Справа № 342/682/20
Провадження № 1-кс/342/23/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного 03.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, підписаних ФОП « ОСОБА_6 » з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які знаходяться реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_6 », яка зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

02 березня 2020 року в Городенківське відділення поліції поступили матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області про те, що у ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договори щодо придбання дидактичних матеріалів за завищеними цінами та сумнівної якості внаслідок чого завдано збитки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична та юридична адреса: 78100, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) уклала 18.06.2019 із фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 », договори купівлі-продажу дидактичних матеріалів, а саме:
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №115-М на суму 164600,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №116-М на суму 62000,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №117-М на суму 61600,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №118-М на суму 185700,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №119-М на суму 24400,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
- 18.06.2019 укладено договір купівлі-продажу №120-М на суму 115200,00 грн. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 ».
22 лютого 2021 року для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та направлено до виконання в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема перед експертом були поставлені запитання чи виконані підписи у договорах купівлі-продажу від 18.06.2019 та накладних ФОП « ОСОБА_6 ».
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) в п.1 «Криміналістичні експертизи» вказано, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно п. 1.3 Наказу для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.
Враховуючи вище викладене, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які були підписані ФОП « ОСОБА_6 ».
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що для реєстрації фізичної особи-підприємця, особою подається певний перелік документів, які підписуються нею особисто.
Таким чином з метою проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, підписаних ФОП « ОСОБА_6 », які містяться в реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_6 » яка зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).
Із врахуванням тієї обставини, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб попередити можливість знищення або переховування вищезгаданих документів.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженні № 0000050 від 03.03.2020 свідчить про внесення до ЄРДР відомостей, що 02.03.2020 в Городенківське відділення поліції поступили матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області про те, що у ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договори щодо придбання дидактичних матеріалів за завищеними цінами та сумнівної якості, внаслідок чого, завдано збитки; попередня правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Постановою СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області від 05.03.2021 для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України призначено групу слідчих у складі:начальник слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
22.02.2021 старшим слідчим слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 лейтенантом поліції ОСОБА_3 призначено у даному кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 , для вирішення експертам поставлено запитання щодо підписів кульковою ручкою ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи іншою особою, що доводиться копією постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 22.02.2021, доданої до матеріалів клопотання.
25.02.2021 за Вих. № 1561/57-2021 примірник постанови про призначення експертизи направлено директору ІНФОРМАЦІЯ_9 , для проведення експертизи. 01.03.2021 дану постанову адресат отримав, про що свідчить відмітка на супровідному листі.
Із копії роздруківки детальної інформації про юридичну особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України вбачається, що 31.01.1997 проведено державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 (дата запису: 16.01.2012, номер запису: 0004109); місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктами 8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як вбачається із ч. 1 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій, в тому числі фізичною особою, яка має намір стати підприємцем, або уповноваженою нею особою - у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом . Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно пункту 1.1 глави 1 «Почеркознавча експертиза» розділу I «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до пункту 1.3 - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи. В п. 1.5 зазначено, що вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням. Згідно п. 1.8 - вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000050, зокрема для проведення судових експертиз необхідні оригінали таких документів, як наслідок встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати такі документи неможливо.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, підписаних ФОП « ОСОБА_6 » , які знаходяться реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_6 », що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1