Справа № 645/510/21
Провадження № 1-кс/645/753/21
УХВАЛА
Іменем України

19 травня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002050 від 26.11.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,
встановив:

Старший слідчий слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002050 від 26.11.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю її подальшого вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.11.2020 року надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що 26.11.2020 року близько 13:00 години за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, відкрито заволоділи належним потерпілому майном.
26.11.2020 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002050 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України та розпочато досудове розслідування.
Крім того встановлено, що наступного дня після виклику поліції, а саме 27.11.2020 близько 20.30 год. за місце мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , ним після дзвінка вдвері його квартири було виявлено похоронний вінок з написом.«Гребенюк Виталик помним не забудем!».
В ході досудового розслідування 27.11.2020 р. було допитано потерпілого ОСОБА_6 . Під час проведеного допиту ОСОБА_6 повідомив про те,що близько чотирьох років перебував у робочих відносинах в торгівельній сфері з ОСОБА_7 . Так зі слів ОСОБА_6 15.10.2020 р. ним було запропоновано ОСОБА_8 придбати у нього 20 тон цукру загальною вартістю. 400 000,00гривень. Усна домовленість була досягнута за умови виплати грошових коштівв зазначеній сумі частинами, про що сторони погодили наступним чином: ОСОБА_6 надає всі 20 тон цукру, а ОСОБА_7 має 26.11.2020 р.сплатити 300 000,00 грн, а 03.12.2020 р. залишок в розмірі 100 000,00 грн.Зі слів ОСОБА_6 20 тон цукру він замовив у м.Києві на оптовій базі, про існування якої дізнався через мережу інтернет, після чого нимособисто було сплачено за товар 350 000,00 грн. через іЬох (номера рахунку не пам`ятає). Цього ж дня скориставшись послугами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міста Києва ОСОБА_7 було відправлено всі 20 тон цукру, документи булиоформлені на ОСОБА_7 та відправлені на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 . Про отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 17.10.2020 року шляхом мобільного зв`язку. ОСОБА_6 також повідомив, що займається посередництвом і при здійсненні купівлі-продажу 20 тон цукру зв`язок тримав з оптовою базою через мережу інтернет а документів підтверджуючих вищезазначений факт у нього відсутні.В подальшому між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було погоджено зустріч щодо передачі останнім грошових коштів за відвантажені 20 тон цукру на 26.11.2020р. Приїхавши на зустріч в оговорений час ОСОБА_6 грошових коштів від ОСОБА_7 не отримав, а став жертвою грабіжницького нападу.
Слідчий зазначив, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної, та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою встановлення всіх обставин подій.
Враховуючи, що вищезазначені події мають безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю її подальшого вилучення, а саме:
1. чи отримував ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , або іншому відділенні на території міста Харкова ТМЦ у вигляді 20 тон цукру у період часу з 15.10.2020р. по 26.11.2020 р., якщо так надати підтверджуючі фактичні дані, а саме:
-інформацію про відправника та отримувача вантажу (повна назва компанії, код компанії, ШБ директора, основний вид діяльності, код ЄДРПОУ або РНОКПП, ІПН, юридична адреса, банківські реквізити, контактні дані - номери мобільних телефонів, дати та часу відправлення та отримання), та за яких умов здійснено доставку товару та його отримання - надати експрес накладні з номерами, фото-відео фіксація обличчя особи відправника у м.Києві, фото-відео фіксація обличчя особи отримувача у м.Харкові, відео вантажу (20 тон цукру);
2.) чи користувався ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020р. по 26.11.2020р., якщо так, надати всю існуючу інформацію та документацію:
-щодо яких саме переказів здійснювались послуги, на яку суму, щодо якої продукції, в якій кількості, із зазначенням контрагентів, інформацію про відправника та отримувача вантажу (повна назва компанії, код компанії, ШБ директора, основний вид діяльності, код ЄДРПОУ або РНОКПП, ІПН, юридична адреса, банківські реквізити, контактні дані - номери мобільних телефонів, дати та часу відправлення та отримання).
Слідчий зазначив, що вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, зможе сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до Кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, а також сприятиме встановленню місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.На підставі викладеного, а також у зв`язку з тим, що отримати інформацію, щодо конкретних обставин скоєння злочину та встановлення особи, осіб, які можуть бути причетними до злочину, Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.
Також, слідчий клопоче про розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
ПредставникиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не викликався з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КК України.
Відповідно до ст. 160 цього Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002050 від 26.11.2020 року за ознаками ч.2 ст.186 КК України задовольнити.
Надати дозвіл: слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капралу поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , рядовому поліції ОСОБА_21 -дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
1.) чи отримував ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , або іншому відділенні на території міста Харкова ТМЦ у вигляді 20 тон цукру у період часу з 15.10.2020р. по 26.11.2020 р., якщо так то надати підтверджуючі фактичні дані, а саме:
-інформацію про відправника та отримувача вантажу (повна назва компанії, код компанії, ШБ директора, основний вид діяльності, код ЄДРПОУабо РНОКПП, ІПН, юридична адреса, банківські реквізити, контактні дані - номери мобільних телефонів, дати та часу відправлення та отримання), та за яких умов здійснено доставку товару та його отримання - надати експрес накладні з номерами, фото-відео фіксація обличчя особи відправника у м.Києві, фото-відео фіксація обличчя особи отримувача у м.Харкові, відео. вантажу (20 тон цукру);
2.) чи користувався ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020р. по 26.11.2020р., якщо так то, надати всю існуючу інформацію та документацію:
-щодо яких саме переказів здійснювались послуги, на яку суму, щодо якої продукції, в якій кількості, із зазначенням контрагентів, інформацію про відправника та отримувача вантажу (повна назва компанії, код компанії, ПІБ директора, основний вид діяльності, код ЄДРПОУ або РНОКПП, ІПН, юридична адреса, банківські реквізити, контактні дані номери мобільних телефонів, дати та часу відправлення та отримання;
3.) квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання послуг;
4.) товарно-транспортних накладних на перевезення зазначеного вантажу;
5.) завірених копій експрес накладних та інших вищезазначених супровідних документів в нарочному вигляді;
6.) надання вищезазначених фото - відео файлів на електронному носії інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19 червня 2021 року, включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -