н/п 1-кс/953/5784/21
"25" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
09.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 до інформації про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу 01:00 год. 01.01.2021 по 01:00 год. 07.06.2021 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI, та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо; тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо; дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.04.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у УСР в Харківській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_4 про те, що група осіб, які діють на території м. Харкова та Харківської області, здійснюють протиправну діяльність направлену на здійснення, шляхом введення в оману, у великих розмірах, збуту метилового (технічного) спирту під видом етилового (харчового) спирту, збут якого здійснюється в прозорих 20 літрових каністрах особам, які займаються виготовленням з даного спирту фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, з подальшим продажем цих виробів під брендами відомих марок алкогольної продукції.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Харкова та Харківській області здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, збут, транспортування з метою збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яку в подальшому шляхом введення в оману та зловживаючи довірою споживачів реалізують у великих обсягах під брендами відомих марок алкогольної продукції, до якої входять: гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується наступним номером мобільного зв`язку НОМЕР_9 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується наступними номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується наступним номером мобільного зв`язку НОМЕР_12 , та з гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується наступними номерами мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , організував групу з розподілом функцій кожного учасника щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту фальсифікованих, виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), лікеро-горілчаних виробів.
Незаконне виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів здійснюють гр.гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , шляхом змішування спирту з водою з додаванням харчових домішок (зі смаком «Горілка», «Коньяк», «Віскі», «Ром»), фасують фальсифіковані ЛГВ в поліетиленові ємності об`ємом 5-10 літрів та картонні коробки Bag-in-Box об`ємом 2л., 3л., 10 л., з написом відомих брендів алкогольної продукції таких як: Absolut, Jelzin, Finlandia, Smirnoff, Beluga, Grey Goose, Sauza, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Black Label, Black Velvet, Chivas Regal, та здійснюють збут оптовим та роздрібним споживачам незаконно виготовлених ЛГВ, як особисто, так і через мережу інтернет за допомогою перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Ін-тайм», «Делівері» по всій території України.
В ході проведення подальших оперативно-розшукових заходів по встановленню каналів постачання спирту для незаконного виготовлення горілчаної продукції вищевказаною групою осіб, був встановлений гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує в своїй протиправній діяльності наступні номера мобільного телефону: НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 . Вказаний громадянин має злочинні зв`язки в сфері тіньового обігу етилового спирту на території Харківської області та чіткі домовленості з особами щодо отримання спирту в необхідних обсягах.
Відпрацьовуючи злочинні зв`язки гр. ОСОБА_9 встановлено, що останній тісно контактує та займається незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом горілчаних виробів разом з групою осіб до складу якої входять: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує в своїй протиправній діяльності номера мобільного зв`язку: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує в своїй протиправній діяльності номера мобільного зв`язку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує в своїй протиправній діяльності номер мобільного зв`язку - НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує в своїй протиправній діяльності номер мобільного зв`язку - НОМЕР_6 .
Проводячи оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення інформації стосовно фактів протиправної діяльності вищевказаної групи осіб, було встановлено, що гр. ОСОБА_10 за попередньою змовою з групою осіб, а саме: гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_12 , в нежитловому орендованому приміщенні, розташованому на території м.Харкова організував підпільне виробництво фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Безпосередньо виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів здійснюють: гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_9 .
Також проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що гр. ОСОБА_9 , даючи вказівку гр-ну ОСОБА_12 для здійснення транспортування, організовує незаконне транспортування певного обсягу сировини етилового спирту в м. Чугуїв з метою подальшої передачі гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_7 , та гр. ОСОБА_6 , які в свою чергу використовують вказаний етиловий спирт для незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів.
Проводячи подальші оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до незаконного постачання незаконно виготовленого спирту вищевказаній групі осіб, яку організував гр. ОСОБА_10 , було встановлено ймовірну причетність до незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме спирту етилового, спиртових дистилятів та фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, які здійснюють свою протиправну діяльність на території м. Харкова та Харківській області наступних осіб, а саме: гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер мобільного зв`язку: НОМЕР_7 . Вказаний громадянин має стійкі злочинні зв`язки в сфері тіньового обігу фальсифікованого етилового спирту на території Харківської області та чіткі домовленості з особами щодо отримання не харчового етилового спирту в необхідних обсягах. Гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номери мобільного зв`язку: НОМЕР_22 , НОМЕР_8 .
Громадяни ОСОБА_15 та ОСОБА_16 діючи з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виготовлення і зберігання, незаконно організували переробку та очищення технічного етилового спирту шляхом дистиляції та ратифікації, використовуючи для цього спеціальне обладнання, що забезпечує масове виробництво, в результаті отримуючи фальсифікований харчовий етиловий спирт, який в подальшому постачають гр. ОСОБА_10 для незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів з метою подальшого збуту.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє в частині надання інформації щодо типів з`єднання GPRS, так як вказане не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу 01:00 год. 01.01.2021 по 01:00 год. 07.06.2021 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI, та наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, пере адресація; дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу, з наданням вказаної інформації в паперовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.08.2021.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1