УХВАЛА
Іменем України

13.04.2021 Справа №607/6391/21 Провадження № 1-кс/607/2115/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в режимі відеоконференції з Мелітопольським міськрайонним судом Запорізької області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь Запорізької області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, який має на утриманні одну неповнолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
12.04.2021 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали з ним довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_6 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з зазначеного, ОСОБА_6 залучив до злочинної організації таких осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи з корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_6 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.

В свою чергу ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції. Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у такому.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті чого ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасники злочинної організації використовували дані фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини.

За вказівкою керівника члени злочинної організації за наявними на вебсайті «https://lardi-trans.com» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.

Так, один із членів злочинної організації за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.

Упродовж січня 2019 року - листопада 2020 року члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.

При цьому у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів член злочинної організації передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_6 . Останній, керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до його вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.

Так, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якої учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані з незаконною діяльністю організації, одержувала кошти від незаконної діяльності.

У телефонних розмовах ОСОБА_7 переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.

Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення ОСОБА_7 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також ОСОБА_7 , яка будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_6 здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які, використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та, діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії з керівником злочинної організації, підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_6 , підробляла договори-заявки на перевезення від фізичних осіб-підприємців. Для вчинення підроблення зазначених документів ОСОБА_7 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою вебсайту «https://lardi-trans.com» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.

В подальшому ОСОБА_7 з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи-підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так, останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв з метою прибуття їх на місце завантаження майном відповідно до розробленого плану злочину.

Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_7 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом з іншими анкетними даними.

Після цього учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару відповідно до раніше укладеного договору перевезення.

Після прибуття до місця завантаження майна залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.

Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.

Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.

В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи, що автомобіль із вантажем зламався по дорозі та одразу після відремонтування продовжить рухатися до місця призначення.

В подальшому ОСОБА_8 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував кошти від незаконної діяльності.

В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.

Згодом членами злочинної організації за керівництва ОСОБА_6 здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти, отримані від збуту незаконно здобутого майна, передавали керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.

Таким чином створена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово-господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року до листопада 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_6 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, ОСОБА_6 у період з січня 2019 року до листопада 2020 року, діючи умисно у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно з єдиним та спільним планом вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), чим спричинили майнової шкоди на загальну суму 1276038 грн 83 коп., а саме:

-30.09.2019 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30.09.2019 про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 430353 грн91 коп.;

- 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із АДРЕСА_4 до с. УгерськеСтрийського району Львівської області на підставі заявки № 9178 від 22.09.2020 про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм загальною вагою 11,906 т, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 637387 грн 72 коп.;

- 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із АДРЕСА_5 на підставі усного договору, укладеного із ФОП ОСОБА_16 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 0008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208297 грн 20 коп.

Так, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм загальною вагою 11,906 т, загальною вартістю 637387 грн 72 коп., тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за таких обставин.

У вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на вебсайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ТОВ «Космос» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02 х 5,51 мм загальною вагою 11,906 т, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові з представником ТОВ «Космос» ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02 х 5,51 мм, загальною вагою 11,906 т за вказаним в оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_14 про надання послуг із перевезення вантажу ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_7 з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_14 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для реалізації злочинного умислу залучили до його вчинення ОСОБА_15 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 22.09.2020 приблизно о 06 год. 00 хв. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 був завантажений металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02 х 5,51 мм, загальною вагою 11,906 т та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном залучений учасниками злочинної організації водій за вказівкою керівника злочинної організації змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_15 , діючи у складі групи осіб, за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020.

В подальшому ОСОБА_15 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_6 та за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою: вул. Аеродром, м. Дніпро, з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 незаконно заволоділи майном. яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02 х 5,51 мм загальною вагою 11,906 т, загальною вартістю 6370387 грн 72 коп.

Крім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією загальною вартістю 208297 грн 20 коп., тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за таких обставин.

Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, з корисливих мотивів, вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності в учасників злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщене представником ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_17 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області фарбової продукції, належної ФОП ОСОБА_16 .

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_16 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_16 . ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу фарбової продукції за вказаним в оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_16 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_16 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для реалізації злочинного умислу залучили до його вчинення ОСОБА_15 , який будучи обізнаним про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 23.09.2020 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 був завантажений продукцією, а саме: TOTUS ґрунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6969 грн 60 коп.; TOTUS ґрунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3412 грн 80 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 1,4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4752 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 3,5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8976 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11174 грн 40 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16250 грн 40 коп.; TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22183 грн 20 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 1,4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8069 грн 76 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 3,5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7194 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9211 грн 20 коп.; TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1,5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2920 грн 32 коп.; TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3049 грн 92 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 3,5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4488 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11174 грн 40 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37917 грн 60 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 1,4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3026 грн 16 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 3,5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7194 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9384 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27633 грн 60 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 1,4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4452 грн; TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1863 грн 84 коп., та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном залучений учасниками злочинної організації водій за вказівкою керівника злочинної організації змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке належить ОСОБА_8 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_16 , а саме фарбовою продукцією загальною вартістю 208297 грн 20 коп.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

05.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

06.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 630600 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

28.12.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 420400 грн.

Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з-під варти.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам, передбаченим п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків слід продовжити до 05.05.2021, тобто на строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечував проти клопотання прокурора з тих підстав, що підозра щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень не є обґрунтованою, а доказів того, якою була роль останнього в злочинній організації, прокурором не надано. Також захисник вважає, що стороною обвинувачення не доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, так як ОСОБА_4 не знайомий з потерпілими та свідками, а тому не може на них жодним чином впливати. Крім цього, підозрюваний належним чином виконує своє процесуальні обов`язки та не перешкоджає досудовому розслідуванню.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні необхідно відмовити з таких підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

05.11.2020 ОСОБА_4 в межах цього кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

06.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 630600 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

28.12.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 420400 грн.

Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18.02.2021 продовжений строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 обов`язків до 17.04.2021.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Частини 1, 3 ст. 184 КПК України визначають, що клопотання про застосування запобіжного заходу повинно містити, зокрема виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини. При цьому до клопотання мають бути додані копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Системний аналіз даних норм права дає підстави вважати, що прокурор при зверненні до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного обов`язків повинен серед іншого довести доданими до клопотання матеріалами достатність підстав вважати, що підозра особи, щодо якої таке клопотання подане, у вчиненні кримінального правопорушення є обґрунтованою.

Так, у своєму клопотанні прокурор вказав, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, у ОСОБА_18 від 25.09.2020; договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_19 від 25.09.2020; рахунком № 180-1-222285 від 22.09.2020; накладною № 180-1-22285 від 22.09.2020; заявкою № 9213_29 від 21.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; заявкою № 9178 від 22.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; договором оренди автомобіля від 15.09.2020; ТТН № 9178 від 22.09.2020; відомістю про вантаж; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 28.09.2020; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_17 ; договором № СТМ 98-20 від 08.04.2020 між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ «МеффертГанзаФарбен»; видатковою накладною № 00007852 від 23.09.2020; видатковою накладною № 00007853 від 23.09.2020; протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_20 від 06.10.2020; протоколами проведення НСРД та іншими матеріалами у їх сукупності.

Разом з тим, звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, прокурор вказані матеріали до клопотання не додав. Так само не були додані й інші можливі докази на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

У судовому засіданні на уточнююче запитання слідчого судді, якими саме доданими до клопотання документами підтверджується обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, прокурор зазначив, що клопотання про продовження строку дії обов`язків не є клопотанням про застосування запобіжного заходу, а тому не потребує обґрунтування такої підозри. При цьому звернув увагу, що обов`язки, покладені на ОСОБА_4 слідчим суддею, передбачені і в ч. 7 ст. 42 КПК України, а тому беззаперечно мають виконуватись підозрюваним. Також вказав, що сторона захисту під час попередніх судових розглядів аналогічних клопотань вже ознайомлена із матеріалами, які підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , а відтак надання цих матеріалів є недоцільним.

Після роз`яснення слідчим суддею змісту ч. 5, 7 ст. 194, ч. 3 ст. 199 та ч. 1, 3 ст. 184 КПК України та обов`язку прокурора довести не стороні захисту, а саме слідчому судді, в тому числі і доданими до клопотання матеріалами, наявність обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, прокурором було долучено до матеріалів клопотання такі документи: заяву про кримінальне правопорушення (злочин) подану 18.10.2019 директором ПП «Патмос» ОСОБА_21 ; протоколи допиту потерпілого ОСОБА_22 від 24.09.2020 та від 25.09.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 02.10.2020; заяву про кримінальне правопорушення, подану 21.09.2020 директором ТОВ «Деус Логісти» ОСОБА_23 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_23 від 30.09.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 09.10.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 16.10.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за голосом від 16.11.2020 та довідку до цього протоколу; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, поданої директором ТОВ «Космос» ОСОБА_26 ; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_26 від 25.09.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 15.10.2020; протоколи за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.10.2020.

Тобто з наданих прокурором у судовому засіданні матеріалів лише протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, поданої директором ТОВ «Космос» ОСОБА_26 , та протокол допиту останнього від 25.09.2020 є документами, що зазначені прокурором у клопотанні як докази, що підтверджують обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Усі інші зазначені в клопотанні документи прокурором надані не були.

Більше того ні дана заява, ні протокол допиту ОСОБА_26 , ні інші надані прокурором у судовому засіданні матеріали жодним чином не підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення будь-яких протиправних діянь як особисто, так і в складі злочинної організації. Вказані докази можуть свідчити про діяльність певної злочинної організації, однак не доводять обґрунтовану підозру того, що ОСОБА_4 також міг приймати участь у незаконній діяльності цієї організації та вчиняти кримінальні правопорушення.

При цьому, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

За змістом ч. 1, 7 ст. 194, ч. 4 ст. 199 КПК України під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, якщо під час розгляду цього клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Тобто законодавець зобов`язує прокурора одночасно довести усі обставини, визначені ч. 1 ст. 194 КПК України. І лише доведеність цих обставин у сукупності дозволяє слідчому судді постановити ухвалу про продовження строку дії вказаних вище обов`язків. При цьому ч. 2, 3 ст. 194 КПК України містять виключення з цього загального правила, які дозволяють за певних умов лише часткове доведення вказаних обставин. Однак навіть за цих виняткових умов обґрунтованість підозри має бути доведеною в будь-якому разі.

Разом з тим у даному судовому розгляді прокурором не доведено доданими до клопотання та наданими у судовому засіданні матеріалами наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що згідно з зазначеними нормами закону є безумовною підставою для відмови у задоволенні цього клопотання.

Така позиція слідчого судді відповідає вимогам ст. 184, 194, 199 КПК України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, відмовити.

Копію ухвали негайно після її оголошення направити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1