Справа № 594/644/21
Провадження № 1-кс/594/78/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 11.05.2021, т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення з адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про рахунок до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , на яку 08.04.2021 року було здійснено грошовий переказ у розмірі 19899,50 грн; - інформація (виписка) про вищевказані операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 з 08.04.2021 поданий час; - інформація про номер рахунку на який було перераховано вище вказані грошові кошти, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, та кому він належить.

Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

09.04.2021 в чергову частину ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 06.02.2021 невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом купівлі на сайті «ОLХ» шезлонгів в кількості 30 штук, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, що належать їй.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2021 ОСОБА_7 , користуючись мережею Інтернет на торгівельній платформі ОЛХ знайшла оголошення про продаж шезлонгів, у якому було зазначено ціну в 1000 грн за одиницю товару. Після цього, заявниця, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_3 , зв`язалась із автором даного оголошення, який представився ОСОБА_9 та почала домовлятись про купівлю даного товару.

06.04.2021 невідома особа, яка представилась ОСОБА_9 , та який мав виступити посередником при купівлі вище вказаних шезлонгів, зателефонував до заявниці та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 грн на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 . Після цього заявниця перерахувала на вищевказаний номер банківської карти грошові кошти в сумі 19899,50 грн із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

08.04.2021 заявниця зв`язалась із власником даних шезлонгів, яким виявився ОСОБА_10 та у ході розмови із ним зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомої особи, яка представилась ОСОБА_9 та звернулась до правоохоронних органів.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 12.04.2021, квитанцією про прийом вантажу, квитанцією про грошовий переказ.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місце перебування викрадено, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів)Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та ст. дізнавачу ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ст. дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення, із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформація про рахунок до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , на яку 08.04.2021 року було здійснено грошовий переказ у розмірі 19899,50 грн;

- інформація (виписка) про вищевказані операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 з 08.04.2021 по даний час;

- інформація про номер рахунку на який було перераховано вище вказані грошові кошти, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, та кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1