Справа №127/2461/21
Провадження №1-кс/127/995/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а також службового підроблення службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
Установлено, що в серпні 2019 року невідомі особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подано для проведення державної реєстрації фізичної особи -підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: щодо реєстрації його в якості фізичної особи - підприємця, та подали їх державному реєстратору для державної реєстрації.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до організації вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), який являючись директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), тобто будучи службовою особою, використовуючи реєстраційні дані ФОП ОСОБА_5 , вніс до офіційних документів - митних декларацій за 2020 рік неправдиві відомості щодо експорту підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 товару (ягід малини), нібито вирощеного ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), подав такі документи до митного оформлення товару, в результаті здійснивши експорт сільгосппродукції (плоди малини замороженої) в адресу нерезидентів.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_3 та подані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) для проведення митного оформлення товарів, а саме: вантажно-митних декларацій за 2020 рік; карток обліку особи, що здійснює операції з товарами; договорів-доручень з митним брокером, зовнішньоекономічних договорів, товаротранспортних документів та накладних на перевезення (CMR, TTH, Air Waybill, Bill of lading), навантажувальних відомостей, пакувальних аркушів, специфікацій, комерційних документів (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invois), документів про виробника (походження) товару (договорів купівлі-продажу, видаткові накладні), землі сертифікатів якості товару, сертифікатів походження товару, дозвільних документів фітосанітарної служби; свідоцтва про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами, книжок МДП та інших документів, необхідних для перетину митного кордону України, та їх вилучення.
У зв"язку із неможливістю отримати запитувані документи іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України ініціатор клопотання звернулася до суду.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче ініціатор клопотання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_3 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, та слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження, тому не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії цих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ) здійснювали митне оформлення товарів в період 2020 року, а саме: до вантажно-митних декларацій за 2020 рік; карток обліку особи, що здійснює операції з товарами; договорів-доручень з митним брокером, зовнішньоекономічних договорів, товаротранспортних документів та накладних на перевезення (CMR, TTH, Air Waybill, Bill of lading), навантажувальних відомостей, пакувальних аркушів, специфікацій, комерційних документів (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invois), документів про виробника (походження) товару (договорів купівлі-продажу, видаткові накладні), землі сертифікатів якості товару, сертифікатів походження товару, дозвільних документів фітосанітарної служби; свідоцтва про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами, книжок МДП та інших документів, необхідних для перетину митного кордону України ТМЦ від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ) та здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: