Справа № 626/2370/21
Провадження № 1-кс/626/117/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000629 від 06 травня 2021 року, за ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
01.02.2022р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що Слідчим відділом Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000629 від 06.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання з метою отримання неправомірної вигоди незаконно передали у володіння та користування останнім земельні ділянки державного підприємства, які використовують у власних інтересах, зокрема при зборі врожаю, що є державною власністю.

Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві постійного користування належать земельні ділянки загальною площею 1442,2049 Га, що використовуються державним підприємством для здійснення господарської діяльності з вирощування сільськогосподарських культур. При здійсненні такого виду господарської діяльності, зокрема при зборі врожаю на зазначених земельних ділянках, посадовими особами даного державного підприємства вчиняється ряд дій, направлених на отримання неправомірної вигоди третіми особами з метою їх незаконного збагачення. Так, при зборі врожаю посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно занижується кількість такого врожаю шляхом недостовірного відображення у відповідних документах з обліку надходження сільськогосподарської продукції та заниження показників врожайності. Фактично ж частина зібраного врожаю потужностями державного підприємства або третіх осіб, залучених до його збору на підставі підрядних договірних відносин, переміщується в подальшому не до державного підприємства, а до об`єктів, користувачі яких є залученими до вказаної злочинної схеми.

З метою фіксації злочинної діяльності посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 оперативними співробітниками на підставі доручення органу досудового розслідування здійснювалась фіксація збору врожаю сільськогосподарської культури у вигляді пшениці, за результатами чого було встановлено, що кількість врожаю, який фактично було зібрано із земельних ділянок, що перебувають у постійному користування державного підприємства та кількість врожаю, що фактично надійшло до потужностей підприємства є невідповідним.

Попередньо, а саме 20.08.2021 слідчим відділом Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області були отримані ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про надання дозволу на проведення обшуку на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та за місцем мешкання ОСОБА_4

27.08.2021 були проведені обшуки на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та за місцем мешкання ОСОБА_4 , в ході яких була вилучена зазначена в ухвалі документація. Після вилучення документації, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення врожаю пшениці із земельних ділянок до державного підприємства за 2021 рік, документів, в яких відображено відомості щодо транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, які використовувались для збору та перевезення врожаю пшениці, актів нарядів на виконання робіт щодо збору та перевезення врожаю пшениці за 2021 рік, журналів вагаря або інших документів, в яких відображено відомості зі встановлення кожної партії сільськогосподарської продукції, що надходила до вказаного державного підприємства в 2021 році, бухгалтерські документи, в яких відображено облік зібраного та можливо в подальшому відчуженої сільськогосподарської продукції у вигляді врожаю пшениці за 2021 рік слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 була призначена судово-економічна експертиза від 15.11.2021 та матеріали кримінального провадження були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.01.2022 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_6 № СЕ-19/121-22/1613-ЕК про надання додаткових документів для подальшого виконання призначеної судово-економічної експертизи, а саме документів фінансової та господарської діяльності.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000629 від 06 травня 2021 року, за ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СВ Красоградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, володільцем яких єДержавне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

1. Облікову політику господарства за 2018-2021 рік;

2. Галузеві угоди господарства за 2018-2021 рік;

3. Фінансова звітність за 2018-2020 роки та 1 півріччя 2021 року ф.2, ф.50-сг;

4. Журнал «Головна книга» за 2018-2021 роки;

5. Наказ Інституту зернових культур від 28.03.2017 №42;

6. Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2021 № 739;

7. Наказ про оформлення працівника «Доярка»;

8. Накази на відрядження працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в період з 01.07.2018 по 30.06.2021 ;

9. Договір від 29.06.2018 № 445 на суму 77 763,60 грн на виконання технічної документації із землеустрою;

10. Договори найму (оренди) транспортних засобів укладених з фізичними особами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 в період з 01.07.2018 по 30.06.2021 (13 шт);

11. Договори на реалізацію сількогосподарської продукції (товарного зерна, насіння, молока, ВРХ, свиней) з 01.06.2018 по 31.12.2020, зазначених в Додатку 10 до акту;

12 .Договори на проведення культурно-масових заходів Господарства, в тому числі укладених з ФОП ОСОБА_16 з 01.06.2018 по 01.07.2021 р.;

13. Калькуляції сількогосподарської продукції (товарного зерна, насіння, молока, ВРХ, свиней), зазначені в Додатку 10 до акту;

14. Видаткові накладні, за якими реалізовано сількогосподарську продукції (товарне зерно, насіння, молоко, ВРХ, свиней) за період з 01.06.2018 по 31.12.2020, що зазначені в Додатку 10 до акту;

15. Платіжні доручення на сплату за проведення культурно-масових заходів протягом періоду з 01.07.2018 по 30.06.2021;

16. Рахунок від 14.01.2019 №2 на суму 54 435,60 грн;

17. Первинні документи чеки, квитанції, тощо, щодо придбання продуктів харчування, спиртних напоїв, всього на загальну суму 47 005,80 грн за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 р.;

18. Акт здачіприймання продукції (технічної документації із землеустрою) до договору від 29.06.2018 № 445 на суму 77 763,60 грн;

19. Авансові звіти ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з доданими до них підтверджуючими документами (чеками, квитанціями тощо) за період з 01.07.2018 по 30.06.2021, які зазначені в Додатку 6 до акту;

20. Відомість нарахованої та виплаченої заробітної плати понадштатним працівникам (посада доярка) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, інформація щодо якої наведена в Додатку 2 до акту;

21.Відомість нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_17 , інформація щодо якої наведена в Додатку 3 до акту;

22. Відомості з нарахованої та виплаченої заробітної плати (в т.ч. преміювання у завищених розмірах) працівникам за період 3 01.07.2018 по 31.10.2019 р., інформація щодо якої наведена в Додатку 5 до довідки;

23. Регістри бухгалтерського обліку (журнал ордери, обігово-сальдові відомості) по рах. 23 «Виробництво», рах. 27 «Продукція сільськогосподарського призначення», рах. 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками», рах. 661 «Розрахунки по заробітні платі», рах. 651 «Розрахунки за страхуванням, єдиний внесок», рах. 901 «Собівартість реалізованої продукції», рах. 91 «Загальновиробничі витрати», рах. 920 «Адміністративні витрати», рах. 977 «Інші витрати звичайної діяльності», рах. 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» за період з 01.07.2018 по 31.06.2021 р.;

24. Регістри бухгалтерського обліку (журнал ордери, обігово-сальдові відомості), щодо відображення списання палива за договорами найму (оренди) транспортних засобів протягом періоду з 01.07.2018 по 30.06.2021, відомості яких відображено в додатку 2 до довідки акту;

25. Регістри бухгалтерського обліку журнал ордери, обігово-сальдові відомості), щодо відображення підзвітних сум ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 01.07.2018 по 30.06.2021, які зазначені в Додатку 6 до акту;

26. Регістри бухгалтерського обліку журнал ордери, обігово-сальдові відомості), щодо відображення списання продуктів харчування власного виробництва на загальну суму 29 842,09грн;

27. Регістри бухгалтерського обліку (журнал ордери, обігово-сальдові відомості) по рах. 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід»;

28. Статистична звітність форми 4-сг «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», форма 29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», форма 50-сг «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»

29. Акти приймання передачі орендованої техніки (автомобілей).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1