Справа № 303/4970/21
Провадження № 1-кс/303/1758/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 21 липня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000246 від 14.06.2021 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 14.06.2021 року до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із її банківської картки та в період часу із 25.04.2021 року по 07.06.2021 року знімала грошові кошти з її банківської картки.
14.06.2021 року відомості по даному факту сектором дізнання внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246.
В ході досудового розслідування під час опитування ОСОБА_4 , остання повідомила про те, що вона прийшла 11.06.2021 року до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналася, що невідома особа в період часу з 25.04.2021 року по 07.06.2021 року здійснювала перекази грошових коштів з її банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , при цьому останній не надходили смс-повідомлення про зняття грошових коштів на її номер телефону.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме у вилученні інформації, що становить банківську таємницю інформацію чи відбувалася зміна фінансового номера по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , а також історії транзакції по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.04.2021 року по 23 год. 59 хв. 16.06.2021 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
В судове засідання дізванач сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що просить клопотання задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною першою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України сідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати(забезпечити) дізнавачу СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення документів, в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме історії транзакції по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.04.2021 року по 23 год. 59 хв. 16.06.2021 року, та інформацію із якого індикатора мереживого рівня (ір-адреси) відбувалися всі операції про переказ грошових коштів із вказаної банківської картки потерпілого в період часу з 00 год. 01 хв. 01.04.2021 по 23 год. 59 хв. 16.06.2021 за допомогою електронно обчислювальної техніки (комп"ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп"ютерів), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1