Справа № 592/3937/21
Провадження № 1-кс/592/2012/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без застосування засобів фіксації процесуальної дії, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328 розпочатому 09.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 292 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2020 року та до 27.01.2021 група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими на даний час особами на території домоволодіння у селі Кропивинці Роменського району Сумської області на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0301 шляхом пошкодження магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснили викрадення сирої нафти. У подальшому, вказані особи транспортували викрадену нафтосировину до підготовленого ними місця зберігання у домоволодінні у селі Плавинище Роменського району на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0290, де за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами передавали їм викрадену нафтосировину для подальшого незаконного виготовлення бензину, дизельного палива і мазуту з метою їх збуту.

Під час здійснення протиправної діяльності, фігуранти кримінального провадження, як з метою координування дій один одного, так і в повсякденному житті, активно використовують засоби телефонного зв`язку, а саме користуються мобільними телефонами з вставленими в них сім картами різних операторів мобільного зв`язку.

Відповідно до інформації, що відображена в протоколах складених за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, які розсекречено у встановленому законом порядку, встановлено, що в ході протиправної діяльності:

- ОСОБА_7 використовував мобільні телефонні номери НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та спілкувався з особами, що мають наступні мобільні номери: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_5 використовував мобільний телефонний номер НОМЕР_10 та спілкувався з особами, що мають наступні мобільні номери: НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 НОМЕР_51 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ;

- ОСОБА_4 використовував мобільні телефонні номери НОМЕР_7 ; НОМЕР_125 та спілкувався з особами, що мають наступні мобільні номери: НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ;

- ОСОБА_8 використовував мобільний телефонний номер НОМЕР_8 та спілкувався з особами, що мають наступні мобільні номери: НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ;

- ОСОБА_9 використовував мобільний телефонний номер НОМЕР_9 та спілкувався з особами, що мають наступні мобільні номери: НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_244 ; НОМЕР_245 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ; НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ;

- ОСОБА_10 використовував мобільний телефонний номер НОМЕР_13 та НОМЕР_268 ;

- ОСОБА_6 використовував мобільний телефонний номер НОМЕР_269 ;

Вищезазначені номери мобільних телефонів зафіксовані при спілкуванні з фігурантами провадження, а отже відповідно і їх власниками є особи яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і в подальшому виникне необхідність для отримання їх показань, що має значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та буде використано як доказ, іншим способом отримати вищезазначену інформацію не можливо.

Оскільки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_270 ) є державними банками, власники вищезазначених номерів мобільних телефонів можуть користуватися послугами банків для вирішення побутових життєвих питань, і відповідно у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути ідентифікаційні дані (зареєстровані в системі «Клієнт-банк») власників номерів мобільних телефонів, що дасть змогу точно встановити особу у якої номер мобільного телефону перебуває у користуванні та їй належить, що надалі надасть змогу виклику та допиту особи в якості свідка.

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_270 ). Вказані документи нададуть можливість встановити та ідентифікувати, осіб, які використовують вказані мобільні телефони, що надасть можливість їх виклику та допиту в якості свідків для подальшого ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та надання їх частини для ознайомлення, для подальшого використання отриманої інформації в якості доказів. Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав заяву в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, та при цьому просив задовольнити дане клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що містять інформацію про повні наявні відомості про зареєстровані в системі «Клієнт Банк» номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_268 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_244 ; НОМЕР_245 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ; НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_269 ;

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 06.05.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1