Справа № 577/3020/21
Провадження № 1-кс/577/1013/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" липня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо повного номеру банківської карти, куди було здійснено переказ грошових коштів за допомогою банкомату на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку у період часу з 08.00 годин 26.05.2021 року по 08.00 годин 28.05.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 15 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 04.06.2021 року невідома особа через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 26105 гривень, які належали ОСОБА_9 .

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 26.05.2021 року в мережі Інтернет, а саме на сайті «OLX.ua» виклав оголошення про продаж фотоапарату марки «Nikon Coolpix L830» вартістю 1800 гривень, де залишив власний номер телефону, як контактний. Наступного дня, 27.05.2021 року, в мобільному додатку Viber з номеру телефону НОМЕР_2 написала невідома особа, профіль якої називався « ОСОБА_10 ». В повідомленні зазначалося, що ця особа має намір придбати його фотоапарат, на що потерпілий погодився та прийняв угоду, запропонувавши їй повідомити адресу для відправлення товару сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Але, ця особа повідомила, що для його особистої та її зручності можливо оформити оплату товару швидким платежем, на що потерпілий погодився. Жінка написала, що спочатку вона оплатить вартість фотоапарату, а потім для отримання коштів скине потерпілому посилання, після чого ОСОБА_9 отримає кошти та в подальшому відправить товар. Далі вона відправила потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши на який ОСОБА_9 власноручно заповнив всі необхідні поля номер своєї картки, термін її дії, CVV код картки та залишок на картці. Після заповнення всіх даних, банківської карти № НОМЕР_1 потерпілого було списано 30 гривень за послугу. Через 2 хвилини після цього з його карткового рахунку почалися перекази в наступних сумах: о 14 год.03 хв. 27.05.2021 1901 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.04 хв. 27.05.2021 1902 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.05 хв. 27.05.2021 1903 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.06 хв. 27.05.2021 1351 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.06 хв. 27.05.2021 1352 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.07 хв. 27.05.2021 1904 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.07 хв. 27.05.2021 1355 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.07 хв. 27.05.2021 1356 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.08 хв. 27.05.2021 1356 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.08 хв. 27.05.2021 1357 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.09 хв. 27.05.2021 1358 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.10 хв. 27.05.2021 1359 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.10 хв. 27.05.2021 1361 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.10 хв. 27.05.2021 1362 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.11 хв. 27.05.2021 1364 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.13 хв. 27.05.2021 1364 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.13 хв. 27.05.2021 1365 грн. призначення платежу «оплата розваг», о 14 год.17 хв. 27.05.2021 805 грн. призначення платежу «оплата розваг», загалом було переведено з мого рахунку 26105 гривень. Потерпілий зазначає, що після першого переказу, як тільки потерпілому на мобільний телефон прийшло сповіщення про зняття коштів, він спробував зателефонувати покупцю ОСОБА_10 на номер телефону НОМЕР_2 , але всі спроби були невдалими, так як номер був недійсним. Також в процесі переказів потерпілий зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зміг, так як постійно були виклики з цього номеру на вайбер, а тому це заважало зайти йому в особистий кабінет. В подальшому, 10.06.2021, року потерпілий звернувся з відповідною заявою до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, надати інформацію щодо повного номеру банківської карти, куди було здійснено переказ грошових коштів за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Дана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу, яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15 червня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєсстру досудових розслідувань за №0000385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, про те, що 04.06.2021 року невідома особа через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 26105 гривень, які належали ОСОБА_9 (а.с.2).

Як вбачається з виписки карти про здійснення фінансових операцій за № НОМЕР_1 , рахунок дійсно належить потерпілій ОСОБА_9 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 4) і саме до цього карткового рахунку прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить інформацію щодо повного номеру банківської карти, куди було здійснено переказ грошових коштів за допомогою банкомату на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку у період часу з 08.00 годин 26.05.2021 року по 08.00 годин 28.05.2021 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1