СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2889/21
ун. № 759/8322/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001734 від 17.09.2020 року порушеному за ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України

встановив:
Третім відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001734 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України.
22.04.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період 2019-2020 років здійснили документальне оформлення з продажу олії соняшникової в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму понад 4 000 880 грн. ПДВ.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 17.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001734, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5-7), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення оригіналів, що містять охоронювану законом таємницю, у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарських взаємовідносинах за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з правом вилучення оригіналів документів, а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди, специфікацій та додатки до них, видаткові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, рахунки на оплату, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості (відповідності) на продукцію, товарно-транспортні накладні, реєстри податкових накладних, виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про перерахування грошових коштів на рахунки товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, а також інші фінансово-господарські документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між даними суб`єктами господарської діяльності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 22 травня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1