Справа № 185/8159/20
Провадження № 1-кс/185/1384/21
30 липня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку 22.07.2021 офісного приміщення, що розташовані на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме на:
- 8 зошитів з чорновими записами;
- блокнот А6 з чорновими записами;
- договір № 31 оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 офісного приміщення, що розташовані на третьому поверсі будівлі, укладеного між ТОВ «Павлоград Спецбудрезерв» та ОСОБА_5 ;
- 11 системних блоків: марки «Fujitsu» s/n YKSB044006, марки «Fujitsu» s/n YKSB024534, марки «DELL» s/n C43RZ4J, марки «Lenovo» s/n 7303WWT, марки «DELL» s/n 10RZN4J, марки «DELL» s/n J4YSQ4J, марки «Lenovo» s/n 7303 WWT, марки «DELL» s/n DRQMH7J, марки «DELL» s/n BX0D45J, марки «DELL» s/n 20VD15J, марки «Fujitsu» s/n YKSB039138;
- 11 комп`ютерних мишок;
- 8 дротових пар навушників;
- 11 комп`ютерних клавіатур;
- 2 Wifi-роутера «Asus» s/n KAI01P005624, KBI01000486;
- 3 комутатори (світчі розприділення) 2 tp-link , 1 tenola;
- 4 флеш-накопичувачи - 2 «Kingston», 1 «3D Sound», 1 «SabDisk»;
- Wifi Cloud Camera EC85-X15;
- 5 клавішних мобільних телефони: марки «Mobile Phone» за наліпкою на кришці телефону НОМЕР_1 (imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 ); марки «Nomi» (imei НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 ), марки «Nokia» (imei НОМЕР_6 ), марки «Fly» за наліпкою на кришці телефону НОМЕР_7 (imei НОМЕР_8 , imei НОМЕР_9 ), марки «Mobile Phone» за наліпкою на кришці телефону НОМЕР_10 (imei НОМЕР_11 , imei НОМЕР_12 );
- 6 сенсорних мобільних телефонів: марки «Samsung» (imei НОМЕР_13 , imei 2- НОМЕР_14 , з sim-картою - НОМЕР_15 ), марки «Xiaomi redmi note 5» (imei НОМЕР_16 , imei 2- НОМЕР_17 , з sim-картою - НОМЕР_18 ), марки «Iphone 6S» (imei НОМЕР_19 , з sim-картою - НОМЕР_20 ), марки «ZTE» (imei НОМЕР_21 , imei 2- НОМЕР_22 , з sim-картою - НОМЕР_23 ), марки «Iphone 7» (imei НОМЕР_24 , з sim-картою - НОМЕР_25 ), марки «Huawei» (imei НОМЕР_26 , imei 2- НОМЕР_27 , з sim-картою - НОМЕР_25 ).
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у м. Павлограді по вул. Тернівська, на третьому поверсі в приміщенні офісу здійснюється незаконна шахрайська діяльність «колл-центру».
Вищевказана діяльність проводиться з використанням електронно-обчислювальної техніки та полягає у системному здійсненні телефонних дзвінків на номери телефонів клієнтів банківських установ.
У ході телефонного дзвінка працівники «колл-центру» повідомляють завідомо неправдиву інформацію та протиправно отримують реквізити банківських карток з подальшим списанням грошових коштів з рахунків клієнтів банківських установ.
Допитаний у якості свідка, ОСОБА_6 вказав що в мережі інтернет знайшов оголошення про роботу на посаді оператора дзвінків з високою заробітною платою. Зателефонувавши за номером, з`ясував, що робота полягає в тому, що ОСОБА_6 повинен буде називатись представником банківської установи, здійснювати дзвінки різним особам, список з персональними даними, яких буде надаватись, з метою отримання інформації щодо реквізитів банківських карток для подальшого списання грошових коштів з отриманих рахунків.
Слідство вважає, що вилучене майно є предметом злочину та має значення речового доказу по даному кримінальному провадженню. З метою збереження речового доказу необхідно накласти арешт.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Тому слідчий суддя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучене майно є речовим доказом, з метою збереження даного речового доказу, необхідно накласти арешт.
Керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 22.07.2021 офісного приміщення, що розташовані на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме на:
- 8 зошитів з чорновими записами;
- блокнот А6 з чорновими записами;
- договір № 31 оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 офісного приміщення, що розташовані на третьому поверсі будівлі, укладеного між ТОВ «Павлоград Спецбудрезерв» та ОСОБА_5 ;
- 11 системних блоків: марки «Fujitsu» s/n YKSB044006, марки «Fujitsu» s/n YKSB024534, марки «DELL» s/n C43RZ4J, марки «Lenovo» s/n 7303WWT, марки «DELL» s/n 10RZN4J, марки «DELL» s/n J4YSQ4J, марки «Lenovo» s/n 7303 WWT, марки «DELL» s/n DRQMH7J, марки «DELL» s/n BX0D45J, марки «DELL» s/n 20VD15J, марки «Fujitsu» s/n YKSB039138;
- 11 комп`ютерних мишок;
- 8 дротових пар навушників;
- 11 комп`ютерних клавіатур;
- 2 Wifi-роутера «Asus» s/n KAI01P005624, KBI01000486;
- 3 комутатори (світчі розприділення) 2 tp-link , 1 tenola;
- 4 флеш-накопичувачи - 2 «Kingston», 1 «3D Sound», 1 «SabDisk»;
- Wifi Cloud Camera EC85-X15;
- 5 клавішних мобільних телефони: марки «Mobile Phone» за наліпкою на кришці телефону НОМЕР_1 (imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 ); марки «Nomi» (imei НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 ), марки «Nokia» (imei НОМЕР_6 ), марки «Fly» за наліпкою на кришці телефону НОМЕР_7 (imei НОМЕР_8 , imei НОМЕР_9 ), марки «Mobile Phone» за наліпкою на кришці телефону НОМЕР_10 (imei НОМЕР_11 , imei НОМЕР_12 );
- 6 сенсорних мобільних телефонів: марки «Samsung» (imei НОМЕР_13 , imei 2- НОМЕР_14 , з sim-картою - НОМЕР_15 ), марки «Xiaomi redmi note 5» (imei НОМЕР_16 , imei 2- НОМЕР_17 , з sim-картою - НОМЕР_18 ), марки «Iphone 6S» (imei НОМЕР_19 , з sim-картою - НОМЕР_20 ), марки «ZTE» (imei НОМЕР_21 , imei 2- НОМЕР_22 , з sim-картою - НОМЕР_23 ), марки «Iphone 7» (imei НОМЕР_24 , з sim-картою - НОМЕР_25 ), марки «Huawei» (imei НОМЕР_26 , imei 2- НОМЕР_27 , з sim-картою - НОМЕР_25 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1