1Справа № 335/3242/20 1-кс/335/5159/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000131 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Запорізької міської ради, ряду медичних установ підконтрольних Департаменту охорони здоров`я Запорізької міської ради та керівників підприємств комерційних структур під час проведення закупівель дезінфікуючих засобів зареєстроване за листом повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області.
Згідно з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення УСБ України в Запорізькій області від 02.04.2020 встановлено, що в березні 2020 року відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 № 87, введеного в дію Указом Президента України № 87/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2»; Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УІІІ (з відповідними змінами та доповненнями), Постанови КМУ від 20.03.2020 № 225 «Про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19) на території України», рядом медичних установ проведено закупівлю за бюджетні кошти дезінфікуючих засобів «Пентадез 101» (об`ємом 4,5л.) та «Ладоксин» (об`ємом 1л.), за спрощеною процедурою (укладання прямих угод без проведення аукціону).
В період часу з 20.03.2020 по 01.04.2020 було укладено низку договорів на придбання вказаних засобів наступними медичними установами: КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР, КНП «Міська лікарня № 2» ЗМР, КНП «Міська лікарня №6» ЗМР, КНП «Міська лікарня №1» ЗМР, КНП «Міська лікарня №7» ЗМР, КНП «Міська лікарня №8» ЗМР - вартістю 2500 грн. за одиницю «Пентадез 101» (готовий розчин об`ємом 4,5 л.) та 430 грн. за одиницю «Ладоксин» (об`ємом 1л.), на загальну суму понад 1 000 000 грн. Постачальником дезінфікуючих засобів у вказаних закупівлях було обрано ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).
За отриманими даними ринкова ціна вказаних дезінфікуючих засобів (у період з 20.03.2020 по 01.04.2020) складала: «Пентадез 101» - від 700 грн. до 800 грн. за одиницю (готовий розчин об`ємом 4,5 л.), «Ладоксин» - від 200 грн. до 280 грн. за одиницю (готовий розчин об`ємом 1 л.).
У ході проведення досудового розслідування СУ ГУ НП в Запорізькій області 02.04.2020 надано запит до Департаменту охорони здоров`я ЗМР з вимогами надати завірені належним чином копії документів по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_4 , відповідь до теперішнього часу не надійшла на неодноразові дзвінки керівник установи ОСОБА_5 відповідає, що відповідь буде надана після погодження з юридичним відділом ЗМР у встановлений законом термін. 07.04.2020 СУ ГУ НП в Запорізькій області отримано звіт від оцінювача ТОВ «Брок Сервіс Плюс» громадянки ОСОБА_6 , яка надала відомості стосовно середньої ринкової вартості «Пентадез» в розмірі 1250 гривень за одиницю.
22.04.2020 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ФОП ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку слідчим не знайдено та не вилучено жодної фінансово-господарської документації між ФОП ОСОБА_4 та медичними закладами міста Запоріжжя.
В ході подальшого досудового розслідування слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області направлені запити до наступних медичних установ, а саме: КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги», КНП «Міська лікарня ЗМР, КНП «Міська лікарня № 1» ЗМР, КНП «Міська лікарня № 2» ЗМР, КНП «Міська лікарня № 7» ЗМР, КНП «Міська лікарня № 6», КНП «Міська лікарня № 3» ЗМР, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9», КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги № 2», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4», КНП «Міська лікарня № 4» ЗМР, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5», КНП «Міська дитяча лікарня № 1» ЗМР. Відповіді на вказані запити медичними установами надано не було.
30.04.2020 в ході виконання доручення на підставі ст. 40 КПК України від УСБ України в Запорізькій області було отримано відповідь про те, що медичні заклади та Департамент охорони здоров`я Запорізької міської ради не виявили бажання надавати зазначені у запитах документи та не визначили взагалі терміни підготовки відповідей.
У зв`язку з викладеним, слідчими СУ ГУНП за погодженням з прокуратурою Запорізької області до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було направлено клопотання про тимчасові доступи до вищевказаних медичних установ та Департаменту щодо надання оригіналів договору з усіма додатками до них, а саме: усіх додаткових угод до договорів про закупівлю товару, специфікацій до договору та інших документів, пов`язаних з договором, актів приймання-передачі придбаного товару, рахунків фактури, видаткових документів на товар (видаткова накладна, накладна), протокольних рішень уповноваженої замовником особи щодо звітування результатів проведеної закупівлі первинних бухгалтерських та банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_4 за поставлений товар, а також авансових платежів, завірені копії статутів (положень) вказаних установ, наказів призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), заступників керівника (директора), головного бухгалтера (ів) вказаних установ за період з 01.01.2019 по теперішній час, вільні зразки підпису (ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів ' кожної вищевказаної посадової особи, всі наявні документи щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_4
04.06.2020 було отримано ухвали на проведення тимчасових доступів вищевказаних медичних установ щодо надання договорів з усіма додатками до них, а саме: усіх додаткових угод до договорів про закупівлю товару, специфікацій до договору та інших документів, пов`язаних з договором, актів приймання-передачі придбаного товару, рахунків фактури, видаткових документів на товар (видаткова накладна, накладна), протокольних рішень уповноваженої замовником особи щодо звітування результатів проведеної закупівлі первинних бухгалтерських та банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_4 за поставлений товар, а також авансових платежів, завірені копії статутів (положень) вказаних установ, наказів призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), заступників керівника (директора), головного бухгалтера (ів) вказаних установ за період з 01.01.2019 по теперішній час, вільні зразки підпису (ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної посадової особи, всі наявні документи щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_4 .
Вказані тимчасові доступи було проведено, документи вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка директора КНП «Міської лікарні № 3» ОСОБА_7 , директора КНП «Міської лікарні №7» ОСОБА_8 , які пояснили, що 20.03.2020 згідно з ухвалою КМУ № 225 були визначені правила проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для запобігання виникненню, локалізації та ліквідації сплесків пандемії «Covid-19». В березні місяці були виділені грошові кошти на обладнання, дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту, експрес тести.
Далі, тендерному комітету була поставлена задача знайти і закупити зазначені товари. Договори були укладені з ФОП ОСОБА_4 , у якого на той момент був весь товар, який був потрібен, також у нього була можливість поставки товару, і відсутня передоплата. Так, як вказані умови підходили повністю, то відразу ж був укладений прямий договір з ФОП ОСОБА_4 .
Допитана в якості свідка директор КНП «Міська лікарня № 6» ОСОБА_9 відмовилась від дачі показів за вказаними обставинами.
В клопотанні слідчий зазначає, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000131 закінчується 02.10.2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку з великим об`ємом, складністю кримінального провадження та у зв`язку тим, що необхідно виконати наступні слідчі розшукові дії, а саме: звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасових доступів до оригіналів фінансово-господарської документації у TOB «ІДЕВІА» та КНП «Міська лікарня № 9» ЗМР, а також інших медичних установах, де постачальником лікарського засобу «Мепенам» виступало TOB «ІДЕВІА» ; призначити та провести товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості ліків на час проведення закупівель та економічної експертизи об`єктами дослідження якої будуть договори, видаткові накладні, прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера, податкові накладні, виписки банку, касові книги, звітність, матеріали інвентаризації, акти перевірок, з метою визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, надання послуг, з метою встановлення збитків завданих державі; призначити та провести провести судову економічну експертизу на підставі Акту перевірки закупівель КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР від 14.07.2021 за № 040831-20/13; за результатами експертизи допитати посадових осіб КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР, у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, направлені на повне, всебічне та усестороннє розслідування кримінального провадження.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій. Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, просила задовольнити клопотання.
Як убачається з наданих матеріалів досудового розслідування, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року під № 0000131 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З обставин кримінального провадження випливає, що підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення стало повідомленням про вчинення кримінального правопорушення УСБ України в Запорізькій області від 02.04.2020 року, відповідно до якого було зазначено, щов період часу з 20.03.2020 року по 01.04.2020 року було укладено низку договорів на придбання вказаних засобів рядом медичних установ проведено закупівлю за бюджетні кошти дезінфікуючих засобів «Пентадез 101» (об`ємом 4,5л.) та «Ладоксин» (об`ємом 1л.), за спрощеною процедурою (укладання прямих угод без проведення аукціону) в порушення вимог законодавства.
В обґрунтування підстав продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчий вказує на необхідністьпроведення низки експертиз, отримання тимчасового доступу до речей і документів, допиту посадових осіб КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР, проведення низки інших слідчих (розшукових) дій.
Проте матеріали клопотання всупереч вимогам абз.2 ч.2 ст. 295 -1 КПК України не містять документів, якими обґрунтовуються такі обставини та доводи. Так, слідчий не зазначив та не підтвердив поважність причин неможливості отримати тимчасові доступи до речей і документів та висновки експертів в межах процесуального строку з квітня 2020 року.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , в рамках вказаного кримінального провадження вже звертався до слідчого судді з клопотанням про продовження на 12 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було частково задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 02.10.2021 року.
Як убачається з наданих матеріалів, слідчий звертаючись до слідчого судді у квітні 2021 року з клопотанням про продовження на 12 місяців строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, посилався на аналогічні обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Проте вагомих даних в підтвердження об`єктивних причин неможливості проведення таких процесуальних дій раніше, в межах строку, визначеного законом, а в подальшому і слідчим суддею, стороною обвинувачення в суді не надано. Як свідчать надані матеріали кримінального провадження в період з квітня 2021 року по вересень 2021 року слідчий в межах строків досудового розслідування (встановлених слідчим суддею) не вживавав заходів щодо проведення процесуальних та слідчих дій, про які зазначав у своєму клопотанні про продовження досудового розслідування. Відсутнє в матеріалах підтвердження вжиття стороною обвинувачення заходів щодо призначенню та проведення по кримінальному провадженню будь яких експертиз.
При цьому слідчий суддя враховує, що доводи про необхідність продовжити строк досудового розслідування у зв`язку з необхідністю проведення експертиз, тимчасового доступу до речей і документів, вже були предметом розгляду слідчим суддею 02.04.2021 року.
Крім того, з матеріалів клопотання випливає, що органом досудового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження та перевіряється повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 19.08.2021 за № 040831-17/3249-2021, відповідно до якого перевірку проведено по закупівлях, оприлюднених Підприємством в електронній системі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/ за наступними ідентифікаторами: UA-2020-09-02-004896-b; UA-2020-09-02-005276-b; UA-2020-09-02-004706-b; UA-2020-09-02-003467-b: UA-2020-08-28-003333-b; UA-2020-08-27-005228-c; UA-2020-08-27-004022-c; UA-2020-08-27-003592-c; UA-2020-08-20-005959-a; UA-2020-04-07-003547-b; UA-2020-04-07-003498-b; UA-2020-03-30-002859-b.
Проте, як свідчать матеріали кримінального провадження, відомості про вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеним повідомленням до ЄРДР не вносились, а досудове розслідування відповідно до фабули про кримінальне правопорушення за яким проводиться досудове розслідування відповідно до наданого витягу з ЄРДР № 0000131 від 02.04.2020 року проводиться з інших обставин.
На час розгляду клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру по вказаному кримінальному провадженню не вручалося.
Згідно вимог частини 1, 4, 5 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 39 КПК України, керівник органу розслідування зобов`язаний вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим, з власної ініціативи призначити іншого слідчого у разі неефективного розслідування.
Слідчий у клопотанні та під час його розгляду не конкретизував, які саме слідчі та процесуальні дії він має намір провести у кримінальному провадженні, результати яких матимуть значення для судового розгляду.
Також, слідчим не було доведено обставин, які перешкоджали здійснити інші необхідні слідчі та процесуальні дії, як на підставу для продовження строку досудового розслідування, особливо враховуючи, що кримінальне провадження триває вже один рік і шість місяців, та не було надано належних доказів і документів, що підтверджують це.
Крім того, зміст клопотанням про продовження строку досудового розслідування, не містить обґрунтування в чому полягає особлива складність кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим, необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Отже, не доведено наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування які заслуговують на увагу слідчого судді. Дане кримінальне провадження не є особливої складності. Продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців у клопотанні та під час його розгляду на думку слідчого судді є зовсім не обґрунтованим.
Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім того, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо не проведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до ст. 113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Таким чином, вирішуючи вимоги клопотання на засадах диспозитивності кримінального судочинства, враховуючи відсутність належних та достовірних доказів на підтвердження доводів та обставин викладених у клопотанні, необґрунтованості та недоведеності його під час розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.219, 294-295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1