Дата документу 01.03.2021 Справа № 554/1278/20
Справа №554/1278/2020
Провадження № 1-кс/554/3879/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 364-1 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 до завірених належним чином копій документів повної та спрощеної фінансової звітності яка подавалась до Головного управління статистики СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000019 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках виконання «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», затвердженої ЗУ «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 №3268-VI між державною компанією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 16.05.2019 укладено договір на виконання геологорозвідувальних робіт (сейсморозвідувальних робіт на Розпашнівській площі за технологією 3D). Вказаний договір укладено за результатами проведення електронних торгів на веб-порталі публічних закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікатор закупівель на веб-порталі уповноваженого органу - UA-2019-03-07-001527-a). Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як виконавець згідно п. 7.3.7 зобов`язується погодити проведення робіт з органами місцевої влади, власниками комунікацій, що мають охоронні зони, землекористувачами, а також відшкодувати нанесені їм збитки. Також згідно п. 7.3.8 усунути наслідки виконання робіт в межах ділянок усіх землекористувачів і промислових об`єктів, що потрапили в межі площі робіт та відповідно до п. 7.3.14 після завершення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як виконавець, зобов`язане надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані двосторонні акти про відсутність претензій з усіма землевласниками або землекористувачами в межах площі робіт. Предметом вказаного договору є проведення комплексу геологорозвідувальних робіт (сейсморозвідувальних робіт на Розпашнівській площі за технологією 3D), що згідно додатку 1 вказаного договору, роботи проводяться на земельних ділянках, які розташовані на території Карлівського та Чутівського районів Полтавської області. Межі проведення робіт визначені географічними координатами, які зазначені у вказаному додатку. Площа проведення робіт складає близько 115 квадратних кілометрів. Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт (сейсморозвідувальних робіт на Розпашнівській площі за технологією 3D) відповідно до технічного завдання повинно відбуватися у декілька етапів одним із яких є отримання попередніх погоджень польових геофізичних досліджень з органами місцевої влади, землекористувачами та землевласниками земельних ділянок, які попадають у контур проведення робіт. З метою виконання «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» та умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з травня місяця 2019 року розпочало проводити погоджувальні роботи з власниками та користувачами земельних ділянок, які потрапляють у контур проведення робіт. У площу проведення робіт потрапляють земельні ділянки різних форм власності у томі числі і приватної форми власності. Більшість із власників та землекористувачів надали попередні погодження щодо проведення робіт, але на території Карлівського району один із суб`єктів господарської діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_20 , будь-яке погодження на проведення робіт, як письмове так і в усній формі, не надає, оскільки останній взагалі не хоче спілкуватися з даного приводу, не приймає будь-які листи-звернення на адресу підприємства. Таким чином, ОСОБА_20 своїми діями незаконно обмежує (змушує припинити) господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на значній території Карлівського району, зокрема поблизу сіл Максимівка, Володимирівка, Павлівщина, Тарасівка, а також фактично вимагає від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (умисно робить неможливим) не виконувати укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір (угоду) не зважаючи на наслідки у вигляді нанесення збитків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (лише фінансові санкції згідно умов договору складуть близько 11 271 000,00 гривень, погіршення ділової репутації); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (невиконання державної програми, відсутність підстав для будівництва нових свердловин, реконструкції (капітального ремонту) вже існуючих свердловин, фінансові санкції від контрагентів, тощо); держави в цілому (відсутність можливості збільшити видобуток українського газу та зменшити імпорт газу, зміцнення енергетичної незалежності). Будучи допитаний в якості свідка представник потерпілої сторони ОСОБА_21 підтвердив викладені факти під час допиту та пояснив, що представниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та безпосередньо за його участі було здійснено ряд спроб погодити проведення робіт з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов договору, як в усній формі так і у письмовій, в рамках чого було проведено особисті зустрічі з керівником ОСОБА_20 та шляхом неодноразового направлення відповідних листів на адресу підприємства. Одним із підтвердження є той факт, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підготовлено лист за вих. № 197 від 28.08.2019, який відвезено до офісу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у с. Володимирівка, Карлівського району, Полтавської області, але будь-хто з представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовився прийняти та зареєструвати вказаного листа мотивуючи тим, що директор ОСОБА_20 категорично заборонив отримувати будь-яку кореспонденцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому даний лист було направлено поштовим зв`язком на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.08.2019 о 10 год 48 хв. Дане поштове відправлення 10.09.2019 було отримано СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про, що мається відмітка у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, однак у подальшому вказаний лист, який був поміщений у паперовий конверт (запечатаний) повернувся на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вкладений в інший паперовий конверт, що направлено від імені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Слід врахувати той факт, що вказаний лист, який був поміщений до паперового конверту повернувся у такому ж вигляді запечатаному, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » його направляло, але вже в середині іншого конверту. Таким чином, генеральний директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є службовою особою юридичної особи приватного права (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), так як обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем протидіє законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з причин не розуміння наслідків таких дій, а здійснюється свідомо та умисно, що спричиняє нанесенню матеріальної шкоди господарюючим суб`єктам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині невиконання договірних зобов`язань та підриву репутації, а також державі, у частині, зриву виконання «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», затвердженої ЗУ «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 №3268-VI. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів повної та спрощеної фінансової звітності яка подавалась до Головного управління статистики СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.03.2021, в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: документів повної та спрощеної фінансової звітності яка подавалась до Головного управління статистики СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.03.2021, в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 15 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 березня 2021 року до 01 квітня 2021 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 01 березня 2021 року до 01 квітня 2021 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів повної та спрощеної фінансової звітності яка подавалась до Головного управління статистики СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.03.2021, в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 01 березня 2021 року до 01 квітня 2021 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: документів повної та спрощеної фінансової звітності яка подавалась до Головного управління статистики СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.03.2021, в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 01 березня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 01 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1