УХВАЛА

20 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000301 від 08.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення про те, що група осіб у складі громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , засудженого ОСОБА_7 , засудженого ОСОБА_8 ,засудженого ОСОБА_9 , засудженого ОСОБА_10 займаються незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою подальшого збуту та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 систематично, на замовлення ОСОБА_7 здійснює з м. Київ до м. Рівне відправлення посилок із вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин послугами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем яких являлися ОСОБА_6 , ОСОБА_11 . При цьому останні використовували банківські картки для перерахунку грошових коштів за придбання/ збут наркотичних засобів, психотропних речовин. Для реалізації своїх злочинних намірів та налагодження незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, вище вказаними особами використовувалися банківські картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 . Отримані грошові кошти від незаконних збутів наркотичних засобів та психотропних речовин члени організованої групи використовували для подальшого продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

Покликаючись на наведене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, а саме, про рух коштів по рахунка, перелік яких наведено у клопотанні, за період часу з 08.10.2021 по 18.01.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних рахунків.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, враховуючи що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

-виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з -08.10.2021 по 18.01.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.

-виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з -08.10.2021 по 18.01.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.

-виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з -08.10.2021 по 18.01.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.

Інформацію надати у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1