Справа № 404/5180/21
Номер провадження 1-кс/404/1825/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001602 від 06.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що становлять таємницю по гаманцю № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття гаманцю № НОМЕР_1 :

- номери мобільних телефонів які використовувались для реєстрації гаманця № НОМЕР_1 ;

- користувачів гаманця НОМЕР_1 ;

- відомості щодо дистанційного керування гаманцями № НОМЕР_1 , надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними гаманцями з 01.01.2021року по 09.07.2021 року;

- документи про рух коштів по гаманцю № НОМЕР_1 з 01.01:2021 року по 09.07.2021року:

- відомості щодо номерів унікальних банківських карток на які виводились кошти з гаманця № НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001602 від 06.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню №0001602 від 06.07.2021встановлено, що мешканці міста Кропивницького за допомогою каналу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам, шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , Global Mani та банківські картки.

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид наркотичного засобу або психотропної речовини. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотичного засобу або психотропної речовини, його ціни та кількісті придбання, покупці відправляють грошові кошти на вказані адміністратором номери електронного гаманця в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотику так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі).

Працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області на виконання доручення слідчого встановлено та допитано свідка, який повідомив, що раніше вилучену в нього психотропну речовину - метамфетамін він придбав в мессенджері «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошові кошти, які відправляв за допомогою терміналу I-box через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронний гаманець № НОМЕР_1 , після чого оператор вказаного каналу прислав координати з місцем розташування закладки, яку він забрав та в подальшому була вилучена працівниками поліції.

Також під час проведення оперативних заходів працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» за допомогою мессенджеру «Telegram» та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні громадяни України на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності осіб до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до електронного гаманця № НОМЕР_1 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є таємницею.

Зазначена документація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме, надати копії наступних документів:

- документи про відкриття гаманцю № НОМЕР_1 :

- номери мобільних телефонів які використовувались для реєстрації гаманця № НОМЕР_1 ;

- користувачів гаманця НОМЕР_1 ;

- відомості щодо дистанційного керування гаманцями № НОМЕР_1 , надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними гаманцями з 01.01.2021року по 09.07.2021 року;

- документи про рух коштів по гаманцю № НОМЕР_1 з 01.01:2021 року по 09.07.2021року:

- відомості щодо номерів унікальних банківських карток на які виводились кошти з гаманця № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити до 16.09.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1