Справа № 947/2231/21
Провадження № 1-кс/947/7186/21
УХВАЛА
Іменем України
01.06.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003011 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи, діючи за попереднім зговором у період жовтня-листопада 2020 року, ввівши в оману менеджерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою, отримали транспортно-експедиторські послуги з доставки великовагових контейнерів в морські порти Шрі Ланки та Індонезії безоплатно, чим завдали шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має спільну адресу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 також було встановлено, що пакувальний лист та інвойс (рахунок-фактура) на товар, який декларувався як коріандр, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код МФО НОМЕР_3 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: відображення руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим (корпоративних), депозитним, кредитним, рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код МФО НОМЕР_5 , в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, у роздрукованому та електронному вигляді; оригіналів матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження наявними рахунками, здійснення дій від імені директора, заяви та документи на підставі яких відкривались карткові рахунки з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),при користуванні наявними рахунками, з відображенням відомостей (виписок) з паперових та/або електронних журналів вхідної кореспонденції, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», при користуванні вищевказаними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; протоколів системи «Банк-Клієнт» в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; відомостей, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт» з моменту відкриття рахунків по теперішній час,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів інкасових доручень та документів які були долучені до інкасових доручень ( їх сканкопій) надані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; документів кредитної та депозитної справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні заходи забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи, арешти, обшуки) вказаних вище документів, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Одеського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів: відображення руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим (корпоративних), депозитним, кредитним, рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, у роздрукованому та електронному вигляді; оригіналів матеріалів юридичних справТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження наявними рахунками, здійснення дій від імені директора, заяви та документи на підставі яких відкривались карткові рахунки з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з відображенням відомостей (виписок) з паперових та/або електронних журналів вхідної кореспонденції, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютериТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; протоколів системи «Банк-Клієнт» в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адресаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; відомостей, щодо реєстраціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") з моменту відкриття рахунків по теперішній час,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; оригіналів інкасових доручень та документів які були долучені до інкасових доручень (їх сканкопій) надані представникамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; документів кредитної та депозитної справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками, з договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1