Справа № 592/3127/21
Провадження № 1-кс/592/1675/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 17.02.2021 року, близько 23:15 год., до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що під час патрулювання по вул. Лебединська в м. Суми було виявлено транспортний засіб «MITSUBISHI LANCER», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході проведення поверхневої перевірки було виявлено 1 пакет, 50 згортків із поліетиленовими зіп-пакетами, заповненими психотропною речовиною, які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту.

18.02.2021 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.02.2021 року в ході проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, крім іншого, мобільні телефони та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході огляду одного з мобільних телефонів ОСОБА_4 Xiaomi Redme model M1901F7G встановлено місце закладки з координатами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біля Блакитних озер в м. Суми, де біля дерева під снігом виявлено зіп-пакет з порошкоподібно речовиною, яка, згідно висновку експерта № СЕ 19/119-21/2379-НЗПРАП від 10.03.2021 року, являється психотропною речовиною «амфетамін», вагою 3,0556 г.

Таким чином, у слідства є всі підставі вважати, що гр. ОСОБА_4 отримував грошові кошти за збут психотропних речовин на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним картковим рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт проведення розрахунків за збут психотропних речовин, встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, котрі містять відомості про:

- рух грошових коштів за період часу з 01.01.2021 року по 19.02.2021 року по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічну інформацію про здійснення операцій по зазначеним рахункам в період часу з 01.01.2021 року по 19.02.2021 року з використанням послуги онлайн-банкінгу, із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток, із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- документи, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб в період часу з 01.01.2021 року по 19.02.2021 року, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото- та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам в період часу з 01.01.2021 року по 19.02.2021 року з використанням банкоматів, із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі онлайн банкінгу в період часу з 01.01.2021 року по 19.02.2021 року, із зазначенням дати та точного часу авторизації.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 30.04.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1