Справа № 331/6112/21
Провадження № 1-кс/331/1903/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000825 від 01.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000825, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 31.10.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1952 р.н., які остання перерахувала через термінал на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжя.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.10.2021 року на мобільний телефон потерпілої подзвонила незнайома їй жінка, представилась працівником поліції, та повідомила, що її онучка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться у відділенні поліції, через те, що виходячи із супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона дверима вдарила маленьку дитину, внаслідок чого, вона перебуває у тяжкому стані в лікарні. Для вирішення цього питання, необхідні грошові кошти, так як у батьків немає грошей для лікування дитини. Грошові кошти потрібні у розмірі 1000 доларів. Потерпіла повідомила, що в неї є вказана сума. Жінка на тому боці телефону, сказала, що вона викликала таксі, та їхала міняла долари на гривні, а далі вона скаже, що з ними робити. Потерпіла викликала таксі, та направилась на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За адресою: АДРЕСА_1 у обміні валют, вона обміняла гроші, далі їй сказали, що треба перевести гроші на банківську карту за номером НОМЕР_1 . Вона направилась до найближчого терміналу, у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перевела на вказану банківську карту 20000 гривень. Знаходячись у банку, ОСОБА_7 подзвонила онучка, спитала що в неї сталось, та чому до неї не могли додзвонитись, вона відповіла, що в даний час вона знаходиться у відділені банку, онучка сказала, щоб вона стояла у банку на очікувала її. Таким чином, потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Матеріальний збиток був нанесений у розмірі 20000 гривень.
Анкетні дані власника банківської карти, на яку потерпіла перевела грошові кошти, невідомо. Але так як, відомо номер самої картки, то через інтернет мережу, є можливість визначення приналежності даної картки до фізичної або юридичної особи, в нашому випадку банку, по ВIN - номеру.
Таким чином, згідно ВIN - номеру, встановлено, що вищезазначена банківська картка знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході розслідування кримінального провадження, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати в банківській установі інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000825 від 01.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення володільця картки, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, оскільки вказана особа може бути причетна до вчинення злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000825 від 01.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення документів в уповноваженому на це відділені банка в м. Запоріжжя, стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи, на яку відкрита картка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , а саме:
- виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 31.10.2021 року 00:01 години по 04.11.2021 23:59 годині включно;
- повну інформацію щодо власника, користувача вказаної банківської картки, повних даних у вигляді завірених копій документів, які надавались при отриманні банківської картки;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді ( з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
- фото/відеоматеріали з камер банкоматів при використанні банківської карти № НОМЕР_1 у вищезазначений період часу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 25 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1