Справа № 497/790/2021
Провадження № 1-кс/497/658/2021
УХВАЛА

17.08.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2021 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000141 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, те що під час моніторингу засобів масової інформації у інтернет-газеті «Топор» виявлено публікацію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій викладені критичні зауваження стосовно завищеної вартості робіт з облаштування тротуарною плиткою майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним повідомленням Болградським РВП ГУНП в Одеській області 15.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами, виділеними з бюджету на облаштування плиткою майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №20/12 про проведення капітального ремонту (благоустрою) ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 948 035 грн. 00 коп., зі строком виконання робіт до 28.12.2019 року.

Згідно платіжного доручення від 26.12.2019 року № 157, ІНФОРМАЦІЯ_4 27.12.2019 року перераховано ФОП ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 948 035 грн. 00 коп.

Також встановлено, що влітку 2015 року до ОСОБА_5 , який є керівником ФГ « ОСОБА_6 », звернувся колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з проханням надати благодійну допомогу на облаштування пришкільної території навчального закладу для проведення урочистих заходів. На зазначене прохання ОСОБА_5 відповів згодою, та в подальшому, за власний кошт, із залученням співробітників очолюваного фермерського господарства, придбав та облаштував тверде покриття на шкільному майданчику зазначеної школи.

Для виконання вищевказаних робіт ОСОБА_5 24.07.2015 року придбано у ФОП ОСОБА_8 900 кв.м. тротуарної плитки та 462 бордюри до неї на загальну суму 111 240 гривень, які доставлено на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, ОСОБА_5 07.08.2015 року у ФОП ОСОБА_9 придбано 50 тон морського піску, загальною вартістю 20 000 гривень, 60 тон гранітного відсіву загальною вартістю 31 200 гривень та 6 тон цементу загальною вартістю 15 600 гривень, які доставлено на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, у серпні 2016 року за рахунок коштів ФГ « ОСОБА_10 » на пришкільній території ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено 900 кв.м. тротуарної плитки. На оплату праці виконаних робіт витрачено 36 000 грн.

Таким чином, загальна вартість благодійної допомоги ОСОБА_5 на облаштування 900 кв.м. тротуарної плітки склала приблизно 214 000 грн., тобто у середньому, з врахуванням витрат на доставку матеріалів, вартість одного квадратного метра тротуарної плитки, встановленої за його рахунок, склала приблизно 400 грн.

В лютому місяці 2020 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що наприкінці ІНФОРМАЦІЯ_7 витрачено 948 035 гривень на облаштування ще одного майданчику та двох тротуарних доріжок загальною площею 800 кв.м. з укладенням тротуарної плитки, при цьому зазначені майданчики створюють враження єдиного об`єкту. В той же час, вартість одного квадратного метру тротуарної плитки, встановленої за рахунок бюджетних коштів,склала 1 185 грн., що майже в три рази більше, ніж плитка встановлена за рахунок благодійницької діяльності.

Викладене свідчить, що при здійсненні благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2019 році значно завищено вартість робіт.

Згідно накладних від 19 та 20 грудня 2020 року, ФОП ОСОБА_4 придбано бетонну тротуарну плитку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товщиною 40 мм, у кількості 830 кв.м., вартістю 605,60 та 630 грн. за кв.м.; поребрини довжиною 65 см у кількості 324 одиниці, вартістю 170 грн. кожна.

Оглядом інформації, розміщеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що вартість тротуарної плитки товщиною 40 мм коливається від 125 до 165 грн. за кв.м., вартість поребрин 1000х200х60 мм та 1000х200х80 мм становить 68 та 78 грн. відповідно.

Викладене свідчить, що вартість вищезазначеного товару істотно завищено.

Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 встановлено, що вказаним товариством з ФОП ОСОБА_4 угоди на поставку тротуарної плитки не укладались, підписи на накладних від 19.12.2019 року № 148, від 20.12.2019 року № 151 та № 153 йому не належать, їх нумерація не відповідає нумерації підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів досудового розслідування інформації щодо руху коштів ФОП ОСОБА_4 , з метою встановлення субпідрядників або інших осіб, на користь яких переведено вищезазначені грошові кошти, тому прокурор звертається з цім клопотанням.

Також прокурор в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей викладені всі обставини справи (а.с.26).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому 5-го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому ОВС оперуповноваженому 5-го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань НПУ майору поліції ОСОБА_14 , відомості щодо руху грошових коштів, розміщених на рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Одеса МФО НОМЕР_3 , на ФОП ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 18.12.2019 року по 01.06.2020 року (включно) та належним чином завірені копії документів банківської справи за вищезазначеним рахунком.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1