н/п 1-кс/953/1602/21
"23" березня 2021 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
23 лютого 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів документів з можливістю їх вилучення:
1) по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підключення свердловини №11 до ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- документи щодо наявності лабораторії контролю зварних з`єднань (або декількох лабораторій)у складі підприємства. В разі оренди лабораторій або укладання угод щодо виконання послуг лабораторій надати договори оренди та акти надання послуг (виконання робіт) щодо контролю зварних з`єднань методом радіографування та ультразвуковою дефектоскопією;
- калькуляції щодо вартості маш/год роботи лабораторій;
- журнал ордер 10 «Основні засоби» за період 2-го півріччя 2019 року та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця та кожного найменування зокрема машин та механізмів;
- калькуляція вартості маш/год роботи власних машин та механізмів;
- ліцензії або ліцензія на виконання робіт з промислової радіографії, ультразвукової дефектоскопії;
- дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання робіт підвищеної небезпеки підприємству, що виконувало радіографічний контроль та ультразвуковий контроль;
- сертифікати фахівців з неруйнівного контролю (радіографія, ультразвук);
- штатний розпис підприємства 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяці;
- цивільно-правові угоди (в разі наявності) за період 2-го півріччя 2019 року та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця;
- договори оренди техніки, яка використовувалась на даному об`єкті і вказана в актах виконаних робіт форми КБ-2в та акти виконаних робіт (послуг) до договорів оренди техніки в розрізі кожного механізму;
- змінні рапорти щодо роботи власної та орендованої техніки, яка вказана в актах виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад, лютий 2019 року та січень, лютий 2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по рахунку 201 «Сировина та матеріали» або 205 «Будівельні матеріали», або інші рахунки, на яких ведеться оприбуткування та списання матеріалів, із зазначенням найменування матеріалів, кількості та ціни за період 2 го півріччя 2019 та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період 2-го півріччя 2019 року та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з субпідрядними організаціями або орендарями за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 203 «Паливо» за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця (виконати розпечатку в розрізі кожного механізму) та журнал ордер;
- договори щодо надання послуг по перевезенню машин, механізмів та будівельної техніки на об`єкт будівництва та акти виконаних робіт (послуг);
- договори на виконання робіт (послуг) №06/05/19-1 від 06.05.2019 року та акти виконаних робіт (послуг) по договору;
- накладні на оприбуткування ізоляції антикорозійної двошарова на основі екструдованого поліетілену товщиною не менше 2.5 мм для ізоляції труб діаметром 32 мм та 89 мм.;
- накладні на оприбуткування ізоляції антикорозійної бітомно-полімерної системи «Бізом» в комплекті з грунтовкою;
- виконавча документація (загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об`єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об`єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями);
2) по об`єкту «Облаштування Левенцівського ГКР. Підключення свердловини №31 до ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- документи щодо наявності лабораторії контролю зварних з`єднань (або декількох лабораторій) у складі підприємства. В разі оренди лабораторій або укладання угод щодо виконання послуг лабораторій надати договори оренди та акти надання послуг (виконання робіт) щодо контролю зварних з`єднань методом радіографування та ультразвуковою дефектоскопією;
- калькуляції щодо вартості маш/год роботи лабораторій;
- журнал ордер 10 «Основні засоби» за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця та кожного найменування зокрема машин та механізмів;
- калькуляція вартості маш/год роботи власних машин та механізмів;
- ліцензії або ліцензія на виконання робіт з промислової радіографії, ультразвукової дефектоскопії;
- дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання робіт підвищеної небезпеки підприємству, що виконувало радіографічний контроль та ультразвуковий контроль;
- сертифікати фахівців з неруйнівного контролю (радіографія, ультразвук);
- штатний розпис підприємства період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- цивільно-правові угоди (в разі наявності) за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- договори оренди техніки, яка використовувалась на даному об`єкті і вказана в актах виконаних робіт форми КБ-2в та акти виконаних робіт (послуг) до договорів оренди техніки;
- змінні рапорти щодо роботи власної та орендованої техніки, яка вказана в актах виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень, грудень, 2019 року та січень, лютий 2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по рахунку 201 «Сировина та матеріали» або 205 «Будівельні матеріали», або інші рахунки на яких ведеться оприбуткування та списання матеріалів, із зазначенням найменування матеріалів, кількості та ціни за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період 2-го півріччя 2019 року та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з субпідрядними організаціями або орендарями за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 203 «Паливо» за період 2- го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця (виконати розпечатку в розрізі кожного механізму) та журнал ордер;
- договори щодо надання послуг по перевезенню машин, механізмів та будівельної техніки на об`єкт будівництва та акти виконаних робіт (послуг);
- договор на виконання робіт (послуг) №31/05/19-1 від 13.05.2019 року та акти виконаних робіт (послуг) до договору;
- накладні на оприбуткування ізоляції антикорозійної двошарова на основі екструдованого поліетілену товщиною не менше 2.5 мм для ізоляції труб діаметром 32 мм та 89 мм.;
- накладні на оприбуткування ізоляції антикорозійної бітомно-полімерної системи «Бізом» в комплекті з грунтовкою;
- виконавча документація (загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об`єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об`єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями).
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою особистого збагачення здійснюють розкрадання коштів державного підприємства в ході виконання договорів на будівництво свердловин. Розкрадання здійснюється шляхом завищення в актах виконаних робіт (форма КБ-2В) фактично проведених робіт, а також шляхом використання, в ході виконання робіт, бувших у використанні будівельних матеріалів (крани, вентилі, засувки, труби та інш.)».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій в іншому кримінальному провадженні, а також з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, повністю його підтримуючи.
Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5 надав суду заперечення на клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вважаючи його безпідставним, неконкретизованим та необгрунтованим, оскільки під час проведення обшуку у приміщенні офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено комп`ютерну техніку з бухгалтерією підприємства, речі і документи, які на даний час не повернуті підприємству, серед яких є документи, до яких потребується тимчасовий доступ. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлено можливості здійснювати господарську діяльність, так як серед арештованого тимчасово вилученого майна є значна частина первинної бухгалтерської документації та договорів, укладених підприємством. Із-за недоведеності клопотання просив відмовити в його задоволенні, а розгляд клопотання провести без його участі, врахувавши надані ним заперечення в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю копіювання наступних оригіналів документів, а саме:
1) по об`єкту «Облаштування ІНФОРМАЦІЯ_9 . Підключення свердловини №11 до ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- документи щодо наявності лабораторії контролю зварних з`єднань (або декількох лабораторій)у складі підприємства. В разі оренди лабораторій або укладання угод щодо виконання послуг лабораторій надати договори оренди та акти надання послуг (виконання робіт) щодо контролю зварних з`єднань методом радіографування та ультразвуковою дефектоскопією;
- калькуляції щодо вартості маш/год роботи лабораторій;
- журнал ордер 10 «Основні засоби» за період 2-го півріччя 2019 року та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця та кожного найменування зокрема машин та механізмів;
- калькуляція вартості маш/год роботи власних машин та механізмів;
- ліцензії або ліцензія на виконання робіт з промислової радіографії, ультразвукової дефектоскопії;
- дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання робіт підвищеної небезпеки підприємству, що виконувало радіографічний контроль та ультразвуковий контроль;
- сертифікати фахівців з неруйнівного контролю (радіографія, ультразвук);
- штатний розпис підприємства 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяці;
- цивільно-правові угоди (в разі наявності) за період 2-го півріччя 2019 року та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця;
- договори оренди техніки, яка використовувалась на даному об`єкті і вказана в актах виконаних робіт форми КБ-2в та акти виконаних робіт (послуг) до договорів оренди техніки в розрізі кожного механізму;
- змінні рапорти щодо роботи власної та орендованої техніки, яка вказана в актах виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад, лютий 2019 року та січень, лютий 2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по рахунку 201 «Сировина та матеріали» або 205 «Будівельні матеріали», або інші рахунки, на яких ведеться оприбуткування та списання матеріалів, із зазначенням найменування матеріалів, кількості та ціни за період 2 го півріччя 2019 та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період 2-го півріччя 2019 року та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з субпідрядними організаціями або орендарями за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 203 «Паливо» за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця (виконати роздруківку в розрізі кожного механізму) та журнал ордер;
- договори щодо надання послуг по перевезенню машин, механізмів та будівельної техніки на об`єкт будівництва та акти виконаних робіт (послуг);
- договори на виконання робіт (послуг) №06/05/19-1 від 06.05.2019 року та акти виконаних робіт (послуг) по договору;
- накладні на оприбуткування ізоляції антикорозійної двошарова на основі екструдованого поліетілену товщиною не менше 2.5 мм для ізоляції труб діаметром 32 мм та 89 мм.;
- накладні на оприбуткування ізоляції антикорозійної бітомно-полімерної системи «Бізом» в комплекті з грунтовкою;
- виконавча документація (загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об`єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об`єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями);
2) по об`єкту «Облаштування Левенцівського ГКР. Підключення свердловини №31 до ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- документи щодо наявності лабораторії контролю зварних з`єднань (або декількох лабораторій) у складі підприємства. В разі оренди лабораторій або укладання угод щодо виконання послуг лабораторій надати договори оренди та акти надання послуг (виконання робіт) щодо контролю зварних з`єднань методом радіографування та ультразвуковою дефектоскопією;
- калькуляції щодо вартості маш/год роботи лабораторій;
- журнал ордер 10 «Основні засоби» за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця та кожного найменування зокрема машин та механізмів;
- калькуляція вартості маш/год роботи власних машин та механізмів;
- ліцензії або ліцензія на виконання робіт з промислової радіографії, ультразвукової дефектоскопії;
- дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання робіт підвищеної небезпеки підприємству, що виконувало радіографічний контроль та ультразвуковий контроль;
- сертифікати фахівців з неруйнівного контролю (радіографія, ультразвук);
- штатний розпис підприємства період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- цивільно-правові угоди (в разі наявності) за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- договори оренди техніки, яка використовувалась на даному об`єкті і вказана в актах виконаних робіт форми КБ-2в та акти виконаних робіт (послуг) до договорів оренди техніки;
- змінні рапорти щодо роботи власної та орендованої техніки, яка вказана в актах виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень, грудень, 2019 року та січень, лютий 2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по рахунку 201 «Сировина та матеріали» або 205 «Будівельні матеріали», або інші рахунки на яких ведеться оприбуткування та списання матеріалів, із зазначенням найменування матеріалів, кількості та ціни за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період 2-го півріччя 2019 року та І кварталу 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з субпідрядними організаціями або орендарями за період 2-го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця;
- оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 203 «Паливо» за період 2- го півріччя 2019 року та І квартал 2020 року в розрізі кожного місяця (виконати роздруківку в розрізі кожного механізму) та журнал ордер;
- договори щодо надання послуг по перевезенню машин, механізмів та будівельної техніки на об`єкт будівництва та акти виконаних робіт (послуг);
- договір на виконання робіт (послуг) №31/05/19-1 від 13.05.2019 року та акти виконаних робіт (послуг) до договору;
- накладні на оприбуткування ізоляції антикорозійної двошарова на основі екструдованого поліетілену товщиною не менше 2.5 мм для ізоляції труб діаметром 32 мм та 89 мм.;
- накладні на оприбуткування ізоляції антикорозійної бітомно-полімерної системи «Бізом» в комплекті з грунтовкою;
- виконавча документація (загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об`єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об`єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з`єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2021 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1