Справа № 405/4735/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021 № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 14.07.2020 військовою частиною А 1840 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оголошено тендер на закупівлю частин повітряних і космічних літальних апаратів та вертольотів, а саме 2 комплектів Автомату перекосу 8-1960-000 (ДК 021:2015:3470000-3 Частини повітряних і космічних літальних апаратів та вертольотів).
Відповідно до результатів тендеру, 04.08.2020 переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке запропонувало ціну за поставку 2 комплектів Автомату перекосу 8-1960-000 за ціною 2 787 925 гривень за комплект.
В подальшому, на виконання рішення тендерного комітету 19.08.2020 між ВЧ А НОМЕР_3 в особі командира військової частини ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю № 52.
Крім того, 06.10.2020 між ВЧ А 1840 в особі командира військової частини ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду до договору № 52, згідно до якої змінено істотні умови договору, а саме в п. 1.2 договору зазначено найменування товару Автомату перекосу 8-1960-000 (або еквівалент Автомату перекосу 8-1950-000).
В подальшому на виконання умов договору 12.10.2020 та 19.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку до ВЧ А 1840 2 комплекти Автомату перекосу 8-1950-000.
В подальшому на підставі видаткових накладних, актів приймання-передачі товару військовою частиною 12.10.2020 та відповідно 19.10.2020 здійснено оплату поставленого товару в повному обсязі на загальну суму 5 574 590 гривень.
Відповідно до відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 407е встановлено, що автомат перекосу 8-1960-000 та 8-1950-000 є взаємозамінними, але в той же час значно відрізняються за призначеним ресурсом використання, часу до першого ремонту, а також міжремонтного ресурсу.
Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку військовій частині А 1840 автоматів перекосів, які за своїми технічними характеристиками значно гірші за ті, які були зазначені під час проведення тендеру, чим завдано матеріальної шкоди Державі.
Також, встановлено, що оплата за поставлений товар здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , за період з 30.09.2020 по 01.11.2020, юридична адреса банку: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021 № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична: АДРЕСА_3 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 -рахунок НОМЕР_6 за період з 30.09.2020 по 01.11.2020;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 -рахунок НОМЕР_6 за період з 30.09.2020 по 01.11.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 -рахунок НОМЕР_6 за період з 30.09.2020 по 01.11.2020;

-заяв на видачу готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 -рахунок НОМЕР_6 за період з 30.09.2020 по 01.11.2020;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 -рахунок НОМЕР_6 за період з 30.09.2020 по 01.11.2020.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9