Справа №345/3543/21
Провадження № 1-кс/345/920/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000854 від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2019 року по 16.08.2021 року; місця зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, а також уповноважених осіб; інформації про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації;фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшли матеріали про те, що 21.05.2019 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 99 573 грн., які знаходилися на депозитному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , чим завдала значної матеріальної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 19 900 грн.,21.05.2019, було перераховано на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про власника вказаного рахунку, рух коштів по рахунку та інше, у зв`язку із чим необхідно звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації яка зберігається у банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні поданому слідчому судді зазначив, що просить його розглянути за відсутності слідчого.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Водночас, слідчий суддя звертає увагу слідчого, що нормами чинного КПК України не передбачено право слідчого судді надавати розпорядження чи зобов`язувати осіб надавати копії документів (інформації). Крім того, даною ухвалою слідчого судді слідчому надається право на вилучення документів (інформації). Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині задоволення клопотання щодо надання розпорядження та зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії документів (інформації), слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком НОМЕР_2 , а саме до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2019 року по 16.08.2021 року; місця зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, а також уповноважених осіб; інформації про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації;фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді

В частині задоволення решти клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ надати: слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя