УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» про закриття кримінального провадження №0000107 від 12.02.2019,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання фінансового директора ТОВ «Транс Індустрія» ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №00000107 від 12 лютого 2019 року, у порядку ч.9 ст.284 КПК України.
В обґрунтування клопотання заявник зазначає, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №00000107 від 12 лютого 2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366 КК України.
В зазначеному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Однак, у кримінальному провадженні №0004520 яке в подальшому об`єднано з кримінальним провадженням №00000107 від 12.02.2019, що підтверджується постановою від 04.06.2020 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2020 у справі № 761/1596/20 було накладено арешт на майно ТОВ «Транс Індустрія», зокрема, на нежитлові приміщення №№ 116, 118, 123, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Провіантська, 3, що підтверджується відповідною ухвалою.
Окрім того, 23.03.2021 старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №00000107 від 12.02.2019, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з черговим клопотанням про арешт майна ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ», яке було розглянуто слідчим суддею у справі № 761/10874/21.
Таким чином, відповідно до ч.1 ст. 64-2 КПК України ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ», має процесуальний статус третьої особи, а також іншої особи права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування та згідно до п.25 ч.1 ст.3 КПК України є учасником кримінального провадження №00000107 від 12.02.2019.
Згідно відомостей з ЄРДР, досудове розслідування кримінального провадження №00000107 від 12.02.2019, станом на 10.06.2021 триває більше, ніж 24 місяці, та на думку заявника перевищує визначений законом строк більше ,ніж шість місяців.
ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» неодноразово зверталась в порядку ст.220 КПК України до прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у справі із клопотанням про вчинення процесуальних дій, передбачених ст.283 КПК України або закриття кримінального провадження з підстав, передбачених ст.284 КПК України.
На думку заявника, строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчився та поновленню не підлягає.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, заявник просить закрити кримінальне провадження №00000107 від 12.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.
В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, які викладені у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того, додав пояснення по справі щодо розгляду клопотання про закриття кримінального провадження в порядку ч. 9 ст.284 КПК України.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості та просила відмовити. При цьому додала, що на даний час в кримінальному провадженні №00000107 проводиться експертизи, крім того були проведені обшуки, вважає, що вказане кримінальне провадження не підлягає закриттю. При цьому додала, що згідно із даними з ЄРДР 10.05.2017 зареєстровано кримінальне провадження №0001378 за ч. 3 ст.191 КК України, яке 02.04.2018 об`єднано з кримінальним провадженням №0001307, під номером останнього. В подальшому відповідно до даних з ЄРДР 12.02.2019 з кримінального провадження №0001307 були виділені матеріали досудового розслідування, яким присвоєно номер кримінального провадження № 0000107, а саме виділено кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0001378 внесені 10.05.2017, що і є днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107, у зв`язку з чим прокурор вважає, що положення ч.9 ст.284 КПК України не розповсюджуються на вказане кримінальне провадження, оскільки відомості до нього внесені до ЄРДР 10.05.2017, тобто до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 18 вересня 2018 року №2548-VІІ.
Вислухавши доводи представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 вивчивши матеріали клопотання з додатками та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000107 від 12.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366 КК України.
Як встановлено в судовому засіданні, згідно із даними з ЄРДР 10.05.2017 зареєстровано кримінальне провадження №0001378 за ч. 3 ст.191 КК України, яке 02.04.2018 об`єднано з кримінальним провадженням №0001307, під номером останнього.
В подальшому відповідно до даних з ЄРДР 12.02.2019 з кримінального провадження №0001307 були виділені матеріали досудового розслідування, яким присвоєно номер кримінального провадження № 0000107, а саме виділено кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 КК України.
Положення частини першої статті 5 КПК України регулює дію норм кримінального процесуального закону в часі та відповідно до якого процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається відповідно до положень цього Кодексу, чинних на момент початку виконання дії або прийняття такого рішення. Чинний кримінальний процесуальний закон не має зворотної дії.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 18 вересня 2018 року №2548-VІІ, стаття 284 УПК України доповнена частиною 9, яка передбачає можливість закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються .
Таким чином, з підстав зазначених у ч.9 ст.284 КПК України, слідчий суддя уповноважений розглядати клопотання іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника про закриття кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, після набрання чинності вищевказаним Законом, тобто з 04 листопада 2018 року.
Згідно ч.7 ст.217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коди було розпочато розслідування , з якого виділено окремі матеріали , а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань,- день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Тобто початок строку досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні №00000107 від 12.02.2019 слід рахувати з 10.05.2017.
А тому, положення ч.9 ст.284 КПК України, які набрали чинності 04.11.2018, не мають зворотної дії у часі та у даному випадку застосуванню не підлягають.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» про закриття кримінального провадження №00000107 від 12.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування встановлених ч.1ст.219 КПК України, у порядку ч.9 ст. 284 КПК України, не ґрунтується на вимогах закону, є безпідставним та його слід залишити без задоволення.
Враховуючи викладене , керуючись ст.ст. 9, 22, 26,217,219, 284, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ «ТРАНС ІНДУСТРІЯ» про закриття кримінального провадження №0000107 від 12 лютого 2019 року, в порядку ч.9 ст.284 КПК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1