Провадження № 1-кс/686/2132/21
25 лютого 2021 року м. Хмельницький
18.02.2021 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службова особа окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 неналежно виконувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило зайву оплату фактично наданих не у повному обсязі послуг з опублікування в регіональному друкованому засобі масової інформації газеті «АКТУАЛЬНО для подолян» матеріалів окружної виборчої комісії на загальну суму 490 974 гривень, чим державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано майнової шкоди на зазначену суму, що є тяжкими наслідками.
Також, фізична особа-підприємець, в липні 2019 року, діючи умисно, шляхом обману, під час виконання договорів № 5 від 05.07.2019 та № 6, 7, 8 від 11.07.2019, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 490 974 гривень, виділеними із державного бюджету України на друк матеріалів комісії в газеті "АКТУАЛЬНО для подолян", чим завдала державі Україна майнової шкоди у великих розмірах.
Проаналізувавши матеріали досудового розслідування, зокрема: повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, акт ревізії окремих питань використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України окружною виборчою комісією з позачергових виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 № 08-08/30 від 22.08.2019 вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та редакцією щотижневої газети «АКТУАЛЬНО для подолян», в особі її видавця ФОП ОСОБА_5 (Виконавець), в липні 2019 року укладено чотири договори про надання послуг з опублікування в регіональному друкованому засобі масової інформації передвиборних матеріалів Замовника. На виконання вказаних договорів ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався надрукувати у газеті «АКТУАЛЬНО для подолян» розклади виходу в ефір передвиборчих агітаційних телерадіопрограм політичних партій, передвиборчі програми політичних партій та кандидатів у народні депутати України.
Проте, відповідно до замовлення № 969 від 11.07.2019 товариство виконало роботи щодо друку спеціального випуску газети «АКТУАЛЬНО для подолян» накладом лише 2100 примірників, у зв`язку із чим, ФОП ОСОБА_5 не забезпечив виконання у повному обсязі умов укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою в повному обсязі проведено оплату послуг з опублікування матеріалів Замовника.
№Л-8 від 11.07.2019 «Технічні вимоги» та «Графік», додаток № 3 до договору №Л-8 від 11.07.2019 «Замовлення на друк», видаткову накладна № 34 від 12.07.2019.
Вищевказані документи являтимуться об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, для встановлення належності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема при призначенні почеркознавчої експертизи, відповідно до п. 1.3 даної інструкції, для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.
При цьому, у зазначеному кримінальному провадженні, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 під час виконання доручення слідчого, встановлено місцезнаходження документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 , а саме податкові декларації платника єдиного податкуфізичної особи-підприємця, звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік - перше півріччя 2020 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення факту заволодіння бюджетними коштами, призначених на організацію проведення позачергових виборів народних депутатів, у слідства виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи та отримані доступу до документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 та будуть використанні, як документи з вільними зразками підпису останнього.
Податкові декларації платника єдиного податкуфізичної особи-підприємця, звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік та перше півріччя 2020 року, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 , до яких необхідно отримати доступ, сприятимуть належному проведенню почеркознавчої експертизи, висновок, якої надасть слідству можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки підписів за період 2017 р. - перше півріччя 2020 року.
Відповідно до зазначеної Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.
Кримінальне провадження розпочато 14.09.2019 р. З огляду на наведенні обставини клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період з 2017 року по перше півріччя 2019 року період який передував можливому вчиненню кримінального правопорушення та не пов`язаний з розслідуваними обставинами.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: податкових декларацій платника єдиного податкуфізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 з 07.05.1997, №43142957, а саме: до звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік - перше півріччя 2019 року, які містять зразки підпису зазначеної особи.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати їх вилучити.
Ухвала діє по 24 березня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1