н/п 1-кс/953/5757/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
08 червня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 30.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Дізнавач зазначає, що посадовими особами Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом тривалого часу допускається умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства. ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Група) відповідно до норм Закону України «Про запобігання корупції» проведена планова перевірка державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеної перевірки встановлено, що підприємство щомісячно отримує доходи від надання послуг оренди та збереження майна в сумі 29,9 тис. грн. Водночас, ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 має значну заборгованість з заробітної плати, та з липня 2019 року нарахування заробітної плати працівникам підприємства взагалі не проводиться (було припинено), що у даному випадку є нецільовим використанням грошових коштів. При цьому вибірковою перевіркою відомостей з нарахування заробітної плати працівникам та поданої податкової звітності також встановлено, що на підприємстві на момент перевірки працювало (рахувалось) 5 осіб, яким не проводилось нарахування заробітної плати, відповідні суми також не було відображено у формі податкової звітності, яка мала нульові показники нарахувань. ТВО керівника підприємства ОСОБА_5 надав пояснення щодо причин не нарахування заробітної плати, згідно якого першочерговим напрямком' використання коштів визначено оплату спожитої електроенергії, та відсутність бюджету підприємства для виплати заробітної плати працівникам.
Дізнавач зазначає, що 14.04.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено постанову про призначення судової економічної експертизи та матеріали зазначеного кримінального провадження.
Разом з тим, дізнавач зазначає, що 20.04.2021 судовим експертом ОСОБА_6 складено клопотання експерта, відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2019 по 01.02.2020.
Дізнавач вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи, та які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, та використання у проведенні відповідних експертиз.
Дізнавач зазначає, що підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, яка міститься у вищезазначених документах, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування. Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію).
Крім того, дізнавач вважає, що вказані речі і документи необхідні для подальшого досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР, підрозділом дізнання Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України за фактом того, що посадовими особами Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу допускається умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства (а.с.5).
Постановою дізнавача сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09.04.2021 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам ХНДЕКЦ (а.с.6-7).
Згідно з даними, які містяться у клопотанні експерта ОСОБА_7 про надання додаткових документів від 20.04.2021 за №СЕ-19/121-21/8325-ЕК, для виконання економічної експертизи необхідно надати оригінали або завірені належним чином копії наступних додаткових документів ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з лютого 2019 року по 01.02.2020, а саме: Акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 або іншого компетентного органу з питань щодо перевірки заборгованості з виплати заробітної плати за період 01.02.2019 по 01.02.2020, а саме: акт перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 ); статут підприємства чинний в період 01.02.2019 по 01.02.2020; колективний договір з додатками чинний в період з 01.02.2019 по 01.02.2020; облікову політику підприємства (в т.ч. план рахунків з розшифровкою назви кожного рахунку/субрахунку) в період з 01.02.2019 по 01.02.2020; головну книгу підприємства за період з 01.02.2019 по 01.02.2020; перелік рахунків підприємства за період з 01.02.2019 по 01.02.2020; банківські виписки або казначейські виписки по розрахунковим рахункам відкритих в установах банку та/або казначействі за період з 01.02.2019 по 01.02.2020; оборотно-сальдові відомості в яких відображено нарахування заробітної плати та обов`язкових платежів (лікарняних, податків та зборів) відповідно до обраної облікової політики з вказанням заборгованості перед кожним працівником (щомісячні відомості) в період з 01.02.2019 по 01.02.2020; платіжні доручення, банківські виписки, щодо перерахування заробітної плати, лікарняних в період з 01.02.2019 по 01.02.2020; накази про звільнених працівників (колишніх працівників) підприємства в період з 01.02.2019 по 01.02.2020; меморіали ордери, первинні бухгалтерські документи (платіжні доручення, квитанції, чеки), в яких відображено рух грошових коштів в період з 01.02.2019 по 01.02.2020; довідку про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заборгованості по заробітної плати (дата, ПАБ, іпн, сума заробітної плати та виконавчого збору окремо, за який період) (за наявності виконавчих проваджень) в період з 01.02.2019 по 01.02.2020 (а.с. 9-10).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на проведення дізнання - оперуповноваженому СКП ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 або іншого компетентного органу з питань щодо перевірки заборгованості з виплати заробітної плати за період 01.02.2019 по 01.02.2020 (Акт перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- статут підприємства чинний в період 01.02.2019 по 01.02.2020;
- колективний договір з додатками чинний в період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- облікову політику підприємства (в т.ч. план рахунків з розшифровкою назви кожного рахунку/субрахунку) в період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- головну книгу підприємства за період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- перелік рахунків підприємства за період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- банківські виписки або казначейські виписки по розрахунковим рахункам відкритих в установах банку та/або казначействі за період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- оборотно-сальдові відомості в яких відображено нарахування заробітної плати та обов`язкових платежів (лікарняних, податків та зборів) відповідно до обраної облікової політики з вказанням заборгованості перед кожним працівником (щомісячні відомості) в період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- платіжні доручення, банківські виписки, щодо перерахування заробітної плати, лікарняних в період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- накази про звільнених працівників (колишніх працівників) підприємства в період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- меморіали ордери, первинні бухгалтерські документи (платіжні доручення, квитанції, чеки), в яких відображено рух грошових коштів в період з 01.02.2019 по 01.02.2020;
- довідку про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заборгованості по заробітної плати (дата, ПАБ, іпн, сума заробітної плати та виконавчого збору окремо, за який період) (за наявності виконавчих проваджень) в період з 01.02.2019 по 01.02.2020.
Строк дії ухвали до 16.07.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1