печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів. Під час оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, що особи, які незаконно, оплатно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою отримання коштів за збут, надають наркозалежним особам реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Крім того, згідно наданої інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з гаманця НОМЕР_12 , який використовуються для поповнення коштами під час реалізації наркотичних засобів кошти виводяться га гаманці НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . В ході досудового розслідування було встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, безпосередньо споживачам таких засобів, відбувається шляхом попереднього замовлення, зазвичай через телеграм-канал шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень шляхом поповнення електронних гаманців. Враховуюче вище викладене, було встановлено, що для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у всесвітній мережі Інтернет були створені особисті електронні гаманці, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти, які можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість за вказаними електронними гаманцями підкріпити і інші електронні гаманці, які будуть між собою пов`язані. Існує функція закріплення за електронним гаманцем будь-якої банківської картки або декількох карток, на які згодом переслати грошові кошти з даного гаманця. Таким чином, отримані грошові кошти на електронний гаманець можливо перерахувати на банківську картку, з якої, в свою черго, вільно розраховуватись або зняти грошові кошти готівкою. Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовляння, пересилання та збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів «Оператор» телеграм каналу надсилає нарко-залежним особам реквізити електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які в подальшому перераховуються на банківські картки інших банківських установ України.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 , а саме:

1.На кого реєстровані електронні гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

2.Рух коштів по електронним гаманцям НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ;

НОМЕР_16 .Копії документів власника електронних гаманців НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ;

НОМЕР_17 .Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронним гаманцям НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з часу створення по дату постановлення ухвали;

5.Кількість грошових коштів на електронних НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , які акумулюється станом на момент отримання інформації;

6.Зазначити шляхи виведення грошових коштів з електронних гаманців (карткові реквізити);

7.Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 починаючи з часу створення по теперішній час;

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 року тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій документів що знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 а саме відомостей про:
1. усіх наявних даних про осіб, на які реєструвалися електронні гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 та пов`язані із ними гаманці (П.І.П., номери телефонів, електронна пошта, ІР адреси з яких відбувалась реєстрація гаманців та входи до системи та іншу інформацію, що дозволяє ідентифікувати таку особу)
2. Рух коштів по електронним гаманцям НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали;
3. Копії документів, що підтверджують особу власника електронних НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ;
НОМЕР_17 . Завіренні належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронним гаманцям НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, (картки) дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з часу створення по 09.09.2021;
5. Кількість грошових коштів на електронних гаманцях НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , які акумулюється станом на момент отримання інформації;
6. Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 починаючи з часу створення по 09.09.2021;.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1