Справа № 739/818/21
Провадження № 1-кс/739/266/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000292 від 12.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000292 від 12.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю інформацію рух коштів по банківській картці. Проведеним досудовим слідством встановлено, що 11.11.2019 року до чергової частини Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 з приводу вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно неї.

12 листопада 2019 року інформацію по заяві ОСОБА_4 прийнято та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №0000292 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що 10.11.2019 року, близько 10 години 30 хв., на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 зателефонував невідомий користувач номеру оператора мобільного зв`язку « ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Чоловік, який телефонував, повідомив що являється співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на її номер телефону прийде СМС-повідомлення з 4-цифрами і щоб підтвердити, що вона є користувачем їй необхідно буде назвати ці цифри, що вона і зробила та назвала тому чоловіку цифри з СМС, а саме: 2955, після чого чоловік поклав слухавку. В цей же день вона не змогла здійснювати телефонні дзвінки зі свого мобільного телефону, а коли в неї виникли сумніви і вона 11.11.2019 року звернулась до філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то їй було повідомлено, що 10.11.2019 року на її ім.»я та на її банківську картку № НОМЕР_3 було оформлено кредит невідомими особами, через інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7800 грн. і дані кошти знято. Банк заблокував її рахунок по картці № НОМЕР_3 та видав нову картку.

Таким чином, Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні. В судове засідання дізнавач не з`явився ніяких заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

12 листопада 2019 року інформацію по заяві ОСОБА_4 прийнято та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №0000292 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 10.11.2019 року на ім`я заявника та на її банківську картку № НОМЕР_3 було оформлено кредит невідомими особами, через інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7800 грн. і дані кошти знято. Банк заблокував її рахунок по картці № НОМЕР_3 та видав нову картку.

Зазначені документи на даний час знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб) причетну (причетних) до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, містить відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 09.11. 2019 року по 11.11.2019 2020 року.

Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000292 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_4 , у період часу з 09 години 09.11. 2019 року по 18 годину 11.11.2019, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , старшим дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та інформації яка складається з: - відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка. - сума кредитного ліміту та його валюта.

- рух коштів в період часу з 09 години 09.11. 2019 року по 18 годину 11.11.2019року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото чи відео особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.)

- номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_3 оформленої на ім.»я ОСОБА_4 у період часу з 09 години 09.11. 2019 року по 18 годину 11.11.2019 та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1