провадження №: 1-кс/752/7193/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001688, відомості щодо якого 26.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які містять відомості щодо обліку та балансової вартості належних НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгових марок в кількості 10 штук (кожна окремо), які охороняються свідоцтвами України №6559, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 станом на 01.01.2008 року, станом на 30.06.2008 року та станом на 25.07.2008 року (окремо на кожну дату); документів, які містять відомості щодо обліку та балансової вартості належних НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох заявок на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 28.08.2007 №m 2007 14272 та від 18.09.2007 №m 2007 15530 (кожна окремо) станом на 01.01.2008 року, станом на 30.06.2008 року та станом на 03.09.2008 року (окремо на кожну дату); банківських виписок щодо отримання НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором «Про передання виключних майнових прав на знаки» від 25.07.2008 та за Договорами № 1, 2 «Про передавання прав на отримання охоронного документу за заявкою» від 03.09.2008; оборотно-сальдових відомостей за період з 01.10.2008 року по 31.12.2013 року (за кожний рік окремо), банківські виписки за період з 01.10.2008 по 01.01.2010 та реєстр оплат роялті з 01.10.2008 по 31.12.2013 в розрізі виплати роялті за ліцензійними договорами, укладеними ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 жовтня 2008 року № 04-08, № 05-08, № 06-08, № 07-08, № 08-08, № 09-08, № 10-08, № 11-08, №12-08, № 13-08 та від 13 жовтня 2008 року № 22-08, № 23-08; документів, що підтверджують балансову вартість та відсотковий розмір частки, що належала НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) станом на 01.01.2008 року, станом на 30.09.2008 року, станом на 07.10.2008 року, станом на 31.12.2008 року, станом на 12.08.2009 року, станом на 30.09.2009 року та станом на 31.12.2009 року; договору незалежної експертної оцінки ринкової вартості частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), укладеного НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з незалежним експертом-оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.07.2009 року № ДР09714-1; договору незалежної експертної оцінки ринкової вартості прав на знаки для товарів і послуг, що належать НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.04.2008 року № 054/2008; оборотно-сальдових відомостей НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках (окремо по кожному): №79, 91, 92, 93 та загальну оборотно-сальдову відомість за період з 25.07.2008 (4 квартал) по 31.12.2013 року, за кожний рік окремо, а також до оборотно-сальдових відомостей НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках (окремо по кожному): №68, 79, 91, 92, 93 та до загально оборотно-сальдових відомостей за період з 25.07.2008 (4 квартал) по 31.12.2013 року, за кожний рік окремо, з можливістю вилучення копії документів та копіювання інформації.

Захисник обґрунтовує вказане клопотання тим, що Голосіївським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0001688, відомості щодо якого 26.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи Головою Наглядової Ради та наділеним владними повноваженнями, маючи прямий умисел на заволодіння майном ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), які за відповідними свідоцтвами України належали ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою домовленістю з членом Наглядової ради ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та Головою Правління ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , організував схему заволодіння майном ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_4 забезпечив проведення 09.09.2008 ОСОБА_6 засідання Правління ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому членами Правління прийнято рішення щодо продажу частки (95 %) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання вказаного рішення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.08.2009 № 38-09 за ціною 28,7 млн грн.

Для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0001688 щодо підтвердження або спростування тез слідства стосовно завдання збитків ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок вчинення компанією господарських операцій з купівлі-продажу товарних знаків та їх подальшої оренди, купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати копії бухгалтерських та фінансових документів, в яких відображено бухгалтерський облік та рух коштів у розрізі вищезазначених правочинів.

В судове засідання адвокат не з`явився, про дату, час, та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки адвокатом доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому адвокат повинний довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звертався із адвокатськими запитами, в порядку ст. 24 Закону України «Про адвокатуру», ст. 93 КПК України, до ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого отримав відповідь про відмову у наданні запитуваної інформації і документів. При цьому, слідчий суддя вважає, що вказана відповідь суперечить завдання кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні адвоката викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, адвокатом доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, адвокатом, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001688, відомості щодо якого 26.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які містять відомості щодо обліку та балансової вартості належних НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгових марок в кількості 10 штук (кожна окремо), які охороняються свідоцтвами України №6559, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 станом на 01.01.2008 року, станом на 30.06.2008 року та станом на 25.07.2008 року (окремо на кожну дату); документів, які містять відомості щодо обліку та балансової вартості належних НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох заявок на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 28.08.2007 №m 2007 14272 та від 18.09.2007 №m 2007 15530 (кожна окремо) станом на 01.01.2008 року, станом на 30.06.2008 року та станом на 03.09.2008 року (окремо на кожну дату); банківських виписок щодо отримання НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором «Про передання виключних майнових прав на знаки» від 25.07.2008 та за Договорами № 1, 2 «Про передавання прав на отримання охоронного документу за заявкою» від 03.09.2008; оборотно-сальдових відомостей за період з 01.10.2008 року по 31.12.2013 року (за кожний рік окремо), банківські виписки за період з 01.10.2008 по 01.01.2010 та реєстр оплат роялті з 01.10.2008 по 31.12.2013 в розрізі виплати роялті за ліцензійними договорами, укладеними ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 жовтня 2008 року № 04-08, № 05-08, № 06-08, № 07-08, № 08-08, № 09-08, № 10-08, № 11-08, №12-08, № 13-08 та від 13 жовтня 2008 року № 22-08, № 23-08; документів, що підтверджують балансову вартість та відсотковий розмір частки, що належала НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) станом на 01.01.2008 року, станом на 30.09.2008 року, станом на 07.10.2008 року, станом на 31.12.2008 року, станом на 12.08.2009 року, станом на 30.09.2009 року та станом на 31.12.2009 року; договору незалежної експертної оцінки ринкової вартості частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), укладеного НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з незалежним експертом-оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.07.2009 року № ДР09714-1; договору незалежної експертної оцінки ринкової вартості прав на знаки для товарів і послуг, що належать НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.04.2008 року № 054/2008; оборотно-сальдових відомостей НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках (окремо по кожному): №79, 91, 92, 93 та загальну оборотно-сальдову відомість за період з 25.07.2008 (4 квартал) по 31.12.2013 року, за кожний рік окремо, а також до оборотно-сальдових відомостей НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках (окремо по кожному): №68, 79, 91, 92, 93 та до загально оборотно-сальдових відомостей за період з 25.07.2008 (4 квартал) по 31.12.2013 року, з можливістю вилучення копії документів та копіювання інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для надання можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1