СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4669/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
11.06.2021 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Святошинської Окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просить надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю, та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 26.01.2021 до 17.03.2021 із зазначенням рахунків, даних осіб відправників коштів, а також відомостей щодо того, кому вищевказані банківські карти належать на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, а також інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Клопотання обгрунтовано тим, що підрозділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, в невстановлений час, шахрайським шляхом перерахувала грошові кошти з банківської карти, чим завдала майнової шкоди.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що остання є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якої в користуванні є кредитна карта даного банку № НОМЕР_4 .

26.02.2021 року, ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_5 від чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з вищевказаної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались шахрайські перекази грошових коштів. В подальшому, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переключив ОСОБА_5 на працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки, при спілкуванні, був поганий зв`язок, спілкування продовжилось за допомогою месенджера «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_6 . ОСОБА_5 повідомили, що для того, щоб припинити шахрайські дії їй необхідно встановити додаток «Team Viewer QuickSupport», що вона і зробила. Після чого співробітник банку попрохав ОСОБА_5 підтвердити якусь дію у вищевказаному додатку, що остання і зробила. В подальшому з картки ОСОБА_5 були зняті кредитні кошти у розмірі 56 200 грн.

Відповідно до наданих квитанцій встановлено, що 26.02.2021 було здійснено 4 перекази: квитанція №С8СР-6К64-6Х2Н-3КХ4, сума 25 000 грн., з комісією у розмірі 1000 грн; квитанція №86Р3-04ЕК-ЕН1Т-517М, сума 29 050 грн., з комісією у розмірі 1162 грн; квитанція №4645-КЕТЕ-79Е3-М692, сума 29 149 грн., з комісією у розмірі 1165, 96 грн; квитанція №7ААС-367Х-5246-1ВН1, сума 18 101 грн., з комісією у розмірі 724, 04 грн.

У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 за ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 від 22.03.2021 ун. №759/5501/21 було встановлено, що грошові кошти були переведені на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про зазначену у клопотанні подію внесено до ЄРДР за № 0000096, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 :

щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 26.01.2021 до 17.03.2021 із зазначенням рахунків, даних осіб відправників коштів, а також відомостей щодо того, кому вищевказані банківські карти належать на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, а також інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1