УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 17 березня 2021 рокуКримінальне провадження №0000065 Справа №610/2257/20 1-кс/610/169/2021

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання, яке було погоджене з прокурором. Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000065 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, з середини липня 2020 ОСОБА_4 через свого знайомого знайшов телефон фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувавши на № НОМЕР_1 вирішив придбати собі двигун на автомобіль Audi-A5 та перерахував гроші на розрахунковий рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , чим завдано матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 у сумі 58000 грн.

Для отримання інформації про особу, яка вчинила злочин, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.
Дізнавач просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у банківській установі. Вказана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 21.01.2020 з кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням №0000065 з кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від УПК в Харківській області ДКП НП України щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами на території Балаклійського району внаслідок чого на громадян начебто було оформлено кредит.

14.09.2020 ОСОБА_4 звернувся до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області із заявою про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 58000 грн.

У протоколі допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що з середини червня 2020 він шукав двигун на свій автомобіль. В середині липня 2020 він через свого однокласника ОСОБА_6 вийшов на його знайомого ОСОБА_7 , який повідомив потерпілому, що знайшов двигун та дав номер телефона НОМЕР_1 , НОМЕР_2 чоловіка на ім`я ОСОБА_8 . В ході розмови із ОСОБА_8 , він повідомив потерпілому, що працює у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що має необхідний двигун. Потерпілий перевів декількома платежами гроші у сумі 58000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Данило відправив потерпілому на «Вайбер» номер накладної, але її неможливо було відслідкувати. 12.09.2020 телефон ОСОБА_8 був вимкнений.

Свідок ОСОБА_9 пояснив, що допомагав шукати знайомому ОСОБА_10 двигун на автомобіль, і саме він знайшов і в інтернеті фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер телефону НОМЕР_1 , на який телефонував потерпілий. ОСОБА_11 повідомив йому, що перевів гроші у сумі 51000 грн фірмі, але двигун не доставили, а телефон не обслуговується.

До матеріалів клопотання долучено копії квитанцій на перерахунок коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 та роздруківку переписки потерпілого із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 .

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на те, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить дізнавач, а саме: відомостей, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для кримінального провадження, інформація, яка в них міститься може бути використана як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, вбачається наявність належних правових підстав для надання дізнавачу до них права тимчасового доступу.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до з ч.7 ст.163 КПК України слід надати дізнавачу можливість її вилучити.
Разом із тим право доступу слід надати лише дізнавачу, зазначеному у клопотанні, а саме ОСОБА_3 , як стороні кримінального провадження (ст.3 КПК), у відповідності до положень ч.1 ст.159 КПК, а відтак клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів у паперовому та електронному виді, які містять:
- інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням дати платежу, номера платіжного документу, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача;
- фото та відеоматеріали з банкоматів (терміналів) під час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ,
яка знаходиться у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса здійснення зв`язку з юридичною особою: АДРЕСА_2 , Філія «Харківське головне регіональне управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 26.08.2020 по 10.09.2020 включно,
а також надати слідчому право вилучення вказаних документів.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) зазначеному дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів та надати йому можливість вказані документи вилучити.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 19.03.2021.

Слідчий суддя