провадження №: 1-кс/752/1140/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000354, відомості щодо якого 31.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо прийняття рішень видачі актів на постійне користування та/або у власність та подальшої передачі земельних ділянок із кадастровими номерами: :05:006:0027; :05:006:0022; :04:010:0005; :05:005:0014; :05:005:0016; :05:023:0001; :04:024:0009; :05:005:0018; :05:005:0019; :05:006:0025; :05:006:0026, та наступну передачу у користування (постійне користування), оренду, а також наявних договорів купівлі - продажу, зазначених земельних ділянок, приватизації, а також технічної документації, документів щодо нормативно-грошової оцінки зазначених ділянок, договір купівлі продажу зазначених земельних ділянок, заяв, рішень про державну реєстрацію прав власності на зазначені земельні ділянки, документи, що стосуються реєстраційних дій за вказаними земельними ділянками, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354, зареєстрованому 31.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Статуту від 2011 року (зареєстровано 15.04.2011 за № 0002739) Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) створено шляхом реорганізацій Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до чинного законодавства та рішення установчих зборів засновників (Протокол № 1 від 04.04.2011).

Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до зазначеного вище Акту має право постійного користування вказаними земельними ділянками.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 10-10-0.222-9339/2-19 від 17.07.2019 згідно Книги обліку державних актів на право постійного користування землею, державний акт на право користування землею серії ІІ-КВ № 000494 виданий акціонерному товариству відкритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрований 14.02.1997 № 64. Землю надано у постійне користування для виробничих потреб відповідно до рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 народних депутатів від 10.09.1996 № 87.

Одночасно з цим, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено: 10.12.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ). Підставами виникнення права власності відповідно до Витягів, були Рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. 27.12.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на підставі акту прийому передачі майна (серія та номер: б/н, від 26.12.2018 копія якого відсутня у реєстраційній справі сформованій в електронній формі).

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено: дата створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 26.12.2018 (яка співпадає із датою передання земельних ділянок від ОСОБА_6 до статутного капіталу Товариства керівником якого є останній); керівник та підписант товариства ОСОБА_6 .

Разом з цим, 11.02.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу міста Києва ОСОБА_8 здійснено реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ). Підставами виникнення права власності відповідно до Витягів, були договори купівлі-продажу видані приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Відповідно до вказаних реєстраційних справ сформованих у електронній формі щодо реєстраційних дій за вказаними об`єктами, перша державна реєстрація права власності (форма власності: приватна) на вказані земельні ділянки здійснена державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за ОСОБА_6 лише на підставі заяви останнього, власного рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та відомостей із Державного земельного кадастру (далі відомості ДЗК). У використаних під час реєстрації речових прав на земельні ділянки відомостей ДЗК зазначена інформація, що аналогічно по кожній земельній ділянці, право власності має ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Рішення органу місцевого самоврядування № 87 від 10.09.1996 та Державного акту ІІ-КВ 000494 від 14.02.1997, який в свою чергу дає лише право постійного користування землею ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не має жодного відношення до ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 12.08.2019 вказані земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені вище особи та суб`єкти господарської діяльності можуть бути причетні до незаконного відчуження понад 100 га. земель, що перебували у комунальній власності територіальної громади міста Узин, Київської області, шляхом здійснення реєстраційних дій та правочинів з використанням комунальних підприємств реєстрації нерухомості та ряду фізичних осіб у спосіб, що не передбачений чинним законодавством, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді міста Узин, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаними адресами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000354, відомості щодо якого 31.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо прийняття рішень видачі актів на постійне користування та/або у власність та подальшої передачі земельних ділянок із кадастровими номерами: :05:006:0027; :05:006:0022; :04:010:0005; :05:005:0014; :05:005:0016; :05:023:0001; :04:024:0009; :05:005:0018; :05:005:0019; :05:006:0025; :05:006:0026, та наступну передачу у користування (постійне користування), оренду, а також наявних договорів купівлі - продажу, зазначених земельних ділянок, приватизації, а також технічної документації, документів щодо нормативно-грошової оцінки зазначених ділянок, договір купівлі продажу зазначених земельних ділянок, заяв, рішень про державну реєстрацію прав власності на зазначені земельні ділянки, документи, що стосуються реєстраційних дій за вказаними земельними ділянками, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1