Справа № 643/8647/21
Провадження № 1-кс/643/2263/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого у складі слідчої групи начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000732, внесеному 02.05.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості по якому внесені до ЄРДР за №0000732 від 02.05.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство двох або більше осіб.

Так, 02.05.2021 о 20:27 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено трупи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ознаками насильницької смерті, а саме: з множинними колото-різаними пораненнями.

Проведеними першочерговими невідкладними слідчими (розшуковими) діями встановлено особу, яка безпосередньо причетна до вчинення даного злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому 03.05.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого п. 1 ч.2 ст. 115 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 24.04.2021 йому від ОСОБА_6 стало відомо про те, що ОСОБА_4 потай від неї взяв у її хлопця ОСОБА_5 у борг гроші в сумі 3000грн., та не повертав їх, 25.04.2021 він, на прохання ОСОБА_6 разом із нею зустрівся з ОСОБА_4 біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 . В ході розмови він запропонував ОСОБА_4 написати ОСОБА_6 боргову розписку, у якій він зазначить максимальний строк повернення боргу, на що ОСОБА_4 погодився та власноруч написав розписку, у якій вказав строк повернення боргу 07.05.2021. 01.05.2021 він спілкувався по телефону з ОСОБА_4 , який скаржився йому, що він заліз у борги.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , пояснила, що ОСОБА_4 є її товаришем, з яким вона підтримує дружні відносини приблизно з жовтня 2020 року, допомагав їй матеріально, шляхом перерахування коштів на його власну банківську картку, які він на початку 2021 року передав їй у користування. Також остання пояснила, що останній раз він перерахував їй 01.05.2021 о 21:28 грошові кошти в сумі 8500,95грн., які він їй був винен за те, що вона допомагала його батькові іноді їздила із ОСОБА_4 та розвозила замовлення. Також остання пояснила, що ОСОБА_4 був їй винен гроші в сумі 7000грн., які декілька днів їй не повертав, а наступного дня під час спілкування у додатку «Телеграмм» пояснив, що надлишок у сумі 1500грн. це подарунок за витрачені нерви.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення мотивів вчинення особливо тяжкого злочину, у органу досудового розслідування виникла термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації по банківським карткам та рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування грошових коштів, перерахування грошових коштів, платіжних терміналів, інших джерел надходження коштів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток та рахунків. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, а також те, що в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття карток та рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам та рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток та рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали до 20.06.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1