печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
12.07.2021 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 28.04.2021 до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 , про можливе вчинення правопорушення службовими особами під час проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього, відповідно до інформації управління ГУ «К» ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що протягом 2019 -2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з суб`єктами господарювання, щодо постачання товарів, надання послуг та виконання робіт, а саме з ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 .

Поряд з цим, вище зазначені суб`єкти господарської діяльності мають всі ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань (тендерні кошти декілька разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, мають низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального).

У той же час, відповідно до матеріалів наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 роботи за договорами виконані не належним чином, виявлено невідповідність фактично виконаних будівельних робіт наявним актам виконаних робіт, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи управління освіти зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками вище зазначених суб`єктів господарської діяльності, привласнити державні кошти в ході проведення публічних закупівель.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000065 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому вище зазначені кримінальні провадження об`єднано в єдине кримінальне провадження № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Інтернет порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено про відкриті публічні торги на закупівлю ДК 021:20-1 Шкільні меблі (39160000-1 - стілець для зони відпочинку).

31.08.2020 о 09.19 год. подано пропозиції ФОП ОСОБА_9 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та цього ж дня 31.08.2020 о 09.37, тобто через 18 хвилин подано пропозиції іншим учасником, а саме: ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: адреса: АДРЕСА_2 , які обоє були допущені до публічних торгів.

07.09.2020 за результатами розкриття пропозицій, переможцем публічної закупівлі став ФОП ОСОБА_5 , запропонувавши нижчу вартість в розмірі 940 800, 00 гривень.

На підставі викладеного 22.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) укладено Договір про закупівлю шкільних меблів (стілець для зони відпочинку). Відповідно до тендерної пропозиції учасника зазначено, що він зобов`язується протягом 40 діб з моменту підписання договору поставити 1470 штук стільців (Стілець складаний VIG), зазначивши виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна).

19.05.2021 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Україна) з метою встановити наявність фінансово-господарських відносин між ФОП ОСОБА_5 та підтвердження дійсності виробництва зазначеної продукції.

24.05.2021 отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) не мала фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 та не є виробником (Стілець складаний VIG).

Окрім того, 05.07.2021 у кримінальному провадженні направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з приводу реалізації (Стілець складаний VIG), на виконання якого отримано відомості що ФОП ОСОБА_10 , у період виконання вимог ФОП ОСОБА_5 за договором від 22.09.2020, щодо поставки 1470 шт. (Стілець складаний VIG) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , придбав (Стілець складаний VIG) в аналогічній кількості до договору, значно за нижчою ціною.

В подальшому відповідно до матеріалів управління ГУ «К» Служби безпеки України встановлено, що номер телефону зазначений у видатковій накладній від 30.09.2020, щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ФОП ОСОБА_10 (Стілець складаний VIG) в кількості 1470 штук зазначено контактний номер телефону, який належить ФОП ОСОБА_11 , зареєстрований АДРЕСА_1 .

Також відповідно до відкритих даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, ФОП ОСОБА_11 (42 роки), та ФОП ОСОБА_9 (42 роки) зареєстровані за однією адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та суперник торгів ФОП ОСОБА_9 , можуть бути пов`язані між собою корисливим злочинним умислом.

Також встановлено, що 09.10.2020 та 16.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із призначенням платежу: Сплата за складані стільці до Дог. № ВТ/2107-ВВ від 22.09.2020 без ПДВ, перераховано грошові коштів сумі 908 800 грн. та 32 000 грн. відповідно.

Таким чином, прокурор вказує, що для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та підтвердження даних транзакцій в банківській установі, необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів відносно ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно клієнтів банку:

Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , за рахунком: № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 01.06.2020.

Фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , податкова адреса: АДРЕСА_4 за рахунками: № НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), відкритий 28.07.2011; № НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 ) (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09.04.2014; № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.08.2020.

Фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , податкова адреса: АДРЕСА_5 , за рахунками: № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.08.2020; № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.08.2020, по усім клієнтам банку з моменту відкриття рахунку по 13.07.2021, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, фотознімку клієнта з банківською карткою в руках, тощо);

- документації, щодо руху коштів (операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті);

- документів щодо надання та погашення кредитів;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів через відділення банків/банкомати (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- відомостей про місця зняття готівкових коштів у сумах, понад 50 000 грн.;

- у разі наявності фото/відеоматеріалів надати фотознімки/відеоматеріали та інформацію щодо зняття готівкових коштів в період з 08 жовтня 2020 року по 20 жовтня 2020 року, із зазначенням місця та сум зняття грошових коштів;

- інших відомостей та документів, що можуть мати значення для досудового розслідування

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1