Номер провадження по справі 1-кс/387/76/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

третьої особи ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Добровеличківського відділення поліції Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 13.03.2020 до Новоукраїнської місцевої прокуратури надійшли матеріали за фактом службового підроблення та розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 в ході проведення капітального ремонту дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області, в результаті чого нанесено збитків місцевому бюджету на суму 1 009 817,00 гривень. А саме посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 171019 з капітального ремонту дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області на загальну суму 5 560 142,00 гривень.

При здійсненні візуального огляду та подальшого відбору зразків асфальтобетонного покриття фахівцями ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаних об`єктах не відповідає об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації. Сума збитків встановлюється.

З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються (перебувають у володінні) ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу: договорів на проведення технічного нагляду за якістю робіт по будівництву об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області"; акти здавання - приймання виконаних робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області";платіжні доручення щодо проведення розрахунку замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області"; Наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва; звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області"; журнал здійснення нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області".
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи необхідні для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення завданих збитків місцевому бюджету 1009817 гривень.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

ОСОБА_4 з приводу клопотання заперечив частково так як повідомив, що може надати органу досудового розслідування договора на проведення технічного нагляду за якістю робіт по будівництву об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області"; акти здавання - приймання виконаних робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області"; наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва. Щодо інших документів то їх у нього немає, так як платіжні доручення йому не видавлися і він їх не виписував, щодо звітної документації інженера з технічного нагляду то у нього її немає, так як він перебуває на спрощеній системі оподаткування, і звітність подає загальну один раз у квартал. Щодо журналу здійснення нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області", то такого журналу немає в нього та не передбачено жодними нормативними актами.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимогами ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи перераховані вище.
Частина зазначених матеріалів перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . З метою визначення фактичних об`ємів виконаних будівельно-монтажних робіт за вказаним договором підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, 11.01.2021 призначено будівельно-технічну експертизу.
Для проведення належної експертизи з дослідженням всіх обставин проведення будівельних робіт, необхідно вилучити та надати експерту на дослідження документи щодо проведення технічного нагляду за об`єктом. Органом досудового розслідування встановлено, що у 2019 році ФОП ОСОБА_4 на замовлення голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 здійснював технічний нагляд по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області". Під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 20.05.2021 слідчим у межах кримінального провадження в порядку ст. 40, 93 КПК України направлено запит до ФОП ОСОБА_4 з вимогою надати вищезазначені документи. За результатами розгляду запиту слідчого від 24.05.2020 ФОП ОСОБА_4 було надано відповідь, відповідно до якої ФОП ОСОБА_4 з урахуванням ст. 159-160 КПК України відмовив у надані вказаних копій документів. З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи у ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Пунктами 3.2.-3.5. "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надаються об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
Докумнети, що зберігаються (перебувають у володінні) ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , необхідні для проведення експертизи, так як отримати документи в інший спосіб не можливо.

Окрім того, під час виконання судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення вартості будівельних робіт, в даному випадку ремонту автодороги, встановлення факту відповідності (невідповідності) реконструйованої дороги проекту та вимогам Державних будівельних норм України, встановлення правильності складання державної звітності про виконання робіт, експерт надав клопотання про надання додаткових матеріалів.

У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) зазначених документів.

Крім того, 11.01.2021 постановою слідчого призначено будівельно-технічному експертизу. На виконання експертизи 18.01.2021 експерт, який проводить експертне дослідження надіслав клопотання про надання додаткових матеріалів, відповідно до якого для виконання будівельно-технічної експертизи останньому необхідно надати: проектно-кошторисну документація по об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища "Жовтневе" до села Помічна Кіровоградської області"; робочий проект по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від кладовища "Жовтневе" до села Помічна Кіровоградської області"; виконавчу документацію по вищевказаному об`єкту: креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України визначає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженню, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів не представляється за можливе в силу ст.ст. 8, 9 Конституції України, ст. ст. 9, 84, 93, 159 КПК України.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, що полягає у встановленні та дослідженні всіх обставин події, які доказують як винність так і невинуватість осіб, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме до оригіналів: договорів на проведення технічного нагляду за якістю робіт по будівництву об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області"; актів здавання - приймання виконаних робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області"; наказу про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва; журналу здійснення нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області", що зберігаються (перебувають у володінні) ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як докази у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності ФОП ОСОБА_4 , оскільки з доводів слідчої, договірні зобов`язання виконанні в повному об`ємі та проведено остаточний розрахунок.

Викладені в клопотанні обставини також підтверджуються: витягом з ЄРДР від 13.03.2020, договором підряду №171019 від 17.10.2019, акт №1 від 04.11.2019, протоколом №1 випробування матеріалів, протоколом №2 випробування матеріалів, актом відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням, договором № 168/19 на проведення технічного нагляду за якістю робіт по будівництву об`єкту, запит та відповідь ФОП ОСОБА_4 ( а.п.5-6, 10-13, 14-22,23-24,29-31).

Слідчий суддя вважає, що в клопотанні дійсно зазначено про необхідність витребування платіжного доручення щодо проведення розрахунку замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконанням робіт. Водночас слідчий суддя з`ясував, що ФОП ОСОБА_4 був залучений як інженер технічного нагляду та особою, яка виконує роботи, а тому не є в даних правовідносинах платником за надані послуги, а є отримувачем коштів за виконані роботи. Водночас платіжне доручення розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, що здійснив переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача. Отже у даних вимогах слідча визначила неналежного адресата за платіжним дорученням, а саме не платника, а отримувача коштів.

Що стосується звітної документації інженера з технічного нагляду, то слідча чітко не визначила, яку саме звітну документацію необхідно вилучити у ФОП ОСОБА_4 . Отже такі вимоги слідчої також є неконкретизованими та до задоволення не підлягають.

Щодо доводів ОСОБА_4 про відсутність та безпідставності витребовування журналу здійснення нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області", слідчий суддя не погоджується з такими доводами ОСОБА_4 , так як Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2011 №553 передбачає порядок здійснення авторського і технічного нагляду, ведення загального та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт (далі - загальні та (або) спеціальні журнали), виконавчої документації, складення актів на виконані будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Також у журналі технічного нагляду фіксуються виявлені при огляді виконаних робіт відхилення: від робочих креслень, від технології виробництва будівельних робіт, від діючих СНіП та ГОСТ, а також визначаються терміни усунення виявлених відхилень. Зазначений журнал здебільшого є виробничим документом, який відтворює діяльність технічного нагляду в будівництві з контролю якості, обліку та приймання виконаних робіт на об`єкті. Журнал ведеться на кожен об`єкт або групу об`єктів, розташованих в межах одного будівельного майданчика або ділянки дороги, протягом усього терміну будівництва. Отже слідчий суддя вважає, що наявність чи відсутність зазначеного журналу ОСОБА_4 слідчому судді не довів, а тому вважає, що такі обставини необхідно з`ясувати слідчому або уповноваженій особі, якій слідчий суддя надає тимчасовий доступ до вказаного журналу за його наявності.

Таким чином, слідчим частково доведено ті обставини, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені в клопотанні документи до яких наданий доступ використовуватимуться як докази. Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться у матеріалах кримінального провадження, іншими способами є неможливим через їх відсутність у інших джерелах процесуальних доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвілна тимчасовий доступ до речей з подальшим їх тимчасовим вилученням, що зберігаються (перебувають у володінні) ФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу: договорів на проведення технічного нагляду за якістю робіт по будівництву об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області"; актів здавання - приймання виконаних робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт дороги від кладовища "Жовтневе" до села Помічна Кіровоградської області"; наказу про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва; журналу здійснення нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області".
В іншій частині клопотання слідчого, відмовити.
Строк дії цієї ухвали визначити 30 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Добровеличківського
районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1