Справа № 487/1365/21
Провадження № 1-кс/487/2583/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000128 від 27.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
11.05.2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 .) та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів, саме: документи, що слугували підставою до відкриття карток ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунку з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період 27.02.2021 по 29.02.2021.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості про банківські рахунки, які містяться в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображають інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 27 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26 березня 2021 року невстановлені особи приблизно 0 16:20 годин, використовуючи підробленні документи (товарно-транспортні накладні), шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому матеріальний збиток у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та н евстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 , точні анкетні дані якої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, особа на ім`я ОСОБА_19 , точні анкетні дані якої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 27 лютого 2021 в службі такси в місті Умань зробила замовлення, щодо поїздки до міста Миколаєва, а саме передачу документів (таверно-транспортні накладні). Вказане замовлення отримав ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому на паливо вищезгаданою особою, перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1000 гривень на паливо.

Тобто, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа, яка здійснила перерахування коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 причетна до вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим в органа досудового слідства, виникла необхідність в отриманні інформації (документи ) за період з 27.02.2021 по 29.02.20201 щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , а саме: інформацію щодо документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами; інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток; заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками; фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картами; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 .) та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів, а саме: документи, що слугували підставою до відкриття карток ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунку з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період 27.02.2021 по 29.02.2021.

Ухвала дійсна до 12.06.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1