Справа ЄУН 336/3546/21
провадження 1-кс/336/412/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 17.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя, звернулася до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:

- про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період 16.04.2021, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначає, що, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2021 року приблизно з 14:05 до14:20 невстановлена особа отримавши персональні дані банківської карти, таємно шляхом вільного доступу викрала грошові кошти ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду.
Заява про вчинене кримінальне правопорушення надійшла від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та була зареєстрована під № 8399 від 17.04.2021 року.

ОСОБА_9 визнана потерпілою та допитана як потерпіла. При допиті ОСОБА_9 , пояснила, що 16.04.2021 року перебуваючи на роботі на її мобільний телефон надійшло повідомлення з невідомого їй номеру ( НОМЕР_3 ) з найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку, що її картку НОМЕР_4 заблоковано. Потрібно терміново пройти авторизацію, потім вона подзвонила на номер який був вказаний в смс ( НОМЕР_5 ) де молодий чоловік назвався як « ОСОБА_10 » і що він співробітник служби безпеки, потім він сказав, що потрібно пройти авторизацію, так як її картка була помічена на окупованій території, а точніше на території окупованій були грошові перекази и картка була заблокована. Пізніше у розмові чоловік сказав, щоб назвала 4 цифри, які були начебто відправлені службою безпеки банку, потім вона назвала йому ці цифри, після цього він сказав, що картка заблокована і назвав їй новий пароль від картки.
Також потерпіла додала, що в 14:16 прийшло повідомлення, що з її рахунку знято 20 000 грн., після чого вона подзвонила на вказаний номер ( НОМЕР_6 ) і уточнила, що за переказ був здійснений, на що їй пояснили, що скоріш за все це були шахрайські дії. Після чого вона пішла до відділення банку яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де отримала пораду звернутися до поліції.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 16.04.2021: копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ініціатор клопотання зазначила, що з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції ОСОБА_3 надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить доступ, перебуває у володінні ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана в розшуку осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, внесене за № 0000369 від 17.04.2021 рокуза ознаками ч. 1 ст. 185 КК України.

В той же час вказана інформація, яка місьться в документах, які знаходяться у володінні ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.1ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:

- про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період 16.04.2021, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11 червня 2021 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1