Провадження № 1-кс/344/5299/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
27.08.2021 слідчий ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000006 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з жовтня 2014 року службові особи «Общества с ограниченной ответственностью «ДТК 2006» (далі ООО «ДТК 2006»), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема для зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, домовились про фінансування зазначеної діяльності шляхом сплати т.зв. податків грошима та іншими фінансовими активами та матеріальне постачання товарно-матеріальних цінностей представникам указаної терористичної організації.

Так, на виконання вищевказаної мети 07.10.2014 на тимчасово окупованій території Донецької області, у м. Донецьк, за адресою вул. Стадіонна, 30а, за законодавством «ДНР» було зареєстровано суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДНР» під назвою ООО «ДТК 2006» (ідентифікаційний код 34435206) для здійснення незаконної господарської діяльності з наданням послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. воєнізованим, з постачання форменого одягу, взуття та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати т.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР». Також для забезпечення функціонування ООО «ДТК 2006» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в «Центральному Республіканському банку «ДНР».

У подальшому, на загальних зборах учасників ООО «ДТК 2006», які відбулися 29.09.2015, громадянина України ОСОБА_6 було призначено на посаду директора ООО «ДТК 2006» з 01.10.2015.

Далі, 01.10.2015 на загальних зборах учасників ООО «ДТК 2006» було прийнято рішення, у відповідності до якого, ОСОБА_6 надали право укладати та підписувати господарські, зовнішньоекономічні, трудові угоди та контракти.

З вищевказаної дати ОСОБА_6 фактично очолив діяльність ООО «ДТК 2006» та залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження) в якості заступника директора підприємства з правом підпису господарських документів.

Так, відповідно до доручення від 10.08.2017 виданого директором ООО «ДТК 2006» ОСОБА_6 уповноважено ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження) вести переговори від імені та в інтересах ООО «ДТК 2006», підписувати на праві першого підпису банківські та фінансові документи, отримувати і відправляти товари, підписувати транспортні документи, рахунки-фактури, накладні, специфікації, довіреності, додаткові угоди та інші документи, вчиняти всі необхідні дії з метою охорони ввірених матеріальних цінностей, вчиняти будь-які правочини, пов`язані з господарською діяльністю підприємства та підписувати договори купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, на суму до 2 000 000 рублів, видавати накази і розпорядження, давати вказівки обов`язкові для всіх співробітників.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», процес з постачання текстильної продукції, одягу та взуття під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ООО «ДТК 2006».

ОСОБА_7 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 упродовж 2018-2020 років, усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені «органи влади та управління», які мають на меті здійснення, насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, також достовірно знаючи, що на тимчасово окупованій території України органи державної влади України тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, організували та здійснили фінансування структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР», шляхом здійснення їх матеріального забезпечення на загальну суму 2 338 російських рублів, що по курсу НБУ становить 898,5 грн. та сплати т.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» на загальну суму 1 815 210,5 російських рублів, що по курсу НБУ становить 770 798 грн., тобто на загальну суму 770 992,52 грн.

15 червня 2021 року у кримінальному провадженні №0000006, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України було повідомлено ОСОБА_7 про те, що він підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В подальшому, 29.07.2021, з матеріалів кримінального провадження № 0000006 були виділені матеріали кримінального провадження № 0000023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження № 0000006 встановлено, що ОСОБА_7 добровільно, до притягнення до кримінальної відповідальності повідомив про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, дав послідовні покази щодо викриття інших осіб, які брали участь у фінансуванні таких дій, чим сприяв досудовому розслідуванню та припиненню протиправної діяльності.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 13.08.2021, ОСОБА_7 , який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності.

Таким чином, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, який відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

При цьому, у даному кримінальному провадженні проводилися та проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: допитано підозрюваного ОСОБА_7 , проведено впізнання осіб за фотознімками, скеровано ряд запитів на адресу установ та організацій з метою отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування; скеровано доручення на оперативний підрозділ для встановлення місць знаходження зразків почерку та підпису посадових осіб ООО «ДТК 2006».

Строк досудового розслідування кримінальному провадженні №0000006 закінчується 11.09.2021.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у зазначений строк не вдається за можливе, з об`єктивних та поважних причин.

Так, для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати відповідь оперативного підрозділу з наявною інформацією про місця знаходження зразків підписів та почерку посадових осіб ООО «ДТК 2006», звернутися з клопотанням та отримати ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду, провести тимчасовий доступ до документальних матеріалів із зразками почерку та підпису посадових осіб ООО «ДТК 2006», розсекретити матеріали НСРД; призначити та отримати висновок почеркознавчої експертизи; провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність; звернутися до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 291 КПК України.

Завершити досудове розслідування, без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень були притягнені до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, для подальшого прийняття законних процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слухати без його участі.

Беручи до уваги вищенаведене, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила наступне:

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 11.03.2020 розпочато кримінальне провадження за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Судом встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 11.09.2021, однак в зазначений строк неможливо завершити досудове розслідування, оскільки необхідно отримати відповідь оперативного підрозділу з наявною інформацією про місця знаходження зразків підписів та почерку посадових осіб ООО «ДТК 2006», звернутися з клопотанням та отримати ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду, провести тимчасовий доступ до документальних матеріалів із зразками почерку та підпису посадових осіб ООО «ДТК 2006»; розсекретити матеріали НСРД; призначити та отримати висновок почеркознавчої експертизи; провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність; звернутися до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Згідно з ст.12 КК Українизазначений злочин відноситься до категорії тяжких.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертоїстатті 219 цього Кодексу.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на 6 місяців, тобто до 11 березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1