УХВАЛА
Іменем України

08.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000095,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор зазначив, що у провадженні слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за №0000095 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 26 квітня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами відкритих торгів укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №142, за умовами якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-92 в кількості 13330 літрів за ціною 24,42 гривень за літр, а всього на суму 325 518,60 гривень.

Відповідно до пунктів 2, 3 розділу 5 вказаного договору про закупівлю відпуск товару здійснюється шляхом надання талонів та/або скретч-карток на пальне номіналом 10 літрів, 20 літрів, дія яких поширюється в межах України. Талони та/або скретч-картки є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених талонах та/або скретч-карток вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати замовнику товар іншої марки чи кількості меншій, ніж зазначено в талонах та/або скретч-картках.

Згідно з пунктом 5 розділу 5 договору №142 від 26.04.2021 факт передачі товару у власність замовника підтверджується отриманням талонів та/ або скретч-карток та підписання уповноваженими представниками обох сторін видаткової накладної.

На виконання умов договору 14.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ІНФОРМАЦІЯ_3 талони на пальне з терміном дії до 11.05.2022, про що складено акт приймання-передачі від 14.05.2021 та видаткову накладну №194 від 14.05.2021, на підставі яких проведено оплату згідно з рахунком №193 від 14.05.2021.

Однак, починаючи з 23.06.2021 автозаправними станціями відмовляється у здійсненні отоварення отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талонів та отримання на їх підставі бензину з причин відсутності коштів на рахунку/картці.

Внаслідок цього ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримано товару на суму 301857,00 гривень, вартість якого була у повному обсязі сплачена на рахунок постачальника.

При цьому, на неодноразові звернення та претензії ІНФОРМАЦІЯ_1 №0600-1002-8/48520 від 01.07.2021, №0600-1002-8/52146 від 14.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином не відреагувало, не забезпечило можливість отоварення бензину за талонами та не повернуло отримані від замовника грошові кошти.

Наведені обставини можуть свідчити про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що завдало останньому шкоди у великому розмірі, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Крім того, 12.04.2021 за результатами проведених публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №100, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-95 в кількості 7400 літрів на загальну суму 186 924 гривні з ПДВ.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано виконавчому комітету талони на пальне з терміном дії до 06.05.2022, про що складено акт приймання-передачі та видаткову накладну №179 від 11.05.2021, на підставі яких проведено оплату від 14.05.2021 на вищенаведену суму.

Однак, починаючи з 26.06.2021 водіям ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовлено у заправці службових автомобілів на автозаправних станціях, що визначені згідно додатків до договору, при надані талонів на паливо А НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » inter card.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 сума залишку невикористаних коштів становить 172 778 грн. 40 коп.

Наведені обставини можуть свідчити про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , що завдало останньому шкоди, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

В обгрунтування заявленого клопотання прокурор вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів та речей, що стосуються укладення та виконання договору від 12 квітня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-тендерної документації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2021 році відкритих торгів на закупівлю палива (ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-15-012070-b), прийнятих рішень в межах проведення даних відкритих торгів, з можливістю вилучення оригіналів або належно засвідчених копій документів;

-договору №100 від 12.04.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до даного договору, в т.ч. специфікація, перелік АЗС, де підлягають для реалізації талони на бензин, акти приймання-передачі товару з усіма додатками, документи, що стосуються та підтверджують оплату даного товару (видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, квитанції тощо), з можливістю вилучення оригіналів;

-довіреності на одержання паливних талонів, журнали обліку надходження, видачі, та використання паливних талонів, картки складського обліку матеріалів та/або матеріальні звіти на паливні талони, відомості, інші документи щодо видачі паливних талонів, подорожні листи чи інші документи, які використовувалися для обліку транспортної роботи з використанням паливних талонів, фіскальні чеки РРО з АЗС, якими підтверджено заправку автотранспорту паливними талонами, виписки субрахунку, які обліковують наявність і рух палива, у т.ч. оплачені талони на нафтопродукти й газ, перелік авто транспорту з зазначенням марки, реєстраційних номерів, на який списано паливні талони та перелік працівників, які закріплені за даним автотранспортом, накази про призначення (звільнення), посадові інструкції та характеристика на осіб, які проводили списання паливних талонів, інші документи, що стосуються використання, обліку талонів, з можливістю вилучення оригіналів або належно засвідчених копій документів;

-документів, складених за результатами неможливості реалізації талонів, на АЗС), з можливістю вилучення оригіналів;

-документів реагування щодо невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №100 від 12.04.2021, з можливістю вилучення оригіналів або належно засвідчених копій документів;

-талони, які були придбані ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору №142 від 26.04.2021.

Враховуючи те, що вищенаведені документи стосуються діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 при проведенні відкритих торгів, укладення договорів та використання талонів, наявні обґрунтовані підстави вважати, що останні знаходяться у володінні даної установи.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення останніх.

У відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії та судово-економічну і почеркознавчу експертизу, для проведення яких необхідні оригінали документів.

Разом з тим, необхідно розглянути дане клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи та речі, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи.

Вищезазначену інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а тому беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління поліції у Житомирській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з правом ознайомлення та вилучення до документів та речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та стосуються укладення та виконання Договору від 12 квітня 2021 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обліку та використання талонів на паливо, зокрема:

-тендерної документації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2021 році відкритих торгів на закупівлю палива (ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-15-012070-b), прийнятих рішень в межах проведення даних відкритих торгів, з можливістю вилучення оригіналів або належно засвідчених копій документів;

-договору №100 від 12.04.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до даного договору, в т.ч. специфікація, перелік АЗС, де підлягають для реалізації талони на бензин, акти приймання-передачі товару з усіма додатками, документи, що стосуються та підтверджують оплату даного товару (видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, квитанції тощо), з можливістю вилучення оригіналів;

-довіреності на одержання паливних талонів, журнали обліку надходження, видачі, та використання паливних талонів, картки складського обліку матеріалів та/або матеріальні звіти на паливні талони, відомості, інші документи щодо видачі паливних талонів, подорожні листи чи інші документи, які використовувалися для обліку транспортної роботи з використанням паливних талонів, фіскальні чеки РРО з АЗС, якими підтверджено заправку автотранспорту паливними талонами, виписки субрахунку, які обліковують наявність і рух палива, у т.ч. оплачені талони на нафтопродукти й газ, перелік авто транспорту з зазначенням марки, реєстраційних номерів, на який списано паливні талони та перелік працівників, які закріплені за даним автотранспортом, накази про призначення (звільнення), посадові інструкції та характеристика на осіб, які проводили списання паливних талонів, інші документи, що стосуються використання, обліку талонів, з можливістю вилучення оригіналів або належно засвідчених копій документів;

-документів, складених за результатами неможливості реалізації талонів, на АЗС), з можливістю вилучення оригіналів;

-документів реагування щодо невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №100 від 12.04.2021, з можливістю вилучення оригіналів або належно засвідчених копій документів;

-талони, які були придбані ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору №142 від 26.04.2021.

Встановити строк дії ухвали до 08.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: