Справа № 716/304/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2021 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.02.2021 біля 18-00 год., невідома особа, чоловічої статі, представившись працівником Національного банку України заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_1 на анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та згодом перерахувала на невідомий картковий рахунок гроші в сумі 9100 гривень.

За даним фактом 16 лютого 2021 року, розпочато розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 15.02.2021, приблизно о 18:00 год., до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер. Піднявши слухавку, невідомий чоловік під час розмови представився працівником національного банку України та повідомив, що із її кредитної картки № НОМЕР_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено переказ коштів у сумі 1200 гривень. Та повідомив, що для того щоб анулювати дану операцію потрібно назвати йому пін-код від вказаної картки. ОСОБА_4 , повіривши словам невідомого чоловіка та повністю йому довіряючи, назвала пін-код вказаної картки. Після цього до неї зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_4 та запропонували підтвердити певну операцію, що вона і зробила. Після того як ОСОБА_4 підтвердила вона зрозуміла, що у неї із кредитної картки було знято 9100 гривень. Після чого звернулись в поліцію.

Також було отримано виписку ІНФОРМАЦІЯ_4 по кредитній картці № НОМЕР_2 , в якій вказано, що було здійснено переказ власних коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

Тому з метою перевірки вказаного факту, належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, а саме на отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити, обґрунтовано довів підстави необхідності задоволення вказаного клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши дізнавача, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000006 від 16.02.2021 підрозділом дізнання відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати Дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , Начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_6 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу із 15.02.2021 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , в період часу із з 15.02.2021 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її винесення, а саме до 10.05.2021 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ