Справа № 754/6469/21
У Х В А Л А
Іменем України

11 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003503 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
27 квітня 2021 року начальник відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткових рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків по наступних карткових рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткових рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків по наступних карткових рахунках: № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткових рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків по наступних карткових рахунках: № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 : АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткового рахунку (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткового рахунку за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткового рахунку по наступному картковому рахунку: № НОМЕР_34 .

Обґрунтовуючи клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003503 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі КНТЕУ), спільно з службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (генпідрядник), ПП « ОСОБА_5 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підрядник) та іншими фізичними особами підприємцями, розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для ремонту будівельних об`єктів, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Зокрема, встановлено, що з метою успішної реалізації злочинного механізму спрямованого на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_8 , посадові особи КНТЕУ здійснили розміщення оголошень в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю) про необхідність виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_8 . Під час розміщення вказаних оголошень до них долучається технічна, кошторисна та проекти документація, яка заздалегідь розроблена таким чином, що виконати вказаний в оголошенні об`єм робіт могли виключно підконтрольні службовим особам КНТЕУ юридичні особи, а саме ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (генпідрядник), ПП « ОСОБА_5 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підрядник).
Після проведення процедури закупівель та укладання між КНТЕУ(замовник) та підконтрольними службовим особам КНТЕУ юридичними особами, а саме ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (генпідрядник), ПП « ОСОБА_5 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підрядник) договорів на виконання робіт, підрядником здійснюється виконання будівельних робіт із матеріалів, які не відповідають вимогам проектно технічної документації, кошторисної та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах. Після виконання будівельних робіт службові особи замовника без належного контролю підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 та перераховують грошові кошти на розрахункові рахунки підрядника, які в подальшому за допомогою фінансових інструментів, у вигляді перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП підконтрольних підряднику чи замовнику, та подальшою легалізацією вказаних грошових коштів з безготівкового рахунку в готівку, шляхом зняття готівкових коштів невеликими сумами в різних частинах України, та подальшу передачу частини вказаних грошових коштів службовим особам КНТЕУ.
Крім того, згідно із висновком аналітичного дослідження № 89/26-15-08-01-20/01566117 від 24.12.2020 отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_10 листом № 33301/9/26-15-08-01-11 від 28.12.2020, встановлено, що посадові особи КНТЕУ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) ймовірно, діючи за попередньою змовою з службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), заволоділи державними коштами в розмірі 68 913 410,48 грн., (за виконані роботи по будівництву згідно договору підряду від 07.05.2019 року за № 393), частина яких в розмірі 38 370 542, 00 грн. ймовірно була перерахована на підприємства з ознаками «пов`язаності»: ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) під виглядом оплати за будівельні матеріали з подальшим виведенням фізичними особами готівкових коштів, фінансові операції яких або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документів первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах КНТЕУ(замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (їх підрядних структур, ФОП), та інших документів що мають значення для проведення досудового розслідування.
20.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Деснняського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_30 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_31 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 ; Крім того, ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 24.03.2021 №1-кс/754/940/21надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Хонда Сівік» д.н.з. НОМЕР_40 , що належить сину проректора КНТЕУ ОСОБА_6 ОСОБА_7 .
20.04.2021 на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_3 проведено обшук вказаного автомобіля в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для подальшого проведення досудового розслідування та місять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: Картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_34 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 .
21.04.2021 постановою начальника відділення СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 зазначені предмети та речі визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
Таким чином в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що після проведення процедури закупівель та укладання між КНТЕУ(замовник) та підконтрольними службовим особам КНТЕУ юридичними особами, а саме ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (генпідрядник), ПП « ОСОБА_5 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підрядник) договорів на виконання робіт, підрядником здійснюється виконання будівельних робіт із матеріалів, які не відповідають вимогам проектно технічної документації, кошторисної та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах. Після виконання будівельних робіт службові особи замовника без належного контролю підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 та перераховують грошові кошти на розрахункові рахунки підрядника, які в подальшому за допомогою фінансових інструментів, у вигляді перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП підконтрольних підряднику чи замовнику, та подальшою легалізацією вказаних грошових коштів з безготівкового рахунку в готівку, шляхом зняття готівкових коштів невеликими сумами в різних частинах України, та подальшу передачу частини вказаних грошових коштів службовим особам КНТЕУ.
Вилучені в ході проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження банківські картки відкриті на ім`я різних фізичних осіб слугували знаряддям вчинення привласнення бюджетних грошових коштів, а тому відомості щодо осіб на ім`я яких відкриті вказані карткові рахунку, а також відомості, щодо руху грошових коштів по вказаних карткових рахунках та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту привласнення бюджетних грошових коштів, а тому на даному етапі проведення досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( МФО НОМЕР_32 ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та містять відомості по карткових рахунках банківських карток вилучених в ході проведення обшуків 20.04.2021, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках, за період з моменту відкриття по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття вказаних карткових рахунків.
Отримана інформація допоможе встановити особу, якій належать карткові рахунки, його контактну інформацію, вказана особа може бути свідком або співучасником вчинення кримінального правопорушення, суми, підстави перерахування та контраагентів, які надходили перераховували грошові кошти. Крім того, отримана інформація та документи згідно ст.84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.
Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю, зокрема відомостей по карткових рахунках наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) карткові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) карткові рахунки № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) карткові рахунки № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( МФО НОМЕР_32 ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) картковий рахунок № НОМЕР_34 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках, за період з моменту відкриття по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, інші документи);- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття вказаних карткових рахунків.
Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх копії з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому доступ до копій документів які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по карткових рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), по карткових рахунках: № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) по карткових рахунках: № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 : АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), по наступному картковому рахунку: № НОМЕР_34 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткових рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003503 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання завірених копій документів, які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по карткових рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), по карткових рахунках: № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 :

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) по карткових рахунках: № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 :

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), по наступному картковому рахунку: № НОМЕР_34 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по карткових рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткових рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати начальнику відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1