Справа №295/2769/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000004 старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання договорів замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи бюджетними коштами на суму, близько 406 815,6 грн. Також, Громадянин Г. вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », з метою здійснення фактичного керівництва вказаною юридичною особою та створення недобросовісної конкуренції для перемоги в процедурах конкурсних торгів, у тому числі, на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

Так, висновком аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.11.2020 року № 32/06-30-08-05/41437715 встановлено ознаки завищення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) протягом 2020 року на загальну суму понад 2 161 тис. грн. вартості робіт, що фінансувались за бюджетні кошти (головний розпорядник коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ), згідно договору від 13.06.2019 року № 106/103 з ІНФОРМАЦІЯ_5 (п.н. НОМЕР_2 , м. Чернігів, замовник), укладеного за результатами проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м. Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_6 , військове містечко № НОМЕР_4 ».

При проведенні моніторингу закупівель за бюджетні кошти встановлено, що протягом 2018-2020 років ПП « ОСОБА_5 » прийняло участь та стало переможцем тендерних процедур. Всього прийнято участь у 24 закупівлях, з них підписано 13 договорів на суму понад 60 млн. грн. Так, серед зазначених закупівель є державна організація (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_5 ) -5 договорів на загальну суму 24 169 868 грн., а саме: договір № 473 від 20.10.2020 року, договір № 414 від 30.09.2020 року, договір № 614 від 07.12.2020 року, договір № 327 від 04.09.2020 року, договір № 416 від 30.09.2020 року та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_2 ) - 5 договорів на загальну суму 32 308 236 грн., а саме: договір № 190/189 від 11.09.2019 року, договір № 106/103 від 13.06.2019 року, договір № 574 від 22.10.2018 року, договір № 523 від 12.10.2018 року.

З метою підтвердження факту вини або невинуватості службових (посадових) осіб особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) щодо заволодіння майном (бюджетними коштами), шляхом зловживання службовим становищем, органу досудового розслідування необхідно дослідити первинні бухгалтерські та податкові документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_5 ) та з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Так, у службових осіб ПП « ОСОБА_5 » зберігаються наступні документи, а саме: документи, що підтверджують договірні відносини підприємства (договори (угоди), додаткові договори (угоди), договори оренди, договори суборенди, журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів), податкові накладні, видаткові (прибуткові) накладні; товарно-транспортні накладні про перевезення; акти приймання-передачі товарів (послуг), рахунки-фактури, виписки з банківських рахунків по проведеним операціям (платіжні доручення, виписки з банку, прибуткові касові ордери), акти виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, протоколи (рішення) тендерного комітету щодо призначення переможця та інших процедур, проектно-кошторисна документація та інші документи, що пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами з ІНФОРМАЦІЯ_7 та з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки у службових осіб ПП « ОСОБА_5 », тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з?явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв?язку з участю у проведенні слідчих дій, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа, на підставі якого вилучено оригінали), які фіксують факти проведення фінансово-господарських операцій та проведення їх в бухгалтерському обліку з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_5 ) по договорам № 473 від 20.10.2020 року, № 414 від 30.09.2020 року, № 614 від 07.12.2020 року, № 327 від 04.09.2020 року, № 416 від 30.09.2020 року та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_2 ) по договорам № 190/189 від 11.09.2019 року, № 106/103 від 13.06.2019 року, № 574 від 22.10.2018 року, № 523 від 12.10.2018 року, за період з моменту реєстрації (розробки, підписання) першого документа по відповідним договорам до 04.03.2021 року,а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів (угод, контрактів), специфікацій, журналу реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, банківських виписок про перерахування коштів за надані товари (послуги), документів, які засвідчують якість, безпечність та походження поставлених ТМЦ (сертифікатів), документів, які засвідчують складський облік товарів (картки складського обліку, документи внутрішнього переміщення товарів), актів інвентаризації, облікових регістрів (у розрізі субрахунків та рахунків аналітичного обліку) по наступним рахункам: 20 «Виробничі запаси», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (в аналітичному розрізі контрагентів), 68 «Розрахунки за іншими операціями» (в аналітичному розрізі контрагентів), 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, протоколів (рішень) тендерного комітету щодо призначення переможця та інших процедур, проектно-кошторисної документації та інших документів (інформації), які фіксують факти проведення фінансово-господарських операцій та проведення їх в бухгалтерському (податковому) обліку із зазначеними суб`єктами господарської діяльності, за вказаний період, інструкції, наказів, інших організаційних документів по бухгалтерському обліку, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, осіб, які виконують організаційно-виконавчі обов`язки, їх посадові обов`язки.
Встановити строк дії ухвали до 15.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: