Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3623/21
Провадження № 1-кс/711/1102/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській оласті ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що зареєстрований з 15.07.2009 року як фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , основним видом економічної діяльності якого є будівництво доріг та автострад, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, за що судимість у встановленому законом порядку не знята та не погашена, та голова Деньгівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, в травні 2018 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому слідством місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організували та очолили стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на заволодінні бюджетними коштами як вказаними особами, так і службовими особами підпорядкованих ОСОБА_5 ТОВ «БУД-СЕРВІС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС», ПП «БУД-СЕРВІС ПЛЮС» та ТОВ «БУД-АГРО-ТРЕЙД», шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем під час виконання ремонтних робіт на дорогах місцевого значення на замовлення Деньгівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області шляхом завищення об`ємів фактично виконаних робіт та якісних характеристик використаних матеріалів.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи близькими знайомими, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір заволодіти бюджетними коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняли рішення систематично здійснювати злочинну діяльність по заволодінню бюджетними коштами на території Золотоніського району Черкаської області. Для здійснення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили утворити стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи. До складу організованої та керованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 групи увійшли залучені ними як виконавці - ОСОБА_7 , який одночасно займав посаду директора ТОВ «БУД-СЕРВІС» і ПП «БУД-СЕРВІС ПЛЮС»; ОСОБА_8 , який займав посаду директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС»; ОСОБА_9 , який займав посаду директора ТОВ «БУД-АГРО-ТРЕЙД».

Із 16.05.2018 року по 17.06.2020 року під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ «БУД-СЕРВІС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» та ТОВ «БУД-АГРО-ТРЕЙД» виконувало будівельно-ремонтні роботи на трьох об`єктах комунальної форми власності (дорогах місцевого значення) за рахунок коштів місцевого бюджету на території Деньгівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, внаслідок чого організована ОСОБА_5 та ОСОБА_6 група незаконно заволоділа бюджетним коштами на загальну суму 503 523,01 грн за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , на початку липня 2017 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місця і часу досудовим розслідуванням не встановлено, був залучений ОСОБА_5 як формальний учасник та керівник до створення та реєстрації 04.07.2017 підконтрольного останньому ТОВ «БУД-СЕРВІС», і відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства № 3 від 04.10.2017 року призначений на посаду директора ТОВ «Буд-Сервіс», який згідно зі Статутом наділений наступними повноваженнями, а саме без довіреності представляти інтереси Товариства, розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства, відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, розпоряджатися майном, що визначається Загальними Зборами Учасників Товариства, виключно за попереднім погодженням загальних зборів учасників Товариства вчиняти від імені Товариства правочини (у тому числі укладати та підписувати договори) на суму, що перевищує 100 000 грн., приймати та звільняти працівників, чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності, тобто був наділений організаційно-розпорядчими функціями, що відповідно до ст. 18 КК України надавало йому статусу службової особи.

Очоливши за вказівкою ОСОБА_5 вказане підприємство, ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 групи, згідно з розподіленими раніше ролями та функціями, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, 22.05.2018 року, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, уклав договір №3 від імені ТОВ «Буд-Сервіс» з Деньгівською сільською радою в особі її голови ОСОБА_6 на виконання капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району» на суму 956 468,40 грн, згідно з умовами якого склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені кошторисною документацією.

На підставі укладеного договору підряду на рахунок ТОВ «Буд-Сервіс», відкритий в АТ «Сбербанк-Росії» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано кошти в загальній сумі 286 940 грн.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи за узгодженим з членами групи планом і відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, виконуючи вказівки ОСОБА_5 щодо надання їхнім протиправним діям вигляду зовні законних, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, не пізніше 03.07.2018 року, знаходячись в межах м.Черкаси, більш точні місце і час досудовим розслідуванням не встановлено, розуміючи, що всі дії по керівництву роботами і забезпеченню матеріалами здійснював виключно ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошторисною документацією передбачене використання асфальтобетонної суміші (асфальтобетону щільного) тип Б марки І, однак фактично була використана асфальтобетонна суміш (асфальтобетон пористий) тип В марки ІІ, коефіцієнт ущільнення якої не відповідав вимогам ДБН В.2.3-4;2015 «ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», п. 20.8.10, як директор підрядної організації, власноручно підписав, а також засвідчив відбитком печатки ТОВ «Буд-Сервіс», тобто надав статусу офіційного документа, виготовлений за невстановлених в ході досудового розслідування обставин залученою ОСОБА_5 невстановленою особою акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 3 від 03.07.2018 року на суму 956 468,40 грн, форма якого визначена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 від 01.01.2014 року «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі Мінрегіонбуду) від 05.07.2013 року №293, до якого були внесені недостовірні відомості про використану асфальтобетонну суміш, після чого передав його ОСОБА_5 для подальшого підписання ОСОБА_6 та передачі акту до оплати.

У такий спосіб ОСОБА_7 , відповідно до розподілених раніше ролей та функцій учасників злочину, усвідомлюючи, що при виконанні робіт використовувалась не передбачена кошторисною документацією асфальтобетонна суміш, засвідчив своїм підписом і печаткою підприємства правильність внесених до акту № 3 приймання виконаних робіт форми КБ-2в відомостей щодо вартості фактично виконаних робіт і якісних характеристик використаних матеріалів, чим здійснив складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документу.

Підписаний ОСОБА_7 акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 3 від 03.07.2018 року із внесеними до нього недостовірними відомостями про використану асфальтобетонну суміш ОСОБА_5 , діючи відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, не пізніше 03.07.2018 року, передав згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину ОСОБА_6 для підписання.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, за узгодженням із ОСОБА_5 , відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, використовуючи свої владні повноваження як посадової особи органу місцевого самоврядування, достовірно знаючи про використання підрядником під час виконання робіт асфальтобетонної суміші (асфальтобетону пористого) тип В марки ІІ, коефіцієнт ущільнення якої не відповідав вимогам ДБН В.2.3-4;2015 «ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», п. 20.8.10, замість передбаченої кошторисною документацією асфальтобетонної суміші (асфальтобетону щільного) тип Б марки І, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, не пізніше 03.07.2018 року, власноручно підписала і засвідчила відбитком печатки Деньгівської сільської ради наданий ОСОБА_5 акт № 3 приймання виконаних робіт форми КБ-2в на суму 956 468,40 грн, що вже містив підпис та відбиток печатки підрядника, із внесеними до нього недостовірними відомостями щодо вартості фактично виконаних робіт і якісних характеристик використаних матеріалів, чим здійснила складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документа.

Після вказаних дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписаний ОСОБА_7 як підрядником і ОСОБА_6 як замовником акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 3 від 03.07.2018 року на суму 956 468,40 грн,, у м. Золотоноша Черкаської області, 04.07.2018 року було подано до Золотоніського управління Державної казначейської служби у Черкаській області для подальшої оплати за рахунок коштів місцевого бюджету.

На підставі поданого до казначейської служби підписаного замовником і підрядником акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 за липень 2018 року, на рахунок ТОВ «Буд-Сервіс», відкритий в АТ «Південний», 05.07.2018 року Золотоніським управлінням Державної казначейської служби у Черкаській області були перераховані бюджетні кошти в сумі 669 528,40 грн, а загальна сума оплати за договором разом з авансом становила 956 468,40 грн.

Відповідно до висновку експерта № 03/21 від 02.02.2021 року сума завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району» за рахунок різниці між вартістю асфальтобетонної суміші (асфальтобетону щільного) тип Б марки І та асфальтобетонної суміші (асфальтобетон пористий) тип В марки ІІ становить 108 743,35 грн.

У такий спосіб, подавши для оплати виконаних робіт засвідчений підписами службових осіб та печатками підрядника та замовника завідомо підробний акт приймання виконаних робіт, організована ОСОБА_5 та ОСОБА_6 група шляхом зловживання ОСОБА_7 і ОСОБА_6 своїм службовим становищем незаконно заволоділа коштами в сумі 108 743,35 грн та розпорядилася ними на свій розсуд.

Також, ОСОБА_8 , на початку червня 2019 року, перебуваючи в м.Черкаси, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, був залучений ОСОБА_5 як формальний учасник та керівник до створення та реєстрації 06.06.2019 року підконтрольного останньому ТОВ «Будівельник-Плюс», і відповідно до рішення № 1 від 06.06.2019 року призначений на посаду директора ТОВ «Будівельник-Плюс», який згідно зі Статутом наділений наступними повноваженнями, а саме діяти від імені Товариства без довіреності, вирішувати усі питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі її створення), тобто був наділений організаційно-розпорядчими функціями, що відповідно до ст. 18 КК України надавало йому статусу службової особи.

Очоливши за вказівкою ОСОБА_5 вказане підприємство, ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 групи, згідно з розподіленими раніше ролями та функціями, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, 09.10.2019 року, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, уклав договір №15 від імені ТОВ «Будівельник-Плюс» з Деньгівською сільською радою в особі її голови ОСОБА_6 на виконання капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Березова с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» на суму 761 046 грн, згідно з умовами якого склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені кошторисною документацією.

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи за узгодженим з членами групи планом і відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, виконуючи вказівки ОСОБА_5 щодо надання їхнім протиправним діям вигляду зовні законних, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, не пізніше 09.10.2019 року, знаходячись в межах м.Черкаси, більш точні місце і час досудовим розслідуванням не встановлено, розуміючи, що всі дії по керівництву роботами і забезпеченню матеріалами здійснював виключно ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що передбачені кошторисною документацією роботи по влаштуванню шару дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші ЩПС (С-7, фр. 0-40) оптимального гранулометричного складу одношарової, товщиною 12 см на площі 1800 квадратних метрів фактично не виконувались, як директор підрядної організації, власноручно підписав, а також засвідчив відбитком печатки ТОВ «Будівельник-Плюс», тобто надав статусу офіційного документа, виготовлений за невстановлених в ході досудового розслідування обставин залученою ОСОБА_5 невстановленою особою акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 09.10.2019 року на суму 761 046 грн, форма якого визначена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 від 01.01.2014 року «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293), до якого були внесені недостовірні відомості про види і обсяги виконаних робіт, після чого передав його ОСОБА_5 для подальшого підписання ОСОБА_6 та передачі акту до оплати.

У такий спосіб ОСОБА_8 , відповідно до розподілених раніше ролей та функцій учасників злочину, усвідомлюючи факт завищення об`ємів виконаних робіт, засвідчив своїм підписом і печаткою підприємства правильність внесених до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в без номеру від 09.10.2019 року відомостей щодо об`ємів і вартості фактично виконаних робіт, чим здійснив складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документу.

Підписаний ОСОБА_8 акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в від 09.10.2019 року із внесеними до нього недостовірними відомостями про влаштування шару дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші ОСОБА_5 , діючи відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, не пізніше 09.10.2019 року, передав згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину ОСОБА_6 для підписання.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за узгодженням із ОСОБА_5 , відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, використовуючи свої владні повноваження як посадової особи органу місцевого самоврядування, достовірно знаючи, що передбачені кошторисною документацією роботи по влаштуванню шару дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші ЩПС (С-7, фр. 0-40) оптимального гранулометричного складу одношарової, товщиною 12 см на площі 1800 квадратних метрів фактично не виконувались, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, не пізніше 09.10.2019 року, власноручно підписала і засвідчила відбитком печатки Деньгівської сільської ради наданий ОСОБА_5 акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року на суму 761 046 грн, що вже містив підпис та відбиток печатки підрядника, із внесеними до нього недостовірними відомостями щодо об`ємів фактично виконаних робіт, чим здійснила складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документа.

Після вказаних дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписаний ОСОБА_8 як підрядником і ОСОБА_6 як замовником акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 09.10.2019 року на суму 761 046 грн, у м. Золотоноша Черкаської області 09.10.2019 року було подано до Золотоніського управління Державної казначейської служби у Черкаській області для подальшої оплати за рахунок коштів місцевого бюджету.

На підставі поданого до казначейської служби підписаного замовником і підрядником акта без номеру приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 09.10.2019 року, на рахунок ТОВ «Будівельник-Плюс», відкритий в АТ «Полтава-Банк», 10.10.2019 року Золотоніським управлінням Державної казначейської служби у Черкаській області були перераховані бюджетні кошти в сумі 761046 грн.

Відповідно до висновку експерта від 03.02.2021 року № 04/21 сума завищення вартості виконаних фактично робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Березова с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» за рахунок включення до актів фактично не використаних будівельних матеріалів та невиконаних робіт становить 250 815,60 грн.

У такий спосіб, подавши для оплати виконаних робіт засвідчений підписами службових осіб та печатками підрядника та замовника завідомо підробний акт приймання виконаних робіт, організована ОСОБА_5 та ОСОБА_6 група шляхом зловживання ОСОБА_8 і ОСОБА_6 своїм службовим становищем повторно незаконно заволоділа і розпорядилася на свій розсуд коштами в сумі 250 815,60 грн, що в 261 раз перевищує розмір неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також, ОСОБА_9 , на початку лютого 2020 року, перебуваючи в м.Черкаси, більш точного місця і часу досудовим розслідуванням не встановлено, був залучений ОСОБА_5 як формальний учасник та керівник до створення та реєстрації 07.02.2020 року підконтрольного останньому ТОВ «Буд-Агро-Трейд», і відповідно до рішення № 1 засідання установчих зборів засновника (учасника) від 07.02.2020 року призначений на посаду директора ТОВ «Буд-Агро-Трейд», який згідно зі Статутом ТОВ «Буд-Агро-Трейд» є одноосібним виконавчим органом Товариств, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вирішує усі питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради і може діяти від імені Товариства без довіреності, тобто був наділений організаційно-розпорядчими функціями, що відповідно до ст. 18 КК України надавало йому статусу службової особи.

Очоливши за вказівкою ОСОБА_5 вказане підприємство, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 групи, згідно з розподіленими раніше ролями та функціями, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, 17.04.2020, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, уклав договір №4 від імені ТОВ «Буд-Агро-Трейд» з Деньгівською сільською радою в особі її голови ОСОБА_6 на виконання капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Перемоги с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» на суму 717 596,77 грн, згідно з умовами якого склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені кошторисною документацією.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи за узгодженим з членами групи планом і відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, виконуючи вказівки ОСОБА_5 щодо надання їхнім протиправним діям вигляду зовні законних, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, не пізніше 15.06.2020 року, знаходячись в межах м. Черкаси, більш точні місце і час досудовим розслідуванням не встановлено, розуміючи, що всі дії по керівництву роботами і забезпеченню матеріалами здійснював виключно ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошторисною документацією передбачене використання асфальтобетонної суміші (асфальтобетону щільного) тип Б марки І, однак фактично була використана асфальтобетонна суміш (асфальтобетон пористий) тип Б марки ІІ, коефіцієнт ущільнення якої не відповідав вимогам ДБН В.2.3-4;2015 «ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», п. 20.8.10, як директор підрядної організації, власноручно підписав, а також засвідчив відбитком печатки ТОВ «Буд-Агро-Трейд», тобто надав статусу офіційного документа, виготовлений за невстановлених в ході досудового розслідування обставин залученою ОСОБА_5 невстановленою особою акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в без номеру від 15.06.2020 року на суму 717 596,77 грн, форма якого визначена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 від 01.01.2014 року «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 року № 293, до якого були внесені недостовірні відомості про вартість фактично виконаних робіт і якісні характеристики використаних матеріалів, після чого передав його ОСОБА_5 для подальшого підписання ОСОБА_6 та передачі акту до оплати.

У такий спосіб ОСОБА_9 , відповідно до розподілених раніше ролей та функцій учасників злочину, усвідомлюючи, що при виконанні робіт використовувалась не передбачена кошторисною документацією асфальтобетонна суміш, засвідчив своїм підписом і печаткою підприємства правильність внесених до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в без номеру від 15.06.2020 року відомостей щодо вартості фактично виконаних робіт і якісних характеристик використаних матеріалів, чим здійснив складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документу.

Підписаний ОСОБА_9 акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в від 15.06.2020 року із внесеними до нього недостовірними відомостями про використану асфальтобетонну суміш ОСОБА_5 , діючи відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, не пізніше 15.06.2020 року, передав згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину ОСОБА_6 для підписання.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за узгодженням із ОСОБА_5 , відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, використовуючи свої владні повноваження як посадової особи органу місцевого самоврядування, достовірно знаючи про використання підрядником під час виконання робіт асфальтобетонної суміші (асфальтобетону пористого) тип Б марки ІІ, коефіцієнт ущільнення якої не відповідав вимогам ДБН В.2.3-4; 2015 «ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», п. 20.8.10, замість передбаченої кошторисною документацією асфальтобетонної суміші (асфальтобетону щільного) тип Б марки І, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, не пізніше 15.06.2020, власноручно підписала і засвідчила відбитком печатки Деньгівської сільської ради наданий ОСОБА_5 акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в без номеру від 15.06.2020 року на суму 717 596,77 грн, що вже містив підпис та відбиток печатки підрядника, із внесеними до нього недостовірними відомостями щодо вартості фактично виконаних робіт і якісних характеристик використаних матеріалів, чим здійснила складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документа.

Після вказаних дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписаний ОСОБА_9 як підрядником і ОСОБА_6 як замовником акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в без номеру від 15.06.2020 року на суму 717 596,77 грн, у м. Золотоноша Черкаської області 16.06.2020 року було подано до Золотоніського управління Державної казначейської служби у Черкаській області для подальшої оплати за рахунок коштів місцевого бюджету.

На підставі поданого до казначейської служби підписаного замовником і підрядником акта приймання виконаних робіт форми КБ-2в без номеру від 15.06.2020 року, на рахунок ТОВ «Буд-Агро-Трейд», відкритий в АТ «Полтава-Банк», 17.06.2020 року Золотоніським управлінням Державної казначейської служби у Черкаській області були перераховані бюджетні кошти в сумі 717 596,77 грн.

Відповідно до висновку експерта № 02/21 від 01.02.2021 року сума завищення вартості виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт дороги по вул.Перемоги с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» за рахунок різниці між вартістю асфальтобетонної суміші (асфальтобетону щільного) тип Б марки І та асфальтобетонної суміші (асфальтобетон пористий) тип Б марки ІІ становить 143 964 грн. 06 коп.

У такий спосіб, подавши для оплати виконаних робіт засвідчений підписами службових осіб та печатками підрядника та замовника завідомо підробний акт приймання виконаних робіт, організована ОСОБА_5 та ОСОБА_6 група шляхом зловживання ОСОБА_9 і ОСОБА_6 своїм службовим становищем повторно незаконно заволоділа коштами в сумі 143 964,06 грн та розпорядилася ними на свій розсуд.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у великих розмірах організованою групою, та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого організованою групою.
Відповідно до актуальної інформації, що міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_6 знаходяться: земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва :28:001:0140 площею 0.31 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 215); земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва №:30:001:0118 площею 2.03 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 215).

А тому, просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва № :28:001:0140, площею 0.31 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 215); земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва № :30:001:0118, площею 2.03 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 215) із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.171 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи поставлені в клопотанні питання, для запобігання відчуження майна, на яке слідчий просить накласти арешт, слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за необхідне провести його розгляд без повідомлення власника майна ОСОБА_6 .
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
09.05.2021 року в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, яке є її власністю, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_6 , а саме на: земельну ділянку за кадастровим номером :28:001:0140, площею 0.31 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Золотоніський район, с/рада Деньгівська та яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЧР №097272, виданого 10.02.2004 року Золотоніським районним відділом земельних ресурсів (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №215) належить ОСОБА_6 ; земельну ділянку за кадастровим номером :30:001:0118, площею 2.03 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Золотоніський район, с/рада Деньгівська та яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЧР №097272, виданого 10.02.2004 року Золотоніським районним відділом земельних ресурсів (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №215) налжит на праві власності ОСОБА_6 , із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській оласті ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- на земельну ділянку за кадастровим номером :28:001:0140, площею 0.31 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Золотоніський район, с/рада Деньгівська та яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЧР №097272, виданого 10.02.2004 року Золотоніським районним відділом земельних ресурсів (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №215), належить ОСОБА_6 ;

- на земельну ділянку за кадастровим номером :30:001:0118, площею 2.03 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Золотоніський район, с/рада Деньгівська та яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЧР №097272, виданого 10.02.2004 року Золотоніським районним відділом земельних ресурсів (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №215), належить ОСОБА_6 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській оласті ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошений 14.06.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1