Справа № 629/1095/21
Провадження № 1-кс/629/307/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 23.03.2021 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.02.2021 року з 08 години 00 хвилин по 08.02.2021 рік по 00 годину 00 хвилин, з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку; місця зняття грошових коштів та ін.; копії документів она власника карткового рахунка № НОМЕР_1 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки осіб, яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.02.2021 рік з 08 години 00 хвилин по 08.02.2021 рік по 00 годину 00 хвилин. Всю інформацію просив надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD(DVD)-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ, до документації ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.02.2021 року з 08 години 00 хвилин по 08.02.2021 рік по 00 годину 00 хвилин, з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку; місця зняття грошових коштів та ін.; копії документів она власника карткового рахунка № НОМЕР_1 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки осіб, яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.02.2021 рік з 08 години 00 хвилин по 08.02.2021 рік по 00 годину 00 хвилин. Всю інформацію просив надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD(DVD)-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 24.04.2021 року

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1