Справа № 724/537/21
Провадження № 1-кс/724/77/21
19 березня 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Хотин клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
15 березня 2021 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2020 року із 09:24 години по 13:28 годину, попередньо домовившись із невідомою раніше особою про купівлю великої рогатої худоби, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 використовуючи термінал самообслуговування за адресою
АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 17 022 гривні, однак після оплати товар не отримала та грошові кошти повернуті не були.
Так, вказує, що у діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_3 , надала показання, що 05.12.2020 року, перебуваючи за місцем свого проживання, користуючись інтернет-сайтом «ОЛХ», ОСОБА_3 знайшла оголошення про продаж великої рогатої худоби, яке її зацікавило.
Тоді, наступного дня, 06 грудня 2020 року близько 08:00 години, ОСОБА_3 знову перейшла на вищевказане оголошення та побачила номер телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та ім`я продавця, а саме ОСОБА_4 . В подальшому, ОСОБА_3 зателефонувала на вищевказаний номер мобільного телефону, де слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_4 та в подальшій телефонній розмові продавець повідомив, що в них розформовується підприємство, в зв`язку із чим продається велика рогата худоба за грошові кошти в сумі 16 000 гривень, що влаштувало ОСОБА_3 та вона вирішила придбати вищевказану велику рогату худобу. Однак, після цього продавець їй повідомив, що потрібно здійснити передоплату всієї вартості товару, тобто 16 000 гривень та крім цього ще додатково 2 000 гривень за доставку товару, оскільки доставка буде здійснюватися із с. Жабинці, Чемеровецького району, Хмельницької області, що також влаштувало ОСОБА_3 та вона погодилася на дану пропозицію.
Після цього, 06.12.2020 року близько 09:20 год. ОСОБА_3 пішла до терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_2 та декількома транзакціями різними сумами на різні карткові рахунки здійснила передоплату за замовлений товар, а саме о 09:24 год. перевела суму 2022 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , о 12:00 год. перевела суму 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , о 12:24 год. перевела суму 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 та о 13:28 год. перевела суму 5000 гривень на картковий рахунок
№ НОМЕР_4 .
В подальшому на зв`язок із ОСОБА_3 мав вийти продавець та повідомити про відправлення замовленого товару, однак по теперішній час на зв`язок із ОСОБА_3 ніхто не вийшов, замовлений товар остання так і не отримала та грошові кошти їй повернуті не були.
Своїми діями власник оголошення на ім`я ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами в загальній сумі 17 022 грн., тим самим ошукавши її на вказану суму.
Вказує, що у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 надала копії квитанції про поповнення банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , де зазначено, що 06.12.2020 року, двома платежами, перераховано грошові кошти на загальну суму 7 022 гривні, копію квитанції про поповнення банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , де зазначено, що 06.12.2020 року одним платежем перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень та копію квитанції про поповнення банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , де зазначено, що 06.12.2020 року одним платежем перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Зазначає, що оскільки особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , інформацію щодо:
- всіє наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти)
№ НОМЕР_2 , в період часу з 06.12.2020 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті)
№ НОМЕР_2 .
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку 06.12.2020 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7022 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7022 грн.;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1