Справа № 740/5823/21
Провадження № 1-кс/740/1480/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 05.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за рапортом прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 внесено відомості за фактом привласнення бюджетних коштів вчиненого за попередньою змовою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на об`єкті будівництва «Будівництво резервних інженерних мереж для обслуговування очисних споруд м. Бобровиця» у період часу з 31.08.2020 по 25.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.По вказаному факту прокурором Ніжинської окружної прокуратури було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 31.08.2020 за результатами тендерного аукціону з переможцем укладено договір № 189 «Будівництво резервних інженерних мереж для обслуговування очисних споруд в м. Бобровиця Чернігівської області» (ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів, і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на суму 3936 086,40 грн строк надання послуг до 25.10.2020. Місце виконання робіт: АДРЕСА_1 . Підписантами договору є ОСОБА_6 уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. 04061990 юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 уповноважена особа ПП « ОСОБА_8 », ( код. НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_3 ). Строк дії договору до 31.12.2020.

При перевірці актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва «Будівництво резервних інженерних мереж для обслуговування очисних споруд в м. Бобровиця Чернігівської області» (ДК 021:2015-45230000-8; Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів, і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) встановлено протиправне змінення формули в бік збільшення коефіцієнтів 1,2 при виконанні робіт по зняттю рослинного шару грунту що вплинула на збільшення вартості виконаних робіт, а також завищено об`єм виконаних робіт з 1288,48 куб м до 2044,00 куб м. Окрім цього встановлено різницю у 77, 28 куб м, в бік збільшення об`єму виконаних робіт по закриттю траншеї трубо траси. Відповідно до договору на об`єктібудівництва у строк повинні бути виконані всі роботи передбачені проектною документацією. Відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі розрахувалась за договором з ПП « ОСОБА_5 ».

Однак встановлено, що станом на жовтень 2021 року на об`єкті будівництва «Будівництво резервних інженерних мереж для обслуговування очисних споруд в м. Бобровиця Чернігівської області» роботи виконані не в повному обсязі, відсутнє електропостачання, у зв`язку з цим не проведено пусконавантажувальні роботи згідно з технологічним регламентом, таким чином об`єкт не готовий до експлуатації.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що мав місце факт привласнення бюджетних коштів вчиненого за попередньою змовою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на об`єкті будівництва.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів розтрати коштів, отримання доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_8 », (код. 33208120 юр. адреса; АДРЕСА_3 ), який перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за 2020 рік;

- відомостей податкової та соціальної звітності, яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2020 рік;

- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності « ОСОБА_8 », (код. НОМЕР_1 ) у 2020 році;

- відомості про найманих працівників за 2020 рік.

Вказані вище документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_4 Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і не можуть знаходитися у іншому місці.

У судове засідання ст. слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація містить охоронювану законом таємницю.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень (ч. 1, 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію").
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів щодо суб`єкта підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_8 », (код. 33208120 юр. адреса; АДРЕСА_3 ), а саме до:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за 2020 рік;

- відомостей податкової та соціальної звітності, яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2020 рік;

- відомостей про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_8 », (код. НОМЕР_1 ) у 2020 році;

- відомостей про найманих працівників ПП « ОСОБА_8 », (код. НОМЕР_1 ) у 2020 році,

з можливістю ознайомитися з ними, виготовити і вилучити на паперовому та електронному носії копії документів із вказаними відомостями у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановити строк дії ухвали до 11.01.2022.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1