Справа №127/6852/21
Провадження №1-кс/127/3061/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що У провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 26.01.17 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191,ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 333 КК України.

Одним з кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні являється факт постачання державним підприємствам авіаційної галузі, що входять до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вживаних авіаційних агрегатів та запчастин під виглядом продукції 1-ї категорії такими підприємствами, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ).

Так, в ході виконання договорених зобов`язань з боку комерційних структур виявлено ряд порушень, які свідчать про фіктивність операцій, зокрема документальне оформлення легалізації товарно-матеріальних цінностей незаконного походження, крім того, товари що постачались як нові фактично були списані на авіаремонтних підприємствах та пройшли процедури відновлення із підробкою документів походження і проведення регламентних робіт з ремонту/відновлення, а в подальшому реалізовувалися на зазначені вище державні підприємства оборонно-промислового комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричинило державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

На підставі здобутих в ході розслідування кримінального провадження відомостей, в рамках провадження було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, а саме обшуки за місцями проживання фігурантів провадження та місцями знаходження підконтрольних їм юридичних осіб, в результаті яких виявлено велику кількість (більше 1000 позицій) необлікованих авіаційних деталей без будь-яких супровідних документів. Крім того, виявлено ремонтний цех, обладнаний для реставрації зазначених вище деталей та надання їм вигляду продукції 1-ї категорії. Під час обшуків офісних приміщень та за місцями проживання фігурантів провадження виявлено більше 5000 екземплярів паспортів та етикеток (шильдиків) до авіаційних деталей різних видів та призначення, в тому числі й без зазначення технічних характеристик авіа деталей, їх походження, технічного стану тощо та комп`ютерна техніка, на якій зберігаються шаблони (бланки) перелічених вище паспортів та етикеток в електронному вигляді. Разом з тим, в ході проведення обшуків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) фактично здійснюють свою діяльність в одних і тих же приміщеннях за сусідніми адресами - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

За результатами проведених в рамках даного провадження слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) реалізували на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під виглядом нової (1-ї категорії) продукцію авіаційного призначення на загальну суму 5 169 759 грн.

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) не підтверджено фінансово-господарських взаємовідносин стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності необхідних трудових ресурсів, транспортних засобів та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення такої діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів і транспортних засобів, а також невідповідності правдивості відображення в податковій звітності та безпідставну реєстрацію податкових накладних вищезазначеними підприємствами.

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також авіаційного обладнання із супутньою технічною документацією, поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2016-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку) як в оригіналах, так і в копіях.

Вказана вище фінансово-господарська та технічна документація, а також авіаційне обладнання мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути отримані органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, документи щодо проведення вхідного контролю купованої продукції, перепустки на ввіз купованої продукції на територію Заводу, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків, а також поставку авіаційного обладнання разом із технічною та супровідною документацією, поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2016-2018 років, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів,суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя