печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органам, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Департаменту транспортної інфраструктури, Комунальної служби перевезень Київської міської ради (КМДА), ряду суб`єктів господарської діяльності, до числа яких входить ТОВ «Союз-Авто» зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, організували діяльність нелегальних перевізників на території м. Києва, зокрема на закритих маршрутах та маршрутах громадського транспорту договори про організацію перевезень на яких закінчився, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, встановлено, що на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Києві, термін дії договору по яким закінчився, організовано діяльність з перевезення пасажирів автотранспортом ТОВ «Союз-Авто», зокрема на маршрутах № 180 «вул. Милославська пр-т. Свободи, строк дії договору до 16.10.2016 року»; № 192 «ст.м «Почайна» - пр-т. Маяковського», строк дії договору до 16.10.2016 року; №485 «пр-т. Маяковського ст.м. «Героїв Дніпра», строк дії договору до 16.10.2016 року; № 445 «ст.м. «Дарниця» - ст.м. «Позняки», строк дії договору до 24.06.2015 року. На зазначених маршрутах задокументовано діяльність близько 50 автобусів з маркуванням маршрутів термін дії договорів про організацію перевезень на яких закінчився, чим завдається значна шкода КП «Київпастранс», як такому що організовує діяльність по легальним дублюючим маршрутам, та не доотримує прибуток у зв`язку зі зменшенням пасажиропотоку.

За наявною інформацією, діяльність з перевезення пасажирів за вказаними маршрутами приносить її організаторам близько 2 млн. грн. щомісячно.

Крім цього, до ГСУ НП України надійшов рапорт УСР у м. Києві ДСР НП України, щодо організації протиправної схеми розтрати бюджетних грошових коштів і отримання неправомірної вигоди від учасників конкурсних закупівель під час проведення конкурсів та виконання цільових бюджетних програм, пов`язаних із закупівлями обладнання, ремонтами, об`єктів інфраструктури міста Києва та інших напрямків. Так, службові особи ДТІ ВО КМР (КМДА), КП «Київпастранс», та інш. сприяють у виграші в конкурсних торгах наближених суб`єктів господарської діяльності отримуючи 20 % від сум закупівлі, а також налаштували схему під час якої вимагають 20 % від суми виконаних робіт від усіх інших, випадкових переможців торгів шантажуючи не підписанням актів виконаних робіт за результатами їх виконання шляхом створенням умов для зменшення вартості сум по цим актам або взагалі їх повним дефектуванням. Зазначені 20 % формуються суб`єктами господарської діяльності за рахунок неякісного виконання робіт, завищення їх об`ємів або взагалі повним не виконанням умов тендерних закупівель.

В ході досудового розслідування також встановлено, що Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено ряд договорів з ТОВ «Партнер Констракшн Груп» () юридична адреса реєстрації: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, група н/п № 5 а, та ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» () юридична адреса реєстрації: 02089, м. Київ, вул. Радистів, 64. Між Департаментом транспортної інфраструктури та ТОВ «Партнер Констракшн Груп» укладено договір № 3/10-2016 від 3110.2016 року, на виконання проектних робіт «Роботи пов`язані зі створенням проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на вул. Леонтовича, 6 у Шевченківському районі міста Києва» на суму 884 475, 00 грн.

15.03.2018 року між Департаментом транспортної інфраструктури та ТОВ «Романова Дизайн» () укладено договір № 1/03-2018 на виконання робіт з коригування проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на вул. Леонтовича, 6 у Шевченківському районі міста Києва» на суму 198 000,00 тис. грн.

10.10.2018 року між Департаментом транспортної інфраструктури та ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» () в особі ОСОБА_5 , укладено договір № 14/10 2018 на виконання робіт з коригування проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на вул. Леонтовича, 6 у Шевченківському районі міста Києва», відповідно договору сплачено 495 851, 31 грн.

Як вбачається з протоколу допиту свідка, ОСОБА_5 зазначила, що жодних відношень до ТОВ «Ай Ті Технолоджі Груп» () не має, директором не являється, жодних документів фінансово-господарської діяльності не підписувала в тому числі з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА та в інших органах державної влади.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000532 від 14.06.2019 року, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме, проведено дванадцять обшуків житла та інших володінь осіб; здійснено тимчасові доступи до документів; допитано в якості свідків осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема працівників Київської міської державної адміністрації; в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запити до товариств, установ та організацій на предмет отримання інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно руху коштів, здобутих у протиправний спосіб, вчинивши вказані кримінальні правопорушення.

Строк досудового розслідування кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року закінчується 13.03.2021 року, а закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у межах встановленого строку немає можливості, оскільки необхідно провести відповідні судові почеркознавчі експертизи документів для встановлення кола осіб відповідальних за завдання збитків; з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення - оголосити підозри винним; підтвердити відповідною економічною експертизою нараховані збитки; за результатами проведення економічної експертизи провести допити свідків та причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб; призначити оціночно-будівельну експертизу для встановлення строків та вартість проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відтак, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути здійснені та проведені у встановлений законом строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на один рік, а саме до 13.03.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно правової кваліфікації кримінальних правопорушень визначеній у ст. 12 КК України, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року є тяжким та особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року закінчується 13.03.2021 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні у межах встановленого строку, а саме до 13.03.2021 року немає можливості, оскільки необхідно провести відповідні судові почеркознавчі експертизи документів для встановлення кола осіб відповідальних за завдання збитків; з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення - оголосити підозри винним; підтвердити відповідною економічною експертизою нараховані збитки; за результатами проведення економічної експертизи провести допити свідків та причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб; призначити оціночно-будівельну експертизу для встановлення строків та вартість проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відтак, слідчий просить продовжити строку досудового розслідування на один рік, тобто, до 13.03.2020 року.

Разом з тим, вимоги щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року є необгрунтованим та такими, що не підлягає задоволенню, оскільки, з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування можуть бути завершені протягом двох місяців, тобто до 13.05.2021 року.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року до 13.05.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 року до 13.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1