Справа №: 398/1600/21
провадження №: 1-кс/398/523/21
УХВАЛА
Іменем України

"27" травня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000114 від 14.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
26 липня 2021 року дізнаваач Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 21, юридична адреса Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, по кримінальному провадженню № 0000114 від 14.12.2020. ПАТ КБ «Приватбанк» надати для ознайомлення фото з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», з метою отримання їх копії, а саме: САКG 2451 від 11.12.2020, де здійснювалось зняття готівки з банківської карти АТ «Акцент - банк» № НОМЕР_1 в період часу з 11:52 год. по 12:02 год. у сумі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 600 грн.; САКG 6568 від 14.12.2020, де здійснювалось зняття готівки з банківської карти АТ «Акцент - банк» № НОМЕР_1 в період часу з 10:26 год. по 10:32 год. у сумі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 800 грн.; САКG 9175 від 14.12.2020, де здійснювалось зняття готівки з банківської карти АТ «Акцент - банк» № НОМЕР_2 в період часу з 09:40 год. по 09:49 год. у сумі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн.

Клопотання вмотивоване тим, що близько 09 години 25 хвилин 14.12.2020 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 35000 гривень з зарплатної картки ПУМБ НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

14.12.2020 року начальником сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог 39-1, 214, 298 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка надійшла 14.12.2020 року.
В ході проведення дізнання було встановлено, що в ОСОБА_13 є зарплатна картка ПУМБ НОМЕР_3 , яка була видана йому в вересні 2020 року.

14.12.2020 року близько 09 години 25 хвилин йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , в якому сказано наступне: «ПУМБ БАНК» Увагу вашу карту заблоковано, терміново пройдіть авторизацію за номером - НОМЕР_5 контакт центр». Отримавши вказане повідомлення, ОСОБА_12 зайшов в свій кабінет Пумб-онлайн та дійсно побачив, що вхід до нього заблоковано. Тому він зателефонував на вказаний у смс повідомленні номер мобільного телефону НОМЕР_5 , де слухавку підняв чоловічий голос, який представився як « ОСОБА_14 », якому потерпілий розповів, що йому прийшло вказане вище повідомлення, на що « ОСОБА_14 » йому сказав, що необхідно пройти авторизацію, яка здійснюється щороку. В ході телефонної розмови « ОСОБА_14 » запропонував потерпілому повідомити свій номер карти, що останній і зробив, повідомивши номер карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 . Далі, потерпілому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_7 прийшлосмс повідомлення наступного змісту: «Пароль: 9301. Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_8 на суму 9095.00 UAH в FUIBTransfer». Вказаний пароль ОСОБА_12 повідомив «Жені». Так повторювалось три рази. Після чого, « ОСОБА_14 » повідомив, що через 15 хвилин банківські картки будуть доступні.

В результаті аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей та документів «Перший український міжнародний банк» встановлено, що грошові кошти були несанкціоновано перераховані у сумі 9745,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) та 25000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно до інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), встановлено, що грошові кошти із вказаних банківських платіжних карт знімались в банкоматах АТ «Приватбанк», розташованих в м. Олександрія.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ ПриватБанк у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ПриватБанк, адже згідно наданої банком ПУМБ документів перекази коштів з картки потерпілого проводилися саме на запечені у клопотанні рахунки у АТ КБ ПриватБанк, вони самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ПриватБанк. Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілого, договором поставки, розрахунковими документами.

Також слідчий суддя звертає увагу на правові висновки, викладені у постанові Верховного суду від 17.02.2021 року у справі № 263/10353/16-к, у якій зазначено, що слідчий суддя в ухвалі не повинен зазначати конкретного слідчого або прокурора, які будуть здійснювати обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР № 0000114 від 14.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 21, юридична адреса Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, по кримінальному провадженню № 0000114 від 14.12.2020 ПАТ КБ «Приватбанк» надати для ознайомлення фото з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», з метою отримання їх копії, а саме:

-САКG 2451 від 11.12.2020, де здійснювалось зняття готівки з банківської карти АТ «Акцент - банк» № НОМЕР_1 в період часу з 11:52 год. по 12:02 год. у сумі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 600 грн.

-САКG 6568 від 14.12.2020, де здійснювалось зняття готівки з банківської карти АТ «Акцент - банк» № НОМЕР_1 в період часу з 10:26 год. по 10:32 год. у сумі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 800 грн.

-САКG 9175 від 14.12.2020, де здійснювалось зняття готівки з банківської карти АТ «Акцент - банк» № НОМЕР_2 в період часу з 09:40 год. по 09:49 год. у сумі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 27.05.2021 року по 27.06.2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 27 травня 2021 року о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1