Справа № 464/1220/21
пр.№ 1-кс/464/364/21
У Х В А Л А

25 лютого 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію у паперовому та електронному вигляді (на оптичному носії в форматі Excel) стосовно операцій по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 16.05.2019 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_5 (долар США) за період з 16.05.2019 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_6 (долар США) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату та НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 26.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000062, щодо ухилення від сплати податків за період 2015-2016 років у значних розмірах громадянами ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугував узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0534/2020/ДСК від 24.07.2020, відповідно до якого встановлено, що Держфінмоніторингом отримано інформацію про фінансові операції, здійснені громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за період 2015 2016 років від суб`єктів первинного фінансового моніторингу та інформацію від підрозділу фінансової розвідки Польщі, щодо фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 №0534/2020/ДСК від 24.07.2020 встановлено, що за інформацією отриманої від підрозділу фінансової розвідки Польщі вищевказані особи, у період з 20.07.2015 по 21.12.2016, внесли готівку та здійснили перекази на рахунок № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який належить ОСОБА_8 , на зальну суму 404,89 тис. дол. США (еквівалент по курсу 1 дол. США/23,6 грн становить 9,55 млн. грн.). Крім цього, у період з 09.08.2016 по 28.12.2016, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 внесли готівку та здійснили перекази на рахунок № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який належить ОСОБА_10 , на зальну суму 252,09 тис. дол. США (еквівалент по курсу 1 дол. США/23,6 грн. становить 5,95 млн. грн.).

Крім цього, слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за результатами аналізу з баз даних, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , протягом 2009-2020 років, задекларували всього 3,97 млн. грн. доходів від підприємницької діяльності та 1,24 млн.грн. доходів, отриманих від інших суб`єктів господарювання.

Під час збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ).

За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ) має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування на запит заступника Львівської обласної прокуратури отримано відмову від службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо надання інформації стосовно операцій по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_8 .

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно реєстраційних даних долучених до матеріалів клопотання вбачається, що рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві відкриті 16.05.2019 та 22.11.2018рр.

Клопотання слідчого є безпідставним, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дане кримінальне правопорушення вчинено в період 2015-2016 років, однак слідчий просить тимчасовий доступ до банківських документів за період з 16.05.2019 по наявну кінцеву дату, за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату, що не входить до періоду вчинення кримінального правопорушення.

З врахуванням наведеного приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000062 від 26.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1