Справа № 577/2715/20
Провадження № 1-кс/577/803/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" червня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 15 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 31.05.2020 року по 30.06.2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 23.05.2020 року ОСОБА_7 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля та перерахувавши грошові кошти в сумі 98 653 гривень на банківську картку продавця, останній перестав виходити на зв`язок та товар не надав.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 31.05.2020 рокуна сайті ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля Chevrolet Aveo 2009 року випуску за ціною 2 230 долларів США. Продавцем у даному оголошенні був зазначений « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером слухавку підняв чоловік, який представився менеджером авто-ломбарду та на запитання відповів, що даний автомобіль був конфіскований судом, вони продають його по такій низькій ціні. Потерпілий повідомив, що хоче придбати даний автомобіль, на що йому у месенджері «Вайбер» з вказаного номеру мобільного телефону вислали реквізити, а саме номер картки № НОМЕР_1 та сказали що на дану картку потрібно перевести грошові кошти в сумі 5 500 гривень. Того ж дня, повідомили, що потрібно ще перерахувати грошові кошти для зняття автомобіля з продажу та для його оформлення. Він назвав суму у розмірі 12 500 гривень, та о 19год 55 хв потерпілий перерахував грошові кошти. Того ж дня, у вечірні час з номеру НОМЕР_3 потерпілому зателефонував чоловік, який представився директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, для того щоб була половина повної суми вартості автомобіля. ОСОБА_7 погодився о 22 год 09 хв точно так же перерахував грошові кошти в сумі 8 542, 71 гривень. на ту саму картку. 01.06.2020 року вранці потерпілий вирішив зателефонувати до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поцікавитись як так справи з автомобілем, та менеджер йому відповів, що все добре, гроші їм надійшли та вони займаються переоформленням. Близько 09 години на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 та піднявши слухавку він зрозумів, що розмовляє з директором фірми, з яким спілкувався минулого дня. Даний чоловік йому повідомив, що зараз у них заморозили рахунок та потрібно ще перерахувати певну суму для того щоб розморозити рахунок та все буде добре. ОСОБА_7 погодився та у додатку «Вайбер» йому вислали новий номер картки, на який потрібно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 та він перерахував на вказану картку грошові кошти 16 100 грн. Через деякий час йому знову зателефонував директор та повідомив, що потрібно ще сплатити грошові кошти для того, щоб відкрити кредитування на дане авто, після чого він перерахував ще грошові кошти в сумі 16 000 та 14 105 гривень, щоб у сумі вийшло 30 000 гривень після чого даний чоловік йому казав, шо потрібні грошові кошти, але потерпілий вже не погоджувався.

Грошові кошти у сумі були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

А тому у слідчого для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_7 15 червня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ст.190 ч.2 КК України про те, що 23.05.2020 року ОСОБА_7 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля та перерахувавши грошові кошти в сумі 98 653 гривень на банківську картку продавця, останній перестав виходити на зв`язок та товар не надав. Вказані обставини доводяться матеріалами долученими до клопотання в тому числі показами потерпілого. Вказані обставини доводяться матеріалами долученими до клопотання.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 31.05.2020 року по 30.06.2020 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1