Провадження № 1-кс/461/1862/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

31.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000115 від 10.12.2020 року за підозрою ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_14 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000115, а саме щодо джерел походження коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та можуть бути використані як доказ для встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеним договором, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 ). Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим. Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 10.12.2020 року за підозрою ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці громадянин Республіки Молдова ОСОБА_15 вступив у злочинну змову з громадянином Туреччини ОСОБА_16 та іншими, невстановленими на даний час особами, на вчинення контрабанди із Ісламської Республіки Пакистан в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах, а саме його переміщення на територію України з приховуванням від митного контролю.

З метою досягнення злочинної мети у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа діючи умисно та з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території Ісламської Республіки Пакистан, помістила у мішки з рисом особливо небезпечний наркотичний засіб героїн загальною масою приблизно 1035 кг, що був упакований в 207 прозорих поліетиленових герметичних пакети приблизною вагою 5 кг кожний.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа забезпечила завантаження вищевказаних мішків з рисом загальною масою брутто близько 49 тон із прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в кількості 1035 кг у два морських контейнери №BEAU 2538456 та № НОМЕР_4 , які були завантажені на корабель з маршрутом до морського порту міста Одеса (Україна), отримувачем якого виступило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ, Україна).

В період грудня 2020 року ОСОБА_15 , діючи спільно із ОСОБА_16 , продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на контрабандне переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу, підшукали транспортні засоби для перевезення контейнерів з міста Одеси до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , орендували складські приміщенні в АДРЕСА_2 для розвантаження вказаного вантажу із прихованим у ньому наркотичним засобом та підшукали осіб з числа громадян Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), яких залучили до розробленого злочинного плану як співвиконавців, роль яких полягала у здійсненні вилучення прихованих поліетиленових пакетів з вмістом героїну із мішків з рисом, їх пакування, фасування і вивезення вказаного наркотичного засобу для подальшого збуту.

29.12.2020 року в морський порт міста Одеса (Україна) на кораблі «MICHEL A» прибули вищевказані контейнери № BEAU 2538456 та № UACU 4138377 із мішками рису з прихованим у них 1035 кг особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах.

В подальшому, вказані контейнери із мішками з рисом та прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном завантажено на транспортні засоби марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 (причіп д.н.з. НОМЕР_6 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_7 (причіп д.н.з. НОМЕР_8 ) та під митним контролем перевезено для проведення митного оформлення в режимі «імпорт» до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

04.01.2021 року після завершення митного оформлення на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , даний вантаж рису було доставлено за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_16 в раніше орендоване ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, в період 04-05 січня 2021 року громадяни Республіки Туреччини ОСОБА_17 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , достовірно знаючи про факт контрабандного ввезення в Україну наркотичного засобу, розпочали розпаковування мішків із рисом та вилучення з них пакетів із вмістом героїну.

05.01.2021 року під час розпаковування вказаних мішків з рисом та вилученням з них поліетиленових пакетів з вмістом героїну, протиправна діяльність зазначених іноземців була припинена співробітниками УСБ України у Львівській області під час обшуку даного складського приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлова будівля під літерою «О-1». За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 48013 кілограм рису, що міститься у заводських упакуваннях, який слугував засобом приховування контрабандно переміщеного наркотичного засобу героїну.

Згідно отриманих в порядку ст.93 КПК України документів із ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) як покупець, використовує банківський рахунок НОМЕР_3 (ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Слідчим доведено, що вказані вище речі та документи (інформація) перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до таких та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи (інформація) можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 року по 14.01.2021 року;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 , та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з 01.01.2020 року по 14.01.2021 року;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2020 року по 14.01.2021 року;

-юридичних справ власників рахунків НОМЕР_3 , включаючи договори про їх відкриття, заяв на здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1