Справа № 203/4274/20
Провадження № 1-кс/0203/193/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кривий Ріг в особі директора відділення ОСОБА_4 , заступника директора відділення ОСОБА_5 та касира-операціоніста ОСОБА_6 , протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами клієнтів банку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на загальну суму близько 70 000 грн, що знаходились на їх поточних рахунках.
У період з 16.03.2018 по 23.10.2018 на ім`я ОСОБА_8 були відкриті 11 кредитних договорів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ці договори були оформлені з використанням телефону НОМЕР_2 (в ЕКБ числиться за ОСОБА_9 , однак останній повідомив, що він не має такого номера телефона):
16.03.2018 договір А410СТ6 1 000 грн
06.04.2018 договір А410СТ9 1 000 грн
16.05.2018 договір А410СТ6 1 000 грн
29.05.2018 договір А410СТ8 1 000 грн
21.06.2018 договір А410СТ1 1 000 грн
17.07.2018 договір А410СТ6 1 000 грн
31.07.2018 договір А410СТ3 1 000 грн
17.08.2018 договір А410СТ9 1 000 грн
07.09.2018 договір А410СТ0 1 000 грн
25.09.2018 договір А410СТ0 5 000 грн
23.10.2018 договір А410СТ6 30 000 грн
Службою безпеки банка встановлено, що оформлення даних кредитних договорів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено співробітниками відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 »: заступник керівника відділення ОСОБА_5 (AB061284VEA) - 10 договорів та керівник відділення ОСОБА_4 (AB080791LMV) - 1 договір А410СТ0 на 5000 гривень. Кредитні кошти надходили на карту НОМЕР_3 і частково були направлені на додаток депозитів, частково зняті в касі відділення. 23.10.2018 кредитні кошти в сумі 30 000 гривень (за договором А410СТ6) були переведені через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту НОМЕР_4 були зняті в касі відділення «Центр обслуговування клієнтів №410 (м Кривий Ріг)».
Власником картки НОМЕР_4 є ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 , ID НОМЕР_6 (внутрішній код клієнта), який пояснив що не причетний до транзакцій по карті НОМЕР_4 (реф. НОМЕР_7 ). Потім заявив, що у відділенні А-банк він ніколи не був і ніяких карт не оформляв.
Однак безпекою банку було встановлено, що ОСОБА_11 надав недостовірні відомості. У ЕКБ є його фотографія від 06.07.2018, що має зовнішнє подібності з фотографією в паспорті. Картка 864738 була видана 06.07.2018 у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заступником керівника відділення ОСОБА_5 -3061284VEA), анкета, заява клієнта відсутня, так само відсутня фото з картою. Аналіз виписки показав, що 28.12.2018 з карти НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_11 був здійснений переказ коштів 5 018 гривень на карту НОМЕР_8 , власником якої являється колишній співробітник ОСОБА_5 .
Під час бесіди зі співробітником служби безпеки ОСОБА_7 пояснила, що вона з чоловіком і сином постійно проживають в Лівані, і в Україні були в лише в липні-серпні 2018 року, та в липні 2019 року. Телефон НОМЕР_2 нікому з них не належить, ОСОБА_12 вони не знають. Карти НОМЕР_3 у ОСОБА_8 немає, і він не пам`ятає, чи отримував він цю карту, ОСОБА_10 він не знає.
ОСОБА_5 повідомила співробітникам служби безпеки, що не пам`ятає клієнтів: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 . Вона заявила, що не пам`ятає будь-яких дій з рахунками цих клієнтів, факт своєї причетності до шахрайства з їх рахунками заперечує.
Таким чином слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо абонентів мобільного номеру НОМЕР_2 , у тому числі про дату його активації у мережі, зв`язок абоненту, надання телекомунікаційних послуг, тип дзвінків (вихідні, вхідні, вихідні та вхідні СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій, зміст маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS i MMS - повідомлень, в тому числі з`єднань «нульової» тривалості всіх абонентських номерів, які працювали у вище вказаних мобільних терміналах з дня активації по дату винесення ухвали.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, доходить наступного висновку.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 162 -166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації щодо абонентів мобільного номеру НОМЕР_2 , у тому числі про дату його активації у мережі, зв`язок абоненту, надання телекомунікаційних послуг, тип дзвінків (вихідні, вхідні, вихідні та вхідні СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій, зміст маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS i MMS - повідомлень, в тому числі з`єднань «нульової» тривалості всіх абонентських номерів, які працювали у вище вказаних мобільних терміналах з дня активації по дату винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1