Справа №: 398/747/21
провадження №: 1-кс/398/129/21
УХВАЛА
Іменем України

"15" лютого 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000348 від 27.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
15 лютого 2021 року слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000348 від 27.12.2019 року у складі т.в.о. старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 та слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Також просить зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.12.2019 року до Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 про те, що у 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 згідно умов договору на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » від 11.06.2018 року проводило реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 . У результаті проведення реконструкції система опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 виконана поліпропіленовими трубами різних діаметрів, а не металевими трубами та встановлені біметалічні радіатори опалення, а не радіатори чавунні МС-140м-300, що були зазначені у договорі, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнило бюджетні кошти за реконструкцію системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За вказаним фактом слідчим відділенням Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Під час допиту в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 повідомила, що 11.06.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в її особі укладено договір на виконання підрядних робіт по проекту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », а саме проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проте, під час підготовки до виконання вказаних робіт нею спільно із головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було вирішено замінити у проекті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » металеві труби та регістри опалення на поліпропіленові труби та біметалічні радіатора опалення. Тому вона звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розробляло проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » із проханням внесення змін до даної проектно-кошторисної документації. Зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було погоджено при умові, що загальна кошторисна вартість не збільшиться.

На підтвердження своїх показань свідком ОСОБА_9 надано копії: листа погодження Об`єкту капітального ремонту теплової мережі школи ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , підписані замовником в особі ОСОБА_9 та підрядником ОСОБА_7 без дати складання та реєстрації у журналі вихідної кореспонденції; Листа ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вих. № 01-23/143/1 від 06.07.2018 року; Відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.07.2018 року № 01-23/143/1, вих. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 53 від 09.07.2018 року.

Показання свідка ОСОБА_9 в частині використання вказаних матеріалів підтверджуються оглядом місця події приміщення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої по АДРЕСА_3 , від 20.02.2020 року, в ході якого встановлено, що система опалення у вказаній будівлі виготовлена із полівенілхлоридних труб та біметалевих радіаторних батарей. З метою встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , обсягам та переліку, визначеним проектно-кошторисною документацією, а також встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт з капітального ремонту по вказаному об`єкту обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (форми КБ-2в, КБ-3), у даному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № 2 від 30.04.2020 року: вартість фактично невиконаних будівельних робіт з капітального ремонту по об`єкту Загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до наданої первинної звітної документації складає 17173,5 грн.; вартість будівельних робіт згідно наданої первинної звітної документації, що не передбачені наданою проектно-кошторисною документацію (локальним кошторисом №2-1-1 на опалення Капітальний ремонт школи від 08.11.2017), складає 390 393,3 грн.; резюмуючи вищевикладене, завищення вартості з капітального ремонту (в частині «Опалення») по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до наданої первинної звітної документації (акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 20 вересня 2018 року та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 23 жовтня 2018 року) складає 407 566,8 грн.

Таким чином, під час розслідування вказаного кримінального провадження здобуто докази вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 привласнення грошових коштів під час проведення Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 . 11.11.2020 року у кримінальному провадженні з метою визначення відповідності потужності фактично встановленої системи опалення по вказаному об`єкту, потужності, заявленої проектно-кошторисною документацією, вартості фактично виконаних робіт та вартості фактично використаних матеріалів призначено додаткову судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_14 . 03.12.2020 року надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 , у якому він просить надати: Оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_12 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явились. Про дату, час та місце розгляду справи були повідомленні належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000348 від 27.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Із наданих суду разом з клопотанням документів вбачається, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені обставини є достатніми для задоволення клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності з придбання зазначеного у клопотанні слідчого та у витягу з ЄРДР товару та подальшому його використанні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Суд вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимога клопотання про надання слідчому дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню з огляду на призначення експертизи та клопотання експерта про надання оригіналів зазначених документів.

З урахування викладеного клопотання підлягає.

Керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000348 від 27.12.2019 року у складі т.в.о. старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 та слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали з 15 лютого 2021 року по 15 березня 2021 року включно.

Повний текст ухвали проголошений 15 лютого 2021 року о 16.45.

Слідчий суддя ОСОБА_1