Провадження номер: 1-кс/714/42/21
Єдиний унікальний номер: 714/179/21
У Х В А Л А

"30" березня 2021 р. м.Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судових засідань ОСОБА_2
за участі: дізнавача ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000016 від 28.01.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що 27 січня 2021 року, близько 15.30 год., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 та в ході діалогу, отримавши персональні дані банківської картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 14 700 грн., шляхом їх перерахунку на картку № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківської платіжної картки на яку було переказано грошові кошти потерпілої. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення якого знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (в паперовому та електронному вигляді), а саме до:
- інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 27 січня 2021 року по теперішній час;

- фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 27 січня 2021 року по теперішній час;

- інформації про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя