Провадження №: 1-кп/752/1289/21
підготовчого судового засідання
18.02.2021р. м. Київ
Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ряшки, Прилуцького р-ну, Чернігівької обл., громадянки України, не заміжня, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої
за участю сторін кримінального провадження:
обвинуваченої ОСОБА_3
В провадженні Голосіївського районного суду м. Києва знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
В підготовчому судовому засіданні прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям, яке полягає у тому, що ОСОБА_3 щиро покаялась, активно сприяла розкриттю злочину, шкоди кримінальним правопорушенням не завдала та викрила співучасників кримінального правопорушення.
ОСОБА_3 просила звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, з названих прокурором підстав.
Суд, заслухавши думки сторін, дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Органами досудового розслідування встановлено, що на початку липня 2019 року, перебуваючи неподалік від місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на вулиці ОСОБА_5 зустріла свого знайомого сусіда - ОСОБА_6 , який проживає з нею в одному будинку ( АДРЕСА_2 ).
Під час зустрічі ОСОБА_7 запропонував швидкий заробіток. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась. При цьому, залишила йому один із своїх номерів телефону, який саме досудовим слідством не встановлено, адже особа їх періодично змінювала.
Того ж дня, ОСОБА_3 зателефонував раніше невідомий чоловік, на ім`я ОСОБА_8 і сказав, що він від ОСОБА_6 та запропонував зустрітись поблизу метро Харківська у місті Києві, при цьому взяти з собою копії паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
З метою реалізації попередньо обумовлених протиправних дій ОСОБА_3 прибула до станції метро Харківська в м. Києві, де зустрілась з раніше невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Останній запропонував швидкий заробіток, який з його слів полягав у реєстрації/перереєстрації на ім`я ОСОБА_3 підприємств, які у подальшому будуть використовуватись третіми особами, задля проведення безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів в готівкові, а також будуть використані в схемах ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету реально діючим суб`єктам господарювання. За вказані дії, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_8 , пообіцяла грошову винагороду в розмірі - 1000 гривень. На пропозицію ОСОБА_9 погодилася, при цьому усвідомлюючи, що вноситиме в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.
Таким чином, під час спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , вступила в попередню змову, з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.
У подальшому, після надання згоди на зазначену пропозицію невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_3 разом з ОСОБА_10 сіли до автомобіля чорного кольору під керуванням ОСОБА_8 та поїхали до приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_11 , за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 116.
За домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_3 передала нотаріусу свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернігівській обл. від 03.10.2006 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 . Окрім того, ОСОБА_3 підписала та надала нотаріусу отримані від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_8 , виготовлені за невстановлених обставин, документи товариств з обмеженою відповідальністю «РЕДНІ» та «СОЛЬВАДОР», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
Довіреність від 10.07.2019, згідно із змістом якої ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_12 вчиняти будь-які дії, пов`язані із реєстрацією/перереєстрацією товариств, засновником та директором яких являється ОСОБА_5 .
Рішення № 3 учасника ТОВ «РЕДНІ» від 10.07.2019, згідно з положеннями якого ОСОБА_13 призначено на посаду директора вказаного товариства, а також внесено зміни до Статуту та змінено види економічної діяльності товариства;

Статут ТОВ «РЕДНІ» від 10.07.2019, затверджений Рішенням № З учасника ТОВ «РЕДНІ» від 10.07.2019, підписаний засновником та директором ОСОБА_3 ;

Рішення № 3 учасника ТОВ «СОЛЬВАДОР» від 10.07.2019, згідно з положеннями якого ОСОБА_13 призначено на посаду директора вказаного товариства, а також внесено зміни до Статуту та змінено види економічної діяльності товариства;

Статут ТОВ СОЛЬВАДОР» від 10.07.2019, затверджений Рішенням № 3 учасника ТОВ «СОЛЬВАДОР» від 10.07.2019, підписаний засновником та директором ОСОБА_3 .

Разом з цим, ОСОБА_3 достовірно усвідомлювала, що вносить завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «РЕДНІ», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні нею грошової винагороди, за вчиненні дії, засвідчила власним підписом наступні документи, а саме: Акт приймання- передачі частки в статутному капіталі ТОВ «РЕДНІ» від 08.07.2019; Довіреність від 10.07.2019; «Рішення №3 учасника ТОВ «РЕДНІ» від 10.07.2019, Довіреність від 10.07.2020; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «СОЛЬВАДОР» від 08.07.2019; Рішення № 3 учасника ТОВ «СОЛЬВАДОР» від 10.07.2019.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що з метою виконання раніше обумовленої протиправної діяльності, ОСОБА_3 з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 , відвідала ряд банківських установ з метою відкриття банківських рахунків ТОВ «РЕДНІ», ТОВ «СОЛЬВАДОР».

З цією метою ОСОБА_3 перебуваючи в банківських установах підписала ряд документів щодо відкриття рахунків ТОВ «РЕДНІ», ТОВ «СОЛЬВАДОР».

Відкриття вказаних вище банківських рахунків надало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.

При перереєстрації вказаних суб`єктів господарювання, ОСОБА_3 достовірно усвідомлювала факт відсутності у неї фінансових ресурсів, навиків і досвіду для здійснення господарської діяльності в цілому, при цьому розуміла, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначених товариств наміру не має та у подальшому їх не виконувала, оскільки не бажала займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не формувала, реалізовувати права засновника та службової особи товариств, а також займатися фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «РЕДНІ», ТОВ «СОЛЬВАДОР» не планувала, не мала наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати надані їй повноваження.

Підписання вищевказаних документів ОСОБА_3 , дало змогу невстановленим слідством особам на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_10 подати перелічені вище документи державному реєстратору та здійснити проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «РЕДНІ», ТОВ «СОЛЬВАДОР», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідні записи.

За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на придбання та забезпечення функціонування товариств ТОВ «РЕДНІ», ТОВ «СОЛЬВАДОР» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 отримала від невстановленої досудовим слідством особи на ім`я ОСОБА_8 , попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані їй невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_8 , перереєструвавши/придбавши ТОВ «РЕДНІ», ТОВ «СОЛЬВАДОР», реалізувала свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що надало змогу в подальшому, використовувати зазначені товариства для здійснення незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно із ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно ч. 2 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Згідно обвинувального акту дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, санкція якої на час вчинення кримінального правопорушення (липень 2019 року), передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Тобто, ОСОБА_3 пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину невеликої тяжкості згідно вимог ст. 12 КК України (в редакції до 01.07.2020 року), що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 45 КК України, (в редакції до 01.07.2020 року), що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або необережний середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, який відноситься до злочинів невеликої тяжкості, у вчиненому щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, викрила співучасників кримінального правопорушення, до кримінальної відповідальності не притягувалась, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, характеризується посередньо.
За таких обставин суд приходить до висновку про те, що ОСОБА_3 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 45 КК України у зв`язку з дійовим каяття, а провадження закрити.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.
Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.
Враховуючи викладене, на підставі ст. 45 КК України, керуючись ст.ст. 284, 286, 369, 371 КПК України,
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.
Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.
Кримінальне провадження № 0000303 - закрити.
Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя