Провадження № 1-кс/522/6966/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000443 від 01.06.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
До чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 07.05.2021 до 29.05.2021 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 12 908 гривень.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2021 ОСОБА_4 на платформі «OLX» знайшов оголошення про працевлаштування на роботу за кордоном. ОСОБА_4 зв`язався за телефоном вказаним в оголошенні з посередником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав копії своїх документів для влаштування на роботу в Голландії. В подальшому в період часу з 07.05.2021 до 29.05.2021 ОСОБА_4 переказував грошові кошти нібито на оформлення документів та придбання квитків на банківські карти, які вказав посередник, а саме на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Однак ОСОБА_4 на роботу не влаштувався, а посередник перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000443 від 01.06.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме: вказати повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та місце його проживання. Надати інформацію щодо транзакцій грошових коштів даної картки в період з 07.05.2021 по 13.05.2021 та з 23.05.2021 до 25.05.2021. У разі зняття готівки з вказаної картки вказати адресу; вказати повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та місце його проживання. Надати інформацію щодо транзакцій грошових коштів даної картки в період з 29.05.2021 по 31.05.2021. У разі зняття готівки з вказаної картки вказати адресу.
Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язані надати вказані відомості дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за її дорученням, іншому працівнику поліції, який згідно наданої довіреності, має право на проведення такої виїмки.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 22.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.07.2021