Провадження № 1-кс/243/247/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., за участю секретаря Коптєвої А.Ю., дізнавача ОСОБА_1 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Гур`євої К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2021 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції Гур`єва К.С. з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 07.10.2020 надійшло повідомлення до ЧЧ Слов`янського ВП від гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що, невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 11199,00 грн.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000571 від 08 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 , пояснив, що 07.10.2020 р. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом про блокування кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ,на ім`я заявника, та контактний номер телефону НОМЕР_4 з яким необхідно зв`язатись для врегулювання даного питання. Після з`єднання з вказаним контактним номером, відбулось списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_2 на картку іншого банку в розмірі 11199,00 грн.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів, згідно вилученої довідки банка ПУМБ № КНО-07.8.3/5679БТ від 22.12.2020 з банківського рахунку UA№ НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_2 07.10.2020 р., через систему онлайн переказів ACCOUNT TO CARD були перераховані кошти у сумі 11199,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що перерахунок грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_6 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 07.10.2020 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Згідно відомостей з інформаційної довідки, долученої дізнавачем до клопотання слідує, що Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: дізнавачем як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Гур`євій Крістіні Сергіївні, старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП капітану поліції Самохіній Світлані Олександрівні, дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Войтенко Іллі Валерійовичу, дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції Петренко Артему Олександровичу, дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції Павлюк Олександру Вікторовичу, дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП лейтенанту поліції Давидович Альоні Олегівні, старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП капітану поліції Мазурік Ганні Олександрівні, дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції Дейнега Павлу В`ячеславовичу, дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Єсаулову Дмитру Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 . у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 АДРЕСА_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07.10.2020 по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_6 , КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 АДРЕСА_2 за період з 07.10.2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 19 квітня 2021 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду С.Г. Пронін