Провадження № 1-кс/686/5252/21
УХВАЛА
Іменем України

11 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про знищення речових доказів, у кримінальному провадженні №0000014 від 14.05.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2021 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування спеціальної конфіскації речових доказів у кримінальному провадженні №0000014 від 14.05.2020року, а саме: 51 (п`ятдесят одна) пет-пляшка ємністю 5 літрів кожна, заповненні прозорою рідиною, при відкритті яких чутних характерний запах спирту; 34 (тридцять чотири) пет-пляшки орієнтовною ємністю 0,5 літра кожні, заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 9 (дев`ять) картонних коробок типу bag-in-box орієнтовною ємністю 3 літра, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 58 (п`ятдесят вісім) картонних коробок типу bag-in-box орієнтовною ємністю 10 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) картонні коробки типу bag-in-box орієнтовною ємністю 10 літрів, одна з них частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, інша частково заповнено водою; 5 (п`ять) пет-пляшок оцету, з яких 2 заповнені частково; 3 (три) пачки лимонної кислоти, з яких одна пачка на половину заповнена; 7 ампул з надписом глюкоза, які знаходяться в картонній коробці білого кольору; 23 (двадцять три) порожніх тетра-пакетів; 21 (двадцять один) краник чорного кольору; 1 (одна) лійка оранжевого кольору; 1(один) шланг з характерним запахом спирту; 1 (один) спиртометр; 1 одна синя бочка, орієнтовної ємності 250 літрів з залишками рідини з характерним запахом спирту; 1 (одна) пет-пляшка ємністю 5 літрів, заповнена частково рідиною коричневого кольору, при відкритті якої чутних характерний запах спирту та 1 (одна) порожня пет-пляшка ємністю 5 літрів, при відкритті якої чутний характерний запах спирту; 5 (п`ять) скляних пляшок з під горілки, обклеєних кожна етикеткою (в асортименті) із залишками частин марок акцизного податку на горловинах цих пляшок , заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 (чотири) пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пляшка орієнтовним об`ємом 0,61 літра заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (один) сріблястий пакет із корком червоного кольору; 1 (одна) порожня картонна коробка типу bag-in-box; 1 (одна) упаковка срібного кольору, поміщена в коробку типу bag-in-box заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу ОСОБА_5 та інші невстановлені особи з 2019 року на території м. Хмельницького та Хмельницької області здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності без марок акцизного податку встановленого зразка.

Так, під час досудового розслідування перевірено інформацію щодо зберігання ОСОБА_5 з метою збуту алкогольних напоїв в гаражному приміщенні (бокс) № НОМЕР_1 блок 26 споживчого неприбуткового гаражного кооперативу «Темп» по охороні та експлуатації гаражів для зберігання транспортних засобів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою м. Хмельницький, вул. Горбанчука, 3/1.
29.05.2020 під час проведення обшуку у гаражному приміщенні (бокс) № НОМЕР_1 блок 26 споживчого неприбуткового гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по охороні та експлуатації гаражів для зберігання транспортних засобів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 51 (п`ятдесят одна) пет-пляшка ємністю 5 літрів кожна, заповненні прозорою рідиною, при відкритті яких чутних характерний запах спирту; 34 (тридцять чотири) пет-пляшки орієнтовною ємністю 0,5 літра кожні, заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 9 (дев`ять) картонних коробок типу bag-in-box орієнтовною ємністю 3 літра, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 58 (п`ятдесят вісім) картонних коробок типу bag-in-box орієнтовною ємністю 10 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) картонні коробки типу bag-in-box орієнтовною ємністю 10 літрів, одна з них частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, інша частково заповнено водою; 5 (п`ять) пет-пляшок оцету, з яких 2 заповнені частково, 3 (три) пачки лимонної кислоти, з яких одна пачка на половину заповнена, 7 ампул з надписом глюкоза, які знаходяться в картонній коробці білого кольору, 23 (двадцять три) порожніх тетра-пакетів, 21 (двадцять один) краник чорного кольору, 1 (одна) лійка оранжевого кольору; 1(один) шланг з характерним запахом спирту; 1 (один) спиртометр; 1 одна синя бочка, орієнтовної ємності 250 літрів з залишками рідини з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку експерта № 8.7-0314/12.1-0462:20 від 01.07.2020, вилучені рідини являються водно-спиртовими сумішами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені непромисловим способом.

Також, 29.05.2020 проведено обшук у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та орендованого ОСОБА_5 , під час якого вилучено 1 (одна) пет-пляшка ємністю 5 літрів, заповнена частково рідиною коричневого кольору, при відкритті якої чутних характерний запах спирту та 1 (одна) порожня пет-пляшка ємністю 5 літрів, при відкритті якої чутний характерний запах спирту.
Відповідно до висновку експерта № 8.7-0316/12.1-0460:20 від 02.07.2020, вилучена рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та виготовлена непромисловим способом.

30.05.2020 вилучені речі оглянуто та їх визнано речовими доказами.
Крім того, під час досудового розслідування перевірялась інформація щодо причетності ОСОБА_5 до постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим слідством встановлено, що господарську діяльність у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою підтвердження або спростування фактів реалізації ФОП ОСОБА_6 незаконно виготовлених алкогольних напоїв 29.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено: 5 (п`ять) скляних пляшок з під горілки, обклеєних кожна етикеткою (в асортименті) із залишками частин марок акцизного податку на горловинах цих пляшок , заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 (чотири) пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пляшка орієнтовним об`ємом 0,61 літра заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (один) сріблястий пакет із корком червоного кольору; 1 (одна) порожня картонна коробка типу bag-in-box; 1 (одна) упаковка срібного кольору, поміщена в коробку типу bag-in-box заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку експерта №8.7-0315/12.1-0461:20 від 01.07.2020 вилучені рідини є водно-спиртовими сумішами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені непромисловим способом.

30.05.2020 вилучені речі оглянуто та їх визнано речовими доказами
Враховуючи те, що абзацом 21 статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачено, що алкогольні напої зберігаються у приміщеннях, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, усі вилучені у кримінальному провадженні товарно-матеріальні цінності (речові докази) передані слідчим на відповідальне зберігання та зберігаються на ТзОВ «Паритет-Плюс» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Наукова, 19/52), яке є атестованим підприємством для здійснення утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, включені до Єдиного реєстру підприємств, виробництво яких атестовано на право здійснення робіт щодо переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції, відповідно до вимог Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення, або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», та з яким Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області укладено договори про відповідальне зберігання, а також надання послуг з утилізації неякісної та небезпечної продукції. Зокрема, частина речових доказів, передана слідчим на зберігання в кімнату речових доказів ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», передбачено, що до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована, як продукція, за яку вона видається. До неякісної та небезпечної продукції також відноситься продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей.

У ст. 5 вказаного Закону зазначено, що неякісна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

За результатами досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області 29.04.2021 прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000014 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діяннях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб складу кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. ст. 96-1, 96-2 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину, передбаченого у т.ч. ч. 1 ст. 204 КК України.

У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату та час розгляду справи в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд за її відсутності, вимоги підтримала.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.30 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», знищення наркотичних засобів здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно п.29 Інструкції «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженоїпостановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин не можливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Ч.9 ст.100 КПК України встановлено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.9 ст.100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.100, 110, 372 КПК України, ст. 96-1, 96-2 КК України слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про спеціальну конфіскацію речових доказів, у кримінальному провадженні №0000014 від 14.05.2020 року задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.05.2020 року на знищення речових доказів, а саме: 51 (п`ятдесят одна) пет-пляшка ємністю 5 літрів кожна, заповненні прозорою рідиною, при відкритті яких чутних характерний запах спирту; 34 (тридцять чотири) пет-пляшки орієнтовною ємністю 0,5 літра кожні, заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 9 (дев`ять) картонних коробок типу bag-in-box орієнтовною ємністю 3 літра, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 58 (п`ятдесят вісім) картонних коробок типу bag-in-box орієнтовною ємністю 10 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) картонні коробки типу bag-in-box орієнтовною ємністю 10 літрів, одна з них частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, інша частково заповнено водою; 5 (п`ять) пет-пляшок оцету, з яких 2 заповнені частково; 3 (три) пачки лимонної кислоти, з яких одна пачка на половину заповнена; 7 ампул з надписом глюкоза, які знаходяться в картонній коробці білого кольору; 23 (двадцять три) порожніх тетра-пакетів; 21 (двадцять один) краник чорного кольору; 1 (одна) лійка оранжевого кольору; 1(один) шланг з характерним запахом спирту; 1 (один) спиртометр; 1 одна синя бочка, орієнтовної ємності 250 літрів з залишками рідини з характерним запахом спирту; 1 (одна) пет-пляшка ємністю 5 літрів, заповнена частково рідиною коричневого кольору, при відкритті якої чутних характерний запах спирту та 1 (одна) порожня пет-пляшка ємністю 5 літрів, при відкритті якої чутний характерний запах спирту; 5 (п`ять) скляних пляшок з під горілки, обклеєних кожна етикеткою (в асортименті) із залишками частин марок акцизного податку на горловинах цих пляшок , заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 (чотири) пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пляшка орієнтовним об`ємом 0,61 літра заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (один) сріблястий пакет із корком червоного кольору; 1 (одна) порожня картонна коробка типу bag-in-box; 1 (одна) упаковка срібного кольору, поміщена в коробку типу bag-in-box заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя