УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000338 від 22.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР №0000338 від 22.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, з клопотанням на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно юридичних осіб, які перебувають у володінні банківських установ.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює розслідування кримінального провадження №0000338 від 22.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що упродовж 2017 2020р. невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди та мінімізації податкових зобов`язань підприємствам «реального сектору економіки», за попередньою змовою з «соціально малозабезпеченими громадянами», умисно внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), при цьому використовували реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств для здійснення злочинної діяльності, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період 31.07.2019р. по 27.12.2019р. по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) які відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).

В судове засідання слідчий не з`явився та не підтримав подане ним клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000338 від 22.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: