УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2021 Справа №607/10941/21 Провадження №1-кс/607/3582/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2017 у Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що вона добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку на банківський рахунок своїх юристів, із умовою повернення даних грошових коштів, однак вказані особи впродовж 2014-2017 років, зловживаючи її довірою привласнили зазначені грошові кошти, чим спричинили їй матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. За вказаним фактом 20.01.2017 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Також 07.12.2017 на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання вказувала, що у 2014 році її адвокати таємно викрали належні їй грошові кошти, чим завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у великих розмірах. За вказаним фактом 07.12.2017 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.
25.01.2018 постановою прокурора вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне №0000207.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у 2011 році ОСОБА_5 продала двох- та трьохкімнатну квартири в м.Одесі за 118 000 доларів США та у 2013 році у зв`язку із особистою необхідністю нею реалізовано деякі активи її бізнесу та інші об`єкти господарської діяльності, що перебували в оренді. На початку 2012 року ОСОБА_5 звернулася до юристів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими працювала за усною домовленістю, за порадою щодо вигідного вкладення даних коштів. Останні порадили їй покласти на депозитний рахунок у банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину грошей, що вона і зробила. Наприкінці 2012 року та на початку 2013 року ОСОБА_5 здійснено депозитний вклад на рахунок Ізмаїльського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згодом залишкові кошти в сумі 165 000 доларів США та в сумі 60 000 Євро переведено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Одеса у зв`язку із значним вкладом за ініціативою банку. У 2014 році ОСОБА_5 дізналась від ОСОБА_8 , що вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та НБУ відкликано ліцензію. З огляду на ситуацію, що склалася, вона зателефонувала до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за порадою, як не втратити активи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що останні повідомили, що вона, для того щоб не втратити грошові кошти буде змушена перерахувати їх зі свого рахунку на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 по 50 000 доларів США та по 20 000 євро кожному у Тернопільське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За їхніми словами, ці кошти планувалось перевести 15 особам з метою майбутнього отримання на руки по 200 000 через Фонд гарантування вкладів згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». На скільки відомо ОСОБА_5 із слів зазначених юристів, всю суму 150 000 доларів США та 60 000 євро було переведено у гривні і виведено лише 2 600 000 грн. на рахунки інших осіб. З вказаної суми ОСОБА_5 повернуто лише 30000 доларів США, решта сума коштів не повернута.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що 07.12.2017 на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 в якій остання вказує, що у 2014 році її адвокати таємно викрали належні їй грошові кошти, чим завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у великих розмірах. Як пояснює сама ОСОБА_5 , що 17.04.2018 у м.Одесі передала ОСОБА_10 та ОСОБА_6 на тимчасове зберігання 365 830 доларів США та 22 210 євро, однак за вимогою віддати дані кошти, їй повернули лише частину грошей, а отже своїми діями вчинили крадіжку. У заяві про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 зазначає, що 30.09.2016 ОСОБА_11 фактично повернув їй лише 319 300 доларів США та 20 000 євро, вказавши, що це кошти, які були передані на відповідальне зберігання, а також ті, що додатково вдалося зняти із банківських установ.
Ініціатор клопотання також зазначила, що 31.08.2020 слідчим винесено постанову про призначення судової економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
07.04.2021 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових документів, а саме виписку по рахунках ОСОБА_6 .
Крім того, слідчий вказала, що згідно інформації, наданої Радою адвокатів Тернопільської області та Національною асоціацією адвокатів України, ОСОБА_6 29.03.2018 склав присягу адвоката України. Також, відповідно до листа Національної асоціації адвокатів України №1007/0/2-21 від 06.05.2021, станом на 06.05.2021 відомості стосовно ОСОБА_6 , як адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України наявні.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 та в яких міститься інформація про рух коштів по цих рахунках, зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2012 по 20.01.2017 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки, за що отримано кошти) та коли і ким знято; до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття будь-яких рахунків на ім`я ОСОБА_6 , а також всіх документів, в тому числі договорів, на підставі яких були зняті/перераховані кошти із цих рахунків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним оригінали вищезазначених матеріалів та документів.
Ініціатор клопотання зазначила, що така інформація має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, а також такі матеріали необхідні для проведення судової економічної експертизи, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, просив задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення прокурора щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, наявна в матеріалах щодо всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 та в яких міститься інформація про рух коштів по цих рахунках, зокрема, по рахунку № НОМЕР_1 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2012 по 20.01.2017, а також матеріалах, які стали підставою для відкриття будь-яких рахунків вказаними особами та укладених ними договорів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення, забезпечити належне проведення судової економічної експертизи.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У поданому клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, щодо розслідуються.

Як вбачається зі змісту повідомлення Голови ради адвокатів у Тернопільській області №51 від 06.05.2021, ОСОБА_6 склав присягу адвоката України та йому вручено свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ТР №000270 від 02.03.2018.
За змістом п.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Відповідно до ч.2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Зі змісту клопотання вбачається, що документи про тимчасовий доступ до яких, ставить питання слідчий у клопотанні стосуються діючого адвоката ОСОБА_6 .
Виходячи зі змісту п.3 ч.1 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та зважаючи на те, що із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання подано не уповноваженою на те особою, оскільки з таким клопотання може звернутись виключно відповідний прокурор.

Поряд з цим слідчий суддя враховує, що в межах поданого клопотання не доведено, що відомості про дозвіл на тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, не пов`язані із здійсненням ОСОБА_6 адвокатської діяльності.

Так, пункт 4 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, повязаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Окрім того, відповідно до ч.1 ст.161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги

На підставі викладеного, зважаючи на гарантії адвокатської діяльності, які надані Конституцією України та чітко прописані у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 160-163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1