1Справа № 335/3604/21 1-кс/335/2604/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, яке розпочато за матеріалами УСБУ в Запорізькій області за фактом того, що протягом 2018-2020 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено низку закупівель товарів, робіт та послуг, переможцем у яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наявні дані вказують на те, що відповідальними за організацію та проведення вказаних закупівель службовими особами Департаменту, на виконання вказівки її керівництва та посадових осіб ЗМР, з метою заволодіння бюджетними коштами, було завищено очікувану вартість предметів зазначених закупівель, а також забезпечено перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Поряд з цим, встановлено, що Департаментом в період з 02.10.2019 по 01.01.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено низку транзакцій у якості сплати за виконання договорів.
Також встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину коштів, сформованих внаслідок завищення вартості зазначених закупівель, було переведено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у якості сплати «за послуги з поточних, капітальних ремонтів, а також послуги з реконструкції».
В подальшому з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані кошти були перераховані за нібито придбані товари та послуги на низку фіктивних СГД , серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Слідчий посилаючись на те, що в ході досудового розслідування є необхідним підтвердження або спростування чи не є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивним підприємством, перевірки даних, які наявні в інформації банку про рух коштів по рахунку товариства та вказана інформація необхідна на вимогу працівників ІНФОРМАЦІЯ_17 , які проводять перевірку діяльності вказаного товариства по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, виникла об`єктивна необхідність отримання руху коштів по р/р НОМЕР_15 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2020, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення слідчих (розшукових) дій, призначення відповідних експертиз тощо (слідчий звертався із запитом до банку, але йому було відмовлено у наданні інформації по запиту), просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України без її участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 000053 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по р/р НОМЕР_15 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2020, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1