Справа № 712/4443/21
Провадження №1- кс/712/2415/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002922 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002922 від 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 13.07.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло депутатське звернення ОСОБА_5 щодо непрозорості та суб`єктивного підходу облдержадміністрації до розподілу коштів з державного бюджету на розвиток дорожньої інфраструктури у населених пунктах за рахунок Державного дорожнього фонду, а також щодо застосування корупційних схем ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було озвучено останнім на пленарному засіданні 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання.

Вказані матеріали звернення скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 та 20.07.2020 СВ Черкаського ВП було внесено відомості до ЄРДР за № 0002922 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою досудове розслідування доручено працівникам СВ Черкаського ВП та ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області.

В ході проведення досудового розслідування було опрацьовано витяг із стенограми 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 сьомого скликання відповідно до якого ОСОБА_5 зазначив:

1.Про проведення торгів «в ручному режимі» працівниками департаменту будівництва враховуючи незначну різницю між тендерними пропозиціями учасників, а також ймовірне вимагання «відкатів», про що йому відомо із звернень ОСОБА_6 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та подальшого, на його думку, привласнення цих коштів по новоствореній вертикалі керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (від керівництва департаменту будівництва до діючого губернатора), що може свідчити привласнення коштів під час виконання робіт із ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

2. Непрозоре замовлення, шляхом проведення процедури: «звіту про укладений договір», щодо виготовлення проектно-кошторисної документації (далі ПКД) лише у 3 (трьох) виконавців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою перевірки викладених даних було здійснено аналіз проведених державних закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що у 2020 році Департаментом дійсно замовлено виготовлення ПКД щодо проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у:

ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 об`єктів на загальну суму 7 858 794,70 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 19 об`єктів на загальну суму 7 453 569,81 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на 8 об`єктів на загальну суму 2 496 245,24 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2020 році замовлено 44 ремонти доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 411 274 245,40 грн.

05.08.2020 в ході допиту ОСОБА_5 вказав, що крім фактів викладених на сесії, на його думку, можливі факти завищення вартості замовлених робіт, які будуть виконуватись на території Уманського, Монастирищенського, Тальнівського, Звенигородського, Черкаського та Золотоніського районів у 2020 році.

Відповідно до ухвал Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до документів замовника робіт та підрядних організацій.

Під час аналізу отриманих документів встановлено, що основними підрядними організаціями при виконанні робіт буди: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ).

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчим призначено ряд експертиз.

Окрім вказаного виникла необхідність у отримані доступу до рахунків підрядних організацій з метою встановлення фактичної вартості використаних матеріалів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на наступні банківські рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунок

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунок

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11

ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунок

№ НОМЕР_12 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 рахунок

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз (економічна, тощо).

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів по рахункам

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 31.03.2020 по 15.04.2021;

- роздруківки руху коштів по рахункам

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 31.03.2020 по 15.04.2021;

- роздруківки руху коштів по рахункам

№ НОМЕР_12 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 належного ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 31.03.2020 по 15.04.2021;

- роздруківки руху коштів по рахункам

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 31.03.2020 по 15.04.2021;

Вказані документи зберігаються у службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1