1Справа № 335/838/21 1-кс/335/548/2021
17 лютого 2021 року м. Запоріжжя
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідування встановлено, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» було укладено договірні відносини через застосування переговорної процедури закупівлі на надання послуг з організації харчування на підприємстві з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, 06.03.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги, номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2020-03-06-000744-b) за предметом: ДК 021:2015: 55510000-8 Послуги їдалень, в строк червень 2020р. по жовтень 2020р., з очікуваною вартістю 85 112 411,60грн. Однак, у зв`язку з поданою скаргою від 28.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), постійною адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, на підставі вимог абз.3 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, вирішено (рішення №9914-р/пк-пз від 20.05.2020) відмінити відкриті торги на закупівлю послуг: Код ДК 021:2015- 55510000-8 Послуги їдалень (послуга: Організація лікувально профілактичного харчування персоналу та харчування працівників на виробництві).
За розробленими службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічних вимог до закупівлі послуг із організації лікувально-профілактичного харчування персоналу станції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно забезпечити лікувально-профілактичним харчуванням 4 349 чоловік на добу, з них також забезпечити молоком 1200 осіб на добу і соком (пектином) 174 чоловік на добу.
Для реалізації злочинного задуму на заволодіння коштами державного підприємства, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з відповідальними особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за організацію і контроль видачі та прийому талонів на харчування, завищується майже на третину (1051 осіб) кількість працівників атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, про що свідчить фактична щодобова відвідуваність, у кількості - 3 298 осіб на добу.
Таким чином, посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом реалізації протиправної економічної схеми при завищенні кількості працівників станції атестованих з особливо шкідливими умовами праці, які підпадають під інструкцію про порядок надання лікувально-профілактичного харчування, здійснюється привласнення грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Слідчий з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення подальших повторних судових експертиз для підтвердження завданих матеріальних збитків, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020, а саме: рух кошів по всім наявним (закритим, відкритим) рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі по рахункам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; рух кошів по всім наявним (закритим, відкритим) рахункам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , в тому числі по номеру рахунку НОМЕР_23 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явилася, про день та час судового засідання повідомлялась у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, не надано належних та допустимих доказів про наявність відкритих (закритих) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та не надано відомостей, що ці рахунки належать саме зазначеним юридичним особам, таким чином, не доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, а також не наведено будь-яких доводів, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає дане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1