Справа № 686/7382/21
Провадження № 1-кс/686/5406/21
У Х В А Л А
14 травня 2021 року м. Хмельницький
14 травня 2021 року слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно матеріалів кримінального провадження, у період 2021 року ОСОБА_5 , разом із невстановленими особами, організували незаконне виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, в одному з складських приміщень, розташованих у АДРЕСА_2 .
Так, о 20:00 год. 23.03.2021 на телефон чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення від невстановленої особи про те, що у складських приміщеннях Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 та іншими особами здійснюється незаконне виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів (тютюнових виробів).
Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів) використовував гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке на підставі усної домовленості йому надав ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у повсякденному житті використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв), встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності, покупців вищевказаної незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів), має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 , яким він постійно користувався, у період з 01.01.2021 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 , котрим він постійно користувався, у період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали суду, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 13 червня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду