Справа № 357/6259/21
У Х В А Л А

17 червня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000275 від 09.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу приблизно з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем фактичного проживання потерпілого ОСОБА_6 , таємно викравши мобільний телефон потерпілого марки «Lenovo», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентським номером НОМЕР_3 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_6 в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів належними коштами потерпілому в загальній сумі понад 29 000 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Також встановлено, що 05.03.2021 року у вечірній час ОСОБА_5 без дозволу та згоди потерпілого здійснено несанкціоноване втручання в роботу належного ОСОБА_6 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належним останньому логіном входу « НОМЕР_3 », що призвело до блокування інформації, яка виражалась у неможливості потерпілим як користувачем здійснити вхід без допомоги технічних співробітників банку, а також призвело до несанкціонованої підробки інформації в частині внесення завідомо недостовірних відомостей щодо наміру здійснити безготівкові розрахунки з належної ОСОБА_6 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_4 » та з належної ОСОБА_6 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_5 ». Таким чином з банківської картки ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_4 » здійснено несанкціоновані списання належних йому коштів за наступних обставин:

- 06.03.2021 року о 18:51:08 годині здійснено переказ коштів в сумі 1419 гривень, сума комісії 19.00 гривень, що підтверджено електронним платіжним документом на переказ Квитанцією за №236033626-2 від 12.05.2021 року;

- 06.03.2021 року о 18:46:49 годині здійснено переказ коштів в сумі 5055 гривень, сума комісії склала 55 гривень, що підтверджено електронним платіжним документом Квитанцією №235851802-2 від 12.05.2021 року;

- 06.03.2021 року о 18:47:44 години на суму 5055 гривень, сума комісії склала 55 гривень, що підтверджується електронним платіжним документом Квитанцією №236393197-2 від 12.05.2021 року;

Крім того, 06.03.2021 року о 00:03:30 годині із належної ОСОБА_6 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_5 » здійснено несанкціоноване списання належних йому коштів в сумі 3641 гривень, сума комісії склала 41,00 гривня. Факт здійснення таких несанкціонованих дій підтверджено електронним платіжним документом на переказ коштів у безготівковій формі Квитанцією №234483278-2 від 12.05.2021 року.

Будь-якого дозволу на здійснення вище вказаних платіжних операцій ОСОБА_6 ні ОСОБА_5 , ні будь-яким іншим особам не надавав, а також самостійно не проводив.

З метою з`ясування фактичних даних вказаного кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту органу досудового розслідування необхідно отримати інформацією, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , («ANTON KIRPICHENKO») банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_5 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , («ANTON KIRPICHENKO») банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_4 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером « НОМЕР_4 » за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером « НОМЕР_5 » за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по відкриттю та обслуговуванню б рахунку за номером НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню.

В іншій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчий не навів належного обґрунтування про те, що відомості, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи та які визначають правила користування користувачем-клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійсненням розрахунків в електронному вигляді, містять банківську таємницю та що вказані документи неможливо отримати іншим шляхом. Також не навів даних щодо можливості використання таких документів, як доказів.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій вказаних документів оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000275 від 09.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , («ANTON KIRPICHENKO») банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_5 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , («ANTON KIRPICHENKO») банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_4 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером « НОМЕР_4 » за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером « НОМЕР_5 » за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 05.03.2021 року по 24:00 годину 07.03.2021 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1