Провадження №1- кс/712/3056/21
Справа № 712/5796/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000001 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що зареєстровані за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 20.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що наказом Департаменту патрульної поліції Національної поліції України №1087о/с від 19.11.2018 майора поліції ОСОБА_5 призначено на посаду інспектора відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі інспектор відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ОСОБА_5 , займаючи вказану посаду, маючи спеціальне звання майора поліції, з моменту призначення на зазначену посаду є працівником правоохоронного органу, представником влади, а тому відповідно до ч. 2 ст. 18 КК України та Примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою.

Так ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді інспектора відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП ІНФОРМАЦІЯ_3 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися норм чинного законодавства України, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто являючись службовою особою органів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і одержав неправомірну вигоду для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.
17.12.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 17.12.2020 близько 13 год. в м. Черкасах на проїзній частині перехрестя вулиць Ватутіна Рябоконя водій автомобіля CHEVROLET Express, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 здійснив наїзд на пішохода ОСОБА_6 .

Зазначена заява 17.12.2020 зареєстрована в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 за №61862.

Також 19.12.2020 ОСОБА_6 , через отримані тілесні ушкодженні в результаті наїзду на нього, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстровано в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 62271.

28.12.2020 матеріали перевірки за зверненнями ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_5 спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке надійшло 12.01.2021 за вхідним №243.

У подальшому розгляд зазначених матеріалів здійснювалося інспектором відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . Під час розгляду звернення ОСОБА_6 установлено, що 17.12.2020 автомобілем CHEVROLET Express, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 керував ОСОБА_7 .

У ході розгляду вказаних матеріалів у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , шляхом погроз притягнення останнього до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП, позбавлення посвідчення водія та накладення штрафу за адміністративне правопорушення, тобто за невчинення в інтересах останнього дій з використанням наданого йому службового становища.
У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, 18.01.2021 близько 09 години, інспектор відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , перебуваючи біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_7 де висунув останньому протиправну вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в розмірі 5000 гривень. При цьому висловив вимогу, що у разі якщо ОСОБА_7 відмовиться надати йому вказану неправомірну вигоду, того буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП, позбавлено посвідчення водія та накладено штраф за адміністративне правопорушення.
У свою чергу ОСОБА_7 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, ураховуючи посаду та повноваження останнього, змушений був погодитися на висунуту протиправну вимогу останнього.
У подальшому, з метою приховування своїх неправомірних дій, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 номер своєї банківської картки, при цьому зазначив, що грошові кошти в сумі 5000 гривень мають бути перераховані на вказану банківську картку, у іншому разі той буде притягнутий до відповідальності.

21.01.2021 о 10 год. 31 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання вимоги інспектора відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про надання йому неправомірної вигоди, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , номер якої був наданий ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, з використанням свого службового становища здійснив формальний розгляд заяви ОСОБА_6 , та в подальшому склав і підписав «Доповідну записку про результати проведення перевірки повідомлень в ІНФОРМАЦІЯ_10 за №61862, №62271», яка датована 19.01.2021.
При цьому ОСОБА_5 здійснив погодження зазначеної доповідної записки у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , лише після отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , а саме 21.01.2021.
07.04.2021 о 11 год. 39 хв. під час особистої зустрічі ОСОБА_7 з інспектором відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , останній підтвердив отримання ним від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 5000 гривень, та повідомив про закриття матеріалів перевірки щодо дорожньо-транспортної події за участю ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

13.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою перевірки відомостей щодо перерахування та отримання ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 5000 грн.,в якості неправомірної вигоди,на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 -7554-3373-5160, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що перевірка факту перерахунку грошових коштів в якості неправомірної вигоди має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку) уфілії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 21.01.2021 по 30.01.2021, в тому числі:

1.Копій документів щодо відкриття та функціонування банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 -7554-3373-5160, у т.ч.заяви на відкриття банківського рахунку з зазначенням банківського рахунку; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

2.роздруківки руху коштів по банківській картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 -7554-3373-5160, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 21.01.2021 по 30.01.2021, з зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення фінансової операції в тому числі і зарахування на рахунок грошових коштів;

-сума фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви суб`єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб та номери банківських або карткових рахунків, які брали участь у відповідній фінансовій операції.

Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без участі слідчого.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 -7554-3373-5160, з розшифровкою призначення платежу та з зазначенням контрагентів за період з 21.01.2021 по 30.01.2021, в тому числі:

1.Копій документів щодо відкриття та функціонування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 -7554-3373-5160, у т.ч. заяви на відкриття банківського рахунку з зазначенням банківського рахунку; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

2.роздруківки руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 -7554-3373-5160, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 21.01.2021 по 30.01.2021, з зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення фінансової операції в тому числі і зарахування на рахунок грошових коштів;

-сума фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви суб`єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб та номери банківських або карткових рахунків, які брали участь у відповідній фінансовій операції.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять діб), який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1