УХВАЛА
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)

21.05.2021 Справа №607/8807/21 Провадження № 1-кс/607/2852/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ДП «Зарубинський спиртовий завод», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, задовольнити повністю.
Накласти арешт на:
1.
- розчин сольвентолу в кількості 515 кг, який знаходиться у цистерні № 5, яка опечатана бирками № 1 з підписами понятих, учасників слідчої дії та слідчого;
- розчин сольвентолу в кількості 33472 кг, який знаходиться у цистерні № 7, яка опечатана бирками № 2 з підписами понятих, учасників слідчої дії та слідчого;
- біоетанол в кількості 3197,96 дал., який знаходиться у цистерні № 2, яка опечатана бирками № 3 з підписами понятих, учасників слідчої дії та слідчого;
- взірці сольвентолу, які знаходяться у трьох скляних банках об`ємом 2 л кожна, які опечатані бирками № 1.2, 1.3, 1.4 з підписами понятих, учасників слідчої дії, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області, які відібрані з цистерни № 5;
- взірці сольвентолу, які знаходяться у трьох скляних банках об`ємом 2 л кожна, які опечатані бирками № 2.2, 2.3, 2.4 з підписами понятих, учасників слідчої дії, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області, які відібрані з цистерни № 7;
- взірці біоетанолу, які знаходяться у трьох скляних банках об`ємом 2 л кожна, які опечатані бирками № 3.2, 3.3, 3.4 з підписами понятих, учасників слідчої дії, слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області, які відібрані з цистерни № 2;
- журнал вивозу та ввозу товарно-матеріальних цінностей на об`єкті ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 100 арк., який опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- товарно-транспортні накладні, де вантажоодержувачем є ДП «Зарубинський спиртовий завод», за 2020-2021 роки на 185 арк., опечатані биркою № 4 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- журнал кількісно-якісного обліку зерна з підвищеним вмістом вологи ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2015-2020 роки на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- журнал обліку сировини ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- журнал обліку сировини ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- зошит формату А4 з чорновими записами про залишок сировини, з якої виготовляється продукція ДП «Зарубинський спиртовий завод», за 2019-2021 роки на 75 арк., опечатаний биркою № 5 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- копії сертифікату відповідності та атестату виробництва ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 5 арк., опечатані биркою № 6 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- журнал реєстрації аналізів сировини ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- чорнові записи із зазначенням приходу сировини на ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 46 арк., опечатані биркою № 7 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за липень 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за лютий 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за червень 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за грудень 2019 року на 27 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за липень 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за листопад 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за жовтень 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за період січень-лютий 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за січень 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за грудень 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за період березень-квітень 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за червень 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за період вересень-жовтень 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за вересень 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за серпень 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за квітень 2018 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за березень 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за листопад 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за період березень-жовтень 2020 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за червень 2020 року та лютий 2021 року на 10 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за період лютий-березень 2021 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за листопад 2019 року на 25 арк., опечатані биркою заводу із підписами представників заводу;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за період квітень-травень 2020 року на 11 арк., опечатані биркою № 8 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- копії актів про виготовлення КАП та передачі його у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за квітень 2020 року на 10 арк., опечатані биркою № 9 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- журнал обліку виробництва спирту за показниками контрольних снарядів ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2018 рік на 100 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- журнал апаратчика ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- журнал обліку виробництва спирту за показниками контрольних снарядів ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019-2021 роки на 100 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- журнал обліку виробництва спирту за показниками контрольних снарядів ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019 рік на 100 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- технологічні інструкції, висновки експерта, договори на проведення випробувань, технічні умови сольвентолу, біоетанолу, протоколи якості, атестат виробництва, сертифікати відповідності, виробничі звіти, контракти, чорнові записи щодо виготовлення біоетанолу, протоколи випробувань, результати випробувань, паспорти безпеки, програми атестації виробництва біоетанолу ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2017-2021 роки на 447 арк., опечатані биркою № 10 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019 рік № 1 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019 рік № 2 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019 рік № 3 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019 рік № 4 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019-2020 роки № 5 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2018-2019 роки № 8 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2020-2021 роки № 8 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2020 рік № 6 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2020 рік № 7 на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 № 2 ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 № 3 ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 № 4 ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 № 5 ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 № 6 ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- виробничий журнал Ф-07-01 № 7 ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- чорнові записи та показники роботи підприємства за 2018 рік та копію реєстру платежів станом на грудень 2020 року на 37 арк., опечатані биркою № 11 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- контракти, специфікації до договорів поставки, копії рознарядок на відвантаження біоетанолу, копії заяв підприємств про прохання ДП «Зарубинський спиртовий завод» відвантажити біоетанол та сольвентол за період 2020 року на 95 арк., опечатані биркою № 12 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- копії листів від ТОВ «ЕС АГРО» до ДП «Зарубинецький СЗ», копію листа від ТОВ «Грейн-Юкрейн» до ДП «Зарубинецький СЗ», копію листа від ТОВ «ПЕРФОРМС» до ДП «Зарубинецький СЗ», копію листа від ТОВ «АГРОПРОМ ТЕР» до ДП «Зарубинецький СЗ» за період 2019 року на 7 арк., опечатані биркою № 18 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- документи щодо приходу сировини на ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 18 арк., опечатані биркою № 13 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- список працівників ДП «Зарубинський спиртовий завод» на 4 арк., опечатаний биркою № 14 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату, оборотно-сальдові відомості ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019-2021 роки на 49 арк., опечатані биркою № 15 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- акти, прихідні ордера на сировину, аналізи сировини, відомості про рух зерна, товарно-транспортні накладні, накладні про повернення постачальнику, довіреності ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2020-2021 роки на 373 арк., опечатані биркою № 16 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- акти звіряння, товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків, документи щодо приходу сировини, видаткові накладні ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2019-2020 роки на 286 арк., опечатані биркою № 17 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- рахунки на оплату, оборотно-сальдові відомості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2018, 2021 роки на 325 арк., опечатані биркою № 19 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти про відвантаження та приймання біоетанолу та сольвентолу, посвідчення якості, інвойси ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 379 арк., опечатані биркою № 20 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- чорнові записи, аналізи сировини, прихідні ордера на сировину, відомості про рух зерна, товарно-транспортні накладні ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 321 арк., опечатані биркою № 21 підписами понятих та учасників слідчої дії;
- рахунки на оплату, видаткові накладні, специфікації ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 273 арк., опечатані биркою № 22 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- реєстр планових платежів, оборотно-сальдову відомість, звірку з контрагентами ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2021 рік на 29 арк., опечатані биркою № 23 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- акти про виготовлення біоетанолу та сольвентолу та передачу їх у склад готової продукції ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2020-2021 роки на 122 арк., опечатані биркою № 24 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- журнал обліку зерна ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2018-2020 роки на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- журнал обліку зерна ДП «Зарубинський спиртовий завод» за 2020-2021 роки на 50 арк., опечатаний биркою заводу із підписами представників заводу;
- показники роботи, виробничі звіти про використання сировини та вихід КАП, довідки про використання ферментних препаратів, видаткові накладні, акти приймання-передачі, довідки про рух сировини при виробництві КАП, чорнові записи, довідки про рух сировини при виробництві сольвентолу, довідки про використання ферментних препаратів при виробництві сольвентолу, реєстри планових платежів, документи щодо приходу товару, виписки з особових рахунків, акти звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдові відомості ДП «Зарубинський спиртовий завод» та чисті аркуші паперу із відтиском печатки ТОВ «Перформс» та підписом за 2019-2021 роки на 287 арк., опечатані биркою № 25 з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- зошит із зображенням квітів в корзині з чорновими записами на 54 арк., опечатаний биркою № 26 з підписами понятих та учасників слідчої дії,
які були вилучені під час обшуку у об`єктах нерухомого майна (офісних, адміністративних, складських, виробничих, підсобних та інших приміщеннях) ДП «Зарубинський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 375065) за адресою: вул. Заводська, 1, с. Зарубинці, Збаразький район, Тернопільська область;
2.
- копії фінансово-господарських документів ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», які знаходяться в одній підшивці на 121 арк., яка опечатана биркою № 1 з підписами учасників слідчої діїта слідчого,
які були вилучені під час обшуку у об`єктах нерухомого майна (офісних, адміністративних, складських, виробничих, підсобних та інших приміщеннях) ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» за адресою: вул. Ужинська, 25, м. Перечин, Ужгородський район, Закарпатська область.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити слідчому, прокурору та адвокату ОСОБА_5 та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим у цьому кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде складений і оголошений 24.05.2021 о 16 год. 35 хв.