Справа №155/842/21
Провадження №1-кс/155/184/21
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2021 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000105 від 02 червня 2021 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідча ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.02.2020 по даний час.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з квітня по 01 червня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчисювальної техніки заволодів шляхом перерахування на банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 грошовими коштами належними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинив потерпілим матеріальної шкоди сума якої встановлюється.

В той же час, з оперативних джерел встановлено, що дана банківські картки НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 , який використовує декілька мобільний номерів телефону, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та займається шахрайством із використанням соціальних мереж, мобільних телефонів, сім карток операторів стільникового зв`язку та банківських карток, які знаходяться за місцем його постійного проживання, реєстрації та інших нежитлових приміщень, що знаходяться у її власності чи користуванні та її родичів, до яких він має безперешкодний доступ.

Зокрема, досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що кошти були перераховані на банківський картковий № НОМЕР_1 .

На думку слідчої тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

В судове засідання прокурор та слідча не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.02.2020 по даний час, а саме:
-відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із зазначенням всіх реквізитів, місця проживання та/або реєстрації);
-- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;
-- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).
-- надати інформацію щодо контрагентів їх прізвище ім`я по-батькові, дату народження, картку платника податків, місце проживання, номер мобільного телефону (клієнтів банку), які здійснювали поповнення № НОМЕР_1 за період з 01.02.2021 по даний час.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчійСВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.02.2020 по даний час, а саме:
- відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із зазначенням всіх реквізитів, місця проживання та/або реєстрації);
- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;
- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).
- надати інформацію щодо контрагентів їх прізвище ім`я по-батькові, дату народження, картку платника податків, місце проживання, номер мобільного телефону (клієнтів банку), які здійснювали поповнення № НОМЕР_1 за період з 01.02.2021 по 10.06.2021 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 10 серпня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1