Провадження № 1-кс/734/259/21 Справа № 734/246/21
У х в а л а

іменем України

15 березня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011, відомості про яке внесені 12 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду у рамках кримінального провадження №0000011, відомості про яке внесені 12 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 12 січня 2021 року до Козелецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходів до ОСОБА_6 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 21 тисяча гривень, що перерахувала за послуги щодо придбання автомобіля. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що приблизно місяць тому вирішила придбати матері автомобіль, знайомі порадили людину, яка займається пригоном автомобілів бувших у використанні з Європи, це був ОСОБА_6 і надали посилання на його оголошення, розмішене на сайті «ОЛХ». Зв`язавшись із ОСОБА_6 , домовились, що прижене автомобіль марки «Ауді 6» із попередньою оплатою за послуги «зелену карту», пригін автомобіля і сплати 30 відсотків від вартості автомобіля. 10 січня 2021 року перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі гривень і 11 січня 2021 року перерахувала кошти в сумі 19 тисяч гривень (декількома платежами) на вказану чоловіком картку НОМЕР_1 . У подальшому після перерахування коштів у телефонній розмові останній зізнався, що обманув. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на картку НОМЕР_1 , видану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Для досягнення повноти, всебічності і неупередженості розслідування, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській картці у період часу з 10 грудня 2020 року до 01 березня 2021 року.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню. Необхідно надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) по банківській картці НОМЕР_1 , у період із 10 грудня 2020 року до 01 березня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) по банківській картці НОМЕР_1 , у період із 10 грудня 2020 року до 01 березня 2021 року, а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

4.Інформацію щодо користування електронним банкінгом ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнта - номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Абанк24, IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Абанк24, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу, відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Абанк24.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня оголошення.

Слідчий суддя