Номер провадження по справі 1-кс/387/21/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000065 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області наявне кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000065 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та "Є-дата" виявлено порушення тендерного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівлі послуг з поточного ремонту автодоріг. Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності передбачених законом підстав, порушуючи принцип раціональності, прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів було укладено договори про надання послуг щодо виконання поточного ремонту доріг у м. Новоукраїнка на загальну суму 301 466,16 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення власника приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № 1 від 15.09.2015 створено приватне підприємство " ОСОБА_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , обрано директором ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 та затверджено Статут ПП " ОСОБА_5 ". Відповідно до п.п. 1.2, 2.2 Статуту ПП " ОСОБА_5 " затвердженого рішенням власника № 1 ПП " ОСОБА_5 " від 15.09.2015, державна реєстрація якого проведено 16.09.2015 за реєстраційним записом №0059509. Власником зазначеного підприємства є ОСОБА_6 . Підприємство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законом.

Окрім того, у відповідності до п. 4.2 Статуту ПП " ОСОБА_5 ", у підприємстві діє одноособовий виконавчий орган - Директор, що вирішує усі питання діяльності підприємства, окрім віднесених до виключної компетенції власника. Директор призначається власником та підзвітний йому, організовує виконання його рішень. Директор діє від імені підприємства без довіреності в межах встановлених цим статутом та рішення власника. Директор підприємства керує діяльністю підприємства і несе особисту відповідальність у межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань. Пунктами 5.2 та 5.4 Статуту ПП " ОСОБА_5 " , статутний капітал вноситься власниками, у вигляді грошових коштів. Частки у вигляді грошових коштів та становить 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок, що складає 100 %. Розмір частки власника підприємства в статутному капіталі становить 100 %. На підставі викладеного ОСОБА_6 є службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими функціями юридичної особи приватної форми власності та зловживаючи своїм становищем діючи умисно, маючи корисливу мету спрямовану на заволодіння державними коштами в загальній сумі 301 466 гривень 16 копійок, виділених на поточний ремонт доріг в м. Новоукраїнка, Кіровоградської області. Так, 13.02.2018 на засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 членами комітету ухвалено рішення щодо закупівлі поточних і капітальних ремонтів доріг та тротуарів вулиць м. Новоукраїнка (ДК 021:20-8 б - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) провести без використання електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів (вулиць Курчатова, Іліци, М. Вороного, Шевченка відповідно до дефектного акту) про що складено протокол №8 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, 10.05.2018 на черговому засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами розгляду пропозицій від потенційних виконавців на поточний ремонт вулиць м.Новоукраїнка, пропозицію ПП " ОСОБА_5 " з ціновою пропозицією 430 гривень за кв. м. визнано як найбільш економічно вигідною та прийнято рішення укладати прямі договори з ПП " ОСОБА_5 " по поточним ремонтам доріг по вулицях м.Новоукраїнка ДК 021:20-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

На засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 15.06.2018 було вирішено внести зміни до річного плану закупівель та включити поточні ремонти доріг по вулицях м. Новоукраїнка ДК 021:20-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Відповідно до Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 №911 від 15.06.2018 внесено зміни до Рішення міської ради від 22.12.2017 №765 "Про міський бюджет", зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 виділено додаткові кошти на поточний ремонт вул. Каховська в сумі 195 ООО грн та вул. Івана Богуна в сумі 195 000 гривень.

Також відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №938 від 10.07.2018 внесено зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 №765 "Про міський бюджет", зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 виділено додаткові кошти на поточний ремонт вул. Героїв України в сумі 195 000 гривень.

На підставі протоколу №30 засідання тендерного ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2018 до річного плану закупівель на 2018 рік " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 було внесено зміни та визначено необхідність проведення поточного ремонту дорожнього покриття м.Новоукраїнка вул. Івана Богуна (ДК 021:20-8 б - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) з очікуваною вартістю 195 ООО гривень.

На виконання договору № 230 від 21.06.2018, діючи з прямим умислом, шляхом використання службового становища, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 в липні 2018 року, користуючись своїм службовим становищем не належно провів роботи з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Івана Богуна м.Новоукраїнка Кіровоградської області (ДК 021:20-8- будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) при цьому обсяг робіт не відповідав вимогам Договору, а саме виконаний не в повному обсязі. Після чого 26.07.2018, більш точної дати та часу не встановлено, склав довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 року (форма КБ-З) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в), до яких умисно, маючи на меті заволодіти державними коштами вказав неправдиві дані щодо фактичного виконання робіт, тим самим безпідставно завищив вартість фактично виконаних робіт, які не відповідають обсягам та вартості робіт, а саме: у поз. 1 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 3.24 кв.м., а не 60.0 кв.м., у поз. 2 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 11.85 кв.м., а не 113.0 кв.м., у поз. 3 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 44,89 кв.м., а не 213,0 кв.м., у поз. 4 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 146,25 кв.м., а не 68.0 кв.м.

Після чого, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 надав довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року ( Форма КБ-2в) до яких попередньо вніс неправдиві дані на підписання замовнику в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

В подальшому внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, з урахуванням його довіри до ОСОБА_6 , Новоукраїнський міський голова ОСОБА_7 фактично не здійснивши прийняття виконаних робіт у підрядника ПП " ОСОБА_5 " щодо поточного ремонту вул. Івана Богуна м. Новоукраїнка, не впевнившись у правдивості та достовірності відомостей внесених до Довідки №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. ( форма КБ-З) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року(Форма КБ-2в), усвідомлюючи юридичну значимість наданих документів та правові наслідки, які настають за результатами їх підписання, діючи всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.07.2018, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, підписав Довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-З) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в), тим самим надав підряднику можливість внести неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та завищити їх вартість.

В подальшому, на підставі Довідки №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-З) та Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в) по виконанню поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Івана Богуна, Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника- ПП " ОСОБА_5 ", відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснено перерахування коштів на загальну суму 194 995 грн 23 коп., відповідно до платіжних доручень № 1406 від 25.06.2018 на суму 58 498, 56 грн. та № 1689 від 27.07.2018 на суму 136 496, 67 грн. В результаті неправомірних дій директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 щодо виконання поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Івана Богуна територіальній громаді м. Новоукраїнка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено збитки на суму 114 069 грн 01 копійка.

Крім цього на виконання рішення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Новоукраїнського міського голови ОСОБА_7 (замовник) уклав прямий договір з ПП " ОСОБА_5 ", в особі керівника ОСОБА_6 (підрядник) № 232 від 21.06.2018, предметом якого є проведення поточного ремонту дорожнього покриття м.Новоукраїнка вулиці Каховська (ДК 021 :20-8 -б Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Відповідно до п. 1.1. вказаного договору, підрядник зобов`язується за завданням та за кошти Замовника власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи: ДК 021:20-8 - б "Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, а саме - поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Каховській, м. Новоукраїнка Кіровоградської області", а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.

На виконання договору № 232 від 21.06.2018 діючи з прямим умислом, шляхом використання службового становища, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 цього ж дня - 21.06.2018 не належно провів роботи з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Каховська м. Новоукраїнка Кіровоградської області (ДК 021:20-8- б Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), при цьому обсяг робіт не відповідав вимогам Договору, а саме виконаний не у повному обсязі. Після чого 21.06.2018, більш точної дати часу не встановлено, Підрядником складено Довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року ( Форма КБ-2в ), до яких умисно, маючи на меті заволодіти державними коштами вказав неправдиві дані щодо фактичного виконання робіт, тим самим безпідставно завищив вартість фактично виконаних робіт, які не відповідають обсягам та вартості робіт, а саме: у поз. 1 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 1.9 кв.м., а не 50.0 кв.м., у поз. 2 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 15.87 кв.м., а не 151.0 кв.м., у поз. 3 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 88.42 кв.м., а не 186.0 кв.м., у поз. 4 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 189.635 кв.м., а не 67.0 кв.м. Після чого, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 надав Довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. (форма КБ-З) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (Форма КБ- 2в), до яких попередньо вніс неправдиві дані на підписання Замовнику, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

В подальшому Новоукраїнський міський голова ОСОБА_7 фактично не здійснивши прийняття виконаних робіт у підрядника ПП « ОСОБА_5 » щодо поточного ремонту вулиці Каховська м. Новоукраїнка, не впевнившись у правдивості та достовірності відомостей внесених до Довідки №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. (форма КБ-3) та до Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (Форма КБ-2в), усвідомлюючи юридичну значимість наданих документів та правові наслідки, які настають за результатами їх підписання, діючи всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21.06.2018, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, підписав Довідку №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (Форма КБ-2в), тим самим надав підряднику можливість внести неправдиві дані щодо фактичного обсягу виконаних робіт та завищити їх вартість.

В подальшому, на підставі Довідки №2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 р. ( форма КБ-3) та Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (Форма КБ-2в) по виконанню поточного ремонту дорожнього покриття АДРЕСА_1 , Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника - ПП " ОСОБА_5 ", відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснено перерахування коштів на загальну суму 194 995 грн 18 коп., відповідно до платіжного доручення № 1405 від 25.06.2018 на суму 194 995 грн 18 коп.

В результаті неправомірних дій директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 щодо виконання поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Каховська територіальній громаді м. Новоукраїнка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено збитки на суму 78 211 грн 33 копійки.

Крім цього на виконання рішення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Новоукраїнського міського голови ОСОБА_7 (замовник) 25.07.2018 уклав прямий договір з ПП " ОСОБА_5 ", в особі керівника ОСОБА_6 (підрядник) №281 від 25.07.2018, предметом якого є проведення поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Героїв України (ДК 021:20-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

На виконання умов договору № 281 від 25.07.2018 діючи з прямим умислом, шляхом використання службового становища, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 в липні 2018 року не належно провів роботи з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Героїв України м. Новоукраїнка Кіровоградської області (ДК 021:20-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Після чого 26.07.2018 більш точної дати та часу не встановлено склав Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року ( Форма КБ-2в ), до яких умисно, маючи на меті заволодіти державними коштами вніс неправдиві дані щодо фактичного виконання робіт, тим самим безпідставно завищив вартість фактично виконаних робіт, які не відповідають обсягам та вартості робіт, а саме: у поз. 1 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 22.31 кв.м., а не 113.0 кв.м., у поз. 2 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 35.31 кв.м., а не 213.0 кв.м., у поз. 3 з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з розламування та обрубування країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм фактично виконана в обсязі 153.32 кв.м., а не 128.0 кв.м. Після чого, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 надав довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року ( Форма КБ-2в ), до яких попередньо вніс неправдиві дані на підписання Замовнику, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

В подальшому, Новоукраїнський міський голова ОСОБА_7 , фактично не здійснивши прийняття виконаних робіт у підрядника ПП « ОСОБА_5 » щодо поточного ремонту вулиці Героїв України м. Новоукраїнка, не впевнившись у правдивості та достовірності відомостей внесених до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та до Акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в), усвідомлюючи юридичну значимість наданих документів та правові наслідки, які настають за результатами їх підписання, діючи всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.07.2018, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, підписав Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-3) та Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в), тим самим надав підряднику можливість внести неправдиві дані щодо фактичного обсягу виконаних робіт та завищити їх вартість.

На підставі Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 р. (форма КБ-З) та Акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (Форма КБ-2в) по виконанню поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Героїв України, Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок підрядника ПП " ОСОБА_5 ", відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснено перерахування коштів на загальну суму 194 997 грн 01 коп., відповідно до платіжного доручення № 1687 від 27.07.2018 на суму 194 997, 01 гривень.

В результаті неправомірних дій директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 щодо виконання поточного ремонту дорожнього покриття м. Новоукраїнка вул. Героїв України територіальній громаді м. Новоукраїнка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинено збитки на суму 109 185 гривень 82 копійки.

Таким чином, директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами на загальну суму 301 466 грн 16 коп., здійснивши підрядні роботи по об`єктах: «Поточний ремонт вул. Каховська, вул. Івана Богуна та вул. Героїв України, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області», чим спричинив територіальній громаді м. Новоукраїнка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 - збитків на вказану суму.

03.11.2020 року о 19 год. 36 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , власнику/директору ПП " ОСОБА_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем вчиненого у великих розмірах.
На підстав ухвали слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 01.02.2021, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 03 квітня 2021 року (включно).
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області про тимчасового доступ до речей і документів 28 січня 2021 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та встановлено, що ПП " ОСОБА_5 " має два рахунки, в тому числі поточний рахунок "Рахунки за спеціальними режимами їх використання для зарахування страхових виплат" за номером НОМЕР_5 дата відкриття 11 лютого 2016 року.
В рамках проведення досудового розслідування слідча СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відкритий ПП " ОСОБА_5 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_2 ; сформовану справу по відкритому рахунковому рахунку № НОМЕР_5 з наявними до неї документами, як у паперовому вигляду так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку; відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 21.06.2018 по 31.12.2018; карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ( валютний рахунок-українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів ( вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 21.06.2018 по 31.12.2018.

Зі змісту клопотання, слідча обґрунтовує тим, що під час розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів зазначені документи, так як ці документипідлягають обов`язковому дослідженню та оцінці для встановлення всіх обставин наявності чи відсутності кримінального правопорушення. З врахуванням зазначеного, слідча просила надати тимчасовий доступ до сформованої справи по відкритому рахунковому рахунку № НОМЕР_5 з наявними до неї документами, як у паперовому так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку; відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 21.06.2018 по 31.12.2018; картки із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ( валютний рахунок-українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів ( вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 21.06.2018 по 31.12.2018.

Відповідно до глави 15 КПК повноваження слідчого щодо витребування документів здійснюється відповідно до чинного законодавства у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів передбаченого ст. 159 КПК України. Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи. Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів. Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.

В судове засідання прокурор, слідча не з`явилися та надали до суду заяву про слухання даного клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують.

Особа у володінні якої перебувають документи про день, час та місце судового засідання повідомлялась, заяви та клопотань до суду не надали.

Слідчий суддя дослідивши наявні документи дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР від 16.11.2018, заявою про відкриття поточного рахунку, договором-анкетою відкриття та обслуговування банківського рахунку, випискою за особовим рахунком ( а.п.12-13, 36,37, 38-42 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчою доведена необхідність тимчасового доступу до таких документів із можливістю вилучення оригіналів документів у паперовому вигляді та витягів або копій документів поданих в електронному вигляді, а саме: сформовану справу по відкритому рахунковому рахунку № НОМЕР_5 з наявними до неї документами, як у паперовому вигляду так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку; відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 21.06.2018 по 31.12.2018; карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ( валютний рахунок-українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів ( вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 21.06.2018 по 31.12.2018 - що знаходяться на зберіганні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_2 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, викладені в ній відомості використовуватимуться як докази. Судом з`ясовано, що доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах, іншими способами є неможливим через їх відсутність в інших джерелах процесуальних доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю. Зазначені вище документи мають персональні дані та є банківською таємницею, водночас слідчий довів слідчому судді потребу втручання до речей та документів, а також використання зазначених відомостей як докази у справі. Отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000065 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити .

Надати слідчій СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим вилученням оригіналів документів у паперовому вигляді та витягів або копій документів поданих в електронному вигляді, що зберігаються (перебувають у володінні)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- сформовану справу по відкритому рахунковому рахунку № НОМЕР_5 з наявними до неї документами, як у паперовому вигляду так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку;

- відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 21.06.2018 по 31.12.2018;

- карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ( валютний рахунок-українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів ( вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 21.06.2018 по 31.12.2018.

Строк дії цієї ухвали встановити 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1