УХВАЛА
Іменем України
15.03.2021 Справа №607/4181/21 Провадження № 1-кс/607/1446/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:
09.03.2021 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_8 , та інші особи в період з січня 2019 року до лютого 2021 року з метою особистого збагачення за попередньою змовою на території м. Тернопіль та Тернопільської області в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 незаконно зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини особам, схильним до їх вживання.

02.02.2021 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

03.02.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

03.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

03.02.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

04.02.2021 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02.02.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено ноутбук, на якому містилась фотографія банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_9 до злочинної діяльності, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення цих кримінальних правопорушень, та покупців наркотичних засобів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів зняття готівки з даного карткового рахунку, інформації про осіб, які перераховували кошти на даний картковий рахунок із зазначенням їх абонентських номерів та номерів карткових рахунків. Також зазначає, що вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_10 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу обшуку від 02.02.2021 вбачається, що під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено ноутбук торгової марки «Apple MacBook Pro». Відповідно до протоколу огляду від 23.02.2021 у даному ноутбуці виявлено фотографію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на якій зазначено картковий рахунок № НОМЕР_1 та яка видана на ім`я « ОСОБА_13 ».
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіях, а саме:

- інформації про те, за якими банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації про те, за ким зареєстровані дані банківські рахунки;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку до 01.03.2021 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку;

- фото- та відеофіксації зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку до 01.03.2021.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1