Справа № 405/8239/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
-договору № 346/20 від 30.10.2020, та додаткові договора до нього;
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);
-звітів про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1);
-підсумкових звітів про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2);
-актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);
-акту здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);
-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-звіту про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);
-видаткових накладних на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;
-товаро-транспортних накладних та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;
-документації щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця;
-проектно-кошторисної документації (зі змінами та доповненнями);
-плану-графіку виконання будівельно-ремонтних робіт;
-загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; а також копії статутно-реєстраційних документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та накази про призначення директора та головного бухгалтера.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Кіровоградської області надійшло звернення народного депутата ОСОБА_6 щодо порушень допущених про проведенні поточного середнього ремонту автодороги сполученням Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка.
Так, у 2020 році Держаним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовником, проведено ряд тендерних закупівель. Предметом закупівлі однієї з них був поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200. Джерело фінансування - Державний бюджет.
За результатами торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 88 030 000 грн.
Разом з цим, через неналежне ставлення з боку даного товариства до виконання договірних зобов`язань, зважаючи на те, що термін виконання робіт спливає, а роботи практично не починались, кошти фактично витрачаються неефективно.
Так, частина коштів на проведення робіт вже перерахована підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а ремонтні роботи фактично не проводились, контроль за їх виконанням з боку замовника відсутній.
Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення робіт.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової будівельно-технічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи по документам, що підтверджують приймання виконаних будівельних робіт.
Для виконання вказаних досліджень, експерту необхідно надати ряд вище перелічених документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, необхідно всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ст. слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання, просила задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 (діє на підставі довіреності № 2 від 05.01.2022 року) підтримав заперечення на клопотання слідчого, які були подані до суду 07 грудня 2021 року за вх. № 29642, за змістом яких Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує проти задоволення клопотання та вилучення оригіналів документів на підставі наступного. Зокрема, у клопотанні старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів державного підприємства з можливістю їх вилучення, з метою проведення судових експертиз. Разом з цим, згідно з пунктом 3.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), передбачається, що до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо). Як вбачається з вищевказаного пункту Інструкції, обов`язкової умови, щодо надання експерту оригіналів документів не має, з цього слідує, що проведення досліджень можливе із використанням якісних копій відповідних документів.

Крім того, об`єкт поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200 включено до Переліку об`єктів, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 січня 2021 року № 49-р. Текст цього розпорядження розміщено у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (роздруківка розпорядження від 25 січня 2021 року № 49-р додається).

Пунктом 10.1. розділу X договору про закупівлю послуг за державні кошти від 30.10.2020 року № 346/20 про надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200 (надалі- Договір) встановлено строк його дії до 31.12.2021 року.

Наразі, об`єкт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200» незавершений будівництвом та має статус будівельного майданчика, а згідно з частиною третьою статті 331 Цивільного кодексу України до завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

На підставі зазначеного, висновки старшого слідчого щодо імовірного привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами, направленими на проведення робіт є передчасними та такими, що не відповідають дійсності.

Також, державне підприємство вважає за необхідне повідомити про неможливість надати певні документи, зазначені в клопотанні, у зв`язку з тим, що державне підприємство не володіє такими документами.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства; первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Оскільки документи на придбання матеріалів, які використані на об`єкті, зокрема видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувалися для виконання будівельних робіт на об`єкті придбавав і оплачував безпосередньо виконавець робіт, то ці документи являються його первинними документами і знаходяться у володінні підрядника - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, пунктом 2.6. Договору встановлено, що закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник, який відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, на підставі чого, оригінали сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектно-кошторисної документації та законодавству у галузі будівництва, теж знаходяться у володінні підрядника - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, оскільки об`єкт поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120903 Компаніївка-Сасівка- Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200, не завершений будівництвом, то виконавча документація по ньому, у тому числі загальний журнал робіт, перебувають у Підрядника. Авторський нагляд не здійснювався, тому журнал авторського нагляду відсутній у державному підприємстві.

Стосовно документації щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця, зазначено, що Закон України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Згідно зі ст. 10 зазначеного Закону, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі: договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих днів з дня його укладення. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, є безоплатним та вільним.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Отже, документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі послуг на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200, включаючи пропозицію переможця, можна отримати у вільному доступі, шляхом завантаження відповідних файлів за цим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 тому у паперовому вигляді вказаних документів не має у володінні державного підприємства.

Окрім того, державне підприємство не може надати копії своїх статутних документів, оскільки не є володільцем їхнього оригінального примірника, більш того, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про створення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 405-р від 22 лютого 2019 року. Пунктом 2, 3 вказаного розпорядження затверджено Статут державного підприємства та призначено директора. Вказане розпорядження знаходиться у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оригінал - паперовий примірник документу розпорядження № 405-р від 22 лютого 2019 року знаходиться у видавника, володільця цього документу, тобто у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Заслухавши слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Однак, враховуючи інформацію надану в судовому засіданні представником особи, у володінні якої перебувають документи, щодо вичерпного переліку документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 346/20 від 30.10.2020, та додаткових договорів до нього; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); проектно-кошторисної документації (зі змінами та доповненнями); плану-графіку виконання будівельно-ремонтних робіт; статутно-реєстраційних документів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та накази про призначення директора та головного бухгалтера, слідчий суддя вважає, що в іншій частині клопотання необхідно відмовити, так як слідчим належним чином не підтверджено підстав вважати, що документи, про відсутність яких у підприємства вказав представник державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати у останнього.
Крім того, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання слідчого не містить мотивування щодо надання необхідності вилучення документів саме в оригіналах, на підставі чого, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які складалися на виконання договору № 346/20 від 30.10.2020, з наданням можливості вилучення належним чином в завірених їх копіях.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати cтаршому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-договору № 346/20 від 30.10.2020, та додаткових договорів до нього;
-плану-графіку виконання будівельно-ремонтних робіт за договором № 346/20 від 30.10.2020;
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);
-актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);
-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-проектно-кошторисної документації (зі змінами та доповненнями);
- - статутно-реєстраційних документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наказів про призначення директора та головного бухгалтера.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 18.03.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8