03.06.2021
Справа № 642/2276/21
Провадження № 1-кс/642/1468/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 05.04.2021 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 05.04.2021 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме до речей та документів, які містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - які стали підставою для реєстрації, видачі та отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 05.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви ОСОБА_5 за фактом привласнення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб, з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 6/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпілий ОСОБА_14 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 3/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколів допитів потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_14 встановлено, що ринкова вартість зазначеного нерухомого майна була умисно занижена в декілька раз з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів. У звіти про незалежну оцінку майна, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », умисно внесено недостовірні відомості щодо ринкової вартості нерухомості, а саме: нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 439507,00 грн. та нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» в сумі 53271,00 грн. Загальна вартість склала 492778,00 грн., що не відповідає дійсності та сумі грошових коштів переданих продавцю ОСОБА_15 .

Відповідно до звіту про визначення ринкової вартості нерухомого майна, виконаного суб`єктом оціночної діяльності (сертифікат № 150/18 від 16.02.2018 року) встановлена ринкова вартість зазначеного нерухомого майна в сумі 10443324,00 грн. без урахування ПДВ. Висновки зазначеного звіту підтверджують факт умисного заниження вартості нерухомого майна та внесення завідомо неправдивих відомостей до звітів складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З моменту набуття права власності, зазначені нежитлові будівлі було незаконно привласнено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 . Жодних договорів оренди на використання нежитлових приміщень потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з зазначеними суб`єктами господарювання не укладали, нежитлові приміщення їм у користування не надавали, укладання договорів суборенди не погоджували.

На даний час зазначені нежитлові приміщення незаконно використовуються у господарській діяльності наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Медична діяльність зазначених суб`єктів господарювання здійснюється відповідно до отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики. Підставою отримання ліцензій стали офіційні документи передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», до яких посадовими особами зазначених суб`єктів господарської діяльності внесено завідомо неправдиві відомості, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», а також зазначених Ліцензійних умов, суб`єкт господарювання з метою отримання ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики повинен наддати та мати наступні документи: Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня; опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; копія паспорту керівника здобувача ліцензії; реєстраційний номер облікової картки платника податків; довіреність на подачу документів та отримання ліцензії; установчі документи; структуру закладу охорони здоров`я; статут закладу охорони здоров`я або положення про заклад охорони здоров`я; штатний розпис; положення про його структурні підрозділи (зокрема відокремлені); посадові інструкції працівників; правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров`я; інформація про види медичної допомоги (первинна медична допомога, екстрена медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована) медична допомога, паліативна допомога, медична реабілітація), за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики, та методи, що застосовуватимуться; документи, що є підставою для користування приміщенням; акти санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта; перелік наявних приміщень закладу охорони здоров`я та їх оснащення; перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці; відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів (зокрема керівника закладу охорони здоров`я) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я; відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою; відомості про стаж роботи керівника закладу охорони здоров`я.

Наслідком внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня» стали факти отримання наступних ліцензій:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 19.08.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 (відокремлений підрозділ медичного центру).

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_5 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 1 785 744,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 260 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 3 045 744,00 грн.

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_14 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 892 872,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 190 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 2 082 872,00 грн.

Зазначені події кримінальних правопорушень повністю підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , відповідними документами та матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та з`ясуванні питань щодо належності підписів та почерку, які маються в документах щодо отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

19.04.2021 року в рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення будівельно-оціночної експертизи з метою встановлення ринкової вартості об`єктів нерухомого майна на час укладення договору купівлі-продажу 01.03.2018 року, а також на момент призначення зазначеного дослідження.

19.04.2021 року в рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення судово почеркознавчої експертизи з метою встановлення посадової особи, якою були підписані офіційні документи до яких внесено завідомо неправдиву інформацію.

26.04.2021 року у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_8 відібрано експериментальні зразки підпису з метою проведення судово почеркознавчої експертизи.

В обгрунтування клопотання зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінальних правопорушень, встановлення осіб причетних до подій кримінальних правопорушень, отримання документів які містять в собі відомості стосовно їх підписання та реєстрації, мають підписи осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень злочинів, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та безпосередньо вказують на осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень злочинів, містять повні дані зазначених осіб, якими складалися та підписувалися документи щодо подальшого отримання ліцензій, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представники не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з участю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо. Окрім того оригінали вказаних документів потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 05.04.2021 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій всіх документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , які стали підставою для реєстрації, видачі та отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики наступними суб`єктами господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_1 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 19.08.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 (відокремлений підрозділ медичного центру),

а саме: Заяв про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; Відомостей суб`єктів господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня; Описів документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; Копій паспортів керівників здобувачів ліцензій; Копій реєстраційних номерів облікових карток платника податків; Довіреностей на подачу документів та отримання ліцензії; Копій установчих документів; Копій структур закладів охорони здоров`я; Копій статутів закладів охорони здоров`я або положень про заклади охорони здоров`я; Копій штатних розписів; Копій положень про структурні підрозділи (зокрема відокремлені); Копій посадових інструкцій працівників; Копій правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров`я; Інформацій про види медичної допомоги (первинна медична допомога, екстрена медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована) медична допомога, паліативна допомога, медична реабілітація), за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики, та методи, що застосовуватимуться; Документів, що є підставою для користування приміщеннями (свідоцтво на право власності, договори купівлі-продажу, договори оренди, договори суборенди та інші); Акти санітарно-епідеміологічного обстеження об`єктів; Переліки наявних приміщень закладу охорони здоров`я та їх оснащення; Переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці; Відомостей про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів (зокрема керівника закладу охорони здоров`я) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я; Відомостей про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою; Відомостей про стаж роботи керівників закладу охорони здоров`я, Довіреностей про подачу документів та отримання ліцензій та копій їх документів, що посвідчують особу, які зберігаються у ліцензійних справах з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій зазначених документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1