Справа № 303/5039/21
Провадження № 1-кс/303/1675/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 14 липня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000290 від 12.06.2021 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 14 липня 2021 року.

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 11.06.2021 року о 16:20 год. до чергової частини відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що в період часу з квітня по травень 2021 року один з працівників підприємства шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі близько 160000 гривень.
12.06.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , який є приватним підприємцем, останній повідомив, що у лютому місяці ним було офіційно прийнято на посаду логіста ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 . В кінці квітня місяця 2021 року бухгалтер підприємства ОСОБА_6 повідомила, що ним не закрита фінансова звітність за перевезення, після чого, в ході телефонного зв`язку із замовником в м.Києві, було встановлено що ними було переведено кошти за послуги перевезення вантажу ПП « ОСОБА_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , на підтвердження чого додали довідку з підприємства на підтвердження своїх слів.Проте, дані кошти не були надані в бухгалтерію підприємства для закриття фінансової звітності.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме у вилученні історії транзакції по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2021 по 23 год. 59 хв. 31.03.2021 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення документів, в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , власником якого є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2021 по 23 год. 59 хв. 31.03.2021 року, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у копіях.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1