У Х В А Л А
Іменем України

06 липня 2021 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.07.2021 року старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарського та службової діяльності Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001006 від 14.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнили грошові кошти під виглядом постачання будівельних матеріалів.

Згідно показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , встановлено що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншої сторони, укладено усний щодо порядку здійснення закупівлі будівельних матеріалів. За результатами зустрічі, між сторонами були досягнуті та узгодженні істотні умови щодо предмету, цін та строків виконання угод.
Так, ціна угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була визначена у 723 109,82 грн., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була визначена у 198 632,35 грн., між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була визначена у 492 385, 73 грн.
Предметом зазначених угод було визначено будівельні матеріали.
Порядок поставки визначено за правилами Інотермс-2010, а саме: DAP (поставка в пункт). Строк поставки за угодами: протягом 2 робочих днів, з моменту отримання 100% передплати на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

На виконання умов угоди, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено 100 % передплати, що підтверджується відповідними платіжним дорученнями, у зв`язку з чим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникло зобов`язання здійснити поставку будівельних матеріалів за угодами у строк протягом 2 робочих днів, тобто до 26 березня 2021 року.
26 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяті на себе зобов`язання за угодами не виконали, чим порушили майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно.
01.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 754/6844/21 від 12.05.2021 року старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПОУ НОМЕР_5 ), яке являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, встановлено, що 24.03.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на суму 149 865, 32 грн., 201 305, 16 грн., 141 215, 25 грн., здійснило перерахування грошових коштів загальною сумою 6 449 004, 75 грн. на р/р НОМЕР_6 (банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) як оплата за товар.
Як вказує слідчий, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке являється клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 23.03.2021 року по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку. Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність». Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № р/р НОМЕР_6 , а саме:

-юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств на вищевказаних рахунках в період з 23.03.2021 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

-документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) на вищевказаних рахунках в період з 23.03.2021 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на вищевказаних рахунках в період з 23.03.2021 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на вищевказаних рахунках в період з з 23.03.2021 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з 23.03.2021 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

-матеріалів фото та відео фіксації при відкритті рахунку;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному розрахунковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку за період з 23.03.2021 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1