Дата документу 17.09.2021
Справа № 501/1414/21
У Х В А Л А

17 вересня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000364 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У зв`язку із тим, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.376 КПК України вважає за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000364 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із послідуючим вилученням копій документів відображених на паперовому та/або електронному носіях:
-Надати інформацію, а саме: офіційно завірені копії документів щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з прив`язкою до рахунку, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції)кожного дня по банківській картці № НОМЕР_3 закриття банківських карток (рахунків), із обов`язковим зазначенням та наданням документів їх володільців (користувачів) їх копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, заяв на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, банківську виписку (роздруківку руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді, фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції, та мобільні номери телефонів, зокрема так звані «фінансові номери», інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним рахунком, з можливістю вилучення завірених копій всіх даних документів за період з 01.08.2021 по 05.08.2021 року.
-Надати інформацію щодо наявності банківських рахунків (карт) які прив`язані до мобільних номерів № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та у разі їх наявності надати офіційно завірені копії документів про рух грошових коштів по банківській картці прив`язкою до рахунку, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) кожного дня по банківській картці, закриття банківських карток (рахунків), із обов`язковим зазначенням та наданням документів їх володільців (користувачів) їх копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, заяв на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, банківську виписку (роздруківку руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді, фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції, та мобільні номери телефонів, зокрема так звані «фінансові номери», інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним рахунком, з можливістю вилучення завірених копій всіх даних документів за період з 01.08.2021 по 05.08.2021 року.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя