печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000174,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування № 0000174.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, у клопотанні вказано, що упродовж лютого 2020 року службові особи митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Логістіктранссервіс», ТОВ «УНФ «К.Г.М.-ПЕНГ» та іншими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410» (шасі НОМЕР_1 ), придбаного ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини з метою подальшої сертифікації і постановки на облік переобладнаного транспортного засобу для видачі замовнику, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).

03.09.2020 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Куликів Жовківського району Львівської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_8 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення від 06.02.2020;

- протоколом огляду відеоінформації, що міститься на носії інформації диску із записом з камер зовнішнього відеоспостереження, встановлених у супермаркеті «Ашан», що за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 58, під час зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

- проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «КБ «Приватбанк», щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_6 на рахунки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_7 на рахунок ТОВ «Логістікранссервіс»;

- протоколом огляду інформації та документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «КБ «Приватбанк»;

- проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «Райфайзен Банк Аваль», щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_7 на рахунок ТОВ УНФ «КГМ-Пенг»;

- протоколом огляду інформації та документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «Райфайзен Банк Аваль»;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_8 від 30.03.2020;

- розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.04.2020;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_8 від 02.09.2020;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 14.07.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.08.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10.09.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 21.09.2020;

- висновком експертного дослідження від 18.08.2020 № 2-18/08/2020-дос;

- протоколом обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659 А/Б;

- вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209180/2020/012128 та додатковими матеріалами до неї;

- протоколом обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. Вербицького, 48;

- вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209190/2020/003473 та додатковими матеріалами до неї;

- вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209190/2020/004186 та додатковими матеріалами до неї;

- протоколом обшуку ТОВ «Рівнестандарт» за адресою: Волинська обл.,

м. Луцьк, вул. Сосюри, 2;

- протоколом обшуку житла ОСОБА_12 та вилученими документами під час його проведення;

- протоколом огляду документів, вилучених під час обшуку житла ОСОБА_12 ;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «Логістікранссервсіс» та вилученими документами під час його проведення;

- наказом про призначення ОСОБА_5 ;

- висновком експерта за результатами судової телекомунікаційної експертизи від 20.04.2021;

- висновком експерта за результатами комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів від 01.04.2021;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

29.10.2020 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 03.03.2021.

25.11.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/51835/20-к строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, тобто до 03.03.2021.

25.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/10051/20-к строк досудового розслідування продовжено до 9-ти місяців, тобто до 03.06.2021.

03.06.2021 спливає дев`ятимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, однак завершити слідство до його закінчення неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій у різних регіонах України, зокрема:

допитати як свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо обставин митного оформлення та постановки на облік транспортного засобу «DAF CF 85.410» (шасі НОМЕР_1 );

допитати як свідка ОСОБА_15 щодо обставин розмитнення автозапчастин згідно митної декларації;

допитати як свідків власників земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 щодо зберігання/стоянки вантажного автомобіля «DAF CF 85.410»;

допитати директора ТОВ «Рівнестандарт» () ( ОСОБА_16 ) щодо видачі ОСОБА_7 сертифікату відповідності та акту технічної експертизи на транспортний засіб «DAF FAN CF 85.410»;

допитати службових осіб ТОВ «Транс-Сервіс-1» () ( ОСОБА_17 ) щодо володіння, купівлі продажу транспортного засобу «DAF FT CF 85.410», д.н. НОМЕР_2 (шасі НОМЕР_3 );

отримати висновок за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи;

отримати висновок за результатами проведення судової економічної експертизи;

допитати в якості свідків службових/посадових осіб фірми «Jan Tobias Hoff Im.und Export» («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.»), (Німеччина, Нойштадт в Гольштайн, вул. Ам Хофенстейг, 19А), щодо права власності на кабіну для сідельного тягача DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.) та бочку (цистерну) для рідин SCHWARTE WERK серійний № 03914 (1992 р.в.), а також отримати ряд документів;

допитати в якості свідка посадових/службових осіб UAB «INFODATA», код підприємства 241747520, щодо права власності на шасі вантажного автомобіля, марки DAF, модель CF 85.410, номер шасі НОМЕР_1 , рік випуску 2008, а також отримати ряд документів;

провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;

здійснити розтаємнення документів, які стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій.

звернутися до компетентних органів інших держав із запитами про міжнародну правову допомогу та отримати на них відповіді з матеріалами, отриманими в ході проведення процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду;

за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за наявності достатніх підстав повідомити про підозру в порядку Глави 22 КПК України, іншим невстановленим на цьому етапі особам, залученим до вчинення даного злочину;

провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути під час досудового розслідування.

У дев`ятимісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось можливим у зв`язку зі значним їх обсягом та великої кількості призначених експертиз, необхідності виконання слідчих дій в різних регіонах України, оскільки свідки проживають не в місті знаходження органу досудового розслідування, а також постійної неявки до органу досудового розслідування осіб для проведення слідчих (розшукових) дій з посиланням на пандемію та карантинні обмеження у зв`язку із постановою КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також розсекречення матеріалів НСРД у різних правоохоронних органах, що збирали докази у кримінальному провадженні, у тому числі виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги.

В ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази злочинної діяльності підозрюваного осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливе всебічне, повне і неупереджене дослідження усіх обставин кримінального правопорушення для прийняття обґрунтованого, неупередженого, законного кінцевого процесуального рішення.

Враховуючи викладене, у зв`язку із винятковою складністю провадження, для виконання запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий термін не менше трьох місяців, у зв`язку із чим виникає необхідність продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174, який закінчується 03 червня 2021 року, до дванадцяти місяців, так як проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають істотне значення для досудового розслідування.

Крім цього, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також завершення проведення судових експертиз, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 03.09.2021.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000174 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 03.09.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1