Справа № 727/4272/21
Провадження № 1-кс/727/1200/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000509 від 16.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що у період з початку листопада 2020р. по 22.04.2021р., ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вимагав та одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду за вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій із використанням свого відповідального службового становища, в суму 600000 гривень, що станом на 22.04.2021 у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів за період з 03 січня 2021 року, часу укладення договору щодо оренди екскаватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до даного часу, оскільки наявна необхідність у встановленні подальшого руху та розпорядження отриманими коштами, по розрахунковому рахунку №UA9702619ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дані, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, яким буде підтверджено інформацію про здійснення відповідних розрахунків та отримання коштів, часу та сум розрахунків, а також перерахунків вказаних коштів чи їх частин третім особам, що можуть бути причетними до вчинення вказаних протиправних дій, що у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, свідчитиме про наявність або відсутність у діях вказаних осіб ознак складу злочину.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та якими володіє Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_4 за період з 03.01.2021 до 14.05.2021, а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаного рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1