Справа № 466/4941/21
У Х В А Л А

25 червня 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 30.09.2020, -
у с т а н о в и в :
24.06.2021 у слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на усе рухоме та нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ ВП № 4 Львівського районного управління поліції ГУНП в Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що майно, яке зареєстроване як його власність, йому не належить, та маючи достатньо відомостей про те, що таке набуте внаслідок вчинення злочинного діяння, маючи умисел на розпорядження вказаним майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про те, що його одержано злочинним шляхом, 19.08.2020 незаконно розпорядився земельною ділянкою з кадастровим номером :08:004:0128, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, вартістю згідно земельно оціночної експертизи 1 510 590 грн., яка належить до земель лісового фонду, є державною власністю та передана у постійне користування ДП «Львівський селекційно-насіннєвий центр», та яка незаконно 10.07.2020 зареєстрована як його власність, за наступних обставин.

Так, встановлено, що, в точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.07.2020, невстановлена слідством особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в інтересах та від імені ОСОБА_5 , з метою проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером №:08:004:0128, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від імені ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не належать жодні права на вище вказану земельну ділянку, а також надала державному реєстратору Солонківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_6 , який був обізнаний про злочинні наміри вказаної особи, завідомо підроблений документ, а саме: рішення виконавчого комітету Брюховицької селищної ради народних депутатів від 25.11.1993 серія та номер б/н «Про надання у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель гр. ОСОБА_5 », усвідомлюючи, що вказане рішення виконавчим комітетом Брюховицької селищної ради народних депутатів не видавалося, а є завідомо підробленим документом.

Після цього, 10.07.2020 о 12:23 год., державним реєстратором Солонківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_6 , на підставі поданих невстановленою особою від імені ОСОБА_5 документів, серед яких був завідомо підроблений документ - рішення виконавчого комітету Брюховицької селищної ради народних депутатів від 25.11.1993 серія та номер б/н «Про надання у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель, ОСОБА_5 » протиправно, всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :08:004:0128, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, вартістю 1 510 590 грн за ОСОБА_7 , номер запису в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 37328551.

В подальшому, ОСОБА_5 , 19.08.2020, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що він не має жодного права на земельну ділянку з кадастровим номером :08:004:0128, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, що йому ніколи не видавалися жодні рішення органами місцевого самоврядування чи органів державної влади на вказану земельну ділянку, у зв`язку з чим, усвідомлюючи та розуміючи, що право власності на зазначену земельну ділянку, яке 10.07.2020 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ним, є зареєстрованим незаконно, тим самим, маючи достатньо підстав вважати, що право власності на вказану земельну ділянку одержане ним внаслідок вчинення злочинного діяння, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинив дії, спрямовані на розпорядження майном, щодо якого фактичні дані свідчать про одержання його злочинним шляхом, а саме у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ,уклав договір купівлі - продажу ділянки, шляхом його власноручного підписання, згідно якого він продав вище вказану земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 за 811 200 грн. Вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_8 та 19.08.2020 о 13:59 внесено відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №37832955 та оформлено право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_9 .

В результаті цих дій ОСОБА_5 розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, тим самим легалізував його.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, вчиненні правочину з таким майном, особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що майно, яке зареєстроване як власність ОСОБА_10 , йому не належить, та маючи достатньо відомостей про те, що таке набуте внаслідок вчинення злочинного діяння, маючи умисел на розпорядження вказаним майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про те, що його одержано злочинним шляхом, 18.08.2020 незаконно розпорядилися земельною ділянкою з кадастровим номером №:08:004:0129, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, вартістю згідно земельно оціночної експертизи 1 510 590 грн., яка належить до земель лісового фонду, є державною власністю та передана у постійне користування ДП «Львівський селекційно-насіннєвий центр», та яка незаконно 10.07.2020 зареєстрована як її власність, за наступних обставин.

Так, встановлено, що, в точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.07.2020, невстановлена слідством особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в інтересах та від імені ОСОБА_10 , з метою проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером №:08:004:0129, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від імені ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що ОСОБА_10 , не належать жодні права на вище вказану земельну ділянку, а також надала державному реєстратору Солонківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_6 , який був обізнаний про злочинні наміри вказаної особи, завідомо підроблений документ, а саме: рішення виконавчого комітету Брюховицької селищної ради народних депутатів від 25.11.1993 серія та номер б/н «Про надання у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель гр. ОСОБА_10 », усвідомлюючи, що вказане рішення виконавчим комітетом Брюховицької селищної ради народних депутатів не видавалося, а є завідомо підробленим документом.

Після цього, 10.07.2020 о 12:19 год., державним реєстратором Солонківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_6 , на підставі поданих невстановленою особою від імені ОСОБА_10 , документів, серед яких був завідомо підроблений документ - рішення виконавчого комітету Брюховицької селищної ради народних депутатів від 25.11.1993 серія та номер б/н «Про надання у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель, ОСОБА_10 » протиправно, всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером №:08:004:0129, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, вартістю 1 510 590 грн. за ОСОБА_10 , номер запису в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 37328264.

В подальшому, ОСОБА_10 , 18.08.2020, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що він не має жодного права на земельну ділянку з кадастровим номером №:08:004:0129, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, що йому ніколи не видавалися жодні рішення органами місцевого самоврядування чи органів державної влади на вказану земельну ділянку, у зв`язку з чим, усвідомлюючи та розуміючи, що право власності на зазначену земельну ділянку, яке 10.07.2020 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ним, є зареєстрованим незаконно, тим самим, маючи достатньо підстав вважати, що право власності на вказану земельну ділянку одержане ним внаслідок вчинення злочинного діяння, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинив дії, спрямовані на розпорядження майном, щодо якого фактичні дані свідчать про одержання його злочинним шляхом, а саме у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , видав від свого імені Довіреність від 18.08.2020, яка зареєстрована в реєстрі за №1190, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої уповноважив ОСОБА_5 бути його представником в будь-яких установах, підприємствах, організаціях з питань продажу земельної ділянки площею 0,15 га, кадастровий №:08:004:0129, укласти та підписати договір купівлі-продажу у нотаріуса.
У подальшому, ОСОБА_5 , 19.08.2020, реалізуючи спільний умисел, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_10 не має жодного права на земельну ділянку з кадастровим номером №:08:004:0129, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1500 га, що ОСОБА_10 ніколи не видавалися жодні рішення органами місцевого самоврядування чи органів державної влади на вказану земельну ділянку, у зв`язку з чим, усвідомлюючи та розуміючи, що право власності на зазначену земельну ділянку, яке 10.07.2020 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за нею, є зареєстрованим незаконно, тим самим, маючи достатньо підстав вважати, що право власності на вказану земельну ділянку одержане ОСОБА_10 внаслідок вчинення злочинного діяння, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинив дії, спрямовані на розпорядження майном, щодо якого фактичні дані свідчать про одержання його злочинним шляхом, а саме у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ,уклала договір купівлі продажу вказаної земельної ділянки, шляхом його власноручного підписання, згідно якого він продав вище вказану земельну ділянку ОСОБА_9 за 811 200 грн. Вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_8 та 19.08.2020 о 13:29 внесено відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 37833269 та оформлено право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_9 .

В результаті цих дій ОСОБА_7 та ОСОБА_10 розпорядилися майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, тим самим легалізували його.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в розпорядженні майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, вчиненні правочину з таким майном, особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2 ст.209 КК України, санкціями якої передбачено окрім покарання у виді позбавлення волі, також конфіскацію майна, відтак слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи та оцінивши докази, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП № 4 Львівського районного управління поліції ГУНП в Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 30.09.2020 року.
У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2 ст.209 КК України, санкціями якої передбачено окрім покарання у виді позбавлення волі, також конфіскацію майна.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_5 , у випадку визнання його судом винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.209 КК України, слід невідкладно накласти арешт на усе рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 .

Відтак, клопотання є підставним та підлягає до задоволення, керуючись ст. ст. 36, 40, 170 КПК України, слідчий суддя , -
постановив :
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на усе рухоме та нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому ВП №4 ЛРУП Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1