Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/8066/21
Провадження № 1-кс/712/4090/21
26 липня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001983 від 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 р.н., (іпн: НОМЕР_1 ) за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка в кінці червня 2021 року заволоділа її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила несанкціоноване втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провела заміну фінансового номеру телефону з основного НОМЕР_3 на НОМЕР_4 та ряд інших операцій по її банківським карткам № НОМЕР_5 (зарплатна) та № НОМЕР_2 (накопичувальна), а саме: переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , оформленню мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі інтернет та зняття готівки в банкоматах м. Черкаси. Загальна сума переведи та знятих коштів з банківської картки складає близько 10 000 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в кінці червня 2021 року їй зателефонував син - ОСОБА_7 та попросив, щоб вона терміново зателефонувала на телефон гарячої лінії « НОМЕР_7 » та заблокувала банківську картку № НОМЕР_2 , так-як під час користування банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться в приміщенні Аптеки за адресою: АДРЕСА_1 , (під час виконання операції) банкомат вилучив банківську картку № НОМЕР_2 якою він користувався. Своєчасно вона це не зробила так-як була зайнята.

15.07.2021 року під час зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 виявила відсутність відповідної суми коштів на банківському рахунку.

17.07.2021 року ОСОБА_5 пере провірила наявність коштів на рахунку, але залишок складав 20 грн. решта коштів була знята та переведена на рахунок іншої особи без її відома.

18.07.2021 року ОСОБА_5 зателефонувала на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_7 » та заблокувала всі наявні банківські картки в тому числі банківську картку яку вилучив банкомат.

19.01.2021 року ОСОБА_5 звернулась до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробила виписки по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , після чого їй стало відомо, що в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року не встановлена особа здійснила несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесла зміни до ЄКБ (єдиної клієнтської бази) видаливши звідти її фінансовий номер телефону НОМЕР_3 та замінивши його на номер НОМЕР_4 , провела ряд операцій по переведенню грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , та провела операції по зняттю грошових коштів в банкоматах м. Черкаси та області. Загальна сума переведи та знятих коштів з банківської картки складає близько 10 000 грн.

В цей же день ОСОБА_5 повернулась додому та повідомила про даний факт поліцейського офіцера громади ОСОБА_8 , написала заяву по даному факту та разом з ним поїхала до ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 розповів, що 13.07.2021 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_9 , 1994 р.н. (житель с. Геронимівка) з проханням надати йому номер банківської картки для того, щоб його знайома перевела грошові кошти, на його прохання він погодився та надав номер власної банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Грошові кошти надходили на вказану картку в період часу з 13 по 17.07.2021 року різними сумами від гр. ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому вони разом з ОСОБА_9 знімали, в банкоматі який розташований в с. Геронимівка.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Руська Поляна, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_8 виданий 20.01.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 10 000 грн. з рахунку потерпілої.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номерами: № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується невстановлена особа, котра може бути причетна до даного кримінального правопорушення.

Встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на номер потерпілої особи можуть бути причетні до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
19 липня 2021 року до ЧРУ ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.07.2021 по 17.07.2021 року ОСОБА_9 , 1994 р.н., за допомогою додатку інтернет мережі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома ОСОБА_5 , зняв грошові кошти в сумі близько 10000 грн. сума завданих збитків встановлюється (ЄО 39535 від 19.07.2021)
Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, однак відповідно до витягу з ЄРДР подія трапилася в період з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, однак в клопотанні обґрунтування періоду слідчим не наведено.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання cлідчого СВ Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 є необґрунтованим, так як ним не доведено, що зазначені в клопотанні номери мобільного телефону перебувають у користуванні осіб, які можуть бути причетними до кримінального провадження №0001983, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання cлідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001983 від 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1