УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-189/VYS-PE-2020
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-189/VYS-PE-2020, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що відділком кримінальної поліції, Районного управління поліції м. Партізанске зареєстровано кримінальну справу за номером CVS: ORP 189/VYS-PE-2020, щодо вчиненого проступку, передбаченого статтею 221 пункт 1 та пункт 2 Кримінального закону Словацької Республіки (шахрайство).

В ході слідства встановлено, що невстановлена особа, шляхом використання соціальної мережі Instagram, невстановленого дня у липні 2020 року, видала себе за актора ОСОБА_4 та познайомилась з потерпілою Інж. Міріамою Меншіковою, з якою згодом почала спілкуватись посередництвом служби Hangouts, за метою шахрайського заволодіння її грошовими коштами.

З метою вчинення шахрайських дій правопорушник попросив потерпілу отримати пакунок, який нібито надіслано на її адресу та який містить грошові кошти у сумі 600 000 доларів США, як допомогу для соціально незахищених сімей у Словаччині. Детальну інформацію стосовно розділення вказаної суми мали направити після отримання нею пакунку, з чим потерпіла погодилася. Згодом постраждалій посередництвом товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслано інформацію стосовно відправлення пакунку за номером 4595JC5K, причому такий пакунок фактично не відправлено. Згодом правопорушник повідомив потерпілу шляхом використання e-mail товариства-перевізника, де зазначив що пакунок нібито затримано на ОСОБА_5 -Українському кордоні, а для звільнення пакунку необхідно заплатити митний збір у розмірі 2 650 ЄВРО. 30 липня 2020 року на підставі цього потерпіла Інж. Міріама Меншікова використовуючи інтернет-банкінг з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 банку ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2650 ЄВРО на банківський рахунок
IBAN НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте, 3 серпня
2020 року до потерпілої повторно звернувся правопорушник від імені товариства-перевізника, який у повідомлені e-mail зазначив, що необхідно ще заплатити митний збір у розмірі 1 225 ЄВРО. Тому 6 серпня 2020 року Інж. Міріама Меншікова посередництвом служби MoneyGram послала на ім`я ОСОБА_7 , Україна, суму у розмірі 1 225 ЄВРО і банківський збір у розмірі 49 ЄВРО. Далі 7 серпня 2020 року правопорушник повторно повідомив їй про те, що треба заплатити ще суму у розмірі 7 000 ЄВРО, яку потерпіла не заплатила та до сьогоднішнього дня їй не прийшов жоден пакунок і не були повернуті гроші, тобто правопорушник шляхом вчинення шахрайських дій заволодів грошовими коштами потерпілої Інж. Міріами Меншікової у розмірі 3 919 ЄВРО та намагався заволодіти у подальшому грошовими коштами у розмірі 7 000 ЄВРО.
Встановлено, що власник банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У зв`язку з викладеним прокурор звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відділком кримінальної поліції, ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано кримінальну справу за номером CVS: ORP 189/VYS-PE-2020, щодо вчиненого проступку, передбаченого статтею 221 пункт 1 та пункт 2 Кримінального закону Словацької Республіки (шахрайство).

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отримані документи, можуть бути використані у кримінальній справі №ORP-189/VYS-PE-2020, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532, 542, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-189/VYS-PE-2020- задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме: дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, контактні дані.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1