Провадження №11-сс/801/333/2021
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали кримінального провадження №0000095 за апеляційною скаргою прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 20 квітня 2021 року, якою застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, щодо
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 - ч.2 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,
в с т а н о в и в :

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.
Так, у березні 2019 року ОСОБА_14 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_9 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_9 , погодившись на прохання ОСОБА_14 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_8 , з яким перебував у трудових відносинах.
Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_9 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, що належала ОСОБА_12 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № :01:004:0129, що належала ОСОБА_13 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_10 із кадастровим номером № :01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № :01:004:0128 на ОСОБА_11 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_8 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів, та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.
Погодившись на пропозицію ОСОБА_9 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_10 та інший за цим же номером та серією на ОСОБА_11 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів.
Станом на той час ОСОБА_15 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою АДРЕСА_2 , та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.
Так, ОСОБА_15 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, в приміщенні Вінницької міської ради, що по вул. Соборній, 59, в м. Вінниця, без наявності у ОСОБА_8 доручення на представлення інтересів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_8 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_10 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_11 , копії паспортів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_16 для проведення державної реєстрації.
В свою чергу, ОСОБА_16 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.
Так, ОСОБА_16 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 за ОСОБА_12 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_13 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_8 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прийняла від ОСОБА_15 попередньо надані ОСОБА_8 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_10 та іншої - за ОСОБА_11 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.
У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_16 23.04.2019 о 09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_8 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ, вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_10 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.
В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_16 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та прикріпила їх до електронних справ.
Одночасно, ОСОБА_8 , діючи узгоджено із ОСОБА_9 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_11 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_9 в свою чергу домовився із ОСОБА_10 про оформлення відповідного доручення.
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_11 на ОСОБА_8 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_11 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_8 , нібито, належну ОСОБА_11 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: :01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_11 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.
Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_10 на ОСОБА_9 , згідно якого ОСОБА_9 надано право бути представником ОСОБА_10 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_9 , нібито, належну ОСОБА_10 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_10 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.
У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_9 , 25.04.2019 звернувся за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_16 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В свою чергу, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_8 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_10 , та на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_11 та надала їх ОСОБА_8 .
Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_11 та земельну ділянку під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_10 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_8 та доручення надане ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили здійснити продаж вказаних земельних ділянок ОСОБА_14 та заволодіти її коштами, вводячи її в оману, а саме видаючи себе за представників дійсних власників вказаних земельних ділянок.
Так, ОСОБА_9 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_14 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також з метою приховання чи маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_10 , та отриманого від ОСОБА_8 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_14 в приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_10 .
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 , заздалегідь обумовлену суму 42 000 гривень, за продаж ним земельної ділянки.
Наступного дня, ОСОБА_8 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_9 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_14 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, який сформовано за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_14 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.
Внаслідок таких спільних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 92000 грн.
Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 - ч.2 ст.190 КК України, - виконання заволодінням чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Окрім цього, ОСОБА_9 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.
Так, у березні 2019 року ОСОБА_14 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_9 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_9 , погодившись на прохання ОСОБА_14 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_8 , з яким перебував у трудових відносинах.
Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_9 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, що належала ОСОБА_12 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № :01:004:0129, що належала ОСОБА_13 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_10 із кадастровим номером № :01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № :01:004:0128 на ОСОБА_11 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_8 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.
Погодившись на пропозицію ОСОБА_9 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_10 та інший за цим же номером та серією на ОСОБА_11 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів
Станом на той час ОСОБА_15 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою АДРЕСА_2 , та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.
Так, ОСОБА_15 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, за адресою по АДРЕСА_2 , без наявності у ОСОБА_8 доручення на представлення інтересів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_8 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_10 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_11 , копії паспортів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_16 для проведення державної реєстрації.
В свою чергу, ОСОБА_16 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.
Так, ОСОБА_16 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 за ОСОБА_12 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_13 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_8 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прийняла від ОСОБА_15 попередньо надані ОСОБА_8 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_10 та іншої - за ОСОБА_11 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.
У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_16 23.04.2019 о 09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_8 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_10 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0129 загальною площею 0,09 га.
В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_16 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та прикріпила їх до електронних справ.
Одночасно, ОСОБА_8 , діючи узгоджено із ОСОБА_9 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_11 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_9 в свою чергу домовився із ОСОБА_10 про оформлення відповідного доручення.
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_11 на ОСОБА_8 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_11 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_8 , нібито, належну ОСОБА_11 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: :01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_11 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.
Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , згідно якого ОСОБА_9 надано право бути представником ОСОБА_10 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_9 , нібито, належну ОСОБА_10 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_10 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.
У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_9 , 25.04.2019 звернувся за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_16 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В свою чергу, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_8 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_10 , та на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_11 та надала їх ОСОБА_8 .
Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки набуті злочинним шляхом, маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_11 та земельну ділянку під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_10 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_8 та доручення надане ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили розпорядитися вказаними земельними ділянками, здійснивши їх продаж ОСОБА_14 , та заволодіти коштами останньої.
Так, ОСОБА_9 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_14 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також з метою приховання та маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_10 , та отриманого від ОСОБА_8 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_14 в приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_10 .
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 , заздалегідь обговорену суму 42 000 гривень.
Наступного дня, ОСОБА_8 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_9 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_14 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_14 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.
Такими спільними діями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вчинили два правочини щодо майна, завідомо одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України - розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Зі змісту витягу з ЄРДР, який містить частину №2, 3 та 4, слідує, що в подальшому до Єдиного реєстру досудових розслідувань були також внесені відомогсті про вчинення кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.
Так, у березні 2019 року ОСОБА_14 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_9 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_9 , погодившись на прохання ОСОБА_14 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_8 , з яким перебував у трудових відносинах.
Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_9 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, що належала ОСОБА_12 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № :01:004:0129, що належала ОСОБА_13 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_10 із кадастровим номером № :01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № :01:004:0128 на ОСОБА_11 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_8 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів, та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.
Погодившись на пропозицію ОСОБА_9 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_10 та інший за цим же номером та серією на ОСОБА_11 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів.
Станом на той час ОСОБА_15 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою АДРЕСА_2 , та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.
Так, ОСОБА_15 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, в приміщенні Вінницької міської ради, що по вул. Соборній, 59, в м. Вінниця, без наявності у ОСОБА_8 доручення на представлення інтересів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_8 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_10 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_11 , копії паспортів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_16 для проведення державної реєстрації.
В свою чергу, ОСОБА_16 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.
Так, ОСОБА_16 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №:01:004:0128 за ОСОБА_12 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_13 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_8 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прийняла від ОСОБА_15 попередньо надані ОСОБА_8 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_10 та іншої - за ОСОБА_11 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.
У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_16 23.04.2019 о 09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_8 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ, вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_10 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.
В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_16 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та прикріпила їх до електронних справ.
Одночасно, ОСОБА_8 , діючи узгоджено із ОСОБА_9 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_11 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_9 в свою чергу домовився із ОСОБА_10 про оформлення відповідного доручення.
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_11 на ОСОБА_8 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_11 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_8 , нібито, належну ОСОБА_11 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: :01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_11 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.
Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_10 на ОСОБА_9 , згідно якого ОСОБА_9 надано право бути представником ОСОБА_10 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_9 , нібито, належну ОСОБА_10 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_10 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.
У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_9 , 25.04.2019 звернувся за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_16 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В свою чергу, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_8 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_10 , та на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_11 та надала їх ОСОБА_8 .
Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_11 та земельну ділянку під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_10 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_8 та доручення надане ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили здійснити продаж вказаних земельних ділянок ОСОБА_14 та заволодіти її коштами, вводячи її в оману, а саме видаючи себе за представників дійсних власників вказаних земельних ділянок.
Так, ОСОБА_9 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_14 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також з метою приховання чи маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_10 , та отриманого від ОСОБА_8 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_14 в приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_10 .
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 , заздалегідь обумовлену суму 42 000 гривень, за продаж ним земельної ділянки.
Наступного дня, ОСОБА_8 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_9 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_14 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, який сформовано за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_14 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.
В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.
Внаслідок таких спільних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 потерпілій ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 92000 грн.
Крім того, такими спільними діями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вчинили два правочини щодо майна, завідомо одержаного злочинним шляхом.
16.04.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 20 квітня 2021 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Приймаючи рішення слідчий суддя врахував, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за одне з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років, прокурором в ході розгляду даного клопотання не доведено, що вказані обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки ОСОБА_8 зареєстрований та має постійне місце проживання, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий, працює, має позитивні характеристики за місцем роботи, що в сукупності дає підстави для висновку про наявність соціальних зв`язків підозрюваного.
В апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_6 просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 1010934 грн, мотивуючи свої вимоги тим, що останній підозрюється у двох злочинах один із яких тяжкий та вчинений за попередньою змовою з іншими особами, підозрюваний є безпосереднім виконавцем, залучив інших осіб, до скоєння злочинів, йому відомі анкетні відомості потерпілих, свідків, сторони обвинувачення, інших підозрюваних в цьому провадженні, оскільки безпосередньо приймав участь у поданні копій підроблених документів до державного реєстратора за для незаконної перереєстрації права власності на земельні ділянки, укладення за участю пособників довіреності та укладення договору куплівлі продажу земельної ділянки з потерпілою ОСОБА_20 , таким чином ОСОБА_8 підозрюється у шахрайському заволодінні грошових коштів останньої та легалізації незаконно здобутих земельних ділянок, вартість яких на момент вчинення злочину становить 1010934, а тому ризики, передбачені п.п.3,4 ч.1 ст.177 КПК України щодо незаконного впливу та потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, та/або перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, з метою уникнення притянення до кримінальної відповідальності є обгрунтованими.
Заслухавши прокурора, який підтримав вимоги викладені в апеляційній скарзі та просив їх задовольнити; підозрюваного ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_21 , які заперечили проти апеляційної скарги, перевіривши судові матеріали та матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає частковому задоволеню.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно вимог ст.194 КПК України:
1. Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною пятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Колегія суддів враховує положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Згідно із положеннями ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно матеріалів кримінального провадження №0000095 ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 - ч.2 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.
З урахуванням наведених у клопотанні слідчого доказів встановлено наявність достатніх підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_8 зазначених вище кримінальних правопорушень.
Колегія суддів вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним ризикам, що дає підстави для застосування відносно ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про який просить сторона обвинувачення.
Суд апеляційної інстанції вважає, що в матеріалах судового провадження містяться дані, які вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені п.п.1, 3,4 ч.1 ст.177 КПК України ризики, а саме того, що ОСОБА_8 перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілого та інших підозрюваних у кримінальному проваджені, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; останній підозрюється у двох злочинах один із яких тяжкий та вчинений за попередньою змовою з іншими особами, йому відомі дані про потерпілих, свідків, інших підозрюваних в цьому провадженні, оскільки безпосередньо приймав участь у поданні копій підроблених документів до державного реєстратора за для незаконної перереєстрації права власності на земельні ділянки, укладення за участю пособників довіреності та укладення договору куплівлі продажу земельної ділянки з потерпілою ОСОБА_20 .
Таким чином, дослідивши матеріали провадження та давши оцінку зазначеним обставинам та доказам, колегія суддів вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, з метою запобігання зазначеним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, є недостатнім, на підставі чого необхідно застосувати підозрюваному ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, та не може бути завідомо непомірним для нього.
Позиція Європейського суду стосовно питання обрання національними судами запобіжного заходу у вигляді застави та призначення її розміру, цілковито прослідковується в рішенні Суду у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року. У цій справі, посилаючись на пункт 3 статті 5 Конвенції, заявник стверджував, що сума застави у його справі була необґрунтовано високою та не враховувала конкретні обставини й умови його особистого життя. Суд підтвердив, що відповідно до вказаної статті Конвенції внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи, а також те, що уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більше того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.
Також, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст.ст.177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину. При цьому судді слід мати на увазі, що, виходячи з практики ЄСПЛ, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_8 , який є особою молодого віку (1992 р.н.), має постійне місце проживання, одружений, на утриманні має малолітню дитину, раніше не судимий, працевлаштований, має позитивні характеристики за місцем роботи, колегія суддів вважає за необхідне визначити розмір застави останньому в межах вимог п.2 ч.5 ст.182 КПК України у розмірі 40 неоподаткованих прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 90 800 гривень, який буде відповідним і достатнім у даному кримінальному провадженні, а також є достатнім і прийнятним з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
Що стосується доводів апеляційної скарги прокурора в частині застосування до підозрюваного ОСОБА_8 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1010934 грн, колегія суддів вважає, що згідно пред`явленої підозри діями ОСОБА_8 та інших осіб завдано матеріальну шкоду на загальну суму 92 000 гривень, будь-якого іншого розміру завданої шкоди пред`явлена підозра ОСОБА_22 не містить, тому в цій частині апеляційна скарга є необгрунтована.
Керуючись ст.ст. 177,182, 183, 184, 405, 407, 422 КПК України, суд,
п о с т а н о в и в:
Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 20 квітня 2021 року, якою підозрюваному ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України скасувати.
Постановити нову ухвалу.
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.190, ч.2 ст.209 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 червня 2021 року, але не довше строку досудового розслідування, із визначенням застави 40 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 90 800 (дев`яносто тисяч вісімсот) гривень.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_8 , у разі внесення застави наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- прибувати на виклики до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися із населеного пункту, де проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними по даній справі;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4