Провадження 1-кс/127/6788/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в серпні 2019 року невідомі особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подано для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: щодо реєстрації його в якості фізичної особи - підприємця, та подали їх державному реєстратору для державної реєстрації.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до організації вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), який являючись директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто будучи службовою особою, використовуючи реєстраційні дані ФОП ОСОБА_3 , вніс до офіційних документів - митних декларацій за 2020 рік неправдиві відомості щодо експорту підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 товару (ягід малини), нібито вирощеного ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ), подав такі документи до митного оформлення товару, в результаті здійснивши експорт сільгосппродукції (плоди малини замороженої) в адресу нерезидентів.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження як речових доказів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі, документів щодо придбання, вирощування, реалізації, зберігання, транспортування ягід малини та документів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювало у 2020 році митне оформлення товарів. Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оригінали яких неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій фінансово-господарських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по проведеним господарським операціям у період 2019-2020 рр. а саме: документів щодо придбання, вирощування ягід малини, їх зберігання та транспортування, у тому числі, ягід малини у населення, та розрахунків з фізичними особами та підприємцями; договорів, угод; додатків до них; додаткових договорів, угод; актів прийому передачі ТМЦ, актів приймання - виконаних робіт (наданих послуг); видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; прибуткових касових ордерів та квитанцій до прибуткових касових ордерів, приймальних квитанцій, рахунків-фактур; документів, що були підставою для митного оформлення у 2020 році вантажу - ягід малини для експорту: договорів-доручень з митним брокером, зовнішньоекономічних договорів, товаротранспортних документів та накладних на перевезення, навантажувальних відомостей, пакувальних аркушів, специфікацій, комерційних документів (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invois), документів про виробника (походження) товару (договорів купівлі-продажу, видаткові накладні), договорів оренди землі, сертифікатів якості товару, сертифікатів походження товару, дозвільних документів фітосанітарної служби.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя