Провадження №: 1-кс/755/3376/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" серпня 2021 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002257 від 30.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0002257 від 30.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів та копій документів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, правовстановлюючі оригінали документів на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095,

Договори про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 від 07.07.2021 року; документів, за якими при вчиненні даних нотаріальних дій, а саме посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 . Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095 було встановлено осіб учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів з печатками, шахрайським шляхом, заволоділи земельними ділянками з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, Іпотекодержателем яких, згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотек, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14 квітня 2021 р. повідомив наступне: що на час придбання Товариства, у нього в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами знаходилось в іпотеці 7 земельних ділянок за іпотечними договорами, а саме:

?Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0608, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 347;

?Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0609, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341;

?Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0610, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 351;

?Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0614, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 363;

?Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0616, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 353.

?Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0618, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 355.

?Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :07:004:0095, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 349.

У травні 2021 року, ОСОБА_6 , як директор Товариства вирішив звернути стягнення на зазначені земельні ділянки в рахунок погашення заборгованості. При цьому власники земельних ділянок не заперечували проти врегулювання спору позасудовим шляхом.

Для врегулювання спору позасудовим шляхом, попередні власники Товариства дали ОСОБА_6 , контактну особу ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ), яка має контакти з власниками заставних земельних ділянок. При цьому, обов`язковою умовою проведення угод щодо звернення стягнення на земельні ділянки було їх оформлення саме у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ). Мотивоване це було тим, що саме цим нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу було укладено іпотечні договори та вона має всі необхідні документи для проведення угод.

Погодження проведення угод щодо звернення стягнення на зазначені земельні ділянки тривало 1.5-2 місяця. Для цього на електрону адресу ОСОБА_7 направлялись копії необхідних документів.

Коли з боку Товариства були надані необхідні документи, було погоджено проведення угод на 05 липня 2021 року. Але 05 липня 2021 року підписання договорів не відбулось, у зв`язку з тим, що приватний нотаріус ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили, що їм потрібен ще час для підготовки проектів договорів, та проведення додаткової оцінки вартості заставного майна.

23 липня 2021 року, після чергового звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_5 щодо проведення угод, ОСОБА_6 стало відомо, що у липні 2021 року вищезазначені договори були розірвані. Розірвання було вчинено через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ). Нотаріус ОСОБА_5 повідомила в усній бесіді, що до неї звернулась особа, яка представилась ОСОБА_6 (директором Товариства), надала оригінал паспорту (підроблений) та додаток до нього, підписала відповідні документи від імені ОСОБА_6 . Після чого нотаріусом були проведені реєстраційні дії по зняттю іпотечного обтяження з заставного майна Товариства.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено наступне:

- договори іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095 зареєстровані Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 скасовано(припинено обтяження) 07.07.2021 тим же нотаріусом ОСОБА_5 на підставі Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363. та посвідчених тим же нотаріусом.

ОСОБА_6 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи Іпотекодержателем вищевказаних земельних ділянок жодних документів щодо припинення зазначених договорів іпотеки не підписував, до приватного нотаріуса ОСОБА_5 або іншого нотаріуса з цього питання не звертався.

Виходячи з вищевикладеного, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено сім підроблених Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, Іпотекодержателем яких згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотек являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посвідчених ОСОБА_5 та на підставі яких 07.07.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_5 було знято обтяження з нерухомого майна земельних ділянок та в подальшому 15.07.2021 зареєстровано право власності вже за ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0002257 від 30.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, оригінали та копії документів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, правовстановлюючі оригінали документів на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095,
Договори про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 від 07.07.2021 року; документів, за якими при вчиненні даних нотаріальних дій, а саме посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 . Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095 було встановлено осіб учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, оригіналів та копій документів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, правовстановлюючих оригіналів документів на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095,
Договори про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 від 07.07.2021 року; документів, за якими при вчиненні даних нотаріальних дій, а саме посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 . Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095 було встановлено осіб учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, неможливо довести обставини вищезазначених кримінальних правопорушень, а також неможливе проведення відповідних експертних досліджень, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі, а саме: до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація яка містить таємницю досудового розслідування є таємною, адже її розголошення може завдати шкоди особі, суспільству і державі. При цьому, порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п. 2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи у закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому, та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, а саме: до оригіналів та копій документів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, правовстановлюючі оригінали документів на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, Договори про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 від 07.07.2021 року; документів, за якими при вчиненні даних нотаріальних дій, а саме посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 . Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095 було встановлено осіб учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 що необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про нотаріат» ст.8-1 вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті негайно після огляду.

Разом з тим, враховуючи положення п.5 ч.2 ст.36 та п.3 ч.2 ст.40 КПК України, до повноважень прокурора та слідчого, входить зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів в тому числі за дорученням прокурора або слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., оф.1, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровської УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим належним чином в змісті клопотання не наведено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002257 від 30.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м.Києва: ОСОБА_4 та за дорученням прокурора або слідчого оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_7 , доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, правовстановлюючі документи на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095,

Договори про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 від 07.07.2021 року; документів, за якими при вчиненні даних нотаріальних дій, а саме посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 . Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами:

:09:001:0608;

:09:001:0609;

:09:001:0610;

:09:001:0614;

:09:001:0616;

:09:001:0618;

:07:004:0095 було встановлено осіб учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: