печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 27.01.2020, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином та подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою немає, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наведених в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 27.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порядку ст. 18 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», уповноважений орган ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі розпорядження № 1277-ро від 09.10.2018 провів інспекційну перевірку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Далі-Банк) щодо касової роботи та проведення операцій з клієнтами, колективна придатність органів управління та контролю, кваліфікації вищого керівництва, операції Банку як управителя фондами фінансування будівництва, тощо.

За результатами вищевказаної перевірки було виявлено факти, що свідчать про організацію злочинної діяльності до якої причетні наступні посадові особи, а саме: (Голова правління ОСОБА_5 , перший заступник Голови правління ОСОБА_6 , Застпник голови правління ОСОБА_7 , Заступник Голови правління ОСОБА_8 , головний інженер ОСОБА_9 , заступник казначея ОСОБА_10 , та інші), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 технології код ЄДРПОУ НОМЕР_4 », що є пов`язаними з Банком особами.

Забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 » в 2018 році було доведено умови програм лояльності «АКЦІЯ» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 26.10.2018 по 29.10.2018, та «АКЦІЯ» «Разом дешевше» в період з 27.11.2018 по 29.11.2018. Доступ до інформації про вищевказані акції був обмежений, оскільки поширення відбувалось на власних веб-сайтах, без зовнішньої реклами, тощо.

Учасниками вищевказної програми лояльності стали лише дві повязані особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 технології код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ». Так, ціни за якими були укладені договори суттєво відрізняються від інших. Угода між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » укладено за цінами 188-191 грн. за 1 кв. м.. (при цьому ціна на ринку складала 21 600 грн.) Угода між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 технології код ЄДРПОУ НОМЕР_4 » укладено за цінами 169-175 грн. за 1 кв. м. (ціна на ринку 17 500 грн.). Довіреними особами вищевкзаних Товариств було внесено на рахунки Банку 90 відсоотків від загальної ціни, при цьому строки для погашення залишку було зазначено жовтень листопад 2018 року.

В результаті не виконання щодо погашення залишку виплати за вищевказаними Угодами, Банком було здійснено відкріплення від них оплачені обєкти інвестування (квартири). При цьому відкріплення було здійснено до жовтня листопада 2018 року.

Після отримання повідомлень про прийняті рішення Членами комітету про відкріплення вищевказані Довірителі Товарист звернулись з листами на імя Голови правління Банку ОСОБА_5 з проханням повернути грошові кошти за договорами про участь в ФФБ (Далі Фонди фінансового будівництва).

На підставі рішень комітету ФФБ було повенуто суми внесків Товарист, що в 100 разів первищує суму першочергових внесків. Виплати на користь Товарист здіснені в день укладення угод про припинення дії договорів про участь в ФФБ.

В результаті протиправних та злагоджених дій , неправомірна сума виведених коштів посадовими особами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає понад 22 млн. грн.

У той же час, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів (копій документів), шляхом їх вилучення, у яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: копії всіх наявних матеріалів за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_5 інспекційної перевірки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 на підставі наказу № 442-но від 03.09.2019, розпоряджень від 09.10.2018 № 1277-ро та посвідчення від 15.05.2019 № 28-0009/25669.

Слідчий вказує, що у зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме копії всіх наявних матеріалів за результатами проведеної інспекційної перевірки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 на підставі наказу № 442-но від 03.09.2019, розпоряджень від 09.10.2018 № 1277-ро та посвідчення від 15.05.2019 № 28-0009/25669

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000036 від 27.01.2020 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії всіх наявних матеріалів за результатами проведеної інспекційної перевірки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 на підставі наказу № 442-но від 03.09.2019, розпоряджень від 09.10.2018 № 1277-ро та посвідчення від 15.05.2019 № 28-0009/25669.

Вищевказані документи надати в паперовому та електронному вигляді, з можливість їх вилучення, а також інші предмети, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та які можуть мати доказове значення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшук4ання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19007/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1