Справа № 296/5496/21
УХВАЛА
Іменем України

24 червня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження №0000381 від 18.09.2020 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що від працівників виробничого підрозділу Коростенської дистанції колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», отримано інформацію щодо неправомірних дій посадових осіб Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та виробничого підрозділу «Локомотивне депо Коростень» (ТЧ-7) Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», що виражаються у систематичному привласненні паливно-мастильних матеріалів в особливо великих розмірах, а саме дизпалива.

Встановлено, філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» періодично проводиться закупівля дизельного палива про що містяться відомості у системі публічних державних «ProZorro». Зокрема на протязі 2020 року проведено закупівлі дизпалива на суму понад 5 млрд. грн., середня вартість якого складає 18 грн. 50 коп. за 1 літр. У подальшому придбане пальне в межах виробничих потреб розподіляється між філіями АТ «Укрзалізниця» у тому числі і на локомотивне депо Коростень (ТЧ-7).

Крім того з метою підтвердження вище вказаної інформації та встановлення до злочинної схеми причетних осіб було встановлено, що в Регіональній філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (), діє стійке злочинне угруповання з міжрегіональними зв`язками, які безпосередньо сприяють вчиненню злочину та приймають участь у привласненні ввіреного їм майна, а саме дизпалива в особливо великих розмірах.

Так, при виїзді локомотивів у рейс, машиністи локомотивного парку здійснюють під`їзд до великогабаритних резервуарів заправної станції, розміщеної на території залізничної станції «Коростень-Подільський», де мають заправити паливні баки локомотивів пальним при кожному рейсі, переважно далекого прямування, об`єм яких складає понад 7000 літрів (7 тонн). По факту заправка локомотивів здійснюється в об`ємі від 5 тонн, тобто менше ніж передбачено, хоча в офіційних облікових документах відображається точний об`єм визначений відповідно до умов технічної експлуатації локомотивів. Відповідно різниця в 2000 літрів (2 тонни) залишається в резервуарі паливного складу, після чого 1-2 рази на тиждень працівниками паливного складу таємно здійснюється злив даного дизпалива у рухому тару ємкістю 12 тонн на базі автомобіля МАЗ, котрий обліковується та перебуває на балансі виробничого підрозділу «Локомотивне депо Коростень» (ТЧ-7) Регіональної філії «ПЗЗ» АТ «Укрзалізниця», за адресою: за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кузьмінського, 47-А, і у подальшому вивозиться із території заправної станції локомотивного депо у невідомому напрямку, з метою реалізації дизпалива на території Житомирської області, за ціною нижчою від ринкової.

Отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти розподіляються між усіма учасниками злочинної групи.

Крім того, в рамках відповідного кримінального провадження розслідується факт незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

Так, встановлено, що до реалізації дизпалива причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який використовуючи свій транспорт, зокрема автомобіль марки «Renault Master», 2009 р.в., синього кольору, д.н.з НОМЕР_1 , здійснює транспортування викраденого дизпалива та подальшу його реалізацію іншим особам за домовленістю за грошові кошти, а також здійснює розвезення дизпалива клієнтам-покупцям у спеціальних ємкостях «Євро-куб» на тому ж автомобілі по всій території Житомирської області.

Проведеним 15.06.2021 у період часу з 10 год. 15 хв. до 13 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.05.2021 (справа №296/45/98/21 1-кс/296/1689/21) обшуком автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 вилучено: - транспортний засіб автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, власником якого є ОСОБА_4 , в салоні якого знаходяться вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER»; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане центром ДАІ 1801 на автомобіль спеціалізований вантажний фургон малотонажний В марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору на ім`я ОСОБА_4 (є власником), адреса: АДРЕСА_1 ; - ключ від автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 ; - дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозорою рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів, відібраною та вилученою в ході обшуку автомобіля для експертного дослідження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Власник майна та адвокат в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, зазначили, що автомобіль не має відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає за можливе зазначити наступне.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеним 15.06.2021 у період часу з 10 год. 15 хв. до 13 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.05.2021 (справа №296/45/98/21 1-кс/296/1689/21) обшуком автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 вилучено: - транспортний засіб автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, власником якого є ОСОБА_4 , в салоні якого знаходяться вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER»; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане центром ДАІ 1801 на автомобіль спеціалізований вантажний фургон малотонажний В марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору на ім`я ОСОБА_4 (є власником), адреса: АДРЕСА_1 ; - ключ від автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 ; - дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозорою рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів, відібраною та вилученою в ході обшуку автомобіля для експертного дослідження.

Постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 16.06.2021 вилучені речі під час обшуку транспортного засобу марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020.

Відповідно до ст.131КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 1 ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 статті 167КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець відніс, зокрема, речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок його вчинення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 168, ч.7ст. 236 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися, зокрема, під час обшуку.

Відтак, системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є тимчасово вилученим майном, на яке, при наявності передбачених ст.170КПК України підстав, зокрема, щодо того, що воно є доказом злочину, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, за змістом якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, за змістом абзацу 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя задовольняють клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також забезпечувати умови, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Слід зазначити, що вилучені в ході обшуку автомобіля «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER», дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозорою рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Однак, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , оскільки прокурором не обґрунтовано, яку саме доказову базу несуть в собі вказані речі та яке значення вони мають для кримінального провадження.

Також, суд не вбачає підстав для накладення арешту на автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , та ключі від автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 шляхом позбавлення власника або будь-яких інших осіб права на користування вказаним автомобілем, оскільки матеріалами клопотання необґрунтовано вказаної необхідності.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження №0000381 від 18.09.2020 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке виявлено в ході проведення обшуку автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER»; дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозорою рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів, відібраною та вилученою в ході обшуку автомобіля для експертного дослідження, автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, власником якого є ОСОБА_4 , ключ від автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 шляхом позбавлення власника або будь-яких інших осіб права на відчуження зазначеним майном.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане центром ДАІ 1801 на автомобіль спеціалізований вантажний фургон малотонажний В марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору на ім`я ОСОБА_4 (є власником), адреса: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню начальником Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 або іншим прокурором, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000381 від 18.09.2020.

Майно, арешт у задоволенні якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено.

Копію ухвали негайно після її складання направити прокурору Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 (м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 11), власнику майна ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий, прокурор у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020 після отримання копії ухвали про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання цієї ухвали та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1