Дата документу 16.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/6757/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

16 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000034 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Одним із фактів, за яким проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні є вчинення протиправного заволодіння майном підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) шляхом здійснення правочинів із використанням підроблених документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.
14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи якій надано ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_6 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.
Виконавчим органом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся директор ОСОБА_7 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50- від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.
03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та надано ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , одноособовим засновником якого став ОСОБА_5 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_8 .
У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_6 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорту НОМЕР_3 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 та/або громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія паспорта НОМЕР_5 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).
Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.
25.03.2021 ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організовує прийняття рішення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_5 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , приймає наступні рішення:
1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_6 ;
2. Уповноважити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.
Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_6 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_12 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»
31.03.2021 ОСОБА_4 , який діє як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_14 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.
Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_14 було надано ОСОБА_4 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_6 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою уповноважено ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2021.
Приватний нотаріус ОСОБА_14 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , провів реєстраційну дію №42 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_6 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.
Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_5 та керівником ОСОБА_4 .
Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підтримки так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі.

У ході досудового розслідування також встановлено, що 30 березня 2021 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 було посвідчено довіреність видану ОСОБА_5 , якою останній уповноважив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 представляти його інтереси з будь-яких питань, що стосуються його, як учасника (власника, засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстровану в реєстрі за №909.

У подальшому, ОСОБА_16 01 квітня 2021 року було прийнято рішення №4 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі вказаного рішення, 01.04.2021 року, приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , який зроблено у його присутності, на Рішенні учасника СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 01 квітня 2021 року, зареєстроване в реєстрі за №526. Відповідно до тексту рішення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на момент прийняття рішення володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято наступні рішення:

1.Змінити місцезнаходження Товариства та визначити його за адресою: АДРЕСА_3 ;

2.Звільнити з посади директора Товариства ОСОБА_7 з 01 квітня 2021 року;

3.Призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_4 з 02 квітня 2021 року;

4.Вилучити ОСОБА_6 з числа фізичних осіб платників податків, які мають вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

5.Перейти на діяльність на підставі модельного статуту.

6.Призначити ОСОБА_4 відповідальним за державну реєстрацію внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які стосуються зміни директора та місцезнаходження підприємства, а також переходу Товариства на модельний Статут (пункт 1,3,4,5 цього рішення).

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів України встановлено, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлення усіх важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину може бути здійснено, зокрема, і шляхом проведення експертного дослідження оригінального примірника зазначеної довіреності, який згідно положень ч. 6 ст. 14, 59 Закону України «Про нотаріат» має зберігатися в матеріалах відповідної нотаріальної справи за зазначеним в Єдиному реєстрі нотаріусів місцем здійсненням діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю оглянути та вилучити документи, а саме:
1.1. оригінальний примірник виданої ОСОБА_5 щодо уповноваження на представництво його інтересів з будь-яких питань, що стосуються його як учасника (власника, засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 ОСОБА_16 довіреності від 30.03.2021, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрованої в реєстрі за № 909 та оригіналів документів поданих для вчинення даної нотаріальної дії;
1.2. оглянути оригінал та виготовити копію з її подальшим вилученням реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записом про вчинення даної нотаріальної дії.
1.3.оригінали документів нотаріальних справ та документів поданих для вчинення таких дій, відносно наступних суб`єктів господарювання та фізичних осіб:
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
1.4.оглянути оригінал та виготовити копію з магнітних накопичувачів (відео реєстраторів, жорстких дисків) на яких зберігається інформація із камер відеоспостереження які розташовані на території та в службових приміщеннях приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 за 30.03.2021 року та за кожен окремий день здійснення нотаріальних дій відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Заінтересована особа не викликалася, оскільки існує загроза знищення або зміни документів , якщо буде відомо про наявне клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Статтями 159-160 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На даний час слідству необхідно , крім іншого, провести експертне дослідження оригінального примірника зазначеної довіреності, який згідно положень ч. 6 ст. 14, 59 Закону України «Про нотаріат» має зберігатися в матеріалах відповідної нотаріальної справи за зазначеним в Єдиному реєстрі нотаріусів місцем здійсненням діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду,

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000034 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю оглянути та вилучити документи, а саме:

-оригінальний примірник виданої ОСОБА_5 щодо уповноваження на представництво його інтересів з будь-яких питань, що стосуються його як учасника (власника, засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 ОСОБА_16 довіреності від 30.03.2021, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрованої в реєстрі за № 909 та оригіналів документів поданих для вчинення даної нотаріальної дії;

- оглянути оригінал та виготовити копію з її подальшим вилученням реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записом про вчинення даної нотаріальної дії;

-оригінали документів нотаріальних справ та документів поданих для вчинення таких дій, відносно наступних суб`єктів господарювання та фізичних осіб: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-оглянути оригінал та виготовити копію з магнітних накопичувачів (відео реєстраторів, жорстких дисків) на яких зберігається інформація із камер відеоспостереження які розташовані на території та в службових приміщеннях приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 за 30.03.2021 року та за кожен окремий день здійснення нотаріальних дій відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1