Дата документу 29.04.2021 Справа № 554/3858/21
Провадження № 1-кс/554/7460/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 25.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000178 від 25.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з невстановленими особами , зловживаючи службовим становищем заволоділи майном МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдавши останнім матеріальних збитків.
Зі змісту представника потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що остання була вимушена звернутись із заявою про шахрайські дії групи осіб, які призвели до рейдерського захоплення належного МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » агробізнесу, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у такий спосіб завдали останній збитків в особливо великому розмірі.
Так, у 2011 році, після передачі інвестором інвестицій ОСОБА_5 у розмірі 1 000 000 (один мільйон) доларів США останній фізично передав йому безіменний сертифікат акцій, (на пред`явника) МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Сейшельські Острови), що підтверджував право власності на 100% акцій цієї компанії (відповідно до Глави 100А Закону Про міжнародні комерційні компанії Законів Сейшельських островів).
Надалі у зв`язку зі змінами в законодавстві Республіки Сейшельські Острови 01.06.2014, безіменний сертифікат на 100% акцій (на пред`явника) МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано на нього.
Слід зазначити, що на той час засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були МБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », частка якої складала 50% та МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка володіла такою ж часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у той час мала дві дочірні компанії СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колгосп) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
В подальшому під час здійснення господарської діяльності у 2015 році МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збільшило свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 75% шляхом придбання на підставі договорів купівлі-продажу 25% статутного капіталу у інших засновників.
Станом на липень 2018 року, тобто на час рейдерського захоплення, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », земельний банк останньої на той час налічував понад 5 тисяч гектар, у тому числі 1645 гектар оброблялось на території Полтавського кластеру, а саме на території Бербеницької, Ригівської, Ісковецької сільських ради Лохвицького району та Богодарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області.
У липні 2018 року відбулось рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого корпоративні права МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були незаконно перереєстровані на іншу компанію - МБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі очевидно підробленого документу - «договору опціону від 12.10.2011 року», без складення нотаріально посвідченого акту приймання-передачі частки, що прямо передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Набуті активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, корпоративні права дочірніх компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які станом на момент захоплення коштували якнайменш 160 млн. грн., земельний банк (у тому числі, що знаходився на території Полтавської області), техніка, зерно, худоба та інше відчужені, тобто співучасники злочину розпорядились майном на власний розсуд.
Крім того, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 маються цивільні справи у яких містяться документи, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000178, як окремо по собі, так і в своїй сукупності та можуть бути використані як докази та по яким виносилися рішення в порядку цивільного судочинства.
З метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та здобуття доказів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до всіх матеріалів цивільної справи: судового провадження № 757/10233/15-ц що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000178 від 25.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з невстановленими особами , зловживаючи службовим становищем заволоділи майном МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдавши останнім матеріальних збитків.
Зі змісту представника потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що остання була вимушена звернутись із заявою про шахрайські дії групи осіб, які призвели до рейдерського захоплення належного МБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » агробізнесу, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у такий спосіб завдали останній збитків в особливо великому розмірі.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, а саме: до всіх матеріалів цивільної справи: судового провадження № 757/10233/15-ц, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1