Справа № 591/5342/20
Провадження № 1-кс/591/2606/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000252 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000252, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом тривалого часу використовуючи мережу Інтернет організували схему зі збуту психотропних речовин на території м. Суми.

04.09.2021 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

03.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступне: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №,№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

03.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, за адресою: АДРЕСА_4 в автомобілі Infiniti FX з номерним знаком НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено наступне: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Окрім цього, встановлено, що до кримінального правопорушення причетний мешканець м. Суми ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою : АДРЕСА_5 , проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виводу грошових коштів отриманих від збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP із платіжних електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувались банківські картки емітовані банком: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Вказана інформація перебуває у віданні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 . слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , яка містить наступні відомості про:
- рух грошових коштів за період часу з 27.08.2020 по 04.09.2021 по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 27.08.2020 по 04.09.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 27.08.2020 по 04.09.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу 27.08.2020 по 04.09.2021 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1