Провадження №1-кс/127/7656/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході перевірки оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області було встановлено місця накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв з метою подальшого збуту підакцизних товарів яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 11.06.2019 року о 22 год. 10 хв. виникла необхідність у проведені обшуку в домоволодінні з прибудовами, за адресою: АДРЕСА_1 власником якого являється ОСОБА_4 під час даного обшуку було виявлено та вилучено скляні пляшки ТМ Glenfiddich в кількості 444 шт., по 1,75 літрів кожна з яких наповнена речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольних виробів загальним об`ємом 777 літрів, 4 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Jeмeson в кількості 36 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 72 літри, 3 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Jack Danials в кількості 27 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 54 літри, 22 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Finlandia в кількості 198 шт., по 3 літри кожний загальним об`ємом594 літри, 22 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Courvoisier в кількості 252 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 504 літри, 10 ящиків по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Метаха в кількості 90 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 504 літри, загальний об`єм вище перечислених алкогольних виробів становить 2,191 літрів.

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено 2 полімерні бочки синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, пусті але з відчутним запахом спирту, 62 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна, пусті з відчутним запахом спирту, 99 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води, та електронасос.

В подальшому під час проведення обшуку було виявлено та вилучено 24 пляшки з глюкозою ємністю по 400 мл., кожна, 1 ПЕТ каністра ємністю 20 літрів наповнена концентратом, 20 пакетів з лимонною кислотою, одну металеву конструкція для розливу яка з`єднана зі шлангом який пристосований для розливу з чотирьох дозаторів, серцевини типу bаg-in-box в кількості 150 шт., 2 металеві пістолети пусті, пусті упаковки горілки ТМ Finlandia в кількості 150 шт., 25 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна, пусті з відчутним запахом спирту, 2 полімерні бочки синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, пусті але з відчутним запахом спирту.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено ФЛГВ загальним об`ємом 2505 літри, а саме: ЛГВ ТМ Glenfiddich - 777 літрів, Jамeson - 72 літри, ТМ Jack Danials - 54 літри, ТМ Finlandia - 594 літри, ТМ Courvoisier - 504 літри, ТМ Метаха - 504 літри, а також: 161 пусту каністру, 24 пляшки з глюкозою ємністю по 400 мл., 1 електронасос, 20 пакетів з лимонною кислотою, одну металеву конструкція для розливу яка з`єднана зі шлангом який пристосований для розливу з чотирьох дозаторів, серцевини типу bаg-in-box в кількості 150 шт. 2 пусті бочки. Власник ОСОБА_4 , будь - які особи на момент проведення обшуку відсутні.

- направлено до суду клопотання про узаконення вищевказаного обшуку.

- направлено до суду клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

- судом узаконено обшук.

- направлено до суду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи відібраних зразків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який проживає поруч з місцем проведення обшуку, останній повідомив, що невстановлені особи інколи приїздили до вказаної адреси на автомобілях на іноземній реєстрації, впізнати їх не може, вказане домоволодіння закинуте та в ньому ніхто не проживає понад 15 років.

- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи під час якого його задоволено.

- направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України зразки для проведення експертизи та ухвалу суду про призначення експертизи.

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 - поняту яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про невідповідність ДСТУ України вилучених незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 - поняту яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

- підготовлено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар.

- прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар.

- здійснено тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар у м. Києві.

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УТОЗ НП у Вінницькій області щодо здійснення аналізу інформації отриманої у ПрАТ «Київстар».

- долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь на доручення з УТОЗ НП у Вінницькій області про здійснений аналіз інформації отриманої у ПрАТ «Київстар», згідно якого встановити осіб, які перебували на місці вчинення злочину не представилось можливим.

- з метою встановлення та ідентифікації причетних до вчинення вказаного злочину осіб, призначено дактилоскопічну експертизу, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок дактилоскопічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про можливість встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що не має відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що не має відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме: до 11.07.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що У провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено ФЛГВ загальним об`ємом 2505 літри, а саме: ЛГВ ТМ Glenfiddich - 777 літрів, Jамeson - 72 літри, ТМ Jack Danials - 54 літри, ТМ Finlandia - 594 літри, ТМ Courvoisier - 504 літри, ТМ Метаха - 504 літри, а також: 161 пусту каністру, 24 пляшки з глюкозою ємністю по 400 мл., 1 електронасос, 20 пакетів з лимонною кислотою, одну металеву конструкція для розливу яка з`єднана зі шлангом який пристосований для розливу з чотирьох дозаторів, серцевини типу bаg-in-box в кількості 150 шт. 2 пусті бочки. Власник ОСОБА_4 , будь - які особи на момент проведення обшуку відсутні.

- направлено до суду клопотання про узаконення вищевказаного обшуку.

- направлено до суду клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

- судом узаконено обшук.

- направлено до суду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи відібраних зразків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який проживає поруч з місцем проведення обшуку, останній повідомив, що невстановлені особи інколи приїздили до вказаної адреси на автомобілях на іноземній реєстрації, впізнати їх не може, вказане домоволодіння закинуте та в ньому ніхто не проживає понад 15 років.

- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи під час якого його задоволено.

- направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України зразки для проведення експертизи та ухвалу суду про призначення експертизи.

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 - поняту яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про невідповідність ДСТУ України вилучених незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 - поняту яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

- підготовлено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар.

- прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар.

- здійснено тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар у м. Києві.

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УТОЗ НП у Вінницькій області щодо здійснення аналізу інформації отриманої у ПрАТ «Київстар».

- долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь на доручення з УТОЗ НП у Вінницькій області про здійснений аналіз інформації отриманої у ПрАТ «Київстар», згідно якого встановити осіб, які перебували на місці вчинення злочину не представилось можливим.

- з метою встановлення та ідентифікації причетних до вчинення вказаного злочину осіб, призначено дактилоскопічну експертизу, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок дактилоскопічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про можливість встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що не має відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що не має відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме: до 11.07.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий суддя вважає, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України закінчується 11.07.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 11.01.2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 11.01.2022 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя