печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Відповідно до розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

- знайти на вебсайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 малоактивне оголошення, в якому б містилась інформація про надання юридичною особою (далі виконавець) послуг зі здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести до нього недостовірні відомості про контактні дані, у тому числі й номер мобільного телефону, представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

- знайти на цьому ж вебсайті активне оголошення, в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою (далі виконавець № 2) послуг зі здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та під виглядом виконавця укласти з нею договір транспортного експедирування і транспортну заявку і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливість укласти з іншою юридичною особою договір транспортного експедирування і транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

- знайти на вебсайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення, в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою (далі замовник) транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та, виступивши як виконавець, укласти з нею договір транспортного експедирування і транспортну заявку, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

- отримавши дані, у тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення,

- здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом, видаючи себе за замовника послуг, і в той же час у ході спілкування із замовником послуг вводити його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти, розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Під час розслідування перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до вчинення ряду аналогічних злочинів, у тому числі:

- викрадення 30.11-01.12.2017 44 тон поліпропілену в гранулах на суму 1 840 000 грн., який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Києві, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу. Для вчинення злочину використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на той момент була зареєстрована як поштова скринька зазначеного підприємства.

- викрадення 26-28.04.2018 - 44 тон поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн., який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу. Для вчинення злочину використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка на той момент була зареєстрована як поштова скринька зазначеного підприємства.

28.06.2020 за місцем проживання підозрюваних осіб, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено ноутбук марки «MSI», моделі «MS-16jI», с/н НОМЕР_3 , а також планшет марки «Apple», моделі «Ipad 2018».

В подальшому, за результатами проведення ряду судових комп`ютерно-технічних експертиз (висновок експерта № СЕ-19-20/20/28669-КТ від 04.12.2020 та № СЕ-19-20/33748-КТ від 30.11.2020) на вказаному ноутбуку марки «MSI» та планшету марки «Apple» серед інформаційного вмісту твердотільного накопичувача та накопичувача на жорстких магнітних дисках виявлено інформацію щодо облікових записів (логіни та паролі) сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під назвами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8

Слідчий зазначає, що для вчинення злочинів могли використовуватись вказані поштові скриньки (для пересилання підроблених документів, договорів на транспортування, заявок на транспортування, їх проектів).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо зазначених електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_9 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0014205 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0014205 тимчасовий доступ до документів (відомостей в роздрукованому та електронному варіанті), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості зазначені користувачами при реєстрації електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (П.І.Б., номер телефону);

- відомості про пристрої, які використовувалися для доступу до електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (інтернет-провайдер, ІР-адреса, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного 3 для доступу до сайту, дата та час входу);

- відомості про всі проведені дії щодо внесення змін до облікових записів електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зміна адреси користувача, засобів зв`язку).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11922/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1