справа № 208/688/21
№ провадження 1-кс/208/436/21
УХВАЛА
Іменем України

24 лютого 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.01.2021 до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 23.01.2021р., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пішов з місця свого мешкання по АДРЕСА_2 , та додому не повернувся. Місце його знаходження не встановлено.
За даним фактом 29.01.2021р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ст. 115 ч.1 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мав в користуванні банківську платіжну карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У слідства є підстави вважати, що банківською картою ОСОБА_4 могла скористатися третя особа, та з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_4 , отримання руху коштів по рахунку ОСОБА_4 - виникла необхідність в отриманні інформації стосовно транзакцій по банківському рахунку ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме по його банківській карті № НОМЕР_1 , в тому числі, якщо даний рахунок було перевипущено, за період часу з 01.01.2021р. по теперішній час (з вказівкою часу, місця та дати зняття грошових коштів), та в отриманні відео та фото матеріалу з камер вбудованих в банкомати та термінали банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення транзакцій по даному рахунку за вказаний період часу.
З метою всебічного, повного об`єктивного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та виготовлення їх копій, а саме до відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначена інформація знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме по його банківській карті № НОМЕР_1 , в тому числі, якщо даний рахунок було перевипущено, за період часу з 01.01.2021р. по теперішній час (з вказівкою часу, місця та дати зняття грошових коштів), та в отриманні відео та фото матеріалу з камер вбудованих в банкомати та термінали банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення транзакцій по даному рахунку за вказаний період часу. Дозволити виготовлення копій слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1