Справа №: 398/4179/21
провадження №: 1-кс/398/863/21
УХВАЛА
Іменем України

"10" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.01.2021 року до ЄРДР за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відеозапису з камери відеоспостереження з банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати Акціонерне Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: 1) документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; 2) відомості чи підключено банківські картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.01.2021 року до 10.01.2021 року; 3) документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.01.2021 року до 10.01.2021 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.01.2021 року до 10.01.2021.
Клопотання мотивоване тим, що 09.01.2021 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідомі знімали грошові кошти з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 шляхом доступу до номеру телефону заявниці ( НОМЕР_4 ) у сумі 15 700,00 гривень. Вказане повідомлення зареєстровано ІПНП Олександрійського РВП №424. Таким чином, невстановлена особа, шляхом відновлення доступу до СІМ-картки заявниці, заволоділа грошовими коштами на суму 15 700,00 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.
Допитом потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 09.01.2021 року близько 18 год. 00 хв. їй зателефонував невідомий номер, особа чоловічої статі та представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і прохав назвати код, який надійшов у СМС-повідомленні на номер телефону заявниці: НОМЕР_4 . Заявниця назвала код чоловікові, який їй зателефонував. Після цього в гр. ОСОБА_4 перестав працювати мобільний додаток «Viber» та інші додатки, в яких був авторизований номер телефону заявниці. ОСОБА_4 намагалася зателефонувати за номером з якого надійшов дзвінок, але не змогла додзвонитися, так як була увімкнена переадресація. Після цього заявниця зателефонувала до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 , який повідомив їй, що невідома особа відновила її номер телефону (СІМ-картку). Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа почала підтверджувати транзакції зняття коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна сума знятих коштів з банківської картки заявниці становить 15 тисяч 700 гривень. Потім ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у неї були відкриті рахунки та заблокувала всі свої банківські картки. Через декілька хвилин після цього почали надходити СМС-повідомлення від різних фінансових підприємств. 10.01.2021 року гр. ОСОБА_4 звернулася до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в офіс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснила верифікацію свого номеру телефону за допомогою паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , після чого цей номер телефону було заблоковано задля безпеки та припинення транзакцій з банківських рахунків заявниці.
Відповідно до інформації з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідома особа почала підтверджувати транзакції зняття коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 09.01.2021 року до 10.01.2021.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відеозапис з камери відеоспостереження з банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у кримінальному провадженні № 0000037 від 10.01.2021 року.
Зобов`язати Акціонерне Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: 1) документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; 2) відомості чи підключено банківські картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.01.2021 року до 10.01.2021 року; 3) документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.01.2021 року до 10.01.2021 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.01.2021 року до 10.01.2021.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 10 вересня 2021 року до 09 листопада 2021 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_11 НЕРОДА