Справа № 496/1862/21
Провадження № 1-кс/496/1845/21
У Х В А Л А

05 листопада 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також за дорученням оперативному співробітнику Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 р. по 28.10.2021 р.;

- документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 01.01.2019 р. по 28.10.2021 р.;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.10.2019 р. по 28.10.2021 р.;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.01.2019 р. по 28.10.2019 р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.03.2021 року до чергової частини Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 підробила наказ-розпорядження щодо прийняття на роботу ОСОБА_6 на посаду оператора. За даним фактом 02.03.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, 25.08.2021 року до чергової частини Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання нею під час здійснення перевірки робочої документації порушень, які виразились у незаконному нарахуванні заробітної плати особами, які на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не працювали. За даним фактом 25.08.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. 17.09.2021 року прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 кримінальні провадження №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України та кримінальне провадження №0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України об`єднані в одне провадження під номером №0000041 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст.364 КК України. В ході допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що останній 31.08.2020 року був працевлаштований до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до наказу №53-п/тр на посаді «прибиральника території» з окладом 7113,22 грн. Припинення трудового договору відбулося відповідно до наказу №20-П/тр від 18.03.2021 року за угодою сторін. Також ОСОБА_8 повідомив, що він особисто не оформлював у AT «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок для отримання заробітної плати. Крім того, його ошукали, повідомивши, що його посада є альтернативною та за неї не передбачено заробітну плату, але пізніше йому стало відомо, що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 разом з головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові, знімали з його рахунку грошові кошти, які нараховувалися ОСОБА_8 як заробітна плата, скоріш за все картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в користуванні зазначених осіб. Також під час допиту інспектора з кадрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 стало відомо, що зазначений факт дійсно мав місце, крім того, зазначені особи працевлаштували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до наказу №16-П/тр від 17.09.2019 року на посаду оператора агрегату оброблення відходів з окладом 6596,56 грн., якого звільнили відповідно до наказу №22-П/тр від 18.09.2021 року. ОСОБА_9 не працював жодного дня в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а його заробітну плату отримували керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 разом з головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . При допиті ОСОБА_10 зазначила, що на роботу до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка також фактично перебувала на посаді але не відвідувала робоче місце за вказівкою директора, але заробітну плату їй нараховували. Всі зазначені особи під час працевлаштування користувалися банківським картками банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовували для отримання заробітної плати. Також встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нерубайської сільської ради Одеського району Одеської області ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Філії - Одеського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , на який здійснювалось перерахування бюджетних коштів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Філії - Одеського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в клопотанні вказав, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без його участі.

Представник Філії - Одеського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні Філії - Одеського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ йому, а також за дорученням оперативному співробітнику Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому не зазначив, кому саме він просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише ОСОБА_3 слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 р. по 28.10.2021 р.;
- документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 01.01.2019 р. по 28.10.2021 р.;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.10.2019 р. по 28.10.2021 р.;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.01.2019 р. по 28.10.2019 р.
Зобов`язати уповноважену особу Філії - Одеського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1