Справа № 405/1888/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2020 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_1 » за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.

29.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 294 за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 4 420 101,88 грн. у т.ч. ПДВ 736 683, 65 грн.

В подальшому 26.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду №48 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » коригування, яка після зменшення становила 892 488,06 грн.
10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 223 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.

20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.
Крім того, 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 366 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування).
Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.
Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято ІНФОРМАЦІЯ_4 , що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:
- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;
- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;
- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.
Підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) колишня юридична адреса: АДРЕСА_2 . Директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 .

06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму медичного закладу з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_10 » на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради (далі по тексту КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради).
У ході проведеного 14.05.2020 обшуку приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що вищевказаний об`єкт будівництва не введений в експлуатацію, відсутнє придбане майно, неякісно виконані будівельні роботи та використані не якісні будівельні матеріали.

Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядною організацією до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » привласнено кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Дані відомості, про відкриття зазначених вище рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підтверджуються інформацією, яка отримана листом ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержаними від корупційних та інших злочинів №324-26-21/5дск від 12.02.2021.

Слідчий в клопотанні вказує, що для всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перелічені в клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 07.07.2017 по 31.12.2018, що відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ), а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 07.07.2017 по 16.04.2021, на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 ;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 07.07.2017 по 31.12.2018;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

17) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою починаючи з 07.07.2017 по 31.12.2018;

18) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 07.07.2017 по 16.04.2021;

19) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 13.06.2021

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор