Справа 127/3497/21
Провадження 1-кс/127/1441/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Гуменюка Руслана Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Гуменюк Р.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області щодо внесення засновником ПП ОСОБА_1 (колишня назва ПП ОСОБА_2 , код - НОМЕР_1 , вид діяльності - діяльність приватних охоронних служб) ОСОБА_3 в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно перереєстрації підприємства з Вінницької області ( АДРЕСА_2 ) до Запорізької області ( АДРЕСА_3 ), а також щодо місця проживання теперішнього засновника підприємства - ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, у даному провадженні розслідується епізод за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо повторного внесення колишнім засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 , вид діяльності - діяльність приватних охоронних служб) ОСОБА_3 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації даної юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо місця перереєстрації товариства з Вінницької області ( АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ), який внесено до ЄРДР 05.10.2020 за № 0000075 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та 07.10.2020 об`єднано прокурором з кримінальним провадженням № 0000060.

У відповідності до заяви Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області за №41871/10/08-01-58-04 від 16.07.2020, проведений аналіз даних Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по 31.10.2019 свідчить про те, що ПП ОСОБА_1 (колишня назва ПП ОСОБА_2 ) у вказаному періоді здійснював операції з придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 , адреса реєстрації : АДРЕСА_7 ) товарів іншої номенклатури, відмінної від номенклатури реалізації, та не пов`язані з витратами на основну діяльність, а саме : ковбасні вироби та сир. За результатами проведеного аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по 31.10.2019 встановлено, що у вказаному періоді здійснював операції з реалізації виключно послуг охорони. У зв`язку з викладеним, вбачається використання підприємством ПП ОСОБА_1 (колишня назва ПП ОСОБА_2 ) схемного податкового кредиту та, як наслідок, мінімізація сплати податку на додану вартість до бюджету.

Протягом 02-05.10.2020 року відбулись зміни в реєстраційних документах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_3 ), зокрема : новим власником та керівником даного товариства став громадянин Грузії - ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_8 (попередній засновник та керівник - ОСОБА_6 , мешканець м. Вінниця); змінилась юридична та фактична адреса підприємства з АДРЕСА_9 на АДРЕСА_7 ; основний вид діяльності з КВЕД 46.32 Оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами на КВЕД 14.11 Виробництво одягу зі шкіри, а також його назва з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою призначення у провадженні судової почеркознавчої експертизи, а також вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 , теперішня адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), зокрема статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, тощо).

Документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 ) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновника та директора; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по призначенню та зміні засновника та директора і про підтвердження відомостей про юридичну особу; інші відомості, необхідні для здійснення досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 ) та проведення її вилучення надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів, виконаних від імені колишнього засновника та директора підприємства ОСОБА_6 на документах та встановити чи спростувати факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання під час досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є надання стороні провадження доступу до документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснити їх виїмку.

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ВК Маріупольської міської ради, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Гуменюка Руслана Васильовича задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Гуменюку Руслану Васильовичу, Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Королю Максиму Андрійовичу, Рею Євгенію Ігоровичу, Семцову Миколі Михайловичу, Ширман Ірині Михайлівні, Чубатюк Світлані Миколаївні, заступнику начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Тимчишену Віктору Михайловичу, начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмилі Василівні, заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику Павлу Миколайовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 , адреса реєстрації : АДРЕСА_7 ).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя