У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 серпня 2021 року м. Володимир-Волинський
У ході розслідування було встановлено, що в період часу з 09 год. 40 хв. 21.04.2021 по 09 год 56 хв. 14.06.2021 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг з перевезення заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 27 400 грн, які заявник гр. ОСОБА_4 перерахував декількома платежами на банківську картку № НОМЕР_1 .
У ході проведення досудового розслідування, зокрема допитаний як потерпілий ОСОБА_4 який дав наступні показання 06.01.2021 року в телефонному режимі познайомився з ОСОБА_5 , яка на той час проживала в Луганській області . З ОСОБА_6 він спілкувався до квітня 2021 року. Після цього вона погодилась переїхати жити до нього. У зв`язку з переїздом ОСОБА_7 надала номер мобільного телефону експедитора ОСОБА_8 , яка мала допомогти перевести усі речі та допомогти переїхати самій ОСОБА_6 . Зателефонувавши на номер мобільного телефону ОСОБА_8 , вона повідомила, що потрібно перерахувати кошти у сумі 10 300 гривень за перевезення речей Люби. 21.04.2021 потерпілим через касу обслуговування клієнтів Ощад Банку на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано вище зазначену суму. Пізніше 12.05.2021 потерпілий перерахував на зазначену картку кошти у сумі 3300 гривень за погрузку речей та страховку. 27.05.2021 перерахував на вказану банківську картку 3000 гривень за доставку знайомої ОСОБА_9 до м. Володимир-Волинський. 12.06.2021 на вище зазначену банківську картку перерахував кошти в сумі 7100 гривень, знову за перевезення. 14.06.2021 перерахував кошти у сумі 3700 за лікування знайомої ОСОБА_9 . Після останнього зарахування на картковий рахунок, який було надано ОСОБА_10 , з ним ніхто не спілкувався. Номер мобільного телефону з того часу вимкнений.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за№ НОМЕР_1 ,за період з 01.04.2021 по 30.05.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2)Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2021 по 30.05.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 рок , інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оскільки вони не включені в групу слідчих відповідно до витягу з ЄДРДР, а відтак на час розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.
Не підлягає задоволенню також клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженим СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншій особі оперативного підрозділу, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.
Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, здійснюючи досудове розслідування, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
-Інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за№ НОМЕР_1 ,за період з 01.04.2021 по 30.05.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
-Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2021 по 30.05.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій посадовій особі документи, а саме:
-Інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за№ НОМЕР_1 ,за період з 01.04.2021 по 30.05.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
-Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2021 по 30.05.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське обласне управління публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1