Провадження № 1-кс/686/8136/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000308,

встановив:

05.08.2021 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «під час розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УБН в Хмельницькій області ДБН НП України про проведення оперативної закупки наркотичної (психотропної) речовини у особи ОСОБА_5 , яка мала місце 09,11 березня 2021 року, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Окрім того, під час розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УБН в Хмельницькій області ДБН НП України про проведення оперативної закупки наркотичної (психотропної) речовини у особи ОСОБА_5 , яка мала місце 30,31 березня 2021 року, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

19 липня 2021 року прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 частину матеріалів кримінального провадження за № 0000060, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України особою ОСОБА_5 виділено у окреме кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000308.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа ОСОБА_5 , яка причетна до збуту наркотичних (психотропних) речовин під час збуту психотропних (наркотичних) речовин, які мали місце 09,11 та 30,31 березня 2021 року отримувала грошові кошти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати деталізацію руху коштів по даному карткокову рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей зарахування грошових коштів за збуту психотропну речовину, а тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з 07 березня 2021 року по 02 квітня 2021 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора клопотання та представників володільця документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме:

?документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 07 березня 2021 року по 02 квітня 2021 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, відомостей щодо зарахування грошових коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

?відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 07 березня 2021 року по 02 квітня 2021 року.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказану інформацію.

Ухвала діє по 09 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1