Провадження № 1-кс/761/9948/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001638 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001638 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження № 0001638 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману намагаються заволодіти земельними ділянками з кадастровими номерами 0:03:005:5450 та 0:03:005:5451. В ході досудового розслідування кримінального провадження, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що в лютому 2019 року придбав земельну ділянку площею 3,0800 гектарів, кадастровий номер :03:005:0054, розташовану за адресою Київська обл., Києво Святошинський район. Зазначену земельну ділянку він придбав в ОСОБА_8 згідно договору купівлі продажу земельної ділянки, від 07.02.2019 р., посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 181. В подальшому зазначена земельна ділянка була поділена на дві земельні ділянки з кадастровими номерами 0:03:005:5450 та 0:03:005:5451 та продані ОСОБА_10 відповідно до договорів купівлі продажу земельної ділянки від 27.11.2019 та 30.11.2019. Вказано, що Попереднім власником ОСОБА_8 ця земельна ділянка була придбана у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договору купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2018, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за № 1594, робоче місце якої згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначений договір купівлі продажу земельної ділянки було підписано директором товариства ОСОБА_12 . Як стало відомо, незнайомі йому особи, які представились як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , намагаючись ввести в оману державні органи, почали стверджувати, що всі зазначені вище правочини з купівлею продажем земельної ділянки є незаконні, оскільки ОСОБА_12 , нібито ніколи не був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отже не мав права укладати правочини від імені товариства, внаслідок чого ними розпочаті дії по витребуванню земельних ділянок у сьогоднішнього власника. Наскільки йому відомо, зазначена інформація не відповідає дійсності, оскільки згідно з офіційними даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на момент укладення правочину, тобто 27.12.2018 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значився саме ОСОБА_12 . До того ж даний факт повинен був перевірятися та перевірявся нотаріусом під час вчинення правочину. Потерпілий вважає, що дії зазначених осіб, які представились як власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є шахрайством та направлені на незаконне заволодіння зазначеними вище земельними ділянками.

Слідчий вказує, що 28.04.2021 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_11 , з метою отримати оригінали документів, а саме:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.12.2018 посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за № 1594;

- всі наявні документи, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.12.2018 за № 1594 (копії паспортів, заяви, акти, технічна документація та інше). Відповідно до відповіді на запит, приватний нотаріус ОСОБА_11 повідомив, що запитуємі документи надати зможе, лише у порядку ст. 159 КПК України тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні вказано, що у даному кримінальному провадженні 30.04.2021 слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 53/5 від 08.10.1998.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , робоче місце якої згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001638 від 27.04.2021, а саме: проведенні експертиз, допиті свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив задовольнити клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження № 0001638 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У даному кримінальному провадженні 30.04.2021 слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 53/5 від 08.10.1998.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0001638 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001638 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей та докуметів з можливістю з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.12.2018, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за № 1594;

- всі наявні документи, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.12.2018 за № 1594 (копії паспортів, заяви, акти, квитанції, ідентифікаційні коди, копії довіреностей, технічна документація та інше).

Зобов`язати слідчого, після проведення судової експертизи, вилучену документацію повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: