Справа № 752/3270/21
Провадження № 1-кс/752/6130/21
У Х В А Л А
Іменем України

04 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має ознаки «фіктивності», протягом 2020 року, під час проведення робіт з будівництва та ремонту дорожнього покриття на території Житомирської та Черкаської областей, з метою особистого збагачення, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 57 100 000 грн.
За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поданої до ДПІ за місцем реєстрації в електронному вигляді встановлено, що зазначені СГД звітували у 2020 році з однієї IP-адреси: НОМЕР_3 , або з НОМЕР_4 та аналогічної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Додатково встановлено, що вище зазначеними реквізитами під час подачі звітності в електронному вигляді користуються наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 16.04.2021 працівниками поліції, у зазначеному кримінальному провадженні, проведено низку обшуків у ході яких вилучено документи, печатки, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та грошові кошти, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась невстановленими особами як офіс, 16.04.2021 працівниками поліції виявлено та вилучено реєстраційні та фінансово-господарські документи низки суб`єктів господарювання, кошти у сумі 2 169 446 грн., ключ до рахунку № НОМЕР_15 , ключ до рахунку № НОМЕР_16 , кліше факсимілє, печатки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_5 код НОМЕР_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 код НОМЕР_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
Проведеними оглядами баз даних АІС «Податковий блок» ДПС України встановлено, що кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі виділені на ремонт доріг на території Житомирської та Черкаської областе, перераховувалися на рахунки підприємств, що входять до складу транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності (далі - СГД), мають однаковий алгоритм діяльності: реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян за адресами масової реєстрації СГД, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна товарно-матеріальних цінностей, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, за юридичними адресами підприємства не перебувають, тощо.
За результатами слідчих (розшукових) дій, встановлено:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 . Банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - юридична адреса: АДРЕСА_3 . Банківські рахунки відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Київ (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - юридична адреса: АДРЕСА_3 . Банківські рахунки відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_30 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - юридична адреса: АДРЕСА_3 . Рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_31 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - юридична адреса: АДРЕСА_4 . Рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_32 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - юридична адреса: АДРЕСА_3 . Рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_33 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - юридична адреса: АДРЕСА_5 . Банківські рахунки відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Київ (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_34 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - юридична адреса: АДРЕСА_6 . Банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_35 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 . Банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_36 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 . Банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 . Банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - юридична адреса: АДРЕСА_10 . Співзасновником та директором значиться ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_41 ), співзасновник ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_42 ), банківські рахунки відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Київ (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - юридична адреса: АДРЕСА_11 . Банківські рахунки відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_27 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - юридична адреса: АДРЕСА_12 . Банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_48 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - юридична адреса: АДРЕСА_7 . Банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_49 .
На даний час, необхідно дослідити рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2019 по 16.07.2021, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.
Відомості, що викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються доданими до нього матеріалами кримінального провадження.
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по вказаних рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ).
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), а саме виписок по рахунку:
?№ НОМЕР_26 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
?№ НОМЕР_30 , відритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 )
?№ НОМЕР_31 , відритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
?№ НОМЕР_32 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ).
?№ НОМЕР_33 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
?№ НОМЕР_35 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
?№ НОМЕР_36 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
?№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
?№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
?№ НОМЕР_48 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
?№ НОМЕР_49 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
?№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Київ (МФО НОМЕР_27 );
?№ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Київ (МФО НОМЕР_27 );
?№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Київ (МФО НОМЕР_27 );
- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Київ (МФО НОМЕР_27 ), за період часу з 01.01.2019 по 16.07.2021, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, з можливістю її вилучення (виїмки).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1