Справа № 405/6927/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що постановою керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 22.03.2021 здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами. На виконання умов додаткової угоди № 2 до даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надало список осіб, що здійснювали діяльність з представництва інтересів підприємства у приміщенні учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в рамках виконання договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_1 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори з іноземними студентами, серед яких: громадяни Нігерії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , громадяни Лівії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В подальшому, студентами під час навчання здійснювалася передача грошових коштів в якості оплати за навчання як особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , так і на вказані останньою розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Восени 2020 року іноземні студенти, які оплачували за навчання особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 або на вказані нею розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були відраховані у зв`язку з невиконанням договорів в частині оплати за навчання, незважаючи на перерахування коштів.

Таким чином, колишня посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, а саме грошовими коштами у великих розмірах під приводом оплати за навчання від іноземних студентів.

Водночас, згідно з умовами тристоронніх договорів на навчання у ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладених з іноземними студентами, навчальний заклад залишає за собою право проведення медичного обстеження з метою визначення можливості проведення навчання. Крім цього, іноземні студенти повинні після кожного приїзду з-за кордону пройти медичне обстеження та надати навчальному закладу довідку про їх проходження протягом 10-ти календарних днів з моменту повернення до міста навчання.

Згідно з відповіддю на доручення з відділу ЗНД УСБУ в Кіровоградській області №61/Т/8754/нт від 15.09.2021, вищезазначені іноземні студенти іноземні студенти могли проходити медичне обстеження в ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім цього, у відповіді на запит слідчого з ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №493 від 27.09.2021 вказано, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зверталась за медичною допомогою до зазначеного медичного закладу.

В той же час, згідно з положеннями Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров`я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Медичні працівники та інші особи, яким у зв`язку з виконанням професійних або службових обов`язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Таким чином, в приміщенні ПП ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містяться відомості щодо обсягу та вартості надання медичних послуг громадянці Лівану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.09.2018 по 28.09.2021.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення експертних досліджень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тристоронніх договорів про надання послуг щодо навчання іноземних студентів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка може бути використана при доказуванні фактів вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні приватного підприємства приватної виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) документів в належним чином завірених копіях, що містять відомості про обсяг та вартість надання медичних послуг громадянці Лівану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.09.2018 по 28.09.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 30 днів до 05.11.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14