Справа № 727/1416/21
Провадження № 1-кс/727/439/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
третьої особи - ОСОБА_4
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_7 діючи в порушення Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року, з метою отримання незаконного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, направленої на організацію проведення та надання можливості доступу до азартних ігор без ліцензії на комп`ютерних симуляторах, організував на території міста Чернівці та Чернівецької області незаконну діяльність інтерактивних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких під керівництвом останнього проводились азартні ігри без ліцензії.
З метою безперебійного функціонування інтерактивних закладів та проведення азартних ігор без ліцензій всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року, у період часу з жовтня 2020 року по лютий 2021 року, маскуючи свою незаконну діяльність під виглядом майнінгу «Крипто Валюти», використовував ряд нежитлових приміщень на території міста Чернівці за адресою: АДРЕСА_1 , та Чернівецької області за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , смт. Берегомет, вулиця Центральна, 149, АДРЕСА_2 , місто Кіцмань, вулиця Незалежності, 18, АДРЕСА_3 .
Під час виконання доручення, оперативними працівниками управління СБУ в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_7 , в своїй злочинній діяльності використовує транспортний засіб марки «Land Rover», модель «RANGE ROVER EVOQUE», номерний знак НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснює перевезення обладнання, яке використовується у незаконній господарській діяльності, яка направлена на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії.
Відповідно до довідки з інформаційного порталу Національної поліції України встановлено, що транспортний засіб марки «Land Rover», модель «RANGE ROVER EVOQUE», номерний знак НОМЕР_1 , перебуває у власності дружини ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .
Так, 05 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Land Rover», модель «Range Rover Evoque», білого кольору, номерні знаки НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: місто Чернівці, вулиця Щербанюка, 39. В ході проведення слідчої дії з автомобіля вилучено копію витягу з єдиного реєстру боржників на ім`я ОСОБА_7 та дві квитанції (чеки) та в подальшому вилучено сам транспортний засіб з ключем до нього.
В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речового доказу просить накласти арешт на транспортний засіб марки «Land Rover», модель «Range Rover Evoque», білого кольору, номерні знаки НОМЕР_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Третя особа та її представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківького районного суду м. Чернівці від 02.02.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Land Rover», модель «RANGE ROVER EVOQUE», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення системних блоків, USB носіїв інформації, накопичувачів відеозаписів та відеореєстраторів, терміналів засобів мобільного зв`язку, платіжних документів щодо поповнення рахунку послуг мережі Інтернет та балансу сервісів азартних ігор, рекламних вивісок, логотипів, зошитів, журналів, паперових носії інформації, в яких наявні записи щодо поповнення рахунку, виграшу чи програшу в азартних іграх, надання доступу до азартних ігор в борг та записи про осіб, яким надавались послуги гри в борг, реєстраційно-дозвільних документів.
З протоколу обшуку встановлено, що 05.02.2021 року було проведено обшук в ході чого було тимчасово вилучено сам транспортний засіб.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 05.02.2021 року вищевказаний транспортний засіб визнано речовим доказом.
З інформаційної довідки АМТ(МВС) встановлено, що транспортний засіб марки «Land Rover», модель «RANGE ROVER EVOQUE», номерний знак НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 .
05.02.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що безпосередньо в самому автомобілі марки «Land Rover», модель «RANGE ROVER EVOQUE», номерний знак НОМЕР_1 під час обшуку не було виявлено предметів, які б мали доказове значення, сам транспортний засіб не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберіг на собі слідів вчинення злочину, не містить інших відомостей, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому він не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що клопотання про арешт транспортного засобу не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме транспортного засобу марки «Land Rover», модель «Range Rover Evoque», білого кольору, номерні знаки НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали виготовлено 16.02.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1