Справа № 202/3014/21
Провадження № 1-кс/202/2666/2021
УХВАЛА
Іменем України
26 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000122 від 04.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в мережі інтернет на різних сайтах оголошень розміщених на web-платформі informkiev.com та «056.ua» встановлені оголошення про надання послуг з виготовлення документів будь-яких державних установ та підприємств з відповідними голографічними захисними елементами, де зазначено один із контактних номерів мобільного телефону НОМЕР_1 .

Для приватного листування із замовниками, з метою конспірації, використовують платформу web-ресурсу «ВКонтакте» (id: НОМЕР_2 ), месенджери: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram», активовані з абонентського номера: НОМЕР_3 , та e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

Під час досудового розслідування встановлено, що користувачем вказаного мобільного телефону є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Донецька, 25.07.2009 року документований паспортом України серії НОМЕР_4 , виданий Артемівським МВ, РНОКПП: НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що замовниками підроблених документів, відправки таких документів здійснюються з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із заповненням даних відправника: « ОСОБА_5 , НОМЕР_7 », регулярно здійснює особисто ОСОБА_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в районі розміщення відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Використовує власний абонентський номер НОМЕР_8 .

Так, в ході досудового розслідування 23.01.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_4 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 з елементами голографічного захисту.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи № СЕ-19/104-21/13074-ДД від 23.04.2021року свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані від продажу підроблених документів, отримує на свої рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та після накопичування відповідної суми грошових коштів направляє їх на розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), та ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_13 ) використовують рахунки у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), для отримання грошових коштів від продажу підроблених документів.

Крім того, з метою всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного обсягу отриманих грошових коштів від продажу підроблених документів, необхідно отримати інформацію щодо всіх наявних банківських продуктів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), які оформлені на ім`я фігурантів.

На теперішній час існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам та інформації стосовно проведених банківських операцій за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою вказаних номерів мобільних телефонів, тимчасового доступу до інформації щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, у тому числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я фігурантів.

В ході слідства з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки з метою отримання грошових коштів від продажу підроблених документів. За відсутності у слідства фінансово-господарських документів вказаних осіб, які задіяні в злочинній схемі, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних осіб, здійснення аналізу документів нормативної (юридичної) справи, виписок руху грошових коштів та інших документів по банківським рахункам зазначених фізичних осіб.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а при їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а саме до: інформації щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, у тому числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_13 ).

У разі наявності особистих поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків (в тому числі закритих), надати: відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлені банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2020 року до моменту надання вказаної ухвали; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків, відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2020 року до моменту надання вказаної ухвали.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; прокурору Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_14 ; прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_15 ; прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_17 ; прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 ; прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_20 , та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а при їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а саме до: інформації щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, у тому числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_13 ).

У разі наявності особистих поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків (в тому числі закритих), надати: відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлені банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2020 року до 26.05.2021 року; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків, відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2020 року до 26.05.2021 року.

Строк виконання ухвали до 25 липня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1