н/п 1-кс/953/643/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 06.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

19 січня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) в особі центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків (поштовий АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000628 від 06.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами шляхом укладення договорів на закупівлю сільськогосподарської продукції за завідомо заниженою вартістю, договорів на закупівлю послуг з обробітку земельних ділянок, а саме: внесення добрив, пестицидів, збирання та перевезення врожаю. Вказане досудове розслідування, у відповідності до положень ст. 214 КПК України, розпочато 27.11.2020 Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за матеріалами УСР в Харківській області ДСР НП України та йому присвоєно номер в ЄРДР 0001492. В подальшому вказане кримінальне провадження прокурором відділу Харківської обласної прокуратури 05.05.2021 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000168 з якого, 06.05.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури виділено матеріали досудового розслідування, якому присвоєно в ЄРДР номер 0000628.
Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування отримано акт ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 07-10/43 від 17.12.2020, складений Північно-Східним офісом Держаудитслужби.
Так, згідно з актом ревізії встановлено, що в січні-лютому 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано озиму пшеницю в кількості 5490 тон на загальну суму 24 438 750 грн, яку в цей же період було перепродано ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 17 842 500 грн. Водночас документів, що засвідчують втрату якісних властивостей зазначеної сільськогосподарської продукції, що може бути підставою для зниження її ціни, до ревізії не надано. Внаслідок допущеного порушення підприємству завдано матеріальної шкоди на суму 6 596 250 грн. Крім того, аналізом акту ревізії встановлено, що основними підприємствами яким реалізовувалась продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2020 року були - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також, прокурор вказує, що 06.08.2021 у провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Національному науковому центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Міністерства юстиції України. 22.09.2021 у провадженні призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національному науковому центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Міністерства юстиції України.
Прокурор зазначає, що в ході ознайомлення з матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи вищевказаних підприємств обговорюють між собою обставини заволодіння державними коштами шляхом укладення договорів на закупівлю послуг за завищеною вартістю з обробітку земельних ділянок, а саме: внесення добрив та пестицидів та проведення безтоварних операцій з поставки з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » кормів для рогатої худоби. Також в ході досудового розслідування встановлено, що після звільнення 09.12.2020 ОСОБА_4 з посади директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до підприємства надійшов договір поставки № 1 а/с від 16.08.2020 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1000 тон насіння соняшника в строк до 05.09.2020. В разі невиконання умов договору ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось сплатити штраф в розмірі 25% від суми непоставленого товару, що складає 247 500 грн.
Так, рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 15.01.2021 у справі № 3/1-3/1-20 за даним договором було стягнуто з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » штраф в розмірі 247 500 грн. та зобов`язано ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1000 тон насіння соняшника.
Крім того, прокурор вказує, що відповідно до бухгалтерського обліку на підприємстві ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній договір поставки № 1 а/с від 16.08.2020 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Враховуючи, що основними підприємствами яким реалізовувалась продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в банківських установах в яких були відкриті розрахункові рахунки вказаних підприємств.
Прокурор зазначає, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 , що була вилучена 20.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів від 20.08.2021 та інформації ГУ ДПС в Харківській області, отриманої за результатом тимчасового доступу до речей та документів від 08.12.2021 за: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Всі вищевказані банківські рахунки були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор вказує, що значимість вищевказаних документів пов`язана із специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних осіб ознак кримінального правопорушення. В розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття банківських рахунків, в тому числі: карток із зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.
Прокурор вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в банківських установах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в банківських установах, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України. Відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в банківській установі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду Київського районного суду м. Харкова від 09.02.2022 клопотання розподілено судді ОСОБА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст.160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання подане прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР 06.05.2021 за №0000628 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365-2 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 3 статті 191 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області з УСР в Харківській області ДСР НПУ надійшов матеріал стосовно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на протязі 2020 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами інших суб`єктів підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами, реалізувавши сільськогосподарську продукцію державного підприємства за завідомо заниженою вартістю.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що за період з 2018 року по 09.12.2020 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами шляхом укладення договорів на закупівлю сільськогосподарської продукції за завідомо заниженою вартістю, договорів на закупівлю послуг з обробітку земельних ділянок, а саме: культивації, посіву, внесення добрив, пестицидів, збирання та перевезення врожаю та договорів на реалізацію рогатої худоби за заниженою вартістю.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 1 статті 364 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що за фактом зловживання протягом 2020 року службовим становищем посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внаслідок чого підприємству спричинено істотну шкоду.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 2 статті 364 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000168 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 1 ст.364 КК України, було встановлено, що службові особи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_8 ), зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно передали у володіння або користування останнім земельні ділянки державного підприємства, які використовуються у власних інтересах.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 1 статті 365-2 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що 13.05.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_20 , в результаті розгляду якої встановлено, що 30.04.2021 приватний нотаріус ОСОБА_5 (фактична адреса здійснення діяльності АДРЕСА_4 ), зловживаючи своїми повноваженнями, на підставі рішення суду, яке не вступило в законну силу, вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП і громадських формувань зміни про керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_21 », чим заподіяв шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 06.05.2021 до ЄРДР за №0000628, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365-2 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в матеріалах ревізії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 № 202007-17/191-2021 від 13.01.2021; даних, які містяться в протоколах тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2021, 08.12.2021.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що відомості про банківські рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_24 , тел. НОМЕР_10 , підтверджується даними, які містяться в протоколах тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2021.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що прокурором доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) в особі центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків (поштовий АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 від 06.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) в особі центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків (поштовий АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , забезпечити прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), до банківських рахунків:

- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які були відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також документів про операції, які були проведені з 01.01.2018 до 30.06.2021 через зазначені банківські рахунки, з роздруківкою інформації про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по рахункам за період часу з 01.01.2018 до 30.06.2021, назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача в паперовому та в електронному вигляді з детальним значенням сум, призначення платежу, дати здійснення банківської операції;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів за період часу з 01.01.2018 до 30.06.2021;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР - адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій за період часу з 01.01.2018 до 30.06.2021, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії належним чином завіренні копій документів.
Строк дії ухвали до 21.03.2022.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1