ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/680/21
Провадження № 1-кс/201/240/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа у листопаді 2018 року внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність протягом червня-жовтня 2018 року.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з метою завищення валових витрат та конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки, протягом червня жовтня 2018 року зареєструвало в єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, здійснюючи підміну товарної номенклатури.
Проведеним аналізом встановлено, що основними постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ); основними покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ). Загальна сума реалізації протягом червня жовтня 2018 року 34,5 млн.грн.
Встановлений та допитаний у якості свідка ОСОБА_5 особа, яка на теперішній час обліковується директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), який пояснив, що немає жодного відношення до діяльності підприємства та зареєстрував його за грошову винагороду на прохання свого знайомого.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) знаходиться у стані припинення, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 41.90), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Отже, вказане вище дає змогу зрозуміти, що невстановлені слідством особи можуть бути причетні в до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), тобто вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), які свідчать про факт його створення (реєстрації) і перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчі угоди, статути, в тому числі із змінами та доповненнями, заяви про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційні картки про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, накази про призначення у якості службової особи, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, інші документи, які підтверджують факти перереєстрації підприємства за іншими адресами та на інших осіб, - які є необхідними для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити істину по справі, підтвердити об`єктивну сторону кримінального правопорушення і визначити суб`єкта кримінального правопорушення.
Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження виключно шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та проведення їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.
Таким чином, документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні перевірити факт перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 або іншою особою, встановити, якими саме документами була визначена процедура реєстраційних змін, перереєстрації, а також підтвердити чи спростувати факти підписання документів по реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Так, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5: «...Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів» (п. 1.1 розділу 1 «Криміналістичні експертизи»).
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчих угод, статутів, в тому числі із змінами та доповненнями, заяв про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційних карток про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказів про призначення у якості службової особи, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, інших документів, які підтверджують факти перереєстрації підприємства за іншими адресами та на інших осіб, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1