УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») проведено державну закупівлю. Так, у 2019 року проведено державну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якої виступало капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та укладено договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 на суму 16 112 500,00 грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось виконати комплекс ремонтних робіт, які полягали у підготовчих роботах для утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонті роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу.

Окрім цього, 19.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Додаткову угоду № 3 за якою сума договору за виконані роботи становить 7 660 455,47 грн.,

Також, 26.12.2019 між вказаними підприємствами було укладено

Додаткову угоду № 4 відповідно до якої вказаний раніше основний договір було розірвано та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано

7 660 455,47 грн. за фактично виконані ремонтні роботи у вказаному закладі.

У ході перевірки встановлено, що будівельні роботи на вказаному

об`єкті виконано не у повному обсязі, зокрема у частині утеплення стін входу в підвал товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином.

Внаслідок протиправних дій посадових осіб КП

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків у сумі понад

1 млн. грн.

Також, встановлено, що у 2020 році Комунальним підприємством з

утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення

«Спецжитлофонд» проводилась державна закупівля за ідентифікатором

ІНФОРМАЦІЯ_7 , предметом якої виступало «додаткові роботи: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Шевченківському районі м. Киева» . Переможцем вказаної закупівлі було

обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та укладено договір підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 року на суму 27 396 758. 98 грн. Відповідно до п.1.1. вказаного договору замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання додаткових будівельних робіт з реконструкції та благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Шевченківському районі міста Києва.

Окрім цього, 29.12.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 4 відповідно до якої строк

виконання робіт на об`єкті будівництва змінено у період виконання з серпня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 20.06.2019 року по 14.05.2021 рік, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням: «оплата будівельні роботи по реконструкції та благоустрою парку ІНФОРМАЦІЯ_8 » в рамках Договору №2020-41-Т від 14.05.2020 року.

Окрім цього, встановлено, що 22.12.2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання умов договору № 2020-76-Т від 31.08.2020 року було перераховано кошти.

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 20.06.2019 року по 14.05.2021 рік, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу: «оплата будівельних робіт по реконструкції та благоустрою парку ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до умов Договору № 2020-93-Т від 10.11.2020 року.

Відповідно до аналізу вказаної виписки встановлено, що підрядними компаніями для виготовлення пам`ятника стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема 15.09.2020 року на рахунок вказаного товариства було перераховано кошти в розмірі 1050000 гривень з призначенням платежу: «оплата за скульптурну композицію згідно договору №23/06-19 від 23.06.2020 року». Окрім цього, за аналогічним призначенням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переховано 1700000 гривень.

У ході перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ряду виконання будівельних робіт зобов`язувалось встановити декоративний монумент ОСОБА_5 в бронзі з позолотою.

18.06.2021 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.05.2021 року (справа №761/16450/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення якого вилучено копії договорів, зокрема копію договору поставки №23/06-19 від 23 червня 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець). Відповідно до п.1.1 вказаного договору постачальник зобов`язується поставити та передати у власність опорно металеву конструкцію скульптурної композиції та скульптурну композицію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в бронзі з позолотою і встановити його на об`єкті: «Реконструкція та благоустрій парку «Володимирська гірка» у Шевченківському районі м. Києва, згідно погодженої специфікації, а покупець прийняти та оплатити отриманий товар. Відповідно до п.1.3 право власності на товар переходить з моменту отримання товару покупцем або його уповноваженим представником, що підтверджується видатковою накладною, підписною повноважними сторонами. Відповідно до п.2.1 загальна вартість цього договору складає 12т 033 751, 93 гривень, у тому числі ПДВ 2 005 625 32 гривень.

В той же час, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було вилучено копії договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рядом субпідрядників предметом яких були роботи чи поставка товарів виконання та поставка яких були направлені на виконання основним умов Договору поставки №23/06-19 укладеного 23 червня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак договори субпідряду були укладені раніше ніж Договір поставки №23/06-19. Зокрема, 17 червня 2020 року укладено договір №01/06-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » предметом якого було: «виконання друку 3Д пластикових форм елементів скульптури Архангела Михаїла, плащу, щита, меча, нижньої і верхньої частини дзвону у якості під лиття у бронзі надалі скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що буде встановлюватись на обєкті: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Шевченківському районі м. Києва». 19 червня 2020 року укладено договір №01/06-19 від 19 червня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Предметом вказаного договору відповідно до п.1.1 є виготовлення та передача у власність замовника опорно/ металевої конструкції для встановлення на ній скульптурної композиції «Архангел Михаїл охоронець Києва» та достаивти на обєкт: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Шевченківському районі м. Києва». Окрім цього, 04 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду №04/09/2020, відповідно до п.1.1 якого підрядник зобовязується на умовах договору та згідно вимог чинного законодавства за завданням замовника на свій ризик виконати та здати замовникові в установлений договором термін виконання робіт з гальвінічного покриття елементів скульптурної композиції « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». 05 серпня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір поставки №17/08-05, відповідно до п.1.1 якого постачальник зобов`язується постачати (передати у власність покупця) товар визначений у п.2.1 цього договору, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах цього договору. Відповідно до п.2.1 вказаного договору предметом поставки є: пруток бронзований марки БрКМц 5000, 00 кг, етилсилікат WACKER TES 40 6000, 00 кг, електрокорунд нормальний F-54 21857, 14 кг, пруток бронзовий присадочний марки БрКМц-505, 95 кг, розчинник складний органічний -8000 л. Відповідно до специфікації до договору №17/08-05 від 05 серпня 2020 року вартість перерахованої продукції склала 2 732 849 гривень. 17 серпня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «ПП « ОСОБА_7 » укладено договір поставки №23/08-17, предметом якого є матеріали та сировина для виготовлення скульптурної композиції. 23 червня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди майна №100820/5-3ВАП, відповідно до п.1.1. якого орендодавець передає, а орендар бере у тимчасове користування зварювальний апарат у кількості 1 комплекту. 01 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №01/09-2020-80 про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом. Відповідно до п.3.6 вказаного договору за наслідками виконання своїх зобов`язань щодо перевезення вантажів, перевізник надає на узгодження акт наданих послуг в двох примірниках та рахунок на оплату провізної плати. 11 серпня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір №19/08-11 відповідно до п.1.1 вказаного договору виконавець зобов`язується виконати виготовлення опорної металевої конструкції скульптури Архангела Михаїла згідно креслень наданих замовником та передати їх у власність замовника, згідно погодженої специфікації, а замовник прийняти та оплатити отриманий товар. Відповідно до специфікації № 1 предметом договору виступило виготовлення опорної металевої конструкції скульптурної композиції Архангел Михаїл та його плащу загальною вартістю 582 876 гривень. Відповідно до специфікації № 2 предметом договору виступило лиття елементів скульптурної композиції « ІНФОРМАЦІЯ_10 » загальною вартістю 1 884 000 гривень. 07 липня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (виконавець) укладено договір №15/07-07 відповідно до п.1.1 якого виконавець зобов`язується виконати друк 3Д пластикових форм елементів скульптури Архангела Михаїла, плащу, щита, меча у якості під лиття у бронзі надалі скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення факту виконання своїх зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надійшла заява про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: видаткові накладні складені в рамках договору №01/06-17 від 17 червня 2020 року, акти прийому-передачі складені в рамках договору №01/06-17 від 17 червня 2020 року, документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару поставленого в рамках договору №01/06-17 від 17 червня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №01/06-19 від 19 червня 2020 року, акти прийому-передачі складені в рамках договору №01/06-19 від 19 червня 2020 року, документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару поставленого в рамках договору №01/06-19 від 19 червня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №04/09/2020 від 04 вересня 2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №04/09/2020 від 04 вересня 2020 року, документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару поставленого в рамках договору №04/09/2020 від 04 вересня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №17/08-05 від 05 серпня 2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №17/08-05 від 05 серпня 2020 року, документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару поставленого в рамках договору №17/08-05 від 05 серпня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №23/08-17 від 17 серпня 2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №23/08-17 від 17 серпня 2020 року, документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару поставленого в рамках договору №23/08-17 від 17 серпня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №100820/5-3ВАП від 23 червня 2020 року, акти прийому-передачі складені в рамках договору №100820/5-3ВАП від 23 червня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №100820/7-РЕШ від 23 червня 2020 року, акти прийому-передачі складені в рамках договору №100820/7-РЕШ від 23 червня 2020 року; акти наданих послуг складені в рамках договору №01/09-2020-80 про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом від 01 вересня 2020 року, рахунок на оплату складений в рамках договору №01/09-2020-80 про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом від 01 вересня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №19/08-11 від 11 серпня 2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №19/08-11 від 11 серпня 2020 року, документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару поставленого в рамках договору №19/08-11 від 11 серпня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №03/06-17 від 17 червня 2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №03/06-17 від 17 червня 2020 року, документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару поставленого в рамках договору №03/06-17 від 17 червня 2020 року; видаткові накладні складені в рамках договору №15/07-07 від 07 липня 2020 року, акти виконаних робіт складені в рамках договору №15/07-07 від 07 липня 2020 року, документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики товару поставленого в рамках договору №15/07-07 від 07 липня 2020 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1