Справа № 464/6409/20
пр.№ 1-кс/464/692/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 307 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 23.08.2020 до цього часу (у випадку підтвердження блокування по час блокування); фотографій, відео з камер відеоспостереження щодо осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, з яких здійснювалося зняття готівки, за період часу з 23.08.2020 по теперішній час, копій документів та анкет, що надавались та заповнювались під час відкриття карткового рахунку, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу, з можливістю отримання інформації на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260 від 23.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 керуючись корисливими мотивами у невстановлені слідством час і спосіб, увійшов у злочинну змову із невстановленими досудовим слідством особами з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів на території Сихівського району м. Львова серед наркозалежних осіб.
Так, ОСОБА_5 діючи в групі із невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 13.11.2020, незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_3 , невстановлену кількість наркотичного засобу метадон з метою подальшого незаконного збуту.
У подальшому, 13.11.2020 приблизно о 13.30 год. ОСОБА_5 в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 домовився із останнім про те, що за певну суму грошових коштів незаконно продасть останньому наркотичний засіб. Цього ж дня, приблизно о 14.30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 , незаконно збув ОСОБА_6 за грошові кошти кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась в чотирьох полімерних згортках, та яка містить наркотичний засіб метадон, обіг яких обмежено, масою 0,3002 грам.
Цього ж дня, у період часу із 15.50 год. до 16.21 год. працівниками поліції в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено у ОСОБА_6 незаконно придбану ним за вищевказаних обставин кристалічну речовину білого кольору, що знаходилась в чотирьох полімерних згортках, у яких виявлено метадон, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,3002 грам.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.
Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, у невстановлені слідством час і спосіб увійшов у злочинну змову із невстановленими досудовим слідством особами з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Львова серед наркозалежних осіб.
Так, ОСОБА_5 діючи в групі із невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 16.01.2021, незаконно, повторно, придбав та зберігав за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_3 , невстановлену кількість наркотичного засобу метадон з метою подальшого незаконного збуту.
У подальшому, 16.01.2021 приблизно о 09.45 год. ОСОБА_5 в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 домовився про те, що за певну суму грошових коштів незаконно продасть останньому наркотичний засіб. Цього ж дня, приблизно о 12.30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_6 , повторно, незаконно збув ОСОБА_7 за грошові кошти кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась в шести напівпрозорих полімерних згортках рожевого кольору, та яка містить наркотичний засіб метадон, обіг яких обмежено, масою 1,2125 грам.
Цього ж дня, у період часу із 14.36 год. до 14.40 год. працівниками поліції в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено у ОСОБА_7 незаконно придбану ним за вищевказаних обставин кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась в шести напівпрозорих полімерних згортках рожевого кольору, у яких виявлено метадон, що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 1,2125 грам.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим слідством особами з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, 18.02.2021 після опівночі отримав, тим самим незаконно придбавши, від невстановлених слідством осіб, в групі з якими він діяв, пакунок із наркотичним засобами, що переніс у квартиру АДРЕСА_3 , та які у подальшому повинен був збути наркозалежним особам за грошові кошти.
Цього ж дня, 18.02.2021 у період часу із 00.13 год. до 01.25 год. в ході проведення, на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 17.02.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 , серед іншого, виявлено та вилучено: кристалоподібну речовину білого кольору, яка містилась в прозорому безбарвному полімерному пакеті, в якій виявлено метадон, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 32,1271 грам, що у відповідності до Таблиці №1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів», затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами; а також речовину світло-коричневого кольору, яка містилась в прозорому полімерному згортку світло-синього кольору, в якій виявлено: діацетилморфін (героїн), згідно зі Списком №1 Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ №770 від 06.05.2000, є особливо небезпечним наркотичним засобом, масою 0,1398 грам, а також 6-моноацетилморфін, згідно з Списку №1 Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ №770 від 06.05.2000, є особливо небезпечним наркотичним засобом, масою 0,0213 грам, та ацетилкодеїн, який є наркотичним засобом обіг якого обмежено, масою 0,0195 грам, які ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 в своїй злочинній діяльності користувався картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , на які останньому могли надходити грошові кошти за збут наркотичних засобів, а відтак виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився та звернувся суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим.
Разом з тим, доступ до лог-файлів необхідно надати за виключенням таких, що надають можливість входу до інтернет-аккаунтів, профілів, облікових записів клієнтів банку.
У зв`язку з цим, клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зокрема, інформації щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотографії, відео з камер відеоспостереження щодо осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, а також інформацію про адреси розташування банкоматів з яких здійснювалось зняття готівки, копії документів та анкет, що надавались та заповнялись під час відкриття карткового рахунку, доступ до лог-файлів, що не надають можливості входу до інтернет-аккаунтів, профілів, облікових записів клієнтів банку, ІР-адреси входу, за період часу з 23.08.2020 до 06.04.2021, з можливістю отримання інформації на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1