Справа № 148/146/21
Провадження №1-кс/148/314/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 20.10.2020 до чергової частини Тульчинського ВП НВП ГУПН у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя с. Мазурівка Тульчинського району Вінницької області про те, що невідома йому особа, в період часу з 11.06.2020 по 17.10.2020, шляхом обману та зловживання його довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 200 000 грн., чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.
20.10.2020 до ЄРДР внесено відомості за № 0000333 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку червня 2020 року з абонентського номеру НОМЕР_1 йому зателефонувала особа, представившись ОСОБА_6 з Контрольно - ревізійного управління Міністерства охорони здоров`я, яка повідомила, що в 2013 році останній придбав вітаміни (БАДи) та що Ізралійський Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсує йому витрати за вітаміни, які він придбав в 2013 році. Сума повернення грошових коштів буде на 3500 а 7000 грн., на що ОСОБА_5 потрібно проплатити за оформлення документів в сумі 1680.00 грн., також повідомила, що всі грошові кошти йому повернуть. Остання продиктувала йому номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Наступного дня 11.06.2020 заявник пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував на вказану карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1680.00 грн.
22.06.2020 року до нього знову зателефонувала ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомила, що потрібно ще перекинути грошові кошти (на оформлення документів) в сумі 4000 грн. тільки вже на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , що він наступного дня і зробив.
Таким чином невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представлялась ОСОБА_6 , телефонувала до заявника та під приводом того, що потрібно грошові кошти на оформлення документів, конвертація валюти, податок в пенсійний фонд, податки в банки та він постійно скидав на номери карти наступні суми грошових коштів.
Вже в липні остання йому надала ще одну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , що на неї також потрібно скидати грошові кошти.
Заявник перерахував на вказані карти наступні грошові кошти :
25.06.2020 на карту № НОМЕР_2 10.000 грн.,
28.06.2020 на карту № НОМЕР_2 10.000 грн.,
02.07.2020 на карту № НОМЕР_2 10.000 грн.,
06.07.2020 на карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 18.700 грн.
09.07.2020 на карту № НОМЕР_4 14.600 грн.
В липні 2020 до нього знову зателефонувала особа, яка представлялась ОСОБА_6 , тільки вже з другого абонентського номеру № НОМЕР_5 та повідомила, що це новий номер, а той вже не дійсний, та продовжила йому розповідати, що потрібно грошові кошти на оформлення документів, конвертація валюти, податок в пенсійний фонд, податки в банки та він постійно скидав на номера карти наступні суми грошових коштів.
14.07.2020 на карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 16.450 грн.
17.07.2020 на карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 15.000 грн.
21.07.2020 на карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 19.000 грн.
27.07.2020 на карту № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 30.000 грн.
29.08.2020 на карту № НОМЕР_4 1.100 грн.
01.09.2020 на карту № НОМЕР_6 5.900 грн.
08.10.2020 на карту № НОМЕР_4 16.000 грн.
16.10.2020 на карту № НОМЕР_4 - 9.000 грн.
17.10.2020 на карту № НОМЕР_4 12.000 грн.
Станом на даний час особа, яка представлялась ОСОБА_6 , з абонентського номеру № НОМЕР_5 продовжує йому телефонувати та розповідати, що потрібно відкрити валютний рахунок та вони скинуть йому грошові кошти в сумі 12.200 доларів США, але перед цим потрібно ще скинути 16000 грн. для того, щоб погасити проценти перед банком за те, що їх організація має йому перекинути грошові кошти.
ОСОБА_5 зрозумів, що особа, яка представлялась ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, в період з червня 2020 року по даний час заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 185 000.00 грн.
Надання тимчасового доступу до інформації про абонентські номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , яка знаходиться в оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння.
На думку слідчого інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до вказаного вище діяння.
Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення розслідування кримінального провадження в розумні строки, а також враховуючи, що іншим способом встановити абонентів стільникового зв`язку, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, що в подальшому надасть змогу об`єктивно оцінити обставини вказаної події, неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток: НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 в період з 01.06.2020 року по даний час із зазначенням технічної інформації: типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, СМС, ММС, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційний ознаки кінцевого обладнання ( абонентський номер, сім картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (Абонент Б) з подальшим вилученням вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву, в якій клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.
Особа, у володінні, якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявилась. Оскільки її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя розглянув його за її відсутності на підставі наявних доказів.
В зв`язку з чим відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши доводи клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.
З автоматизованої системи докуметообігу Тульчинського районного суду Вінницької області встановлено, що аналогічне клопотання слідчого ОСОБА_3 вже було предметом судового розгляду (справа №148/146/21 , провадження №1-кс/148/68/21) та слідчим суддею Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_9 17.02.2021 за результатами його розгляду прийнята ухвала про задоволення клопотання та надано тимчасовий доступ до інформації та документів, які зазначені в клопотанні.
Жодних інших підстав чи необхідності надання повторного доступу до зазначеної інформації слідчим в клопотанні не обгрунтовано та слідчим суддею не вбачається.
З огляду на вказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, на неї відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1