Справа № 405/3567/21
провадження № 1-кс/405/1708/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019 №0008907, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27. ч .3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно належне підозрюваним:
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- квартиру АДРЕСА_1 ;
-транспортний засіб Volkswagen Passat державний номерний знак НОМЕР_1 ;
- транспортний засіб MAN TGS 18.400 державний номерний знак НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- транспортний засіб Volkswagen Passat державний номерний знак НОМЕР_3 ;
-транспортний засіб Volkswagen Transporter державний номерний знак НОМЕР_4 ;
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-нежитлове приміщення, з господарсько побутовими будівлями та спорудами АДРЕСА_2 ;
-земельну ділянку з кадастровим номером :60:048:0018, площею 0.5918 га,;
-земельну ділянку з кадастровим номером :60:048:0002, площею 0.2297 га,;
-земельну ділянку з кадастровим номером :60:048:0019, площею 0.5918 га,;
-земельну ділянку з кадастровим номером :60:048:0017, площею 0.5918 га.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що виробничий підрозділ служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», , (далі ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка») (Депо), утворене і діє відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» № 200 від 25.06.2014.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно наказу № 137/ос (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 13.05.2005 призначено на посаду помічника машиніста тепловозу.
Згідно наказів № ТЧ-07-04/3354а від 24.09.2019, № ТЧ-07-04/1679 від 12.06.2020 та № ТЧ-07-04/2880 від 25.09.2020 «Про закріплення локомотивних бригад по колонам машиністів інструкторів» був закріплений помічником машиніста ОСОБА_5 у тепловозній бригаді.
Працівники локомотивних бригад за невиконання або порушення своїх обов`язків несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду помічника машиніста тепловозу ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» виконував роботу локомотивної бригади, , які безпосередньо несуть відповідальність за ввірені їм товарно-матеріальні цінності.
Проте, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді помічника машиніста тепловозу, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи доходи, які не задовольняли його матеріальні потреби і будучи обізнаним у виробничому процесі роботи локомотиву вирішив здійснювати привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» шляхом відкачування його з паливної системи тепловозу.
В січні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено ОСОБА_4 спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання та усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників з метою залучення у злочинну діяльність у якості найближчого помічника свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого на посаді машиніста тепловозу згідно з наказом № 143/ос (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 24.04.2014 та який згідно наказів № ТЧ-07-04/3354а від 24.09.2019, № ТЧ-07-04/1679 від 12.06.2020 та № ТЧ-07-04/2880 від 25.09.2020 «Про закріплення локомотивних бригад по колонам машиністів інструкторів» був закріплений машиністом у тепловозній бригаді, ознайомив останнього зі способом реалізації протиправних намірів - направлених на привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» шляхом відкачування його з паливної системи тепловозу, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку.
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , але спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 надав свою згоду на участь, в даній злочинній групі.
Вступивши, таким чином, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від продажу привласненого дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 в січні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчинив протиправні дії зі створення злочинної групи осіб, для реалізації зазначеного плану щодо незаконного привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця», під своїм безпосереднім керівництвом
З цією метою, ОСОБА_4 підшукав та залучив до складу групи працівника ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючу на посаді комірника паливо екіпірувального господарства згідно наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № 176/ос від 14.03.2019.
Ознайомивши ОСОБА_6 , зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_4 , взявши на себе злочинні функції направлені на незаконне привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця», з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, запропонував ОСОБА_6 , прийняти безпосередню участь у підготовці, плануванні та реалізації злочинного плану пов`язаного з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця».
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , але спонукаєма корисливим мотивом і з метою незаконного збагачення ОСОБА_6 надала свою згоду на участь, в даній злочинній групі, таким чином вступивши у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця».
ОСОБА_4 , підшукав та залучив зазначених членів до складу організованої групи із числа раніше знайомих між собою осіб, при цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами ОСОБА_4 покладав на себе, таким чином переконував учасників групи у безпеці їх дій.
Після, ознайомлення вказаних осіб, зі своїм злочинним наміром направленим на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця», вказав на необхідність створення для цього даної групи осіб, з розподілом протиправних обов`язків кожного учасника.
Отже, в січні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено, на території Кіровоградської області ОСОБА_4 була створена і готова діяти злочинна група у складі 3 осіб.
Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_4 її організатора, ОСОБА_5 виконавця та ОСОБА_6 пособника, являлась організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності пов`язаної з привласненням дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця».
Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_4 за участю ОСОБА_5 та за пособництва ОСОБА_6 у період часу з початку лютого 2020 року по 11.11.2020 вчинено низку злочинів, об`єднаних єдиним злочинним умислом учасників даної злочинної групи, пов`язаних з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» при наступних обставинах:
Починаючи з початку лютого 2020 року точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , порушуючи встановлений порядок обліку та використання паливо мастильних матеріалів на підприємстві, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої ОСОБА_4 групи, за його вказівкою, об`єднані єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів, в межах відведених їм ролей, і за сприяння ОСОБА_6 , яка згідно наказу № 176/ос від 14.03.2019 (розпорядження) про прийняття на роботу працювала на посаді комірника паливно-екіпірувального господарства, а з 19.05.2020 згідно наказу № ТЧ-7-04/1515 від 19.05.2020 тимчасово переведена на посаду начальника бази паливно-екіпірувального господарства з 16.06.2020 згідно з наказом № ТЧ-7-04/1709 від 16.06.2020 тимчасово покладено обов`язки начальника бази паливно-екіпірувального господарства.
З 06.10.2020 згідно з наказом №417/ос від 06.10.2020 по ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» ОСОБА_6 переведено з посади комірника паливно-екіпірувального господарства на посаду начальника паливно-екіпірувального господарства.
06.10.2020 з ОСОБА_6 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Форма Договору типова (додаток до постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці та соціальних питаннях і Секретаріату ВЦРПС № 477/24 від 28.12.1977).
Посада ОСОБА_6 та роботи, що нею виконувались (згідно посадових обов`язків) відносяться до «Переліку посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва» додаток № 1 до постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС №447/24 від 28.12.1977 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС № 259/16-59 від 14.09.1981).
Таким чином, ОСОБА_6 обіймала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою та, яка відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_4 як пособник повинна була систематично документального відображати завищення обсягів використання, членами організованої злочинної групи, паливно-мастильних матеріалів - дизельного пального у процесі господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка», а також здійснювати безпідставний відпуск дизельного пального з паливного складу, що надасть можливість учасникам злочинної групи вільно розпоряджатись привласненим дизельним пальним, яке в подальшому буде відкачуватись через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу.
Так, у період з 02.08.2020 по 12.08.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за безпосереднього пособництва ОСОБА_6 , яка здійснювала понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надавало учасникам злочинної групи здійснювати заправку тепловозів понаднормово, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 перебуваючи на своєму робочому місці: 02.08.2020 маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 567 маршрутний лист № 1019573; 03.08.2020 - маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 567 маршрутний лист № 1025605; 05.08.2020 - маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 6211 маршрутний лист № 1022353, здійснили дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме злили з паливних систем ввірених їм тепловозів через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу дизельне паливо у кількості 1600 літрів до раніше заготовлених пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
В подальшому, привласнене дизельне пальне у кількості 1600 літрів учасниками злочинної групи перевезено до складського приміщення розташованого на території комплексу будівель асфальто-бетонного заводу за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_4 де залишено на зберігання для подальшої його реалізації.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_4 , злочинної групи у період з 02.08.2020 по 12.08.2020 шляхом зливу дизельного пального з паливної системи тепловозу незаконного привласнили дизельне пальне, яке в подальшому ними було реалізовано у кількості 1600 літрів.
Крім того, 15.08.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_6 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Пантаївка, Єдина мережева розмітка - система цифрового кодування залізничних станцій на території країн СНД та Балтії № 410203 (далі ЄМР), адреса Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Пантаївка де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1082037 від 15.08.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива до раніше заготовлених пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
18.08.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_6 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Трепівка, ЄМР 411206, адреса Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Трепівка де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1098631 від 18.08.2020 здійснили дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива у кількості 260 літрів до раніше заготовлених 13 пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
19.08.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний умисел відповідно до розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_6 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Канатово, ЄМР 411306, адреса Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1104430 від 19.08.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме о 19:22 години ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та попрохав останнього щоб той до станції Канатово привіз 13 пластикових каністр.
17.10.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_6 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 567 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 567 на станції Канатово, ЄМР 411306, адреса Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1090672 від 17.10.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме ОСОБА_5 викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива до пластикових каністр об`ємом по 20 літрів в кількості 140 літрів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану у період часу з 15.02.2020 по 17.10.2020 здійснювали привласнення дизельного палива шляхом внесення до маршрутних листів (Форма ТУЗ-ІСЦ) даних про понаднормове використання дизельного пального.
Загальний об`єм понаднормово використаного дизельного пального, склав 1258,06 кг, отримане в такий спосіб дизельне паливо учасниками злочинної групи зливалось з тепловозів та в подальшому перевозилось до визначених місць зберігання з метою подальшої реалізації.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_4 , злочинної групи у період часу з 15.02.2020 по 17.10.2020 шляхом зазначення в маршрутних листах понаднормових витрат дизельного пального, здійснено незаконне привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» у кількості 1258,06 кг.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до розробленого злочинного плану у період часу з 28.10.2020 по 11.11.2020 більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом внесення недостовірних відомостей до «Товарної книги кількісного руху нафтопродуктів» форма 31-НП) та «Журналу реєстрації вимірювання нафтопродуктів» форма 7-НП) паливно-екіпірувального господарства, про відпуск дизельного пального за добу на виконання господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» здійснила відпуск дизельного пального, яке зберігалось в резервуарах паливно-екіпірувального господарства в загальній кількості 2,135 тонн, а саме ОСОБА_6 здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під час заправки тепловозів ЧМЕЗ на яких останні виконували маневрові роботи отримати 2,135 тонн дизельного пального, яке в подальшому було злито через паливний насос високого тиску паливної системи тепловозу та перевезено до визначених місць зберігання з метою подальшої реалізації.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_4 , злочинної групи у період часу з 28.10.2020 по 11.11.2020 шляхом понаднормового відпуску дизельного пального під час здійснення заправки тепловозів, яке забезпечувала ОСОБА_6 здійснили незаконне привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» у кількості 2,135 тонн.
Відповідно до Висновку № 12-30-12/13-39 від 30.12.2020 ВЛН ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» щодо визначення ідентичності зразків дизельного палива, яке 11.11.2020 було відібрано з резервуару на території паливно-екіпірувального господарства ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» зі зразками дизельного пального відібраного: 01.10.2020, 09.10.2020, 19.10.2020 та 13.11.2020 в ході проведення оглядів місця події на території виробничої бази за адресою: м. Кропивницький, вул. Маловисківське шосе, 1-Б та 14.11.2020 в ході проведення огляду речей (акт відбирання проб нафти та нафтопродуктів №1), які було вилучено 11.11.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 встановлено, що всі шість зразків за показниками ідентичні (значення показників знаходяться в межах похибки вимірювань згідно стандартів на методи визначення кожного показника) та відповідають за показниками ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» класу Євро3.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1303/21-27 від 05.04.2021 встановлено, що середньо ринкова ціна 1 літра дизельного палива станом на 09.09.2020 становила 22,51 грн., 09.10.2020 22,43 грн., 19.10.2020 22,51 грн., 11.11.2020 23,51 грн.
Відповідно висновку судово-економічної експертизи № 5083/5084/20-27/1511-1513/21-27 від 21.04.2020, документально підтверджений розмір збитків нанесений АТ «Українська залізниця» в загальній сумі 190853,24 грн.
19.05.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинене організованою групою осіб, та враховуючи те, що санкція статті передбачає конфіскацію майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою подальшої його конфіскації.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернуся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.
У зв`язку з тим, що майно на яке слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим та з метою його збереження, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику власника майна.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження відомості про яке внесені до 03.02.2021 №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Так, з доданих до клопотання матеріалів видно, що 19.05.2021 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, санкція вказаних статей передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Згідно наявних в матеріалах справи реєстраційний карток ТЗ:
- транспортний засіб Volkswagen Passat державний номерний знак НОМЕР_1 ; транспортний засіб MAN TGS 18.400 державний номерний знак НОМЕР_2 , - на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 98,99);
-транспортний засіб Volkswagen Passat державний номерний знак НОМЕР_3 ; транспортний засіб Volkswagen Transporter державний номерний знак НОМЕР_4 , на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.100,101).
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно:
- від 19.05.2021 №257278875 нежитлове приміщення, з господарсько побутовими будівлями та спорудами АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером :60:048:0018, площею 0.5918 га; земельна ділянка з кадастровим номером :60:048:0002, площею 0.2297 га,; земельна ділянка з кадастровим номером :60:048:0019, площею 0.5918 га; земельна ділянка з кадастровим номером :60:048:0017, площею 0.5918 га, - на праві власності належать ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 (а.с. 102-109);
-від 19.05.2021 №257279194 право власності на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 (а.с. 95-97).
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція інкримінованих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому наявні підстави вважати, що в разі визнання їх винним у вчиненні цього кримінального правопорушення, суд може призначити додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
При цьому, суд не вбачає підстав для встановлення заборони користування вказаними в клопотанні земельними ділянками, нежитловим приміщенням та квартирою, оскільки користування таким майном на думку слідчого судді не призведе до негативних наслідків для кримінального провадження.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на належне підозрюваним майно, а саме:
-квартиру АДРЕСА_1 ; транспортний засіб Volkswagen Passat, державний номерний знак НОМЕР_1 ; транспортний засіб MAN TGS 18.400, державний номерний знак НОМЕР_2 , - що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-транспортний засіб Volkswagen Passat, державний номерний знак НОМЕР_3 ; транспортний засіб Volkswagen Transporter, державний номерний знак НОМЕР_4 , - що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-нежитлове приміщення, з господарсько побутовими будівлями та спорудами АДРЕСА_2 ; земельну ділянку з кадастровим номером :60:048:0018, площею 0.5918 га; земельну ділянку з кадастровим номером :60:048:0002, площею 0.2297 га; земельну ділянку з кадастровим номером :60:048:0019, площею 0.5918 га; земельну ділянку з кадастровим номером :60:048:0017, площею 0.5918 га, - що на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Заборонити користування та розпорядження
-транспортним засобом Volkswagen Passat, державний номерний знак НОМЕР_1 ;
-транспортним засобом MAN TGS 18.400, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
-транспортним засобом Volkswagen Passat, державний номерний знак НОМЕР_3 ;
-транспортним засобом Volkswagen Transporter, державний номерний знак НОМЕР_4 .
Заборонити розпорядження:
-квартирою АДРЕСА_1 ;
-нежитловим приміщенням, з господарсько побутовими будівлями та спорудами АДРЕСА_2 ;
- земельною ділянкою з кадастровим номером :60:048:0018, площею 0.5918 га;
-земельною ділянкою з кадастровим номером :60:048:0002, площею 0.2297 га;
-земельною ділянкою з кадастровим номером :60:048:0019, площею 0.5918 га;
-земельною ділянкою з кадастровим номером :60:048:0017, площею 0.5918 га.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8