Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/47/22
Провадження № 1-кс/542/20/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2022 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області
ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2022 року дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.01.2022 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання;
- інформацію про рахунок та власника рахунку, на який 13.01.2022 було здійснено переказ коштів в розмірі 19000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі, носії фото- і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному 14.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови вказаний чоловік запевнив ОСОБА_5 в тому, що невідомі особи намагаються здійснити оформлення кредиту на її ім`я шляхом заміни її абонентського номеру телефону, який в свою чергу «закріплений» за її онлайн кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана особа запевнила ОСОБА_5 в необхідності завантаження на її телефон певної програми, що остання і зробила, після чого вказана особа запевнила ОСОБА_5 в необхідності здійснення власного фотознімку з фотокарткою в руках та завантаження його в онлайн додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона також виконала.
В подальшому ОСОБА_5 виявила відсутність коштів в розмірі 19 000 грн на власній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які відповідно до отриманої нею історії про рух коштів по власному банківському рахунку та квитанції про перерахунок коштів, були перераховані на банківський рахунок, належний ОСОБА_6 .
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інформації про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог, які знаходяться у банківської установи по картці № НОМЕР_2 .
Вказано, що відповідна інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і її неможливо отримати в інших спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити (а.с. 13).
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів просив розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Слідчим суддею встановлено, що зазначена інформація, яка відповідно до статті 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки було перераховано кошти в сумі 19000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувач - ОСОБА_6 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, до:
- інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.01.2020 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання;
- інформації про рахунок та власника рахунку, на який 13.01.2022 було здійснено переказ коштів в розмірі 19000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавались та складались при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі, носії фото- і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали встановити до 20 лютого 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7