У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001488 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, стосовно ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб у 2021 році, шахрайськими діями шляхом обману заволоділи корпоративними правами заявника та за попередньою змовою, здійснили підроблення додаткових угод до договорів купівлі-продажу корпоративних прав.

В подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 помер ОСОБА_6 , в результаті чого спадкоємцями після його смерті є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та наші з померлим неповнолітні діти- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того спадкоємцями першої черги є матір покійного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та його син від іншого шлюбу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Так, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_11 заведена спадкова справа за № 17/2020 після смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 та сформовано Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 62948504 від 17 грудня 2020 року.

Одним з об`єктів спадкового майна є частка у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), де розмір внеску до статутного капіталу померлого складає 1 148 883, 00 гривень, що відповідає частці у розмірі 39,6 %.

Враховуючи ч.1 ст. 60 СК майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Таким чином, частка ПП « ОСОБА_12 » у розмірі 19,8 відсотків належить дружині як спільне майно подружжя, решта 19,8 відсотків є спадковою масою, яку спадкоємці першої черги повинні отримати у спадщину у рівних частках згідно закону.

Тривалий час ПП « ОСОБА_13 » було єдиним учасником(засновником) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім цього, 22 грудня 2016 року між ПП ОСОБА_12 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 129 670 749,00 грн. Відповідно до п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Так, 22.12.2016 року між ПП ОСОБА_12 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 1 218 500,00 грн.» Згідно з п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Також, 06.10.2016 року між ПП ОСОБА_12 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На момент укладання Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 належало нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що підтверджується відповідними свідоцтвами про право власності.

Встановлено, що ОСОБА_5 не давала згоди на укладення зазначених договорів як дружина. ГО ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець), не було виконано зобов`язання, щодо сплати вартості корпоративних прав, як це передбачено умовами Договорів.

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 8 817 194,10 грн. Відповідно до п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Отже, Договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до п.5.3, починаючи з 07.11.2016 року був вже розірваними за згодою сторін. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(фактично ОСОБА_14 ) стало єдиним учасником трьох вищезазначених юридичних осіб, розмір статутних капіталів яких складає 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 гривень, не сплативши вартості корпоративних прав за договорами у сумі 139 506 443, 10 гривень, тобто сума оплати за договорами дорівнює розміру статутного капіталу.

Фактично договори купівлі-продажу корпоративних прав є розірваними, тому до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повинні бути внесені відомості, щодо зміни учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), на ім`я яких зареєстровано близько 40 об`єктів нерухомості, загальною площею приблизно 25000 кв.м.

Однак, після смерті ОСОБА_6 з боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не тільки не виконуються дії з повернення майна, а й шахрайським способом утримується як корпоративні права, так і майно, фактично належне потерпілому та неповнолітнім дітям як спадкоємцям.

Так, для того, щоб не повертати майно в 2021 році у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явилися нібито додаткові угоди до договорів купівлі-продажу корпоративних прав, (в тому числі і підроблено підпис померлого ОСОБА_6 ), якими зменшено суми за договорами від 1000 до 10000 разів, зокрема з 129 670 749, 00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) до 12 967 гривень, підроблені ймовірно братом чоловіка ОСОБА_7 , його матір`ю ОСОБА_15 та фінансистом ОСОБА_16 . Також надаються підроблені квитанції до прибуткового касового ордера ПП « ОСОБА_12 ».

З візуального огляду прямо вбачається, що підпис у додатковій угоді та квитанціях до прибуткового касового ордеру не належить ОСОБА_6 .

Після смерті чоловіка, ОСОБА_5 не пускають до об`єктів нерухомого майна, та жодних грошових коштів не повернуто.

Також встановлено, що фактично Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 є й директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а дивлячись на те, що члени ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(який є одноособовим учасником всіх вказаних юридичних осіб) згідно норм чинного законодавства не мають права на розподіл прибутку, то неповернення корпоративних прав з боку голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тягне за собою утримання належного юридичним особам майна та отримання від користування ним власної вигоди для свого збагачення.

З боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткові угоди підписувалися в.о. голови ГО ОСОБА_16 нібито на підставі наказів, однак додаткові угоди та квитанції є повністю підробленими.

Оскільки ПП « ОСОБА_12 » є юридичною особою створеною для отримання прибутку, то є достатні підстави вважати, що дії щодо зменшення ціни за договором у тисячі разів є вчинення шахрайства. Крім того, Загальними Зборами Учасників ПП « ОСОБА_12 » ніколи не приймалося рішення про зменшення ціни за Договорами купівлі-продажу корпоративних прав № 1,2,3 та з цього приводу відсутній протокол.

Тобто, до 2021 року нікому не було відомо про існування додаткових угод до Договорів та сплату через Касу підприємства ціни за Додатковими угодами.

Копії зазначених документів з явилися вже після смерті ОСОБА_6 при тому, що додаткові угоди та квитанції до прибуткового касового ордера підписані померлим. Також, ПП « ОСОБА_12 » не приймало грошові кошти через касу Підприємства.

У зв`язку з цим, сума завданої шкоди потерпілому становить 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 гривень.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.

Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, стосовно ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з наведених підстав.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, яка знаходиться які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

оригінали реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

оригінали реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

оригінали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

оригінали реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001488, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001488.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.11.2021