Провадження № 1-кс/947/5896/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000029 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері.
ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, будуючи виконуючим обов`язки начальника Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, тобто службовою собою, 18.03.2021, більш точний час в ході слідства встановити не вдалось, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вході бесіди з представником групи приватних підприємців ОСОБА_6 , який повідомив останньому про наміри здійснення фінансових інвестицій у будівництво житлового будинку у центральній частині міста Одеси, і ОСОБА_5 ,діючи умисно,з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення,запропонував останньому, що за вчинення дій з використанням наданого йому ( ОСОБА_5 ) службового становища, а саме підготовки та підписання документів задля передачі одного з об`єктів нерухомого майна, розташованого за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Міністерству оборони України та перебуває у користуванні Концерну «Військторгсервіс», допоможе ОСОБА_6 з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на зазначене нерухоме майно у декілька етапів, а вартість реалізації вказаного проекту складатиме понад 900 тисяч доларів США.За вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він, як посадова особа Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс», сприятиме у реалізації інвестиційних намірів ОСОБА_6 перед посадовими особами Концерну та Міністерства оборони України.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 особисто підготував та підписав відповідний договір з підприємцем від імені Філії «Південна» концерну «Війсьторгсервіс», а саме між Філією «Південна» Концерну «Військторгсервіс» в особі начальника ОСОБА_5 з одного боку та Адвокатське об`єднання «Трійця» в особі директора ОСОБА_7 на зберігання ТМЦ в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 4 «А», який слугував фактичним «бронюванням» об`єкту за інвестором, а саме ОСОБА_6 , який має надати неправомірну вигоду ОСОБА_5 . Після чого,30.04.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 отримав визначену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 40.000 доларів США від ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданого йому ( ОСОБА_5 ) службового становища, а саме підготовки та підписання вищезазначених документів задля передачі одного з об`єктів нерухомого майна, з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно у декілька етапів, за першу частину зазначено проекту.
За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду у великому розмірі, будь якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
30 квітня 2021 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході затримання ОСОБА_5 вилучено наступне: мобільний телефон марки «Iphone», картку ПриватБанка № НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США загальною кількістю 400 (чотириста) купюр з серійними номерами, зазначеними слідчим у клопотанні.

Вилучені в ході затримання речі, 01.05.2021 оглянуті та постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках зазначеного кримінального провадження, оскільки виявлені в ході обшуку фактичного місця мешкання ОСОБА_5 речі та документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в рамках зазначеного провадження.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна про дату , місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів та їх дослідження. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 01.05.2021 року вищевказані речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження та дослідження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000029 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, а саме мобільний телефон марки «Iphone», картку ПриватБанка № НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США загальною кількістю 400 (чотириста) купюр з наступними серійними номерами:

MB63879995S MF04537656F MF00144035F

PE21324261A MF04537655F MF00144034F

MB63879975S MF04537654F MF00144033F

MB63879978S MF04537653F MF00144030F

ML50311011F MF04537652F MK00919778B

MB63879976S MF04537651F MF00144036F

MB63879974S MF04537650F MF00144037F

MB63879977S MF04537649F MF00144038F

MB63879969S MF04537648F PE25513837B

MB63879980S MF04537647F MF00144039F

MF04537689F MF04537646F MF00144005F

MF04537690F MF04537645F MF00144004F

MF04537688F MF04537644F PE25513833B

MF04537687F MF04537643F PE25513726B

MF04537686F MF04537642F PE25513721B

MF04537685F MF04537641F PE25513834B

MF04537684F MF04537640F PE25513720B

MF04537683F MF04537639F PE25513712B

MF04537682F MF04537638F PE25513711B

MF04537681F MF04537637F PE25513707B

MF04537680F MF04537636F LG48094733B

MF04537679F MF04537635F PE25513706B

MF04537678F MF04537634F LL24514408G

MF04537677F MF00144011F LL04558718G

MF04537676F MF00144012F MB69252561N

MF04537675F MF00144013F LB11851189Q

MF04537674F MF00144014F LB94388964S

MF04537673F MF00144015F ML87055456E

MF04537669F MF00144016F PB69026780D

MF04537672F MF00144017F PB69026782D

MF04537671F MF00144018F MF20569390B

MF04537670F MF00144019F LB24066851V

MF04537668F MF00144020F ME06414763B

MF04537667F MF00144021F LE19963791A

MF04537666F MF00144022F LL19036930E

MF04537665F MF00144023F LL68896192D

MF04537664F MF00144027F LD15485296D

MF04537663F MF00144026F LF79426389D

MF04537662F MF00144024F LB70932710I

MF04537661F MF00144025F LF84365546G

MF04537660F MF00144029F LB00869505C

MF04537659F MF00144031F JG48261398A

MF04537658F MF00144032F JL61813020A

MF04537657F MF00144028F LL48751771A

LB33979857J PD63439021A KB10688162Q

ML68268569B PD63439020A KG02980999B

LE57780538E PD63439019A HK17180805C

LB47920896L PD63439018A HF31372419C

LF92177453J PD63439017A KB65011433P

MK12452348A PD63439016A KF54197020A

LB08166629D PD63439015A KB54915211J

LB87628631M PD63439014A KB98674903F

ML29744370B PD63439013A KB11228846I

LL62621782F PD63439012A HB74805081R

LB04346643W PD63439011A FB94879095B

LB27384147J PD63439010A KB77914879J

PD63439050A PD63439007A HB94046683L

LB25045500N PD63439006A KK16418938C

MF69118586A PD63439009A KL62556892D

LL86835196H PD63439008A HG94590064A

PD63439045A LF82083283A AB66941371L

PD63439046A LB40512340L HB64661537K

PD63439049A LF71281716A HA44838772A

PD63439048A LL69212632A DB35259931D

PD63439042A HB15256255G KB49237069E

PD63439044A HF05376125E KB41198969G

PD63439043A KB17659730B KG04991393A

PD63439047A HE54239973C HB01396981J

PD63439038A KB13614470I HB61998790K

PD63439040A KB18218725A KG07950160A

PD63439039A KB18218922A KC07394262A

PD63439041A KB18218955A KB10005730E

PD63439037A KB65375817J AB38268940H

PD63439036A HB90207037H KB24635031R

PD63439035A HB36544592P DF83684968A

PD63439034A HL66745016F KL01258981B

PD63439033A HJ86791968A HB37998379H

PD63439032A KB42773086P KB05916678J

PD63439031A HK30823466B KB10032204K

PD63439030A KB87259331N KK01328573*

PD63439026A HB61992345H HA28298078B

PD63439027A KB24738530G KH17218234A

PD63439029A KL98708021D KB59450239Q

PD63439028A KB35784208C KF12853775B

PD63439022A KB91970552J AE89442330B

PD63439023A KK25129142A HK25858845C

PD63439024A KB15527808I KB17520667A

PD63439025A KB98615502K HL83277500D

KB82081736J HG36649406B KB34270850B

FG12436130B HJ46896011A HC59022929A

KD53624656A HJ46896012A KL93117934B

FG42142289A HD43641492A KB02575223J

KB87700137D KB25665578J KI11315356A

HB42992729B KB24948572R HL30333237E

KB31290602D HG36649405B HL30333230E

KB10513426C HB39411733M KF46469362B

CB38669432B KI17144773A KL00335494B

AB23045828A KB45691577B KK54415357B

KB01102527K HB22097685P HB93840455L

KG13272370A KB75908883F HG43873948B

KB41548555B KB03359654G HL75918087D

KB42102562C HB22482519R KB47430564C

KB08644097B HH54925264A HF92167227C

HF81855482B FG21078015A KB94907120J

KL66344436B FF54366109A KB43905318J

HF92193643B FF22255846C HG51325233B

KB22998708D FK44591406A HB19556152B

KB92250121F DB11893476B KF76466286B

KK54445668C DK02472172A KG06882545B

HB95768956P DG62217143A HB80956263H

HB36544591P DC40432363A KB43905319J

KL56152697B FF64293232B KJ58175519A

KH34417063A FB04911800C KB34137352L

KJ15427813A FG05589745A KB78562059C

HB31121573P FB22894844B KB69497539B

KF62790117A FE73603259A HK35993745C

KB49616454F DB95335335B HG47813721A

KL41077153B FB72419992A HG69533836B

HF14716173C BJ19976003A KB41882215N

HB31498173J CB43915863C HE44077593D

HB70674326R CG43308988A KB05862289J

DL45714477A KG19412166B HF43792794D

FF10250972C KA24735544A KB69323516D

HE70236207C KK54999588B KB34203388D

HB08402577B KB29406359C HL44267993F

HB38541882P HD20939649B KB87257989N

HB77646177J KB89582087I HB71618051R

HB06846515D HA77291577A KB18361000A

HB66684512R KL73944345D HJ53606289A

HJ46896013A HL81860868F HB69829154H

HB25916954A KB96518996D HF72692190B

HB12353396F KB29406351C LF44333738H

HB67297417M KG07500591A KB23267966M

HL54110550G

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1