печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що сировина, набута внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є конфіскація майна.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що В провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що продовж жовтня-грудня 2018 року Голова Правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_4 , а також невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме коштами фондів фінансування будівництва управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА».
З цією метою Головою Правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_4 , який будучи бенефіціарним власником банку, спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з використанням пов`язаних з банком юридичних осіб організував та налагодив механізм протиправної розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.
Так, 17.10.2017 рішенням Спостережної ради АК/Т АКБ «АРКАДА» створено Комітет з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва ПАТ АКБ «АРКАДА». До складу комітету увійшли Голова правління ОСОБА_4 , Перший заступник Голови правління ОСОБА_5 , головний інженер ОСОБА_6 , заступник голови правління ОСОБА_7 , заступник казначея ОСОБА_8 та директор департаменту внутрішнього контролю ОСОБА_9 .
У той же час, 21.09.2018 Наглядовою Радою АТ АКБ «АРКАДА» затверджено наступний склад Комітету з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», а саме зі складу комітету виведено ОСОБА_7 та введено до складу комітету заступника Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_10 , заступника Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_11 та головного бухгалтера АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_12 .
Так, Рішенням Наглядової ради АТ АКБ «АРКАДА» від 28.09.2018 за погодженням з Рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА» від 27.09.2018 затверджено положення «Про комітет з нагляду за залученням та використанням коштів Фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА» .
Відповідно до п. 1.1. Розділу 1 Положення про Комітет з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА» визначає порядок утворення, основні завдання, повноваження/функції, організацію роботи, права, обов`язки та відповідальність Комітету з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА»;
п.1.2. встановлено, що у своїй діяльності Комітет ФФБ керується чинним законодавством України, Законом України «Про фінансові-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Статутом АТ АКБ «АРКАДА», рішеннями Наглядової Ради та Правління АТ АКБ «АРКАДА», наказами, розпорядженнями, внутрішніми нормативними документами АТ АКБ «АРКАДА»;
п.1.4. Комітет ФФБ діє на постійній основі та функціонує на засадах колегіальності в прийнятті рішень, підзвітний та підконтрольний Правлінню Банку.
Розділом 3. встановлено, що до функцій ФФБ належать:
п.3.2.1.1 Прийняття рішення про доцільність укладення із забудовником договору щодо організації спорудження об`єктів будівництва із використанням коштів ФФБ;
п.3.2.1.2. Розгляд питання щодо погодження можливості відкриття фінансування об`єкта будівництва;
п.3.2.1.3. Розгляд питання та прийняття рішення про затвердження переліку об`єктів будівництва за програмою іпотечного кредитування фізичних осіб для інвестування будівництва житла;
п.3.2.1.4. прийняття рішень про відкріплення об`єктів інвестування від довірителів, про виплати коштів довірителям до здійснення Банком повної реалізації відкріпленого об`єкта інвестування ;
п.3.2.1.5. Розгляд інформації щодо прогнозованих та фактичних показників залучення коштів ФФБ;
п.3.2.1.8. Прийняття рішення про розірвання/припинення договору про організацію спорудження об`єктів будівництва із забудовником, за яким протягом визначеного договором строку не було створено ФФБ;
п.3.2.1.11 Прийняття рішення про документальне підтвердження здійснення контролю за цільовим використанням коштів та визначення сум коштів, спрямованих на фінансування будівництва;
Розділом 4. встановлено склад комітету ФФБ:
п.4.1. Персональний склад Комітету ФФБ формується із працівників Банку та затверджується Наглядовою радою Банку;ї
п.4.2. Комітет ФФБ створюється у складі не менше 5 осіб;
п.4.3. Комітет ФФБ очолює Голова Комітету. До складу Комітету входять голова Комітету, заступник Голови Комітету та інші члени Комітету;
Розділом 5. Організація роботи:
п.5.1 Організаційною формою діяльності Комітету ФФБ є засідання. Засідання Комітету ФФБ проводяться відповідно до поточних потреб Банку, але не рідше одного разу на місяць.
п.5.2. Секретар Комітету ФФБ погоджує із Головою Комітету ФФБ питання що виносяться на порядок денний та інформує членів Комітету ФФБ про час проведення і порядок денний засідання, надає членам комітету ФФБ матеріали для попереднього ознайомлення. Секретар комітету ФФБ погоджує із Головою Комітету ФФБ питання, що виносяться на порядок денний засідання, надає членам Комітету ФФБ матеріали для попереднього ознайомлення. Секретам комітету.
п.5.3. На засіданні Комітету ФФБ головує головуючий. Засідання вважається правомочним (має кворум), якщо в ньому бере участь не менше половини членів Комітету ФФБ.
п.5.4. Голосування з питань та пропозицій, що надаються на розгляд членів Комітету ФФБ. проходить за принципом «одна особа - один голос», рішення приймається або відхиляється простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого на засіданні є вирішальним.
п.5.5. У виняткових випадках, за неможливості проведення засідання, допускається вирішення питання в робочому порядку (з обов`язковим оформленням протокольного рішення). При цьому секретар Комітету ФФБ ознайомлює кожного члена Комітету ФФБ із висновками підрозділу, що ініціює розгляд питання, та оформлює протокол. Позитивне вирішення питання в робочому порядку може бути здійснено при одноголосній підтримці його всіма членами Комітету ФФБ.
п.5.6. З урахуванням висловлених на засіданні Комітету ФФБ зауважень та пропозицій, секретар Комітету ФФБ, не пізніше наступного робочого дня за днем засідання, оформлює протокол засідання, який підписується присутніми па засіданні членами Комітету ФФБ. в тому числі Головою (головуючим), а також секретарем Комітету ФФБ та доводить до структурних підрозділів Банку, яких це стосується, витяг із протоколу засідання.
п.5.7. Рішення Комітету ФФБ оформлюються протоколом згідно форми, визначеної внутрішніми нормативними документами з питань ведення діловодства у Банку.
п.5.8. Секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 , складає та зберігає протоколи і матеріали, що надаються для розгляду па засіданнях Комітету ФФБ, протягом строків, визначених зведеною номенклатурою справ Банку з урахуванням вимог нормативно - правових актів Національного банку України.
п.5.9. Протоколи Комітету ФФБ реєструються у відповідному реєстрі за формою, визначеною додатком 1 до цього Положення, що ведеться секретарем Комітету ФФБ в електронному вигляді. Реєстр роздруковується не рідше одного разу на рік та зберігається разом із протоколами Комітету ФФБ.
Разом з тим, у відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Отже, Голова правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_4 , будучи також Головою комітету з нагляду за залученням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА» є службовою особою.
Однак, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами протиправно використали надані йому владні повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.
Так, АК АКБ «АРКАДА» є управителем фондом фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» (код за ).
У зв`язку з викладеним, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2018 у Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, виник злочинний умисел направлений на розтрату коштів фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», управителем якого є АК АКБ «АРКАДА» в особливо великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, переслідуючи мету розтрату коштів фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» в особливо великих розмірах та приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння вказаним майном обрали шлях укладення АК АКБ «АРКАДА» за акційною програмою забудовника ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» з довірителями ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» та ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» договори про участь у фінансуванні будівництва з пов`язаними особами, у порушення вимог ст. 52 Закону України «Про банки», тобто під виглядом укладення нібито законних цивільно-правових угод між АК АКБ «АРКАДА» як управителем фонду фінансування будівництва та вищевказаними юридичними особами.
Так, у жовтні-листопаді 2018 року АК АКБ «АРКАДА» реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», а саме:
- програма лояльності Акція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін дії з 26.10.2018 по 29.10.2018;
- програма лояльності Акція «Разом дешевше» термін дії з 27.11.2018 по 29.11.2018.
За умовами вищевказаних акцій впроваджено пільгові умови інвестування будівництва квартир у житловому будинку АДРЕСА_1 (акція Разом дешевше).
Так, довірителі, які одночасно уклали протягом дії акції не менше 6 договорів про участь у фінансуванні будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» на інвестування будівництва та здійснили перший внесок у обсязі не менше 90 % вартості кожного об`єкта, загальна сума кожного платежу, які здійснюються протягом дії акції зменшується на 99 %, при цьому довіритель повинен інвестиції у розмірі 100 % загальної площі не пізніше 30.10.2018 для акції «Гуртом дешевше» та не пізніше 30.11.2018 для акції «Разом дешевше».
Учасником акції «Гуртом дешевше» стала ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ», а учасником акації «Разом дешевше» стала ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», у той же час, відповідно до рішення комісії Національного банку України з питань визначення пов`язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами від 24.06.2016 за № 46 остання визнані пов`язані з АТ АКБ «АРКАДА» особами.
Так, 26.10.2018 на адресу Голови правління ОСОБА_4 надійшли 6 заяв від ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» про надання дозволу на укладення Договорів про участь у ФФБ та закріплення за довірителями визначених об`єктів інвестування при здійсненні першого внеску у розмірі не менше 90 %, а саме заяви на наступні об`єкти інвестування:
- квартира АДРЕСА_2 , площею 96,61 м2, з сумою першого внеску 17 515, 80 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_3 , площею 118,95 м2, з сумою першого внеску 21 547,89 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_4 , площею 94,84 м2, з сумою першого внеску 17 711,62 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_5 , площею 99,05 м2, з сумою першого внеску 17 957,95 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_6 , площею 118,95 м2, з сумою першого внеску 27 547,89 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_7 , площею 97,28 м2, з сумою першого внеску 18 167,04 грн., який становить 90 % вартості.
У подальшому, 26.10.2018 між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» укладено відповідні договори про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 та довірителем - ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» цього ж дня сплачено відповідні кошти за цим договорами загалом ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» перерахувала на рахунок фонду фінансування будівництва за вказаними договорами 116 664, 83 грн.
Крім того, 28.11.2018 на адресу Голови правління ОСОБА_4 надійшли 6 заяв від ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» про надання дозволу на укладення Договорів про участь у ФФБ та закріплення за довірителями визначених об`єктів інвестування при здійсненні першого внеску у розмірі не менше 90 %, а саме заяви на наступні об`єкти інвестування:
- квартира АДРЕСА_8 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 18 803, 21 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_9 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 18 779, 44 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_10 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 19 367, 30 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_11 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 19 342, 83 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_12 , площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 19342, 83 грн., який становить 90 % вартості;
- квартира АДРЕСА_13 , площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 19 367, 30 грн., який становить 90 % вартості;
У подальшому, 28.11.2018 між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» укладено відповідні договори про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 та довірителем - ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» сплачено відповідні кошти за цим договорами загалом ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» перерахувала на рахунок фонду фінансування будівництва за вказаними договорами 117 230, 29 грн.
Разом з тим, після отримання АТ АКБ «АРКАДА» коштів за вищевказаними договорами від довірителів - ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ», об`єкти інвестування закріплені за довірителями відповідно до свідоцтв про участь у фінансуванні фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» та управителем розроблено графіки щодо погашення заборгованості.
Таким чином, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватири становить від 169,75 грн. до 190, 55 грн.
У той же час, листом ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» № 1736 від 18.10.2018 направлено витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018 відповідно до якого встановлено, що з 19.10.2018 ціна за 1 м2 об`єкту інвестування з адресою: АДРЕСА_14 встановлена у розмірі 21 600 грн.
Також листом ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО № 2122 від 27.11.2018 направлено для АТ АКБ «АРКАДА» витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018 відповідно до якого встановлено, що з 27.11.2018 ціна за 1 м2 об`єкту інвестування з адресою: АДРЕСА_15 встановлена у розмірі 17 500 грн.
Таким чином, вказані договори про участь фонді фінансування будівництва укладені АТ АКБ «АРКАДА» в порушення п. 5 ч.7 ст.52 Закону України «Про банки», поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема продаж пов`язаній з банком особі майна за вартістю /, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі.
Крім того, згідно ст. 52 Закону України «Про банки» встановлено, що угоди, укладені банком із пов`язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами визнаються недійсними з моменту їх кладення.
У подальшому, 01.11.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» умов укладених договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574, службовими особами АТ АКБ «АРКАДА» надіслано ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» 6 листів-повідомлення, окремо щодо кожного об`єкту інвестування про наявність заборгованості по договорам інвестування будівництва та необхідність погашення заборгованості, які мають ідентичні реквізити.
Крім того, АТ АКБ «АРКАДА» надіслано на адресу ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» 6 повідомлень ідентичного змісту за № 3723/7/1 від 08.11.2018 про встановлення 10 денного терміну, а саме до 18.11.2018 для погашення заборгованості по договорам інвестування.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 16/11-2018 від 16.11.2018, згідно якого прийнято рішення про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ»
Аналогічно, 03.12.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» умов укладених договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909, службовими особами АТ АКБ «АРКАДА» надіслано ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» 6 листів-повідомлення, окремо щодо кожного об`єкту інвестування про наявність заборгованості по договорам інвестування будівництва та необхідність погашення заборгованості, які мають ідентичні реквізити.
Крім того, АТ АКБ «АРКАДА» надіслано на адресу ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» 6 повідомлень ідентичного змісту за № 4148/7/1 від 11.12.2018 про встановлення 10 денного терміну, а саме до 21.12.2018 для погашення заборгованості по договорам інвестування.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 16/11-2018 від 16.11.2018, згідно якого прийнято рішення про відкріплення від ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» об`єктів інвестування.
Після отримання повідомлень АТ АКБ «АРКАДА» про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ», останніми на ім`я Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_4 подано заяви з проханням повернути сплачені кошти за договорами про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 28/11-2018 від 28.11.2018, яким у супереч ч.7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», прийнято рішення про повернення коштів для ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» без наступної реалізації об`єктів інвестування.
Аналогічно, після отримання повідомлень АТ АКБ «АРКАДА» про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ», останніми на ім`я Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_4 подано заяви з проханням повернути сплачені кошти за договорами про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 проколу засіданні комітету ФФБ № 18/12-2018 від 18.12.2018, яким усупереч ч.7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», прийнято рішення про повернення коштів для ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» без наступної реалізації об`єктів інвестування.
На виконання рішень комітету ФФБ від 28.11.2018 та від 18.12.2018 між працівниками АТ АКБ «АРКАДА» та довірителями укладено угоди про припинення дії Договорів про участь у ФФБ
Так, 29.11.2018 між ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» та АТ АКБ «АРКАДА» укладено 6 угод про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 на загальну суму 11 444 818, 83 грн.
Аналогічно, 28.11.2018 між ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» та АТ АКБ «АРКАДА» укладено 6 угод про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 на загальну суму 11 500 290, 90 грн.
Таким чином, Голова Правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, без будь якої економічної доцільності та мети, у супереч ч. 7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», перераховано на рахунки пов`язаних з банком юридичних осіб ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» та ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» грошові кошти в сумі 22 945 109, 73 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Так, 09.02.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
У подальшому, в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками СБ України встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є бенефіціарним власником 13 суб`єктів господарської діяльності та у двох з них є директором.
Так, зазначеними юридичними особами є:
ТОВ "Торг-буд-партнер" (): НОМЕР_2 , відкритий 28.08.2019 в АТ АКБ "АРКАДА" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_3 , відкритий 12.03.2019 в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "Конструкторське бюро "Роботікс" (): НОМЕР_4 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 978-Євро, НОМЕР_6 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США, НОМЕР_7 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_8 , відкритий 29.03.2021 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США;
ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (): НОМЕР_9 , відкритий 19.03.2014 в АТ АКБ "Аркада" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_10 , відкритий 09.07.2019 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ «Промінь-С», , ТОВ «Політехнолоджі», ;
ТОВ "Аркада-житлосервіс" (): НОМЕР_11 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_12 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_13 , відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_14 , відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_15 , відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_16 , відкритий 28.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "Хаузінг бюро 2020" (): НОМЕР_17 , відкритий 18.12.2020 в Філія Головне управлiння по АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 322669), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (): НОМЕР_18 , відкритий 15.10.2014 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "Нові будівельні матеріали" (): НОМЕР_19 , відкритий 08.09.2016 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_20 , відкритий 30.03.2017 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 840-Долар США, НОМЕР_21 , відкритий 30.03.2017 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 978-Євро, НОМЕР_22 , відкритий 13.12.2017 в АТ «АКБ "Аркада" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_23 , відкритий 17.09.2020 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_24 , відкритий 05.11.2020 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), валюта 980-Українська гривня; АТ «АКБ «Аркада», , ГО «Фонд сприяння перспективному розвитку міста Києва ім. Володимира Поляченка», , ТОВ «НМТ інвестментс», (керівник та бенефіціар); ТОВ "Інтернешинал файненсез" (): НОМЕР_25 , відкритий 10.09.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_26 , відкритий 10.09.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня.
Поряд з цим, встановлено наступне: ТОВ «НМТ інвестментс» () є власником наступних об`єктів нерухомого майна: м. Миколаїв, вулиця Херсонське Шосе, будинок 26, квартири 37 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1), 51 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1), 65 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), 77 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1); ТОВ «Фірма «Девелопер» () є власником наступних об`єктів нерухомого майна: трансформаторна підстанція ТП-23 (№7698) за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), розподільча підстанція РП-20 (492) за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), трансформаторна підстанція ТП-25 (№7353) за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), нежитлове приміщення, трансформаторна підстанція ТП 24(76-97), (літ."Б") за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), трансформаторна підстанція ТП 22 (літ."Б") за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), трансформаторна підстанція № 21 (літ. Б) за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), трансформаторна підстанція ТП-26 (підвал. 1 поверх, літ В) за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); ТОВ «Нові будівельні матеріали» () є власником наступних об`єктів нерухомого майна: будівля очисних споруд господарчо-побутових стоків за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212), нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212), нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12), нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12), земельні ділянки: :01:081:0113, :01:082:0094, :01:077:0020, :01:082:0104, комплекс з виробництва нових будівельних матеріалів за адресою: АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31), є також орендарем земельної ділянки за адресою: :04:004:0017; ТОВ «Аркада-житлосервіс» () є власником наступних об`єктів нерухомого майна: машиномісце за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_20 , блок соціально побутового призначення за адресою: АДРЕСА_21 , нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_20 , нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_22 , нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_26 , нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_27 , нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_20 , будівля очисних споруд господарчо- побутових стоків за адресою: АДРЕСА_19 , нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_20 , нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_21 , нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_27 , водонапірна башта з станцією управління за адресою: АДРЕСА_20 , водонапірна башта за адресою: АДРЕСА_20 в, та має в користуванні наступні земельні ділянки: :01:081:0117, :01:082:0108, :01:081:0119, :01:082:0100, :01:081:0115, :01:081:0116.
Згідно ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт транспортного засобу, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
- ТОВ «Торг-буд-партнер», , юридична адреса: АДРЕСА_28 ;
- ТОВ «КБ «Роботікс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 45/1;
- ТОВ «Базовий актив», , юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кв. (офіс) 312/3;
- ТОВ «Промінь-С», , юридична адреса: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 32, кв.6;
- ТОВ «Політехнолоджі», , юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 38;
- ТОВ «Аркада-житлосервіс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, буд. 11, корп. а, кв.400;
- ТОВ «Хаузінг бюро 2020», , юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63;
- ТОВ «Фірма «Девелопер», , юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 50/3;
- ТОВ «Нові будівельні матеріали», , юридична адреса: Київська обл., Обухiвський район, с. Красне Перше, вул. Шевченка, буд. 16-а;
- АТ «АКБ «Аркада», , юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3;
- ГО «Фонд сприяння перспективному розвитку міста Києва ім. Володимира Поляченка», , юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3;
- ТОВ «НМТ інвестментс», (керівник та бенефіціар), юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кв. 36;
- ТОВ «Інтернешинал файненсез», (керівник та бенефіціар). юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 43/2.
Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (): НОМЕР_9 , відкритий 19.03.2014 в АТ АКБ "Аркада" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_10 , відкритий 09.07.2019 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "Конструкторське бюро "Роботікс" (): НОМЕР_4 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 978-Євро, НОМЕР_6 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США, НОМЕР_7 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_8 , відкритий 29.03.2021 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США;
ТОВ "Торг-буд-партнер" (): НОМЕР_2 , відкритий 28.08.2019 в АТ АКБ "АРКАДА" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_3 , відкритий 12.03.2019 в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "Інтернешинал файненсез" (): НОМЕР_25 , відкритий 10.09.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_26 , відкритий 10.09.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "Нові будівельні матеріали" (): НОМЕР_19 , відкритий 08.09.2016 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_20 , відкритий 30.03.2017 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 840-Долар США, НОМЕР_21 , відкритий 30.03.2017 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 978-Євро, НОМЕР_22 , відкритий 13.12.2017 в АТ «АКБ "Аркада" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_23 , відкритий 17.09.2020 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_24 , відкритий 05.11.2020 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (): НОМЕР_18 , відкритий 15.10.2014 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 980-Українська гривня;
ТОВ "Хаузінг бюро 2020" (): НОМЕР_17 , відкритий 18.12.2020 в Філія Головне управлiння по АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 322669), валюта 980-Українська гривня,
ТОВ "Аркада-житлосервіс" (): НОМЕР_11 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_12 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_13 , відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_14 , відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_15 , відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, НОМЕР_16 , відкритий 28.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1