Справа № 484/3037/21
Провадження № 1-кс/484/525/21 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 06.08.2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000412 клопотання дізнавача СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000412 від 21.07.2021 року, за ознаками кримінального проступ-ку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2021 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській обл. надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 19.07.2021 невстановлена особа, користуючись карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами у сумі 1800 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 21.07.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудо-вих розслідувань під номером № 0000417, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи опитаною ОСОБА_3 , пояснила, що 19.07.2021 близько 21.00 год. до неї на телефон надійшло смс повідомлення, про те, що потрібно підтвердити код якогось поповнення, йшлося про якісь 52 гривні. Її це насторожило, так як вона нічого не підтверджувала. Тому, саме з даного приводу вона зателефонувала близько 22.00 год. на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові їй повідомили, що її залишок 2313 грн. Остання здивувалася так як на картку, день тому вона отримала пенсійні кошти, а тому залишок на картці був в повній сумі 4096 грн. Однак після розмови з банком вона дізналася, що грошей не вистачає. Остання повідомила, що вранці 20.07.2021 вона прибула до відділення свого банку та дізналася про всі рухи коштів. При ній її картку було знищенно та їй було зроблено нову картку в даному банку. На даний момент номер карткового рахунку не пам`ятає. Яким чином було знято її грошові кошти вона не знає. Остання нікому дані своєї картки не казала, карткою користувалася близько 6 років та раніше таких випадків не було.

Під час подальшого дізнання ОСОБА_3 надала виписку за її картковими рахунками, де указано, що списання було здійснено по додатковому договору (додатковому рахунку договору) SAMDNWFC1 від 13.06.2014 р. за період 19.07.2021 19.07.2021.

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, а саме крадіжка.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 13.06.2014, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку за договором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 13.06.2014, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 19.07.2021 по кінцевий термін дії ухвали;

інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 13.06.2014, в період з 19.07.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про утримувача картки/рахунку АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 13.06.2014, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку за договором Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 13.06.2014, а також інші наявні фото-матеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 19.07.2021 по кінцевий термін дії ухвали;

інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 13.06.2014, в період з 19.07.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: