Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2757/2021 У Х В А Л А
13.07.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення у Філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за наступними банківськими картами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 з 15.01.2021р. по 13.07.2021р. із обов`язковим зазначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, місцезнаходжень відправників, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими картами (адреси), фотознімків та відеозаписів з місць зняття коштів, всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківськими рахунками відповідними номерами банківських карт.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив що наприкінці січня 2021р. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась інспектором по праці та соціальному захисту населення ОСОБА_10 та повідомила, що згідно страхового договору ОСОБА_4 мають повернути грошові кошти за купівлю ним неякісних біодобавок, у зв`язку з чим останні повинен перерахувати через касу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5200 грн. на картку № НОМЕР_6 за послугу поновлення страхового договору. Вказану суму ОСОБА_4 сплатив. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала інша жінка, яка представилась працівником НБУ та повідомила, що задля дозволу податкової на перерахунок йому коштів у сумі близько 91 440 грн., слід сплатити податок та кошти за зняття з реєстру фізичних осіб. Таким чином спілкування ОСОБА_4 з невідомими особами продовжувалось близько двох місяців, в ході яких він сплачував різні суми грошових коштів на різні банківські карти. Окрім того ОСОБА_4 надав слідству відомості щодо номерів банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які він переводив грошові кошти.
Таким чином вбачається, що деталізація відомостей по руху грошових коштів по банківським картам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідна задля встановлення осіб, які відкривали та мають право користування зазначеними банківськими картами з метою з`ясування осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості матимуть доказове значення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення у Філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за наступними банківськими картами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 з 15.01.2021р. по 13.07.2021р. із обов`язковим зазначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, місцезнаходжень відправників, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими картами (адреси), фотознімків та відеозаписів з місць зняття коштів, всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківськими рахунками відповідними номерами банківських карт.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1