Справа №522/403/21
Провадження №1-кс/522/8702/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2021 м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:
Прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000617 від 03.07.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2019 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди нежитловими приміщеннями підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 строком до 31.12.2050 року.
Так, 18.06.2019 орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») звертається до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання дозволу на здійснення поліпшень орендованого майна. Листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.10.2019 надано дозвіл орендарю на здійснення невід`ємних поліпшень.
В подальшому, з метою незаконного заволодіння вказаного об`єкта нерухомості службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено недостовірну інформацію щодо проведення невід`ємного поліпшення вказаного приміщення вартістю 3 579 751 грн, тобто у розмірі що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна та проводять оцінку. Вартість невід`ємних поліпшень підтверджена звітом про оцінку вартості невід`ємних поліпшень, складеним суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_4 ».
Відповідно до договору № 41-ТН від 19.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) в особі ОСОБА_6 здійснення технічного нагляду за виконання робіт на об`єкті «Ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 » покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 19.09.2019 відповідальним за проведенням технічного нагляду призначено ОСОБА_7 .
В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що будьякі роботи з поліпшення орендованого майна орендарем не проводились, надають свою згоду на приватизацію даного об`єкту та на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 16.09.2020 приймається рішення про включення до Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2020 році, нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого, 13.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку викупу орендарем, який здійснив невід`ємні поліпшення приватизовано вищевказані приміщення за 15 621 484 гривні 99 копійок.
26.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поділ вказаного об`єкту нерухомого майна.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.12.2020 на підставі договору купівлі-продажу відчужило нежитлові приміщення загальною площею 501,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на підставі договору купівлі-продажу від 09.12.2020 продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлові приміщення загальною площею 601,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, встановлено, що приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 до січня 2020 фактично використовувалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відсутні будь-які умови для здійснення робіт з невід`ємних поліпшень у вказаному приміщенні.
Крім того, згідно із показами свідків у вказаних нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з 1998 року по січень 2020 здійснювали свою професійну діяльність працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 . Єдиними ремонтними роботами, які проводились у вказаному приміщенні був дрібний косметичний ремонт, який проводився у другій половині 2019 силами 3-4 осіб строком у декілька днів.
Також, 06.04.2021 за участю спеціаліста - експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено огляд нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (601,3 кв.м.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (501,8 кв.м.).
Проведеним оглядом встановлено, що вказані нежитлові приміщення складаються з приміщень підвалу, першого та другого поверхів.
Підвальні приміщення являють собою два комплекси приміщень не пов`язаних між собою, мають два різні входи. У вказаних приміщеннях наявні сліди демонтажу опалювальної системи. Візуально підлога, стіни, міжкімнатні двері та стеля у вказаних приміщеннях виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. У вказаних приміщеннях на момент проведення огляду знаходились поламані меблі та будівельне сміття. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено.
Приміщення першого поверху являють собою дві групи приміщень не пов`язаних між собою, мають окремі входи. Перша група приміщень першого поверху, вхід до яких здійснюється зліва від арки - в`їзду у внутрішній двір будівлі, складається з холу та чотирьох кімнат, що розташовані зліва від холу. Технічний стан вказаних приміщень аналогічний підвальним приміщенням, тобто виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено. Вхід до другої групи приміщень першого поверху здійснюється з правої сторони від арки у внутрішньому дворі будівлі. Вказані приміщення складаються з 5 кімнат приблизною площею 100 кв.м., на час проведення огляду приміщення перебували у стані ремонту, про що свідчить незакінчені ремонтні роботи стін, стелі та підлоги.
Вказані обставини свідчать про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей щодо виконання робіт з поліпшення орендованого приміщення, що призвело до незаконного заволодіння нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
Також, постановою слідчого від 20.07.2021 призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу об`єктом якої у тому числі є: підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
29.07.2021 експертами заявлено клопотання про надання вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також вільні та експериментальні зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, шо у банківській установі Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 .
Інформація, яка міститься у банківських документах є необхідною для забезпечення проведення призначеної у кримінальному провадженні комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи, має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до незаконної приватизації комунального нерухомого майна. Іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці і отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів за надані послуги з технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 » на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками.
Враховуючи, що вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим, а також вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Інформація, яка міститься у володінні Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000617 від 03.07.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим співробітникам УКР ГУНП в Одеській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по усім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- оригіналу юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунками за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригіналів договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів, що містять відомості про реєстрацію клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- оригіналів угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- документів кредитної та депозитної справи рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, тощо.

- документів, які містять відомості щодо проведеного фінансового моніторингу по операціям рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними підтверджуючими документами, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу) за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: