КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5976/21
Провадження № 1-кс/552/1713/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в провадженні Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2021 року до ч/ч ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Опришки, Глобинського р-ну Полтавської області, українця, громадянина України, із середньою освітою, пенсіонера, проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 01.10.2021 року по 04.10.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 12137 грн., які останній сам через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 в якості податку за компенсацію грошових коштів в сумі 50000 грн.

06.10.2021 року допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 який повідомив, що в період часу з 01.10.2021 року по 04.10.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 12137 грн., які він сам через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 в якості податку за компенсацію грошових коштів в сумі 50000 грн. Окрім того в ході допиту потерпілого було встановлено, що невідома особа телефонувала потерпілому з різних номерів які на лежать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме з № НОМЕР_2 , та з № НОМЕР_3 . Також невідома особа телефонувала потерпілому з двох міських телефонів а саме з № НОМЕР_4 та з № НОМЕР_5 .

Відповідно до даних з Таблиці розподілу номерного ресурсу, розміщеної на офіційному веб - порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пункт: «11. Номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку (по всіх зонах нумерації/областям із зазначенням індексів, обсягів виділеного ресурсу та території використання у розрізі адміністративних районів, міст)» номери телефонів № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відноситься до обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

В провадженні СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що відомості, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також встановлено, що вказані речі і документи можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення та дозволять слідству детально з`ясувати спосіб його вчинення.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, тому відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 за період з 01.10.2021 року по термін дії ухвали суду, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Надати повну грунтовну інформацію про перерахунок 01.10.2021 грошових коштів на суму 12137 грн. із зазначенням повного номеру банківської картки (рахунку), на яку (який) здійснено це перерахування, із обов`язковою вказівкою платіжного сервісу, за допомогою якого здійснено це перерахування.

-Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет -ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службі безпеки банку.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВАРИРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.10.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільним номерам телефонів: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з вказівкою окремо по кожному номеру телефону ґрунтовної інформації:

-щодо руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

-щодо встановлення мобільних додатків (застосунків) My Vodafone, Shar Pay, Vodafone Pay, під час реєстрації яких вказували наведені номери телефонів, та надати інформацію щодо: ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо); всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу зазначеним мобільним додаткам (за стосункам) до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільних додатків (за стосунків);

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

-щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, року (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

-з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_8 , що за адресою: АДРЕСА_9 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерам телефонів № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по телефонних номерах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.10.2021 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по телефонних номерах № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефонах № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (абонента «А») за період з 01.10.2021 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

-всіх поповнень рахунків номерів телефонів № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Центрі продажу послуг та обслуговування абонентів № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_8 , та/або ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_9 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1