Єдиний унікальний номер 205/1989/21
Номер провадження 1-кс/205/295/21
УХВАЛА
іменем України
25 березня 2021 року
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 18 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

11 березня 2021 року старший слідчий СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про проведення арешт майна у кримінальному провадженні № 0002140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.12.2020 року.
В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначила, що у провадженні СВ ВП№3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002140 від 18 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21.05.2020 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.05.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу взуття відповідної якості через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в 390 гривень, натомість заявникові вислано взуття невідповідної якості кустарного виробництва з низькоякісних матеріалів.

12.08.2020 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_6 , в якій зазначила, що невстановлені особи 06.08.2020 року шахрайським шляхом через мережу «Instagram» під приводом продажу жіночого взуття заволоділи грошовими коштами в сумі 1380 гривень.

13.10.2020 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_7 із заявою про те, що невстановлені особи 08.10.2020 року шахрайським шляхом через мережу «Instagram» під приводом продажу жіночого взуття заволоділи грошовими коштами в сумі 1640 гривень.

07.10.2020 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_8 надійшла заява про те, що 06.10.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом покупки товару в інтернет-мережі використовуючи комп?ютерні технології та персональні данні ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами 3000 гривень.

В ході дізнання було встановлено, що до даних кримінальних правопорушень причетна група невстановлених осіб які діють за попередньою змовою з метою незаконного збагачення, які проводять свою протиправну діяльність на території Новокодацького району м. Дніпро.

10.03.2021 року на підставі ухвали суду старшим слідчим СВ ВП№3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 було проведено обшук території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було встановлено, що на даній території без наявності жодних дозвільних документів функціонують: два цехи з виготовлення взуття, один з яких з виготовлення чоловічого взуття власник (керівник) в ході досудового розслідування невстановлений, другий цех з виготовлення жіночого взуття власник ОСОБА_10 , яка зареєстрована в єдиному реєстрі юридичних осіб як фізична особа-підприємець та має відкритий код виду економічної діяльності 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет», за адресою м. Дніпро, пров. Кибальчича, 18 встановлений на момент обшуку за допомогою публічної платформи «Open Data»

В ході обшуку території домоволодіння, а саме будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне майно:

-Системний блок марки «ASUS 15G29L2007C0
-Мобільний телефон «Lenovo» білого кольору у напів-справному стані
-Мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору в несправному стані
- Мобільний телефон «Lenovo» у вимкненому стані
-Мобільний телефон «SAMSUNG»
-Упаковки від SIM карт номер: НОМЕР_1 , НОМЕР_2
-Журнал передачі змін
-Червона книга в яку вкладено розщдруківки з найменуванням товару
-Ноутбук марки «ACER» чорно-червоного кольору
-Напів-пари кросівок чоловічих брендовані (« Tommy Hilfiger», «Puma», «Fila», «Reebok», та ін.) у кількості 32 шт.
-Рулон шкіри
-Рулон велюру
-Рулон шкір. Заміннику
-Рулон замшу
-Два чоловічі кросівки напів.пари
-Рулон флоти
-Фурнітура для взуття (шнурки, наліпки, нашивки) з брендованими логотипами (« Tommy Hilfiger», «Puma», «Fila», «Reebok», «Air jordan», та ін.) розфасоване по поліетиленовим пакетам у кількості 12 шт.
-Шкіряні фрагменти взуття з брендованими написами «Puma»
-4 аркуші картону з чорновими записами
-Блокнот з чорновими записами
-40 пар взуття
-20 напів. пар взуття
-3 зошити з чорновими записами
-4 каталоги взуттєві
-Етикетки- вкладиші орендовані
-Наліпки орендовані у кількості 32 рулони
-Обладнання для виробництва взуття у кількості 32 одиниць.
-видаткові накладні ТОВ «ПРОФІЛКО УА» у кількості шт.
-Каталоги з віконною продукцією
-Обладнання у кількості 23 одиниці
-Відео реєстратор « ALNHUA» DH-XVR5104C-X1.
11.03.2021 вилучені речі згідно зі ст. 100 КПК України були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0002140.
Під час обшуку було встановлено, що приміщення в будівлях та спорудах здаються у користування особам, які фактично здійснюють свою господарську діяльність, але юридично жодних документів, які б підтверджували право зайняття певним видом господарської діяльності не оформляли, на обліку у відповідних державних установах не перебувають, працевлаштовують осіб без оформлення та відповідно не відповідають за безпеку праці, а у взуттєвих цехах наймані працівники працюють із клеєм, який має токсичний та отруйний вплив на організм, жодних сертифікатів, які б підтверджували якість та безпеку матеріалів, з яких виробляється продукція та якість та безпека самих товарів не підтверджена жодним висновком.
Окрім того, ФОП ОСОБА_10 здійснює діяльність із продажу виготовленої продукції через мережу інтернет, що підтверджує можливість реалізації злочинного умислу на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Тому у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, якщо до зазначеного вилученого майна не буде застосовано арешт, то є ризики втрати цього майна переходу права власності на майно.
На підставі викладеного старший слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.03.2021 року під час обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 :

-Системний блок марки «ASUS 15G29L2007C0)
-Мобільний телефон «Lenovo» білого кольору у напів-справному стані
-Мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору в несправному стані
- Мобільний телефон «Lenovo» у вимкненому стані
-Мобільний телефон «SAMSUNG»
-Упаковки від SIM карт номер: НОМЕР_1 , НОМЕР_2
-Журнал передачі змін
-Червона книга в яку вкладено розщдруківки з найменуванням товару
-Ноутбук марки «ACER» чорно-червоного кольору
-Напів-пари кросівок чоловічих брендовані (« Tommy Hilfiger», «Puma», «Fila», «Reebok», та ін.) у кількості 32 шт.
-Рулон шкіри
-Рулон велюру
-Рулон шкір. Заміннику
-Рулон замшу
-Два чоловічі кросівки напів.пари
-Рулон флоти
-Фурнітура для взуття (шнурки, наліпки, нашивки) з брендованими логотипами (« Tommy Hilfiger», «Puma», «Fila», «Reebok», «Air jordan», та ін.) розфасоване по поліетиленовим пакетам у кількості 12 шт.
-Шкіряні фрагменти взуття з брендованими написами «Puma»
-4 аркуші картону з чорновими записами
-Блокнот з чорновими записами
-40 пар взуття
-20 напів. пар взуття
-3 зошити з чорновими записами
-4 каталоги взуттєві
-Етикетки- вкладиші орендовані
-Наліпки орендовані у кількості 32 рулони
-Обладнання для виробництва взуття у кількості 32 одиниць.
-видаткові накладні ТОВ «ПРОФІЛКО УА» у кількості шт.
-Каталоги з віконною продукцією
-Обладнання у кількості 23 одиниці
-Відео реєстратор « ALNHUA» DH-XVR5104C-X1.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про наявність розумних підозр вважати, що вищевказане майно є доказом кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, і з метою збереження речових доказів у даному провадженні слід накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 170-173, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 18 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.03.2021 року під час обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 113:
-Системний блок марки «ASUS 15G29L2007C0)
-Мобільний телефон «Lenovo» білого кольору у напів-справному стані
-Мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору в несправному стані
- Мобільний телефон «Lenovo» у вимкненому стані
-Мобільний телефон «SAMSUNG»
-Упаковки від SIM карт номер: НОМЕР_1 , НОМЕР_2
-Журнал передачі змін
-Червона книга в яку вкладено розщдруківки з найменуванням товару
-Ноутбук марки «ACER» чорно-червоного кольору
-Напів-пари кросівок чоловічих брендовані (« Tommy Hilfiger», «Puma», «Fila», «Reebok», та ін.) у кількості 32 шт.
-Рулон шкіри
-Рулон велюру
-Рулон шкір. Заміннику
-Рулон замшу
-Два чоловічі кросівки напів.пари
-Рулон флоти
-Фурнітура для взуття (шнурки, наліпки, нашивки) з брендованими логотипами (« Tommy Hilfiger», «Puma», «Fila», «Reebok», «Air jordan», та ін.) розфасоване по поліетиленовим пакетам у кількості 12 шт.
-Шкіряні фрагменти взуття з брендованими написами «Puma»
-4 аркуші картону з чорновими записами
-Блокнот з чорновими записами
-40 пар взуття
-20 напів. пар взуття
-3 зошити з чорновими записами
-4 каталоги взуттєві
-Етикетки- вкладиші орендовані
-Наліпки орендовані у кількості 32 рулони
-Обладнання для виробництва взуття у кількості 32 одиниць.
-видаткові накладні ТОВ «ПРОФІЛКО УА» у кількості шт.
-Каталоги з віконною продукцією
-Обладнання у кількості 23 одиниці
-Відео реєстратор « ALNHUA» DH-XVR5104C-X1

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1