Справа № 539/708/21
Провадження № 1-кс/539/164/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Сатрший дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 16.12.2020 невстановлена особа зловживаючи довірою шляхом обману під приводом продажу двох євро кубів, заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 грн. належних ОСОБА_5 , які останній перерахував на карту за № НОМЕР_1 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 16.12.2020 він за допомогою сайту оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення по продажу євро кубів. Потім в телефонній розмові із невідомим, який представився ОСОБА_6 , потерпілий домовився придбати 2 євро куби, які останній пообіцяв вислати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а для того щоб заощадити гроші потерпілого, останній на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 , перерахував гроші в сумі 2500 грн. Після цього, ОСОБА_5 очікував прибуття на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачених 2 євро кубів, які так доставлені і не були, та й ОСОБА_6 на зв`язок також більше не виходив.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , адреса зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами у період часу з 14.12.2020 по 31.12.2020, номер банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дану транзакцію (платіж), інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , адреса зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами, інформацію про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 14.12.2020 по 31.12.2020, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку; номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника карток (рахунків), на які було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронних), що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1