Провадження № 1-кс/127/5515/21
У Х В А Л А
Іменем України
26 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Вінницького РУП ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000616 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_5 , маючи єдиний доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,857,236 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_7 з приводу того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_5 , маючи єдиний доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,059,412 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_8 з приводу того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_5 , маючи єдиний доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 525,738 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у проміжок часу з 01.01.2018 по 01.04.2020 отримувала грошові кошти здобуті незаконним шляхом на свої банківські рахунки від криті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

Номер рахунку
НОМЕР_1 (980)
НОМЕР_2 (980)

НОМЕР_3 (980)

Так, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) міститься інформація щодо руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2020, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.05.2021 слідчий ОСОБА_9 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні СВ Вінницького РУП ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000616 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_5 , маючи єдиний доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,857,236 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_7 з приводу того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_5 , маючи єдиний доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,059,412 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_8 з приводу того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_5 , маючи єдиний доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 525,738 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000616 від 18.03.2020, протоколом прийняття заяви від 18.03.2021, заявою про залучення до провадження як потерпілого від 18.03.2021, протоколом допиту потерпілого від 18.03.2021.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у проміжок часу з 01.01.2018 по 01.04.2020 отримувала грошові кошти здобуті незаконним шляхом на свої банківські рахунки від криті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

Номер рахунку

НОМЕР_5 (980)

Наведена обставина підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержаними від корупійних та інших злочинів №193-2621/5 від 29.01.2021 на запит слідчого.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ), оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000616 від 18.03.2020, на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідченні копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо рахунків ОСОБА_6 , а саме:

Номер рахунку
НОМЕР_1 (980)

НОМЕР_6 (980)

за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2020 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників рахунків куди було перераховано кошти, номери та власників рахунків звідки було перераховано кошти).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя