Справа № 199/3430/21
УХВАЛА
іменем України

2021 року червня місяця 25 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000047 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2021 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000047 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.10.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що в період часу з серпня до початку вересня невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 52 000 грн.
12.05.2021 дізнавач СД ВП № 1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу по банківським карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для отримання руху коштів по вищевказаним банківським карткам.
Ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 13.05.2021 задоволення клопотання дізнавача.
У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, стало відомо, що перерахування грошових коштів з банківської картки заявниці здійснювалось на банківські картки невідомих осіб, а саме на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.09.2020 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила суд задовольнити в повному обсязі.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000047, внесеного до ЄРДР 26.02.2021, зафіксовано, що 19.10.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що в період часу з серпня до початку вересня невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 52 000 грн.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, по банківському рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000047, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000047 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2020 по 25.06.2021 з метою встановлення суми грошових коштів, довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.06.2021