Справа №487/4806/20
Провадження №1-кс/487/4165/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000026 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
23.07.2021 року старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору № 8 від 29.12.2018 укладеного між Товариством з обмеженню відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, з наданням можливості вилучення оригіналу; журналів (опису) документів, які містять відомості щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_4 документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та зберігається у архіві за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені вище документи є фактичними даними на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, можуть бути використані як доказ. Зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів, потерпілих, свідків та інших учасників кримінального провадження, з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз, в тому числі оціночно-будівельної.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду від 04.08.2021 матеріали даного клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 425 КК України.

Так, наприкінці 2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, невстановлені на даний час військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , вступили у змову з ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами, з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташовані на земельній ділянці площею 14,40 га за адресою: АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_1 , які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Схема із заволодіння такими об`єктами нерухомості полягає у наступному:

Військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мали доступ до оригіналу технічної документації військового містечка № НОМЕР_1 , розташованого на земельній ділянці площею 14,40 га за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, виготовили підроблений технічний паспорт б/н від 10.08.2011 на зазначений об`єкт нерухомості, а також свідоцтво на право власності № НОМЕР_2 від 17.11.2011, у яких зазначили власника - ОСОБА_23 .

В подальшому, підроблений технічний паспорт та свідоцтво на право власності передали державному реєстратору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_24 , який 31.10.2019 зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відповідні відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_2 , заначивши власника - ОСОБА_23 .

Після чого, з використанням вищезазначених засобів вчинення кримінального правопорушення під конкретну підставну особу членами угруповання готувався пакет документів, на підставі яких, під контролем, або у супроводі членів групи, здійснювалась подальша передача права власності на об`єкти нерухомості.

В подальшому, реалізуючи злочинний намір направлений на заволодіння об`єкт нерухомого майна нежитловими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , що належать Міністерству оборони України, Товариство з обмеженню відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходилось на цей час в процесі ліквідації, укладено договір № 8 від 28.12.20218 про відступленні права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014.

28.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_23 і ОСОБА_25 були укладені договори поруки №28/01-п1 та №28/01-п2, щодо часткового виконання зобов`язання за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3 млн. грн., хоча на той час останні не мали відповідного майна, щодо можливого виконання зобов`язань по погашенню зазначеного кредиту.

Згідно з відповіддю Національного банку України № 20-0006/36137 від 26.04.2021 на архівному зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_5 (за адресою: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, передані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема оригінал договору від 29.12.2018 № 8 про відступлення права вимоги новому кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а оригінал кредитного договору № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на архівне зберігання не передавався.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, що стали підставою для укладання договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 29.12.2018 про відступлення права вимоги новому кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який став підставою для укладення договорів поруки №28/01-п1 та №28/01-п2, щодо часткового виконання зобов`язання за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3млн.грн.

У грудні 2019 року, після реєстрації по підробленим документам права власності на нежитлові будівлі і споруди військового містечка НОМЕР_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_23 , Товариство з обмеженню відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась до Заводського районного суду м. Миколаєва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_23 , ОСОБА_25 про стягнення боргу за договором, який було укладено 28.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_23 і ОСОБА_25 (з останніми договори поруки №28/01-п1 та №28/01-п2) щодо часткового виконання зобов`язань позивальника за кредитним договором №КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3 млн. грн.

Рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.02.2020 по справі №487/9198/19 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено, та видано виконавчі листи.

В подальшому, на підставі виконавчих листів виданих Заводським районним судом м. Миколаєва у справі №487/9198/19 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_26 (АСВП № 62427595) відкриті два виконавчих провадження ВП № 62427545 від 25.06.2020 та №62427595 від 25.06.2020 щодо стягнення з ОСОБА_23 заборгованості за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, які в подальшому об`єднанні.

25.06.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_26 винесено постанову про арешт майна боржника ОСОБА_23 та накладено арешт на нерухоме майно боржника, зокрема, на об`єкт нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, з метою реалізації вказаного арештованого нерухомого майна приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_26 здійснено опис та оцінку об`єкту нерухомого майна загальною площею 13 350,70 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та матеріали направлено до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Одеса, яке мало провести аукціон з продажу вищевказаного нерухомого майна 10.09.2020 під записом № 438220.

Проте, у зв`язку із постановленням слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва ухвали про арешт майна за адресою: АДРЕСА_2 , від 03.09.2020 по кримінальному провадженню № 0000265, аукціон з реалізації даного майна був зупинений.

В теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, а саме: оригінал договору № 8 від 29.12.2018 укладеного між Товариством з обмеженню відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, який знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та послужив підставою для укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_23 і ОСОБА_25 договорів поруки №28/01-п1 та №28/01-п2, щодо часткового виконання зобов`язання за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 у сумі 3млн.грн., а також журналів (описів) документів, які містять відомості щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_4 документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000026 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання оригіналів документів, а саме: договору № 8 від 29.12.2018 укладеного між Товариством з обмеженню відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за кредитним договором №КЛ/14/5-34 від 24.02.2014; та з можливістю отримання належним копій документів, а саме: журналів (опису) документів, які містять відомості щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_4 документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та зберігається у архіві за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 21.10.2021(включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_27