н/п 1-кс/953/7587/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчої з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якому слідча просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 07 серпня 2021 року.
В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 22.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Слідча вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України допитано як свідка керівника ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071) ОСОБА_5 , який повідомив про непричетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.
Крім того, слідча зазначає, що за вказаним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харкській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000060 від 22.07.2020 за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено ряд підприємств, які також зареєстровані на осіб, які не мають відношення до проведення реєстрації/перереєстрації підприємств.
Слідча зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що невстановлені особи перебуваючи впродовж 2019-2020 років на території м. Харкова, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду підставних осіб, організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для перереєстрації підприємств ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071), ТОВ «Інтертрейд Кепітал» (код ЄДР 41875868), ТОВ «Портус Патер» (код ЄДР 40999104), ТОВ «Велес Агро» (код ЄДР 33969584), ТОВ «Ворлд Трейд Постач» (код ЄДР 42727436), ТОВ «Квантхол» (код ЄДР 41993009), ТОВ «Агропродукт груп» (код ЄДР 40137483), ТОВ «Сантра-М» (код ЄДР 41732885), ТОВ «Марітіон» (код ЄДР ), ТОВ «ТД Зернотрейдінг ЛТД» (код ЄДР 38876594», ТОВ «Брукс Тріп» (код ЄДР 42041133), ТОВ «Грандкомерц» (код ЄДР 41890692), ТОВ «ТК Агропартнер» (код ЄДР 42163604), а саме відомості щодо керівника та засновника підприємства.
Слідча вказує, що 30.07.2021 прокурором Харківської обласної прокуратури кримінальне провадження № 0000060 від 22.07.2020 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000029 від 30.03.2021 в одне провадження за № 0000060, на підставі ст. 217 КПК України.
Також слідча зазначає, що в кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом того, що засновник та директор ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810) ОСОБА_6 не має відношення до створення та ведення господарської діяльності вказаного підприємства, окрім того, невстановленою групою осіб у період 2019-2020 років внесені в документи, які відповідно до закону, подавались для проведення державної реєстрації ряду суб`єктів господарської діяльності, завідомо неправдиві відомості щодо особи засновника, директора та головного бухгалтера, а також щодо місцезнаходження суб`єкта господарської діяльності, а саме: ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248).
Слідча вказує, що в ході проведення досудового розслідування в період з 22.07.2020 по теперішній час проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: на адресу ГУ ДПС у Харківській області направлено копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 керівника ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071), який повідомив про не причетність до діяльності зазначеного підприємства, з метою використання направлених матеріалів в роботі; допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що є керівником та засновником підприємства з 04.02.2020, підприємство ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071) придбав у колишнього власника за 10 000 грн., в кого саме вже не пам`ятає для зайняття господарською діяльністю; здійснено огляд матеріалів кримінального провадження № 0000009 та скопійовано матеріали, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження № 00000060; проведено огляд Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та роздруковано реєстраційну справу ТОВ «Харвест Трейдгруп»; направлено запити до нотаріусів, які здійснювали посвідчення реєстраційних документів, відповідь отримано; направлено доручення до УОРД ГУ ДФС у Харківській області; здійснено огляд Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Харвест Трейдгруп»; отримано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС у Харківській області відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ; отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ; отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області щодо відсутності податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства; отримано відповідь на доручення від УОРД ДФС у Харківській області; отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області, а саме реєстраційну частину облікової справи ТОВ «Харвест Трейдгруп»; направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання реєстраційної картки ТОВ «Харвест Трейдгруп»; отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області про складання акту камеральної перевірки відносно ТОВ «Харвест Трейдгруп», за результатами якої підприємству нараховано 680 грн. за не подання податкової декларації з ПДВ; отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області про проведення перевірок відносно ТОВ «Харвест Трейдгруп», складаня відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області; отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області та надано реєстраційні дані ТОВ «Харвест Трейдгруп»; отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області щодо надання реєстраційних та облікових даних по ТОВ «Харвест Трейдгруп»; отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області щодо відсутності інформації про проведені планові та позапланові перевірки по ТОВ «Харвест Трейдгруп». Надано інформацію про наявність у ТОВ «Харвест Трейдгруп» податкового боргу з ПДВ у сумі 680 грн., ЄСВ у сумі 4400 грн.; отримано відповідь від Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) щодо відсутності інформації про склад сім`ї відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; підготовлені клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, матеріалів реєстраціїної справи відносно ТОВ «Харвест Трейдгруп», погоджено у процесуального керівника та скеровано на розгляд до суду; направлено запит до відділу реєстрації та обліку платників та суб`єктів, що здійснюють операції з товарами ГУ ДПС у Харківській області щодо надання інформації про отримані доходи за період 2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідь отримано, згідно якої ОСОБА_9 отримував дохід в період 2020 року на ТОВ «Харвест Трейдгруп», а ОСОБА_8 в період 2020 року дохід не отримував; до УПЕП ГУ ДФС у Харківській області направлено доручення щодо встановлення суб`єктів господарювання, в яких ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є чи були засновниками керівника, допитати як свідків теперішніх керівників та засновників та предмет ведення господарської діяльності підприємствами; отримано відповідь на доручення від УПЕП ГУ ДФС у Харківській області; направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ГУ ДФС в Одеській області щодо допиту як свідка ОСОБА_9 , вручення вимоги, в порядку ст. 93 КПК України, щодо отримання фінансово-господарських документів по ТОВ «Харвест Трейдгруп» та відібрання у ОСОБА_9 зразків підпису та почерку; отримано відповідь від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України щодо відсутності інформації про перетин державного кордону ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; отримано відповідь на доручення від УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області щодо становлення підприємств, які здійснюють аналогічну діяльність, що і ТОВ «Харвест Трейдгруп», а саме проведення псевдоекспортних операцій з продажу зернових культур: ТОВ «Інтертрейд Кепітал», ТОВ «Портус Патер», ТОВ «Велес Агро», ТОВ «Ворлд Трейд Постач»; направлено запит до Державної митної служби України щодо надання інформації про здійснені підприємствами експортних операцій; направлено запит до державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про складені узагальнені висновки по підприємствам, зазначеним у фабулі кримінального правопорушення; отримано відповідь від Державної митної служби України щодо здійснення підприємствами експортних операцій; направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території до Київської, Дніпропетровської, Одеської областей, з метою допиту як свідків керівників та засновників підприємств ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248); направлено запити до Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУ НП у Харківській області, психоневрологічного м. Харкова, обласного наркологічного диспансеру відносно ОСОБА_10 ; скеровано запит до нотаріуса, який проводив реєстрацію підприємства ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД»; до Київського районного суду м. Харкова скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації харківської міської ради, а саме реєстраційна справа ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810); здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810); до Київського районного суду м. Харкова скеровано на розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248); до Київського районного суду м. Харкова скеровано на розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння Державної митної служби України відносно ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248); отримано ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про відмову в наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та Державної митної служби України; допитано як свідка керівника ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750) ОСОБА_11 , яка повідомила, що погодилася стати керівником підприємства за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності; здійснено огляд Інтернет-сторінки Міністерства юстиції України, а саме єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та роздруковано реєстраційну справу ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750); ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України; матеріали відносно ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України виділені в кримінальне провадження № 0000068 та скеровано до суду з обвинувальним актом.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
31.12.2020 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
16.01.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Також зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є неможливість встановити особу, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення; встановлення додаткових свідків та очевидців вищевказаної події також встановлення представника потерпілого.
Слідча вказує, що на теперішній час не встановлено фактичне місцезнаходження та не допитано як свідків керівників підприємств: ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071), ТОВ «Інтертрейд Кепітал» (код ЄДР 41875868), ТОВ «Портус Патер» (код ЄДР 40999104), ТОВ «Велес Агро» (код ЄДР 33969584), ТОВ «Ворлд Трейд Постач» (код ЄДР 42727436), ТОВ «Квантхол» (код ЄДР 41993009), ТОВ «Агропродукт груп» (код ЄДР 40137483), ТОВ «Сантра-М» (код ЄДР 41732885), ТОВ «Марітіон» (код ЄДР ), ТОВ «ТД Зернотрейдінг ЛТД» (код ЄДР 38876594», ТОВ «Брукс Тріп» (код ЄДР 42041133), ТОВ «Грандкомерц» (код ЄДР 41890692), ТОВ «ТК Агропартнер» (код ЄДР 42163604), ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248); встановити та допитати як свідків осіб, які запропонували керівникам та засновникам зазначених підприємств стати керівниками підприємств; здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних справ зазначених підприємств, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації зазначених підприємств та виготовленні реєстраційних документів, як були подані до державного реєстратора.
Слідча зазначає, що тривалість проведення досудового розслідування даного кримінального провадження обумовлена необхідністю у допиті як свідків значної кількості осіб, показання яких мають важливе значення для встановлення істини по справі та є необхідним для розкриття вказаного злочину.
Як зазначає слідча, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 спливає 07.08.2021.
Слідча вважає, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій в провадженні.
Слідча в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060, Слідчим управлянням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2019-2020 років на території м. Харкова, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду підставних осіб, організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для перереєстрації підприємств ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071), ТОВ «Інтертрейд Кепітал» (код ЄДР 41875868), ТОВ «Портус Патер» (код ЄДР 40999104), ТОВ «Велес Агро» (код ЄДР 33969584), ТОВ «Ворлд Трейд Постач» (код ЄДР 42727436), ТОВ «Квантхол» (код ЄДР 41993009), ТОВ «Агропродукт груп» (код ЄДР 40137483), ТОВ «Сантра-М» (код ЄДР 41732885), ТОВ «Марітіон» (код ЄДР ), ТОВ «ТД Зернотрейдінг ЛТД» (код ЄДР 38876594», ТОВ «Брукс Тріп» (код ЄДР 42041133), ТОВ «Грандкомерц» (код ЄДР 41890692), ТОВ «ТК Агропартнер» (код ЄДР 42163604), а саме відомості, щодо керівника та засновника підприємства.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 за фактом того, що в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0000135 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, встановлено, що засновник та директор ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810) ОСОБА_6 не має відношення до створення та ведення господарської діяльності вказаного підприємства, окрім того, невстановленою групою осіб у період 2019-2020 років внесені в документи, які відповідно до закону, подавались для проведення державної реєстрації ряду суб`єктів господарської діяльності, завідомо неправдиві відомості щодо особи засновника, директора та головного бухгалтера, а також щодо місцезнаходження суб`єкта господарської діяльності, а саме: ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248).
В межах розгляду даного клопотання слідча суддя встановила, що постановою старшої слідчої з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС в Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 від 31.12.2020, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.07.2020 закрито згідно з п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 16.01.2021, скасовано постанову старшої слідчої з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 від 31.12.2020, про закриття кримінального провадження №0000060 від 22.07.2020.
30.07.2021 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної сліжби управління нагляду у кримінальному провадженні Харківської обласної прокуратури ОСОБА_13 кримінальне провадження № 0000060 від 22.07.2020 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000029 від 30.03.2021 в одне провадження під загальним № 0000060.
Підозра будь-якій особі у даному кримінальному провадженню не повідомлена.
Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.7 ст.217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Враховуючи викладене, строк досудового розслідування закінчується 06 серпня 2021 року.
Частина 1 статті 219 КПК України зазначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Водночас, частиною 1 статті 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 4 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме на шість місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, зокрема, встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків керівників підприємств: ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071), ТОВ «Інтертрейд Кепітал» (код ЄДР 41875868), ТОВ «Портус Патер» (код ЄДР 40999104), ТОВ «Велес Агро» (код ЄДР 33969584), ТОВ «Ворлд Трейд Постач» (код ЄДР 42727436), ТОВ «Квантхол» (код ЄДР 41993009), ТОВ «Агропродукт груп» (код ЄДР 40137483), ТОВ «Сантра-М» (код ЄДР 41732885), ТОВ «Марітіон» (код ЄДР ), ТОВ «ТД Зернотрейдінг ЛТД» (код ЄДР 38876594», ТОВ «Брукс Тріп» (код ЄДР 42041133), ТОВ «Грандкомерц» (код ЄДР 41890692), ТОВ «ТК Агропартнер» (код ЄДР 42163604), ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248); встановити та допитати як свідків осіб, які запропонували керівникам та засновникам зазначених підприємств стати керівниками підприємств; здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних справ зазначених підприємств, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації зазначених підприємств та виготовленні реєстраційних документів, як були подані до державного реєстратора
Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через специфіку їх реалізації, обсяг та тривалий термін виконання, пов`язаний саме з механізмом проведення досліджень та необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.
На переконання слідчої судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк до 06.08.2021 є неможливим, з огляду на значний обсяг об`єктів дослідження та кількість питань, що потребують вирішення у експерта.
Зважаючи на викладене, те, що строк, на який прохає продовжити досудове розслідування слідча, не перевищує визначеного законодавством строку, слідча суддя погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню саме на шість місяців.
Керуючись статтями 217, 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої слідчої з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 06 лютого 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1