Справа № 314/1674/21
Провадження № 1-кс/314/747/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача - інспектора ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП з Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, 19.04.2021 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 було випадково відвантажене дизельне паливо, за яке отримувач відмовляється розраховуватися, в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були завдані майнові збитки. Сума збитків встановлюється. (ЄО №3551).

Опитаний під час проведення дізнання ОСОБА_6 пояснив, що з метою придбання дизпалива, він знайшоввідповідне оголошення розміщене в інтернеті, після чого зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 , де слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 , який начебто продавав дизпаливо. В ході бесіди, що мала місце 13.04.2021 ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_7 про купівлю у останнього 4875 літрів дизпалива. В подальшому 19.04.2021 до ОСОБА_6 приїхав паливно-вантажний спеціалізований автомобіль «ГАЗ 3309» АПЗ 4.9 д.н.з. НОМЕР_2 з дизельним пальним об`ємом 4,875 т, коли ОСОБА_6 впевнився у наявності всієї кількості замовленого ним дизпалива, останній перерахував на номер банківської карти НОМЕР_3 , який був наданий ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 95000 гривень, в якості оплати дизпалива, але під час вигрузки дизпалива водій надав ОСОБА_6 рахунок-фактуру про необхідність сплатити за дизпаливо 117994,50 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому насправді належало вказане дизпаливо.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка ймовірно причетна до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 користувалася, мобільним телефоном з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_1 та має банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2021 по 20.04.2021.

Клопотання просить розглянути за процедурою передбаченою ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_9 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахункуза період часу з 01.01.2021 по 20.04.2021.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 27.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.04.2021