Провадження № 1-кс/761/6724/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Рейлкарт Сервіс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Рейлкарт Сервіс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.01.2021 на майно ТОВ «Рейлкарт Сервіс» (), а саме, на: печатки ТОВ «Рейлкарт Сервіс» () у кількості 3 штуки та акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рейлкарт Сервіс», засвідчений печаткою та підписом приватного нотаріуса.
Клопотання мотивовано тим, що 22.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.12.2020 року у справі №761/40607/20 було проведено обшук у ТОВ «Укртранслогістика-2» (код ЄРДПОУ 41515562) за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 6-Б. За вказаною адресою ТОВ «Рейлкарт Сервіс» орендує приміщення на підставі договору суборенди нежитлового приміщення.
У зв`язку із тим, що ТОВ «Рейлкарт Сервіс» орендує приміщення на підставі договору суборенди нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 6-Б, 22.12.2020 під час обшуку також було вилучено документи і речі, які належать ТОВ «Рейлкарт Сервіс».
Заявники вважають, що арешт накладений на майно ТОВ «Рейлкарт Сервіс» є безпідставним і на даний час у застосуванні такого заходу потреби немає, оскільки ані ТОВ «Рейлкарт Сервіс», ані арештоване майно не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження № 0000021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України
З огляду на те, що ТОВ «Рейлкарт Сервіс» не є стороною кримінального провадження № 0000021, не є юридичною особою стосовно якої здійснюється вказане провадження та в силу обставин, а є лише учасником цього кримінального провадження, адвокати просять скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.01.2021.
Представник ТОВ «Рейлкарт Сервіс» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Уповноважена особа, що здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000021 від 23.02.2018 року, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась та про причини неявки не повідомила. Разом з цим, така неявка не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя заслухавши доводи представника ТОВ «Рейлкарт Сервіс» - адвокат ОСОБА_3 , дослідивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього документи, дійшов висновку про неступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 23.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.01.2021 у справі № 761/803/21 (провадження № 1-кс/761/1409/2021) накладено арешт на майно, вилучене 22.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 6-Б, де фактично знаходяться офісні приміщення, що використовуються службовими особами ТОВ «Укртранслогістика-2» (код ЄРДПОУ 41515562) у свій діяльності, в тому числі, на майно ТОВ «Рейлкарт Сервіс» (), а саме: на печатки ТОВ «Рейлкарт Сервіс» () у кількості 3 штуки та акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рейлкарт Сервіс», засвідчений печаткою та підписом приватного нотаріуса.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вказані речі та документи, що використовуються службовими особами ТОВ «Укртранслогістика-2» (код ЄРДПОУ 41515562), слугувало те, що такі речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому арешт було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів таз урахуванням того факту, що вилучене майно містить відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, існують реальні ризики приховування, знищення вказаного майна, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України.

В той же час, на переконання суду, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не наділений процесуальними повноваженнями вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з листа №10/1/1-5943-17 від 07.04.2021 року за підписом старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами ОСОБА_6 , направленого на адресу Шевченківського районного суду міста Києва, четвертим відділом розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000138 від 19.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 КК України.
У цьому кримінальному провадженні також розслідується кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Кернел Трейд» () при взаємовідносинах з ТОВ «Агро Мікс» () та ТОВ «Агро раунд» () у період 2017 року від сплати податків в сумі 39 106 407 грн., що призвело до ненадходження до Державного Бюджету України коштів у особливо великих розмірах, яке 28.01.2020 виділене з матеріалів досудового розслідування
№ 0000021 від 23.02.2018 та в подальшому об`єднано у кримінальному провадженні № 0000138 від 19.07.2017.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укртранслогістика-2» документально здійснює перевезення сільськогосподарської продукції для ТОВ «Кернел Трейд», яке документально придбано у підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, у податковій звітності яких наявні маніпуляції та підміна номенклатури товару, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000021 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 15.12.2020 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 6-Б, де фактично знаходяться офісні приміщення, що використовуються службовими особами ТОВ «Укртранслогістика-2» () у своїй діяльності.
В ході вказаного обшуку виявлено і вилучено речі, документи та предмети, що мають значення для досудового розслідування і є доказами у кримінальному провадженні, на які за клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.01.2021 у справі № 761/803/21 накладено арешт. Зазначену ухвалу суду апеляційною інстанцією залишено в силі.
За таких обставин, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Рейлкарт Сервіс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2021, в тому числі, на майно ТОВ «Рейлкарт Сервіс» (), а саме: на печатки ТОВ «Рейлкарт Сервіс» () у кількості 3 штуки та акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рейлкарт Сервіс» засвідчений печаткою та підписом приватного нотаріуса.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Рейлкарт Сервіс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1