Справа № 186/502/21
Провадження № 1-кс/0186/78/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 13 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

07 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 13 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 13 листопада 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, із заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 03 листопада 2020 року невстановлені особи шляхом зловживання його довірою, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 48000 грн., які знаходились на його кредитній картці № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріальний збиток на вищевказану суму.
Допитаний потерпілий пояснив, що 03 листопада 2020 року йому на мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка представилась працівником банку, сказала, що необхідно продиктувати смс повідомлення, які надійдуть йому на телефон для оновлення даних. Він повідомив даній особі коди, які надійшли йому у смс повідомленнях, але того ж дня дізнався про те, що хтось викрав всі грошові кошти, а саме 48000 гривень, з його кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 03.11.2020 року заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ОСОБА_5 , необхідний тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рух коштів по картці у період часу з 03.11.2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03.11.2020 року по 07.11.2020 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 13 листопада 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, із заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 03 листопада 2020 року невстановлені особи шляхом зловживання його довірою, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 48000 грн., які знаходились на його кредитній картці № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріальний збиток на вищевказану суму.
13 листопада 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 03.11.2020 року по 07.11.2020 року, відомостям про клієнтів банку, якому належать дана картка, а також фото-, відео матеріалів при здійсненні операцій з даною карткою за період з 03.11.202 року до 07.11.2020 року, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 03.11.2020 року по 07.11.2020 року, відомостям про клієнтів банку, якому належать дана картка, а також фото-, відео матеріалів при здійсненні операцій з даною карткою за період з 03.11.202 року до 07.11.2020 року, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 03.11.2020 року по 07.11.2020 року, відомостям про клієнтів банку, якому належать дана картка, а також фото-, відео матеріалів при здійсненні операцій з даною карткою за період з 03.11.202 року до 07.11.2020 року, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а саме про рух коштів по даній картці у період часу з 03 листопада 2020 року по 07 листопада 2020 року, особистих даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, а також фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 03 листопада 2020 року по 07 листопада 2020 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .