УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255-1, ст. 391 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з січня 2021 року, особи із кола засуджених, які відбувають покарання в межах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення та підтримання неформальних злодійських традицій у межах вказаної установи виконання покарань, перешкоджаючи процесам позитивних змін, які мають відбуватись в особистостях засуджених, не підкоряючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобувають повагу та авторитет серед засуджених, як особи в статусі суб`єктів злочинного впливу, в наслідок чого сприяють, спонукають, координують та здійснюють інший вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, заборонених в обігу речей і предметів, а також інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто встановили та поширили злочинний вплив в установі виконання покарань.

Крім того, 19.08.2021 об 11 годині засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , відмовився виконувати законні вимоги адміністрації зазначеної установи.

На даний час виникла необхідність встановити повну схему злочинної діяльності, мережу зв`язків та технічні засоби, що використовують співучасники, джерела отримання заборонених предметів, шляхи та способи легалізації грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, а також інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій, шляхом пошуку каналів придбання заборонених в обігу предметів, надання засобів зв`язку та координування дій осіб, що перебувають на волі та здійснюють перекидання в УВП заборонених предметів із особами, що відбувають покарання в УВП, поширення іншого злочинного впливу в установі виконання покарань, причетний засуджений до позбавлення волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в зазначеній установі виконання покарань розподілений та перебуває в відділенні соціально- ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших приміщеннях в межах установи, де у повсякденній та злочинній діяльності, приховано від адміністрації установи в період відбування покарання використовував наявні у нього мобільні телефони та інші заборонені предмети, що підтверджується матеріалами зібраними УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції на виконання доручення органу досудового розслідування, а також показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також протоколами вилучення заборонених предметів, відповідно до яких у ОСОБА_4 неодноразово вилучались сім-картки та мобільний телефон.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, в тому числі за результатами перелічених слідчих, була отримана інформація, що до вчинення вказаного злочину, серед інших, причетна цивільна дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я якої відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому на дані рахунки здійснюється перерахування грошових коштів засудженими, у тому числі, для формування так званого «общака».

Окрім того, 10.12.2021 під час проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були виявлені та вилучені, серед іншого, 2 (дві) банківських картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , окрім іншого, пояснила, що за проханням її цивільного чоловіка ОСОБА_4 нею були отримані дві банківських картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були оформлені на її ім`я. У подальшому на вказані картки здійснювалися неодноразові перерахування грошових коштів засудженими, а ОСОБА_9 у свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 перераховувала їх на інші рахунки, які надавав останній.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про клієнта банку ОСОБА_9 ; відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2021 до 31.12.2021, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2021 до 31.12.2021, з можливістю її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її копіювання, а саме:

- відомостей про клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: завірені належним чином копії документів, які подаються при відкритті банківського рахунку, інформацію про всі відкриті ОСОБА_9 поточні та карткові рахунки в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з роздруківками руху коштів по них, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2021 до 31.12.2021, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2021 до 31.12.2021;

- відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2021 до 31.12.2021, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2021 до 31.12.2021.

Встановити строк дії даної ухвали до 31.03.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1