УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2021 року м.Житомир справа № 296/2500/21

провадження № 1-кс/296/985/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Житомира клопотанння старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслудування у кримінальному провадженні №0000344 від 04 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України -

встановив:
22 березня 2021 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 за №0000344, по епізоду заволодіння службовими особами ТОВ "Цефей-Груп" грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд", у розмірі 8 849 306,07 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, на дванадцять місяців, а саме до 04 квітня 2022 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ "Аграрний фонд" утворено відповідно до постанови КМУ від 22.04.2013 №364 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п.п. 17, 18 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 №698 метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ "Аграрний фонд" (покупець) та ТОВ "Цефей-Груп" (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф, відповідно до якого, ТОВ "Цефей-Груп" зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно жита 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 01.10.2018, включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф від 28.09.2018, умови вказаного договору було змінено та ТОВ "Цефей-Груп" зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ "Аграрний фонд" (заставодержатель) та ТОВ "Цефей-Груп" (заставодавець) укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №741, відповідно до якого ТОВ "Цефей-Груп" передає в заставу ПАТ "Аграрний фонд" зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ "Цефей-Груп" на загальній площі посіву 181 га, оцінене у 1 837 500,00 грн.

Окрім цього, між вказаними суб`єктами господарювання укладено аналогічний біржовий договір поставки врожаю від 04.04.2018 щодо поставки ТОВ "Цефей-Груп" зерна пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тонн в строк до 01.10.2018 включно.

Одночасно, 04.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ "Цефей-Груп" передано в заставу ПАТ "Аграрний фонд" зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ "Цефей-Груп" на загальній площі посіву 755,7 га, оцінене у 12 813 700,00 грн.

На виконання вказаних вище договорів в якості попередньої оплати в розмірі 65% від загальної суми, визначеної умовами договорів, ПАТ "Аграрний Фонд" перераховано ТОВ "Цефей-Груп" грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн та 7 739 522,18 грн відповідно, які фактично 13.04.2018 надійшли на рахунок ТОВ "Цефей-Груп".

Однак, ТОВ "Цефей-Груп" своїх зобов`язань перед ПАТ "Аграрний фонд" по біржовим договорам №464Ф від 04.04.2018 та №461Ф від 03.04.2018 не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ "Цефей-Груп", володіючи повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарській функцій, діючи в порушення вимог п.2.1 вказаних вище договорів застави щодо заборони відчуження предмету застави без письмової згоди заставодержателя, 10.12.2018 уклав від імені ТОВ "Цефей-Груп" із ТОВ "Зелений Простір Поділля" договір поставки зерна жита №10/12-18/3, а також 14.12.2018 уклав від імені ТОВ "Цефей-Груп" із ТОВ "Зелений Простір Поділля" договір поставки зерна пшениці №14/12-18/3.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, перебуваючи за адресою вул. Весела, 7, с. Броники, Новоград-Волинського району Житомирської області, ОСОБА_6 поставив ТОВ "Зелений Простір Поділля" 384,313 тонн жита та 121,400 тонн пшениці, про що видав видаткові накладні, а саме №1/17 від 17.12.2018, згідно якої поставив ТОВ "Зелений Простір Поділля" 94,313 тонн жита вартістю 334 811,15 грн, №1/18 від 18.12.2018, згідно якої поставив ТОВ "Зелений Простір Поділля" 167,240 тонн жита вартістю 593 702,00 грн, №1/19 від 19.12.2018, згідно якої поставив ТОВ "Зелений Простір Поділля" 122,760 тонн жита вартістю 435 798,00 грн, №1/27 від 27.12.2018, згідно якої поставив ТОВ "Зелений Простір Поділля" 121,400 тонн пшениці вартістю 728 400,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями директора ТОВ "Цефей-груп", здійснив відчуження заставленого майна на загальну суму 2 092 711,15 гривень, будучи особою, якій це майно ввірено, при цьому попередню оплату у розмірі 8 849 306,07 грн, що сплачена ПАТ "Аграрний Фонд" на розрахунковий рахунок ТОВ "Цефей-Груп" за біржовими договорами поставки зерна, на поточний рахунок покупця не повернув.

12.03.2021 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, тобто у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також у відчуженні заставленого майна, здійсненого особою, якій це майно ввірено.

В ході розслідування, зокрема, виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: дванадцять обшуків, в порядку тимчасового доступу до речей та документів вилучено документацію, зокрема, в ПАТ "Аграрний Фонд", ПАТ "Українська акціонерна Страхова Компанія АСКА", ТОВ "Агроріск", ТОВ "Зелений простір Поділля" та ТОВ «Агро-Ормс» тощо, проведено судові почеркознавчу, економічну та фототехнічну експертизи, призначено судові товарознавчі та комп`ютерно-технічні експертизи, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, витребувано в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу України та приєднано до матеріалів кримінального провадження документи.

Необхідність продовження строку досудового розслідування обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000344 від 04.10.2019, по епізоду заволодіння службовими особами ТОВ "Цефей-Груп" грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд», у розмірі 8 849 306,07 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, закінчується 04.04.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно: 1) отримати висновок призначеної судової товарознавчої експертизи; 2) оглянути та проаналізувати інформацію, встановлену в ході проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз; 3) виконати ухвали суду про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по ряду взаємопов`язаних із ТОВ "Цефей-Груп" суб`єктів господарювання; 4) на підставі отриманої у ході виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів інформації призначити та провести додаткову судову економічну експертизу щодо дослідження подальшого перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ "Цефей-Груп" від ПАТ "Аграрний фонд"; 5) за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи, провести допити колишніх працівників ТОВ "Цефей-Груп" та інших взаємопов`язаних із вказаним товариством суб`єктів господарювання, а також інших осіб, які мали відношення до його діяльності тощо.

Частиною третьою статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В судове засідання, призначене на 24 березня 2021 року об 11:00, слідчий не прибув, надіслав на офіційну електронну поштову адресу суду заяву, відповідно до змісту якої клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримує у повному обсязі та просить провести його судовий розгляд без участі слідчого, прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень частин 1, 2, 4 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За положеннями частин першої та 4 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 191 КК України, є тяжким злочином.

Як встановлено із матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, нікому не пред`являлась, а тому строк досудового розслідування у ньому становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, закінчується 04.04.2021, однак у слідства є необхідність: отримати висновок призначеної судової товарознавчої експертизи; оглянути та проаналізувати інформацію, встановлену в ході проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз; на підставі отриманої у ході виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів інформації призначити та провести додаткову судову економічну експертизу щодо дослідження подальшого перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ "Цефей-Груп" від ПАТ "Аграрний фонд"; за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи, провести допити колишніх працівників ТОВ "Цефей-Груп" та інших взаємопов`язаних із вказаним товариством суб`єктів господарювання, а також інших осіб, які мали відношення до його діяльності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 до дев`яти місяців, тобто до 04 січня 2022 року, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, до дев`яти місяців, тобто до 04 січня 2022 року.

У решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1