печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Проматор» () про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Проматор» () звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2021 року у провадженні № 757/11007/21-к.

В засідання особа, яка звернулася із клопотання, - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, у встановленому законом порядку.

Прокурор про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явився, звернувся до суду з запереченнями на клопотання про скасування арешту майна.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2021 року у провадженні № 757/15777/21-к арешт на грошові кошти та цінні папери розміщені на рахунках ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» () та ТОВ «Ком-Консультант» () у сумі, що не перевищує 42 931 137,50 грн., а саме:

- АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

1) ТОВ «Проматом» () рахунок № НОМЕР_1 (Гривня);

2) ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки:

№№ НОМЕР_2 (Долар США), НОМЕР_2 (Євро), НОМЕР_2 (Гривня), НОМЕР_3 (Гривня);

- АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805): ТОВ «Проматом» () рахунки: №№ НОМЕР_4 (Євро) НОМЕР_5 (Гривня), НОМЕР_6 (Долар США);

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119):

1) ТОВ «Проматом» () рахунки №№ НОМЕР_7 (Гривня), НОМЕР_8 (Гривня);

2) ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки №№ НОМЕР_9 (Гривня), НОМЕР_10 (Гривня), НОМЕР_11 (Гривня), НОМЕР_9 (Російський Рубль), НОМЕР_9 (Долар США), НОМЕР_9 (Євро), НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_11 (Долар США), НОМЕР_11 (Російський Рубль), НОМЕР_11 (Євро);

- АТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506): ТОВ «Проматом» () рахунок № НОМЕР_13 (Гривня);

- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Гривня), НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Гртвня), НОМЕР_18 (Гривня);

- АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_19 (Гривня), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Гривня), НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_22 (Гривня), НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Гривня);

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528): ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_25 (Гривня), НОМЕР_25 (Євро), НОМЕР_25 (Долар США), НОМЕР_25 (Російський Рубль), НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_26 (Російський Рубль);

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

1) ТОВ «Проматом» () рахунки: №№ НОМЕР_27 (Гривня), НОМЕР_28 (Долар США), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_28 (Гривня);

2) ТОВ «Інвестиційна Рада» () рахунки: №№ НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_30 (Долар США), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_30 (Російський Рубль), НОМЕР_31 (Долар США), НОМЕР_31 (Російський Рубль), НОМЕР_31 (Євро), НОМЕР_31 (Гривня).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Проматор» () про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Проматор» () про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1