Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1702/21
номер провадження 1-кс/695/546/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.

04.06.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , власника ПП " ОСОБА_6 " про те, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ", що були йому ввірені у великих розмірах.
По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється власником ПП « ОСОБА_6 », яке почало існувати з 2009 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на ПП « ОСОБА_6 » вирощують зернові культури, та займаються свинарством. Директором ПП « ОСОБА_6 », близько 5 років являється ОСОБА_8 . Заступником директора являється ОСОБА_7 . 24.05.2021 ОСОБА_7 , написав заяву на звільнення з посади заступника директора ПП « ОСОБА_6 ». В цей же день ОСОБА_5 приїхав на підприємство і з`ясувалось, що систему відеоспостереження викрадено про, що зроблена відповідна заява на лінію 102. Після розмови з працівниками поліції вияснилось, що ОСОБА_7 забрав 5 камер відеоспостереження обгрунтовуючи це тим, що він їх купував. Хоча камери йому не належать, і купувало їх підприємство
З даного приводу, потерпілий почав проводити інвентаризацію в ході якої виявилось, що на підприємстві не вистачає великої кількості майна. Фактично на весь перелік викрадених матеріалів та майна були підтверджуючі документи, більша кількість була викрадена в ніч на 09.04.2021 р. На даний час ведеться робота по отриманню дублікатів підтверджуючих документів.
Окрім цього на території ФГ « ОСОБА_9 » стоїть заправна станція ОСОБА_5 до дизеля. Згоду на переміщення цієї станції він не давав. Також, є ознаки викрадення зерна кукурудзи, та БВД суміші - кількість з`ясовується.
В ніч на 09.04.2021 з території офісного приміщення ПП « ОСОБА_6 », було викрадено документи, а саме договори оренди паїв між ПП « ОСОБА_6 » та жителями с. Драбівці та с. Ковтуни, установчі документи, касові ордери та інші документи. В ході інвентаризації, потерпілим було виявлено нестачу майна на суму 3 млн. грн.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді заступник директора ПП « ОСОБА_6 » уклав договір про купівлю кукурудзи з ПП « ОСОБА_10 », власником якого сам і являється, після чого перерахував гроші, однак кукурудза поставлена в ПП « ОСОБА_6 » не була, таким чином привласнив 700 тис. грн.
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_7 являється власником таких фірм « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_11 » і на даний час в слідства є всі підстави вважати, що такі перерахування коштів відбувалися неодноразово.
Таким чином, заявник ОСОБА_5 , вважає, що в діях заступника директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який являється засновником та директором ПП « ОСОБА_12 » та ФГ « ОСОБА_13 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що полягає в привласненні та розтраті ввіреного йому майна.
В рамках вказаного кримінального провадження органи досудового розслідування мають намір провести судову експертизу, для проведення якої необхідно надати бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
З метою отримання зазначеної інформації органи досудового розслідування звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак останнє відмовило у доступі до такої інформації посилаючись на те, що запитувана інформація є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом. За таких обставин органи досудового розслідування звернулись до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У судове засідання слідча не з`явилася із невідомих для суду причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.

Встановлено, що СВ Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні економічної експертизи для проведення якої необхідні документи бухгалтерського та податкового обліку.
Отже, інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та є необхідною для проведення експертизи, результати якої мають вагоме значення для цілей даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із веденням господарської діяльності приватних підприємств чи фермерських господарств.
Поруч із цим на виконання вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчому судді необхідно встановити, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є відповідний лист останнього від 16.06.2021 року за №20-09/1585-21, який адресований до ІНФОРМАЦІЯ_3 та у якому вказано, що останній містить статистичну звітність щодо діяльності підприємств ФГ « ОСОБА_13 » та ПП « ОСОБА_10 ».
Поруч із вказаним ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначає, що володіє статистичною звітністю ФГ « ОСОБА_13 » та ПП « ОСОБА_10 » за 2019 та 2020 роки. У період 2015-2018 років зазначені суб`єкти господарювання не звітувалися.
Таким чином вбачається відсутність даних у володільця інформації стосовно діяльності ПП « ОСОБА_6 », а також статистичної звітності ФГ « ОСОБА_13 » та ПП « ОСОБА_12 » за 2015-2018 роки.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не обґрунтовано можливість зберігання зазначених документів за адресою, яка вказана у клопотанні.

За вказаних обставин, керуючись п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання в цій частині є не обґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає

Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення лише в межах інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації котра перебуває у володіння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати завірені належним чином копії: статистичної звітності за 2019-2020 роки по фермерському господарству « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с.Драбівці;
- надати завірені належним чином копії: статистичної звітності за 2019-2020 роки по приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), що за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с.Драбівці.

У задоволенні решти вимог відмовити
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 15 серпня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1