Справа № 202/3354/21
Провадження № 1-кс/202/3029/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

09 червня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з УБЗПТЛ у Дніпропетровській області щодо групи осіб, які з корисливих мотивів, займаються незаконною легалізацією іноземців та осіб без громадянства на території України шляхом укладенням фіктивних шлюбів.
Управлінням у ході здійснення заходів з протидії функціонуванню каналів незаконної міграції отримана інформація щодо групи осіб, які причетні до сприяння незаконній легалізації іноземців на території Дніпропетровського регіону шляхом укладення фіктивних шлюбів, отримання дозволів на імміграцію, постійних посвідок на проживання, отримання громадянства України, у тому числі з метою їх переправлення через державний кордон України та осідання в країнах Європи.
Так, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, до якої входять:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Азербайджану, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .
Так, ОСОБА_5 причетний до організації незаконного каналу переправлення іноземців, у т.ч. членів або можливих прихильників міжнародних терористичних, релігійно-екстремістських організацій, через державний кордон України з метою їх легалізації на території України чи сприяння виїзду до країн Європи з використанням підроблених документів, зокрема, шляхом укладення фіктивних шлюбів.
ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 підшукує громадянок України для укладання ними фіктивних шлюбів з іноземцями, яких надалі легалізує останній.
Так, ОСОБА_6 займається пошуком громадянок України для укладення фіктивних шлюбів, що в свою чергу є однією з важливіших етапів під час здійснення діяльності у сфері незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України.
Відповідно до даних з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання управління з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході виконання доручення співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено факти масової реєстрації іноземців за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація також підтверджується інформацією з ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, остання на сьогоднішній день сприяє масовій реєстрації іноземців у своїй адресі для подальшої легалізації на території Дніпропетровської області. За оперативною інформацією встановлено, що на сьогоднішній день за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано 199 іноземців, які мають намір отримати посвідки (тимчасові / постійні) з подальшим отриманням громадянства України.
Також встановлено, що ОСОБА_5 використовує корупційні зв`язки в органах міграційної служби через начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , який вирішує всі питання щодо отримання документів України, які законно отримати неможливо.
У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 налагодив стійкі контакти в органах ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме із провідним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , яка, в свою чергу, сприяє реєстрації шлюбів громадянок України з іноземцями у прискоренні терміни без особистої присутності одного з подружжя.
В ході виконання доручення співробітниками УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області встановлено чотири факти незаконного переміщення в Україну громадян Сирії, Єгипту, Іраку та Туречинни шляхом усунення перешкод, а саме оформлення фіктивних шлюбів іноземцями з громадянками України з метою отримання останніми дострокових віз та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.
Вкаазий факт був підтверджений в ході допиту свідка ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка пояснила наступне: «Примерно в ноябре 2019 года моя давняя знакомая ОСОБА_11 (примерно 25-26 лет) предложила мне заработать денег, на что согласилась. После чего ОСОБА_12 рассказала мне о фиктивных браках. Также приводила себя в пример, что и сама она фиктивно вступала в брак, получала денежные средства (не маленькие). Так, ОСОБА_13 предложила мне познакомиться с человеком, который фиктивно выдаст меня замуж на год (как она говорила) за иностранца, за что я получу денежные средства, поясняя, что это безопасно и мне не навредит.
Я согласилась на данное предложение. После чего, через некоторое время после встречи с Настей, она организовала мою встречу с человеком, который должен был помочь мне фиктивно вступить в брак, а именно с Пахливаном (все называют его ОСОБА_14 ). Данная встреча происходила возле ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Так, у меня с собой были следующие документы - паспорт и идентификационный код. Я взяла данные документы с собой, так как ОСОБА_13 сказала, что они необходимы для проведения данной процедуры. Также в тот момент с нами присутствовала женщина по имени ОСОБА_6 . Данная женщина, как я поняла, ему помогала.
Так, встретившись с ОСОБА_16 , мы зашли в данный ОСОБА_17 . После чего ОСОБА_14 вместе с ОСОБА_18 пошли в один из кабинетов, а мы стояли и ждали. Далее он вышел и сказал, что данную процедуру, а именно вступить в брак, сейчас невозможно осуществить, так как там какие-то проблемы. После чего ОСОБА_14 сказал, что нужно сделать справку в больнице о том, что я беременная для того, чтобы ускорить данную процедуру. Он записал мои контактные данные, после чего мы разошлись. Так, примерно через 2 недели мы (я, ОСОБА_14 , ОСОБА_13 и человек, которые в последствии стал моим мужем Зураб) снова встретились возле вышеуказанного ОСОБА_15 . Далее ОСОБА_14 мне представил мне ОСОБА_19 и сказал, что он будем моим мужем. После чего мы зашли в ОСОБА_17 , ОСОБА_14 пошел в какой-то кабинет, после чего вышел и дал нам документы, чтобы мы расписались, после чего вернулся обратно в тот же самый кабинет и вынес нам заключение о браке.
Далее, после получения заключения о браке, ОСОБА_14 передал мне денежные средства 300 долларов США за то, что я фиктивно вступила в брак с ОСОБА_19 . Паша также пояснил, что официально в браке с Зурабом мы будем 2 года и, что, если ему нужна будет какая-то помощь по поводу Миграционной службы, я должна буду ему помочь. После чего, я забрала деньги и мы разъехались. По сей день я с ОСОБА_19 не живу, иногда созваниваемся и встречаемся, если ему нужно уладить вопросы с миграционной службой. За данную услугу мне никто ничего не платит. То есть мне заплатили один раз 300 долларов США и все.
Так же могу добавить, что ОСОБА_20 сразу после заключения моего брака с ОСОБА_19 предложила мне также зарабатывать деньги, то есть искать девочек по типу меня, которые будут вступать в фиктивные браки. Изначально я не задумывалась о данном предложение, а вот совсем недавно, примерно в начале 2021 года, понимая, что я могу не плохо заработать, я решила пересмотреть данное предложение. Данное решение ко мне пришло спонтанно. Ибо, когда мы с ОСОБА_16 и ОСОБА_19 в последний раз встречались в Миграционной службе, примерно в декабре 2020 года, ОСОБА_14 предложил мне то же самое, что и Настя. Я согласилась сразу же. И сказала, что попробую поискать девочек. Так, примерно в начале 2021 года, найдя такую девочку для брака, я набрала ОСОБА_21 по номеру телефона НОМЕР_2 и сказала, что я нашла девочку для фиктивного брака. Звонила по прямой связи, на что ОСОБА_14 сказал, чтобы в следующий раз я звонила через Интернет мессенджеры. Так, примерно в январе 2021 года, мы встретились с Пашей и этой девочкой возле Мост Сити, ОСОБА_14 рассказал девочке о данной процедуре, а именно о фиктивном браке с иностранцем. После чего, мы встретились тем же составом через месяц в том же ОСОБА_15 , в котором и я расписывалась. Паша представил мужчину, который вступит с этой девочкой в брак. После чего мы все зашли в Загс, где по той же процедуре их расписали. За данную услугу я получила 100 долларов США от Паши, а девочка (которая вступила в брак) 300 долларов. Во время данной процедуры ОСОБА_6 так же присутствовала. Паша вечно с ней о чем-то говорил и они то заходил, то выходили из кабинета. Вышеуказанной девочке заключение о браке вручила ОСОБА_6 …».
В ході пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_10 впізнала ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як таких, які допомагали їх фіктивно одружитися за грошову винагороду.
Правовий статус, основні права, свободи та обов`язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні і порядок вирішення питань, пов`язаних з їх в`їздом в Україну або виїздом з України регулюється Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 №3773- VI (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , майору поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_32 , підполковнику поліції ОСОБА_33 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять технічну інформацію в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, про наступних абонентів:

НОМЕР_10 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період часу з 01.01.2017 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 09 липня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1