Справа № 592/6100/21
Провадження № 1-кс/592/3119/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001025 від 14.05.2021 за ч.2 ст.185 КК України, -

встановив :

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що період часу з 29.12.2020 по 13.01.2021 ОСОБА_5 , отримавши доступ до акаунту онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " діючи повторно, здійснював крадіжки грошових коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належного ОСОБА_6 , спричинивши матеріальний збиток на заявлену суму 4270 грн. Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001025 від 14.05.2021 за ч.2 ст.185 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, ОСОБА_5 здійснював крадіжки грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), належного ОСОБА_6 НОМЕР_1 шляхом переводів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на даний час встановлюються усі обставини вчинення кримінального правопорушення, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме відомості щодо карти, з якої були викрадені грошові кошти, відомості про рух коштів, а також номери мобільних телефонів, закріплених за рахунком в якості фінансових, а також відомості про власника рахунку, на який були переслані грошові кошти, відомості про рух коштів по рахунку, матеріали фото та відео фіксації зняття готівкових коштів з карти, а також відомості щодо номерів мобільних телефонів, закріплених за рахунком в якості фінансових, будуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення та обставин, що підлягають доказування під час досудового розслідування.

Вказана інформація є відомостями, що становлять банківську таємницю, на даний час отримати вказані відомості інакше як за допомогою тимчасового доступу неможливо, а вказана інформація є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд справи у її відсутність.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001025 від 14.05.2021 за ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.05.2021, 07.04.2021 йому на мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що він має заборгованість перед банком у зв`язку з використанням його банківської картки № НОМЕР_3 , наступного дня йому зателефонували з банківської установи та ще раз повідомили про наявну заборгованість, однак він зауважує що карткою не користувався з січня 2021, а тому заборгованість сплачувати не збирався, у зв`язку з чим банком була надана роздруківка руху грошових коштів по зазначеному рахунку. З роздруківки він дізнався що його банківським рахунком користувався раніше знайомий ОСОБА_7 .

З пояснень ОСОБА_5 наданих о/у ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 вбачається, що він користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та користуючись доступом до онлайн банкінгу ОСОБА_9 здійснив на неї переказ коштів, якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, відомості, що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відомості щодо карти, з якої були викрадені грошові кошти, відомості про рух коштів, а також номери мобільних телефонів, закріплених за рахунком в якості фінансових, а також відомості про власника рахунку, на який були переслані грошові кошти, відомості про рух коштів по рахунку, матеріали фото та відео фіксації зняття готівкових коштів з карти, а також відомості щодо номерів мобільних телефонів, закріплених за рахунком в якості фінансових, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_4 та рух коштів по ним, однак потерпілим зазначено конкретний рахунок з якого було здійснена крадіжка грошових коштів, а жодних доказів на підтвердження необхідності доступу до інших його рахунків у вищезазначеному кримінальному провадженні слідчим не додано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період з ;

-відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по рахунку №№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

-відомості про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 ;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 із зазначенням рахунків, на які та з яких були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період з 29.12.2020 по 01.03.2021;

-відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 18.06.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1