Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/922/21
У Х В А Л А
про зміну запобіжного заходу
19 лютого 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на цілодобовий домашній арешт:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Вишківці Немирівського району Вінницької області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 388 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , а також покладенням обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту (за межі Тернопільської області), в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у випадку наявності таких); утримуватися від спілкування із свідками даного кримінального провадження у тому числі з працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДПС у Тернопільській області.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі ДБР), проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 388 КК України.

Рішенням Личаківського районного суду міста Львова від 16.09.2020 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 63060 гривень, із покладенням обов`язків, визначених статтею 194 КПК України, яка залишена без змін ухвалою колегії суддів Львівського апеляційного суду.

Однак, відповідно до відповіді ТУ Державної судової адміністрації України у Львівській області вих. № 02-1807/20 від 09.11.2020 станом на 09.11.2020 кошти за ОСОБА_4 на рахунок вказаного територіального управління не надходили.

Відповідно до відповіді ТУ Державної судової адміністрації України у Тернопільській області вих. № 03-1626/2020 від 09.11.2020 протягом 2020 року кошти за ОСОБА_4 на рахунок вказаного територіального управління не вносилися.

Також, згідно з відповідями ТУ Державної судової адміністрації України у Львівській та Тернопільських областях від 28.01.2021та від 29.01.2021 відповідно кошти за ОСОБА_4 на рахунки вказаних територіальних управлінь не надходили.

Наведене свідчить про необхідність застосування до ОСОБА_4 більш суворого заходу забезпечення у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В ході досудового розслідування 24.12.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якого останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382 та ч.1 ст.28 ч.2 ст.388 КК України, обґрунтованість якої підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; довідкою перевірки б/н від 14.08.2020 за результатом проведення аудиту; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019; протоколом обшуку від 08.04.2020 та вилученими в ході вказаного обшуку матеріалами; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 29.04.2020 із додатками; протоколом тимчасового доступу від 27.05.2020 із додатками; іншими матеріалами кримінального провадження.

Окрім цього, в ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, за злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 законом передбачені покарання у виді штрафу від семисот п`ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також штрафу від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого; ОСОБА_4 працює на посаді заступника начальника управління начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Тернопільській області та в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи і досудового розслідування кримінальних проваджень; має достатній матеріальний достаток для залишення меж України з метою уникнення кримінальної відповідальності про що зазначено у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік; також ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочинів у вчиненні яких він підозрюється, може переховування від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України.

Крім цього, ОСОБА_4 у силу займаної посади заступника начальника управління начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Тернопільській області, перебуваючи без зазначеного запобіжного заходу під час досудового розслідування матиме можливість використовуючи свій авторитет та здобутий досвід впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також інших співробітників Головного управління ДФС у Тернопільській області; з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань; аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати на свідків, понятих, експертів та спеціалістів, які будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз, що створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких.

Крім цього, ОСОБА_4 зможе координувати свої дії з невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню.

Ураховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , дані про особу підозрюваного, факт не внесення останнім застави - запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам, до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити. Додатково зазначив, що 12.02.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, копію якого просив долучити до матеріалів клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмовому запереченні. Зазначили, що оголошена ОСОБА_4 підозра є необґрунтованою, стороною обвинувачення не досліджувалися обставини проведення засідання комісією та порядку прийняття нею рішення. Крім цього, стороною обвинувачення не доведено наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, підозрюваний з часу внесення відомостей до ЄРДР жодним чином не перешкоджав досудовому розслідуванню, виконував всі процесуальні обов`язки, щоразу з`являвся на виклики, а на даний час досудове розслідування перебуває на стадії завершення та виконуються вимоги ст.290 КПК України. Крім цього, вважають безпідставними посилання сторони обвинувачення на ухилення підозрюваного від виконання ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки останній не мав можливості внести таку у зв`язку з погіршенням його матеріального становища. Так, підозрюваний 2 місяці був відсторонений від посади, за період з жовтня по грудень 2020 року отримав 19230 грн., а також поніс додаткові витрати на лікування у зв`язку з хворобою його та членів його сім`ї.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 16.09.2020, залишеною без змін ухвалою колегії суддів Львівського апеляційного суду, до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 63060 гривень, із покладенням обов`язків, визначених статтею 194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 на даний час не вніс та не забезпечив внесення коштів на відповідний рахунок.

Відповідно до ч.1 ст.200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з повідомлення від 12.02.2021 про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 388 КК України, обґрунтованість якої підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; довідкою перевірки б/н від 14.08.2020 за результатом проведення аудиту; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019; протоколом обшуку від 08.04.2020 та вилученими в ході вказаного обшуку матеріалами; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 29.04.2020 із додатками; протоколом тимчасового доступу від 27.05.2020 із додатками.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Стороною обвинувачення не доведено наявності ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Крім цього, ні матеріалами клопотання, ні поясненнями прокурора, даними в судовому засіданні не доведено обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику незаконного впливу на свідків, інших учасників кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Із урахуванням обставин справи, особи підозрюваного та його процесуальної поведінки, а також стадії досудового розслідування, виходячи з вимог ч.4 ст.194 КПК України, вважаю що підозрюваному слід змінити запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись вимогами статей 177-179, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 200, 376, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Змінити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього наступних обов`язків:

1. Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2. Не відлучатися із населеного пункту (за межі Тернопільської області), в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. Здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у випадку наявності таких);

5. Утримуватися від спілкування із свідками даного кримінального провадження у тому числі з працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДПС у Тернопільській області.

Вказані обов`язки покладаються на підозрюваного ОСОБА_4 до закінчення строку досудового розслідування, але на строк не більше двох місяців, починаючи з 19 лютого 2021 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього вище обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19.02.2021.

Суддя: ОСОБА_1