Справа № 362/3096/21
Провадження № 1-кс/362/581/21
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

05.07.2021 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що у період часу з листопада 2020 року по кінець січня 2021 року невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_4 , проживаючи спільно за адресою: АДРЕСА_1 , маючи вільний доступ до належного потерпілій ОСОБА_5 кінцевого комп`ютерного обладнання мобільного телефону марки «Samsung A71» зі встановленою на ньому операційною системою «ANDROID 10», маючи доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису електронної пошти, здійснив неодноразові несанкціоновані втручання в роботу облікового запису електронної пошти потерпілого. Після чого, із використанням вище вказаного облікового запису, без згоди та відома потерпілого зареєстрував ряд особистих кабінетів на веб-платформах, що надають кредитні послуги онлайн, та після чого, здійснив вивід коштів, в тому числі на банківську картку потерпілого за номером « НОМЕР_1 », та якими заволодів у подальшому шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису потерпілого в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з логіном « НОМЕР_2 », перерахувавши їх на власну банківську картку, відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого, потерпілому завдано майнових збитків на загальну суму понад 100 000 гривень. Просять надати доступ до документів по рахунку ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.02.2021 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 211 161 400 00019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить таку інформацію.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 до:

- документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням усіх їх реквізитів;

- документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 00:00 години 01.10.2020 року по 01.02.2021 року, які містять інформацію про залишок коштів на початку операційного дня, відомості щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, адрес і найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_5 для обготівкування коштів;

- документів, які містять відомості про зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вищевказаного рахунку за номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:00 години 01.10.2020 року по 01.02.2021 року;

- документів, які містять відомості про реєстрацію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів на підставі яких 31.12.2020 року о 02:54 годині було здійснено перерахунок коштів в сумі 2 970 гривень з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 на картковий рахунок за номером НОМЕР_4 ;

- документів, які містять інформацію про дату і час входу до облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення 31.12.2020 року о 02:54 годині платіжної операції перерахунку коштів в сумі 2 970 гривень з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 на картковий рахунок за номером НОМЕР_4 (квитанція № Р24А854117367С30473) із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_5 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

- документів на підставі яких 01.01.2021 року о 20:04 годині було здійснено перерахунок коштів в сумі 5 940 гривень з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 на картковий рахунок за номером НОМЕР_4 ;

- документів, які містять інформацію про дату і час входу до облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення 31.12.2020 року о 02:54 годині платіжної операції перерахунку коштів в сумі 5 940 гривень з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 на картковий рахунок за номером НОМЕР_4 (квитанція № Р24А857925767С91026) із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_5 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

- документів на підставі яких 05.01.2021 року о 03:43 годині було здійснено перерахунок коштів в сумі 2 218 гривень з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 на картковий рахунок за номером НОМЕР_4 ;

- документів, які містять інформацію про дату і час входу до облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення 05.01.2021 року о 03:43 годині платіжної операції перерахунку коштів в сумі 2 218 гривень з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 на картковий рахунок за номером НОМЕР_4 (квитанція № Р24А857925767С91026) із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_5 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

- документів про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають в розпорядженні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 05 серпня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя