Справа № 635/7871/20
Провадження 1-в/635/370/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року смт. Покотилівка Харківський район Харківська область
Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛП ДІАГНОСТІК», про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛП ДІАГНОСТІК» про скасування арешту майна.
Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Харківській області знаходилося кримінальне провадження № 0000074 від 04.08.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1 КК України. В рамках вищевказаного кримінального провадження №0000074 від 04.08.2020 р., в період 27.08.2020 - 28.08.2020, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.08.2020, проведено обшук в нежитлових приміщеннях № 8, № 10, № 15, № 26 та № 44 (згідно технічного паспорту на будинок) першого поверху та третього поверху будівлі за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, належних Публічному акціонерному товариству «Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку», за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЛП Діагностік", ТОВ «Лабпартнер» та ТОВ ЛПД-1», з залученням спеціаліста у відповідній галузі, де було виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ "ЛП Діагностік". Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 від 29.08.2020 вилучені вищевказані речі та документи у відповідності до норм КПК України визнано речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2020, накладено арешт на майно, що було вилучене 27-28.08.2020 р. під час обшуку нежитлових приміщеннях № 8, № 10, № 15, № 26 та № 44 (згідно технічного паспорту на будинок) першого поверху та третього поверху будівлі за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10. фотокопія додається. В подальшому, частину тимчасово вилученого майна, на яке накладено арешт вищевказаною ухвалою слідчого судді від 07.09.2020р., було передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «ЛП ДІАГНОСТІК» ОСОБА_5 , зокрема:- договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_6 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_7 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_8 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_9 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_10 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_11 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_12 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_13 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_14 на 2 арк.; підрядником ОСОБА_15 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_16 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_17 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_18 на 2 арк.; сертифікат якості виданий ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.; сертифікати якості видані ТОВ «Торговий дім «Селен» (34750696) на 11 арк.; Інструкція для «Комплекту для забору та транспортування біологічних зразків» на 1 арк. (виробник ТОВ «ЛП Діагностік» м. Харків, майдан Павлівський, 10, адреса потужностей м. Харків, вул. Громадянська, 25 (Харківська фармацевтична фабрика) на 1 арк.; Сертифікат якості Комплекту для забору та транспортування біологічних зразків підписаний ОСОБА_5 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам, на якому вказано 15 позицій ( ОСОБА_20 ) осіб, які отримали кошти у сумі по 400 грн. та їх підписи на 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам від 29.05 на якому вказано 15 позицій ( ОСОБА_20 ) осіб які отримали кошти у сумі від 200 до 450 грн. та їх підписи на 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам від 01.06, на якому вказано 35 позицій (П.І.Б) осіб які отримали кошти у сумі 400 грн. та їх підписи на 3 арк. - зошит з чорновими записами у клітину заповнений чорнилами синього та чорного кольору на 54 аркушах; видаткова накладна № 5480 від 02.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 5635 від 09.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 8180 від 30.07.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 8008 від 28.07.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 6548 від 30.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 6494 від 26.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 4550 від 12.05.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 4549 від 12.05.2020 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна БЗС № 527690 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_21 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.; видаткова накладна № 3425 від 22.08.2020 на 1 арк.; сертифікати якості на якому стоять печатки ОСОБА_24 на 3 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_25 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_26 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником підрядником ОСОБА_27 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_28 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_29 на 2 арк.; лист «Центр громадського здоров`я» до ТОВ «ЛПД-1» на 1 арк.; - пропозиція компанії ТОВ «Лабпартнер» на 4 арк.; рахунок-фактура № 104 від 21.02.2020 на 1 арк.; список лікувально-профілактичних закладів м. Харкова на 9 арк.; лист директора ТОВ «ЛП Діагностік» ОСОБА_5 від 17.02.2020 на 1 арк. - договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_30 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_31 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_32 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_33 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_34 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_35 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_28 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_36 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_37 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_26 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_38 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_39 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_40 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_41 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_42 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_43 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_44 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_45 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_46 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_47 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностик» підрядник ОСОБА_48 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_16 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_49 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_38 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_15 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_11 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_50 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_27 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_51 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_22 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_52 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_53 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_54 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_55 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_56 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_57 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_43 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_58 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_46 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_59 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_60 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_61 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_62 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_63 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_64 на 2 арк.; чорнові записи з зазначенням підрядників та їх ідентифікаційних номерів на 1 арк.; рахунок на оплату № 157 від 28.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 157 від 22.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 75 від 29.04.2020 на 1 арк.; рахунок фактура № СФ-0000027 від 12.05.2020 на 1 арк.; договір поставки № 10 від 17.04.2020 на 4 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 28.05.2020 року на 1 арк.; видаткова накладна № РН 0000001 від 28.05.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 240 від 01.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 3309 від 14.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 7783 від 16.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000031 від 20.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 244 від 02.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000033 від 04.08.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000032 від 31.07.2020 на 1 арк.; договір постачання № 30/06 від 30.06.2020 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг №4/136 від 06.02.2020 на 3 арк.; вантажно-митна декларація №П/4/В807.4/27/171 від 27.02.2020 на 3 арк.; наказ ТОВ «ЛП Діагностік» №26/08-2ПР від 26.08.2020 на 1 арк.; наказ ТОВ «ЛП Діагностік» №25/08-1ПР від 25.08.2020 на 1 арк.; інформаційний лист ТОВ «ЛП Діагностік» без дати на номеру на 1 арк.; гарантійний лист № 2 від 10.06.2020 на 1 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) від 21.04.2020 в двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 4 арк.; інвойс №15492713 від 21.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №14003 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок №3897 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №642 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0002119 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок №ЛР020827 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №2713 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №1209 від 29.04.2020 на 1 арк.; заяви ТОВ «Лабпартнер» на проведення розслідування по вихідному платежу в іноземній валюті на 3 арк.; рахунок на оплату № 6 від 29.04.2020 на 1 арк.; контракт №15/04/2020 від 15.04.2020 з додатками на 6 арк.; контракт №24/04/2020 від 24.04.2020 з додатками в двох примірниках на 17 арк.; інвойси №15492713 від 21.04.2020 на 2 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) №200421С від 21.04.2020 у двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 6 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Лабпартнер» за 1 квартал 2020 року на 2 арк.; лист формату А-4 з відбитком печатки ТОВ «ЛПД-1» на 1 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) з інвойсами №200717С від 17.07.2020 в двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 6 арк.; лист ТОВ «Лабпартнер» №28/07/2020-1 від 28.07.2020 на 1 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №5 від 17.07.2020 на 2 арк.; інвойси №20ORD-02030 від 05.06.2020 на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Лабпартнер» за 1 півріччя 2020 року на 2 арк.; рахунок на оплату №12 від 23.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0451 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №100 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0450 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №212 від 16.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №73 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №21 від 28.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №22 від 28.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №89 від 29.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №10 від 21.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №23706 від 10.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №3079 від 24.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №11 від 21.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №23707 від 10.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №3078 від 24.07.2020 на 2 арк.; рахунок на оплату №20 від 27.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №119 від 24.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №20 від 28.07.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0467 від 28.07.2020 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами із зазначенням прізвищ, імен та номерів телефонів на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0000027 від 12.05.2020 на 1 арк.; інформаційний лист ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; гарантійний лист №1 від 01.06.2020 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами за червень на 1 арк.; чорнові відомості про виплату заробітної плати за травень 2020 року на 5 арк.; печатка ФОП ОСОБА_65 № НОМЕР_1 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_66 № НОМЕР_2 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_67 № НОМЕР_3 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_68 № НОМЕР_4 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_69 № НОМЕР_5 - 1 шт.; печатка ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн Схід» №40437630 - 1 шт.; печатка ТОВ «Стара Фортеця» №31967784 -1 шт.; печатка ТОВ НВФ «Екомет» №31645257 - 1 шт. - видаткова накладна № 2 від 2020 року на 1 арк.; лист до КНП «Обласний центр онкології» № 18/07 від 18.08.20 на 1 арк.; видаткова накладна № 5 від 2020 року на 1 аркуші; видаткова накладна № 4 від 2020 року на 1 арк.; замовлення покупця № 15 від 17.08.2020 на 1 арк.; замовлення покупця № 5 від 17.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 5536 від 13.02.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 5099 від 12.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 4644 від 05.03.2020 на 1 арк.; договір поставки № 116/20 від 30.04.2020 на 2 арк.; договір поставки від 2020 року на 4 арк.; договір купівлі продажу від 13.03.2020 на 2 арк.; замовлення покупця № 9 від 12.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 18 від 2020 року на 1 арк.; наказ № 1/2019 від 03.12.2019 року на 1 арк.; комерційна пропозиція № 271 від 24.03.2020 на 1 арк.; комерційна пропозиція № 272 від 24.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 8 від 30.06.2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 5 від 29.04.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 2020 року 3 арк.; специфікація до договору від 2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 1 від 30.06.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 240 від 01.07.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 293 від 10.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 7 від 2020 на 3 арк.; сертифікат якості на 1 арк.; договір купівлі продажу від 2020 року з додатком на 4 арк.; видаткова накладна № 9 від 22.06.2020 на 1 арк.; список фізичних осіб підприємців на 1 арк.; печатка ФОП ОСОБА_70 № НОМЕР_6 1 шт.: печатка ФОП ОСОБА_71 № НОМЕР_7 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_72 № НОМЕР_8 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_66 № НОМЕР_2 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_73 № НОМЕР_9 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_74 № НОМЕР_10 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_75 № НОМЕР_11 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_76 № НОМЕР_12 -1шт.; печатка ФОП ОСОБА_77 № НОМЕР_13 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_78 № НОМЕР_14 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_79 № НОМЕР_15 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_80 № НОМЕР_16 1шт.; печатка ФОП ОСОБА_81 № НОМЕР_17 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_82 № НОМЕР_18 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_83 № НОМЕР_19 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_84 № НОМЕР_20 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_85 № НОМЕР_21 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_86 № НОМЕР_22 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_87 № НОМЕР_23 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_69 № НОМЕР_5 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_24 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_88 № НОМЕР_25 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_89 № НОМЕР_26 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_90 № НОМЕР_27 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_91 № НОМЕР_28 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_92 № НОМЕР_29 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_93 № НОМЕР_30 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_94 № НОМЕР_31 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_95 № НОМЕР_32 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_96 № НОМЕР_33 1 шт.; господарські та банківські документи по ТОВ «ЛП Діагностік» за період 2020 рік, які прошито в том № 1 на 164 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лабпартнер» за 2020 рік, які прошито в том № 2 на 134 арк.; розрахункові платіжні відомості та касові ордери ТОВ «Лабпартнер» за 2020 рік, які прошито в том № 3 на 100 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛП Діагностік» за 2020 рік, які прошито в том № 4 на 157 арк.; печатку ОСОБА_97 № у кіл. 1 шт. Місцем зберігання вищевказаних документів визначено - м. Харків, вул. Киргизька, 19. На Зберігача (директора ТОВ «ЛП Діагностік» (код 43379645) ОСОБА_5 ) покладені обов`язки по зберіганню вказаного майна до скасування його арешту у встановленому КПК України порядку. Постановою старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_98 від 27.10.2020 р. кримінальне провадження № № 0000074 від 04.08.2020 за фактом фальсифікації лікарських засобів за ч.2 ст. 321-1 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КК України. 03 листопада 2020р., в рамках розслідування кримінального провадження 0000074 від 04.08.2020 р, було повідомлено про підозру фізичній особі підприємцю ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_30 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. 19 листопада 2020р., прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_100 до Харківського районного суду Харківської області було внесено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_101 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до вимог ч. 4 цієї статті КК України, в зв`язку із сплатою податків та зборів і відшкодуванням завданої державі шкоди до притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28 грудня 2020р. по справі 635/7871/20, клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_102 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, фізичної особи підприємця ОСОБА_101 задоволено повністю, звільнено останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 04.08.2020 відносно ОСОБА_101 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрито. Будь яким іншим особам, в т.ч. і посадовим особам юридичної особи ТОВ «ЛП Діагностік», на чиє майно в рамках цього кримінального провадження було накладено арешт, про підозру у вчиненні будь яких кримінальних правопорушень не повідомлялося. Тобто на цей час, кримінальне провадження №0000074 від 04.08.2020р., відповідно до ухвали Харківського районного суду Харківської області від 28 грудня 2020р. по справі 635/7871/20 - є закритим, підстави для продовження існування арешту відпали.

Представник заявника - адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЛП ДІАГНОСТІК», в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив проводити розгляд справи без їх участі.
Прокурор ОСОБА_103 в судове засідання не з`явився, надав заяву відповідно до якої просив проводити розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання про скасування арешту майна не заперечував.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2020 накладений арешт на наступне майно, а саме: - договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_6 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_7 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_8 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_9 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_10 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_11 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_12 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_13 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_14 на 2 арк.; підрядником ОСОБА_15 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_16 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_17 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_18 на 2 арк.; сертифікат якості виданий ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.; сертифікати якості видані ТОВ «Торговий дім «Селен» (34750696) на 11 арк.; Інструкція для «Комплекту для забору та транспортування біологічних зразків» на 1 арк. (виробник ТОВ «ЛП Діагностік» м. Харків, майдан Павлівський, 10, адреса потужностей м. Харків, вул. Громадянська, 25 (Харківська фармацевтична фабрика) на 1 арк.; Сертифікат якості Комплекту для забору та транспортування біологічних зразків підписаний ОСОБА_5 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам, на якому вказано 15 позицій ( ОСОБА_20 ) осіб, які отримали кошти у сумі по 400 грн. та їх підписи на 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам від 29.05 на якому вказано 15 позицій ( ОСОБА_20 ) осіб які отримали кошти у сумі від 200 до 450 грн. та їх підписи на 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам від 01.06, на якому вказано 35 позицій (П.І.Б) осіб які отримали кошти у сумі 400 грн. та їх підписи на 3 арк. - зошит з чорновими записами у клітину заповнений чорнилами синього та чорного кольору на 54 аркушах; видаткова накладна № 5480 від 02.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 5635 від 09.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 8180 від 30.07.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 8008 від 28.07.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 6548 від 30.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 6494 від 26.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 4550 від 12.05.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 4549 від 12.05.2020 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна БЗС № 527690 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_21 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.; видаткова накладна № 3425 від 22.08.2020 на 1 арк.; сертифікати якості на якому стоять печатки ОСОБА_24 на 3 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_25 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_26 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником підрядником ОСОБА_27 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_28 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_29 на 2 арк.; лист «Центр громадського здоров`я» до ТОВ «ЛПД-1» на 1 арк.; - пропозиція компанії ТОВ «Лабпартнер» на 4 арк.; рахунок-фактура № 104 від 21.02.2020 на 1 арк.; список лікувально-профілактичних закладів м. Харкова на 9 арк.; лист директора ТОВ «ЛП Діагностік» ОСОБА_5 від 17.02.2020 на 1 арк. - договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_30 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_31 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_32 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_33 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_34 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_35 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_28 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_36 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_37 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_26 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_38 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_39 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_40 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_41 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_42 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_43 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_44 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_45 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_46 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_47 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностик» підрядник ОСОБА_48 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_16 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_49 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_38 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_15 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_11 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_50 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_27 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_51 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_22 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_52 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_53 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_54 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_55 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_56 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_57 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_43 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_58 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_46 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_59 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_60 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_61 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_62 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_63 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_64 на 2 арк.; чорнові записи з зазначенням підрядників та їх ідентифікаційних номерів на 1 арк.; рахунок на оплату № 157 від 28.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 157 від 22.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 75 від 29.04.2020 на 1 арк.; рахунок фактура № СФ-0000027 від 12.05.2020 на 1 арк.; договір поставки № 10 від 17.04.2020 на 4 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 28.05.2020 року на 1 арк.; видаткова накладна № РН 0000001 від 28.05.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 240 від 01.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 3309 від 14.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 7783 від 16.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000031 від 20.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 244 від 02.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000033 від 04.08.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000032 від 31.07.2020 на 1 арк.; договір постачання № 30/06 від 30.06.2020 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг №4/136 від 06.02.2020 на 3 арк.; вантажно-митна декларація №П/4/В807.4/27/171 від 27.02.2020 на 3 арк.; наказ ТОВ «ЛП Діагностік» №26/08-2ПР від 26.08.2020 на 1 арк.; наказ ТОВ «ЛП Діагностік» №25/08-1ПР від 25.08.2020 на 1 арк.; інформаційний лист ТОВ «ЛП Діагностік» без дати на номеру на 1 арк.; гарантійний лист № 2 від 10.06.2020 на 1 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) від 21.04.2020 в двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 4 арк.; інвойс №15492713 від 21.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №14003 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок №3897 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №642 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0002119 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок №ЛР020827 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №2713 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №1209 від 29.04.2020 на 1 арк.; заяви ТОВ «Лабпартнер» на проведення розслідування по вихідному платежу в іноземній валюті на 3 арк.; рахунок на оплату № 6 від 29.04.2020 на 1 арк.; контракт №15/04/2020 від 15.04.2020 з додатками на 6 арк.; контракт №24/04/2020 від 24.04.2020 з додатками в двох примірниках на 17 арк.; інвойси №15492713 від 21.04.2020 на 2 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) №200421С від 21.04.2020 у двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 6 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Лабпартнер» за 1 квартал 2020 року на 2 арк.; лист формату А-4 з відбитком печатки ТОВ «ЛПД-1» на 1 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) з інвойсами №200717С від 17.07.2020 в двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 6 арк.; лист ТОВ «Лабпартнер» №28/07/2020-1 від 28.07.2020 на 1 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №5 від 17.07.2020 на 2 арк.; інвойси №20ORD-02030 від 05.06.2020 на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Лабпартнер» за 1 півріччя 2020 року на 2 арк.; рахунок на оплату №12 від 23.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0451 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №100 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0450 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №212 від 16.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №73 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №21 від 28.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №22 від 28.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №89 від 29.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №10 від 21.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №23706 від 10.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №3079 від 24.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №11 від 21.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №23707 від 10.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №3078 від 24.07.2020 на 2 арк.; рахунок на оплату №20 від 27.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №119 від 24.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №20 від 28.07.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0467 від 28.07.2020 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами із зазначенням прізвищ, імен та номерів телефонів на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0000027 від 12.05.2020 на 1 арк.; інформаційний лист ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; гарантійний лист №1 від 01.06.2020 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами за червень на 1 арк.; чорнові відомості про виплату заробітної плати за травень 2020 року на 5 арк.; печатка ФОП ОСОБА_65 № НОМЕР_1 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_66 № НОМЕР_2 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_67 № НОМЕР_3 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_68 № НОМЕР_4 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_69 № НОМЕР_5 - 1 шт.; печатка ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн Схід» №40437630 - 1 шт.; печатка ТОВ «Стара Фортеця» №31967784 -1 шт.; печатка ТОВ НВФ «Екомет» №31645257 - 1 шт.- видаткова накладна № 2 від 2020 року на 1 арк.; лист до КНП «Обласний центр онкології» № 18/07 від 18.08.20 на 1 арк.; видаткова накладна № 5 від 2020 року на 1 аркуші; видаткова накладна № 4 від 2020 року на 1 арк.; замовлення покупця № 15 від 17.08.2020 на 1 арк.; замовлення покупця № 5 від 17.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 5536 від 13.02.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 5099 від 12.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 4644 від 05.03.2020 на 1 арк.; договір поставки № 116/20 від 30.04.2020 на 2 арк.; договір поставки від 2020 року на 4 арк.; договір купівлі продажу від 13.03.2020 на 2 арк.; замовлення покупця № 9 від 12.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 18 від 2020 року на 1 арк.; наказ № 1/2019 від 03.12.2019 року на 1 арк.; комерційна пропозиція № 271 від 24.03.2020 на 1 арк.; комерційна пропозиція № 272 від 24.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 8 від 30.06.2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 5 від 29.04.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 2020 року 3 арк.; специфікація до договору від 2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 1 від 30.06.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 240 від 01.07.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 293 від 10.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 7 від 2020 на 3 арк.; сертифікат якості на 1 арк.; договір купівлі продажу від 2020 року з додатком на 4 арк.; видаткова накладна № 9 від 22.06.2020 на 1 арк.; список фізичних осіб підприємців на 1 арк.; печатка ФОП ОСОБА_70 № НОМЕР_6 1 шт.: печатка ФОП ОСОБА_71 № НОМЕР_7 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_72 № НОМЕР_8 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_66 № НОМЕР_2 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_73 № НОМЕР_9 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_74 № НОМЕР_10 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_75 № НОМЕР_11 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_76 № НОМЕР_12 -1шт.; печатка ФОП ОСОБА_77 № НОМЕР_13 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_78 № НОМЕР_14 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_79 № НОМЕР_15 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_80 № НОМЕР_16 1шт.; печатка ФОП ОСОБА_81 № НОМЕР_17 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_82 № НОМЕР_18 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_83 № НОМЕР_19 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_84 № НОМЕР_20 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_85 № НОМЕР_21 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_86 № НОМЕР_22 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_87 № НОМЕР_23 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_69 № НОМЕР_5 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_24 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_88 № НОМЕР_25 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_89 № НОМЕР_26 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_90 № НОМЕР_27 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_91 № НОМЕР_28 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_92 № НОМЕР_29 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_93 № НОМЕР_30 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_94 № НОМЕР_31 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_95 № НОМЕР_32 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_96 № НОМЕР_33 1 шт.; господарські та банківські документи по ТОВ «ЛП Діагностік» за період 2020 рік, які прошито в том № 1 на 164 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лабпартнер» за 2020 рік, які прошито в том № 2 на 134 арк.; розрахункові платіжні відомості та касові ордери ТОВ «Лабпартнер» за 2020 рік, які прошито в том № 3 на 100 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛП Діагностік» за 2020 рік, які прошито в том № 4 на 157 арк.; печатку ОСОБА_97 № НОМЕР_34 у кіл. 1 шт.

03.11.2020 в рамках розслідування кримінального провадження №0000074 від 04.08.2020 повідомлено про підозру фізичній особі підприємцю ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_30 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

19.11.2020 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_100 до Харківського районного суду Харківської області внесено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_101 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до вимог ч. 4 цієї статті КК України, в зв`язку із сплатою податків та зборів і відшкодуванням завданої державі шкоди до притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28.12.2020 у справі 635/7871/20 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_102 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, фізичної особи підприємця ОСОБА_101 задоволено повністю, звільнено останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 04.08.2020, відносно ОСОБА_101 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрито.

В судовому засіданні з?ясовано, що наразі відпала потреба в застосуванні арешту майна, оскільки кримінальне провадження №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України закрито, тому наявні правові підстави для скасування арешту.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зазначені обставини свідчать про необхідність задоволення поданого клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись ч. 2 ст. 174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛП ДІАГНОСТІК», про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2020 у кримінальному провадженні 0000074 від 04.08.2020 в частині вилученого майна, яке досі знаходиться на відповідальному зберіганні у директора ТОВ «ЛП ДІАГНОСТІК», а саме: договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_6 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_7 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_8 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_9 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_10 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_11 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_12 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_13 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_14 на 2 арк.; підрядником ОСОБА_15 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_16 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_17 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛПД-1» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_18 на 2 арк.; сертифікат якості виданий ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.; сертифікати якості видані ТОВ «Торговий дім «Селен» (34750696) на 11 арк.; Інструкція для «Комплекту для забору та транспортування біологічних зразків» на 1 арк. (виробник ТОВ «ЛП Діагностік» м. Харків, майдан Павлівський, 10, адреса потужностей м. Харків, вул. Громадянська, 25 (Харківська фармацевтична фабрика) на 1 арк.; Сертифікат якості Комплекту для забору та транспортування біологічних зразків підписаний ОСОБА_5 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам, на якому вказано 15 позицій ( ОСОБА_20 ) осіб, які отримали кошти у сумі по 400 грн. та їх підписи на 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам від 29.05 на якому вказано 15 позицій ( ОСОБА_20 ) осіб які отримали кошти у сумі від 200 до 450 грн. та їх підписи на 1 арк.; лист видачі заробітної плати особам від 01.06, на якому вказано 35 позицій (П.І.Б) осіб які отримали кошти у сумі 400 грн. та їх підписи на 3 арк. - зошит з чорновими записами у клітину заповнений чорнилами синього та чорного кольору на 54 аркушах; видаткова накладна № 5480 від 02.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 5635 від 09.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 8180 від 30.07.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 8008 від 28.07.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 6548 від 30.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 6494 від 26.06.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 4550 від 12.05.2020 на 2 арк.; видаткова накладна № 4549 від 12.05.2020 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна БЗС № 527690 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_21 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.; видаткова накладна № 3425 від 22.08.2020 на 1 арк.; сертифікати якості на якому стоять печатки ОСОБА_24 на 3 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_25 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_26 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником підрядником ОСОБА_27 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_28 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, де замовником виступає ТОВ «ЛП Діагностик» в особі ОСОБА_5 підрядником ОСОБА_29 на 2 арк.; лист «Центр громадського здоров`я» до ТОВ «ЛПД-1» на 1 арк.; - пропозиція компанії ТОВ «Лабпартнер» на 4 арк.; рахунок-фактура № 104 від 21.02.2020 на 1 арк.; список лікувально-профілактичних закладів м. Харкова на 9 арк.; лист директора ТОВ «ЛП Діагностік» ОСОБА_5 від 17.02.2020 на 1 арк. - договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_30 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_31 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_32 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_33 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_34 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_35 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_28 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_36 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_37 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_26 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_38 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_39 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_40 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_41 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_42 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_43 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_44 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_45 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_46 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛПД-1» підрядник ОСОБА_47 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностик» підрядник ОСОБА_48 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_16 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_49 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_38 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_15 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_11 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_50 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_27 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_51 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_22 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_52 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_53 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_54 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_55 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_56 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_57 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_43 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_58 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_46 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_59 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_60 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_61 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_62 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_63 на 2 арк.; договір підряду на виконання робіт (послуг) без номеру та дати, в особі директора ТОВ «ЛП Діагностік» підрядник ОСОБА_64 на 2 арк.; чорнові записи з зазначенням підрядників та їх ідентифікаційних номерів на 1 арк.; рахунок на оплату № 157 від 28.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 157 від 22.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 75 від 29.04.2020 на 1 арк.; рахунок фактура № СФ-0000027 від 12.05.2020 на 1 арк.; договір поставки № 10 від 17.04.2020 на 4 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 28.05.2020 року на 1 арк.; видаткова накладна № РН 0000001 від 28.05.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 240 від 01.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 3309 від 14.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 7783 від 16.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000031 від 20.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 244 від 02.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000033 від 04.08.2020 на 1 арк.; рахунок-фактури №СФ-0000032 від 31.07.2020 на 1 арк.; договір постачання № 30/06 від 30.06.2020 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг №4/136 від 06.02.2020 на 3 арк.; вантажно-митна декларація №П/4/В807.4/27/171 від 27.02.2020 на 3 арк.; наказ ТОВ «ЛП Діагностік» №26/08-2ПР від 26.08.2020 на 1 арк.; наказ ТОВ «ЛП Діагностік» №25/08-1ПР від 25.08.2020 на 1 арк.; інформаційний лист ТОВ «ЛП Діагностік» без дати на номеру на 1 арк.; гарантійний лист № 2 від 10.06.2020 на 1 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) від 21.04.2020 в двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 4 арк.; інвойс №15492713 від 21.04.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №14003 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок №3897 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №642 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0002119 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок №ЛР020827 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №2713 від 10.08.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №1209 від 29.04.2020 на 1 арк.; заяви ТОВ «Лабпартнер» на проведення розслідування по вихідному платежу в іноземній валюті на 3 арк.; рахунок на оплату № 6 від 29.04.2020 на 1 арк.; контракт №15/04/2020 від 15.04.2020 з додатками на 6 арк.; контракт №24/04/2020 від 24.04.2020 з додатками в двох примірниках на 17 арк.; інвойси №15492713 від 21.04.2020 на 2 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) №200421С від 21.04.2020 у двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 6 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Лабпартнер» за 1 квартал 2020 року на 2 арк.; лист формату А-4 з відбитком печатки ТОВ «ЛПД-1» на 1 арк.; контракт (договір купівлі-продажу) з інвойсами №200717С від 17.07.2020 в двох примірниках (іноземною та українською мовами) на 6 арк.; лист ТОВ «Лабпартнер» №28/07/2020-1 від 28.07.2020 на 1 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №5 від 17.07.2020 на 2 арк.; інвойси №20ORD-02030 від 05.06.2020 на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Лабпартнер» за 1 півріччя 2020 року на 2 арк.; рахунок на оплату №12 від 23.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0451 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №100 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0450 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №212 від 16.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №73 від 15.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №21 від 28.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №22 від 28.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №89 від 29.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №10 від 21.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №23706 від 10.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №3079 від 24.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №11 від 21.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №23707 від 10.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №3078 від 24.07.2020 на 2 арк.; рахунок на оплату №20 від 27.07.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню №119 від 24.07.2020 на 1 арк.; податкова накладна №20 від 28.07.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0467 від 28.07.2020 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами із зазначенням прізвищ, імен та номерів телефонів на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0000027 від 12.05.2020 на 1 арк.; інформаційний лист ТОВ «ЛП Діагностік» на 1 арк.; гарантійний лист №1 від 01.06.2020 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами за червень на 1 арк.; чорнові відомості про виплату заробітної плати за травень 2020 року на 5 арк.; печатка ФОП ОСОБА_65 № НОМЕР_1 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_66 № НОМЕР_2 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_67 № НОМЕР_3 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_68 № НОМЕР_4 - 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_69 № НОМЕР_5 - 1 шт.; печатка ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн Схід» №40437630 - 1 шт.; печатка ТОВ «Стара Фортеця» №31967784 -1 шт.; печатка ТОВ НВФ «Екомет» №31645257 - 1 шт.- видаткова накладна № 2 від 2020 року на 1 арк.; лист до КНП «Обласний центр онкології» № 18/07 від 18.08.20 на 1 арк.; видаткова накладна № 5 від 2020 року на 1 аркуші; видаткова накладна № 4 від 2020 року на 1 арк.; замовлення покупця № 15 від 17.08.2020 на 1 арк.; замовлення покупця № 5 від 17.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 5536 від 13.02.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 5099 від 12.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату замовлення № 4644 від 05.03.2020 на 1 арк.; договір поставки № 116/20 від 30.04.2020 на 2 арк.; договір поставки від 2020 року на 4 арк.; договір купівлі продажу від 13.03.2020 на 2 арк.; замовлення покупця № 9 від 12.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 18 від 2020 року на 1 арк.; наказ № 1/2019 від 03.12.2019 року на 1 арк.; комерційна пропозиція № 271 від 24.03.2020 на 1 арк.; комерційна пропозиція № 272 від 24.03.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 8 від 30.06.2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 5 від 29.04.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 2020 року 3 арк.; специфікація до договору від 2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 1 від 30.06.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату № 240 від 01.07.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 293 від 10.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 7 від 2020 на 3 арк.; сертифікат якості на 1 арк.; договір купівлі продажу від 2020 року з додатком на 4 арк.; видаткова накладна № 9 від 22.06.2020 на 1 арк.; список фізичних осіб підприємців на 1 арк.; печатка ФОП ОСОБА_70 № НОМЕР_6 1 шт.: печатка ФОП ОСОБА_71 № НОМЕР_7 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_72 № НОМЕР_8 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_66 № НОМЕР_2 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_73 № НОМЕР_9 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_74 № НОМЕР_10 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_75 № НОМЕР_11 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_76 № НОМЕР_12 -1шт.; печатка ФОП ОСОБА_77 № НОМЕР_13 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_78 № НОМЕР_14 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_79 № НОМЕР_15 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_80 № НОМЕР_16 1шт.; печатка ФОП ОСОБА_81 № НОМЕР_17 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_82 № НОМЕР_18 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_83 № НОМЕР_19 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_84 № НОМЕР_20 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_85 № НОМЕР_21 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_86 № НОМЕР_22 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_87 № НОМЕР_23 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_69 № НОМЕР_5 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_24 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_88 № НОМЕР_25 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_89 № НОМЕР_26 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_90 № НОМЕР_27 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_91 № НОМЕР_28 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_92 № НОМЕР_29 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_93 № НОМЕР_30 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_94 № НОМЕР_31 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_95 № НОМЕР_32 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_96 № НОМЕР_33 1 шт.; господарські та банківські документи по ТОВ «ЛП Діагностік» за період 2020 рік, які прошито в том № 1 на 164 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лабпартнер» за 2020 рік, які прошито в том № 2 на 134 арк.; розрахункові платіжні відомості та касові ордери ТОВ «Лабпартнер» за 2020 рік, які прошито в том № 3 на 100 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛП Діагностік» за 2020 рік, які прошито в том № 4 на 157 арк.; печатку ОСОБА_97 № у кіл. 1 шт.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1