Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/2446/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000077 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000077 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень) мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у період з 01.11.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді, з можливістю їх вилучення як в електронному вигляді так і на паперових носіях.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 за фактами: незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території м. Херсона та Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.
Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організував у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , без відповідних дозвільних документів діяльність цеху з виготовлення алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування етилового спирту, води та ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються покупцям партіями від 2 літрів, упаковані у поліетиленові пляшки ємністю 2-10 літрів та бег-ін-бокси ємністю 10 літрів, покупець самостійно приїжджає та забирає автомобілем алкогольні напої за місцем розташування складу, або ж доставка здійснюється ОСОБА_4 на власному автомобілі.
До розповсюдження фальсифікованої сировини та готової продукції, останній залучив мешканців м. Херсона, в тому числі ОСОБА_6 , 1980 р.н.. Зазначені особи здійснюють зберігання та подальший збут зазначеної продукції як фізичним особам-підприємцям так і суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність у сфері харчування та інших закладів (магазини, кафе, бари та т.п.) та транспортного засобу.
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_3 , керівник вантажного відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 .
Проведеними заходами встановлено місця придбання ОСОБА_4 концентрату та фурнітури (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв, а саме:
концентрат для коньячних виробів: ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів, контактна особа ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_4 . Постачання здійснюється через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 робить замовлення концентрату за допомогою мобільного телефону та замовляє його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої у АДРЕСА_4 . Вказане відправлення отримує самостійно ОСОБА_6 (без участі ОСОБА_4 ) та на власному автомобілі«Mercedes Sprinter» білого кольору, НОМЕР_10 доставляє його ОСОБА_4 в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів;
фурнітура (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв: Вінницька область, Стрижавка, контактна особа ФОП ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 . Постачання здійснюється через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_4 робить замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону та замовляє його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 . Вказані відправлення отримує самостійно та доставляє їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів;
фурнітура (пакувальні матеріали, палети та т.п.) для виготовлення алкогольних напоїв: м. Вінниця, контактна особа ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_7 , за Інтернет посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 . Постачання здійснюється через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення в м. Вінниця або м. Хмельницький. ОСОБА_4 робить замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону та замовляє його доставку до вантажного відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресами: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_6 . Вказані відправлення отримує самостійно та доставляє їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів.
Проведеним аналізом результатів оперативних заходів, встановлено канал постачання спирту ОСОБА_4 та осіб які можуть бути причетні до організації незаконної діяльності пов`язаної збутом спирту:
НОМЕР_6 невстановлена особа, яка здійснює відправлення з відділення № НОМЕР_11 м. Харків, зазначаючи наступні данні відправника ОСОБА_10 . Зазначаються наступні дані одержувача: ОСОБА_11 або ОСОБА_12 , НОМЕР_12 . Відправлення здійснюються палетами, на яких розміщується картонні короби, по дві десятилітрові поліетиленові ємності в кожному. Вага відправлень коливається від 300 до 600 кг. ;
НОМЕР_8 невстановлена особа, яка здійснює відправлення з відділення № НОМЕР_11 м. Харків, зазначаючи наступні данні відправника ОСОБА_13 , НОМЕР_8 . Зазначаються наступні дані одержувача: ОСОБА_11 або ОСОБА_14 , НОМЕР_8 . Відправлення здійснюються палетами, на яких розміщується картонні короби, по дві десятилітрові поліетиленові ємності в кожному. Вага відправлень коливається від 300 до 600 кг.
ОСОБА_4 робить замовлення фурнітури за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 та замовляє доставку спирту до вантажного відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані відправлення отримує самостійно та доставляє їх в складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де останній організував незаконну діяльність цеху з виготовлення алкогольних виробів.
З метою встановлення шляхів постачання сировини (спирту та концентратів), фурнітури, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 та відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_6 у період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді. Необхідність отримання документів за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали обумовлена тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснювали протиправну діяльність із незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв ще й протягом 2020 року, тобто до внесеня відповідних відомостей до ЄРДР за № 0000077.
Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.
Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.11.2020 р. по 09.03.2021 р., оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.11.2020 р. по дату отримання відповідної ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000077 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000077 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень) мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у період з 01.11.2020 р. по 09.03.2021 р., та можливість їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1