Справа № 405/6309/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) у відділенні Центрального макрорегіону акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України. Постановою керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 22.03.2021 здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами. На виконання умов додаткової угоди № 2 до даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надало список осіб, що здійснювали діяльність з представництва інтересів підприємства у приміщенні учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, в рамках виконання договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_2 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори з іноземними студентами, серед яких: громадянин Нігерії ОСОБА_4 , громадянин Нігерії ОСОБА_5 , громадянин Нігерії ОСОБА_6 , громадянин Камеруну ОСОБА_7 , громадянка Нігерії ОСОБА_8 , громадянка Нігерії ОСОБА_9 , громадянин Нігерії ОСОБА_10 .

В подальшому, студентами під час навчання здійснювалася передача грошових коштів в якості оплати за навчання як особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , так і на вказані останньою розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Восени 2020 року іноземні студенти, які оплачували за навчання особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 або на вказані нею розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були відраховані у зв`язку з невиконанням договорів в частині оплати за навчання, незважаючи на перерахування коштів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що при передачі іноземними студентами ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів ОСОБА_11 в якості оплати за навчання, останнім надавались квитанції до прибуткових касових ордерів. Рукописні написи на вказаних документах ймовірно виконувались громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з 2017 року по теперішній час працює у відділенні Центрального макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення експертних досліджень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю їх вилучення наступних документів:

-наказів про призначення на посади та звільнення з посад у відділеннях Центрального макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_12 ;

-заяв громадянки ОСОБА_12 про прийняття на роботи та звільнення з посади у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-заяв громадянки ОСОБА_12 про надання відпусток за 2017-2021 роки;

-документів, що виконані в період з 01.01.2017 по 06.09.2021 та містять підписи та рукописний текст громадянки ОСОБА_12 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що при передачі іноземними студентами ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів ОСОБА_11 в якості оплати за навчання, останнім надавались квитанції до прибуткових касових ордерів. Рукописні написи на вказаних документах ймовірно виконувались громадянкою України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з 2017 року по теперішній час працює у відділенні Центрального макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливості їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні посилаючись на проведення почеркознавчої експертизи, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаної експертизи.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю,слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_3 ; слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_15 ; слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_16 ; старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_17 ,у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_6 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій у відділенні Центрального макрорегіону акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад у відділеннях Центрального макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_12 ;

-заяв громадянки ОСОБА_12 про прийняття на роботи та звільнення з посади у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-заяв громадянки ОСОБА_12 про надання відпусток за 2017-2021 роки;

-документів, що виконані в період з 01.01.2017 по 06.09.2021 та містять підписи та рукописний текст громадянки ОСОБА_12 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18