УХВАЛА
Іменем України

22.03.2021 Справа №607/4619/21 Провадження № 1-кс/607/1590/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

УСТАНОВИВ:
16.03.2021 старший слідчий з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із невстановленими особами організував незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв та спирту через такі Інтернет-сайти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням служб кур`єрської доставки, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даними фактами 26.09.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000161 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

За результатами огляду Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається виготовленням та продажем харчового спирту більше 6 років, на якому є можливість придбати спирт класу Люкс: 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4200 гривень та спирт класу Альфа: 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, оглядом зазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів, Коньяк за ціною 90 гривень за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 5000 гривень за 100 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити за номером телефону НОМЕР_1 та через корзину сайту.

За результатами огляду Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займається виготовленням та продажем харчового спирту, згідно з рекламою є кращим виробником спирту та алкогольної продукції в Україні, на якому можна придбати спирт класу «Альфа» та «Люкс», відповідно спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, через вказаний сайт є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів, Коньяк за ціною 300 гривень за 5 літрів та Коньяк за ціною 5000 гривень за 100 літрів. Замовлення переліченої продукції можливо зробити за номером телефону НОМЕР_2 та через корзину сайту. Згідно з рекламою на вказаному сайті є можливість придбати спирт оптом за вказаним номером.

Крім того, за результатами огляду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається виготовленням та продажем харчового спирту більше 6 років. На даному сайті є можливість придбати спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, оглядом зазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Міцний коньяк за ціною 90 гривень за 1,5 літрів. Замовлення переліченої продукції можливо зробити за номером телефону НОМЕР_3 та через корзину сайту. Також є можливість придбати на даному сайті спирт оптом за вказаним номером телефону.

Також в ході досудового розслідування до ГУ ДФС у Тернопільській області звернувся заявник, який добровільно видав одну пластикову пляшку об`ємом 5 літрів, заповнену прозорою рідиною, та одну пластикову пляшку об`ємом 1,5 літра, заповнену рідиною коричневого кольору, які заявник придбав через мережу Інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказаний товар заявник отримав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оглядом експрес-накладної, яку заявник також добровільно видав, встановлено, що відправником є ОСОБА_5 , та вказано абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

Згідно з висновком експерта № 2/2-261/20 від 25.11.2020 надана на експертизу прозора рідина в одній полімерній ємкості (пляшці) є спиртом етиловим та за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».

Крім того, згідно з висновком експерта № 2/2-262/20 від 18.11.2020 надана на експертизу рідина у полімерній ємкості (пляшці) місткістю 1,5 літр є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні від Тернопільської обласної прокуратури отримано протокол про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме про проведення оперативної закупки у межах кримінального провадження № 0000161 за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якої ОСОБА_6 придбано у ОСОБА_5 алкогольну продукцію за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , вказаним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з доставкою через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на АДРЕСА_1 .

Згідно з висновком експерта № 2/2-336/20 від 11.12.2020 надана на експертизу рідина в одній полімерній ємкості (пляшці) місткістю 1,5 літри є забарвленою водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», та безбарвна рідина в одній полімерній ємкості (пляшці) місткістю 5 літрів є спиртом етиловим, який за фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».

Також під час досудового розслідування в межах оперативного супроводу досудового розслідування кримінального провадження № 0000161 від ІНФОРМАЦІЯ_9 листом № 75/19-97-04-04 від 30.11.2020 надані відомості щодо переліку товарно-транспортних накладних, якими були оформлені відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були замовлені через Інтернет-сайти, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та доставлені службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами чого проведений огляд мережі Інтернет, а саме Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на предмет встановлення відомостей щодо відправника та отримувача товарно-матеріальних цінностей.

Так, під час досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановлено, що абонентськими номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_3 користується ОСОБА_5 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 організував роботу вказаних сайтів із залученням таких осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які виконують роботу адміністраторів на вказаних сайтах та приймають замовлення на поставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв через вказані номери телефонів. Згідно з протоколами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) встановлено, що до сім-карток з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 виготовлені дублікати, які працюють одночасно на різних телефонних пристроях, якими користуються вказані особи. При отриманні замовлення на спирт та алкогольні напої із вказаного складського приміщення задіяні ОСОБА_5 невстановлені особи беруть готову фасовану продукцію, на яку наклеюють товарно-транспортні накладні, попередньо сформовані через особистий кабінет на Інтернет-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначеними вище адміністраторами або особисто ОСОБА_5 , які в подальшому передають на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення відправки замовнику.

12.03.2021 в межах оперативного супроводу кримінального провадження № 0000161 до слідчого управління СУ ГУ ДФС у Тернопільській області на виконання листа № 12/19-97-03-02 від 26.01.2021 надійшла інформація, що розрахунок за незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт здійснювався шляхом «післясплати» на відділеннях служб кур`єрської доставки, а також шляхом перерахунку коштів на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме на карткові рахунки: № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що банківська установа, яка видала зазначені вище карткові рахунки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копії інформації, яка міститься на зазначених вище рахунках та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу про наслідки здійснення негласної (слідчої) розшукової дії від 07.08.2020 вбачається, що ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_6 могла отримувати кошти за незаконний збут алкогольних напоїв та спирту. Також із протоколу про наслідки здійснення негласної (слідчої) розшукової дії від 26.10.2020 вбачається, що ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_5 міг отримувати кошти за незаконний збут алкогольних напоїв та спирту.

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , яка містить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчим не доведено можливість використання як доказу у цьому кримінальному провадженні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Про обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до такої інформації, слідчий в клопотанні не зазначив, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через Тернопільську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:
1. інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 26.09.2019 (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) до 15.03.2021 (якщо рахунки закриті раніше, то до дати закриття);
2. документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1