Справа № 202/5992/21
Провадження № 1-кс/202/6205/2021
УХВАЛА
Іменем України

24 листопада 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000276від 26 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000276від 26 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього розкрити банківську таємницю та повідомити: про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ; про наявність орендованих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок). Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та всіх структурних підрозділах даної банківської установи, по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , отримання (видачу) на них карт; завірених належним чином роздруківок системи фото документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та. інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків; вмісту орендованих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних комірок); довіреностей, виданих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма її банківськими рахунками та банківськими комірками (сейфами); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших їх банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з моменту відкриття по теперішній час. Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи та інформація, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000276 від 26 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000276, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів та інформації, а саме:
- відомості про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ;
- інформації про наявність орендованих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних комірок);
- усіх наявних документів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , отримання (видачу) на них карт; роздруківок системи фото-документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків; вмісту орендованих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок); довіреностей, виданих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма її банківськими рахунками та банківськими комірками (сейфами); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших їх банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з моменту відкриття по дату постановлення даної ухвали;
- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження

Строк дії ухвали встановити по «21» грудня 2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1