Справа № 352/209/20
Провадження № 1-кс/352/362/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2021 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в липні 2012 року протоколом установчих зборів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Угринів, Угринівської ОТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області ОСОБА_5 призначено на посаду голови, в посадові обов`язки якого входить загальне керівництво ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладання договорів від його імені.
У липні 2013 року було введено в експлуатацію всі будинки МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані на території обслуговування ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в с. Угринів, Угринівської ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Відповідно до цього головою ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було укладено всі договори для забезпечення життєдіяльності вказаного житлового комплексу. Також головою було укладено договори оренди 18 земельних ділянок на яких розташований МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допоміжні споруди, зовнішні та внутрішні комунікації. Оскільки до території обслуговування ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підведено централізоване водопостачання та водовідведення, відповідно було збудовано водоочисну споруду та пробурено свердловину для отримання води.
За надані житлово-комунальні послуги, мешканці, які проживали на території комплексу платили на рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, які розподілялися на усіх споживачів, відповідно до обсягу споживання, а загальні суми ділилися порівну, при цьому прибуток до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходив.
У період часу з початку введення ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у експлуатацію та до 2016 року будь-яких претензій у осіб, які проживали на території вказаного комплексу не було. Однак, з 2016 року декілька осіб, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ще декілька осіб, які проживали на території, почали висловлювати своє невдоволення ціновою політикою за надані їм житлово-комунальні послуги, внаслідок чого вказані особи перестали сплачувати на рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, та у них виникла заборгованість. Відтак вказані особи з 2016 року та по даний час не сплачують комунальні послуги.

04 жовтня 2017 року в МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території обслуговування ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено обслуговуючий кооператив житловий комплекс ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видом діяльності якого є комплексне обслуговування об`єктів, керівником вказаного комплексу являється ОСОБА_7 .
З початку 2018 року посадові особи ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали агітувати осіб проживаючих в МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території обслуговування ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до того, щоб вони не сплачували на рахунки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які кошти в якості оплати з ЖКП та членські внески за оренду земельних ділянок. В ході даної агітації певна частина жителів приєдналась до ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не перераховувала рахунки грошові кошти по сплаті ЖКП та членські внески, хоча офіційно ніякі заяви про вихід із ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали.
З 01.11.2019 голова ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почав виставляти рахунки за надання всіх інших ЖКП, об`явивши, що тепер все майно житлового комплексу належить ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, обслуговування будинків, освітлення території, при цьому не маючи ніяких активів та договорів на надання таких послуг.
Внаслідок неправомірних дій посадових осіб ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час в ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено значну матеріальні шкоду.
Ухвалою слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 30.01.2020 зобов`язано слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_6 від 22.10.2019, розпочати досудове розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, додатково вказала, що інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слід отримати з 01.07.2013 по 29.09.2021.

Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Як вбачається з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з ч. 3 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя вважає за можливе надати доступ до руху коштів по банківських рахунках ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, так як дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, по яких ймовірно можна буде відслідкувати чи сплачують мешканці мікрорайону «Західний» що в с. Угринів, Угринівської ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області за надання комунальних послуг на рахунки ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, а саме: до руху коштів по банківських рахунках ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.07.2013 по 29.09.2021, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу через філію ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу через філію ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №1 Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 01.12.2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області Дзвенислава ГРИНЬКІВ