Провадження № 1-кс/643/5016/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000105 від 09.09.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.10.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір щодо виконання робіт, зважаючи на попереднє виконання цим же підрядником передбачених вказаним договором видів робіт в межах іншого договору 25.03.2020 між вказаними юридичними особами, що вказує на можливість допущення розтрати бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинена розтрата бюджетних коштів за наслідками укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 року та договору №Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 року, щодо реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного і всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України у клопотанні доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в Харківському відділенні, а саме: до рахунку НОМЕР_1 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів (деталізована інформація з вказанням номерів рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів), з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного банківського рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформації щодо ідентифікуючих ознак приладів через який було здійснено вхід до електронного сервісу банку. Інформації щодо зміни фінансового номеру за період з 01.01.2020 по 29.11.2021.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надати слідчому на електронному та/або паперовому носіях інформацію щодо рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме щодо руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по 29.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів (деталізована інформація з вказанням номерів рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів), з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформації щодо ідентифікуючих ознак приладів через який було здійснено вхід до електронного сервісу банку. Інформації щодо зміни фінансового номеру за період з 01.01.2020 по 29.11.2021.

Встановити строк дії ухвали до 29.01.2022.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1