Справа № 598/863/21
провадження № 1-кс/598/182/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000068 від 19 травня 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

18 травня 2021 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського районного УП надійшла письмова заява ОСОБА_4 із проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.05.2021 року приблизно о 12 годині шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 60000 гривень, які перебували на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19 травня 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16 травня 2021 року її чоловік користуючись всесвітньою мережею Інтернет на торговельному майданчику "OLX" розмістив оголошення про продаж коліс до автомобіля, де зазначив свій номер телефону. 18.05.2021 на мобільний номер її чоловіка прийшло повідомлення із номера НОМЕР_1 , в якому особа вказала, що хоче придбати вищевказані колеса та просила надати номер карточки на яку можна скинути завдаток за покупку, на що її чоловік погодився та скинув дані її карточки та її номер телефону. Цього ж дня приблизно о 12 годині на її мобільний номер зателефонував номер телефону НОМЕР_2 та невідомий чоловік, який розмовляв українською мовою, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови останній повідомив, що на її рахунок повинні прийти кошти від юридичної особи в розмірі 4500 гривень. Окрім цього, даний мужчина зауважив, що оскільки такі операції раніше не проводилися потрібно варифікувати карточку, на що вона погодилася. В подальшому на її номер телефону приходили різні коди, які вона підтверджувала збільшуючи, таким чином кредитні ліміти на карточках від ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Внаслідок підтвердження кодів, які її надходили із її кредитної карточки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) знято кредитні кошти (ліміти) на загальну суму 60000 тисяч гривень.

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковим рахунком « НОМЕР_5 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться у АДРЕСА_1 .

Із відповіді представника банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні Збаразької філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , зазначивши:

- чи переказувались 18 травня 2021 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період, та хто є власником даного карткового рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- якщо переказувались, то прошу вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів, які переказувалися та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції.

2) якщо перекази мали місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, його прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, номер телефону, а також інші дані, які були вказані особою при відкриті карткового рахунку, за умови, що рахунок був відкритий в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий), а також де проводилося зняття перерахованих у вказаний період 18 травня 2021 року грошових коштів із вказаних рахунків.

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ та які реквізити при цьому використовувались.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунком рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- усю отриману інформацію у друкованому та у цифровому вигляді про рух коштів за вказаними рахунками прошу надати у Збаразьку філію АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 04 серпня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1