печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0003293 від 08.08.2016 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто 28.06.2021.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003293 від 08.08.2016 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

28.06.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння в червні 2020 року 63 холодильниками, належними ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.06.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння в червні 2020 року 63 холодильниками, належними ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.06.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння в червні 2020 року 63 холодильниками, належними ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.08.2020 керівником Бориспільської місцевої прокуратури Київської області строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000320 продовжено до 3 місяців, тобто до 28.09.2020.

08.09.2020 заступником Генерального прокурора подальше розслідування в кримінальному провадженні № 0000320 доручено слідчим ГСУ НП України.

21.09.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000320 продовжено до 01.12.2020.

З огляду на наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000320 та № 0014205 18.11.2020 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер № 0014205.

23.11.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0014205 продовжено до 20.01.2021, однак завершити досудове розслідування до закінчення цього строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

18.01.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0014205 продовжено до 28.04.2021.

З огляду на наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0003293 та № 0014205 18.03.2021 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер № 0003293.

Строк досудового розслідування закінчується 28.04.2021, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Адвокати та підозрювані в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість.

Строк досудового розслідування, який закінчується 28.04.2021, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укрнет» щодо електронної поштової скриньки, яка використовувалася для заволодіння 20 000 кг гречки у серпні 2016 року, відомості щодо використання якої для вчинення злочину отримано в квітні 2021 року за результатами проведення слідчих дій. Орієнтовний строк виконання середина травня 2021 року; завершити проведення та отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України (від 01.03.2021). Об`єкти дослідження вилучені у лютому 2021 року. Експертом заявлено клопотання про надання для проведення дослідження додаткових зразків почерку та підпису осіб, які проживають на території Хмельницької області. Відібрання додаткових зразків ускладнене захворюванням на коронавірус. Орієнтовний строк завершення експертизи друга половина травня 2021 року; здійснити процедури зняття грифу таємності з матеріалів щодо проведення 12 негласних слідчих (розшукових) дій (постанова, протокол, клопотання (постанова) про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвала слідчого судді Апеляційного суду м. Києва). Орієнтовний строк друга половина травня 2021 року; здійснити тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» для отримання відомостей про осіб, що здійснили проведення оплати послуг ТОВ «Ларді» за надання онлайн сервісів (розміщення оголошень тощо) на інтернет-сайті «Ларді-Транс» від імені підприємств, які використовувалися для вчинення злочинів (ТОВ «Домінанта-ЮСБ», ТОВ «Рім-Буд», ТОВ «Ввіконт 2000», ТОВ «Інтер Транс»). Відомості про здійснення вищевказаних оплат від імені вказаних підприємств та їх проведення під час безпосереднього готування до вчинення здлочинів, отримано за результатом проведення слідчих дій в кінці лютого 2021 року. Орієнтовний строк виконання друга половина травня 2021 року; здійснити тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Лайфссел», КП «Інтертелеком» щодо абонентів мобільного зв`язку, що мають відношення до заволодіння 60 холодильників ТОВ «Ековіс Лоджистік Україна» у лютому 2020 року, 63 холодильників ТОВ «Самсунг Електронікс Україна» в травні 2019 року, поліпропіленом ТОВ «ВІП-ТОЙС» у серпні 2019 року, а також гречаної крупи ТОВ «ТК Україна» та ТОВ «Гала Фудз» в березні 2020 року. Під час проведення слідчих дій у лютому 2021 року отримано додаткові відомості про абонентські номери щодо яких необхідно здійснити тимчасовий доступ отримано. Клопотання подано до суду 02.03.2021, ухвали отримано 12.04.2021. Орієнтовний строк виконання перша половина травня 2021 року; отримати ухвали та здійснити тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Лайфссел» щодо абонентів мобільного зв`язку за результатами проведеної радіорозвідки. У повному обсязі матеріали за результатами радіорозвідки отримано в середині березня 2021 року. 22.03.2021 слідчому судді подано 4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на даний час ухвали слідчого судді не отримано. Орієнтовний строк виконання друга половина травня 2021 року; за результатами здійснення тимчасових доступів у мобільних операторів надати доручення до Департаменту оперативно-технічних заходів НП України щодо проведення аналізу вилучених відомостей про телефонні з`єднання (понад 60 абонентських номерів, які використовувалися при вчинення кримінальних правопорушень). Орієнтовний строк виконання початок червня 2021 року; з урахуванням результатів проведення працівниками Департаменту оперативно-технічних заходів НП України аналізу вилучених відомостей про телефонні з`єднання абонентів, провести детальний огляд сд-дисків з відомостями щодо абонентських номерів, вилучених у мобільних операторів. Орієнтовний строк виконання середина червня 2021 року; вирішити питання щодо призначення порівняльної експертизи зображень печаток підприємств, виявлених під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Після отримання висновку комп`ютерно-технічної експертизи. Орієнтовний строк виконання кінець квітня 2021 року; установити особу та місцезнаходження всіх водіїв, які приймали участь у перевезенні викраденого майна. Проведення допитів ускладнено тим, що водії здійснюють міжнародні перевезення та часто перебувають у тривалих відрядженнях, у тому числі за межами України; вжити додаткових заходів щодо встановлення місцезнаходження та проведення допиту як свідків службових осіб всіх підприємств, реквізити яких використовувалися для вчинення злочинів; у повному обсязі оглянути документи та предмети та вирішити питання щодо визнання вилучених документів та предметів речовими доказами та передати їх на зберігання уповноваженим особам; вжити додаткових заходів щодо встановлення місцезнаходження та допиту як свідків; всіх осіб, які брали участь у розвантаженні викраденого майна та додаткових свідків вчинення злочинів; вжити додаткових заходів щодо встановлення осіб, які за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 вчинили інкриміновані їм злочини; вжити додаткових заходів щодо перевірки причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до вчинення інших аналогічних злочинів, об`єднаних в одне провадження; вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про підозру у вчиненні всіх аналогічних кримінальних правопорушень, до вчинення яких вони причетні; вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 за фактами підроблення та використання завідомо підроблених документів, які мали місце в ході вчинення ними заволодінь чужим майном шляхом обману; додатково допитати підозрюваних з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень з урахуванням отриманих додаткових доказів; вжити додаткових заходів до встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, та повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; вирішити питання щодо виділення в окреме провадження кримінального провадження відносно невстановлених осіб.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно, ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно ч.2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Посилання підозрюваних та його адвокатів на необґрунтованість клопотання беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваними та їх захисниками не було спростовано доводи слідчого та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, заперечення адвокатів та підозрюваних, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003293 від 08.08.2016 до дванадцяти місяців, тобто до 28.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1