Справа № 202/1977/21
Провадження № 1-кс/202/4829/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

14 вересня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 вересня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2021 року у денний час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючи автомобілем «Volkswagen Touareg», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав до ділянки місцевості поблизу будинку АДРЕСА_1 , щоб привітати з минулим 05 березня днем народження та прийдешнім святом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою знайому ОСОБА_6 , що мешкає неподалік місця зупинки автомобіля за адресою: АДРЕСА_2 .

Щойно залишивши салон автомобілю, ОСОБА_5 зустрів колишнього чоловіка ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який продовжував ревнувати та приймати активну участь в особистому житті своєї колишньої дружини та через підозру у подружній зраді влаштував з ОСОБА_5 словесну сварку.

Під час зазначеної сварки, у ОСОБА_5 склалося почуття гострої неприязні до ОСОБА_7 та раптово виник умисел на заподіяння йому смерті з вказаних мотивів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 знаходячись поблизу автомобілю «Toyota Camry», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , який перебував у володінні та користуванні ОСОБА_7 , та стояв на узбіччі проїжджої частини дороги поблизу будинку АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді настання смерті ОСОБА_7 , з мотивів особистої неприязні, та бажаючи настання саме таких наслідків, приблизно о 12:00 годині 07.03.2021 року умисно, здійснив не менше 4 пострілів з наявної при ньому невстановленої вогнепальної зброї, спорядженими патронами калібру 5,45х39 мм по потерпілому ОСОБА_7 унаслідок чого спричинив останньому вогнепальні поранення в правій області голови та грудної клітини в місцях розташування життєво важливих органів людини.

В результаті отриманих вогнепальних поранень, потерпілий ОСОБА_7 впав передньою ділянкою тулубу на землю та в короткий проміжок часу від несумісних з життям вогнепальних поранень в області голови та грудної клітини помер на місці злочину, а ОСОБА_8 на тому ж автомобілі «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_1 , з місця вчинення злочину зник.

07 березня 2021 року в період часу з 12:40 годин по 16:40 годин співробітниками поліції, під час огляду ділянки місцевості поблизу будинку АДРЕСА_1 , біля автомобілю «Toyota Camry», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , лежачи передньою ділянкою тіла на землі був виявлений труп ОСОБА_7 , з ознаками насильницької смерті.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 , що виразилися в умисному вбивстві, тобто умисного протиправного заподіянні смерті іншій особі, кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

07 березня 2021 року відносно ОСОБА_5 , складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та відповідно до вимог до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, 135 КПК України, 08.03.2021 року вручено його діду ОСОБА_9

09 березня 2021 року у зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме, останнього оголошено у розшук.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється за вчинення особливо тяжкого злочину, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років позбавлення волі, та те, що підозрюваний може мати рахунки в банківських установах та зберігати там грошові кошти та коштовності, з метою виявлення та розшуку майна для подальшого забезпечення відшкодування цивільного позову потерпілої сторони, та те, що у інший спосіб отримати інформацію, яка охороняється ЗУ «Про банки та банківську таємницю» не надається можливим, з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_5 , відносно якого 07.03.2021 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та відповідно до вимог до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, 135 КПК України, яке 08.03.2021 року вручено його діду ОСОБА_9

09 березня 2021 року у зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме, останнього оголошено у розшук.

01 вересня 2021 року в рамках вказаного кримінального провадження адвокатом ОСОБА_10 було подано в інтересах потерпілої ОСОБА_11 цивільний позов до ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої злочином, відповідно до якого позивач просила стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_11 майнову шкоду у розмірі 140 654,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 5 000 000,00 грн.

З метою виявлення та розшуку майна для подальшого забезпечення відшкодування цивільного позову потерпілої сторони, з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

14 вересня 2021 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про відновлення досудового розслідування, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 березня 2021 року відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять інформацію про:

- всі банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 );

- наявність орендованих підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам ОСОБА_5 за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 ;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_5 ;

- копій документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_5 , отримання (видачу) на них карт;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та. інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

- вмісту орендованих ОСОБА_5 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

- довіреностей, виданих ОСОБА_5 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма його банківськими рахунками та банківськими ячейками (сейфами);

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), з моменту відкриття по 14 вересня 2021 року.

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 листопада 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1