Справа № 171/2057/19
У х в а л а
іменем України

18.06.2021 року

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000726 від 18.08.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2021 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000726 за фактом того, що 17.08.2019 о 13:00 годині до ЧЧ Апостолівського ВП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, не встановлена особа шахрайським шляхом, через інтернет магазин "OLX" заволоділа грошовими коштами, чим завдала заявнику шкоду на суму 25840 гривень. ЖЕО № 5540 від 17.08.2019.
21.08.2019 року в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_5 який дав свідчення про те, що01.08.2019 він вирішив придбати через мережу інтернет-магазину «ОLX» автомобіль. Так, за номером оголошення № ID: НОМЕР_1 було розміщено оголошення від ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) про продаж автомобіля ВАЗ 21099. За вказаним номером невідомий пояснив, що автомобіль зараз в м. Київ і треба телефонувати ОСОБА_7 за номерами НОМЕР_3 . Він зателефонував за вказаним номером де йому пояснили умови купівлі і те, що автомобіль власність ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ». На його номер скинули по вайберу свідоцтво реєстрації вказаного підприємства, номер замовлення : НОМЕР_4 , вартість автомобіля 23600 гривень, вартість доставки 2240 гривень, номер рахунку для переводу коштів НОМЕР_5 , діє до 01/24 на ім`я ОСОБА_10 . Так, 01.08.2019 о 16.29 годині, він через термінал в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Апостолове перевів на вищевказаний рахунок 23600 гривень. Також, з ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку його дружини було переведено 2240 гривень за доставку автомобіля. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 і він підтвердив, що гроші надійшли на рахунок і 05.08.2019 року о 10.00 годині автомобіль з представником фірми приїде до м. Апостолове і вони поїдуть до МРЕВ в м. Кривий Ріг переоформляти на ОСОБА_5 автомобіль. 05.08.2019 вранці ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 і він повідомив, що автомобіль їде і коли буде на місці йому зателефонують. Ніхто ОСОБА_5 не подзвонив і в цей же день на його дзвінки перестали відповідати. Згодом той номер телефону став працювати в режимі автовідповідача.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також всіх інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) клієнта який користується та/або користувався карткою № НОМЕР_5 в період з моменту здійснення переказу грошових коштів 01.08.2019 року по теперішній час, з метою встановлення факту заволодіння належними невеселому ОСОБА_11 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_5 при оформлення рахунку

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також всіх інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) клієнта який користується та/або користувався карткою № НОМЕР_5 в період з моменту здійснення переказу грошових коштів 01.08.2019 року по теперішній час, з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_14 грошовими коштами, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_5 при оформлення рахунку
Відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: