УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 березня 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000001 від 12.01.2021 року, слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Володимир-Волинським районним відділом поліції ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області.
З матеріалів кримінального провадження № 0000001 вбачається, що у період з грудня 2019 року по березень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 «спорт для всіх» проведено 3 закупівлі за прямими договорами щодо капітального ремонту та реконструкції спортивних майданчиків зі штучним покриттям, із загальною вартістю 1 098 829 грн., в ході яких завищено вартість виконаних робіт на загальну суму близько 350 000 грн., чим завдали шкоди міському бюджету м. Володимир-Волинський.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що роботи виконувалися підрядною організацією, а саме приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ВОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Луцьк, МФО НОМЕР_3 .
Відповідно до відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) має наступні відкриті і закриті рахунки у банківських установах:
- номер рахунку НОМЕР_5 , номер рахунку клієнта (IBAN НОМЕР_6 ) відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті і закриті рахунки у банківських установах:
- номер рахунку НОМЕР_2 , номер рахунку клієнта (IBAN НОМЕР_7 ) відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_8 , номер рахунку клієнта (IBAN НОМЕР_9 ) відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_10 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_11 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_12 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_13 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_13 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_7 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_14 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_9 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_15 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_16 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

- номер рахунку НОМЕР_17 , відкритого у банку акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_3 .

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , а також старшому оперуповноваженому Володимир-Волинського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому Володимир-Волинського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , номер рахунку клієнта (IBAN НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , номер рахунку клієнта (IBAN НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , номер рахунку клієнта (IBAN НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у період часу із 01 жовтня 2019 по 30 березня 2020 року.
По зазначеним рахункам прошу вказати час зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки. Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Вказану інформацію надати публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1