печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2021 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №00000220 від 18.03.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Теремківці, Чемеровецького району Хмельницької області, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, який займається адвокатською діяльністю на підставі свідоцтва № 845 від 12.10.2012, виданого Хмельницькою обласною КДКА, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, приблизно наприкінці травня 2018 року, під час перебування в м. Хмельницький, ОСОБА_4 стало відомо, що службові особи АТ АКБ «АРКАДА», матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, здійснюють пошук юридичних осіб, які б погодились на вигідних для себе умовах надати установчі документи юридичних осіб для використання в подальшому при отримані кредитів.

ОСОБА_4 , який мав низку підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, погодився на пропозицію службових осіб АТ АКБ «АРКАДА», матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження та підробив офіційні документи ПП «АБУ» (код ЄРДПОУ 35605401), які в подальшому були використанні іншими особами при оформленні кредитної лінії ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» .

ОСОБА_4 на початку червня, але не пізніше 04.06.2018 року, більш точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на балансі ПП «АБУ» не має комплектів виробничо-технологічного обладнання по виготовленню бетону (устаткування), заздалегідь усвідомлюючи, що підроблені офіційні документи ПП «АБУ» (код ЄРДПОУ 35605401) будуть використанні іншими особами при оформленні кредитної лінії ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», перебуваючи в приміщенні АТ АКБ «АРКАДА» за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 підробив підпис директора ПП «АБУ» ОСОБА_6 в наступних офіційних документах:

- Довідці про останні зміни до статутних документів від 05.06.2018;

- Довідці про підтвердження факту наявності комплектів обладнання виробництва бетонних сумішей (бетонних заводів);

- Довідці про балансову вартість наявного обладнання (бетоних заводів) на суму 61 106 000 гривень від 05.06.2018;

- Договорі №0325/15 поставки обладнання від 12.02.2015;

- Акті прийому-передачі від 12.03.2015 згідно Договору №0325/15 поставки обладнання від 12.02.2015;

- Договорі №Д-12/16 від 05.06.2016;

- Акті прийому - передачі від 15.07.2016 згідно договору №Д-12/16 від 05.06.2016;

- Довідці про не створення ревізійної комісії від 05.06.2018;

- Довідці про те, що ПП «АБУ» не являється поручителем по будь-яким третім особам, та не давало гарантій за третіх осіб від 05.06.2018;

- Балансі (Звіт про фінансовий стан) на 30.03.2018;

- Довідці про відсутність орендованих основних засобів від 05.06.2018;

- Інформації щодо діяльності та ділової репутації керівника та кінцевого бенефіціарного власника ПП «АБУ»;

- Договорах добровільного страхування та поліси ПрАТ «СК «ВЕЛС» комплектів обладнання виробництва бетонних сумішей (бетонних заводів) ПП «АБУ»;

- Договорі застави № 479 від 25.06.2018, предметом якого стало неіснуюче майно.

В подальшому, вищезазначені документи були використанні під час укладання кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» та АТ АКБ «АРКАДА» на відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 50 000 000 грн. під заставу майна (виробничо-технічного обладнання по виготовленню бетону) ПП «АБУ».

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями які виразились у підробленні офіційного документа, який видається та посвічується установою, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне одержання кредитів, ОСОБА_4 на початку вересня 2018 року знаходячись у адміністративній будівлі АТ АКБ «АРКАДА», за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 зустрівся з Першим заступником голови правління ОСОБА_7 , матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка запропонувала йому подальшу співпрацю, що полягала у залученні підконтрольних ОСОБА_4 підприємств у відкритті в АТ АКБ «АРКАДА» відновлювальних кредитних ліній, тобто в отримані кредитів, які в подальшому фактично будуть обслуговуватись підприємствами, які підконтрольні АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_8 . Усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_4 погодився на пропозицію останньої та надав згоду на прийняття активної участі у вчиненні умисного злочину, спрямованого на шахрайство з фінансовими ресурсами, а саме надання завідомо неправдивої інформації АТ АКБ «АРКАДА» з метою одержання кредитів ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА» ().

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА» (), створене на підставі протоколу загальних зборів №1 від 10 квітня 2012 року та зареєстровано державним реєстратором Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області 11.04.2012 за №0008422.

Згідно Статуту ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА», затвердженого Загальними зборами Учасників №1 від 10.04.2012:

Розділ. 14. Органи і посадові особи товариства.

1. Органами Товариства є: а) учасник Товариства, б) директор;

2. Учасник Товариства може прийняти рішення про створення інших органів Товариства.

Розділ. 20. Директор.

1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється директором.

2. Директор призначається і звільняється з посади Зборами Учасників за поданням Учасників (представників Учасників).

Директор обіймає посаду винятково за строковим контрактом.

3. Директор підзвітний Зборам Учасників і організовує виконання їх рішень.

4. Директор несе персональну відповідальність за виконання доручених йому завдань, розподіляє обов`язки між заступниками та керівниками структурних підрозділів Товариства.

Директора може бути звільнено з посади у випадках, передбачених контрактом та (або) чиним законодавством.

5. Директор: очолює адміністрацію товариства; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства; без доручення діє від імені товариства, укладає договори та інші угоди за попереднім узгодженням загальними зборами учасників Товариства або особою, визначеною ними, колективний договір; затверджує внутрішні документи Товариства, які відносяться до поточної діяльності Товариства, пропонує організаційну структуру Товариства; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції; подає зборам учасників річний звіт про діяльність Товариства та проекти його планів; приймає та звільняє працівників Товариства, заохочує їх і накладає дисциплінарні стягнення; затверджує зразки товарного знаку (знаку обслуговування) та печатки Товариства; виконує інші функції для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства, тощо

Відповідно до наказу №1 від 10.04.2012 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА», на підставі протоколу загальних зборів №1 від 10 квітня 2012 року.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА» починаючи з 10.04.2012 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарських функціями, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, являвся службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 18 КК України.

Так, у ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.09.2018, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, виник злочинний намір, спрямований на шахрайство з фінансовими ресурсами, шляхом надання завідомо неправдивої інформації АТ АКБ «АРКАДА» з метою одержання кредитів ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА».

На початку вересня 2018 року, але не пізніше 21.09.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТКЕКА» ОСОБА_4 , на виконання попередньої домовленості з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами кредиту, усвідомлюючи свої протиправні дії, достовірно знаючи про обов`язкові умови для його отримання, надав до Банку завідомо недостовірну інформацію, що стала підставою для отримання кредиту, а саме: підготував та подав заявку до АТ АКБ «АРКАДА» щодо відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 30 000 000 грн., вказавши заставою готова продукція (товари в обороті) ТОВ «ВІВАЛЬДІ».

Разом з тим, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.09.2018, діючи умисно, з метою шахрайства з фінансовими ресурсами АТ АКБ «АРКАДА», шляхом надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою одержання кредитів, діючи згідно запропонованого злочинного плану, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що предметом застави є товари в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т) ТОВ «ВІВАЛЬДІ» (код ЄРДПОУ 24258855), які зберігаються за адресою Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 10/3, а саме в:

- договір поставки цукру №17/2156Ц від 24.07.2017 р., укладеним між ТОВ «Вівальді» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЕРДПОУ 05394995);

- довідку з балансу за № 04/09-7 від 07.09.2018 року;

- договір № 17/25-15 складського зберігання від 01.11.2017 р., укладеним між ТОВ «Вівальді» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», які в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.09.2018 надав до АТ АКБ «АРКАДА», розташованого м. Київ, вул. Ольгінська, 3, в якості підтвердження предмету застави, достовірно знаючи що його не існує.

В подальшому, 21.09.2018, в денний період часу, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТКЕКА», уклав кредитний договір №480 в своїй особі як директора (ПОЗИЧАЛЬНИК) з АТ «АКБ «АРКАДА» (надалі БАНК) в особі Голови правління ОСОБА_8 та за участі першого заступника Голови Правління ОСОБА_7 (яка діяла на підставі довіреності від 30.05.2017 року №1321) на відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 30 000 000 грн. під заставу товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т, виробництва ПАТ «Теофіпольський Цукровий Завод», що належить ТОВ «ВІВАЛЬДІ».

Відповідно до розділу 2 вказаного договору визначено предмет договору БАНК на умовах Договору зобов`язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ кредитні кошти у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути БАНКУ кредит на умовах та в строки/терміни, визначені Договором, але не пізніше 20 вересня 2019 року, а також сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші зобов`язання в повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені Договором. БАНК нараховує проценти на залишок заборгованості та за фактичний строк користування кредитними коштами, включаючи день видачі і виключаючи день повернення, виходячи з відсоткової ставки 12% річних, розмір якої є фіксованим. Цільове використання кредиту поповнення обігових коштів з метою надання фінансових послуг, придбання боргових зобов`язань. Розмір плати за користування кредитними коштами БАНК розраховує згідно п. 5 Договору, яким визначено строки та розмір плати за кредит та умови їх визначення.

Розділом 3 вказаного договору визначено забезпечення основного зобов`язання, а саме виконання зобов`язання ПОЗИЧАЛЬНИКА за Договором забезпечується заставою ТОВ «ВІВАЛЬДІ», а саме товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т, виробництва ПАТ «Теофіпольський Цукровий Завод», згідно Договору поставки цукру врожаю 2017 року, №17/2156Ц від 24.07.2017 року, що знаходяться за адресою: Склад №3, Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 10/3, що не відповідало дійсності, та в подальшому унеможливило звернення стягнення на користь заставодержателя.

Внаслідок чого, 21.09.2018, перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, ОСОБА_8 в межах наданих йому Статутом АТ АКБ «АРКАДА» (нова редакція) та Положенням про Правління АТ АКБ «АРКАДА» повноважень, від імені АТ «АКБ «АРКАДА» в своїй особі, як Голова правління та за участі першого заступника Голови Правління ОСОБА_7 (яка діяла на підставі довіреності від 30.05.2017 року №1321) уклав з ТОВ «ВІВАЛЬДІ» в особі директора ОСОБА_4 (Заставодавець) договір застави № 480, предметом якого стало неіснуюче майно.

Грошові кошти отримані ТОВ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА" на підставі кредитного договору № 480 від 21.09.2018р. у сумі 30 000 000,00 грн. в подальшому були перераховані на рахунок ПП "СМГ ООО" (), як оплата згідно Договору доручення № 0326/18 від 28.08.2018р.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у банку АТ АКБ «Аркада», 20 вересня 2019 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА" перераховано грошові кошти з призначенням платежів « …погашення кредиту, згідно кредитного договору № 480 від 21.09.2018р.» у загальній сумі 30 000 000,00 грн., а саме:

- Платіжне доручення № 9 від 20.09.2019 на суму 4 000 000,00 грн.

- Платіжне доручення № 10 від 20.09.2019 на суму 6 000 000,00 грн.

- Платіжне доручення № 11 від 20.09.2019 на суму 9 000 000,00 грн.

- Платіжне доручення № 13 від 20.09.2019 на суму 11 000 000,00 грн.

Крім того, за період з 28.09.2018 по 20.09.2019 АТ АКБ "АРКАДА" нараховано процентів, згідно Договору № 480 від 21.09.2018 року у сумі 3 590 136,95 грн., які сплачені ТОВ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА" у повному обсязі.

Отже, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений шахрайство з фінансовими ресурсами АТ АКБ «АРКАДА», за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою одержання кредитів, достовірно знаючи, що на балансі ТОВ «ВІВАЛЬДІ» не має товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т, виробництва ПАТ «Теофіпольський Цукровий Завод», в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.09.2018 надав до АТ АКБ «АРКАДА», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 завідомо підроблені документи, що містили неправдиві відомості про наявність товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т) ТОВ «ВІВАЛЬДІ», які зберігаються за адресою Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 10/3, а саме: договір поставки цукру №17/2156Ц від 24.07.2017 р., укладений між ТОВ «Вівальді» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЕРДПОУ 05394995); довідку з балансу за № 04/09-7 від 07.09.2018 року; договір № 17/25-15 складського зберігання від 01.11.2017 р., укладений між ТОВ «Вівальді» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», договори добровільного страхування та поліси ПрАТ «СК «ВЕЛС» товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т); оцінку ТОВ «Київський ріелтор» товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т), що не відповідає дійсності, внаслідок чого між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТКЕКА» 25.06.2018 було укладено кредитний договір від №480.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у наданні завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей шляхом службового підроблення, під час оформлення видачі кредитів, на початку вересня 2018 року, але не пізніше 05.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТКЕКА», діючи умисно, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою отримання кредиту АТ АКБ «АРКАДА», усвідомлюючи свої протиправні дії, завідомо знаючи про надання підроблених документів, підготував та подав заявку до АТ АКБ «АРКАДА» щодо відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 30 000 000 грн., вказавши заставою готова продукція (товари в обороті) ТОВ «ВІВАЛЬДІ».

Разом з тим, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2019, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою одержання кредитів, діючи згідно запропонованого злочинного плану, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що предметом застави є товари в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т) ТОВ «ВІВАЛЬДІ» (код ЄРДПОУ 24258855), які зберігаються за адресою Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 10/3, а саме в:

- договір поставки цукру №17/2156Ц від 24.07.2017 р., укладеним між ТОВ «Вівальді» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЕРДПОУ 05394995);

- довідку з балансу за № 18/64-16380 від 05.02.2019 року;

- договір № 17/25-15 складського зберігання від 01.11.2017 р., укладеним між ТОВ «Вівальді» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», які в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2019 надав до АТ АКБ «АРКАДА», розташованого м. Київ, вул. Ольгінська, 3, в якості підтвердження предмету застави, достовірно знаючи що його не існує.

В подальшому, 05.02.2019, в денний період часу, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТКЕКА», уклав кредитний договір №485 в своїй особі директора (ПОЗИЧАЛЬНИК) з АТ «АКБ «АРКАДА» (надалі БАНК) в особі Голови правління ОСОБА_8 та за участі першого заступника Голови Правління ОСОБА_7 (яка діяла на підставі довіреності від 13.12.2018 року №2011) на відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 30 000 000 грн. під заставу товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т, виробництва ПАТ «Теофіпольський Цукровий Завод», що належить ТОВ «ВІВАЛЬДІ».

Відповідно до розділу 2 вказаного договору визначено предмет договору БАНК на умовах Договору зобов`язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ кредитні кошти у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути БАНКУ кредит на умовах та в строки/терміни, визначені Договором, але не пізніше 04 лютого 2020 року, а також сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші зобов`язання в повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені Договором. БАНК нараховує проценти на залишок заборгованості та за фактичний строк користування кредитними коштами, включаючи день видачі і виключаючи день повернення, виходячи з відсоткової ставки 12% річних, розмір якої є фіксованим. Цільове використання кредиту поповнення обігових коштів з метою надання фінансових послуг, придбання боргових зобов`язань. Розмір плати за користування кредитними коштами БАНК розраховує згідно п. 5 Договору, яким визначено строки та розмір плати за кредит та умови їх визначення.

Розділом 3 вказаного договору визначено забезпечення основного зобов`язання, а саме виконання зобов`язання ПОЗИЧАЛЬНИКА за Договором забезпечується заставою ТОВ «ВІВАЛЬДІ», а саме товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т, виробництва ПАТ «Теофіпольський Цукровий Завод», згідно Договору поставки цукру врожаю 2017 року, №17/2156Ц від 24.07.2017, що знаходяться за адресою: Склад №3, Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 10/3, що не відповідало дійсності, та в подальшому унеможливило звернення стягнення на користь заставодержателя.

Внаслідок чого 05.02.2019, перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, ОСОБА_8 в межах наданих йому Статутом АТ АКБ «АРКАДА» (нова редакція) та Положенням про Правління АТ АКБ «АРКАДА» повноважень, від імені АТ «АКБ «АРКАДА» в своїй особі, як Голова правління та за участі першого заступника Голови Правління ОСОБА_7 (яка діяла на підставі довіреності від 13.12.2018 №2011) уклав з ТОВ «ВІВАЛЬДІ» в особі директора ОСОБА_4 (Заставодавець) договір застави № 485, предметом якого стало неіснуюче майно.

05.02.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА" зараховані грошові кошти у сумі 30 000 000,00 грн., платник - АТ АКБ "АРКАДА", призначення платежу: "Кредитні кошти згідно договору № 485 від 05.02.2019" (платіжне доручення № 3 від 05.02.2019).

05.02.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА" грошові кошти у сумі 30 000 000,00 грн. перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (відкритий в Хмельницькій філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 315405) підприємства ПП "СМГ ООО" (код ЄДРПОУ 36196030) з призначенням платежів "оплата згідно Договору доручення №0326/18 від 05.02.2019 Без ПДВ."

В цей же день 05.02.2019 ПП "СМГ ООО" перерахувало грошові кошти, отримані від ТОВ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТЕКА" на розрахункові рахунки підприємств ТОВ "ЛЕГБУДКОНСТРУКЦІЯ" () та ТОВ "СТАЛЬБУДПРОЕКТ" () з призначенням платежів "оплата за векселі прості іменні згідно договору".

Отже, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службового підроблення) з метою одержання кредитів, за попередньою змовою з особами матеріали відносено яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що на балансі ТОВ «ВІВАЛЬДІ» не має товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т, виробництва ПАТ «Теофіпольський Цукровий Завод», вніс неправдиві відомості до документів щодо наявності товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т) ТОВ «ВІВАЛЬДІ», які зберігаються за адресою Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 10/3, та в подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2019 надав до АТ АКБ «АРКАДА», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 завідомо підроблені документи, а саме: договір поставки цукру №17/2156Ц від 24.07.2017, укладений між ТОВ «Вівальді» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЕРДПОУ 05394995); довідку з балансу за № 18/64-16380 від 05.02.2019 року; договір № 17/25-15 складського зберігання від 01.11.2017 р., укладений між ТОВ «Вівальді» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», договори добровільного страхування та поліси ПрАТ «СК «ВЕЛС» товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т); оцінку ТОВ «Київський ріелтор» товарів в обороті (цукор-пісок фасований врожаю 2017 року, у кількості 4000 т), що не відповідає дійсності, внаслідок чого АТ АКБ «АРКАДА» уклав з ТОВ «КАМЕНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПЕРША АПТКЕКА» кредитний договір від 05.02.2018 №485.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

29 березня 2021 між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , якому відповідно до ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, за участю захисника укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України, обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке обвинувачений ОСОБА_4 має понести за вчинення злочинів з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме у виді штрафу в розмірі 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк один рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор та захисник, кожний окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення обвинуваченим злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222КК України, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 29.03.2021 між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 358 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді штрафу у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч. 1 ст. 222 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк один рік.

На підставі ч.1, ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_4 призначити у вигляді штрафу у розмірі 3000 (три тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк один рік.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя - ОСОБА_1