ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4599/20 Провадження 1-кс/636/337/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2021 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000213 від 08 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 02.12.2020 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.
У ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2020 о 12 годині 16 хвилин невстановлена особа через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводила операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_3 , а саме здійснила переказ грошових коштів та поповнення рахунку без дозволу на це володільця картки.
Потерпілий ОСОБА_3 надав скриншот програмного вікна мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому зафіксований переказ грошей з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до відомостей за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_3 , в ході якого встановлено, що надання відомостей про номер картки невстановленої особи, на яку були перераховані кошти з картки потерпілого неможливо, оскільки переказ здійснено на сторонній ресурс.
В ході допиту ОСОБА_3 пояснив, що на його телефонний запит представник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що картка № НОМЕР_2 дійсно є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; клієнт, який користується цією карткою, є громадянином України, більш детальну інформацію можливо отримати тільки за рішенням суду.
З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повної інформації про користувача карти № НОМЕР_2 та про транзакцію, яка відбулася 12 грудня 2020 року о 12 годин 16 хвилин в сумі 5500 грн. Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у Харківському філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений , зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що відомості про особу, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та про транзакцію, яка відбулася 12 грудня 2020 року о 12 годин 16 хвилин з картки, якою користується потерпілий ОСОБА_3 в сумі 5500 грн, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Харківський філіал Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУН ГУНГІ в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять охоронювану законом таємницю, а саме надати можливість ознайомитися, зробити копіювання повної інформації про власника карти № НОМЕР_2 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо транзакції з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , яка відбулася 12 грудня 2020 року о 12 годин 16 хвилин на суму 5500 гривен.
Встановити строк дії ухвали по 30.05.2021 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1