Справа№751/2472/21
Провадження №1-кс/751/728/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000013 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення їх виїмки у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігів (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. Про час та місце його проведення повідомлений належдним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому - заступнику начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому - начальнику другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, договорів між банком з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кредитів (застави, іпотеки), які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 (643- Російський рубль), НОМЕР_2 (840- Долар США), НОМЕР_2 (978- Євро), НОМЕР_2 (980- Українська гривня), НОМЕР_2 (280- Німецька марка),

- руху грошових коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 (643- Російський рубль), НОМЕР_2 (840- Долар США), НОМЕР_2 (978- Євро), НОМЕР_2 (980- Українська гривня), НОМЕР_2 (280- Німецька марка), з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 по 31.12.2020 (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 (643- Російський рубль), НОМЕР_2 (840- Долар США), НОМЕР_2 (978- Євро), НОМЕР_2 (980- Українська гривня), НОМЕР_2 (280- Німецька марка) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігів (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1