Справа № 527/436/21
провадження № 1-кс/527/137/21
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

05 березня 2021 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 03 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04 березня 2021 року у провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 03 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНПв Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНПв Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) стосовно надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет у закладах освіти Семенівського району Полтавської області,що знаходятьсяу володінні за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано 07.11.2012,за адресою: АДРЕСА_1 а саме: договору №271 про надання послуг провайдера від 25 листопада 2019 року з додатком №1 (Специфікація) та звітом про результати проведення процедури закупівлі, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), дефектних актів ф.№8, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витратиф.№КБ-3, актів надання послуг, видаткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, документи, що підтверджують оплату наданих послуг з підключення доступу закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 до мережі Інтернет, меморіальних ордерів, а також інших офіційних документів за період із 01.06.2019 по 01.06.2020, які містять підписи та почерк начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у кількості 10 екземплярів, посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , а також положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказу про призначення на посаду з можливістю виготовити їх копії; На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд вказаного клопотання провести без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Семенівським відділом Лубенської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000140 від 03.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У рамках розслідування цього провадження установлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено акти виконаних робіт та оплачено послугу доступу до мережі Інтернет,що фактично не відповідає вимогам Кабінету Міністрів України від 03.04.2018 №319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти», а саме в частині забезпечення встановленої швидкості Інтернету. Крім цього, до актів виконання робіт включено роботи, що фактично не виконувались, а вартість наданих послуг завищена.

Зокрема, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір по наданню послуг провайдерів (послуг доступудо мережі Інтернет з встановленням мережевого обладнання) закладів освіти Семенівського району Полтавської області №271 від 25 листопада 2019 року на загальну суму 817000,00 грн., у т.ч. ПДВ 136166,67 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2019 року.

Відповідно до Додатку до Договору №271 від 25 листопада 2019 року:

Послуги зі швидкістю до 100 мбіт/с надано за адресами:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 ;
послуги зі швидкістю до 30 мбіт/с надано за адресами:

- ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_10 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_11 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_12 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_13 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_14 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_16 ;
У подальшому на виконання умов договорута акту здачі приймання робіт (надання послуг) № 11054 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі платіжного доручення№ 3120 від 24.12.2019 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 817000,00 грон.

Разом з тим, у рамках розслідування цього кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що в період із грудня 2019 року по березень 2020 року, він на прохання директора ПП « ОСОБА_8 », не маючи будь-яких стосунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював підключеннядо мережі Інтернет комп`ютерного обладнання в приміщенні 11 шкіл ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ), використовуючи при цьому вже існуючу мережу підключення до мережі Інтернет яке обслуговується ПП « ОСОБА_8 », після чого представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише здійснено підрахунок використаного обладнання, тобто фактично виконував посередницькі роботи.

Окрім того свідок ОСОБА_7 повідомив, що визначення якості наданих послуг та їх відповідність встановленим вимогам ніхто не здійснював, а також те, що у зв`язкуіз використанням для підключень шкіл радіоелектронних засобів для надання доступудо Інтернету вже існуючої мережі для приватного сектору, визначену умовами договору швидкість підключення не представляється можливим.

Ураховуючи вищевикладене, наявні підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами районного та обласного бюджету, які виділені для підключення доступу до мережі Інтернету закладах освіти Семенівського району Полтавської області.

Зважаючи на викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та виготовлення з них копій,а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин міжТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 )із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), стосовно надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет у закладах освіти Семенівського району Полтавської області,що знаходяться у володінні за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано 07.11.2012,за адресою: АДРЕСА_1 а саме: договору №271 про надання послуг провайдера від 25 листопада 2019 року з додатком №1 (Специфікація) та звітом про результати проведення процедури закупівлі, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), дефектних актів ф.№8, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витратиф.№КБ-3, актів надання послуг, видаткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, документи,що підтверджують оплату наданих послуг з підключення доступу закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 до мережі Інтернет, меморіальних ордерів, а також інших офіційних документів за період із 01.06.2019 по 01.06.2020, які містять підписи та почерк начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у кількості 10 екземплярів, посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , а також положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказу про призначення на посаду, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, обумовлюється необхідністю їх використання як об`єктів дослідження під час проведення судової почеркознавчої, комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи, а також встановлення службових обов`язків начальника відділу в особі ОСОБА_6 та факту здійснення нею підпису у актах прийняття дачі виконаних робіт, що допоможе у встановлені істотних обставин у кримінальному провадженні.

Без отримання даних речових доказів та документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано 07.11.2012, адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку, встановленому ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості з яких можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до офіційних документів за період із 01.06.2019 по 01.06.2020, які містять підписи та почерк начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у кількості 10 екземплярів, без конкретизації (зазначення реквізитів) документів, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 03 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) стосовно надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет у закладах освіти Семенівського району Полтавської області,що знаходяться у володінні за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано 07.11.2012 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №271 про надання послуг провайдера від 25 листопада 2019 року з додатком №1 (Специфікація) та звітом про результати проведення процедури закупівлі, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), дефектних актів ф. №8, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, актів надання послуг, видаткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, документів, що підтверджують оплату наданих послуг з підключення доступу закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 до мережі Інтернет, меморіальних ордерів, а також посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , наказу про призначення її на посаду, положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю виготовлення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1