Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/899/21
Справа № 711/2944/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні 0000346 від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами в 2020 році в рамках державної програми «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом завищення вартості об`єкту реконструкції ферми ВРХ на птахо комплексах в с. Хлистунівка Городищенського району Черкаської області.

В ході досудового слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що працівниками УСБ України в Черкаській області отримано інформацію щодо факту привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів під час отримання часткової бюджетної компенсації передбаченої в державному бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_3 за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.

Так, встановлено, що 24 грудня 2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту реконструкції ферми ВРХ на птахо комплекс по АДРЕСА_3 на загальну суму 6 328 794 грн. (наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30 листопада 2020 року №2479) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконаних вказаних будівельних робіт становить 21 095 981 грн. В той же час, отримано дані, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім цього, аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Дніпро, діяльність неспеціалізована оптова торгівля), а загальна сума перерахованих коштів за проведення робіт з реконструкції ферми становить 7 0490965 грн.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві, встановлення суб`єктів, яким були перераховані бюджетні кошти, проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення та вилучення відповідно баз даних АІС (Податковий блок), ЄРПН та інших інформаційних даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформації в паперовому чи електронному виді а саме: директора, головного бухгалтера, засновників та пов`язаних осіб; E-mail; IP-адресу; час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактного телефону; особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні; інші матеріали, які стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності. Облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, працівників та особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2020 до 25.12.2020.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, рапорт, довідка про розподіл бюджетних коштів між суб`єктами господарювання, витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємці, громадських формувань.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, а саме: баз даних АІС (Податковий блок), ЄРПН та інших інформаційних даних ІНФОРМАЦІЯ_5 з інформацією щодо директора, головного бухгалтера, засновників та пов`язаних осіб; E-mail; IP-адресу; час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактного телефону; особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні; інші матеріали, які стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності; облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, працівників та особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції) щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2020 до 25.12.2020.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1