печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 29.03.2019, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 29.03.2019.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000101 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного.

В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.

27.03.2019 ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_1 , який був зазначений в примірнику вище вказаного договору.

В подальшому встановлено, що вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019 за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 на паспортні дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вклеєні однакові фото, які належать ОСОБА_10

28.03.2019 о 13 год. 34 хв. у відділенні ПАТ «Кредо Банк» ОСОБА_10 з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_9 було знято грошові кошти в сумі 6 075 000 грн., в це день о 15 год 00 хв. у відділенні ПАТ «УніверсалБанк» ОСОБА_10 з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_8 та грошового чеку ЯЯ 5140001 було знято грошові кошти в сумі 4 980 000 грн.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а саме допитано свідків кримінального правопорушення;проведено впізнання зі свідками та підозрюваними;проведено огляди документації та комп`ютерної техніки;допитано представника потерпілого;проведено тимчасові доступидо банківської таємниці, мобільного зв`язкута інше; повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та виділено в окреме провадження;допитано підозрюваних щодо обставин кримінального правопорушення;проведено судово-почеркознавчу експертизу;проведено судово-технічну експертизу;проведено судово-економічну експертизу;проведено судову експертизу зброї;проведено комп`ютерно-технічні експертизи.

Великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно було провести унеможливило здійснити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні раніше.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 29.03.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: cкласти та повідомити про підозру особам, які причетні до вказаного правопорушення; допитати підозрюваного стосовно обставин кримінального правопорушення; скласти, погодити клопотання та обрати запобіжний захід щодо підозрюваного; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Провести вказані процесуальні дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 29.03.2019, на шість місяців, а саме до 29.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1