Справа № 461/7160/20
Провадження № 1-кс/461/2723/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідуванні територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000366 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідуванні територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступу до документів та цифрової інформації, що знаходяться в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 та містять інформацію про: власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (банківські картки яких вилучені у ОСОБА_5 ) і рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021; власника рахунку № НОМЕР_5 (банківську картку якого вилучено у ОСОБА_6 ) і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021; власника рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (банківські картки яких вилучені у ОСОБА_7 ) і рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021; власника рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (банківські картки яких вилучені у ОСОБА_8 ) і рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021; власника рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (банківські картки яких вилучені у ОСОБА_9 ) і рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021; власника рахунку № НОМЕР_12 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 03.02.2021 по 13.02.2021; власника рахунку № НОМЕР_13 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 13.02.2021 по 25.02.2021.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та цифрової інформації, яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власника вищевказаних рахунків, зокрема: рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означених карткових рахунках, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора та без застосування технічних засобів фіксації, а також без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання доступу до даної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення.
Відтак, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та цифрової інформації, яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власника вищевказаних рахунків, зокрема: рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означених карткових рахунках, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000366 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступу до документів та цифрової інформації, що знаходяться в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 та містять інформацію про:

- власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (банківські картки яких вилучені у ОСОБА_5 ) і рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021.

- власника рахунку № НОМЕР_5 (банківську картку якого вилучено у ОСОБА_6 ) і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021.

- власника рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (банківські картки яких вилучені у ОСОБА_7 ) і рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021.

- власника рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (банківські картки яких вилучені у ОСОБА_8 ) і рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021.

- власника рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (банківські картки яких вилучені у ОСОБА_9 ) і рух коштів по означених рахунках, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 06.05.2020 по 25.02.2021.

- власника рахунку № НОМЕР_12 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 03.02.2021 по 13.02.2021.

- власника рахунку № НОМЕР_13 і рух коштів по означеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення за період з 13.02.2021 по 25.02.2021.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1