Справа №487/4104/20
Провадження №1-кс/487/3066/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2021 року слідчий Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 487/724/19 яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та зняття копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000045; витяг з ЄРДР № 00001303; доручення слідчому ОСОБА_5 на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001303; постанова про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 00001303; постанова про визначення речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та визначення їх місця зберігання у кримінальному провадженні № 00001303; розписка слідчого ОСОБА_5 слідчому ОСОБА_8 про отримання від останнього речових доказів, вилучених у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 на відповідальне зберігання; постанова про виділення матеріалів з кримінального провадження № 00001303 ( у кримінальне провадження №00000045); доручення слідчому ОСОБА_5 на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000045; постанова про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000045; квитанції щодо передачі речових доказів до камери зберігання; постанова про визначення речовими доказами речей, вилучених у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та визначення їх місця зберігання у кримінальному провадженні № 00000045; обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000045.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто за відсутності особи у тимчасовому володінні якої перебувають документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000732 від 15.07.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в органах внутрішніх справ України працював з 13.08.2008 по 06.11.2015, в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 07.11.2015 по 16.07.2020.

Зокрема, згідно наказу ГУ НП в Миколаївській області № 155 від 08.07.2016, ОСОБА_5 призначено на посаду старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наказом голови Національної поліції України №484 о/с від 30.06.2017 ОСОБА_5 присвоєне чергове спеціальне звання поліції - капітан поліції.

Згідно з Приміткою до ст.364 КК України, службовими особами є, у тому числі особи, які здійснюють функції представників влади.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий є службовою особою органу Національної поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень. Згідно з ч.2 ст.40 КПК України слідчий має владні повноваження та при здійсненні цих повноважень є самостійним у своїй процесуальній діяльності. Згідно з вимогами ч. 1 ст.110 КПК України всі рішення органів досудового розслідування є процесуальними рішеннями.

Прийняті у відповідності з вимогами ст.100 КПК України процесуальні рішення щодо речових доказів є реалізацією слідчим повноважень, якими він наділений як службова особа.

Зазначені вимоги КПК України знайшли своє відображення і у функціональних обов`язках ОСОБА_5 .

За наявного досвіду роботи в органах поліції ОСОБА_5 знав та розумів положення Закону України «Про Національну поліцію», яким на нього, як на поліцейського покладені вищезазначені обов`язки, а також те, що вимогами ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», співробітникам органів Національної поліції України заборонено використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

На думку органу досудового слідства, ОСОБА_5 вчинив дії, що ганьблять звання працівника поліції та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, слідчими СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001303 від 04.04.2018 за фактом умисного вбивства ОСОБА_9 , вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч.2 ст.115 КК України.

У межах зазначеного кримінального провадження, старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 10.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 10.04.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, у тому числі, грошові кошти у сумі 66 378 грн. та 10 304 доларів США, а саме: грошові кошти в сумі 304 долари США, які упаковано до сейф-пакету №4489170; грошові кошти в сумі 1000 грн., які упаковано до сейф-пакету №4489169; грошові кошти в сумі 5822 грн., які упаковано до сейф-пакету №4510252; грошові кошти в сумі 59556 грн., які упаковано до сейф-пакету №3140361; грошові кошти в сумі 10000 доларів США, які упаковано до сейф-пакету № 0319668.

Зазначені грошові кошти визнано у якості речового доказу у кримінальному провадженні та на них накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 25.05.2018.

Подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №00001303 доручено 18.04.2018 старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 та передано матеріали кримінального провадження разом із речовими доказами у ньому.

Стосовно зазначених вище вилучених грошових коштів слідчий ОСОБА_5 здійснював повноваження щодо їх зберігання до вирішення питання про їх подальшу долю у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

При цьому, в порушення вимог ч.2 ст.100 КПК України та п. 21 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ №1104 від 19.11.2012, яким передбачено передачу речових доказів на зберігання у вигляді готівки у національній валюті України, іноземній валюті уповноваженому банку, ОСОБА_5 зберігав вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сейфі, що розташований у службовому кабінеті № НОМЕР_1 , розташованому в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

При виконані функцій із зберігання вилучених 10.04.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів, у ОСОБА_5 на думку органу досудового слідства виник умисел на незаконне заволодіння вищезазначеними грошовими коштами у своїх корисливих інтересах.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , являючись службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у період з 30.04.2018 по 15.07.2020 (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у своєму службовому кабінеті № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , діставши із службового сейфу опечатані сейф-пакети, розрізав їх та, частково діставши їх вміст, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 64 776 грн. та 10 299 доларів США (що в перерахунку на національну валюту України становило 269 627 грн.), а саме: грошовими кошти у сумі 299 доларів США, які зберігались у сейф-пакеті №4489170; грошовими коштами у сумі 1000 грн., які зберігались у сейф-пакеті №4489169; грошовими кошти у сумі 5643 грн., які зберігались у сейф-пакеті №4510252; грошовими кошти у сумі 58133 грн., які зберігались у сейф-пакеті №3140361; грошовими кошти у сумі 10000 доларів США, які зберігались у сейф-пакеті № 0319668, після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спричинив матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_7 у сумі 334 403 (триста тридцять чотири тисячі чотириста три) грн., яка в 379 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до ч.3 примітки до ст.185 КК України є великим розміром.

Таким чином, за вищевикладених обставин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 органом досудового слідства підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

31.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Разом з цим, встановлено, що з січня 2019 з кримінального провадження № 0001303 було виділено кримінальне провадження № 00045 стосовно ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.п.6, 12 ст.115, ч.1 ст.289, ч.1 ст.185, ч.2 ст.185 КК України, яке направлено прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 примусових заходів медичного характеру. Розгляд вказаного клопотання цим судом продовжується і на даний час.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання вищевказаних матеріалів досудового розслідування, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть міститися в кримінальному провадженні №0000045 від 03.01.2019, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.
Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до матеріалів справи № 487/724/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( суддя ОСОБА_21 ) з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів:
витяг з ЄРДР № 0000045;

витяг з ЄРДР № 00001303;

доручення слідчому ОСОБА_5 на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001303;

постанова про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 00001303;

постанова про визначення речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та визначення їх місця зберігання у кримінальному провадженні № 00001303;

розписка слідчого ОСОБА_5 слідчому ОСОБА_8 про отримання від останнього речових доказів, вилучених у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 на відповідальне зберігання;

постанова про виділення матеріалів з кримінального провадження № 00001303 ( у кримінальне провадження №00000045);

доручення слідчому ОСОБА_5 на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000045;

постанова про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000045;

квитанції щодо передачі речових доказів до камери зберігання;

постанова про визначення речовими доказами речей, вилучених у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та визначення їх місця зберігання у кримінальному провадженні № 00000045;

обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000045.

Ухвала дійсна до 13.08.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1