Провадження: 1-кс/484/246/21
Справа: 484/127/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 травня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Певромайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотання, що погоджен з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обгрунтоване тим, що 13.04.2021 року надійшов рапорт працівника Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій під приводом продажу товару з використанням сайту оголошень "OLX.UA", була отримана інформація про причетність фігуранта до вчинення кримінального правопорушення, передаченого ст. 190 КК України повторно, відносно мешканки Дніпровського району, смт. Обухівка, ОСОБА_4 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на суму 725 грн.

Матеріали за даним фактом 14.04.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в подальшому матеріли вищевказаного кримінального правопорушення було приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000004 та присвоєно єдиний номер № 0000004.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання пояснила напочатку лютого 2021 року вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж квітів та рослин в м. Тячів, Закарпатської області. Звязавшись із продавцем жінкою на імя ОСОБА_5 , ОСОБА_4 домоволилась про купівлю квітів та про передоплату на банківську карту НОМЕР_1 . Так, 12.02.2021 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 250 гривень на картку НОМЕР_1 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_6 . Після чого, по терпешній час товар ОСОБА_4 так і не було відправлено та грошові кошти не повернуто.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Первомайського РВП капітана поліції ОСОБА_7 та відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 01.01.2021 року по 01.05.2021 року, з метою встановлення додаткових потерпілих, яких ошукала особа, яка використовує вищевказану банківську картку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.01.2021 року по 01.05.2021 року, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:

-інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.01.2021 року по 01.05.2021 рокуз зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період 01.01.2021 року по 01.05.2021 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: