СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1052/21
Провадження № 1-кс/306/211/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 липня 2021 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській областізвернувся в суд із згаданим клопотанням, посилаючись на те, що27.04.2021 в чергову частину відділення поліції №1, надійшов рапорт інспектора ВПК в Закарпатській області ДКП НП України, про те, що ним, в ході отримання оперативної інформації, було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , мешканець Сваляви, через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами за продаж неіснуючого товару, після чого, товар не відправляє, та грошові кошти не повертає.
Відомості по даному кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до вимог ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 28.04.2021.
В ході досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 встановлено, що 03.10.2020 останній, в особисті повідомлення в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення з пропозицією взяти участь в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram». Цього ж дня вона погодилась на умови та перерахувала грошові кошти в сумі 3200 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому особа, що надіслала повідомлення заблокувала потерпілу в соціальній мережі «Instagram» та свої зобов`язання не виконала.
Аналогічну ситуацію описала потерпіла ОСОБА_6 під час її допиту.
Зазначив, що з метою встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з часу відкриття рахунків і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).
Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с. 15).
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с. 11).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській областізнаходиться кримінальне провадження № 0000098 від 28.04.2021 року, правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт інспектора ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_7 , про те, що ним, в ході отримання оперативної інформації, було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , мешканець Сваляви, через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами за продаж неіснуючого товару, після чого, товар не відправляє, та грошові кошти не повертає (а.с. 5).
Згідно протоколу допиту потерпілої від 11.06.2021 року, в якості потерпілого допитано - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 та встановлено, що 03.10.2020 року їй, в особисті повідомлення в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення з пропозицією взяти участь в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даній соціальній мережі. Цього ж дня вона погодилась на умови та перерахувала грошові кошти в сумі 3200 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому особа, що надіслала повідомлення заблокувала потерпілу в соціальній мережі «Instagram» та свої зобов`язання не виконала (а.с. 6).
Відповідно до протоколу допиту потерпілої - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_2 , встановлено, що 03.10.2020 року їй в особисті повідомлення в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення з пропозицією взяти участь в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram». Цього ж дня вона погодилася на умови та перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого особа заблокувала останню в соціальній мережі «Instagram» та свої зобов`язання не виконала (а.с. 7).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучення копій вищевказаних документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 28 вересня 2021 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1