справа №562/2248/21
У Х В А Л А
іменем України

03.08.2021 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів слідчого слідчого відділення відділення №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ відділення №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням погодженим із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено , що , Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2019-2020 років, в ході виконання будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних із експлуатаційним утриманням автомобільних доріг та мереж їх зовнішнього освітлення, заволоділи бюджетними коштами, шляхом штучного завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об`єктах публічних закупівель, чим заподіяно матеріальну шкоду державі.

Відповідно до відомостей наявних в рапорті старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ОВЕЗ та БВДОЗШ управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Рівненській ОСОБА_6 , встановлено, що в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що господарська діяльність підприємства спрямована на виконання підрядних будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних із світловим оснащенням автомобільних доріг.

Так, за результатами проведеного аналізу встановлено, що згідно даних офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років виступало переможцем тендерних торгів у сфері будівництва доріг, а саме капітального ремонту та експлуатаційного утримання доріг та мереж зовнішнього освітлення доріг, за наслідками чого підприємством укладено із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15 договорів підряду на загальну суму понад 36,5_млн.грн., в т.ч. договір №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року на загальну суму 3,1 млн.грн., предметом якого є «Поточний середній ремонт облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під`їзд до м.Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під`їзд до м._Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг Луцьк Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область».

Згідно даних інтернет-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що протягом червня 2019 грудня 2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » освоїло бюджетні кошти у сумі 32 730 218 грн., отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеного відпрацювання встановлено, що протягом червня 2019 грудня 2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об`єктах публічних закупівель, замовником яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразили фінансово-господарські операції із придбання таких витратних матеріалів у суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які не являються виробниками чи імпортерами вказаних товарів, за завищеними в порівнянні з ринковими цінами, що призвело до збільшення вартості виконаних робіт на об`єктах публічних закупівель.

Так, протягом червня 2019 грудня 2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразили фінансово-господарські операції щодо придбання витратних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 23 726 424 грн. (в т.ч. на суму ПДВ 3 954 404 грн.), в подальшому відобразивши використання таких витратних матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт, тим самим штучно завищивши вартість таких товарів (матеріалів) на загальну суму 6 777 826 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до : - документів, що стосуються укладення та виконання договору підряду №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року, предметом якого є «ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під`їзд до м. Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під`їзд до м. Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг Луцьк Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: тендерної документації по вказаному договору та додатків (додаткових угод) до нього; проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, відомостей щодо погодження залучення субпідрядних організацій генпідрядником; архів огляду прихованих робіт, які виконувалися на об`єкті (у разі їхнього виконання); договір на закупівлю матеріалів, накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів щодо придбання матеріалів; сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування; платіжних документів щодо проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договорів з додатками, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, реєстр платіжних документів, доручень на відпуск та прийом ТМЦ щодо проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) фінансово-господарських операціях п придбанню товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом червня 2019 грудня 2020 років.

- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунку 631 із контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), матеріальні звіти, журнали-ордери бухгалтерського обліку та інші відповідні документи щодо подальшого використання придбаних у вказаних суб`єктів господарювання товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) протягом червня 2019 грудня 2020 років.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 304 КПК України слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ та БВДОЗШ управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Рівненській старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів:

1) документи, що стосуються укладення та виконання договору підряду №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року, предметом якого є «ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під`їзд до м. Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під`їзд до м. Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг Луцьк Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: тендерної документації по вказаному договору та додатків (додаткових угод) до нього; проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, відомостей щодо погодження залучення субпідрядних організацій генпідрядником; архів огляду прихованих робіт, які виконувалися на об`єкті (у разі їхнього виконання); договір на закупівлю матеріалів, накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів щодо придбання матеріалів; сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування; платіжних документів щодо проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2) договори з додатками, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, реєстр платіжних документів, доручень на відпуск та прийом ТМЦ щодо проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) фінансово-господарських операціях п придбанню товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом червня 2019 грудня 2020 років.

3) регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунку 631 із контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), матеріальні звіти, журнали-ордери бухгалтерського обліку та інші відповідні документи щодо подальшого використання придбаних у вказаних суб`єктів господарювання товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) протягом червня 2019 грудня 2020 років, з наданням можливості ознайомитись з даними документами та вилучити їх.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 03 вересня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: