Справа № 712/1986/21
Провадження № 1кс/712/1117/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на території Христинівського та Уманського району Черкаської області на протязі 2020-2021 року здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільного виготовлення з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Вказане виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів спирту та незаконно виготовлених з нього лікеро-горілчаних напоїв (водно-спиртової суміші), ОСОБА_5 здійснює в гаражному приміщенні у власному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що постачальником спирту для ОСОБА_5 являється його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому зберігання спирту ОСОБА_6 здійснює в гаражному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , який відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить йому на праві приватної власності.
Так, 24.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.02.2021 проведено обшук в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 902 пластикові ємкості об`ємом 5 л кожна, заповнені безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

Зазначені вище речі, є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

25.02.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених у ході обшуку матеріальних об`єктів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000031 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а саме: 1 902 пластикові ємкості об`ємом 5 л кожна, заповнені безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Користувач майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, скерував заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 24.02.2021, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.02.2021, в м. Ватутіне виявлено та вилучено: 1902 пластикові ємкості об`ємом 5 л кожна, заповнені безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

Постановою заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 від 25.02.2021 - 1902 пластикові ємкості об`ємом 5 л кожна, заповнені безбарвною рідиною з характерним запахом спирту визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000031 від 30.09.2020.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 24.02.2021 року.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-1 902 пластикові ємкості об`ємом 5 л кожна, заповнені безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

Вищевказане майно залишити на відповідальному зберіганні в ЧФ ПП «Харт-Трейд» за адресою: м. Умань, провул. Леваневського, буд. 4.

Організацію виконання ухвали покласти на заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_10 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_12 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_13 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1