Справа № 405/1469/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000011 від 18.02.2020,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений в рамках кримінального провадження №0000011 від 18.02.2020, ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 19.11.2020 на грошові кошти в сумі 17 300 доларів США, грошові кошти в сумі 317 100 гривен України та зошит з чорновими записами на 79 арк.
До суду заявник не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки суду невідомі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду надав заяву про можливість проведення розгляду за його відсутності, де вказав, що проти задоволення клопотання не заперечує.
За вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення розгляду клопотання за відсутності учасників судового розгляду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Встановлено, що впровадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000011, яке зареєстровано в ЄРДР 18.02.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках вказаного провадження ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 30.10.2019 частково задоволено клопотання слідчого заступника начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 .
Накладено арешт на майно, вилучене 28.10.2020 під час проведення обшуку офісного приміщення, яке використовувалось ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, зобов`язано слідчого невідкладно повернути власнику майно, серед іншого: грошові кошти в сумі 17 300 доларів США, грошові кошти в сумі 317 100 гривен України та зошит з чорновими записами на 79 арк.
Надалі, ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 19.11.2020, ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.10.2020, якою частково задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна скасовано в частині відмови в накладені арешту на вилучене майно.
Накладено, серед іншого, арешт на грошові кошти в сумі 17 300 доларів США, грошові кошти в сумі 317 100 гривен України та зошит з чорновими записами на 79 арк.
Частиною 1 статті 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність - належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.
Згідно наданого слідчим протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 11.02.2021, кошти в сумі 17 300 доларів США та грошові кошти в сумі 317 100 грн. України є вирученими за придбання в жовтні 2020 року ним у ОСОБА_3 та у ОСОБА_6 автомобілів МАN та NURSAN, є власністю ОСОБА_3 та не мають доказового значення у кримінальному провадженні.
Окрім цього, слідчий, що проводить досудове розслідування, до суду не надав доказів, що вказані кошти та вилучений зошит можуть бути використані як доказ злочинної діяльність.
Тому, з огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки подальше збереження арешту майна заявника може спричинити неправомірне втручання держави в мирне володіння майном, що буде порушенням ст.1 першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є неприпустимим.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000011 від 18.02.2020 - задовольнити.
Скасувати арешт накладений в рамках кримінального провадження №0000011 від 18.02.2020, ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 19.11.2020 на грошові кошти в сумі 17 300 доларів США, грошові кошти в сумі 317 100 гривен України та зошит з чорновими записами на 79 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон