УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 Справа №607/12240/21

Провадження 1-кс/607/3985/2021
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.07.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем спричинили тяжкі наслідки держаному бюджету. Встановлено, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 відібрав з газотранспортної системи 30,31262 млн. куб.м. природного тазу на загальну суму 171 402 105,82 грн. При цьому у тарифі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік що діяв в період з 01.01.2020 по 30.06.2020 на виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами передбачено 26 600 000 грн. на рік. Враховуючи рівень цін природного газу на момент встановлення тарифу (приблизно 6000 грн./1000 куб.м. без ПДВ), даних коштів має бути достатньо для придбання 4-5 млн. куб.м. природного газу на 12 місяців або 2-2,5 млн. куб. м на 6 місяців. Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 6 місяців 2020 року відібрав з газотранспортної системи приблизно в 12 разів більше природного газу, ніж передбачено встановленим тарифом.
В порівнянні з 2015-2017 р. фактичні обсяги відібраного з газотранспортної системи природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складали менше 10 млн. куб. м газу на рік (2015- 8.6 млн. куб м, 2016 р-9,5 млн. куб.м., 2017 р. 9.3 млн. куб.м., що підтверджується актом планової перевірки дотримання ліцензійний умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 16.07.2018 №258 (НКРЕКП). Встановлено, у 6 разів зросли витрати природного газу оператором газорозподільчої системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приблизно 10 млн. куб. м. на рік у 2015-2017 роках до приблизно 20 млн. куб.м за 6 місяців 2020 року. Окрім цього, за січень 2021 року виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 10 млн. куб.м.
Крім нього, на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з у СБУ в Тернопільській області за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами вказаного суб`єкта господарської діяльності, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, тобто доведення до банкрутства.
14.04.2021 за постановою прокурора вказане кримінальне провадження було об`єднано до кримінального провадження №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України та присвоєно номер №0000095 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Встановлено, що впродовж 2015-2021 років управлінські рішення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарської діяльності підприємства призвели до накопичення боргів товариства у сумі понад 700 млн.грн., що спричинило стійку фінансову нестабільність ПрАТ та унеможливило погашення існуючих заборгованостей.
Ініціатор клопотання зазначив, що впродовж вказаного періоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договорів транспортування природного газу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2015-2019 рр.) таТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (2020-2021 рр.), здійснював забір природного газу з газотранспортних мереж вказаних підприємств. У ході виконання зазначених договорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (борг станом на 01.01.2021 перевищив 700 млн.грн.), за врегулювання щодобових небалансів за отримані послуги транспортування газу. За наявною інформацією, у 2018 році фактичні втрати та виробничо-технологічні втрати (небаланс) природного газу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становили близько 8,99 млн.куб.м. У період 2019-2020 рр., вказані втрати вже становили 38,96 млн.куб.м природного газу, відповідно. На даний час відкрито більше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позивачами у яких виступили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказав, що з метою унеможливлення стягнення зазначених коштів за рахунок основних засобів, керівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переоформили на підконтрольні приватні структури майно товариства. Зокрема, новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку. Наявна інформація свідчить про виведення з корпоративного управління АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як одного із співвласників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліквідного майна, а також доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства та завдання збитків основним операторам ГТС, шляхом непогашення небалансів на загальну суму 700 млн.грн.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з розшифровкою форми 1-ДФ) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, а також матеріалів проведених камеральних, документальних (планових або позапланових) перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а період з 01.01.2018 по 31.05.2021, відомостей про кількість найманих працівників на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки така інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_7 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 02.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з розшифровкою форми 1-ДФ) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, а також матеріалів проведених камеральних, документальних (планових або позапланових) перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а період з 01.01.2018 по 31.05.2021, відомостей про кількість найманих працівників на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000095 від 02.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 09.03.2021; іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація щодо податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (з розшифровкою форми 1-ДФ), а також матеріалів проведених камеральних, документальних(планових або позапланових) перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , відомостей про кількість найманих працівників на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000095 від 02.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з розшифровкою форми 1-ДФ) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, а також матеріалів проведених камеральних, документальних (планових або позапланових) перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а період з 01.01.2018 по 31.05.2021, відомостей про кількість найманих працівників на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1