Справа № 344/2394/21
Провадження № 1-кс/344/962/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 18.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що 18.01.2021 р. до СУ ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 12.01.2021 р. службова особа ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 28 500 доларів США, чим завдала йому майнової шкоди у великих розмірах. Під час досудового розслідування, також долучено до матеріали провадження інші заяви осіб, які повідомили про вчинення відносно них шахрайських дій ОСОБА_6 , яких визнано потерпілими у даному провадженні, та належним чином допитано. Згідно допитів потерпілих, та згідно зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , умисно шахрайським способом, із використанням свого службового становища як провідного економіста вказаного банку, заволоділа грошовими коштами потерпілих у великих розмірах. Також, під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання вказала, що ОСОБА_6 із метою виконання кредитного плану відкрила на її ім`я кредитний рахунок у вказаному банку на суму 24 000 грн, який на даний час не погасила. Також під час допиту ОСОБА_7 повідомила, що вона підписувала кредитний договір, однак грошові кошти в касі не отримувала. Крім цього, в ході допиту ОСОБА_7 , потерпіла повідомила про обставини вчинення шахрайських дій відного її зятя ОСОБА_8 , а саме, що останній проживаючи в США, у 2020 році за допомогою міжбанківської системи переказів «СВІФТ» відкрив банківський рахунок у ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 320 доларів США НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_9 із метою перевірки цілісності його вкладу у банківський рахунок, надав генеральну довіреність своїй тещі ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_7 при спілкуванні із службовими особами вказаного банку, а саме із завідуючим каси ОСОБА_10 та провідним економістом ОСОБА_6 , останні повідомили, що кошти із рахунку ОСОБА_9 зняті, однак вони скоро поступлять назад на рахунок. При розмові ОСОБА_7 із ОСОБА_6 , остання попросила, що вона не повідомляла з даного приводу працівників правоохоронних органів, так як в найкоротший час поверне кошти назад на рахунок.

Крім цього, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній зазначив, що під час розмови із ОСОБА_6 , вона неодноразово запевняла, що кошти позичені вона поверне, так як частинами переказала на інший банківський рахунок, із метою проведення прибуткової фінансової операції, та надіслала смс повідомлення ОСОБА_5 для підтвердження із номером рахунку НОМЕР_2 .

Відповідно до наведеного, для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 , в тому числі кредитний рахунок щодо кредитного договору №54-023-850-2-20 Г у період із 01.12.2020 р. по 01.02.2021 р., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_4 , в тому числі і банківський рахунок НОМЕР_1 у період із 01.01.2020 по 01.02.2021, та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Необхідність в отриманні в ході тимчасового доступу саме оригіналів документів пояснюється тим, що потерпілі вказали в допитах, що не підписували будь які квитанції про отримання коштів із каси зазначеного відділення банку, відповідно є підстави вважати, що службові особи самостійно, із використання свого становища, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, в результаті чого, оригінали документів мають ознаки речових доказів, так як містять відомості про обставини вчинення злочину, відповідно дані документи будуть безпосередньо речовими доказами, так як на них містяться сліди (підписи, зазначені службові особи, які приймали рішення) вчинення кримінального правопорушення, а також вказані документи є об`єктами дослідження судової почеркознавчої експертизи, без дослідження яких, не будуть встановлені всі обставини.

Враховуючи той факт, що є підстави вважати, що до даного злочину можуть бути причетні службові особи ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Івано-Франківськ, розгляд даного клопотання просили провести без представників вказаного банку, у зв`язку із запобіганням приховування, зміни чи знищення речей та документів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 18.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках (поточні, кредитні, погашені та ін.) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 у період із 01.12.2020 по 01.02.2021 р., в тому числі і оригінали квитанцій, чеків, платіжних доручень, касових ордерів про видачу чи здачу до каси грошових коштів володільцем рахунку, в тому числі і відомостей які зберігаються в електронному вигляді, та інших касових документах про видачу, здачу готівки за рахунками ОСОБА_7 за вказаний період часу;

- відомостей щодо відкриття кредитного договору №54-023-850-2-20 Г на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 у період із 01.12.2020 по 01.02.2021 р., а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу кредиту за вказаним кредитним договором;

- відомості про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_4 , за період із 01.01.2020 по 01.02.2021 р., а саме надходження, перевід коштів, зняття коштів, оригінали платіжних доручень, касові ордери, квитанції, про видачу із каси грошових коштів володільцем рахунку, в тому числі і відомостей які зберігаються в електронному вигляді, та інших касових документах про видачу, здачу готівки за рахунками ОСОБА_8 за вказаний період часу;

-відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2020 по 01.02.2021 р., а саме надходження, перевід коштів, зняття коштів, оригінали платіжних доручень, касові ордери, квитанції, про видачу із каси грошових коштів володільцем рахунку, в тому числі і відомостей які зберігаються в електронному вигляді, та інших касових документах про видачу, здачу готівки за рахунками;

-відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , оригінали платіжних доручень, касові ордери, та інші касові документи про надходження до каси коштів на зазначений рахунок, банківські документи, щодо переказу із даного рахунку грошових коштів за період 01.12.2020 по 01.02.2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1