Дата документу 24.03.2021 Справа № 554/2526/21
Провадження № 1кс/554/5283/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000059 від 05.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000059 від 05.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні порушуються питання про необхідність надання тимчасового доступу до договорів про прийняття та реалізацію незаконно добутих водних живих біоресурсів, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами підприємницької діяльності в період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали, з усіма додатками та додатковими угодами до них; документів, які надавалися суб`єктами підприємницької діяльності для укладання вищевказаних договорів; журналів, або інших спеціальних книг, в яких ведеться аналітичний облік вилученого майна, а саме майна, яке визнано безхазяйним відповідно до законодавства за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів опису, оцінки та передачі майна, яке визнано безхазяйним відповідно до законодавства за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; щоденників посадових осіб рейдових груп за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів знищення продукції за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали співробітників сектору поліцейської діяльності на воді відділу превенції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, згідно яких посадові особи юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Полтавської та Черкаської областей, діючи умисно, з метою заволодіння коштами від реалізації безхазяйного майна, на підставі договорів про прийняття та реалізацію незаконно добутих водних живих біоресурсів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення постанови КМУ від 25.08.1998 року № 1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», шляхом внесення недостовірних даних в товарні накладні та податкову звітність, здійснили реалізацію прийнятих водних біоресурсів за заниженою оцінкою та без обов`язкової реєстрації в єдиному реєстрі торгівельних підприємств та організацій, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна, що переходить у власність держави, чим привласнили кошти, які мали надійти до державного та місцевого бюджетів на загальну суму понад 150000 грн.

Встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 25.08.1998 року №1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», пунктами 1.1, 1.4, 1.5, а саме: майно, конфісковане на підставі рішення суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом, крім майна, конфіскованого на підставі рішення суду і переданого органам державної виконавчої служби; товари з обмеженим терміном зберігання, вилучені правоохоронними органами або затримані митницями як предмети порушення митних правил; майно, визнане безхазяйним відповідно до законодавства має бути обліковано, оцінено та реалізовано відповідно до порядку, визначеного вище вказаною постановою, п. 12 вищевказаного порядку визначено, що на початку кожного року територіальні органи ДПС із залученням органів, що вилучають та обліковують майно, визначають на конкурсній основі торгівельні підприємства, яким доручатиметься реалізація майна, з обов`язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгівельних підприємств, який ведеться територіальними органами ДПС. Протягом року в разі потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгівельних підприємств іншими торгівельними підприємствами за поданням органів, що вилучають та обліковують майно, п.13 визначено, що угоди на прийняття та реалізацію безхазяйного майна, що переходить у власність держави можуть укладати суб`єкти господарювання лише після включення їх до єдиного реєстру торгівельних підприємств та організацій.

Встановлено, що посадові особи приватного права, а саме ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », які не були внесені до «Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна, що переходить у власність держави», всупереч чинного законодавства, в період часу з 2017 по 2020 роки, уклали договори реалізації вилученої продукції з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно п.7 постанови КМУ від 25.08.1998 року №1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», оцінка майна провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення, у складі представників територіальних органів ДПС, органів (суб`єктів господарювання), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (суб`єктів господарювання), які здійснюватимуть розпорядження цим майном. У разі розбіжності в оцінці майна між представниками комісії та у випадках, передбачених законодавством України і цим Порядком, оцінка провадиться суб`єктами оціночної діяльності - суб`єктами господарювання. За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі майна. Усі примірники акта підписуються членами комісії та затверджуються у термін не пізніше трьох днів після його складення керівником чи заступником керівника органу (суб`єкта господарювання), що здійснив вилучення або забезпечував зберігання майна. Територіальні органи ДФС на основі актів опису, оцінки та передачі майна забезпечують здійснення загального контролю за повнотою та своєчасністю перерахування до відповідного бюджету виручки від реалізації майна чи продуктів його переробки, утилізації, а також відповідних податків. Сума можливої виручки від реалізації продуктів переробки майна, його утилізації визначається на підставі розрахунку, проведеного підприємством, яке здійснюватиме переробку або утилізацію.

Встановлено, що до оцінки вилучених водних живих біоресурсів не залучалися працівники ДФС, порядок оцінки та обліку не здійснювався відповідно до вище вказаного порядку, а саме не складалися акти опису, оцінки та передачі майна. Оцінка вилучених водних біоресурсів здійснювалася за заниженими цінами, а фактична реалізація вилучених водних біоресурсів проводилася за ринковою ціною. Отримана виручка від реалізації була привласнена посадовими особами приватного права, а до бюджету надходили грошові кошти в сумі, що зазначені в товарній накладній за заниженою оцінкою.

На даний час, з метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме до: договорів про прийняття та реалізацію незаконно добутих водних живих біоресурсів, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами підприємницької діяльності в період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали, з усіма додатками та додатковими угодами до них; документів, які надавалися суб`єктами підприємницької діяльності для укладання вищевказаних договорів; журналів, або інших спеціальних книг, в яких ведеться аналітичний облік вилученого майна, а саме майна, яке визнано безхазяйним відповідно до законодавства за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів опису, оцінки та передачі майна, яке визнано безхазяйним відповідно до законодавства за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; щоденників посадових осіб рейдових груп за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів знищення продукції за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали.

Вказана документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових товарознавчих та економічних експертиз.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (судово-економічних, почеркознавчих, технічних експертиз документів).

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
З метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судових експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та інформації, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що СУ ГУНП в Полтавській області , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 05.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (а.с. 6).

Інформація, що міститься договорах про прийняття та реалізацію незаконно добутих водних живих біоресурсів, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами підприємницької діяльності в період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали, з усіма додатками та додатковими угодами до них; документах, які надавалися суб`єктами підприємницької діяльності для укладання вищевказаних договорів; журналах або інших спеціальних книгах, в яких ведеться аналітичний облік вилученого майна, а саме майна, яке визнано безхазяйним відповідно до законодавства за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів опису, оцінки та передачі майна, яке визнано безхазяйним відповідно до законодавства за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; щоденників посадових осіб рейдових груп за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів знищення продукції за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових товарознавчих та економічних експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, для проведення судово-медичної експертизи, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000059 від 05.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах: договорів про прийняття та реалізацію незаконно добутих водних живих біоресурсів, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами підприємницької діяльності в період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали, з усіма додатками та додатковими угодами до них; документів, які надавалися суб`єктами підприємницької діяльності для укладання вищевказаних договорів; журналів, або інших спеціальних книг, в яких ведеться аналітичний облік вилученого майна, а саме майна, яке визнано безхазяйним відповідно до законодавства за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів опису, оцінки та передачі майна, яке визнано безхазяйним відповідно до законодавства за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; щоденників посадових осіб рейдових груп за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали; актів знищення продукції за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1