СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1066/21
ун. № 759/2872/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002819 від 10.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
12.02.2021 року слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , яке поголжене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл старшому т.в.о. начальника відділу слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу: з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку:
№ НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку: № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_4 01.01.2018 по 31.12.2018;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2018 ОСОБА_12 перебуваючи на території гаражного кооперативу, який розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_13 заволоділа належними грошовими коштами останнього на суму 52 000 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 показав, що останній передав ОСОБА_12 грошові кошти в розмірі 52 000 доларів США (що підтверджується розпискою про отримання коштів ОСОБА_14 як директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подальшого придбання на його користь автомобіля раніше обумовленого модельного ряду. Із плином обумовлених термінів поставки транспортного засобу із США, потерпілому ОСОБА_13 стало відомо що його ошукали, адже згідно ідентифікуючих ознак транспортного засобу які йому надала ОСОБА_12 , то вказаний автомобіль проходив технічне обслуговування на території США та жодним чином не міг бути виставлений на реалізацію. При спілкуванні потерпілого ОСОБА_13 із ОСОБА_12 з даного приводу, то остання визнала факт того що вона його ошукала.

Під час досудового розслідування неодноразово було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак остання від показів відмовлялась посилаючись на статтю 63 Конституції України.

14.09.2020 слідчим було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи у ОСОБА_14 , однак остання ознайомившись із постановою від підпису даної постанови та надання зразків відмовилась.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовного руху коштів по поточних рахунках відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО банку НОМЕР_5 ), а також АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО банку НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 у зв`язку з чим на адресу вказаних фінансових установ керуючись вимогами п. 3 ст. 93 Кримінального Процесуального Кодексу України, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000р., скеровано відповідні запити, про те інформації не надано.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО банку НОМЕР_7 ).

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно а саме до рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

На даному етапі слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, а саме: інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 ( з вказівкою призначення платежу, найменуванням відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня на паперовому і електронному носіях інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою проведення аналізу руху грошових коштів по поточному рахунку, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому т.в.о. начальника відділу слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу: з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку:
№ НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку: № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2018 по 31.12.2018;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1