Справа № 754/2110/21
У Х В А Л А
Іменем України

11 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
08 лютого 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом комерційну таємницю з наданням можливості вилучення документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо перетину кордону України наступними особами:

Прізвище, ім`яГромадянствоДата народженняДокумент, закордонний паспорт
ОСОБА_4 16.10.1970C2T79Z5RG
ОСОБА_5 26.02.1993ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4
ОСОБА_10 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6
ОСОБА_11 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8
ОСОБА_13 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_9
ОСОБА_14 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_10
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_11
ОСОБА_16 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_12
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_13
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_14
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_15
ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_16
ОСОБА_21 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_17
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_18
ОСОБА_23 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_19
ОСОБА_24 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_20
ОСОБА_25 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_21
ОСОБА_26 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_22
ОСОБА_27 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_23
ОСОБА_28 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_24
ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_25
ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_26
ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_27
ОСОБА_32 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_28
ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_29
ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_30
ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_31
ОСОБА_36 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_32
ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_33
ОСОБА_38 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_34
ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_35
ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_36
ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_37
ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_38
ОСОБА_43 13.07.1991НОМЕР_39

в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 роки, із обов`язковим вказанням П.І.Б., дати народження, серії та номеру паспорту, дати в`їзду, виїзду, транспортного засобу, його VIN коду, державного номерного знаку та осіб, які перебували в останньому спільно із вказаними вище особами та інших даних, документів, які стали підставою для дозволу перетину Державного кордону України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України.
Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, слідчим ці вимоги закону були недотримані, слідчим не доведено, що інформація яку він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість іншими ж способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим не дотримані вимоги ч. 7 ст. 163 КПК України, а саме звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в оригіналах, слідчим не наведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1