Справа №295/3433/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,
подане дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
в кримінальному провадженні №00078 від 09.07.2020,
за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.185 КК України та додані до нього матеріали,
в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо:
-операцій, проведених карткою № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год 00 хв 03.02.2021 по 08 год 00 хв 08.02.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
-інформації про факти переказів грошових коштів, зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
-інформації про осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки по картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 . інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год 00 хв 04.07.2020 по 08 год 00 хв 10.07.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
-відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08 год 00 хв 04.08.2020 по 08 год 00 хв 10.07.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати дізнавачу СД РУП Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 06.07.2020 в період часу з 15 год 00 хв по 23 год 00 хв, в районі Корбутівського гідропарку що по вул.Пляжна Алея в м.Житомирі невідома особа, таємно заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збитку на суму що встановлюється. 08.07.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, щодо вищевказаної події.
Відомості за даним фактом 09.07.2020 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №00078, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Як зазначив слідчий, в ході досудового розслідування встановлено з показань потерпілого, що він користувався карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , та що з неї були зняті грошові кошти у сумі близько 40000 грн.
Для встановлення особи, причетної до вчиненого вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по операціям, проведеним з карткою №« НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , за період часу з 08 год 00 хв 04.07.2020 по 08 год 00 хв. 10.07.2020.
Звертаючись із даним клопотанням, слідчий зазначає також, що іншими способами необхідну інформацію отримати неможливо.
Окрім того, слідчий просить клопотання розглянути за відсутністю особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчого відсутнє достатнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак, такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить задоволити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, а саме щодо:
-операцій, проведених карткою № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год 00 хв 03.02.2021 по 08 год 00 хв 08.02.2021;
-інформації про факти переказів грошових коштів, зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
-інформації про осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 . інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год 00 хв 04.07.2020 по 08 год 00 хв 10.07.2020;
-відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08 год 00 хв 04.08.2020 по 08 год 00 хв 10.07.2020,
шляхом вилучення вищезазначених речей та документів на паперовому або електронному носії, які слід видати дізнавачу СД РУП Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 11.04.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1