Справа № 752/8262/19
Провадження № 1-кс/752/5310/21
У Х В А Л А

30.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000245 від 09.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.219, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000245 від 09.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.219, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, а саме: на 100% акцій ПрАТ «АТП-1» () в кількості 3943920 шт., код цінних паперів UA, шляхом встановлення заборони, у тому числі, але не виключно, передавати у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігача та (або) депозитарія, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції на рахунки інших осіб, використовувати для участі і голосування на загальних зборах; заборонивши публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8) та іншим депозитним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1» () код цінних паперів UA.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві на підставі заяви ПрАТ «ХК «Київміськбуд» від 08.04.2019 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «АТП-1» (, основний вид діяльності 49.41 вантажний автомобільний транспорт) та невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили та впровадили схему доведення ПрАТ «АТП-1» до банкрутства та подальшого заволодіння майном товариства за цінами значно нижче ринкових.

Відповідно до розробленої схеми, направленої на заволодіння майном ПрАТ «АТП-1», невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи через акціонера ОСОБА_4 (володіє більше 5 відсотками голосуючих акцій) на загальних зборах акціонерів 24.04.2018 шляхом обману інших акціонерів домоглися надання згоди на вчинення директором товариства значних правочинів, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 гривень.

У подальшому, з 2018 по 2019 роки ПрАТ «АТП-1» за заниженою вартістю відчужено всі наявні транспортні засоби, у наслідок чого основний вид діяльності товариства було припинено.

Згідно висновку експерта № 1-30/09/2020-сее від 30.09.2020 матеріальний збиток ПрАТ «АТП-1» внаслідок продажу рухомого майна за заниженою вартістю складає 5 227 940 гривень.

На даний час основним джерелом доходу товариства є здача в оренду належних приміщень у майновому комплексі, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1.

Таким чином, діяльність службових осіб Товариства щодо продажу основних активів може призвести до неможливості ПрАТ «АТП-1» виконувати свої фінансові зобов`язання, що може призвести до банкрутства підприємства.

Вказані дії акціонерів ПрАТ «АТП-1» з виводу акцій товариства направлені на доведення товариства до банкрутства, що дозволить за допомогою механізмів законодавства про банкрутство заволоділи нерухомим майном товариства, у тому числі правом користування земельною ділянкою, на якій розташований майновий комплекс ПрАТ «АТП-1».

Згідно реєстру власників крупних пакетів акцій цінні папери у вигляді 100% акцій ПрАТ «АТП-1» станом на перший квартал 2021 року розподілені наступним чином: 963951 акцій (24.4414% від загальної кількості) належать КРЕДЕРІ ЛТД (KREDERI LTD) ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, 963150 акцій (24.4211% від загальної кількості) належать ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД (FITZNEАL REAL ESTATE LIMITED) ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, 332000 акцій (8.4180 % від загальної кількості) належать ТОВ "БРАЙДЕС", (код ЄРДПОУ 37144239), 1183176 акцій (30 % від загальної кількості) належать ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд", (код ЄРДПОУ 37144239).

Разом з тим, досудовим розслідування встановлено, що контрольний пакет цінних паперів ПрАТ «АТП-1» був розподілений між фізичними особами, які отримуючи вказівки від невстановленої досудовим розслідуванням особи, на загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1» приймали протиправні рішення направлені на доведення до банкрутства підприємства.

У зв`язку з цим сторона обвинувачення вважає, що саме накладення арешту на цінні папери у вигляді 100% акцій ПрАТ «АТП-1» надасть можливість проведення ефективного досудового розслідування та забезпечить дотримання прав територіальної громади міста Києва в особі департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), як володільця 80 відсотків акцій ПрАТ «ХК Київміськбуд» (власник 30 відсотків акцій у статутному капіталі ПрАТ «АТП-1» номінальною вартістю 295 794 грн.)

Так, за підсумками діяльності ПрАТ «АТП-1» у 2017, 2018 та 2019 роках товариство не отримано прибутку та відповідно не сплачено Компанії, як акціонеру жодних дивідендів.

Постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 16.04.2019 цінні папери у вигляді 100% акцій ПрАТ «АТП-1» (), визнано речовим доказом.

З метою збереження речових доказів прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник власника майна не викликався в судове засідання на підставі положень ст.173 КПК України з метою забезпечення збереження майна та реалізації його арешту.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві на підставі заяви ПрАТ «ХК «Київміськбуд» від 08.04.2019 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що контрольний пакет цінних паперів ПрАТ «АТП-1» був розподілений між фізичними особами, які отримуючи вказівки від невстановленої досудовим розслідуванням особи, на загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1» приймали протиправні рішення направлені на доведення до банкрутства підприємства.

Постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 16.04.2019 цінні папери у вигляді 100% акцій ПрАТ «АТП-1» (), визнано речовим доказом.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000245 від 09.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.219, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, а саме: на 100% акцій ПрАТ «АТП-1» () в кількості 3943920 шт., код цінних паперів UA, шляхом встановлення заборони, у тому числі, але не виключно, передавати у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігача та (або) депозитарія, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції на рахунки інших осіб, використовувати для участі і голосування на загальних зборах; заборонивши публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8) та іншим депозитним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1» () код цінних паперів UA.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства тавимогами захистуосновоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 16.04.2019 цінні папери у вигляді 100% акцій ПрАТ «АТП-1» (), визнано речовим доказом.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки саме на заволодіння ним спрямовані дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000245 від 09.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.219, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на 100% акцій ПрАТ «АТП-1» () в кількості 3943920 шт., код цінних паперів UA, шляхом встановлення заборони, у тому числі, але не виключно, передавати у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігача та (або) депозитарія, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції на рахунки інших осіб, використовувати для участі і голосування на загальних зборах; заборонивши публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8) та іншим депозитним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій ПрАТ «АТП-1» () код цінних паперів UA.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя