Провадження № 1-кс/161/4446/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 02 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договори підряду, договори на здійснення технічного та авторського нагляду, додаткові угоди до них, уся проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти виконаних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, календарні графіки виконання робіт, щодо будівництва вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів підряду, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду щодо об`єктів будівництва та реконструкції: «Нове будівництво житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_3 »; «Нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІП ступенів АДРЕСА_4 », а також завірені копії штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції за період часу з 01.01.2018 року по даний час, первинні документи, які підтверджують факти щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), оренду транспортних засобів, спеціальної техніки для виконання таких робіт по договорах підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ), договори супідряду щодо вищезазначених об`єктів будівництва, а також матеріальні звіти типової форми № М-19, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені речі та документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення речей та документів, вказаних у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000732, від 23.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та інформації у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та дати дозвіл на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує, що без наявності оригіналів запитуваних документів, буде неможливе проведення судових експертиз, що унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договори підряду, договори на здійснення технічного та авторського нагляду, додаткові угоди до них, уся проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти виконаних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, календарні графіки виконання робіт, щодо будівництва вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів підряду, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду щодо об`єктів будівництва та реконструкції: «Нове будівництво житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_3 »; «Нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІП ступенів АДРЕСА_4 », а також завірені копії штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції за період часу з 01.01.2018 року по даний час, первинні документи, які підтверджують факти щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), оренду транспортних засобів, спеціальної техніки для виконання таких робіт по договорах підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ), договори супідряду щодо вищезазначених об`єктів будівництва, а також матеріальні звіти типової форми № М-19, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

В решті клопотання, відмовити.

Тимчасовий доступ провести до 02.08.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1