Справа № 552/3860/21
Провадження №1-кс/552/1245/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України дане клопотання слідчий суддя розглядає без повідомлення володільця речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ВП №1 Полтавського РУП ГУГН в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що В січні 2019 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент).

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі вказаного рішення посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи на отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.

У квітні 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн.

Вказані відкриті торги виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю).

Крім цього, встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі висновку кредитного комітету, про фактичну вартість заставного майна, в якому вказано, що 10 автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн. грн.), погодило надання ІНФОРМАЦІЯ_3 кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.

Зважаючи на викладене, у слідства є підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою привласнення бюджетних коштів, умисно внесло в економічне обґрунтування вартості автобусів завідомо неправдиві відомості про середню ринкову ціну на них, (вказавши значно більшу їх вартість) що стало підставою для отримання кредитних коштів в державному банку. Вказаними діями було завдано збитків місцевому бюджету м.Кременчука в сумі близько 38 млн. грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.04.2019 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) 2 автобуси МАЗ-103486 за 7 127 639 грн. (3,564 млн. грн. за одиницю). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_7 .

Встановлено, що у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116 000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року 3,46 млн. грн.).

Тому з метою збору доказової бази та проведення у подальшому почеркознавчих експертиз у слідства виникла необхідність отримати оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », та реалізації в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 автобусів МАЗ-103486.

Тому з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До такого висновку слідчий суддя приходить, оскільки документи, до яких слідчий суддя просить надати доступ, як то договори, угоди, рахунки, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, акти приймання-передачі, документи оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митні декларації, ТТН та інші, містять відомості щодо вартості придбаних автобусів, процедури їх придбання, осіб, що приймали відповідні рішення, а відповідно і щодо наявності або відсутності фактів привласнення, його розміру, осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення. Вказані документи є необхідними для проведення експертних досліджень.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на складність кримінального правопорушення та великий обсяг документів. доступ до яких слідчий просить йому надати, суд погоджується з доводами слідчого щодо необхідності встановлення строку дії даної ухвали у чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих з розслідування даного кримінального правопорушення, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та реалізації в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , автобусів МАЗ-103486 (договорів, угод (в тому числі додаткових та додатків до них), рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій, ТТН, документи на комплектуючі вироби (відеокамери, пристрої Wi-Fi, аптечки та інші), документи що підтверджують комплектність транспортного засобу, документів з навчальною програмою для навчання персоналу замовника, документація, що підтверджує проведення навчання персоналу згідно програми, замовлення послуг на обладнання автобусів МАЗ-103486 в інших компаніях.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1