Справа № 204/331/21
Провадження № 1-кс/204/113/21
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Очкуренко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Ступакової С.Г., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Степановим М.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 175 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви від 22.01.2020 року Головного Управління держпраці у Дніпропетровській області управління з питань праці про несвоєчасну виплату працівникам підприємства заробітної плати (ЖЕО № 1697 від 22.01.2020 року).

Під час досудового розслідування встановлено, що Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровській області в період з 03.10.2019 року по 05.11.2019 року проводилось інспекційне відвідування зі здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про працю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами перевірки, складено акт № ОМС-ДН2733/1705/НД/НП/ПД/АВ від 05.11.2019 року, яким встановлено факт безпідставної невиплати заробітної плати працівникам строком понад 1 місяць, внаслідок чого на підприємстві утворилась заборгованість по заробітній платі, станом на час перевірки 01.10.2019 р., в розмірі 16 597,4 тис. грн.

Відповідно до реєстру підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, станом на 05.05.2020 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість по заробітній платі в розмірі 34 488,1 тис. грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілих допитані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які зазначили, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суттєво порушуються норми трудового законодавства в частині невиплати працівникам заробітної плати.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2019 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір на суму 42 000 000 грн., які були надані підприємству та використані, однак заборгованість по заробітній платі перед працівника сплачена не була. Натомість, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов вищевказаного кредитного договору сплачує суму заборгованості та відсотки за користування кредитною лінією, що також свідчить про нецільове використання коштів фонду на оплату праці найманих працівників.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Ознайомившись матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Ступакової С.Г., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Степановим М.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Ступаковій Світлані Геннадіївні, Пархоменко Анастасії Олегівні, Підюменко Сергію Юрійовичу, Івановій Марині Андріївні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які укладались між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін