Провадження № 1-кс/344/5015/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000051 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів, відповідно до якого головний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповує за готівкові кошти у місцевих СПД низькоякісні товари, натомість у ланці постачальників документально відображає придбання бітуму, щебеню, гравію.

В свою чергу підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по улаштуванню асфальтобетонного покриття використовує неякісні та несертифіковані будівельні матеріали за завищеними об`ємами та вартістю, що підтверджується результатами дослідження фінансово-господарської діяльності приватного підприємства, щодо ознак правопорушень пов`язаних з легалізацією доходів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Крім цього відповідно до дослідження в частині взаємовідносин із іншими СПД щодо закупівлі обладнання на 7 7750 тис. грн, встановлено обставини, що ймовірно вказують на безтоварність/нереальність операцій, з огляду на що службові особи зазначених вище установ, зловживаючи службовим становищем привласнили частину із бюджетних коштів наданих за рахунок субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році, оскільки відповідно до укладених договорів загальна сума перерахованих коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є єдиним розпорядником бюджетних коштів при виконанні ремонту та будівництва доріг місцевого значення, складає близько 160 млн. грн.

Відтак, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (на даний час назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір поставки нафтопродуктів №01/04 від 01.04.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розраховувалось на рахунок ПП « ОСОБА_4 » відкритий у Івано-Франківській філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , за даними реєстру застрахованих осіб, ОСОБА_5 , в період 01.03.2016 по 31.03.2021 був працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера, в той же час у період з 29.10.2020 по 31.12.2020 перебував на посаді директора ПП « ОСОБА_4 » (на даний час назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів зняття з рахунків, перерахунків, встановленні субпідрядників, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПП « ОСОБА_4 » (на даний час назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 що відкритий у Івано-Франківській філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , у період із 01.01.2020 по 10.08.2021.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задоволити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, щодо переліку 1-ого слідчого, зазначеного в клопотанні, а саме: ОСОБА_6 , то такий слідчий відсутній у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати йому такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051: ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (на даний час назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_2 , а саме документів щодо:

- роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 по 10.08.2021 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 ;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № № НОМЕР_2 ;

- копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1