Справа № 526/1343/21
Провадження № 1-кс/526/411/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000101 від 22.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 22.05.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.05.2021 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 32 286 грн, які він переказав на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру власника картки.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомленні належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

22.05.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по вказаному банківському рахункумають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію, яка містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до часу дії ухвали з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) для проведення тимчасового доступу.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 09.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1