печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001618, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001618 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 425 КК України, досудове розслідування у якому проводять слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з відбору пропозицій щодо закупівель) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою спільно з представниками комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами організували протиправну схему привласнення та подальшої розтрати державних коштів у великих розмірах під час проведення закупівель кожної із 63 квартир на вторинному ринку в регіонах України, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках програми щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей проведено закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку за бюджетні кошти.

Зокрема, згідно оголошень про проведення процедур закупівлі, опублікованих в засобах масової інформації: у газеті «Народна армія» № 286/5/5930-НЕР від 15.11.2018, № 46 (5578) та сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 № 286/5/5770-НЕР від 08.11.2018 та № 286/5/5628-НЕР від 01.11.2018 передбачалася закупівля житла для військовослужбовців у місті Харкові за ціною до 19 022 грн. за метр квадратний.

Так, за результатами проведення процедур закупівель укладено 63 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості квартир у кількості 63 одиниці, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що середня ринкова вартість таких квартир становить близько 10500 11500 грн. за квадратний метр.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 28.12.2018 одразу після надходження коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили маніпулювання на фондовому ринку під час закупівлі акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прокурор зазначає, що до закупівлі зазначених 63 квартир ІНФОРМАЦІЯ_1 , легалізації (відмивання) доходів, одержаних шляхом маніпулювання на фондовому ринку причетні наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001618 від 18.10.2019 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по 25.06.2021, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 до 01.05.2019;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 до 01.05.2019;

- кредитний договір від 25.09.2014, укладений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29965/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1