УХВАЛА
Іменем України

11.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000942 начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 17 січня 2014 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Заявник) та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Покупець), був укладений Договір № РЦ021629 (далі Договір) про поставку товарів виробництва Заявника.

Відповідно до пункту 1.1. Договору поставки Заявник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених Договором, поставити Товар, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти Товар і оплатити його вартість за цінами, що зазначені в накладних. Згідно з п. 7.9. Договору Покупець зобов`язаний оплатити товар шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Заявника через 45 (сорок п`ять) днів з моменту приймання-передачі Товару та підписання накладної про прийняття Товару. У відповідності до заявок наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало поставки товару у період з 17.01.2014 року по листопад 2020 року. Інформація про відвантажений товар за вказаний період зазначена в Додатку 2 до цієї заяви.

У період з 2014 року по 2019 рік зобов`язання по оплаті товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало з простроченням оплати. Однак прострочений борг у цей період не перевищував 20 27 % від суми поставленого товару.

З початку 2020 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користуючись і зловживаючи довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливою метою цілеспрямовано збільшували свою прострочену заборгованість за поставлений товар, маючи намір у певний момент не розрахуватись за нього, привласнивши кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з січня по грудень 2020 року Покупець зумисне збільшив суму простроченого боргу за поставлений товар з 26% до 100%.

Впродовж 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово зупиняло поставку товару. Але, в ході переговорів посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевняли у тому, що прострочення оплати за поставлений товар викликане випадковими обставинами, недоглядом менеджерів, бухгалтерії, відсутністю на робочому місці керівників, які мають погодити оплати, тощо і обіцяли погасити заборгованість. З боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у переговорах брали участь заступник комерційного директора ОСОБА_5 , менеджер зі збуту ОСОБА_6 , а з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - менеджер по закупках ОСОБА_7 , керівник відділу фреш ОСОБА_8 (постійний склад) та комерційний директор ОСОБА_9 (була присутньою на частині зустрічей). В результаті переговорів між сторонами досягались домовленості про порядок погашення заборгованості і узгоджувались графіки погашення заборгованості.

Оскільки досягнуті домовленості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувало, прострочена заборгованість продовжувала зростати. В період з червня по вересень 2020 року регулярно блокувалась до відвантаження продукція по причині невиконання графіків оплати товару. Проводились нові переговори, узгоджувались нові графіки оплати і здійснювались нові поставки. З 03 листопада 2020 року оплати припинились взагалі, хоча заявки на поставку товару продовжували поступати до 24 грудня 2020 року.

11.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до Господарського суду Київської області з позовом до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому просило суд стягнути з Покупця 6 173 987,46 грн. за поставлений товар за договором від 17.01.2014 № РЦ021629.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16 грудня 2020 року відкрито провадження у справі № 911/3582/20 і постановлено розглядати справу у порядку загального позовного провадження у судовому засіданні із повідомленням сторін та призначено підготовче судове засідання на 18 січня 2021 року.

Проте, 15 січня 2021 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовуючи умисел спрямований на уникнення майнової відповідальності шляхом накладення мораторію на задоволення майнових вимог кредиторів в результаті відкриття провадження справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за новим місцем реєстрації, перереєстрували підприємство за новою адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи власними правами, позбавили можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнути заборгованість за рішенням Господарського суду Київської області.

Примітно наступне: інформація про зміну місця знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явилась в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 15 січня 2021 року.

Але, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєструвало заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вих. №01-34/03 ще 04 січня 2021 року. Дата та час закінчення автоматизованого розподілу заяви у Господарському суді Дніпропетровської області 05 січня 2021 12:10:17 (копія звіту додається, Додаток 20). У цій заяві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказує місце майбутньої реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме АДРЕСА_1 , хоча на той час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване у м. Ірпінь.

Зазначене підтверджує той факт, що посадові особи ініціюючого кредитора - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяли за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мали інформацію про перереєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпрі, щоб легалізувати доведення до банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Господарському суді Дніпропетровської області, що є частиною злочинної схеми по заволодінню чужими грошовими коштами. Знання майбутньої реєстрації підтверджуються Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2021 року у справі № 904/76/21, що оприлюднена 13.01.2021 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень (копія додається, Додаток 19), тобто до моменту реєстрації нової адреси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЄДРПОУ.

Способом, який дозволив реалізувати посадовим особам та власникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинний умисел, стало ініціювання Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриття провадження про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені обставини переконливо свідчать про те, що схема злочину про заволодінню чужими грошовими коштами була розроблена ще до березня 2020 року. Для реалізації даної схеми починає нарощуватись прострочена заборгованостіь по оплаті товару і укладається угода про перевід боргу, яка дає можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступити ініціюючим кредитором у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, умисними діями посадових осіб та власників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману і зловживання довірою привласнено грошові кошти у сумі 6 166 987,46 грн. (шість мільйонів сто шістдесят шість тисяч дев`ятсот вісімдесят сім гривень, 46 копійок), належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2020 надання інформації, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2020 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській облвасті ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення оригіналів або належним чином виготовлених та завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2020 надання інформації, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2020 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, для проведення в подальшому судово-економічної експертизи.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: