1Справа № 335/9033/21 1-кс/335/4814/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000077 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000077 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Запорізької обласної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, про те що в ході виконання завдань СБ України з протидії корупції та організованій злочинності отримано дані щодо функціонування механізму розкрадання бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель.

За повідомленням співробітників УСБ України в Запорізькій області в період з 2020 по 2021 роки, представниками органів місцевого самоврядування та комунальними установами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , у змові з комерційними структурами реалізовано схему розкрадання коштів місцевого бюджету при укладанні договорів на поставку товарів, робіт та послуг.

Встановлено, що всіма учасниками протиправної схеми регулярно здійснюється розкрадання бюджетних коштів через механізм закупівлі товарі, робіт та послуг за завищеними цінами, завищення об`ємів фактично поставлених товарі, робіт та послуг, заміну товарів, робіт та послуг менш якіснішими, укладання угод на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти з організаціями, які мають явні ознаки фіктивності тощо. При цьому, кожен з вищевказаних посадових осіб чітко усвідомлюють та виконують роль в реалізації протиправних намірів, відповідно до своїх функціональних повноважень.

За отриманими даними, керівники комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_9 та інші, шляхом змови з представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення вимог тендерного законодавства України, під час проведення торгів на поставку товарів, робіт та послуг до деяких департаментів (відділів) органів місцевого самоврядування Запорізького регіону, фактично обмежили можливість інших учасників приймати участь в конкурентних торгах, що призводить до неефективності використання бюджетних коштів та їх розкрадання, оскільки переможцями стають лише заздалегідь визначені учасники злочинної схеми. Також, під час проведення процедури закупівлі зазначені учасники імітують конкурентні тендерні пропозиції, декларуючи при цьому ціни, що в два рази і більше вище від ринкових.

Згідно реквізитів укладених договорів для здійснення діяльності використовуються розрахункові рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) наступних підприємств:

-р/р НОМЕР_11 , p/p НОМЕР_12 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-p/p НОМЕР_13 , p/p НОМЕР_14 , p/p НОМЕР_15 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-p/p НОМЕР_16 , p/p НОМЕР_17 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-p/p НОМЕР_18 , p/p НОМЕР_19 , p/p НОМЕР_20 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-p/p НОМЕР_21 , p/p НОМЕР_22 , p/p НОМЕР_23 , p/p НОМЕР_24 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-p/p НОМЕР_25 , p/p НОМЕР_26 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-p/p НОМЕР_27 , p/p НОМЕР_28 , p/p НОМЕР_29 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого правопорушення; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України без його участі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим необґрунтована необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, тобто, вимоги щодо періоду, за який необхідно надати документи, є неконкретизованим, тому слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати період за який необхідно надати документи.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000077 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- Виписки руху грошових коштів по рахункам з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2020 року до 13.07.2021 час по наступним банківським рахункам:

р/р НОМЕР_11 ,

p/p НОМЕР_12 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

p/p НОМЕР_13 , p/p НОМЕР_14 ,

p/p НОМЕР_15 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

p/p НОМЕР_16 ,

p/p НОМЕР_17 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

p/p НОМЕР_18 ,

p/p НОМЕР_19 , p/p НОМЕР_20 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

p/p НОМЕР_21 ,

p/p НОМЕР_22 ,

p/p НОМЕР_23 ,

p/p НОМЕР_24 відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

p/p НОМЕР_25 ,

p/p НОМЕР_26 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

p/p НОМЕР_27 ,

p/p НОМЕР_28 ,

p/p НОМЕР_29 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- Юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_10 , платіжних доручень по всім проведеним операціям за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків підприємств грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- Електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1