печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тютюнові вироби, які вилучені на складі ТОВ «СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ», за адресою: м. Київ, вул. Мліївська, 1в.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000003 від 02 січня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У засіданні прокурор та слідчий підтримали вказане клопотання у повному обсязі, наполягав на його задоволенні.
В засіданні представник власника майна ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечувала, вважала його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов наступного висновку.
Так, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000003 від 02 січня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування, 04.06.2018 року проведено обшук, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2018 у справі №757/25160/18-к, за адресою підпільного складу ТОВ "СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ", а саме: м. Київ, вул. Мліївська, 1-В, за результатами якого вилучено тютюнові вироби.
Відповідно до ст. 131 КПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно положень ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Право власності будь-якої особи є непорушним і перебуває під захистом як національного, так і міжнародного права, зокрема, ст.1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 22 КПК України суд не має права виконувати функції сторін кримінального провадження, закон забороняє суміщення функцій державного обвинувачення, захисту і судового розгляду в покладення їх на одного суб`єкта, тим більше самостійно витребувати у сторони обвинувачення будь-які документи на підтвердження доводів клопотання.
06.05.2018 року старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 винесено постанову про визнання речовими доказами тютюнових виробів, проте в вказаній постанові та в клопотанні не відображено кількісні і якісні характеристики предметів, всі інші індивідуалізуючі ознаки, які дозволяють відрізнити об`єкт від подібних йому, а також ті, які зумовлюють його доказове значення, крім того вказана постанова винесена датою, яка передувала даті проведення обшуку.
В порушення вимог ст. 170 КПК України, слідчим в клопотанні та долучених до нього матеріалах з достатньою повнотою органом досудового розслідування не обґрунтовано, та в засіданні не доведено, яким саме чином всі переліченітютюнові вироби є предметом, доказом злочинів, засобом чи знаряддям їх вчинення, набуті злочинним шляхом, чи використовувалися під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, не долучено відповідних документів, які підтверджують підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям ст.167 КПК України, та законність вилучення майна про арешт якого ставиться питання, слідчим під час формування даного клопотання не враховано всі обставини провадження, що може призвести до неправильного застосування кримінального процесуального закону України та потягти за собою обмеження прав третіх осіб.
Тому, доводи органу досудового розслідування щодо необхідності накладення арешту на майно, є безпідставними та немотивованими, та клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про арешт тютюнових виробів, які вилучені на складі ТОВ «СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ», за адресою: м. Київ, вул. Мліївська, 1в, а саме:
Назва тютюнових виробівКількість пачок
Bond Street Red Selection270
Bond Street Blue Selection1540
Bond Street Silver Selection500
L&M Red Label500
L&M Blue Label520
L&M Silver Label280
Marlboro Flavor MIX170
Marlboro Gold60
Marlboro Silver370
Marlboro Fine Touch60
Marlboro Touch120
Marlboro Micro слимс190
Next by Dubliss Rose60
Next by Dubliss Violet80
Parliament Night blue80
Parliament Aqua Blue960
Parliament Silver blue1090
Parliament Platine80
Chesterfield Red150
Chesterfield Blue160
Bond Street Blue 25 сиг (8пач.)960
Bond Street Premium Blue (компакт) 61180
Bond Street Premium Silver 4330
Bond Street Red 25 Сиг (8 пач.)344
Chesterfield Bronze220
L&M Loft Sea Blue 4290
L&M Loft Doub Splash100
L&М Loft Blue710
L&М Loft Night Blue550
L&М Loft Mix1430
Muratti Zaffiro170
Muratti Fresco120
Parliament Super Slm Aqua200
Parliament Super Slm Silv210
Parliament Pearl Blue70
Parliament Carat Blue 7 - ка320
Parliament Carat Purple 4140
Phiilip Morris Blue130
Phiilip Morris Gold70
Phiilip Morris Novel Blue 6340
Phiilip Morris Novel Silver 4180
Phiilip Morris Red220
Phiilip Morris Red 25шт (8пач.)392
Phiilip Morris Red Edition 100s150
Philip Morris Novel Mix140
Winston Classic красный140
Winston SuperSLims Fresh260
Winston SLims White490
Winston XS Blue new230
Winston XS Silver new370
Glamour. Amber300
Glamour. Azure190
Glamour. Lilas140
Winston Blue1010
Camel.100
Camel. Blue400
Winston Silver220
Winston White110
Winston SLims Blue370
Winston SLims Silver300
LD KS Silver120
LD Club Gold100
LD Club Platinum70
LD SS Amber240
LD SS Pink310
LD SS Violet120
Monte Carlo red80
Montе Carlo. Blue210
Camel Compact Activate130
Camel Compact Silver30
Camel Compact Blue90
LD red660
LD Blu 25104
LD Club Lounge шоколад90
LD Red 2596
LD Club Compact Blue130
LD Club Compact Silver130
LD Impulse Compact Purple70
LD Impulse Compact ментол капсула170
LD KS Blue190
LD KSSpecil Blue 6150
LD SS Menthol70
More by LD Blue80
More by LD red20
Sobranie KS Blue220
Sobranie KS Gold190
Sobranie SS Pink90
Sobranie SS White200
Sobranie КS SS Blacks розсувна пачка200
Sobranie КS SS Golds розсувна пачка260
Winchester Red140
Winchester Blue180
Winchester Compact Blue90
Winchester Compact Silver150
Winston XS Plus DUO190
Winston XStyle Blue светлая пачка 6130
Winston XStyle DUO Green80
Winston XStyle DUO Purple20
Winston XStyle Plus Blue60
Winston XStyle Plus Silver50
Winston XStyle Silver светлая пачка 4690
Winston XSрression Fresh480
Winston XSрression PURPLE (фиолет)170
Winston XSрression PURPLE Super Slims210
Vogue Blue130
Vogue Menthe320
Vogue Lilas30
KENT HD White 1-ка310
KENT HD Silver 41060
KENT HD Navy Blue 8-ка450
Kent Nanotеk White 3.0 new 180
Kent Nanotеk Silver 3.0 new 41480
Kent iSwitch Silver ментол капсула200
Lucky Strike Orig. Red20
Lucky Strike Orig. Silver170
Pall Mall Silver210
Pall Mall Blue170
Caprі Azzurro310
Capri Bianco720
Dunhill FC Master Blend синий30
Dunhill FC Master Blend Gold серый90
KENT Feel velvet300
KENT Feel черника530
KENT HD Blue 6-ка80
Kent Mix (капсула)220
Kent Mode Blue140
Kent Mode Silver140
Pall Mall Blue 25432
Rothmans Demi Click Amber960
Rothmans Demi Click Purple870
Rothmans DEMI Click1030
Rothmans DEMI MIX360
Rothmans NANO blue310
Rothmans NANO silver250
Rothmans Royals Blue Exclusive прилуки особ1210
Rothmans Royals Red Exclusive прилуки особ860
Rothmans Royals Demi Blue Exclusive460
Rothmans Royals Demi Click Purple Exclusive140
Rothmans Royals Demi Silver Exclusive910
Rothmans Blue570
Rothmans Blue 25540
Rothmans Demi Blue Exclusive20
Rothmans Demi Silver Exclusive2280
Rothmans Silver290
Прилуки Kласичні 12 new670
Davidоff. Slims Class 500 пач100
Davidоff. Slims Gold 500пач280
Davidоff. Slims Вlue 500пач200
Davidоff. Slims One 500пач70
Davidoff Classic1530
Davidoff Gold1560
Davidoff Blue120
Davidoff One240
Прима 83 мягкая пачка80
Прима. Люкс №8 красная320
Прима. Люкс №6 Синя1360
ПРИМА ЛЮКС №4 Золотая210
Прима. Люкс №260
Прима. Люкс One200
Примa. Люкс Sl. № 5 зеленая90
West Blue NEW140
West Silver NEW60
Прима Срібна Червона740
Прима Срібна Синя1020
Прима Срібна Янтарна110
Davidoff Absolute #490
Davidoff Absolute #650
Davidoff Reach Blue180
Davidoff Reach Silver200
Jade La Bleue390
Jade La Ciel380
Jade La Rose330
Jade Larome260
Parker & Simpson Black ЧЕРНЫЙ340
Parker & Simpson Blue Голубой330
Parker & Simpson P&S SuperslimsBlue40
Parker & Simpson P&S SuperslimsSilver40
Parker & Simpson компакт Blue70
Parker & Simpson компакт DUO100
Parker & Simpson компакт SILVER260
West Bold RED Compact +190
West Bright Silver Compac +300
West DUO Compact110
West Silver 25 шт256
West 25 Blue Столичные 8 пачек760
West Blue Столичные430
West RED XL 25 (8 пач.)1432
West RED Столичные220
West Rich Blue Compact +490
Полет б/ф
Прима Нова без фільтру (15 пачек)975
Прима Оптима синя by Parker & Simpson180
Прима Оптима золота by Parker & Simpson250
Прима Оптима червона by Parker & Simpson270
Прима. Люкс Compakt 6
Прима. Люкс by West Compakt 490
Прима. Люкс by West Compakt 690
Столичнi Б/Ф380
Lifa apple100
Lifa mentol100
Lifa original80
Lifa strawberry80
LS Cherry Little aroma380
LS Little aroma150
LS Vanilla cigars140
Marvel Demi 4 mg200
Marvel Demi 6 mg210
Marvell sweet cherry380
Marvell sweet vanila200
Strong blu NEW290
Strong blue 25256
Strong Compact Blue250
Strong red 25176
Strong red NEW280
Strong Армейские690
Киев красные470
Киев синие450
Комплимент блю деми слим290
Комплимент блю супер слимс280
Комплимент вайт деми слим280
Комплимет вайт супер слимс200

, відмовити.
Ухвала про відмову у накладенні арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1