Справа № 308/8170/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.07.2021 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000047, відомості про яке 04.02.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000047, відомості про яке 04.02.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_5 » спільно з інспектором з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 розтратили та привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 на загальну суму 1150044 грн., шляхом внесення до документів з виконання будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та оплати їх вартості у повному обсязі, хоча такі роботи в повному обсязі виконані не були, що призвело до збитків на вказану суму.

При цьому встановлено, що 23.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_7 (замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 (підрядник) підписано договір про виконання робіт з будівництва № 67. Його суттєвими умовами є наступні: виконати роботи за проектом «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель» загальною вартістю 9 125 140 грн. із строком виконання робіт до 31.12.2020 року. Відповідно до додаткової угоди № 3 від 18.12.2019 року внесено зміни до договору № 67 та визначено, що на 2019 рік згідно з бюджетними призначеннями сума становить 8140494,60 грн., а на 2020 рік згідно з бюджетними призначеннями сума становить 984645,40 грн. Також внесено зміни в додаток № 3 до договору, згідно з яким календарний графік виконання робіт протягом січня-червня 2020 року передбачає освоєння ПП « ОСОБА_5 » 984645,4 грн. на опалення, вентиляцію та технологічне обладнання.

Під час виконання договору № 67 від 23.04.2019 року замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі поданих документів з боку уповноважених осіб ПП « ОСОБА_5 » здійснювала наступні оплати:

06.06.2019 року перераховано 1 179 000 грн. у вигляді авансу 30 % за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в ДКСУ № НОМЕР_2 );

04.07.2019 року перераховано 1 195 341,6 грн. згідно з актом № 1 за 02.07.2019 року за виконані роботи з будівництва адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 );

26.07.2019 року перераховано 3 900 000 грн. згідно з актом № 2 за липень 2019 року за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 );

27.08.2019 року перераховано 600 000 грн. згідно з актом виконаних робіт № 3 за серпень 2019 року за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 );

18.12.2019 року перераховано 1 266 153 грн. згідно з актом виконаних робіт № 4 за грудень 2019 року за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 );

21.05.2020 року перераховано як оплата за виконані роботи 493 395, 40 грн. згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в № 4 за травень 2020 року;

18.06.2020 року перераховано як оплата за виконані роботи 421 604,60 грн. згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в № 5 за червень 2020 року.

Крім того, встановлено, що за результатами переговорної процедури ІНФОРМАЦІЯ_3 24.07.2020 року уклала з ПП « ОСОБА_5 » договір підряду № 58 на виконання робіт по проекту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (Коригування)», вартістю 1 494 881,00 грн., у тому числі ПДВ 249 147,00 грн.

За вказаним договором № 58 від 24.07.2020 року профінансовано 300 000 гривень за виконані роботи згідно з рахунком № 20 від 05.08.2020 року та актом приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в № 1.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи було встановлено, що під час виконання будівельних робіт було завищено вартість та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району» на загальну суму 2388316,02 грн.

30.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_9 від 02.06.2020 року, згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2020 року, було проведено вилучення документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель» за 2019-2020 рр., а також документів щодо проведення тендерної процедури по вказаному об`єкту, зокрема, які стали підставою для виділення коштів для виконання будівельних робіт вказаного об`єкта, положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказів про призначення тендерного комітету, тендерних пропозицій учасників, протоколів засідань тендерного комітету та іншої тендерної документації по вказаному об`єкту, кошторис за 2019-2020 рр. із змінами, договори на виконання робіт; додатки до цих договорів (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо), проектно-кошторисної документації (робочий проект, зведений та локальний кошторис), дефектних актів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів (витрати за прийнятими нормами), договорів на здійснення технічного нагляду, рахунків-фактури, платіжних доручень.

Як зауважує слідча, на даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою визначення фактичної вартості виконаних будівельних/ремонтних робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району», крім цього виникла необхідність у призначенні та проведенні додаткової судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення фактичного виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (Коригування)»

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність оглянути та дослідити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та були складені в період з 30.06.2020 року по теперішній час, тобто після проведення тимчасового доступу, дозвіл на який було надано ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_9 від 02.06.2020 року, а також документів щодо укладення та виконання договору підряду № 58 від 24.07.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по АДРЕСА_1 (Коригування)». Крім того, оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України).

За твердженням слідчої, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, правомірності дій службових осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення. При цьому необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також додаткову судову будівельно-технічну експертизу.

Ураховуючи викладене, слідча просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель», які були складені в період з 30.06.2020 року по теперішній час, а також оригінали документів щодо укладення та виконання договору підряду № 58 від 24.07.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (Коригування)», а саме: оригінали документів, які стосуються укладення виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (Коригування)», документи щодо проведення тендерної процедури по вказаному об`єкту та документи, які стали підставою для виділення коштів для виконання будівельних робіт на об`єкті, тендерні пропозиції учасників, реєстр обліку отриманих тендерних пропозицій, протоколи засідань тендерного комітету (протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних пропозицій оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, звіти про результати проведень закупівель) та іншу тендерну документацію по вказаному об`єкту, кошторисну документацію щодо фінансування вказаного проекту, договори на виконання робіт; додатки до цих договорів (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо), проектно-кошторисну документацію (робочий проект, зведений та локальний кошторис), дефектний акт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами), декларації на початок будівельних робіт, договори або внутрішні накази на здійснення технічного нагляду, рахунки-фактури, платіжні доручення, журнал технічного нагляду за виконання робіт на вказаному об`єкті з моменту початку виконання робіт по теперішній час.

Слідча у судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі, зазначивши, що подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник володільця документів у судове засідання, будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить подане слідчою повідомлення про судовий розгляд клопотання, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_10 про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 04.02.2021 року виділено з матеріалів досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 365 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 року за № 0000014 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виділеним матеріалам досудового розслідування за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, присвоєно згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 04.02.2021 року.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_5 » спільно з інспектором з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 розтратили та привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 на загальну суму 1150044 грн., шляхом внесення до документів з виконання будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та оплати їх вартості у повному обсязі, хоча такі роботи в повному обсязі виконані не були, що призвело до збитків на вказану суму.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчою доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель», які були складені в період з 30.06.2020 року по теперішній час (дату постановлення даної ухвали), а також оригінали документів щодо укладення та виконання договору підряду № 58 від 24.07.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (Коригування)», та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000047, відомості про яке 04.02.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити повністю.

Надати стороні кримінального провадження № 0000047 слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель», які були складені в період з 30.06.2020 року по 02.07.2021 року, а також оригінали документів щодо укладення та виконання договору підряду № 58 від 24.07.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (Коригування)», а саме: оригінали документів, які стосуються укладення виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району (Коригування)», документи щодо проведення тендерної процедури по вказаному об`єкту та документи, які стали підставою для виділення коштів для виконання будівельних робіт на об`єкті, тендерні пропозиції учасників, реєстр обліку отриманих тендерних пропозицій, протоколи засідань тендерного комітету (протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних пропозицій оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, звіти про результати проведень закупівель), тендерну документацію по вказаному об`єкту, кошторисну документацію щодо фінансування вказаного проекту, договори на виконання робіт; додатки до цих договорів (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо), проектно-кошторисну документацію (робочий проект, зведений та локальний кошторис), дефектний акт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами), декларації на початок будівельних робіт, договори або внутрішні накази на здійснення технічного нагляду, рахунки-фактури, платіжні доручення, журнал технічного нагляду за виконання робіт на вказаному об`єкті з моменту початку виконання робіт по 02.07.2021 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1