УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
Справа № 495/3893/21

Номер провадження 1-кс/495/1666/2021

09 липня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
08.07.2021 слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого співробітникам Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області, або оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ( службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 013420), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, а саме:

- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , за період із 01.01.2018 до 01.07.2021 року, з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інші термінали та рахунків, на які здійснювались перерахування;

- номери платіжних карток та інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку.

В обґрунтування вимог клопотання вказує, що 12.04.2021 до канцелярії Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки за зверненням депутата Одеської обласної ради ОСОБА_10 , щодо вчинення посадовими особами Районної ради фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно депутатського звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , до офісу депутата обласної ради надійшло звернення від депутатів Білгород-Дністровської районної ради, де зазначено, що стадіон знаходиться на балансі Білгород-Дністровської районної ради, проте переданий в оперативне управління ГО ФСО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_9 ).

Фінансування вказаного об`єкту за рахунок бюджетних коштів носить системний характер із року в рік. Разом з тим, за висновками депутатів, які здійснювали обстеження, стадіон знаходиться у занедбаному стані, відсутня охорона, освітлення, розбиті трибуни, знищене трав`яне покриття поля та тренажерний майданчик, а керівник закладу взагалі тривалий час знаходиться за кордоном на заробітках.

Згідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стадіон знаходиться на балансі Білгород-Дністровської районної ради та був переданий в оперативне управління Білгород-Дністровській районній раді фізкультурно-спортивній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ГО ФСО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), керівник ОСОБА_9 , котрий значний час знаходиться за кордоном на заробітках.

Фінансування ГО ФСО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось за рахунок бюджету районної ради. Відповідно до звітів про надходження та використання коштів загального фонду видатки на утримання Районної ради фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали: у 2018 році 221800 гривень, у 2019 році 244101 гривень, у 2020 році 170100 гривень.

Відповідно до інформації з відкритих джерел ГО ФСО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало платежі, що може свідчити про безпідставно виплачену заробітну плату керівнику ОСОБА_9 , котрий значний час знаходиться за кордоном на заробітках.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у встановленні факту безпідставно виплаченої заробітної плати ОСОБА_9 та проведенні експертизи по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, були повідомлені належним чином, надали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання у їх відсутність. Також просили розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за відсутністю особи, в якої перебуває в користуванні зазначені зображення, оскільки існує реальна загроза пошкодження, схову або знищення даних документів, які необхідно вилучити, а тому факт завчасного ознайомлення його із ухвалою суду про проведення тимчасового доступу до речей може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні. Клопотання просили задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, у провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у детальному аналізі ряду документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, при розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого співробітникам Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області, або оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ( службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 013420), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, а саме:

- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , за період із 01.01.2018 до 01.07.2021 року, з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інші термінали та рахунків, на які здійснювались перерахування;

- номери платіжних карток та інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1