Справа №766/2362/21
н/п 1-кс/766/1691/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.02.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області Здоровець А.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Денисенко В. С.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Здоровець Анастасії Миколаївні, старшому дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Гончаренко Олегу Миколайовичу, дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Плотнікову Олександру Романовичу, дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Маркіній Карині Миколаївні, дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Єрміловій Любові Яновні, старшому дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Третяку Владиславу Володимировичу, дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Мазур Тетяні Сергіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 станом на 05.01.2021 р., із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , 1974р.н. про те, що 05.01.2021 близько 15:34год. невстановлена особа, знаходячись в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа товаром на суму 4409грн., не розрахувавшись за нього.

Вказаний факт, 06.01.2021 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027. Попередня кваліфікація встановлено досудовим слідством даного діяння є кримінальним проступком, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , було встановлено, що 05.01.2021 р. близько 15:35 було встановлено, що невстановлені особи перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 здійснили оплату за товар, проте платіж не пройшов та трапилась відмова транзакції, через встановлений кредитний ліміт на банківський карточці, після чого невідомі особи покинули приміщення магазину.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань, щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілого ОСОБА_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з рахунку НОМЕР_1 станом на 05.01.2021 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , 1974р.н. про те, що 05.01.2021 близько 15:34год. невстановлена особа, знаходячись в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа товаром на суму 4409грн., не розрахувавшись за нього.

Вказаний факт, 06.01.2021 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027. Попередня кваліфікація встановлено досудовим слідством даного діяння є кримінальним проступком, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 , було встановлено, що 05.01.2021 р. близько 15:35 було встановлено, що невстановлені особи перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 здійснили оплату за товар, проте платіж не пройшов та трапилась відмова транзакції, через встановлений кредитний ліміт на банківський карточці, після чого невідомі особи покинули приміщення магазину.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань, щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілого ОСОБА_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з рахунку НОМЕР_1 станом на 05.01.2021 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Здоровець Анастасії Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 станом на 05.01.2021 р., із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Встановити строк дії ухвали до 18.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко