Справа № 203/3151/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявленого в рамках кримінального провадження №0000261,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 22.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
З урахуванням підстав поданого клопотання слідчий суддя вважає за доцільне розглянути останнє у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що відомості до останнього за №0000261 22.06.2021 були внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного розпорядження землями державної власності посадовими особами ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із невстановленими особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 2011 рік у віданні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Дніпропетровській області на праві постійного користування перебувало 7 605,76 га земель. Цього ж року посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було прийнято рішення про створення відокремлених підрозділів філій, в тому числі і у Дніпропетровському регіоні. Таким чином, 07.06.2011 було утворено Філію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса фактичного розташування: АДРЕСА_1 . В подальшому вищезазначені землі були передані на баланс Філії.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - Відділ) від 12.01.2018 №32-4-0.32-8/172-18 за обліковими даними державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, земельні ділянки, які знаходиться у користуванні Філії становлять 7 605,76 га, а згідно з довідкою Відділу від 01.04.2020 №-4-0.32-71/112-20, у користуванні Філії знаходяться земельні ділянки загальною площею 6 562,8330 га. Розбіжність між інформацією, наданою Відділом, становить 1 042,93 га.
Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (надалі - Управління) від 23.01.2020 № 4-1128/15-20СГ проведено інспекцію земель, в ході якої сформовані земельні ділянки площею 1 042,93 га з визначеним цільовим призначенням 16.00 землі запасу та передані до комунальної власності. Наявна інформація про подальший перехід права власності у приватне володіння певним громадянам близько 240 га з числа зазначених земель.
ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до пункту 8.12 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на II квартал 2021 року проводила ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2017 по 31.12.2020. На виконання доручення Держаудитслужби України від 20.04.2021 №000700-18/4938-2021 з 30.04.2021 Східний офіс Держаудитслужби приймає участь у ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2017 по 31.12.2020 в частині діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Ревізія).
З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки в Управлінні для дослідження питання обліку, стану збереження та використання земель державної власності Філією.
Проте, запрошувані документи до зустрічної звірки посадовими особами Управління не надано. У зв`язку з ненаданням Управлінням документів, провести зустрічну звірку не є можливим. Відповідно до п. 23 Порядку проведення інспектування державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого Постановою КМУ від 20.04.2006 № 550 зі змінами (надалі - Порядок), зазначені обставини містять ознаки перешкоджання органу державного фінансового контролю у перевірці питань програми Ревізії в частині використання та збереження земель державної власності. Відповідно до п. 26 Порядку 31.05.2021 складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи про те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до незаконного розпорядження землями державної власності, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Перевіривши доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення.
Також слідчий суддя приймає до уваги, що враховуючи обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема, дозволять встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, можуть бути використані при проведенні експертиз та інших слідчих дій.
В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявленого в рамках кримінального провадження №0000261 задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 22.06.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (за необхідності) в електронному вигляді, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всіх оригіналів актів приймання-передачі майна, землі та активів до Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всіх наявних актів передачі з додатками до Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всіх актів на землю юридичної особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); всіх розрахунків земельного податку з 2011 по 01.08.2021 роки по Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та іншої наявної документації з додатками щодо прийому-передачі, інвентаризації (привласнення кадастрових номерів, перенесення на кадастрову карту земель тощо), оцінки, зміни цільового призначення, відчуження, технічна, землевпорядна документація з моменту початку перебування у постійному користуванні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1