Справа № 589/97/21
Провадження № 1-кс/589/96/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товарства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Сумської філії за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , будучи Підрядником за договором № 1С від 26.12.2019, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання вказаного договору у грудні 2019 року, поставив контролер іншої марки (КС 16-3КЛ СМС) ніж зазначена в акті КБ-2в за грудень 2019 року - КДК-02-24, та, завищивши його вартість у звітній документації, заволодів коштами місцевого бюджету м. Шостка у розмірі різниці між вартістю контролера, вказаною в акті КБ-2в за грудень 2019 року, та вартістю дешевшого контролера, що був фактично поставлений.

Згідно з копією накладної №81 від 20.12.2019 ФОП ОСОБА_6 придбав контролер світловий КС 16 3КЛ СМС у ФОП ОСОБА_7 за 110500 грн.

Посилаючись на викладене, слідчий вказує про наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, сум одержаних та перерахованих коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номеру рахунку та коду банківської установи, призначення платежу, залишку грошових коштів після кожної операції, за період з 01.12.2019 по 01.12.2020 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також зазначає, що в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у банківської установи неможливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Сумської філії.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та на його задоволенні наполягала з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З долучених до клопотання документів вбачається, що 26.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. начальника ОСОБА_8 (Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір № 1 С, предметом якого є встановлення світлофорів по вул. Чернігівська (район магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") у м. Шостка Сумської області. Договірна ціна 119791,80 грн. Того ж дня Підрядником, Замовником та особою, що здійснювала технічний нагляд, було підписано акт № 1С приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року про виконання робіт на суму 119791,80 грн., в який включений контролер КДК-02-24.

Оглядом контролера, проведеним 30.04.2020, встановлено, що фактично поставлений за договором № 1С від 26.12.2019 контролер іншої марки (КС 16-3КЛ СМС) ніж внесений в акт КБ-2в за грудень 2019 року (КДК-02-24), який в декілька разів дешевший, відповідно до оглянутих оголошень про публічні закупівлі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з копією накладної №81 від 20.12.2019 фізична особа-підприємець ОСОБА_6 придбав контролер світловий КС 16 3КЛ СМС у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 за 110500 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою визначення подальшого використання коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , та для підтвердження чи спростування факту існування договірних відносин між фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо придбання контролеру і, відповідно, проведення між ними розрахунків, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розгорнуту інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2019 по 31.12.2019.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Разом з тим у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до аналогічної інформації за період з 01.01.2020 року до 01.12.2020 слід відмовити, оскільки строк дії договору № 1 С від 26.12.2019 встановлений до 31.12.2019 включно, та слідчий не довів, що така інформація за період з 01.01.2020 року до 01.12.2020 має значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати акціонерному товарству Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Сумської філії ( АДРЕСА_1 ) старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, сум одержаних та перерахованих коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номеру рахунку та коду банківської установи, призначення платежу, залишку грошових коштів після кожної операції, за період з 01.12.2019 по 31.01.2019, з можливістю вилучити їх завірені копії на паперовому носії.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08 квітня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/96/21

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4