печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2080/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

BСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентного органу Монголії про надання міжнародної правової допомоги за №200200018.

Прокурор зазначив, що із матеріалів запиту встановлено, що ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), громадянин Латвійської Республіки, 3 квітня 2018 року заснував у Монголії юридичну особу з іноземними інвестиціями під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона має право діяти у сфері продажу будівельних матеріалів, продовольчих матеріалів та зовнішньої торгівлі. Незважаючи на те, що юридична фірма фактично ніколи не займалася підприємницькою діяльність, вона депонувала загалом 2 865 000 євро та 837 137 доларів США від 329 фізичних осіб з 13 різних країн у Credit Bank, банк Монголії в 2018 та 2019 роках, і витратила цю суму готівкою та здійснила перекази за кордон Туреччини, Естонії та Російської Федерації.

Мета запиту полягає у визначенні джерела коштів, переказаних з України на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , компанії з іноземними інвестиціями, що здійснює діяльнисть в Монголії, та встановити, чи не постраждали громадяни України в результаті цього.

Згідно інформації, надісланої з України в ІНФОРМАЦІЯ_4 Монголії щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Монголія здійснювались перекази коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_5 , банк відправника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківський рахунок НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , загальна сума 3780,00 Євро, дата транзакції 11.12.2019 та ОСОБА_5 , банк відправника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківський рахунок НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , загальна сума 2500,00 Євро, дата транзакції 28.11.2019.

У зв`язку із вищезазначеним Підрозділ з економічних злочинів Департаменту кримінальної поліції Генеральної поліції Монголії просить перевірити інформацію про транзакції щодо грошей, які надійшли на рахунок компанії, чи вказано, що це плата за навчання, готельні збори, позики, платежі за кредитами, комісія за контрактом, оплата рахунків тощо. Крім того, встановити прізвище, ім`я, номер паспорту, адресу та контактний номер телефону особи за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , з якого були переказані гроші на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_2 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів що містять відомості:

-про всі дані щодо власника цього банківського рахунку, які відомі банківській установі, вказавши адресу, електронну пошту, телефонний контакт та інші контактні дані;

-про всі дані, які відомі банківській установі щодо прізвищ, імен, номерів паспортів, домашніх адрес, контактних номерів телефонів осіб, які здійснювали грошові перекази коштів із цього банківського рахунку від 11.12.2019, 28.11.2019;

-про повні дані транзакції з банківського рахунку № НОМЕР_1 від 11.12.2019 на суму 3780,00 Євро та 28.11.2019 на суму 2500,00 Євро, в тому числі зазначити чи вказувалось, що це плата за навчання, готельні збори, позики, платежі за кредитами, комісія за контрактом, оплата рахунків тощо.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації - диску для оптичних систем зчитування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_2 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1