Справа № 539/1092/21
Провадження № 1-кс/539/294/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0001548 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
18.03.2021 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:

1. Наявність відкритих рахунків на ім`я громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_2 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку та дати його відкриття;

2. Рух коштів по відкритих рахунках громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_2 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 09.03.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.03.2021 року, ОСОБА_4 , знаходячись поблизу житлового будинку по АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_5 за 500 грн., три пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера, і які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/2565-НЗПРАП від 04.03.2021 року, містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,0695 г.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 09.03.2021 року, ОСОБА_4 , знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_5 за 400 грн., дві пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера з надписом «METHADONE-ZN», які містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно.

09.09.2021 о 12 год. 29 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Сизрань, Куйбишевської області, зареєстрована на постійне місце проживання та фактично проживаюча по АДРЕСА_3 , громадянка України, українка, освіта середня, не одружена, пенсіонерка, була фактично затриманий відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України. Протокол затримання складено о 13 год. 14 хв. 09.03.2021 року.

09.03.2021 року, під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 виявлено та вилучено дві пластикові банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та мобільний телефон «SIGMA» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у якому установлена сім картка № НОМЕР_8 належна ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування установлено, що контактний номер телефону № НОМЕР_8 яким постійно користується підозрювана ОСОБА_4 , зареєстрований за банківською платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також установлено, що станом на 09.03.2021 року, на розрахунковому рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_5 та відкритий на ім`я підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться грошові кошти в сумі 474100.00 грн.

Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки легальності грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 , та встановлення наявності інших рахунків виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про:

1. Наявність відкритих рахунків на ім`я громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_2 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку та дати його відкриття;

2. Рух коштів по відкритих рахунках громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_2 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 09.03.2021 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001548 від 05.12.2019р. внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані у розкритті злочину та як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:

1. Наявність відкритих рахунків на ім`я громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_2 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку та дати його відкриття;

2. Рух коштів по відкритих рахунках громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_2 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з моменту відкриття рахунку до 09.03.2021 року.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 27.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1