Справа № 752/4616/21
Провадження № 1-кс/752/1768/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0003682 від 14.11.2017, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів з особової справи (заяви про прийняття на роботу, заяви про переведення, ознайомлення з наказами, заяви про надання відпусток, інші документи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , провідного наукового співробітника відділу історії України середніх віків та раннього нового часу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та мають значення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003682 від 14.11.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами уповноваженого органу державної влади та суб`єктами господарювання у ході проведення закупівель за бюджетні кошти послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування установлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами уповноваженого органу державної влади, у ході проведення процедур публічних закупівель за бюджетні кошти щодо предмету закупівель: послуги з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання-передачі наданих послуг щодо підготовки, виготовлення і розповсюдження (доставка) друкованих видань стосовно розрахунків авторської винагороди та художнього гонорару, інших загальновиробничих витрат, внаслідок включення необґрунтованих витрат до планового кошторису за укладеними договорами, чим завищили вартість книжкових видань, чим нанесли збитки Державному бюджету в особливо великому розмірі.
Так, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділених за бюджетною програмою фінансування КПКВК 1701110 «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», передбачених паспортом бюджетної програми на 2016 рік, розпорядником якої визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 (код 00013936) службові особи указаного органу державної влади, за результатами проведених переговорних процедур в порядку, визначеному Законом «Про публічні закупівлі» уклали договори про закупівлю послуг щодо друкування та розповсюдження і доставки видань з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) згідно до наступного переліку: договір № 31 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: ОСОБА_7 , Юлія Ференцева на загальну суму 277 830,00 грн.; договір № 32 від 26.06.2016 про закупівлю книги: автор К. Лавро «Кость Лавро» на загальну суму 190 000, 00 грн., договір № 33 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «КНЯЗІ ВИШНЕВЕЦЬКІ», автори: ОСОБА_8 , Б.В. Черкас на загальну суму 269 340, 00 грн., договір № 169 від 29.09.2016 про закупівлю книги: автор Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 269 376, 00 грн., договір № 169 від 29.09.2016 про закупівлю книги: автор ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 144 000, 00 грн.
При цьому, у ході досудового розслідування, під час проведення допитів у якості свідків авторів видань: «КНЯЗІ ВИШНЕВЕЦЬКІ» (автори: ОСОБА_8 , Б.В. Черкас), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (автор ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ОСОБА_5 та видання « ОСОБА_9 » (автор К. Лавро) ОСОБА_10 установлено про факти внесення недостовірних відомостей до планових кошторисів витрат у частині даних про розмір фактично виплачених грошових коштів у вигляді авторського і художнього гонорарів фактичним художникам та авторам, які у дійсності виконували указані роботи, які є значно менші у порівнянні із складеними та підписаними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у планових кошторисах витрат до договорів з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, а також факти можливого службового підроблення підписів авторів видань у грошових чеках про отримання готівкових коштів за надання рукописів книжкових видань.
Одночасно з цим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_3 ), достовірно знаючи про те, що друковані видання (книги «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: ОСОБА_7 , Юлія Ференцева, Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») видані не у перше, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власних інтересах та інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 419 від 13.04.2011 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою «Українська книга», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 № 313 від 28.11.2012 «Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» в частині розділу V указаного Наказу відносно включення у заявки друкованих видань, які не приймаються до розгляду та були випущені раніше, шляхом внесення недостовірних відомостей до планового кошторису витрат в частині включення документально необґрунтованих витрат з авторського та художнього гонорару, загально видавничих витрат, а також підроблення авторських договорів про передачу виключних прав на використання Твору, касових документів, чим заволоділи бюджетними коштами за бюджетною програмою Державного бюджету України 2016 КПКВК 1701110 «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» на загальну суму близько 500 тис. грн., чим нанесли збитки Державному бюджету України на указану суму.
У ході досудового розслідування 17.12.2020 призначено судову почеркознавчу експертизу оригіналів документів, а саме авторських договорів про передачу виключних прав на використання Творів, автором яких виступав ОСОБА_5 , а саме: КНЯЗІ ВИШНЕВЕЦЬКІ» (автори: ОСОБА_8 , Б.В. Черкас), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (автор Борис Черкас), виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_13 .
06.01.2021 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшло клопотання експерта за матеріалами призначеної судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19-20/38429-ПЧ від 23.12.2020 про необхідність надання додаткових матеріалів для порівняльного дослідження, у тому числі достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_5 . максимально наближених за часом виконання до досліджуваних підписів (не менше 10-15 підписів). У ході проведення розшукових заходів та за результатами допиту ОСОБА_5 установлено, що громадянин ОСОБА_5 працевлаштований у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та перебуває у штаті на посаді провідного наукового співробітника відділу історії України середніх віків та раннього нового часу, де перебуває особиста справа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати оригінали документів, які знаходяться у особовій справі (заяви про прийняття на роботу, заяви про переведення, ознайомлення з наказами, заяви про надання відпусток, інші документи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , провідного наукового співробітника відділу історії України середніх віків та раннього нового часу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що перебувають у володільця указаних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні СУ ГУ НП у місті Києві: тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів з особової справи (заяви про прийняття на роботу, заяви про переведення, ознайомлення з наказами, заяви про надання відпусток, інші документи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , провідного наукового співробітника відділу історії України середніх віків та раннього нового часу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та мають значення у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1