Єдиний унікальний номер 728/1426/21
Кримінальне провадження 1-кс/728/319/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області Глушко О.І., при секретарі Кирута Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко Аліни Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 21.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09.07.2021 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко А.М. звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 05.05.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №276 від 03.12.2019 затверджено кошторис витрат, пов`язаних з відвідуванням керівниками району багатодітних сімей згідно з додатком та зобов`язано фінансовому управлінню виділити кошти.

На виконання вказаного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_1 , укладено з ПП ОСОБА_2 договір №135 від 09.12.2019 року на придбання подарункових наборів на суму 41655 грн.

Згідно накладної №225 від 09.12.2019 року подарункові набори в кількості 133 штуки (набори цукерок), та подарункові набори в кількості 3 штуки (набір посуду) на загальну суму 30 000 грн. відпущено ОСОБА_2 , а отримано головним спеціалістом сектору у справах молоді та спорту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 ..

На підставі платіжного доручення №617 від 09.12.2019 року Борзнянською районною державною адміністрацією за договором №135 від 09.12.2019 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), перераховано грошові кошти в сумі 41 655 грн., у тому числі 30 000 грн. за накладною №225 від 09.12.2019 року. Після цього, 11.12.2019 року о 13:55:48 год. та о 13:57:13 год. частину грошових коштів на загальну суму 16 000 грн. знято з банкомату по картці № НОМЕР_3 .

Актом на списання матеріальних цінностей №4 від 27.12.2019 року зафіксовано, що за кошти в сумі 30 000 грн. згідно накладної №225 у ПП ОСОБА_2 придбано 133 подарункові набори на суму 24000,00 грн. та 3 подарункові набори на суму 6000 грн., які вручені керівниками району обдарованим дітям Борзнянського району напередодні новорічних та різдвяних свят та визначено, що кошти в сумі 30 000 грн. використані за призначенням та підлягають списанню.

У вказаній вище банківській установі- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме:

?руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 по картці № НОМЕР_3 , та які були введені та виведені з вказаних рахунків в період часу починаючи з 09.12.2019 року по 31.12.2019;

?місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка із вказаних вище карток/рахунків;

?фото та відеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття готівки;

?а також інших документів, які були укладені у зв`язку з обслуговуванням даних рахунків;

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківській установі, знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 по картці № НОМЕР_3 , та які були введені та виведені з вказаних рахунків в період часу починаючи з 09.12.2019 року по 31.12.2019, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин чинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000176.

Слідчий Сидоренко А.М. в судове засідання не з`явилася, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.

В зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 21.12.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному провадженні є Сидоренко А.М., Ворона І.Ю., Жабко В.П., Згонник В.В., Ященко С.О., Горкавий В.А.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів клопотання вбачається, що був вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко Аліни Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 21.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко Аліні Михайлівні, Згоннику В`ячеславу Вікторовичу, Жабку Віталію Петровичу, Ященку Сергію Олександровичу, Горкавому Віталію Анатолійовичу, Вороні Ігорю Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів, а саме:

руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 по картці № НОМЕР_3 , які були введені та виведені з вказаних рахунків в період часу, починаючи з 09.12.2019 року по 31.12.2019;

місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка із вказаних вище карток/рахунків;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки;

а також інших документів, які були виготовлені у зв`язку з обслуговуванням даних рахунків;

Строк дії даної ухвали встановити до 12.08.2021року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду О.І. Глушко