Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6588/21
Провадження № 1-кс/644/876/21
У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі головуючого- слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000283 від 10.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні, в провадженні СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 10.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 29.06.2021року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останньому матеріального збитку на суму 4080 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який надав покази, що 29.06.2021 року ОСОБА_5 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж комплектуючих на автомобіль. В зазначеному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись з зазначеним абонентом у мессенджері Вайбер, Завгородній домовився із ним про купівлю дверцяти на авто. Зазначений абонент повідомив ОСОБА_5 , що їх компанія працює по попередній оплаті. В ході переписки вони домовились на суму 4080 гривень. Після цього зазначений абонент надіслав рахунок-фактуру ОСОБА_5 , в якій було вказано номер рахунку для перерахування грошових коштів, а саме НОМЕР_2 , а також було вказано найменування отримувача ФОП ОСОБА_6 ..

01.07.2021 року потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на зазначений номер рахунку грошові кошти у сумі 4080 гривень, після чого надіслав чек про оплату зазначеному абоненту. На це абонент повідомив, що заказ прийнято, але після цього на повідомлення та дзвінки не відповідав. Зайшовши на сайт компанії, ОСОБА_5 , було встановлено, що сайт видалено. На сьогоднішній день грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернуто та товару він не отримав.

Крім того, вивчивши надані потерпілим ОСОБА_5 документи, а саме рахунку-фактури, дізнавачем було встановлено, що в зазначеному документі, окрім номеру рахунку, також наявний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 банку НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення-проступку, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: -повних даних власника карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; - відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.07.2021 по теперішній час на паперовому носії, - інформації з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_3 з 01.07.2021 по теперішній час, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення-проступку, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення-проступку, свідків та має доказове значення по справі, беручи до уваги те, що іншими способами одержати дану інформацію не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, дізнавач звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000283 від 10.07.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати інформацію, яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 )(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 01.07.2021 по 26.07.2021 року та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 26 серпня 2021 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1