печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 22.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

22.09.2021 близько 10 години 00 хвилин невстановлені особи перебуваючи на автодорозі між селами Ходосівка та Кременище Обухівського району Київської області, вчинили замах на вбивство першого помічника Президента України ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , шляхом обстрілу автомобіля AUDI A8 із застосуванням невстановленої вогнепальної зброї калібру 7,62 мм з використанням патронів калібру 7,62х39 мм, за кермом якого перебував водій ОСОБА_7 , внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення.

Під час огляду місця події вилучені 18 (вісімнадцять) гільз, які є частинами (гільзами) проміжних патронів калібру 7,62х39 мм виробництва заводу Matravideki Femmuvek, Sirok, код заводу 23 («Матравидекський металічний завод», м. Широк, Угорщина, заснований в 1950 р.), з маркуванням на денці гільзи: «23» - код заводу-виробника, «89» - рік виготовлення 1989 рік; на корпусі гільзи: «7,62х39» - калібр патрону.

В ході досудового розслідування перевірялися аналогічні злочини, які були скоєні на території України. Увагу привернув факт замаху на умисне вбивство ОСОБА_8 та його охоронців, яке мало місце 10.10.2018. У вчиненні даного злочину був викритий ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 , встановлені адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ), який здійснював переслідування автомобіля «Audi A8» на якому пересувалися потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Перебуваючи на 66 кілометрі автодороги сполученням «Херсон-Феодосія-Керч» Скадовського району Херсонської області ОСОБА_9 спровокував зіткнення транспортних засобів в ході якого автомобілі «Audi A8» та «Lexus LX-470» зупинилися.

Після чого, ОСОБА_9 , за допомогою автоматичної зброї, здійснив близько 20 пострілів у бік транспортного засобу автомобіля «Audi A8». У результаті обстрілу ОСОБА_8 отримав тілесні ушкодження.

Крім цього, в ході досудового розслідування з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшов ініціативний рапорт про те, що одночасно з ОСОБА_9 в поле зору неодноразово потрапляли його тісні зв`язки, але їх причетність до вчинення злочину не була доведена, а саме:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , значиться за адресою АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . РНОКПП: НОМЕР_3 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , установлена адреса: АДРЕСА_6 . Використовується абонентський номер: НОМЕР_5 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , установлена адреса: АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , мешканець АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , мешканець АДРЕСА_9 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

На даний час у слідства наявні достатні підстави вважати, що вчинення даного злочину потребувало значних фінансових витрат, які пов`язані з придбанням засобів стеження, засів передачі інформації, зброї та інш.

З метою перевірки фактів надходження грошових коштів на рахунки осіб, які потребують додаткової перевірки у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по розрахункових рахунках, якими користуються останні.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2014.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ, шляхом вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали з даного приводу, щодо руху коштів по банківських рахунках наступних фізичних осіб:

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_7 );

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_9 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ),

із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/54123/21-к.

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

20.10.2021 р.