Справа № 163/1634/21
Провадження № 1-кс/163/498/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000201 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом шляхом вкладення коштів в криптовалюту "біткойни" коштами ОСОБА_5 в загальному розмірі 22 215 гривень, які потерпіла перерахувала на банківські картки через термінал 13 та 14 липня 2021 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 здійснила переказ готівкових коштів таким чином:

-13 липня 2021 року на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 2020 гривень;

-13 липня 2021 року на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 4025 гривень;

-14 липня 2021 року на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в загальній сумі 16 170 гривень.

Одержання доступу до інформації зазначених рахунків надасть можливість встановити достовірність грошового переказу, володільців рахунків та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 липня 2021 року за № 0000201, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами підтверджується протоколом прийняття її заяви від 15 липня 2021 року, протоколом її допиту в якості потерпілої, копіями квитанцій.

З інтернет ресурсу про визначення банку за номером картки вбачається, що картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітовані " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахункових рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000201 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим відділення кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про повні анкетні дані осіб, за якими зареєстровано банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначених рахунків; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначених рахунках, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 14 липня 2021 року по 10 серпня 2021 року з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1