Справа № 761/117/22
Провадження № 1-кс/761/800/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № KRPN-20101/TC-2021-050771,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № KRPN-20101/TC-2021-050771, звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у друкованому чи електронному вигляді), які містять за 28.02.2021 р. наступну інформацію:
чи проводились транзакції за даними «ID» продавця НОМЕР_1 та «ID» терміналу НОМЕР_2 у роздрібній торговій мережі «Foxtrot» через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , або безпосередньо у магазинах торгової мережі «Foxtrot» в міста Дніпро, за такими адресами:
- АДРЕСА_2 ) (текст англійською мовою примітка перекладача);
- АДРЕСА_3 (чеськими літерами: АДРЕСА_1 примітка перекладача);
- АДРЕСА_4 (текст англійською мовою примітка перекладача);
- АДРЕСА_5 (karavan TRC) (текст англійською мовою примітка перекладача);
- АДРЕСА_6 (текст англійською мовою примітка перекладача);
в якому з магазинів товари були оплачені за допомогою зазначених транзакцій, що були здійснені з платіжною карткою потерпілого номер НОМЕР_3 ;
які товари були придбані в рамках зазначених транзакцій, та хто конкретно замовив товари, всі наявні дані про особу замовника;
за якою адресою товар був доставлений та усі наявні дані про особу, яка товар прийняла;
якщо товар було передано особисто у приміщені магазину, надати записи з камер відеоспостереження (у електронному вигляді) з приміщення магазину, під час прийняття товару.
Клопотання мотивовано тим, що до Шевченківської окружної прокуратури м.Києва надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі № KRPN-20101/TC-2021-050771.
Під час виконання вказаного запиту встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , Територіальним відділом Рихнов органу Поліції Чеської Республіки перебуває кримінальна справа № KRPN-20101/TC-2021-050771, відкрита за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п.1, 3 ст. 209 КК Чеської Республіки.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа 28.02.2021 р. близько 16 год. 28 хв. за допомогою месенджера «Whatsapp» з телефонного номеру НОМЕР_4 , зв`язалась з потерпілим ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) щодо покупки навушників, які потерпіла сторона запропонувала продати за 2000 чеських крон на порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 (Bazos.cz). Спілкування відбувалось чеською мовою. Правопорушник просив надіслати навушники за адресою: АДРЕСА_7 , на ім`я Аверіна Дана. Потерпілий перевірив адресу в Інтернеті. Потерпілий хотів, щоб правопорушник надіслав йому 2000 чеських крон за навушники та 150 чеських крон за доставку поштою. Правопорушник не хотів пересилати гроші на рахунок, а лише через портал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згодом правопорушник написав потерпілому, що вказана сума оплачена і він може забрати гроші та надіслав посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли потерпілий натиснув на вказане посилання, запропоновано ввести номер картки та код підтвердження. Потерпілий вказану інформацію ввів. Потерпілий продовжив спілкування з правопорушником та повідомив йому, що гроші неможливо забрати за вказаним посиланням. Правопорушник надіслав потерпілому код підтвердження, який надійшов безпосередньо від банка «АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), потерпілий код підтвердив. Проте, код було відхилено. Потерпілий неодноразово зв`язувався з правопорушником для отримання коду підтвердження, проте він не спрацьовував.

При спробі забрати платіж на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілому надійшов запит про залишок на його рахунку № НОМЕР_5 . Під час перевірки свого рахунку потерпілий виявив, що з нього здійснено 4 карткові транзакції на суму 22500,76 чеських крон, 22500,76 чеських крон, 48105,19 чеських крон, 33363,58 чеських крон на загальну суму 126470,29 чеських крон на рахунок з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » («Foxtrot Dnipro») держава Україна. Пізніше потерпілий за допомогою лінії для інформації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заблокував карту та транзакції.

Також встановлено, що зазначені транзакції були відправлені з банківського рахунку № НОМЕР_5 , власника потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок торговця « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна.

При цьому банк повідомив, що операції здійснювались за допомогою токена платіжної картки № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_7 на веб-сайті продавця, який займається продажем побутової техніки. Платежі відбувалися через центр очищення карток і цільового рахунку немає у наявності. Потерпілий ОСОБА_8 попросив банк заблокувати платіжну картку 28.02.2021 р. о 18 год. 20 хв., після підозри у зловживанні. Крім того, потерпілий ОСОБА_8 02.03.2021 р. звернувся до банку зі скаргою щодо вказаних транзакцій на загальну суму 130517,33 чеських крон. Скарга на здійснені транзакції банком була відхилена 15.03.2021 р. Причиною відхилення скарги було те, що клієнт розкрив дані картки. Картку було вставлено в пристрій та створений токен, який потім використовувався для здійснення оскаржуваних транзакцій. Токенізацію картки клієнт активував шляхом введення даних про картку та підтвердженням ключа. Якщо клієнт щось продає та має отримати гроші, від нього ніколи не повинно вимагатися надання даних картки. Клієнт став жертвою шахрайства, в результаті якого він порушив умови банку та дозволив зловживання даними картки третьою стороною.

Дослідженням у мережі Інтернет було з`ясовано, що роздрібна торгова мережа на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 торгує дрібного побутовою технікою та електронікою по всій території України, в більш ніж 100 магазинах. Згідно із випискою з банку, встановлено, що платежі здійснювались до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За даними веб-сайту торгової мережі «Foxtrot», у місті Дніпро є 5 магазинів цього товариства.

На підставі цього, поліцейський орган звернувся до мережі « ОСОБА_9 » за електронною адресою, вказаною на веб-сайті мережі. Поштова адреса для листування ніде не вказана, все вирішується посередництвом електронної пошти. Поліція відправила « ОСОБА_9 » запит щодо надання інформації про ІД продавця та ІД терміналу, який із 5 магазинів у місті Дніпро здійснював транзакції, щоб було потім можливо за допомогою заяви про міжнародну допомогу, з`ясувати хто та які товари придбав за допомогою зазначених транзакцій та куди товари були доставлені. Компанія надала відповідь, що не буде надавати жодну інформацію з посиланням на міжнародні угоди про співпрацю між правоохоронними органами.

Разом з тим, на адресу Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра надійшов лист з інформацією про те, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та займається роздрібною торгівлею.

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи та виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність у доступі до речей і документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені речі і документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1KRPN-20101/TC-2021-050771 та розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі і документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1KRPN-20101/TC-2021-050771, а також мають важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № KRPN-20101/TC-2021-050771 задовольнити.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам та слідчим, яким доручено виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у друкованому чи електронному вигляді), які містять за 28.02.2021 р. наступну інформацію:
чи проводились транзакції за даними «ID» продавця НОМЕР_1 та «ID» терміналу НОМЕР_2 у роздрібній торговій мережі «Foxtrot» через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , або безпосередньо у магазинах торгової мережі «Foxtrot» в міста Дніпро, за такими адресами:
- АДРЕСА_2 ) (текст англійською мовою примітка перекладача);
- АДРЕСА_3 (чеськими літерами: АДРЕСА_1 примітка перекладача);
- АДРЕСА_4 (текст англійською мовою примітка перекладача);
- АДРЕСА_5 (karavan TRC) (текст англійською мовою примітка перекладача);
- АДРЕСА_6 (текст англійською мовою примітка перекладача);
в якому з магазинів товари були оплачені за допомогою зазначених транзакцій, що були здійснені з платіжною карткою потерпілого номер НОМЕР_3 ;
які товари були придбані в рамках зазначених транзакцій, та хто конкретно замовив товари, всі наявні дані про особу замовника;
за якою адресою товар був доставлений та усі наявні дані про особу, яка товар прийняла;
якщо товар було передано особисто у приміщені магазину, надати записи з камер відеоспостереження (у електронному вигляді) з приміщення магазину, під час прийняття товару.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: