Справа № 712/4675/21
Провадження №1- кс/712/2539/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003151 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України старшим слідчим Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003151 від 20.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. бухгалтером КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 виявлено факт втручання в роботу системи "Корпоративний Клієнт Банк" та викрадення шляхом переведення на інший рахунок грошових поштів підприємства в сумі 290 тис. грн., чим завдано значної матеріальної шкоди. (ЄО- 40813 від 20.08.2020).

Також було встановлено, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. до головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували працівники служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ОКПО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу оплата за виконані роботи згідно договору №55 від 10.08.2020 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 290 тис. грн., у тому числі ПДВ 20% - 48333,33 грн. Працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перевірено всю документацію за вказаний період та було встановлено, що з контрагентом ФОП ОСОБА_6 аптека жодних відносин не мала, а тому гроші перераховані безпідставно.

Так, у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою перевірки перерахунку грошових коштів в сумі 290 тис. грн. за виконані роботи згідно договору №55 від 10.08.2020, встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_6 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , за період часу з 10.08.2020 року по 25.08.2020 року, а також інформацію чи зняті вказані грошові кошти, якщо так то ким та з яких терміналів.

Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_6 за період часу з 10.08.2020 року по 25.08.2020 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів.

Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1