Провадження № 1-кс/752/4616/21
У Х В А Л А

09.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000200 від 28.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України,
в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000200 від 28.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України, а саме: на об`єкт нерухомого майна, що розташований у АДРЕСА_1 , який складається з: нежитлова будівля (фруктосховища) літ. А-1, А11, А21, А31, А41, загальною площею 3879,4 кв.м, ганок з навісом літ. а, бокс для ремонту автомобілів літ. И-1, загальною площею 85,8 кв.м, склад літ. К-1, загальною площею 1834,1 кв.м, рампа з навісом літ. к1, бокс для ремонту автомобілів літ. Л-1, загальною площею 175,7 кв.м, нежитлова будівля літ. М-1, загальною площею 22,7 кв.м, навіс літ. О, споруди № 1 - 12,I,I (після реконструкції нежитлових будівель та споруд (фруктосховища) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1), власником якого є ПАТ «Укргазбанк» (), із забороною будь-кому і будь-яким чином розпоряджатись та відчужувати майно,що розташоване у АДРЕСА_1 , якескладається з: нежитлова будівля (фруктосховища) літ. А-1, А11, А21, А31, А41, загальною площею 3879,4 кв.м, ганок з навісом літ. а, бокс для ремонту автомобілів літ. И-1, загальною площею 85,8 кв.м, склад літ. К-1, загальною площею 1834,1 кв.м, рампа з навісом літ. к1, бокс для ремонту автомобілів літ. Л-1, загальною площею 175,7 кв.м, нежитлова будівля літ. М-1, загальною площею 22,7 кв.м, навіс літ. О, споруди № 1 - 12,I,I (після реконструкції нежитлових будівель та споруд (фруктосховища) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1), власником якого є ПАТ «Укргазбанк» () та забороною державним реєстраторам та іншим особам (в тому числі нотаріусам), які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, власником якого є ПАТ «Укргазбанк» ().
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 28.05.2020 за фактом шахрайського заволодіння кредитними коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 18.06.2018 між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Голдфрукт» укладено Генеральний кредитний договір

№ 436/2018/ДнОД-МСБ-ГКД, за умовами якого ТОВ «Голдфрукт» отримало в кредит грошові кошти в сумі 10 млн. грн.

У забезпечення виконання ТОВ «Голдфрукт`своїх зобов`язань за умовами вказаного кредитного договору того ж дня між ПАТ АБ «Укргазбанк» та іпотекодавцем Компанією «ПарсівалБізніс Лімітед» (ParsivalBusinessLimited) укладено Договір іпотеки № 436/2018/ДнОД-МСБ-ГКД-1, згідно з яким Іпотекодавець передав, а Банк прийняв об`єкт нерухомості, який належить Іпотекодавцю та знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Верхня, 44.

У подальшому службові особи ТОВ «Голдфрукт» свої зобов`язання за вказаним кредитним договором не виконали та заволоділи кредитними коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, а також за участю невстановлених осіб, яким підконтрольна Компанія «ПарсівалБізніс Лімітед», вчиняли дії спрямовані на неправомірне виведення вищезазначеного нерухомого майна з-під іпотеки.

На даний час є ґрунтовні підстави вважати, що невстановлені особи, які шляхом обману заволоділи правом на вищевказаний об`єкт нерухомості, підшукують покупця, з метою його незаконного продажу.
Таким чином, у сторони обвинувачення є ґрунтовні підстави вважати, що невстановлені особи незаконно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб заволоділи правом на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1), а на даний час намагаються його продати ~ добросовісним набувачам, що у свою чергу призведе до ще більших збитків даному кримінальному провадженню.
Також 30.09.2020 прокурором прийнято постанову про визнання вказаного об`єкта нерухомості речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла нагальна потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 об`єкта нерухомого майна: 1) з метою:
- запобігання ризикам знищення, втрати, пошкодження даного майна настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню іншим чином (збереження речового доказу);
- встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному порушенню.
- з метою запобігання подальшому вчиненню злочину.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1) є ПАТ «Укргазбанк» ().
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить задовольнити клопотання.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 28.05.2020 за фактом шахрайського заволодіння кредитними коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 КК України, за фактом незаконного відчуження майна, що є предметом іпотеки.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1) є ПАТ «Укргазбанк» ().
Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000200 від 28.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України, а саме: на об`єкт нерухомого майна, що розташований у АДРЕСА_1 , який складається з: нежитлова будівля (фруктосховища) літ. А-1, А11, А21, А31, А41, загальною площею 3879,4 кв.м, ганок з навісом літ. а, бокс для ремонту автомобілів літ. И-1, загальною площею 85,8 кв.м, склад літ. К-1, загальною площею 1834,1 кв.м, рампа з навісом літ. к1, бокс для ремонту автомобілів літ. Л-1, загальною площею 175,7 кв.м, нежитлова будівля літ. М-1, загальною площею 22,7 кв.м, навіс літ. О, споруди № 1 - 12,I,I (після реконструкції нежитлових будівель та споруд (фруктосховища) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1), власником якого є ПАТ «Укргазбанк» (), із забороною будь-кому і будь-яким чином розпоряджатись та відчужувати майно,що розташоване у АДРЕСА_1 , якескладається з: нежитлова будівля (фруктосховища) літ. А-1, А11, А21, А31, А41, загальною площею 3879,4 кв.м, ганок з навісом літ. а, бокс для ремонту автомобілів літ. И-1, загальною площею 85,8 кв.м, склад літ. К-1, загальною площею 1834,1 кв.м, рампа з навісом літ. к1, бокс для ремонту автомобілів літ. Л-1, загальною площею 175,7 кв.м, нежитлова будівля літ. М-1, загальною площею 22,7 кв.м, навіс літ. О, споруди № 1 - 12,I,I (після реконструкції нежитлових будівель та споруд (фруктосховища) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1), власником якого є ПАТ «Укргазбанк» () та забороною державним реєстраторам та іншим особам (в тому числі нотаріусам), які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, власником якого є ПАТ «Укргазбанк» ().
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

30.09.2020 р. відповідно до постанови прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки саме на заволодіння ним спрямовані дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000200 від 28.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, що розташований у

АДРЕСА_1 , який складається з: нежитлова будівля (фруктосховища) літ. А-1, А11, А21, А31, А41, загальною площею 3879,4 кв.м, ганок з навісом літ. а, бокс для ремонту автомобілів літ. И-1, загальною площею 85,8 кв.м, склад літ. К-1, загальною площею 1834,1 кв.м, рампа з навісом літ. к1, бокс для ремонту автомобілів літ. Л-1, загальною площею 175,7 кв.м, нежитлова будівля літ. М-1, загальною площею 22,7 кв.м, навіс літ. О, споруди № 1 - 12,I,I (після реконструкції нежитлових будівель та споруд (фруктосховища) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1), власником якого є ПАТ «Укргазбанк» ().
Заборонити будь-кому і будь-яким чином розпоряджатись та відчужувати майно,що розташоване у АДРЕСА_1 , якескладається з: нежитлова будівля (фруктосховища) літ. А-1, А11, А21, А31, А41, загальною площею 3879,4 кв.м, ганок з навісом літ. а, бокс для ремонту автомобілів літ. И-1, загальною площею 85,8 кв.м, склад літ. К-1, загальною площею 1834,1 кв.м, рампа з навісом літ. к1, бокс для ремонту автомобілів літ. Л-1, загальною площею 175,7 кв.м, нежитлова будівля літ. М-1, загальною площею 22,7 кв.м, навіс літ. О, споруди № 1 - 12,I,I (після реконструкції нежитлових будівель та споруд (фруктосховища) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1), власником якого є ПАТ «Укргазбанк» ().
Заборонити державним реєстраторам та іншим особам (в тому числі нотаріусам), які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, власником якого є ПАТ «Укргазбанк» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя