Справа № 185/7836/20
Провадження № 1-кс/185/544/21
22 березня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий порушує питання з метою збереження речових доказів, забезпечення повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучене 18.03.2021 в ході проведення обшуку за юридичною адресою КП «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» (код ЄРДПОУ 32598423): Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), буд. 12, а саме на:
Прохання на укладення договору від 27.06.2020 №27/07-1; Розрахунок витрат ПММ для роботи на міськзвалищі № 2; Копія свідоцтва № 577136; Копія свідоцтва № 100291856; Копія довідки АБ № 021083; Копія доповнення до статуту ППФ «Укрремтехсервіс»; Тендерна документація Першотравенського міського житлово-комунального підприємства; Платіжні доручення за період з 27.09.2018 по 29.01.2021; Договір № 62 від 15.02.2021 (з додатками) про послуги з прийому побутових відходів та вуличного сміття; Договір № 46 від 25.01.2018 про послуги з приймання вуличного сміття; Договір № 45 від 25.01.2018 про послуги з приймання твердих побутових відходів ; Додаткова угода до договору № 45 від 25.01.2018; Договір № 135 від 28.02.2020 (з додатками) про послуги з розміщення вуличного сміття; Додаткова угода до договору № 135 від 28.02.2020; Договір № 108 від 17.02.2020 (з додатками) про закупівлю послуги з розміщенням побутових відходів ; Додаткова угода до договору № 108 від 17.02.2020; Повідомлення про зміну керівника ППФ «Укрремтехсервіс» від 26.08.2020 (з додатками); Договір № 101 від 07.02.2019 (з додатками); Додаткова угода до договору № 101 від 07.02.2019; Договір № 100 від 07.02.2019 (з додатками); Додаткова угода до договору № 100 від 07.02.2019; Акт виконаних робіт від 16.02.2021 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт від 28.02.2021 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 5 від 31.01.2021 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 6 від 31.01.2021 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 95 від 31.12.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 96 від 31.12.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 85 від 30.11.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 86 від 30.11.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 75 від 31.10.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 76 від 31.10.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 67 від 30.09.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 50 від 31.07.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 59 від 31.08.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 44 від 30.06.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 36 від 31.05.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 28 від 30.04.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 23 від 31.03.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 11 від 16.02.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 14 від 29.02.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 13 від 29.02.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 5 від 31.01.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 103 від 28.12.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 102 від 28.12.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 90 від 30.11.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 91 від 30.11.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 82 від 31.10.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 85 від 31.10.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 74 від 30.09.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 67 від 31.08.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 57 від 31.07.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 49 від 30.06.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 40 від 31.05.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 31 від 30.04.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 32 від 30.04.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 22 від 31.03.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 23 від 31.03.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 14 від 28.02.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 15 від 28.02.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 7 від 31.01.2019 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 90 від 31.12.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 91 від 31.12.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 78 від 30.11.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 69 від 31.10.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 70 від 31.10.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 63 від 30.09.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 57 від 31.08.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 50 від 31.07.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 43 від 30.06.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 39 від 31.05.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 31 від 30.04.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 29 від 30.04.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 23 від 31.03.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 17 від 28.02.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 5 від 31.01.2018 та реєстр до нього; Акт виконаних робіт № 6 від 31.01.2018 та реєстр до нього.
З клопотання вбачається, що 18.03.2021 на підставі ухвали Павлоградського міськрайонного суду від 23.02.2021 за юридичною КП «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» (код ЄРДПОУ 32598423) Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), буд. 12 проведено обшук в ході якого виявлено документацію та речі які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження.
Постановою слідчого від 18.03.2021 виявлене та вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, зазначив, що арешт необхідний для проведення економічної експертизи, не заперечує щодо накладення арешту на завірену належим чином копію, а не оригінал Договору №62 від 15.02.2021 (з додатками) про послуги з прийому побутових відходів вуличного сміття.
Представник КП «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» ОСОБА_5 не заперечувала проти задоволення клопотання, просила накласти арешт на належним чином засвідчену копію Договору №62 від 15.02.2021 (з додатками) про послуги з прийому побутових відходів вуличного сміття, оригінал повернути підприємству оскільки останній необхідний для ведення господарської діяльності, за ним проводяться платіжні операції.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.10,11 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі,в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно,якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача,крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Вказані документи відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
Статтями 85, 86 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до приписів ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1)правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 2частини другої статті 170 цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням,неправомірної вигоди,яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом4частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на зазначені документи шляхом накладення заборони розпоряджання, користування та відчуження, та на завірену належим чином копію, а не оригінал Договору №62 від 15.02.2021 (з додатками) про послуги з прийому побутових відходів вуличного сміття, так як накладення арешту на оригінал призведе до порушення господарської діяльності підприємства, так як їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення речових доказів, що унеможливить проведення експертиз в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучене 18.03.2021 в ході проведення обшуку за юридичною адресою КП «Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство» (код ЄРДПОУ 32598423): Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), буд. 12, а саме на:
- Прохання на укладення договору від 27.06.2020 №27/07-1;
- Розрахунок витрат ПММ для роботи на міськзвалищі № 2;
- Копія свідоцтва № 577136;
- Копія свідоцтва № 100291856;
- Копія довідки АБ № 021083;
- Копія доповнення до статуту ППФ «Укрремтехсервіс»;
- Тендерна документація Першотравенського міського житлово-комунального підприємства;
- Платіжні доручення за період з 27.09.2018 по 29.01.2021;
- Належним чином засвідчену копію Договору № 62 від 15.02.2021 (з додатками) про послуги з прийому побутових відходів та вуличного сміття;
- Договір № 46 від 25.01.2018 про послуги з приймання вуличного сміття;
- Договір № 45 від 25.01.2018 про послуги з приймання твердих побутових відходів ;
- Додаткова угода до договору № 45 від 25.01.2018;
- Договір № 135 від 28.02.2020 (з додатками) про послуги з розміщення вуличного сміття;
- Додаткова угода до договору № 135 від 28.02.2020;
- Договір № 108 від 17.02.2020 (з додатками) про закупівлю послуги з розміщенням побутових відходів ;
- Додаткова угода до договору № 108 від 17.02.2020;
- Повідомлення про зміну керівника ППФ «Укрремтехсервіс» від 26.08.2020 (з додатками);
- Договір № 101 від 07.02.2019 (з додатками);
- Додаткова угода до договору № 101 від 07.02.2019;
- Договір № 100 від 07.02.2019 (з додатками);
- Додаткова угода до договору № 100 від 07.02.2019;
- Акт виконаних робіт від 16.02.2021 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт від 28.02.2021 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 5 від 31.01.2021 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 6 від 31.01.2021 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 95 від 31.12.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 96 від 31.12.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 85 від 30.11.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 86 від 30.11.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 75 від 31.10.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 76 від 31.10.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 67 від 30.09.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 50 від 31.07.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 59 від 31.08.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 44 від 30.06.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 36 від 31.05.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 28 від 30.04.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 23 від 31.03.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 11 від 16.02.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 14 від 29.02.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 13 від 29.02.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 5 від 31.01.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 6 від 31.01.2020 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 103 від 28.12.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 102 від 28.12.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 90 від 30.11.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 91 від 30.11.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 82 від 31.10.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 85 від 31.10.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 74 від 30.09.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 67 від 31.08.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 57 від 31.07.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 49 від 30.06.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 40 від 31.05.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 31 від 30.04.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 32 від 30.04.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 22 від 31.03.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 23 від 31.03.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 14 від 28.02.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 15 від 28.02.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 7 від 31.01.2019 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 90 від 31.12.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 91 від 31.12.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 78 від 30.11.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 69 від 31.10.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 70 від 31.10.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 63 від 30.09.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 57 від 31.08.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 50 від 31.07.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 43 від 30.06.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 39 від 31.05.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 31 від 30.04.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 29 від 30.04.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 23 від 31.03.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 17 від 28.02.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 5 від 31.01.2018 та реєстр до нього;
- Акт виконаних робіт № 6 від 31.01.2018 та реєстр до нього.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.
Слідчий суддя ОСОБА_1