Справа № 626/2653/21
Провадження № 1-кс/626/912/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.09.2021 Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000196 від 02.09.2021, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- кримінальному провадженні № 0000196 від 02.09.2021, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку номер картки ( НОМЕР_1 )) за період з 01.08.2021 до 12.08.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку номер картки ( НОМЕР_1 ) , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку номер картки ( НОМЕР_1 ) іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 01.09.2021 року до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.09.2021 року невідома особа шляхом обману і зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 24966 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 02.09.2021 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 31.08.2021 близько 16:27 год йому зателефонував не відомий мені чоловік з моб. Номеру ( НОМЕР_2 ) та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив йому, що його намагаються ошукати шахраї шляхом зняття грошових коштів з його банківської карти. Для того, щоб це не сталося його карту заблокували, та потрібно її розблокувати шляхом коду, який прийде йому на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) у смс-повідомленні. Також ОСОБА_4 потрібно було назвати 4 останні цифри його карти, що він й зробив. Вже після проведення всіх вищевказаних дій Брага зрозумів, що його ошукали шахраї та з його банківської карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 24966 грн. Одразу ж ОСОБА_4 заблокував свою банківську картку № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) та заблокував всі свої банківські карти. Близько 16:40 ОСОБА_4 на мобільний телефон, який він вказав вище прийшли повідомлення про те, що хтось намагається зняти грошові кошти з його карти. На теперішній час представник банку не виходить на зв`язок та гроші не повертає.

Вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 не надалось можливим.

Таким чином, єдиним можливим способом для встановлення особи, яка скоїла даний злочин є отримання тимчасового доступу до документів, а саме до вищевказаної інформації.

Згідно телефонограми дізнавача, він просив клопотання розглянути у його відсутність і задовольнити його, а особа у володінні якої знаходяться документи відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України до суду не викликалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що 01.09.2021 року до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.09.2021 року невідома особа шляхом обману і зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 24966 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 02.09.2021 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 31.08.2021 близько 16:27 год йому зателефонував не відомий мені чоловік з моб. Номеру ( НОМЕР_2 ) та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив йому, що його намагаються ошукати шахраї шляхом зняття грошових коштів з його банківської карти. Для того, щоб це не сталося його карту заблокували, та потрібно її розблокувати шляхом коду, який прийде йому на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) у смс-повідомленні. Також ОСОБА_4 потрібно було назвати 4 останні цифри його карти, що він й зробив. Вже після проведення всіх вищевказаних дій Брага зрозумів, що його ошукали шахраї та з його банківської карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 24966 грн. Одразу ж ОСОБА_4 заблокував свою банківську картку № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) та заблокував всі свої банківські карти. Близько 16:40 ОСОБА_4 на мобільний телефон, який він вказав вище прийшли повідомлення про те, що хтось намагається зняти грошові кошти з його карти. На теперішній час представник банку не виходить на зв`язок та гроші не повертає

З метою встановлення встановлення істини необхідно надати доступ до речей та документів, а саме про інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку номер картки ( НОМЕР_1 )) за період з 01.08.2021 до 12.08.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку номер картки ( НОМЕР_1 ) , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку номер картки ( НОМЕР_1 ) іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку номер картки ( НОМЕР_1 )) за період з 01.08.2021 до 12.08.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку номер картки ( НОМЕР_1 ) , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку номер картки ( НОМЕР_1 ) іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя