Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/91/2022 Справа № 641/127/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від 05.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 04.12.2021 року по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від 05.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 04.12.2021 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.12.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 38499 гривень з банківської картки заявниці.

05.12.2021 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також слідчий зазначила, що під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого повідомила, що 04.12.2021 року ОСОБА_5 знаходилася за місцем свого мешкання. Приблизно о 15:20 їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 на її номер НОМЕР_6 , чоловічий голос який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що на даний час в ІНФОРМАЦІЯ_3 відбувається реформування та їй необхідно пройти перереєстрацію, так як даний чоловік назвав їй її банківські дані усі, а саме паспортні дані, баланс на рахунках її карток, та коли вона проводила транзакції, які саме і на які суми. В процесі розмови їй надходили смс-повідомлення з кодами підтвердження для реєстрації, які вона йому казала.

Розмова закінчилася на тому, що працівник повідомив, що чикає у відділені банку у понеділок для оновлення її особистих документів в їх базі даних. Після розмови їй на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) оформлено кредит «Оплата частинами» на загальну суму 38499 гривень (тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто дев`ять гривень), але вона нічого не оформлювала і одразу звернулася до поліції для написання заяви. Пізніше вона прочитала і зрозуміла із виписки по кредиту, що загальна сума кредиту 38 499, але зняття коштів на погашення кредиту було лише 7 699 гривень (сім тисяч шістсот дев`яносто дев`ять гривень), а заборгованість по кредиту залишилася 30 799 (тридцять тисяч сімсот дев`яносто дев`ять гривень). Після смс-повідомлення про кредит вона зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але зі свого мобільного номеру телефону вона зателефонувати їм не могла, тому що автовідповідач казав «Ваш акаунт заблоковано». І лише через інший мобільний номер це змогла зробити.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у вилученні документів по банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання дізнавача по кримінальному провадженню № 0000709 від 05.12.2021 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від 05.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів по банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 04.12.2021 року по 00 год. 00 хв. 05.12.2021 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 лютого 2022 року.
Роз`яснити Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1