УХВАЛА

13 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0001264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ст. 290 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 оригіналів документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 09.06.2021 до Офісу Генерального прокурора надійшли ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 13.04.2021, якими зобовязали внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2021.
Відповідно до заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.08.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 ) укладений Кредитний договір №13-10 на 217 689,56 євро.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі оплачувало грошові кошти за умовами договору, а в певний період взагалі не сплачувало кошти, у зв`язку з чим між сторонами укладені додаткові угоди та договір застави (22 одиниці рухомого майна)та іпотеки (2 нежитлових приміщення).

З листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остаточно припинили виконувати свої зобов`язання та у зв`язку з невиконанням умови договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні 2018 року звернувся з позовом до суду про заборгованості. Рішенням суду позовні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено та 05.06.2018 винесено наказ №918/157/18. На виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 08.08.2018 відкрито виконавче провадження №56955324 та 07.07.2020 відкрито виконавче провадження №624843274 в межах яких винесено постанови про арешт транспортних засобів боржника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та їх розшук.

14.08.2020 під час перевірки заставного (арештованого) майна державним виконавцем за місцем знаходження вказаного майна: АДРЕСА_4 виявлені транспортні засоби в знищеному стані.

Крім того, станом на 02.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково реалізовані транспортні засоби, що перебувають в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому грошові кошти за їх реалізацію не сплатили в рахунок погашення заборгованості за договорами.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 оригіналів документів кредитного договору №13-10 від 30.08.2010 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 ) на 217 689,56 євро, в тому числі документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також договорів про внесення змін, договорів поруки, застави та інших, що стосуються вищевказаного кредитного договору.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, та вони можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженню, зокрема призначення та проведення судових експертиз. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, у складі: слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , вилучити (здійснити їх виїмку) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 оригіналів документів - кредитного договору №13-10 від 30.08.2010 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 ) на 217 689,56 євро, в тому числі документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також договорів про внесення змін, договорів поруки, застави та інших, що стосуються вищевказаного кредитного договору.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1