Дата документу 17.01.2022 Справа № 554/277/22
Провадження № 1кс/554/986/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 січня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 21.08.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні CД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000080 від 21.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2020 року до полтавського РВП надійшло звернення мешканки с. Степанівка Полтавського району ОСОБА_4 , 1986 р.н., про те, що 29.07.2020 року невстановлена особа, назвавшись представником Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа коштами із банківської картки заявниці в сумі 7000.00 гривень.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , та повідомила, про те, 29.07.2020 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив їй, що термін дії її картки закінчується, та для продовження дії її картки потрібно повідомити всі дані банківської картки. На що вона погодилася та повідомила та через деякий час виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці за № НОМЕР_1 в розмірі 7000.00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в потерпілої знаходилися картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Для встановлення всіх обставин справи, слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Прохали надати тимчасовий доступ документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.07.2020 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.07.2020 року по строк закінчення дії ухвали ;
у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.07.2020 року по строк закінчення дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

На даний час слідству необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ,),з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВП № 2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.07.2020 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.07.2020 року по строк закінчення дії ухвали ;
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.07.2020 року по строк закінчення дії ухвали.
Надати дізнавачу ВП № 2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 право вилучити вищевказану інформацію та документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1