Номер провадження1-кс/754/2279/21
У Х В А Л А
Іменем України

06 серпня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 27.07.2021 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій особа, якою подано скаргу, просить зобов`язати слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, прокурора, яким здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015 та ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (код 00955437) негайно повернути майно ТОВ «КВС ГРУП» (код 39015611), а саме: насіння ріпаку не подрібненого вищого та/або 1-го та/або 2-го класів у загальній кількості 356 105 кг та пшеницю м`яку 3-го класу, згідно ДСТУ 3768:2010, у кількості 126 080 кг, що знаходяться у сховищах ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (код 00955437) за адресою: вул. Болгарська, 166, с. Кулевча, Саратський р-н, Одеська обл..

Скарга подана адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» та мотивована наступним.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською міською прокуратурою.

В рамках вказаного кримінального провадження, 22.07.2015 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу в справі №761/20591/15-к, якою задоволено клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, та накладено арешт на майно належне ТОВ «КВС ГРУП» (ідентифікаційний код 39015611), а саме: насіння ріпаку, в кількості 8 00 67 тон.

23.07.2015 зазначене насіння ріпаку було передано на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл.

24.07.2015 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу в справі №761/20831/15-к, якою задоволено клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, та накладено арешт на майно належне ТОВ «КВС ГРУП» (ідентифікаційний код 39015611), а саме: пшеницю м`яку 3-го класу, в кількості 126 080 тон.

24.07.2015 зазначену пшеницю передано на відповідальне зберігання в.о. генерального директора ТОВ «ІЗТ».

21.09.2015 Шевченківським районним судом м. Києва були задоволені клопотання ТОВ «КВС ГРУП» та винесено ухвали в справах №761/27255/15-к та №761/27256/15-к, якими скасовано накладений раніше арешт Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження №0000191 від 22.07.2015 на майно (насіння ріпаку та пшениці) належне ТОВ «КВС ГРУП».

04.11.2015 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Святошинському районі м. Києва в рамках кримінального провадження №0000121 (на даний час об`єднане з кримінальним провадженням 0000191 від 22.07.2015) накладено арешт на майно належне ТОВ «КВС ГРУП», а саме: насіння ріпаку, в кількості 8 00 67 тон та пшеницю, в кількості 126 тон, які знаходились в сховищах ТОВ «ІЗТ» за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.07.2016 в справі №759/10405/16-к задоволено клопотання керівника ТОВ «КВС ГРУП» та скасовано арешт, накладений згідно вищевказаної ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 04.11.2015, на майно належне ТОВ «КВС ГРУП» та зобов`язано повернути власнику - ТОВ «КВС ГРУП» товарно-матеріальні цінності, а саме: ріпак, в кількості 8 00 67 тон та пшениці 126 тон, які знаходяться в сховищах ТОВ «ІЗТ» за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.03.2017, зобов`язано слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, передати частину належного ТОВ «КВС ГРУП» майна Підприємству з іноземними інвестиціями «Гленкор Грейн Україна», а саме - частину партії ріпаку у кількості 7 650 626 кг, яка знаходилась у сховищах ТОВ «ІЗТ» (код 33558271) за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл.

31.03.2017 слідчим, з урахуванням отриманої ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.03. 2017 про передачу частини майна ТОВ «КВС ГРУП», винесено постанову про визначення розміру речових доказів у кримінальному провадженні, якою визначено фактичний розмір речових доказів у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, а саме: ріпаку не подрібненого (рапс) 1-го та 2-го класу ДСТУ 4966:2008, який підлягає збереженню в сховищах ТОВ «ІЗТ» за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл.

Таким чином, у зерносховищах ТОВ «ІЗТ» за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл., зберігались товарно-матеріальні цінності (зерно), які були раніше визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, а саме:

- насіння ріпаку 1-го та/або 2-го класу, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 4966:2008, у кількості 356 105 кг;

- пшениця м`яка 3-го класу, згідно ДСТУ 3768:2010, у кількості 126 080 кіг, що підтверджується листом ТОВ «ІЗТ» № 130/1-04 від 28.04.2017.

Адвокат зазначає, що на теперішній час відсутні будь-які правові обмеження права в ТОВ «КВС ГРУП» на відчуження, розпорядження та/або користування належним йому майном, проте майно на даний час так і не повернуто.

До теперішнього часу вказані ухвали про скасування арешту майна не виконані, а товарно-матеріальні цінності (зерно) належні ТОВ «КВС ГРУП» на даний час переміщені з ТОВ «ІЗТ» та зберігаються в ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів».

Згідно отриманої від ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (ідентифікаційний код 00955437) інформації, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000191 від 22.07.2015, 17.09.2018 службові особи ТОВ «ІЗТ», на підставі листа заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС м. Києві ОСОБА_5 №58156/10/26-15-232-07-27 від 04.09.2018, здійснили переміщення та передачу на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей TOB «КВС ГРУП», а саме:

- партію насіння ріпаку 1-го та/або 2-го класу, згідно ДСТУ 4966:2008, у кількості 356 105 кг;

- партію пшениці м`якої 3-го класу, згідно ДСТУ 3768:2010, у кількості 126 080 кг.

Відповідно, на даний час майно знаходиться на відповідальному зберіганні у ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» (ідентифікаційний код 00955437), про що зазначено у листі.

Зазначає, що на даний час незаконне утримання майна ТОВ «КВС ГРУП» тягне за собою значні збитки як для володільця майна, у зв`язку з убутком в масі зернових, так і збитки для державного бюджету України, у зв`язку з витратами на їх зберігання.

Загальна сума заборгованості ТУ ДФС у м. Києві перед ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» за зберігання вищевказаних зернових, що належать ТОВ «КВС ГРУП», станом на 01.05.2021 складає 985 125,91 (дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч сто двадцять п`ять) гривень 91 копійка.

ТОВ «КВС ГРУП» 15.06.2021 направлено клопотання в адресу Київської міської прокуратури щодо негайного повернення майна належного підприємству та зобов`язання відповідальних осіб здійснити передачу майна його володільцю.

Вказане клопотання спрямовано до органу досудового розслідування для організації розгляду.

Однак, до цього часу, слідством в установлені законом строки відповіді не надано, рішення про повернення майна не прийнято, майно не повернуто його законному володільцю.

Крім того, після скасування раніше накладеного арешту, орган досудового розслідування без наявності законних підстав фактично продовжує утримувати майно ТОВ «КВС ГРУП», позбавляючи його володільця права вільно ним розпорядитися.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та день слухання скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 306 ч. 3 КПК України відсутність прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Особа, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» у судовому засіданні скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 при вирішенні скарги поклався на розсуд суду.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши скаргу з додатками до неї, документи надані у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 205-1 ч. 2, 212 ч. 3, 209 ч. 3, 212 ч. 1 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2015 накладено арешт на майно належне ТОВ «КВС ГРУП» (ідентифікаційний код 39015611), а саме: насіння ріпаку, в кількості 8 00 67 тон.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 24.07.2015 накладено арешт на майно належне ТОВ «КВС ГРУП» (ідентифікаційний код 39015611), а саме: пшеницю м`яку 3-го класу, в кількості 126 080 тон.

Ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2015 скасовано накладений раніше арешт Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження №0000191 від 22.07.2015 на майно (насіння ріпаку та пшениці) належне ТОВ «КВС ГРУП».

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на майно належне ТОВ «КВС ГРУП», а саме: насіння ріпаку, в кількості 8 00 67 тон та пшеницю, в кількості 126 тон, які знаходились в сховищах ТОВ «ІЗТ» за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.07.2016 скасовано арешт, накладений згідно вищевказаної ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 04.11.2015, на майно належне ТОВ «КВС ГРУП» та зобов`язано повернути власнику - ТОВ «КВС ГРУП» товарно-матеріальні цінності, а саме: ріпак, в кількості 8 00 67 тон та пшеницю, в кількості 126 тон, які знаходяться в сховищах ТОВ «ІЗТ» за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл.

До теперішнього часу вказані ухвали про скасування арешту майна не виконані, а товарно-матеріальні цінності (зерно) належні ТОВ «КВС ГРУП» на даний час переміщені з ТОВ «ІЗТ» та зберігаються в ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів».

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ст. 303 ч. 1 КПК України.

Відповідно до ст. 303 ч. 1 п. 1 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1)за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.07.2016 скасовано арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 04.11.2015, на майно належне ТОВ «КВС ГРУП» та зобов`язано повернути власнику - ТОВ «КВС ГРУП» товарно-матеріальні цінності, а саме: ріпак, в кількості 8 00 67 тон та пшеницю, в кількості 126 тон, які знаходяться в сховищах ТОВ «ІЗТ» за адресою: вул. Паромна, 10, с. Малодолинське, м. Іллічівськ, Одеська обл., однак до теперішнього часу вказані ухвали про скасування арешту майна не виконані, а товарно-матеріальні цінності (зерно) належні ТОВ «КВС ГРУП» на даний час переміщені з ТОВ «ІЗТ» та зберігаються в ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів».

Станом на день розгляду скарги, слідчим не доведено необхідність подальшого утримання майна ТОВ «КВС ГРУП».

Крім того, не проведені слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення можливої причетності ТОВ «КВС ГРУП» до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 205-1 ч. 2, 212 ч. 3, 209 ч. 3, 212 ч. 1 КК України.

У задоволенні скарги в частині зобов`язання прокурора, яким здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015 та ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів» негайно повернути майно ТОВ «КВС ГРУП» негайно повернути майно ТОВ «КВС ГРУП» слід відмовити, оскільки саме слідчим вчинялися процесуальні дії для звернення з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на майно та з метою виконання ухвали слідчого судді передачі його на відповідальне зберігання до зберігача -ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів».

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення скарги в частині.

Керуючись ст.ст. 167-169, 303, 306, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
скаргу представника заявника - адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальність «КВС ГРУП» на бездіяльність слідчого - задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000191 від 22.07.2015, повернути тимчасово вилучене майно Товариства з обмеженою відповідальність «КВС ГРУП» (код 39015611), а саме: насіння ріпаку неподрібненого вищого та/або 1-го та/або 2-го класів у загальній кількості 356 105 (триста п`ятдесят шість тисяч сто п`ят ) кг. та пшеницю м`яку 3-го класу, згідно ДТСУ 37687:2010, у кількості 126 080 (сто двадцять шість тисяч вісімдесят ) кг., на яке ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києві від 28 липня 2016 року (ЄУНС 759/10405/16-к) скасовано арешт.
В іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текс ухвали оголошений 10.08.2021 о 17:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1