Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/2450/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2021 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000353 від 09.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 постановою державного виконавця накладено арешт на частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.02.2020 актом державного виконавця визначено вартість вказаної частки в сумі 14 502 450,00 грн.

06.05.2020 вказана частка виставлена на реалізацію, в формі електронних торгів, які відбуваються на Інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під лотом № 415523 за ціною 14 502 450,00 грн., торги не відбулися ув`язку з відсутністю учасників. Тому, алгоритм дій виконано повторно, а саме лот №420846 від 09.06.2020 за ціною 10 876 837,5 грн., лот №426526 від 13.07.2020 за ціною 7 251 225 грн., торги по даним лотам не відбулися. 15.07.2020 державний виконавець направив лист про залишення нереалізованого майна, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження».

26.10.2020 актом державного виконавця оцінено частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,223% в сумі 5 438 418,75 грн. Вказана частка виставлена під лотом № 455699 на електронні торги, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 8 120 000,00 грн.

На даний час з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що надасть можливості в ході досудового розслідування органу досудового розслідування перевірити обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, слідчий просив задовольнити його клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що упровадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.

З доданого до матеріалів клопотання вбачається необхідність документально перевірити алгоритм проведення електронних торгів, які відбувались на Інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого необхідні документи, зазначені слідчим у клопотанні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0000353 від 09.12.2020 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме до:

?статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?положення про Сумську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказу Міністерства юстиції України № 429/5 від 06.02.2020;

?наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які приймали участь в підготовці, проведенні електронних торгів (їх супроводі) у 2020 році за лотами з реєстраційними номерами: 415523, 420846, 426526, 455699;

?всіх документів щодо електронних торгів за лотом з реєстраційним номером 420846, торги по якому проводилися 09.06.2020, в тому числі: до документів, що були подані для проведення даних торгів державним виконавцем; оголошення про проведення торгів, з відомостями про: «Характеристику лоту», «Інформацію про лот», «Вкладення», «Порядок та умови»; про час, дату розміщення даного оголошення, засіб масової інформації, веб-адресу в мережі Інтернет, де розміщувалось оголошення; документів з відомостями про зареєстрованих учасників електронних торгів за лотом з реєстраційним номером НОМЕР_3 , із даними про час їх реєстрації; документів щодо сплати чи несплати учасниками торгів гарантованого внеску для участі в торгах; документів, підтверджуючих причини з яких не відбулися дані торги;

?документів з відомостями про те, ким саме з державних виконавців було створено, підписано та передано до ДП СЕТАМ лоти з реєстраційними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням даних електронних кабінетів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 де були створені дані лоти;

?з яких ІР-адрес державними виконавцями надсилались до ДП СЕТАМ лоти з реєстраційними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 для проведення електронних торгів;

?документів з відомостями про керівників, працівників чи представників юридичних осіб, які реєструвалися та приймали участь в електронних торгів за лотами з реєстраційним номером з реєстраційними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

?документів з відомостями про всі ІР-адреси, які використовувались всіма учасниками електронних торгів за лотами з реєстраційним номером з реєстраційними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в тому числі, під час реєстрації участі в електронних торгах, при проведенні торгів;

?документів, які підтверджують чи спростовують факт внесення гарантійного внеску учасниками електронних торгів за лотами з реєстраційними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (крім платіжного доручення № 32 від 29.12.2019), в тому числі, виписки по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , з відомостями про зарахування у 2020 році коштів в якості гарантійних внесків учасниками електронних торгів за лотами з реєстраційними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням даних платника, номерів рахунків, з яких надходили грошові кошти;

?скарг, листів, що надходили до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2020 по 2021 рік (по час дії ухвали) з приводу проведення електронних торгів з продажу частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд та вилучити їх завірені копії.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1