Провадження №1-кс/127/9236/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 а про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодоОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 а про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодоОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є засновником туристичного агентства ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» (м. Вінниця, вулиця Лайоша Гавро, 11, кв. 64, вид діяльності «79.12 Діяльність туристичних операторів»), ТОВ «БАЛКАН ТРЕВЕЛ ЛТД» (м. Київ, вул. Ярославів вал, 36/38 б, оф. 8, вид діяльності «63.30.0 Послуги з організації подорожувань») та ГО «АРТ ЛЕНД» (м. Київ, вул. Йорданська, 17 кв. 208, вид діяльності «94.99 Діяльність інших громадських організацій») та здійснює діяльність по наданню туристичних послуг.

Так, у 2019 році (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 маючи злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, розмістив в мережі Інтернет оголошення щодо організації туристичним агентством ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» проведення участі у «III Міжнародному фестивалі - конкурсі» «ALFA FEST ELENITE» у країні Болгарія.

У подальшому, у вересні 2019 року (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи керівником хореографічного відділення Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), ознайомившись у мережі Інтернет зі змістом вказаного оголошення зацікавилась ним та по телефону зв`язалася із ОСОБА_4 , для уточнення умов оголошення.

У ході спілкування ОСОБА_4 представився керівником туристичної компанії, яка окрім організації відпочинку, надає також організаційні послуги щодо участі дитячих колективів в конкурсах, як на території України, так і за її межами. При цьому останній запевнив, що він є організатором конкурсу « III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», який буде проведено в Республіці Болгарія в період з 18 червня по 24 червня 2020 року на базі готелю «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach». Також, ОСОБА_4 повідомив що він зобов`язується за встановлену плату, забезпечити надання комплексу туристичних послуг, а саме трансфер до Республіки Болгарія в період з 18 по 24 червня 2020 року, бронювання готельних номерів в готельному комплексі «4* Andalucia Beach & ІНФОРМАЦІЯ_3 » по системі «Все включено» та участь в конкурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, повідомив, що для того щоб подорож обійшлась дешевше, потрібно здійснити раннє бронювання та для цього потрібно зробити перший внесок до 25.12.2019.

Після чого, 05.09.2019 ОСОБА_7 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організувала батьківські збори колективу, де розповіла про повідомленні ОСОБА_4 умови проведення конкурсу та запитала про бажання батьків взяти участь у вказаному конкурсі, на що останні погодились.

У подальшому, 09.09.2019 ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, зібрала у батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на загальну суму 2095 Євро, а саме: ОСОБА_8 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_9 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_10 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_11 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_12 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_13 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_14 - у розмірі 245 Євро; ОСОБА_15 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_16 - у розмірі 100 Євро.

Після чого, 09.09.2019 у м. Вінниця (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_4 , який у ході спілкування запевнив її у тому, що достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 2095 Євро.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 09.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 2095 Євро (що станом на 09.09.2019, згідно інформації НБУ становить 57947,70 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 200 Євро (5532 грн.); ОСОБА_9 , матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (4149 грн.); ОСОБА_10 матеріальної шкоди у розмірі 300 Євро (8298 грн.); ОСОБА_11 матеріальної шкоди у розмірі 200 Євро (5532 грн.); ОСОБА_12 матеріальної шкоди у розмірі 200 Євро (5532 грн.) ; ОСОБА_13 матеріальної шкоди у розмірі 300 Євро (8298 грн.); ОСОБА_14 матеріальної шкоди у розмірі 245 Євро (6776,70 грн.); ОСОБА_15 матеріальної шкоди у розмірі 400 Євро (11064 грн.); ОСОБА_16 - у розмірі 100 Євро (2766 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019 вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_7 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 2400 Євро, а саме: ОСОБА_17 - у розмірі 250 Євро; ОСОБА_18 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_19 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_20 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_21 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_22 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_23 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_13 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_25 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_26 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_27 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_28 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_29 - у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 10.09.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_7 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

Після чого, ОСОБА_7 10.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_4 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 1900 Євро у 51767 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 10.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 51767 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 250 Євро (6902,50 грн.); ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1380,50 грн.); ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 400 Євро (11044 грн.); ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 200 Євро (5522 грн.); ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (4141,50 грн.); ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (8283 грн.); ОСОБА_13 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн. ); ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1380,50 грн.); ОСОБА_26 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.); ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2761 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019 та 10.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_7 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) повідомила матері однієї з учениць хореографічного відділення ОСОБА_29 , про те що необхідно здійснити переказ коштів у сумі 100 Євро на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

Після чого, ОСОБА_29 10.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_4 , конвертувала вказані 100 Євро у 2730 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 , у якості оплати послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 10.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 2730 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_29 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2730 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019 та 10.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_7 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 10.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 2400 Євро, а саме: ОСОБА_17 - у розмірі 250 Євро; ОСОБА_18 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_19 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_20 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_21 - у розмірі 200 Євро; ОСОБА_22 - у розмірі 150 Євро; ОСОБА_23 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_24 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_13 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_25 - у розмірі 50 Євро; ОСОБА_26 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_27 - у розмірі 400 Євро; ОСОБА_28 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_29 - у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 10.09.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_7 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

Після чого, ОСОБА_7 11.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_4 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 400 Євро у 10880 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 11.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 10880 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_27 матеріальну шкоду у розмірі 400 Євро (10880 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство, вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_7 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 27.09.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 900 Євро, а саме: ОСОБА_17 у розмірі 50 Євро; ОСОБА_18 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_9 у розмірі 150 Євро; ОСОБА_19 розмірі 50 Євро; ОСОБА_22 у розмірі 150 Євро; ОСОБА_23 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_16 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_25 у розмірі 100 Євро; ОСОБА_28 у розмірі 100 Євро.

У подальшому, 28.09.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, маскуючи свої злочинні дії, шляхом обману, діючи повторно, у ході телефонної розмови з ОСОБА_7 повідомив останній, що частину зібраних коштів необхідно перерахувати на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

Після чого, ОСОБА_7 29.09.2019 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_4 , конвертувала частину зібраних коштів у сумі 900 Євро у 23670 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.09.2019 заволодів грошовими коштами на суму 23670 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1322,50 грн.); ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_9 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (3967,50 грн.); ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1322,50 грн.); ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 150 Євро (3967,50 грн.);

ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2645 грн.); ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро(2645 грн.); ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро(2645 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019 та 29.09.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном.

Так, ОСОБА_4 являється засновником туристичного агентства ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» (м. Вінниця, вулиця Лайоша Гавро, 11, кв. 64, вид діяльності «79.12 Діяльність туристичних операторів»), ТОВ «БАЛКАН ТРЕВЕЛ ЛТД» (м. Київ, вул. Ярославів вал, 36/38 б, оф. 8, вид діяльності «63.30.0 Послуги з організації подорожувань») та ГО «АРТ ЛЕНД» (м. Київ, вул. Йорданська, 17 кв. 208, вид діяльності «94.99 Діяльність інших громадських організацій») та здійснює діяльність по наданню туристичних послуг.

У 2019 році (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 маючи злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, розмістив в мережі Інтернет оголошення щодо організації туристичним агентством ТОВ «АЛЬФА ХОЛІДЕЙ» проведення участі у «III Міжнародному фестивалі - конкурсі» «ALFA FEST ELENITE» у країні Болгарія.

Після чого, у вересні 2019 року (точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_32 20.07.1981, будучи керівниками учнівських колективів відділу народних інструментів Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), ознайомившись у мережі Інтернет зі змістом вказаного оголошення зацікавилась ним та по телефону зв`язалися із ОСОБА_4 , для уточнення умов оголошення.

У ході спілкування ОСОБА_4 представився керівником туристичної компанії, яка окрім організації відпочинку, надає також організаційні послуги щодо участі дитячих колективів в конкурсах, як на території України, так і за її межами. При цьому останній запевнив, що він є організатором конкурсу « III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», який буде проведено в Республіці Болгарія в період з 18 червня по 24 червня 2020 року на базі готелю «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach». Також, ОСОБА_4 повідомив що він зобов`язується за встановлену плату, забезпечити надання комплексу туристичних послуг, а саме трансфер до Республіки Болгарія в період з 18 по 24 червня 2020 року, бронювання готельних номерів в готельному комплексі «4* Andalucia Beach & ІНФОРМАЦІЯ_3 » по системі «Все включено» та участь в конкурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, повідомив, що для того щоб подорож обійшлась дешевше, потрібно здійснити раннє бронювання та для цього потрібно зробити перший внесок до 25.10.2019.

У подальшому, в жовтні місяці 2019 року(точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_33 та ОСОБА_34 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організували батьківські збори колективу, де розповіли про повідомленні ОСОБА_4 умови проведення конкурсу та запитала про бажання батьків взяти участь у вказаному конкурсі, на що останні погодились.

У подальшому, 20.10.2019 ОСОБА_33 та ОСОБА_34 будучи введеними в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, зібрали у батьків дітей відділу народних інструментів грошові кошти на загальну суму 4200 Євро, а саме: ОСОБА_35 - у сумі 200 євро; ОСОБА_36 у сумі 200 євро; ОСОБА_37 у сумі 300 євро; ОСОБА_38 у сумі 200 євро; ОСОБА_39 у сумі 400 євро; ОСОБА_40 у сумі 400 євро; ОСОБА_41 у сумі 200 євро; ОСОБА_42 у сумі 200 євро; ОСОБА_43 у сумі 200 євро; ОСОБА_44 у сумі 100 євро; ОСОБА_45 у сумі 200 євро; ОСОБА_46 у сумі 200 євро; ОСОБА_47 у сумі 300 євро; ОСОБА_48 у сумі 200 євро; ОСОБА_49 у сумі 100 євро; ОСОБА_50 у сумі 100 євро; ОСОБА_51 у сумі 100 євро; ОСОБА_52 у сумі 100 євро; ОСОБА_53 у сумі 100 євро; ОСОБА_54 у сумі 100 євро; ОСОБА_55 у сумі 100 євро і ОСОБА_56 у сумі 200 євро.

Після чого, 20.10.2019 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 (м. Вінниця, вулиця Стрілецька, 16), (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_33 та ОСОБА_34 зустрілись з ОСОБА_4 , який у ході спілкування запевнив їх у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_33 та ОСОБА_34 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передали останньому грошові кошти у сумі 4200 Євро.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, діючи повторно, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 20.10.2019 заволодів грошовими коштами на суму 4200 Євро (що станом на 20.10.2019, згідно інформації НБУ становить 115416 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_57 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_58 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_59 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8244 грн.); ОСОБА_60 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_61 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10992 грн.); ОСОБА_62 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10992 грн.); ОСОБА_63 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_64 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_65 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_66 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_67 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_68 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_69 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8244 грн.); ОСОБА_70 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.); ОСОБА_71 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_72 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_73 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_74 матеріальної шкоди у розмірі сумі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_75 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_76 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_77 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2748 грн.); ОСОБА_78 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5496 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство, вчинене повторно).

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019 та 11.09.2019, 29.09.2019 та 20.10.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_7 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 25.10.2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 405 Євро, а саме: ОСОБА_14 - у розмірі 255 Євро; ОСОБА_18 - у розмірі 100 Євро; ОСОБА_25 - у розмірі 50 Євро.

У подальшому, ОСОБА_7 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_4 , попросила свою матір ОСОБА_79 , яка їхала у місто Київ по особистих справах, передати вищезазначені кошти ОСОБА_4 .

Після чого, 31.10.2019 в приміщенні офісу, який розташовується за адресою м. Київ вул. Трьохсвятительська 5/1 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_80 зустрілась з ОСОБА_4 , не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 405 Євро.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 31.10.2019 заволодів грошовими коштами на суму 405 Євро. (що станом на 31.10.2019, згідно інформації НБУ становить 11238,75 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 255 Євро (7076,25 грн.), ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 100 Євро (2775 грн.) та ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 50 Євро (1387,50 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019 та 31.10.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_7 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, протягом грудня місця 2019 року (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрала з батьків дітей хореографічного відділення грошові кошти на суму 1065 Євро, а саме: ОСОБА_81 - у розмірі 300 Євро; ОСОБА_82 - у розмірі 765 Євро.

Після чого, 29.12.2019 за адресою м. Київ по вул. Іорданська 1 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_4 , який у ході спілкування запевнив її у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 1065 Євро.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.12.2019 заволодів грошовими коштами на суму 1065 Євро (що станом на 29.12.2019, згідно інформації НБУ становить 28137,30 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_83 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (7926 грн.) та ОСОБА_84 матеріальну шкоду у розмірі 765 Євро (20211,3 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019 та 29.12.2019 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_7 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 29.02.2020 у приміщенні Вінницької дитячої музичної школи №2 організувавши повторні батьківські збори колективу, зібрала з батьків дітей хореографічного відділення залишок грошових коштів на суму 8485 Євро, а саме: ОСОБА_9 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_13 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_15 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_16 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_25 - у розмірі 300 Євро, ОСОБА_85 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_20 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_21 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_86 - у розмірі 465 Євро, ОСОБА_26 - у розмірі 225 Євро, ОСОБА_29 - у розмірі 145Євро, ОСОБА_17 - у розмірі 515 Євро, ОСОБА_87 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_19 - у розмірі 145 Євро, ОСОБА_18 - у розмірі 445 Євро, ОСОБА_27 - у розмірі 580 Євро, ОСОБА_88 - у розмірі 285 Євро, ОСОБА_12 - у розмірі 290 Євро, ОСОБА_24 - у розмірі 435 Євро, ОСОБА_8 - у розмірі 370 Євро, ОСОБА_22 - у розмірі 370 Євро, ОСОБА_23 - у розмірі 290 Євро.

Після чого, 29.02.2020 у м. Вінниця (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_4 , який у ході спілкування запевнив її у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передала останньому грошові кошти у сумі 8485 Євро.

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_4 29.02.2020 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.02.2020 заволодів грошовими коштами на суму 8485 Євро (що станом на 29.02.2020, згідно інформації НБУ становить 228 416,20 грн.), за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_13 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 300 Євро (8076 грн.), ОСОБА_89 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_90 матеріальну шкоду у розмірі 465 Євро (12517,8 грн.), ОСОБА_26 матеріальну шкоду у розмірі 225 Євро (6057 грн.), ОСОБА_29 матеріальну шкоду у розмірі 145 Євро (3903,4 грн.), ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 515 Євро (13863,8 грн.), ОСОБА_91 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 145 Євро (3903,4 грн.), ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 445 Євро (11979,4 грн.), ОСОБА_27 матеріальну шкоду у розмірі 580 Євро (15613,6 грн.), ОСОБА_92 матеріальну шкоду у розмірі 285 Євро (7672,2 грн.), ОСОБА_12 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.), ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 435 Євро (11710,2 грн.), ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 370 Євро (9960,4 грн.), ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 370 Євро (9960,4 грн.), ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 290 Євро (7806,8 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019, 29.12.2019 та 29.02.2020 вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_33 та ОСОБА_34 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_33 та ОСОБА_34 будучи введеними в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, в грудні 2019 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) зібрали з батьків відділу народних інструментів грошові кошти на суму 4100 Євро, а саме: ОСОБА_35 у сумі 200 євро; ОСОБА_36 у сумі 200 євро; ОСОБА_37 у сумі 300 євро; ОСОБА_38 у сумі 200 євро; ОСОБА_39 у сумі 400 євро; ОСОБА_40 у сумі 400 євро; ОСОБА_41 у сумі 200 євро; ОСОБА_42 у сумі 200 євро; ОСОБА_43 у сумі 200 євро; ОСОБА_44 у сумі 100 євро; ОСОБА_45 у сумі 200 євро; ОСОБА_46 у сумі 200 євро; ОСОБА_47 у сумі 300 євро; ОСОБА_48 у сумі 100 євро; ОСОБА_49 у сумі 100 євро; ОСОБА_50 у сумі 50 євро; ОСОБА_51 у сумі 150 євро; ОСОБА_52 у сумі 100 євро; ОСОБА_53 у сумі 100 євро; ОСОБА_54 у сумі 100 євро; ОСОБА_55 у сумі 100 євро та ОСОБА_56 у сумі 200 євро.

Після чого, 29.02.2020 у м. Вінниці (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_33 та ОСОБА_34 зустрілись з ОСОБА_4 , який у ході спілкування запевнив їх у достовірності своїх намірів щодо надання обумовленого комплексу туристичних послуг, після чого ОСОБА_33 та ОСОБА_34 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами передали останньому грошові кошти у сумі 4100 Євро.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, діючи повторно, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 29.02.2020 заволодів грошовими коштами на суму 4100 Євро (що станом на 29.02.2020, згідно інформації НБУ становить 110372 грн.) за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_57 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_58 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_59 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8076 грн.); ОСОБА_60 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_61 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10768 грн.); ОСОБА_62 матеріальної шкоди у розмірі 400 євро (10768 грн.); ОСОБА_63 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_64 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_65 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_66 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_67 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_68 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.); ОСОБА_69 матеріальної шкоди у розмірі 300 євро (8076 грн.); ОСОБА_70 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_71 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_72 матеріальної шкоди у розмірі 50 євро (1346 грн.); ОСОБА_73 матеріальної шкоди у розмірі 150 євро (4038 грн.); ОСОБА_74 матеріальної шкоди у розмірі сумі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_75 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_76 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_77 матеріальної шкоди у розмірі 100 євро (2692 грн.); ОСОБА_78 матеріальної шкоди у розмірі 200 євро (5384 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , попередньо 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019, 29.09.2019, 20.10.2019, 31.10.2019, 29.12.2019 та 29.02.2020 вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст.190 КК України, продовжив вчиняти протиправні дії направлені на шахрайське заволодіння чужим майном, у результаті усної домовленості з ОСОБА_7 щодо надання вищеописаного комплексу туристичних послуг щодо участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ».

Так, на виконання умов усної домовленості з ОСОБА_4 щодо повної оплати комплексу туристичних послуг для участі в конкурсі «III Міжнародний фестиваль-конкурс «ALFA FEST ELENITE» БОЛГАРІЯ, ЕЛЕНІТІ», ОСОБА_7 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , та не підозрюючи про його злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами, 11.03.2020 (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) повідомила матері однієї з учениць ОСОБА_92 , про те що необхідно здійснити переказ коштів у сумі 285 Євро на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

Після чого, ОСОБА_93 11.03.2020 будучи впевненою у законних намірах ОСОБА_4 , конвертувала вказану суму 285 Євро у 8391,96 гривень та переказала вказані кошти на картковий рахунок ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 .

В результаті вищеописаних дій, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови щодо надання комплексу туристичних послуг, 11.03.2020 заволодів грошовими коштами на суму 8391,96 грн., за бронювання та послуг проживання у готелі «4* Andalucia Beach & Aqua Park та Atrium Beach», який розташований у м. Еленіті, Республіка Болгарія, які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, при цьому обумовлені туристичні послуги не надав, тим самим спричинив ОСОБА_92 матеріальну шкоду у розмірі 285 Євро (8391,96 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно..

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний заперечував щодо застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, мотивуючи тим, що такий запобіжний захід позбавить його можливості працювати, заробляти кошти та відшкодовувати завдану шкоду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Даний арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинення злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_4 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, на час розгляду клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення обґрунтована, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні, а саме Рапортами працівників поліції. Заявами про вчинення кримінальних правопорушень. Протоколами допитів потерпілих. Протоколами допитів свідків. Копією повідомлення про підозру. Іншими матеріалами кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором не доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Так, запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту позбавить ОСОБА_4 можливості працювати та утримувати себе.

Тому, при вирішенні питання щодо клопотання слідчого про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце роботи.

Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч.5, 7 ст. 194 КПК України Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю. Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу, однак з врахуванням особи підозрюваного, зокрема того, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має постійне місце роботи, з`являється на виклики слідчого, вважає за доцільне застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя при обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до слідчого із встановленою періодичністю; Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання, місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 а про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодоОСОБА_4 - відмовити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
-не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого із встановленою періодичністю;
-Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання, місця роботи;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала про застосування особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 діє в межах строк досудового розслідувння, тобто до 07.10.2021 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню органом досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя