Справа № 473/1876/21
Номер провадження 1-кс/473/510/2021
УХВАЛА
Іменем України

"28" травня 2021 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202,

ВСТАНОВИВ:
25 травня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 05 травня 2021 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 про те, що 20 квітня 2021 року невідома особа, шахрайським шляхом у вигляду обману, під приводом прохання в отриманні фінансової допомоги через спілкування в переписці зі сторінки її знайомої ОСОБА_6 в «Instagram», незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 3060 грн.
05 травня 2021 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що ОСОБА_7 є її подругою дитинства, з якою вона постійно спілкується, в тому числі через соціальну мережу «Instagram». 20 квітня 2021 року від її подруги надійшло смс-повідомлення з проханням надання фінансової допомоги із зазначенням номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Потерпіла одразу перерахувала на вказаний рахунок кошти в сумі 3000 грн. В подальшому з`ясувалося, що сторінку її подруги було зламано та вона ні в кого грошей не просила. Переказ грошей ОСОБА_5 підтвердила банківською квитанцією.
Крім того, 05 травня 2021 року зареєстровано та приєднано до матеріалів вищевказаного провадження аналогічне звернення від потерпілої ОСОБА_8 про те, що 20 квітня 2021 року невідома особа шахрайським шляхом у виді обману, під приводом прохання в отриманні фінансової допомоги через спілкування в переписці зі сторінки «Instagram» її знайомої ОСОБА_6 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3060 грн., які заявниця перерахувала на той самий рахунок, що і ОСОБА_5 . ОСОБА_8 надала квитанцію із банку на підтвердження перерахування вказаних коштів.
Згідно відкритих джерел проект «Sportbank» є публічною пропозицією (оферта) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 за період з 20 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судове засідання дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 05 травня 2021 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000202 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження доведено, що документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 за період з 20 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000202.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000202 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 за період з 20 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року, а саме інформацію щодо зарахування та зняття грошових коштів із точними датами, часом, номерами рахунків та адрес, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вище вказаної банківської карти здійснювалися грошові переводи та/або знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, в разі зняття грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 28 червня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1