Провадження 1-кс/522/ 6529/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліція № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від 22.05.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 14.05.2021 до 20.05.2021 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 24 536 гривень.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 22.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2021 ОСОБА_4 на платформі «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоциклів. 13.04.2021 зв`язавшись з продавцем, ОСОБА_4 обрав модель мотоцикла та домовились про купівлю мотоциклу, який нібито знаходиться у Польщі. В період часу з 14.05.2021 до 20.05.2021 ОСОБА_4 переказував грошові кошти в якості передплати та на транспортні витрати на банківські карти, які вказав продавець, а саме на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Однак ОСОБА_4 замовлений товар не отримав, а продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліція № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та місце його проживання. Надати інформацію щодо транзакцій грошових коштів з даної картки в період з 14.05.2021 по 18.05.2021. У разі зняття готівки з вказаної картки вказати адресу.

- вказати повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та місце його проживання. Надати інформацію щодо транзакцій грошових коштів з даної картки в період з 20.05.2021 по 22.05.2021. У разі зняття готівки з вказаної картки вказати адресу.

- вказати повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та місце його проживання. Надати інформацію щодо транзакцій грошових коштів з даної картки в період з 18.05.2021 по 22.05.2021. У разі зняття готівки з вказаної картки вказати адресу.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення стороною кримінального провадження: дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням, іншому працівнику поліції, який згідно наданої довіреності, має право на проведення такої виїмки, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації зазначеної в п. 2, що знаходяться у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: