УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2021 Справа №607/10857/21 Провадження № 1-кс/607/3553/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження на два місяці строку дії покладених, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Баку Республіки Азербайджан, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого заступником директора ТОВ «Імперія», раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2021 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні №0003337 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч. 1, 2,3,4 ст.190 КК України, ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003337 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 255, ч.2, 3, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_6 , відбуваючи покарання в ДУ «Ладижинська виправна колонія № 39» (24324, селище Губник, м. Ладижин, Вінницької обл., вул. Гранітна, 15), діючи умисно з метою незаконного заволодіння майном суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом обману, під виглядом надання послуг з вантажних перевезень, вирішив створити злочину організацію.

При цьому, ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами для реалізації вказаної злочинної мети, мав намір створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг перевезення вантажу і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, заінтересованих у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь чуже майно, для подальшої реалізації іншим особам.

Оскільки умисел ОСОБА_6 був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь майна шахрайським шляхом стосовно невизначеного кола потерпілих, на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) останній вирішив створити злочинну організацію з метою скоєння у її складі, як керівник, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності та інших злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації та на ОСОБА_6 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності щодо надання послуг з вантажних перевезень.

На виконання розробленого плану злочинної діяльності, спрямованої на вчинення корисливих злочинів проти власності, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 повинні були зареєструватися на Інтернет сайті, на якому розміщуються оголошення про надання послуг з вантажних перевезень. При цьому, за задумом ОСОБА_6 , оголошення мали бути подібними чи ідентичними оголошенням підприємств реально діючого сектору.

Таким чином, ОСОБА_6 , створюючи злочинну організацію, планував вводити в оману невизначену кількість осіб представників суб`єктів господарювання, заінтересованих у послугах з вантажних перевезень щодо наявності у спеціально зареєстрованих підприємств на Інтернет сайті, на якому розміщуються оголошення про надання послуг з вантажних перевезень, наміру та фактичної можливості здійснювати перевезення, не маючи на меті здійснювати будь-яку господарську діяльність, а лише керувався мотивом заволодівати шляхом обману та зловживання довірою майном суб`єктів господарювання.

Діючи із вказаною метою, ОСОБА_6 планував незаконно здобуте майно реалізовувати, а отримані від реалізації грошові кошти розподіляти між учасниками злочинної організації, відповідно до встановлених принципів, а також використовувати для подальшого фінансування протиправної діяльності створеної ним організації.

Для приховування зазначеної неправомірної діяльності ОСОБА_6 мав намір забезпечити учасників злочинної організації каналами зв`язку, які не дають можливості ідентифікувати фактичне місцезнаходження їхніх користувачів.

З цією ж метою ОСОБА_6 спланував діяльність таким чином, щоб забезпечити можливість оперативної заміни транспортних засобів, на яких здійснювалося перевезення вантажу, надання вказівок учасникам злочинної організації, приміщень та територій, які використовувалися для протиправної діяльності, а також використання завідомо підроблених документів, необхідних для заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном суб`єктів господарювання.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_6 залучив до участі у злочинній організації інших осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей заволодіння майном суб`єктів господарювання. При цьому, всі учасники злочинної організації були об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Окрім цього, до вчинення злочинів пов`язаних із заволодіння майном суб`єктів господарювання ОСОБА_6 залучалися особи, які вчиняли протиправні дії відповідно до незаконних вказівок ОСОБА_6 та визначених ним учасників злочинної організації, а також залучалися інші особи, яких не було ознайомлено із злочинними намірами керівника та виконавців злочинної організації.

Таким чином, на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 розробив вказаний вище план протиправної діяльності, вирішив створити злочинну організацію та приступив до його реалізації.

При цьому, ОСОБА_6 відповідно до розробленого плану протиправної діяльності щодо створення та функціонування злочинної організації, взяв на себе роль організатора та керівника такої організації, а саме: загальне керівництво всією організацією та оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників, розподіл ролей між членами злочинної організації, включення до її складу нових осіб, яких необхідно було задіяти до вчинення окремих злочинів, керував фінансово-матеріальним забезпеченням неправомірної діяльності, у тому числі покриття первинних витрат, необхідних для початку функціонування злочинної організації, прийняття рішень про забезпечення та оперативну зміну транспортних засобів, на яких здійснювалися перевезення товарів, підшукання та зміну приміщень та територій, що використовувалися для зберігання майна, пошук покупців на викрадений вантаж та збут зазначеної продукції, прийняття рішень щодо принципів розподілу коштів, отриманих від реалізації незаконно здобутого майна, а також покладення на конкретних учасників злочинної організації обов`язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім учасникам цілей заволодіння майном під виглядом надання послуг з вантажних перевезень.

Таким чином, ОСОБА_6 створено злочинну організацію, яка діяла в період з січня 2019 року по 05.11.2020 (до моменту затримання) та до якої упродовж її діяльності добровільно, свідомо увійшли та брали участь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , а також інші невстановлені слідством особи, які відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації та на ОСОБА_6 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності щодо надання послуг з вантажних перевезень.

Вказані учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності, та на виконання його вказівок, прагнучи незаконно збагатитися за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчиняли кримінальні правопорушення щодо незаконного заволодіння майном суб`єктів господарювання, шляхом шахрайства.

Таким чином, до складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБА_6 згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з початку січня 2019 року по 05.11.2020, тобто до затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення фізичним особам-підприємцям та юридичним особам матеріальної шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_6 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, в середині липня 2020 року (точний час, місце та обставини досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 з метою реалізації умислу спрямованого на створення злочинної організації та участі у вчинюваних нею злочинах, запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяти участь у діяльності злочинної організації на що ОСОБА_4 надав згоду на вступ у склад злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів..

ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, прагнучи незаконно збагатитися за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок її майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою забезпечення та прикриття шахрайства, погодився на пропозицію ОСОБА_6 і таким чином став учасником злочинної організації, створюваної та очолюваної ОСОБА_6 .

Діючи в складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_4 підшукував приміщення для зберігання викраденого майна з метою уникнення викриття такої незаконної діяльності, супроводжував автомобіль із завантаженим товаром з моменту виїзду водія з території вантажовідправника до спеціально підібраних приміщень для зберігання, разом з іншими учасниками злочинної організації перевантажував викрадений товар з автомобіля, на якому перевозився вантаж, до місця зберігання, з метою уникнення викриття злочинної організації, використовував вигадані імена та прізвища, а також систематично змінював засоби зв`язку, які унеможливлюють установлення фактичного місцезнаходження учасників злочинної організації.

Будучи учасником злочинної організації, ОСОБА_4 , спільно з іншими учасниками організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 , який діяв в складі групи осіб за попередньою змовою та іншими невстановленими слідством особами, діючи з корисливих мотивів, діючи з корисливих мотивів, під керівництвом ОСОБА_6 , розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності, та на виконання його вказівок, прагнучи незаконно збагатитися за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинив кримінальне правопорушення щодо незаконного заволодіння майном суб`єкта господарювання, 23.09.2020 шляхом обману, заволоділи майном, яке належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 , а саме фарбовою продукцією, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 208 297 грн. 20 копійок.

Окрім цього, В складі злочинної організації ОСОБА_4 , спільно з іншими учасниками організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 , який діяв в складі групи осіб за попередньою змовою та невстановленими слідством особами, діючи з корисливих мотивів, під керівництвом ОСОБА_6 , розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності, та на виконання його вказівок, прагнучи незаконно збагатитися за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинив кримінальне правопорушення щодо незаконного заволодіння майном суб`єкта господарювання, шляхом шахрайства, 23.09.2020 шляхом обману, заволоділи майном, яке належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 , а саме фарбовою продукцією, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 208 297 грн. 20 копійок при наступних обставинах:

Так, в квітні 2020 року у фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 виникла необхідність у транспортному перевезенні вантажу, а саме лакофарбової продукції за маршрутом АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 , яку ним було придбано в спільного підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» (СП З ІІ ТОВ «МГФ»).

У зв`язку з цим, ОСОБА_13 23.09.2020 звернувся за допомогою до своєї знайомої ОСОБА_14 , яка ознайомлена з порядком роботи Інтернет - ресурсу https://lardi-trans.com.

ОСОБА_14 , бажаючи допомогти ОСОБА_13 з транспортуванням вказаної продукції, цього ж дня розмістила заявку про пошук перевізника на Інтернет-ресурсі https://lardi-trans.com.

В цей час, 23.09.2020 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, діючи з метою незаконного заволодіння майном суб`єктів господарської діяльності у складі злочинної організації, перебуваючи в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , з власного комп`ютера, підключеного до мережі Інтернет, використовуючи IP адресу НОМЕР_1 , здійснила моніторинг Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила заявку про пошук перевізника, яку розмістила ОСОБА_14 .

Після цього, ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_2 , який використовувала для конспірації, зателефонувала до ОСОБА_14 та видала себе за працівника суб`єкта господарювання, який надає послуги з перевезення вантажу ФОП ОСОБА_15 .

Надалі, ОСОБА_7 по мобільному телефону, провела перемовини з ОСОБА_14 щодо перевезення товару, представилась як ОСОБА_16 , запропонувала свої послуги, повідомила при цьому марку та номерні знаки вантажного-спеціалізованого сідлового тягача Е MAN F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , напівпричепу спеціалізованого TRAILOR AL 331 SR, червоного кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_12 та під керуванням останнього, фото яких в подальшому переслала через месенджер на мобільний телефон ОСОБА_14 .

Водночас, ОСОБА_7 , діючи відповідно до досягнутої домовленості щодо протиправного заволодіння чужим майном під приводом надання послуг з транспортного перевезення вантажу, бажаючи збагатитись за рахунок чужого майна, після отримання інформації про місце та час завантаження товару, усвідомлюючи при цьому, що учасники злочинної організації шахрайським шляхом заволодіють майном замовника, передала відповідну інформацію ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_7 вказала заздалегідь підготовлений іншим учасником злочинної організації ОСОБА_9 номер телефону НОМЕР_7 , який використовувала для конспірації, як контактний номер водія ОСОБА_12 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до досягнутої домовленості щодо протиправного заволодіння майном під приводом надання послуг з транспортного перевезення вантажу, бажаючи збагатитись за рахунок чужого майна, після отримання інформації про місце та час завантаження товару, усвідомлюючи при цьому, що учасники злочинної організації шляхом обману заволодіють майном замовника, передав відповідну інформацію ОСОБА_9

23.09.2020 близько 12 год. 40 хв. за вказівкою ОСОБА_6 , заздалегідь заготовлений учасниками злочинної організації вантажний-спеціалізований сідловий тягачЕ MAN F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , з напівпричепом спеціалізованим TRAILOR AL 331 SR, червоного кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_12 та під керуванням останнього, прибув за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 7б, (територія СП З ІІ ТОВ «МГФ») та був завантажений лакофарбовою продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. вартістю 6 969,60 грн.,, TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. вартістю 3 412,80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. вартістю 11 174,40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. вартістю 16 250,40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. вартістю 22 183,20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. вартістю 8 069,76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. вартістю 9 211,20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. вартістю 2 920,32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. вартістю 3 049,92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. вартістю 4 488 грн.,, TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. вартістю 11 174,40 грн.,, TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. вартістю 37 917,60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. вартістю 3 026,16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. вартістю 27 633,60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. вартістю 1 863,84 грн., загальною вартістю 208 297 грн. 20 коп.

Після завантаження товаром, цього ж дня вказаний транспортний засіб під керуванням ОСОБА_12 , залишив територію СП З ІІ ТОВ «МГФ», створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Надалі, ОСОБА_12 , маючи на меті обернути чуже майно на користь інших учасників вчинення злочину, виконуючи роль водія, до місця призначення товар не доставив.

З моменту виїзду водія з території вантажовідправника після його завантаження товаром, під час руху транспортного засобу, інший учасник злочинної організації ОСОБА_9 , діючи з метою незаконного заволодіння майном суб`єктів господарської діяльності у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль експедитора, знаходився у вищевказаному автомобілі, постійно перебував на телефонному зв`язку з керівником злочинної організації ОСОБА_6 , який координував його дії та маршрут руху, передавав дані вказівки ОСОБА_12 та контролював їх виконання.

За вказівкою учасника злочинної організації ОСОБА_9 , водій ОСОБА_12 на завантаженому товаром автомобілі на території кафе «Старий замок», розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Криворізька, 60А, яке належить ОСОБА_10 , зупинив транспортний засіб.

В подальшому, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , інший учасник злочинної організації ОСОБА_17 , діючи з метою незаконного заволодіння майном суб`єктів господарської діяльності у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль щодо пошуку приміщення для зберігання викраденого майна з метою уникнення викриття такої незаконної діяльності, разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження) розвантажив частину лакофарбової продукції.

Після цього, 23.09.2020 близько 19 год. 00 хв., за вказівкою іншого учасника злочинної організації ОСОБА_9 , водій ОСОБА_12 на частково завантаженому товаром автомобілі поїхав в м. Запоріжжя, де по вулиці Глісерна поблизу парку «Дубовий гай» зупинив транспортний засіб та покинув його.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до досягнутої домовленості щодо протиправного заволодіння майном під приводом надання послуг з перевезення людей маршрутним таксі, бажаючи збагатитись за рахунок чужого майна, після отримання інформації про місце та час знаходження ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи при цьому, що учасники злочинної організації шляхом обману заволодіють майном замовника, діючи з метою незаконного заволодіння майном суб`єктів господарської діяльності у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі, завіз ОСОБА_12 до місця його проживання в м.Молочанськ Херсонської області.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до досягнутої домовленості щодо протиправного заволодіння майном під приводом надання послуг з транспортного перевезення вантажу, бажаючи збагатитись за рахунок чужого майна, після отримання інформації про місце перебування транспортного засобу із частково завантаженим товаром, усвідомлюючи при цьому, що учасники злочинної організації, шляхом обману, заволодіють майном замовника, передав відповідну інформацію іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_11

ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_6 , діючи відповідно до досягнутої домовленості щодо протиправного заволодіння чужим майном під приводом надання послуг з транспортного перевезення вантажу, бажаючи збагатитись за рахунок чужого майна, після отримання інформації про місце та час зупинення автомобіля, усвідомлюючи при цьому, що учасники злочинної організації шахрайським шляхом заволодіють майном замовника, сіли у вантажний автомобіль та направились за адресою м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 8, де товар що перебував у транспортному засобі був розвантажений невстановленими особами (матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження).

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в складі злочинної організації, а також ОСОБА_12 в складі групи осіб за попередньою змовою, а також інші невстановлені слідством особи, шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. вартістю 6 969,60 грн.,, TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. вартістю 3 412,80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. вартістю 11 174,40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. вартістю 16 250,40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. вартістю 22 183,20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. вартістю 8 069,76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. вартістю 9 211,20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. вартістю 2 920,32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. вартістю 3 049,92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. вартістю 4 488 грн.,, TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. вартістю 11 174,40 грн.,, TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. вартістю 37 917,60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. вартістю 3 026,16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. вартістю 27 633,60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. вартістю 1 863,84 грн., загальною вартістю 208 297 грн. 20 коп., чим спричинили фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 значної шкоди.

Таким чином, діями ОСОБА_4 в складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_6 , спільно з іншими учасниками організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 , який діяв в складі групи осіб за попередньою змовою та іншими невстановленими слідством особами, фізичній особі підприємцю ОСОБА_13 завдано значної шкоди на загальну суму 208 297 грн. 20 коп.

05.11.2020 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

05.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3, 4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.11.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 420 400 грн., та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.04.2021 року строк дії вказаних обов`язків покладений на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 30.06.2021.

11.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.ч.4 ст.28, ч.2 ст.190 КК України.

17.06.2021 стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

У поданому клопотанні прокурор вказав, що строк дії передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слід продовжити на строк два місяці, зазначаючи, що на даний час в порядку ст.290 КПК України стороні захисту відкриті для ознайомлення матеріали досудового розслідування. Таке продовження, на думку прокурора, є необхідним з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання прокурора, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність зазначених у клопотанні прокурора ризиків. Вказав, що у клопотанні прокурором не конкретизовано свідків, можливий вплив на яких сторона обвинувачення ставить в основу наявності ризику незаконного впливу на свідка у цьому ж кримінальному провадженні. Просив врахувати належну процесуальну поведінку підозрюваного та у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0003337 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч.1,2,3,4 ст.190 КК України.

05.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

07.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 420 400 грн., та покладено на нього обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, у випадку внесення застави, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з під варти.

30.12.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, продовжено до 27.02.2021.

18.02.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, продовжено до 17.04.2021.

15.04.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, продовжено до 04.05.2021.

30.04.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, продовжено до 30.06.2021.

29.04.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003337 продовжено до дев`яти місяців.

11.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255 КК України (у редакції Закону №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28, ч.2 ст.190 КК України (стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2617-V111 від 22.11.2018).

17.06.2021 прокурором в порядку ст.290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003337 від 04.07.2014 та відкриття матеріалів досудового розслідування для ознайомлення іншій стороні.

Частиною 7 ст.194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У свою чергу, ч.4 ст.199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

За змістом ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

На переконання слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати подальше застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя доходить висновку, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про продовження існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.

При цьому, КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та/або суду, продовжує існувати та обумовлений тяжкістю ймовірного покарання та суворістю можливого вироку, оскільки злочини, у яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На переконання слідчого судді, ризик незаконного впливу на свідків в цьому кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від участі в кримінальному провадженні також не зменшився з огляду на те, що доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані саме під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні корисливих кримінальних правопорушень, і, враховуючи, що останній не працює, раніше судимий за вчинення злочинів з корисливих мотивів, з метою отримання коштів для проживання він може вчиняти нові корисливі кримінальні правопорушення.

При цьому, наявність відповідних ризиків є актуальною безвідносно до стадії кримінального провадження.

За такого, метою продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього переховуватися від слідства та суду; незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що на час розгляду клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003337 перебуває на стадії відкриття матеріалів (ст. 290 КПК України).

У відповідності до ч.1 ст.290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Поряд з цим, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.2 ст.190 КК України, які відповідно до ст..12 КК України віднесені до категорії особливо тяжких злочинів, у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та запобігання ризикам, що мають місце під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, складання та скерування обвинувального акту до суду, свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Водночас, заперечення сторони захисту з приводу задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 , слідчий суддя не бере до уваги, оскільки з урахуванням характеру вчинених кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, а також беручи до уваги, що сторона захисту не довела, що ризики, для запобігання яким ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід, зменшились, слідчий суддя вважає, що непродовження строку дії вищевказаних обов`язків може негативно вплинути на подальший хід кримінального провадження.

Та обставина, що на теперішній час спостерігається позитивна процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_4 лише підтверджує правильність висновків слідчого судді при обранні відносно підозрюваного в якості альтернативного запобіжного заходу застави, так як саме вказаний запобіжний захід з покладенням на підозрюваного передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, є належним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, і саме своєчасність застосування даного запобіжного заходу унеможливила реалізацію підозрюваним ризиків, в зв`язку з існуванням яких, відносно підозрюваного й було застосовано запобіжний захід.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винним у вчиненні кримінальних правопорушень, котрі йому інкримінуються, з врахуванням відомостей про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до нього, про які ставиться питання у клопотанні прокурора.

Слідчий суддя зауважує, що покладені обов`язки не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваного ОСОБА_4 , а продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 196, 199, 290, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити на два місяці строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.2 ст.190 КК України, обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, у якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Строк дії даної ухвали встановити до 23 год. 59 хв. 20.08.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1