печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000302, -

ВСТАНОВИВ:
19.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до служби, вчиненого в умовах особливого періоду, порушень ними окремих вимог нормативно-правових актів щодо регулювання здійснення закупівель за державні кошти, шляхом укладання договору про закупівлю бронетанкового майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), яке як постачальник завідомо не відповідало визначеним замовником кваліфікаційним критеріям, державі завдано збитки у розмірі 2 340 000 грн. (сума попередньої оплати, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено замовлений товар).

Крім того в межах досудового розслідування досліджуються дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) на предмет привласнення ними шляхом зловживання своїм службовим становищем частини попередньої оплати за вказаним договором коштів у сумі 2 340 000 гривень.

Так, 25.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника Управління та Товариством, яке службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 до участі в тендерній процедурі допущено безпідставно через відсутність документів, що підтверджують технічні, якісні та інші критерії його продукції, укладено договір №342/3/6/16/39 від 25.04.2016 про поставку 30 комплектів гусеничних стрічок до БМП на суму 5 850 000 грн. в строк до 30.08.2016.

При цьому, 22.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі доповіді його заступника, яка містила недостовірну інформацію про необхідність здійснення попередньої оплати за цим договором, надано дозвіл на здійснення такої оплати.

16.05.2016 Міноборони на користь Товариства перераховано попередню оплату, а саме 70 % від ціни договору, тобто 4 095 000 грн., що відповідає вартості 21 комплекту гусеничних стрічок до БМП

Натомість Товариство в подальшому поставило до установ Міноборони лише 9 комплектів на загальну суму 1 755 000 грн., однак не поставило 12 таких комплектів на суму 2 340 000 грн.

Враховуючи викладене, державі завдано збитків у вигляді не отриманого, але оплаченого майна, а саме 12 комплектів гусеничних стрічок до БМП на загальну суму 2 340 000 грн.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.05.2017, з Товариства на користь Міноборони стягнуто 2 340 000 грн., які в добровільному порядку Товариством не повернуто до даного часу.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , на виконанні якого знаходиться виконавче провадження про стягнення вказаного боргу на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 , будь-яке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зареєстровано, а кошти на рахунках Товариства відсутні, у зв`язку з чим зазначене рішення суду виконати неможливо.

Однак відповідно до інформації оперативного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не здійснювало господарську діяльність, а було умисно використано з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення огляду виписок про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також виписок по рахункам директора товариства ( ОСОБА_5 ) та засновника товариства ( ОСОБА_6 ), встановлено використання зазначеними особами одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів у сумі 4 095 000 грн. При цьому частину вказаних коштів у сумі 1 450 000 грн. за період 16.05.2016 07.06.2016 безпідставно перераховано на особисті рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого переведено у готівку. Решту коштів у сумі 2 600 000 грн. з невідомих причин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунки іншого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито за гусеничні стрічки до БМП-2.

Встановлено, що замовником гусеничних стрічок до БМП являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , представником якого здійснювалось супроводження процедури закупівлі вказаного бронетанкового майна, а в послідуючому укладено відповідний договір щодо його поставки та прийнято частину поставленого.

Для досягнення мети кримінального провадження необхідно: встановити підстави та обставини укладення договору №342/3/6/16/39 від 25.04.2016, а також здійснення попередньої оплати на користь постачальника бронетанкового майна - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з`ясувати обставини за яких вказане підприємство визнано виконавцем державного замовлення та обставини перевірки його щодо можливості виконання цього замовлення, а також отримати відомості щодо надходження частини закуплених гусеничних стрічок до БМП у військові частини Збройних Сил України та прийняття їх замовником.

Документи з відповідною інформацією, згідно матеріалів кримінального провадження, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема договору №342/3/6/16/39 від 25.04.2016 на поставу 30 комплектів гусеничних стрічок до БМП з додатками та додатковими угодами, документів щодо визначення необхідності такого замовлення та безпосередньо замовлення (заявки) Центрального бронетанкового управління на закупівлю вказаного бронетанкового майна, документів щодо висунутих замовником вимог до підприємств, які могли бути виконавцями даного замовлення на закупівлю гусеничних стрічок, документів щодо визначення виконавцем замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в т.ч. усе листування з ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи щодо роботи Комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_11 та його робочої групи, прийнятих ними рішень, усі подані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи для розгляду його як можливого виконавця замовлення, а також документи щодо їх перевірки під час проведення конкурсних торгів за переговорною процедурою, тощо), документів щодо визначення необхідності у попередній оплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в сумі 70% вартості товару, а також документів щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » окремих комплектів гусеничних стрічок, прийняття їх замовником та наданих підприємством-постачальником документів щодо виробника поставлених гусеничних стрічок, їх технічного та якісного стану, а також інших речей та документів, що мають відношення до вказаної закупівлі бронетанкового майна.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000302 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №342/3/6/16/39 від 25.04.2016 на поставу 30 комплектів гусеничних стрічок до БМП між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та додатковими угодами;

- документи щодо визначення необхідності такого замовлення та безпосередньо замовлення (заявку) Центрального бронетанкового управління на закупівлю вказаного бронетанкового майна;

- документи про визначення службової особи від Центрального бронетанкового управління, відповідальної за проведення зазначеної закупівлі;

- документи щодо висунутих замовником вимог до підприємств, які могли бути виконавцями даного замовлення на закупівлю гусеничних стрічок;

- документи щодо визначення виконавцем замовлення на поставку гусеничних стрічок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в т.ч. усе листування з ІНФОРМАЦІЯ_11 , листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як можливим виконавцем замовлення і як учасником та переможцем проведених за переговорною процедурою конкурсних торгів, документи щодо роботи Комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_11 та його робочої групи, прийнятих ними при цьому рішень, усі подані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи для розгляду його як можливого виконавця замовлення, а також документи щодо їх перевірки під час проведення конкурсних торгів за переговорною процедурою);

- документи щодо визначення необхідності та прийняття рішення про попередню оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в сумі 70% вартості товару;

- бухгалтерські документи щодо проведення оплати коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості попередньої оплати за договором №342/3/6/16/39 від 25.04.2016;

- документи щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » окремих комплектів гусеничних стрічок, прийняття їх замовником, а також надані підприємством-постачальником документи щодо виробника поставлених гусеничних стрічок, їх технічного та якісного стану, документи щодо передачі поставлених гусеничних стрічок на баланс конкретних військових частин та їх дійсне місцезнаходження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20541/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1