Справа № 936/551/21
Провадження № 1-кс/936/163/2021
У Х В А Л А

18.06.2021 р. смт Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и л а:

14.06.2021 р. начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 .

Під час дізнання по даному кримінальному провадженню було встановлено, що в березні 2021 року в мережі Інтернет на сайті ОЛХ вона побачила оголошення про надання кредиту на вигідних умовах приватного кредитора. Під даним оголошенням знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким вона зателефонувала та почала спілкуватись з громадянином, який назвав себе інвестором та сказав, що його імя ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови дана особа повідомила їй, що може надати їй кредит на суму 200 000 гривень. Він пояснив, що для того щоб надати їй кредит на таку суму, йому потрібні грошові кошти для того, щоб закрити різні фінансові питання та оформити нібито договір страхування. 01.05.2021 через термінал, який знаходиться у смт. Воловець вона здійснила перерахування грошових коштів у сумі 2900 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після даної операції вона зателефонувала даному інвестору і він повідомив їй, що його система зависла і він поверне їй грошові кошти протягом трьох робочих днів. Через три дні вона зателефонувала ОСОБА_7 та поцікавилась, що з її коштами, а він у свою чергу запропонував їй, докинути гроші і він зможе закрити мікрофінансовий кредит. Погодившись та уклавши з ним усний договір вона здійснила перерахування грошових коштів у сумі 8 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_8 . Однак, після перерахування коштів ОСОБА_6 не надав їй кредит і відмовився повертати грошові кошти, адже вони не укладали ніякого договору, який був би підписаний обома сторонами.

Приймаючи до уваги вищенаведене з метою встановлення місця заволодіння коштами ОСОБА_5 та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в ході дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).

Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000069 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.

Начальник дізнання у судове засідання не з`явився, просив у клопотанні про розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000069 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається дане клопотання.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою встановлення місця заволодіння коштами ОСОБА_5 та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в ході дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції), яка є обгрунтованою, і дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000069 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 163-166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). а саме:

- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.00 години 01.05.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 08.00 години 01.05.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 08.00 години 01.05.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000069.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). а саме:

- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 08.00 години 01.05.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 08.00 години 01.05.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 08.00 години 01.05.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000069.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливість вилучення вказаних документів та інформації в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому інспектору сектору ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_9 (АНП 003661) та інспектору сектору ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (АНП 008983), які здійснюють оперативний супровід по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення - до 18.07.2021 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1