Справа № 539/861/21
Провадження № 1-кс/539/211/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.03.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2021 року за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2021 року за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.02.2021 невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа коштами у сумі 7200 грн. належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 19.02.2021 року остання натрапила в мережі інтернет на оголошення про те, що є можливість вкласти певну суму коштів, яка в подальшому буде збільшуватись. Після цього 20.02.2021 ОСОБА_4 зареєструвалась на даному сайті, де ввела дані своєї картки, паспорту, ідентифікаційний код. Після цього, їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив, що потрібно вкласти відповідну суму коштів, а саме 7200 грн. на що остання повідомила, що не має таких коштів. Після цього, невідомий чоловік запропонував їй взяти кредит на дану 7200 грн., та повідомив, що допоможе з оформленням кредиту та вона погодилася. Зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 їй погодили кредит на суму 6000 грн., після цього остання зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому їй погодили кредит на суму 3500 грн. Через деякий час до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік та продиктував реквізити, на які потрібно перевести кошти, далі остання зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувала кошти в сумі 7200 грн., після цього не відомий чоловік зателефонував та повідомив про успішне перерахування коштів та співпрацю в подальшому. 21.02.2021 ОСОБА_4 вирішила повернути кошти та розірвати дану угоду та зв`язавшись з не відомим чоловіком за номером НОМЕР_2 повідомила про свої наміри на, що останній відповів, що їх повернути не можливо та потрібно працювати.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на її ім?я за № НОМЕР_3 за 20.02.2021, зокрема номер банківського рахунку (картки), на який 20.02.2021 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 7203 грн. з картки за № НОМЕР_3 , відомості про банк-еквайр, який обслуговував дану транзакцію (платіж), інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про підтримання клопотання та розгляд за його відсутності.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2021 року за № 0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів(в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за 20.02.2021 із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку; номер банківського рахунку (картки), на який 20.02.2021 здійснено перерахування коштів в розмірі 7203 грн. з картки за № НОМЕР_3 відомості про банк-еквайр, який обслуговував дану транзакцію (платіж), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 02.04.2021 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1