Номер провадження по справі 1-кс/387/124/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000036 від 01.09.2021, -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000036 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що 06.07.2021 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом продажу мотору до човна заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невстановленій дізнанням особі.

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_2 встановлено, що дана карта випущена публічним акціонерним товариством Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В рамках проведення досудового розслідування дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із можливістю тимчасового вилучення документів, а саме повних відомостей про власника рахунку, документів на підставі яких видавався рахунок із зазначенням дати відкриття та відділення в якому здійснювалось відкриття рахунку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка із зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру; відомостей про повний рух грошових коштів на вказаному рахунку в період з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року; належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику рахунку, відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на клієнта із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року включно, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунку, облікового запису в системі "Інтернет-банкінг" із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи "Інтернет-банкінг" клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису "Інтернет-банкінгу" за період з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року. Витребовувані документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що невстановлена особа під приводом продажу мотору до човна заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невстановленій дізнанням особі. Отже необхідно отримати дані про особу, яка скористалася грошовими коштами на рахунку відкритому у Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце слухання клопотання повідомлялася, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 01.09.2021; рапортом від 06.07.2021; заявою потерпілої ОСОБА_4 від 06.07.2021; поясненнями ОСОБА_5 ; платіжним дорученням від 02.07.2021 ( а.п.4-6,9,10).

Слідчий суддя зазначає, що не може надати тимчасовий доступ до належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику рахунку відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на клієнта із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року включно, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції. Слідчий суддя зазначає, що доступ до таких відомостей виходить за межі даного кримінального провадження та доступ до інших платіжних банківських карток зумовить безпідставне порушення банківської таємниці особи. Також перерахунок готівки відбувася 02.07.2021, а тому і тимчасовий доступ має надаватися саме з дати та часу вчинення готівкової операції громадянином ОСОБА_5 .

Таким чином дізнавачем доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та рух коштів за вказаним рахунком дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Водночас слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ дізнавачу та уповноваженим особам в межах цього кримінального провадження з врахуванням того, що тимчасовий доступ надається до банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВМП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.09.2021.

Забезпечити Акціонерному товариству Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надання дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВМП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 належним чином завірених копій таких документів:

- повних відомостей про власника рахунку, документів на підставі яких видавався рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дати відкриття та відділення в якому здійснювалось відкриття рахунку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про повний рух грошових коштів на рахунку по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 11 год. 40 хв. 02 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунку, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 11 год. 40 хв. 02 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року;

Забезпечити Акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надання дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВМП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 , в період часу з 11 год. 40 хв. 02 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 20 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1