УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000441 від 10 травня 2018 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 10 травня 2018 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати від Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України економічного дослідження фінансової діяльності ТОВ «Сільпо-Фуд» за період 2017-2018; витребувати у службових осіб ДПС України відповідних актів складених за результатами документальних планових перевірок ТОВ «Експансія», ТОВ «Сільпо-Фуд»; провести огляд наявних в матеріалах кримінального провадження виписок про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Надежда Трейд»; встановити та допитати в якості свідків службових осіб та засновників з моменту реєстрації ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбуд інвест компані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) з питань причетності до реєстрації (перереєстрації) та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Відібрати у зазначених осіб експериментальні зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи; встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Експансія», ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Ліка-Нова», ТОВ «Кейсі-Профіт», ТОВ «Укрбуд Інвест Компані» з питань фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Арнок»; здійснити тимчасові доступи до оригіналів речей та документів ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбуд інвест компані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) у відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, банківських установах; у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 10 серпня 2021 року не можливо.

Також слідчий зазначає, що обставини, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, передусім є значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій, обізнаність осіб з формами та методами діяльності органів досудового розслідування, тривалий час проведення експертних досліджень, які мають широкий об`єм дослідження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Надав суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000441 від 10 травня 2018 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 10 серпня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати від Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України економічного дослідження фінансової діяльності ТОВ «Сільпо-Фуд» за період 2017-2018; витребувати у службових осіб ДПС України відповідних актів складених за результатами документальних планових перевірок ТОВ «Експансія», ТОВ «Сільпо-Фуд»; провести огляд наявних в матеріалах кримінального провадження виписок про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Надежда Трейд»; встановити та допитати в якості свідків службових осіб та засновників з моменту реєстрації ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбуд інвест компані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) з питань причетності до реєстрації (перереєстрації) та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Відібрати у зазначених осіб експериментальні зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи; встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Експансія», ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Ліка-Нова», ТОВ «Кейсі-Профіт», ТОВ «Укрбуд Інвест Компані» з питань фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Арнок»; здійснити тимчасові доступи до оригіналів речей та документів ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбуд інвест компані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) у відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, банківських установах, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 10 серпня 2021 року об`єктивно не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 10 лютого 2022 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000441 від 10 травня 2018 року спливає 10 серпня 2021 року, а провести слідчі (процесуальні) дії в кримінальному провадженні у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на три місяці, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000441 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на три місяці, тобто до 10 листопада 2021 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1