Справа № 638/8515/21
Провадження № 1-кс/638/1329/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000096 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 23 год. 59 хв. 31.01.2021, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 23 год. 59 хв. 31.01.2021 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вище зазначених даних в філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з травня місяця 2020 року до січня місяця 2021 року, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи продавцем-консультантом в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами, чим своїми діями спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 , який є фізичною-особою підприємцем та відповідно директором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000096 від 28.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
28.05.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України. 28.05.2021 допитано у якості підозрюваного ОСОБА_5 , який свою вину визнав у повному обсязі, надав відповідні покази.
Слідчий зазначає, що, під час досудового розслідування встановлено, що отримані злочинним шляхом грошові кошти, ОСОБА_5 перераховували на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 .
З метою підтвердження існуючих фактів та встановлення інших фактів вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з боку підозрюваного ОСОБА_5 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, зазначеної у клопотанні, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що ХРУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000096 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 23 год. 59 хв. 31.01.2021, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 до 23 год. 59 хв. 31.01.2021 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вище зазначених даних в філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1