Справа № 752/8030/21
Провадження №: 1-кс/752/3743/21
У Х В А Л А

14.05.2021 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000366, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей у електронному та роздрукованому формах про рух коштів із зазначенням часу, дати, суми операції, валюти, назви контрагента, ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), даних про банківські установи, на рахунки яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 26.04.2021 за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним, у тому числі:

- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;

- документів щодо відкриття та функціонування рахунків:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаних рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;

- договорів рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою - резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;

- документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою;

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами;

- відомостей та переліку всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі, з метою вилучення належним чином завірених копій та просить розглянути клопотання без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор зазначає, що в процесуальному керівництві Київської міської прокуратури перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем в ході надання послуг з експлуатаційного утримання та капітального ремонту об`єктів комунальної власності у м. Києві умисно вчиняють дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе, а також для суб`єктів господарювання, шляхом використання службового становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори про виконання будівельних робіт. Для виконання робіт за укладеними з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів (постачання, субпідряду, купівлі-продажу) залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим, з цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповувалась гумова крихта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 1,026 млн. грн. Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.

З урахуванням викладеного, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 26.04.2021.

Указана інформація (документи) має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом отримати копії вказаних документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, у зв`язку з відсутністю інших підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України прокурор просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виклику його представників, з огляду на існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підставі вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання прокурора підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000366, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000366 від 26.08.2020, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ), а саме: відомостей у електронному та роздрукованому формах про рух коштів із зазначенням часу, дати, суми операції, валюти, назви контрагента, ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), даних про банківські установи, на рахунки яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 26.04.2021 за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що стосуються відкриття та використання вказаних розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним. в тому числі:

- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;

- документів щодо відкриття та функціонування рахунків:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

- відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаних рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;

- договорів рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою - резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;

- документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін.;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою;

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами;

- відомостей та переліку всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі,

із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та/або електронному вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1