Справа № 404/5687/20
Номер провадження 1-кс/404/1029/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003611, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналу документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у справі № 912/3711/19, що розглядається суддею ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме до оригіналу реєстраційної справи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником якої є ОСОБА_6 , в якій містяться документи з його вільними зразками підпису та почерку з можливістю їх вилучення.

Результати такої слідчої дії забезпечать можливість проведення почеркознавчої експертизи, тобто отримати докази, що будуть використані в суді, сприятимуть встановленню особи причетної до злочину.

До початку судового розгляду дізнавач подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представник володільця речей та документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 викликався, не з`явився.

З огляду на перераховані обставини, за правилами ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання проводився за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману в особливо великих розмірах. За даним фактом 02 червня 2020 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №0003611, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України.

У вчиненні означеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , який в жовтні 2018 року запропонував ОСОБА_7 надати свої послуги по оформленню їй права власності на нерухоме майно, в м. Черкаси. Первинним іпотекодержателем нерухомого майна було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_6 , заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із визначенням юридичної адреси, АДРЕСА_3 .

Після чого уклав із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, в якості оплати за належні йому на той час 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ОСОБА_6 , 22.10.2018 року вніс на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1 150 000,00 грн., в якості внеску до статутного фонду від засновника та в той же день перерахував 1 150 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за договором купівлі продажу майнових прав. За умовами договору Первинний іпотекодержатель відступив від права вимоги за іпотечними договорами, забезпеченням яких було майно боржника ОСОБА_8 , а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_4 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий направив запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вилучення оригіналу договору з метою проведення почеркознавчої експертизи, проте запит слідчого позитивних результатів не мав.

Відповідно до ухвали Кропивницького апеляційного суду від 31.03.2021 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук та надано дозвіл на затримання підозрюваного, місце знаходження якого не встановлено, що унеможливлює проведення з останнім слідчих дій.

Відповідно до клопотання № 892/893/21-27 судового експерта, якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови від 01.03.2021 слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, заявлено клопотання щодо надання оригіналів: Договір № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 жовтня 2018 року; Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 листопада 2018 року; Протокол № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 13 квітня 2019 року; Протокол № 20/11-18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 листопада 2018 року; Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 24 березня 2020 року; Договір кіпівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2019 укладеного між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_10 ; Додаткова угода від 07.02.2019 до Договору кіпівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2019 укладеного між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_10 ; Акт приймання передачі часток у статутному капіталі від 07.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_1 ; Протокол № 2/2019 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_1 від 07.02.2019, вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , (відібрані та посвідчені згідно вимог НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 квітня 2017 року № 1420/5).

Вказані документи мають значення для визначення наявності чи відсутності монтажу документів та застосування технічних способів і засобів підготовки й виконання рукописних записів (підписів), зокрема почеркознавчої експертизи.

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України вилучення оригіналів документів не допускається, якщо слідчий/прокурор не доведе, що існують реальні потреби в такому вилученні.

Слідчий надав копію постанови про призначення експертизи та клопотання експерта про необхідність дослідження оригіналів документів.

За таких умов, необхідно забезпечить слідчому та експерту можливість для виконання завдань цього кримінального провадження (ст. 2 КПК України) та сприяти встановленню фактичних обставин, що матимуть важливе значення при доказуванні в суді.

Від правильності дотримання процедури тимчасового доступу та результатів проведеного експертом спеціального дослідження залежать не тільки наслідки кримінального провадження, але й подальша доля нерухомого майна.

Згідно ч. 2 та 6 ст. 22 КПК України, суд зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом.

Забезпечення рівності прав полягає у тому, що б не тільки потерпілий, але й володілець оригіналу документів у зв`язку з наявними виключними обставинами та великою вартістю предмета угоди при проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів слідчому, прокурору експерту, володільцю необхідно забезпечити рівні процесуальні гарантії для того, щоб у майбутньому виключити зловживання будь-яким учасником своїми процесуальними правами. Попередити їх сумніви та припущення щодо ймовірної зміни, псування, пошкодження примірника договору, рукописних текстів та підписів, відбитків печаток.

За таких умов, клопотання задовольнити частково. Надати можливість слідчому, з участю експерта, у присутності володільця речей та документів ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ознайомитись з оригіналами документів, які перебувають у справі у справі № 912/3711/19 та зробити з них копії, без права вилучення оригіналів.

Згідно п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування має статус і права учасника кримінального провадження. Володільцем майна є ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення тимчасового доступу має не тільки обов`язки, але й наділений процесуальними правами. У випадку клопотання від володільця документу, слідчий зобов`язаний забезпечити повне фіксування процедури тимчасового доступу за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003611, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за участю судового експерта-почеркознавця у присутності відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають в справі № 912/3711/19, що розглядається суддею ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , , зокрема до оригіналу реєстраційної справи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником якої є ОСОБА_6 , в якій містяться документи з його вільними зразками підпису та почерку, а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридич¬ної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу уста¬новчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примір¬ник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридич¬ну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної осо¬би;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юриди¬чної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєст¬ратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юри¬дичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виді¬лу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установ¬чих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юри¬дичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підт¬вердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному ре¬єстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ. З метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення, з можливістю вилучення виключно копій документів.

Забезпечити повне фіксування тимчасового доступу до документів за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, у випадку звернення володільця ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з таким клопотанням.

Часткове задоволення полягає у відмові вилучення оригіналів документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 30 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1