КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/46/22
Провадження № 1-кс/488/24/22
Ухвала
Іменем України
12.01.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000548 від 28.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме до:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 ;
- інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 починаючи з 24.12.2021 року по 28.12.2021 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
- в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- детальну інформацію про місця зняття грошових кошт;
- детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва розташованого за адересою: АДРЕСА_2 , а також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно даного клопотання, 27.12.2021 року близько 11 год. 45 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом, продажу через інтернет сайт «Olx.ua» запасних частин від автомобіля, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 тим самим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 18550 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив що, 25.12.2021 року в мережі інтернет, на сайті «Olx.ua» знайшов оголошення про продаж запасних частин для автомобіля. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 домовився з продавцем про купівлю запасних частин на загальну суму 18550 гривень.
25.12.2021 року ОСОБА_4 перерахував 9600 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , у якості авансу.
27.12.2021 року ОСОБА_4 зателефонували, з номеру телефону який він не пам`ятає та повідомили, що посилка знаходиться на відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_4 на вказану карту перерахував 8950 гривень. По приїзду на вказане відділення пошти, посилка відсутня, а продавець не відповідав на дзвінки.
Таким чином, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які перерахував ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було видано банківську картку: НОМЕР_1 , а також встановлення місця зняття або отримання грошових коштів, які були перераховані на вказану карту.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , а також надасть змогу встановити особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді та вилучення (виїмку) їх копій які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва розташованого за адересою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 ;
- інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 ;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 починаючи з 24.12.2021 року по 28.12.2021 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
- в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- детальну інформацію про місця зняття грошових кошт;
- детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 12 лютого 2022 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1