Провадження по справі № 1-кс/522/5828/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003438, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 року, на 12 місяців.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , згідно наказу начальника Управління НБУ в Одеській області № 71-к від 02.04.2014 призначений на посаду експерта 1 категорії сектору касових операцій відділу готівкового обігу і касових операцій за строковим трудовим договором із здійсненням доплати за 13 ранг державного службовця.

02.04.2014 року між ОСОБА_4 та Управлінням НБУ в Одеській області в особі начальника Управління ОСОБА_5 укладено договір № 871 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно п.1 якого працівник, якій обіймає посаду експерта 1 категорії сектору касових операцій відділу готівкового обігу і касових операцій та виконує роботу, безпосередньо пов`язану зі зберіганням, обробленням, видачею, перевезенням переданих йому цінностей, бере на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності довірених йому цінностей і у зв`язку з вищезазначеним зобов`язується дбайливо ставиться до цінностей, які йому передано на зберігання або з іншою метою, і вживати заходів щодо запобігання завданню збитків.

Відповідно до посадової інструкції експерта 1 категорії сектору касових операцій відділу готівкового обігу і касових операцій, затвердженої? заступником начальника управління - начальником відділу готівкового обігу і касових операцій Управління Національного банку України в Одеській області ОСОБА_6 від 02.04.2014:

п.2.2.22 забезпечує під час відлучення з робочого місця зберігання цінностей в зачиненій на замок індивідуальній металевій шафі або сейфі, а також належне зберігання ключів, негербових печаток, штампів управління, службових карток та гтломбираторів, які видані за відповідними журналами для забезпечення операцій з цінностями;

п.4.6 Насіковський 10.0. несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за неправильне оцінювання або зважування скуплених цінностей, а також за незабезпечення схоронності куплених та прийнятих для оцінки цінностей і документів при роботі з ними протягом операційного дня;

п.4.7 несе відповідальність за виконання операцій з цінностями поза межами технологічних зон контролю системи відео контролю або в умовах заставлення (закриття) зон огляду відеокамер, а також за розкриття опломбованих мішків та мішечків без фіксації об`єктів контролю (ярликів, пломб тощо) під відеокамерою типу В.;

п.4.11 Несе персональну відповідальність за незабезпечення зберігання і

неналежне використання негербових печаток та штампів управління, які видані за журналам обліку, за неналежне використання в роботі та незабезпечення схоронності ключів, плолмбираторів і засобів криптозахисту.

Також встановлено, що відповідно до журналу з обліку виданих пломбірів (індекс № 50-0043 (ІІч.)) ОСОБА_4 30.05.2018 отримав пломбір №55. Відповідно до журналу обліку видачі печаток та штампів (відділу готівкового обігу і касових операцій) (справа № 26-258/1) ОСОБА_4

26.05.2014 року отримав штамп експерта 1 категорії.

Крім того, встановлено, що експертом 1 категорії сектору касових операцій відділу готівкового обігу і касових операцій ОСОБА_4 ,

01.10.2014 року в період часу з 10 години 23 хвилин до 13 години 20 хвилин в приміщенні «пункту скупки дорогоцінних металів» (скупка 102) управління НБУ в Одеській області розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська 8, прийнято 11 злитків золота 999 проби, від невстановленої особи, яка надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Березовським РВ ГУМВС України в Одеській області 19.08.2009 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 . Придбані злитки ОСОБА_4 , було перевірено шляхом проведення відповідних експертизи з використанням спектрометру та шляхом проведення хімічних випробувань, після чого їх було подрібнено на 44 частки шляхом використання болторізу (інв. № 414914). В подальшому, ОСОБА_4 здійснено оформлення придбаного золота, шляхом поміщення розрізаних часток злитків золота в заздалегідь підготовлені паперові

конверти, на яких вже було зазначено вид металу золото, пробу дорогоцінного металу, встановлено дату пакування штамп з надписом Управління національного банку України в Одеській області МФО 328027, «01 ЖОВ 2014», експерт ОСОБА_4 та поставлено його особистий підпис.

Після упакування ОСОБА_4 було підготовлено квитанції на куплені злитки та ордери на видачу готівки у касі Управління НБУ в Одеській області, оцінивши їх на загальну суму 5 426 974,95 грн.

Після чого, ОСОБА_4 склав та підписав у трьох примірниках «щоденний опис куплених або прийнятих цінностей» отриманих від ОСОБА_7 із зазначенням номерів квитанцій.

Наприкінці операційного часу, о 1 7 годині 35 хвилин, ОСОБА_4 всі паперові конверти, у кількості 44 шт., з вкладеними в них цінностями, запакував, частину з паперових конвертів скріпив за допомогою степлеру та помістив їх у ганчір`яний мішок зеленого кольору, який зав`язав мотузкою, прикріпив бірку із даними про те що в ньому знаходиться та опломбував його за допомогою пломібратора (інвентарний номер 414539) залишивши відтиск. В подальшому ОСОБА_4 викликав по телефону працівника охорони та працівника сховища, який здійснює супровід переносу цінностей до сховища. Передавши працівнику сховища зазначений мішок ОСОБА_4 , взявши з собою пломібратор та загальну квитанцію про вміст цінностей у мішку, разом з зазначеними особами, прослідував до сховища банку, яке розташоване в підвалі будівлі управління НБУ в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська 8.

Прибувши у сховище, ОСОБА_4 розпакував, принесений та поставлений на стіл у центрі кімнати, мішок із цінностями. Працівники сховища управління НБУ в Одеській області, в свою чергу, здійснили перевірку відповідності кількості конвертів та їх ваги зазначеної на конвертах із загальною квитанцією про вміст цінностей у мішку.

Після закінчення перевірки ОСОБА_4 склав пакети назад у мішок з яким він прийшов та опломбував його своїм пломбіратором. Далі, працівником сховища було складено квитанції та передано їх ОСОБА_4 , який, в свою чергу, розписався у журналі сховища напроти запису про отримання на зберігання цінностей.

В подальшому, ОСОБА_4 піднявся до свого робочого кабінету розташованого у приміщення «пункту скупки дорогоцінних металів» (скупка 102) та почав готувати звіт за робочий день. Пломібратор, печатку та ключ від сейфу ОСОБА_4 залишив у шухляді робочого столу.

По закінченню робочого дня ОСОБА_4 в супереч вимог п.2.2.22 посадової інструкції експерта 1 категорії сектору касових операцій відділу готівкового обігу і касових операцій, затвердженої заступником начальника управління - начальником відділу готівкового обігу і касових операцій Управління Національного банку України в Одеській області ОСОБА_6 від 02.04.2014, під час залишення свого робочого місця, не здійснивши всіх покладених на нього обов`язків по зберіганню ввірених йому цінностей.

В подальшому 17.11.2014 при формуванні посилки до Державної скарбниці була виявлена недостача у вазі тих цінностей, які були прийнятті згідно паперів та конвертів ОСОБА_4 01.10.2014. Комісією управління при візуальному огляді пакетів з цінностями, що були сформовані від імені ОСОБА_4 перевірено факти розбіжностей у конвертах з брухтом дорогоцінних металів щодо їх ваги та форми цінностей на дотик без відкривання конвертів.

В результаті зважування конвертів з цінностями загальна вага конвертів з цінностями, прийнятими за квитанціями з 999 пробою золота (крім цінностей, прийнятих за квитанцією №1363903) складає 11121,19 г. замість орієнтованої ваги з урахуванням ваги конвертів - 11206,68г.). За вагою нестача складає 94,49 г. або за ціною золота станом на 01 жовтня 2014, 999 проби складає 46 606,25 грн.

В ході проведення огляду місця події, з надання дозволу в.о. начальника Управління НБУ в Одеській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Приморського PB ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітаном міліції ОСОБА_9 , спільно з експертом НДЄКЦ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_10 , за участю представника: заступника начальника Управління НБУ в Одеській області ОСОБА_6 , в присутності двох понятих, в приміщенні «скупки 102» Управління НБУ в Одеській області за адресою м. Одеса пул. Рішельєвська 8, з використанням технічного (фотоапарату) СЕЫСЖ ЯХ 500 ІЯ проведено огляд зеленого мішку запечатаного квадратною биркою на якій є печатка з надписом: Управління національного банку України в Одеській області МФО 328027 17 лис 2014 ОСОБА_11 . Далі надпис, зроблений під руки шариковою ручкою наступного складу: загальна сума 5 425 857,04 (п`ять мілліонів чотириста двадцять п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят сім гри. чотири копійки).

В ході відкриття зазначеного мішку, проведення його огляду, виявлянні паперові конверти, у кількості 44 одиниці, на яких мається: номер квитанції, дата приймання, назва металу, загальна і лігатурна маса цінностей, проба і сума оцінки, а саме штамп з надписом Управління національного банку України в Одеській області МФО 328027, «01 ЖОВ 2014», експерт ОСОБА_4 , підпис.

Далі, орієнтовно кульковою ручкою на 44 конвертах (перелік відповідно до клопотання слідчого).

За результатами призначеної «Криміналістичної експертизи металів і сплавів» від 04.12.2014 (висновок експертизи № 6074/15) встановлено, що | надані на дослідження 44 предмета виготовлені із сплаву на основі свинцю (97,5%-98,5%) з домішками кадмію, олова, арсена та загальна вага предметів складає 10 896 гр.

Таким чином, невстановленими особами, із використанням пломбіратора (інв. №414539), виданого 30.05.2014 ОСОБА_4 у відповідності до журналу з обліку виданих пломбірів, а також штампу з надписом: «Управління національного банку України в Одеській області МФО 328027, експерт ОСОБА_4 », виданий 26.05.2014, здійснено підміну цінностей, а саме - золотих зливків у кількості 44 шт. масою 11206,68 грамів.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити додаткових свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, яких у разі встановлення необхідно допитати за всіма їм відомими обставинами за даним фактом, направити запити до організацій, установ та підприємств в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідної інформації та документів для долучення до матеріалів кримінального провадження та призначити додаткові судові експертизи, після чого проаналізувати матеріали досудового розслідування, висновки отриманих експертиз та за необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування з метою розкриття злочину.

Для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування за № 0003438, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 року, закінчується 14.06.2021 року.

Однак, завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, в зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за № 0003438, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 року, на 6 місяців, тобто до 14.12.2021 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог клопотання та розгляду без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Судом встановлено, що відділом поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0003438, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно встановити додаткових свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, яких у разі встановлення необхідно допитати за всіма їм відомими обставинами за даним фактом, направити запити до організацій, установ та підприємств в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідної інформації та документів для долучення до матеріалів кримінального провадження та призначити додаткові судові експертизи, після чого проаналізувати матеріали досудового розслідування, висновки отриманих експертиз та за необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування з метою розкриття злочину.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003438, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України, на 6 місяців, тобто до 14.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.06.2021