Провадження № 1-кс/344/4804/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання кримінального провадження № 0000076 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , 03.02.2021 в період часу з 12 год. 30 хв. по 14 год. 19 хв., перебуваючи в м. Івано-Франківську (більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не вдалося), при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знайшовши банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка підтримує функцію безконтактної технології оплати «Pay Pass», розуміючи, що вказана банківська картка фактично не вийшла з володіння власника, а лише залишена, забута чи загублена ним і останній може за нею повернутися, маючи можливість виявити (ідентифікувати) законного власника картки або здати її до банківської установи, усвідомлюючи можливість розрахуватися нею за товари чи послуги за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» через платіжні термінали, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення з банківського рахунку, до якого прив`язана дана банківська картка, грошових коштів, привласнив вказану банківську картку, що належить ОСОБА_6 та є різновидом офіційних документів, якою розпорядився в подальшому на власний розсуд, а саме розрахувався через платіжні термінали за придбані товари.

Він же, 03.02.2021 в період часу з 14 год. 19 хв. по 16 год. 04 хв., перебуваючи в м. Івано-Франківську, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна грошових коштів із неналежного йому банківського рахунку, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи раніше незаконно привласнену ним банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , без відома та дозволу останньої, шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» через платіжні термінали, таємно викрав грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 772 (сімсот сімдесят дві) гривні 20 (двадцять) копійок, чим заподіяв потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму, а саме: о 14 год. 19 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний термінал в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 140 (сто сорок) гривень 00 (нуль) копійок; о 15 год. 28 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» через платіжний термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 20 (двадцять) гривень 00 (нуль) копійок; о 15 год. 41 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» через платіжний термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 165 (сто шістдесят п`ять) гривень 59 (п`ятдесят дев`ять) копійок; о 15 год. 45 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» через платіжний термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 89 (вісімдесят дев`ять) гривень 77 (сімдесят сім) копійок; о 15 год. 56 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» через платіжний термінал в рибному відділі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 108 (сто вісім) гривень 56 (п`ятдесят шість) копійок; о 16 год. 04 хв. шляхом здійснення розрахунку за придбані товари за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» через платіжний термінал в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 248 (двісті сорок вісім) гривень 28 (двадцять вісім) копійок.

З метою відпрацювання під час досудового розслідування слідчої версії щодо того, що ОСОБА_5 міг переплутати знайдену ним банківську картку із належними йому банківськими картками під час розрахунку у вищевказаних магазинах за допомогою функції безконтактної технології оплати «Pay Pass», необхідно проаналізувати рух коштів на належних ОСОБА_5 банківських картках та відповідних рахунках за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2021.

У зв`язку зі цим, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо всіх відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Васьківці Шумського району Тернопільської області (на даний час с. Васьківці Шумської ОТГ Тернопільської області), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (військова частина НОМЕР_2 ), фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а також відомості про рух коштів на даних рахунках за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2021, про наявність функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» у банківських картках, що прив`язані до вказаних банківських рахунків, та про колір даних банківських карток.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Інформація щодо всіх відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків ОСОБА_5 , а також відомості про рух коштів на даних рахунках за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2021, про наявність функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» у банківських картках, що прив`язані до вказаних банківських рахунків, та про колір даних банківських карток, має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме за результатами її аналізу можна підтвердити або спростувати слідчу версію щодо того, чи міг ОСОБА_5 переплутати під час розрахунку у магазинах за допомогою функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайдену ним картку із належними йому банківськими картками.

Таким чином, інформація щодо всіх відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків ОСОБА_5 , а також відомості про рух коштів на даних рахунках за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2021, про наявність функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» у банківських картках, що прив`язані до вказаних банківських рахунків, та про колір даних банківських карток, буде використано як доказ суб`єктивної сторони складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, тобто умисно ОСОБА_5 розраховувався знайденою ним карткою чи ні.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), а саме до наступної інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 :

1) відомості про всі відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Васьківці Шумського району Тернопільської області (на даний час с. Васьківці Шумської ОТГ Тернопільської області), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (військова частина НОМЕР_2 ), фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зокрема номер рахунку, дату відкриття, дату закриття;

2) відомості про всі банківські картки, які прив`язані до вказаних банківських рахунків та які видавалися на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Васьківці Шумського району Тернопільської області (на даний час с. Васьківці Шумської ОТГ Тернопільської області), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (військова частина НОМЕР_2 ), фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зокрема дата видачі, фото клієнта з даною карткою, дата закриття, наявність в конкретної картки функції безконтактної технології оплати «Pay Pass», колір картки;

3) відомості про рух коштів по всіх відкритих банківських рахунках (картках) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Васьківці Шумського району Тернопільської області (на даний час с. Васьківці Шумської ОТГ Тернопільської області), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (військова частина НОМЕР_2 ), фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2021, зокрема:

- з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки грошові кошти та в якій сумі, дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді));

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги);

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу;

- відомості про використання за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2021 функції безконтактної технології оплати «Pay Pass» із зазначенням місцезнаходження терміналу (назву магазину), дата та час використання.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1