Справа № 171/758/21
У х в а л а
іменем України

01.07.2021 року

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000038 від 02.02.2021 року дізнавачем СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22.06.2021 року дізнавач СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 видану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 20.01.2021 по 25.01.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформацію про персональні дані власника банківської карти на яку здійснювалося перерахування грошових коштів 23.01.2021 року з банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти на котру здійснювалися перекази грошей з карти ОСОБА_5 ; інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки). роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 20.01.2021 року по 25.01.2021 року. Також просить надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 02.02.2021 року за фактом того, що 23.01.2021 року приблизно о 13:40 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що в січні 2021 року вона виклала на сайт «ОLX» на продаж свій мобільний телефон марки «Самсунг». 23.01.2021 року вона перебувала вдома, о 13:00 годині їй написав невідомий чоловік в Вайбері та спитав чи ще продає телефон. Вони домовили про продаж телефону за 3000 гривень. Потерпіла перейшла на сайт ОLX доставка та перевірила данні, де було вказана ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 . Після чого почала заповнювати реквізити своєї картки, встигла ввести лише номер картки, після чого на екрані стали чорними поля сайту та місця заповнення реквізитів. Вона прийняла це за глюк телефону. Приблизно о 14:00 годині зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб поповнити рахунок на мобільному телефоні та виявила відсутність грошових коштів в сумі 3000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнавач просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 видану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 20.01.2021 по 25.01.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- інформацію про персональні дані власника банківської карти на яку здійснювалося перерахування грошових коштів 23.01.2021 року з банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти на котру здійснювалися перекази грошей з карти ОСОБА_5 ;

- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 20.01.2021 року по 25.01.2021 року.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: