Справа №127/3913/21
Провадження №1-кс/127/1596/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 15.02.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000822, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: вул. 600-річчя, перебуваючи біля будинку за місцем свого проживання 30.07.2020 року знайшов сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Далі 30.07.2020 року гр. ОСОБА_4 вставив вищевказану сім-карту до свого мобільного телефону марки «SAMSUNG», моделі «Duos», ІМЕІ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та в подальшому за допомогою вищевказаною сім-карти через банкомат, таємно, умисно, шляхом вільного доступу 30.07.2020 року скоїв крадіжку грошових коштів в сумі 402 гривні з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , чим завдав матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, за допомогою вищевказаної сім-карти карти через інтернет-банкінг, повторно, таємно, умисно, шляхом вільного доступу 19.08.2020 року скоїв крадіжку грошових коштів в сумі 3819 гривні з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , чим завдав матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної гр. ОСОБА_5 , 30.07.2020 року здійснив зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за допомогою банкомату по вул. 600-річчя в м. Вінниці у сумі 400 гривень. В подальшому, 19.08.2020 року гр. ОСОБА_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому зареєструвався останній за допомогою вищевказаного номеру мобільного телефону, здійснив переказ грошових коштів в сумі 3819 гривень на картку монобанку № НОМЕР_6 .

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку, та вилучення інформації про зняття грошових коштів з банкомату.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 185 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000822, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: вул. 600-річчя, перебуваючи біля будинку за місцем свого проживання 30.07.2020 року знайшов сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Далі 30.07.2020 року гр. ОСОБА_4 вставив вищевказану сім-карту до свого мобільного телефону марки «SAMSUNG», моделі «Duos», ІМЕІ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та в подальшому за допомогою вищевказаною сім-карти через банкомат, таємно, умисно, шляхом вільного доступу 30.07.2020 року скоїв крадіжку грошових коштів в сумі 402 гривні з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , чим завдав матеріальної шкоди на вищевказану суму.

ОСОБА_4 за допомогою сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної гр. ОСОБА_5 , 30.07.2020 року здійснив зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за допомогою банкомату по вул. 600-річчя в м. Вінниці у сумі 400 гривень. В подальшому, 19.08.2020 року гр. ОСОБА_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому зареєструвався останній за допомогою вищевказаного номеру мобільного телефону, здійснив переказ грошових коштів в сумі 3819 гривень на картку монобанку № НОМЕР_6 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розголошення банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних по картці Приватбанку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з якої були зняті, а також переведені грошові кошти у період часу з 30.07.2020 по 20.08.2020 на загальну суму 4212 гривень (в період часу з 00:00 год. 30.07.2020 р. по 00:00 год. 20.08.2020 р., а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя