Справа № 761/9532/21
Провадження № 1-кс/761/6159/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 18 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12 березня 2021 року прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 18 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна, а саме на: нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , із забороною користуватись та розпоряджатись вказаним приміщенням будь-якими особами; із забороною організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1 реєстраційний номер лота: 460230; із забороною приватним виконавцям та працівникам Державної виконавчої служби, підпорядкованим їй підрозділам організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1 реєстраційний номер лота: 460230, в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів); із забороною приватним виконавцям та працівникам Державної виконавчої служби, підпорядкованим їй підрозділам вчиняти будь-які дії з нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 18 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, у невстановлений слідством день та час, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 .

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_4 дав такі показання: з квітня 2014 він є директором року ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄДРОПОУ 33448675 юридична адреса м, Київ пр-т. Перемоги, 60 офіс 3. Одним із напрямків діяльності ТОВ є операції з нерухомістю.

11.12.2018 року ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» придбано квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі за №1635.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.01.2021 право власності заявника дійсне та номер запису про право власності № 29387862.

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» із сайту Державне підприємство «СЕТАМ» стало відомо про продаж нежитлового приміщення АДРЕСА_3 .

Проте в оголошенні про продаж вказаного вище нерухомого майна містяться фото нерухомого майна (квартири), яке на праві приватної власності належить ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

Крім того, із вказаного оголошення стало відомо, що реалізація нерухомого майна проводиться в рамках виконавчого провадження ВП № 63524281.

Як стало відомо 12.02.2018 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір купівлі продажу квартири номер АДРЕСА_4 загальною площею 34,5 кв.м.

В подальшому ФОП ОСОБА_8 надано Довідку від 24.10.2019 № 1104 про технічні показники об`єкта нерухомого майна, згідно якої було виявлено збільшення загальної площі квартири номер АДРЕСА_4 на 129,4 кв.м. та зміну кількості житлових кімнат з 1-кімнатної на 3-кімнатну. Тобто квартира номер АДРЕСА_4 збільшилася із загальної площі 34,5 кв.м. на загальну площу 163,9 кв.м.

Також ФОП ОСОБА_8 надано Висновок від 24.10.2019 № 1105 щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, згідно якого вбачається склад новоутворених об`єктів нерухомого майна та їх адреси, а саме: квартира АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення № 44/2 загальною площею 121,2 кв.м., яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

30.10.2019 ФОП ОСОБА_8 надано Довідку від 30.10.2019 № К-1110 про уточнення адреси в якій зазначено, що нерухоме майно знаходиться не на АДРЕСА_6 , а на АДРЕСА_6 . Тобто ФОП ОСОБА_8 визначила, що нерухоме майно перемістилося до іншого будинку.

22.05.2013 Київською міською радою було прийнято рішення № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у місті Києві». Затверджене Рішенням № 337/9394 Положення про реєстр адрес у місті Києві (далі - Положення) встановлює на території міста Києва єдиний порядок присвоєння, реєстрації адрес об`єктів нерухомості та всіх змін у них, включаючи анулювання, а також порядок ведення реєстру адрес у місті Києві як одного із основних інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва.

Приписи п. п. 4.1, 4.2 Положення визначають, що присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна здійснюється шляхом видання розпорядчих документів Департаментом містобудування та архітектури або районними в місті Києві державними адміністраціями з подальшим їх внесенням до Реєстру адрес.

Тобто, ФОП ОСОБА_8 не наділена повноваженнями присвоювати чи змінювати поштові адреси в м. Києві.

Крім того на замовлення ОСОБА_7 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 24.10.2019 було виготовлено два технічні паспорти - на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 на загальну площу 121,2 кв.м. (проте згідно плану це фактично приміщення ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ») та на нежитлове приміщення №44/1 АДРЕСА_7 на загальну площу 163,9 кв.м. (згідно наведеного плану ФОП ОСОБА_9 об`єднав приміщення ОСОБА_7 з приміщенням, що належить на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»).

30.10.2019 року на замовлення ОСОБА_7 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 було виготовлено технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 на загальну площу 121,2 кв.м. (проте згідно плану це знов ж таки фактично приміщення ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»).

Вказані вище довідки та висновок ФОП ОСОБА_8 стали підставою для внесення запису до реєстру речових прав на нерухоме майно Комунальним підприємством «РЕЗУЛЬТАТ» та в подальшому укладення між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 01.04.2020 Договору позики грошових коштів та Договору іпотеки посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 (реєстровий номер 743).

В наслідок невиконання взятих на себе зобов`язань 13.07.2020 між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 укладено Договір про задоволення вимог кредитора згідно якого квартира, яка знаходиться в будинку по АДРЕСА_6 та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», стала власністю ОСОБА_10 як нежитлове приміщення № 44/2.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 11.01.2021 вбачається, що 10.09.2020 між ТОВ «КЖС» () та ОСОБА_10 укладено договір позики строк виконання якого 14.09.2020.

В забезпечення виконання договору позики 10.09.2020 укладено договір іпотеки серія та номер: 3081, згідно якого в іпотеку передано нежитлове приміщення по АДРЕСА_6 .

03.11.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вчинено виконавчий напис нотаріуса.

Приватним виконавцем виконавчого округу ОСОБА_13 відкрито виконавче провадження ВП № 39038181 та 05.11.2020 винесено постанову про арешт майна боржника (серія та номер: 63524281), яке в подальшому передано на реалізацію Державному підприємству «СЕТАМ» лот (реєстраційний номер лота: 460230) нежитлове приміщення № 44/2, загальною площею 121,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

13.01.2021 під час огляду адвокатом та директором ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» квартири АДРЕСА_2 виявлено, що двері до приміщення заварені, а замки на дверях замінені. На вікні із середини квартири був залишений номер адвоката ОСОБА_14 . З метою фіксування даного факту 13.01.2021 була викликана поліція за номером 102. Дане звернення було зареєстроване. Директор та адвокат спілкувалась з приватним виконавцем ОСОБА_15 , який намагався продати квартиру з торгів за стартовою ціною 3 555 000 гривень, але він відмовився знімати квартиру з торгів, мотивуючи це тим. що у нього виконавчий напис нотаріуса. Ухвалю Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 на вказане приміщення було накладено арешт від 15.01.2021. До протоколу допиту додаю копії всіх документів, що підтверджують законність придбання заявниками вказаної квартири. Адвокат спілкувалась з ФОП ОСОБА_17 по телефону і остання повідомила, що вона ніяких документів на приміщення по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_6 не робила. Перший поверх приміщення орендує ПП «Центр мистецтв Новий український театр». На другому поверсі працівники театру розпочали ремонт. На даний час весь другий поверх це квартира АДРЕСА_2 і вона захоплена вказаними особами.

Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи, шляхом складання та подання неправдивих офіційних документів, шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 провівши незаконну реєстрацію вказаної квартири як нежитлового приміщення АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого ОСОБА_18 від 27.01.2021 було залучено ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 18 січня 2021 року, як потерпілого.

Згідно офіційної відповіді ФОП ОСОБА_8 жодних документів щодо приміщень по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_6 вона не виготовляла. Вона проводить свою діяльність в м. Черкаси. Підписи на документах та печатка щодо нежитлового приміщення 44/2 по АДРЕСА_6 проставлені не нею.

Право власності на кв. АДРЕСА_4 було зареєстровано на підставі рішення про державну реєстрацію прийнятим Державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації м. Києва Набоком Віталієм Миколайовичем. Окрім того документ який став підставою для реєстрації була довідка БТІ м. Києва від 05.08.2010 року № 110093 (КВ-2010) згідно якої власником квартири АДРЕСА_4 була ОСОБА_6 . Згідно відповіді БТІ АДРЕСА_8 та кв. АДРЕСА_1 не реєструвалися. Таким чином вказана квартира була зареєстрована на підставі завідомо підробних документів Нежитлові приміщення по АДРЕСА_9 також згідно відповіді БТІ м. Києва також не реєструвались.

Вказане КП є фігурантом численних зловживань при проведенні реєстрації нерухомого майна.

Таким чином зазначене вище нежитлове приміщення являється об`єктом кримінально-протиправних дій у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з ЄДРРПНМ нежитлове приміщення 44/2 за адресою АДРЕСА_6 зареєстроване на праві власності за ОСОБА_10 ;

ОСОБА_10 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на неодноразові виклики для проведення допиту не з`явилася.

Постановою слідчого СВ з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 від 27 січня 2021 року нежитлове приміщення 44/2 за адресою АДРЕСА_6 , було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000154 від 18 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
З метою всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі, зважаючи на те, що нежитлове приміщення 44/2 за адресою АДРЕСА_6 , визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, є об`єктом кримінального правопорушення, з метою запобігання злочинним посяганням на вказаний об`єкт нерухомого майна під час проведення розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане нерухоме майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що нежитлове приміщення 44/2 за адресою АДРЕСА_6 , є об`єктом кримінального правопорушення, визнане речовим доказом, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою запобігання злочинним посяганням на вказаний об`єкт нерухомого майна під час проведення розслідування, забезпечення його збереження та недопущення подальшого відчуження.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині заборони користуватись вказаним приміщенням будь-якими особами; із забороною організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1 реєстраційний номер лота: 460230; заборони приватним виконавцям та працівникам Державної виконавчої служби, підпорядкованим їй підрозділам організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1 реєстраційний номер лота: 460230, в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів); заборони приватним виконавцям та працівникам Державної виконавчої служби, підпорядкованим їй підрозділам вчиняти будь-які дії з нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 , оскільки на переконання слідчого судді мету арешту збереження речових доказів буде досягнуто із позбавленням для власника ОСОБА_19 права на відчуження та розпорядження.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 18 січня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: нежитлове приміщення АДРЕСА_1 ; із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження вказаним об`єктом нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1