Номер провадження по справі 1-кс/387/155/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 ( смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000388 від 01.08.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що невідома особа шляхом підробки підпису громадянина ОСОБА_4 , зареєструвала останнього як фізичну особу підприємця в результаті чого останньому були заподіяні матеріальні та моральні збитки.

Допитаний у кримінальному проваджені в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у травні місяці 2019 році (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), він мав намір оформитися на трудовій біржі. Під час оформлення в.о. директора Служби зайнятості повідомила йому, що він згідно з реєстром являється фізичною особою підприємцем, та що він не може перебувати на обліку в Службі зайнятості. Після цього ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора, яка повідомила, що з 20.02.2007 він зареєстрований як підприємець з дозволом на роздрібну торгівлю. Після цього дружина його кума ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що за допомогою додатку Дія, можна зайти до особистого кабінету та продивитись інформацію про підприємця та податки. Через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зареєструвався у «Дії» та проглянув інформацію про себе. Було вказано, що ОСОБА_4 являється підприємцем. Переглянувши сплату податків по роках виявив що з 2018 року в нього заборгованість 15819,54 грн, та так як він нічого не сплачував, а на теперішній час податкова заборгованість за підприємницьку діяльність становить 21030,90 гривень. Після цього ОСОБА_4 звернувся до поліції з приводу підробки його підпису на реєстраційних документах.

З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального проступку, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінал реєстраційної карти на проведення державної реєстрації ФОП Форма № 1.10 на ім`я ОСОБА_4 від 20.02.2007 на види діяльності ФОП НОМЕР_1 роздрібна торгівля, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що дані документи необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце слухання клопотання повідомлена, надала до суду заяву про слухання даного клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Особи, у володінні яких перебувають документи в судове засідання не з`явились, про день, час та місце слухання клопотання повідомлялись.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимогами ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Зазначені у клопотанні слідчого документи зберігаються у (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).
Під час досудового розслідування надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання оригіналу реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ФОП Форма № 1.10 на ім`я ОСОБА_4 від 20.02.2007 року на види діяльності ФОП НОМЕР_1 роздрібна торгівля. Однак отримано відповідь про вилучення документів на підставі ухвали слідчого судді так як оригінали документів становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України визначає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів не представляється за можливе в силу ст.ст. 8, 9 Конституції України, ст. ст. 9, 84, 93, 159 КПК України.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, що полягає у встановленні та дослідженні всіх обставин події, які доказують як винність так і невинуватість осіб, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме оригіналу реєстраційної карти на проведення державної реєстрації ФОП Форма № 1.10 на ім`я ОСОБА_4 від 20.02.2007 року на види діяльності ФОП НОМЕР_1 роздрібна торгівля, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали суду.

Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як докази у кримінальному провадженні, сприятимуть належному розслідуванню кримінального провадження, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 01.08.2019, рапортом від 31.07.2019, заявою потерпілого від 31.07.2019, протоколом допиту потерпілого від 18.10.2021, відповідь на запиті від 23.07.2021 ( а.п. 3-7, 11).

Таким чином, дізнавачем доведено ті обставини, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться у матеріалах кримінального провадження, іншими способами є неможливим через їх відсутність у інших джерелах процесуальних доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчої задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, а саме до оригіналу реєстраційної карти на проведення державної реєстрації ФОП Форма № 1.10 на ім`я ОСОБА_4 від 20.02.2007 на види діяльності ФОП НОМЕР_1 роздрібна торгівля, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у кримінальному провадженні № 0000388 від 01.08.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Строк дії цієї ухвали визначити 20 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1