Справа № 645/4519/21
Провадження № 1-кс/645/1061/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2021 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 02.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року№492;

- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 29.06.2021 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 29.06.2021 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання дізнвач зазначила, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.06.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштамит, у розмірі 21000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000339 від 02.07.2021 рогку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування, в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно 24.06.2021 року останньому зателефонувала раніше невідома жінка (з якого номеру ОСОБА_5 вже не пам`ятає, номер не зберігся), яка представилася працівником банку, та в ході розмови повідомила, що необхідно пройти перереєстрацію його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня ОСОБА_5 направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , де здійснив вищевказану перереєстрацію своєї пенсійної карки. Приблизно 27.06.2021 року на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення, що дія його банківських карток обмежена. 29.06.2021 року він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , де йому відповів автовідповідач. Після чого, потерпілий з`єднався з оператором. В ході розмови останній повідомив йому, що відбувся збій в системі та ОСОБА_5 необхідно знову пройти реєстрацію його банківських карток, на що він погодився. В подальшому ОСОБА_5 почали приходи смс повідомлення з чотиризначними та п`ятизначними цифрами, які він одразу говорив оператору. Через приблизно 5 хвилин йому прийшло смс повідомлення, що його картки розблоковані.

01.07.2021 року на мобільний номер потерпілого прийшло смс повідомлення, зі змістом, що нарахована комісія, у розмірі 604 грн. 15 коп. по рахунку НОМЕР_2 , оформленого на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Не зрозумівши в чому справа, наступного дня він направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник якого повідомила останньому, що це комісія, за те, що він здійснив перерахунок грошових коштів зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 20 тисяч 205 гривень 29 червня 2021 року. Після чого ОСОБА_5 заблокував свою банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на його ім`я, за № НОМЕР_1 .

Підставою для звернення із вказаним клопотанням дізнавач зазначає необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування.

Посилаючись на мету забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, а також на те, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнвач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492.

- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 29.06.2021 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 29.06.2021 року по дату постановлення ухвали.

Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 16 вересня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 16 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1