Дата документу 20.05.2021 Справа № 554/4155/20
Провадження № 1-кс/554/8465/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2021 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2020 р. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтава, українки, громадянки України, не одруженої , на утриманні неповнолітніх дітей не маючої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.305, ч. 2 ст. 306,ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не визначаючи розмір застави.
Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.02.2020 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наприкінці листопада 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створила групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава прекурсорів у особливо великих розмірах, з подальшим їх використанням для виготовлення психотропних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
До складу групи ОСОБА_5 залучила ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими вона підтримувала дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , потім в березні 2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в червні 2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та в січні 2021 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які діяли за попередньою змовою групою осіб між собою.
ОСОБА_5 у 2019 року знайшла осіб, які займались збутом наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом розміщення закладок, зокрема в Полтавській та Запорізькій областях. Окрім цього, ОСОБА_5 налагодила постачання пігулок «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, з метою їх подальшого використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.
З указаними невідомими особами ОСОБА_5 домовилась про постачання на постійній основі психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, визначивши спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дані власників яких були ОСОБА_5 вигадані та надані постачальникам. У подальшому грошові кошти отримані від збуту психотропних речовин та прекурсорів перераховувались ОСОБА_5 на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,АТ «Ощадбанк» - № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,АТ «КредіАгріколь Банк» - № НОМЕР_20 , а також отримувались ОСОБА_5 готівкою в банкоматах.
Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по м.Полтава, ОСОБА_5 визначила роль збувачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а роль збувача та варщика ОСОБА_8 . Особисто ОСОБА_5 давала вказівку щодо збуту тій чи іншій особі психотропних речовин та прекурсорів.
Діючи за попередньою змовою групою осіб, вищевказані особи вчинили наступні злочини:
1) У липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів замовили через мережу Інтернет пігулки «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому, діючи за попередньою змовою з невідомими особами, перемістили через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, та доставили через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.
У період часу з липня 2020 по березень 2021 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , здійснюючи свою протиправну діяльність, пов`язану із збутом на території м. Полтави наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організували та здійснювали на постійній основі постачання шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю та доставку через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, пігулок «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконній контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
2) У липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів замовили через мережу Інтернет пігулки «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому отримав ОСОБА_8 у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін.
У подальшому, указані пігулки з псевдо ефедрином ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для незаконного зберігання за місцем свого проживання та ОСОБА_8 для незаконного виготовлення з них психотропних речовин амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено, та подальшого збуту наркозалежним особам по м. Полтава за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів у особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
3) У невстановлені день та час, ОСОБА_8 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 з пігулок «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura» за допомогою проведення хімічних реакцій виготовив психотропні речовини амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено. Частину незаконно виготовлених психотропних речовин ОСОБА_8 залишив за місцем свого проживання з метою подальшого збуту, іншу частину надав ОСОБА_9 , яка зберігала їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 .
23.07.2020 працівниками поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено серед іншого: полімерний медичний шприц з рідиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін - основу) становить 0,05181 г.; полімерний медичний шприц з рідиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта містить амфетамін та метамфетамін. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,000457 г., маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін - основу) становить 0,000571 г., які вона незаконно зберігала з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
4) Повторно, у середині січня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 замовили через мережу Інтернет пігулки «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому отримав ОСОБА_8 у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін.
У подальшому, указані пігулки з псевдоефедрином за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для незаконного зберігання за місцем свого проживання з метою подальшого збуту отримала ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 для незаконного зберігання з метою подальшого збуту та незаконного виготовлення з них психотропних речовин амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено, та подальшого збуту наркозалежним особам по м. Полтава за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як особисто так і через ОСОБА_10 та ОСОБА_11
23.01.2021, ОСОБА_9 , діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 » на суму 900 гривень. Після чого, ОСОБА_5 надала ОСОБА_9 вказівку на збут пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_9 , діючи за ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Метрополітен», що по вулиці Гоголя, 36 в м. Полтава, діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, отримала відзалегендованої особи на ім`я « ОСОБА_12 » 900 гривень, які у подальшому через банківський термінал перерахувала на одну з банківських карток ОСОБА_5 .
Після чого, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_8 12 пігулок«StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які, перебуваючи по вул. Стрітенській в м. Полтава біля будинку №55, незаконно збула залегендованій особі на ім`я«Зосим ОСОБА_14 ». У подальшому вказані пігулки залегендована особа видала працівникам поліції. Згідно висновку експерта № 99 від 02.01.2021 року 12 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 1,43 г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовину особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
5) Повторно, 08.02.2021, ОСОБА_9 , діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 » на суму 1350 гривень. Після чого, ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_5 вказівку щодо збуту пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні готелю «Київ», що по вулиц іСінній, 2 в м. Полтава, діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, отримала від залегендованої особи на ім`я « ОСОБА_12 » 1350 гривень, які у подальшому через банківський термінал перерахувала на одну з банківських карток ОСОБА_5 .
У подальшому, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в обумовленому місці 18 пігулок «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», перенесла їх до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно збула залегендованій особі на ім`я«Зосим ОСОБА_14 ». Після чого вказані пігулки залегендована особа видала працівникам поліції. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/2191-НЗПРАП від 24.02.2021 року 18 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 1,87164 г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
6) Повторно, 26.02.2021, ОСОБА_9 , діючи з метою збуту, отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 », на суму 1400 гривень. Після чого, ОСОБА_5 надала ОСОБА_9 вказівку на збут пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, у СМС-повідомленні надала залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 » номер банківської картки для перерахування грошових коштів в якості оплати за пігулки. Після чого, близько 21 год. 18 хв. залегендована особа через IBOX, встановлений в приміщенні магазину «МаркетОпт» за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн. на картковий рахунок в ПАТ «ПУМБ», код операції 695486331.
У подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_9 , з метою отримання пігулок з псевдоефедрином, залегендована особа вирушила до вказаного їй ОСОБА_5 місця дорожнього знаку «СТОП», розміщеного на перехресті вулиць Панянки та Шолом-Алейхема в м.Полтава.
Відшукавши в указаному місці згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходились 18 пігулок «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», залегендована особа видала його працівникам поліції. Згідновисновкуексперта №СЕ-19/117-21/2809-НЗПРАП від 11.03.2021 року 18 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину 1,306 г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовину особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
7) У період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними психотропні речовини та прекурсори від осіб, які їх придбавали, отримували на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб вАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ «КредіАгріколь Банк» № НОМЕР_20 , а також розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, використовували на придбання необхідних матеріалів для виготовлення психотропних речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення. Частину коштів отримували в банкоматах для особистих потреб.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів,за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
8) 24.03.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено: саморобний пристрій для куріння, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4380-НЗПРАП від 09.04.2021, нашарування речовини коричневого кольору, виявлене на поверхні саморобного пристрою, є екстрактом канабісу. Екстракт канабісу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,775 г.. Речовину зовні схожу на коноплю в полімерному та паперовому пакунках, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4184-НЗПРАП від 09.04.2021, надані речовини рослинного походження зеленого кольору є небезпечним наркотичним засобом канбісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,746 г., 1,595 г.. Блістер із написом «StopCold 5mg/120» зі 6 пігулками, згідно висновка експерта № СЕ-19/117-21/4188-НЗПРАП від 16.04.2021, надані для дослідження таблетки у своєму складі містять псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину в шести таблетках становить 0,616 г..

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
24.03.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

25.03.2021 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці, тобто до 23.05.2021 року.

29.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

19.05.2021продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 24.07.2021.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Наявні також ризики, передбачені ч.ч.1,2,3,4,5 ст. 177 КПК України,.

ОСОБА_5 інкримінується вчинення через незначний проміжок часу ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, які відносяться до категорії тяжких злочинів, що свідчить про небажання підозрюваної ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності., а отже, лише безальтернативне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом припинення системної злочинної діяльності підозрюваної.

Вищевикладене свідчить про те, що на даний час заявлені ризики не зменшилися та ОСОБА_5 ,перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив продовжити щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначив, що підозра є обґрунтованою, ризики доведені та на даний час не зменшились .
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечувала. Підозру вважає не обґрунтованою, ризики не доведеними та не підтвердженими доказами. Прохала відмовити у задоволенні клопотання слідчого про продовження відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала свого захисника, прохала відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за №0000028 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306,ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України .
24.03.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

25.03.2021 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці, тобто до 23.05.2021 року.

29.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

19.05.2021 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 24.07.2021.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 23.01.2021 року; показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що 23.01.2021р. він знаходячись у м. Полтава під час проведення оперативної закупки придбав пігулки псевдо ефедрину, які відносяться до прекурсорів, які в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол; висновком судово-хімічної експертизи № 99 від 02.02.2021, згідно якого надані на дослідження пігулки білого кольору містять псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину в 12 пігулках загальною масою 4,613 грам становить 1,43 грами; відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 08.02.2021 року; показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що 08.02.2021 р. він знаходячись у м. Полтава під час проведення оперативної закупки придбав пігулки псевдо ефедрину, які відносяться до прекурсорів, які в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол; висновком судово-хімічної експертизи № СЕ-19/117-21/2191-НЗПРАП від 24.02.2021 згідно якого в надані на дослідження вісімнадцять таблеток білого кольору містять псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину становить 1,87164 грами; відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 26.02.2021 року; показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що 26.02.2021 р. він знаходячись у м. Полтава під час проведення оперативної закупки придбав пігулки псевдоефедрину які відносяться до прекурсорів, які в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол; висновком судово-хімічної експертизи№ СЕ-19/117-21/2809-НЗПРАП від 11.03.2021, згідно якого в надані на дослідження таблетки у своєму складі містять псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальною масою 1,306 грами; відомостями, які містяться в протоколах про хід та результати проведення контролів за вчиненням злочину від 23.01.2021, 08.02.2021, 26.02.2021; відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України проведених відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших відомих їм осіб. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
При цьому слідчим суддею при продовженні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваної не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1,2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України: ОСОБА_5 може під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що випливає в результаті об`єктивних дій підозрюваної після вчинення нею злочинів; незаконно впливати на свідків, осіб, які приймали участь у проведенні оперативних закупівель в якості понятих та інших осіб з числа осіб, які раніше придбавали у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 наркотичні засоби, психотропні речовини, і які на даний час встановлюються з метою проведення з ними слідчих дій, а також, осіб, оскільки ОСОБА_5 відомо, де проживають останні, на що може спонукати санкція статті за вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307,ч. 2ст. 306 КК України, впливати на осіб з якими остання вчиняла злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, які перебувають на волі та осіб які на даний час не встановлені, і які надавали ОСОБА_5 наркотичні засоби, психотропні речовини, для подальшого збуту, а також осіб, які за її вказівкою надавали допомогу в розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин; вчинити інші кримінальні правопорушення; може вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи кількість епізодів злочинної діяльності, в якій ОСОБА_5 підозрюється.

Такий ризик, як перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином слідчий суддя вважає не доведеним та є припущенням слідчого.

Щодо доводів захисника про відсутність вказаних ризиків, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів». Тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним, з огляду на вірогідність переховування від органів досудового розслідування, незаконний вплив на свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення, спростовують доводи захисту про відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Всі інші питання, в тому числі фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Проте, особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що вказаний запобіжний захід є найменш суворим запобіжним заходом з-поміж інших, передбачених ст. 176 КПК України, та не забезпечить належної поведінки підозрюваної під час здійснення досудового розслідування та подальшого судового розгляду; особиста порука не може бути застосована, оскільки на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 , заставу неможливо застосувати, оскільки слідчому чи прокурору, слідчому судді не надходили заяви або клопотання від підозрюваної ОСОБА_5 чи її рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, також вказаний запобіжний захід буде недостатнім; домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків, що унеможливить орган досудового слідства здійснювати візуальний контроль підозрюваного.
Пунктом 79 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року визначено, що продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості, а альтернативні запобіжні заходи, на думку суду, не в змозі гарантувати належну поведінку підозрюваного.
Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, які необхідно ще виконати, потребують часу.

З вказаних підстав, суд приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України, ще на 60 днів з 23 травня 2021 року 13 год. 30 хв. по 22 липня 2021 року 13 год. 30 хв., який був застосований слідчим суддею.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2020 р. про продовження строку дії запобіжного заходу задовольнити .
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Полтава, українці, громадянці України, не одруженій , на утриманні неповнолітніх дітей не маючої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій,

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку тримання під вартою, передбаченого ч. 1 ст. 197 КПК України, на строк 60 (шістдесят) діб.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з 23 травня 2021 року 13 год. 30хв. по 22 липня 2021 року 13 год. 30 хв.
Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується 22 липня 2021 року о 13 год. 30 хв.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_6 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1