Справа № 724/508/21
Провадження № 1-кс/724/73/21
У Х В А Л А

30 березня 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №00000101 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2021 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
1. руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить Хотинській міській громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 , із зазначенням особи, яка зараховувала кошти, часу, місця зарахування та призначення платежу, а також осіб та рахунків на які Хотинська міська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховувала, за період часу з 25.05.2014 по 21.10.2020;
2. отриманні копії справи з юридичного оформлення рахунку Хотинської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання зазначено, щопосадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, 28.12.2019 привласнили грошові кошти в сумі 60 тис. грн., які були виділені на встановлення 200 квадратних метрів тротуарної плитки на місцях, які потребують ремонту та благоустрою території м.Хотин, Чернівецької області, шляхом спрямування вказаних грошових коштів на рахунок Хотинської міської громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), засновниками та членами якої є посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Будучи допитаним в якості свідка заявник секретар ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 надав покази про те, що 12.11.2019 відбувся конкурс ІНФОРМАЦІЯ_4 на встановлення тимчасових споруд в м. Хотин, Чернівецької області з метою розташування на елементах благоустрою міста (земельна ділянка поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (цільове призначення-заклад громадського харчування). Переможцем даного конкурсу згідно протоколу конкурсного комітету від 12.11.2019 №11 було визначено ФОП ОСОБА_6 .
Згідно пункту 2 підпункту 3.3 договору №13 від 10.12.2019 «Про встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Хотин» - підприємець зобов`язується «надати та встановити понад 200 метрів квадратних тротуарної плитки або бруківки ІНФОРМАЦІЯ_6 (форма плитки «Старе місто», для встановлення на місця, які потребують ремонту та благоустрою території визначеної виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_4 (тротуари, алеї, площі, прилегла територія))». В зв`язку із умовами договору, ФОП ОСОБА_6 погодився перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші в сумі 60 тисяч гривень, як еквівалент 200 м. квадратних бруківки, однак за вказівкою голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , вказана сума грошей була перерахована не на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , а на рахунок Хотинської міської громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).
Таким чином до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 не було зараховано кошти в сумі 60000 гривень та до цього часу вони не повернуті.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні фактів проведення банківських операцій, за рахунками юридичної особи - Хотинської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 , яка реєстрована в м. Хотин, Чернівецької області, які здійснюються за рахунком № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також отриманні копії справи з юридичного оформлення рахунку вказаної громадської організації.
В ході досудового розслідування було встановлено, що утримувачем рахунку юридичної особи - Хотинської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) філією якого є Чернівецьке обласне управління ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить Хотинській міській громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням особи, яка зараховувала кошти, часу, місця зарахування та призначення платежу, а також осіб та рахунків на які Хотинська міська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховувала, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали (копії) документів.
Зважаючи на вищевикладене, необхідно отримати інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить Хотинській міській громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати копії справи з юридичного оформлення рахунку вказаної громадської організації, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, тому просить клопотання задовольнити.
Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Разом з цим слідчим не обґрунтовано в клопотанні необхідності надання доступу до руху коштів Хотинської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саме починаючи з 25.04.2014, з огляду на те, що відповідно до матеріалів клопотання привласнення грошових коштів відбулося з 28.12.2019.
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №00000101 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
1. руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить Хотинській міській громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 , із зазначенням особи, яка зараховувала кошти, часу, місця зарахування та призначення платежу, а також осіб та рахунків на які Хотинська міська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховувала, за період часу з 28.12.2019 по 21.10.2020;
2. отриманні копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 Хотинської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1