У Х В А Л А
Справа № 285/2440/21

провадження № 1-кс/0285/636/21

20 травня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання дізнавача ОСОБА_3 Сектору дізнання Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИЛА :

Дізнавач за погодженням прокурора звернулась до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , у період часу з 01.04.2021 року по 30.04.2021 року, та тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписку по картках/рахунках № НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2021 року по 30.04.2021 року, а також інформацію про те, хто саме є володільцем даного карткового рахунку, дані про особу яка відкривала даний картковий рахунок та встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів де здійснювалося зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано особу, які знімала вищевказані грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.04.2021 року близько 12 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, представившись працівником служби безпеки банку, обманом, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9 800 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що остання є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у власності дві банківські карти даного банку, а саме: № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_3 .

Так, 28.04.2021 близько 12:30 год на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_4 , після того як остання підняла слухавку з нею почав розмовляти ніби то працівник банку, клієнтом якого вона являється та запитав чи підтверджує вона операцію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо переведення грошових коштів в сумі 1800 грн., я відповіла, що ніяких операцій з перерахування грошових коштів вона не здійснювала. Після чого, невідомий чоловік запропонував потерпілій, ввійти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснити операцію з перерахунку грошових коштів зі своєї банківської карти на банківську карту, яку ніби то працівник банку створив, та яка належатиме ОСОБА_4 , на що остання погодилась та перейшовши до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого перерахувала грошові кошти, двома платежами, в загальній сумі 9 800, із картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої являється ОСОБА_4 , на карту, яку вказав невідомий раніше чоловік, а саме: № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку по картках/рахунках № НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2021 року по 30.04.2021 року.
Дізнавач в судове засідання не прибула. Надала заяву, в якій просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибули, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 14.05.2021 року, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження судом встановлено наступне.
За п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні СД Новоград-Волинського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000167 від 12.05.2021 року.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та за дорученням працівникам кримінальної поліції: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , у період часу з 01.04.2021 року по 30.04.2021 року, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії;

дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписку по картках/рахунках № НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2021 року по 30.04.2021 року, а також інформацію про те, хто саме є володільцем даних карткового рахунку, дані про особу яка відкривала даний картковий рахунок та встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів де здійснювалося зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано особу, які знімала вищевказані грошові кошти з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення - до 20.06.2021 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1