07.04.2021
Справа № 642/1739/21
Провадження № 1-кс/642/709/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000131 від 17.03.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000131 від 17.03.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картки № НОМЕР_1 в період часу з 21.00 годин 16.03.2021р. по 23.00 годин 16.03.2021р.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, ВП № 2 ЗРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000131 від 17.03.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом: 16.03.2021 близько 22 години 30 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, з банківської картки ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 16.03.2021р. близько 22.00 год., вона знаходилась у себе вдома, де за допомогою інтернет ресурсу «OLX», розмістила оголошення про продаж нижньої білизни. Близько 22 години 30 хвилин їй на мобільний додаток «Viber» прийшло повідомлення з телефону НОМЕР_2 , де було вказано, що особа зацікавилась та хоче придбати білизну, та бажає здійснити це через «OLX» доставку. Потерпіла погодилась та через декілька хвилин їй прийшло СМС повідомлення з посиланням на інтернет адрес OLX UA/ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зайшовши на вказане посилання, вона побачила, що для того щоб відправити товар, їй необхідно ввести данні своєї кредитної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпіла ввела у відведені місця конфіденційні дані данні своєї картки. Потім, зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особистий кабінет, вона виявила, що з її картки знято три платежі по 990,00 грн, тобто 3003,00 грн. Коли потерпіла побачила це, то відразу заблокувала свою банківську картку та зателефонувала до банку.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву про розгляд справи в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовільнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою (головний офіс у АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме

-довідку чи виписку про рух грошових коштів по банківській картки № НОМЕР_1 в період часу з 21.00 годин 16.03.2021 по 23.00 годин 16.03.2021;

-при наявності інформації, вказати хто міг ще користуватися банківською карткою № НОМЕР_1 крім особи якій вона належить, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з наданням відповідних документів на особу;

-надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 21.00 годин 16.03.2021р. по 23.00 годин 16.03.2021р.;

-документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 21.00 годин 16.03.2021р. по 23.00 годин 16.03.2021р. із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому носії документи, що містить вищевказанау інформацію.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1