У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 12 червня 2021 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського районного УП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Чернилів-Руський Тернопільського району із проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 14000 гривень із банківського рахунку. Відомості про даний факт 12 червня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що в її користуванні є банківська карточка від АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку нараховується заробітна плата. Станом на 12.06.2021 року на даній банківській карточці містилися кошти у сумі 15000 гривень. Так, 12 червня 2021 року приблизно о 14 годині на мобільний номер зателефонував номер телефону ( НОМЕР_1 ), невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з її банківського рахунку невідомі особи намагаються зняти наявні на карточці кошти та для того, щоб запобігти проведенню такої операції необхідно назвати свої дані, а саме номер картки, термін її дії та трьох значний код картки, на що потерпіла погодилася та надала вищевказаній особі такі дані. Перевіривши карточку ОСОБА_5 побачила, що коштів, які там знаходилися немає і зняті вони декількома операціями. Проте в ході телефонної розмови чоловік, який представився працівником банку зазначив, що вони будуть повернуті впродовж години, однак дані кошти на карточку не повернули. Таким чином потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, внаслідок яких шляхом обману із належної їй зарплатної карточки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято кошти у сумі 14000 гривень.

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вищевказаній банківській картці ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дільничим офіцерам поліції, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 :
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися 12 червня 2021 року грошові перекази із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 12 червня 2021 року по 02 липня 2021 року із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1