КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2251/20
Провадження № 1-кс/552/1103/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2021 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 .

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Полтаві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОРІ» про скасування постанови слідчого щодо закриття кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

06.07.2021 року скаржник Товариство з обмеженою відповідальністю «Лорі» звернулося в суд зі скаргою на постанову старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 від 29.05.2021 року про закриття кримінального провадження №0000754 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України. В своїй скарзі заявник просить суд скасувати постанову слідчого, якою було закрито кримінальне провадження №0000754 від 15.03.2019 року, посилаючись на її передчасність, невмотивованість, необґрунтованість та незаконність.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник скаржника ОСОБА_4 в судовому засідання підтримав скаргу в повному обсязі, просив її задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення предстанвика скаржника ОСОБА_4 , вивчивши та дослідивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. При цьому кримінальним процесуальним законом передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися тільки після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0000754 від 15.03.2019 року, яке здійснювалось за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, під час розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що приймаючи рішення про закриття кримінального провадження слідчим вимоги щодо всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та оцінки всіх зібраних та перевірених доказів дотримані не були.

Зі змісту постанови слідчого вбачається, що останній не встановив фактичні обставини в тому обсязі, як вимагає законодавець. Постанова не містить результатів проведення доручення про проведення слідчих дій, а саме: в порядку тимчасового доступу не вилучено в АТ «Кристалбанк» відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за весь час його обслуговування та оригінали всіх документів, поданих ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» для відкриття та обслуговування цього рахунку; не вилучено в АТ «Полтава-банк» копії висновку та всіх матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованої транзакції із відкритого ТОВ «ЛОРІ» рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Полтава-банк» МФО 331489; не допитано як свідків щодо обставин та механізму вчинення розслідуваного діяння залученого ТОВ «ЛОРІ» для надання послуг за договором спеціаліста в ІТ-сфері ОСОБА_5 , а також головного бухгалтера ТОВ «Лорі» ОСОБА_6 ; не оглянуто за участі представника потерпілого - директора ТОВ «ЛОРІ» ОСОБА_7 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ) вміст електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши ір-адреси, які надавалися для користувача електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та реквізити відповідного провайдера; не встановлено ір-адреси, які надавалися для користувача електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 та реквізити відповідного провайдера; за результатами аналізу та відпрацювання наявних матеріалів досудового розслідування не встановлено всі інші можливі відомості, що здатні забезпечити ідентифікацію особи, яка вчинила розслідуване діяння, використане нею обладнання та її місцезнаходження; не забезпечено долучення до матеріалів провадження відповіді оперативного підрозділу та напрацьованих у ході виконання доручення матеріалів; не долучено до матеріалів провадження належним чином засвідчених копй судових рішень, якими засуджено ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 185 КК України. Встановивши в провадженні якого органу на даний час перебувають матеріали досудового розслідування №0001489 від 18.06.2018 року, в порядку тимчасового доступу не вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «Юпитер Груп» та складений за результатами судово-почеркознавчої експертизи висновок експерта щодо документів, які посвідчують придбанням ОСОБА_8 вказаного товариства. Не вирішено питання про підготовку запиту про міжнародне співробітництво з метою отримання відомостей про анкетні та контактні дані осіб, якими було відкрито зазначений рахунок у банку Сполученого Королівства, та інформацію про рух коштів по цьому рахунку.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що постанова старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про закриття кримінального провадження від 29.05.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 від 15.03.2019 року, яке здійснювалось за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, підлягає скасуванню, а скарга - задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.303, 304, 306, 307 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Скаргу задовольнити.

Скасувати постанову старшого слідчого Відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 від 29.05.2021 року про закриття кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 361 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1