Провадження № 1-кс/643/2937/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за № 0000102 від 01.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000102 від 01.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим заподіяли матеріальної шкоди.

За вищевказаним фактом було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 01.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 11.03.2021 з нею через соціальну мережу Інтернет, а саме Facebook, з яким вони деякий час спілкувалися на різні теми. В ході розмови чоловік повідомив, що є громадянином США, та на теперішні час працює в Англії, а тому не розуміє української мови та вимушений розмовляти за допомогою перекладача. Через деякий час чоловік почав наполягати на тому, щоб зробити потерпілій подарунок в знак своєї любові до неї. 15.03.2021 року він повідомив потерпілій про те, що придбав деякі коштовні подарунки для неї та посилку із подарунками відправив 16.03.2021, яка повинна прибути 17.03.2021, а також повідомив про те, що в даній посилці він вислав грошові кошти в розмірі 20000 доларів США. На підтвердження відправлення посилки, чоловік скинув квитанцію про відправлення посилки та почав наполягати на тому, щоб посилка була оплачена особисто потерпілою по її прильоту. Після чого повідомив її, що вартість посилки коштую 1000 доларів США, однак, потерпіла сказала, що в неї немає таких коштів, однак чоловік наполіг на оплаті та скинув реквізити особи на прізвище ОСОБА_6 , на рахунок якого потрібно перерахувати оплату в розмірі 500 доларів США. 19.03.2021 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок зазначеної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснила чотири платежі на суму 4500 грн, 4500 грн, 4500 грн та 325 гривень, на загальну суму 13825 гривень. Цього ж дня, потерпіла отримала повідомлення від вищезазначеного чоловіка про те, що вони допустили помилку та здійснила ОСОБА_5 оплату на невірний рахунок банку. Після чого, скинув їй нові реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Однак, на цей рахунок вона гроші не перерахувала, в зв`язку з тим, що банк не повернув їй кошти, які ніби то вона переказала помилково не на ту картку, про що повідомила чоловіка, з яким спілкувалась в соціальній мережі. 22.03.2021 чоловік повідомив потерпілу, що компанія здійснювала пересилку та просить повернути їй невірно перераховані кошти та здійснити оплату за новими реквізитами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я отримувача ОСОБА_8 . Оскільки банком потерпілій не було повернуто кошти, на той рахунок вона також гроші повторно не переводила. Поті, на її електронну адресу надійшов лист від осіб, як в подальшому представились працівниками митниці та попередили про необхідність здійснення платежу у розмірі 5000 доларів США за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , а у випадку несплати вищезазначена сума буде заарештована по причині незаконного відправлення посилки, а ОСОБА_5 заарештують як спільника у випадку несплати 1500 доларів США. В результаті чого, вона перерахувала грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_9 та їй було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 69277 гривень.

Вивчення інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що після переказів на вищевказану картку грошових коштів, останні неодноразово були переведені на іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 та на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 .

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , та до банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , а також до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а саме до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_7 ; МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0000102 від 01.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_7 ; МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , з можливістю вилучення копій документів (інформації) та інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , та до банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 05.03.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 05.03.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_7 ; МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , до банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , та до банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 05.03.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 07.06.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , реквізити: IBAN: НОМЕР_7 ; МФО: НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1