У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2022 Справа №607/2366/22

провадження № 1-кс/607/813/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, з урахуванням уточнень, зроблених у судовому засіданні, просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , засновником якого є ОСОБА_5 , керівником ОСОБА_6 , котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які у ній містяться, а також, у випадку наявності, оригіналів: протоколу зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності; рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо припинення підприємницької діяльності; ліквідаційний баланс, що подавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податкові органи щодо наявності чи відсутності заборгованості.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав і просив їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні. Надав додаткові пояснення щодо чіткого переліку документів, оригінали яких йому потрібно вилучити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими Третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 01 лютого 2022 року до третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, надійшли матеріали з Третього оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові щодо факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків, які 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Зокрема встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи всупереч інтересам служби та на користь комерційного товариства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 / укрили під час проведення ліквідаційної процедури даного підприємства наявність заборгованості перед державним бюджетом в сумі 31 млн. грн. у вигляді несплачених податкових, зобов`язань та штрафних санкцій, що призвело до тяжких наслідків та втрати механізму відшкодування даних коштів.

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 повинні були вживати заходів з метою стягнення з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкових заборгованостей на загальну суму 31 млн. грн., у т.ч. в судовому порядку, шляхом заявлення відповідних позовів, накладення арештів на майно тощо. Проте, з моменту узгодження податкових повідомлень-рішень, тобто з моменту набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції від 28 листопада 2016 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем на користь вище вказаного TOB, жодних заходів не вжили, внаслідок чого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час ліквідоване, майно товариства відчужене, а для держави втрачено механізм відшкодування 31 млн. грн. збитків, чим заподіяно шкоди державному бюджету на зазначену суму.

Разом з цим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи про наявність податкових заборгованостей в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, завідомо недостовірні відомості у офіційні документи про відсутність таких заборгованостей та допустили ліквідацію зазначеного товариства усупереч вимогам чинного законодавства.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , засновником якого є ОСОБА_5 , керівником ОСОБА_6 . Припинило свою діяльність 21 жовтня 2020 року у відповідності до рішення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /. Реєстраційна справу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які формують реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , засновником якого є ОСОБА_5 , керівником ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та для можливого проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , вказано у клопотанні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Вилучення частини оригіналів документів пов`язане із необхідністю провести експертизу.
Доступ до вказаних документів слід надати лише слідчому ОСОБА_3 , оскільки лише у нього наявні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , засновником якого є ОСОБА_5 , керівником ОСОБА_6 , котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які у ній містяться, а також, у випадку наявності, оригіналів: протоколу зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності; рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо припинення підприємницької діяльності; ліквідаційний баланс, що подавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податкові органи щодо наявності чи відсутності заборгованості.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1