н/п 1-кс/766/3730/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001943 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001943 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення для кримінального провадження та у разі необхідності вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

Договір № 07/07-1 від 22.02.2019 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Договір № 9-01/1фп від 09.01.2018 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Договір № 07/7-1 від 22.02.2018 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Договір № 8/3-1 від 28.03.2018 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Договір № 12/1-1 від 06.12.2019 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0001943 від 27.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

06.10.2020 за СУ ГУНП в Херсонській області визначено підслідність за кримінального провадження № 0001188 від 20.12.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

22.12.2020 кримінальні провадження №0000063 від 14.08.2019 та № 0001188 від 20.12.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об`єднанні в одне кримінальне поводження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000063.

16.01.2021 кримінальні провадження №0001943 від 24.07.2019 та № 0000063 від 14.08.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об`єднанні в одне кримінальне поводження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0001943.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили у злочинну змову з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.

Відповідно до відомостей, викладених у акті ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2019 №39/21-22-14-01/00131771, з питань дотримання вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2017 по 31.03.2019 встановлено, що під час проведення перевірки встановлено ряд поручень, пов`язаних із недотриманням вимог чинного податкового законодавства, порядку ведення бухгалтерської діяльності, порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Крім того, встановлено факт безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що полягає у наступному.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задокументовано операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по придбанню робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та іншого на суму 26 млн 607 тис. 328,39 грн.

Проте, станом на момент перевірки, має місце дебіторська заборгованість на загальну суму 9 млн. 817 тис. 936,18 грн. за договорами № 92 від 12.02.2019, № 88 від 12.02.2019, № № 26 від 17.01.2019, договір № 30 від 17.01.2019 та договір № 31 від 17.01.2019.

Так, на час проведення перевірки, в рамках договору № 180 від 29.11.2018 укладено акти приймання виконаних будівельних робіт № 2018-199.1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 4 млн. 959 тис. 277,81 грн. та акт № 180/1-02-1 на суму 794 тис. 719,2 грн., в рамках договору № 191 від 11.12.2018 акт № 2018-193К1-02-2-1-2-1-1 від 28.02.2019 на суму 1 млн 542 тис. 758 грн., акт № 191/2018-02-2 від 28.02.2019 на суму 772 тис. 582,8 грн.; в рамках договору № 192 від 29.11.2019 акт № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 3 млн 414 тис. 372 грн. та акт № 192/2018-02-3 на суму 1 млн 92 тис. 532,8 грн.

В рамках перевірки встановлено факти відсутності придбання частини матеріалів, які, згідно актів, були використані під час виконання робіт, та загальна вартість яких склала 7 млн 459 тис. 591 грн., що підтверджується відсутністю відомостей про їх придбання у ЄДРПН. Також встановлено, що наявні у володінні або розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основні засоби, зазначені у якості використання будівельних машин і механізмів, не відповідають тим, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Також, встановлено невідповідність внесених відомостей щодо витрат труда робітників в частині наявності працевлаштованих працівників та нарахованої (виплаченої) їм заробітної плати, про що свідчить наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у підпорядкуванні протягом 4 кварталу 2018 1 кварталу 2019 року лише 2 осіб за умови необхідності залучення до проведення робіт за вищевказаними актами від 2 до 79 фізичних осіб.

Таким чином, перевіркою встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало лише документальне оформлення господарських операцій з придбання робіт за вищевказаними договорами без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.04.2021 року слідчим була призначена судово-почеркознавча експертиза за матеріалами кримінального провадження № 0001943 від 24.07.2019 проведення якої було доручено експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз

15.04.2021 року до Су ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 про надання додаткових оригіналів документів необхідних для проведення експертизи, а саме

- вільних зразків підпису ОСОБА_6 на 15 офіційних документах за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів ( з початку 2017р. по кінець 2019р.)

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 5 арк. нерозлінованого паперу,

- експериментальні зразки почерку ОСОБА_6 на 5 арк. паперу з написом « ОСОБА_6 »

11.01.2021 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит про надання копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ментів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.02.2021р. отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого зазначено, що запитувана інформація буде надана в порядку передбаченому Главою 15 КПК.

Документи отриманні вході тимчасового доступу необхідні для проведення судових експертиз (економічної) оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідків.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи, не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001943 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення для кримінального провадження та з можливістю їх вилучення, а саме:

Договір № 07/07-1 від 22.02.2019 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Договір № 9-01/1фп від 09.01.2018 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Договір № 07/7-1 від 22.02.2018 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Договір № 8/3-1 від 28.03.2018 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Договір № 12/1-1 від 06.12.2019 з додатковими угодами, платіжними дорученнями, матеріалами виконання договору та довідкою паро перерахування грошових коштів на виконання договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1