Справа № 296/1668/21
УХВАЛА
Іменем України

03 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 15.09.2020 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307,

ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за фактом виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин групою осіб, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 15.09.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи злочинний намір, спрямований на систематичний збут психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, зі змінами та доповненнями, «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08 липня 1999 року зі змінами та доповненнями, за невстановлених слідством обставин незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін масою не менше 0,0992 грама, яку зберігав у невстановленому місці, з метою подальшого збуту.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , 11.12.2020 приблизно о 16 год. 58 хв., перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_6 , анкетні дані якого змінені, психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін загальною масою 0,0992 грама.

Крім того, у невстановлений точно досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_5 , вступив у попередню змову із ОСОБА_7 щодо виготовлення останнім психотропної речовини та подальшої передачі ОСОБА_5 для подальшого збуту останнім.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , з метою перевезення, зберігання та подальшого збуту на території Житомирської області незаконно виготовленої ОСОБА_7 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, 10.02.2021 приблизно о 03 год. 15 хв., перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , повторно незаконно придбав незаконно виготовлену ОСОБА_7 психотропну речовину амфетамін, яку зберігаючи в салоні автомобіля «SKODA SUPER B» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 повторно незаконно перевозив з метою збуту, до 04 год. 45 хв. 10.02.2021 до зупинки працівниками Національної поліції на проїзній частині дороги біля поста патрульної поліції, розташованого на 86 км автодороги Київ-Чоп в с. Кочерів Радомишльського району Житомирської області.

Однак, 10.02.2021 у період часу з 04 год 46 хв по 09 год 00 хв. під час проведення обшуку автомобіля марки «SKODA SUPERB » реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , біля поста патрульної поліції, розташованого на 86 км автодороги Київ-Чоп в с. Кочерів Радомишльського району Житомирської області, виявлено та вилучено психотропну речовину амфетамін, яку ОСОБА_5 повторно незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою збуту.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 та за його вказівкою

ОСОБА_8 перераховували грошові кошти на банківські картки ОСОБА_7 .

Крім цього, 10.02.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8

Враховуючи те, що відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними картковими рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженому відділу оперативних розробок Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по банківських рахунках (картках) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- картковий рахунок № НОМЕР_8 , інформацію про банківські рахунки, за яким видані дані картки, дані на осіб, які відкривали такі рахунки, з наданням копії документів, про рух коштів по вищевказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, шляхом вилучення копій на паперовому та електронному носії.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_3 ) як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1