Справа № 569/6237/21
УХВАЛА

07 квітня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №№0000540 від 26.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту наркотичний засіб «канабіс», до моменту проведення 26.03.2021 санкціонованого обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого останній зі свого наплічного рюкзака добровільно видав працівниками поліції 9 (дев`ять) прозорих поліетиленових сліп пакетиків у формі речовини зеленого кольору рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, обіг якого заборонено відповідно до списку 1 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Також, слідчий вказує, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_5 грошові кошти за продаж закладок отримував на власні карт рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), а саме виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2020 по термін дії ухвали, а також інформацію по рахунку з якого надходили кошти (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону, тощо); виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.10.2020 по термін дії ухвали, а також інформацію по рахунку з якого надходили кошти (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону, тощо).

Дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_3 , і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, враховуючи що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_3 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2020 по термін дії ухвали, а також інформацію по рахунку з якого надходили кошти (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону, тощо); виписку руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.10.2020 по термін дії ухвали, а також інформацію по рахунку з якого надходили кошти (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону, тощо).

Інформацію надати у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1