н/п 1-кс/766/4915/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.05.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН, юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: договори та накладні щодо поставки товару до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, банківські виписки по рахунка, відкритих в інших установах банків, для отримання оплати за поставлений товар до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, платіжні доручення щодо оплати на користь ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, касові книги із підтверджуючими касовими документами (видаткові касові ордери, тощо) щодо здійснення оплати на користь ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звід (авансові звіти) із підтверджуючими документами щодо здійснення оплати на користь ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, щомісячні реєстри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки-рахунки, журнали ордери, відомості тощо) в розрізі господарських операцій по рахунку, на якому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде облік взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, щомісячні реєстри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки-рахунки, журнали ордери, відомості тощо) в розрізі номенклатури товару у кількісному та вартісному виразі (залишок на початок та кінець) рух по рахунку, на якому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде облік товарно-матеріальних цінностей, придбаних у ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ФОП ОСОБА_5 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання розглянути у відповідності до п. 3, 4, 5 ч. 2 ст. 27 КПК України у закритому судовому засіданні у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, без публікації у реєстрі або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.

Вказане клопотання мотивував тим, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000263 від 03.07.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведення вилучення документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та стосуються придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання ремонтних робіт, а саме договорів, додаткових угод, актів приймання будівельних робіт, відомостей ресурсів, кошторисної документації, актів прийому-передачі, карток обліку матеріальних цінностей, відомостей видачі працівникам матеріальних цінностей, оборотно - сальдових відомостей по рахункам 631, 221, 209, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2018-2020 років, сертифікатів якості на придбані товарно-матеріальні цінності у зазначених підприємців, договорів зі спеціалістами з технічного нагляду.

Вищевказані документи, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами зазначеного підприємства та виконати засади кримінального провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000263 від 03.07.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було профінансовано на суму 2 млн 844 тис. 465 грн., з яких 760 тис. 540 грн. протягом 2020 року. Фінансування здійснювалось за рахунок обласного бюджету Херсонської області.

Так, протягом 2020 року в Херсонській області були відсутні затверджені програми фінансової підтримки або цільові програми, по яким була би можлива фінансова підтримка вказаного комунального підприємства.

Статутом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено, що підприємство здійснює організацію відпочинку і оздоровлення населення, в першу чергу педагогічних працівників.

Проте, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 01/07-20/1 від 01.07.2020 оздоровлення членів профспілки та їх дітей на базі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 припинилась у 2015 році.

У ході аналізу відомостей, що свідчать про використання бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » освоєно бюджетні кошти у сумі 1 млн 547 тис. 309 грн., з яких 1 млн. 58 тис. 595 грн. на придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання ремонтних робіт.

За наявною інформацією, керівником підприємства є ОСОБА_7 , придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання ряду ремонтних робіт, які не проводились або проводилось за завищеною вартістю у таких суб`єктів господарювання як ФОП ОСОБА_6 на суму 700 тис. 295 грн. (2018 30 тис. 974 грн., 2019 господарчі товари 468 тис. 648 грн., 2020 200 тис. 673 грн.), ФОП ОСОБА_8 поточний ремонт будиночків на суму 239 тис. 989 грн. протягом 2020, ФОП ОСОБА_9 господарські товари та будівельні матеріали на суму 319 тис. 247 грн. (2019 р. 25 тис. грн., 2020 294 тис. 247 грн.), ФОП ОСОБА_10 електричні побутові прилади - у 2019 році на суму 104030 грн., ФОП ОСОБА_11 побутова техніка на суму 51099 грн., ФОП ОСОБА_12 за металопластикові вироби на суму 40340 грн., ФОП ОСОБА_13 за ліжка на суму 45600 грн. Згідно наявної інформації, сума збитків, отриманих внаслідок перерахування коштів на рахунки вказаних підприємців, може складати понад 500 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведення вилучення документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та стосуються придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання ремонтних робіт, а саме договорів, додаткових угод, актів приймання будівельних робіт, відомостей ресурсів, кошторисної документації, актів прийому-передачі, карток обліку матеріальних цінностей, відомостей видачі працівникам матеріальних цінностей, оборотно - сальдових відомостей по рахункам 631, 221, 209, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2018-2020 років, сертифікатів якості на придбані товарно-матеріальні цінності у зазначених підприємців, договорів зі спеціалістами з технічного нагляду.

Вищевказані документи, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами зазначеного підприємства та виконати засади кримінального провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

10.03.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ МЮ України.

10.05.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта Херсонського відділення ОНДІСЕ МЮ України ОСОБА_14 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН, юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: договори та накладні щодо поставки товару до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, банківські виписки по рахунка, відкритих в інших установах банків, для отримання оплати за поставлений товар до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, платіжні доручення щодо оплати на користь ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, касові книги із підтверджуючими касовими документами (видаткові касові ордери) щодо здійснення оплати на користь ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звід (авансові звіти) із підтверджуючими документами щодо здійснення оплати на користь ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, щомісячні реєстри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки-рахунки, журнали ордери, відомості тощо) в розрізі господарських операцій по рахунку, на якому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде облік взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, щомісячні реєстри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки-рахунки, журнали ордери, відомості) в розрізі номенклатури товару у кількісному та вартісному виразі (залишок на початок та кінець) рух по рахунку, на якому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде облік товарно-матеріальних цінностей, придбаних у ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1