печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9959/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
25.02.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб військової частини НОМЕР_2 вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що виразились у документальному оформленні поставлення продуктів харчування до військової частини НОМЕР_2 за договором №286/2/18/182 від 29.12.2018, без їх фактичного постачання.

Відповідно до висновку за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено заподіяння збитків заподіяних внаслідок недопостачання продуктів харчування до військової частини НОМЕР_2 на загальну суму 898 842,47 грн.

Крім того, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , були відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на які ІНФОРМАЦІЯ_3 обори України перераховувались кошти за поставку продуктів.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття та обслуговування банківські рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрило та використовує банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000014 від 05.03.2019.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.03.2019 Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

1.1. документів із зразками підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

1.2. виписки в електронному вигляді про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді, а також виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вище вказаними рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1