Провадження № 1-кс/522/3361/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств які здійснюють вирощування, продаж, закупівлю, експорт сільськогосподарської продукції та інших товарів через митниці України, ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 10 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено підприємство з ознаками ризиковості, яке здійснює операції з експорту сільськогосподарськогї продукції, зокрема пшениці, ячменю, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитаний у якості свідка директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що зареєстрував зазначене підприємство на прохання невстановленої особи на імя « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грошову винагороду та господарською діяльністю підприємства, у тому числі зовнішньоекономічною не займався та нікого на це не уповноважував.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви, згідно якої невстановлені особи, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють вирощування, продаж, закупівлю, експорт сільськогосподарської продукції та інших товарів через митниці України, ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 10 млн. гривень, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні юридичнму ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для даного кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проте, враховуючи, що слідчим в клопотанні не конкретизовано з якою метою необхідно вилучити саме оригінали, питання щодо призначення експертного дослідження, слідчим не ініційовано, а тому слідчий суддя вважає не виправданим вимоги клопотання в цій частині щодо вилучення саме оригіналів документів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати відомості, що містять інформацію, документів та перебувають у володінні лише визначеного кола осіб, видається неможливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- завірених належним чином копій установчих та реєстраційних документів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозволити слідчому ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1