н/п 1-кс/766/4991/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000208 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000208 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період 01.11.2019 по 26.05.2021 року по рахунку № НОМЕР_3 , після зміни № НОМЕР_4 ;

- копію документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- копію заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період 01.11.2019 по 26.05.2021 року по рахунку № НОМЕР_3 , після зміни № НОМЕР_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000208 від 14.05.2020 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з фізичними особами, чим завдано істотну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_3 01 жовтня 2019 року проведено відкриті торги (UA-2019-09-13-001039-a) на закупівлю робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Михайлівської (Петренка) в м. Херсоні».

В публічних закупівлях приймали участь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із ціновою пропозицією 9 809 767,79 грн, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із ціновою пропозицією 8 886 919,20 грн. Різниця між ціновими пропозиціями складає 922 848,59 грн.

На підставі п.7.1.1 «Протоколу № 134» від 08.10.2019, тендерну пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відхилено як таку що не відповідає умовам тендерної документації, а саме: всупереч вимогам додатку 1 до тендерної документації, при розрахунку ціни пропозиції (договірної ціни), наданої у складі пропозиції учасника:

Не передбачені кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, обґрунтовані нормативним строком будівництва та передбачені інвесторською документацією.

Завищена кошторисна трудомісткість у зв`язку з використанням нормативних трудовитрат в розцінках п.п. 18, 22.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, згідно п.9 «Протоколу № 136» від 16.10.2019, переможцем обрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із ціновою пропозицією 9 809 767,79 грн. Після чого з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підписано договір № 146 від 29.10.2019.

В ході аналізу документів замовника та учасників, розміщених на сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено:

Внесення коштів на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, відповідно до Листа Мінрегіонбуду № 7/15-3282 від 26.03.2015, не є обов`язковою вимогою що висувається будівельними нормами до складання кошторисної документації.

Витрати труда робітників зазначені у п.п. 18 374,46 люд.-год. та п.п. 22 80,6 люд.-год. «Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1» відповідають вимогам ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 «Настанова щодо визначення вартості перевезення вантажів».

Крім того, згідно ч.1 ст. 28 Закону України «Про публічні закупівлі» критеріями оцінки є: у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок - ціна.

Отже, посадові особи тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою, умисно, з метою надання неправомірної переваги для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використали службове становище всупереч інтересам служби, а саме відхилили пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 922 848,59 грн.

Відповідно до умов договору № 146 від 29.10.2019 банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , після зміни № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , після зміни № НОМЕР_4 мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору та їх обсяги.

Крім того, після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині законності отримання виконавцем робіт по договору коштів за їх проведення, встановлення обставин щодо реальної суми коштів, які було отримано.

Крім того, зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, яка буде призначена для встановлення розміру заподіяних збитків.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та вилучення їх оригіналів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000208 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період 01.11.2019 по 26.05.2021 року по рахунку № НОМЕР_3 , після зміни № НОМЕР_4 ;

- копію документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- копію заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період 01.11.2019 по 26.05.2021 року по рахунку № НОМЕР_3 , після зміни № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1