У Х В А Л А
13.03.2021 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , 12.03.2021 року звернулася з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що 11.03.2021 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_8 про те, що 11.03.2021 року приблизно о 15:15 годин невідома особа чоловічої статті, перебуваючи на перехресті смт.Браїлів Жмеринського району та автомагістралі Вінниця Могилів-Подільський, видаючи себе за підприємця та власника зерна кукурудзи, під приводом її продажу, зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1300000 грн., чим спричинила ОСОБА_8 матеріальної шкоди на вказану суму. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000093 від 11.03.2021 року за ч.4 ст.190 КК України.
В ході слідчо-оперативних (розшукових) заходів 11.03.2021 року о 20:00 годин по вул.Головній в с.Яришів Могилів-Подільського району оперативним співробітником УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувався на автомобілі "Ford Foсus C-Mах", державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є ОСОБА_10 , мешканка АДРЕСА_1 . У відповідності до положень ч. 3 ст.233 КПК України 11.03.2021 року в період часу з 22:31 годин до 23:20 годин проведено обшук вказаного транспортного засобу. В ході обшуку даного автомобіля було виявлено та вилучено: 1) у дверцятах водійського місця 6 пластикових карток від мобільних операторів різного мобільного зв`язку, які вилучені та поміщені до спецпакету НПУ ГСУ 7050922; 2) на водійському сидінні мобільний телефон чорного кольору у шкіряному чохлі марки "Xiaomi", який поміщено до спецпакету НПУ ГСУ 7050921; 3) у підлокотнику банківську картку А-банку та мобільний телефон чорного кольору марки "ERGO", які поміщено до спецпакету НПУ ГСУ 7050894; 4) на передньому пасажирському сидінні гаманець чорного кольору, всередині якого знаходились грошові кошти в сумі 520 гривень, банківські та інші картки, а також свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , який із перерахованими предметами поміщено до паперового конверту білого кольору, що опечатаний належним чином; 5) барсетку чорного кольору з банківською карткою, блокнотом та ручкою, які поміщено до спецпакету НПУ ГСУ INZ3017138; 6) на задньому сидінні файл з документами на автомобіль, а саме: довіреність та страховий поліс на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до спецпакету НПУ ГСУ INZ2035974; 7) під заднім правим сидінням на місці для ніг чорний полімерний пакет, всередині якого знаходились грошові кошти, посортовані в пачки в кількості 11 шт., купюри номіналом по 100, 200, 500 та 1000 грн., які вилучено та поміщено до спецпакету НПУ ГСУ 7259443. По завершенню обшуку вказаний автомобіль "Ford Foсus C-MAX", номерний знак НОМЕР_1 , вилучено до Жмеринського РВП на арешт майданчик тимчасового утримання транспортних засобів. 12.03.2021 року виникла необхідність провести додатковий огляд вказаних вилучених речей з метою уточнення та ідентифікації об`єктів. У службовому кабінеті Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області №203 в присутності двох понятих проводиться додатковий огляд наступних речей: 1. При відкритті спецпакету Національна поліція України Головне слідче управління № 7050922 виявлено шість карток операторів мобільного зв`язку, а саме: мобільного оператору лайфселл номер НОМЕР_3 , мобільного оператору Vodafone номер НОМЕР_4 , мобільного оператору лайфселл номер НОМЕР_5 , мобільного оператору зв`язку лайфселл номер НОМЕР_6 , картка оператору Київстар із номером НОМЕР_7 , картка мобільного оператору зв`язку лайфселл із номером НОМЕР_8 , вищевказані картки із попереднім упакуванням до спеціального пакету НПУ ГСУ №7051300. 2. При відкритті спецпакету Національна поліція України Головне слідче управління № 7050921 виявлено мобільний телефон чорного кольору у силіконовому чохлі синього кольору моделі М2003J6B2G Xiaomi IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 . Графічний ключ відсутній, телефон марки "Redmi Note 9 Pro", пам`ять на 128 GB. У даному телефоні наявна сім-картка оператору "Київстар" із номером НОМЕР_11 . У подальшому даний телефон вимкнено із попереднім упакуванням поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ №7051298. 3. При відкритті спецпакету Національна поліція України Головне слідче управління № 7050894 виявлено банківську картку чорного кольору банку "А-банк" номером НОМЕР_12 , а також мобільний телефон чорного кольору марки "Ergo», у якому відсутня сім-картка, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 . Даний телефон із банківською карткою "А-банк" та попереднім упакуванням поміщені до спеціального пакету НПУ ГСУ №7051299. 4. При відкритті запечатаного паперового пакету білого кольору виявлено гаманець чорного кольору, бренду Cеrruti 1881, всередині із грошовими коштами у сумі 520 гривень, номіналом 500 грн. та 20 грн. Серійний номер купюри 500 грн. УЖ0894801, купюри 20 грн. ЧБ6010343. Дані грошові кошти поміщено до паперового конверту білого кольору, який у опечатано печаткою "Для довідок Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області". Окрім того, у даному гаманці виявлено наступні картки: пластикова картка "monobank" чорного кольору номер НОМЕР_14 ; пластикова картка "Fishka" із серійним номером НОМЕР_15 ; пластикова картка "Скарбниця" із серійним номером НОМЕР_16 ; пластикова картка "БРСМ нафта PLUS" із серійним номером НОМЕР_17 ; пластикова картка "Sportmaster" із серійним номером НОМЕР_18 ; пластикова картка "Автомийка" із номером НОМЕР_19 ; пластикова картка "Men`s card" із номером НОМЕР_20 . Також у даному гаманці виявлено паспорт громадянина України у вигляді ID-картки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ № НОМЕР_21 . Окрім того, у даному гаманці виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 щодо автомобіля "Ford Focus C-MAX", універсал, номер шасі, кузова, рами: НОМЕР_23 . Вказані пластикові картки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт із попереднім упакуванням поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ №7051292. 5. При відкритті спецпакету Національна поліція України Головне слідче управління INZ3017138 виявлено чоловічу берсетку чорного кольору розміром 17х19 см., торгової марки Leadhake, із відділами, які зачиняються на защібки. Всередині барсетки, у першому відділі виявлено ручку червоного кольору, гаманець із двома аркушами паперу на яких надписи іноземною мовою, блокнот без записів, дисконтна картка із номером НОМЕР_24 ОСОБА_11 , авто електрик (візитка), довідку щодо отримання паспорта, ключ від автомобіля марки Рено, картку постійного покупця зеленого кольору із номером НОМЕР_25 . Окрім того, у барсетці виявлено закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_26 . Вказані речі поміщено до чоловічої барсетки чорного кольору, яка із попереднім упакуванням поміщені до спеціального пакету НПУ ГСУ №SUD3098466. 6. При відкриті спецпакету Національна поліція України Головне слідче управління INZ2035974 виявлено довіреність на право керування транспортного засобу від ОСОБА_10 , видане 24.02.2021 року ОСОБА_4 , щодо автомобіля "Ford Focus", державний номерний знак НОМЕР_1 . Також наявний страховий поліс жовтого кольору, із номером АР7585662, на автомобіль "Ford Focus", державний номерний знак НОМЕР_1 , із додатками до страхового полісу на 4 аркушах, а саме євро-протокол, копія паспорту ОСОБА_10 , ІПН ОСОБА_10 НОМЕР_27 , а також довіреність та переклад. Відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, необхідність в обшуку іншого володіння особи, тобто транспортного засобу "Ford Foсus C-MAX", державний номерний знак НОМЕР_1 , була викликана безпосереднім переслідуванням особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та запобіганням знищенню предметів злочинної діяльності та речових доказів, які свідчать про вчинення злочину. Зазначені документи у двох файлах, із попереднім упакуванням поміщено до паперового конверту жовтого кольору, який опечатаний печаткою "Для довідок Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області". Орім того, 12.03.2021 року в період часу з 11:13 годин до 12:14 годин проведено огляд грошових коштів, що вилучені під час обшуку вказаного транспортного засобу, й встановлено, що грошові кошти поміщені до спецпакету НПУ ГСУ № 7259443. За допомогою рахунковою машинки грошових купюр "Банкнота 1КУ" 2008 №323 перераховані грошові кошти різного номіналу по 1000, 500, 200, 100 грн на загальну суму 1000000 грн та поміщено до спецпакету НПУ ГСУ № 7264141. Попереднє пакування спецпакет НПУ ГСУ № 7259443 поміщено до окремо спецпакету НПУ SUD 2100112. Полімерний пакет чорного кольору, у якому знаходилися грошові кошти, поміщено до паперового конверту, який належний чином запакований та завірений підписами понятих. В ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_4 вилучено годинник "Michael Kors", виготовлений з металу жовтого кольору, який поміщено до спецпакету НПУ SUD1041715.
Посилаючись, що вказані вище об`єкти є речовими доказами у кримінальному провадженні, що є об`єктом суспільно небезпечних дій та зберегли на собі сліди злочину, з метою їх збереження та запобігання приховування, знищення, втрати або відчуження слідчий просила накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з викладених обґрунтувань. Водночас зазначила, що не є доцільним накладення арешту на гаманець чорного кольору, бренду "Curruti 1881"; пластикові картки "Скарбниця" серійний номер НОМЕР_16 , "БРСМ нафта PLUS" серійний номер , "Sportmaster" серійний номер 216, "Автомийка" номер 0387, "Men`s card" номер 001604945; чоловічу берсетку чорного кольору розміром 17х19 см, торгової марки "Leadhake"; ручку червоного кольору; гаманець з двома аркушами паперу, що містять написи іноземною мовою; блокнот без записів; дисконтну картку номер НОМЕР_24 ОСОБА_11 , авто електрик (візитка); довідку щодо отримання паспорту; ключ від автомобіля марки "Рено", картку постійного покупця зеленого кольору номер НОМЕР_25 ; страховий поліс номер АР7585662 на ім`я ОСОБА_10 щодо автомобіля "Ford Focus", із додатками до страхового полісу на 4 аркушах, а саме євро-протокол, копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер ОСОБА_10 НОМЕР_27 ; а також на годинник з металу жовтого кольору "Michael Kors".
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні в цілому не заперечив проти задоволення клопотання, однак, заперечив в частині накладення арешту на його внутрішній паспорт громадянина України та на автомобіль марки "Ford Foсus C-Max", державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить його матері ОСОБА_10 , оскільки він лише перебував у його користуванні, а не є його власністю.
Захисник ОСОБА_5 підтримав думку підозрюваного.
Відповідно до вимог ч.1,2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю, зокрема, слідчого та/або прокурора, підозрюваного, захисника. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000093, в межах якого було подано клопотання, та оглянувши представлені слідчим матеріали кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Представлене клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, грошові кошти в сумі 1000000 грн; автомобіль "Ford Foсus C-Max", державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_10 та перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_4 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 та довіреність на право керування транспортним засобом від ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_4 щодо автомобіля "Ford Focus C-MAX", державний номерний знак НОМЕР_1 ; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_26 ; банківська картка АТ "А-Банк" номер НОМЕР_12 ; пластикова картка "monobank" номер НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 520 грн; мобільний телефон чорного кольору у силіконовому чохлі синього кольору марки "Xiaomi Redmi Note 9 Pro", із сім-карткою мобільного оператора "Київстар" номер НОМЕР_11 ; мобільний телефон чорного кольору марки "Ergo" без сім-картки; шість карток операторів мобільного зв`язку, а саме: мобільного оператору "лайфселл" із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , мобільного оператору "Vodafone" номер НОМЕР_4 , мобільного оператора "Київстар" номер НОМЕР_7 , які вилучені під час обшуку 11.03.2017 року та знаходяться у Жмеринському РВП ГУНП у Вінницькій області, на які слідчий просить накласти арешт, є відповідно об`єктами кримінальних протиправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, що відповідає визначеним законом критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а також узгоджуються з відповідними найменуванням та описом викраденого майна за змістом витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000093, найменуванням оглянутих та вилучених предметів згідно вказаного протоколу огляду від 12.03.2021 року.
При цьому слідчим суддею визнаються необгрунтованими заперечення сторони захисту щодо арешту вказаного автомобіля "Ford Focus C-MAX", державний номерний знак НОМЕР_1 , суто з підстав його належності іншій особі, оскільки органом досудового розслідування на підставі значної кількості об`єктивних відомостей встановлено, що цей транспортний засіб, використовувався у якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегає на собі його сліди, а тому забезпечення належного збереження даного речового доказу має значення для кримінального провадження. Відомостей щодо використання цього автомобіля власником чи користувачем безпосередньо у підприємницькій діяльності наразі ніким не повідомлено.
Відповідно до вимог ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином, при розгляді пред`явленого в межах встановленого законом строку клопотання про арешт майна стороною обвинувачення достатньо ґрунтовно доведено обставини, що свідчать про необхідність заявленого арешту. Слідчий суддя вважає, що найменш обтяжливим та достатнім способом арешту зазначеного майна слід застосувати арешт із забороною користуватися та розпоряджатися ним, оскільки навіть використання вказаних речей за їх призначенням не забезпечуватиме неможливості їх знищення, пошкодження або відчуження.
Разом з тим, слідчим суддею визначається недоведеним стороною обвинувачення підстав накладення арешту на первісно заявлені серед решти тимчасово вилученого майна під час обшуку 11.03.2021 року гаманець чорного кольору, бренду "Curruti 1881"; пластикові картки "Скарбниця" серійний номер ВР002099338, "БРСМ нафта PLUS" серійний номер , "Sportmaster" серійний номер 216, "Автомийка" номер 0387, "Men`s card" номер 001604945; чоловічу берсетку чорного кольору торгової марки "Leadhake"; ручку червоного кольору; гаманець з двома аркушами паперу, що містять написи іноземною мовою; блокнот без записів; дисконтну картку номер НОМЕР_24 ОСОБА_11 , авто електрик (візитка); довідку щодо отримання паспорту; ключ від автомобіля марки "Рено", картку постійного покупця зеленого кольору номер НОМЕР_25 ; страховий поліс номер АР7585662 на ім`я ОСОБА_10 щодо автомобіля "Ford Focus", із додатками до страхового полісу на 4 аркушах, а саме євро-протокол, копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер ОСОБА_10 НОМЕР_27 ; а також на годинник з металу жовтого кольору "Michael Kors", стосовно вмісту будь-яких слідів кримінального правопорушення у цих речах.
Окрім того, суд визнає неаргументованими доводи сторони обвинувачення стосовно потреби арешту вилученого паспорту підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді ID-картки № НОМЕР_21 , оскільки незалежно від застосування щодо нього в теперішній час запобіжного заходу у виді тримання під вартою, це не становить позбавлення його певних основних прав громадянина, реалізація яких потребує використання паспорту, як то виборче право, право звернення до суду тощо.
У зв`язку з цим у цій частині вимог клопотання підлягає залишенню без задоволення.
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 170, 171, 172, 173 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 11.03.2021 року, а саме на автомобіль марки "Ford Foсus C-Max", номер шасі: НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , мешканці АДРЕСА_1 , та перебував у користуванні ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_2 ; грошові кошти в сумі 1000000 гривень; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 на легковий автомобіль "Ford Focus C-MAX", довіреність на право керування транспортним засобом від ОСОБА_10 , видану 24.02.2021 року на ім`я ОСОБА_4 щодо автомобіля "Ford Focus", державний номерний знак НОМЕР_1 ; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_26 ; банківську картку АТ "А-Банк" чорного кольору, номер НОМЕР_12 ; пластикову картку "monobank" чорного кольору, номер НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 520 гривень, номіналом 500 гривень та 20 гривень відповідно; мобільний телефон чорного кольору у силіконовому чохлі синього кольору марки "Xiaomi Redmi Note 9 Pro", пам`ять 128 GB, IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 , із сім-карткою мобільного оператора "Київстар" номер НОМЕР_11 ; мобільний телефон чорного кольору марки "Ergo", ІМЕІ: НОМЕР_13 , без сім-картки; шість карток операторів мобільного зв`язку, а саме: мобільного оператору "лайфселл" із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , мобільного оператору "Vodafone" номер НОМЕР_4 , мобільного оператора "Київстар" номер НОМЕР_7 , які знаходяться у Жмеринському ВП ГУНП у Вінницькій області, шляхом позбавлення права на розпорядження та користування вказаним майном, окрім потреб досудового розслідування та судового провадження, до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 11.03.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
У задоволенні клопотання слідчого щодо накладання арешту на гаманець чорного кольору, бренду "Curruti 1881"; пластикові картки "Скарбниця" серійний номер НОМЕР_16 , "БРСМ нафта PLUS" серійний номер , "Sportmaster" серійний номер 216, "Автомийка" номер 0387, "Men`s card" номер НОМЕР_20 ; паспорт громадянина України у вигляді ID-картки № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 ; чоловічу берсетку чорного кольору розміром 17х19 см, торгової марки "Leadhake"; ручку червоного кольору; гаманець з двома аркушами паперу, що містять написи іноземною мовою; блокнот без записів; дисконтну картку номер НОМЕР_24 ОСОБА_11 , авто електрик (візитка); довідку щодо отримання паспорту; ключ від автомобіля марки "Рено", картку постійного покупця зеленого кольору номер НОМЕР_25 ; страховий поліс номер АР7585662 на ім`я ОСОБА_10 щодо автомобіля "Ford Focus", із додатками до страхового полісу на 4 аркушах, а саме євро-протокол, копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер ОСОБА_10 НОМЕР_27 ; а також на годинник з металу жовтого кольору "Michael Kors" відмовити.
На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1