Провадження № 1-кс/760/1951/21
Справа № 760/5916/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва (Київської місцевої прокуратури №9) ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 31.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що Відділом поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 31.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали перевірки фактів незаконного заволодіння грошовими коштами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно виконання умов договору №ПЗ/НРП-20260/НЮ від 01.04.2020 на суму 1 599 000 гривень з ПДВ, укладеного між виробничим підрозділом Центр регіональних перевезень пасажирів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 щодо комплексного прибирання внутрішніх приміщень та прилеглої території приміського вокзалу станції ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, згідно даної перевірки встановлено факт одночасного виконання посадовою особою регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків чергової по приміському вокзалу та функцій адміністратора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також підробку документів про стан виконання умов договору, внутрішньо організаційно-розпорядчої документації, відсутністю контролю за безпекою праці та санітарно-гігієнічним станом на об`єктах підвищеної небезпеки.

Згідно вказаного договору, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримувало відрахування за виконані послуги на рахунок НОМЕР_2 відкритого у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Також, слідчий у клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, зокрема, з відповіді на запит №КНО-07.8.3/4068 від 17.09.2020, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 », що директор підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , неодноразово здійснювала перерахування грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на свій власний рахунок, відкритий в цій же банківській установі, а саме: IBAN НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, перевірки фактів незаконного заволодіння грошовими коштами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження виконання зобов`язань передбачених договором, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю по рахунку клієнта банку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПНН: НОМЕР_6 ), а саме: IBAN НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, прокурор просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю по рахунку клієнта банку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПНН: НОМЕР_6 ), зокрема, IBAN НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій, за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку, а саме:

картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

виписок про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку;

заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT);

прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 25.05.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1