25.02.2021
Справа № 642/362/21
Провадження № 1-кс/642/440/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

23 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо всіх сім-карток операторів мобільного зв`язку, які використовувались в мобільних телефонах ІМЕІ: ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_6 ; ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_15 ; ІМКІ 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_17 ; ІМЕІ НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_19 ; ІМЕІ НОМЕР_20 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 ; ІМЕІ НОМЕР_23 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_26 , в тому числі відомості про вхідні та вихідні дзвінки, смс- повідомлення з прив`язкою до базових станцій абонентів, із зазначенням адреси їх установки, зон покриття, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в період з 01 січня 2017 року до 27.01.2021, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та електронних носіях.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими не встановленими на цей час при проведенні досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, вирішили вводити в оману алко-наркозалежних осіб та їх близьких та родичів, яким пропонувати платні послуги за винагороду у вигляді курсу медичної та психологічної реабілітації у реабілітаційному центрі, з гарантією звільнення цих осіб від алкогольної та наркотичної залежності за результатами проходження даного курсу, хоча насправді після отримання згод на надання цих послуг та на їх оплату, мали намір лише примусово забирати всіх алко-наркозалежних осіб з місць їх мешкання та перебування, у т.ч. проти волі останніх, використовуючи їх стан сп`яніння та (або) протиправно застосовуючи психологічний тиск, використовуючи фізичну силу та численну перевагу, щоб зломити волю до опору, а потім доставляти їх з використанням автотранспорту до домоволодіння, спеціально обладнаного для примусового утримання вказаних осіб.

Після цього ОСОБА_4 , який є директором громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими не встановленими на цей час при проведенні досудового розслідування особами, обумовивши між собою об`єкти злочину, його характер, місця, спосіб вчинення, зміст виконуваних функцій, не маючі всієї необхідної дозвільної документації для надання медичних та психологічних послуг з реабілітації осіб, які мають алкогольну чи наркотичну залежність, в т.ч. ліцензії та акредитації, як і штату кваліфікованих спеціалістів лікарів чи психологів, організували місце для незаконного утримання алко- та наркозалежних осіб за адресою: АДРЕСА_3 , куди примусово доставляли алко-наркозалежних осіб, яких потім незаконно утримували тривалий час проти волі останніх, без належних матеріально-побутових та медико-санітарних умов і повноцінного харчування, застосовуючи для підкорення їх волі протиправні заходи фізичного та психологічного впливу.

За час перебування таких осіб у приміщенні будинку за вказаною адресою, їх родичі, введені в оману щодо дійсного наміру ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими не встановленими на цей час при проведенні досудового розслідування особами, повинні були сплачувати їм грошові кошти щомісяця, в кожному випадку в залежності від їх матеріального стану, в сумі близько десяти тисяч гривень в якості винагороди за начебто надання кваліфікованої допомоги у подоланні алкогольної або наркотичної залежності, хоча фактично надання кваліфікованої медичної чи психологічної допомоги у звільненні від алкогольної та наркотичної залежності не передбачалося, оскільки осіб тільки примусово доставляли, а потім утримували тривалий час у будинках проти їх волі, обмежуючи у праві на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, спричиняючи їм фізичні страждання.

Так, по січень 2021 року до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в результаті незаконних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених на цей час при проведенні досудового розслідування осіб, були примусово доставлені 10 осіб, які незаконно утримувались за даною адресою.

27 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук за ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова, під час якого звільнено десять осіб, які незаконно доставлені та утримувались за даною адресою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та іншими не встановленими на цей час при проведенні досудового розслідуваннями особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18
27.01.2021 року, за добровільною згодою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_20 у період часу з 10.09 до 12.06 за адресою: АДРЕСА_4 було проведено обшук на підставі ч.3 ст.233 КПК України в ході якого було вилучено:мобільний телефон «Lenovo K10a40», imei: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , мобільний телефон «IRBIS SF02», imei: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , мобільний телефон «Bravis F181Bell», imei: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 .

Окрім того, 27 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в службовому кабінеті №30 Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, в ході огляду місця події у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було вилучено мобільний телефон Iphone 7, в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_6 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , з абонентським номером НОМЕР_27 .

Крім того, 27.01.2021 за адресою: АДРЕСА_6 у період часу з 08.35 до 11.00 в ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон «Iphone 7 Plus» imei: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 з абонентським номером НОМЕР_28 .

Окрім того, 27.01.2021 за адресою: АДРЕСА_7 , у період часу з 08.35 до 11.17 в ході проведення обшуку «POCO Mini Global» imei: НОМЕР_8 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 з абонентським номером НОМЕР_29 .

Крім того, 27.01.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 08.30 до 12.23 в ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон «Fly», imei: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 , мобільний телефон «Nokia», imei: 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 , картка-тримач ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_30 , стартові пакети оператора мобільного зв`язку Водафон Україна 3 штуки з абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 з абонентським номером НОМЕР_34 , мобільний телефон «SAMSUNG», imei: 1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон «Assistant», imei: 1) НОМЕР_15 , мобільний телефон «Lenovo», imei: 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_17 , розібраний телефон «Асус», мобільний телефон «Nokia», imei: НОМЕР_18 , мобільний телефон «Nokia», imei: НОМЕР_19 , мобільний телефон «SAMSUNG», imei: НОМЕР_20 .

Окрім того, 27.01.2021 за адресою: АДРЕСА_8 у період часу з 08.45 до 10.45 в ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон imei: 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , з абонентським номером НОМЕР_35 .

Крім того, 27 січня 2021 року у період часу з 18.05 до 18.55 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в службовому кабінеті №30 відділу поліції №2 Харківського районного управляння поліції №3 ГУНП в Харківській області, в ході огляду місця події у ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було вилучено мобільний телефон Iphone 6, в корпусі білого кольору, imei: НОМЕР_23 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , з абонентським номером НОМЕР_31 .

Окрім того, під час затримання ОСОБА_4 27.01.2021 в порядку ст. 208 КПК України вилучений мобільний телефон iPhone Xs Max ІМЕІ 1) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з сім-карткою № НОМЕР_36 .

Крім того, свідком ОСОБА_18 видано мобільний телефон iPhone Xs Max ІМЕІ 1) НОМЕР_37 2) НОМЕР_38 , з сім- карткою № НОМЕР_39 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зв`язків даних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо всіх сім-карток операторів мобільного зв`язку, які використовувались в мобільних телефонах ІМЕІ: ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_6 ; ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_15 ; ІМКІ 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_17 ; ІМЕІ НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_19 ; ІМЕІ НОМЕР_20 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 ; ІМЕІ НОМЕР_23 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_37 2) НОМЕР_38 , в тому числі відомості про вхідні та вихідні дзвінки, смс- повідомлення з прив`язкою до базових станцій абонентів,із зазначенням адреси їх установки, зон покриття, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до інформації щодо всіх сім-карток операторів мобільного зв`язку, які використовувались в мобільних телефонах ІМЕІ: ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_6 ; ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_15 ; ІМКІ 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_17 ; ІМЕІ НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_19 ; ІМЕІ НОМЕР_20 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 ; ІМЕІ НОМЕР_23 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ІМЕІ 1) НОМЕР_37 2) НОМЕР_38 , в тому числі відомості про вхідні та вихідні дзвінки, смс- повідомлення з прив`язкою до базових станцій абонентів, із зазначенням адреси їх установки, зон покриття, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в період з 01 січня 2017 року до 27.01.2021, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та електронних носіях.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1