н/п 1-кс/953/6543/21
"29" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.07.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу
слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації, як на паперовому носії (роздруківка) та (або) електронному носії у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти переведені з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача та отримувача при проведенні вказаних операцій; - документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договорів про відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_2 , свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - платіжних доручень по рахунку НОМЕР_2 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу.
В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на загальну суму 1 276 291 грн. 88 коп.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де директором є ОСОБА_5 .
Під час даного допиту встановлено те, що наприкінці 2019 року ОСОБА_4 познайомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також користується правом бути представником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з раніше знайомим ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_7 , який представився керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та повідомив, що окрім того, що є засновником вказаної юридичної особи, він є фізичною особою підприємцем (ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_5 ), а його дружина ОСОБА_8 є офіційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони працюють разом та володіють даною фірмою вже багато років. Також ОСОБА_7 повідомив, що їх компанія надає послуги в оптово-роздрібній торгівлі. При цьому зі слів ОСОБА_7 стало відомо, що він як ФОП « ОСОБА_7 » займається виготовленням лаків, фарб, автогуми та інших автомобільних та будівельних деталей, які він поставляє для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Більш того гр. ОСОБА_7 розповідав, що співпрацює із рядом перевірених підприємств та осіб та навіть надавав ОСОБА_5 повний перелік даних підприємств, із якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співпрацює, зазначивши при цьому, що вони є перевіреними та у разі потреби можно також до них звертатись. В подальшому в ході розмови з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останні запропонували ОСОБА_5 у якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбати у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 автогуму, будівельні матеріали та етанол, як складник бензину, яку їм поставить ФОП « ОСОБА_7 », на скільки було зрозуміло із розмови. На що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вирішив погодитись, оскільки ціна на даний товар на той момент була найвигідніша на ринку. Таким чином було вирішено, укласти договір в усній формі, ураховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходились в різних містах, та для зручності, на підставі рахунку-фактури для оплати за поставку товару, які було надіслано ОСОБА_4 в електронному варіанті. Після чого планувалось підписати договір вже після сплати по зазначеним рахункам-фактури та безпосередньо при передачі товару, відобразивши це у акті прийому-передачі товару.
Так, 30.01.2020 ОСОБА_4 , як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронний мобільний додаток «Телеграм», ОСОБА_7 з його мобільного телефону було відправлено рахунки-фактур, а саме № СФ-00000054 від 30.01.2020, № СФ-00000055 від 30.01.2020 та № СФ-00000056 від 30.01.2020, які ОСОБА_4 передав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 для подальшої оплати.
31.01.2020 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти з урахуванням з ПДВ у загальній сумі 1 276 291, 88 (один мільйон двісті сімдесят шість тисяч двісті дев`яносто одну гривню вісімдесят вісім копійок) трьома платіжками відповідно до платіжних доручень № 182, 183, 184 від 31.01.2020 із призначенням цілі платежу «Оплата згідно з рахунками фактури» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 , який відкрито у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неодноразово телефонували на мобільні телефони гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вони нам залишали або з яких телефонували, проте номери були поза зоною досяжності, та особи на телефонні дзвінки не відповідали. Декілька разів ОСОБА_7 брав слухавку від ОСОБА_5 та говорив, що товар буде поставлено, або в іншому разі будуть повернені гроші. Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслано претензійні листи із проханням повернути грошові кошти, перераховані за товар на їх рахунок, а саме: претензію № 0221 від 21.02.2020 та претензію № 0203/1 від 02.03.2020, в якій також зазначалось про розірвання усної домовленості та необхідність повернення грошових коштів належних, проте на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого були перераховані кошти за товар, а саме на рахунок: НОМЕР_2 , який відкрито у банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), однак вищевказані гроші перераховано не було. Також, відповідей на вищевказані претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило.
Згідно відкритого та безкоштовного формування довідки відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у інтернет сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (до 19.08.2019 юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період часу з 19.08.2019 по 17.04.2020 юридична адреса: АДРЕСА_6 , з 17.04.2020 юридична адреса: АДРЕСА_4 ), власник та директор ОСОБА_9 (до 19.08.2019 керівник ОСОБА_7 , 19.08.2019 зміна керівника ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на період часу з 19.08.2019 по 03.03.2020, 03.03.2020 зміна керівника ОСОБА_8 на ОСОБА_7 на період часу з 03.03.2020 по 17.04.2020, 17.04.2020 зміна керівника ОСОБА_7 на ОСОБА_9 ).
Згідно відкритого та безкоштовного запиту до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на інтернет сайті «Міністерства юстиції України» сформовано Витяг, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_9 (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_7 ).
Згідно відкритого та безкоштовного формування довідки відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у інтернет сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно відкритого та безкоштовного запиту до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на інтернет сайті «Міністерства юстиції України» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , власники ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , директор ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у аналізі інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дасть можливість достовірно встановити операції з грошовими коштами, а також виникла необхідність в отриманні копій документів, завірених належним чином відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації, як на паперовому носії (роздруківка) та (або) електронному носії у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти переведені з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача та отримувача при проведенні вказаних операцій;
- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договорів про відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_2 , свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- платіжних доручень по рахунку НОМЕР_2 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення-злочину, перевірки дійсності відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за оплату товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірки факту не повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, дана інформація може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, які в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим орган досудового розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду за її відсутності, та просила клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі належним чином завірених копій документів та інформації, як на паперовому носії (роздруківка) та (або) електронному носії у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 31.01.2020 по дату дії ухвали, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти переведені з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача та отримувача при проведенні вказаних операцій; - документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договорів про відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_2 , свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - платіжних доручень по рахунку НОМЕР_2 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.08.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження,
якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_11