печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

прокурора: не з`явився

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер :76:052:0035, площею 0,3222 га), яка належить територіальній громаді в особі Київської міської ради, шляхом заборонити використання та розпорядження вказаним майном, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій уповноваженими особами та органами, оскільки незастосування цих дій може призвести до зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження цього майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012-2016 років засновниками та службовими особами ПуАТ «Фідобанк» () вчинено заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем під час придбання ПуАТ «Фідобанк» «мусорних» цінних паперів за грошові кошти вкладників вказаного банку та продажу належного ПуАТ «Фідобанк» нерухомого майна. Отримані грошові кошти виведені за кордон, використані для придбання корпоративних прав банку ПАТ «Ерстебанк» та для збільшення Статутного капіталу ПуАТ «Фідобанк».

Так, упродовж грудня 2012 року ПуАТ «Фідобанк» здійснив фінансування ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» (), ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс» (), ТОВ «Бізнес нерухомість» () використовуючи операції по придбанню цінних паперів, а саме іменних облігацій, емітентами яких є ті ж самі компанії. Переказ коштів на рахунки компаній, відкритих у ПАТ КБ «Євробанк» () відбулося з використанням внутрішніх взаємних розрахунків, тобто руху реальних коштів, які були у розпорядженні ПуАТ «Фідобанк» не відбулося.

Активні операції, а саме кредитування, врахування цінних паперів, передплата за цінними паперами тощо, банківська установа проводила з порушенням загальнодержавних та внутрішніх нормативних документів. Так, виходячи з вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції з цінними паперами слід вважати як кредитні. Приймаючи рішення на проведення операцій з придбання цінних паперів, менеджмент банку повинен був оцінити можливі ризики втрат активів від зазначених операцій, при цьому дотримуватись вимог Постанови Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.02.2012 за № 231/20544 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківським операціями». Оцінка ризиків емітента не проводилася.

Зокрема, ПуАТ «Фідобанк» із кореспондентського рахунку (1500.1.05415.0001) в ПАТ КБ «Євробанк» провів фінансування вищевказаних підприємств, шляхом купівлі цінних паперів (без перевірки ліквідності та ринкової вартості) у ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» на суму 10 873 500,00 грн., ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс» - 216 669 250,00 грн., ТОВ «Кредит Грант» - 216 942 100,00 грн., ТОВ «Авто фінанс сервіс» 216 669 250,00 грн., ТОВ «Бізнес нерухомість» - 216 958 250,00 грн., відповідно загальна сума 878 267 050,00 грн. Вказані фінансові операції здійснювалися з рахунку (1500.1.05415.0001) кореспондентський рахунок інших банків, та по суті являлися прихованим кредитуванням споріднених підприємств.

Крім того, за період з 12.12.2012 по 18.12.2012 на коррахунок ПАТ КБ «Євробанк», що відкритий у ПуАТ «Фідобанк», зараховано 154 923 353,00 доларів США, або 1 238 302 361,00 у гривневому еквіваленті.

Тими ж датами та аналогічними сумами зараховуються платежі з призначенням «TRANSFER TO OWN ACCOUNT FOR THE PUR POSE OF INVESTMENT IN UKRAINE» через рахунок JSC «Regionala investiciju bank», що відкритий в ПАТ КБ «Євробанк». Перевіркою SWIFT повідомлень, які супроводжували вказані перерахування, встановлено, що кінцевим отримувачем валютних коштів є компанія «IGNECE MARKETING LIMITED», яка є засновником ПуАТ «Фідобанк».

У подальшому, з рахунків відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало валютні грошові кошти, джерелом яких є кошти вкладників та інших кредиторів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для збільшення статутного капіталу ПуАТ «Фідобанк» та для придбання корпоративних прав ПАТ «Ерстебанк».

Надалі, з розподільчого рахунку валютні кошти перераховані на інвестиційний рахунок та спрямовані на продаж. Отриманий гривневий еквівалент перерахований на поточний рахунок ТОВ «Девіза» () із призначенням платежу «Збільшення Статутного капіталу» ТОВ «Девіза» відповідно до рішення про збільшення, протокол № 4 від 03.12.2012.

Отримані, як «збільшення Статутного капіталу» грошові кошти ТОВ «Девіза» спрямувало на рахунок ТОВ «КФ «Фінанс аналіт сервіс» (), з призначенням платежу «Збільшення Статутного капіталу».

В подальшому, продовжуючи злочинну діяльність, службові особи ПуАТ «Фідобанк» у 2015 році, з метою заволодіння чужим майном, організували незаконну видачу кредитних коштів компанії ТОВ «МаксимусЕссетс» () за рахунок яких ТОВ «Едельмар» () незаконно придбало у ПуАТ «Фідобанк» об`єкти нерухомості за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська (кол. Червоноармійська), 10 Б, та 10 А, загальною площею 5104,2 кв.м та 585,9 кв.м. по заниженій вартості, що знаходяться на земельні ділянці за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Тобто ТОВ «Едельмар» придбало у ПуАТ «Фідобанк» об`єкти нерухомості за грошові кошти банку ПуАТ «Фідобанк». Після придбання даних об`єктів нерухомості, службові особи ТОВ «Едельмар» уклали правочини щодо них шляхом підписання із ТОВ «Арт Буд Девелопмент» (), ТОВ «Валенсія і ко» (), ТОВ «Фастклін» () різного роду договорів.

На даний час встановлено факт видачі довіреностей посадовим особам зазначених підприємств на вчинення правочинів від ТОВ «Едельмар» ТОВ, «Арт Буд Девелопмент» (), ТОВ «Валенсія і ко» (), ТОВ «Фастклін» ().

Метою видачі таких довіреностей є необхідність приховання слідів вчинення злочину його співвиконавцями, також достатні підстави вважати, що не всі підписи на вказаних довіреностях виконані особами, які мали їх виконати.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 18.07.2016 № 142-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПуАТ «Фідобанк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 19.07.2016 № 1265 «Про початок процедури ліквідації ПуАТ «Фідобанк» та делегування повноважень ліквідатору банку.

Згідно рішення Правління Національного банку України від 16.08.2016 № 215-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ «Євробанк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» прийнято рішення від 16.08.2016 № 1523 «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ «Євробанк» та делегування повноважень ліквідатору банку».

Метою видачі таких довіреностей є необхідність приховання слідів вчинення злочину, а також намір найближчим часом укласти ряд договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , в тому числі літера «А» та літера «Б», а також земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер :76:052:0035). Реалізація вказаного наміру може призвести до незаконного відчуження переходу права власності на вказані об`єкти нерухомого майна до добросовісних набувачів, що може у подальшому унеможливити стягнення вказаного майна через суд на користь законних власників.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , на даний час уже належать ТОВ «Фінансова Компанія «Флай фінанс» ().

Постановою слідчого від 27.05.2019 у даному кримінальному провадженні нерухоме майно нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом.

Таким чином, на час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на на нерухоме майно у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 18.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме об`єкти нерухомості: нежитлову споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5105,2 кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ТОВ «Фінансова Компанія «Флай фінанс» (), та нежитлову споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ТОВ «Фінансова Компанія «Флай фінанс» ().

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2016 років засновниками та службовими особами ПуАТ «Фідобанк» () вчинено заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем під час придбання ПуАТ «Фідобанк» «мусорних» цінних паперів за грошові кошти вкладників вказаного банку та продажу належного ПуАТ «Фідобанк» нерухомого майна. Отримані грошові кошти виведені за кордон, використані для придбання корпоративних прав банку ПАТ «Ерстебанк» та для збільшення Статутного капіталу ПуАТ «Фідобанк».

Зокрема, службові особи ПуАТ «Фідобанк» у 2015 році, з метою заволодіння чужим майном, організували незаконну видачу кредитних коштів компанії ТОВ «МаксимусЕссетс» () за рахунок яких у подальшому ТОВ «Едельмар» () незаконно придбало у ПуАТ «Фідобанк» об`єкти нерухомості за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська (кол. Червоноармійська), 10, літера «А», та 10, літера «Б», загальною площею 5104,2 кв.м. та 585,9 кв.м. по заниженій вартості, що знаходяться на земельні ділянці за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Тобто ТОВ «Едельмар» придбало у ПуАТ «Фідобанк» об`єкти нерухомості за грошові кошти банку ПуАТ «Фідобанк». Після придбання даних об`єктів нерухомості, службові особи ТОВ «Едельмар» уклали правочини щодо них шляхом підписання із ТОВ «Арт Буд Девелопмент» (), ТОВ «Валенсія і ко» (), ТОВ «Фастклін» () різного роду договорів.

На даний час встановлено факт видачі довіреностей посадовим особам зазначених підприємств на вчинення правочинів від ТОВ «Едельмар» ТОВ, «Арт Буд Девелопмент» (), ТОВ «Валенсія і ко» (), ТОВ «Фастклін» ().

Метою видачі таких довіреностей є необхідність приховання слідів вчинення злочину, а також намір найближчим часом укласти ряд договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, в тому числі літера «А» та літера «Б», а також земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер :76:052:0035). Реалізація вказаного наміру може призвести до незаконного відчуження переходу права власності на вказані об`єкти нерухомого майна до добросовісних набувачів, що може у подальшому унеможливити стягнення вказаного майна через суд на користь законних власників.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5105,2 кв.м), та АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м), належать ТОВ «Фінансова Компанія «Флай фінанс» ().

Постановою слідчого від 27.05.2019 у даному кримінальному провадженні нерухоме майно нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, об`єкти нерухомості: нежитлова споруда, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5105,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ТОВ «Фінансова Компанія «Флай фінанс» (), та нежитлова споруда, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на які просить накласти арешт прокурор, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000024 від 18.01.2018 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження цього майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині наклдення арешту на майно шляхом заборони розпорядження.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині заборони користування не підлягає задоволенню, оскільки вказана вимога є необгрунтовоною та неспіввмірною з завданням кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості: нежитлову споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5105,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлову споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Фінансова Компанія «Флай фінанс» (), шляхом заборони розпорядження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0000024 від 18.01.2018 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1