Справа № 754/5261/21
У Х В А Л А
Іменем України

06 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 05 квітня 2021 року надійшло клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на предмети вилучені в ході обшуку 02 квітня 2021 року з будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, група осіб, до числа якої входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробила злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

Для реалізації злочинного плану та введення громадян в оману щодо реальної можливості продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, вищевказані особи для вчинення злочину зареєстрували в Україні ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (, м. Київ, вул. Басейна, 5-А), ТОВ «Консалтінг Лейн» (, м. Київ, вул. О. Довженка, 3), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731, м. Київ, вул. О. Довженка, 3) та створили інтернет-сайт фінансового проекту «Just2Trade» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Відповідно до розподілених ролей, керівником ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а його негласним помічником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» стала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а пізніше керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Бухгалтерське та загальне супроводження діяльності ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна», ТОВ «Консалтінг Лейн», некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» здійснюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Технічне забезпечення електронно-обчислювальної техніки здійснюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Фактичну діяльність фінансового проекту «Just2Trade» контролює ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого, вказані особи, діючи без відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), почали розміщення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 реклами фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

В подальшому зазначена група осіб, з метою реалізації власного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, діючи за попередньо розробленим злочинним планом, під приводом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, у невстановлений час, але не пізніше вересня-грудня 2020 року, ввівши в оману громадянина ОСОБА_12 , рекламою, розміщеною на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реальної можливості придбання фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, який звернувся до менеджерів фінансового проекту «Just2Trade». Після цього менеджером було запевнено ОСОБА_12 , що їхня компанія має ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку Республіки ОСОБА_13 і будь-які фінансові інструменти, у тому числі цінні папери, можна придбати або продати, користуючись спеціально створеним для таких цілей особистим електронним кабінетом.

ОСОБА_12 , будучи введений зловмисниками в оману та сприймаючи фінансовий проект «Just2Trade», як порядний суб`єкт господарювання, і будучи впевненим, що представники вказаного проекту будуть діяти в його інтересах, відкрив рахунок на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з чинним законодавством, здійснювати будь-які операції з цінними паперами на фондовому ринку має право виключно професійний учасник фондового ринку України, який отримав відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Розпорядниками вказаного сайту є вказана група осіб, яка пропонує укласти договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, не маючи при цьому жодної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

В той же час, ОСОБА_14 комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів «Just2Trade» та ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не отримували, не повідомляли та не здійснювали погодження розповсюдження на своїх сайтах рекламних матеріалів.

Крім того на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщена новина з інформацією про те, що « ОСОБА_15 » не є професійним учасником фондового ринку та попередження про можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери та відкриття рахунків за участю «Just2Trade».

Згідно листа з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, станом на 07 серпня 2020 року "Джаст2трейд Україна" та ТОВ "Учбовий Центр" не отримувала від комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Комісія також не погоджувала розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку. Під час здійснення комплексних заходів щодо контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних, комісією було встановлено розповсюдження інформації компанією "Джаст2Трейд України" та ТОВ "Учбовий Центр", щодо надання інвестиційних послуг з цінними паперами, які можуть вводити в оману та нести небезпеку інвесторам фондового ринку.

02 квітня 2021 року слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17 березня 2021 року проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_17 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час обшуку слідчим було виявлено та вилучено банківські картки Monobank НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; банківські картки Приватбанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; банківську картку НОМЕР_6 НОМЕР_7 ; банківську картку Ощадбанк НОМЕР_8 ; банківську картку Альфа Банк НОМЕР_9 ; два магнітні пропуски № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , електронний пристрій з написом Wi-fi YPC99; зошити у кількості 4 шт. з рукописним текстом; 9 аркушів паперу, які частково скріплені між собою липкою стрічкою скоч та мають на собі рукописний текст; мобільний телефон iPhone 11 з сім-картою НОМЕР_12 ; ноутбук Lenovo s/n PF9XB7121064 з зарядним пристроєм; системний блок № 375 Game Max.

Метою накладення арешту слідчий зазначає в клопотанні збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та додатків до нього, СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 17 березня 2021 року задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_17 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання: документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про створення та функціонування підприємства ( статутних та реєстраційних документів, печаток) ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (), ТОВ «Консалтінг Лейн» (), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 266626731), фінансового проекту «Just2Trade», договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших документів щодо реалізації фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, зазначеними організаціями, документів щодо обслуговування рахунків в цінних паперах зазначених організацій, платіжних доручень, чеків, інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході проведеного 02 квітня 2021 року обшуку, на підставі вказаної ухвали слідчого судді, за місцем проживання ОСОБА_6 в будинку АДРЕСА_1 , були вилучені належні ОСОБА_6 банківські картки Monobank НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; банківські картки Приватбанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; банківську картку НОМЕР_6 НОМЕР_7 ; банківську картку Ощадбанк НОМЕР_8 ; банківську картку Альфа Банк НОМЕР_9 ; два магнітні пропуски № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , електронний пристрій з написом Wi-fi YPC99; зошити у кількості 4 шт. з рукописним текстом; 9 аркушів паперу, які частково скріплені між собою липкою стрічкою скоч та мають на собі рукописний текст; мобільний телефон iPhone 11 з сім-картою НОМЕР_12 ; ноутбук Lenovo s/n PF9XB7121064 з зарядним пристроєм; системний блок № 375 Game Max

Постановою ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 02 квітня 2021 року, вище вказані речі, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст.171 КПК України.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, яке зазначене в клопотанні слідчого, слідчий суддя враховує вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України, та приходить до висновку, що існують правові підстави для арешту майна, є можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

При цьому, з огляду на положення ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, і у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить об`єктивному встановленню обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження речових доказів на майно, яке було вилучено в ході проведеного 02 квітня 2021 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , в будинку АДРЕСА_1 , а саме на: банківські картки Monobank НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; банківські картки Приватбанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; банківську картку НОМЕР_6 НОМЕР_7 ; банківську картку Ощадбанк НОМЕР_8 ; банківську картку Альфа Банк НОМЕР_9 ; два магнітні пропуски № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , електронний пристрій з написом Wi-fi YPC99; зошити у кількості 4 шт. з рукописним текстом; 9 аркушів паперу, які частково скріплені між собою липкою стрічкою скоч та мають на собі рукописний текст; мобільний телефон iPhone 11 з сім-картою НОМЕР_12 ; ноутбук Lenovo s/n PF9XB7121064 з зарядним пристроєм; системний блок № 375 Game Max.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя -