Справа № 461/5655/20
Провадження № 1-кс/461/1573/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна
12.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000195 від 06.03.2020 року, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_5 , справа №461/1491/21, провадження №1-кс/461/1328/21, від 25.02.2021 року, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 .

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані матеріальні об`єкти, а саме: речі, предмети, документи є беззаперечними доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження. Так, на вилучених під час проведення обшуку блокнотах та чорнових записах міститься вільний зразок підпису ОСОБА_6 , який буде використаний у призначеній в кримінальному провадженні судовій почеркознавчій експертизі. Вилученні під час обшуку прибуткові касові ордери та чеки до них підтверджують факти не оприбуткування та привласнення готівкових коштів, які отримувались ОСОБА_6 як головою ОК «ПРАВООХОРОННИК» та є власністю кооперативу, а тому, є необхідними для проведення в рамках кримінального провадження відповідних перевірок та експертиз. Оригінали заяв підтверджують факт членства осіб та припинення їх членства в ОК «ПРАВООХОРОННИК» та є необхідними для органу досудового розслідування для з`ясування та підтвердження фактів членства (припинення членства) в кооперативі та правомірності продажу майнових прав на квартири на користь вказаних осіб. Відтак, на даний час існує сукупність підстав вважати, що вищезазначені речі, предмети, документи є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна, з метою збереження речових доказів.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000195 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У слідче управління ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, підписана заступником голови громадської організації «Воля України», в якій зазначено, що посадовими особами обслуговуючого кооперативу «ПРАВООХОРОННИК» (, надалі- ОК «ПРАВООХОРОННИК») вчинено ряд протиправних дій при будівництві багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_2 . Зокрема, заявником зазначається, що при будівництві багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_2 (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » захоплено частину суміжної земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області.
Заявником також зазначено про здійснення будівництва понад поверховість, визначену дозвільними документами, а також про продаж головою кооперативу ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 площ загального користування, які було переобладнано під гаражі.
Окрім того, в процесі досудового розслідування (під час проведення в якості свідка голови правління ОСББ «22-го Січня, 26а» ОСОБА_8 ) отримано інформацію про те, що головою ОК «ПРАВООХОРОННИК» ОСОБА_6 в процесі укладення договорів купівлі-продажу майнових прав від фізичних осіб отримувались готівкові кошти, які останній нібито не вніс в касу кооперативу та на підтвердження отримання яких не виписувались касові ордери.
Про отримання готівкових коштів від членів кооперативу під час проведення допиту повідомлено також свідком ОСОБА_9 (колишнім головою кооперативу) та свідком ОСОБА_10 .
Про часткове передання коштів готівкою на користь голови кооперативу ОСОБА_6 повідомлено також ОСОБА_11 (однією з власників квартир) під час проведення її допиту в якості свідка.
Як повідомлено головою ОК «ПРАВООХОРОННИК» ОСОБА_6 під час допиту його в якості свідка, між членами кооперативу та ОК «ПРАВООХОРОННИК» укладались договори купівлі-продажу майнових прав, які нотаріально посвідчувались. Як зазначено вказаним свідком «95% договорів укладені в приватного нотаріуса у м. Дрогобич - ОСОБА_12 , а інші в приватного нотаріуса Кекіс Галини, яка також знаходиться у м. Дрогобич».
Відповідно до п.п.2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов`язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера). Підприємства мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки). Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на керівників підприємств.
З огляду на це, для перевірки фактів можливої розтрати коштів ОК «ПРАВООХОРОННИК» його головою ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні потребують дослідження документи бухгалтерського обліку, зокрема: касові книги, звіти, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери ОК «ПРАВООХОРОННИК», документи, які засвідчують облік грошових коштів отриманих за договорами купівлі-продажу майнових прав та інші докуменив, які оформлялись та підписувались посадовими особами обслуговуючого кооперативу «ПРАВООХОРОННИК» при здійснені оприбуткування готівкових коштів обслуговуючого кооперативу «ПРАВООХОРОННИК» за період з 01.01.2016 по 10.02.2021 р., а також комп`ютерна техніка, усіх видів та типів, цифрові носії інформації, системні блоки, монітори, жорсткі диски, які мали б знаходитися в ОК «ПРАВООХОРОННИК», , а саме в голови ОК «ПРАВООХОРОННИК» ОСОБА_6 .
В ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , справа №461/5655/20, провадження №1-кс/461/4743/20 від 22.07.2020, про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу «ПРАВООХОРОННИК» (, за адресою: 82180, Львівська обл., Дрогобицький район, селище міського типу Підбуж, вул. І.Франка, будинок 179), його головою ОСОБА_6 , було надано лише укладені договори купівлі-продажу майнових прав із фізичними особами та довідки про повну сплату ціни майнових прав, які були надані фізичним особам (покупцям), а документи бухгалтерського обліку, зокрема касові книги, звіти, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери ОК «ПРАВООХОРОННИК» та інші документи, які оформлялись та підписувались посадовими особами обслуговуючого кооперативу «ПРАВООХОРОННИК» при здійсненні оприбуткування готівкових коштів обслуговуючого кооперативу «ПРАВООХОРОННИК» за період з 01.01.2016 по 08.07.2020 р., надано не було. Голова ОК «ПРАВООХОРОННИК» ОСОБА_6 пояснив, що такі документи у нього відсутні та можливо знаходяться у квартирі за адресою АДРЕСА_4 , якою заволоділи, зі слів ОСОБА_6 , шахрайським способом та з якої вчинено крадіжку.
Відповідно, на підставі заяви ОСОБА_6 , по факту проникнення до квартири за адресою АДРЕСА_4 та викрадення з вказаної квартири котла та батарей, а не жодних документів бухгалтерського обліку, було розпочато кримінальне провадження першим відділенням слідчого відділу Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області за №0000548 від 28.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУ.
Проте, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів вказаного кримінального провадження, у заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 не вказано про крадіжку документів бухгалтерського обліку, також згідно документів наданих для ознайомлення та отримані з яких копії, зокрема згідно протоколу огляду місця події складеного слідчим першого відділення слідчого відділу Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , не зазначено про наявність чи відсутність в квартирі будь яких документів бухгалтерського обліку ОК «ПРАВООХОРОННИК», оскільки під час проведення огляду місця події у вказаній квартирі, голова ОК «ПРАВООХОРОННИК» міг повідомити про «так зване» місцезнаходження бухгалтерських документів, проте таких заяв не було зазначено.
Окрім цього, під час допиту свідка ОСОБА_14 , яка проживає за адресою АДРЕСА_5 , остання повідомила, що 14.05.2020 року ОСОБА_15 виносив із під`їзду 1-ої секції вказаного будинку - 3 коробки із документами, які свідок особисто бачила, оскільки знаходилася біля вхідних дверей в будинок та зафіксувала на телефон мобільного зв`язку, (фото додала до протоколу допиту), оскільки зрозуміла, що документи стосуються бухгалтерського обліку ОК «ПРАВООХОРОННИК», так як працює бухгалтером та розуміє значення таких документів.
Окрім цього, слідчим винесено постанову про залучення спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби, для участі у кримінальному провадженні №0000195 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, як спеціаліста (спеціалістів), з метою опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів та надання відповідних консультацій під час досудового розслідування.
Відповідно, для виведення сум завданих збитків ОК «ПРАВООХОРОННИК» - головою ОСОБА_6 , та виведення сум привласнених коштів головою кооперативу ОСОБА_6 , необхідні первинні документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Відповідно до вищенаведеного, є необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання голови ОК «ПРАВООХОРОННИК» - ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді Відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМСУ у Львівській області та ЛКП «Вулецьке», ОСОБА_6 проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , відповідно за даною адресою можуть знаходитися документи бухгалтерського обліку, зокрема касові книги, звіти, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери ОК «ПРАВООХОРОННИК» та інші документи, які оформлялись та підписувались посадовими особами обслуговуючого кооперативу «ПРАВООХОРОННИК» при здійснені оприбуткування готівкових коштів обслуговуючого кооперативу «ПРАВООХОРОННИК» за період з 01.01.2016 по 10.02.2021 р.
На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_5 , справа №461/1491/21, провадження №1-кс/461/1328/21, від 25.02.2021 року проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 .

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні документи та докази:
1) Блокнот темно-синього кольору «WLC» (діловий щоденник) без нумерації та року;

2)Блокнот коричневого кольору «DIARY» TRANS-IMPEX» 2004 (пронумерований);

3)2 (два) чорнових аркуші формату А-4 на яких міститься почерк ОСОБА_6 ;

4)Копії договорів про проведення будівельних та інших робіт- на 58 аркушах);

5)Оригінали заяв про прийняття в члени ОК «ПРАВООХОРОННИК» від: ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_11 ;
6)Оригінали заяв про прийняття в асоційовані члени ОК «ПРАВООХОРОННИК» від: ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ОСОБА_31 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_68 (без підпису).

7)Ориганли заяв про припинення членства в ОК «ПРАВООХОРОННИК» асоційованих від: ОСОБА_33 ; ОСОБА_36 ОСОБА_37 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_69 без підпису); ОСОБА_67 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_64
8)Скановані копії:

-«Звіт про використання заходів неприбуткової організації ОК «ПРАВООХОРОННИК»» за 2017 рік на 4 аркушах;

-Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ОК «ПРАВООХОРОННИК»» станом на 01.01.2018 р. із Балансом на 31.12.2017 р. та Звітом пр фінасові результати за 2017 рік - на 3 аркушах;

9)Довідка № 64 від 20.05.2019 року на 1 аркуші видана ОСОБА_78 ;

10)Прибутковий касовий ордер № 1 від 23.06.2016 р. виписаний ОСОБА_11 (оригінал);

11)Прибутковий касовий ордер № 2 від 29.07.2016 р. виписаний ОСОБА_79 (оригінал);

12)Квитанція-чек до прибуткового касового ордер № 04 від 16.08.2016 р. виписаний ОСОБА_80 (оригінал);

13)Чек АТ КБ «ПРИВАБАНК» від 18.09.2019 р. ОСОБА_7 ;

14)Чорові записи по розрахунках із фізичними особами на 12 аркушах;

15)Чорнові записи щодо бухгалтерських розрахунків:

-відомість 7.5. аналітичних даних обліку на 6 аркушах (роздруківка без підписів);

-Оборотно сальдові відомості по рахунку № 426 на 8 аркушах (роздруківка без підписів);

16)Роздруківка карток рахунків 68 за 2018 рік та 426 за 01.01.2016- 31.12.2018 за контрагентом ОСОБА_6 на 1 аркуші (сканкопія).

Вилучені вищевказані документи, предмети та речі, належним чином запаковано у картонні коробки, які опечатано та засвідчено печаткою, підписом слідчого та понятих.
10 березня 2021 року вилучені вищевказані речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000195 від 06.03.2020 року.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані речі та документи визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, речі та документи, які 10.03.2021 року вилучені під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_5 , справа №461/1491/21, провадження №1-кс/461/1328/21, від 25.02.2021 року, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 , а саме:
1) Блокнот темно-синього кольору «WLC» (діловий щоденник) без нумерації та року;
2) Блокнот коричневого кольору «DIARY» TRANS-IMPEX» 2004 (пронумерований);
3) 2 (два) чорнових аркуші формату А-4 на яких міститься почерк ОСОБА_6 ;
4) Копії договорів про проведення будівельних та інших робіт- на 58 аркушах);
5) Оригінали заяв про прийняття в члени ОК «ПРАВООХОРОННИК» від: ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_11 ;
6) Оригінали заяв про прийняття в асоційовані члени ОК «ПРАВООХОРОННИК» від: ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ОСОБА_31 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_68 (без підпису).
7) Ориганли заяв про припинення членства в ОК «ПРАВООХОРОННИК» асоційованих від: ОСОБА_33 ; ОСОБА_36 ОСОБА_37 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_69 без підпису); ОСОБА_67 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_64
8) Скановані копії:
- «Звіт про використання заходів неприбуткової організації ОК «ПРАВООХОРОННИК»» за 2017 рік на 4 аркушах;
- Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ОК «ПРАВООХОРОННИК»» станом на 01.01.2018 р. із Балансом на 31.12.2017 р. та Звітом пр фінасові результати за 2017 рік - на 3 аркушах;
9) Довідка № 64 від 20.05.2019 року на 1 аркуші видана ОСОБА_78 ;
10) Прибутковий касовий ордер № 1 від 23.06.2016 р. виписаний ОСОБА_11 (оригінал);
11) Прибутковий касовий ордер № 2 від 29.07.2016 р. виписаний ОСОБА_79 (оригінал);
12) Квитанція-чек до прибуткового касового ордер № 04 від 16.08.2016 р. виписаний ОСОБА_80 (оригінал);
13) Чек АТ КБ «ПРИВАБАНК» від 18.09.2019 р. ОСОБА_7 ;
14) Чорові записи по розрахунках із фізичними особами на 12 аркушах;
15) Чорнові записи щодо бухгалтерських розрахунків:
- відомість 7.5. аналітичних даних обліку на 6 аркушах (роздруківка без підписів);
- Оборотно сальдові відомості по рахунку № 426 на 8 аркушах (роздруківка без підписів);
16) Роздруківка карток рахунків 68 за 2018 рік та 426 за 01.01.2016- 31.12.2018 за контрагентом ОСОБА_6 на 1 аркуші (сканкопія).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1