Справа №751/166/22
Провадження №1-кс/751/57/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001417 клопотання слідчого у провадженні старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 0001417 від 13.05.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протягом весни-літа 2021 року, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , вчиняли шахрайства відносно осіб похилого віку. А саме забирали грошові кошти в осіб похилого віку за такими адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , намагалися забрати грошові кошти в особи похилого віку за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , намагались забрати грошові кошти в особи похилого віку за адресою: АДРЕСА_10 . Особа на ім`я ОСОБА_8 користувалася номером телефону НОМЕР_1 . З показів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_9 змінював абонентські номери телефонів, які використовував при кожному виїзді на адресу для того щоб забрати грошові кошти в особи похилого віку, також при виїзді на адреси до осіб похилого віку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 замовляли таксі «5333» із своїх номерів телефонів, при цьому періодично вказували місце відправлення АДРЕСА_11 .

Відповідно до ухвал слідчого судді від 29.09.2021, 04.10.2021, 12.10.2021, 22.10.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході яких вилучено електронну інформацію про з`єднання конкретних абонентських номерів та мобільних терміналів.

В ході огляду вилученої інформації 28.10.2021 та 16.11.2021 виявлено, що абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працював з ІМЕІ: НОМЕР_3 .

21.12.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено речі та документи, в т.ч.: мобільний телефон марки «Iphone 6», ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Motorola», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . В ході обшуку встановлено, що малолітня донька ОСОБА_10 ОСОБА_11 , 2011 р.н., користується мобільним телефоном з ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою абонентський номер НОМЕР_11 . Також, в ході обшуку виявлено неробочі мобільні телефони з наступними ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 .

29.12.2021 в ході огляду мобільного телефону марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , на його пам`яті виявлено наступні абонентські номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_9 , НОМЕР_25 .

30.12.2021 в ході огляду мобільного телефону марки «Iphone 6», ІМЕІ: НОМЕР_4 , на його пам`яті виявлено наступні абонентські номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів та ІМЕІ, так як встановлено, що ними користувалися особи, які причетні до вчинення злочинів, з`єднання вищевказаних осіб та мобільних терміналів, в тому числі встановлення їхнього місцезнаходження в момент телефонних з`єднань, встановлення абонентів, з якими відбувався сеанс зв`язку в конкретний проміжок часу, необхідне для встановлення можливих співучасників злочину, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення. Таким чином, для виконання цілей досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий у клопотанні просив здійснити його розгляд без участі слідчого. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомили. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_15 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказана інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001417 від 13.05.2021, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (інформація в електронному вигляді з розширеннями «xls», «xml», «xlsx», «txt»), а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів:
НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_9 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год. 01.04.2021 по 00:00 год. 21.12.2021, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_36 , адреса АДРЕСА_16 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за місцем її фактичного знаходження, та яка складається з: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналами; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників);
НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_9 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год. 01.04.2021 по 00:00 год. 21.12.2021, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ), за місцем її фактичного знаходження, та яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналами; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників);
НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_9 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год. 01.04.2021 по 00:00 год. 21.12.2021, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ), за місцем її фактичного знаходження, та яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналами; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше 15 діб з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1