Справа №766/3550/21
н/п 1-кс/766/2504/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000016 від 04.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході огляду місця події, проведеного в прядку ч. 3 ст. 214 КПК України на ділянці місцевості поблизу відділення №1 ТОВ «Делівері» у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, 27, а саме:

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 3л. кожна, із вмістом рідини з написом на етикетці FINLANDIA VODKA OF FINLAND, без марок акцизного податку 18 штук;

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 2л. кожна, із вмістом рідини з написом на етикетці METAXA, без марок акцизного податку 18 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом FINSBUR/Y GIN без марок акцизного податку 12 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом MARLBOROUGH GIN без марок акцизного податку 24 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом KRAKEN RUM без марок акцизного податку 6 штук.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.03.2021 за фактом: незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

04.03.2021 о 16 год 47хв до відділу оперативного реагування УОП ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення з УСБУ у Херсонській області про виявлення поблизу відділення №1 ТОВ «Делівері» ум. Херсоні особи із алкогольними напоями із ознаками підробки.

Проведеним 04.03.2021 в порядку ч.3 ст. 214 КПК України оглядом місця події ділянки місцевості поблизу відділення №1 ТОВ «Делівері» у м. Херсоні за адресою: м.Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, 27 виявлено та вилучено коробки із вмістом пляшок та упакувань по типу «бег-ін-бокс» з рідиною, із етикетками з назвами алкогольних напоїв різних найменувань, не маркованих марками акцизного податку.

За даним факом 04.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Вилучені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 05.03.2021.

Власник майна на момент його вилучення встановлений не був.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовим доказом відповідною постановою слідчого від 05.03.2021 року.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході огляду місця події, проведеного в прядку ч. 3 ст. 214 КПК України на ділянці місцевості поблизу відділення №1 ТОВ «Делівері» у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, 27, а саме:

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 3л. кожна, із вмістом рідини з написом на етикетці FINLANDIA VODKA OF FINLAND, без марок акцизного податку 18 штук;

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 2л. кожна, із вмістом рідини з написом на етикетці METAXA, без марок акцизного податку 18 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом FINSBUR/Y GIN без марок акцизного податку 12 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом MARLBOROUGH GIN без марок акцизного податку 24 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом KRAKEN RUM без марок акцизного податку 6 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1