Справа №127/6318/21
Провадження №1-кс/127/2726/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000020 від 25.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме щодо місця знаходження юридичної особи та подали їх для проведення державної реєстрації.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови з адміністрацією даного торгового центру встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм не знайоме.

Крім того, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має орендованих приміщень та не здійснює фінансово-господарської діяльності за вищевказаною адресою.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом грудня 2020 року, січня 2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснило придбання у суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості ТМЦ (шлунок м`язовий кури-бройлери, охол, яйце шоколадне, шампунь, чай, цукерки, філе куряче, тушка курчат, тканина вибивна, томати консервовані, нирки свинні, одяг трикотажний, лосось, кава, імбир, гумка жувальна, батончик шоколадний і т. д.) на загальну суму 25,8 млн. грн. в т. ч. ПДВ 4,3 млн. грн.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що номенклатура придбаних ТМЦ взагалі не відповідає номенклатурі реалізованих ТМЦ (щітка, швелер, цвяхи будівельні, фреза, труба, термоплівка, свердло, розгортка ручна, різець розточувальний, різець різьбовий, редуктор газового, резистор, ремінь, радіатор масляний, плашка М22х1, пластина т/с, пісок, напилок плоский, мітчик трубний, ключ торцевий, заготовка букси, кабель, гумовий вал, грунтівка, втулка перехідна, рапно негашене і т. д.) на загальну суму 15,7 млн. грн. в т. ч. ПДВ 2,6 млн. грн.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб.

Крім того, в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться підписи службових осіб товариства, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у володінні службових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи, засновника, директора, головного бухгалтера та інших осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по призначенню та зміні засновника та службових осіб товариства, про підтвердження відомостей про юридичну особу, зразки почерку та підписів службових осіб та засновників підприємства, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та інші відомості, необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведення вилучення її оригіналу.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 25.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме щодо місця знаходження юридичної особи та подали їх для проведення державної реєстрації.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови з адміністрацією даного торгового центру встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм не знайоме.

Крім того, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має орендованих приміщень та не здійснює фінансово-господарської діяльності за вищевказаною адресою.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, у слідчого виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб.

Крім того, в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться підписи службових осіб товариства, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні службових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні виконавчого ІНФОРМАЦІЯ_5 , запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: