СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3592/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.05.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000028 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2019 невстановлена особа, з метою незаконного укладання кредитного договору та незаконного отримання кредитних коштів, керуючись прямим умислом, спрямованим на надання банку завідомо недостовірних відомостей з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності, усвідомлюючи, що він не є громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем міста Дніпропетровськ, приблизно о 13 годині 20 хвилин знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , умисно повідомив уповноваженому працівнику банку менеджеру ВІП-клієнтів ОСОБА_5 наступні завідомо недостовірні відомості, підтвердивши їх наявними на той час підробленими документами, а саме:

- щодо власних прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року та місця народження, назвавшись громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем міста Дніпропетровськ;

- щодо серії та номеру документа, що посвідчує особу: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 27.11.2003 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердивши їх документально, шляхом надання завідомо підробленого документа із вищевказаними відомостями;

- щодо отримання ним, як фізичною особою, дублікату картки фізичної особи-платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримання ідентифікаційного номера НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердивши їх документально, шляхом надання працівникові банку для ознайомлення завідомо підроблений документ із зазначеними відомостями;

- щодо подання ним, як суб`єктом господарювання- фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » податкової звітності до органів державної податкової інспекції із зазначеними завідомо недостовірних даних щодо отримання за 2019 рік доходу у розмірі 928 298 гривень 02 копійки, та сплати до Державного бюджету України суми податку за ставкою 5% у розмірі 46 414 гривень 95 копійок, та суми єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду в сумі 4214 гривень 85 копійок, надавши завідомо підроблений документ- податкову декларацію платника єдиного податку- фізичної особи- підприємця, ніби-то подану до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із вище вказаними завідомо недостовірними відомостями;

- щодо відкриття ним, як суб`єктом господарювання фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » розрахункового рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ніби-то про отримання ним у період з 14.06.2019 по 19.12.2019 на вищевказаний розрахунковий рахунок коштів в якості експортної виручки у загальній сумі 554 105,09 гривень в якості виконання взятих на себе зобов`язань згідно контракту 97/12/2018 від 12.12.2018, укладенго між ФОП ОСОБА_4 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надавши працівникові банку завідомо підроблений документ виписку по рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 14.06.2019 по 19.12.2019;

- щодо власного фактичного місця проживання - зазначивши завідомо недостовірні відомості щодо проживання ним, як громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , чим надав уповноваженій особі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо не достовірні відомості з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленою особою, яка незаконно видала себе за громадянина України ОСОБА_4 , укладено кредитний договір СL- 244536, в результаті чого, невстановленою особою отримані кредитні кошти в сумі 500 000 гривень, які в подальшому обернуто на її користь.

Крім того встановлено, що 27.01.2020 в денний час доби вище вказана невстановлена особа , знаходячись у відділенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи повторно, видаючи себе за ОСОБА_4 , повторно надала завідомо недостовірну інформацію банку з метою отримання кредитних коштів в сумі 250 000 гривень, однак коштів не було отримано з обставин, які не залежали від її волі.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено відомості про причетність й інших осіб, які в аналогічний спосіб у 2020 році вчинили кримінальні правопорушення відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставин:

- 17.03.2020 невстановлена особа, з метою незаконного укладання кредитного договору та незаконного отримання кредитних коштів, керуючись прямим умислом, спрямованим на надання банку завідомо недостовірних відомостей з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно видаючи себе за громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовуючи при цьому завідомо підроблені документи, незаконно уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кредитний договір CL-273447 від 17.03.2020, та незаконно отримав кредитні кошти в сумі 100 000 гривень, якими в подальшому учасниками злочинної групи обернуто на свою користь;

- 09.04.2020 невстановлена особа, з метою незаконного укладання кредитного договору та незаконного отримання кредитних коштів, керуючись прямим умислом, спрямованим на надання банку завідомо недостовірних відомостей з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно видаючи себе за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовуючи при цьому завідомо підроблені документи, уклав з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитний договір № CL-277525 та незаконно заволодів кредитними коштами в сумі 200 000 гривень, якими в подальшому учасниками злочинної групи обернуто на свою користь;

- 28.07.2020 невстановлена особа, з метою незаконного укладання кредитного договору та незаконного отримання кредитних коштів, керуючись прямим умислом, спрямованим на надання банку завідомо недостовірних відомостей з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно видаючи себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовуючи при цьому завідомо підроблені документи, подав заявку на отримання від імені ОСОБА_8 кредиту та незаконно уклав кредитний договір за № CL-285091, внаслідок чого незаконно отримав кошти в сумі 500 000 гривень, які в подальшому обернено членами злочинної групи на свою користь;

- 15.10.2020 невстановлена особа, з метою незаконного укладання кредитного договору та незаконного отримання кредитних коштів, керуючись прямим умислом, спрямованим на надання банку завідомо недостовірних відомостей з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно видаючи себе за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовуючи завідомо підроблені документи, уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір та незаконно отримав кредитні кошти в сумі 500 000 гривень, які в подальшому обернено учасниками злочинної групи обернуто на свою користь.

Вище зазначені дії попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані відомості підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- рапортом Департаменту кіберполіції Національної поліції України із заявою заступника керуючого відділення № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_10 , що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 , про факти вчинення невстановленими особами підробки документів та використання завідомо підроблених документів;

- рапортами співробітників Департаменту кіберполіції Національної поліції України про факти вчинення невстановленими особами підробки документів та використання завідомо підроблених документів;

- заявою від 11.06.2020 з якою звернувся директор Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , щодо можливого шахрайства з боку невстановленої особи ( ОСОБА_4 );

- заявами з якими звернувся директор Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , щодо можливого шахрайства з боку невстановлених осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 );

- протоколом допиту як свідка ОСОБА_4 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 , який діє на підставі Довіреності №11177 від 12.01.2020 представляє інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколом допиту як свідка начальника відділу служби внутрішньої безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ;

- протоколом допиту як свідка начальника відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту як свідка менеджера ВІП-клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання з фотознімками за участі свідка ОСОБА_5 ;

- протоколами оглядів документів;

- іншими наявними в матеріалах кримінального провадження доказами.

Разом з цим, матеріали кредитних справ ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , (осіб, які себе видавали за таких) знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 .
За таких обставин, є достатні підстави вважати, що іншим чином, окрім як проведення у кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не забезпечить виконання вимог кримінального процесуального законодавства, щоб кожен хто вчинив кримінальне правопорушення, поніс відповідальність в міру своєї вини.

Зокрема у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зберігаються матеріали кредитних справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , (осіб, які себе видавали за таких): кредитні договори, анкети-заявки, оригінали копій підроблених паспортів громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , які містять фотокартки із зображенням осіб, а також рукописний текст щодо вірності копії та завідомо підроблені підписи, виконаний від імені вищевказаних осіб; оригінали копій підроблених карток фізичної особи платника податків; оригінали наданих копій документів щодо місця роботи та розміру доходу, що містять у собі рукописні тексти щодо вірності копії та завідомо підроблені підписи; фотографії в електронному вигляді на цифровому носії інформації та друкованому кольоровому вигляді осіб, внесених до автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які незаконно видавали себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , та з якими укладено кредитні договори; документи, що містять відомості про стан заборгованості за вказаними кредитними договорами та суми спричинених майнових збитків, а також до інших документів, які мають значення для укладення кредитних договорів.

За таких обставин, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами вищевказаної протиправної діяльності під час досудового розслідування та судового розгляду.

Вилучення оригіналів вказаних документів на даному етапі досудового розслідування дозволить провести необхідні судові (економічну, почеркознавчу) експертизи, встановити розмір завданої шкоди, а також встановити коло осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що існує реальна загроза внесення змін у вказані документи їх приховування, або знищення прошу розглядати вказане клопотання без виклику особи у володінні якого знаходяться вказані документи - представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та запобіганню можливості внесення в них змін, або відчуження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати прокурору тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки 18.05.2021 року прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028 від 14.02.2020, а саме: прокурорам Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема:

- матеріалів кредитної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (особи, яка себе видавала за такого): кредитного договору № CL-273447, анкети-заявки, оригіналів копій підробленого паспорта громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який містить фотокартку із зображенням іншої особи, а також рукописний текст щодо вірності копії та завідомо підроблений підпис, виконаний від імені ОСОБА_6 ; оригіналу копії підробленої картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 із рукописним текстом та підробленим підписом, виконаним незаконно від імені ОСОБА_6 щодо вірності копії; оригінальних наданих копій документів щодо місця роботи ОСОБА_6 та розміру доходу, що містять у собі рукописні тексти щодо вірності копії та завідомо підроблені підписи, виконані від імені ОСОБА_6 ; фотографії в електронному вигляді на цифровому носії інформації та друкованому кольоровому вигляді особи, внесеної до автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка незаконно видавала себе за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та з якою укладено вище вказаний кредитний договір; документів, що містять відомості про стан заборгованості за вище вказаним кредитним договором та суми спричинених майнових збитків, а також до інших документів, які мають значення для укладення кредитного договору;

- матеріалів кредитної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (особи, яка себе видавала за такого): кредитного договору № CL-277525, анкети-заявки, оригіналів копій підробленого паспорта громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який містить фотокартку із зображенням іншої особи, а також рукописний текст щодо вірності копії та завідомо підроблений підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 ; оригіналу копії підробленої картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 із рукописним текстом та підробленим підписом, виконаним незаконно від імені ОСОБА_7 щодо вірності копії; оригінальних наданих копій документів щодо місця роботи ОСОБА_7 та розміру доходу, що містять у собі рукописні тексти щодо вірності копії та завідомо підроблені підписи, виконані від імені ОСОБА_7 ; фотографії в електронному вигляді на цифровому носії інформації та друкованому кольоровому вигляді особи, внесеної до автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка незаконно видавала себе за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та з якою укладено вище вказаний кредитний договір; документів, що містять відомості про стан заборгованості за вище вказаним кредитним договором та суми спричинених майнових збитків, а також до інших документів, які мають значення для укладення кредитного договору;

- матеріалів кредитної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (особи, яка себе видавала за такого): кредитного договору № CL-285091; анкети-заявки, копій підробленого паспорта громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який містить фотокартку із зображенням іншої особи, а також рукописний текст та підроблений підпис, виконаний від імені ОСОБА_8 щодо вірності копії; оригіналу копії підробленої картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 із рукописним текстом та підробленим підписом, виконаним незаконно від імені ОСОБА_8 щодо вірності копії; оригіналів наданих копій документів щодо місця роботи ОСОБА_8 та розміру доходу, що містять у собі рукописні тексти щодо вірності копії та завідомо підроблені підписи, виконані від імені ОСОБА_8 ; фотографії в електронному вигляді на цифровому носії інформації та друкованому кольоровому вигляді особи, внесеної до автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка незаконно видавала себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та з якою укладено вище вказаний кредитний договір; документів, що містять відомості про стан заборгованості за вище вказаним кредитним договором та суми спричинених майнових збитків, а також до інших документів, які мають значення для укладення кредитного договору;

- матеріалів кредитної справи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (особи, яка себе видавала за такого): кредитного договору № CL-292055; анкети-заявки; копій підробленого паспорта громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який містить фотокартку із зображенням іншої особи, а також рукописний текст щодо вірності копії та завідомо підроблений підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 ; оригіналу копії підробленої картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_9 , із рукописним текстом, виконаним незаконно від імені

ОСОБА_9 щодо вірності копії та підробленим підписом від імені ОСОБА_9 ; оригіналів наданих копій документів щодо місця роботи ОСОБА_9 та розміру доходу, що містять у собі рукописні тексти щодо вірності копії та завідомо підроблені підписи, виконані від імені ОСОБА_9 ; фотографії в електронному вигляді на цифровому носії інформації та друкованому кольоровому вигляді особи, внесеної до автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка незаконно видавала себе за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та з якою укладено вище вказаний кредитний договір; документів, що містять відомості про стан заборгованості за вище вказаним кредитним договором та суми спричинених майнових збитків, а також до інших документів, які мають значення для укладення кредитного договору;

- матеріалів кредитної справи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (особи, яка себе видавала за такого): кредитного договору; анкети-заявки, оригіналів копій підробленого паспорта громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який містить фотокартку із зображенням іншої особи, а також рукописний текст щодо вірності копії та завідомо підроблений підпис, виконаний від імені ОСОБА_17 ; оригіналу копії підробленої картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 із рукописним текстом та підробленим підписом, виконаним незаконно від імені ОСОБА_17 щодо вірності копії; оригіналів наданих копій документів щодо місця роботи ОСОБА_17 та розміру доходу, що містять у собі рукописні тексти щодо та завідомо підроблені підписи вірності копії, виконані від імені ОСОБА_17 ; фотографії в електронному вигляді на цифровому носії інформації та друкованому кольоровому вигляді особи, внесеної до автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка незаконно видавала себе за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та з якою укладено вище вказаний кредитний договір; документів, що містять відомості про стан заборгованості за вище вказаним кредитним договором та суми спричинених майнових збитків, а також до інших документів, які мають значення для укладення кредитного договору;

- матеріалів кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (особи, яка себе видавала за такого), а саме фотографії в електронному вигляді на цифровому носії інформації та друкованому кольоровому вигляді особи, внесеної до автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1