Справа № 296/6227/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001535 від 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.239-1, ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
13.07.2021 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001535, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.239-1, ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України.
02.06.2008 ОСОБА_5 заснував приватне підприємство «Виробниче комерційне підприємство Проспект» (ПП «ВКП Проспект»).
Відповідно до пункту 6.6. Статуту, управління поточною діяльністю підприємства, а також виконання рішень загальних зборів власників здійснюється одноосібним виконавчим органом директором. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності підприємства, крім тих, вирішення яких віднесено до компетенції загальних зборів власників.
Наказом від 03.07.2018 ОСОБА_6 (рідного брата ОСОБА_5 ) призначено директором підприємства.
Відповідно до пункту 6.7. Статуту до компетенції директора серед іншого відноситься: самостійне вирішення усіх питань діяльності Підприємства, за винятком питань, рішення яких відноситься до компетенції загальних зборів власників; право без довіреності діяти від імені підприємства, представляти його інтереси; розпоряджатися нерухомим майном підприємства чи його транспортними засобами (відчуження, застава, іпотека, найм, оренда тощо) виключно за згодою власника; право видавати довіреності, затверджувати положення, інструкції, підписувати документи, зокрема банківські тощо.
Також, встановлено, що дружина ОСОБА_5 ОСОБА_7 , упродовж 2011 2013 років набула право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:000:0074, :05:000:0075, :05:000:0093, :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0104, :05:000:0105, :05:000:0107, що розташовані на території родовища Стрижівське Північне, за межами населеного пункту села Стрижівка Коростишівської міської об`єднаної територіальної громади.
Після цього, 01.04.2012 між ПП «ВКП Проспект» та ОСОБА_7 укладено договір будівельного підряду №01/04-12 щодо виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на земельній ділянці замовника. Підрядник зобов`язується виконати робот згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, здати в експлуатацію об`єкт у термін, визначений проектом.
Надалі, 14.12.2016 ОСОБА_7 уклала договори щодо надання земельних ділянок з кадастровими номерами :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0097, :05:000:0104 в оренду ПП «ВКП Проспект» строком до 14.12.2036.
У подальшому, у точно невставлений досудовим розслідування час, не пізніше 18.02.2020, у ОСОБА_5 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із видобуванням корисних копалин на вказаних вище земельних ділянках, виник злочинний умисел на створення стійкої групи осіб для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.
Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи приховати свою причетність до злочинної діяльності, останній, поклавши на себе функції організатора і керівника групи, підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, в саме рідного брата ОСОБА_6 та раніше знайомого йому працівника ПП «ВКП Проспект» ОСОБА_8 .
Останні, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі.
Створена та організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її керівника.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 розробив і довів до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який полягав у незаконному видобуванні корисних копалин з використанням ресурсів підконтрольного йому ПП «ВКП Проспект», під виглядом виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на земельних ділянках, що перебувають у власності його дружини.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності ОСОБА_5 , виконував роль організатора і керівника групи, ОСОБА_6 роль виконавця, а ОСОБА_8 пособника.
Для досягнення кінцевої злочинної мети учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.
Члени організованої ОСОБА_5 групи у період з 18.02.2020 по 28.04.2021 у порушення правил використання надр, незаконно, без отримання спеціального дозволу, систематично видобували корисні копалини, у ході здійснення чого незаконно заволоділи ґрунтовим покривом, що знайшло своє підтвердження під час документування їх злочинної діяльності.
Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що земельні ділянки його дружини, частина з яких орендовані підконтрольним йому ПП «ВКП Проспект», розташовані на території родовища Стрижівське Північне, у точно невстановлені слідством дні та час, не пізніше 18.02.2020, підшукав невстановлених слідством осіб, які повинні були безпосередньо здійснювати незаконний видобуток корисних копалин: операторів земснаряду, які забезпечували гідронамив піску із водойми, машиністів екскаваторів, які перевантажували пісок, та водіїв вантажних автомобілів, які здійснювали його транспортування.
В свою чергу, ОСОБА_6 , як керівник ПП «ВКП Проспект», діючи у складі організованої групи, згідно спільного злочинного плану, під виглядом виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на підставі договору будівельного підряду № 01/04-12, забезпечив вказаних вище осіб знаряддями та засобами, необхідними для вчинення кримінального правопорушення, зокрема - транспортними засобами та спецтехнікою, яка перебувала у його розпорядженні, паливними матеріалами, необхідними для її функціонування.
ОСОБА_8 , як працівник ПП «ВКП Проспект», діючи у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, будучи довіреною особою ОСОБА_5 , координуючи дії водіїв, забезпечуючи їх паливно-мастильними матеріалами, сприяв у транспортуванні незаконно видобутого піску. З метою приховування злочину останній готував та передавав водіям супровідні документи, необхідні для маскування незаконного походження корисних копалин, оплачував виконані ними роботи.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_5 групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , які достовірно знали про відсутність дозволу на користування земельною ділянкою для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, за участі невстановлених слідством осіб, із залученням спеціальної техніки, порушуючи встановлені правила використання надр, у точно невстановлений слідством час, у період з 18.02.2020 по 16.10.2020, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0074, :05:000:0075, :05:000:0093, :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0104, :05:000:0105, :05:000:0107, розташованих на території Коростишівської міської об`єднаної територіальної громади за межами села Стрижівка Коростишівського району Житомирської області, промисловим способом здійснили самовільний видобуток корисної копалини (піску) у кількості 52307 м3 загальною вартістю 11 249 666,49 гривень, у зв`язку із чим площа штучно створеної водойми збільшилася на 0,1151 га.
Внаслідок самовільного користування надрами (видобування піску) за вказаний вище період державі задано шкоди у розмірі 42437394, 72 гривень.
У ході незаконного видобування корисних копалин, у вказаний вище період, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи у складі організанізованої групи, перебуючи на території зазначених вище земельних ділянок, не маючи спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, в порушення статті 168 Земельного Кодексу України, за участі невстановлених слідством осіб, із залученням спеціальної техніки, зняли та перенесли за межі земельних ділянок верхній шар ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) загальною площу 0,1151 га, внаслідок чого державі заподіяно збитків на суму 4916,73 гривень.
До того ж, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що вказані вище земельні ділянки, які належать ОСОБА_7 та перебувають в оренді у ПП «ВКП Проспект», мають цільове призначення - для ведення особистого сільського господарства, використовуючи їх не за цільовим призначенням, порушуючи правовий обов`язок захищати землі від шкідливого антропогенного впливу, зберігати родючий шар ґрунту при проведенні робіт, пов`язаних з порушенням земель, здійснюючи на них незаконне видобування корисних копалин та зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), у період з 18.02.2020 по 16.10.2020 вчинили безгосподарське використання земель загальною площу 0,1151 га, спричинивши державі шкоду в розмірі 3077,97 гривень.
На землях сільськогосподарського призначення відбулись незворотні негативні зміни біологічного, хімічного та фізичного складу ґрунту, що й призвело до деградації та втрати родючості, в результаті чого зазначені земельні ділянки перейшли до категорії порушених земель.
Внаслідок антропогенної діяльності землі сільськогосподарського призначення повністю втратили свою потенційну родючість, структуру і перейшли до категорії порушених земель земель, що втратили свою господарську та екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок виробничої діяльності. Основною екологічною шкодою, що нанесена земельним ділянкам, є втрата гумусного горизонту ґрунтового профілю дерново-підзолистого супіщаного ґрунту на флювіогляціальних відкладах та дернового глибокого супіщаного ґрунту на флювіогляціальних відкладах, якими вона представлена. Зазначена земельна ділянка зазнала важкої деградації ґрунтів та повністю втратила потенційну родючість, а з екологічної точки
зору її екосистема набула важких незворотних порушень і не може бути відновлена до початкового стану.
Відновлення втраченого гумусного шару дерново-підзолистого ґрунту необхідно 360 років, дернового глибокого ґрунту 800 років проходження природних процесів ґрунтоутворення. Штучно відновити повноцінний гумусовий горизонт неможливо.
Зазначене використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з порушенням встановлених правил використання надр, призвело з екологічної точки зору до незворотних порушень і не можливості відновлення її у тому вигляді, в якому вона існувала до зняття шару ґрунту та утворення кар`єру, чим завдано економічним інтересам держави збитків у великих розмірах, які становлять 42 445 589,42 гривень.
11.06.2021 прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та умисні дії останнього кваліфіковано за:
- ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240 КК України, як організація порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для довкілля та спричинили тяжкі наслідки, вчинене повторно, організованою групою;
- ч.3 ст.28, ч.1 ст.239-1 КК України, як незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для довкілля, вчинене організованою групою;
- ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України, як безгосподарське використання земель, що спричинило порушення структури ґрунту, вчинене організованою групою.
Відповідно до інформації з Державного реєсту речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №258717754 від 27.05.2021 встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності, частка власності 57/100 належить будинок за адресою: АДРЕСА_1 , житловою площею 47,4 кв.м., реєстраційний номер майна 128967.
Відповідно до інформації з Державного реєсту речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №258717651 від 27.05.2021 встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер обтяження 3189314.
Відповідно до інформаційної довідки з регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області за ОСОБА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме: VOLKSWAGEN PHAETON, білого кольору, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 ; KHOTT 91 H, зеленого кольору, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі: НОМЕР_4 ; MAN 32.343, білого кольору, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 ; FIAT 22OL, білого кольору, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі: НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN LT 46, синього кольору, 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі: НОМЕР_8 .
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «Ті Марія», , юридична адреса: Житомирська область, місто Житомир, вул. Параджанова Сергія, будинок 77.
Відповідно інформації Головного управління ДФС у Житомирській області ТОВ «Ті Марія», використовує наступні рахунки в банківських установах: АТ «КРЕДОБАНК», НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 ; Казначейство України (ел. адм. подат), МФО 899998, номер рахунку: НОМЕР_11 .
Відповідно до інформаційної довідки з регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області за ТОВ «ТІ МАРІЯ» () зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме: DAF CF 85, червоного кольору, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , номер шасі: НОМЕР_13 .
Враховуючи, що підозрюваний може вжити заходів щодо відчуження належного йому майна просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001535, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.239-1, ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України.
11.06.2021 прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та умисні дії останнього кваліфіковано за: ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240 КК України, як організація порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для довкілля та спричинили тяжкі наслідки, вчинене повторно, організованою групою; ч.3 ст.28, ч.1 ст.239-1 КК України, як незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для довкілля, вчинене організованою групою; ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України, як безгосподарське використання земель, що спричинило порушення структури ґрунту, вчинене організованою групою.
Відповідно до інформації з Державного реєсту речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №258717754 від 27.05.2021 встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності, частка власності 57/100 належить будинок за адресою: АДРЕСА_1 , житловою площею 47,4 кв.м., реєстраційний номер майна 128967.
Згідно інформації з Державного реєсту речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №258717651 від 27.05.2021 встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер обтяження 3189314.
Відповідно до інформаційної довідки з регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області за ОСОБА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме: VOLKSWAGEN PHAETON, білого кольору, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 ; KHOTT 91 H, зеленого кольору, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі: НОМЕР_4 ; MAN 32.343, білого кольору, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 ; FIAT 22OL, білого кольору, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі: НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN LT 46, синього кольору, 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі: НОМЕР_8 .
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «Ті Марія», , юридична адреса: Житомирська область, місто Житомир, вул. Параджанова Сергія, будинок 77.
Відповідно інформації Головного управління ДФС у Житомирській області ТОВ «Ті Марія», використовує наступні рахунки в банківських установах: АТ «КРЕДОБАНК», НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 ; Казначейство України (ел. адм. подат), МФО 899998, номер рахунку: НОМЕР_11 .
Відповідно до інформаційної довідки з регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області за ТОВ «ТІ МАРІЯ» () зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме: DAF CF 85, червоного кольору, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , номер шасі: НОМЕР_13 .

Як вбачається з матеріалів клопотання слідча просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 і ТОВ «ТІ МАРІЯ», з метою відшкодування завданих державі збитків.
При цьому слідчим не доведено, що в застосуванні цього заходу є необхідність та що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як арешт зазначеного майна, у тому числі належного третій особі - ТОВ «ТІ МАРІЯ».
Доводи слідчого щодо необхідності накладення арешту у зв`язку з тим, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, наявність якої безумовно може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, є необґрунтованими, оскільки слідчим не зазначено про наявність цивільного позову та загальний розмір завданих збитків і не долучено до матеріалів клопотання доказів наявності цивільного позову про відшкодування завданих державі збитків.

Таким чином, оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, клопотання про арешт майна яких відповідно до ст.64-2 КПК України має подаватися прокурором, а не слідчим, обґрунтованість необхідності обмеження ОСОБА_5 та ТОВ «ТІ МАРІЯ» у праві власності нерухомим майном, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1