УХВАЛА

30 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0000939 від 15.09.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.09.2020 невідомі особи, шляхом обману, дізналися особисті дані її банківської картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 , та використовуючи їх, зняли з картки грошові кошти в загальній сумі 35 700 грн., чим завдали ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що 12.09.2020 десь в обідню пору доби до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок (абонентський номер вона точно сказати не може) від невідомої їй особи, яка представилась працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 заблокована та для того, щоб її розблокувати необхідно продиктувати їм код, який було надіслано останній на мобільний телефон в SMS-повідомленні о 14 год. 34 хв. 12.09.2020, на що вона погодилась. Після цього, до ОСОБА_6 ще декілька разів телефонували та просили сказати коди, які знову приходили в SMS-повідомленнях на її мобільний телефон, однак кожного разу вона їм відповідала, що сама піде до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішить це питання.

14.09.2020 ОСОБА_6 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де її повідомили про те, що їй необхідно змінити банківську карту, на що остання погодилась. При цьому, ніякі грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 не зникли. Після цього, ОСОБА_6 пішла по своїх справах. Десь через півтори дві години, а саме о 14 год. 28 хв. 14.09.2020 до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомили про те, що знову проблеми з її банківською карткою, тому необхідно зайти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 знову пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомила про те, що сталось. Працівниця банку, яка її обслуговувала, повідомила ОСОБА_6 про те? що їй знову потрібно змінити картку, оскільки так показує система, на що остання погодилась. О 14 год. 58 хв. до неї знову з вище зазначеного абонентського номеру зателефонувала невідома їй особа, яка представилась працівником охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що ОСОБА_6 необхідно з`явитись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у неї якісь проблеми з картою, на що остання йому відповіла, що уже знаходиться там. Коли ОСОБА_6 сказала цій особі, що передасть телефон працівнику банку, то відразу припинили телефонну розмову. Через декілька хвилин, а саме о 15 год. 01 хв. дана особа знову зателефонувала до ОСОБА_6 з того ж самого абонентського номеру. Слухавку цей раз підняла працівниця банку. Після їхньої розмови вона повідомила ОСОБА_6 про те, що це були шахраї. Через декілька хвилин, під час того як ОСОБА_6 вкотре міняли банківську картку, на очах у працівниці банку, яка це робила, з її рахунку зникли грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 35 776 грн. Вона відразу подала заявку до банківської безпеки. Також, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що сталось, після чого було подано ще одну заявку до банківської безпеки.

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , а саме відомості про рух грошових коштів з 10.09.2020 по 31.12.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по рахунку № НОМЕР_2 , а саме відомості про рух грошових коштів з 10.09.2020 по 31.12.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1