Справа № 161/5140/21
Провадження № 1-кс/161/2333/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 22 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» на бездіяльність слідчого СВ УСБУ у Волинській області з приводу неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» на бездіяльність слідчого СВ УСБУ у Волинській області з приводу неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії.

Свою скаргу ТзОВ ВОЛИНЬТАБАК» мотивує тим, що 04-05.03.2021 року на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.03.2021 року слідчим слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 за участю оперативних співробітників УСБУ у Волинській області проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. Як убачається з протоколу про проведення обшуку слідчими УСБУ у Волинській області вилучено грошові кошти. Крім того, в кабінеті з табличкою «Приймальня» було вилучено ноутбук марки «HP» чорного кольору, серійний номер S/N: CND9356VPD, з батареєю та зарядним пристроєм, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» на праві приватної власності, що підтверджується видатковою накладною №4606 від 29.09.2020 року. В кабінеті генерального директора ОСОБА_5 було вилучено ноутбук марки «LENOVO» з зарядним пристроєм, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» на праві приватної власності, що підтверджується видатковою накладною №971 від 30.03.2018 року. Крім того, в ході обшуку було вилучено паперові носії інформації, які стосуються безпосередньо діяльності РСП у м. Луцьк, який займається роздрібною торгівлею тютюновими виробами через власну роздрібну мережу кіосків та магазинів, розташованих на території Волинської та Рівненської областей. Дані торгівельні об`єкти отримують товар тютюнові вироби від виробників або дистриб`юторів тютюнових виробів на виконання умов Договорів поставки укладених ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК», таким чином ці паперові носії мають відношення до поточної діяльності структурного підрозділу ТОВ "ВОЛИНЬТАБАК" з продажу тютюнових виробів у власній роздрібній мережі, і жодного відношення до проведення незаконних операцій із реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів маркованих марками акцизного податку з елементами підробки не мають. Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.03.2021 року у справі №161/4372/21 в клопотанні старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема документів, коштів, телефонів та комп`ютерної техніки, було відмовлено. Отже, слідчі слідчого відділу УСБУ у Волинській області після постановлення Луцьким міськрайонним судом Волинської області ухвали від 12.03.2021 року, у відповідності до ч.3 ст.173 КПК України, зобов`язані були негайно повернути ТОВ "ВОЛИНЬТАБАК" належні документи, кошти, телефони та комп`ютерну техніку, які були вилучені 04.03.2021 року, в ході проведення обшуку. Однак, на сьогоднішній день документи, кошти, телефони та комп`ютерну техніку, вказані у цій скарзі не повернуті ТОВ "ВОЛИНЬТАБАК". А тому просить суд зобов`язати старшого слідчого в ОВС - криміналіста у слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 та (або) іншу уповноважену на такі дії особу, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 05.11.2020 року, негайно повернути ТОВ "ВОЛИНЬТАБАК" тимчасово вилучене майно під час обшуку від 04-05.03.2021 року за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.

Заслухавши пояснення представника володільця майна, яка підтримала подану скаргу в повному обсязі та просила її задовольнити, старшого слідчого, який заперечував щодо задоволення даної скарги, оглянувши та дослідивши матеріали скарги, долучені до них докази, суд приходить до висновку, що скаргу слід задовольнити з наступних підстав.

Судом встановлено, що 04-05.03.2021 року на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.03.2021 року слідчим слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 за участю оперативних співробітників УСБУ у Волинській області проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. Як убачається з протоколу про проведення обшуку слідчими УСБУ у Волинській області вилучено грошові кошти. Крім того, в кабінеті з табличкою «Приймальня» було вилучено ноутбук марки «HP» чорного кольору, серійний номер S/N: CND9356VPD, з батареєю та зарядним пристроєм, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» на праві приватної власності, що підтверджується видатковою накладною №4606 від 29.09.2020 року. В кабінеті генерального директора ОСОБА_5 було вилучено ноутбук марки «LENOVO» з зарядним пристроєм, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» на праві приватної власності, що підтверджується видатковою накладною №971 від 30.03.2018 року. Крім того, в ході обшуку було вилучено паперові носії інформації, які стосуються безпосередньо діяльності РСП у м. Луцьк, який займається роздрібною торгівлею тютюновими виробами через власну роздрібну мережу кіосків та магазинів, розташованих на території Волинської та Рівненської областей. Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.03.2021 року у справі №161/4372/21 в клопотанні старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема документів, коштів, телефонів та комп`ютерної техніки, було відмовлено. Отже, слідчі слідчого відділу УСБУ у Волинській області після постановлення Луцьким міськрайонним судом Волинської області ухвали від 12.03.2021 року, у відповідності до ч.3 ст.173 КПК України, зобов`язані були негайно повернути ТОВ "ВОЛИНЬТАБАК" належні документи, кошти, телефони та комп`ютерну техніку, які були вилучені 04.03.2021 року, в ході проведення обшуку. Однак, на сьогоднішній день документи, кошти, телефони та комп`ютерну техніку, вказані у цій скарзі не повернуті ТОВ "ВОЛИНЬТАБАК".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

При цьому, згідно до вимог ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

У зв`язку із вищенаведеним, оскільки на документи, кошти, телефони та комп`ютерну техніку, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.03.2021 року станом на сьогоднішній день арешт не накладено, крім того, ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.03.2021 року у справі №161/4372/21 в клопотанні старшого слідчого в ОВС - криміналіста у слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, документів, коштів, телефонів та комп`ютерної техніки, було відмовлено, тому суд приходить до висновку, що майно підлягає поверненню володільцю, а відповідно скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК`слід задовольнити, з вищенаведених підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303-307, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» на бездіяльність слідчого СВ УСБУ у Волинській області з приводу неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 та (або) іншу уповноважену на такі дії особу, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 05.11.2020 року, негайно повернути ТОВ "ВОЛИНЬТАБАК" тимчасово вилучене майно під час обшуку від 04-05.03.2021 року за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, а саме:

-Блокнот із написом "Скарб Укра" із рукописними записами;
-Аркуш паперу із рукописними записами;
-План закупок ВАТ на березень 2021, на 1 аркуші;
-План закупок ДжТі на березень 2021, на 1 аркуші;
-План закупок імперіал на березень, на 1 аркуші;
-План закупок ФМ на березень 2021, на 1 аркуші;
-Замовлення постачальнику № 7293 від 26 лютого 2021, на 1 аркуші;
-Два аркуші паперу із рукописними записами, які починаються словом "Житомир";
-Копії чорнових записів та фотографій, на 17 аркушах;
-Перелік накладених на, 2 аркушах;
-Видаткову накладну № ВТ 0883333 від 02.03.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0883341 від 02.03.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0883793 від 02.03.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0882309 від 02.03.2021, на 2 аркушах;
-Видаткову накладну № ВТ0882310 від 02.03.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0882752 від 02.03.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0876625 від 25.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0880099 від 237.02.2021, на 1 аркуші;
-Товарно-транспортну накладну № 1453 від 27.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткова накладна № ВТ0881924 від 01.03.2021, на 1 аркуші;
-Товарно-транспортну накладну № 1499 від 01.03.2021, на 1 аркуші;
-Видаткова накладна № ВТ880279 від 27.02.2021, на 1 аркуші;
-Товарно-транспортну накладну № 1456 від 27.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0880280 від 27.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0880278 від 27.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0880284 від 27.02.2021, на 2 аркушах;
-Видаткову накладну № ВТ0880286 від 27.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0880108 від 27.02.2021, на 2 аркушах;
-Видаткову накладну № ВТ0879225 від 26.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0878690 від 26.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0876504 від 25.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0870319 від 19.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0869906 від 19.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0874326 від 24.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0874341 від 24.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0870320 від 19.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0869907 від 19.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0870345 від 19.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0874369 від 23.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0846929 від 02.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0846894 від 02.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0846948 від 02.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0853407 від 08.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0853490 від 08.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0855958 від 02.02.2021, на 2 аркушах;
-Видаткову накладну № ВТ0870336 від 19.02.2021, на 1 аркуші;
-Видаткову накладну № ВТ0879558 від 26.02.2021, на 1 аркуші;
-Блокнот рожевого кольору із написом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із рукописним записами;
-Блокнот рожевого кольору із написом "Note bоок" із рукописним записами;
-Мобільний телефон марки "iPhone", рожевого кольору;
-Мобільний телефон марки "Nokia", ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з вставленою сім-карткою НОМЕР_3 ;
-Вісім аркушів паперу із записами;
-ноутбук марки "HP Pavilion g6", білого кольору, серійний номер 6ВZLU09С84J6RL, із батареєю та зарядним пристроєм;

-Паперовий ящик з накладними за жовтень 2020 року;
-Паперовий ящик з накладними за листопад 2020 року;
-Паперовий ящик з накладними за грудень 2020 року;
-Полімерну папку чорного кольору з документами;
-Паперову папку з документами і написом «Листопад 2020»;
-Паперову папку з документами і написом «Грудень 2020»;
-Папку оранжевого кольору з документами;
-Полімерну папку синього кольору з документами;
-52 аркуші окремо;
-ноутбук марки «HP» чорного кольору, серійний номер S/N: CND9356VPD, з батареєю та зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «LENOVO» p зарядним пристроєм;

-грошові кошти в сумі 4520,00 (чотири тисячі п`ятсот двадцять гривень, які знаходились у видатковій накладні № ВТ0876504 від 25.02.2021, на 1 аркуші (купюри 500 гривень - 2 шт., купюри 200 гривень - 7 шт., купюри 10 гривень - 7 шт., купюри 50 гривень - 28 шт., купюра 20 гривень - 1 шт. );
-грошові кошти в сумі 21002,00 (двадцять одна тисяча дві) гривень які знаходились у видатковій накладні № ВТ0886801 від 04.03.2021, на 1 аркуші (купюри 500 гривень - 42 шт., купюри 1 гривня - 2 шт.).
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1