Справа № 646/1201/21
№ провадження 1-кс/646/482/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу №1 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ відділу №1 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 10.02.2021 до слідчого відділення ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УБН в Харківській області ДБН НПУ щодо розповсюдження невстановленою особою за допомогою мережі Інтернет наркотичних засобів.

Під час проведення досудового розслідування на підставі доручення слідчого №1735/119-63/10-2021 від 15.02.2021 оперативними співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ проводились оперативно-розшукові заходи спрямовані:

-на встановлення осіб, які незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини з використанням інтернет-ресурсів;

-встановлення наявності сайтів, їх електронні адреси, розміщенні на них відомості, публікації електронну інформації у вигляді тексту, аудіо-, відео- або графічних об`єктів, які опубліковані на інтернет-ресурсах: форумах, чатах, блогах, дошках повідомлень та ін., та встановлення данних володільців сайту, осіб, які розмістили вказані оголошення, зареєстрований логін;

-встановлення способів поставки наркотичних засобів та психотропних речовин та систему оплати, номери рахунків, та на яку банківську установу, платіжну систему, гаманець, та кому саме належать рахунки, на які перераховуються грошові кошти за отримання наркотичних засобів

-встановлення способу через який здійснюється спілкування про вид, обсяг наркотику, його ціну, спосіб і терміни оплати та передачі.

На виконання доручення оперативними співробітниками УБН Головного управління Національної поліції в Харківській області було складено рапорт, згідно якого встановлено, що оплата за продаж наркотичних засобів здійснюється за допомогою систем ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, встановлено, що споживачам наркотичних засобів пропонується провести оплату за придбання наркотичних засобів за допомогою Інтернет гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_1 .

Встановлено, що ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Національного банку України на переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків (№ 1 від 02.04.2013 р.), яка пов`язана з переказом грошових коштів, зокрема з використанням електронних грошей.

На підставі викладеного встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить банківську та комерційну таємницю, а саме, інформація щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інформація про осіб на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 23.02.2021).

Вищевказана інформація може перебувати у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000177 від 10.02.2021.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відносить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу №1 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за електронними гаманцями платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації такого користувача до 24.02.2021 за наступним номером: НОМЕР_1 , - інформацію про особу (осіб), на яких зареєстрована вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувача (-ів) та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказану інформацію виготовити на паперовому та електронному носії, з моменту реєстрації такого користувача до 24.02.2021.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 26.05.2021 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1