УХВАЛА
Іменем України

18.05.2021 Справа №607/8219/21 Провадження № 1-кс/607/2671/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

12.05.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що колишній правлячий архієрей релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) здійснив привласнення коштів у сумі 292000 грн, які були отримані від відчуження пам`ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть».

За даним фактом 05.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 06.01.2016 архієпископом ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було дано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350, 4 кв.м, що розташована в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, ринковою вартістю 90968 грн.

05.08.2016 відбулись загальні збори засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відповідно до Протоколу № 2 було обрано голову загальних зборів; передано у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як негрошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлову будівлю (залишки початку будівництва гідроелектростанції) загальною площею 350,4 кв. м, що в с. Нирків, поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель № 9; погоджено вихід зі складу учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виплату її частки у статутному капіталі товариства. Таким чином в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ.

28.09.2016 Протоколом № 1 загальних зборів засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 та релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; затверджено та підписано статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; обрано директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; прийнято рішення зареєструвати статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.09.2016 засновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність вказаного Товариства як негрошовий майновий вклад до статутного капіталу об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлову будівлю (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 20), загальною площею 717 кв. м, що розташована в АДРЕСА_1 , ринковою вартістю 382578 грн. Зазначене майно було передане уповноваженій особі засновнику (директору ТОВ) ОСОБА_7 для подальшої передачі на баланс TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.10.2016 відбулись загальні збори учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» м. Заліщики. Протоколом № 2 за підписом засновників товариства, а саме ОСОБА_7 та Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено вісім питань, серед яких: передати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як грошовий немайновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю (руїни палацу 17-19 століть); вихід зі складу учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часток учасників; внести зміни та доповнення до Статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; надати повноваження директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо передачі у власність (на баланс) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її частки в статутному капіталі товариства.

Водночас в інформації, отриманій від ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) РО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначається про те, що здійснення ОСОБА_5 будь-яких повноважень від імені юридичної особи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після 18.10.2016 (укладення та підписання правочинів, листів, протоколів, складення первинних бухгалтерських документів тощо) є неправомірним, так як рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.10.2016 тимчасово керуючим ІНФОРМАЦІЯ_8 було призначено митрополита ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ).

Крім того, релігійна організація зазначає, що від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх розрахункові рахунки з 01.10.2016 по даний час кошти не надходили.

Також РО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформує про те, що доцільність подання заяви про залучення їх в якості учасника кримінального провадження буде вирішуватися після належного врахування обставин, встановлених рішеннями суддів, та буде визначатися виключно інтересами релігійної організації.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містяться у господарських справах № 921/495/19 від 17.11.2020 та № 921/623/19 від 08.12.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий також зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту участі засновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 » - архієпископа ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) як єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передачі майна релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаним товариствам, а також встановлення правової позиції РО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя встановив, що документи господарських справ № 921/495/19 від 17.11.2020 та № 921/623/19 від 08.12.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до документів господарських справ № 921/495/19 від 17.11.2020 та № 921/623/19 від 08.12.2020 є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаній справі, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у частині надання доступу з можливістю зробити копії документів задоволенню не підлягає. Проте слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів господарських справ № 921/495/19 від 17.11.2020 та № 921/623/19 від 08.12.2020 з можливістю ознайомитися з ними.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів, які містяться в господарських справах № 921/495/19 від 17.11.2020 та № 921/623/19 від 08.12.2020, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1