Дата документу 22.06.2021 Справа № 554/261/21
Провадження № 1кс/554/9686/2021
У Х В А Л А
іменем України

22 червня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000692 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку проведеного 06 червня 2021 року на території та у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить територіальній громаді м. Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області та розташованих на ній об`єктах нежитлової нерухомості, які перебувають в оренді ПАТ «АвтоКраз».

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000692 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
З початку 2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ» (), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62 з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб`єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих 165 громадян, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_34 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 які у своїх письмових свідченнях відомості, викладені у зверненнях до правоохоронних органів, підтвердили та повідомили, що з вересня 2019 року посадові особи ПрАТ «АвтоКрАЗ», відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні процесуальний статус «потерпілого» надано понад 230 особам.
Крім того, відповідно до листа Управління Держпраці у Полтавській області від 09.11.2020 заборгованість ПрАТ «АвтоКрАЗ» перед найманими працівниками з виплати заробітної плати станом на грудень 21 складає 57 955,7 тис. грн.
На даний час у кримінальному провадженні призначено ряд судово економічних експертиз з метою встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» перед найманими працівниками.
29.01.2021 надійшли клопотання судових експертів № 13-29 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.
Отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів зазначених у клопотаннях експертів:
Накази (витяги з наказів) про звільнення працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ»,
розрахунково платіжні відомості по заробітній платі в розрізі працівників,
регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 662 «Розрахунки з депонентами» в розрізі нарахувань та виплат окремо за кожним працівником,
розрахункові листи в розрізі працівників
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_168 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_169 , ОСОБА_28 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_172 , ОСОБА_34 , ОСОБА_173 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_174 , ОСОБА_39 , ОСОБА_175 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_34 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_176 ,( ОСОБА_177 ,) ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_178 , (Власенко), ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_179 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_180 , ОСОБА_100 , ОСОБА_52 , ОСОБА_181 ( ОСОБА_182 ), ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_183 , ОСОБА_64 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ( ОСОБА_184 ), ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ( ОСОБА_185 ), ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_139 , ОСОБА_186 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_187 .

Проведено тимчасовий доступ у ПрАТ «АвтоКрАЗ» (), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62 у ході якого надано документи частково, а саме: Накази (витяги з наказів) про звільнення працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ», інші документи необхідні для проведення експертизи представниками останнього надано не було.
У зв`язку з ненадання у повному обсязі необхідних документів експертам, а також із закінченням строку для надання документів, судові економічні експертизи залишені без виконання.
У подальшому, 27.04.2021 призначено ряд судово економічних експертиз з метою встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» перед найманими працівниками.
12.05.2021 надійшли клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта, а саме:
- Накази (витяги з наказів) про звільнення працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ»,
- розрахунково-платіжних відомостей по заробітній платі (розрахункових відомостей, відомостей нарахування заробітної плати, тощо) ПрАТ «АвтоКрАЗ» у розрізі працівників,
регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ «АвтоКрАЗ» по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 662 «Розрахунки з депонентами» в розрізі нарахувань та виплат окремо за кожним працівником за місяць, в якому відбулось звільнення працівника, в тому числі на дату звільнення,
Разом з тим, з метою встановлення винних осіб необхідні документи:
статут ПрАТ «АвтоКрАЗ» редакціями станом на 2012-2021 роки;

штатного розкладу ПрАТ «АвтоКрАЗ» на 2018-2021 роки;

особові справи на генерального директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ»2018-2021 роки,

посадові інструкції (функціональні обов`язки) генерального директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» за 2018-2021 роки з підписами про ознайомлення, наказів про призначення, переміщення та звільнення з посади, контрактів, надання відпустки чи лікарняного з 2018 по 31.12.2020.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №242580349, земельна ділянка в м.Кременчук, вул.Київська,62 для експлуатації та обслуговування будівель і споруд промислового майданчика перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області(0), розташовані на ній об`єкти нежитлової нерухомості, перебувають у власності ПрАТ «АвтоКраз» ().

З огляду на вище викладене, наразі існує необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщеньза адресою: м. Кременчук, вул. Київська,62, де зареєстровано ПрАТ «АвтоКраз»,з метою відшукання та вилучення наступних документів: колективного договору чи нормативного акту ПрАТ «АвтоКраз» погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, яким визначено строки виплати заробітної плати, чинного впродовж 2019-2020 років,

- Накази (витяги з наказів) про звільнення працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ»,
- розрахунково-платіжних відомостей по заробітній платі (розрахункових відомостей, відомостей нарахування заробітної плати, тощо) ПрАТ «АвтоКрАЗ» у розрізі працівників,
регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПрАТ «АвтоКрАЗ» по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», у тому числі по субрахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 662 «Розрахунки з депонентами» в розрізі нарахувань та виплат окремо за кожним працівником за місяць, в якому відбулось звільнення працівника, в тому числі на дату звільнення,
статут ПрАТ «АвтоКрАЗ» редакціями станом на 2012-2021 роки;

штатного розкладу ПрАТ «АвтоКрАЗ» на 2018-2021 роки;

особові справи на генерального директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ»2018-2021 роки,

посадові інструкції (функціональні обов`язки) генерального директора, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, які відповідальні за виплату заробітної плати ПрАТ «АвтоКрАЗ» за 2018-2021 роки з підписами про ознайомлення, наказів про призначення, переміщення та звільнення з посади, контрактів, надання відпустки чи лікарняного з 2018 по 31.12.2020.

Вказана інформація, документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

16.04.2021 о 10 год. 45 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду

м. Полтави №1-кс/554/9289/2021 про дозвіл на обшук від 09.06.2021 проведено обшук на земельній ділянці розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить територіальній громаді міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області та розташованих на ній об`єктах нежитлової нерухомості, які перебувають в оренді ПАТ «АвтоКрАЗ»,у ході якого вилучено речі і документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи зазначені у протоколі обшуку від 16.06.2021 в пп.1-38.

З метою здобуття доказів вини працівників ПАТ «АвтоКрАЗ» та інших осіб у вчиненні вишевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало невиплата заробітної плати, у тому числі для подальшого проведення експертиз, необхідні вищевказані речі і документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку на території та у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить територіальній громаді міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області та розташованих на ній об`єктах нежитлової нерухомості, які перебувають в оренді ПАТ «АвтоКрАЗ».

У зв`язку з чим, речі і документацію вилучені на території та у приміщеннях розташованих за адресою: Полтавська область, м.Кременчук,вул.Київська,62, яка належить територіальній громаді міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області та розташованих на ній об`єктах нежитлової нерухомості, які перебувають в оренді ПАТ «АвтоКрАЗ» під час обшуку, зазначені у протоколі обшуку від 16.06.2021 в пп.1-38 належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вона являється доказом кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, просив відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Судом установлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000692 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
16 червня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді від 09.06.2021 року проведено обшук на території та у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить територіальній громаді міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області та розташованих на ній об`єктах нежитлової нерухомості, які перебувають в оренді ПАТ «АвтоКрАЗ», у ході якого виявлено та вилучено:

Відомість по фонду оплати праці за грудень 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за листопад 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за жовтень 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за вересень 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за серпень 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за липень 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за червень 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за травень 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за квітень 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за березень 2020 на 2 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за лютий 2020 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за січень 2020 на 2 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за грудень 2019 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за грудень 2019 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за листопад 2019 на 1 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за жовтень 2019 на 2 арк.,

Відомість по фонду оплати праці за вересень 2019 на 1 арк.

Платіжні доручення за 2019 рік 98 штук на 1 арк. кожна,

Копія Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ПрАТ «АвтоКрАЗ» на 95 арк.,

Копія статуту ПАТ «Автокраз» на 23 арк.,

Терабайтник торгівельної марки «Transcend» чорного кольору,

Терабайтник торгівельної марки «Transcend» чорного кольору,

Блокнот у обгортці зеленого кольору з написом «2020»,

Блокнот у обгортці зеленого кольору,

Строковий трудовий договір №622-п від 31.07.2020 на 7 арк.,

Платіжні доручення за 2020 рік 132 штук на 1 арк. кожна,

Копія особової картки ОСОБА_188 на 2 арк.,

Копія наказу №1006 від 31.07.2019 на 1 арк.,

Копія наказу №342 від 09.11.2012 на 1 арк.,

Копія заяви від 06.11.2012 на 1 арк.,

Копія посадової інструкції головного бухгалтера на 10 арк.,

Копія особової картки ОСОБА_189 на 1 арк.,

Копія наказу №253 від 28.08.2013 на 1 арк.,

Копія заяви ОСОБА_189 на 1 арк.,

Копія протоколу №1 засідання наглядоврї ради ПАТ «Автокраз» на 1 арк.,

Копії штатних розписів за 2019 - 2020 роки у 3 х папках.

Сервер на якому міститься наклейка з написом: «154752 INX 306CHAMPIONG LE|7744|350|ATI 3D RAGE XL|CR СЕРВЕРНА КИС «ГАЛАКТИКА»», який вилучений із кімнати серверна адмінбудівлі, що на 4-му поверсі. Як пояснив присутній представник ПрАТ ОСОБА_190 вказаний сервер можливо знаходяться файли інформаційної системи КИС «ГАЛАКТИКА»,

Системний блок у корпусі чорного кольору з написом «BRAVO» на якому мыститься наклейка з написом: «Ce28IVIA_P4M900|2D512|80|ivi-chrome9|DRIMAG|700P»

17 червня 2021 року постановою слідчого вилучені речі, предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №№ 0000692.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Крім цього, з доданих слідчим до клопотання доказів вбачається доведеність необхідності арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України.

Так, надані матеріали свідчать про можливість використання зазначеного майна як доказів у кримінальному провадженні, з огляду на кваліфікацію дій у цьому випадку, а саме за ознаками ч.3 ст. 289 КК України, та здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, аналіз клопотання слідчого про накладення арешту на майно дає підстави для висновку, що дане клопотання в цій частині відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна.

Ураховуючи, що частина вилученого згідно з протоколом від 16.06.2021 року майна, на яке просить накласти арешт слідчий, що наведено вище, відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, їх вилучено на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та постановою слідчого вказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також, зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

Аналіз матеріалів клопотання свідчить, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення речових доказів, їх місцезнаходження встановити буде неможливо, вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, спотворені, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні особи не будуть притягнуті до відповідальності.

Крім того, слідчим доведена необхідність проведення ряду процесуальних дій з вилученим майном, спрямованих на перевірку відомостей та інформації щодо предмету розслідування кримінального правопорушення, проведення необхідних досліджень тощо, зважаючи на те, що вказані процесуальні дії займають певний час.

З огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду дане клопотання в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що втручання держави в даному випадку буде правомірним, оскільки здійснюється з метою запобігання встановленим під час досудового розслідування ризикам знищення або втрати речових доказів, а тому слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на перелічене вище майно, вилучене під час обшуку 16.06.2021 року.

Разом із тим, у задоволенні вимог клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить територіальній громаді м. Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області та розташованих на ній об`єктах нежитлової нерухомості, які перебувають в оренді ПАТ «АвтоКраз» речей, а саме: серверу на якому міститься наклейка з написом: «154752 INX 306CHAMPIONG LE|7744|350|ATI 3D RAGE XL|CR СЕРВЕРНА КИС «ГАЛАКТИКА»», який вилучений із кімнати серверна адмінбудівлі, що на 4-му поверсі. Як пояснив присутній представник ПрАТ ОСОБА_190 вказаний сервер можливо знаходяться файли інформаційної системи КИС «ГАЛАКТИКА», Системного блоку у корпусі чорного кольору з написом «BRAVO» на якому мыститься наклейка з написом: «Ce28IVIA_P4M900|2D512|80|ivi-chrome9|DRIMAG|700P», потрібно відмовити, оскільки судом установлено, що в ухвалі слідчого судді від 09.06.2021 року не було дозволу на вилучення вищевказаних предметів (речей), а слідчим не надано доказів того, що вони здобуті незаконним шляхом та мають будь-яке відношення до кримінального провадження, за яким проводиться досудове розслідування.

За таких обставин, з урахуванням характеру кримінального правопорушення, суспільні інтереси та інтереси досудового слідства не виправдовують такого ступеню втручання та не превалюють над інтересами власника майна.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково .
Накласти арешт на вилучені 16.06.2021 року на території та у приміщеннях розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62, яка належить територіальній громаді м. Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області та розташованих на ній об`єктах нежитлової нерухомості, які перебувають в оренді ПАТ «АвтоКраз» наступні речі та документи:
Відомість по фонду оплати праці за грудень 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за листопад 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за жовтень 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за вересень 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за серпень 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за липень 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за червень 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за травень 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за квітень 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за березень 2020 на 2 арк.
Відомість по фонду оплати праці за лютий 2020 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за січень 2020 на 2 арк.
Відомість по фонду оплати праці за грудень 2019 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за грудень 2019 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за листопад 2019 на 1 арк.
Відомість по фонду оплати праці за жовтень 2019 на 2 арк.
Відомість по фонду оплати праці за вересень 2019 на 1 арк.
Платіжні доручення за 2019 рік 98 штук на 1 арк. кожна.
Копія Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ПрАТ «АвтоКраз» на 95 арк.
Копія статуту ПАТ «Автокраз» на 23 арк.
Терабайтник торгівельної марки «Transcend» чорного кольору.
Терабайтник торгівельної марки «Transcend» чорного кольору.
Блокнот у обгортці зеленого кольору з написом «2020».
Блокнот у обгортці зеленого кольору.
Строковий трудовий договір № 622-п від 3107.2020 на 7 арк.
Платіжні доручення за 2020 рік 132 штук на 1 арк. кожна.
Копія особової картки ОСОБА_188 на 2 арк.
Копія наказу № 1006 від 31.07.2019 року на 1 арк.
Копія наказу № 342 від 09.11.2012 на 1 арк.
Копія заяви від 06.11.2012 на 1 арк.
Копія посадової інструкції головного бухгалтера на 10 арк.
Копія особової картки ОСОБА_189 на 1 арк.
Копія наказу № 253 від 28.08.2013 року на 1 арк.
Копія заяви ОСОБА_189 на 1 арк.
Копія протоколу № 1 засідання наглядової ради ПАТ «Автокраз» на 1 арк.
Копії штатних розписів за 2019 2020 у 3 х папках.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали проголошено 25 червня 2021 року о 14 год. 10 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1