Справа № 752/5083/19
Провадження № 1-кс/752/1808/21
У Х В А Л А

19 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000171 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000171 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що в період листопада-грудня 2018 року, невстановлені особи шляхом використання підроблених документів заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_7 , яку продали третім особам, в результаті чого спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку у сумі 1 300 000 гривень.

31.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчена довіреність реєстраційний номер 211, видана від імені ОСОБА_7 на представлення її інтересів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

22.11.2018 ОСОБА_9 використовуючи довіреність від 31.10.2018 реєстраційний номер 211 видану від імені ОСОБА_7 подав заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи та Рішення № 1 від 22.11.2018 про створення юридичної особи ТОВ «Оазис-Оболонь», від імені ОСОБА_7 , керівником якої призначено ОСОБА_10 ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 .

Згідно Рішення № 1 від 22.11.2018 про створення юридичної особи ТОВ «Оазис-Оболонь», підписаного ОСОБА_9 від імені ОСОБА_7 до статутного капіталу ТОВ «Оазис-Оболонь», внесено квартиру АДРЕСА_1 .

04.12.2018 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Оазис-Оболонь», на підставі акту приймання-передачі від 26.11.2018 та Рішення засновника № 1 від 22.11.2018.

28.12.2018 в державному реєстрі внесено зміни щодо засновника ТОВ «Оазис-Оболонь», , засновником якого став ОСОБА_11 на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 28.12.2018 підписаним ОСОБА_9 на підставі довіреності від 31.10.2018 реєстраційний номер 211 видану від імені ОСОБА_7 , який складений у зв`язку із укладенням договору купівлі-продажу частки статутного капіталу товариства.

Встановлено, що особа на фотокартці копії паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданий 14.09.2005 на ім`я ОСОБА_9 , що подавалася при проведенні реєстраційних дії та особа, що зображена на Заяві про отримання паспорта громадянина України НОМЕР_1 виданий 14.09.2005 на ім`я ОСОБА_9 відрізняються між собою, що свідчить про можливе підроблення та використання невстановленою особою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно почеркознавчої експертизи підпис в довіреності від 31.10.2018 реєстраційний номер 211, виданої від імені ОСОБА_7 на представлення її інтересів ОСОБА_9 , посвідченої приватним нотаріусом
ОСОБА_8 виконана не ОСОБА_7 , а іншою особою.
17.08.2020 строк досудового розслідування слідчим суддею продовжено до 22.02.2021.

13.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за
№ 0001008, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
11.01.2021 матеріали кримінальних проваджень за № 0000171 від 22.02.2019 та № 0001008 від 13.11.2020 об`єднанні в одне провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділа об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .
Так, 09.10.2017 державним реєстратором зареєстровано право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 14.09.2005, ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
09.10.2017 державному реєстратору подано заяву про державну реєстрацію права власності від імені ОСОБА_9 до якого додано довідка КП КМР КМБТІ № НЖ-2017 № 5213-7с від 11.09.2017 та Свідоцтво про право власності ГУ житлового забезпечення виконавчого органу КМР (КМДА) 30.04.2002 виданого на підставі Наказу ГУ житлового забезпечення від 23.04.2002 № КН-841.
Разом з тим, згідно листа з КП КМР КМБТІ право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності не зареєстроване, довідка № НЖ-2017 № 5213-7с від 11.09.2017 не видавалася.
20.12.2017 вказаний будинок передано до статутного капіталу ТОВ «Брок білдінг компані», директором якого є ОСОБА_9
14.02.2018 укладено Договір купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку та Договір купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку, укладених між ТОВ «Брок білдінг компані» код 41729626 в особі ОСОБА_9 і ОСОБА_12 про купівлю житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 12.06.2017 державним реєстратором зареєстровано право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 за

ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Заява про державну реєстрацію права власності подано 12.06.2017 від імені

ОСОБА_9 до якої додано Свідоцтво про право власності видане 23.09.2005 ГУ комунальної власності м. Києві виконавчого органу КМР (КМДА) та довідка НЖ-2017 № 991-07 від 07.06.2017 видана КП КМБТІ КМР про те, що приміщення зареєстроване за ОСОБА_9 на підставі вказаного Свідоцтва.
Згідно листа з КП КМБТІ КМР право власності на приміщення по
АДРЕСА_3 на праві власності не зареєстроване, довідка НЖ-2017
№ 991-07 від 07.06.2017 не видавалася.
Згідно листа Департаменту комунальної власності м. Києва Свідоцтво про право власності видане 23.09.2005 ГУ комунальної власності м. Києві виконавчого органу КМР (КМДА) на нежитлове приміщення по АДРЕСА_3
ОСОБА_9 не видавалося.
03.07.2017 приміщення внесено до статутного капіталу ТОВ «АН «Нотаріат плаза» на підставі Протокол № 7 від 27.06.2017 між ТОВ «АН «Нотаріат плаза» від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та Акт приймання-передачі від 27.06.2017.
22.08.2017 від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 подано заяви про реєстрацію права власності на вказане приміщення за ними, до яких додано Протокол № 9 учасників ТОВ «АН «Нотаріат плаза», про передачу 34%
ОСОБА_15 , та 66% ОСОБА_14 приміщення за адресою: АДРЕСА_3 у зв`язку з виходом їх зі складу учасників товариства.
03.05.2019 34/100 приміщення за адресою: АДРЕСА_3 внесено до статутного капіталу ТОВ «Правовий захист нерухомості».
02.08.2019 відбувся поділ об`єкту та реєстрація нових об`єктів: група приміщень № 1,2,3 в літ. «А» загальною площею 267,4 кв.м. за адресою:
АДРЕСА_3 та група приміщень № 4,5 в літ. «А» загальною площею 90,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , власники яких ОСОБА_14 66/100 та ТОВ «Правовий захист нерухомості» 34/100.
Так, 02.08.2017 державним реєстратором зареєстровано право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_4 , за ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 на підставі біржового контракту № 7/к-13/2009/н купівлі-продажу нерухомого майна виданого 13.04.2009.
Згідно біржового контракту № 7/к-13/2009/н від 13.04.2009 купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ «Промислово-Виробнича Компанія «Інвест-Строй» (продавець) та ОСОБА_9 (покупець) предметом якого є нежитлова будівля загальною площею 210,60 кв.м. за адресою:
АДРЕСА_4 , в реквізитах продавця вказана адреса: АДРЕСА_6 .
Разом з тим, згідно Постанови Верховної ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 19.05.2016 у Миколаївській області перейменовано Жовтневий район на Вітовський район, що свідчить про підроблення біржового контракту № 7/к-13/2009/н від 13.04.2009 так як на момент його укладення Вітовський район у Миколаївській області називався Жовтневим.
30.10.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_16 укладено договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , згідно якого ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_16 придбав нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_4 .
20.12.2017 нежитлової будівлі внесено до статутного капіталу ТОВ «Натюр Бюті» .
Так, 10.07.2019 державним реєстратором зареєстровано право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_5 , за ОСОБА_10 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , на підставі Довідки № НЖ-08-07-2019 виданої 01.07.2019 ТОВ «ЕЮБ» Гривна-плюс».
В довідці № НЖ-08-07-2019 виданої 01.07.2019 ТОВ «ЕЮБ» «гривна-плюс» зазначено, що нежитлова будівля не належить до самочинного будівництва, які побудовані до 05.08.1992 року. При цьому в даній довідці не зазначено, хто є власником вказаного приміщення і що вказане приміщення належить чи побудоване ОСОБА_10 , що не дає змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно.
Згідно п. 3 ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор: під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.
Органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов`язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним реєстратором виключно у таких випадках: неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у п. 3 ч. 3 ст. 10 цього Закону, інформації про зареєстровані до 01.01.2013 речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо: подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.
Таким чином подані від імені ОСОБА_10 документи державному реєстраторові не давали змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, а довідка з КП КМБТІ КМР по наявність чи відсутність в реєстрі відомостей про власника взагалі не подавалася.
Крім цього, ставить під сумнів оригінальність довідки № НЖ-08-07-2019 виданої 01.07.2019 ТОВ «ЕЮБ» «гривна-плюс» , оскільки юридичною адресою товариства є Луганська обл., м. Луганськ, вул. Леніна, 8.
29.08.2019 вказане приміщення внесено до статутного капітану ТОВ «Л4» на підстав акту прийому-передачі нерухомого майна від 28.09.2019 укладеного між ОСОБА_10 та ТОВ «Л4» в особі ОСОБА_18 .
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
-допитано потерпілого ОСОБА_7 ;

-допитано свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 ;

-підготовлено та подано клопотання про накладення арешту на предмет злочину, яке задоволено слідчим суддею;

-проведено почеркознавчу експертизу;

-проведено обшук за місцем здійснення діяльності та проживання приватного нотаріусу ОСОБА_8 ,

-проведено огляд речей і документів;

-пред`явлено впізнання осіб за фотознімками свідку

ОСОБА_8 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приватного нотаріуса ОСОБА_25 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Оболонській районної в м. Києві держадміністрації;

-проведено слідчі дії для встановлення місця проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в Департаменті реєстрації КМДА та приватного нотаріуса

ОСОБА_26 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в Департаменті реєстрації КМДА;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приватного нотаріуса ОСОБА_26 ;

-проведено огляди речей і документів, що отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті реєстрації КМДА та приватного нотаріуса ОСОБА_26 .

Також в даному кримінальному провадженні здійснено збирання доказів в порядку ст. 93 КПК України шляхом витребування та отримання від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відомостей та документів.

Проте, завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження №0000171 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до 12 місяців.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000171 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000171 - ч. 4 ст. 190КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0000171 у межах вісімнадцятимісячного строку не було можливості оскільки на даний час виникла необхідність у проведення ряду слідчих (розшукових) дій з метою отримання достатніх доказів для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення усіх співучасників кримінального правопорушення, роль кожного з них та обставин його вчинення, необхідно продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000171 для проведення ряду гласних та негласних слідчих (розшукових) дії на 12 місяців.

Таким чином, за наведених обставини, на які послався в своєму клопотанні слідчий за погодженням прокурора, приходжу до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000171 необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000171 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 22.02.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1