Провадження № 1-кс/686/1928/21
УХВАЛА
Іменем України

15 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го ВСВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, громадянки України, українки, неодруженої, з повною вищою освітою, тимчасово непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

у кримінальному провадженні № 0001729 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2021 року слідчого 1-го ВСВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до наказу Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» №285-23к від 22.02.2017, ОСОБА_6 з 22.02.2017 призначена на посаду начальника відділу касового обслуговування Базового відділення «Райффайзен Банк Аваль» (м. Хмельницький).
Відповідно до посадової інструкції, затвердженої розпорядженням Правління AT «Райффайзен Банк Аваль» № 146/4РГІ від 30.08.2012, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) організовує та координує роботу відділу, контролює виконання функцій, покладених на працівників відділу згідно з посадовими обов`язками, а також здійснює систематичний контроль та забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ. нормативних документів банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів та розпоряджень Банку.
З огляду на наведене, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) Публічного; акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції та, з урахуванням ч. З ст. 18 КК України, була Службовою особою.
Окрім цього, у відповідності до посадових обов`язків, ОСОБА_5 зобов`язана забезпечувати схоронність грошових коштів (Н. 3.2.14.), виконувати свої посадові обов`язки виключено в інтересах Банку та його клієнтів (п. 3.7.), а також є матеріально відповідальною особою (п. 5.5.). Також, 22.02.2017, з метою забезпечення зберігання майна, грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, що належать Банку, між директором з питань роздрібного бізнесу Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 та начальником відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_5 яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, застосуванням, тощо майна та інших цінностей, було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У відповідності до договору ОСОБА_5 зобов`язувалась обережно поводитись з переданими їй для зберігання майном та цінностями і вживати заходів щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди (п. 1.1.), суворо дотримуватись Встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження (п. 1.З.), а також прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених їй банком майна та інших цінностей.
При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.09.2017 о 12:10 годині ОСОБА_5 перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем; діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської і системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3500 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3500 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоди у розмірі 3500 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку У країни становить 91030 гривень 46 копійок.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.
Окрім цього, в період часу з 26.12.2017 по 31.01.2018 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративне господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діі передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинила аналогічні майнові кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин
Так, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 16:41 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим
становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суепільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83852 гривні 76 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 27.12.2017 о 16:06 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 . відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83833 гривні 70 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 28.12.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_10 , будучи службовою особою та зловживаючи Власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7000 доларі США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 195639 гривні 26 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:01 годині ОСОБА_5 ;, перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1200 доларі США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1200 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1200 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 33680 гривень 67 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:55 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння. майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7100 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7100 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7100 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 199277 гривень 28 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 12:07 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із цоточного рахунку № НОМЕР_5 . відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 Доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 112268 гривень 89 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 03.01.2018 о 15:03 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного- облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_8 зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140336 гривень 12 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 05.01.2018 о 13:19 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомого] власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в Сумі 5000 доларі США.
Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140066 гривень 83 копійки.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 11.01.2018 о 16:37 годині ОСОБА_13 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майно банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового НОМЕР_7 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларі США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 141644 гривні 07 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.01.2018 о 16:41 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 85337 гривень 13 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 17:00 годині ОСОБА_10 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57689 гривень 63 копійки.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 23.01.2018 о 16:47 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларі США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного, товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57751 гривня 67 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 25.01.2018 о 16:29 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1900 доларі США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1900 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товаристЕ «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1900 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 54844 гривні 20 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.01.2018 о 16:11 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 . відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно Привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 114980 гривень 99 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.01.2018 о 16:14 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 . відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 28548 гривень 64 копійки.,
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріаліну відповідальність, 31.01.2018 о 16:33 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, продела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2480 євро.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2480 євро.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», завдано матеріальної шкоду у розмірі 2480 євро, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку Україн становить 86278 гривень 50 копійок.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхо зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. З с 191-КК України.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 17:04 годині ОСОБА_5 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власної збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 20000 доларі США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 20000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду в особливо великому розмірі, що в перерахунку у національну валюту відповідності до курсу Національного банку України становить 559018 гривень 42 копійки.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, 18.06.2018 повідомлено про підозру:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Хмельницький, громадянинку України, українку, неодружену, з повною вищою освітою, тимчасово не працюючу, зареєстровану та проживаючу за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судиму, -
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних Правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:
1)Протоколом заяви представника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль».
2)Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської справи по рахунку Сімонетті Фіорслло.
3)Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 .
4)Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 .
5) Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_9 .
6) Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 .

7)Протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_14 .
8) Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_11 .
9) Протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_11 .
10) Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_12 .
11) Протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_12 .
12) Протоколом допити свідка ОСОБА_17 .
13) Протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_8 .
14) Протоколом огляду відеозапису із камер спостереження в приміщені відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль».
15) Протоколом допиту в якості свідка працівників банку.
З огляду на викладене, наявні достатні підстави вважати про наявність наступних ризиків:
1. може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 хоча і зареєстрована за вказаною адресою, однак за даною адресою вона не проживає на протязі тривалого часу та має можливість в буді який час залишити територію м. Хмельницького;
2.незаконно впливати на потерпілого та свідка оскільки їй відоме їх дарі зв`язку із роботою у банківській установі де вона мала доступ до всіх реквізитів свідків;
3. вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується тим, що ОСОБА_5 неодноразово вчиняла кримінальні правопорушення по факту яких і повідомлено про підозру.
Крім того, при обранні запобіжного заходу слід врахувати наступні обставини:
-вагомість зібраних в ході досудового розслідування доказів, майновий стан підозрюваної ОСОБА_5 , яка ніде офіційно не працює та не вживає заходів до пошуку постійної роботи;
-не повідомляє родичів про своє місце знаходження, та за адресою постійного місця проживання, на протязі тривалого часу не з`являлась, що свідчить про те, що остання може ухилятися від органів досудового розслідування та в подальшому суду, крім того, це унеможливлює слідчого, прокурора контролювати дії ОСОБА_5 і запобігати вчиненню останнім злочинів;
-не має постійних сімейних та соціальних зв`язків, які б змогли її стримувати від вчинення злочинів; ;
- має можливість виїзду за межі України та проживання в іншій державі з метою уникнення відповідальності за вчинене правопорушення
Підозрюваній ОСОБА_5 10.09.2018 року повідомлено про підозру в межах кримінального провадження №0001729 від 12.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.З ст.191, ч.5 ст. 191. ч.1 ст.З66 КК України, а саме вчинення дій з метою привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, та підробка документів службовою особою.
10.02.2020 року було підготовлено та погоджене клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді у вигляді тримання під вартою і подане на розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду та12.02.2020 року отримано ухвалу якою слідчий суддя задоволив клопотання термін дії якої закінчується 12.02.2021 року.
Постановою слідчого від 11.07.2019 року підозрювана ОСОБА_5 оголошена в міжнародний розшук.
З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.З ст.191, ч.5 ст. 191. ч.1 ст.З66 КК України, перебуває у розшуку, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.188, 189, 190 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, громадянки України, українки, неодруженої, з повною вищою освітою, тимчасово непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої у кримінальному провадженні № 0001729 від 12.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України

Ухвала діє по 15.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1