УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.05.2021 Справа №607/7127/21

Провадження 1-кс/607/ 2348 /2021
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
22.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням в складі слідчої групи ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 03.12.2019 за фактом привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи 3 класу 643,1 т та загальною вартістю 2 701 020,00 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
16.02.2021 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Слідчий зазначила, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2018-2019 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів та додаткових угод до них про здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню та відпуску сільськогосподарської продукції, про поставку, а також надання транспортних послуг. 19.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №19/10/18-11, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод. Відповідно до Специфікації №1 до Договору поставки право власності до покупця переходить на складі продавця (поставка на умовах ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.10.2018 уклало дог зір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції. Згідно додаткової угоди №1 до Договору поставки від 31.05.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т (+-5%) вартістю 2704800 грн. до 30.11.2019. Відповідно до складської квитанції на зерно від 24.06.2019 №33 зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на зберігання 643,1 т кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово надсилало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вищезазначеного договору, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено.
Ініціатор клопотання зазначила, що за результатами огляду місця події, що мав місце 23.12.2019 встановлено, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі елеваторах, сушарках та інших приміщеннях, зерно кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь-які зернові культури відсутні, хоча згідно вищезазначеного договору та складської квитанції повинні зберігатись за вказаною адресою.
Крім того, висновком експерта від 23.03.2020 №6/3-16 за результатами проведеної судової економічної експертизи документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме зерна кукурудзи (3 клас) урожаю 2018 року, станом на 11.03.2020 прийнятої на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також вказала, що в ході допиту теперішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив про те, що з наявного зерна кукурудзи (3 клас) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20-23.08.2019 відвантажило 748,149 т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору №2008-02-2019/КУК від 20.08.2019, що також підтверджується відповідними видатковими накладними, актами та складськими квитанціями.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, задля підтвердження чи спростування факту привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зерна кукурудзи 3 класу 643,1 т та загальною вартістю 2 701 020,00 грн., виникла необхідність у отриманні інформації щодо керівного складу та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий зазначила, що вказані документи та інформація, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими матеріалами слугуватимуть доказами для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні,отримана інформація буде використана для проведення подальших слідчих дій, в тому числі допитів свідків у кримінальному провадженні.
Крім того, вказала, що у відповідь на запит із ІНФОРМАЦІЯ_7 органом досудового розслідування отримано відповідь про те, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, відтак, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, заперечень на клопотання не надав.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо керівного складу та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути пов`язані з особами, які могли вчинити кримінальне правопорушення.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи надані слідчим пояснення щодо заявленого клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, яка перебуває у матеріалах реєстраційної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, має суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000418 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо керівного складу та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1