У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2021 Справа №607/4585/21

(провадження № 1-кс/607/1585/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , їх представника адвоката ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання, подане адвокатом ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИЛА:

16 березня 2021 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді із вказаним клопотанням, поданим їх представником адвокатом ОСОБА_5 , у якому просять скасувати арешт на тимчасово вилучене майно вилучені в ході обшуку від 03.02.2021 року за місцем проживання ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 112650 (сто дванадцять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, арешт на які накладено ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.02.2021 року.
Клопотання мотивоване тим, що 08.02.2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/2202/21 за клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001240 від 23.04.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України, накладено арешт на тимчасово вилучене майно грошові кошти в сумі 112650 гривень, які 03.02.2021 року вилучено під час проведення обшуку у квартирі по АДРЕСА_1 , в якій вони проживають та яка належить на праві приватної власності їх батьку ОСОБА_8 , який є підозрюваним, та іншим їхнім близьким родичам, зокрема ОСОБА_9 (рідний брат батька, який тимчасово проживає в Іспанії), ОСОБА_8 , яка є їх бабцею (матір`ю їхнього батька) та яка також проживає за межами України у зв`язку із працевлаштуванням в Іспанії), та ОСОБА_10 (їх дідусеві (батькові підозрюваного), який проживає у США. Вказані особи, перебуваючи на роботі за кордоном, подарували заявникам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошові кошти, зокрема й ті, що були вилучені під час обшуку квартири 03.02.2021 року. Так, вилучені грошові кошти, які знаходились у великому гаманці коричневого"і кольору, що лежав зверху на краю шафи для одягу, згідно з протоколом обшуку, належать ОСОБА_3 , які отримано ним у дарунок від своєї бабусі. Загальна сума цих коштів на момент їх вилучення становила 95500 грн. Вилучені грошові кошти у сумі 14400 гривень належать ОСОБА_4 , отримані в дарунок від бабусі. Заявники зазначили, що грошові кошти перебували у законному володінні ОСОБА_7 , оскільки знаходились у нього на зберіганні та є власністю його синів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Оскільки ОСОБА_8 на час розгляду клопотання, на підставі якого накладено арешт на тимчасово вилучене майно, перебував під вартою, він не міг передбачити, що на вказані кошти в подальшому буде накладено арешт, і не мав фізичної можливості подати суду докази про те, що ці кошти є власністю його синів.
Представник заявників ОСОБА_5 клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів та просив скасувати арешт.
ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підтримали позицію свого представника, пояснили, що кошти, на які накладено арешт на підставі слідчого судді, дійсно отримані ними як подарунок, є їхньою власності та лише перебували на зберіганні в їх батька.
Прокурор ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, вважає, що підстави скасування арешту відсутні.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання, документи, додані до нього, слідчий суддя приходить до таких висновків:
Групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 від 04.02.2021р. грошові кошти в сумі 112650 гривень, які були вилучені 03.02.2021р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , 1974 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019р.
Ухвалою слідчого судді від 08 лютого 2021 року Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (справа №607/2202/21) накладено арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку від 03.02.2021 місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 112 650 гривень.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З ухвали слідчого судді від 08 лютого 2021 року Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області вбачається, що грошові кошти в сумі 112650 гривень, які були вилучені 03.02.2021р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , 1974 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019р.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В ухвалі слідчого судді від 08 лютого 2021 року Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області зазначено, що слідчий суддя визнала обгрунтованими вимоги клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з метою збереження його як речового доказу та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019р. триває, у рамках цього кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 08 лютого 2020 року накладено арешт тимчасово вилучені в ході обшуку від 03.02.2021 місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 112 650 (сто дванадцять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень як на речовий доказ та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, враховуючи, що заявники не надали жодних доказів про те, що вилучені кошти, на які накладено арешт, є їхньою власністю, з урахуванням вимог ст. 174 КПК України, на думку слідчого судді, відсутні підстави для скасування арешту цих грошових коштів.
Керуючись ст. ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , поданого адвокатом ОСОБА_5 , про скасування арешту, накладеного на грошові кошти в розмірі 112650 гривень, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1