Справа № № 585/624/21
Номер провадження 1-кс/585/276/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

09 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.02.2021 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 01.01.2021 року,невідома особ скориставшись його персональними даними, оформила позику в фінансові установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума збитків становить 13 000 грн. За даним фактом 08.02.2021 дізнавачем сектору дізнання Роменськог РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до СРДР з № 0000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що невідома особа, шляхоім обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме особової справи позичальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , договір між позичальником та кредитодавцем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити установи на яку позичальник отримував грошові кошти (кредит) та інші документи які були необхідні для складання кредитного договору і його підписання, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка заключала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме до особової справи позичальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мешканця АДРЕСА_2 , договір між позичальником та кредитодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити банківської установи на яку позичальник отримував грошові кошти (кредит) та інші документу які були необхідні для складання кредитного договору і його підписання.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме особова справа позичальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , договір між позичальником та кредитодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити банківської установи на яку позичальник отримував грошові кошти (кредит) та інші документи які були необхідні для складання кредитного договору і його підписання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000030 від 08.02.2021 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000030, тимчасовий доступ до документів, а саме до особової справи позичальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мешканця АДРЕСА_2 , договір між позичальником та кредитодавцем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити банківської установи на яку позичальник отримував грошові кошти (кредит) та інші документи які були необхідні для складання кредитного договору і його підписання, що є власністю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1