УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 Справа №607/12411/21

(провадження № 1-кс/607/4048/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 20 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 13 липня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, у яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01 січня 2021 року по 13 липня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01 січня 2021 року по 13 липня 2021 року;

- стосовно фінансового номеру мобільного телефону, який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 при оформлені вказаних рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської області, зокрема в м. Тернополі, м. Збаражі, м. Кременці, а також в м. Івано-Франківську та м. Чернівці діє група осіб, яка за допомогою месенджера «Telegram» та мережі «Інтернет», шляхом розміщення так званих «закладок» займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювався за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також за допомогою облікових записів в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за допомогою облікових записів в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надсилаються текстові повідомлення, у яких міститься прайс з цінами на дані речовини та засоби, а також інформація про те, що для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером рахунку. Після цього споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин, оплативши вартість попередньо вибраного засобу чи речовини у відповідній її кількості, вводять комбінацію латинських символів та цифр в меню сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або меню бота автоматичних продаж автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як підтвердження про оплату, після чого отримують від нього інформацію із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

Слідчий зазначає, що в ході проведення НС(Р)Д у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення в ході здійснення діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, на думку слідчого, наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та щодо руху коштів по вказаних картках в період з 01 січня 2021 року до 13 липня 2021 року та інформації стосовно рахунків, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках. В інший спосіб отримати вищевказану інформацією виявилось за неможливе.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 20 квітня 2021 року, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: протоколом (огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення оперативної закупки) від 26 травня 2021 року; протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину оперативної закупки від 26 травня 2021 року; протоколом за результатами НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08 червня 2021 року; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця, а саме житла особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування від 17 травня 2021 року; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця, а саме житла особи з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування від 17 травня 2021 року; протоколом огляду від 19 травня 2021 року; висновками експерта №СЕ-19/120-21/5123-НЗПРАП та №СЕ-19/120-21/6842-НЗПРАП від 08 липня 2021 року; протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08 липня 2021 року; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступного місця, а саме житла особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування від 22 червня 2021 року.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, інформація щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та щодо руху коштів по вказаних картках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Однак, оскільки слідчим не надано копії постанови про призначення групи слідчих, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року до 13 липня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, починаючи з дати відкриття, в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, у яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01 січня 2021 року по 13 липня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01 січня 2021 року по 13 липня 2021 року;

- стосовно фінансового номеру мобільного телефону, який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 при оформлені вказаних рахунків.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1