печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000675 від 07.11.2018, за фактом розтрати грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за ознаками кримінального правопорушення, предбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000675 від 07.11.2018, за фактом розтрати грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за ознаками кримінального правопорушення, предбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За матеріалами провадження, в ході аналізу закупівель паливно-мастильних матеріалів та сировини для виробництва спирту етилового, здійснених ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у 2017-2018 роках, встановлено факти розтрати коштів державного підприємства його службовими особами, шляхом завищення закупівельних цін на придбані товари.
Так, між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки №2911-01 від 29.11.2017. На виконання умов зазначеного договору, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період 2018 року, поставило на адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " паливо котельне коксохімічне ТУ У 20.1-2:2015 (код УКТЗЕД ) у кількості 5 564 т. на загальну суму 59 560 579,60 грн.
Окрім того встановлено, що протягом 2018 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало постачання палива котельного коксохімічного іншим замовникам, зокрема філії ЦУП ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за цінами, значно нижчими від цін постачання аналогічного товару до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зокрема, наприкінці жовтня 2018 року, вартість поставки товару "паливо котельне коксохімічне" від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " складала 11 300 грн. за 1 т., в той час, як на інші підприємства, у цей же період, ОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " поставляло аналогічне паливо за ціною 9 600 грн. за 1 т.
Згідно висновку експертного дослідження №1-31/10/2018-дос від 31.10.2018, у разі перерахування грошових коштів з підприємства ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за паливо котельне коксохімічне ТУ У 20.1-2:2015 (код УКТЗЕД ) у кількості 5 564 т. було нанесено матеріальної шкоди (збитків) у вигляді зайво сплачених бюджетних коштів у загальній сумі 13 935 780 грн.
Також між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки №8 від 27.11.2017. На виконання умов договору, в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року, до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " поставлено "Ферментні препарати" ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , Diazyme FA, Diazyme SSF, Diazyme TGA в кількості 75 392 кг. на суму 13 млн. грн. При цьому, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не є виробником зазначеної продукції, а закуповує її у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в свою чергу імпортує її з країн Західної Європи та реалізовує на території України за цінами, значно нижчими від тих, за якими ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбало зазначені товари у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Згідно висновку експертного дослідження №1-06/11-2018-дос від 06.11.2018, у разі перерахування грошових коштів з підприємства ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за "Ферментні препарати" ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 (код НОМЕР_5 ) в кількості 75 392 кг. було нанесено матеріальної шкоди (збитків) у вигляді зайво сплачених бюджетних коштів у загальній сумі 3 932 917 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протягом 2017-2018 років здійснили придбання "палива котельного коксохімічного" у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також придбання ферментних препаратів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за цінами, що перевищили середньоринкові, чим завдали майнової шкоди у вигляді зайво сплачених державних коштів на суму 13 935 780 грн. та 3 932 917 грн. відповідно.
Придбання вищезазначених товарів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювало за процедурою конкурсних закупівель.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи щодо створення на підприємстві конкурсної комісії з проведення публічних закупівель та документи, що стосуються проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017-2018 роках закупівель палива та ферментних препаратів. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про процедури здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічних закупівель, склад конкурсної комісії, функціональні обов`язки її членів, а також про проведення конкретних закупівель з придбання "палива котельного коксохімічного" у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ферментних препаратів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження вищезазначені документи
Зазначені документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а саме: періоду, порядку та результатів проведення закупівель; точного переліку посадових осіб, що мали відношення до проведення закупівельних процедур та їх повноваження; переліку осіб учасників закупівель, тощо.
При наявності в матеріалах кримінального провадження даних документів орган досудового розслідування зможе провести ряд слідчих-розшукових та процесуальних дій (призначення судово-економічної, бухгалтерської, почеркознавчої експертиз), а також, належним чином провести допити свідків, оскільки наявність документів надасть можливість сформувати питання, які будуть направлені на встановлення всіх обставин події. Відомості отримані в результаті зазначених слідчих дій в подальшому будуть використовуватися в якості доказів.
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- копій установчих документів Державного підриємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут з усіма змінами та доповненнями);

- документації щодо конкурсної комісії з проведення закупівель (накази про створення, про персональний склад комісії, про зміни складу комісії; накази про призначення на посади, функціональні обов`язки (посадові інструкції) членів конкурсної комісії; положення про конкурсну комісію, інші документи, що регламентують порядок діяльності конкурсної комісії ;

- планів закупівель на 2017-2018 роки;

- документації, пов`язаної з проведенням закупівель у 2017-2018 роках наступних товарів: «паливо котельне коксохімічне»; «ферментні препарати» (конкурсні вимоги; документи, надані учасниками для участі у конкурсі; комерційні пропозиції; протоколи; акцепти пропозицій; звіти та інш.);

- договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання «палива котельного коксохімічного», «ферментних препаратів» з усіма додатками, які були укладені на закупівлю цих товарів у 2017-2018 роках; доповнень та змін до них; повідомлень про внесення змін до договорів; специфікацій до них; накладних на отримання предметів закупівлі; рахунків-фактур; платіжних доручень на перерахування коштів по сплаті товарно-матеріальних цінностей за укладеними договорами; сертифікатів відповідності; посвідчень про якість; регістрів бухгалтерського та складського обліку щодо фактичного оприбуткування та використання придбаних підприємством палива котельного коксохімічного та ферментних препаратів; актів списання, інвентаризації; касових документів; платіжних доручень з додатками; інвентарних карток;
- документації стосовно проведення в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нарад та перевірок з приводу рівня цін на продукцію, а саме: паливо котельне коксохімічне та ферментні препарати, передбачені проектами договорів про закупівлю зазначеної продукції у 2017-2018 роках та документів щодо результатів проведення таких перевірок.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1