єдиний унікальний номер справи 531/2823/21
номер провадження 1-кс/531/1041/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 01.12.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 01.12.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 30.11.2021 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканка АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, освіта середня, не працює, не заміжня, не депутат, раніше не судима та повідомила, що 30.11.2021 року о 09:13 год. та 09:15 год. невідома особа шахрайським шляхом та зловживаючи довірою під приводом продажу деревини заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5000 грн. котрі вона перерахувала двома транзакціями о 09:13 год. та 09:15 год. на банківську картку № НОМЕР_1 через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в м. Карлівка Полтавського району Полтавської області.
З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківською карткою за № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме:
? копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
? анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
? додаткова інформація (якщо є);
? фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
? фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 30.11.2021 р. по 08.12.2021 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
- відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.11.2021 р. по 08.12.2021 р.;
- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 30.11.2021 р. по 08.12.2021 р.;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1