Провадження № 1-кс/752/6039/21
У Х В А Л А

27 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання cлідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

До cлідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212 КК України на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виражались у зловживанні службовим становищем та сприянні у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » завідомо підроблених документів під час здійснення митного оформлення товарів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2019-2020 років, що призвело до порушення вимог чинного законодавства та втрат надходжень до бюджету в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з декларантами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують завідомо недостовірні відомості щодо відповідності медичного обладнання технічним регламентам (Постанова КМУ від 02.11.2013 №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»), а саме внесення до «декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» недостовірні дані, використовуючи листи компаній-виробників обладнання, що мають ознаки підроблення та як наслідок, безпідставно застосовують ставку ПДВ 7% та 0% під час нарахування та сплати ПДВ під час імпортних операцій, посилаючись на ст. 193 Податкового Кодексу та постанову Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 226 щодо «локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість».

В рамках досудового розслідування направлено запити до офіційних представників компаній PHILIPS, SIEMENS, SAMSUNG, TOSHIBA з метою підтвердження або спростування уповноваження ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняти певні дії від імені даних торгових марок. Представник даних компаній повідомили що дані суб`єкти господарської діяльнос ті їм не відомі та повідомили, що ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є уповноваженими представляти інтереси та відповідно складати технічну документацію від імені зазначених торгових марок.

Загалом, використовуючи зазначену схему, в період з 2019 по 2020 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено 74 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 93,3 млн. грн.; ПП « ОСОБА_5 » здійснено 22 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 51,3 млн. грн. На даний час зазначеними СГД продовжуються імпортні операції з постачання медичного обладнання.

Таким чином, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 під час перевірки первинних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » для проведення митного оформлення, не прийняли до уваги висновки ІНФОРМАЦІЯ_6 , проігнорували факти невідповідності обладнання Технічному регламенту щодо медичних виробів та не здійснили перевірку відомостей в наданих для митного оформлення «Декларацій про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 02.10.2013 № 753, тим самим попередньо вступивши у злочинну змову з митним брокером та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 ».

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до належним чином засвідчених копій документів наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1.ОСОБА_6 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 03.06.2019 та на теперішній час);

-особової картки державного службовця у т.ч. біографічної довідки, копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту, укладення шлюбу, проходження підвищення кваліфікації, атестації тощо);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 03.06.2019 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 03.06.2019 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

2.ОСОБА_7 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 12.02.2019, 10.12.2019, 17.12.2019, 31.03.2020 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 12.02.2019, 10.12.2019, 17.12.2019, 31.03.2020 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 12.02.2019, 10.12.2019, 17.12.2019, 31.03.2020 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

3.ОСОБА_8 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 31.01.2019, 02.05.2019, 04.02.2020 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 31.01.2019, 02.05.2019, 04.02.2020 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 31.01.2019, 02.05.2019, 04.02.2020 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

4.ОСОБА_9

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 03.06.2019, 05.02.2020 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 03.06.2019, 05.02.2020 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 03.06.2019, 05.02.2020 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

5.ОСОБА_10 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 26.03.2019, 05.06.2019, 15.08.2019 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 26.03.2019, 05.06.2019, 15.08.2019 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 26.03.2019, 05.06.2019, 15.08.2019 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

6.ОСОБА_11 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 05.09.2019 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 05.09.2019 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 05.09.2019 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

7.Рей ОСОБА_12 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 02.04.2020, 04.05.2020 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 02.04.2020, 04.05.2020 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 02.04.2020, 04.05.2020 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно отримати належним чином засвідчені копії вказаних документів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх належним чином завірених копій.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до належним чином засвідчених копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1.ОСОБА_6 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 03.06.2019 та на теперішній час);

-особової картки державного службовця у т.ч. біографічної довідки, копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту, укладення шлюбу, проходження підвищення кваліфікації, атестації тощо);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 03.06.2019 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 03.06.2019 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

2.ОСОБА_7 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 12.02.2019, 10.12.2019, 17.12.2019, 31.03.2020 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 12.02.2019, 10.12.2019, 17.12.2019, 31.03.2020 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 12.02.2019, 10.12.2019, 17.12.2019, 31.03.2020 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

3.ОСОБА_8 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 31.01.2019, 02.05.2019, 04.02.2020 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 31.01.2019, 02.05.2019, 04.02.2020 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 31.01.2019, 02.05.2019, 04.02.2020 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

4.ОСОБА_9

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 03.06.2019, 05.02.2020 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 03.06.2019, 05.02.2020 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 03.06.2019, 05.02.2020 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

5.ОСОБА_10 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 26.03.2019, 05.06.2019, 15.08.2019 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 26.03.2019, 05.06.2019, 15.08.2019 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 26.03.2019, 05.06.2019, 15.08.2019 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

6.ОСОБА_11 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 05.09.2019 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 05.09.2019 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 05.09.2019 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

7.Рей ОСОБА_12 , а саме:

-накази про призначення, звільнення та переміщення на посаді (станом на 02.04.2020, 04.05.2020 та на теперішній час);

-посадової інструкції (яка діяла станом на 02.04.2020, 04.05.2020 та на теперішній час);

-наказів про видачу та закріплення за вказаним працівником особистої номерної печатки (станом на 02.04.2020, 04.05.2020 та на теперішній час);

-графіків відпусток та вихідних днів за період 2019-2021 років;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1