Провадження № 1-кс/760/2512/21
Справа № 760/7494/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 31.08.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що між виробничим підрозділом Центр регіональних перевезень пасажирів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №ПЗ/НРП-20260/НЮ від 01.04.2020 на суму 1 599 000 гривень з ПДВ, щодо комплексного прибирання внутрішніх приміщень та прилеглої території приміського вокзалу станції ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено факт одночасного виконання посадовою особою регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків чергової по приміському вокзалу та функцій адміністратора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також підробку документів про стан виконання умов договору, внутрішньо організаційно-розпорядчої документації, відсутністю контролю за безпекою праці та санітарно-гігієнічним станом на об`єктах підвищеної небезпеки.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до вказаного договору, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримувало відрахування за виконані послуги на рахунок НОМЕР_2 відкритого у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Відповідно до відповіді на запит №КНО-07.8.3/4068 від 17.09.2020р. наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 », органом досудового розслідування встановлено, що директор Підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , неодноразово здійснювала перерахування грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на свій власний рахунок відкритий в цій же банківській установі, а саме: IBAN НОМЕР_4 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про відкриті рахунки в банківських установах, податкову звітність, (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток); інформацію про ІР-адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 07.04.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в реєстраційній справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019р. по 07.04.2021р., з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності, (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток); інформації про ІР-адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1