Справа № 344/9387/21
Провадження № 1-кс/344/3731/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2018-2020 років при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 5 837 059 грн., що є великим розміром. Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.11.2017 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 .

26.05.2021 р. в ході обшуку офісних та інших нежитлових приміщень, в яких провадить свою господарську діяльність ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи виписані колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на поставку товарів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для можливості проведення почеркознавчої експертизи документів, підписаних від імені службових осіб вказаного товариства. Висновок почеркознавчої експертизи, якув ході досудового розслідування планується провести, слугуватиме доказом при зверненні до суду з позовом про припинення вказаного суб`єкта господарювання та визнання недійсними його установчих (засновницьких) документів. У зв`язку із вищевикладеним, у досудового слідства є достатні підстави клопотати перед судом про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної документації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав клопотання в якому просив розгляд справи проводити без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання слідчим повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та документи додані до нього, вважаю наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великому розмірі (а.с.2).

Постановою слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 11.06.2021 р. по даному кримінальному провадженню призначена судово-почеркознавча експертиза (а.с.9).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, що зазначена в клопотанні, вона має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з документами реєстраційної справи товариства та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1