Провадження № 1-кс/643/4721/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001945 від 16.10.2021,-

ВСТАНОВИВ:
З наданих матеріалів вбачається, що 15.10.2021 близько 12:50 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 10400, які з використанням завантаженого програмного забезпечення, були зняті з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За даним фактом сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001945 від 16.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 15 жовтня 2021 року близько 12 год. 40 хв. у месенджері «Вайбер» їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомі особи намагаються приєднати до іншого номеру телефону та попросив завантажити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для визначення номеру телефону, до якого намагаються приєднати банківську картку. Після того, як потерпіла завантажила вищевказаний додаток та зайшла у нього слідуючи інструкціям. При цьому невідомий чоловік знаходився з нею постійно на зв`язку та повідомив, що вони все перевірять та передзвонять через деякий час, й кинув слухавку. Потерпіла вирішила зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні. Однак, виявила, що з телефону зник додаток «Вайбер» та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після повторного завантаження додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла побачила, що з банківської картки зникли грошові кошти в розмірі 10400 грн. про що вона отримала квитанцію про нібито переказ грошей на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який отримав переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та зняв грошові кошти в одному з відділень банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншим способом розпорядився ними, а також до інформації щодо переказів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи, яка здійснила даний кримінальний проступок виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також до інформації щодо переказів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву у якій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на електронному та/або паперовому носіях в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2021 по 10.11.2021, а також до інформації щодо переказів з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 14 по 16 жовтня 2021 року, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.10.2021 по 10.11.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 10.12.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1