печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
07.04.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001598. Заявник та слідчий в судове засідання не з`явились, направили заяви про розгляд клопотання без їх участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, заявник зазначив наступне.
У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001598 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження установлено, що 19.03.2020 року невстановлені особи, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 заволоділи наступними земельними ділянками, які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 :

- АДРЕСА_2 кадастровий номер: :03:028:0034, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0033, площею 0,7118га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0032, площею 0,1784га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0031, площею 0,5920га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0029, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0041, площею 1,4117га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0030, площею 1,5300га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

-Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0040, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31).

09.04.2020 року невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: земельні ділянки, визнані у вказаному кримінальному провадженні речовими доказами передані до статутного капіталу щойно створеного товариства з обмеженою діяльністю «БЦ Інвестбуд» (код ЄРДПОУ 43589919).
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що вона як представник ОСОБА_4 ніяких договорів купівлі-продажу 19.03.2020 у приватного нотаріуса ОСОБА_5 не підписувала та у вказаного нотаріуса ніколи не була. ОСОБА_7 не знає.
Відповідно до висновку експерта № 17-3/975 від 15.06.2020 підписи від імені ОСОБА_6 в договорах купівлі-продажу від 19.03.2020 зазначених вище земельних ділянок виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_6 .
Оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що волевиявлення ОСОБА_4 на відчуження належних йому земельних ділянок відсутнє, наступні правочини можуть вважатись нікчемними:
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2020 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 (реєстровий номер 193);
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2020 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 (реєстровий номер 194);
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2020 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 (реєстровий номер 192);
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2020 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 (реєстровий номер 191);
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2020 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 (реєстровий номер 190);
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2020 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 (реєстровий номер 189);
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2020 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 (реєстровий номер 188;
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2020 між ОСОБА_4 , в інтересах якої діє ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 (реєстровий номер 195), а тому перехід 19.03.2020 року права власності на земельні ділянки:
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0034, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0033, площею 0,7118га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0032, площею 0,1784га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0031, площею 0,5920га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0029, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0041, площею 1,4117га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0030, площею 1,5300га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0040, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31) від ОСОБА_4 до ОСОБА_7 , як і подальший внесок вказаних земельних ділянок 09.04.2020 року до статутного капіталу ТОВ «БЦ ІНВЕСТБУД» () на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства (серія та номер: 1010, 1011) виданий 09.04.2020, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 вважаються нікчемними правочинами, які не мають жодних правових наслідків, окрім тих, що пов`язані з їх недійсністю.
19.03.2020 року невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 (без волевиявлення останнього) на ім`я ОСОБА_6 заволоділа земельними ділянками

ОСОБА_4 .

У вказаному кримінальному провадженні потерпілим є ОСОБА_4 , представником потерпілого адвокат ОСОБА_3

05.04.2021 представником потерпілого органу досудового розслідування подано позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди заподіяної внаслідок кримінального правопорушення на суму 51 829 971 грн.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «БЦ ІНВЕСТБУД» ():
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0029, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0030, площею 1,5300га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0031, площею 0,5920га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0032, площею 0,1784га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0033, площею 0,7118га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0034, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0040, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);

- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0041, площею 1,4117га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31).

Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (окрім дій пов`язаних з виконанням даної ухвали) стосовно об`єктів нерухомого майна з наступними реєстраційними номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 31.

Заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися, користуватися земельними ділянками з наступними кадастровими номерами:

- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0029, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0030, площею 1,5300га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0031, площею 0,5920га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0032, площею 0,1784га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0033, площею 0,7118га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0034, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0040, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0041, площею 1,4117га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31).
Дозволити потерпілому (цивільному позивачу) у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та/або його представникам користуватися наступними земельними ділянками:
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0029, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0030, площею 1,5300га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0031, площею 0,5920га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0032, площею 0,1784га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0033, площею 0,7118га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0034, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0040, площею 0,7500га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31);
- Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Старокиївська кадастровий номер: :03:028:0041, площею 1,4117га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1