У Х В А Л А

05 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського ВП ГУ НП України в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 04.12.2020 невідома особа заволоділа її банківськими картками та мобільним телефоном марки «RedmiNOTE7» та в подальшому шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку , втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, заволоділа її грошовими коштами у сумі близько 100000 гривень, які знаходились на її банківських рахунках.
Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від16.01.2021 року отримано та проаналізовано інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком. Також отримана інформація повною мірою відображає періодичність та системність щодо здійснення зарахування та переказу сумм грошових коштів за межами Рівненської області в цілому так і в інших містах України.
Встановлено, що на вказаний рахунок були здійснені наступні транзакції: 04.12.2020 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV TRNSFR_CURRENT_CARD 0001, 04.12.2020 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV TRNSFR_CURRENT_CARD 0001, 04.12.2020 переказ на віртуальну картку MOBILEBANCKING НОМЕР_2 , 04.12.2020 переказ на віртуальну картку MOBILEBANCKING НОМЕР_3 , 04.12.2020 переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANCKING0001, 04.12.020 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV TRNSFR_CURRENT_CARD 000, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , 04.12.2020 переказ з віртуальної карткиMOBILEBANCKING58001,04.12.2020 переказ з віртуальної картки НОМЕР_8 , 04.12.2020 переказ з віртуальної картки НОМЕР_9 , переказ коштів з рахунку через UKRKYIVCARD2ANYUA0ESYPAY579431W0000007.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.186, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 185 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: повних даних контрагентів, які здійснювали зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_10 їх банківські номера телефонів, місце реєстрації та проживання, місце здійснення зарахування, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Вилучення документів необхідне метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведенню слідчих дій та необхідних експертиз, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 », а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів осіб, які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_10 , згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:: 04.12.2020 зарахування переказу на рахунок НОМЕР_11 , 04.12.2020 зарахування переказу на рахунок НОМЕР_12 , 04.12.2020 переказ на віртуальну картку MOBILEBANCKING 237971, 04.12.2020 переказ на віртуальну картку MOBILEBANCKING 237972, 04.12.2020 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 , 04.12.020 зарахування переказу на рахунок НОМЕР_14 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , 04.12.2020 переказ з віртуальної картки MOBILEBANCKING НОМЕР_15 , 04.12.2020 переказ з віртуальної картки MOBILEBANCKING НОМЕР_16 , 04.12.2020 переказ з віртуальної картки MOBILEBANCKING НОМЕР_17 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_18 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати запитувану інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1