Провадження №: 1-кс/752/6370/21
У Х В А Л А
Іменем України
02.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000855, відомості щодо якого внесені 21.09.2020 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів кримінального провадження №0001091 від 20.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що свідчать про протиправну діяльність менеджера відділу роботи з клієнтами Дирекції з маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інших осіб (у тому числі й протоколи допиту свідків, протоколи огляду, висновки досліджень, експертиз), з метою вилучення оригіналів вказаних документів.

Старший слідчий в особливо важливих справах обґрунтовує клопотання тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000855 від 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві кримінальне провадження №0001091 від 20.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України.

У ході розслідування кримінального провадження №0001091 від 20.11.2018 встановлено, що менеджер відділу роботи з клієнтами Дирекції з маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 протягом 2017-2018 років, перебуваючи на посаді, яка безпосередньо пов`язана із закупками та взаємодією із постачальниками товарів, з корисливих мотивів, організувала злочину схему по закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів за завищеними цінами з подальшим перерахуванням посадовими особами постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) вказаної різниці коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 , яка в подальшому заволоділа вказаними грошовими коштами та використала їх на власний розсуд.

Відповідно до звіту незалежних аудиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, згідно узгоджених процедур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що оптові ціни пакетів придбаних за період з 10.03.2017 по 02.11.2018 більші, ніж оптові ціни запропоновані «новими» постачальниками пакетів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбаваючи товар по завищеним цінам, збільшило свої витрати на суму 9 445 850,00 грн. та відповідно, отримало на таку ж суму прямий збиток, втрачену вигоду.

Допитаний як свідок генеральний директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за сумісництвом керівник департаменту безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 дав показання, що в ході виконання своїх обов`язків по забезпеченні економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало підозрілим той факт, що закупка поліетиленових пакетів товариством здійснюється без проведення відповідного тендеру на суму близько 20 мільйонів гривень на рік. Саме ОСОБА_5 займалася закупівлями та взаємодією із постачальниками товарів, здійснювала контроль оплати товарів. У період 2017-2018 роки поставки пакетів здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у ІНФОРМАЦІЯ_8 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, як вказує старший слідчий в особливо важливих справах, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити. Також просила розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати документи та інформацію.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходяться документи, та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000855, відомості щодо якого внесені 21.09.2020 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000855 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження №0001091 від 20.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості їх вилучення.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1