Справа № 947/5112/21
Провадження № 1-кс/947/1973/21
УХВАЛА

16.02.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що надійшла заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи підрядних підприємств зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт на замовлення Департаменту фінансів вносять недостовірні дані до актів прийомки виконаних будівельних робіт КБ-2в про обсяги виконаних робіт та вартість матеріальних ресурсів, чим завдають збитки обласному бюджету.
Протягом 2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено процедури закупівель на проведення капітального ремонту:
- багатофункціонального спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_1 (UА-2018-11-20-003016-с);
- багатофункціонального спортивного майданчику с. Липецьке, Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (UА-2018-09-17-000594-а);
- багатофункціонального спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (UА-2018-09-17-000383-b);
- багатофункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_3 (UА-2018-09-17-000595-а);
- багатофункціонального спортивного майданчика на території закладу загальної ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 (UА-2018-09-17-001591-с);
- багатофункціонального спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- багатофункціонального, спортивного майданчика за адресою: с. Концеба, Савранського району, Одеської області (UА-2018-11-08-001370-b);
- багатофункціонального спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 .
В ході вивчення документів по вищезазначеним закупівлям, які завантажені в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що переможцями по капітальним ремонтам багатофункціональних спортивних майданчиків замовником (Депарамент фінансів Одеської облдержадміністрації) стали підприємства:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
В ході додаткового аналізу було встановлено, що на об`єктах капітального ремонту, де роботи проводило підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено спортивний інвентар (обладнання) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але під час візуального огляду виник сумнів щодо належності виробництва спортивного обладнання (тренажерів) до даного суб`єкта господарювання, в тому числі: на тренажерах неохайно нанесено фарбою ознаки виробника.
Так, під час здійснення досудового розслідування було надано запити до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але станом на 11.02.2021 інформації по вищезазначеним закупівлям не надано.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000012 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 по наступним договорам:
договір №84 від 27.11.2018 на виконання робіт по капітальному ремонту багатофункціонального спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_7 ;
договір №109 від 13.12.2018 на виконання робіт по капітальному ремонту багатофункціонального спортивного майданчика за адресою: с. Концеба, Савранського району Одеської області;
договір №74 від 18.10.2018 на виконання робіт по капітальному ремонту багатофункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_3 ;
договір №77 від 18.10.2018 на виконання робіт по капітальному ремонту багатофункціонального спортивного майданчика на території закладу загальної ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 ;
договір №76 від 18.10.2018 на виконання робіт по капітальному ремонту багатофункціонального спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_8 ;
договір №78 від 18.10.2018 на виконання робіт по капітальному ремонту багатофункціонального спортивного майданчику с.Липецьке Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області;
договір №75 від 18.10.2018 на виконання робіт по капітальному ремонту багатофункціонального спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
вищевказані договори;
проектну та виконавчу документацію по вищевказаним об`єктам у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;
загальний журнал робіт по вищевказаним об`єктам;
відомість контрольних вимірів по вищевказаним об`єктам;
виконавчі креслення по вищевказаним об`єктам;
паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
документи про наявність на балансі машин та механізмів, які використовувалися при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
документація на вивіз будівельного сміття при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
бухгалтерські документи щодо фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
проект організації будівництва (ПОБ) на виконання капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
проекти виконання робіт (ПВР) з капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 по вищевказаним об`єктам;
довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи;
тендерну пропозицію під час участі у тендерних торгах на виконання капітального ремонту вищевказаних об`єктів;
акти форми М-15 та М-15а;
копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність;
статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
документи щодо призначення на посаду директора.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1