Провадження № 1-кс/761/9769/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останньої, подане в інтересах ТОВ «Прінт-Планет», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000081,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Прінт-Планет», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.12.2018 в рамках кримінального провадження №0000081, а саме в частині накладення арешту на права вимоги за такими договорами, незалежно від того, за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними:

1.Іпотечним договором від 31.05.2007, що зареєстрований у реєстрі за № 983, виданий приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_4 , з урахуванням змін внесених на підставі листа від 13.05.2009 № 1268, виданого АКБ «Імексбанк» (Запис про іпотеку № 2653897, запис про обтяження № 2653588), всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «Леопрінт» передано в іпотеку АКБ «ІМЕКСБАНК» земельну ділянку для обслуговування будівельно цілісного майнового коплексу за адресою: Львівська обл. Пустомитівський р, м. Пустомити, вул. Грушевського, земельна ділянка 33 Кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0088;

2.Іпотечним Договором від 04.04.2016, що зареєстрований у реєстрі за № 674, виданий приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (іпотека запис № 14010308, обтяження запис № 14010998) з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 03.04.2017, що зареєстрований у реєстрі за № 953, виданого приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 19.07.2018, зареєстрованого у реєстрі за № 2522, що виданий приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; з внесенням змін на підставі додаткової угоди до договору позики № 01/16 від 04.04.2016 від 16.07.2018 № 3, з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 11.10.2018, зареєстрованого у реєстрі за № 3582, що виданий приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , з внесенням змін на підставі додаткової угоди до договору позики № 01/16 від 04.04.2016 від 08.10.2018 № 4, що укладені між ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет» та ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ», всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» передало в іпотеку Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» земельну ділянку для обслуговування будівельно цілісного майнового коплексу за адресою: Львівська обл. Пустомитівський р, м. Пустомити, вул. Грушевського, земельна ділянка 33 Кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0088, власником якої є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

3.Іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (номер запису про іпотеку: 14010040, номер запису про обтяження: 14010762); Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет"; ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ"; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет", ТОВ "Прінт-Планет", всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» () (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ" () (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, власником якої є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ().

Відповідно до змісту клопотання, представник власника майна зазначає, що доцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутня, оскільки право вимоги за іпотечними договорами №983 від 31.05.2007, укладеного між ТОВ «Леопрінт» та АКБ «Імексбанк», та №674 від 04.04.2016, укладеного між ТОВ «Прінт-Планет» та ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет», не може бути заявлено, оскільки цілісний майновий комплекс за відповідною адресою було набуто ТОВ «Прінт-Планет» на підставі договору купівлі-продажу, а за другим іпотечним договором товариство повністю виконало цивільні зобов`язання, при цьому, як зазначає адвокат у клопотанні, право вимоги за договором іпотеки не може підлягати спеціальній конфіскації, оскільки не містить ознак, передбачених ст. 96-2 КК України, а арешт на відповідну земельну ділянку та майновий комплекс вже скасований ухвалою Київського апеляційного суду від 14.08.2019, при цьому ТОВ «Прінт-Планет» не має жодного відношення до кримінального провадження та жодній службовій особі даного товариства про підозру не повідомлялось.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Слідчий ГСУ СБ України в судове засідання не з`явився.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 за фактом вчинення службовими особами АТ «Імексбанк» та інших суб`єктів господарювання впродовж 2008-2014 років, за попередньою змовою, заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Далі, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.12.2018 в рамках кримінального провадження №0000081 накладено арешт на права вимоги за такими договорами, незалежно від того, за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними:

1.Іпотечним договором від 31.05.2007, що зареєстрований у реєстрі за № 983, виданий приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_4 , з урахуванням змін внесених на підставі листа від 13.05.2009 № 1268, виданого АКБ «Імексбанк» (Запис про іпотеку № 2653897, запис про обтяження № 2653588), всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «Леопрінт» передано в іпотеку АКБ «ІМЕКСБАНК» земельну ділянку для обслуговування будівельно цілісного майнового коплексу за адресою: Львівська обл. Пустомитівський р, м. Пустомити, вул. Грушевського, земельна ділянка 33 Кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0088, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36: площа 0,2714 га; цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування будівель цілісного майнового комплексу), належить на праві власності Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»;

2.Іпотечним Договором від 04.04.2016, що зареєстрований у реєстрі за № 674, виданий приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (іпотека запис № 14010308, обтяження запис № 14010998) з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 03.04.2017, що зареєстрований у реєстрі за № 953, виданого приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 19.07.2018, зареєстрованого у реєстрі за № 2522, що виданий приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; з внесенням змін на підставі додаткової угоди до договору позики № 01/16 від 04.04.2016 від 16.07.2018 № 3, з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 11.10.2018, зареєстрованого у реєстрі за № 3582, що виданий приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , з внесенням змін на підставі додаткової угоди до договору позики № 01/16 від 04.04.2016 від 08.10.2018 № 4, що укладені між ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет» та ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ», всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» передало в іпотеку Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» земельну ділянку для обслуговування будівельно цілісного майнового коплексу за адресою: Львівська обл. Пустомитівський р, м. Пустомити, вул. Грушевського, земельна ділянка 33 Кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0088, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36: площа 0,2714 га; цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування будівель цілісного майнового комплексу), належить на праві власності Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»;

3.Іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (номер запису про іпотеку: 14010040, номер запису про обтяження: 14010762); Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет"; ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ"; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет", ТОВ "Прінт-Планет", всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» () (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ" () (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6,

при цьому такий арешт накладено, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Положеннями ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України , а саме якщо особа набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України, зокрема спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Водночас, як встановлено в судовому засіданні, арешт на вказане майно було накладено, зокрема і з метою забезпечення речових доказів, а з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування, такий арешт цілком прийнятним та необхідним, в тому числі і на поточний момент.

Крім того, з матеріалів клопотання, за результатом розгляду якого було накладено арешт на відповідне майно, вбачається наявність певних ознак, що майнові права на майно (права вимоги) згідно наведеними у клопотанні іпотечним договорам набуті за завищеною оцінкою, і особи, які набули права вимоги на майно, знали чи повинні були знати, що такі майнові права одержані внаслідок вчинення злочину, що підтверджується даними слідчих дій, даними про ринкову вартість майна, даними висновків уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк», у зв`язку з чим, у разі незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, існують ризики втрати та передачі таких майнових прав.
При цьому слідчий суддя звертає увагу, що матеріали клопотання не містять обґрунтованого документального підтвердження, що відпала потреба в арешті майна, про що в першу чергу має свідчити істотне зменшення або повна відсутність ризиків (приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження), передбачених ст. 170 КПК України, а відтак слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Прінт-Планет», задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ТОВ «Прінт-Планет», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.12.2018 в рамках кримінального провадження №0000081, а саме в частині накладення арешту на права вимоги за такими договорами, незалежно від того, за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними:

1.Іпотечним договором від 31.05.2007, що зареєстрований у реєстрі за № 983, виданий приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_4 , з урахуванням змін внесених на підставі листа від 13.05.2009 № 1268, виданого АКБ «Імексбанк» (Запис про іпотеку № 2653897, запис про обтяження № 2653588), всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «Леопрінт» передано в іпотеку АКБ «ІМЕКСБАНК» земельну ділянку для обслуговування будівельно цілісного майнового коплексу за адресою: Львівська обл. Пустомитівський р, м. Пустомити, вул. Грушевського, земельна ділянка 33 Кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0088;

2.Іпотечним Договором від 04.04.2016, що зареєстрований у реєстрі за № 674, виданий приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (іпотека запис № 14010308, обтяження запис № 14010998) з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 03.04.2017, що зареєстрований у реєстрі за № 953, виданого приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 19.07.2018, зареєстрованого у реєстрі за № 2522, що виданий приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; з внесенням змін на підставі додаткової угоди до договору позики № 01/16 від 04.04.2016 від 16.07.2018 № 3, з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 11.10.2018, зареєстрованого у реєстрі за № 3582, що виданий приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , з внесенням змін на підставі додаткової угоди до договору позики № 01/16 від 04.04.2016 від 08.10.2018 № 4, що укладені між ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет» та ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ», всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» передало в іпотеку Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» земельну ділянку для обслуговування будівельно цілісного майнового коплексу за адресою: Львівська обл. Пустомитівський р, м. Пустомити, вул. Грушевського, земельна ділянка 33 Кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0088, власником якої є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ();

3.Іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (номер запису про іпотеку: 14010040, номер запису про обтяження: 14010762); Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет"; ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ"; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет", ТОВ "Прінт-Планет", всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» () (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ" () (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, власником якої є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1