465/456/21
1-кс/465/1184/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

02.06.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:
Дізнавач СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 07.01.2021 р. о 23.59 год. невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку коштів в сумі 25085 грн. із універсальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного телефону марки «Blackview А-7», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був втрачений ОСОБА_5 з власної необережності приблизно о 18.00 год.

На даний час по вказаному факту СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

Як зазначив дізнавач у своєму клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані протиправним шляхом, в розмірі 2000 грн. знімались в банкоматі 08.01.2021 р. о 00 год. 25 хв. 11 с., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , решту грошових коштів, здобутих протиправним шляхом, в розмірі 21105 грн. та 85 грн. було перераховано 08.01.2021 р. о 00 год. 39 хв. 42 с. та 08.01.2021 р. о 00 год. 59 хв. 31 с. на банківську картку іншого банку. Рапортом ст. інспектора з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 повідомлено, що грошові кошти, здобуті протиправним шляхом, 08.01.2021 р. о 00 год. 39 хв. 42 с. та 08.01.2021 р. о 00 год. 59 хв. 31 с. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 (на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 26.02.2021 р.) встановлено, що грошові кошти, отримані протиправним шляхом, перераховувались далі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ). Також встановлено, що грошові кошти, отримані протиправним шляхом, обготівковувалися за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фотографій зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що дасть можливість отримати інформацію про осіб, якими здійснювалося обготівковування коштів, викрадених в ОСОБА_5 . Як вказує дізнавач, здобуті дані в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні. Отримати такі дані в інший спосіб неможливо.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас дізнавач клопотав про розгляд справи без його участі та без виклику володільця документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами ОСОБА_5 з його банківського рахунку з подальшим ймовірним використанням для цього карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких прив`язано банківські картки, з допомогою яких кошти обготівковувалися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, не відповідає вимогам процесуального закону клопотання дізнавача ОСОБА_3 в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, окрім нього, також старшим дізнавачам СД ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.05.2021 р., кримінальне провадження №0000052 розслідується дізнавачем ОСОБА_3 . А тому, для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам, щодо яких немає жодних відомостей про надання їм доручення на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052, підстав немає. З урахуванням наведеного клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 :

08.01.2021 00:46:54 CALV9270

08.01.2021 00:48:43 CALV9916

08.01.2021 00:49:34 CALV9916

08.01.2021 00:50:21 CALV9916

08.01.2021 00:51:06 CALV9916

08.01.2021 00:51:54 CALV9916

08.01.2021 00:52:40 CALV9916

08.01.2021 00:54:17 CALV9916;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період часу з 08.01.2021 р. 00:00 год. по 09.01.2021 р. 23:59 год.;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 08.01.2021 р. 00:00 год. по 09.01.2021 р. 23:59 год.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1