Справа № 487/3467/21
Провадження № 1-кс/487/2817/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
25.05.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України,на дванадцять місяців, тобто до 27.05.2022.

Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Кримінальне провадження зареєстровано 13.02.2020 на підставі акту фінансового аудиту проведеним Південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту.

Проведеним Південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту, фінансовим аудитом та аудитом відповідності окремих питань фінансово-господарської діяльності встановлено, що в період з 01.01.2018 по 01.07.2019 військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаціного управління, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, допущено недбале ставлення до служби через неналежне виконання своїх обов`язків, що спричинило завищення обсягів та вартості робіт в особливо великих розмірах, чим завдано істотну шкоду державному бюджету України.

За результатами аудиту складено аудиторський звіт за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансово-господарської діяльності Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за період з 01.01.2018 по 01.07.2019 від 24.10.2019 №520/6/55аз.

Під час проведення ревізії здійснено дослідження виконаних та оплачених будівельно-монтажних робіт по 22 об`єктах із загальними витратами у сумі 291 695,209 тис. грн.

Порушення, що зафіксовані в аудиторському звіті, а саме: завищення вартості робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на загальну суму 298,09 тис. грн.; завищень обсягів та вартості робіт (на 22 об`єктах) на суму 32 258,44 тис. грн.; порушень фінансово-бюджетної дисципліни на суму 429,93 тис. грн. (завищення вартості робіт з технічного нагляду на 417,85 тис. грн. та недоотримання коштів внаслідок не стягнення штрафних санкцій у загальній сумі 12,08 тис. грн.).

Так, в ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: направлено запит до Південного територіального управління внутрішнього аудиту запит на отримання додатків до акту аудиту. Отримано ати контрольних обмірів по 22 об`єктах; направлено запит до ДФС (ДПС) щодо отримання інформації та підтверджуючих копій документів по ТОВ «Укрпромстрой» (), ТОВ «СК-Даріна» (), ТОВ «Івеко-Буд» (), ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» (), ТОВ «БМУ-13» (), ТОВ «Будівельна фірма «Укрінбуд» (), ТОВ «БУ-2 ВАТ «Одестрансбуд» (), ТОВ «ІБВК «КВАДР» () та ТОВ «Миколаївміськбуд» (), у тому числі відомостей за формою ДФ-1 «Розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку», які подавались службовими особами вказаного вище СГД за період з моменту реєстрації по 31.12.2019, інформації про планові, позапланові та зустрічні податкові перевірки (в тому числі довідки), з моменту реєстрації по 31.12.2019, вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів усіх рівнів за період з моменту реєстрації по 31.12.2019 (з розбивкою по звітних періодах), відомості про те, чи не підпадають вказані підприємства під ознаки так званих «підприємств - мінімізаторів», «податкових ям», «сумнівних» або «нетипових» операцій або інших категорій ризиковості (із зазначенням відповідних ризиків та причин), та ін.; управлінню стратегічних розслідувань ДСР НП України надано доручення на встановлення місць зберігання фінансово-господарської документації та встановлення установчих даних осіб, причетних до виниклих порушень; направлено запит до військової прокуратури Південного регіону України щодо здійснення досудових розслідувань по факту будівництва 22 об`єктів (казарм поліпшеного планування). Отримано відповідь від 22.04.2020, згідно якої військовими прокурорами Південного регіону здійснюються процесуальне керівництво досудовим розслідувань по всім 22 об`єктам, в рамках кримінальних проваджень: №0000248 від 03.10.2018, №0000189 від 31.08.2018, №0000095 від 14.03.2020, №0000206 від 31.05.2018, №0000005 від 21.01.2019; направлено запит до військової прокуратури Південного регіону України щодо отримання інформації чи призначались експертизи по кримінальним провадженням №0000248 від 03.10.2018, №0000189 від 31.08.2018, №0000095 від 14.03.2020, №0000206 від 31.05.2018 та №0000005 від 21.01.2019, у тому числі по 22 об`єктам будівництва (будівельна, будівельно-технічна, комплексні, і інші експертизи). Отримано відповідь від 22.04.2020, згідно якої в рамках вказаних кримінальних проваджень призначались відповідні експертизи та надано їх перелік. По об`єктам, по яким не призначено будівельні експертизи призначено такі (9 будівельно-технічних експертиз). Проведення експертиз триває; Допитано посадових осіб ПТКЕУ, останні пояснили, що акти виконаних робіт підписуються ними виключно після погодження з представниками технічного нагляду.

13.02.2020 підслідність у кримінальному провадженні №0000101 визначено за слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

13.02.2020 групою слідчих третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, зазначене провадження прийнято до провадження та розпочато досудове розслідування.

У подальшому 22.04.2021 слідчим другого слідчого відділу (з діслокаціґю в м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, зазначене провадження прийнято до провадження та розпочато досудове розслідування.

Строк досудового розслідування спливає 27.05.2021.

Прийняти остаточне рішення у даному кримінальному провадженні, не було можливим, оскільки з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи призначеної постановою слідчого від 12.06.2020 виконання якої, станом на 20.05.2021 триває; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості/достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причетні до цього злочину, та, за наявності підстав, скласти та вручити їм повідомлення про підозру в кінцевій редакції із вірною та правильною кваліфікацією та з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у виконанні яких, може виникнути під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 13.02.2020.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 425 КК України відноситься до категорії тяжких.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що закінчити досудове розслідування у строк до 27.05.2021 не виявляється можливим, у зв`язку із тим, що необхідно виконати великий обсяг роботи, а саме: отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи призначеної постановою слідчого від 12.06.2020 виконання якої, станом на 20.05.2021 триває; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості/достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причетні до цього злочину, та, за наявності підстав, скласти та вручити їм повідомлення про підозру в кінцевій редакції із вірною та правильною кваліфікацією та з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у виконанні яких, може виникнути під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, складність кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України на 12 місяців, тобто до 27.05.2022.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1