Справа № 404/3066/20
Номер провадження 1-кс/404/1008/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000913 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , з метою їх вилучення, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів:

- копії документів, що стосуються фінансової та податкової звітності МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємства; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ;Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні; Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на території України; Розрахунок з рентної плати, за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на родовищах з важко добувними і виснаженими запасами; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДПРОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2018 по 27.06.2019;

- інформацію щодо обсягів реалізованої продукції підприємством МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДПРОУ НОМЕР_1 в період з 01.02.2018 по 27.06.2019.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП Головною управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 04 листопада 2019 року до Кропивницького РВП КВП Головного управління Національної поліції -в Кіровоградській області надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.10.2019 року за № 21001/03/14-19, з приводу неправомірних дій службових осіб малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю, юридична адреса: АДРЕСА_2 , які здійснили видобування корисних копалин зі призупиненим спеціальним дозволом на користування надрами на родовищі - Коноплянському.

Відносно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 малому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю 18.10.2006 року за № 4062 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування піску, глини та суглинку Коноплянського родовища), розташованого у Кіровоградській області.

Відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 за № 827, пісок глина та суглинок відноситься до корисної копалини місцевого значення.

У зв`язку з не проведенням повторної державної експертизи та оцінки запасів піску, глини та суглинку Коноплянського родовища та затвердження їх в ДКЗ України, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.01.2017 за № 5 було зупинено дію спеціального дозволу за № 4062 з 01.03.2017 року. Через деякий час ІНФОРМАЦІЯ_3 наказом від 01.02.2017 № 50 відтермінували зупинення дії дозволу за № 4062 до 01.07.2017 року для надання можливості малому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю провести повторну державну експертизу та оцінку запасів піску, глини та суглинку Коноплянського родовища та затвердити їх в ДКЗ України. Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю вживало заходів щодо усунення причин зупинення дії дозволу № 4062 (проведено реєстрацію форми З -гр.) ІНФОРМАЦІЯ_3 наказом від 28.08.2017 № 382 було внесено зміни до наказу від 11.01.201 7 № 5 в частині відтермінування дати зупинення дії вказаного дозволу до 01.02.2018 року. Станом на 01.02.2018 інформація від малого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю про проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів піску, глини та суглинку Коноплянського родовища та затвердження їх в ДКЗ України до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надходили, тобто дія спеціального дозволу на користування надрами № 4062 є зупиненою з 01.02.2018 року.

Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.201 1 № 615, надрокористувачу, після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

10.10.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилася перевірка малого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю. За результатами проведення перевірки встановлено, що мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю не зважаючи на зупинку дії дозволу за № 4062 здійснило видобування корисних копалин піску, глини та суглинку на Коноплянському родовищі. Згідно до довідки малого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю від 09.10.2019 року за № 13 встановлено, що у період 01.02.2018 по 27.06.2019 видобуток піску, глини та суглинку Коноплянського родовища скалав 2,902 тис. м.3 У зв`язку з усуненням причин зупинення дії дозволу № 4062 (затвердженням запасів піску, глини та суглинку Коноплянського родовища в ДКЗ України протоколом від 03.10.2018 № 4535) ІНФОРМАЦІЯ_3 наказом від 27.06.2019 року за № 202 поновлено малому підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю дію дозволу № 4062.

Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ 15.03.2019 укладено договір поставки № 238 на постачання суглинку з родовища Коноплянського, яке розташоване на території Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.05.2020 за № 913/27-2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, що стосуються фінансової та податкової звітності МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ. Надійшла відповідь у якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовляється надавати документи на підставі статті 159 КПК.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: - копії документів, що стосуються фінансової та податкової звітності МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємства; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ;Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні; Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на території України; Розрахунок з рентної плати, за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються на родовищах з важко добувними і виснаженими запасами; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДПРОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2018 по 27.06.2019;інформацію щодо обсягів реалізованої продукції підприємством МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДПРОУ НОМЕР_1 в період з 01.02.2018 по 27.06.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази можливої причетності посадових осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також надають можливість встановити коло конкретних осіб, які причетні до його вчинення та в подальшому надають можливість притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів перелік який зазначено вище, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Так, слідчий в матеріалах клопотання не довів слідчому судді, що тільки шляхом надання тимчасового доступу можливо отримати доступ до майна, не провівши перед цим оперативно-розшукову роботу (направлення запитів).

Слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що вона зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_1 з запитом про витребовування вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи те, що слідчим не проведено необхідні слідчі дії, не надано належного обґрунтування обставин, на які вона посилається та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, у задоволені клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000913 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1