Справа № 185/1617/21
Провадження № 1-кс/185/452/21
05 березня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів, або належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), у випадку неможливості вилучення їх оригіналів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та її територіальних органів, а саме:
- юридичної справи (облікової справи платника податків, реєстраційних даних) фізичної особи-підприємця ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок» з приводу звітності фізичної особи-підприємця ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .) та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), із розшифровкою прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався та сплачувався, за період з 01.01.2020 року по 24.02.2021 року;
- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), податкових накладних та розрахунків коригування з відомостями щодо переліку контрагентів, товарів, робіт, послуг, сплачених сум та ін., за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- документів обов`язкової щоквартальної звітності фізичної особи-підприємця ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- інформації щодо усіх зареєстрованих, відкритих та закритих банківських рахунків ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2020 по 24.02.2021.
З клопотання вбачається, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_11 ) було проведено ряд тендерів щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з будівництва споруд бюветних комплексів.
Також, протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_12 ) було проведено ряд тендерів щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Нового будівництва споруд бюветних комплексів».
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 укладено договір підряду № 3 - гп від 25.03.20 «Будівництво споруд бюветного комплексу (елементи благоустрою населеного пункту) по АДРЕСА_6 будинком АДРЕСА_7 та будинком АДРЕСА_8 » на загальну суму 1 212 207,69 грн.
У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що указані суб`єкти господарської діяльності, які отримали перемогу на проведених тендерних процедурах та виконували підрядні роботи на об`єктах будівництва підконтрольні гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка налагодила протиправну діяльність, з метою заволодіння бюджетними коштами, попередньо зареєструвавши для цього ряд суб`єктів підприємницької діяльності з номінальними директорами, направлену на отримання безперешкодних перемог на державних закупівлях щодо будівництва нових об`єктів, капітальних ремонтів, виготовлення проектної документації на об`єктах будівництва, авторського та технічного нагляду за виконанням робіт «ремонту дорожнього полотна на об`єктах будівництва» та експертизи проектної документації з подальшим приховуванням реальних показників витрачених ТМЦ та залучених до цього паливно-мастильних матеріалів, машин та механізмів тощо
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів, або належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), у випадку неможливості вилучення їх оригіналів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та її територіальних органів, а саме:
- юридичної справи (облікової справи платника податків, реєстраційних даних) фізичної особи-підприємця ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок» з приводу звітності фізичної особи-підприємця ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .) та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), із розшифровкою прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався та сплачувався, за період з 01.01.2020 року по 24.02.2021 року;
- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), податкових накладних та розрахунків коригування з відомостями щодо переліку контрагентів, товарів, робіт, послуг, сплачених сум та ін., за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- документів обов`язкової щоквартальної звітності фізичної особи-підприємця ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- інформації щодо усіх зареєстрованих, відкритих та закритих банківських рахунків ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2020 по 24.02.2021.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05 травня 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1