У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.08.2021 Справа №607/13533/21
провадження № 1-кс/607/4458/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: які банківські рахунки були відриті /у тому числі діючі та закриті/ за: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт гр. України серії НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 ; виписок руху коштів по банківських рахунках відритих /у тому числі діючих та закритих/ за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт гр. України серії НОМЕР_3 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, інформацію про власників банківських карток, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документи які подавали особи для відкриття рахунків в період з 01 жовтня 2020 року по 21 липня 2021 року; виписку по руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 а також інформацію про власника банківської картки, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документи які подавала особа для відкриття рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчими з числа слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0000002 від 04 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання, 04 січня 2021 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ТУ ДВБ НП України про те, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , н.т. НОМЕР_9 зберігає незареєстровану нарізну вогнепальну зброю з метою її подальшого збуту на території Тернопільської області. Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює збут психотропної речовини амфетамін у м. Тернопіль. Також ОСОБА_5 до своєї злочинної діяльності залучив співмешканку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_6 , яка належить його матері ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 з метою продовження своєї злочинної діяльності пов`язаної із незаконним зубом то психотропної речовини отримує під реалізацію психотропну речовину амфетамін у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 який користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 який користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують незаконне вимагання грошових коштів, встановлення інших причетних осіб, встановлення потерпілих у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рух коштів по них, інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , рух коштів по ньому а також інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення номерів їхніх карткових рахунків, інформацію про власників банківських карток, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документи які подавали особи для відкриття рахунків, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що частина документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Однак, на підтвердження частини обставин, а саме того, що до вчинення злочинів, котрі розслідуються, можуть бути причетними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а отже і того, що інформація за їх банківськими рахунками сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої, слідчими не надано допустимих доказів.

З аналогічних підстав не підлягають до задоволення вимоги про надання виписок за картковими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання у вказаних частинах, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: які банківські рахунки були відриті /у тому числі діючі та закриті/ за: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; виписок руху коштів по банківських рахунках відритих /у тому числі діючих та закритих/ за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ; із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, інформацію про власників банківських карток, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документи які подавали особи для відкриття рахунків в період з 01 жовтня 2020 року по 21 липня 2021 року; виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а також інформацію про власника банківської картки, рахунків, які прив`язані до банківської картки, заяв про відкриття рахунків, документи які подавала особа для відкриття рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_2 .

У задоволені решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1