Провадження № 1-кс/638/2427/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
встановив:
Начальник відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить: зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею, начальнику відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: дозвільну документацію на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року, щодо виконання робіт, а саме: «Капітальний ремонт водогону в смт. Солоницівка Дергачівського району; договори субпідряду при виконанні договору № 72/20 від 20 серпня 2020 року з додатками та змінами; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту, відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 72/20 від 20 серпня 2020 року; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші та інших будівельних матеріалів за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року, товаро-транспортні накладні, щодо перевезення (доставки) інших будівельних матеріалів (щебінь, пісок, відсів, тощо) за договорами № 72/20 від 20 серпня 2020 року, при наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни, протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; накладних на придбані матеріали (в повному обсязі) зазначені в актах виконаних робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; графік руху машин при перевезенні будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; на орендовані машини та механізми - договори оренди та підписані акти виконаних робіт за договором№ 72/20 від 20 серпня 2020 року; - розрахунки транспортної складової, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; - довідку про наявність складу підприємства використану при проведенні робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року.
Клопотання мотивоване тим, що СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 21.05.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір по « Капітальному ремонту водогону в смт Солоницівка Дергачівського району» на загальну суму 5 550 238 грн.
Так, під час виконання договору № 72/20 від 20.08.2020 посадовими особами підрядної організації за вищевказаним договором внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.
Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.
Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року, щодо виконання робіт, а саме: «Капітальний ремонт водогону в смт. Солоницівка Дергачівського району; договори субпідряду при виконанні договору № 72/20 від 20 серпня 2020 року з додатками та змінами; докуметально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту, відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 72/20 від 20 серпня 2020 року; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші та інших будівельних матеріалів за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року, товаро-транспортні накладні, щодо перевезення (доставки) інших будівельних матеріалів (щебінь, пісок, відсів, тощо) за договорами № 72/20 від 20 серпня 2020 року, при наявності змін до цін - скоригованої договірної ціни, протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; накладних на придбані матеріали (в повному обсязі) зазначені в актах виконаних робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; графік руху машин при перевезенні будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; на орендовані машини та механізми - договори оренди та підписані акти виконаних робіт за договором№ 72/20 від 20 серпня 2020 року; розрахунки транспортної складової, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року; довідку про наявність складу підприємства використану при проведенні робіт за договором № 72/20 від 20 серпня 2020 року.
Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівлі, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та в подальшому провести огляд об`єктів де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.
Під час досудового розслідування призначено комплексну судового-будівельну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Прокурор зазначає, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ містять у собі, у тому числі і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, надав до суду заперечення, в якому просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого оскільки, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні документи тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий. Зазначає, що вказані слідчим документи були вилучені під час проведення обшуку. Крім того зазначає, що слідчий в клопотанні посилається на проведення судово-будівельної експертизи, чим підтверджує наявність в нього усіх необхідних документів.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР стало те, що 20.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір по «Капітальному ремонту водогону в смт Солоницівка Дергачівського району» на загальну суму 5 550 238 грн. Під час виконання договору № 72/20 від 20.08.2020 по «Капітальному ремонту водогону в смт Солоницівка Дергачівського району» посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласненно грошові кошти під час виконання робіт по ремонту водогону в смт. Солоницівка Дергачівського району. За вказаним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В порушення зазначеної статті в своєму клопотанні прокурор не вказує, яке значення мають вказані документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором не доведений той факт, що вказані у клопотанні документи перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе нявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим особам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим до клопотання додана постанова про проведення судової будівельної-технічної експертизи, однак доказів направлення вказаної постанови до експертної установи суду не надано.
Також слідчий зазначає, що інформація, що міститься в документах про тимчасовий доступ до яких він простить, становить охоронювану законом таємницю, проте жодних доказів, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до них, неможливо довести обставини по кримінальному провадженню слідчий не наводить.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
постановив:
В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1