Справа №766/8550/21
н/п 1-кс/766/4984/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №000424 від 04.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №000424 від 04.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30.04.2021 року по 10.05.2021 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, при наявності прошу надати фото та відео матеріали з банківських терміналів, які зафіксували зняття грошових коштів з картки, до якої підв`язано рахунок, із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що Сектором дізнання Відділ поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №000424 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2021 р. потерпілій ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , і представившись консультантом служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що їй необхідно додати до її карткового рахунку шляхом додавання до її вже існуючої «чорної» картки - «білу» картку, шляхом переведення коштів з «чорної» картки на нову «білу». Також поставили ультиматум, що, якщо вона цього не зробить, вони заблокують вже існуючу картку («чорну»). Дана особа, ввійшовши в довіру, чітко керувала діями потерпілої, була зі нею на зв`язку, просила не вішати слухавку та розповідала крок за кроком всі дії, які їй потрібно було виконати, тому у неї не виникло жодного сумніву, що з нею розмовляє представник банку. Далі, під керівництвом даної особи, вона відкрила нову «білу» картку за № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого по даній картці № НОМЕР_1 пройшли наступні операції:

- переказ на картку 03.05.2021 р. 12:50 26000.00 грн.;

- переказ на картку 03.05.2021 р. 12:51 5200.00 грн.;

- переказ на картку 03.05.2021 р. 12:53 5200.00 грн.;

- переказ на картку 03.05.2021 р. 12:55 10400.00 грн.

У зв`язку з чим сума збитку по картці склала 46800 грн.

Після виконання вище зазначених дій, потерпілій було запропоновано оформити наступну грошову операцію у вигляді розстрочки, із переведенням коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , та було зроблено наступні операції:

- 03.05.2021 р. 12:59:24 переведення витрати в розстрочку 5200 грн.;

- 03.05.2021 р. 12:58:56 переведення витрати в розстрочку -5200 грн.;

- 03.05.2021 р. 12:57:36 переведення витрати в розстрочку 10400 грн.;

- 03.05.2021 р. 12:55:07 10400 грн.;

- 03.05.2021 р. 12:53:08 5200 грн.;

- 03.05.2021 р. 12:51:40 5200 грн.;

- 03.05.2021 р. 12:50:02 26000 грн.

Як їй пояснили, дані кошти вона має перевести, потім вони повинні повернутися знов на рахунок, також їй сказали ні в якому разі не вішати слухавку, на чому у потерпілої виникли сумніви, та вона вирішили зателефонувати до оператора банку на гарячу лінію. Оператором на гарячій лінії було роз`яснено, що такого дзвінка з їх банку не надходило, та що вона перевела грошові кошти шахраям на відкриту та зазначену вище картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.04.2021 по 10.05.2021 року; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення копій зазначених документів, у зв`язку із чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не конкретизовано до яких саме інших документів (інформації) та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №000424 від 04.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30.04.2021 року по 10.05.2021 року та інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, зокрема розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали з банківських терміналів, які зафіксували зняття грошових коштів з картки, до якої підв`язано рахунок, із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1