Справа № 592/4157/21
Провадження № 1-кс/592/2146/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000405 від 21.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчої, яке обґрунтоване тим, що 20.02.2021 приблизно о 19:00 год невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що зберігались на банківських рахунках ОСОБА_5 , спричинивши тим самим матеріального збитку на заявлену суму 165000 грн. (ЄО 9535 від 21.02.2021)

Невідома особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував заблокувати карту потерпілої, оскільки ніби хтось з цієї картки зараз робить покупки. Потерпіла погодилась на пропозицію останнього гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевести на інші картки потерпілої.

Таким чином, в ході телефонної розмови потерпіла переводила грошові кошти на інші свої картки, в тому числі на картку, відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », але після зарахування на цю картку коштів, вони одразу ж пересилались на іншу, яка не належить потерпілій.

Згідно ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми №592/2410/21 від 03.03.2021 року, 03.04.2021 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 » при перегляді яких виявлено, що грошові кошти перераховувались на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може належати особі, причетній до вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, отримані від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

На підставі чого слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 21.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим з групи слідчих по даному кримінальному провадження, а саме: слідчій Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчій Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

-фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , яку відкрили в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його паспортні (анкетно адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по час винесення ухвали;

-відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.02.2021 року по час винесення ухвали;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з моменту емісії по час винесення ухвали;

-роздруківку сесій користування послугами інтеренет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із роз`ясненням змісту операцій, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з моменту емісії по час винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1