Справа № 201/437/21
Провадження № 1-кс/201/162/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в період від січня 2019 р. до точно невстановленого часу, але мінімально до 28 лютого 2019 р. невідомий злочинець пропонував на веб-сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різноманітний товар, і коли покупці: потерпілі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , послали йому відповідні грошові кошти на міжнародний (валютний) рахунок на Україні IBAN: НОМЕР_1 в комерційному акціонерному товаристві банку ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку ВІС: РВАNUA2Х, але злочинець їм відповідний товар не послав і перестав з ними спілкуватися, таким чином, він заподіяв шкоду, яка поки що булави рахована у розмірі 99.453 ч.крон.

Необхідно отримати інформацію, яка стосується рахунку IBAN: НОМЕР_1 , відкритому в комерційному акціонерному товаристві банку ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку ВІС: НОМЕР_3 .

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPU-20457-5/TC-2019-040323 за фактом шахрайства за ст.209 абзац 1,3 Кримінального кодексу, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати банківську інформацію, яка стосується рахунку IBAN: НОМЕР_1 :

1) Хто і коли відкрив цей рахунок, хто є власником цього рахунку тепер, хто мав і має право розпоряджатися цим рахунком, чи це право було якоюсь формою обмежене.

2) Чи особа/особи, яких стосується перше питання мають/мали в банку відкриті інші рахунки або мають/мали право розпоряджатися цими іншими рахунками, чи це право є/було якоюсь формою обмежене.

3) Величину актуального залишку на рахунку/рахунках, який/які був/були з`ясований

4) Який був рух грошових коштів на вищевказаному рахунку від 1 січня 2019 р. до 28 лютого 2019 р.

Витяг з цього рахунку бажано надати у формі структурованих даних, найкраще формою таблиці в програмі Ехсеl - ХLS, ХLSX або в текстовому файлі СSV, де один рядок даних і речення) міститиме поля (колонки - реквізити):

а) номер рахунку, з якого відправлялися грошові кошти,

б) код банку, в якому відкритий рахунок, з якого відправлялися грошові кошти,

в) ім`я/назву фізичної або юридичної особи, яка відправляла грошові кошти з цього рахунку,

г) номер рахунку, на який прийшли грошові кошти,

ґ) код банку, в якому відкритий рахунок, на який прийшли грошові кошти,

д) ім`я/назву фізичної або юридичної особи, яка отримувала грошові кошти на цей рахунок,

е) дату фінансової операції, є) час фінансової операції,

ж) грошова сума, яка була переведена при цій фінансовій операції,

з) валюту цієї фінансової операції.

Надати цю інформацію в електронному вигляді на електронному носії даних, найкраще на CD.

5) Чи ці особи мають/мали в деякому банку сейф ? З якого часу, хто має/мав право користуватися цим сейфом, хто користувався цим сейфом в період від 1 січня 2019 р. до 28 лютого 2019 р.

6) Чи ці особи користуються/користувалися іншими банківськими продуктами (наприклад строкові вклади, чеки, кредитні картки, лізінг, кредити на іпотеку тощо).

7) У випадку, якщо система банку має таку можливість, чи за період від 1 січня 2019 р. до 28 лютого 2019 р. деяка з вищевказаних осіб вкладала грошові кошти величиною більше 1000 євро і на інші рахунки банку, ніж ті, які були встановлені на основі питань 1, 2. Якщо так, необхідно ці рахунки ідентифікувати і далі діяти згідно з питаннями 1-7.

8) У випадку, якщо цими рахунками можна було розпоряджатися і з допомогою інтернетових банківських послуг або GSМ банківських послуг, також прошу надати лог-файли разом з точним часом моменту зв`язку, ІР-адреси, з яких користувач підключався і також описати виконані дії. Лог-файли повинні би бути на електронному носії даних.

9) Також прошу надати записи з камер відео-спостереження з банкоматів або банків, де знімалися (або вкладалися) грошові кошти з (на) вищевказаний рахунок. Надати ці записи в електронній формі.

10) Надати копії документів, які були надані при відкритті рахунків і контактні та персональні дані всіх встановлених власників рахунків або користувачів рахунками.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1