Справа № 559/2627/21
Провадження № 1-кс/559/454/2021
УХВАЛА
27 жовтня 2021 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців,-

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області 26.10.2021 надійшло вищезазначене клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 09.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, до шести місяців. Клопотання обґрунтовується наступним.

27 жовтня 2020 року прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, якi ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 09.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів винуватості ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Також встановлено, що до вище вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні службові особі Рачинської сільської ради Дубенського району Рівненської області.
Однак, оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження №0000335 від 09.04.2019 не здобуто достатньо доказів винуватості службові особі Рачинської сільської ради Дубенського району Рівненської області у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, то з матеріалів досудового розслідування були виділенні матеріали за фактами вчинення службовими особами Рачинської сільської ради Дубенського району Рівненської області кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Виділеному кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 0000313 від 27.10.2020 за правовою кваліфікаціє кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Так з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як підрядник, згідно укладеного договору № 8 про виконання робіт по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по с. Рачин, вул.. Б.Хмельницького, 1а в період часу з 17.02.2017 по 31.12.2017, маючи об`єктивну можливість діяти, як того вимагають інтереси служби, діючи умисно, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством службовими особами Рачинської сільської ради і ПП ОСОБА_10 , який здійснював, згідно укладеного договору, технічний нагляд, протягом травня листопада 2017 року, незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету Рачинської сільської ради, які були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 АБ «Укргазбанк», що завдало шкоди інтересам Рачинської сільської ради в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 569 609 грн., а саме:
1. в акт приймання виконаних підрядних робіт №1 від 15.05.2017 за травень 2017 року форми №КБ - 2В, по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу в с. Рачин, вул.. Б.Хмельницького, 1а, ОСОБА_9 внесено, а ПП ОСОБА_10 погоджено, недостовірні відомості щодо обсягів та фактично виконаних робіт, де було включено відомості про повне виконання окремих видів робіт, однак, на момент підписання документів та оплати коштів вони були фактично не виконанні або виконані частково, що призвело до розтрати коштів на загальну суму 77 693 гривні.
2. в акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за червень 2017 року від 29.06.2017 року по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по с. Рачин, вул.. Б.Хмельницького, 1а, ОСОБА_9 внесено, а ПП ОСОБА_10 погоджено, недостовірні відомості щодо обсягів та фактично виконаних робіт, де було включено відомості про повне виконання окремих видів робіт, однак, на момент підписання документів та оплати коштів вони були фактично не виконанні або виконані частково, що призвело до розтрати коштів на загальну суму 320 883 гривні.
3. в акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за листопад 2017 року по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу с. Рачин, вул.. Б.Хмельницького, 1а, ОСОБА_9 внесено, а ПП ОСОБА_10 погоджено, недостовірні відомості щодо обсягів та фактично виконаних робіт, де було включено відомості про повне виконання окремих видів робіт, однак, на момент підписання документів та оплати коштів вони були фактично не виконанні або виконані частково, що призвело до розтрати коштів на загальну суму 171 033 гривні.
В результаті зазначених протиправних дій, місцевому бюджету Тараканівської сільської ради, оскільки, Рачинська сільська рада реорганізована шляхом приєднання до Тараканівської сільської ради на підставі рішення Тараканівської сільської ради № 1 від 17.11.2017 року «Про початок повноважень депутатів Тараканівської сільської ради», було завдано шкоди в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 569 609 грн., які незаконно були перераховані розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АБ «Укргазбанк» ПП ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) дії на встановлення свідків встановлення місця знаходження свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою проведення їх допиту, в якості свідків. Однак місце знаходження їх не було встановлено.

27 квітня 2021 року згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_15 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України було продовжено до 27.10.2021 року, оскільки в цьому кримінальному провадженні необхідно було провести додаткові допити свідків;
- провести тимчасові доступи до документів, а саме: рухи коштів по рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10
- витребувати інформацію з Головного управління ДФС у Рівненській області щодо звітів поданих ОСОБА_9 , а також встановити найманих працівників.
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
19 серпня 2021 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області.
30 вересня 2021 року було скеровано запит до Головного управління ДПС у Рівненській області про надання інформацію відносно ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого в АДРЕСА_1 .

Крім того в межах даного кримінального провадження 08.10.2021 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, на встановлення місця знаходження свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою проведення їх допиту, в якості свідків, під час якого встановити повноту виконання будівельних робіт по капітальному ремонту виробничо-побутового комплексу по АДРЕСА_2 , встановити кількість будівельних матеріалів використаних під час виконання вказаних робіт та інших обставини, що мають суттєве значення в кримінальному провадженні.

Строк слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 27.10.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час не отримано відповіді з Головного управління ДПС у Рівненській області на запит від 30.09.2021, та залишається невиконаним надане 08.10.2021 доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області.

Крім того, виникатиме необхідність у проведення інших слідчих дій, зокрема у випадку встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, проведення ряду дій пов`язаних із вирішенням питання про притягнення до відповідальності такої особи, зокрема повідомлення особи про підозру у вчинення даного злочину, виконання вимог ст. 290 КПК України по завершенню досудового розслідування, а також проведення інших необхідних процесуальних дій для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні. Крім того залишатиметься необхідність скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані для встановлення винної особи та притягнення її до відповідальності передбаченої чинним законодавством України, необхідно провести вказаний перелік слідчих дій, а також те, що вказані дії не могли бути проведені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003130 від 27.10.2020 до шести місяців, а саме до 27.04.2022.
Слідчий СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання із викладених у ньому обставин, просив задоволити його.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Разом із тим, згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно п. 1-5 абз. 1 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно з ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Згідно з ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділенням Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 09.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.
Клопотання містить перелік всіх слідчі (розшукові) та інших процесуальних дій, проведених під час кримінального провадження.
Із доданих до клопотання документів вбачається, строк слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 27.10.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час не отримано відповіді з Головного управління ДПС у Рівненській області на запит від 30.09.2021, та залишається невиконаним надане 08.10.2021 доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області. Також у випадку встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, проведення ряду дій пов`язаних із вирішенням питання про притягнення до відповідальності такої особи, зокрема повідомлення особи про підозру у вчинення даного злочину, виконання вимог ст. 290 КПК України по завершенню досудового розслідування, а також проведення інших необхідних процесуальних дій для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні. Крім того залишатиметься необхідність скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування

Таким чином, надані слідчим матеріали свідчать про те, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий суддя погоджується із тим, що наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань №0000313 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців, а саме до 27 квітня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвал набрала законної сили 27.10.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1