465/5732/20
1-кс/465/793/21
У Х В А Л А
Іменем України

06.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001482 від 08 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідча СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасововго доступу дот речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» чи іншою системою електронних платежів по рахунку, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР адрес за період часу з 05.06.2018 по 26.03.2021 року на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях; договорів на відкриття банківських рахунків НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 в електронній системі здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , повідомлень (в разі наявності) отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від користувачів платіжних засобів, пов`язаних та емітованих банком для використання та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , про виявлення факту втрати та/або проведення платіжних операцій, які ними (користувачами) не виконувались, в тому числі втрату програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , зміни реквізитів чи ір-адрес та обладнання для доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів; положення чи інший документ Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким передбачено порядок надання доступу, здійснення електронних операцій по рахунках банку з використанням віддаленого доступу для здійснення платежів, правил безпеки банку при використанні такої системи (системи, яка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областіпроводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001482 від 08.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, заволоділа грошовими коштами на суму 1 033 045, спричинивши матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 033 045, 21 грн.

Як встановлено досудовим розслідуванням, зокрема, вбачається з протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника відділу освіти ОСОБА_5 , невідомою особою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (електронно-обчислювальної машини), який належить зазначеному відділу освіти та знаходиться АДРЕСА_3 , вчинено заволодіння грошовими коштами в сумі 1 033 045, 21 грн., які були призначені та перераховувались бухгалтером відділу освіти через платіжну систему «клієнт-банк» за виконані роботи ПП « ОСОБА_6 », але внаслідок втручання шкідливого програмного забезпечення, шляхом спотворення системи переказу та внесених змін в платіжному дорученні на перерахунок, кошти відділу освіти, призначені для вказаного вище суб`єкта господарювання на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » не надійшли, оскільки були спрямовані за зміненими реквізитами на рахунок НОМЕР_5 стороннього суб`єкта господарювання . Факт перерахунку грошових коштів на сторонній банківський рахунок було виявлено близько 13:00 год. 07.09.2020.

Крім того, допитана в кримінальному провадженні начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 повідомила, що 07.09.2020, близько 13:00 год., бухгалтер відділу освіти ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що 03.09.2020 він здійснював переказ грошових коштів на декілька рахунків, перевірку яких він робив 07.09.2020, оскільки 03.09.2020, під час здійснення платіжних операцій, був збій системи. Внаслідок перевірки ОСОБА_8 побачив, що грошові кошти у розмірі 1 033 045,21 грн., що перераховувались через систему «Клієнт Банк» були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що не є рахунком і кодом ЄДРПОУ ПП « ОСОБА_6 », для якого був призначений платіж. Зі слів ОСОБА_5 , про дану подію було повідомлено знайомого головного бухгалтера відділу освіти - ФОП ОСОБА_9 - спеціаліста по програмному забезпеченню, який повідомив, що на комп`ютері наявний вірус, який міг з`явитись у зв`язку з несанкціонованим втручанням в роботу комп`ютера невідомими особами через мережу Інтернет. Також ОСОБА_5 зазначає, що під час спілкування з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фінансова установа, яка обслуговує рахунки відділу освіти) було встановлено, що вказані грошові кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що ОСОБА_8 в мережі Інтернет знайшов інформацію про те, що код ЄДРПОУ НОМЕР_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваженою особою якого є ОСОБА_10 , основним видом діяльності даного ТОВ є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Як вказує ОСОБА_5 , що після виявлення неправомірного переказу коштів з рахунку відділу освіти, звернулись до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливості блокування платіжного доручення №1438 від 03.09.2020 та коштів на рахунку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак було отримано інформацію про те, що на вказаному рахунку грошових коштів вже немає.

Також, в ході досудового розслідування допитано бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , який безпосередньо 03.09.2020 здійснював фінансову операцію з перерахунку грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 », який надав аналогічні покази ОСОБА_5 .

Вжитими заходами забезпечення кримінального провадження за відповідною ухвалою слідчого судді про надання доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що частина грошових коштів з суми 1 033 045, 21 грн., які 03.09.2020 за платіжним дорученням №1438 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 14:18 год. надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.09.2020 о 14:22 год. в сумі 4740 грн., 14:45 год, в сумі 100 200 грн., 15:41 год. в сумі 237200 грн. та 15:45 год. в сумі 190 тис. грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням за виконані роботи та оплата послуг.

З метою встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та перевірки їх доказами, 10.02.2021 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу про надання інформації, що перебуває у володінні такої фінансової установи, зокрема інформації щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР адрес, за період часу з 01.09.2020 по 10.09.2020 року на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчій СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» чи іншою системою електронних платежів по рахунку, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР адрес за період часу з 05.06.2018 по 26.03.2021 року на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях;

- договорів на відкриття банківських рахунків НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 в електронній системі здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , повідомлень (в разі наявності) отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від користувачів платіжних засобів, пов`язаних та емітованих банком для використання та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , про виявлення факту втрати та/або проведення платіжних операцій, які ними (користувачами) не виконувались, в тому числі втрату програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , зміни реквізитів чи ір-адрес та обладнання для доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів;

- положення чи інший документ Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким передбачено порядок надання доступу, здійснення електронних операцій по рахунках банку з використанням віддаленого доступу для здійснення платежів, правил безпеки банку при використанні такої системи (системи, яка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 ); Надати дозвіл на вилучення слідчому та/або іншим уповноваженим особам належним чином завірених копій вказаної вище всієї інформації та документів на паперових та магнітних носіях.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області: старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областікапітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областіОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областімайору поліції ОСОБА_15 ; старшому інспектору УПК у Львівській області ДКП НПУ полковникові поліції ОСОБА_16 та зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій документів.

Строк дії ухвали до 05 травня 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1