Дата документу 15.02.2021 Справа № 554/4592/20
Провадження № 1-кс/554/3114/2021
УХВАЛА
Іменем України
15 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000104 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення ввіреного майна (контейнери).

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

15.08.2019 внесені відомості до ЄРДР за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - заволодіння та привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За результатами проведених обшуків за адресами зберігання контейнерів та балонів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . із залученням спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 складена та направлена до слідчого управління ГУНП в Полтавській області довідка про виявлення порушень, допущених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-відсутній дозвіл органів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме зберігання небезпечних речовин 2 класу небезпеки (хлору), порушено вимоги п.1 розділу 2 НПАОПО.00-1 .23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору;
-відсутній дозвіл органів Держпраці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме устаткування пов`язаного зі зберіганням небезпечних речовин, порушено вимоги п.1 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено результати проведення ідентифікації складу хлору, як об`єктів підвищеної небезпеки, та розробки декларації безпеки, порушено вимоги п.2 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників пов`язаних з операціями транспортування та зберігання хлору, порушено вимоги п.3 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про забезпечення працівників хлорних об`єктів спеціальним одягом, спеціальним взуттям та другими засобами індивідуального захисту, порушено вимоги п.7 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-не представлено відомостей про проходження працівниками попереднього та періодичних оглядів, порушено вимоги п.4 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору,
-відстань між об`єктами житлового, побутового призначення та складом хлору у контейнерах менше 500 метрів, порушено вимоги п.4 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні хлору.
З урахуванням викладеного, 26.06.2020 внесені відомості до ЄРДР за №0000350 за ознаками ч.1 ст.272 КК України по факту наявності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зберігання балонів та контейнерів з рідким хлором в порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що створює умови для виникнення аварійних ситуацій на несуть загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.
Впродовж 2018-2020 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою групою осіб заволоділи та привласнили 90 контейнерів для рідкого хлору, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вартість кожного становить 75000,00грн.

15.09.2020 внесені відомості до ЄРДР за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України заволодіння та привласнення ввіреного чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що під час постачання хімічної продукції зазначеними СПД використовується хлорна тара (контейнери та балони), яка в порушення вимог ст. 21 ЗУ «Про охорону праці» не проходила експертизу на відповідність нормативно-правових актів України з охорони праці та може бути аварійною, що створює небезпеку для життя та здоров`я людини, а також навколишнього середовища та може призвести до настання інших негативних наслідків техногенного характеру, у тому числі й на об`єктах, де здійснюється хлорування та знезараження води.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що факти протиправного використання хлорної тари службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджуються проведеною спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_14 позаплановою перевіркою на дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки МКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зокрема, під час проведення зазначеної перевірки 17.09.2020 очисних споруд МКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що відбір хлору проводився з контейнеру №« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (1981 р.в.) та №« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (1979 р.в.), які згідно наданого паспорту на контейнер для рідкого хлору зазначені виробництва Республіка Молдова підприємством-виробником « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Водночас, відповідно до паспорту на рідкий хлор № 46, який виданий постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємством-виробником на ці самі контейнера для рідкого хлору зазначено «SCR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI-ROMANIA» (Республіка Румунія).

При цьому, фахівцями встановлено, що будь-яка інформація про можливість подальшої безпечної експлуатації відсутня, а також виявлено наступні порушення: відсутня експертиза контейнерів для рідкого хлору виробництва республік Молдова та Румунія на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України; не проведено позачергове технічне опосвідчення щодо можливості продовження терміну експлуатації контейнера для рідкого хлору; не проведена комплексна оцінка технічного стану контейнера для рідкого хлору після закінчення десятилітнього строку експлуатації; відсутній експертний висновок про новий призначений строк служби контейнера для рідкого хлору; відсутня інформація щодо обліку і реєстрації контейнерів для рідкого хлору в організації-наповнювачі на балансі якої перебуває хлорна тара; відсутня інформація про організацію-наповнювача;

Крім того, на очисних споруд МКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знаходиться наповнена хлорна тара виробництва республік Молдова та Румунія, яка відпрацювала установлений строк служби і якій не визначено залишковий термін експлуатації.

При цьому, отримані дані свідчать, що аналогічні порушення при поводженні із рідким хлором можуть допускатися й на інших водопостачальних підприємствах України, куди здійснюється постачання рідкого хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 вищевказані підприємства у 2018 році отримали дозволи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - дозвіл № НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозвіл НОМЕР_10 на підставі висновків експертиз, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 .

В ході проведення досудового слідства 20.01.2021 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави проведений тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » документів та висновку №00.02.2.80-0074.18 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому зазначено, що експертизою підтверджується додержання вказаним підприємством дотримання вимоги законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації устаткування підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі хімічними продуктами, а саме:

«Устаткування пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, застосуванням небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено КМУ від 11.07.2002р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки, а саме:

-балонів із зрідженим газом (хлор) V до 50л, Рроб. До 1,57МПА (16кгс/см кв.), рік виготовлення 1992 року, країна виробник - Україна 110 одиниць,

-балонів із зрідженим газом (хлор) V до 50л, Рроб. До 1,57МПА (16кгс/см кв.), рік виготовлення 1995 року, країна виробник - Україна 90 одиниць,

- контейнери із зрідженим газом (хлор) Vдо 900л, Рроб. До 1,57МПА (16кгс/см.кв), рік виготовлення 1994 року, країна виробник - Україна 14 одиниць.

Також, 20.01.2021 вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » документи та висновок №00.02.2.80-0020.18 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що експертизою підтверджується додержання вказаним підприємством дотримання вимого законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

«Устаткування пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, застосуванням небезпечних речовин 2 класу небезпеки, а саме:

-балони із зрідженим газом (хлор) V до 50л, Рроб. До 1,57МПА (16кгс/см кВ.) 10 одиниць,

-контейнери із зрідженим газом (хлор) Vдо 900л, Рроб. До 1,57МПА (16кгс/см.кв) 3 одиниці.

Під час огляду копій дозволів ІНФОРМАЦІЯ_8 , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підтвердження наявності у них дозволу на транспортування балонів та контейнерів з рідким хлором, не зазначена їх кількість, так як це передбачено висновками експертиз.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, а саме умов за яких змінені дані або взагалі не внесені до дозволів ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо кількості балонів та контейнерів, виданих підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з метою перевірки можливої причетності посадових осіб вказаних підприємств до підробки документів, шляхом внесення неправдивих даних, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів:

-заява на одержання дозволу від 16.03.2018 №15325-Т (вх. №2901/08-12 від 16.03.2018), висновок експертизи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 12.03.2018 №00.02.2.80-0020.18, які надавалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання дозволу №149.18.53, та сам дозвіл № НОМЕР_9 ,

-заява на одержання дозволу від 14.08.2018 №41875-Ч (вх. №9480/08-12 від 15.08.2018), висновок експертизи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 13.08.2018 №00.02.2.80-0074.18, які надавалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для отримання дозволу №410.18.53, та сам дозвіл № НОМЕР_10 ,

-а також інші документи, які послугували підставою для видачі дозволів №149.18.53 та №410.18.53.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1