Справа № 761/5837/21
Провадження № 1-кс/761/4172/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007778 від 29.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 року по 12.01.2021 рік; інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_2 , за період часу з 02.10.2019 року по 12.01.2021 рік; інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_3 , за період часу з 30.08.2019 року по 12.01.2021 рік; інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_4 , за період часу з 30.08.2019 року по 12.01.2021 рік; інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2019 року по 12.01.2021 рік.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0007778 від 29.12.2020 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що в період часу з 29 листопада 2018 року на підставі наказу № 32 к обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 04 вересня 2020 року виконувала ОСОБА_5 , одночасно займаючи посаду заступника директора товариства. Після звільнення ОСОБА_5 з займаної посади у товаристві виявлено факти оформлення на роботу фіктивних працівників, яким нараховувалась заробітна плата, сплачувались необхідні податки, але фактично такі особи на товаристві не працювали, жодних робіт для товариства не виконували. Вказівку та документи щодо оформлення зазначених працівників надавала безпосередньо ОСОБА_5 , як т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення їх на посади підписувала також вона.

Так, ОСОБА_5 фіктивно було оформлено на роботу наступних осіб: ОСОБА_6 на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди на період з 03 жовтня 2019 року по 07 вересня 2020 року, якій за вказаний період нараховано 137 013 гривень 64 копійки, сплачено єдиного соціального внеску 30 143 гривень, а всього товариством сплачено коштів на суму 167 156, 56 гривень. При цьому ОСОБА_6 є рідно. Матір`ю ОСОБА_5 . Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_7 на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_7 було нараховано 120 650 гривень, сплачено єдиного соціального внеску на суму 26 543 гривень. При цьому ОСОБА_7 виконувала роботу по іншому підприємству і їй не було відомо про те, що вона фактично звільнена з попереднього місця робот і прийнята на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні на звільнення з роботи ОСОБА_7 не подавала, про факт її перебування у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо лише після виявлення зловживань зі сторони ОСОБА_5 .

Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_8 на посаду менеджера з персоналу на період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_8 нараховано 131 850 гривень, сплачено єдиного соціального внеску 29 007 гривень. При цьому ОСОБА_8 жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні звільнення з роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавала, фактично жодних робіт не виконувала та проживає в іншому місті.

Також, фіктивно було працевлаштовано на посаду водія ОСОБА_9 на період часу з 02 грудня 2019 року по 04 вересня 2020 року та якому за вказаний період було нараховано 118 100 гривень та сплачено єдиний соціальний внесок на суму 25 982 гривень.

Всього матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 складає 619 188, 64 гривень.

Допитана як свідок завідуюча відділом кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 повідомила, що в кінці літа 2019 року до неї підійшла ОСОБА_5 та повідомила про необхідність прийняття на роботу декількох осіб, принісши мені при цьому оригінал трудової книжки на ім`я ОСОБА_8 , а також копії їх ідентифікаційних кодів та паспортів на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. ОСОБА_10 надала бланки заяв та повідомила, що вказані особи повинні їх заповнити. Бланки заяв особисто забрала ОСОБА_5 ні ОСОБА_7 ні ОСОБА_8 до ОСОБА_10 особисто не приходили та не надавали документів. Через деякий час ОСОБА_5 принесла оригінали заповнених заяв від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Через деякий час, як і попередній раз, ОСОБА_5 принесла трудові книжки (оригінал) та копії паспортів та ідентифікаційних кодів на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та повідомила про необхідність підготовки документів для прийняття вказаних осіб на посаду водія та на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди відповідно. Як і попереднього разу ОСОБА_10 надала бланки заяв, які необхідно було заповнити ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які через деякий час повернула ОСОБА_5 особисто. Так само як і попередній раз документи щодо працевлаштування ОСОБА_9 та ОСОБА_6 подавала особисто ОСОБА_5 . За результатами отримання всіх необхідних документів були видані відповідні накази, які були погоджені з ОСОБА_5 . Окрім цього, відповідно до свідчень ОСОБА_10 , з моменту видання наказів щодо призначення їх на посади остання особисто не бачила перерахованих осіб на території підприємства. Декілька разів бачила ОСОБА_9 поза межами підприємства, так як він декілька разів підвозив ОСОБА_5 до території підприємства.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 11-адм від 11.01.2021 надано реквізити для перерахування заробітної плати, а саме банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: на ім`я ОСОБА_9 відкрито рахунок за № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунок за № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_7 відкрито рахунок за № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_8 відкрито рахунок за № НОМЕР_9 .

Для встановлення інформації щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит за вих. № 279/125/56-2021. Однак, листом за вих. 1879/5/26-15-12-06-23 від 26.01.2021 у наданні інформації на підставі ст.159 КПК України відмовлено.

На даний час у слідства для встановлення факту перерахування коштів на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та підтвердження чи спростування інформації щодо отримання коштів вказаними особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слічий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007778 від 29.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 року по 12.01.2021 рік; інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_2 , за період часу з 02.10.2019 року по 12.01.2021 рік; інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_3 , за період часу з 30.08.2019 року по 12.01.2021 рік; інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_4 , за період часу з 30.08.2019 року по 12.01.2021 рік; інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2019 року по 12.01.2021 рік.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: