Провадження № 1-кс/750/3167/21
У Х В А Л А

06 жовтня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000052 від 29.07.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, у період з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2020 року, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (978-євро);

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_6 (978-євро),

які відкривалися у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_7 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в порушення вимог податкового законодавства, у період 2019-2020 років здійснювали документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання товарів, отримання робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інших суб`єктів господарської діяльності, які мали ознаки фіктивності, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 14 450 808 грн., яка в сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
За результатами проведення ГУ ДПС у Чернігівській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або інших правопорушень за період з 01.04.2019 по 31.12.2020 складено та направлено до органу досудового розслідування висновок № 35/25-01-08-13/35800585 від 18.06.2021, відповідно до якого за аналізуємий період у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_7 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) були відкритими та діяли наступні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (978-євро);

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_6 (978-євро).

З метою отримання даних про рух коштів по вищевказаним рахункам, слідчий обґрунтовано звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання даних про рух коштів по вищевказаним рахункам, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, у період з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2020 року, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (978-євро);

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_6 (978-євро),

які відкривалися у Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_7 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 06 грудня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1