Справа № 461/8183/20
Провадження № 1-кс/461/2335/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів, з можливістю їх вилучення у регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наказу (-ів) про створення тендерного комітету на 2015-2016 роки, у тому числі діючі у вказаний період (або аналогічних за функціональним призначенням комітетів); документів, поданих в складі пропозицій учасників тендеру (аукціону); договір поставки колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3 укладений у 2015 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями, змінами; документів що стали підставою внесення змін до вказаного договору; документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі актів приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей, актів наданих послуг, актів виконаних робіт (примірна форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), журналів випробувань закупленої техніки, вхідного контролю, паспортів предмета поставки - колесотокарного верстата КЖ20МФЗ та устаткування до нього, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, схем, креслень устаткування, інструкцій, висновків експертиз, що передували його поставці; повідомлення про акцепт пропозиції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлення про відхилення пропозицій інших учасників тендерних закупівель, за предметом поставки «Колесотокарний верстат» із додатками; наказів про призначення відповідальних осіб за поставку ТМЦ; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору; листування з приводу проведення вказаної процедури закупівлі, укладення та виконання умов вказаного договору; замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів, розпорядження про фінансування по вказаному предмету закупівель, кошторисної документації, первинної бухгалтерської документації, квитанцій, чеків, платіжних доручень, бухгалтерських відомостей на електронних носіях інформації (шляхом копіювання такої інформації на відповідний матеріальний носій).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вище зазначені документи, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні органу досудового розслідування в оригінальних примірниках, з їх вилучення, тому здобути такі можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення, що також унеможливить знищення таких документів, їх спотворення, змін первинних реквізитів та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об`єктивної дійсності, способу вчинення злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 відомості про яке 30.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин та фактів, відповідно до яких було укладено договір на предмет поставки колесотокарного верстата моделі КЖ20МФЗ від виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: наказу (-ів) про створення тендерного комітету на 2015-2016 роки, у тому числі діючі у вказаний період (або аналогічних за функціональним призначенням комітетів); документів, поданих в складі пропозицій учасників тендеру (аукціону); договір поставки колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3 укладений у 2015 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями, змінами; документів що стали підставою внесення змін до вказаного договору; документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі актів приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей, актів наданих послуг, актів виконаних робіт (примірна форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), журналів випробувань закупленої техніки, вхідного контролю, паспортів предмета поставки - колесотокарного верстата КЖ20МФЗ та устаткування до нього, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, схем, креслень устаткування, інструкцій, висновків експертиз, що передували його поставці; повідомлення про акцепт пропозиції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлення про відхилення пропозицій інших учасників тендерних закупівель, за предметом поставки «Колесотокарний верстат» із додатками; наказів про призначення відповідальних осіб за поставку ТМЦ; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору; листування з приводу проведення вказаної процедури закупівлі, укладення та виконання умов вказаного договору; замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів, розпорядження про фінансування по вказаному предмету закупівель, кошторисної документації, первинної бухгалтерської документації, квитанцій, чеків, платіжних доручень, бухгалтерських відомостей на електронних носіях інформації (шляхом копіювання такої інформації на відповідний матеріальний носій).

Отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз (почеркознавчої, товарознавчої та судово-економічної), а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема для забезпечення проведення вже призначеної товарознавчої експертизи.

Крім цього, як встановлено з матеріалів допиту ОСОБА_5 (менеджер по маркетингу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») технічна документація складається у єдиному екземплярі та надсилається замовнику такого верстата, - відповідно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З відкритих джерел встановлено, що правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) є Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 .

Вище зазначені документи, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні органу досудового розслідування в оригінальних примірниках, з їх вилучення, тому здобути такі можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення, що також унеможливить знищення таких документів, їх спотворення, змін первинних реквізитів та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об`єктивної дійсності, способу вчинення злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів, з можливістю їх вилучення у регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- наказу (-ів) про створення тендерного комітету на 2015-2016 роки, у тому числі діючі у вказаний період (або аналогічних за функціональним призначенням комітетів);

- документів, поданих в складі пропозицій учасників тендеру (аукціону);

- договір поставки колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3 укладений у 2015 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями, змінами;

- документів що стали підставою внесення змін до вказаного договору; документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі актів приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей, актів наданих послуг, актів виконаних робіт (примірна форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), журналів випробувань закупленої техніки, вхідного контролю, паспортів предмета поставки - колесотокарного верстата КЖ20МФЗ та устаткування до нього, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, схем, креслень устаткування, інструкцій, висновків експертиз, що передували його поставці;

- повідомлення про акцепт пропозиції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлення про відхилення пропозицій інших учасників тендерних закупівель, за предметом поставки «Колесотокарний верстат» із додатками;

- наказів про призначення відповідальних осіб за поставку ТМЦ; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору; листування з приводу проведення вказаної процедури закупівлі, укладення та виконання умов вказаного договору;

- замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів, розпорядження про фінансування по вказаному предмету закупівель, кошторисної документації, первинної бухгалтерської документації, квитанцій, чеків, платіжних доручень, бухгалтерських відомостей на електронних носіях інформації (шляхом копіювання такої інформації на відповідний матеріальний носій).

Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; або за дорученням слідчого на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1