Дата документу 30.03.2021 Справа № 554/1411/21
Провадження №1-кс/554/5224/2021
У Х В А Л А
Іменем України

30 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури. У клопотанні прохали накласти арешт на пістолет марки Форт 12РМ 9мм з номером на рамці: НОМЕР_1 , магазин з 8-ма патронами (гумові), карта Приват- НОМЕР_2 (Gold), карта Приват-Банк № НОМЕР_3 , карта Альфа-Банк Platinum, відкрита на ім`я ОСОБА_4 ; поліетиленовий пакет ТОВ «Нова пошта», штрих-код № , розкритий у верхній частині; шкіряна сумка чорного кольору із золотистими застібками; блокнот зеленого кольору із чорновими записами, написаними на 11 арк; чорнові записи на 16 арк. у файлі; квитанція № 5 про здійснення валютно-обмінної операції від 23.02.2021 на 1 арк; квитанція 123894 від 23.02.2021 на 1 арк; заява на видачу готівки № 267449 від 23.02.2021 року на 1 арк.; заява на видачу готівки № 270291 на 1 арк.; квитанція № 700554 від 23.12.2020 року на 1 арк.; договір-заява № DI-231220/067-60 про банківський строковий вклад (депозит ) «Вільні гроші» в національній валюті від 23.12.2020р. на 1 арк.; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк.; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору про навчання в школі № SS/Y10-26/P/I/19 від 05.12.2019 на 1 арк.; частина договору між ТОВ «Укр Альфа Інвест», ТОВ «Мітра-С», ТОВ «НЗ «Британська міжнародна школа-Дніпро» на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги по передплаті згідно договору № SS/Y10-5/D/I/19 від 16.05.2019 на 2 арк.; договір № 1 купівлі продажу/поставки автомобіля від 09.02.2021р. на 3 арк.; договір купівлі-продажу 5341/43 від 11.02.2021р. на 1 арк.; договір № 1 купівлі продажу/поставки автомобіля від 09.02.2021 на 3 арк., (з додатком- акт прийому-передачі); договір про відступлення права вимоги від 25 липня 2019р. на 3 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2 від 08 липня 2019 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 6 від 25 липня 2019 на 2 арк.; флешнакопичувач чорного кольору SP ( Silicon Power) об`ємом 16 gb.; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 15 тис. грн., купюрами у кількості 75 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 17 400 грн., купюрами у кількості 87 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 700 грн., не скріплені резинкою, купюрами номіналом 2 по 50 грн., 4 по 100 грн., 1 по 200 грн., які вилучено 16.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Представник власника майна ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, надав письмові заперечення проти накладення арешту.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до такого висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000559, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, за фактом забруднення та псування земель шкідливими речовинами, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей і довкілля.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , з 2016 року і по теперішній час, проводиться незаконна обробка посівного матеріалу, хімікатами невідомого походження, які потраплять в ґрунт, що в подальшому призводить до забруднення ґрунту та води в житловому секторі м. Миргорода.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що проживає за адресою АДРЕСА_3 , більше 10 років. На земельній ділянці, що належить ОСОБА_8 знаходиться штучна водойма в якій він розводив раків та рибу. В березні 2020 року ОСОБА_8 помітив, що риба почала себе дивно вести, а через деякий час почала помирати. Не розуміючи причини різкого погіршення стану флори та фауни у своїй водоймі ОСОБА_8 звернув увагу на роботу підприємств, що розташовані за адресою м. Миргород вул. Київська, б. 42-А так як почув від свої сусідів про те що підприємство здійснює обробіток зерна хімікатами при тому, що жодних захисних заходів на підприємствах не проводиться. Також ОСОБА_8 повідомив, що йому відомо від колишніх працівників ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» про той факт, що підприємства здійснюють закупівлю необробленого зерна, а потім у власних складських приміщеннях здійснюється обробіток зерна агрохімікати та фасування зерна у мішки відомих торгових марок. В результаті діяльності підприємств ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» сталося забруднення та псування земель, а також води небезпечними хімічними речовинами, шкідливими для здоров`я людей.

Так для встановлення причетних осіб до вчинення вищезазначеного правопорушення до ССП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст.40,41 КПК України.

За результатами виконання доручення від ССП Полтавського РУП надійшов рапорт відповідно до якого до вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР», а також посадові особи ТОВ «Мітра - С» (), ТОВ Торговий дім «Кредо Інвест» ( ), які спільно з ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» займаються діяльністю із проведення оброблення зернової продукції агрохімікатами.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства закуплені раніше посівні матеріали українських виробників, зберігають у цехах. При цьому фарбують їх небезпечними хімічними речовинами в червоний та синій кольори за допомогою спеціальних хімічних речовин, які є небезпечними для здоров`я людей та навколишнього середовища та при потраплянні у грунт та стічні води є небезпечними, підробляють етикетки виробників відомих брендів, голограми паспорти та сертифікати якості на товар, та здійснюють фасування та пакування вищевказаних посівних матеріалів в мішки із заздалегідь підробленими знаками відомих брендів таких як: «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС».
Також встановлено, що значну частину відходів, рідини та хімічних речовин, якими фарбуються посівні матеріали вищевказана група осіб не утилізує згідно вимог чинного законодавства на підприємствах, які мають ліцензію на утилізацію, а самовільно здійснює вивіз на території визначених ними земельних ділянок на території м. Полтави та Полтавської області.

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, 16 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: пістолет марки Форт 12РМ 9мм з номером на рамці: НОМЕР_1 , магазин з 8-ма патронами (гумові), які поміщено до експертного пакету Національної поліції № SUD2013063; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.2003р., серія НОМЕР_5 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_6 , виданий 02.08.2019р. на ім`я ОСОБА_5 (зброя Форт 12РМ калібром 9мм, НОМЕР_7 ); карта Приват-Банк № НОМЕР_8 (Gold), карта Приват-Банк № НОМЕР_3 , карта Альфа-Банк Platinum, іменна, оформлена на ім`я ОСОБА_4 ; поліетиленовий пакет ТОВ «Нова пошта», штрих-код № , розкритий у верхній частині; шкіряна сумка чорного кольору із золотистими застібками; блокнот зеленого кольору із чорновими записами, написаними на 11 арк; чорнові записи на 16 арк. у файлі; квитанція № 5 про здійснення валютно-обмінної операції від 23.02.2021 на 1 арк; квитанція 123894 від 23.02.2021 на 1 арк; заява на видачу готівки № 267449 від 23.02.2021 року на 1 арк.; заява на видачу готівки № 270291 на 1 арк.; квитанція № 700554 від 23.12.2020 року на 1 арк.; договір-заява № DI-231220/067-60 про банківський строковий вклад (депозит ) «Вільні гроші» в національній валюті від 23.12.2020р. на 1 арк.; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк.; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк; додаткова угода № 1 до договору про навчання в школі № SS/Y10-26/P/I/19 від 05.12.2019 на 1 арк.; частина договору між ТОВ «Укр Альфа Інвест», ТОВ «Мітра-С», ТОВ «НЗ «Британська міжнародна школа-Дніпро» на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги по передплаті згідно договору № SS/Y10-5/D/I/19 від 16.05.2019 на 2 арк.; договір № 1 купівлі продажу/поставки автомобіля від 09.02.2021р. на 3 арк.; договір купівлі-продажу 5341/43 від 11.02.2021р. на 1 арк.; договір № 1 купівлі продажу/поставки автомобіля від 09.02.2021 на 3 арк., (з додатком- акт прийому-передачі); договір про відступлення права вимоги від 25 липня 2019р. на 3 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2 від 08 липня 2019 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 6 від 25 липня 2019 на 2 арк.; флешнакопичувач чорного кольору SP ( Silicon Power) об`ємом 16 gb.; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 20 тис. грн., купюрами у кількості 100 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 15 тис. грн., купюрами у кількості 75 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 17 400 грн., купюрами у кількості 87 штук, номіналом по 200 грн. кожна; грошові кошти у сумі 700 грн., не скріплені резинкою, купюрами номіналом 2 по 50 грн., 4 по 100 грн., 1 по 200 грн.

Постановою слідчого від 17.03.2021 року вилучені під час обшуку документи та речі визнані речовими доказами.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучена частина матеріальних об`єктів, а саме зазначені у клопотанні сумка з документами мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що на вказані речі, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки можуть слугувати доказом обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проте, слідчим не доведено, що пістолет, банківські картки, грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому вказані вилучені речі підлягають поверненню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 16.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поліетиленовий пакет ТОВ «Нова пошта», штрих-код № , розкритий у верхній частині; шкіряна сумка чорного кольору із золотистими застібками; блокнот зеленого кольору із чорновими записами, написаними на 11 арк; чорнові записи на 16 арк. у файлі; квитанція № 5 про здійснення валютно-обмінної операції від 23.02.2021 на 1 арк; квитанція 123894 від 23.02.2021 на 1 арк; заява на видачу готівки № 267449 від 23.02.2021 року на 1 арк.; заява на видачу готівки № 270291 на 1 арк.; квитанція № 700554 від 23.12.2020 року на 1 арк.; договір-заява № DI-231220/067-60 про банківський строковий вклад (депозит) «Вільні гроші» в національній валюті від 23.12.2020р. на 1 арк.; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк.; додаток № 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору про навчання в школі № SS/Y10-26/P/I/19 від 05.12.2019 на 1 арк.; частина договору між ТОВ «Укр Альфа Інвест», ТОВ «Мітра-С», ТОВ «НЗ «Британська міжнародна школа-Дніпро» на 1 арк.; договір про відступлення права вимоги по передплаті згідно договору № SS/Y10-5/D/I/19 від 16.05.2019 на 2 арк.; договір № 1 купівлі продажу/поставки автомобіля від 09.02.2021р. на 3 арк.; договір купівлі-продажу 5341/43 від 11.02.2021р. на 1 арк.; договір № 1 купівлі продажу/поставки автомобіля від 09.02.2021 на 3 арк., (з додатком- акт прийому-передачі); договір про відступлення права вимоги від 25 липня 2019р. на 3 арк.; договір про відступлення права вимоги № 2 від 08 липня 2019 року на 2 арк.; договір про відступлення права вимоги № 6 від 25 липня 2019 на 2 арк.; флешнакопичувач чорного кольору SP (Silicon Power) об`ємом 16 gb.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1