Справа № 344/3045/21
Провадження № 1-кс/344/1185/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000557 від 02.07.2020,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000557 від 02.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.02.2021 ОСОБА_6 переслідуючи корисливу мету, отримання грошових коштів в сумі 2500 євро за незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 .

З того часу до 24.02.2021 включно, ОСОБА_6 здійснив організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за що отримав грошові кошти в сумі 1000 євро, що згідно курсу НБУ становить 33883 гривень.

В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб, 24.02.2020 в період часу з 20:00 до 22:00 годин ОСОБА_5 здійснив незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України у пункті пропуску «Шегині-Медика».

Встановлено, ОСОБА_5 здійснив таємне ввезення ОСОБА_7 на територію контрольно-пропускного пункту через державний кордон України «Шегині-Медика» на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter 312D», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 .. При цьому при проїзді повз пост прикордонного контролю, дав вказівку ОСОБА_7 лягти на заднє сидіння, щоб не бути виявленою прикордонним нарядом.

Безпосередньо на території контрольно-пропускного пункту «Шегині», з метою безперешкодного переправлення через державний кордон, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_7 знаходитися у приміщенні кафе, а сам в той час на мікроавтобусі спільно із ОСОБА_8 пройшли паспортний та митний контроль, після чого продовжили рух в сторону лінії державного кордону із Республікою Польща. На відстані 118 м. від лінії державного кордону, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону, а також залучивши ОСОБА_8 дав вказівку ОСОБА_7 сісти у мікроавтобус, та знаходитися в ньому, схзовавшись на задньому сидінні, з метою безперешкодного перетину державного кордону. Проте злочинні дії ОСОБА_5 були виявлені співробітниками СБУ, а рух мікроавтобуса заблоковано.

Під час огляду місця події, ОСОБА_5 добровільно видав мобільний телефон марки Samsung S10 imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку Life Cell, номер НОМЕР_4 та грошові кошти у сумі 2 600 грн., які належать йому. Засоби стільникового зв`язку мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, оскільки використовувалися для координації злочинних дій пов`язаних із організацією, та незаконним переправленням через державний кордон ОСОБА_7

25.02.2021 о 00:30 год. ОСОБА_5 , безпосереднього після вчинення злочину, затримано в порядку ст. 208 КПК України того ж дня, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000557 від 02.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.02.2021 о 00:30 год. ОСОБА_5 , безпосереднього після вчинення злочину, затримано в порядку ст. 208 КПК України того ж дня, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 208 КПК України, було проведено огляд місця події під час якого ОСОБА_5 добровільно видав мобільний телефон марки Samsung S10 imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку Life Cell, номер НОМЕР_4 та грошові кошти у сумі 2 600 грн., які належать йому.

Постановою слідчого від 25.02.2021 року вилучені речі визнані речовими доказами.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

25.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що мобільний телефон марки Samsung S10 imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку Life Cell, номер НОМЕР_4 можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а грошові кошти в сумі 2 600 гривень, які належать ОСОБА_5 та були вилучені 24.02.2021 під час огляду місця події можуть бути конфісковані за призначеним судом відповідним додатковим покаранням.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Samsung S10 imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку Life Cell, номер НОМЕР_4 , та грошові кошти у сумі 2 600 грн., які належать ОСОБА_5 та були вилучені 24.02.2021 під час огляду місця події.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1