Справа № 638/5998/19
09.03.2021 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием: прокурора ОСОБА_3 ,
подсудимой ОСОБА_4 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело в отношении: ОСОБА_4 , 30.04.1980 года рождения, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины,
ОСОБА_4 согласно приказа №2-к от 04.01.2009 принята на работу на должность кассира отделения №8 Харьковского филиала Открытого Акционерного Общества «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. 23 Августа, 38. 15.01.2009 года ОСОБА_4 , согласно решения комиссии о принятии зачетов у кассовых работников Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк» по знанию инструкции «О кассовых операциях в банках Украины», утвержденной Постановлением Национального банка Украины №337 от 14.08.2003 года, и «Положения о кассовых операциях ОАО «ВТБ Банк»», утвержденного протоколом заседания правления ОАО ВТБ Банк» от 13.07.2008 года №67, сдала зачеты по знанию указанных нормативных актов и допущена к самостоятельной работе.
Кроме того, 30.12.2008 года между ОАО «ВТБ Банк» и ОСОБА_4 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которого, она занимает должность кассира отделения №8 и обязана бережно относиться к переданным ей хранение или иные цели материальным ценностям и принимать меры к предотвращения убытков; своевременно докладывать банку обо всех обстоятельствах, угрожающих сохранности доверенных ей материальных ценностей; вести учет, составлять и передавать в установленном порядке отчеты о движении и остатках доверенных ей материальных ценностей; строго придерживается установленных правил осуществления операций с валютными и иными ценностями, об их хранении, отправке, перевозке, информацию об охранных сигнализациях, а также информацию о служебных поручениях про операции с валютными и иными ценностями.
14.10.2009 года в связи с реорганизацией Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк» в «Харьковскую региональную дирекцию» ОАО «ВТБ Бак», согласно приказа от 14.10.2009 года №1726-к, ОСОБА_4 назначена на должность кассира отделения «Серпневе» ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: АДРЕСА_1 , и с ней заключен аналогичный договор о полной материальной ответственности от 19.10.2009 года.
ОСОБА_4 согласно со своими должностными обязанностями, утвержденными директором «Харьковской региональной дирекции» ОАО «ВТБ Банк» с которым она была ознакомлена под подпись, осуществляла прием и выдачу наличных денежных средств при производстве операций по кассовому обслуживанию клиентов банка (п.п. 3.1.1); обмен непригодных к обороту банкомат (монет) национальной валюты нагодные (п.п. 3.1.2); прием и выдачу наличности по переводам (п.п. 3.1.4); пересчет инкассированных денежных средств (п.п. 3.1.12); формирование сумок/ посылок с наличной национальной и иностранной валютой, иными ценностями для отправки их в учреждения Банка, иных банков и учреждений (п.п. 3.1.13); выполнения кассовых операций в послеоперационное время (п.п. 3.1.17); обеспечение сохранности наличной национальной и иностранной валюты, иных ценностях, находящихся на ее ответственности (п.п. 3.1.18).
В период времени с 29 апреля по 31 декабря 2009 года ОСОБА_4 , работая кассиром отделения №8 Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк», в последующем отделения «Серпневе» Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. 23 Августа, 38, являясь материально-ответственным лицом, постоянно занимая указанную должность, непосредственно имея доступ к денежным средствам в кассе отделения банка, действуя умышленно, из корысных побуждений, направленных на присвоение вверенного ей чужого имущества наличных денежных средств ОАО «ВТБ Банк», находясь по месту своей работы, тайно систематически изымала из сформированных пачек денежных купюр национальной валюты Украины гривны, банкноты различного номинала и обращала их в свою пользу, присвоив таким образом денежные средства на общую суму 230000,00 грн.
С целью сокрытия совершаемого преступного изъятия вверенных денежных средств из сформированных пачек денежных купюр национальной валюты Украины гривны, ОСОБА_4 после извлечения банкнот, связывала шпагатом/резиновым жгутом и опломбировала личными пломбировочными тисками №179 контрольные пломбы на пачках денежных купюр, составляла накладки на денежные пачки, собственноручно внося заведомо ложную информацию о якобы полном наличии в денежной пачке суммы, соответствующей отчетным банковским документам и учетным кассовым журналам, заверяла накладку штампом с указанием даты и своей фамилии как кассира. Также, имея доступ к банковской документации и электронной программе по оборотам и операциям, проведенным по кассе в течении рабочего дня, ОСОБА_4 , вносила в кассовую документацию по каждому рабочему дню информацию соответствующую данным бухгалтерского учета о движении наличных средств отделения банка, и не соответствующую реальному наличию денежных средств в кассе.
Кроме того, ОСОБА_4 , реализуя свое преступное намерение и умысел направленный на сокрытие систематически допускаемой ею недостачи, при проведении плановых и внеплановых ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», состоявшихся 30.04.2009; 13.05.2009; 07.08.2009; 01.09.2009; 16.10.2009, пользуясь халатным отношением управляющей отделением «Серпневе» ОАО «ВТБ Банк» ОСОБА_5 к выполнению своих служебных обязанностей, согласно которым последняя должна была контролировать покупюрный пересчет денежных средств, производила подсчет наличных средств по пачкам, что не позволяло своевременно выявить недостачу. При этом пересчет денежных средств производился в отсутствие членов ревизионных комиссий, сформированных на основании приказов №94-ад от 30.04.2009; №108-ад от 13.05.2009; №201-ад от 07.08.2009; №220/1-ад от 28.08.2009; №242-ад от 16.10.2009.
31.12.2009 года около 11 часов ОСОБА_4 , в связи с окончанием годового отчетного периода и проведением запланированной на 31.12.2009 ревизии, с целью сокрытия допущенной ею на протяжении периода времени с 29.04.2009 по 31.12.2009 год недостачи денежных средств в кассе ОАО «ВТБ Банк», находившихся в ее ведении, находясь по месту своей работы в кассе отделения «Серпневе» ОАО ВТБ Банк, расположенного по адресу: АДРЕСА_1 , собственноручно заполнила бланк сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14/4, указав в ней заведомо ложные сведения о якобы помещенных ею в сумку денежных средствах в общей сумме 330000 гривен различными купюрами, что соответствовало данным бухгалтерского учета о движении наличных денежных средств отделения банка по состоянию на 31.12.2009.
Продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на сокрытие допущенной недостачи, ОСОБА_4 передала прибывшему инкассатору Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк» заранее подготовленную ею инкассаторскую сумку №14/4, опломбированную с помощью ее личных пломбировочных тисков №179, с прикрепленными к сумке накладкой и сопроводительной ведомостью.
После получения указанной инкассаторской сумки №14/4 в Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк» и ее вскрытия, обнаружено расхождение между суммой, указанной в сопроводительной ведомости к сумке, и фактическим наличием денежных средств, вложенных в инкассаторскую сумку кассиром ОСОБА_4 , на общую сумку недостачи 230000 гривен.
Таким образом, ОСОБА_4 в период с 29.04.2009 по 31.12.2009 присвоила и обратила в свою пользу вверенное ей чужое имущество- денежные средства ОАО «ВТБ Банк» на общую сумму 230000 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления и является особо крупным размером похищенного.
Своими умышленными действиями ОСОБА_4 совершила преступление предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть присвоение чужого имущества, вверенного лицу, совершенное в особо крупных размерах.
Подсудимая ОСОБА_4 вину в содеянном признала полностью, подтвердила обстоятельства совершения преступления как указано выше, в содеянном чистосердечно раскаялась.
Учитывая, что участники судебного рассмотрения, признали нецелесообразным исследование доказательств, относительно фактических обстоятельств дела, которые ими не оспариваются, установлено, что подсудимая и другие участники процесса правильно понимают содержание этих обстоятельств и нет сомнений в добровольности и истинности их позиций, а также им разъяснено, что они будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке, суд в соответствие с ч. 3 ст. 299 и ст. 301-1 УПК Украины 1960 года, рассмотрел дело за правилами, предусмотренными указанными нормами закона.
Показания подсудимого являются достоверными, согласованными с другими материалами дела.
Оснований усомниться в правдивости ее показаний у суда не имеется.
При таких обстоятельствах вина ОСОБА_4 в присвоении чужого имущества, вверенного лицу, совершенное в особо крупных размерах, - доказана и суд квалифицирует ее действия по ч.5 ст. 191 УК Украины.
Как личность ОСОБА_4 временно не работает, на момент совершения преступления имела на содержании малолетнего ребенка 15.04.2005 года рождения, не имеет ранее судимостей.
Смягчающими ответственность обстоятельствами для подсудимой ОСОБА_6 суд признает чистосердечное раскаяние, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба.
Отягчающих ответственность обстоятельств для подсудимой ОСОБА_6 судом не установлено.
В соответствие со ст.66 УК Украины, обстоятельствами, смягчающими наказание, суд находит чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное полное возмещение причиненного ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка 15.04.2005 года рождения
В соответствие со ст.67 УК Украины, обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.
При назначении наказания ОСОБА_4 суд согласно ст.ст. 65-69 УК Украины учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание обстоятельства такие как:
чистосердечное раскаяние в содеянном,
добровольное возмещение причиненного ущерба,
отсутствие отягчающих обстоятельств,
суд считает возможным при назначении наказания по ч.5 ст. 191 УК Украины применить ст. 69 УК Украины и назначить основное наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, установленного в санкции части статьи Особенной части настоящего Кодекса.
При этом, учитывая вышеуказанное, также принимая во внимание наличие смягчающего наказание обстоятельства - наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка 15.04.2005 года рождения, и полное возмещение потерпевшему денежных средств, суд находит возможным назначить наказание ОСОБА_4 в виде лишения свободы без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за ее поведением во время освобождения от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 УК Украины с возложением на нее обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины, что является необходимым и достаточным для исправления и предупреждения совершения новых преступлений.
Учитывая, что подсудимая освобождена от отбывания основного наказания с испытанием, то в соответствии со ст. 77 УК Украины к нему не может быть применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
Также, учитывая полное возмещение ущерба потерпевшему, учитывая пребывание на содержании малолетнего ребенка, чистосердечное раскаяние, суд в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК Украины, считает необходимым освободить подсудимую от обязательного дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Судьбу вещественных доказательств разрешить на основании ст. 81 УПК Украины.
Меру пресечения ОСОБА_4 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Судебные издержки по делу взыскать.
Также постановлением следователя по ОВД отдела расследования особо важных дел и преступлений совершенных организованными группами СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_7 от 06.01.2009 года, наложен арест на все имущество, принадлежавшее ОСОБА_6 , 1980 г.р., где бы таковое не находилось. (т.1 а.с. 106)
Таким образом, учитывая то, что арест на все имущество был наложен с целью обеспечения гражданского иска, который обвиняемой был полностью возмещен, суд приходит к выводу, что потребность в применении аресту уже отпала, а поэтому арест наложенный постановлением следователя по ОВД отдела расследования особо важных дел и преступлений совершенных организованными группами СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_7 от 06.01.2009 года, подлежит отмене.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины 1960 г., п. 11 Переходных положений УПК Украины, суд,-
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 признать виновною по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить наказание с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, и без конфискации имущества.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 2 (два) года.
В силу ст. 76 ч.1 п.4 УК Украины обязать периодически являться для регистрации в органы уголовно - исполнительной системы.
Меру пресечения ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Постановлением следователя по ОВД отдела расследования особо важных дел и преступлений совершенных организованными группами СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_7 от 06.01.2009 года, которым наложен арест на все имущество ОСОБА_4 отменить.
Вещественные доказательства: акты ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», от 30.04.2009 года, 13.05.2009 года, 07.08.2009 года, 01.09.2009 года, 16.10.2009 года, 31.12.2009 года; акты вскрытия инкассаторской сумки №14/4, сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14/4, накладки инкассаторской сумки №14/4, приказы о проведении ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк» ; сводные справки о кассовых оборотах и остатках ценностей в валюте Украинская гривна (приложение 31) и сводные справки о кассовых оборотах и остатках ценностей в иностранной валюте (приложение 32) по отделению «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк`за период с апреля по декабрь 2009 года; договора о полной материальной ответственности, заключенные между ОСОБА_6 и ОАО «ВТБ Банк», приказы о назначение на должности ОСОБА_5 и ОСОБА_6 , должностные инструкции ОСОБА_5 и ОСОБА_6 хранить в материалах дела,
- инкассаторскую сумку №14/4, пломбиратор №179, пломбы с инкассаторской сумки, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возвратить в АТ «ВТБ Банк»;
- ноутбук «Эппле Макбук`с документацией к нему возратить Денисенко (Передерий) Е.Ю.
Взыскать с Денисенко (Передерий) Елены Юрьевны, в доход государства 11 187 гривен 71 коп. (одиннадцать тысяч сто восемьдесят семь грн. 71 коп.) за проведение судебных экспертиз.
На приговор может быть подана апелляция в Харьковский апеляционный суд, через Дзержинский районный суд г. Харькова в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным к лишению свободы в тот же срок с момента получения копии приговора.
Председательствующий