Справа №498/692/21
Провадження №1-кс/498/41/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2021 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 17 червня 2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ :
17 серпня 2021 року до Великомихайлівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в центральному офісі (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: про власника карткового рахунку стосовно інформації, а саме: про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з якої були зняті 2 600 грн. з обов`язковим зазначенням його або її усіх контактних даних (П.І.Б, дати народження, місце реєстрації та проживання, серії та номеру паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та контактних номерів мобільних телефонів); належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) та зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.06.2021 року по 17.06.2021 року в паперовому вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 11.06.2021 року по 17.16.2021 в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11.06.2021 по 17.06.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11.06.2021 по 17.06.2021. Руху коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
17 червня 2020 року до чергової частини відділення поліції №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_2 про те, що 11.06.2021 року біля 12:00 годин невстановлена особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошей з території домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_3 , які належали заявниці.
Досудовим розслідуванням з показань потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що в квітні місяці 2021 року, точної дати ОСОБА_5 не пам`ятає, остання свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 віддала своїй доньці ОСОБА_6 , 1988 року народження, яка на даний час мешкає по АДРЕСА_3 , на дану картку їй начисляється пенсія. Картку ОСОБА_5 віддала для того щоб донька купувала їй продукти харчування та інші предмети побутового характеру і передавала за її місцем мешкання, так як остання не має можливості цього робити.

16 червня 2021 року біля 12:00 годин ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала донька ОСОБА_6 та повідомила: що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 » були зняті кошти невідомою особою. Але ОСОБА_6 в знятті коштів підозрює свого колишнього чоловіка ОСОБА_7 1982 р.н. який мав доступ в домоволодіння в якому знаходилася картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зі слів ОСОБА_6 стало відомо, що при розмові з ОСОБА_7 по мобільному телефоні, останній зізнався, що 11.06.2021 року коли ОСОБА_6 не було вдома, ОСОБА_7 зайшов до будинку, та з сумки чорного кольору яка висіла на стіні в спальній кімнаті, взяв картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 », яка знаходилася в оригінальній коробці та на якій був написаний ПІН-код, після чого пішов до Великомихайлівського терміналу «приватбанк» де зняв кошти в розмірі 2600 гривень, а саму картку в її оригінальній упаковці поставив на місце. Після чого 17.06.2021 року ОСОБА_5 поїхала до смт. Велика Михайлівка та разом з донькою пішли до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що 11.06.2021 року невідома особа зняла з її картки 2600 гривень. ОСОБА_5 також повідомила, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) знаходилася в її оригінальній коробці на якій ОСОБА_5 написала власноруч ПІН-код до картки.

Відомості про дане кримінальне проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 року за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи іншими діями неможливо.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.
В судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області не з`явився, через канцелярію суду від нього надійшла заява в якій він просить клопотання розглядати у його відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю, вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ст 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи, які містять інформацію та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або старшому о/у СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в центральному офісі Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а самедо інформації: про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з якої були зняті 2 600 грн. з обов`язковим зазначенням його або її усіх контактних даних (П.І.Б, дати народження, місце реєстрації та проживання, серії та номеру паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та контактних номерів мобільних телефонів); належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) та зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.06.2021 року по 17.06.2021 року в паперовому вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 11.06.2021 року по 17.16.2021 в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11.06.2021 по 17.06.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11.06.2021 по 17.06.2021. Руху коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 вересня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1