Справа № 522/1920/20
Провадження 1-кс/522/ 2333/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 13.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи протягом 2019-2020 років, діючи умисно, шляхом підміни номенклатури товарів, заниження їх фактурної вартості, внесення до документів недостовірних відомостей, зміни супровідних документів, маршруту товарів, місць їх відвантаження, тощо при ввезенні товарно-матеріальних цінностей через ІНФОРМАЦІЯ_1 на територію України, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 7 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до митної декларації типу імпорт 40 ЕЕ № 500000/2020/909091 у контейнері TCNU 6615775 ввезли на митну територію України цигарки без марок акцизного податку встановленого зразка під виглядом заявленого вантажу «тканина».

В ході проведення обшуку контейнера TCNU 6615775 виявлено та вилучено цигарки без марок акцизного податку, які незаконно ввезені на митну територію України.

До 18.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та директором даного підприємства являлась громадянка ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

18.01.2021 змінилась назва підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінився керівник даного підприємства ОСОБА_5 та юридична адреса.

Разом з тим, встановлено, що документи обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи вище вказаного підприємства, необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням/постановою слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_5 , оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з залишенням в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_5 завірені належним чином копії.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: