Провадження № 1-кс/592/5510/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000092 від 15.07.2021 за ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000092 від 15.07.2021 за ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно дозвільного документу планується нове будівництво торгівельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , ІІ черга при цьому зазначено клас наслідків СС1 (просте будівництво приватне житло, господарські споруди, дачні будинки, невеликі бізнес-об`єкти). У реєстрі будівельної діяльності міститься повідомлення про початок виконання підготовчих робіт з реєстраційним №СМ59 від 19.05.2021. 08.04.2021 між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (замовник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (генпідрядник), укладено договір генерального підряду №08/04-21, предметом договору, якого є будівництво торгівельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що від 14.05.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють будівельні роботи. 13.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд місця події, яким встановлено, що на момент огляду здійснюються будівельні роботи.

У зв`язку з викладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів:

-документів реєстраційної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

-додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 08.04.2021 по 13.09.2021;

-податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 08.04.2021 по 13.09.2021;

-номерів розрахункових рахунків підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в банках;

-статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період із 08.04.2021 по 13.09.2021 та звітності персоніфікованого обліку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 08.04.2021 по 13.09.2021;

-звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність.

Представник особи у володінні якої перебувають зазначені документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що до ЄДРД за №0000092 від 15.07.2021 за ч.1 ст.366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до вимог п.4, п.5, п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За умовами ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.366 КК України, згідно якої передбачена кримінальна відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Будь-яких доводів, що всі зазначені у клопотанні слідчого податкові документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадження щодо внесення недостовірних відомостей до документу повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за №СМ59 від 19.05.2021 клопотання не містить. Не містить воно і даних про неможливість отримання зазначених даних іншим шляхом.

Таким чином, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що маються в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи, що запитувані відомості можуть містити банківську таємницю.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

постановив:
У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000092 від 15.07.2021 за ч.1 ст.366 КК України зазначених в клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1