Справа № 163/538/21
Провадження № 1-кс/163/351/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000039 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом продажу автомобіля готівковими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала 19.02.2021 чотирма платежами в загальній сумі 16673 гривні на картковий рахунок банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В процесі проведення досудового розслідування було встановлено, що вказаний потерпілою першочерговий номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку останньою переслані грошові кошти, є помилковим, адже смс-повідомлення в ході листування із невідомою особою, де було зазначено даний номер, змінено.

Згідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що в період часу з 19.02.2021 по 20.02.2021 з рахунку ОСОБА_5 було здійснено операції з перерахунку коштів на картку № НОМЕР_2 .

Одержання доступу до інформації рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість встановити достовірність грошового переказу та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.02.2021 за № 0000039, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами підтверджується, рапортом інспектора поліції, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілої.

Факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 підтверджується довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скріншотом інформації з Сервісу визначення банку за номером картки.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 0000039 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 00:00 години 19 лютого 2021 року до 23:59 години 25 травня 2021 року з можливістю вилучення цієї інформації.
Строк дії ухвали встановити до 25 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1