Справа № 212/5748/21
У Х В А Л А

09 липня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000305 від 15.06.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05 липня 2021 року дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що 15.06.2021 року ОСОБА_5 звернулася до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 14.06.2021 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами. Грошові кошти, на загальну суму 51602 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 були викрадені з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, дізнавач просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у ВІДДІЛЕННІ № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух коштів за період часу з 10.06.2021 до 20.06.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях).
Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, дізнавачем відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Слідчим суддею встановлено, що 15.06.2021 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 14.06.2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим завдала матеріальний збиток.

За даним фактом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 15.06.2021 року за кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 18.06.2021 року потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 14.06.2021 року, їй на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_4 , взявши слухавку, чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому, зазначений чоловік, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух коштів за період часу з 10.06.2021 до 20.06.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що буде сприяти повноті на всебічності досудового розслідування, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у ВІДДІЛЕННІ № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух коштів за період часу з 10.06.2021 до 20.06.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформації та документів щодо щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1