ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року м. Дніпро

вул. Паторжинського, 18а

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні угоду про визнання винуватості від 17 березня 2021 року, укладену між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному 11 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 на початку 2017 року, точної дати та часу не встановлено, перебуваючи на території м. Дніпро, точного місця не встановлено, зустрівся із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 та погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США стати директором ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, він не буде.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих йому невстановленою особою, ОСОБА_5 у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України у Дніпропетровській області від 2310.2014, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

На підставі наданих ОСОБА_5 документів, невстановленою особою та за невстановлених обставин виготовлено наступні документи:

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018, відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв частку номінальною вартістю 4 000 гривень, що складає 100% Статутного капіталу, таким чином ОСОБА_5 належить 100 % статутного капіталу;

- договір про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018, згідно якого ОСОБА_5 придбав Частку в статутному капіталі товариства, яка відповідає 100 % Статутного капіталу Товариства та 100% Часток продавця;

- рішення учасників ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» № 28/08 від 28.08.2018, згідно якого ОСОБА_5 призначено на посаду директора товариства та визначено статутний капітал у розмірі 60 000 гривень, який містив завідомо неправдиві відомості про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС»;

- статут ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () (нова редакція) від 28.08.2018, який містив завідомо неправдиві відомості про види та мету ведення господарської діяльності, склад учасників товариства.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_5 попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , 28.08.2018 прибув до приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна 24/41 де засвідчив своїм підписом наступні документи:

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018, відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв частку номінальною вартістю 4 000 гривень, що складає 100% Статутного капіталу, таким чином ОСОБА_5 належить 100 % статутного капіталу;

- договір про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018, згідно якого ОСОБА_5 придбав Частку в статутному капіталі товариства, яка відповідає 100 % Статутного капіталу Товариства та 100% Часток продавця;

- рішення учасників ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» №28/08 від 28.08.2018 згідно якого ОСОБА_5 призначено на посаду директора товариства та визначено статутний капітал у розмірі 60 000 гривень, який містив завідомо неправдиві відомості про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС»;

- статут ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () (нова редакція) від 28.08.2018, який містив завідомо неправдиві відомості про види та мету ведення господарської діяльності, склад учасників товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС», він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу, вчинив такі дії.

Підписавши документи, ОСОБА_5 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996- XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

В подальшому, невстановленою особою подано підписані вищевказані документи державному реєстратору, на підставі яких 29.08.2019 внесені записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:

- реєстраційну картку форми № 3 ( заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу), в якій зазначено, що ОСОБА_5 стає засновником ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» ();

- реєстраційну картку форми № 3 (про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу), в якій зазначено, що ОСОБА_5 змінив розмір статутного капіталу у розмірі 60 000 гривень та вид економічної діяльності.

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій ОСОБА_5 , отримав від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 100 (сто) доларів США, які в подальшому витратив на власні потреби та в подальшому функції керівника (директора) ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () не здійснював, тобто, після реєстрації підприємства ОСОБА_5 не контролював фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (), тоді як невстановлені особи, використовуючи реквізити указаного підприємства від імені ОСОБА_5 , виключно документально відображали проведення операцій з підприємствами - контрагентами, у тому числі ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГАЗІНТОРГ ЛТД» ().

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, одночасно з обвинувальним актом у даному кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 надано угоду про визнання винуватості від 17 березня 2021 року, яка укладена між ним та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 472 КПК України по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 просили суд розглянути надану угоду про визнання винуватості, затвердити та призначити покарання, узгоджене сторонами угоди.

Із змісту угоди вбачається, що ОСОБА_5 обвинувачується у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно даній угоді прокурор ОСОБА_3 , з однієї сторони, та обвинувачений ОСОБА_5 , з другої сторони, за участю захисника ОСОБА_4 , дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин.

Обвинувачений ОСОБА_5 під час досудового розслідування беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

При цьому, сторонами цієї угоди узгоджено покарання, яке має бути призначено ОСОБА_5 за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 8 500 гривень.

Із запропонованим видом та мірою покарання ОСОБА_5 згодний. В наданій суду угоді сторонами передбачені та роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди, положення ст. ст. 473, 394, 424, 474, 476 КПК України оговорені сторонами.

Під час розгляду угоди обвинувачений ОСОБА_5 пояснив, що цілком розуміє свої права, передбачені у п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України та наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним йому зрозумілий, вид покарання, який буде застосований до нього у разі затвердження угоди, із ним узгоджено та є цілком зрозумілим. Додав, що виконати взяті на себе відповідно до угоди про визнання винуватості зобов`язання, він в змозі реально, вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, визнав повністю та підтвердив фактичні обставини інкримінованого йому правопорушення, викладені в угоді про визнання винуватості.

Суд, на виконання вимог ст. 474 КПК України, шляхом опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення вказаної угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам ст. 474 КПК України, суд враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам цього Кодексу, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб. Не встановлені підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, не є очевидною можливість невиконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, фактичні підставі для невизнання винуватості, відсутні.

Отже, за таких обставин, суд приходить до переконання, що надана угода про визнання винуватості від 17 березня 2021 року, укладена між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 11 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та кримінального закону, підстави для відмови у її затвердженні відсутні, а тому зазначена угода підлягає затвердженню.

Ухвалюючи вирок на підставі угоди, суд з урахуванням об`єктивно з`ясованих обставин, викладених в угоді про визнання винуватості, які підтверджені беззастережним визнанням ОСОБА_5 своєї вини, про що зазначено в угоді, приходить до висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , воно містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України і обвинувачений винний у його вчиненні, так як він своїми умисними діями здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а тому він підлягає покаранню, визначеному в угоді, за вчинення такого кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому покарання, яке передбачене в угоді про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України, у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018 року) до статті 12 КК України внесені зміни, і кримінальне правопорушення, у вчинені якого ОСОБА_5 повністю визнав себе винуватим, відноситься до нетяжких злочинів.

При цьому, наведеним вище законом внесені зміни до санкції частини 1 статті 205-1 КК України, зокрема, встановлено покарання у вигляді штрафу від п`яти до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто більш суворе, ніж у санкції частини 1 статті 205-1 КК України у попередній редакції, яка передбачала покарання у вигляді штрафу у розмірі від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У відповідності до ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Тож, у даному випадку, суд вважає, що вид та міра покарання, які узгоджені сторонами в угоді про визнання винуватості, заявлені в межах санкції ч. 1 ст. 205-1 КК України, яка діяла на час вчинення злочину і яка, виходячи з положень ч. 2 ст. 5 КК України, підлягає застосуванню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає його щире каяття.

Обставин, обтяжуючих покарання обвинуваченого, передбачених ст. 67 КК України, судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, узгоджені сторонами (прокурором та обвинуваченим) вид та міра покарання за вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення є такими, що, згідно із положеннями ст. 65 КК України, відповідають ступеню тяжкості вчиненого злочину, особі обвинуваченого, та заявлені в межах санкції ч. 1 ст. 205-1 КК України, яка діяла на момент вчинення злочину, таке покарання є достатнім для виправлення ОСОБА_5 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Отже, умови даної угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим повністю відповідають вимогам діючого Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального Кодексу України.

З огляду на викладене вище, суд приходить до висновку, що наявні правові підстави для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , а тому її належить затвердити, а ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, з призначенням останньому узгодженого сторонами угоди покарання.

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого та обставину, що пом`якшує його покарання, наведену вище, суд вважає, що ОСОБА_5 має бути призначене покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 8 500 гривень.

Долю речових доказів в порядку п. 9 ст. 100 КПК України слід вирішити наступним чином:

1) реєстраційну справу № 59 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () ТОМ № 1 в прошитому та пронумерованому вигляді на 89 аркушах, яка містить:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» на 2 аркушах;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи на 6 аркушах;

- рішення про заснування юридичної особи № 1 від 02 липня 2018 року на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () на 19 аркушах;

- реєстраційну заяву платника податку на додану вартість на 1 аркуші;

- аркуш паперу формату Ф4, на якому знаходиться ксерокопія конверту;

- супровідний лист від 05.07.2018 на 1 аркуші;

- супровідний лист від 03.09.2018 на 1 аркуші;

- опис документів, що надсилаються для долучення до реєстраційної справи №1_224_086039_34 на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 4 аркушах;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018 на 1 аркуші;

- договір про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018 на 1 аркуші;

- платіжну квитанцію банку «Приват Банку» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 8 аркушах;

- рішення учасника № 28/8 TOB «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018 на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () нова редакція на 20 аркушах;

- платіжну квитанцію банку «Приват Банку» на 1 аркуші;

- опис документів для залучення до реєстраційної справи №1_224_086039_34 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ««Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» на 1 аркуші;

- рішення учасника № 19-02/2019 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від на 2 аркушах;

- опис документів для залучення до реєстраційної справи №1_224_086039_34 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи » на 1 аркуші;

- рішення учасника № 15-04/2019 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 15.04.2019 на 2 аркушах;

- опис документів для залучення до реєстраційної справи №1_224_086039_34 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 3 аркушах;

- платіжну квитанцію банку «Приват Банку» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» на 1 аркуші;

- рішення учасника № 14-05/2019 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від на 2 аркушах - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000377;

2) Реєстраційну справу №59 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () ТОМ № 2 в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах, яка містить:

- супровідний лист від 23.05.2019 на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі реєстраційної справи на зберігання від 23.05.2019 на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації» на 1 аркуші;

- заяву про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на 2 аркушах;

- довідку архівної установи про прийняття документів на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 06.08.2019 на 1 аркуші;

- детальну інформацію про юридичну особу на 3 аркушах - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000377.

Під час розгляду наданої угоди про визнання винуватості стороною обвинувачення повідомлено про відсутність у даному кримінальному провадженні судових витрат та заходів забезпечення кримінального провадження.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 368 - 370, 374, 394, 473-475, 476 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 17 березня 2021 року, укладену між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному 11 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1КК України.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, і призначити узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 (п`ятисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Речові докази у кримінальному провадженні:

1) реєстраційну справу № 59 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () ТОМ № 1 в прошитому та пронумерованому вигляді на 89 аркушах, яка містить:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» на 2 аркушах;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи на 6 аркушах;

- рішення про заснування юридичної особи № 1 від 02 липня 2018 року на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () на 19 аркушах;

- реєстраційну заяву платника податку на додану вартість на 1 аркуші;

- аркуш паперу формату Ф4, на якому знаходиться ксерокопія конверту;

- супровідний лист від 05.07.2018 на 1 аркуші;

- супровідний лист від 03.09.2018 на 1 аркуші;

- опис документів, що надсилаються для долучення до реєстраційної справи №1_224_086039_34 на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 4 аркушах;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018 на 1 аркуші;

- договір про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018 на 1 аркуші;

- платіжну квитанцію банку «Приват Банку» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 8 аркушах;

- рішення учасника № 28/8 TOB «ЕЛАСТІН МІКС» від 28.08.2018 на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () нова редакція на 20 аркушах;

- платіжну квитанцію банку «Приват Банку» на 1 аркуші;

- опис документів для залучення до реєстраційної справи №1_224_086039_34 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ««Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» на 1 аркуші;

- рішення учасника № 19-02/2019 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від на 2 аркушах;

- опис документів для залучення до реєстраційної справи №1_224_086039_34 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи » на 1 аркуші;

- рішення учасника № 15-04/2019 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 15.04.2019 на 2 аркушах;

- опис документів для залучення до реєстраційної справи №1_224_086039_34 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 3 аркушах;

- платіжну квитанцію банку «Приват Банку» на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» на 1 аркуші;

- рішення учасника № 14-05/2019 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від на 2 аркушах - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000377;

2) Реєстраційну справу №59 ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» () ТОМ № 2 в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах, яка містить:

- супровідний лист від 23.05.2019 на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі реєстраційної справи на зберігання від 23.05.2019 на 1 аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації» на 1 аркуші;

- заяву про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на 2 аркушах;

- довідку архівної установи про прийняття документів на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» від 06.08.2019 на 1 аркуші;

- детальну інформацію про юридичну особу на 3 аркушах - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000377.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України:

- обвинуваченим та його захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, у тому числі, не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому угода не може бути укладена.

Оскарження вироку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставин не допускається.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку в порядку ст. 376 КПК України негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору і не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1