Дата документу 05.03.2021 Справа № 554/1885/21
Провадження № 1-кс/554/4263/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000125 від 10.02.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000125 від 10.02.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 30.01.2021 року, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номерів телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 30.01.2021 року ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або намагалась отримати грошові кошти з вищевказаної картки, а саме: №, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.01.2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою через торгівельний майданчик «ОЛХ», під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, 24.01.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , побачила на сайт «ОЛХ» оголошення щодо продажу взуття «Kango Jumps original», та вирішила звернутися щодо даного оголошення й ниписала смс повідомлення на сайті «ОЛХ», щодо даного оголошення, та домовлялися за покупку із особою на ім`я ОСОБА_6 , яка сказала, що потрібно передоплату 200 гривень, дана особа скинула додаткові фото товару. 30.01.2021 я знову написала невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , на яку карту можна скинути повну суму так як побачила, що фото є додаткові, на що мені невідома мені особа відповіла, що тільки на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а пізніше сказала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , о 15:30 год., я перерахували грошові кошти у сумі 2950 грн., пізніше ми домовлялись куди саме відправляти товар, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 мені повідомила, що відправить товар на наступний день.
31.01.2021 в мобільному додатку «Вайбер» на мобільний номер телефону НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , я написала смс повідомлення, чи відправили вищевказане взуття, на наступний день вона відповіла та вибачалась і попросила дати дані відправки і повідомила, що вечором відправить накладну. Після чого дана особа на зв`язок не виходила та не була в мережі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти намагались зняти із банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший дізнавач ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000125 від 10.02.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Інформація щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 30.01.2021 року, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині .

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це суперечить п.1 ч. ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000125 від 10.02.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за період 30.01.2021 року, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номерів телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 30.01.2021 року ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або намагалась отримати грошові кошти з вищевказаної картки, а саме: №, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1