Справа № 186/732/21
Провадження № 1-кс/0186/142/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 18 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 18 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 18.12.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.12.2020 року приблизно о 14.00 годині невстановлена особа шляхом обману по телефону заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 18.12.2021 року приблизно о 14.00 год. їй зателефонувала жінка, яка представилась її донькою ОСОБА_5 , повідомила, що у неї виникли проблеми та для їх вирішення їй терміново потрібні гроші у сумі 10000 грн., які необхідно перерахувати їй туди, куди вона скаже через термінал самообслуговування. ОСОБА_4 знайшла необхідну суму грошей, але через похилий вік вона погано ходить, користуватися терміналами самообслуговування вона не вміє та де вони знаходяться не знає. Тому ОСОБА_4 зателефонувала своїй знайомій ОСОБА_6 , та попросила її здійснити переказ грошей, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 10000 грн. за допомогою терміналу самообслуговування туди, куди вказала жінка, яка телефонувала.

Свідок ОСОБА_6 надала свідчення про те, що 18.12.2021 року приблизно о 17.00 год. їй зателефонувала ОСОБА_4 та попросила терміново вийти на вулицю. коли вона вийшла на вулицю ОСОБА_4 розповіла, що їй зателефонувала її донька ОСОБА_5 та повідомила, що їй терміново необхідно 10000 грн., щоб вирішити проблему. ОСОБА_4 дала ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 10000 грн. та її мобільний телефон, у якому на зв?язку перебувала жінка, голос якої був дуже схожий на ОСОБА_5 . Жінка по телефону сказала ОСОБА_6 піти до найближчого терміналу та перерахувати кошти, куди вона скаже. ОСОБА_6 прийшла до приміщення ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , підійшла до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та двома транзакціями по 5000 гривень відправила грошові кошти, куди їй вказала жінка по телефону. Куди саме вона переказала гроші вона не знає, оскільки робила це під диктовку, чеки не роздруковувала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 18.12.2020 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо проведення операцій з готівковими коштами, які були проведені за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був розміщений за адресою АДРЕСА_2 , за 18 грудня 2020 року із вказанням суми внесених грошових коштів, номерів операцій, опису операції та призначення платежу, а також інформацію про отримувача платежу. Зазначені документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу правопорушника, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази її протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про проведення операцій з готівковими коштами, які були проведені за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був розміщений за адресою АДРЕСА_2 , за 18 грудня 2020 року із вказанням суми внесених грошових коштів, номерів операцій, опису операції та призначення платежу, а також інформацію про отримувача платежу. Зазначені документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

18.12.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.12.2020 року приблизно о 14.00 годині невстановлена особа шляхом обману по телефону заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000117 від 18 грудня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про проведення операцій з готівковими коштами, які були проведені за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був розміщений за адресою АДРЕСА_2 , за 18 грудня 2020 року, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів, що містять інформацію про проведення операцій з готівковими коштами, які були проведені за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був розміщений за адресою АДРЕСА_2 , за 18 грудня 2020 року, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про проведення операцій з готівковими коштами, які були проведені за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був розміщений за адресою АДРЕСА_2 , за 18 грудня 2020 року, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про проведення операцій з готівковими коштами, які були проведені за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був розміщений за адресою АДРЕСА_2 , за 18 грудня 2020 року в період часу з 16-00 по 21-00 годин із вказанням суми внесених грошових коштів, номерів операцій, опису операції та призначення платежу, а також інформацію про отримувача платежу. Зазначені документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 26 травня 2021 року по 26 червня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1