печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
Cлідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000896 від 13.07.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 08.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та представники Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Громадської Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (ПО «ОКУАСП»), а також за участі ряду інших юридичних та фізичних осіб під виглядом укладання чотирьох сторонніх договорів «про забезпечення правомірного використання об`єктів авторського права та об`єктів авторських прав в публічних закладах» налагодили та підтримують протиправний механізм заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності (торгівельні центри, заклади харчування та інші місця відвідування).
Так, службові особи та представники вищевказаних організацій звертаються з пропозицією до суб`єктів господарської діяльності укласти чотиристоронній договір «Про забезпечення правомірного використання об`єктів авторського права та об`єктів суміжних прав в публічних закладах» за умовами якого суб`єкти господарської діяльності, відповідно до умов договору Користувачі, вплачують грошові кошти на рахунки Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за, начебто, укладання ПО «УЛАСП» від імені та за рахунок Користувача договорів, за якими Користувач отримує одночасно як дозвіл на використання (способом публічного виконання) майнових прав щодо об`єктів авторського права (творів), так і дозволів на використання (способом публічного виконання) майнових прав щодо об`єктів суміжних прав (фонограм та зафіксованих у них виконань).
В подальшому, після отримання грошових коштів на рахунки ПО «УЛАСП» розподіляються між іншими учасниками протиправного механізму під виглядом оплати Роялті, та які в свою чергу мають в подальшому бути перераховані авторам творів які відтворювались Користувачами.
Встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунки ПО «УЛАСП», ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПО «ОКУАСП» під виглядом оплати за отримання послуг, а саме: послуги по супроводженню, юридичні послуги, та ряд інших обготівковуються через підконтрольних фізичних та юридичних осіб. В свою чергу на користь авторів творів перераховують грошові кошти в загальній сумі близько 15-20 % від суми зібраних коштів.
Встановлено, щодо налагодження протиправного механізму заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням в оренду торгових площ, організацією закладів харчування, готельні послуги, та інше (торгівельні центри, ресторани, бари, готелі та інші місця відвідування) службовими особами Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Громадської Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (ПО « ОСОБА_4 »), за участі ряду інших юридичних та фізичних осіб під виглядом укладання чотирьох сторонніх договорів «про забезпечення правомірного використання об`єктів авторського права та об`єктів авторських прав в публічних закладах»
На виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено банківські рахунки, які використовуються Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9
Крім того, встановлено, банківські рахунки Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
Крім того, встановлено банківські рахунки Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 .
Крім того, встановлено банківські рахунки Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, а саме:
- оригінали документів, що містять інформацію про рахунки Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- оригінали документів, що містять інформацію про рахунки Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- оригінали документів, що містять інформацію про рахунки Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
оригінали документів, що містять інформацію про рахунки Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- оригінали документів, на підставі яких відкривали рахунки Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- оригінали документів, на підставі яких відкривали рахунки Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- оригінали документів, на підставі яких відкривали рахунки Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- оригінали документів, на підставі яких відкривали рахунки Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- оригінали документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;
- оригінали документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- оригінали документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- оригінали документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- оригінали документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;
- оригінали вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншої наявної інформації та документів,
які знаходяться у володіння Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до банківських рахунків, які використовуються Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , банківських рахунків, які використовуються Приватною Організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , банківських рахунків, які використовуються Приватною організацією « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , банківських рахунків, які використовуються Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити:
- копії документів, що містять інформацію про рахунки Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- копії документів, що містять інформацію про рахунки Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- копії документів, що містять інформацію про рахунки Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- копії документів, що містять інформацію про рахунки Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- копії документів, на підставі яких відкривали рахунки Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- копії документів, на підставі яких відкривали рахунки Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- копії документів, на підставі яких відкривали рахунки Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- копії документів, на підставі яких відкривали рахунки Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;
- копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками Громадською Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками Приватної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками Приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1