Справа №766/2378/21
н/п 1-кс/766/1702/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання дозволу їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копії документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1977р.н. про те, що починаючи з 24.12.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у сумі близько 60000грн.

Вказаний факт, 04.02.2021 р.,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальний проступок, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого, виявлено, що з 24.12.2020 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у яких загальний рахунок, було зняті грошові кошти у сумі близько 60000 грн. В цей період телефонували різні компанії та повідомляли, що потерпілий повинен гроші в різні компанії, так як брав кредити, але зі слів потерпілого, він це не робив.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , 1977 р.н. карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 23.12.2020 р. по 04.02.2021 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000209 від 04.02.2021 року,за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого, виявлено, що з 24.12.2020 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у яких загальний рахунок, було зняті грошові кошти у сумі близько 60000 грн. В цей період телефонували різні компанії та повідомляли, що потерпілий повинен гроші в різні компанії, так як брав кредити, але зі слів потерпілого, він це не робив.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , 1977 р.н. карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

-щодо руху коштів за період з 23.12.2020 року по 04.02.2021 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1