Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4558/21
Провадження № 1-кс/644/592/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню № 0000042 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучити їх в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в місті Харкові, належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , МТ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому- передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , МТ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , МТ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , МТ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Як зазначено в клопотанні слідчого, невстановлені особи 05.05.2021 року близько 11-00 год. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, завдавши матеріальної шкоди на суму близько 6916,00 грн. При перерахуванні та знятті коштів зловмисник використовував банківську картку потерпілої, а саме картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкриту на ім`я ОСОБА_4 .
07 травня 2021 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України
Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До клопотання слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000042 від 07.05.2021 року за ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого невстановлені особи 05.05.2021 року близько 11 години шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 7000,00 грн., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , ксерокопію паспорту ОСОБА_5 .
Разом із цим, слідчому судді не надано доказів на підтвердження того, що ОСОБА_4 є потерпілою в зазначеному кримінальному провадженні, що саме відносно цієї особи внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань із зазначенням ОСОБА_4 в якості потерпілої, не надано доказів, що потерпілій злочином спричинено матеріальну шкоду в розмірі 6916,00 грн., а також не надано будь-яких документів на підтвердження зміни прізвища потерпілою.
На підставі аналізу доданих до клопотання документів, суд приходить до висновку, що слідчим не надано суду доказів в обґрунтування клопотання, а тому підстави для задоволення клопотання - відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню № 0000042 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1