Дата документу 07.04.2021 Справа № 554/2601/21
Провадження № 1-кс/554/5976/2021
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальника першого відділу 31/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000248 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договору про закупівлю товарів за державні кошти, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо поставки товару палива з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками, додатковими угодами; документів щодо здійснення оплати по зазначеному Договору (платіжні доручення, накладні, тощо) та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов вищевказаного Договору; наказів про призначення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальних за виконання умов вищевказаного договору, їх посадових обов`язків; документів про проведення претензійно позовної роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору. З метою уникнення реальної загрози щодо зміни або знищення документів, розглянути клопотання прохав без участі особи, у володінні якої перебуває вищевказана інформація.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання із останніми Договору про закупівлю товарів, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір № 173 від 28.09.2020 про закупівлю товарів за державні кошти, щодо поставки товару палива (Паливо скетч-картки компанії ВОГ бензину марки А-95) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснені оплати по Договору № 173 від 28.09.2020 згідно видаткових накладних, а саме:

-Видаткова накладна від 08.10.2020 № 81020/3 на суму 76 399 грн.20 коп. у кількості 3 930 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжним дорученням від 15.10.2020 № 821.

-Видаткова накладна від 23.10.2020 № 231020/3 на суму 113 918 грн. 40 коп. у кількості 5 860 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжним дорученням від 28.10.2020 № 877.

-Видаткова накладна від 24.11.2020 № 201120/2 на суму 172 821 грн. 60 коп. у кількості 8 890 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжними дорученнями від 28.12.2020 № 1164 на суму 5 838 грн. 45 коп. та від 30.12.2020 № 1039 на суму 166 983 грн. 15 коп.

-Видаткова накладна від 22.12.2020 № 2212220/3 на суму 122 860 грн. 80 коп. у кількості 6 320 л. по ціні 19 грн. 44 коп. Сплачено, платіжним дорученням від 29.12.2020 № 1222.

Усього 25 000 л. на загальну суму 486 000 грн. 00 коп.

Станом на 01.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано умови щодо поставки вказаного товару, а саме палива на скетч-картках: бензину марки А-95.

Залишок бензину марки А-95, який сплачений але фактично не відпускається продавцем, складає кількість 18 250 л. по ціні 19 грн. 44 коп. за 1 л., усього на загальну суму 354 780 грн. 00 коп.

Вказаний договір закінчив свою дію 31.12.2020 відповідно до Додаткової угоди від 28.12.2019 до договору поставки партіями з використанням паливних карток № ПК-07055 від 17.12.2018.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникає жодних контактів з ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично не виконує умов Договору № 173 від 28.09.2020 про закупівлю товарів за державні кошти, що вчиняє шкоду державному бюджету.

Згідно умов п. 2.1. Договору поставки партіями з використанням паливних карток від 17.12.2018 № ПК-075055, який укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), Постачальник зобов`язується передавати у власність Покупця товари (послуги) та оплачувати їх вартість на умовах, передбачених даним договором. Товари, зокрема, нафтопродукти в асортименті, поставка яких здійснюється з використанням паливних карток.

Вказані дії виконувались з урахуванням факту того, що договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закінчується 31.12.2020.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , розуміючи, що пролонгації вказаного договору не буде та державні кошти, які направлені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не будуть зараховані у вигляді палива на скетч-картки ВОГ, що унеможливить в подальшому отримання палива співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, перерахувавши їх на рахунок вказаного суб`єкта господарювання.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання із останніми Договору про закупівлю товарів, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 354,78 тис. грн.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів наступних документів: договору про закупівлю товарів за державні кошти, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо поставки товару палива з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим особам за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору про закупівлю товарів за державні кошти, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо поставки товару палива з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками, додатковими угодами;

- документів щодо здійснення оплати по зазначеному Договору (платіжні доручення, накладні, тощо) та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов вищевказаного Договору;

- наказів про призначення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальних за виконання умов вищевказаного договору, їх посадових обов`язків;

- документів про проведення претензійно позовної роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1