Справа №295/5940/21
УХВАЛА
Іменем України

17.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 -1 КК України, та додані до нього матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 20.11.2021 року.
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що заявником про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» виявлено ряд суб`єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність за адресою м. Житомир, вул. Ольжича, 9 без укладення будь яких договорів оренди чи інших право чинів з власником приміщення ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ», що свідчить про підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича 9 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ХОЛДИНГ».
У сукупності це може свідчити про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що являє собою склад злочину ч.1 ст. 205-1 КК України.
В рамках кримінального провадження було виконано ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитано в якості свідків заявника ОСОБА_4 , засновника ТОВ «ТД ПАЛІЯ» ОСОБА_5 , допитано в якості свідка засновника ТОВ «ТД ПАЛІЯ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; проведено огляд реєстраційних справ, вилучених на підставі ухвали суду; винесено постанову про отримання зразків для експертизи; відібрано зразки почерку та підписів у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; направлено до Житомирського НДЕКЦ доручення про проведення судової почеркознавчої експертизи; отримано ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; отримано висновок експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи; проведено одночасний допит двох осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; проведено одночасний допит двох осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; скеровано до Богунського районного суду м. Житомира 14 клопотань про проведення тимчасового доступу до речей і документів отримано ухвали; здійснено виїзд за місцем проживання ОСОБА_9 паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 які від імені ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВРОЖАЙ" (код ЄДР 42166521) у реєстраційну справу внесли відомості стосовно реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_3 , та встановлено, що вказані особи не проживають за вказаними адресами; скеровано ряд постанов та доручень для отримання доказів.
Проте, станом на 13.05.2021 року проведеними слідчими діями не вдалось встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, у провадженні стосовно суб`єктів господарської діяльності, які зазначені у заяв поданими службовими особами, жодній особі не було повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.05.2020 року, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме необхідно встановити та допитати осіб, які внесли недостовірні відомості, щодо місцезнаходження підприємств: ТОВ «ЛАТЛІН» (код ЄДР 42095367), ТОВ «МАРЕТІ» (код ЄДР 43222377), ТОВ «МАСТОР ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДР 42333484), ТОВ «МІКАДОС» (код ЄДР 42183484), ТОВ «ПМК» (код ЄДР 42108134), ТОВ «САМЕРЗБІ» (код ЄДР 43331928), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСТЕЛІО» (код ЄДР 42764572), ТОВ «УКРТРАСБУД» (код ЄДР 43552255) за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9; відібрати зразки почерку та підпису службових осіб указаних юридичних осіб; призначити почеркознавчу експертизу підписів службових осіб; скерувати клопотання на ГУ ДПС у Житомирській області на встановлення доходів службових осіб; провести одночасний допит між заявником ОСОБА_4 директором ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДІНГ» та службовими особами підприємств, які внесли недостовірні відомості щодо місцезнаходження.

Слідчим ОСОБА_11 подано заяву про проведення розгляду справи без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 -1 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000083 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 -1 КК України, жодній особі не вручено.

Ухвалами слідчих суддів Богунського районного суду м. Житомира від 18.05.2021 року та від 17.11.2020 року досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000083 продовжено до 20.05.2021 року.
Відповідно до ст. 3 КПК України досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Як визначено ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції … вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Зважуючи на обсяг необхідних слідчих та процесуальних дій згідно клопотання, які необхідно здійснити в сукупності з обов`язком слідчого, прокурора всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження строку досудового розслідування є можливістю для досягнення завдання кримінального провадження, а саме всебічного, повного та об`єктивного розслідування, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.

Керуючись статями 219, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 -1 КК України, до 6 місяців, тобто до 20.11.2021 року
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1