Справа № 743/463/21
Провадження №1-кс/743/60/21
УХВАЛА

23 квітня 2021 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000020 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 18.03.2021 до чергової частини ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи зателефонували на її номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 після чого шахрайським шляхом зняли кошти в сумі 14 453 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , повідомила, що 18.03.2021 на її мобільний телефон НОМЕР_4 о 08 годині 46 хвилині надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_5 про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Цього ж дня їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що якщо вона не розблокує картку на протязі 62 діб, то їй в подальшому буде необхідно їхати до м. Київ для розблокування картки. Почувши це, заявниця погодилась про умови розблокування її картки та в подальшому при надходженні смс-повідомлення з кодом повідомила його невідомій особі. Після цього ОСОБА_5 надійшло повідомлення про списання коштів з рахунку у сумі 7 883 гривень. Побачивши повідомлення про рух коштів, потерпіла запитала у невідомої особи про дану обставину, у відповідь її запевнили, що кошти через декілька хвилин повернуться і через деякий час на рахунок надійшли кошти у сумі 147 гривень. Після цього на мобільний телефон заявниці надійшло друге повідомлення з кодом і його вона знову повідомила невідомій особі та відразу відбулось списання коштів з карткового рахунку на суму 6 570 гривень.
Під час проведення слідчо(розшуковий) дій було встановлення, що кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_6 .
У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення особи та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про переказ з картки на картку через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- яким чином було здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку банківську картку були перераховані кошти 18.03.2021 о 09 годині 25 хвилин, сумою у 7883,00 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр);
- яким чином було здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку банківську картку були перераховані кошти 18.03.2021 о 09 годині 30 хвилин, сумою у 6570,00 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16(шістнадцять цифр).
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з даним клопотанням.
З огляду на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач просить розгляд клопотання провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а саме:

- яким чином було здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку банківську картку були перераховані кошти 18.03.2021 о 09 годині 25 хвилин, сумою у 7883,00 гривень, із зазначенням повного номеру банківської картки який має 16 (шістнадцять цифр);

- яким чином було здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку банківську картку були перераховані кошти 18.03.2021 о 09 годині 30 хвилин, сумою у 6570,00 гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачем ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачем ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальником сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1