УХВАЛА

Справа № 569/13618/20

1-кс/569/1960/21

17 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації щодо даних які надавалися клієнтам при реєстрації гаманців (номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси при реєстрації та наступних використаннях), повні реквізити інших платіжних систем або фінансових установ, що використовувалися для виводу коштів із зазначених гаманців за межі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у випадку використання декількох транзитних гаманців надати їх реквізити та реквізити отримувача коштів за межами платіжної системи), які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції за допомогою наступних облікованих записів користувачів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003618 від 18.08.2020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УБН в Рівненській області ДБН НПУ ОСОБА_5 про те, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою, групою осіб збувають на території м. Рівне наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом залишення закладок.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій стало відомо, що незаконний збут наркотичних засобів та психотропних здійснюється через мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також різного роду електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати коштів за отримані наркотики, зокрема: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - рапорт оперуповноваженого УБН в Рівненській області ДБН НПУ ОСОБА_9 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, передбачений ч.2 ст.307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо даних які надавалися клієнтам при реєстрації гаманців (номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси при реєстрації та наступних використаннях), повні реквізити інших платіжних систем або фінансових установ, що використовувалися для виводу коштів із зазначених гаманців за межі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у випадку використання декількох транзитних гаманців надати їх реквізити та реквізити отримувача коштів за межами платіжної системи), які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції за допомогою наступних облікованих записів користувачів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації щодо даних які надавалися клієнтам при реєстрації гаманців (номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси при реєстрації та наступних використаннях), повні реквізити інших платіжних систем або фінансових установ, що використовувалися для виводу коштів із зазначених гаманців за межі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у випадку використання декількох транзитних гаманців надати їх реквізити та реквізити отримувача коштів за межами платіжної системи), які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою наступних облікованих записів користувачів: №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з можливістю ознайомитись та зробити копії документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя