Справа № 712/3429/21
Провадження № 1-кс/712/1833/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000031 від 30 вересня 2020 року за ч.3 ст. 204 КК України,-
в с т а н о в и в:
31 березня 2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на гаражне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на території Христинівського та Уманського районів Черкаської області протягом 2020-2021 року здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільного виготовлення з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ймовірним постачальником лікеро-горілчаних напоїв для ОСОБА_5 є його син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_4 здійснює в гаражному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . 1
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно №243774044 від 10.02.2021 гаражне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ..
24.02.2021 на підставі ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.02.2021 проведено обшуки, зокрема, в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено: 1902 пластикові ємності ємністю 5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Згідно з висновками судової експертизи від 04.03.2021 №СЕ-19/124- 21/2595-ФХД вилучені під час проведення обшуків рідини є спиртовмісними рідинами.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано як свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які надавати показання відмовилися на підставі ст. 63 Конституції України.
Прокурор у клопотанні посилається на те, що з метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення в подальшому можливої спеціальної конфіскації, є необхідність накласти арешт на вказане гаражне приміщення.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.
Власник майна у судове засідання не викликався з метою необхідності забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилається на необхідність збереження речових доказів та можливої спецконфіскації.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 вересня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000031 внесені до реєстру 30 вересня 2020 року за фабулою: «згідно матеріалів перевірки встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на території Христинівського та Уманського району Черкаської області протягом 2020-2021 року здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільного виготовлення з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.» - правова кваліфікація ч.3 ст.204 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 204 КК України кримінальним правопорушенням є незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах 1 або 2 цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.
24.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.02.2021 проведено обшук в тому числі в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено: 1902 пластикові ємності ємністю 5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно №243774044 від 10.02.2021 гаражне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
25 лютого 2021 року заступником начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 , за результатами розгляду кримінального провадження № 0000031 від 30 вересня 2020 року, винесено постанову про приєднання до кримінального провадження речових доказів, якою вирішено: визнати по кримінальному провадженню № 0000031 в якості речових доказів гаражне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Проте приміщення за адресою АДРЕСА_1 не відповідає ознакам речового доказу у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 КК України, оскільки гараж не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберіг на собі його сліди, не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є предметом кримінально-протиправних дій та не набутий кримінально протиправним шляхом.
Тому підстав для накладення арешту на нього з метою забезпечення збереження речових доказів немає.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Як пояснив у судовому засіданні прокурор, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні не вручено жодній особі.
Таким чином, прокурор просить накласти арешт на майно на даний час третьої особи з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Проте прокурором не доведено, що вщезазначений гараж може підлягати спеціальній конфіскації в розумінні положень ст. 96-2 КК України і відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.
Посилання прокурора на те, що гараж є предметом вчинення злочину за ч.3 ст. 204 КК України є помилковими та не беруться до уваги слідчим суддею.
З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000031 від 30 вересня 2020 року за ч.3 ст. 204 КК України.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1