Провадження № 1-кс/643/2739/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001008 від 06.06.2021,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 05.06.2021 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 01.03.2021, невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_5 оформила договір позики у ФК «АРАГОН» на суму 2000 грн. В ході проведення досудового розслідування 09.06.2021 допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого, з допиту останнього вбачається наступне, що 04.06.2021 приблизно о 14:00 год. потерпілий знаходився на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час на мобільний телефон останнього зателефонувала його мати ОСОБА_6 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та в ході розмови повідомила своєму синові, що до вказаної адреси проживання надійшов лист від ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ОСОБА_5 оформив договір позики в вказаній фінансовій компанії та не сплачує кошти за послугу кредитування та відсоток за користування кредитними грошима оформленого договору. В подальшому, ОСОБА_5 віднайшов в мережі Інтернет контактний номер ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонував за вказаним номер. Під час розмови з оператором, останній повідомив, що ОСОБА_5 дійсно оформив договір позики №4022201 від 01.03.2021 на суму 2000 грн. та не повертає кредитні грошові кошти та відсоток за надану послугу. Таким чином, 04.06.2021 ОСОБА_5 надіслав електронне звернення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою, щоб Компанія надіслала йому вказаний договір позики. В цей же день ОСОБА_5 отримав від ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлений начебто ним договір позики №4022201 від 01.03.2021, з якого дізнався, що фактично ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , рахунок iban: НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що в договорі позики №4022201 від 01.03.2021 вказані анкетні дані ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_7 , місце реєстрації, тел., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, що фактично збігається з його анкетними даними, окрім вказаного контактного номеру телефону. Крім того, ОСОБА_5 вказав, що раніше звертався в подібні фінансові установи, що видають мікро-займи, але безпосередньо до ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не звертався та раніше за вказану Компанію не знав. 09.06.2021 дізнавачем СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснено інформаційний запит до ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з метою надання останніми інформації, щодо договору позики №4022201 від 01.03.2021 укладеного між ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 . Відповідно до отриманої відповіді ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 на запит дізнавача СД Харківського РУП №2, що надійшло 16.06.2021, зазначено, що громадянин ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , 01.03.2021 оформив договір позики №4022201 від 01.03.2021 на загальну суму 2000 грн. та зобов`язався сплатити відсоток за користування кредитом та всі інші платежі на 30 діб до 31 березня 2021 року (включно). Згідно інформаційної довідки ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 489/06 від 10.06.2021 р. наданої органу досудового розслідування вбачається наступне, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була проведена транзакція типу «видача» кредиту (2000.00). Дані транзакції: дата та час проведеної транзакції: 2021-03-01 23:47:05, сума транзакції, 2000 грн, номер карти НОМЕР_4 , Банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер транзакції 31463-52252-68223. Як вбачається з відповіді на інформаційний запити від ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на вказану банківську картку № НОМЕР_4 , Банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено операцію для перерахування кредитних грошових коштів оформленого договору позики.

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме інформацію, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, руху коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.02.2021 по 16.06.2021 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів).

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001008 від 06.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 01.03.2021, невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_5 оформила договір позики у ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2000 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів, зокрема з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , щодо вищевикладених обставин, виписки з банківського рахунку, копією договору №4022201 про надання коштів у позику укладеного між ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та інформацією наданою ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит органу досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001008 від 06.06.2021 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.02.2021 по 16.06.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку,з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 22.08.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1