Справа № 548/989/21
Провадження №1-кс/548/311/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22.02.2021 протягом місяця невідома особа зі свого акаунта, підписаного в мережі «Фейсбук» як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця с. Сазонівка Лубенського (Оржицького) району Полтавської області на загальну суму близько 55000 грн., які останній сплатив із метою погашення власних мікрокредитів через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на загальну суму 55000 грн. потерпілий ОСОБА_4 перевів на електронний гаманець № НОМЕР_1 у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 20.02.2021 по 15.04.2021.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за участю електронного гаманця № НОМЕР_1 , що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Враховуючи те, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, слідчим суддею постановлено вказане клопотання розглянути без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22.02.2021 протягом місяця невідома особа зі свого акаунта, підписаного в мережі «Фейсбук» як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця с. Сазонівка Лубенського (Оржицького) району Полтавської області на загальну суму близько 55000 грн., які останній сплатив із метою погашення власних мікрокредитів через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на загальну суму 55000 грн. потерпілий ОСОБА_4 перевів на електронний гаманець № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за участю електронного гаманця № НОМЕР_1 , що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 20.02.2021 по 15.04.2021.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити конфіденційну таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , у рамках розслідування кримінального провадження № 0000107 від 09.04.2021, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю вилучення, а саме:

- рух коштів за участю електронного гаманця № НОМЕР_1 , що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 20.02.2021 по 15.04.2021,

- номерів телефонів, які є ідентифікаторами електронного гаманця № НОМЕР_1 ,

- коли було зареєстровано обліковий запис, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (копії паспорту), РНОКПП та номери банківських карток, карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність;

- всі ІР-адреси, з яких здійснювалися відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до електронного гаманця № НОМЕР_1 , за допомогою якого переведені кошти з рахунків та вказати МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.02.2021 по 15.04.2021;

- список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даного гаманця, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків за період часу з 20.02.2021 по 15.04.2021;

- інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказаний електронний гаманець грошові кошти, та яким чином за період часу з 20.02.2021 по 15.04.2021;

- інформацію про клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаного електронного гаманця, та яким чином за період часу з 20.02.2021 по 15.04.2021;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 20.02.2021 по теперішній час;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.02.2021 по 15.04.2021;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1