Провадження № 1-кс/761/9298/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
У клопотанні вказано, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000105 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.205-1 КК України.

Зазначає, що встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2019 років внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) завідомо неправдиві відомості. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » значився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та який в ході проведення допиту в якості свідка дав покази, що не має жодного відношення до здійснення господарської діяльності вищезазначених підприємств. Так, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено та допитано як свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), який повідомила про свою непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства. Також, 03.06.2019 року до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування копій документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) та у відповідь на запит було надано копії відповідних документів супровідним листом №11/06/2019-1 від 11.06.2019 року. Крім того, листом №3492/26-15-23-1419 від 11.07.2019 року десятим ІНФОРМАЦІЯ_14 було ініційовано проведення податкової перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) та надано копії документів для проведення такої перевірки. В подальшому на вимогу в порядку ст. 93 КПК України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відмовились надати копії акту податкової перевірки №20/26-15-05-10-02/40457641 від 18.10.2019 року, податкових-повідомлень рішень, матеріали перевірки, а також матеріали адміністративних (судових) оскаржень щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

Так, кримінальне провадження за №0000105 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 01.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що згідно матеріалів кримінального провадження та листа № 8884/7/26-15-05-02-13 від 31.01.2020 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) проведено документальна планова виїзна перевірка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного законодавства за період діяльності з 28.04.2016 по 30.06.2019, єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 28.04.2016 по 30.06.2019 та іншого законодавства, за результатами якої складено акт від 18.10.2019 за №№20/26-15-05-10-02/40457641 та прийнято ППР № 000845510 та № . Речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) мають істотне та ґрунтовне значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та подальшого відшкодування завданих державі збитків.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_16 перебувають матеріали кримінального провадження №0000105 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.205-1 КК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В свою чергу ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Приписами ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.ч.1, 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у фабулі ЄРДР, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.
Крім того, з огляду на фабулу ЄДРДР суд позбавлений можливості вважати, що ініціатором клопотання у взаємозв`язку з п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України доведено наявність підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки фабула кримінального провадження в рамках якого слідчий звернувся із даним клопотанням таких відомостей не містить.
Всупереч ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: