Справа № 697/83/19
Провадження № 1-кс/697/109/2021
У Х В А Л А
Іменем України
13 квітня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2021 старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 подано клопотання, погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 13.11.2018 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 13.10.2021.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року в м. Каневі Черкаської області шахрайським шляхом було оформлено фіктивні кредити на різні суми коштів на ім`я: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до заяви АТ «ТАСКОМБАНК» до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2

На цей час закінчити досудове розслідування в межах встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідністю виконання значного додаткового комплексу слідчий та інших процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового строку.

Обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування на теперішній час є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема:

- здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «ТАСКОМБАКНК» з метою вилучення оригіналів кредитних справ, які мають ознаки фіктивності та не були вилучені через некоректно зазначені номери кредитних справ;

- здійснити тимчасовий доступ до документів АТ`ТАСКОМБАНК» з метою вилучення оригіналів кредитних справ, які мають ознаки фіктивності та які знаходяться в ТОВ «Фінансова компанія» Європейська агенція з повернення боргів» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-капітал»;

- за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій осіб (особи), які скоїли кримінальне правопорушення;

- за наявності підстав повідомити про підозру особам (особі), які скоїли кримінальні правопорушення;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Провести раніше у повному обсязі зазначені слідчі та інші процесуальні дії не надалось можливим з об`єктивних причин - внаслідок значного їх обсягу, складності та необхідності виконувати послідовно. Необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій обумовлена потребою повного та всебічного дослідження обставин вчинених злочинів.

Водночас всі вищенаведені слідчі ( розшукові) та інші процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також притягнення до відповідальності всіх причетних до вчинення злочинів осіб.

У судове засідання старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без неї, клопотаня підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено з витягу з ЄРДР 13.11.2018 зареєстроване кримінальне провадження № 0000676, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, що є нетяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України.

Стаття 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами КПК України досудове слідство - це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановленні об`єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 13.04.2021, враховуючи, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та повного дослідження його обставин необхідно здійснити певні процесуальні та слідчі дії, строк досудового розслідування має бути продовжений, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000676 від 13.11.2018 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000067 від 13.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 13.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1