УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003657 від 18.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського управління ГУНП в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим що входять в склад групи слідчих, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції ТУ НП у м. Києві що здійснюють оперативне супроводження: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 який за період часу з 00 год.00 хв. 01 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2021 року, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003657 від 18.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою група осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом «Ваш родич в біді», отримують грошові кошти та матеріальні цінності, надаючи неправдиву інформацію про родичів потерпілих.

В ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено групу осіб, яка за попередньою змовою, шахрайським шляхом отримує кошти за надання недостовірної інформації. Так встановлено, що грошові кошти забирала ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Номери мобільних телефонів під час скоєння злочину: НОМЕР_10 який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в даний час користується мобільним телефоном НОМЕР_15 .

З показів ОСОБА_12 стало відомо, що її знайома ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_16 , який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 яка запропонувала їй скоювати шахрайські дії, а саме забирати грошові кошти у пенсіонерів під виглядом медичного працівника. Також ОСОБА_12 повідомила, що їй відомо, що ОСОБА_14 також пропонувала іншим особам приймати участь у скоєнні шахрайських дій.

В ході подальшого відпрацювання встановлено інших виконавців яким ОСОБА_15 пропонувала займатися шахрайськими діями під приводом «Ваш родич в біді». Встановлено ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується мобільним телефоном: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ 1: НОМЕР_23 ІМЕІ 2: НОМЕР_24 . ОСОБА_17 повідомив, що має відношення до шахрайських дій вчинених за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується мобільним телефоном: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ 1: НОМЕР_28 ІМЕІ 2: НОМЕР_29 . ОСОБА_19 повідомив, що має відношення до шахрайських дій вчинених за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується мобільним телефоном: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_33 . ОСОБА_20 повідомив, що має відношення до шахрайських дій вчинених за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході подальшого аналізу оперативної інформації було встановлено, що ОСОБА_15 окрім підбору виконавців для скоєння злочинів з коло знайомих осіб, також вела спілкування з особами які в даний час знаходяться на непідконтрольній території в м. Луганськ які безпосередньо з різноманітних телефонів здійснюють телефонні дзвінки потерпілим особам та представляючись «лікарями», «поліцейськими» вводять в оману потерпілих для подальшого заволодіння їх грошовими коштами. Продзвони потерпілим та зв`язок з виконавцями невідомі особи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_34 який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 ; НОМЕР_9 який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 .

Також ОСОБА_12 та ОСОБА_20 в своїх поясненнях повідомили, що безпосередньо після скоєння злочинів декілька разів зустрічались з гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 який використовується в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_43 якому передавали грошові кошти отриманні після вчинення шахрайських дії.

Враховуючи вище викладене, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу інформації мобільних з`єднань яка зберігається у операторів стільникового зв`язку щодо дати, часу, і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень - повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вище вказаних абонентів за номерами телефону, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 00 год. 00 хв. 30.09.021.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003657 від 18.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим що входять в склад групи слідчих, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції ТУ НП у м. Києві що здійснюють оперативне супроводження: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення ( без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, на номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 який за період часу з 00 год.00 хв. 01 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2021 року, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: