Справа № 204/1288/21
Провадження № 1-кс/204/311/21
УХВАЛА
Іменем України

19 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2020 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206 ч.3, 255 ч.1, 27 ч.3, 28 ч.4, 187 ч.4, 255 ч.1, 27 ч.3, 28 ч.4, 146 ч.3, 255 ч.1, 129 ч.1 КК України,

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що на початку січня 2020 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах та місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вирішив створити організовану злочинну групу з числа знайомих та близьких родичів, для спільного неодноразового вчинення злочинів, які характеризувалась наявністю організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, із залученням на епізодичні злочини інших осіб, спрямованих на досягнення цього плану та розподілом між учасниками групи грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Так ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих та близьких родичів, об`єднати їх протиправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.
Реалізуючи свої злочині наміри, ОСОБА_5 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне: пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю постійних співучасників організованої групи; розподілення функцій між усіма учасниками організованої групи; консультування всіх учасників організованої групи з приводу їх дій під час вчинення злочину; використання для вчинення злочинної діяльності та координації своїх дій автотранспорт для їзди до місць скоєння злочинів, перевезення знарядь скоєння злочинів; користування мобільними телефонами для підтримання зв`язку між собою; розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному: встановлення осіб з матеріальним достатком, для подальшого заволодіння їх підприємствами; розподіл коштів між учасниками організованої групи в залежності від виконуваної ним ролі та функцій кожного.
Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, приблизно на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо за участі раніше знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та свого брата ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонував останнім бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що останні, переслідуючи корисливий мотив, особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільні скоєння злочину.
Члени організованої групи усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи при вчинені злочинів. В процесі скоєння злочинів члени організованої групи, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети.
Згідно з розподілом ролей ОСОБА_5 , здійснював загальне керівництво організованою групою по вчиненню протидії господарській діяльності, планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи, спрямовані на досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи; вказував конкретні об`єкти злочинних посягань учасникам групи; забезпечував фінансування безпосереднього вчинення злочинів, а також іншими засобами для полегшення вчинення злочинів.
ОСОБА_9 , згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у організації та вчиненні злочинів, надавав поради організатору злочинної групи ОСОБА_5 , щодо можливих об`єктів вчення злочинів.
ОСОБА_8 , згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у організації та вчиненні злочинів, відповідав за фізичну підтримку та при відсутності ОСОБА_5 здійснював організаторські дії.
Так, діючи у складі організованої групи та керуючи такою організацією, ОСОБА_5 , вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вимоги припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, за відсутності ознак вимагання, що заподіяло велику шкоду, за наступних обставин.
16.08.1995 року у Дніпропетровській області, Томаківському районі, зареєстровано та здійснює господарську діяльність Селянське (Фермерське) Господарство «Весела Долина» , директором якого є ОСОБА_10 , види діяльності: Вирощування зернових культур; Розведення свиней; Допоміжна діяльність у рослинництві; Оптова торгівля зерном, та інше;
Так, приблизно у 2015 році, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 увійшовши у довірливі стосунки з ОСОБА_10 , запропонував останньому знаходити покупців для його врожаю, на що потерпілий погодився та в подальшому надав номера своїх рахунків на які заходили оплати за замовлений врожай різними підприємствами(досудовим розслідуванням встановляються) , за вказане сприяння у торгівлі ОСОБА_5 отримував свою частину прибутку.
Далі приблизно у 2017 році, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , володіючи інформацією про наявні рахунки СФГ «Весела Долина», з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій, перешкоджаючі законній господарській діяльності з різних підприємств (досудовим розслідуванням встановлюються) незаконно почав переводити грошові кошти, які примусово заставив ОСОБА_10 , знімати та віддавати ОСОБА_5 , при цьому, на відмову потерпілого займатися незаконною діяльністю, погрожував фізичною розправою останньому та членам його сім`ї, тим самим на потязі з 2017 року по 2020 рік більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, перевів та отримав від ОСОБА_10 близько 50 мільйонів гривень, тим самим створив останньому податкові борги.
Продовжуючи свої злочинні діяння направленні протидію законній господарській діяльності у період часу з серпня по листопад 2019 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 домовився з ТОВ «ГрейнПавер» про переказ грошових коштів близько 25 мільйонів гривень, більш точної суми в ході досудового розслідування не встановлено, на рахунок СФГ «Весела Долина» за врожай пшениці, якої в наявності у ОСОБА_10 не було, тим самим штучно створив борг проти волі останнього.
Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном СФГ «Весела Долина», ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, до якої залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , із застосуванням психологічного тиску та користуючись безвихідністю потерпілого ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, діючи умисно та протиправно у січні 2020 року більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому в ході досудового слідства місці примусили потерпілого, передати юридичні права на СФГ «Весела Долина», так як останній розуміючи фізичну перевагу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , боявся за своє життя та здоров`я, на пропозицію останніх погодився.
Так, 30.03.2020 більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, до якої раніше залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , подавивши волю ОСОБА_10 до можливого опору, діючи незаконно з власних інтересів, прибули до нотаріальної контори, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут 1/2, де ОСОБА_10 , проти своєї волі, в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , надав довіреність зареєстровану в реєстрі за №313 на будь-які правочини відносно його майна, а саме: СФГ «Весела Долина» та актом приймання-передачі майнових прав, зареєстрованого в реєстрі за №299-301 ОСОБА_10 передав на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , юридичні права.
Далі ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою уникнення кримінальної відповідальності, розуміючи протиправність своїх дій, 21.12.2020 переоформили СФГ «Весела Долина» на ОСОБА_11 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СФГ «Весела Долина» , має розмір статутного капіталу, на загальну суму 700 000 тисяч грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи у складі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вчинили протиправне заволодіння майном СФГ «Весела Долина» шляхом вимоги припинити займатися господарською діяльністю, тим самим незаконно позбавили ОСОБА_10 проти його волі права власності на належне йому фермерське господарство з наявними об`єктами нерухомості, земельними ділянками та іншим, чим спричинив потерпілому велику шкоду, оскільки вартість статутного капіталу більш ніж в 500 разів перевищує встановлений на 2020 рік неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 3 ст. 206 КК України, а саме: протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, за відсутності ознак вимагання, що заподіяло велику шкоду, вчинене у складі організованої групи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , являючись лідером, маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з протидією законній господарській діяльності та іншими тяжкими та особливо тяжкими злочинами, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на: протиправне заволодіння чужим майном, шляхом здійснення розбійного нападу; спричинення легких тілесних ушкоджень, у тому числі з метою залякування потерпілого; викрадення особи, з метою доведення свої корисливих умислів.
Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.
З цією метою ОСОБА_5 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, запропонував раніше знайомим ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які спільно в складі організованої групи вчиняли тяжкий злочин, залучити до протиправної діяльності інших співучасників злочину, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановлену в ході досудового слідства особу, з метою вчинення протиправного заволодіння чужого майна, а саме: врожаю ФГ «Беркут-ДЛ» , на що останні надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив у вересні 2020 року злочинну організацію та керував нею, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інша не встановлена на даний час особа, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.
Співучасники добровільно погодилися на виконання зазначених функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності.
Створена співучасниками злочинна організація характеризується встановленими ознаками, а саме:
- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 5 осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;
- згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;
- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;
- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;
- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.
Наявність єдиного, відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинної діяльності:
- усі члени злочинної організації достовірно знали про незаконність своїх дій, виконуваної ролі, місця і часу вчинення злочину, і не бажаючи бути викритими, дотримувалися конфіденційності скоєних ними злочинів, тому не посвячували інших осіб у свою злочинну діяльність.
Розподіл функцій учасниками групи та роль кожного:
Як організатор, ОСОБА_5 взяв на себе наступні обов`язки:
-розробка плану і організація вчинення злочинів;
-розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;
-керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;
-забезпечення силової підтримки під час викрадення чужого майна;
-розподіл коштів (прибутки), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;
-вчинення погроз фізичною розправою та знищення майна відносно потерпілих.
Як виконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інша не встановлена на даний час особа, у складі злочинної організації повинні були виконувати функції у вигляді фізичної підтримки.
Фінансування членів злочинної організації відбувалося за рахунок коштів, отриманих від СФГ «Весела Долина», яким 30.03.2020 року ОСОБА_5 спільно з співучасниками злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно заволоділи. Розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності здійснювався між членами вказаного об`єднання та спрямовувався на витрати пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_5 у вересня 2020 року, більш точної дати не встановлено, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та іншої невстановленої на даний час особи.
Умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України, а саме: створення злочинної організації, а також керівництво такою організацією.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 вересня 2020 року близько 09:00 годин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленої в ході досудового слідства особи, розподіли ролі між собою у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів направилися на території земельних угідь, що має кадастровий номер :02:004:0068 розташованої поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, з метою реалізації свого злочинного плану.
Так, 04.09.2020, близько 10 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, діючи у складі злочинної організації, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлена в ході досудового слідства особа направляючись на транспортних засобах «Тайота Хайлюк» днз. НОМЕР_1 , чорного кольору, та «Форд Фокус» днз. НОМЕР_2 , сірого кольору, на територію земельних угідь (кадастровий номер :02:002:0096), що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, заздалегідь взяли відповідно розробленого злочинного плану собою бити та предмети схожі на зброю, за допомогою якої здійснювати фізичний тиск на потерпілого та осіб які б могли їм перешкоджати здійсненню задуманого ними плану.
Далі 04.09.2020, близько 10 год. 30 хв., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 спільно з іншими співучасниками злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленою в ході досудового слідства особою, діючи в складі злочинної організації, прибули на територію земельних угідь (кадастровий номер :02:002:0096), що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, де в той час потерпілий ОСОБА_13 спільно з найманими працівниками збирали врожай соняшника.
Так ОСОБА_5 , як керівник злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, зазначив в агресивному тоні потерпілому ОСОБА_13 , що весь врожай соняшника тепер належить йому та якщо той не припинить збирати врожай, до потерпілого буде застосовано фізичну розправу, при цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлена в ході досудового слідства особа, тримали при собі предмети схожі на зброю, тим самим демонстрували її таким чином, що готові її застосовувати в будь - який момент.
В свою чергу потерпілий ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_5 , що врожай соняшника належить йому та його сестрі ОСОБА_14 , на що ОСОБА_5 надав вказівку співучасникам злочинної організації застосувати предмети схожі на зброю, відносно потерпілого ОСОБА_13 .
Так ОСОБА_5 та співучасники злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлена в ході досудового слідства особа, з метою заволодіння чужого майна, діючи у складі злочинної організації, дістали заздалегідь підготовлені та привезені предмети схожі на зброю, та почали її застосовувати, а саме стріляти у бік місця знаходження потерпілого ОСОБА_13 , тим самим перешкоджали втікати потерпілому з місця вчинення злочину.
В свою чергу потерпілий боячись за своє життя та здоров`я розуміючи фізичну перевагу зазначених осіб, розуміючи, що не має можливості втекти, так як його почали при слідувати співучасники злочину ОСОБА_12 та невстановлена в ході досудового слідства особа, заліз під вантажний автомобіль «МАН» де намагався сховатись, в той же час ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 продовжували стріляти з предметів схожих на зброю в гору, тим самим намагалися здійснювати тиск на потерпілого ОСОБА_13 , щоб останній зупинився.
Далі ОСОБА_12 та невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , схватили потерпілого ОСОБА_13 за одяг та витягнули із під вищевказаного автомобіля.
В той же час ОСОБА_5 приніс металеву биту та резиновий молоток які передав ОСОБА_12 та невстановленій в ході досудового слідства особі, та надав вказівку наносити удари потерпілому ОСОБА_13 , тобто застосовуючи насильство, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, тим самим співучасники злочинної організації намагалися подавити волю останнього до можливого опору.
Так, ОСОБА_12 та невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведенні їм ролі, почали систематично наносити удари по тулубу та голові потерпілого ОСОБА_13 , до тих пір як ОСОБА_5 не надав вказівку зупинитися.
Далі, знаходячись в зазначеному місці та в зазначений час, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужого майна, поєднаного з погрозою та застосуванням насильства відносно потерпілого ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, діючи спільно і злагоджено, з метою придушення волі потерпілого, ОСОБА_5 надав вказівку невстановленій в ході досудового слідства особі, забрати у потерпілого мобільний телефон та ключі від автомобіля.
В той же час ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведенні їм ролі та вказівки ОСОБА_5 , спостерігали за навколишньою обстановкою при цьому демонструючи предмети схожі на зброю, з метою унеможливлення попередити будь-кого про їх злочині дії, зі сторони працівників, що знаходилися на полі та збирали врожай соняшника.
Далі діючи в складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , один із співучасників злочину ОСОБА_12 залишився тримати потерпілого ОСОБА_13 на землі, в той же час невстановлена в ході досудового слідства особа, з карману штанів потерпілого дістала ключі від його автомобіля «Опель Омега» днз. НОМЕР_3 , срібного кольору, та направилася до вказаного транспортного засобу, відкрив двері автомобіля звідки взяв наступне майно що належить потерпілому ОСОБА_13 , а саме: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», монокль чорного кольору (сума збитків встановлюється), після чого відрізав з водійської та задньої сторони автомобіля паски безпеки, та з предмета схожого на зброю прострелив 2 шини автомобіля з водійської сторони.
Продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, з метою заволодіння чужого майна, ОСОБА_5 надав вказівку одному з співучасників злочину ОСОБА_12 , зв`язати руки за спиною потерпілому ОСОБА_13 та покласти останнього між передніми та задніми сидіннями підлоги автомобіля «Тайота Хайлюк» днз. НОМЕР_1 , тим самим позбавивши останнього можливості вільно пересуватися та залишати автомобіль.
В той же час ОСОБА_5 спільно з співучасниками злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленої в ході досудового слідства особою надали вказівку працівникам, що працювали на полі, продовжувати збирати врожай соняшника та вивозити у зазначене ними місце, яке в ході досудового слідства не встановлено, що надало можливість вищевказаним особам, в подальшому розпорядитись майном на власний розсуд.
У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , та співучасників злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленої в ході досудового слідства особи, потерпілому ОСОБА_13 заподіяно тілесні ушкодження у вигляді: поверхневої забійної рани на слизовій оболонці нижньої губи праворуч; садна на підборідді ліворуч; садна у основи лівої вушної раковини; масивного циркулярного розташованого синця лівого передпліччя від середньої до нижньої третини; синця по зовнішній поверхні правого плеча від верхньої до нижньої третини; синця та садна по внутрішній поверхні правого плеча у верхній третини; синця на внутрішній поверхні правого плеча у нижній третині; синця та садна в поперековій області праворуч; синця в проекції гребня правої клубкової кістки; двох синців на грудній клітині праворуч по середньо-паховій лінії (в проекції під ребер`я); синця по зовнішньо-задній поверхні правого стегна у верхній третині; синця по передній поверхні лівого стегна у верхній третині; синця по зовнішній поверхні лівого стегна у верхній третині; поодиноких саден по передній поверхні правої та лівої гомілки у нижніх третинах, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що мають незначні скороминущі наслідки. Виявлені тілесні ушкодження утворились від не однократної механічної дії тупого твердого предметів, або від ударів об такі предмети.
Далі, в період часу з 04 по 06 вересня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , який діяв у складі злочинної організації із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленою в ході досудового слідства особою, заволоділи чужим майном, а саме врожаєм соняшника загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (, власники ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ), який розподілено між учасниками злочину, за власним розсудом.
Таким чином потерпілим ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , кримінальним правопорушенням заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 631 942 грн. 57 коп., що на момент заволодіння чужим майном у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що завдало матеріальної шкоди потерпілим в особливо великих розмірах.
Умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.187 КК України, а саме: вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, вчиненого у складі злочинної організації.
Умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України, а саме: створення злочинної організації, керівництво такою організацією.
ОСОБА_5 діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією, спільно з співучасниками злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленою в ході досудового слідства особою, продовжуючи свою злочинну діяльність, відносно потерпілого ОСОБА_13 , 04.09.2020 близько 11:00 годин, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території земельних угідь, що має кадастровий номер :02:004:0068 розташованої поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, керуючись корисливим мотивом, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, що полягав у заволодінні чужим майном, а саме врожаю соняшника, та можливості його безперешкодного заволодіння, діючи відповідно задуманого ним плану, прийняв рішення покинути місце вчинення кримінального правопорушення, на що надав вказівку співучасникам злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленій в ході досудового слідства особі, забрати потерпілого ОСОБА_13 та направлятися до СФГ «Весела Долина» що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вешнева 65, з метою подальшого безперешкодного збирання врожаю соняшника, що належить потерпілим ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .
В той же час ОСОБА_5 приніс металеву биту та резиновий молоток які передав співучасникам злочинної організації ОСОБА_12 та невстановленій в ході досудового слідства особі, надавши вказівку наносити удари потерпілому ОСОБА_13 , тобто застосовуючи насильство, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору.
Далі діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , один із співучасників злочину ОСОБА_12 залишився тримати потерпілого ОСОБА_13 на землі, в той же час невстановлена в ході досудового слідства особа, виконуючи відведену йому роль у складі злочинної організації з карману штанів потерпілого дістала ключі від його автомобіля «Опель Омега» днз. НОМЕР_3 , срібного кольору, та направилася до вказаного транспортного засобу, відкрив двері автомобіля звідки взяв наступне майно що належить потерпілому ОСОБА_13 , а саме: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», монокль чорного кольору (сума збитків встановлюється), після чого відрізав з водійської та задньої сторони автомобіля паски безпеки, та з предмета схожого на зброю прострелив 2 шини автомобіля з водійської сторони.
Продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 надав вказівку одному з співучасників злочину ОСОБА_12 , зв`язати руки за спиною потерпілому ОСОБА_13 , тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору.
Далі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, поклали потерпілого між передніми та задніми сидіннями підлоги автомобіля «Тайота Хайлюк» днз. НОМЕР_1 ., за кермо якого сіла невстановлена в ході досудового слідства особа.
Далі діючи у складі злочинної організації, відповідно відведених ролей на заднє пасажирське сидіння зазначеного автомобіля сів ОСОБА_8 , в руках якого знаходився предмет схожий на зброю, за допомогою якого останній, наносив удари по тулубу потерпілого, тобто застосовуючи насильство, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, таким чином співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору, тим самим позбавивши останнього можливості вільно пересуватися та залишати автомобіль. В свою чергу ОСОБА_5 сів на переднє пасажирське сидіння, та продовжував словесно погрожувати потерпілому ОСОБА_13 , застосуванням насильства, якщо останній буде претендувати на врожай соняшника, та намагатися зупинити їх протиправну діяльність.
В той же час ОСОБА_5 , надав вказівку іншим співучасникам злочину, що входили до складу злочинної організації, направлятися за ними на другому автомобілі «Форд Фокус» днз. НОМЕР_2 , сірого кольору, за кермом якого знаходився ОСОБА_12 та на передньому пасажирському сидінні сів ОСОБА_9 , які спільно з вищевказаними співучасниками злочину направилися до СФГ «Весела Долина» що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вешнева 65, яким раніше незаконно заволоділи.
Далі 04.09.2020 з 12:00 годин більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 спільно з співучасниками злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленою в ході досудового слідства особою прибувши на огороджену та охоронювальну територію СФГ «Весела Долина», що розташоване за вищевказаною адресою, вивели з автомобіля потерпілого ОСОБА_13 якого посадили на землю та ОСОБА_12 спільно з невстановленою в ході досудового слідства особою, діючи відповідно відведеної їм ролі у вчинення злочину за допомогою металевої бити та резинового молотка почали наносити удари по тулубу потерпілого, тобто застосовуючи насильство, небезпечне для життя та здоров`я потерпілого, тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, які виражались у примусовому вживанні алкоголю.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи у складі злочинної організації, спільно з співучасниками злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленою в ході досудового слідства особою 04.09.2020 у період часу приблизно з 12:00 год. по 15:00 год., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, з корисливих мотивів, викрали потерпілого ОСОБА_13 якого утримували проти його волі та у результаті злочинних дій вказаних осіб, потерпілому ОСОБА_13 заподіяно тілесні ушкодження які відносяться до категорії легких, що мають незначні скороминущі наслідки. Виявлені тілесні ушкодження утворились від не однократної механічної дії тупого твердого предметів, або від ударів об такі предмети.
Умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України, а саме: викрадення людини, вчиненому з корисливих мотивів, способом, небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчиненого у складі злочинної організації.
Умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України, а саме: створення злочинної організації, керівництво такою організацією.
ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, відносно потерпілого ОСОБА_10 , 18.12.2020 близько 11:00 годин, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового слідства місці, виник злочинний умисел, направлений на погрозу вбивством останньому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за злочини що здійснював на протязі 2020 року.
Так ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій з номеру телефону НОМЕР_4 який належить та знаходиться у користуванні у останнього зателефонував на номер телефону, потерпілого ОСОБА_10 , та в телефонній розмові, почав погрожувати вбивством останнього, якщо останній спробує повернути належне йому майно а саме: СФГ «Весела Долина».
В свою чергу потерпілий ОСОБА_10 , звернувся до органів поліції з відповідною заявою, так як реально сприймає погрози зі сторони ОСОБА_5 .
Умисні дії ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 129КК України, а саме: погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватись здійснення цієї погрози.
18.02.2021 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
18.02.2021 року про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Амвросіївка, Амвросіївського району Донецької області, українця, громадянина України, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце мешкання: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.
Вина ОСОБА_5 у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206; ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч.1 ст.255; ч. 1 ст. 129 КК України, повністю обґрунтована та підтверджується наступними доказами: показами потерпілої ОСОБА_14 , показами потерпілого ОСОБА_13 , впізнання за фото знімками за участю потерпілого ОСОБА_13 , оглядом транспортного засобу та шин автомобіля, що належить ОСОБА_13 , який ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлена особа, під час здійснення розбійного нападу відносно потерпілого пошкодили шляхом пострілів з предметів схожих на зброю; висновком експерта, який вказує, що надані на експертизу фрагменти металу, що були вилучені в ході огляду шин автомобіля що належить ОСОБА_13 , є деформованим шротом патронів до мисливської гладкоствольної вогнепальної зброї., оглядом оптичного носія, що надала потерпіла ОСОБА_14 , на якому зафіксовані погрози останній зі сторони ОСОБА_5 ; висновком експерта, відповідно якого кримінальним правопорушенням заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 631 942 грн. 57 коп., показами свідка ОСОБА_10 , показами свідка ОСОБА_16 , протоколом слідчого експерименту за участю потерпілого ОСОБА_13 та судового експерта, висновком експерта, відповідно якого нанесені тілесні ушкодження потерпілому ОСОБА_13 , відносяться до легких тілесних ушкоджень, показами потерпілого ОСОБА_10 , оглядом оптичного носія, що надав потерпілий ОСОБА_10 , на якому зафіксовані погрози останньому зі сторони ОСОБА_5 , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СФГ «Весела Долина» , має розмір статутного капіталу, на загальну суму 700 000 тисяч грн., результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження які в сукупності з іншими підтверджують, вищевикладені факти.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді тримання під вартою, оскільки відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, вік та стан здоров`я останнього не перешкоджають триманню під вартою, також, підозрюваний ОСОБА_5 розуміє, що йому повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у інкримінованих йому злочинах, має соціальні зв`язки з іншими особами на території Дніпропетровської області та території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду;
2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на теперішній час органами досудового розслідування не в повній мірі задокументовано, зафіксовано та викрито злочину діяльність підозрюваного ОСОБА_5 , який злочини проти власності, скоює систематично, на території Дніпропетровської області, доволі тривалий час. У скоєнні інкримінованих йому злочинів підозрюваний винним себе не визнає, не розкаюється, що на теперішній час унеможливлює встановлення всіх співучасників злочинів, вчинених кримінальних правопорушень.
3) Незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, йому відомі анкетні данні, та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки майновий стан інших співучасників злочину залежить виключно від підозрюваного ОСОБА_5 , однією зі злочинних функцій якого є розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок скоєних злочинів, між всіма співучасниками. Крім того, ОСОБА_5 міг накопичити фінансові ресурси та інші цінності, з використанням яких він може чинити протиправний вплив на свідків, інших підозрюваних та учасників провадження, а також безперешкодно виїхати за межі України.
5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний схильний до їх вчинення, що підтверджується тривалим періодом вчинення злочину у якому він підозрюється, що підтверджується репутацією самого підозрюваного ОСОБА_5 , який злочини проти власності вчиняє систематично, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєних злочинів.
Вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 не перешкоджають триманню останнього під вартою.
Також слід враховувати, що підозрюваний ОСОБА_5 на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких, умисних, корисливих злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна.
Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206, ч.4 ст.187 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 1 331 999 грн.
Беручи до уваги викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертається до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Адвокат, підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, матеріалами кримінального провадження № 0000752, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.
Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п`ятнадцяти років, підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків, відповідно намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих чи свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни їх показів, вчинити інше чи продовжити кримінальне правопорушення. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до положень п.1, п.4 ч.4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не визначає розмір застави.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 06 години 25 хвилин 17 квітня 2021 року.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1