Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1463/2021 Справа № 641/5932/21
УХВАЛА

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання прокурора.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що посадовими особами КП «Центр поводження з тваринами», внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через несумлівне ставлення до них, шляхом укладання додаткових угод до договору про постачання електричної енергії, істотно збільшено у порівнянні з первинною вартістб електретичної енергії за договором, що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів.
12.08.2021 в період часу з 11.15 по 16.13 за адресою: м. Харків, пр.-т. Гагаріна, 358, в КП «Центр поводження з тваринами» був проведений обшук, під час якого були виявлено та вилучено:
- пропозиція ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- довідка ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- довідка ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- довідка ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- довдіка ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 аре. (оригінал);
- технічне завдання на 263000 КВТ/год. на 1 арк. (оригінал);
- загальні відомості про учасника ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- лист ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» за вх. № 64/0/270-20 від 11.02.2020 р. на 1 арк. (оригінал);
- довідка МВС від 12.02.2020; лист щодо надання документації про відсутність заборговоності на 3-х арк. (оригінал);
- витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- лист згода на обробку перс. даних на 1 арк. (оригінал);
- довідка про відсутність санкцій стосовно ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- завірена постанова від 02.11.2018 № 1329 на 1 арк.;
- завірений наказ від 10.10.2018 № 1 на 1 арк.;
- протокольне рішення № 17-2020 від 10.02.2020 р. на 2 арк. (оригінал);
- протокол № 18-2020 від 11.02.2020 на 2 арк. (оригінал);
- протокольне рішення № 19-2020 від 11.02.2020 на 1 арк.(оригінал);
- завірений протокол загальних зборів ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» від 12.11.2019 р. на 1 арк.;
- завірений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» від 09.10.2018 на 1 арк.;
- завірений протокол № 6 ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» від 09.08.2019 р. на 1 арк.;
- проект договору про постачання електричної енергії споживачу на 5 арк. (оригінал);
- лист вих № 149/0/267-20 від 11.02.2020 р. на 1 арк. (оригінал);
- завірена копія статуту ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 5 арк.;
- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 2 арк. (оригінал);
- завірена копія розпорядження від 09.10.2020 р. № 1301/тс на ОСОБА_4 на 1 арк.;
- завірена копія контракту від 09.10.2020 р. з ОСОБА_4 на 7 арк.;
- договір 18-02/20-01 від 18.02.2020 р. на 8 арк. (оригінал);
- додаткова угода з №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 з додатками до них загалом на 23 арк. (оригінал);
- лист ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» за вх. № 367/0/270-20 від 12.08.2020 р. з експертним висновком Черкасської торгово-промислової палати України № О-454 від 09 липня 2020 року, та № О 495 від 05 серпня 2020 року загалом на 3 арк. (оригінал);
- лист ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» вих. № 15/09-01 від 15.09.2020 року на 1 арк. з експертним висновком Черкасської торгово-промислової палати України № 606 від 15.09.2020 р. на 1 арк. (оригінал);
- завірена копія статуту КП «Центр поводження з тваринами» на 7 арк.;
- оборотно-сальдова відомость по рахунку 631 за 2020 рік КП «Центр поводження з тваринами» на 1 арк. (оригінал);
- акт № 1 до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 року від 31.03.2020 року на 1 арк. (оригінал);
- акт № 2 до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 року від 31.04.2020 року на 1 арк. (оригінал);
- акт № 3 приймання передачи електричної енергії від 05.06.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 4 приймання передачи електричної енергії від 20.07.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 5 приймання передачи електричної енергії від 12.08.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 6 приймання передачи електричної енергії від 11.09.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 7 приймання передачи електричної енергії від 12.10.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 8 приймання передачи електричної енергії від 11.11.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 9 приймання передачи електричної енергії від 10.12.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 10 приймання передачи електричної енергії від 31.12.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- завірена копія платіжне доручення № 5747 від 21.01.2021 р. на 1 арк.;
- завірена копія платіжне доручення № 46 від 21.04.2021 р. на 1 арк.;
- листування КП «Центр поводження з тваринами» з приводу господарської діяльності, які мають зразки підпису директору КП «Центр поводження з тваринами» ОСОБА_4 на 72 арк. (оригінал);
- акт звірки взаєморахунків станом на 01 квітня 2020 р., за договорм № 18-02/20-01 від 18.02.2020 р. (оригінал);
- виписка за період з 21.05.2020 по 25.05.2020 на 2 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.04.2020 по 27.04.2020 на 4 арк. (оригінал);
- виписка за період з 08.06.2020 по 30.06.2020 на 3 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 на 4 арк. (оригінал);
- виписка за період з 09.07.2020 по 31.07.2020 на 3 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 на 4 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.09.2020 по 25.09.2020 на 3 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.10.2020 по 30.10.2020 на 3 арк. (оригінал);
Вилучені під час обшуку предмети та речовини є предметами кримінального провадження, а, відповідно, речовими доказами.
Прокурор вважає, що на цей час є обґрунтовані підстави для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , предмети та речовини є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Прокурор повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані яка доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набути кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ст. 173 КПК України, а також те, що зазначене в клопотанні майно, є предметами вчинення злочину, а тому мають силу речового доказу по даному кримінальному провадженню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр.-т. Гагаріна, 358, КП «Центр поводження з тваринами» документи, а саме:
- пропозиція ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- довідка ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- довідка ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- довідка ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- довдіка ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 аре. (оригінал);
- технічне завдання на 263000 КВТ/год. на 1 арк. (оригінал);
- загальні відомості про учасника ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- лист ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» за вх. № 64/0/270-20 від 11.02.2020 р. на 1 арк. (оригінал);
- довідка МВС від 12.02.2020; лист щодо надання документації про відсутність заборговоності на 3-х арк. (оригінал);
- витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- лист згода на обробку перс. даних на 1 арк. (оригінал);
- довідка про відсутність санкцій стосовно ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 1 арк. (оригінал);
- завірена постанова від 02.11.2018 № 1329 на 1 арк.;
- завірений наказ від 10.10.2018 № 1 на 1 арк.;
- протокольне рішення № 17-2020 від 10.02.2020 р. на 2 арк. (оригінал);
- протокол № 18-2020 від 11.02.2020 на 2 арк. (оригінал);
- протокольне рішення № 19-2020 від 11.02.2020 на 1 арк.(оригінал);
- завірений протокол загальних зборів ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» від 12.11.2019 р. на 1 арк.;
- завірений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» від 09.10.2018 на 1 арк.;
- завірений протокол № 6 ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» від 09.08.2019 р. на 1 арк.;
- проект договору про постачання електричної енергії споживачу на 5 арк. (оригінал);
- лист вих № 149/0/267-20 від 11.02.2020 р. на 1 арк. (оригінал);
- завірена копія статуту ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» на 5 арк.;
- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 2 арк. (оригінал);
- завірена копія розпорядження від 09.10.2020 р. № 1301/тс на ОСОБА_4 на 1 арк.;
- завірена копія контракту від 09.10.2020 р. з ОСОБА_4 на 7 арк.;
- договір 18-02/20-01 від 18.02.2020 р. на 8 арк. (оригінал);
- додаткова угода з №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 з додатками до них загалом на 23 арк. (оригінал);
- лист ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» за вх. № 367/0/270-20 від 12.08.2020 р. з експертним висновком Черкасської торгово-промислової палати України № О-454 від 09 липня 2020 року, та № О 495 від 05 серпня 2020 року загалом на 3 арк. (оригінал);
- лист ТОВ «ГазЕнереджиТрейд» вих. № 15/09-01 від 15.09.2020 року на 1 арк. з експертним висновком Черкасської торгово-промислової палати України № 606 від 15.09.2020 р. на 1 арк. (оригінал);
- завірена копія статуту КП «Центр поводження з тваринами» на 7 арк.;
- оборотно-сальдова відомость по рахунку 631 за 2020 рік КП «Центр поводження з тваринами» на 1 арк. (оригінал);
- акт № 1 до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 року від 31.03.2020 року на 1 арк. (оригінал);
- акт № 2 до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 року від 31.04.2020 року на 1 арк. (оригінал);
- акт № 3 приймання передачи електричної енергії від 05.06.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 4 приймання передачи електричної енергії від 20.07.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 5 приймання передачи електричної енергії від 12.08.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 6 приймання передачи електричної енергії від 11.09.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 7 приймання передачи електричної енергії від 12.10.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 8 приймання передачи електричної енергії від 11.11.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 9 приймання передачи електричної енергії від 10.12.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- акт № 10 приймання передачи електричної енергії від 31.12.2020 року на 1 арк.. (оригінал);
- завірена копія платіжне доручення № 5747 від 21.01.2021 р. на 1 арк.;
- завірена копія платіжне доручення № 46 від 21.04.2021 р. на 1 арк.;
- листування КП «Центр поводження з тваринами» з приводу господарської діяльності, які мають зразки підпису директору КП «Центр поводження з тваринами» ОСОБА_4 на 72 арк. (оригінал);
- акт звірки взаєморахунків станом на 01 квітня 2020 р., за договорм № 18-02/20-01 від 18.02.2020 р. (оригінал);
- виписка за період з 21.05.2020 по 25.05.2020 на 2 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.04.2020 по 27.04.2020 на 4 арк. (оригінал);
- виписка за період з 08.06.2020 по 30.06.2020 на 3 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 на 4 арк. (оригінал);
- виписка за період з 09.07.2020 по 31.07.2020 на 3 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 на 4 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.09.2020 по 25.09.2020 на 3 арк. (оригінал);
- виписка за період з 01.10.2020 по 30.10.2020 на 3 арк. (оригінал);
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1