Провадження № 1-кс/734/480/21 Справа № 734/3061/20
У х в а л а

іменем України

04 червня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000133, відомості про які внесені 29 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду у рамках кримінального провадження № 0000133, відомості про які внесені 29 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що на початку липня 2020 року на сайті «RST» побачив оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що надають послуги з організації вибору, придбання та доставкою з проходженням митного оформлення із-за кордону автомобілів. За номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що вказані на сайті, зателефонував до товариства, спілкувався з особами, які представилися менеджерами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після домовленості про придбання автомобіля, на його електронну адресу надісланий договір, який роздрукував, підписав, після чого відсканував та відправив на електронну адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 До договору з вказаним товариством укладений додаток № НОМЕР_6 на придбання автомобіля марки «Мitsubishi», після чого товариство надало реквізити для оплати, перерахував гроші в сумі 145314.00 гривень. У зв`язку з тим, що вирішив придбати інший автомобіль, із товариством укладена додаткова угода № 1, згідно додатку до якого ним подано замовлення на придбання автомобіля «KIA» замість автомобіля «Мitsubishi». Після чого згідно наданих реквізитів перерахував гроші в сумі 132440.00 гривень. Домовлено, що замовлений автомобіль забере 23 липня 2020 року в м. Києві після проходження ним сертифікації та оплати залишку суми, конкретне місце отримання автомобіля вони повинні були повідомити пізніше. Цього дня зателефонував за вказаним номером телефону, виклик йшов, але ніхто не відповідав, після чого телефони були відключені. Крім того, в мережі Інтернет зник сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий ОСОБА_5 надав копії договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод, реквізитів для оплати послуг, які йому надсилались товариством, та квитанції, згідно яких перерахував кошти на рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на номер банківської картки НОМЕР_8 ОСОБА_8 . Згідно квитанції № 139 від 17 липня 2020 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 132440.00 гривень на транзитний рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки НОМЕР_8 ОСОБА_8 . Згідно квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 145314.00 гривень на рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код отримувача НОМЕР_9 ) з призначенням платежу: # НОМЕР_10 # НОМЕР_11 # ОСОБА_8 # перерахування на власний рахунок. Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних рахунках, котра може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим і підлягає задоволенню на підстав ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю їх копіювання у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) щодо здійснення банківських операцій, зокрема, руху коштів по картці-рахунку ОСОБА_8 , доступом до якого є банківська картка № НОМЕР_8 та документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків та карткових рахунків, зокрема, документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБ України від 12 листопада 2003 року № 492; документів із інформацією щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по картці-рахунку ОСОБА_8 , доступом до якого є банківська картка № НОМЕР_8 ; документів із інформацією стосовно ІР-адрес, із яких здійснювалися вхід в Web-банкінг у період із 01 липня 2020 року до 01 серпня 2020 року; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів зняття коштів із картки-рахунку ОСОБА_8 , доступом якого є банківська картка № НОМЕР_8 , у період із 01 липня 2020 року до 01 серпня 2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя