У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2021 Справа №607/3904/21
провадження № 1-кс/607/1354/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » /ІПН: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 /, на підставі яких проводилося «Будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 » /код ДК «21:2015-45210000-2-будівництво будівель/, за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: договір № 35/19 від 04 листопада 2019 року; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; проектно-кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; належним чином завірену копію свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 25 січня 1996 року, накази та посадові обов`язки на призначення виконроба по вказаному об`єкті; оригінали 10 документів із рукописним підписом ФОП ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Вважаючи, що слідчим доведено реальність загрози зміни первинного змісту або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ та про що зазначає у клопотанні, слідчий суддя вважає, що його слід розглянути без виклику особи, у володінні якої такі матеріали знаходяться, тобто представників ФОП « ОСОБА_5 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб квартирно-експлуатаційного відділу м. Тернопіль, які вступили у злочинну змову з ФОП ОСОБА_5 /ІПН НОМЕР_1 /, створивши сприятливі умови для обрання переможцем під час проведення процедури закупівель на виконання робіт «Будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 » на суму 3 662 444 грн. грн. З метою власного збагачення та привласнення бюджетних коштів ФОП ОСОБА_5 подав документи з недостовірними відомостями, на підставі яких тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 надано перевагу фізичній особі-підприємцю та обрано його переможцем. В подальшому 04 листопада 2019 року Замовником - квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль, в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та Генпідрядником - фізична особа підприємець ОСОБА_7 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № НОМЕР_2 від 25 січня 1996 року, з другої сторони, уклали договір № 35/19 про виконання робіт на об`єкті: «Будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 » /код ДК «21:2015- 45210000-2-будівництво будівель/, за адресою: АДРЕСА_2 ». На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, вказаних у прохальній частині клопотання. Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій. Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль, а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в володінні ФОП « ОСОБА_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Вилучення оригіналів документів пов`язане з необхідністю проведення експертиз.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » /ІПН: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 / та на підставі яких проводилося «Будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 » /код ДК «21:2015- 45210000-2-будівництво будівель/, за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: договір № 35/19 від 04 листопада 2019 року; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; проектно-кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; належним чином завірену копію свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 від 25 січня 1996 року, накази та посадові обов`язки на призначення виконроба по вказаному об`єкті; оригінали 10 документів із рукописним підписом ФОП ОСОБА_5 , із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1