Справа № 496/3181/21
Провадження № 1-кс/496/1286/21
У Х В А Л А

06 серпня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000950 від 25.08.2020 року, за ознаками ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Цебрикове, вул. Миру, 1, а саме на: бухгалтерські документи Цебриківської селищної ради щодо об`єкта будівництва на 288 арк.; бухгалтерські документи Цебриківської селищної ради щодо об`єкта будівництва на 251 арк.; довідку про зміни до річного бюджету №22 від 12.03.2020; розпорядження 17 СР від 16.03.2020; додаток №4 рішення сесії №571-7 від 15.04.2020; додаток №5 до рішення сесії №526-7 від 11.03.2020; договір №2 від 24.04.2020; протокол узгодження договірної ціни до договору №8; договір підряду №09/01-20 із додатками; договір підряду №08/01-20 із додатками; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису; зведений кошторисний розрахунок форми №5; підсумкову відомість ресурсів; локальний кошторис на будівельні роботи форма №1; зведений кошторисний розрахунок форма №5; дефектний акт форми №8; відомість обсягів робіт; договірна ціна 268-ДУ-ДУ; записний лист ЗКЗ «Укрмежбуд»; договір підряду №08/01-20 із додатками до договору; договірну ціну на капітальний ремонт; записний лист ЗКЗ «Укрмежбуд»; договір підряду №09/01-20 із додатками до нього; розрахунок загальновиробничих витрат; підсумкову відомість ресурсів 284-ДУ-ИВР; договірну ціну 284-ДУ-ДУ; локальний кошторис на будівельні роботи; об`єктний кошторис №2-1; форма №4; відомість обсягів робіт 28-ДУ-ВОБ; дефектний акт форми №8; об`єктний кошторис №2-1; форма №4; довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3; акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2; довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3; акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2; довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3; акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2; довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3; акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2; два договори на виконання робіт б/н; протокол узгодження договірної ціни; два розрахунки вартості робіт; акти виконаних робіт у кількості 2 шт.; два договори на виконання робіт б/н; 2 протоколи узгодження договірної ціни; акти виконаних робіт у кількості 2 шт.; два розрахунки вартості робіт, із забороною відчуження, користування та розпорядження, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Свої вимоги мотивує тим, що 25.08.2020 року до органу досудового розслідування від співробітників УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про те, що посадовими особами Августівської селищної ради та ТОВ «Укрмежбуд» допущено зловживання своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з будівництва дитячого садку в с. Латівка Одеського району Одеської області, що призвело до заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах (договори №113 від 13.11.2017 р. та №123 від 21.12.2018 р.). Дані відомості 25.08.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950, за ознаками ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 14.08.2020 року за договором №133 та №123 здійснено оплати на рахунки ТОВ «Укрмежбуд»: 15053954,18 грн. та 5434502,03 грн. відповідно. За результатами дослідження копій актів виконаних робіт (на сайті рrozorro.uа) за договором №123 від 21.12.2018 р. встановлено, що частина робіт, які зазначені в обґрунтування застосування переговорної процедури, яка відповідно до ч. 2 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» може бути застосована у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту, передбачені діючим договором №113 від 13.11.2017 р. та не є додатковими. Також встановлено, що з моменту укладання договорів, а саме з грудня 2018 року по липень 2020 року, згідно з реєстром отриманих та виданих податкових накладних, від контрагентів на адресу ТОВ «Укрмежбуд» не надходило податкових накладних з номенклатурою товару «Теплоізоляція ROCKWOOL товщ. 200 мм, яка зазначена у актах виконаних робіт та яка за середньо ринковими цінами набагато нижча ніж вказана у актах. 10.12.2020 року органом досудового розслідування була призначена будівельно-технічна експертиза для встановлення реального обсягу виконаних робіт при виконанні будівельних робіт з будівництва дитячого садку в с. Латівка Одеського району Одеської області та фактично завищеної ціни при їх виконанні. Однак від експертів надходили клопотання про неможливість проведення вказаної експертизи без надання оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Укрмежбуд» з Августівською сільською радою - договори №113 від 13.11.2017 р., №123 від 21.12.2018 р., акти виконаних робіт, виконавча документація, сертифікати якості, журнали виконання робіт та інше. 22.09.2020 року слідчим суддею було надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Укрмежбуд» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Августівською сільською радою по вказаним договорам виконання робіт. Однак вказана ухвала суду ТОВ «Укрмежбуд» не виконана. Також в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Цебриківської селищної ради та ТОВ «Укрмежбуд» допущено зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт з капітального ремонту вулиць (вуличне освітлення), що призвело до заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах. Дані відомості 15.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України. Так в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Цебриківської селищної ради та ТОВ «Укрмежбуд» було укладено ряд догорів підряду, а саме №29/10-19, №04/02-2020/7, 04/02-20, 10/03-2020/1, 10/03-2020/2, 10/03-2020/3, 10/03-2020/4, 10/03-2020/5, 10/03-2020/6, 10/03-2020/7 на виконання робіт з капітального ремонту вулиць (вуличне освітлення) в смт. Цебрикове та с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області. Відповідно до яких на опорах вулиць вказаних населених пунктів ТОВ «Укрмежбуд» мало встановити світильники LED для автоматизованого освітлення доріг та територій 100-120 Ватт з вбудованою сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності (комплектація з кріпленням). В ході досудового розслідування встановлено, що станом на кінець 2020 року за вищевказаними договорами підряду здійснено оплати на рахунки ТОВ «Укрмежбуд» на суму більше 5000000 грн. Однак 15.04.2021 року при проведенні огляду слідчим вуличного освітлення вказаних населених пунктів за участю спеціаліста було встановлено, що фактично ТОВ «Укрмежбуд» встановило світильники LED для автоматизованого освітлення доріг та територій 60 Ватт з вбудованою сонячною панеллю, датчиком світла, акумулятором, таймером зниження потужності. При цьому фактична ціна вказаних світильників LED на 100-120 Ватт та 60 Ватт є різною, так світильники LED на 100-120 Ватт відповідно до актів виконаних робіт ( на сайті рrozorro.uа) зазначена більше 18 тис. грн., а відповідно до цінової довідки з Торгово-промислової палати України вартість світильників LED потужністю 60 Ватт складає 1700-3300 грн. Також при допиті в якості свідків деяких мешканців зазначених населених пунктів було встановлено, що світильники були встановлені не якісні, спрацьовують тільки на рух, та їх встановлювало не ТОВ «Укрмежбуд», а мешканець смт. Цебрикове. 10.12.2020 року органом досудового розслідування була призначена будівельно-технічна експертиза. Однак від експертів надходили клопотання про неможливість проведення вказаної експертизи без надання оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Укрмежбуд» з Цебриківською селищною радою - договори підряду, акти виконаних робіт, виконавча документація, сертифікати якості, журнали виконання робіт та інше. 21.04.2021 року матеріали кримінального провадження №0000950 та №0001201 були об`єднані під №0000950. Під час проведення досудового розслідування було доцільним проведення обшуків за адресами, де можуть зберігатися оригінали документів фінансово-господарських взаємовідносин Цебриківської селищної ради та Августівської сільської ради з ТОВ «Укрмежбуд», у зв`язку з чим орган досудового звернувся до слідчого судді із клопотаннями про проведення відповідних обшуків. На підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 15.07.2021 року було надано дозвіл у кримінальному провадженні №0000950 на проведення обшуку приміщень за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Цебрикове, вул. Миру, 1, що належать на праві власності Територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між Цебриківською селищною радою з ТОВ «Укрмежбуд» по договорам підряду №29/10-19, №04/02-2020/7, 04/02-20, 10/03-2020/1, 10/03-2020/2, 10/03-2020/3, 10/03-2020/4, 10/03-2020/5, 10/03-2020/6, 10/03-2020/7. В ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження №0000950 були об`єднані процесуальним керівником із матеріалами кримінального провадження № 0000955 під №0000950. За матеріалами кримінального провадження № 0000955 від 15.06.2021 року за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що на адресу органу досудового розслідування надійшли матеріали з УСБУ в Одеській області про те, що комунальним підприємством «Облтрансбуд» Одеської обласної ради та ТОВ «Укрмежбуд» укладено договір №3 від 23.09.2019 року щодо надання послуг з «капітального ремонту ставка в с. Великоплоске Великомихайлівського району Одеської області на загальну суму 13480800 грн. та грошові кошти в подальшому було отримано ТОВ «Укрмежбуд», однак роботи не були виконані. 03.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 15.07.2021 року був проведений обшук за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Цебрикове, вул. Миру, 1. Під час проведення обшуку були виявлені та вилучені вищевказані документи. Оскільки вказані речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, і вони необхідні для проведення експертиз, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , яким погоджено вказане клопотання, в судове засідання не з`явився, але від нього надійшла заява, в якій він просив справу розглянути без його участі. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і при вирішення питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 внесені відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України за наступною фабулою: «за фактом зловживання службовими особами Августівської селищної ради та ТОВ «Укрмежбут» своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт з будівництва дитячого садка, що призвело до заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах».

21.04.2021 року кримінальне провадження № 0000950 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0001201, а 04.08.2021 року з кримінальним провадженням № 0000955 та присвоєно номер № 0000950 (тобто станом на дату розгляду клопотання здійснюється досудове розслідування щодо виконання будівельних робіт з будівництва дитячого садку в с. Латівка Одеського району Одеської області, виконання робіт з освітлення вулиць с. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області та капітального ремонту ставка в с. Великоплоське Великомихайлівського району Одеської області).

Згідно ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 15.07.2021 року було надано дозвіл у кримінальному провадженні №0000950 на проведення обшуку приміщень за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Цебрикове, вул. Миру, 1, що належать на праві власності Територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між Цебриківською селищною радою з ТОВ «Укрмежбуд» по договорам підряду №29/10-19, №04/02-2020/7, 04/02-20, 10/03-2020/1, 10/03-2020/2, 10/03-2020/3, 10/03-2020/4, 10/03-2020/5, 10/03-2020/6, 10/03-2020/7.

03.08.2021 року на підставі вказаної ухвали було проведено обшук приміщень за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Цебрикове, вул. Миру, 1, що належать на праві власності Територіальній громаді в особі Цебриківської селищної ради.

В ході обшуку було виявлено та вилучено: бухгалтерські документи Цебриківської селищної ради щодо об`єкта будівництва на 288 арк.; бухгалтерські документи Цебриківської селищної ради щодо об`єкта будівництва на 251 арк.; довідку про зміни до річного бюджету №22 від 12.03.2020; розпорядження 17 СР від 16.03.2020; додаток №4 рішення сесії №571-7 від 15.04.2020; додаток №5 до рішення сесії №526-7 від 11.03.2020; договір №2 від 24.04.2020; протокол узгодження договірної ціни до договору №8; договір підряду №09/01-20 із додатками; договір підряду №08/01-20 із додатками; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису; зведений кошторисний розрахунок форми №5; підсумкову відомість ресурсів; локальний кошторис на будівельні роботи форма №1; зведений кошторисний розрахунок форма №5; дефектний акт форми №8; відомість обсягів робіт; договірна ціна 268-ДУ-ДУ; записний лист ЗКЗ «Укрмежбуд»; договір підряду №08/01-20 із додатками до договору; договірну ціну на капітальний ремонт; записний лист ЗКЗ «Укрмежбуд»; договір підряду №09/01-20 із додатками до нього; розрахунок загальновиробничих витрат; підсумкову відомість ресурсів 284-ДУ-ИВР; договірну ціну 284-ДУ-ДУ; локальний кошторис на будівельні роботи; об`єктний кошторис №2-1; форма №4; відомість обсягів робіт 28-ДУ-ВОБ; дефектний акт форми №8; об`єктний кошторис №2-1; форма №4; довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3; акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2; довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3; акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2; довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3; акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2; довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3; акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2; два договори на виконання робіт б/н; протокол узгодження договірної ціни; два розрахунки вартості робіт; акти виконаних робіт у кількості 2 шт.; два договори на виконання робіт б/н; 2 протоколи узгодження договірної ціни; акти виконаних робіт у кількості 2 шт.; два розрахунки вартості робіт. Вказані документи стосуються проведення виконання робіт з освітлення вулиць с. Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що вилучений в ході обшуку документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами, виходячи з чого клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000950 від 25.08.2020 року, за ознаками ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Цебрикове, вул. Миру, 1, у приміщенні Цебриківської селищної ради, а саме на:

-бухгалтерські документи Цебриківської селищної ради щодо об`єкта будівництва на 288 арк.;

-бухгалтерські документи Цебриківської селищної ради щодо об`єкта будівництва на 251 арк.;

-довідку про зміни до річного бюджету №22 від 12.03.2020;

-розпорядження 17 СР від 16.03.2020;

-додаток №4 рішення сесії №571-7 від 15.04.2020;

-додаток №5 до рішення сесії №526-7 від 11.03.2020;

-договір №2 від 24.04.2020;

-протокол узгодження договірної ціни до договору №8;

-договір підряду №09/01-20 із додатками;

-договір підряду №08/01-20 із додатками;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

-зведений кошторисний розрахунок форми №5;

-підсумкову відомість ресурсів;

-локальний кошторис на будівельні роботи форма №1;

-зведений кошторисний розрахунок форма №5;

-дефектний акт форми №8;

-відомість обсягів робіт;

-договірна ціна 268-ДУ-ДУ;

-записний лист ЗКЗ «Укрмежбуд»;

-договір підряду №08/01-20 із додатками до договору;

-договірну ціну на капітальний ремонт;

-записний лист ЗКЗ «Укрмежбуд»;

-договір підряду №09/01-20 із додатками до нього;

-розрахунок загальновиробничих витра;

-підсумкову відомість ресурсів 284-ДУ-ИВР;

-договірну ціну 284-ДУ-ДУ;

-локальний кошторис на будівельні роботи;

-об`єктний кошторис №2-1;

-форма №4; відомість обсягів робіт 28-ДУ-ВОБ;

-дефектний акт форми №8;

-об`єктний кошторис №2-1;

-форма №4;

-довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3;

-акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2;

-довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3;

-акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2;

-довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3;

-акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2;

-довідку про вартість виконаних робіт форми КБ3;

-акт приймання виконання будівельних робіт форми КБ2;

-два договори на виконання робіт б/н;

-протокол узгодження договірної ціни;

-два розрахунки вартості робіт;

-акти виконаних робіт у кількості 2 шт.;

-два договори на виконання робіт б/н;

-2 протоколи узгодження договірної ціни;

-акти виконаних робіт у кількості 2 шт.;

-два розрахунки вартості робіт.
Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1