Справа № 752/7197/21
Провадження № 1-кс/752/2484/21
У Х В А Л А

13 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000434 від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № № 0000434 від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 28.09.2020 за фактом вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати та привласнення грошових коштів під час здійснення закупівель готових вибухових речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб та за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою вчиняли антиконкуретні узгоджені дії, внаслідок чого спотворюються результати закупівель, а у подальшому, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачаються товари та обладнання по завищеній вартості, що призводить до усунення між собою цінової конкуренції, чим порушено вимоги чинних нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

При цьому, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснюють належний контроль, моніторинг цін, не звертаються із відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а підписують договори та проводять оплату за рахунок коштів вказаного державного акціонерного товариства за цінами вище конкурентного рівня, що призводить до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, у відповідності до інформування, вказана протиправна схема функціонує також за сприянням співробітників податкової служби в частині не вжиття останніми відповідних заходів реагування за виведення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів вказаного акціонерного товариства у «тіньовий» сектор економіки.

З метою виведення вказаних коштів у «тіньовий» сектор економіки, оптимізації податкових навантажень, а також переведення їх у готівку з подальшим розподілом між учасниками протиправної схеми, зазначені суб`єкти господарювання користувались послугами підприємств, які можливо мають ознаки фіктивності (зареєстровані в місцях масової реєстрації, відсутні за місцем знаходження, не мають в наявності матеріальної технічної бази, персоналу для надання вказаних послуг та виконання робіт тощо), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідими слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 28.09.2020 за фактом вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати та привласнення грошових коштів під час здійснення закупівель готових вибухових речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб та за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вони необхідні з метою подальшого досудового розслідування, проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєнні злочинів, встановлення фактичних відомостей про осіб, які перебували в органах державної фіскальної служби та надавали документи для здійснення нотаріальних та реєстраційних дій при реєстрації суб`єктів господарювання, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та беручи до уваги, що в матеріалах кримінальної провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, знаходяться у володінні органів державної податкової служби та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити зазначені вище обставини, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби: код ЄДРПОУ, назву українською мовою, назву іноземною мовою, місце основної реєстрації в органах податкової служби, дату основної реєстрації в ДПА, номер основної реєстрації в ДПА, дату зняття з обліку в ДПІ, дату початку ліквідації, причину закриття, код інспекції, назву інспекції, дату реєстрації, номер реєстрації, стан платника, дату реєстрації в держадміністрації, орган державної реєстрації, статутний фонд (в грн.), орган управління, організаційно-правова форма, ПІБ працюючих та звільнених співробітників, тип платника податків, форму власності, форму фінансування, діючих та звільнених керівників (ідентифікаційний номер, ПІБ, посада, номер телефону, ознаку факсу), види діяльності (код виду діяльності, назву виду діяльності, тип виду діяльності, дату видачі ліцензії, назву органу, що видав ліцензію, номер ліцензії, ознаку зовнішньоекономічної діяльності), діючих та попередніх засновників (ПІБ, код засновника-юридичної особи, код засновника-фізичної особи, суму внеску в статутний фонд, еквівалент суми валютного внеску в $ США, вид валюти, країна), реєстр ПДВ (код реєстру ПДВ, номер свідоцтва, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва), номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків та інформацію, яка міститься в базах даних ДПС: «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », «АІС «Облік», АІС « ІНФОРМАЦІЯ_22 », «ТАХ», АІС « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АІС АР ДПА, ІНФОРМАЦІЯ_24 та Податковий блок, IP-адреси з яких подавалась звітність, перелік осіб, які працюють або працювали та розмір отриманих доходів, за період з моменту взяття на облік по теперішній час, а також про наявність або відсутність проведених перевірок, у разі наявності, з можливістю вилучення відповідних копій актів проведення перевірок та актів про встановлення місцезнаходження та інформацію про отримання зазначеними суб`єктами господарювання пільги з оподаткування, із зазначенням підстав їх отримання і розміру отриманих пільг та можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № № 0000434 від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, або уповноваженій ними особі, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), яка пербуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ) зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 (03056, АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій наступних речей і документів (в тому числі електронних): податкові та юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вказаним алгоритмом: код ЄДРПОУ, назву українською мовою, назву іноземною мовою, місце основної реєстрації в органах податкової служби, дату основної реєстрації в ДПА, номер основної реєстрації в ДПА, дату зняття з обліку в ДПІ, дату початку ліквідації, причину закриття, код інспекції, назву інспекції, дату реєстрації, номер реєстрації, стан платника, дату реєстрації в держадміністрації, орган державної реєстрації, статутний фонд (в грн.), орган управління, організаційно-правова форма, ПІБ працюючих та звільнених співробітників, тип платника податків, форму власності, форму фінансування, діючих та звільнених керівників (ідентифікаційний номер, ПІБ, посада, номер телефону, ознаку факсу), види діяльності (код виду діяльності, назву виду діяльності, тип виду діяльності, дату видачі ліцензії, назву органу, що видав ліцензію, номер ліцензії, ознаку зовнішньоекономічної діяльності), діючих та попередніх засновників (ПІБ, код засновника-юридичної особи, код засновника-фізичної особи, суму внеску в статутний фонд, еквівалент суми валютного внеску в $ США, вид валюти, країна), реєстр ПДВ (код реєстру ПДВ, номер свідоцтва, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва), номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків та інформацію, яка міститься в базах даних ДПС: «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », «АІС «Облік», АІС « ІНФОРМАЦІЯ_22 », «ТАХ», АІС « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АІС АР ДПА, ІНФОРМАЦІЯ_24 та Податковий блок, IP-адреси з яких подавалась звітність, перелік осіб, які працюють або працювали та розмір отриманих доходів, за період з моменту взяття на облік по теперішній час, а також про наявність або відсутність проведених перевірок, у разі наявності, з можливістю вилучення відповідних копій актів проведення перевірок та актів про встановлення місцезнаходження та інформацію про отримання зазначеними суб`єктами господарювання пільги з оподаткування, із зазначенням підстав їх отримання і розміру отриманих пільг та можливістю вилучення оригіналів таких документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1