Справа№639/2429/21
Провадження №1-кс/639/718/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000333 від 23.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, під час якого встановлено, що між Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 28.11.2019 було укладено договір підряду № К-1/19, предметом якого є: «Реконструкція господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 ». Строк виконання робіт відповідно до вказаного договору: до 31.12.2020 року.

При цьому також встановлено, що в ході виконання вказаного договору службові особи Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка є розпорядником бюджетних коштів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем протягом 2019-2020 р.р., шляхом завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів здійснюють привласнення бюджетних коштів.

Так, органами досудового розслідування шляхом аналізу електронного майданчику для проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено факт пролонгації договору підряду № К-1/19 від 28.11.2019, а саме згідно додаткової угоди №7 укладеної 31.12.2020, строк виконання робіт був продовжений до 31.12.2021 у зв`язку із зменшенням фінансування на 2020 рік на підставі п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Окрім цього, шляхом аналізу відкритих джерел інформації було здійснено пошук за трансакціями на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та встановлено факт здійснення часткової оплати трьома окремими платіжками:

- 23.09.2020 було здійснено трансакцію грошових коштів в сумі 3 426 676 грн. 80 коп., призначення платежу: « НОМЕР_3 , 3210, за реконструкцію господарчого корпусу госпіталя відповідно до договору підряду № К-1/19 від 28.11.2019» з рахунку платника КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 ;

- 23.09.2020 було здійснено трансакцію грошових коштів в сумі 955 918 грн. 89 коп., призначення платежу: « НОМЕР_6 , 3210, реконструкцію господарчого корпусу госпіталя відповідно до договору підряду № К-1/19 від 28.11.2019» з рахунку платника КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 .

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) протягом 2020 року було отримано грошові кошти з державного бюджету у загальній сумі 13 млн. 704 тис. 868 грн. 01 коп., з них авансу 30 відсотків від вартості робіт, зазначеної в договору підряду (9 322 272, 43 грн.).

Проведеним аналізом договору було встановлено, що згідно п. 15.1 договору № К-1/19 від 28.11.2019 оплата виконаних робіт проводиться у безготівкові формі поетапно проміжними платіжками в міру виконаних робіт. Проміжні платіжки за виконані роботи здійснюються в межах не більше 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт.

Згідно зі ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, а саме нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання цього Кодексу, а також законом про Державний бюджет України та іншими законами, що регулюють бюджетні відносини.

Постановою КМУ № 1070 від 04.12.2019 установлено, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату в разі закупівлі товарів, робіт і послуг за поточними видатками - на строк не більше трьох місяців. Вказана постанова набрала чинності з 01.01.2020, та зазначає, що розрахунки з попередньої оплати за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, бюджетні зобов`язання за якими взяті на облік у Державній казначейській службі до набрання чинності цією постановою, можуть здійснюватися до повного виконання таких договорів. Так, постановою КМУ №117 від 23.04.2014 року, яка була чинна на момент укладення договору № К-1/19 від 28.11.2019 визначено виключний перелік підстав для здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

Вищевикладене може свідчити про штучне завищення обсягів робіт, а також розтрату бюджетних коштів.

Згідно інформації отриманої від ГУ ДПС в Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в наступних банках:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) номер рахунку НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) номер рахунку НОМЕР_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_11 ) номер рахунку НОМЕР_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_13 ) номер рахунку НОМЕР_14 .

Окрім цього, було встановлено, що на момент укладення договору № К-1/19 від 28.11.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) був відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_13 ), номер рахунку НОМЕР_15 .

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п. н. НОМЕР_2 ) з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів розпорядниками бюджетних коштів платником КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п. н. НОМЕР_1 ), а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Центральному відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку НОМЕР_8 , який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахункуUA2254474,із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , поточного рахунку НОМЕР_8 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: НОМЕР_8 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

В судовому засіданні слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, вимоги клопотання просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000333 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

Водночас, органом досудового розслідування не доведено наявності підстав отримання відповідних документів (інформації) за період з 01.01.2019р, адже, як вбачається з самого клопотання слідчого та матеріалів, доданих до нього, на виконання договору № К-1/19 від 28.11.2019р. грошові кошти отримувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020 року.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Центральному відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області зі складу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, а самедо:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2020 року по 27.04.2021 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку НОМЕР_8 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_16 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) поточного рахункуUA2254474, за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по 27.04.2021 року;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком НОМЕР_8 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 року по 27.04.2021 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1