Справа № 350/1201/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2021 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 01.08.2020 року, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про місце реєстрації клієнта особи клієнта власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із вказанням адреси, особовий рахунок даної особи та карткові рахунки, рух коштів по рахунках зазначеного власника даного рахунку у період часу з 20.07.2020 по 30.08.2020 року, прив`язку номерів телефонів операторів мобільного зв`язку до даних карткових рахунків та особового рахунку, місця розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжних карток, зареєстрованих на зазначену особу клієнта із наданням фотознімків з камер банкоматів та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Рожнятівського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, розпочатому з приводу того, що 02.07.2020 року у Рожнятівське відділення поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те що 30.07.2020 невідома особа, через мережу інтернет, з яким він уклав усну угоду щодо купівлі автомобіля, шляхом обману заволодів його грошовими коштами, які ОСОБА_4 надіслав йому за придбання вказаного автомобіля.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів із застосування терміналу самообслуговування на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить власнику рахунку № НОМЕР_1 із якою в гр. ОСОБА_4 була домовленість, та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами даного громадянина у розмірі 33 100 гривень.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 про місце реєстрації особи клієнта яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 із вказанням адреси, її особовий рахунок та карткові рахунки, рух коштів по рахунках даної особи у період часуз 20.07.2020 по 30.08.2020 року, прив`язку номерів телефонів операторів мобільного зв`язку до даних карткових рахунків та особового рахунку, місця розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжних карток, зареєстрованих на зазначену особу клієнта із наданням фотознімків з камер банкоматів в місцях зняття готівки.

Разом з цим відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 , та рух коштів по вказаному рахунку за період часу із з 20.07.2020 по 30.08.2020 року.

Саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а інформація, якою володіє вказана банківська установа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об`ємі та розглянути у їх відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати тимчасовий до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про місце реєстрації клієнта особи клієнта власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із вказанням адреси, особовий рахунок даної особи та карткові рахунки, рух коштів по рахунках зазначеного власника даного рахунку у період часу з 20.07.2020 по 30.08.2020 року, прив`язку номерів телефонів операторів мобільного зв`язку до даних карткових рахунків та особового рахунку, місця розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжних карток, зареєстрованих на зазначену особу клієнта із наданням фотознімків з камер банкоматів та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації з виконанням в м. Івано-Франківськ.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на старшого оперуповноваженого СКП Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого СКП Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1