Провадження 1-кс/127/9257/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000080 внесеного до ЄРДР 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000080 внесеного до ЄРДР 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000080 внесеного до ЄРДР 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у 2017 році директор Департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА ОСОБА_3 у змові із лектором підпорядкованого йому КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву», ОСОБА_4 розробили механізм оволодіння бюджетними коштами. З цією метою на рівні ОДА та Вінницької обласної Ради ними було переконано керівництво про необхідність проведення робіт з очистки, в першу чергу, р.Південий Біг від мулових наносів за допомогою земснарядів, які необхідно закупити.

На одній із сесій Ради Департаменту АПР Вінницької ОДА як головному розпоряднику коштів виділяється 3, 2млн. грн. для придбання земснаряду. Проведення закупівлі доручено КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву», далі КО «ОФСІБ».

Протягом серпня-вересня 2017 року КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» Вінницької обласної Ради проведено відкриті торги щодо закупівлі суден. Плавучих чи занурюваних бурових чи промислових платформ (ДК 021:2015: 34510000-5 Судна), очікуваною вартістю 3 200 000 грн.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ПП «ВВВ - Спецтехніка».

29.09.2017 між КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» в особі голови фонду ОСОБА_4 та СП «ВВВ - Спецтехніка», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №465 від 29.09.2017.

Відповідно до додатку №1 до договору (специфікації) предметом договору являється земснаряд марки НСС 400/20-Ф-ГР вартістю 3 168 000 грн.

Протягом жовтня-листопада 2018 року КО «ОФСІБ» проведено торги з приводу купівлі земснаряду, очікуваною вартістю 6 млн. грн. Для участі в торгах документи було подано 4 компаніями: ПП «ВВВ-Спецтехніка», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Центр технологій ВІК» та ТОВ «Трієра Шипярд». Тендерним комітетом до оцінки допущено тендерні пропозиції лише ПП «ЗВВ-Спецтехніка» та ФОП ОСОБА_6 , переможцем визнано ПП «ВВВ- Спецтехніка» з ціновою пропозицією 5 990 000 грн.

04.12.2019 між КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» в особі голови фонду ОСОБА_4 та ПП «ВВВ - Спецтехніка», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу.

При детальному вивченні тендерної документації з відкритих джерел інформації (мережі «Інтернет») було встановлено, що ТОВ «Трестбуд - 1» (, зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Громова, буд. 4 являлось лише формальним учасником відкритих торгів, оскільки надані ним документи не відповідають тендерним вимогам, а подані лише з метою створення конкуренції. Про що свідчить також те, що ТОВ «Трестбуд - 1» неодноразово (401 раз) приймало участь у тендерних процедурах та жодного разу їх не вигравало, всі документи які подаються для участі в тендері ідентичні.

При аналізі документів поданих в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 виявлено зазначений його номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час здійснення телефонного дзвінка на даний номер відповіла невідома жінка, яка повідомила, що ОСОБА_6 продажом земснарядів не займається та не займався. Також повідомила, що з приводу купівлі земснарядів необхідно спілкуватись по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з ОСОБА_5 , директором ПП «ВВВ - Спецтехніка», оскільки реалізацією земснарядів займається виключно його підприємство.

Під час телефонної розмови з ОСОБА_5 йому було запропоновано надати інформацію по вартість поставки земснаряду НСС 400/20-Ф-ГР та НСС 800/40-Ф-ГР.

На електронну адресу ним було надіслано лист за вих. №503, в якому зазначено, що вартість поставки земснаряду НСС 400/20-Ф-ГР складає 99 700 дол. США, що за офіційним курсом (26.09 грн.) становить 2 601 173 грн., а земснаряду НСС 800/40-Ф-ГР складає 154 320 дол. США, що за офіційним курсом (26.09 грн.) становить 4 026 208 грн.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

надано доручення працівникам УСР у Вінницькій області ДСР НП України встановити повні анкетні дані, контактні номера мобільних телефонів, місця проживання і реєстрації осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

отримано відомості про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме їх анкетні дані, контактні номери мобільних телефонів, місце проживання і реєстрації.

отримано ухвалу Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документів КУ "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву";

31.08.2020 проведено тимчасовий доступ до документів КУ "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву";

отримано ухвалу Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сема Поділля»;

07.09.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сема Поділля»;

отримано ухвалу Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документів Департаменту агропромислового розвитку, природних ресурсів та екології Вінницької ОДА;

проведено тимчасовий доступ до документів Департаменту агропромислового розвитку, природних ресурсів та екології Вінницької ОДА.

09.07.2020 направлено запит у АТ «СБЕРБАНК» про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Семар Поділля»;

отримано роздруківку з АТ «СБЕРБАНК» по банківських рахунках ТОВ «Семар Поділля»;

винесено постанову призначення судово-економічної експертизи.

14.01.2021 направлено запит до Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, щодо звітування ТОВ «Семар Поділля» за найманих працівників;

18.01.2021 подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів Департаменту агропромислового розвитку, природних ресурсів та екології Вінницької ОДА (Розгляд клопотання призначено на 19.02.2021);

11.02.2021 призначено судово-товарознавчу експертизу з метою встановлення ринкової вартості земснаряду марки «HCC 400/20-Ф-ГР» 2017 року випуску станом на 29.09.2017 та земснаряду марки «HCC 800/20-Ф-ГР» 2018 року випуску станом на 04.12.2018;

11.02.2021 призначено судово будівельно-технічну експертизу з метою встановлення чи відповідають об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 1 від 29.12.2017, предметом котрого є виконання комплексу робіт по реконструкції берегозакріплювальних споруд з очистки річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Клинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 за березень 2018 року, № 2 за березень 2018 року, № 3 за квітень 2018 року, № 4 за травень 2018 року;

15.02.2021 подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів ПП «ВВВ-Спецтехніка»;

15.02.2021 направлено запит до КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» про визначення можливої дати та часу проведення огляду земснарядів;

16.02.2021 надано доручення оперативним підрозділам на допит працівників ТОВ «Семар Поділля», КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву», ФОП ОСОБА_7

18.02.2021 підготовлено лист до ПАТ «Креді Агріколь Банк» з метою аналізі руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 (надавав в оренду ТОВ «Семар Поділля» земснаряд);

допитано в якості свідків працівників КУ «Обласний фонд сприяння інвестицій та будівництву» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

допитано в якості свідків працівників Департаменту агропромислового розвитку, природних ресурсів та екології Вінницької ОДА ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ;

допитано в якості свідків працівників ТОВ «Семар Поділля» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_16 (здійснював технічний нагляд підчас виконання робіт);

проведено тимчасовий доступ до документів ПП «ВВВ-Спецтехніка», що стосуються продажу земснаряду моделі НСС 400/20-Ф-ГР та моделі НСС 800/40-Ф-ГР комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву».

Наразі у кримінальному провадженні № 0000080 призначена судово будівельно-технічна експертиза та судово товарознавча експертиза.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на шість місяці, тобто до 12.02.2022.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000080 внесеного до ЄРДР 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 12 лютого 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя