Справа № 202/3705/21
Провадження № 1-кс/202/3277/2021
УХВАЛА
Іменем України

30 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000346 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів, що надійшли з УСБУ в Дніпропетровській області, з яких вбачається, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), в період 2013-2020 років вказане підприємство здійснило постачання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комплектуючих для неелектричних систем ініціювання на загальну суму близько 100 млн.грн., при цьому ціну комплектуючих було завищено порівняно з ринковою на 25-30%. Фактично виробником зазначених комплектуючих є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Чеська Республіка), а « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є посередником.

Також « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ) в період 2016-2020 років здійснило постачання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емульгатору, обладнання, хімічних елементів, сировини на загальну суму близько 70 млн.грн., при цьому ціну на вказані товарно-матеріальні цінності було завищено.

В ході розслідування встановлено, що фактично діяльність від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою проведення подальшого розслідування, в т.ч. проведення судової економічної експертизи, судової почеркознавчої та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити в оригіналі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо взаємовідносин із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), котрі перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тендерів із закупівель товарів та послуг, переможцем яких було визнано « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оголошень про проведення торгів, заявок на участь у проведенні торгів, тендерних пропозицій із доданими до них документами всіх учасників торгів, протоколів засідання тендерного комітету та усіх інших документів щодо проведення відповідних торгів за весь період; договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 400022-16 від 25.11.2016 року, № 400028-17 від 29.01.2018, № 400005-19 від 01.02.2019 року, № 400001-20 від 22.01.2020 року, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями; документів щодо виконання вказаних договорів накладних, товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій із супровідними документами на товар, інвойсів, актів приймання-передачі, коригуючих актів, листів, актів взаємозвірки, сертифікатів якості, технічної документації на поставлений товар, рахунків, документів про оплату тощо; договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 400006-17 від 28.02.2017 року, № 400015-17 від 29.05.2017 року, № 400001-18 від 07.02.2018 року, № 400002-18 від 28.02.2018 року, № 400006-19 від 24.01.2019 року, № 400014-19 від 12.06.2019 року, № 400003-20 від 24.02.2020 року з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями; документів щодо виконання вказаних договорів накладних, товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій із супровідними документами на товар, інвойсів, актів приймання-передачі, коригуючих актів, листів, актів взаємозвірки, сертифікатів якості, технічної документації на поставлений товар, рахунків, документів про оплату тощо; усіх інших договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями; документів щодо виконання вказаних договорів накладних, товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій із супровідними документами на товар, інвойсів, актів приймання-передачі, коригуючих актів, листів, актів взаємозвірки, сертифікатів якості, технічної документації на поставлений товар, рахунків, документів про оплату тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000346 від 27.05.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тендерів із закупівель товарів та послуг, переможцем яких було визнано « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - оголошень про проведення торгів, заявок на участь у проведенні торгів, тендерних пропозицій із доданими до них документами всіх учасників торгів, протоколів засідання тендерного комітету та усіх інших документів щодо проведення відповідних торгів за весь період;

- договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 400022-16 від 25.11.2016, № 400028-17 від 29.01.2018, № 400005-19 від 01.02.2019, № 400001-20 від 22.01.2020, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями; документів щодо виконання вказаних договорів накладних, товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій із супровідними документами на товар, інвойсів, актів приймання-передачі, коригуючих актів, листів, актів взаємозвірки, сертифікатів якості, технічної документації на поставлений товар, рахунків, документів про оплату тощо;

- договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 400006-17 від 28.02.2017, № 400015-17 від 29.05.2017, № 400001-18 від 07.02.2018, № 400002-18 від 28.02.2018, № 400006-19 від 24.01.2019, № 400014-19 від 12.06.2019, № 400003-20 від 24.02.2020 року з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями; документів щодо виконання вказаних договорів накладних, товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій із супровідними документами на товар, інвойсів, актів приймання-передачі, коригуючих актів, листів, актів взаємозвірки, сертифікатів якості, технічної документації на поставлений товар, рахунків, документів про оплату тощо;

- усіх інших договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями; документів щодо виконання вказаних договорів накладних, товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій із супровідними документами на товар, інвойсів, актів приймання-передачі, коригуючих актів, листів, актів взаємозвірки, сертифікатів якості, технічної документації на поставлений товар, рахунків, документів про оплату тощо.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1