рішення суду за наступних обставин.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше ніж 24.10.2018, невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли за попередньою змовою, в інтересах та на користь ОСОБА_5 , організовано підроблення від імені судді Скадовського районного суду у Херсонській області ОСОБА_9 рішення по справі з реєстраційним № 2-475/08 датованого 14.03.2008, відповідно до якого нібито задоволено позов ОСОБА_7 до ОСОБА_10 , яка ІНФОРМАЦІЯ_2 померла у Сумській області, про визнання договору купівлі-продажу від 20.11.2007 дійсним та визнано за ОСОБА_7 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:063:0113 площею 3 га та на земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0244; :01:001:0246; :01:001:0247; :01:001:0248; :01:001:0249; :01:001:0250; :01:001:0251; :01:001:0252; :01:001:0253; :01:001:0254; :01:001:0255; :01:001:0256; :01:001:0257; :01:001:0258; :01:001:0259; :01:001:0260; :01:001:0261; :01:001:0262, загальною площею 1,2 га. Вказане рішення суду за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений час, але не пізніше 24.10.2018, передане невстановленими особами ОСОБА_5 .

Зазначене рішення суддею Скадовського районного суду ОСОБА_9 не приймалося, зазначений позов нею не розглядався, а за вказаним номером цивільної справи обліковується рішення прийняте за результатом розгляду позовної заяви прокурора Скадовського районну Херсонської області в інтересах ОСОБА_11 до СТОВ «Восход» про стягнення заборгованості за договором оренди земельної ділянки. Будь-які договори купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_7 насправді не укладалися, з ОСОБА_10 він не знайомий і коштів їй у 2007 році за придбання землі не передавав.

24-25.10.2018 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння земельними ділянками, що належали Лазурненській селищній раді Скадовського району Херсонської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які не усвідомлювали дійсних злочинних намірів останнього, організував надання до Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, яка розташовувалася за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 30, оф. 5, підробленого рішення Скадовського районного суду Херсонської області від 14.03.2008 № 2?475/08 та заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підписаних на прохання ОСОБА_5 за грошову винагороду ОСОБА_7 , який фактично в цей час перебував під вартою за вчинення 23.03.2018 розбійного нападу, і від імені якого нібито діяв його представник ОСОБА_8 за довіреністю, з метою проведення державної реєстрації права власності на 19 земельних ділянок із зазначеними вище кадастровими номерами на підставі цього рішення суду за ОСОБА_7 .

Перед цим, з метою забезпечення проведення такої реєстрації права власності на земельні ділянки 19.10.2018 у денний час ОСОБА_5 забезпечено здійснення від імені ОСОБА_8 оплати у Голопристанському відділенні Херсонської філії АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 3, адміністративного збору за реєстрацію права власності на земельні ділянки в сумі 2 052 грн на рахунок КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, квитанція про що 24.10.2018 також була надана разом із зазначеними вище документами до вказаної філії комунального підприємства.

Після цього, 2 і 6 листопада 2018 року службові особи Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, незважаючи на відсутність наданого їм судового рішення по справі № 2-475/08 від 14.03.2008 про визнання права власності на земельні ділянки за ОСОБА_7 у Єдиному державному реєстрі судових рішень, та наявність реєстрації права власності на ці земельні ділянки за Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області, прийняли нібито від ОСОБА_8 , який діяв за нотаріально посвідченою довіреністю, виданою 07.03.2018 від імені ОСОБА_7 , вказане рішення суду і 19 заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підписані ОСОБА_7 без його фактичної присутності, до виконання та зареєстрували в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:063:0113, :01:001:0244; :01:001:0246; :01:001:0247; :01:001:0248; :01:001:0249; :01:001:0250; :01:001:0251; :01:001:0252; :01:001:0253; :01:001:0254; :01:001:0255; :01:001:0256; :01:001:0257; :01:001:0258; :01:001:0259; :01:001:0260; :01:001:0261; :01:001:0262, загальною площею 4,2 га за ОСОБА_7 .

У такий спосіб 2 і 6 листопада 2018 року ОСОБА_5 забезпечив незаконну на підставі підробленого рішення суду реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на ім`я ОСОБА_7 права власності на 19 земельних ділянок загальною площею 4,2 га з вказаними кадастровими номерами розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, та фактично організував заволодіння шляхом обману цими земельними ділянками, які знаходилися у комунальній власності Лазурненської селищної ради, загальною ринковою вартістю 6 639 674 грн, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великі розміри.

Також, ОСОБА_5 , організувавши заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме 19 земельними ділянками, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, шляхом незаконної на підставі підробленого рішення суду реєстрації права власності на них на ім`я підставної фізичної особи ОСОБА_7 , та маючи у своєму розпорядженні рішення Голопристанського районного суду Херсонської області від 03.05.2018 у справі № 654/804/18 про примусове стягнення з ОСОБА_7 на свою користь коштів в сумі 15 млн грн, що надає йому право і підстави для реалізації цієї землі, використовуючи повноваження і можливості приватного виконавця, вчинив правочини з цим незаконно здобутим майном під виглядом стягнення неіснуючого боргу з ОСОБА_7 і реалізації зареєстрованих на його ім`я земельних ділянок через відкриті торги третім заздалегідь невизначеним особам за наступних обставин.

Так, діючи згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказані земельні ділянки зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 незаконно однак діючи з метою особистого збагачення шляхом отримання для себе вигоди у вигляді коштів на власний банківський рахунок від реалізації цих земельних ділянок, наступного дня після незаконної реєстрації права власності всіх земельних ділянок на ім`я підставної особи ОСОБА_7 , тобто 07.11.2018 подав приватному виконавцю ОСОБА_12 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , заяву про відкриття виконавчого провадження разом з оригіналом виконавчого листа Голопристанського районного суду Херсонської області у справі № 654/804/18 від 03.05.2018 щодо примусового стягнення з ОСОБА_7 боргу в сумі 15 млн грн.

08.11.2018 приватним виконавцем ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57648333 з виконання виконавчого листа № 654/804/18 Голопристанського районного суду Херсонської області про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 коштів у розмірі 15 млн грн. У цей же день, тобто 08.11.2018 приватним виконавцем ОСОБА_12 на підставі прийнятої ним постанови про арешт майна боржника накладено арешт на все невизначене рухоме і нерухоме майно ОСОБА_7 , а на підставі винесеної ним 12.11.2018 постанови про арешт майна боржника накладено арешт на зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 19 земельних ділянок із зазначеними вище кадастровими номерами, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області.

Під час проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 57648333 приватним виконавцем ОСОБА_12 з метою встановлення ринкової вартості зареєстрованих на ім`я ОСОБА_7 земельних ділянок з метою їх подальшої примусової реалізації через відкриті торги залучено оцінювачів суб`єкта оціночної діяльності «Українську універсальну біржу», якими за результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області і зареєстрованих на ім`я ОСОБА_7 , встановлено їх ринкову вартість станом на 30.11.2018, зокрема за кадастровими номерами: :01:063:0113 площею 3 га оцінена в сумі 4 692 900 грн; :01:001:0244 площею 0,0607 га оцінена в сумі 104 167 грн; :01:001:0246 площею 0,075 га оцінена в сумі 123 330 грн; :01:001:0247 площею 0,075 га оцінена в сумі 123 330 грн; :01:001:0248 площею 0,075 га оцінена в сумі 123 330 грн; :01:001:0249 площею 0,075 га оцінена в сумі 123 330 грн; :01:001:0250 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн; :01:001:0251 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн; :01:001:0252 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн; :01:001:0253 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн; :01:001:0254 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн; :01:001:0255 площею 0,06 га оцінена в сумі 103 212 грн; :01:001:0256 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн; :01:001:0257 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн; :01:001:0258 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн; :01:001:0259 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн; :01:001:0260 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн; :01:001:0261 площею 0,0608 га оцінена в сумі 104 308 грн; :01:001:0262 площею 0,0607 га оцінена в сумі 104 167 грн, а всього на загальну суму 6 639 674 грн.

Після цього, в ході примусового виконання рішення Голопристанського районного суду Херсонської області приватним виконавцем ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , з метою примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 вказані земельні ділянки направлені на реалізації через відкриті торги, що організовуються ДП «СЕТАМ».

За результатами проведених ДП «СЕТАМ» відкритих торгів за поданими починаючи з 07.12.2018 приватним виконавцем ОСОБА_12 заявками на реалізацію арештованого майна протягом січня, лютого 2019 року реалізовано наступні земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0244 переможцю торгів ОСОБА_13 за 88 541,95 грн; :01:001:0246 переможцю торгів ОСОБА_14 за 98 000,00 грн; :01:001:0247 переможцю торгів ОСОБА_15 за 105 001,00 грн; :01:001:0248 переможцю торгів ОСОБА_16 за 86 331 грн; :01:001:0249 переможцю торгів ОСОБА_17 за 92 000,00 грн; :01:001:0250 переможцю торгів ОСОБА_17 за 100 100,00 грн; :01:001:0251 переможцю торгів ОСОБА_18 за 87 730,2 грн; :01:001:0252 переможцю торгів ОСОБА_18 за 87 730,2 грн; :01:001:0253 переможцю торгів ОСОБА_17 за 87 730,2 грн; :01:001:0254 переможцю торгів ОСОБА_19 за 137 736,49 грн; :01:001:0255 переможцю торгів ОСОБА_20 за 101 001,00 грн; :01:001:0256 переможцю торгів ОСОБА_16 за 73 015,6 грн; :01:001:0257 переможцю торгів ОСОБА_19 за 115 000 грн; :01:001:0258 переможцю торгів ОСОБА_19 за 75 206,07 грн; :01:001:0259 переможцю торгів ОСОБА_19 за 88 661,8 грн; :01:001:0260 переможцю торгів ОСОБА_19 за 75 206,07 грн; :01:001:0261 переможцю торгів ОСОБА_19 за 75 206,07 грн; :01:001:0262 переможцю торгів ОСОБА_19 за 88 541,95 грн, а всього на загальну суму 1 662 739,6 грн.

Кошти, що отримувалися від вказаних покупців земельних ділянок в результаті проведення приватним виконавцем ОСОБА_12 виконавчих дій з реалізації земельних ділянок через відкриті торги, організовані ДП «СЕТАМ», перераховувалися останнім на банківський рахунок стягувача ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з вирахуванням винагороди приватного виконавця в наступних розмірах: 31.01.2019 в сумі 298 417,44 грн, 01.02.2019 в сумі 249 731,73 грн, 07.02.2019 в сумі 193 524,11 грн, 18.02.2019 в сумі 221 769,61 грн, 22.02.2019 в сумі 84 636,36 грн, 28.02.2019 в сумі 90 682,68 грн, 04.03.2019 в сумі 64 892,89 грн, 11.03.2019 в сумі 129 835,95 грн, 14.03.2019 в сумі 79 454,55 грн, а всього в сумі 1 412 945,32 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

При цьому, земельна ділянка з кадастровим номером :01:063:0113 площею 3 га не була реалізована організатором торгів ДП «СЕТАМ» оскільки були відсутні допущені учасників торгів, у зв`язку з чим 29.03.2019 ОСОБА_5 подано заяву приватному виконавцю ОСОБА_12 про повернення без виконання виконавчого листа № 654/804/18 та невикористаного залишку авансового внеску.

Продовжуючи свої злочинні корисливі дії, спрямовані на вчинення правочинів з незаконно здобутими і зареєстрованими на ім`я ОСОБА_7 земельними ділянками, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, та їх реалізацію з метою особистого збагачення, 22.04.2019 ОСОБА_5 подав приватному виконавцю ОСОБА_12 , заяву про відкриття виконавчого провадження разом з оригіналом виконавчого листа Голопристанського районного суду Херсонської області у справі № 654/804/18 від 03.05.2018 щодо примусового стягнення з ОСОБА_7 залишку боргу в сумі 13 587 054,68 грн.

23.04.2019 приватним виконавцем ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58976590 з виконання виконавчого листа № 654/804/18 Голопристанського районного суду Херсонської області про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 коштів у розмірі 15 млн грн. в частині залишку боргу в сумі 13 587 054,68 грн. У цей же день, тобто 23.04.2019 приватним виконавцем ОСОБА_12 на підставі прийнятої ним постанови про арешт майна боржника накладено арешт на все невизначене рухоме і нерухоме майно ОСОБА_7 , а на підставі винесеної ним 26.04.2019 постанови про арешт майна боржника накладено арешт на зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно земельну ділянку з кадастровим номером :01:063:0113 площею 3 га, розташовану на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області.

Під час проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 58976590 приватним виконавцем ОСОБА_12 з метою встановлення ринкової вартості зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 зазначеної земельної ділянки з метою її подальшої примусової реалізації через відкриті торги залучено суб`єкта оціночної діяльності оцінювача ОСОБА_21 , яким за результатами проведення грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:063:0113 площею 3 га, розташованої на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області і зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 , встановлено її ринкову вартість станом на 31.05.2019 в сумі 504 000,00 грн.

Після цього, в ході примусового виконання рішення Голопристанського районного суду Херсонської області від 03.05.2018 приватним виконавцем ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , з метою примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 вказану земельну ділянку направлено на реалізацію через відкриті торги, що організовуються ДП «СЕТАМ».

За результатами проведених ДП «СЕТАМ» відкритих торгів за поданою 14.06.2019 приватним виконавцем ОСОБА_12 заявкою на реалізацію арештованого майна 29.07.2019 земельну ділянку з кадастровим номером :01:063:0113 площею 3 га реалізовано переможцю торгів ТОВ «Фінкаса» (, м. Харків) за 428 400,00 грн.

Кошти, отримані від вказаного покупця земельної ділянки в результаті проведення приватним виконавцем ОСОБА_12 виконавчих дій з реалізації цієї земельної ділянки через відкриті торги, організовані ДП «СЕТАМ», 19.08.2019 перераховано останнім на банківський рахунок стягувача ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з вирахуванням винагороди приватного виконавця в сумі 379 412,45 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

За результатами вказаних злочинних дій, ОСОБА_5 , діючи з метою особистого збагачення ініціював і забезпечив вчинення правочинів з 19 земельними ділянками загальною площею 4,2 га, які розташовані на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області і незаконно зареєстровані на підставі підробленого рішення суду на ім`я ОСОБА_7 , шляхом їх реалізації під виглядом примусового стягнення неіснуючого боргу з останнього з використанням повноважень приватного виконавця через відкриті торги, організовані ДП «СЕТАМ», третім заздалегідь невизначеним покупцям, загальна ринкова вартість яких станом на 30.11.2018 становить 6 639 674 грн, яка більше ніж в 6000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великі розміри.

Прокурор зазначив, що дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області, громадянина України, українця, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

?Речовими доказами земельними ділянками з кадастровими номерами :01:063:0113, :01:001:0244; :01:001:0246; :01:001:0247; :01:001:0248; :01:001:0249; :01:001:0250; :01:001:0251; :01:001:0252; :01:001:0253; :01:001:0254; :01:001:0255; :01:001:0256; :01:001:0257; :01:001:0258; :01:001:0259; :01:001:0260; :01:001:0261; :01:001:0262, загальною площею 4,2 га, розташованими на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області, які визнані речовими доказами відповідно до постанови від 03.06.2019.

?Речовими доказами документами, а саме підробленим рішенням Скадовського районного суду Херсонської області від 14.03.2008 № 2-475/08, довідкою від 17.10.2018 № 01-85/523/2018 й супровідним листом від 31.10.2018 № 1/759-к Скадовського районного суду Херсонської області.

?Листом Скадовського районного суду Херсонської області від 01.02.2019 № 08-19 про те, що рішення суду від 14.03.2008 № 2-475/08 не виносилося і така справа в суді не розглядалася.

?Листом Скадовського районного суду Херсонської області від 14.03.2019 № 08-19 про те, що супровідний лист від 31.10.2018 № 1/759-к судом не готувався і не реєструвався.

?Речовими доказами документом, а саме нотаріально посвідченою довіреністю від 07.03.2018 № 572 виданою ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8

?Відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких протягом 02-06.11.2018 на ім`я ОСОБА_7 на підставі підробленого рішення Скадовського районного суду Херсонської області зареєстровано на праві власності 19 земельних ділянок, розташованих на території Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області.

?Речовими доказами документами, а саме заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, складених і підписаних від імені ОСОБА_7 про реєстрацію права власності на 19 земельних ділянок на його ім`я, квитанцією від 19.10.2018 про сплату адміністративного збору за реєстрацію права власності на землю, та іншими документами вилученими 14.03.2019 під час здійсння тимчасового доступу до речей і документів у Херсонській обласній філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради на підставі ухвали суду від 28.02.2019 № 663/416/19.

?Речовими доказами документами, а саме матеріалами судової справи № 654/804/18 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 про стягнення коштів в сумі 15 млн грн за договором позики від 01.02.2018 № 10і розписки від 01.02.2018 ОСОБА_7

?Речовими доказами документами, а саме матеріалами виконавчих проваджень № 57648333 і № 58976590, відповідно до яких за результатами проведення приватним виконавцем ОСОБА_12 виконавчих дій через відкриті торги ДП «СЕТАМ» реалізовані земельні ділянки, зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , а отримані від реалізації кошти перераховані на рахунок ОСОБА_5 в рахунок погашення боргу в сумі 15 млн грн.

?Показаннями свідків: заступника Голови Лазурненської селищної ради ОСОБА_22 , службових осіб Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , приватного виконавця ОСОБА_12 , судді Скадовського районного суду Херсонської області ОСОБА_9 , громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8

?Висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України від 20.08.2020 № СЕ-19-20/24412-ПЧ, згідно якого підписи від імені ОСОБА_7 в довіреності від 07.03.2018 та заявах про реєстрацію права власності на земельні ділянки виконані ОСОБА_7

?Висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України від 16.09.2020 № СЕ-19-20/24413-ТД, згідно якого відбиток гербової печатки Скадовського районного суду Херсонської області у супровідному листі від 31.10.2018 № 1/759-к нанесено не гербовою печаткою суду.

?Іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Також прокурор зазначив, що підозра, оголошена ОСОБА_5 щодо вчинення ним вищезазначених злочинів, законна та обґрунтована.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечував, пославшись на те, що ризики заявлені прокурором, є безпідставними, навівши доводи в обґрунтування своєї позиції, просив змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на інший.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 29.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України.
25.06.2021 громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити і застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування тобто до 25 серпня 2021 рокупідозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Варто зазначити, що ризик перешкоджати встановленню істини у кримінальному правопорушенні доводиться з огляду на початкову стадію досудового розслідування, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (рішення ЄСПЛ у справі Яжинський проти Польщі (Jarzynski v. Poland, § 43)).
Доказів того, що стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 не допускає тримання його під вартою слідчому судді не надано, а тому слід вважати, що таких перешкод не має.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, корисливий мотив кримінальних правопорушень, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушень, у яких він підозрюється, вважаю за необхідне визначити заставу, з урахуванням положень ч.5 ст. 182 КПК України, у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681 000,00 грн. у національній грошовій одиниці України, оскільки внесення застави, саме в такому розмірі, на думку суду, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та як з урахуванням вказаних обставин, розмір застави на якому наполягав орган досудового розслідування є надмірно обтяжливим та таким, що не виправдує мету застосування запобіжного заходу.
Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього такі обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов`язків, покладених судом, визначити в межах строків досудового розслідування до 25 серпня 2021 року
Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гола Пристань, Голопристанського району Херсонської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування тобто до 25 серпня 2021 року.
Підозрюваного ОСОБА_5 взяти під варту в залі суду.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 обраховувати з 21 год. 30 хв. 30.06.2021 року.
Строк дії ухвали визначити до 25 серпня 2021 року.
Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681 000,00 грн. у національній грошовій одиниці України.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:
Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві
ЄДРПОУ банку: 26268059;
р/р UA1012089
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.
МФО 820172;
Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).
Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.
В разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов`язків, покладених судом, визначити в межах строків досудового розслідування до 25 серпня 2021 року.
У разі внесення застави підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ст. 182 КПК України.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 15 год. 50 хв. 05 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1