Справа № 646/139/21
№ провадження 1-кс/646/1491/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001765 від 17.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001765 від 17.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Предметом клопотання є грошові кошти, розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка за № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001765 від 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.11.2020 до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УПК в Харківській області за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.11.2020 невідомі особи, здійснивши несанкціоноване втручання до її акаунту у соціальній мережі «Instаgram», розіслали повідомлення від імені останньої щодо надання матеріальної допомоги, в результаті чого заволоділи грошовими коштами на загальну суму близько 100000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 09.11.2020 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Instagram», звідки розіслали підписникам даного акаунту від її імені неправдиве повідомлення, що, нібито, родичі ОСОБА_6 потрапили у дорожньо-транспортну пригоду і потребують грошових коштів на лікування, а також надали реквізити банківської картки «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_2 , на яку пропонували перевести гроші усім небайдужим. Окрім цього, ОСОБА_6 повідомила, що власними зусиллями встановила, що багато її знайомих перевели грошові кошти на вищевказану банківську картку, так як вважали, що це дійсно повідомлення, яке розміщено ОСОБА_6 , серед яких були: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які повідомили, що вони дійсно переводили грошові кошти на рахунок банківської картки «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_2 так як 09.11.2020 у соціальній мережі «Instagram» отримали повідомлення з акаунту їх знайомої ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу того, що сім`ї останньої необхідна грошова допомога у зв`язку із дорожньо-транспортною пригодою.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_10 від 22.01.2020, 10.03.2021 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ «УКСИББАНК» (МФО 351005, ), в ході якого було встановлено, що на вищевказану банківську картку «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_2 (номер рахунку - НОМЕР_1 ) дійсно поступали грошові кошти від осіб, на яких вказала ОСОБА_6 і які були допитані в ході подальшого досудового розслідування. Також, було встановлено, що вказаний банківській рахунок належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був відкритий на його ім`я. Окрім цього, отриманою інформацією було встановлено, що протягом 09.11.2020, на банківську картку «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_2 (номер рахунку - НОМЕР_1 ), відбулося зарахування грошових коштів у сумі 118 790,00 грн з банківських рахунків різних банків у великій кількості, у тому числі з банківських рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У зв`язку з вищевикладеним, є об`єктивні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку за № НОМЕР_1 на банківській картці за № НОМЕР_2 АТ «УКСИББАНК» (МФО 351005, ) здобуті невстановленими особами злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ «УКРСИББАНК», у володінні якого знаходяться грошові кошти, у судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення був повідомлений належним чином. Неприбуття власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Як убачається з матеріалів клопотання, СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001765. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 17.11.2020 з кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001765, 16.11.2020 до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УПК в Харківській області за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.11.2020 невідомі особи, здійснивши несанкціоноване втручання до її акаунту у соціальній мережі «Instаgram», розіслали повідомлення від імені останньої щодо надання матеріальної допомоги, в результаті чого заволоділи грошовими коштами на загальну суму близько 100000 грн.

З протоколу допиту ОСОБА_6 від 01.12.2020 встановлено, що 09.11.2020 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Instagram», звідки розіслали підписникам даного акаунту від її імені неправдиве повідомлення, що, нібито, родичі ОСОБА_6 потрапили у дорожньо-транспортну пригоду і потребують грошових коштів на лікування, а також надали реквізити банківської картки «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_2 , на яку пропонували перевести гроші усім небайдужим, серед яких були: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

З протоколів допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 убачається, що вони дійсно переводили грошові кошти на рахунок банківської картки «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_2 так як 09.11.2020 у соціальній мережі «Instagram» отримали повідомлення з акаунту їх знайомої ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу того, що сім`ї останньої необхідна грошова допомога у зв`язку із дорожньо-транспортною пригодою.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.03.2021 на банківську картку «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_2 (номер рахунку - НОМЕР_1 ) дійсно поступали грошові кошти від осіб, на яких вказала ОСОБА_6 і які були допитані в ході подальшого досудового розслідування. Також, було встановлено, що вказаний банківській рахунок належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Пункт 7 частини 2 статті 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені у клопотанні слідчого грошові кошти, розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка за № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, є грошами, що набуті кримінально протиправним шляхом. Тому на зазначене майно необхідно накласти арешт з метою його збереження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном є доцільним, оскільки в даному випадку забезпечує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Матеріали клопотання та встановлені судом обставини свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка за № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Копію ухвали направити ініціатору клопотання для виконання та заінтересованим особам для інформування.

Ухвала виконується негайно, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1