1Справа № 335/8121/21 1-кс/335/4256/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000372 від 6 лютого 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000372 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000372 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Зазначене кримінальне перебувало у провадженні Вознесенівського ВП ГУ НП в Запорізькій області. 30.04.2021 постановою Запорізької обласної прокуратури здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області
Під час кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
- На виконання доручень, наданих в порядку ст. 40 КПК України, відділом КЗЕ УСБУ в Запорізькій області здійснено комплекс слідчо-оперативних заходів, під час яких встановлено схему вчинення злочину, підконтрольні підприємства фігурантів кримінального провадження, встановлено СГД з ознаками «сумнівності», які надали інформаційно-консультаційні послуги та послуги у сфері нерухомості, тощо.
- Проведено допит в якості свідка ФОП « ОСОБА_4 » з питань проведення господарських операцій з ТОВ «МДЛЗ». В ході допиту останній підтвердив причетність до ведення господарської діяльності та факт проведення господарських операцій з ТОВ «МДЛЗ», за період 2018-2019 років.
- Проведено допит в якості свідка ФОП « ОСОБА_5 » з питань проведення господарських операцій з ТОВ «МДЛЗ». В ході допиту остання підтвердила причетність до ведення господарської діяльності та факт проведення господарських операцій з ТОВ «МДЛЗ», за період 2018-2019 років.
- Проведено допит в якості свідка ФОП « ОСОБА_6 » з питань проведення господарських операцій з ТОВ «МДЛЗ». В ході допиту остання підтвердила причетність до ведення господарської діяльності та факт проведення господарських операцій з ТОВ «МДЛЗ», за період 2018-2019 років.
- В порядку ст. 93 КПК України направлено запити до ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 » з метою витребування господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «МДЛЗ». Очікується відповідь.
- Витребувано в порядку ст. 93 КПК України від Запорізької міської ради відомості щодо програми співфінансування ТОВ «МДЛЗ» з бюджету Запорізької міської територіальної громади з метою проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт. Отримано відповідь.
Враховуючи результати проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дії, на теперішній час неможливо прийняти остаточне процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні через такі обставини.
На теперішній час необхідно встановити та допитати службових осіб ТОВ «Диво», ТОВ «Дельта М Колекшн» та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Будівельна індустрія Проект», ТОВ «Стройгруп Проект». Також необхідно провести огляди житлових будинків на території м. Запоріжжя, які знаходились у зоні обслуговування ТОВ «МДЛЗ», ТОВ «КК Мрія» на предмет повноти надання послуг з технічного обслуговування, прибирання прибудинкової території. Під час досудового розслідування необхідно вилучити первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Диво», ТОВ «Дельта М Колекшн» та ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 » по взаємовідносинам з ТОВ «МДЛЗ».
На теперішній час не встановлено остаточну суму матеріальних збитків, які завдані службовими особами ТОВ «МДЛЗ», ТОВ «КК Мрія» під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період з 01.01.2017 по 31.12.2019, не встановлено та не допитано службових осіб ТОВ «Дельта М Колекшн» та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Будівельна індустрія Проект», ТОВ «Стройгруп Проект», не витребувано господарських документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами, не проведено судово-економічні експертизи за період 2017-2019 роки ТОВ «МДЛЗ», ТОВ «КК Мрія», а також не проведено огляди житлових будинків на території м. Запоріжжя, які знаходились у зоні обслуговування ТОВ «МДЛЗ», ТОВ «КК Мрія» на предмет повноти надання послуг з технічного обслуговування, прибирання прибудинкової території.
Тому, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 12 місяців.

Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до п. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів, в межах зазначеного кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій.

Також, доданими до клопотання матеріалами підтверджується, що завершення досудового розслідування до 08.08.2021 об`єктивно неможливе, оскільки необхідно вчинити такі дії встановити та допитати службових осіб ТОВ «Диво», ТОВ «Дельта М Колекшн» та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Будівельна індустрія Проект», ТОВ «Стройгруп Проект»; провести огляди житлових будинків на території м. Запоріжжя, які знаходились у зоні обслуговування ТОВ «МДЛЗ», ТОВ «КК Мрія» на предмет повноти надання послуг з технічного обслуговування, прибирання прибудинкової території; вилучити первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Диво», ТОВ «Дельта М Колекшн» та ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 » по взаємовідносинам з ТОВ «МДЛЗ».

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слід продовжити до 12 місяців, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 294295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 06.02.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 06.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1