КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
за участю
прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «Фруктовий світ», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 грудня 2020 року, -
ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено у кримінальному провадженні № 0000438 арешт на майно належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996):

- земельнуділянку площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;
- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;
- будівлюконтрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_1 ;
- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В;
- виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;
- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142;
- розвантажувальнуплощадку для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;
- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;
- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;
- напівавтоматичнупакувальну машину EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143
- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012;
- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном;
на майно належне ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 :
- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном;
на майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721:
- висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;
- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;
- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;
- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;
- лініюз переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лініюз переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;
- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;
- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;
- сировинузбагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировинузбагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировинузбагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лініяюзашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машину для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Згідно ухвали, слідчий суддя вказав, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, постановою слідчого визнано речовим доказом, та прийшов до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді,представник ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «Фруктовий світ», подала апеляційну скаргу в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2020 року, зазначену ухвалу скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовити.
Щодо строку апеляційного оскарження представник зазначає, що з повним текстом ухвали ознайомилась 04 березня 2021 року в Печерському районному суді м. Києва, а тому вважає причину пропуску строку на апеляційне оскарження поважною та просить його поновити.
Представник вважає ухвалу слідчого судді необгрунтованою, такою, що постановлена з порушенням норм матеріального та процесуального права, та яка підлягає скасуванню через неповноту судового розгляду та постановлення слідчим суддею зазначеної ухвали за відсутності підстав для арешту майна, передбачених ч. 2 ст. 173 КПК України.

Як зазначає апелянт, ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» в якості забезпечення виконання зобов`язань та зменшення ризиків неповернення кредитних коштів ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» передав останньому у заставу майно, а також було залучено поручителів.
Вказує що ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» мав наміри на виконання своїх кредитних зобов`язань та цільове використання кредитних коштів, а саме поповнення обігових коштів. В подальшому ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» використав кредитні кошти відповідно до їх цільового використання.
З таких підстав вважає, що відносини, які виникли між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» носять характер звичайної господарської діяльності.
Апелянт стверджує, що наявність об`єктивних чинників для невиконання умов договору (коливання курсу валют та загальнонаціональна та світова криза) не може свідчити про наявність у діях ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» умислу на привласнення, розтрату, та легалізацію чужих коштів.

На думку автора апеляційної скарги, замість подання заяви про вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Фруктовий Світ» та ініціювання тривалого кримінального провадження, стягувач, а саме Фонд гарантування вкладів в інтересах ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» повинен був скористатись правами, передбаченими чинним законодавством, в тому числі положеннями ЗУ «Про виконавче провадження» та ініціювати процедуру реалізації заставного майна.
Крім цього, апелянт вказує, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16 січня 2018 року порушено провадження у справі №904/10560/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ", м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника.
В межах справи про банкрутство ТОВ «Фруктовий Світ» проводився фінансовий аналіз підприємства-боржника, відповідно до якого не було виявлено ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності.
Таким чином, як вказує представник, майно підприємства-боржника знаходиться у спеціальному режимі, будь-які значні правочини не можуть бути здійснені без згоди комітету кредиторів або заставного кредитора. Також зазначає, що у процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів (зборів кредиторів - до моменту обрання комітету кредиторів) здійснювати продаж істотних активів боржника.

Крім того, представник звертає увагу суду на наявність ще одного кримінального провадження №0000316 від 11 лютого 2019 року, досудове розслідування якого здійснюється тим же органом за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України відносно службових осіб ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за тим же епізодом щодо неповернутого кредиту.
В додаткових поясненнях, наданих представником ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Фруктовий світ», зазначається, що станом на день винесення оскаржуваної ухвали ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» перебував та перебуває на даний час в стадії ліквідації.
Таким чином, на думку представника, слідчий суддя, розглядаючи клопотання прокурора, мав відмовити у його задоволенні через пряму заборону закону (ч.1 ст.173 КПК) накладати арешт на майно/кошти банків, віднесених до категорії неплатоспроможних чи які знаходяться в стадії ліквідації. Накладення арешту в даному випадку перешкоджатиме продажу майна банку в процесі ліквідації, що порушує право апелянта на реалізацію заставного майна та погашення заборгованості по кредиту, а також через втрату повноважень головою правління, який виступає заявником по даному кримінальному провадженню та як наслідок не може бути стороною, а також заявником у рамках будь-якого кримінального провадження від імені ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ».

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволенні апеляційної скарги а просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу слідчого судді від 24 грудня 2020 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, з повним текстом ухвали представник ознайомилась 04 березня 2021 року, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження слід поновити, як такий, що пропущено з поважних причин.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438 від 13 грудня 2017 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (надалі Кредитор та/або Забезпечений кредитор) та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» (надалі Боржник) 10 грудня 2015 року був укладений Кредитний договір № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії (надалі кредит/Кредитний договір), відповідно до умов якого (з урахуванням всіх змін та доповнень внесених до Кредитного договору) Кредитор відкрив Боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти до 08.06.2017.
Станом на 15 січня 2018 року заборгованість ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» перед ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за Кредитним договором складає 1 283 027,60 в Євро, що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 43 858 003,17 грн. (1 283 027,60 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) ) та 5 007 440,88 в гривні, з яких:
- 1 000 000,00 Євро що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 34 183 211,00 грн. (1 000 000,00 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.)) - прострочена заборгованість за кредитом;
- 283 027,60 Євро що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 9 674 792,17 грн. (283 027,60 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) ) - сума заборгованості по нарахованим та несплаченим процентам, нарахованим за Кредитним договором;
- 933 426,72 грн. - заборгованість по сплаті пені за порушення строків сплати процентів за Кредитним договором;
- 3 954 014,16 грн. - заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту за Кредитним договором;
- 120 000,00 грн. - штраф за порушення строків сплати процентів (плати за кредит) за кредит за Кредитним договором;
Всього заборгованість за кредитним договором № 102/КЛ/15 від 10 грудня 2015 року складає 48 865 444,05 грн. (сорок вісім мільйонів вісімсот шістдесят п`ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 05 копійок).
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 18 грудня 2015 року між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» укладено ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР № 102/КЛ/15/З-3, що посвідчений ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу за реєстровим № 1811 (далі Договір іпотеки), умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі еквівалентному 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.
Відповідно до умов зазначеного вище договору іпотеки в іпотеку банку передано наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Лісогринівецька сільська рада (надалі Предмет іпотеки 1); приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б (надалі Предмет іпотеки 2); будівлю контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б (надалі Предмет іпотеки 3); приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції №2, загальною площею 588,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В (надалі Предмет іпотеки 4); складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В (надалі Предмет іпотеки 5); виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б (надалі Предмет іпотеки 6).
Також між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" 18 грудня 2015 р. було укладено ДОГОВІР ЗАСТАВИ № 102/КЛ/15/З-4 (далі Договір застави), умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.
Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання в кількості 7 одиниць (автомобільні вантажоприймальні ваги, навантажувачі, котел, пакувальна машина та ін.), що належать Боржнику - ТОВ «Фруктовий світ», заставною вартістю 2 695 452,00 гривень. Заставне майно знаходилось за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ», за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Грінівці, вулиця Центральна, 1-Б.
Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-4 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням назви майна, кількості, дати вводу в експлуатацію, інвентарних номерів, балансової та заставної вартості.
При укладенні договору застави, представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу про що було складено відповідний акт огляду майна.
Крім цього з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 також 10.12.2015 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», (поручитель) укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-1, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами. Також з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та власником боржника ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області (поручитель) 10.12.2015 укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-2, відповідно до умов якого ОСОБА_9 поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.
Крім цього з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за тим же кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», (поручитель) укладено договір Застави № 102/КЛ/15/З-2, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» передає в заставу предмет застави, а саме: автомобіль марки ЗАЗ, модель Ланос, сірого кольору, 2014 року випуску, реєстраційних номер « НОМЕР_4 », номер шасі (кузова,рами) НОМЕР_5 . Даний автомобіль на підставі рішення суду вдалося описати та вилучити державним виконавцем. На даний час вказаний транспортний засіб з 13.11.2019 знаходиться на штрафмайданчику приватного виконавця в Хмельницькій області (точне ім`я держаного виконавця та адресу штрафмайданчика можу довідатись за необхідності пізніше).
Окрім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель) та фізичними особами ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 (іпотекодавець 1), ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 18.12.2015 укладено договір іпотеки № 102/КЛ/15/З-5, відповідно до умов якого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 передали в іпотеку як співвласники предмет іпотеки: офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Предмет іпотеки передається з метою своєчасного та повного виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.
З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель), ТОВ «Компанія «Агролідер», (заставодавець) укладено договір застави № 102/КЛ/15/З-1, умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.
Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання з 14 позицій, що належать Заставодавцю ТОВ «Компанія «Агролідер» на праві власності та обліковується на балансі заставодавця, що підтверджується балансовою довідкою заставодавця № 151 від 10.12.2015. відповідно умов укладеного договору заставне майно знаходиться за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Агролідер», за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Грінівці, вулиця Центральна, 1-Б.
Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-1 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням порядкового номеру, назви майна/реквізитів, кількості, інвентарного номеру, дати вводу в експлуатацію, залишкової балансової та ринкової заставної вартості.
В даному випадку також при укладенні договору застави представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам, назвам, наявність інвентарних та інших ідентифікуючих номерів та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу, про що було складено відповідний акт огляду майна.
Факт видачі кредиту за Кредитним договором підтверджується Меморіальним ордером № 7621 від 21.12.2015 р. на суму 750 000,00 (Сімсот п`ятдесят тисяч) Євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 19 136 170,50 (дев`ятнадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч сто сімдесят) гривень 50 копійок та Меморіальним ордером № 3158 від 11.12.2015 р. на суму 250 000,00 (Двісті п`ятдесят тисяч) євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 6 392 987,75 (шість мільйонів триста дев`яносто дві тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 75 копійок.
Крім того, 18.01.2016 року між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» був укладений Кредитний договір № 7/О/16 про надання кредиту на умовах овердрафту «Мобільний» (далі Договір овердрафту). Згідно із пп. 1.1, 1.2 Договору овердрафту, Банк надає Позичальнику грошові кошти у тимчасове користування шляхом сплати з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку, розрахункових документів на суму, що перевищує залишок на такому рахунку, але в межах визначеного Договором овердрафту ліміту овердрафту. Максимальна заборгованість Позичальника за кредитом на умовах овердрафту (Ліміт овердрафту) не може перевищувати 5 000 000,00 (п`ять мільйонів).
Станом на 15.01.2018 Позичальник свої зобов`язання за Договором овердрафту не виконав, кредитні кошти в строк не повернув, проценти за користування кредитними коштами не сплатив і станом на 15.01.2018 загальна сума простроченої заборгованості Позичальника перед Банком складає 4 966 567, 45 грн. (чотири мільйони дев`ятсот шістдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят сім гривен 45 коп.), з яких:
- сума заборгованості по кредиту 2 747 155,66 грн.;
- сума прострочених процентів за користування кредитом 1 609 077,66грн.;
- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення нарахованих процентів 160 703,77 грн.;
- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту 317 766,88 грн.;
- штраф за порушення строків сплати процентів (плати за кредит) 131 863,47 грн. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами № 102/КЛ/15 від 10 грудня 2015 року та № 7/О/16 від 18 січня 2016 року на даний час складає близько 53 млн. грн.
13 грудня 2017 року ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» в зв`язку із невиконанням ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» своїх зобов`язань за Кредитним договором було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за кредитним договором № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії від 10.12.2015 р. (вих. № 01304/544) на суму 1 264 083,18 євро (по курсу НБУ станом на 13.12.2017 становило 40 420 955,80 грн.).
21 грудня 2017 року Господарським судом Дніпропетровської області по справі № 904/10521/17 була прийнята ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. Однак, ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» не має можливості задовольнити свої вимоги щодо стягнення з ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» заборгованості, оскільки 16.01.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області було порушено провадження у справі № 904/10560/17 про визнання банкрутом ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ».
Засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий Світ», маючи на меті створити у працівників ПАТ «КБ «Преміум» хибне уявлення про платоспроможність підприємства та нібито бажання погашати кредити, нетривалий час обслуговували кредити, погашали тіло та проценти за використанням кредитних коштів.
В подальшому, реалізуючи свої наміри, направлені на заволодіння кредитними коштами банку та ухилення від виконання зобов`язань за кредитними договорами, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» прийняли рішення в одноосібному порядку не виконувати кредитні зобов`язання та не повертати кредитні кошти в банк.
При цьому, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» (код 33590996), зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної винагороди, всупереч інтересів ПАТ «КБ «Преміум», ввели в оману працівників банку, надавши в банк платіжні документи про перерахування отриманих кредитних коштів з рахунків підприємства на рахунки ТОВ «Сіріус Екстружен» (код 31617387), TОB «Деметра-Агро» (код 37517930), ТОВ «Компанія «Агролідер» (код 35028721), ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед» (код 39195903), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) та інших юридичних і фізичних осіб, для нібито проведення господарської діяльності товариства, заволоділи коштами в результаті ряду фінансових (господарських) операцій та використали їх для задоволення особистих потреб.
В результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ» та з волі останніх ПАТ «КБ «Преміум» завдано збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 53 832 011,50 грн.
Службові особи ТОВ «Фруктовий світ» та фактичні власники юридичної осіб на поточну дату, а саме: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та також попередній власник ТОВ «Фруктовий світ» ОСОБА_9 , діючи організованою групою осіб - спільно з службовими особами ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ФОП ОСОБА_11 та іншими юридичними і фізичними особами, умисно, шляхом обману або зловживання довірою з подальшим привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, заволоділи коштами ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» на загальну суму 53 832 011.50 грн., що в шістсот і більше разів перевищує мінімальний неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали збитків ПАТ «КБ «Преміум» у особливо великому розмірі.
Постановою слідчого майно, передане в іпотеку та заставу банку, належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996), майно передане в заставу банку, належне ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 ; майно, передане в заставу банку, належне ТОВ «Компанія «Агролідер», - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
22 грудня 2020 року прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурор ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно належне ТОВ «Фруктовий світ» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ «Компанія «Агролідер».
Клопотання прокурора мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вищевказане нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 грудня 2020 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на вказане майно, з тим підстав, що воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, постановою слідчого визнано речовим доказом, а у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.
Задовольняючи дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000438, про арешт нерухомого майна, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив клопотання і додані до нього матеріали та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вказані об`єкти як нерухомого так і рухомого майна.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Абзацом 2 ч.1 ст.173 КПК України встановлено, що не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як вбачається із матеріалів справи банк - ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», перебував та перебуває на стадії ліквідації.

Зокрема, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» починаючи з 01 жовтня 2020 року перебуває у стані припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, ліквідатором призначено ОСОБА_14 (том 2 а.с.10-17).

Оскільки стосовноПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»здійснюється процедура ліквідації, то на нього розповсюджується дія Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», яким врегульовані правовідносини, що виникають за участі неплатоспроможного Банку.

Зокрема, цим Законом встановлені правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду, порядок виплати Фондом відшкодувань за вкладами, а також врегульовані відносини між Фондом, банками і Національним банком України, в тому числі визначені повноваження та функції ФГВФО щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.

Виходячи з того, що задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснюється за рахунок коштів, одержаних від продажу Фондом майна (активів) банку в процесі ліквідації, то саме тому в абзаці 2 ч. 1 ст. 173 КПК України законодавець заборонив арешт коштів/майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Таким чином, накладення арешту на майно, яке знаходиться в іпотеці ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», який є неплатоспроможним і перебуває в процесі ліквідації, є незаконним навіть з огляду на те, що воно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «Фруктовий світ» задоволенню, з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про відмову у задоволенні прокурора про накладення арешту на майно належне ТОВ «Фруктовий світ», на майно належне ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та на майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721, згідно переліку вказаного в ухвалі, як такого, що внесено до суду за недоведеності обставин, які свідчать про можливість накладення арешту на майно, та з порушенням абзацу 2 ч. 1 ст. 173 КПК України, тобто з порушенням вимоги закону про недопустимість арешту коштів/майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «Фруктовий світ», строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 грудня 2020 року.

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «Фруктовий світ», - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено у кримінальному провадженні № 0000438 арешт на майно належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996), на майно належне ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , на майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721, згідно переліку вказаного в ухвалі, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996):

- земельнуділянку площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;
- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;
- будівлюконтрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_1 ;
- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В;
- виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;
- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142;
- розвантажувальнуплощадку для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;
- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;
- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;
- напівавтоматичнупакувальну машину EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143
- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012;
- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном;

на майно належне ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 :
- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном;

на майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721:
- висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;
- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;
- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;
- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;
- лініюз переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лініюз переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;
- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;
- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;
- сировинузбагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировинузбагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировинузбагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лініяюзашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машину для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном відмовити.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2206/2021
Єдиний унікальний номер 757/57597/20
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_15
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1