печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000479 від 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів співробітників УПЕП ГУ ДФС у м. Києві №9484/26-97-04-20 від 06.01.2021 року встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва та інших регіонів України, в період 2019-2020 років, в ході проведення фінансово господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «ризиковості», в т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ) та інші, ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на суму понад 8 млн. грн. та заявили до бюджетного відшкодування (на рахунок платника у банку) 20 млн. грн. податку на додану вартість.

За твердженням слідчого, наразі виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів та копіях документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_37 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_39 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_40 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_41 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) адреса: АДРЕСА_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", адреса: АДРЕСА_5 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_46 відкритих у ФГУ ПО АТ ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса: АДРЕСА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_47 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " адреса: АДРЕСА_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_48 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " адреса: АДРЕСА_8 ;

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільців майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000479 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків зазначених в клопотанні підприємств, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_40 ), адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) адреса: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", адреса: АДРЕСА_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_21 », адреса: АДРЕСА_6 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " адреса: АДРЕСА_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " адреса: АДРЕСА_9 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з особливо важливих шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ГУ ДФС у м. Києві, а саме: слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших); роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях по рахункам наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_37 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_39 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_40 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_41 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) адреса: АДРЕСА_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", адреса: АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_46 відкритих у ФГУ ПО АТ ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса: АДРЕСА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_47 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " адреса: АДРЕСА_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_48 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " адреса: АДРЕСА_8 ;

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1