25.02.2021 Справа № 940/191/21
Провадження по справі № 1-кс/940/21/21
У Х В А Л А

Іменем України

25 лютого 2021 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021 року за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що 01.02.2021 року в АДРЕСА_1 невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 4466 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2021 року близько 12 години на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився іменем ОСОБА_4 , та повідомив, що він є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови останній повідомив, що з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шахраї намагалися зняти грошові кошти та працівники банку перерахували їх на інший рахунок для збереження. Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що для відновлення банківських рахунків потрібно продиктувати номера банківських карток ОСОБА_3 , що остання і зробила. Після цього невідомий чоловік повідомив, що на мобільний телефон ОСОБА_3 має прийти два смс-повідомлення, в яких має бути пін-код для підтвердження дії. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло два смс-повідомлення, які вона в подальшому повідомила невідомому чоловікові та він поклав слухавку. Після того як вона припила розмову на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її кредитної та пенсійної картки було знято грошові кошти, а саме 2328 гривень з кредитної та 2138 гривень з пенсійної.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.02.2021 року по даний час із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформації про проведені транзакції по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.02.2021 року по даний час на рахунки з вказуванням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 не прибув, просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, щодізнавачем сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000015, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Проте, оскільки дізнавачем сектору дізнання необґрунтовано необхідність надання інформації за період з 01.02.2021 року по даний час, вважаю достатнім надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.02.2021 року по 02.02.2021 року включно дату реєстрації кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159,162-164,166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: 1) інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.02.2021 року по 02.02.2021 включно із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; 2) інформації про проведені транзакції по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.02.2021 року по 02.02.2021 року включно на рахунки з вказуванням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 25 березня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1