Справа № 727/9092/21
Провадження № 1-кс/727/2584/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000185 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », які в ході здійснення підприємницької діяльності з експорту товарів (в тому числі, волоських горіхів) через митний кордон України, протягом 2020-2021 років, умисно ухилились від сплати податків на суму понад 8 000 000 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Зазначає, що з метою отримання доказів та проведення об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо митного оформлення експортних операцій ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_6 » за період 2020-2021 років, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: вантажно-митних декларацій щодо переміщення товару, документів на транспортні засоби, що здійснювали перевезення товару, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо походження товару, дозволів на пропуск товарів через митний кордон України, актів митного огляду, протоколів про порушення митних правил, документів щодо тимчасового вилучення товарів, карток відмови у пропуску товарів та інших документів, що стосуються митного оформлення ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_6 » експорту товарів.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.09.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Чернівецької обласної прокуратури, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: вантажно-митних декларацій щодо переміщення товару, документів на транспортні засоби, що здійснювали перевезення товару, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо походження товару, дозволів на пропуск товарів через митний кордон України, актів митного огляду, протоколів про порушення митних правил, документів щодо тимчасового вилучення товарів, карток відмови у пропуску товарів та інших документів, що стосуються митного оформлення ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_6 » експорту товарів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1