Справа № 521/8775/21
Номер провадження:1-кс/521/2916/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ВСТУПНА ЧАСТИНА

18 червня 2021 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні ДП МО ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000014 від 28 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів які стосуються господарських операцій ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договорів, укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо нерухомого майна підприємства з 2013 по 2020 роки
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
В період з 2013 по 2020 роки керівництвом ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими суб`єктами підприємницької діяльності укладено 38 договорів щодо зберігання майна. В той же час, відповідно до отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, вищезазначені контрагенти (поклажодавці) фактично використовують приміщення на території ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення своєї підприємницької діяльності з метою отримання прибутку, що свідчить про удаваність укладених підприємством договорів зберігання з метою приховання фактичної оренди її власності без дотримання відповідних процедур, передбачених чинним законодавством та приховання значної кількості платежів за користування фондами підприємства.

Так, проведеною перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що з 21 квітня 2020 року по теперішній час ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 укладено 9 (дев`ять) договорів на публічне зберігання майна, за більшістю з яких станом на теперішній час, виникла заборгованість, яка ні в якій мірі не відшкодовується поклажодавцями та тільки зростає.

Крім зазначеного, колишнім директором ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено 29 (двадцять дев`ять) договорів на зберігання, станом на 11 листопада 2020 року, заборгованість за якими нараховує 273 470 гривень. Загальна сума заборгованості станом на 11 листопада 2020 року складає 375 938 гривень.

Перевіркою також встановлено, що колишнім директором ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не була проведена оцінка нежитлових приміщень та земельної ділянки ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим встановити вартість за 1 кв. м не представляється можливим.

Зазначені контрагенти (поклажодавці) використовують приміщення та ділянки території ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення своєї підприємницької діяльності з метою отримання прибутку під прикриттям договорів публічного зберігання, укладених колишніми директорами ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Зазначені контрагенти у відповідності до умов договорів про надання послуг зберігання є поклажодавцями, але умови договорів фактично не виконуються, ані поклажодавцями, ані зберігачами, оскільки відсутні акти прийому передачі майна, які є невід`ємною частиною договору про надання послуг зберігання.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність відшукати додаткові документи, які стосуються господарських операцій ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договорів, укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо нерухомого майна підприємства з 2013 по 2020 роки.

Вищевказані речі і документи перебувають у володінні ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказане підприємство є стороною даних угод та саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалось на публічне зберігання майно, суб`єктам підприємницької діяльності.

Виклик сторін кримінального провадження та інших учасників:
Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява в якій остання просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.

Особа у володінні якої знаходяться документи, а саме представник ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався, так як кримінальне провадження порушено у зв`язку із можливим вчиненням протиправних дій посадовими особами ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без фіксації за допомогою технічних засобів.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження номер 0000014 від 28 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Як вбачається із зазначених матеріалів, документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ДП МО ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до договорів, укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо нерухомого майна підприємства з 2013 по 2020 роки, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, - слідчий суддя

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

Висновки слідчого судді:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні ДП МО ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, відомості щодо яких зазначенні у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, та/або прокурорам Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів які зберігаються у володінні ДП МО ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- технічної документації на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів, що підтверджують право державної власності та право користування об`єктом нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/10/2020 від 01 жовтня 2020 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 04/11/2020 від 04 жотвня 2020 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 02/11/2020 від 02 листопада 2020 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/10/2020 від 01 жотвня 2020 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору, укладеного з ФОП ОСОБА_10 № 28/09/2020 від 28.09.2020 року;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 10/08/2020 від 10.08.2020 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 03/08/2020 від 09.08.2020 року укладеного з ФОП ОСОБА_11 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/07/2020 від 03 липня 2020 року укладеного з ФОП ОСОБА_12 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 03/08/2020 від 03 серпня 2020 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01-11/13-1 від 01 листопада 2013 року укладеного з ФОП ОСОБА_13 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 26/03-14/3 від 26 березня 2014 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/07/14-1 від 01 липня 2013 року укладеного з ТОІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 05/11/2015 від 05 листопада 2015 року укладеного з ОСОБА_14 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01 /1/2ф 1-5 від 01 жотвня 2015 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 05.10.2015 від 01 жовтня 2015 року укладеного з ОСОБА_15 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 13/06/2015 від 13 червня 2015 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/09/2015 від 01 вересня 2015 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/07/2016 від 01 липня 2016 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 03/01-2/2017 від 03 січня 2017 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 03/02/2017 від 03 лютого 2017 року укладеного з ОСОБА_16 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 04/02/2017 від 04 лютого 2017 року укладеного з ОСОБА_17 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 02/07/2017 від 02/07/2017 укладеного ОСОБА_18 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 15/08/2017 від 15 серпня 2017 року укладеного з ПП « ОСОБА_19 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/12/2017 від 01 грудня 2017 року укладеного з ФОП ОСОБА_20 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 02/04/2018 від 02 квітня 2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/06/2018 від 01 червня 2018 року укладеного з ПП « ОСОБА_21 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/06/2018-1 від 01 червня 2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/06/2018-2 від 01 червня 2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 04/07/2018 від 04 липня 2018 року укладеного з ОСОБА_22 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/07/2018 від 01 липня 2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/08/2018 від 01 серпня 2018 року укладеного з ФОП ОСОБА_23 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 01/10/2018 від 01 жовтня 2020 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 28/11/2018 від 28.11.2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 03-16/616 від 03.12.2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 02/12/2019 від 02.12.2019 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 06/10/2015 від 06.10.2015 року укладеного з ОСОБА_24 ;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору №14/12/16-1 від 14.12.2016 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;
- актів приймання-передачі, накладних, розрахункової (бухгалтерської) документації щодо відповідних угод (із додатками, додатковими угодами), всієї документації пов`язаної з даним договором та до безпосередньо самого договору № 27/12/2014 від 27.12.2014 року укладеного з ОСОБА_25 .
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, відомості щодо яких зазначенні у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, та/або прокурорам Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам можливість вилучити у ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином завірені копії документів.

Посадові особи ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою ознайомлення та вилучення їх копій.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18 червня 2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18 липня 2021 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1