У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованим у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду командира відділення 9 Державної пожежно-рятувальної частини ІНФОРМАЦІЯ_2 та будучи підпорядкованим начальнику 9 Державної пожежно-рятувальної частини ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з 17.01.2021 по 31.08.2021 перебував за межами території України та свої службові обов`язки фактично не виконував.

Проте, ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_5 , увесь час його не виходу на службу вносив недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу про те, що останній з 17.01.2021 по 31.08.2021 перебував на робочому місці та виконував службові обов`язки.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 безпідставно нарахована заробітна плата у розмірі 86 843, 62 грн.

З урахуванням викладеного, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до висновку службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що за період з січня по серпень 2021 року ОСОБА_5 безпідставно нарахована заробітна плата у розмірі 86 843, 62 грн.

Викладені вище обставини можуть свідчити про розтрату майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

Встановлено, що перерахування грошового забезпечення ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) здійснювалось на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що документи про рух коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів містять доказову інформацію щодо нарахування коштів ОСОБА_5 та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилучення, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю. Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка користується розрахунковим рахунком, на який зараховувалося грошове забезпечення. Іншим способом отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Слідчий звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.2. Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів юридичної (банківської) справи по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено та не обґрунтовано, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів.

4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
2. Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого ум. Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
юридичної (банківської) справи по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;
документів про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.01.2021 по 31.08.2021;
фото особи, яка використовувала банківську карту, видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 31.08.2021 та фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів.
3. Встановити строк дії ухвали до 7 лютого 2022 року.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1