Дата документу 20.07.2021 Справа № 554/2480/20
Справа №554/2480/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст.307, ч. 3 ст. 311 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: за адресою:АДРЕСА_1 , до документів щодо відкриття карткових(банківських) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виписок щодо руху коштів по них, інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 06.07.2021. Клопотання прошу розглядати без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група осіб, діяльність якої пов`язана із виготовленням, зберігання з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, на території міста Полтава та Полтавської та Київській області тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України. В подальшому встановлено, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, та відносно яких обрано запобіжні заходи.В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Полтавській області ДСР НП України, про те, що до даної групи причетний ОСОБА_23 , зареєстрований: АДРЕСА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який являться активним учасником злочинної групи по виготовленню та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Полтавської області.У зв`язку з тим, що ОСОБА_23 , вчиняє навмисні злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, є підстави вважати, що останній може зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, тощо, виготовленням та збутом яких він займається, а також знаряддя злочину, кошти, отримані від незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем проживання: АДРЕСА_3 ,06.07.2021 під час обшуку за вище вказаною адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено та вилучено три зіп-пакети з порошкоподібною сирою речовиною світлого кольору зовні схожою на психотропну речовину метамфетамін в кількості приблизно 80 гр., які ОСОБА_23 передав ОСОБА_24 , з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок".Окрім того, під час обшуку було виявлено та вилучено:анкету-заяву до договору про надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкриття рахунку № НОМЕР_2 на ОСОБА_23 .В ОСОБА_24 , вилучено:банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 до 09/24;банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 до 05/25;банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 до 02/24.У ході досудового розслідування було установлено, що вказані особи, користувались вказаними картковими рахунками, на які находили кошти від покупців наркотичних засобів, шляхом «закладок». У подальшому грошові кошти, отримані від реалізації наркотичних засобів перераховувались на інші рахунки з метою переведення їх у готівку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по карткових (банківських) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 06.07.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по карткових (банківських) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виписок щодо руху коштів по них, інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку по 06.07.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації по карткових (банківських) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виписок щодо руху коштів по них, інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку по 06.07.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст.307, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Надати з 20 липня 2021 року до 20 вересня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по карткових (банківських) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 06.07.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати з 20 липня 2021 року до 20 вересня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по карткових (банківських) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виписок щодо руху коштів по них, інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку по 06.07.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 20 липня 2021 року до 20 вересня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації по карткових (банківських) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виписок щодо руху коштів по них, інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку по 06.07.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 20 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 20 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1