Справа № 750/3030/21
Провадження № 1-кс/750/870/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000809 від 18.03.2021, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_8 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками, в тому числі з інтернет картами, відкритими на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків та інтернет рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020 з карткових рахунків у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках та інтернет картах (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків та інтернет рахунків за період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських рахунків в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; ІР-адреси з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; інформацію про залишок коштів на всіх рахунках в тому числі інтернет картах; інформацію про кредитні зобов`язання оформлені з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020.
Слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000809 від 18.03.2021, за ч.1 ст.361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невідомою особою, яка в подальшому використовуючи дані заявника від його імені оформила кредитні договори онлайн на суму 76000 грн., що мало місце на території м. Чернігова в листопаді 2020 року.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що з 17.11.2020 по 19.11.2020 він перебував у м. Чернігові, та прокинувшись 19.11.2020 у орендованій квартирі виявив зникнення свого мобільного телефону в якому була встановлена сім-карта, яка являється фінансовим номером для доступу до його банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру якої він на даний час не пам`ятає. В подальшому він дізнався, що з використанням його банківської картки були створені інтернет карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на які в подальшому зараховувались грошові кошти отримані в різних кредитних установах.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_8 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками, в тому числі з інтернет картами, відкритими на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків та інтернет рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020 з карткових рахунків у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках та інтернет картах (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків та інтернет рахунків за період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських рахунків в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; ІР-адреси з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020; інформацію про залишок коштів на всіх рахунках в тому числі інтернет картах; інформацію про кредитні зобов`язання оформлені з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020.
Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1