Справа № 505/593/21 Провадження 1-кс/505/237/2021
УХВАЛА
Іменем України

17.03.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000058, внесеному до ЄРДР 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що 02.02.2021 року надійшла заява від керуючої ПА «ПАСАТ» - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2021 року невстановлені особи, які представились працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 932 799, 58 гривень належними ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, АДРЕСА_3 , які вона перерахувала у якості повної передоплати за купівлю мінеральних добрив.
В подальшому відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 02.02.2021 року за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту у якості представника потерпілого керуюча ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 дала показання про те, що вона являється керівником ПРИВАТНОЇ АГРОФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 на підставі статуту підприємства, яке займається видом економічної діяльності вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. На протязі 2020 року їй декілька разів телефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав, що він працює менеджером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пропонував їй послуги щодо продажу мінеральних добрив за умови повної передоплати, але вона не погоджувалася, так не влаштовували умови продажу, а саме 100 % передоплата за товар. 22.01.2021 року цей самий чоловік знову їй зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 та почав знову пропонувати свої послуги, так як ПА «ПАСАТ» була необхідна аміачна селітра, ОСОБА_5 погодилася на купівлю даної продукції. Того ж дня менеджер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", електронною поштою надіслав сканований договір поставки мінеральних добрив № ФЛ-0004734 за підписом керівника ОСОБА_7 завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона ознайомившись з умовами зазначеного договору, також завірила його своїм підписом і печаткою ПА «ПАСАТ» та направила того ж дня, на зазначену електронну адресу. Після чого, того ж дня, 22.01.2021 згідно платіжного доручення № 10 від 22.01.2021 ПА «ПАСАТ» зі свого поточного рахунку НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ІІА НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наче б то належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , було перераховано грошові кошти за 100% передоплатою на загальну суму, враховуючи ПДВ 932799, 58 грн. за аміачну селітру у кількості 106 тонн.
Після перерахування грошових коштів менеджер ОСОБА_6 підтвердив факт надходження грошових коштів та спочатку повідомив, що можна приїздити за отриманням товару, а саме аміачної селітри. Потім 25.01.2021 року ПА «ПАСАТ» було направлено два вантажних автомобіля для завантаження зазначеної селітри до Морського торговельного порту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але здійснити відвантаження не вдалося, так як чоловік, що представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав вигадувати, якісь причини про неможливість надання купленого мною товару.
Після цього від ПА «ПАСАТ» було направлено звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу про повернення грошових коштів, але з 28.01.2021 року на телефоні дзвінки менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає, грошові кошти так і не було повернуто та аміачну селітру в кількості 106 тонн не доставлено.
Старший слідчий вказує, що з метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність встановити коло осіб з якими чоловік, який назвався ОСОБА_8 спілкувався по мобільному зв`язку у період часу з 08.00 год. 22.01.2021 року до 08:00 год. 28.01.2021 року.
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки за сім - карткою з абонентським номером НОМЕР_1 , якою користується особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у період часу з 08.00 год. 22.01.2021 року до 08:00 год. 23.02.2021 року.
Відповідно до ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.
В судове засідання від старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із запровадженням та встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ). Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 0000058.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000058, внесеному до ЄРДР 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому та або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім - карткою з абонентським номером НОМЕР_1 , якою користується особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у період часу з 08.00 год. 22.01.2021 року до 08:00 год. 23.02.2021 року, а саме:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б, Інтернет з`єднання; нульові з`єднання; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з можливістю вилучення.
Виконання ухвали доручити слідчим відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1