Справа № 216/733/21
Провадження № 1-кс/216/2802/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

08.12.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000049 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення невстановленими особами умисного злочину, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки невідомі особи використовуючи особисті данні останнього, здійснили оформлення електронної заявки на отримання кредитів ТОВ «Дінеро» та ТОВ «Укр Позика», та отримали грошові кошти у розмірі 20 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.12.2019 перебуваючи в маршрутному транспорті у м. Кривий Ріг, невстановлена особа, викрала мобільний телефон Samsung А5 ІМЕІ НОМЕР_1 з номером НОМЕР_2 . Після цього, відновивши свій викрадений номер телефону потерпілий ОСОБА_6 став отримувати повідомлення про те, що на його ім`я отримано позики від фінансових установ Дінеро та Укрпозика.

Згідно з інформацією наданою ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», код ЄРДПОУ 41350844, що розташований за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова,3-А, на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_3 , ID паспорт НОМЕР_4 від 10.11.2019, мобільний телефон НОМЕР_2 , email ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.12.2019 та 17.01.2020 укладено договори позики з фінансовими установами такими як Дінеро (номер договору AG7950590) та Укрпозика (номер договору UP3736910).

У зв`язку із цим Укрпозика нарахувала на невстановлену слідством карту за заявкою 7717056 від 07.12.2019 грошові кошти в сумі 6700,00 гривень (номер платежа нарахування 181725259), за заявкою 7141119 від 07.12.2019 грошові кошти в сумі 300,00 гривень (номер платежа нарахування 181725184), а Дінеро нарахувала на невстановлену слідством карту за заявкою 3247432 від 07.12.2019 грошові кошти в сумі 6700,00 гривень (номер платежа нарахування 181725016), за заявкою 161393 від 07.12.2019 грошові кошти в сумі 300,00 гривень (номер платежа нарахування 181724820).

Під час досудового розслідування було виконано наступне:

1. Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 .

2. Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку Київстар за номером, що був викрадений. Клопотання за вихідним 45/8-1-845 направлено до Центрально-Міського р/с м. Кривого Рогу для розгляду. Отримано доступ, проведено виїмку.

3. Підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро». Клопотання за вихідним 45/8-1-846 направлено до Центрально-Міського р/с м. Кривого Рогу для розгляду. Отримано доступ, проведено виїмку.

4. В порядку ст. 40 КПК України надано доручення УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ щодо встановлення анкетних та реєстраційних даних, номерів телефонів, фактичну адресу абонента, МАС-адреси комп`ютерного обладнання (мобільних терміналів), з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет. Долучено матеріали виконаного доручення.

5. В порядку ст. 40 КПК України надано доручення ВКП КВП ГУНП в дніпропетровській області на встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Долучено матеріали виконаного доручення.

6. Систематично проводяться слідчі (розшукові) дії з метою відпрацьовування всіх версій відповідно до складеного плану слідчих (розшукових) дій. На теперішній час досудове розслідування у кримінальному.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування існує необхідність провести та завершити проведення наступних процесуальних дій:

- Вжити заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

- Вжити заходів спрямованих на встановлення особи яка вчинила вказаний злочин.

- Після проведення вказаних процесуальних дій вірно кваліфікувати дії осіб, які вчинили вказаний злочин.

Відповідно до пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Приймаючи до уваги, що без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст.283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи з вищевикладеного та беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 24.01.2022, а для проведення усіх необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідний строк не менше трьох місяців, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 24.01.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 дійсно існує необхідність:

- Вжити заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

- Вжити заходів спрямованих на встановлення особи яка вчинила вказаний злочин.

- Після проведення вказаних процесуальних дій вірно кваліфікувати дії осіб, які вчинили вказаний злочин.

На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 24.06.2022 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, до 24.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1