Справа № 212/8012/20
У Х В А Л А

25 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000052, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_1 .

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 16.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір від 25.11.2019 «Капітальний ремонт спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » сума укладеного договору складає 1 289 272,13 гривень та 16.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 та Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 , уклали договір згідно ЄЗС ДК 021:2015:45453000-7 по об`єкту: «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .») на суму 800 999,00 гривень. Під час укладання договорів на стадії підписання локального кошторису та договірної ціни посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 в порушенняп. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» погодили завищені ціни наматеріальні ресурси та заволоділи бюджетними коштами. Сума збитків встановлюється.

20 січня 2021 року слідчим проведено огляд спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_7 з метою встановлення фактичних об`єктів виконаних робіт, встановлення суми привласненого майна. В ході огляду виявлено невідповідність виконаних робіт відповідно до підписаних актів виконаних робіт та умов договору.

В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що 16.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 та Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 , уклали договір згідно ЄЗС ДК 021:2015:45453000-7 по об`єкту: «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .») на суму 800 999,00 гривень.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування дійшов до висновку про можливість винесення відомостей до кошторисної документації та журналів робіт по «Капітальному ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » згідно договору від 25.11.2019 та «Капітальному ремонту і реставрації («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .» аналогічних робіт з метою отримання та у подальшому привласнення бюджетних коштів на власну користь.

Відповідно до календарного графіку виконання робіт на 2019-2020 (додаток до договору №498 від 25.11.2019 щодо «Капітальний ремонт спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » у листопаді-грудні 2019 проводились демонтажні роботи, монтаж віконних блоків, протягом грудня 2019 квітня 2020 проводились демонтажні роботи, електромонтажні роботи, опалення та вентиляція, з січня по квітень 2020 мали бути проведені оздоблювальні роботи( стеля, стіни, укоси), протягом березня серпня 2020 мали бути виконані інші роботи.

24.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_5 , КРИВОРІЗЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході якого вилучено засвідчені належним чином копії документів, в тому числі податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого податку (Форма №1ДФ). Та виявлено невідповідність проведення робіт шляхом залучення осіб за трудовими або цивільно-правовими договорами.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Використання відомостей, які будуть встановлені за результатами даної процесуальної дії, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, необхідні для досудового розслідування.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 ».

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати доступ, дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт привласнення чужого майна, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадження № 0000052 від 16.06.2020, а також старшому оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

- договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 та ТОВ ФОП « ОСОБА_5 » щодо об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .» із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаним договором щодо об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_3 з проектними організаціями щодо розробки вищевказаного робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;;

- договори на проведення технічного нагляду з додатками по по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- договори на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- журнали авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- технологічні карти по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- рахунки на оплату, платіжні доручення по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .»;

- Укладених трудових та цивільно-правових договорів, документів що підтверджують виплати та нарахування заробітної плати або винагороди по найманим працівникам чи фізичним особам, що надають послуги за договорами цивільного характеру, за період з 01.01.2019 по теперішній час, відомості нарахування на заробітну плату або винагороду, акти виконаних робіт фізичних осіб, що надають послуги за договорами цивільного характеру та підтвердження виплати їм грошовим коштів, за період з 01.01.2019 по теперішній час, по об`єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .» та «Капітальному ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1