30.04.2021 Справа № 756/847/17
Унікальний № 756/847/17
Провадження № 1-кп/756/130/21
У Х В А Л А
30 квітня 2021 року Оболонський районний суд м. Києва
у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
судді ОСОБА_2 ,
присяжних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
додаткових присяжних ОСОБА_6 ,
за участю секретаря ОСОБА_7 ,
прокурора ОСОБА_8 ,
представника потерпілої: ОСОБА_9 ,
захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
обвинуваченого ОСОБА_12 ,
провівши судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
В провадженні Оболонського районного суду м. Києва знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
Захисником ОСОБА_12 - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 26.09.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до кредитного договору, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Т.24 а.с.206,209).

Крім того, захисником ОСОБА_12 - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 26.09.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до матеріалів кредитного договору, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Т.24, а.с.240-240в).

Крім того захисником ОСОБА_12 - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 16.06.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Т.31 а.с.23,24).

Крім того захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 19.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації щодо отриманих доходів громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2000 року по 30.06.2012 рік, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Т.37 а.с.225).

Крім того захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 19.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (Т.37 а.с. 228а,229).

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_11 було подано клопотання від 21.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання інформації щодо перетинання кордону України або лінії розмежування ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Т.37 а.с.231,232а).

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_11 було подано клопотання від 16.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань з метою отримання інформації про рух кримінальних проваджень із висвітленням інформації про дату та час внесення даних до ЄРДР (Т.37 а.с.233-235).

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 26.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Т.38 а.с.81,83).

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 26.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Лікарні ізраїльської онкології « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (Т.38 а.с.91,92).

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 26.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (Т.38 а.с.97,98).

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 26.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Т.38 а.с.104-106).

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 28.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про осіб, які сторона захисту просить допитати в якості свідків.

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 28.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації про порушенні (зареєстровані) кримінальні справи стосовно посадових осіб ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зараз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по фактах незаконної «конвертації» грошових коштів у 2002 році у м. Донецьку.

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_13 було подано клопотання від 28.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації щодо видачі грошових коштів ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 в касі ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зараз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.09.2002 року по 14.01.2003 року.

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_10 було подано клопотання від 29.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання інформації про осіб, які сторона захисту просить допитати в якості свідків.

Крім того, захисником ОСОБА_12 , - адвокатом ОСОБА_10 було подано клопотання від 29.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про осіб, які сторона захисту просить допитати в якості свідків.

Сторона захисту вважає, що відомості, які містяться у зазначених в клопотаннях документах мають суттєве значення для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні, та можуть бути використані стороною захисту, а також враховуючи, що у інший спосіб отримати ці речі і документи не можливо, тому захисники просять надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Захисник ОСОБА_13 покинув залу судового засідання, подав через канцелярію заяву про розгляд клопотань сторони захисту у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.
Захисник ОСОБА_10 , зазначив, що наполягає на задоволенні заявлених стороною захисту клопотань, та вказав, що відомості до яких вони просять надати доступ необхідні для сприяння судом стороні захисту у встановлені місцеперебування свідків для забезпечення їх явки до суду. Крім того, вказав, що в сукупності отриманні стороною захисту у такий спосіб докази необхідні для доведення перед судом невинуватості ОСОБА_16 у вчиненні інкримінованого йому діяння.
Захисник ОСОБА_11 підтримала у повному обсязі заявлені стороною захисту клопотання, а також зазначила, що необхідність витребування витягу з ЄРДР обґрунтована тим, що перевірка внесених своєчасно відомостей, можуть бути підставами для визнання доказів сторони обвинувачення очевидно недопустимими. Крім того, зазначила, що витребування документів щодо перетинання державного кордону свідками може впливати на прийняте рішення про визначення підсудності у даному кримінальному провадженні.
Обвинувачений підтримав думку своїх захисників у повному обсязі, просив задовольнити усі заявлені стороною захисту клопотання.
Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо заявлений стороною захисту клопотань про тимчасові доступи, при цьому, не заперечував щодо надання тимчасового доступу щодо незаконної конвертації.
Представник потерпілої ОСОБА_9 підтримав позицію сторони обвинувачення.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи та клопотання, суд присяжних вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Разом з тим, відповідних вимог у частині заявлених стороною захисту клопотань дотримано не було, а саме відсутня достатня аргументація для їх задоволення, частина клопотань не обґрунтована і не доведена.
Також вважаємо, що стороною захисту належним чином не доведено, що документи про які йде мова у частині клопотань самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та враховуючи обставини кримінального правопорушення, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості, принципу диспозитивності, тобто діючи у межах своїх повноважень та компетенції, суд присяжних вважає, що є достатні підстави вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, а також враховуючи що відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких захисники просять надати тимчасовий доступ в частині заявлених клопотань, не є документами, до яких заборонено доступ, тому суд присяжних вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів в частині заявлених клопотань.

За таких обставин, суд присяжних, оцінивши викладені в клопотаннях обґрунтування, дійшов висновку про часткове задоволення заявлених стороною захисту клопотань.
Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164, 166, 372, 379 КПК України, суд присяжних, -
У Х В А Л И В:
Клопотання захисника ОСОБА_12 - адвоката ОСОБА_13 , від 28.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0002037 в особі адвокатів: ОСОБА_10 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 , а саме - до інформації із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо: прізвище, ім`я, по батькові, громадянство; дата, місце народження; відомості про фактичне місце проживання/перебування; адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону; відомості про працевлаштування, посаду наступних осіб: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_7 ; ОСОБА_18 , 1986 року народження, АДРЕСА_8 ; ОСОБА_19 , 1986 року народження, АДРЕСА_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_11 .

Клопотання захисника ОСОБА_12 , - адвоката ОСОБА_13 , від 28.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0002037 (Справа №756/847/17) в особі адвокатів: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_12 щодо номерів кримінальних проваджень, номерів кримінальних справ порушених (зареєстрованих) стосовно посадових осіб ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по фактам незаконної «конвертації» грошових коштів у 2002 році у м. Донецьку.

Клопотання захисника ОСОБА_12 , - адвоката ОСОБА_10 , від 29.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0002037 в особі адвокатів ОСОБА_10 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_13 , а саме - до інформації за останні 5 років з 30.04.2021 року щодо дати та часу про в`їзд та виїзд перетину державного кордону України, пунктів пропуску до окремих районів Донецької та Луганської областей, адміністративної межі з ТОТ АР Крим наступних громадян України: ОСОБА_22 , 1977 р.н.; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , 1984р.н.; ОСОБА_18 , 1986 р.н.; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_19 , 1986р.н.; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

Клопотання захисника ОСОБА_12 - адвоката ОСОБА_10 , від 29.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0002037 в особі адвокатів: ОСОБА_10 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 , а саме - до інформації із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо: прізвище, ім`я, по батькові, громадянство; дата, місце народження; відомості про фактичне місце проживання/перебування; адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону; відомості про працевлаштування, посаду наступних осіб: ОСОБА_22 , 1977 р.н.; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , 1984р.н.; ОСОБА_18 , 1986 р.н.; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_19 , 1986р.н.; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

Клопотання захисника ОСОБА_12 - адвоката ОСОБА_13 від 19.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0002037 в особі адвокатів: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації (актів перевірок, актів реагування, тощо) щодо встановлених фактів участі ВАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_4 ), який в подальшому був реорганізований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 ), який був реорганізований в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », а в подальшому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у незаконній «конвертації» грошових коштів із використанням так званих «податкових ям» та фіктивних підприємств у 2002 році.

Клопотання захисника ОСОБА_12 - адвоката ОСОБА_11 від 21.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0002037 в особі адвокатів: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання інформації щодо перетинання кордону України або лінії розмежування ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт НОМЕР_6 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м.Донецьк, 23.05.2000 року), (зареєстрована в АДРЕСА_14 ) у період часу з 2016 року по 2021 рік.

Клопотання захисника ОСОБА_12 , - адвоката ОСОБА_13 від 26.04.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №0002037 в особі адвокатів: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до матеріалів (документів) щодо проведення працівниками Національного банку України та його територіальними підрозділами ВАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_4 ), який в подальшому був реорганізований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_4 ), з питань дотримання законодавства України щодо протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, проведення сумнівних банківських операцій та участі банку у мінімізації податків для клієнтів банку за період з 01.01.2001 року по 31.12.2007 рік.

Решту клопотань сторони захисту залишити без задоволення залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуюча суддя ОСОБА_1
Суддя ОСОБА_2
Присяжні ОСОБА_3
ОСОБА_4
ОСОБА_5