Справа № 186/1119/21
Провадження № 1-кс/0186/238/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

08 вересня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 04 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 04.08.2021 року за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що 29.07.2021 року до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти під час будівництва водонапірної башти та обладнання розвідувальноексплуатаційної свердловини для водопостачання АДРЕСА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок чого ремонтні роботи виконані не в повному обсязі.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі сільського голови ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №8 щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво водонапірної башти та обладнання розвідувальноексплуатаційної свердловини для водопостачання вул. Піщаної в с. Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 1 474 635,02 грн.
15.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено останню проплату на суму 648 531,92 грн., що відповідно до змісту вище вказаного договору свідчить про підписані сторонами акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі КБ-3, що підтверджується роздруківко з інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відображення господарських операцій у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) прийнято на облік 27.03.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як платника єдиного внеску.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці копій документів, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі за період з 16.04.2020 року по 31.12.2020 року включно, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю виїмки належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копій документів податкової та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі за період з 16.04.2020 року по 31.12.2020 року включно, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 04.08.2021 року за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що 29.07.2021 року до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти під час будівництва водонапірної башти та обладнання розвідувальноексплуатаційної свердловини для водопостачання АДРЕСА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок чого ремонтні роботи виконані не в повному обсязі.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі сільського голови ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №8 щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво водонапірної башти та обладнання розвідувальноексплуатаційної свердловини для водопостачання вул. Піщаної в с. Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 1 474 635,02 грн.
04 серпня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.04.2020 року по 31.12.2020 року включно, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.04.2020 року по 31.12.2020 року включно, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.04.2020 року по 31.12.2020 року включно, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій (здійснення виїмки) а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копії статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копій документів податкової та фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі за період з 16 квітня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 вересня 2021 року по 08 жовтня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .