Справа № 461/6011/21
Провадження № 1-кс/461/4064/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 20.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.07.2021 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 20.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 28.09. 2021 року.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 20.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 21.12.2018 між Управлінням капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації () (замовник) та ТзОВ «БАГОР» (ЄДРШУ40814673) (генпідрядник) укладено Договір № 31 про закупівлю робіт за державні кошти (далі - Договір) відповідно до предмету якого підрядник зобов`язується відповідно до проектної документації та умов Договору на свій ризик, власними та залученими силами і способом виконати роботи по об`єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 3 в смт Краковець Яворівського району Львівської області», а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Роботи проводяться з січня 2019 року по 31.12.2019. Договірна ціна робіт є твердою, та дорівнює тендерній пропозиції за результатами проведеного аукціону і становить всього 11 438 250,00 грн.

Вищевказаний Договір зі сторони Замовника підписаний т.в.о. начальника Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації - ОСОБА_5 та зі сторони Генпідрядника директором ТзОВ «БАГОР» - ОСОБА_4 . Окрім цього, 22.07.2019 між Замовником на Генпідрядником укладено додаткову угоду №3/19 до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №31 від 21.12.2018 строки виконання робіт встановлені з березня 2019 року по 31.10.2019.

Також, 07.04.2020 між замовником на генпідрядником укладено додаткову угоду №1/20 до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №31 від 21.12.2018 строки виконання робіт встановлені з березня 2019 року по 30.09.2020. При цьому Договірна ціна робіт визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, на основі ПКД, є твердою і становить всього - 7 075 921,67грн. (сім мільйонів сімдесят п`ять тисяч дев`ятсот двадцять одна грн. 67 коп.), в тому числі ПДВ -1159116,11 грн. із них вартість устаткування - 653 123,07 грн. в т.ч. ПДВ - 88 649,68 грн., а саме: вартість устаткування, що монтується - 370822,00 в т.ч. ПДВ(20%) - 61803,67 грн.; вартість устаткування, що не монтується - 82746,07 в т.ч. ПДВ(20%)-13 791,01 грн.; вартість устаткування, що не монтується - 199555,00 в т.ч. ПДВ(7%)- 13 055,00грн. Виконано - 3138740,60грн. в т.ч. ПДВ- 523 123,43 грн. без устаткування. Залишок: 3937181,07 грн., в т.ч. ПДВ - 635 992,68 грн. В тому числі вартість устаткування - 653 123,07 грн. в т.ч. ПДВ - 88 649,68 грн., а саме: вартість устаткування, що монтується - 370 822,00 в т.ч. ПДВ(20%)-61 803,67 грн.; вартість устаткування, що не монтується - 82 746,07 в т.ч. ПДВ(20%)-13 791,01грн.; вартість устаткування, що не монтується - 199 555,00 в т.ч. ПДВ(7%)- 13 055,00 грн. Договірна ціна за виконання робіт змінилась з 11 438 250,00грн. на 7 075 921,67грн.

Разом з тим, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «БАГОР» під час виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 3 в смт Краковець Яворівського району Львівської області», очолював директор ОСОБА_4 , який обіймав вказану посаду на підставі рішення загальних зборів засновників (протокол №2 від 23.02.2017) та відповідно до наказу ТзОВ «БАГОР» «Про вступ на посаду» № 1-К від 20.06.2017, а у своїй діяльності керувався Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БАГОР» затвердженого Протоколом загальних зборів учасників №2 від 23.02.2017.

Таким чином, у зв`язку із займаною посадою, директора ТзОВ «БАГОР» ОСОБА_4 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч.3 ст.18 КК України являвся службовою особою.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТзОВ «БАГОР» та володіючи інформацією про умови Договору № 31 від 21.12.2018, Додаткових угод №3/19 від 22.07.2019, №1/20 від 07.04.2020, проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з будівництва об`єкта «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 » та розуміючи, що збільшення прибутку товариства призведе до збільшення його матеріального стану та покращення добробуту, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не раніше 23.04.2019, заволодів бюджетними коштами управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало в перерахуванні коштів без фактичного виконання робіт та пов`язаного із цим підроблення офіційних документів на загальну суму 986280,35 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно, в великих розмірах, у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

28 травня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Слідчий зазначає, що двомісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 28.07.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час триває судово економічна експертиза, яка перебуває на виконанні у експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, яка має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та надасть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного.

Окрім цього, необхідно виконати вимоги ст. 290 КГЖ України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В результаті проведення додаткових слідчих та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження.

Провести вказані процесуальні та слідчі дії у двомісячний строк не представилось можливим у зв`язку зі значною тривалістю проведення судово економічної експертизи, без якої неможливо завершити досудове розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно провести ще ряд процесуальних та слідчих дій, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше внаслідок особливої складності провадження та з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. Належним чином були повідомленні про день, час та місце розгляду справи. До суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності.
Підозрюваний та захисник в судове засідання не з`явились. Належним чином були повідомленні про день, час та місце розгляду справи. До суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 20.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч.3 ч. 4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 28 травня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-договором підряду № 31 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 3 в смт Краковець Яворівського району Львівської області»;

-додатковою угодою №3/19 до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №31 від 21.12.2018;

-додатковою угодою №1/20 до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №31 від 21.12.2018 строки виконання робіт встановлені з березня 2019 року по 30.09.2020;

-протокол №2 від 23.02.2017 рішення зборів учасників ТзОВ «БАГОР»;

- наказом № 1-К від 20.06.2017 «Про вступ на посаду»;

-статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БАГОР» затвердженого Протоколом загальних зборів учасників №2 від 23.02.2017;

-довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року;

-актом № 3-31 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року від 13.04.2019;

-довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року;

-актом № 7-31 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року форми № КБ-2в від 13.04.2020;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року;

-актом № 8-31 від 09.06.2020 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року форми № КБ-2в від 09.06.2020;

-актом №9-31 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 рок форми №КБ-2в від 09.06.2020;

-актом № 11-31 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року форми № КБ-2в від 09.06.2020;

-актом № 8/1 вартості устаткування що придбавається виконавцем робіт (монтується) від 09.06.2020 щодо обладнання опалення;

-актом № 12-31 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року форми № КБ-2в від 18.08.2020;

-актом № 12/1 вартості устаткування що придбавається виконавцем робіт (монтується) від 18.08.2020;

- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 року;

-актом № 13-31 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року форми № КБ-2в від 29.09.2020;

-атом № 14-31 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року форми № КБ-2в від 29.09.2020;

-актом № 13/1 вартості устаткування що придбавається виконавцем робіт, що монтуються від 29.09.2020;

-довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року;

-актом № 15-31 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року;

-актом № 15/1 вартості устаткування що придбавається виконавцем робіт (монтується) від 08.10.2020;

-актом № 16-31 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року форми № КБ-2в від 08.10.2020;

-актом № 17-31 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року форми № КБ-2в;

-висновками судово будівельно-технічної експертизи;

-висновком судової почеркознавчої експертизи;

-документами, вилученими у ТзОВ «Багор»;

-документами, вилученими у УКБ ЛОДА;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28 липня 2021 року.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч. 3,4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що триває судово економічна експертиза, яка перебуває на виконанні у експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, яка має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та надасть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного та не виконано вимоги ст. 290 КПК України. Також не отримано додаткових доказів, які можуть бути використанні під час судового розгляду кримінального провадження.
Після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення кримінального провадження.
Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, про що вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Слідчий довів слідчому судді, що вищевказані процесуальні дії у кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити великий об`єм проведення слідчих та процесуальних дій. Без проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити всі наявні докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку, при необхідності оголосити остаточну підозру. В залежності від результатів висновків експертиз буде прийняте відповідне рішення органами досудового розслідування та проведені відповідні процесуальні та слідчі дії, які є обов`язковими та без виконання яких неможливо завершити досудове розслідування.
Пунктом 2 частини 3 ст. 294 КПК України передбачено продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурорана термін до шести місяців. При цьому частина 4 ст. 294 КПК України передбачає конкретні випадки коли досудове рослідування може бути продовженим на той чи інший строк. Зокрема, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000504 від 20.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч.3 ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 28 вересня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 20.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 20.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч.3 ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 28 вересня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1