Провадження № 1-кс/686/6500/21
17 червня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено начальником віллу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, який одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, не судимий, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
14 червня 2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності майора поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено начальником відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що еквівалентно 681 000 гривень.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, яке є особливо тяжким злочином, та існують передбачені ст.177 КПК України ризики , а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого злочину.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які просили відмовити у задоволенні вказаного клопотання, посилаючись на необґрунтованість повідомленої підозри та недоведеність існування тих ризиків, на які посилають слідчий та прокурор у своєму клопотанні, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частиковому задоволенню з наступних підстав.
10 червня 2021 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України за наступних обставин.
Згідно ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-УІ від 15.05.2009, запроваджено заборону щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.
Відповідно до статті 1 вказаного Закону гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Статтею 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх.
В порушення вказаних вимог закону, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але пізніше березня 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними з правилами азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями ставок у вигляді грошових коштів та їх зарахування на особистий електронний рахунок гравця, що надає доступ до участі в азартній грі та отримання грошового виграшу в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, які посягають на суспільні відносини у сфері господарської діяльності, а також конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, обрали джерелом свого прибутку протиправну діяльність, організувавши за адресою: АДРЕСА_2 , ігровий зал, в якому до 23.07.2020 надавались послуги у сфері грального бізнесу, до їх припинення працівниками Національної поліції.
При цьому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 залучили до проведення азартних ігор на постійній основі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , які добровільно приєдналися до такої незаконної діяльності в якості виконавців (співвиконавців) та пособників, зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання на чолі з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
Метою такого об`єднання стало отримання незаконного доходу шляхом вчинення однорідних злочинів організація та проведення азартних ігор.
Вказана організована група характеризується попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з березня 2020 року по липень 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 усвідомлюючи те, що на зайняття гральним бізнесом в Україні є заборона, зорганізувалися в організовану групу для вчинення умисних злочинів, розробивши єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, добровільно виконуючи вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 як співорганізаторів вказаної групи.
Згідно розробленого ОСОБА_8 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 плану, учасники групи підшуковували нежитлові приміщення на території м. Шепетівка, м. Ізяслав і м. Нетішин для відкриття гральних закладів, документально оформляли право оренди нежитлового приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , забезпечували розрахунок за користування зазначеним приміщенням, пошук та придбання персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезення, установку та розміщення в орендованому заздалегідь приміщенні, забезпечення підключення персональних комп`ютерів до мережі «Інтернет», за допомогою маршрутизаторів та технічного обслуговування грального обладнання, підборі обслуговуючого персоналу, зокрема адміністраторів у гральних залах, проведення їх інструктажу щодо режиму роботи у гральних залах, визначенні правил їх поведінки, тобто організації за вищевказаними адресами незаконного грального бізнесу, його проведенні та наданні можливості громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
Також члени організованої групи використовували засоби конспірації та маскування своєї протиправної діяльності шляхом обмеження доступу до приміщення ігрового залу сторонніх осіб і організації пропускного режиму через попереднє повідомлення адміністраторів про своє бажання зайти до грального закладу та надання доступу до ігрового залу осіб за рекомендацією членів організованої групи, або осіб, які користуються їх довірою.
Крім того, діючи згідно розробленого плану злочинних дій щодо зайняття гральним бізнесом учасники організованої групи з метою конспірації незаконних дій, координації, контролю за роботою ігрового залу, використовували як засоби для зв`язку, у тому числі з гравцями, свої мобільні телефони з наступними абонентськими номерами: ОСОБА_8 НОМЕР_1 , ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ОСОБА_9 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 НОМЕР_4 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , ОСОБА_12 НОМЕР_6 , ОСОБА_11 НОМЕР_7 .
01.01.2020 співорганізаторами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і співвиконавцем ОСОБА_10 , з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом забезпечено оформлення договору оренди нежитлового приміщення кафе бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , на підставну особу - ОСОБА_14 , який на час укладання цього договору знаходився за кордоном, з однієї сторони, та власником приміщення ОСОБА_15 з іншої, надавши відповідний договір до ТОВ «Хмельницькенергозбут» і ПАТ «Хмельницькобленерго» для забезпечення постачання електроенергії.
Надалі, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 реалізуючи розроблений ними план злочинних дій щодо отримання незаконних прибутків від грального бізнесу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2020 року організували придбання, забезпечили доставку до приміщення ігрового залу, що знаходиться в будівлі кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , 19 системних блоків та 15 моніторів разом з іншим допоміжним комп`ютерним обладнанням, та їх подальше підключення до електромережі та мережі «Інтернет». Крім того, залучивши для забезпечення технічної підтримки діяльності закладу ОСОБА_11 , організували встановлення та подальше функціонування програмного забезпечення «iConnect», яке використовувалося як платформа для забезпечення роботи азартного Інтернет клубу ігрових відеослотів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема таких ігрових слотів як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші, які є аналогами відомих відеослотів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тощо від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка є розробником програмного забезпечення та плат для ігрових автоматів (офіційний сайт компанії : ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , забезпечивши умови, засоби та знаряддя для надання доступу до проведення азартної гри, в ігровому залі за адресою АДРЕСА_2 , де систематично, цілодобово, без вихідних, всупереч вимогам Закону надавались послуги у сфері азартних ігор, що виражалось в отриманні грошових коштів від гравців, за надання можливості здійснення азартних ігор на ігрових автоматах та на комп`ютерній техніці, де за допомогою заздалегідь установленого програмного забезпечення нараховувався еквівалент віртуальних балів до суми внесених грошових коштів, здійснювались азартні ігри, а також видавались грошові кошти у випадку збільшення віртуальних балів, що є діями спрямованими на надання фізичної можливості взяти участь у азартних іграх, вирішили залучити до складу організованої групи осіб, які будуть забезпечувати безпосереднє функціонування ігрового залу та фактичний доступ гравців до проведення азартної гри.
Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час за невстановлених обставин, але не пізніше березня 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , для надання засобів та знарядь та усуненням перешкод, сприяння скоєнню злочину іншими співучасниками, до здійснення вказаної злочинної діяльності залучили як пособника ОСОБА_11 який має відповідні знання і навики щодо обслуговування комп`ютерного обладнання з метою забезпечення технічного супроводу, надання консультацій, підтримки програмного забезпечення під час функціонування ігрового залу. Останній, використовуючи програмне забезпечення «iConnect», що інстальовано на робочий комп`ютер адміністратора ігрового залу в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , та використовується як платформа для забезпечення роботи азартного інтернет клубу ігрових відеослотів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично знаходячись за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , дистанційно переводив готівкові грошові кошти, які йому перераховували через банківську картку «Приватбанк» учасники організованої групи та уповноважені ними особи у віртуальні грошові одиниці «кредити», на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру в онлайн-режимі, зокрема таких ігрових слотів як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші, які є аналогами відомих відеослотів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тощо від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка є розробником програмного забезпечення та плат для ігрових автоматів (офіційний сайт компанії : ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Для забезпечення обліку та звітності діяльності грального закладу, контролю за щоденними прибутками від грального бізнесу співорганізатори ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, залучили до складу організованої групи особу, що користується довірою співорганізатора та одного з розробників плану злочинних дій ОСОБА_6 , а саме його дружину ОСОБА_10 , яка має відповідні навички і знання щодо ведення підприємницької діяльності.
З метою безпосереднього надання доступу гравцям до ігрового закладу, перерахунку, подальшого перетворення коштів гравців у безготівковій формі і нарахування кредитів на робочий комп`ютер адміністратора ігрового залу, приймання готівки від відвідувачів для гри на гральних автоматах, видачі грошових коштів у вигляді виграшів на гральних автоматах, консультування гравців з питань проведення азартної гри, тощо, співорганізатори ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, залучили до складу організованої групи як виконавців, - ОСОБА_13 і ОСОБА_12 . Вказаним особам співорганізатори ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 провели інструктаж щодо їх обов`язків як адміністраторів, які повинні були працювати позмінно, стежити за роботою ігрового залу, сприяти у проведенні азартної гри та відображати результати грального закладу, зокрема, витрати і прибутки в зошиті, що знаходився в приміщенні, де здійснювалося зайняття гральним бізнесом. Зазначений зошит передавався почергово наступній зміні. За свою роботу ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , як адміністратори ігрового залу, отримували від співорганізаторів в якості грошової винагороди по 500 грн. за кожну зміну.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 визначили конкретні завдання злочинного об`єднання, його учасників та детально розподілили між членами створеної ними організованої групи їх обов`язки.
У відповідності із розробленим ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена організованої злочинної групи розподілені наступним чином.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора у злочинній групі, здійснював наступні функції :
- спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_6 розробив та довів до відома решти учасників організованої групи план їхньої діяльності, встановив загально визначені правила поведінки в організованій групі, забезпечував та контролював їх виконання усіма учасниками злочинного об`єднання;
- спрямував діяльність групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам, разом з ОСОБА_6 і ОСОБА_9 керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину, та отримував звіт від працівників про проведення та результати азартних ігор, отриманий прибуток за день;
- підшукував на роботу працівників для забезпечення роботи ігрового залу за адресою АДРЕСА_2 ;
- спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_6 здійснював загальне керівництво злочинною групою, створеною з метою надання послуг у сфері грального бізнесу;
- забезпечував контроль за дотриманням конспіративних заходів під час підготовки та вчинення злочинів;
- підшукав нежитлові приміщення розташовані на території м. Ізяслав та м. Нетішин Хмельницької області, які були б придатними для відкриття закладів пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- організував як особисто так і через ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , пошук та прийняття на роботу без документального оформлення касирів, які не були обізнані про загальний злочинний план членів організованої групи, контролював їх роботу;
- здійснював контроль за прибутками та витратами закладу;
- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, та розподіляв їх між іншими співучасниками;
- за допомогою мобільного зв`язку контролював дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом;
- забезпечував розрахунок коштів та їх передачу представнику орендодавця за користування нежитловим приміщенням в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де функціонував гральний зал.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора у злочинній групі, здійснював наступні функції :
- спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 розробив та довів до відома решти учасників злочинної групи план їхньої діяльності, встановив загально визначені правила поведінки в організованій групі, забезпечував та контролював їх виконання усіма учасниками злочинного об`єднання;
- спрямував діяльність групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам, разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину, та отримував звіт від працівників про проведення та результати азартних ігор, отриманий прибуток за день;
- розподіляв функції учасників вказаного злочинного об`єднання з метою досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи;
- підшукав нежитлові приміщення розташовані на території м. Ізяслав Хмельницької області, які були б придатними для відкриття закладів пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- здійснював контроль за прибутками та витратами закладу;
- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, та розподіляв їх між іншими співучасниками;
- за допомогою мобільного зв`язку контролював дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом;
- сприяв передачі коштів представнику орендодавця за користування нежитловим приміщенням в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де функціонував гральний зал;
- забезпечував контроль за виплатами виграшів та боргових зобов`язань гравцями;
- надавав дозвіл гравцям на здійснення азартної гри в борг;
- за погодженням з ОСОБА_8 виконував інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_9 , виконуючи роль співорганізатора у злочинній групі, здійснював наступні функції :
- спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 розробив та довів до відома решти учасників злочинної групи план їхньої діяльності, встановив загально визначені правила поведінки в організованій групі, забезпечував та контролював їх виконання усіма учасниками злочинного об`єднання;
- спрямував діяльність групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам, разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину, та отримував звіт від працівників про проведення та результати азартних ігор, отриманий прибуток за день;
- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, та розподіляв їх між іншими співучасниками;
- за допомогою мобільного зв`язку контролював дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом;
- забезпечував контроль за виплатами виграшів та боргових зобов`язань гравцями;
- за погодженням з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 виконував інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у злочинній групі, здійснював наступні функції :
-надавав консультації і технічну підтримку щодо користування програмним забезпеченням «iConnect», що було інстальовано на робочий комп`ютер адміністратора ігрового залу в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;
- забезпечував нарахування віртуальних грошових одиниць «кредитів» (балансів), на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери;
- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, та розподіляв їх між іншими співучасниками.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , виконуючи роль співвиконавця у злочинній групі, здійснювала наступні функції :
- забезпечувала облік та звітність діяльності незаконного грального закладу;
- обліковувала щоденні прибутки та інші результати діяльності ігрового залу, що знаходиться в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;
- звітувала перед ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 про діяльність закладу, кількість відвідувачів, видану суму виграшу та отриманий прибуток;
- здійснювала розрахунки за користування електроенергією у приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;
- видавала заробітну плату адміністраторам ОСОБА_13 і ОСОБА_12 та контролювала їх роботу;
- привозила грошові кошти до ігрового залу для виплати «Джек-потів» гравцям;
- отримувала заздалегідь обіцяну частину грошових коштів від злочинної діяльності групи, що була основним джерелом її прибутків.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_13 , виконуючи роль співвиконавця у злочинній групі, здійснювала наступні функції :
- виконувала функції адміністратора ігрового залу, що знаходиться в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;
- приймала готівкові кошти від відвідувачів;
- консультувала гравців з питань проведення азартної гри;
- безпосередньо надавала доступ відвідувачам до азартної гри;
- видавала гравцям грошові кошти у разі їх виграшу;
- використовувала визначені ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 засоби конспірації діяльності (заклад відвідували в основному лише «перевірені» гравці);
- звітувала перед ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 про діяльність закладу, кількість відвідувачів, видану суму виграшу та отриманий прибуток;
- отримувала заздалегідь обіцяну частину грошових коштів від злочинної діяльності групи, що була основним джерелом її прибутків;
- безпосередньо виконувала вказівки співорганізаторів грального бізнесу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 щодо режиму роботи, заходів конспірації;
- стежила за дотриманням гравцями правил гри;
- перерахувала через свій банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківські рахунки інших учасників організованої злочинної групи грошові кошти, отримані від гравців;
- через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видавала гравцям виграні ними грошові кошти, та за допомогою програмного забезпечення «iConnect» та встановленої платіжної системи роздруковувала 14-значні числові коди, які передавала гравцям, за допомогою яких останні отримували доступ до різних азартних ігор в онлайн-режимі;
- записувала у спеціально відведеному для цього зошиті відомості про витрати та прибутки за свою зміну;
- здійснювала облік виручки від незаконної діяльності даного грального закладу;
- з дозволу співорганізаторів організованої групи надавала гравцям доступ до азартної гри в борг, здійснюючи відповідні записи у відведеному зошиті;
- отримувала та передавала виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти співорганізаторам грального бізнесу;
- здійснювала прибирання приміщення ігрового залу.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , виконуючи роль співвиконавця у злочинній групі, здійснювала наступні функції :
- виконувала функції адміністратора ігрового залу, що знаходиться в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ;
- виконувала функції системного адміністратора комп`ютерного залу;
- приймала готівкові кошти від відвідувачів;
- консультувала гравців з питань проведення азартної гри;
- безпосередньо надавала доступ відвідувачам до азартної гри;
- видавала гравцям грошові кошти у разі їх виграшу;
- використовувала визначені ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 засоби конспірації діяльності (заклад відвідували в основному лише «перевірені» гравці);
- звітувала перед ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 про діяльність закладу, кількість відвідувачів, видану суму виграшу та отриманий прибуток;
- отримувала заздалегідь обіцяну частину грошових коштів від злочинної діяльності групи, що була основним джерелом її прибутків;
- безпосередньо виконувала вказівки співорганізаторів грального бізнесу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 щодо режиму роботи, заходів конспірації;
- стежила за дотриманням гравцями правил гри;
- через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видавала гравцям виграні ними грошові кошти, та за допомогою програмного забезпечення «iConnect» та встановленої платіжної системи роздруковувала 14-значні числові коди, які передавала гравцям, за допомогою яких останні отримували доступ до різних азартних ігор в онлайн-режимі;
- записувала у спеціально відведеному для цього зошиті відомості про витрати та виграші за свою зміну;
- здійснювала облік виручки від незаконної діяльності грального закладу;
- отримувала та передавала виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти співорганізаторам грального бізнесу;
- здійснювала прибирання приміщення ігрового залу;
- з дозволу співорганізаторів організованої групи надавала гравцям доступ до азартної гри в борг, здійснюючи відповідні записи у відведеному зошиті.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , здійснивши всі підготовчі дії, вчинили умисний продовжуваний особливо тяжкий злочин у сфері господарської діяльності, а саме зайняття гральним бізнесом за наступних обставин.
Так, 07.04.2020, в період з 17 години 33 хвилин до 18 години 20 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 . З метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 натиснув кнопку вхідних дверей. Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_13 . Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 200 грн. для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши гравцю ОСОБА_16 доступ до азартної гри «Book of Ra» за допомогою встановленого співорганізаторами ОСОБА_17 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 і налаштованого ОСОБА_11 на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. За результатами проведення азартної гри ОСОБА_16 програв 200 грн. Після цього, з метою подальшого безперешкодного доступу до ігрового залу, він підійшов до ОСОБА_13 і попросив її надати абонентський номер свого мобільного телефону. На прохання ОСОБА_16 . ОСОБА_13 власноруч написала та передала останньому на шматку паперу свій номер мобільного телефону « НОМЕР_5 » та своє ім`я « ОСОБА_18 », після чого він залишив приміщення грального закладу, який продовжував працювати.
Вранці наступного дня 08.04.2020 ОСОБА_13 підсумувала звітність грального закладу за добу, записавши витрати і прибутки до відповідного зошиту та отримала з «каси» грального закладу заробітну плату за зміну в сумі 500 грн.
Крім того, 02.06.2020, в період з 18 години 40 хвилин до 19 години 00 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 . З метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 натиснув кнопку вхідних дверей. Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_13 . Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 200 грн. для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_16 доступ до азартної гри «Book of Ra» за допомогою встановленого співорганізаторами ОСОБА_17 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 і налаштованого ОСОБА_11 на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. За результатами проведення азартної гри ОСОБА_16 виграв 300 грн. і залишив приміщення незаконного грального закладу, який продовжував працювати.
Вранці наступного дня 08.04.2020 ОСОБА_13 підсумувала звітність грального закладу за добу, записавши витрати і прибутки до відповідного зошиту та отримала з «каси» грального закладу заробітну плату за зміну в сумі 500 грн.
Крім того, 22.07.2020, в період з 15 години 19 хвилин до 15 години 42 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 . З метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 натиснув кнопку вхідних дверей. Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_13 . Надалі, ОСОБА_13 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 200 грн. для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_16 доступ до азартної гри «Book of Ra» за допомогою встановленого співорганізаторами ОСОБА_17 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 і налаштованого ОСОБА_11 на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. За результатами проведення азартної гри ОСОБА_16 програв 100 грн., а решту 100 грн. попросив ОСОБА_13 повернути йому, після чого залишив приміщення незаконного грального закладу, який продовжував працювати.
Вранці наступного дня 08.04.2020 ОСОБА_13 підсумувала звітність грального закладу за добу, записавши витрати і прибутки до відповідного зошиту та отримала з «каси» грального закладу заробітну плату за зміну в сумі 500 грн.
Крім того, 23.07.2020, в період з 22 години 35 хвилин до 22 години 50 хвилин особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 , яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_2 . З метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 натиснув кнопку вхідних дверей. Йому відчинила двері, чим надала доступ до приміщення ігрового залу, адміністратор ОСОБА_19 . Надалі ОСОБА_19 , виконуючи свої обов`язки щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 200 грн. для зарахування їх на рахунок гравця. Після цього конвертувала їх в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_16 доступ до азартної гри «Book of Ra» за допомогою встановленого співорганізаторами ОСОБА_17 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 і налаштованого ОСОБА_11 на персональному комп`ютері програмного забезпечення «iConnect» та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. В подальшому, в ході проведення ОСОБА_16 азартної гри, останньому на початку азартної гри було нараховано 2000 ігрових кредитів, які відображалися в нижній лівій частині монітору. ОСОБА_16 проводив азартну гру до 22 год. 50 хв. доки до приміщення ігрового залу не увійшли працівники поліції, які припинили діяльність вказаного грального закладу, та почали проводити санкціонований обшук.
Таким чином, в період злочинної діяльності з квітня 2020 року по липень 2020 року в приміщенні недіючого кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , співорганізатори ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , використовуючи спеціальне обладнання, забезпечили надання доступу ОСОБА_16 до азартних ігор на загальну суму 800 грн., які вони в подальшому розділили між собою у визначених частках в якості незаконного прибутку.
Вказана підозра є обґрунтованою та на її підтвердження представлено: рапорт УСР в Хмельницькій області про виявлення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі за адресою АДРЕСА_2 ; протоколом огляду банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»; висновками комп`ютерно-технічної, фоноскопічної і почеркознавчої експертизи; іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.
Санкція ч.1 ст.203-2 КК України передбачає призначення покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, тобто дане кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Сам ОСОБА_6 має постійне місце проживання, одружений, має двох малолітніх дітей, не судимий.
За таких обставин, зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , вважаю доведеним наявність таких ризиків та на які посилається слідчий і прокурор у своєму клопотанні, а саме можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, чинення незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, продовження вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.3 ст.176 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.
Частиною 4 ст.194 КПК України визначено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Визначаючи ймовірність настання наявних у справі ризиків, суд враховує особу підозрюваного та наявність у нього стійких соціальних зв`язків останній має постійне місце проживання, одружений, має двох малолітніх дітей, не судимий. Крім того суд зазначає, що фактично досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється органом досудового розслідування з 20.03.2020 року, тобто станом на час розгляду цього клопотання вже понад 1 рік і 3 місяця. За вказаний період органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів у ньому. Крім того, встановлено, що фактично про здійснення розслідування у цьому провадженні підозрюваному відомо з липня 2020 року, коли в тому числі за місцем проживання підозрюваного був проведений обшук. При цьому з того часу, жодних дій, які б давали підстави стверджувати про намагання ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на свідків у даному провадженні в матеріалах справи відсутні і такі докази не представлені в суду під час розгляду цього клопотання. Останній своє місце проживання не змінював, не намагався покинути країну, тощо. Вказане, на переконання суду, свідчить про невисоку ймовірність настання вищевказаних ризиків.
З огляду на викладене, а також враховуючи, що хоча кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 і відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, проте його санкція передбачає призначення покарання лише у вигляді штрафу, вважаю, що ймовірність настання у справі вищевказаних ризиків є не достатньою високою, та запобігти їх настанню зможе і більш м`який запобіжний захід ніж застава.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, міцність соціальних зв`язків, репутацію підозрюваного, вік та стан здоров`я, майновий стан, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Шепетівка Хмельницької області), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;
- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- не відвідувати ігровий зал, що розташований у приміщенні кафе-бару «Царське село», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул.. Валі Котика, 114.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності майора поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Шепетівка Хмельницької області), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;
- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- не відвідувати ігровий зал, що розташований у приміщенні кафе-бару «Царське село», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул.. Валі Котика, 114.
Ухвала діє по 10 серпня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1