Справа № 296/5108/21
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що постановою заступника Генерального прокурора від 24.02.2021 Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні майном компанії резидента Республіки Австрія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Держави Ізраїль (паспорт номер НОМЕР_1 , виданий 05.01.2006 року Посольством Держави Ізраїль в Республіці Австрія), місце проживання: АДРЕСА_1 , будучи з 15.07.2010 по 27.04.2015 службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , - юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими не встановленими на даний час особами, вчинив розтрату майна вказаного товариства, яке перебувало у його віданні, при наступних обставинах.
Так, на початку 2015 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , маючи умисел на розтрату майна товариства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, обіймаючи посаду директора TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", склав злочинний план розтрати майна даного товариства, для реалізації якого виникла необхідність у залученні третіх осіб.
З метою розтрати майна товариства, ОСОБА_8 залучив не встановлених на даний час осіб, шляхом надання довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його особистих інтересів відповідно, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей.
Так, 04.03.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та фізичною особою ОСОБА_9 укладено договір іпотеки, згідно якого останній прийняв від товариства в іпотеку нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_2 , зокрема:
- нежитлове приміщення, ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6);
- частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).
- будівля, галерея (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).
Крім того, 16.03.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та фізичною особою ОСОБА_9 укладено Договір застави №2 та Договір застави №493, предметами яких стало належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виробниче обладнання в кількості 121 одиниця та обладнання в кількості 295 одиниць відповідно.
В подальшому, з метою розтрати майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_8 залучив фізичну особу ОСОБА_4 , яка усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяла вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема обіцяла оформити право власності щодо майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на себе, таким чином уклавши наступні правочини, зокрема:
- договір купівлі-продажу №199 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_4 вибуло приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер: 6), за адресою: АДРЕСА_2 , Україна, вартістю 1 387 945, 01 грн. (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч дев`ятсот сорок п ять гривень 01 копійка);
- договір купівлі-продажу №205 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_4 вибула частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер 6), за адресою: АДРЕСА_2 , площею 2807.7 кв.м., вартістю 629 725,27 грн. (шістсот двадцять дев`ять тисяч сімсот двадцять п`ять гривень 27 копійок);
- договір купівлі-продажу №211 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_4 вибуло приміщення будівлі галереї, (реєстраційний номер 6), за адресою: АДРЕСА_2 , площею 93.2 м.кв., вартістю 12 238,84 грн. (дванадцять тисяч двісті тридцять вісім гривень 84 копійки);
- договір купівлі-продажу №227 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_4 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 295 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , Україна, вартістю 684 638,38 грн. (шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот тридцять вісім гривень 38 коп.);
- договір купівлі-продажу №223 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_4 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 121 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , Україна, вартістю 221 582,43 грн. (двісті двадцять одну тисячу п`ятсот вісімдесят дві гривні 43 коп.).
Крім того, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими не встановленими на даний час особами, у вказаних договорах зазначили, що покупець - ОСОБА_4 зобов`язана сплатити грошові кошти за придбане майно у термін до 31 грудня 2015 року не на користь власника - юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а для фізичної особи ОСОБА_10 - IBAN: НОМЕР_3 , ВІС: RLNWATWWGTD, ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим фактично завдано майнової шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 2 936 129,93 грн.
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими не встановленими на даний час особами, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема переоформити право власності щодо майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", загальною вартістю 2 936 129,93 грн., оформивши право власності на це майно за ОСОБА_4 та не сплативши грошових коштів за майно на користь власника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 2 936 129,93 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та таким чином вчинили розтрату майна товариства, а також вжили заходів щодо неможливості стягнення їх у судовому порядку шляхом укладення завідомо невигідного договору про перерахунок коштів на користь фізичної особи ОСОБА_11 .
За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 08.02.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Донецьк, громадянку України, українку, зареєстровану в АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Відень, Республіка Австрія) ОСОБА_12 у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою АДРЕСА_2 .
Крім того, 12.03.2019 у кримінальному провадженні складено письмове повідомлено про підозру відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, українця, зареєстрованого у АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Відень, Республіка Австрія) ОСОБА_12 у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою: АДРЕСА_2 .
Одночасно із цим, від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_13 надійшло клопотання щодо проведення слідчих (процесуальних дій).
Зокрема, зі змісту клопотання вбачається, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 5 липня 2019 року у справі № 757/34244/19-к арешт на арешт об`єкти нерухомого майна: ливарного цеху, частини металево-модельного цеху та будівлі галерея в АДРЕСА_2 , для запобігання знищення цього майна, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Однак, незважаючи на персональне ознайомлення відповідних службових осіб судове рішення залишилось проігнорованим та продовжено остаточне знищення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення доказів у кримінальному провадженні, а також вчинили ряд дій, якими приховували свої злочинні дії.
Так, 18 липня 2019 року, об`єкти Ливарний цех, Металево-модельний цех та будівля Галереї були ними поспішно виключені з реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з долученим висновку виданого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про знищення майна, у зв`язку з впливом антропогенних і природних факторів та не підлягає відновленню, який було виготовлено на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За таких обставин, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наступних документів:
- оригіналу висновку про технічний стан серії та номер: 73-Ю, що виданий 10.05.2019 на об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, ливарний цех, об`єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для його видачі.
- оригіналу висновку про технічний стан серії та номер: 86-Ю, що виданий 12.06.2019 на об`єкт нерухомого майна: частина будівлі метало-модельного цеху, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для його видачі.
Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб, а без їх вилучення та дослідження неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Прокурор в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, прокурор, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- оригінал висновку про технічний стан серії та номер: 73-Ю, що виданий 10.05.2019 на об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, ливарний цех, об`єкт житлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для його видачі.
- оригінал висновку про технічний стан серії та номер: 86-Ю, що виданий 12.06.2019 на об`єкт нерухомого майна: частина будівлі метало-модельного цеху, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для його видачі.
Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 04.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1