Справа № 683/771/21
1-кс/683/201/2021
УХВАЛА

25 березня 2021 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000018 від 22 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2021 року старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання вказує, що 21.03.2021 року близько 13 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «ОLХ» про продаж бочок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обговоривши умови оплати з ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2800 грн., які він особисто 22.03.2021 року о 13 год. 03 хв. перерахував через термінал самообслуговування, що по АДРЕСА_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак умови договору купівлі продажу невстановлена особа не виконала, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди вказану суму.

22 березня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб причетних до скоєння кримінального проступку та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :

-рух коштів у період часу з 21.03.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки;

-банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 25 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: