СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6807/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , породжене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 за № 0004537, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій: щодо належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: чи обслуговуються вказані номери та форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), у разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин; щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 01.04.2019 по 01.08.2019 року.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004537 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи.
Так, в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк) та підприємствами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 151310КІ5 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014 (далі - Кредитні договори).
Поручителями по зазначених Кредитних договорах виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ).
Забезпеченням за вказаними кредитними договорами були комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).
Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.03.2016 у справі № 910/30460/15 Банк було визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 001 356 802, 96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника.
Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру за заявою власника боржника - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 було затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були включені в сумі 815 150 586, 13 грн., а також окремо було внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги у розмірі 215 138 460, 00 грн., як забезпечені іпотекою майна Боржника.
Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено ОСОБА_5 (постанова ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.07.2017 у справі № 911/1902/17).
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 11.04.2019 було опубліковано оголошення про продаж на аукціоні майна, що належить Боржнику, однак вказаний аукціон визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з наявністю лише одного учасника.
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 07.05.2019 опубліковано оголошення про проведення 05.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до оголошення від 07.05.2019 проведення зазначеного аукціону скасовано через технічні причини.
Наступного дня, 08.05.2019 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 було опубліковано оголошення про проведення 06.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до вищезазначеного оголошення активи боржника розподілено на декілька лотів: лот № 1: Нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Початкова вартість лота № 1 - 134 322 781, 33 грн., без ПДВ: лот № 2: Рухоме майно, яке перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Початкова вартість лота № 2 - 38 937 133,56 грн., без ПДВ; лот № 3: Рухоме майно, а також дебіторська заборгованість, що належить боржнику та вільні від будь-яких обтяжень. Початкова вартість лота №3 - 7 599 400, 35 грн., без ПДВ.
Зниження вартості майна під час проведення аукціону передбачено на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Кінцева дата прийняття заявок для участі в аукціоні 13.05.2019. Організатором аукціону визначено ТОВАРНУ БІРЖУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код СДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_5 .
Враховуючи наявність оголошення про проведення другого повторного аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (оприлюднене 08.05.2019, номер публікації НОМЕР_12 ), беручи до уваги положення ст. 66 Закону України 2343-ХІІ щодо проведення другого повторного аукціону з продажу активів банкрута з можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір, ризики продажу заставного майна під час проведення повторного аукціону за ціною, значно нижчою за ринкову вартість такого майна. Банком прийнято рішення щодо участі в аукціоні із продажу лота № 1, лота № 2 та лота № 3, для чого 13.05.2019 на розрахунковий рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснено оплату гарантійних внесків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по лоту 1;2;3 платежами в розмірі 13 432 278,13 грн.; 3 893 713,36 грн. та 759 940, 04 грн. на загальну суму 18 085 931,53 грн.
18.05.2019 на електронну адресу представника Банку ( ОСОБА_6 ) було надіслано скановану версію протоколу № 17/05/19-01217 від 17.05.2019 зборів біржового комітету ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про вирішення питання про допуск заявників до участі в другому повторному аукціоні та визначенні допущених заявників учасниками другого повторного аукціону.
У надісланому протоколі було зазначено, що Банк допущено до участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який призначено на 06.06.2019 о 09.00 за адресою: АДРЕСА_4 за всіма трьома лотами (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).
Так, з метою з`ясування точного місця проведення аукціону, 05.06.2019 представники Банку прибули за адресою: АДРЕСА_6 , та встановили, що потрапити всередину приміщень не вдається можливим з причини того, що вхідні двері до приміщення зачинені, а територія охороняється невстановленими особами, які не володіли інформацією про запланований аукціон.
У день проведення аукціону 06.06.2019 незважаючи на те, що представники Банку заздалегідь прибули за вказаною в оголошенні адресою, потрапити на аукціон вони не змогли з причин ненадання відповідної інформації про місце проведення аукціону та фізичного опору з боку невідомих осіб.
Крім того, потенційному учаснику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») з підстав, які не відповідають вимогам Закону України 2343-ХІІ, Протоколом № 17/05/19-01417 від 17.05.2019 зборів біржового комітету, відмовлено у допуску до участі в аукціоні.
Також, в межах кримінального провадження № 0000317 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4.5 ст. 191 КК України, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом вищезазначеного аукціону, та заборонено ліквідатору ОСОБА_5 або будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати майно, на яке накладено арешт, передавати його у забезпечення. Відомості про обтяження були внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Однак, не дивлячись на це 06.06.2019 оформлені документи про проведення аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому переможцем аукціону по лотам АДРЕСА_7 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з пропозицією 28 214 400, 88 гривень.
Таким чином, ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » разом з ліквідатором ОСОБА_5 вчинялися дії, що унеможливлювали участь інших учасників в аукціоні з продажу майна, яке знаходиться в забезпеченні державною банку, тим самим штучно унеможливили створення конкуренції на аукціоні, результатом чого є зменшення вартості майна.
До відповідних порушень під час організації аукціону можна віднести також: зміну власників та керівників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ліквідатором боржника ОСОБА_5 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » прийнято рішення (без згоди заставодержателя) щодо можливості зниження початкової ціни продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на другому повторному аукціоні зі 180 млн. грн. фактично до мінімуму; ліквідатор ОСОБА_5 та керівники ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розмістили оголошення про продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначивши не коректну інформацію про майно, що вводить в оману потенційних покупців майна, а саме невірно зазначено дані про земельну ділянку, на якій знаходиться холодильний комплекс, відсутня інформація про технічні характеристики обладнання, відсутній допуск всередину приміщень холодильного складу, що не дає можливість потенційним покупцям оцінити стан майна, яке реалізовується.
Таким чином, при проведенні аукціону з реалізації майна банкрута, який відбувся 06.06.2019, були умисно порушені вимоги розділу IV Закону України 2343-ХІІ, який регулює порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі. При цьому відповідні порушення вплинули на доступність аукціону для невизначеного кола осіб - потенційних покупців майна банкрута/боржника, що в свою чергу ставить під сумнів результат торгів у частині справедливої ціни реалізації майна банкрута, а відтак, порушує права кредитора, вимоги якого це майно забезпечує та/або забезпечувало.
У подальшому, 07.06.2019 о 10:23:38 цифровим ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_7 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування. (Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862.0 кв.м, насосна, В-1. 136.9 кв.м; свердловина з резервуаром, К; свердловина з резервуаром, К1, магазин Г, 163.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ), про що видано свідоцтво серія та номер 663 від 07.06.2019, номер запису про право власності 31901574, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12.
07.06.2019 о 10:26:32 цифровим ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_7 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002, площею 26.8828 (га), цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська область, Броварський район, Великодимерська селищна рада, про що 07.06.2019 видано свідоцтво № 663, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Допитана у якості свідка ОСОБА_7 взагалі спростувала факт входу 07.06.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення викладених відомостей.
Таким чином, у період існування арешту та заборони на відчуження нерухомого майна (комплекс та земельна ділянка) цифровим ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_7 було припинено обтяження, після чого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Наведені вище обставини дають підставу вважати, що проведений аукціон у тій формі та спосіб умисно сплановано та вчинено службовими особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ліквідатором ОСОБА_5 (який виступає ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також іншими особами з єдиною метою за найнижчою ціною продати на аукціоні майно, що знаходиться в іпотеці Державного банку, без належного доступу та залучення потенційних учасників, уникнення конкуренції.
Тобто вказаним рухомим майном, можливо заволоділи пов`язані між собою особи.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » взято на облік 28.09.2018, змінило власника 17.04.2019 та має статутний капітал у сумі 2 тис. гривень, та не має нерухомого майна.
У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в установленні факту зв`язків (вербальних контактів) або спростуванні вказаного факту між фігурантами даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 (працівника ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_9 (директор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ОСОБА_10 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ОСОБА_6 та ОСОБА_11 (представники банку), ОСОБА_12 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), ОСОБА_8 (приватний нотаріус), ОСОБА_13 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ОСОБА_5 (ліквідатор), ОСОБА_14 (т.в.о. директора ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на час проведення вищевказаного аукціону ), ОСОБА_15 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), ОСОБА_16 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_17 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_18 (ліцитатор аукціону), ОСОБА_19 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ОСОБА_20 (представник ліквідатора ОСОБА_5 ) так як вказані особи могли обговорювати обставини вчинення ряду кримінальних правопорушень не лише під час особистих зустрічей, а й за допомогою телефонних розмов.

Крім того, є необхідність в установленні місць вчинення злочину та фактів перебування фігурантів даного кримінального провадження в момент проведення аукціону, укладення відповідних договорів та підписанні/підготовки актів приймання-передачі майна.
Так, встановлено, що окремі особи користуються абонентськими номерами мобільного зв`язку, що обслуговуються оператором телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , ОСОБА_10 - НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , ОСОБА_5 - НОМЕР_5 , ОСОБА_18 - НОМЕР_6 .

Зазначеним клопотанням не передбачається зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що передбачає спостереження, відбір та фіксацію змісту інформації з використанням у встановленому законодавством порядку відповідних технічних засобів, а також одержання, перетворення і фіксація різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку.
Враховуючи вище викладене, з метою перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення місцезнаходження абонентів, які користувалися вказаними номерами телефоні, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: чи обслуговуються вказані номери та форми їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), у разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента за вищезазначеним номером абонента зв`язку, а також абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 01.04.2019 по 01.08.2019 з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Інформація отримана у вказаного оператора мобільного зв`язку, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі. Крім того, через канцелярію суду долучив до матеріалів клопотання постанову про визначення групи слідчих від 15.07.2021 року.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом слідства.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старша слідча обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 10-12), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 зазначеного Закону оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 за № 0004537, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 365-2 КК України(а. 10-12, 15-16).
Відповідно до п. 3 начальника відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_21 про визначення групи слідчих від 15.07.2021 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: АДРЕСА_8 . Відтак клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 10-12, 15-16).
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, а саме:

- щодо належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: чи обслуговуються вказані номери та форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), у разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 01.04.2019 по 01.08.2019 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1