Провадження № 1-кс/643/5399/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002415 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0002415 від 07.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що: 06.09.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він займається фермерським господарством та в середині серпня у Телеграм каналі знайшов чоловіка, який представився ОСОБА_5 та запропонував купити 180 тон пшениці за суму 1350000грн. та в ході телефонних переговорів вони домовились про угоду. Після цього ОСОБА_4 зі свого розрахункового рахунку перевів грошові кошти в сумі 1350000 грн. на р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який належить ФГ « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі 14.09.2021 потерпілий приїхав забирати оплачений ним товар, проте виявилось, що ФГ « ОСОБА_6 » не існує. При неодноразових спробах зв`язатись з вищевказаним продавцем « ОСОБА_5 », телефон останнього був вимкнений.

В подальшому отримано тимчасовий доступ та витребувано документацію по р/р НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який належить ФГ « ОСОБА_6 » та в ході аналізу встановлено, що з даного рахунку кошти перераховані на додатковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 » - НОМЕР_3 / НОМЕР_4 .

Також, оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів, яка переведена на додатковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 » знята в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в банкоматі А7204029, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Зняття відбувалось 20.08.2021 в період часу з 13:54 до 14:15; в банкоматі АТ7204140, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Зняття відбувалось 30.08.2021 в період часу з 18:00 до 18:15 год.; в банкоматі АТ204038, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Зняття відбувалось 07.09.2021 в період часу з 00:10 до 00:25 год.

В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа (и), що може (-уть) бути причетна (-і) до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, а також особи, яким можуть бути (були) відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, могли мати доступ та користуватись рахунком № НОМЕР_5 , який належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 133, 163-166, 309, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях у відділенні, розташованому в АДРЕСА_6 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492);

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 та знаття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 18.11.2020 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.11.2020 по теперішній час із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

-Фото/відео матеріали зняття коштів з банкоматів, каси відділення банку, або інші доступні матеріали з фіксацією особи, яка могла знімати гроші з вищевказаного рахунку;

-Фото/відео матеріали зняття коштів з банкоматів, каси відділення банку, абу інші доступні матеріали з фіксацією особи, яка могла знімати гроші з вищевказаного рахунку, за адресами: Банкомат А7204029, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Зняття відбувалось 20.08.2021 в період часу з 13:54 до 14:15 год.; Банкомат АТ7204140, розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Зняття відбувалось 30.08.2021 в період часу з 18:00 до 18:15 год.; Банкомат АТ204038, розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Зняття відбувалось 07.09.2021 в період часу з 00:10 до 00:25 год.

Строк дії ухвали до 20.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1