Справа № 344/7466/21
Провадження № 1-кс/344/2938/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування арешту майна у кримінальному провадженні №0000009,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ - 43358831) використовуючи ряд автозаправних станцій, розташованих на території Івано-Франківської області, незаконно придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також збувають незаконно виготовлене пальне, яке є підакцизним товаром, а також одержали та упродовж 2020 набули, володіли, використовували та розпоряджались майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом на загальну суму 547 тис. грн.

Слідчий вказує в клопотанні, що 12-13.05.2021 на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки автозаправних станцій, що перебувають у власності ТОВ «Стандарт Ойл Захід» (код ЄДРПОУ), в ході яких, окрім іншого, вилучено пальне, яке може бути незаконно виготовленим, додатково в ході обшуку за адресою автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Печеніжин, вул. Лесі Українки, 3/1 виявлено та вилучено тютюнові вироби торгової марки «Focus» у кількості 40 пачок з акцизними марками невстановленого взірця, що свідчить про їх незаконне виготовлення, також під час обшуків автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Печеніжин, вул. Лесі Українки, 3/1 вилучено готівкові кошти у сумі 11730 грн, а за адресою автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Отинія, вул. Українська, 57/д вилучено готівкові кошти у сумі 1552 грн., які не були обліковані в касі та є підстави вважати, що вони були отримані від реалізації незаконно виготовленого пального.

13.05.2021 винесено постанови про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків пального, грошових коштів та тютюнових виробів.

У зв`язку із тим, що існують підстави вважати, що вилучене пальне є незаконно виготовленим, слідчий вказує, що виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів, володільцем яких є ТОВ «Стандарт Ойл Захід».

Слідчий та прокурор подали заяву, за змістом якої просили розгляд клопотання проводити без його участі та клопотання задовольнити, володілець майна в судове засідання не з`явився, адвокатом ОСОБА_5 , який представляє інтереси ТзОВ «Стандарт Ойл подано клопотання відповідно до змісту якого просив в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити та розглянути у його відсутності.

Неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати, пошкодження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на належне ТОВ «Стандарт Ойл Захід» майно до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, яке було вилучене в ході проведення санкціонованих обшуків, зокрема :

- на вилучені в ході обшуку автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, смт. Верховина, вул. Винниченка, 1, паливо-роздавальні колонки із двома наливними пістолетами, пальне заповнене на 62 см від дна металевої ємності об`ємом 5,4 м3 (діаметр - 183 см, довжина - 200 см), пальне заповнене на 24,5 см від дна металевої ємності об`ємом 5,4 м3 (діаметр - 183 см, довжина - 200 см), пальне заповнене на 58,5 см від дна металевої ємності об`ємом 25 м3 (діаметр - 280 см, довжина - 420 см);

- на вилучені в ході обшуку автозаправної станції та офісного нежитлового приміщення ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Шухевича, 59, пальне заповнене на 53 см металевої ємності об`ємом 10 м3 (діаметр 2185 мм, довжина - 2810 мм), пальне заповнене на 53 см металевої ємності об`ємом 8 м3 (діаметр 1880 мм, довжина - 2990 мм), пальне заповнене на 41 см металевої ємності об`ємом 25 м3 (діаметр - 2840 мм, довжина - 4250 мм);

- на вилучені в ході обшуку автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, вул. Грушевського, 5, бензин марки А 95 заповнений на 82 см від дна резервуара, дизельне паливо заповнене на 96,5 см від дна резервуара;

- на вилучені в ході обшуку автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Отинія, вул. Українська, 57/д, готівкові кошти у загальній сумі 1552 грн., бензин марки А 95 Євро-5, який заповнений на 23 см від дна резервуара об`ємом 10 м3, дизельне паливо, яке заповнене на 47 см від дна резервуара об`ємом 25 м3;

- на вилучені в ході обшуку автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Печеніжин, вул. Лесі Українки, 3/1, готівкові кошти у загальній сумі 11730 грн., бензин марки А 95, який заповнений на 50 см від дна резервуара, дизельне паливо, яке заповнене на 52 см від дна резервуара, бензин марки А 92, який заповнений на 63 см від дна резервуара, паливо яке заповнене на 11 см від дна резервуара, тютюнові вироби марки «Focus» у кількості 40 пачок;

- на вилучені в ході обшуку автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, м. Снятин, вул. Польова, 9/г, бензин А 95 заповнений на 57 см металевої ємності об`ємом 10 м3 (діаметр 220 см, довжина - 280см), дизельне паливо заповнене на 47 см металевої ємності об`ємом 10 м3 (діаметр 220 см, довжина 280 см);

- на вилучені в ході обшуку автозаправної станції ТОВ «Стандарт Ойл Захід» за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Шевченка, 62, бензин марки А 95 заповнений на 22 см від дна резервуара з умовним номером №1, бензин марки А 92 заповнений на 27 см від дна резервуара з умовним номером №2, дизельне паливо заповнене на 12 см від дна резервуара з умовним номером №3.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1