Справа № 274/1597/20 Провадження № 1-кс/0274/564/20
У Х В А Л А

07.04.21 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000024 від 17.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів, поданих у електронній формі (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів) щодо клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який користується електронним гаманцем (обліковим записом) ЕаsуРау за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому числі яка подавалася в електронному вигляді), яка стала підставою реєстрації вказаного облікового запису ЕаsуРау за вказаним номером мобільного телефону.
Слідчим суддею з`ясовано, що з витягу від 05.04.2021 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000024 від 17.02.2021 р., рапорту від 11.02.2021 р. начальника Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , акту огляду від 24.12.2020 р. оперуповноваженого Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 вбачається, що невстановлені особи налагодили через "Telegram" канал в мережі Інтернет збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Бердичівського району. При цьому оплата за замовлений товар здійснюється на електронні гаманці платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (на даний час один із активних № НОМЕР_3 ). В подальшому виведення грошових коштів відбувається шляхом перерахунку з одного електронного гаманця на інші, що дає змогу переведення на банківські картки.
З повідомлення від 10.03.2021 р. начальника Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 вбачається, що Бердичівським РВ УСБУ в Житомирській області було встановлено номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та номер електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , які використовуються для оплати за наркотичні речовини, що реалізовуються невстановленими особами через додаток "Telegram".
Згідно інформації з сайту Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) основним напрямком його діяльності є надання населенню фінансових послуг з переказу коштів, що здійснюються за допомогою: програмно-технічних комплексів самообслуговування; платіжних терміналів; вебсайта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільного застосунку: easypay та easywallet; систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пунктів 5, 8 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів, поданих у електронній формі (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів) щодо клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який користується електронним гаманцем (обліковим записом) ЕаsуРау за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому числі яка подавалася в електронному вигляді), яка стала підставою реєстрації вказаного облікового запису ЕаsуРау за вказаним номером мобільного телефону.
3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1