Справа № 161/4373/21
Провадження № 1-кс/161/2003/21
У Х В А Л А
про відмову в арешті майна
м. Луцьк 12 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором віділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на предмети, які були вилучені 04-05.03.2021 під час проведення обшуку в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* П-Я* лютий 2019 рік* РСП у м. Львів». Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* А-Л * 2019 рік* РСП у м. Львів.Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* січень О-Я 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* квітень О-Я 2019 рік* РСП у м. Львів»;. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* квітень Л-Н * 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* квітень А-К 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* лютий А-К 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* лютий Л-О 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* березень П-Я 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* березень А-К 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* березень Л-О 2019 рік* РСП у м. Львів;. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень А-Л(1) 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* липень О-Я 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* липень А-К 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* липень Л-Н 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок*жовтень Л-П 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* травень Л (2)-О 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* червень А-К 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* травень П-Я 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* червень Л-Н 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* червень О-Я 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* серпень А-К 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень Р-Я 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* травень А-Л(1) 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* вересень Л-О 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* вересень А-К 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* серпень Л-О 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* березень А-К 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* березень Л-Я 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* грудень Д-О2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* грудень П-Я 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* грудень А-Г 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* листопад П-Я 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* листопад Л-О 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* листопад А-К 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* жовтень 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* листопад 2019 рік* РСП у м. Львів;. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* грудень 2019 рік* РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* червень 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* вересень 2019 рік* РСП у м.Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* серпень 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* липень 2019 рік* РСП у м.Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* червень з 16.06.2020-30.06.2020 2020 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* квітень 2020 рік* РСП у м.Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* березень 2020 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* лютий 2020 рік* РСП у м.Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* січень 2020 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* травень 2020 рік* РСП у м. Львів; підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* червень з 01.06.2020 по 15.06.2020 2020 рік* РСП у м. Львів - поміщено до чорного поліетиленового пакету, скріплені аркушем паперу з відтиском печатки «Для пакетів № 14 * Служба безпеки України * Управління у Волинській області» з пояснювальним написом Пакет №10 та підписами учасників слідчої дії, понятих та слідчого. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* липень з 01.07.2020 по 18.07.2020 2020 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* розхідні накладні* 361 рахунок* липень з 16.07.2020 по 31.07.2020 2020 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* накладні* 361 рахунок* квітень 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* накладні* 361 рахунок* 1 квартал 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* накладні* 361 рахунок* травень 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* листопад* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* грудень* ТЕДІС УКРАЇНА* Львівська тютюнова фабрика* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* жовтень * ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* лютий* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* березень* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* січень* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* серпень* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* липень* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* вересень* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів;. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* вересень* П-Я* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* червень* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* квітень* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення повернення* травень* ТЕДІС УКРАЇНА* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Акти звірок * 2019 рік»;+. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* прихідні накладні* 631 рахунок* * серпень* Н-Я* 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* машинограма* вкладний аркуш касової книги * 2020 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* машинограма* вкладний аркуш касової книги * 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* КАСА* 01.12.2020-31.12.2020*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* КАСА* 01.08.2020-31.08.2020*РСП у АДРЕСА_1 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* листопад 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* ЛТФ грудень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* грудень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* грудень 2019 рік*РСП у м. Львів. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* вересень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* вересень 2019 рік*РСП у м.Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* вересень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* вересень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* вересень 2019 рік*РСП у м. Львів Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* лютий 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* квітень 2020 рік*РСП у м. Львів; підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* березень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* березень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* березень 2020 рік*РСП у м.Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* квітень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* лютий 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* лютий 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* січень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* січень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* січень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* травень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* червень 2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* травень 2020 рік*РСП у м. Львів;. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* вересень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* вересень 2020 рік*РСП у м. Львів. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* Івано-Франківськ, Калуш* період жовтень грудень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* грудень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* Івано-Франківськ* період липень вересень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* Івано-Франківськ, Калуш* період січень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* липень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* липень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* серпень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* липень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* Івано-Франківськ, Калуш* період лютий, березень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* Івано-Франківськ, Калуш* період квітень, червень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* червень 2020 рік*РСП у м. Львів; 135. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* червень 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* грудень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* грудень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* серпень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* серпень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* серпень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* листопад 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* листопад 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* листопад 2019 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень 2019 рік*РСП у м. Львів Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень 2019 рік*РСП у м. Львів. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* жовтень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* листопад 2019 рік*РСП у м. Львів Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* серпень 2019 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* серпень 2019 рік* РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* Червень З-Н* 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* лютий Г(2)-Л* 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* лютий А-Г (1)* 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* січень Р-Я * 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* лютий Н-Я * 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* травень З-Л* 2020 рік*РСП у м. Львів; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* Червень А-Г(1)* 2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* Червень О-Я* 2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* травень М-Я * 2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* травень А-Д* 2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* квітень А-К* 2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* квітень Л-Я* 2020 рік*РСП у м. Львів». підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* січень Л(2)-П* 2020 рік*РСП у м. Львів - поміщено до чорного поліетиленового пакету, скріплені аркушем паперу з відтиском печатки «Для пакетів № 14 * Служба безпеки України * Управління у Волинській області» з пояснювальним написом Пакет №33 та підписами учасників слідчої дії, понятих та слідчого. Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* січень А-Л(1)* 2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення, повернення* червень*Львівська тютюнова фабрика*2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення, повернення* січень* ТЕДІС УКРАЇНА* Львівська тютюнова фабрика*2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення, повернення* лютий *Львівська тютюнова фабрика*2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення, повернення* квітень*Львівська тютюнова фабрика*2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення, повернення* березень*Львівська тютюнова фабрика*2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення, повернення* березень *Львівська тютюнова фабрика*2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення, повернення* травень *Львівська тютюнова фабрика*2020 рік*РСП у м. Львів»; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* червень* Галичина табак*2020 рік*РСП у м. Львів; Прихідні накладні - 631 рахунок за серпень 2020 року, ТзОВ Волиньтабак*, нам 306 аркушах; Підшивку документів з титульною сторінкою з пояснювальним надписом ТзОВ Волиньтабак* Прихідні накладні* 631 рахунок* переміщення, повернення* січень * Марвел*2021 рік*РСП у м. Львів; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-10; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-11; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-3; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-7;. Книгу обліку розрахункових операцій №/р-10; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-1; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-9; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-2; Книгу обліку розрахункових операцій №6; 184. Книгу обліку розрахункових операцій №/р-9;. Книгу обліку розрахункових операцій №/р-4; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-4; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-2;. Книгу обліку розрахункових операцій №/р-2; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-3; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-11; Книгу обліку розрахункових операцій №/р-10; Сегрегатор синього кольору з надписом 631 рахунок*Львівський тютюн із документами бухгалтерського обліку; Сегрегатор оранжевого кольору з надписом 361 рахунок*розхідні накладні* грудень*1-15 із документами бухгалтерського обліку; Сегрегатор оранжевого кольору з надписом 361 рахунок*розхідні накладні* жовтень із документами бухгалтерського обліку; Сегрегатор червоного кольору з надписом Банк*01.11.170 із документами бухгалтерськими документами за листопад 2020 року; Сегрегатор червоного кольору з надписом Каса*кіоски*накладні без МП 1 із документами бухгалтерськими документами за січень 2021 року; 197. Сегрегатор жовтого кольору без надпису із документами бухгалтерськими документами за грудень 2020 року; Сегрегатор зеленого кольору без надпису із документами бухгалтерськими документами за листопад 2020 року; Сегрегатор оранжевого кольору з надписом Розхідні накладні* вересень* 361 рахунок із документами бухгалтерськими документами за вересень 2020 року; Сегрегатор оранжевого кольору з надписом Розхідні накладні* грудень*16-31* 361 рахунок із документами бухгалтерськими документами; Сегрегатор оранжевого кольору з надписом Розхідні накладні* серпень* 361 рахунок із документами бухгалтерськими документами; Сегрегатор бірюзового кольору з надписом Акти звірки* 361 рахунок; Сегрегатор червоного кольору з надписом Розхідні накладні* листопад*1-15* 361 рахунок із документами бухгалтерськими документами; Сегрегатор червоного кольору з надписом Розхідні накладні* листопад*16-31* 361 рахунок із документами бухгалтерськими документами. Сегрегатор зеленого кольору без надпису із бухгалтерськими документами, в канцелярських файлах, на 656 аркушах; Три аркуші формату А-4 із переліком магазинів; Чорнові записи щодо продажу тютюнової продукції, на 125 аркушах; Канцелярський файл із видатковими накладними за грудень, на 72 аркушах; Канцелярський файл із видатковими товарно-транспортними накладними за серпень 2020 року, на 69 аркушах; Мастична печатка круглої форми з надписом приватне підприємство серпень-львів Україна м. Львів; Мастична печатка круглої форми з надписом товариство з обмеженою відповідальністю єдина мерчендайзингова команія № 33711771Україна м. Львів; Мастична печатка круглої форми з надписом товариство з обмеженою відповідальністю будстон 42155415 Україна м. Львів; Мастична печатка квадратної форми з надписом Львівський тютюн №31362756 Україна Львів; Мастична печатка квадратної форми з надписом товариство з обмеженою відповідальністю Єдина мерчендайзингова компанія № 33711771 Україна м. Львів; Мастична печатка круглої форми з надписом товариство з обмеженою відповідальністю ЄМК № 38208738 Україна Львів; Мастична печатка круглої форми з надписом приватне підприємство Мавік №30204359 для документів Україна Львів; Мастична печатка квадратної форми з написом товариство з обмеженою відповідальністю Кантинет ІКС 40212668 Україна м. Львів; Мастична печатка прямокутної форми з написом Товариство з обмеженою відповідальністю Львівський тютюн ЄДРПОУ 058, м. Львів, пр. Чорновола, буд.45-А, корпус 1; Мобільний телефон марки Самсунг IMEI: НОМЕР_1 із наявною сім-картою мобільного оператора Водафон; Сегрегатор синього кольору із написом № 1 із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Архів *К-О із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Ц-Я із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Архів*С-Я із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Т із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Д-Є із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом А-Б із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Н-О із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом І-Х із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Р із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Л із договорами поставки;. Сегрегатор синього кольору із написом G із договорами поставки; Сегрегатор бузкового кольору із написом К із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Договора постачальники із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Ж-І із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Архів* П-Р із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом П із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом В-Г із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом РМК із договорами поставки; Сегрегатор синього кольору із написом Архів *А-І* із договорами поставки; Мастична печатка круглої форми з написом товариство з обмеженою відповідальністю **Львівський тютюн*31362759№1*Україна*м. ЛЬВІВ; Мастична печатка круглої форми з написом товариство з обмеженою відповідальністю*Авангард-плюс* 37655810*Україна*м. Львів; Періодичні звіти кіосків ТОВ Волиньтабак, 125 одиниць; Папка для паперів № 2 з копіями ліцензій на право здійснення торгівлі з фотографіями тютюнової продукції; Книгу обліку розрахункових операцій №6; Сегрегатор бузкового кольору з написами 377 накладні,акти, рахунки серпень 2020р.; Сегрегатор бузкового кольору з написами №3 з документами бухгалтерського обліку ТзОВ Волиньтабак; Картонна коробка № 67 комбінованого жовто-білого кольору з написом ZOOM з накладними на відпуск, перевезення та прийом продукції»; Картонна коробка Multilaser з написом Волиньтабак ЧОП комбінованого жовто-білого кольору з чорновими записами; Ноутбук марки «ASUS» E8NOCX146855322B чорного кольору, який належить ОСОБА_7 ; Системний блок марки Logic power чорного кольору, який належить ТОВ Львівський тютюн; Ноутбук марки Lenovo G580 серійний номер НОМЕР_2 , який належить ТОВ ЄМК.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ УСБУ у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102, яке внесене до ЄРДР 05.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 КК України, крім того, з метою запобігання зміни, пошкодження або знищення, вищевказаного майна, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснення представників власника майна, кожного зокрема, які просили відмовити у його задоволенні, в зв`язку з безпідставністю, дослідивши заперечення, приходжу до висновку, що у клопотанні про арешт майна слід відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що постановою слідчого від 05.03.2021 документи, ноутбуки, системні блоки, сегрегатори, печатки, книга, картонні коробки, визнано речовими доказами, однак вказана постанова є формальною, не містить чітких посилань та критеріїв, визначених ст.98 КПК України. У постанові не вказано, що конкретно із вилученого майна є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Так, ні з зазначеної постанови, ні з матеріалів клопотання, ні з пояснень прокурора та старшого слідчого безпосередньо в судовому засіданні не встановлено відомостей, які вказують про те, що вказані у постанові слідчого речі мають значення речових доказів в даному провадженні, тобто, що вони зберегли на собі сліди протиправної діяльності є засобами або знаряддями його вчинення або ж у них містяться відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норму закону.
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що закріплено у ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини втручання у це право має мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу. Зазначені вимоги у контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження вимагаються визначення статусу суб`єкта, майно якого підлягає арешту у кримінальному провадженні та законної мети здійснення такого обмеження відповідного права.

Згідно ст.ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Волиньтабак» як на момент проведення обшуку, так і на момент подання клопотання не набули статусу підозрюваного у межах даного провадження.
Всупереч вимогам ст.170, 173 КПК України, звертаючись з клопотанням слідчим не вказано, яким чином буде досягнута мета накладення арешту, як це визначено ч.2 ст.170 КПК України, а обмежився лише формальним посиланням на доведення підстав, передбачених ст.170 КПК України.
Зважаючи, що старшим слідчим та прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не доведено наявності підстав для накладення арешту на майно, окрім винесення формальної постанови про визнання вилученого майна речовими доказами, як і не доведено, чи маютьдокументи, ноутбуки, системні блоки, сегрегатори, печатки, книга, картонні коробки, значення для кримінального провадження, також слідчим не представлено жодних доказів, що вилучене майно здобуте злочинним шляхом. Також не доведено, що майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які могли б бути використані як доказ арешту, чи обставин, що встановлені під час кримінального провадження по кримінальному провадженні №0000102 від 05.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204; ч.2 ст.199 КК України, окрім того, як вбачається із витягу кримінальне провадження в межах даного провадження, жодній особі не повідомлено про підозру, відомості внесені не конкретні, що викликає у суду розумний сумнів щодо доцільності накладення арешту та виконання завдань кримінального провадження, в зв`язку з чим в задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.
Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі вилученого майна.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1