СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2361/21
ун. № 759/6931/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2018 за № 0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області полковнику поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшим вилученням наступних оригіналів документів, щодо реалізації проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав-/Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме оригіналів: договорів про виконання робіт із додатками та додатковими угодами із підрядником та із субпідрядниками; фінансово-бухгалтерської документації, яка підтверджує оплату робіт підрядній (субпідрядній) організації за договором (платіжні доручення, банківські виписки тощо); актів прийманя виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість робіт за формою КБ-3, по вказаному об`єкту; підсумкових відомостей ресурсів до договорів; облікових регістрів по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (в розрізі контрагентів), що відображають оплату та оприбуткування робіт, послуг; документації щодо придбання підрядною (субпідрядною) організацією будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт; загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт; документів особових справ працівників/керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідальних, підписантів по вказаному об`єкту (в тому числі наказів про призначення/звільнення та про закріплення функціоналу). У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області, фактичне місце знаходження якого: АДРЕСА_1 , перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2018за № 0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою освоєння коштів виділених з державного та місцевого бюджетів, протягом 2019 року, проводили оплату за експлуатаційне утримання доріг державного значення Київської області, на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки роботи фактично не проведені або проведені не в повному обсязі.

Так, 07.11.2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали Договір № 418Д-18 на послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав-/Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 71 800 000 грн.
21.05.2020 призначено судову будівельну-технічну експертизу по вказаному вище договору, за наслідками проведення якої, 11.02.2021 експертами КНДІСЕ складено висновок № 14364/20-49/4964-4967/21-49/4968/4969/21-44, згідно із яким «проведеними дослідженнями наданих виконавчих документів по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав-/Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) встановлено, що вартість будівельних робіт відповідно наданих актів приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік (форми КБ-2в) з посиланням на договір № 418Д-18 від 07.11.2018, становить 28 215 772,86 грн., у тому числі вартість неякісно виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає 4 644 495,75 грн. з ПДВ.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав-/Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою підтвердження факту підписання документів службовими особами, зазначеними у їх змісті.

З метою використання при проведенні почеркознавчої експертизи та встановлення осіб причетних до злочину, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до всіх документів щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав-/Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснити їх вилучення, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетним до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаної особи щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До початку судового розгляду даного клопотання, слідчий СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 через канцелярію суду додав уточнення, з приводу юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий СУ ГУНП в Київській області обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією протоколу тимчасового доступу з додатком від 30.04.2020; копією протоколу отримання зразків для проведення експертизи з додатком від 30.04.2020; копією висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи з додатком про розрахунок вартості неякісно виконаних робітвід 11.02.2021; копією постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 30.03.2021, слідча суддя дійшла до таких висновків (а. 5-6, 17-19, 22-25, 33-62, 63-64)
Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, старшого слідчої групи, яки керуватиме діями інших слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування, місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 310, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2021 за № 0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: реалізації проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка-Богуслав-/Р-04/ км 0+000 км 5+180 (окремими ділянками) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме оригіналів: договорів про виконання робіт із додатками та додатковими угодами із підрядником та із субпідрядниками; фінансово-бухгалтерської документації, яка підтверджує оплату робіт підрядній (субпідрядній) організації за договором (платіжні доручення, банківські виписки тощо); актів прийманя виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість робіт за формою КБ-3, по вказаному об`єкту; підсумкових відомостей ресурсів до договорів; облікових регістрів по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (в розрізі контрагентів), що відображають оплату та оприбуткування робіт, послуг; документації щодо придбання підрядною (субпідрядною) організацією будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт; загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт; документів особових справ працівників/керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідальних, підписантів по вказаному об`єкту (в тому числі наказів про призначення/звільнення та про закріплення функціоналу).
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1